Справа № 344/4303/13-к
Провадження № 1-кп/344/125/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківськ матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Першембе Турецької Республіки, жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, непрацюючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , турка, громадянина Турецької Республіки, раніше не судимого,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_9 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, придбання права на чуже майно шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах.

Злочин вчинено за наступних обставин. Обвинувачений У вересні 2007 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном громадянина Туреччини ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що останній мав намір займатись підприємницькою діяльністю на території Івано-Франківської області, перебуваючи з ним у довірливих відносинах, запропонував спільно здійснювати підприємницьку діяльність. У той же час ОСОБА_9 , під приводом розвитку спільного підприємства, переконав ОСОБА_10 у необхідності передати йому грошові кошти в сумі 200 000 доларів США.

ОСОБА_10 , будучи переконаним ОСОБА_9 у необхідності передачі йому грошових коштів, погодився на пропозицію останнього, однак поставив перед ОСОБА_9 обов`язкову умову документального оформлення договору позики та обов`язкового забезпечення умов договору заставою, яка у випадку невиконання договірних зобов`язань могла б покрити розмір неповернутої позики. У свою чергу ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_10 , як гарантію повернення позики отримати в заставу зареєстровані на ім`я його співжительки ОСОБА_11 комплекс відпочинку водіїв, що розташований в АДРЕСА_2 , і відповідну земельну ділянку за вказаною адресою, завідомо знаючи, що комплекс відпочинку водіїв вже перебуває у заставі згідно договорів позики з АКІБ «УкрСиббанк» від 20.03.2007 року та 28.03.2007 року. У подальшому ОСОБА_9 , з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 200 000 доларів США, для виконання категорично поставлених ОСОБА_10 умов письмового посвідчення договору позики та надання застави, звернувся до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яку шляхом умовлянь, схилив діяти всупереч інтересам служби та в порушення чинного законодавства України нотаріально посвідчити фіктивний договір позики з нібито заставою. При цьому, ОСОБА_9 не повідомляв ОСОБА_13 про намір шахрайським способом заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12

19 вересня 2007 року, ОСОБА_9 прибув спільно з ОСОБА_12 до приміщення службового кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_13 , який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Страчених, 3, для нібито нотаріального посвідчення договору позики та застави. У вказаному приміщенні, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , на прохання ОСОБА_9 склала, тобто внесла в спеціальний бланк нотаріального документа серії ВЕТ № 773721 та посвідчила завідомо фіктивний договір позики грошей у відповідності до якого, позикодавцем ОСОБА_10 надано у власність, а позичальником ОСОБА_9 прийнято грошові кошти в розмірі 1 010 000 грн., (на момент посвідчення договору за курсом НБУ еквівалентно 200 000 доларів США), які останній зобов`язується повернути готівкою до 19.09.2010 року. Після чого, усвідомлюючи що ОСОБА_10 не володіє українською мовою, діючи в порушення ст. 15 Закону України «Про нотаріат» та п. 9 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, занесла вказаний завідомо підроблений договір до реєстру нотаріальних дій за № 109.

При цьому, ОСОБА_13 не була обізнана у злочинних планах ОСОБА_9 спрямованими на заволодіння майном ОСОБА_10 та діяла в інтересах ОСОБА_9 щодо вчинення конкретної нотаріальної дії. На виконання умов договору позики грошей серії ВЕТ № 773721 від 19.09.2007 року ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_9 про отримання в заставу об`єктів нерухомості по АДРЕСА_2 , у період з вересня по листопад 2007 року передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що за курсом НБУ еквівалентно 1 010 000 грн. Отримані від ОСОБА_10 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 договору позики грошей серії ВЕТ № 773721 від 19.09.2007 року грошові кошти у сумі 200 000 доларів США, що на час вчинення кримінального правопорушення згідно курсу НБУ еквівалентно 1 010 000 грн., ОСОБА_9 в подальшому не повернув. Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_9 , заподіяв ОСОБА_10 матеріальну шкоду у розмірі 1010000 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім цього, у грудні 2007 року обвинувачений ОСОБА_9 вирішив шахрайським шляхом заволодіти правом на майно деревообробним обладнанням, що становило статутний капітал створеного ним та громадянином Туреччини ОСОБА_10 ТзОВ «Карпати Палет», з метою подальшої його передачі у заставу банківській установі для незаконного отримання кредиту фактично належним йому на праві власності ТзОВ «Босман Контракшн», подальшого привласнення кредитних коштів, без наміру погашати кредит.

Відповідно до Статуту ТзОВ «Карпати Палет» було створене 20.09.2007 року громадянином Туреччини ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , доля яких у статутному капіталі становила відповідно 60% та 40%, вищим органом товариства були загальні збори учасників, вони є правомочними коли на них присутні учасники, які володіють більше як 60% голосів. При прийнятті рішення з питань визначення основних напрямків діяльності товариства рішення приймаються, якщо за нього проголосують учасники, які володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників. Відповідно до протоколу № 2 загальних зборів ТзОВ «Карпати Палет» від 20.09.2007 року директором товариства був призначений ОСОБА_9

ТзОВ «Босман Контракшн», яке було створене 24.10.2006 року, 21.11.2007 року придбане ОСОБА_9 , формальним учасником товариства, відповідно до статуту, був ОСОБА_14 . Згідно протоколу зборів учасників товариства № 0607 від 21.11.2007 директором ТзОВ «Босман Контракшн» призначено ОСОБА_15

ОСОБА_9 , діючи з метою придбання права на майно ТзОВ «Карпати Палет» шляхом обману та зловживання довірою, будучи учасником товариства, який згідно статуту володів (формально) 40% його статутного капіталу, в кінці грудня 2007 року звернувся до приватного нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_13 , яку шляхом умовлянь, схилив діяти всупереч інтересам служби та в порушення чинного законодавства України нотаріально посвідчити підроблений ним підпис учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_10 , без участі останнього, у завідомо підробленому документі - змінах до статуту товариства, що надавали йому право розпоряджатись всім майном товариства. При цьому, ОСОБА_9 не повідомляв ОСОБА_13 про свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння правом на майно деревообробним обладнанням, що становило статутний капітал створеного ним та громадянином Туреччини ОСОБА_10 ТзОВ «Карпати Палет»

У подальшому, ОСОБА_9 без участі та відома другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_10 при невстановлених обставинах, за допомогою комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблений документ зміни до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 28.12.