Справа № 439/1603/20
Провадження №1-кс/439/15/21
У Х В А Л А
про арешт тимчасово вилученого майна

12 січня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бродівськоговідділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

11.01.2021 року у Бродівський районний суд Львівської області надійшло клопотання прокурора Бродівськоговідділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у якому прокурор просить суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене у результаті проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області.

Необхідність задоволення даного клопотання прокурор мотивує тим, що 11.08.2020 року до Радехівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Львівській області щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Прокурор акцентує увагу, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до незаконного придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку мають відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує абонентський номер НОМЕР_1 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер НОМЕР_2 .

Прокурор вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду 04.01.2021 року, слідчим СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 проведеного обшук у житловому будинку, господарських приміщеннях, а також на території господарства, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: тютюнові вироби у загальній кількості 855 блоків сигарет; тютюнові вироби у загальній кількості 1979 пачок сигарет; горілчану продукцію об`ємом 1л. у загальній кількості 59 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,7л. у загальній кількості 94 пляшки; горілчану продукцію об`ємом 0,5л. у загальній кількості 1173 пляшки; горілчану продукцію об`ємом 0,375л. у загальній кількості 160 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,37л у загальній кількості 24 пляшки; горілчану продукцію об`ємом 0,35л. у загальній кількості 210 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,25л. у загальній кількості 417 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,2л. у загальній кількості 246 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,1л. у загальній кількості 238 пляшок; 2 шт. фольгових пакетів, типу «Bag in- box», наповнених рідиною із різким запахом алкоголю; документи, що свідчать про фінансово господарську діяльність ТОВ «Давня мрія» про придбання лікеро горілчаної та тютюнової продукції впродовж 2019 2020 років на 99 аркушах, які упаковано у полімерний пакет.

Прокурор зазначає, що постановою прокурора вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні. Однак, на даний час виникла необхідність призначення ряду судових експертиз з метою встановлення, чи являються підробленими акцизні марки на алкогольних напоях та на упаковках сигарет, а також, чи являються незаконно виготовленими алкогольні напої та тютюнові вироби, вилучені в ході обшуку. Крім того, у вилучених документах може міститись інформація щодо придбання, зберігання та збуту вилученого майна.

Враховуючи вищевикладене прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку документи, алкогольні напої та тютюнові вироби є речовими доказами у кримінальному провадженні, та, з метою недопущення їх знищення, втрати, пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, а також для належного проведення ряду судових експертиз, а також з метою збереження доказу по справі, необхідно накласти арешт на вище вказане майно.

Прокурор Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Власник тимчасово вилученого майна, ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилася і не повідомила суд про причини неявки.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

У розумінні ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що Бродівським ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039.

Слідчим суддею також встановлено, що 04 січня 2021 року у ході проведення слідчої розшукової дії на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 07.12.2020 року, проведено обшук у житловому будинку, господарських приміщеннях, а також на території господарства, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , виявлено та вилучено: тютюнові вироби у загальній кількості 855 блоків сигарет; тютюнові вироби у загальній кількості 1979 пачок сигарет; горілчану продукцію об`ємом 1л. у загальній кількості 59 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,7л. у загальній кількості 94 пляшки; горілчану продукцію об`ємом 0,5л. у загальній кількості 1173 пляшки; горілчану продукцію об`ємом 0,375л. у загальній кількості 160 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,37л у загальній кількості 24 пляшки; горілчану продукцію об`ємом 0,35л. у загальній кількості 210 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,25л. у загальній кількості 417 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,2л. у загальній кількості 246 пляшок; горілчану продукцію об`ємом 0,1л. у загальній кількості 238 пляшок; 2 шт. фольгових пакетів, типу «Bag in- box», наповнених рідиною із різким запахом алкоголю; документи, що свідчать про фінансово господарську діяльність ТзОВ «Давня мрія» про придбання лікеро-горілчаної та тютюнової продукції впродовж 2019 2020 років на 99 аркушах, які упаковано у полімерний пакет.

Слідчим суддею встановлено, що постановою про визнання предметів речовими доказами та передачу речових доказів на зберігання в камеру зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2021 року, майно, яке тимчасово вилучене у ході проведення слідчої розшукової дії на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області, у результаті проведення обшуку у житловому будинку, господарських приміщеннях, а також на території господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, подане в строки встановлені кримінальним процесуальним законодавством. Є достатні відомості вважати, що тимчасово вилучене майно може бути використано як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини того, що є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, яке було вилучене у ході проведення обшуку у житловому будинку, господарських приміщеннях, а також на території господарства, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , може перебувати у власності чи володінні ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що у прокурора є достатні підстави вважати, що вищезазначене тимчасово вилучене майно, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та таке тимчасово вилучене майно визнане речовим доказом, з метою недопущення його знищення, втрати, пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а саме: можливості проведення необхідних експертиз, з метою встановлення можливості підроблення акцизних марок на алкогольних напоях та на упаковках сигарет, а також, встановлення можливості незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вилучених в ході обшуку, вважаю, що необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною власнику та іншим особам розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Водночас клопотання в частині визначення місця зберігання арештованого майна задоволенню не підлягає, оскільки главою 17 КПК України не передбачено можливості слідчому судді визначати місце зберігання арештованого майна.

На підставі наведеного, керуючись статятми 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бродівськоговідділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення слідчої розшукової дії на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 07.12.2020 року, а саме обшуку у житловому будинку, господарських приміщеннях, а також на території господарства, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , від 04 січня 2021 року, а саме: 175 пачок цигарок марок «UT», «PULL», «Київ», «Фест», «Credo», «KENT», «Winston», «Compliment», «Rotmans», «BOND», «Прима», «LM», «Столичні», які упаковані у матерчатий мішок; 2 шт. фольгових пакетів, типу «Bag in- box», наповнених рідиною із різким запахом алкоголю; 204 шт. пачок цигарок марок «UT», «PULL», «Київ», «Фест», «Credo», «KENT», «Winston», «Compliment», «Rotmans», «BOND», «Прима», «LM», «Столичні», які упаковані у матерчатий мішок; 3 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Столична»; 12 шт. пляшок ємністю, 0,5 л. горілки «Пшенична» ТМ «Люботин»; 97 шт. пачок цигарок марок «Strong», які упаковані у матерчатий мішок; 5 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Львівська»; 2 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Слава»; 24 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Пшенична»; Документи, що свідчать про фінансово господарську діяльність ТОВ «Давня мрія» про придбання лікеро горілчаної та тютюнової продукції впродовж 2019 2020 років на 99 аркушах, які упаковано у полімерний пакет; 30 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Львівська»; 149 шт. блоків цигарок марки «Strong»; 144 шт. блоків цигарок марки «Прима»; 74 шт. блоків цигарок марки «Київ»; 84 шт. блоків цигарок марки «LM»; 67 шт. блоків цигарок марки «UT»; 86 шт. блоків цигарок марки «Rotmans»; 43 шт. блоків цигарок марки «Прилуки»; 8 шт. блоків цигарок марки «LD»; 93 шт. блоків цигарок марки «Bond»; 46 шт. блоків цигарок марки «Winston»; 13 шт. блоків цигарок марки «KENT»; 13 шт. блоків цигарок марки «PHILIP MORRIS»; 1 блок цигарок марки «Marlboro»; 1 блок цигарок марки «Davidoff»; 4 шт. блоків цигарок марки «Marshall»; 2 шт. блоків цигарок марки «PALERMO»; 9 шт. блоків цигарок марки «WEST»; 2 шт. блоків цигарок марки «DS»; 1 блок цигарок марки «LS»; 1 блок цигарок марки «Glamour»; 14 шт. блоків цигарок марки «Compliment»; 1503 шт. пачок цигарок різних найменувань, які упаковані у три мішки по 400 штук пачку і в один мішок 303 штуки пачок; 24 шт. пляшок ємністю 0,35 л. горілки «Nemiroff»; 42 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Nemiroff»; 72 шт. пляшок ємністю 0,2 л. горілки «Nemiroff»; 10 шт. пляшок ємністю 0,7 л. горілки «Nemiroff»; 28 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Природня колекція»; 186 шт. пляшок ємністю 0,35 л. горілки «MEDOFF»; 72 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «MEDOFF»; 18 шт. пляшок ємністю 0,7 л. горілки «MEDOFF»; 43 шт. пляшок ємністю 1,0 л. горілки «MEDOFF»; 35 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «MEDOFF»; 246 шт. пляшок ємністю 0,2 л. горілки «MEDOFF»; 36 шт. пляшок ємністю 0,1 л. горілки «MEDOFF»; 1 шт. пляшка ємністю 0,5 л. горілки «MEDOFF PLATINUM»; 1 шт. пляшка ємністю 0,5 л. горілки «MEDOFF GOLD»; 44 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «BOЗДУХ»; 40 шт. пляшок ємністю 0,1 л. настоянки «Black Jack»; 32 шт. пляшок ємністю 0,2 л. настоянки «Мисливська»; 46 шт. пляшок ємністю 0,2 л. горілки «Хортиця»; 249 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Хортиця срібна»; 54 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Пшенична LUBOTINN»; 120 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Істинна»; 112 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Clubvodka»; 12 шт. пляшок ємністю 0,7 л. горілки «Коzацька рада»; 20 шт. пляшок ємністю 0,375 л. горілки «GREENDAY»; 96 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «GREENDAY»; 20 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Коzацька рада»; 6 шт. пляшок ємністю 1,0 л. горілки «GREENDAY»; 70 шт. пляшок ємністю 0,2 л. горілки «GREENDAY»; 20 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Горілочка»; 19 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Перлова»; 30 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Nemiroff»; 24 шт. пляшок ємністю 0,37 л. горілки «Хлібний дар»; 30 шт. пляшок ємністю 0,2 л. горілки «На березових бруньках»; 100 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Слава»; 18 шт. пляшок ємністю 0,1 л. горілки «Первак»; 23 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Український могорич»; 30 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Горілочка»; 194 шт. пляшок ємністю 0,05 л. горілки «Слава»; 60 шт. пляшок ємністю 0,375 л. горілки «Слава»; 144 шт. пляшок ємністю 0,1 л. горілки «Львівська шляхетна»; 10 шт. пляшок ємністю 0,7 л. горілки «LEMBERG»; 6 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «LEMBERG»; 1 пляшка ємністю 0,5 л. горілки «Тарас»; 1 пляшка ємністю 0,5 л. горілки «Хлібний дар»; 20 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Львівська»; 80 шт. пляшок ємністю 0,375 л. горілки «Львівська»; 145 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Львівська»; 20 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «ВОЖАК»; 12 шт. пляшок ємністю 0,7 л. горілки «СЛАВА»; 67 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «STATUS»; 85 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «Малинівка»; 32 шт. пляшок ємністю 0,7 л. горілки «Мороша»; 30 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «СЛАВА»; 10 шт. пляшок ємністю 1,0 л. горілки «Хлібний дар»; 60 шт. пляшок ємністю 0,25 л. горілки «Первачок»; 140 шт. пляшок ємністю 0,5 л. горілки «PRIME»; 30 шт. пляшок ємністю 0,25л. горілки «Українська з перцем» - заборонивши власнику та іншим особам користуватися та розпоряджатися ними.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Суддя ОСОБА_1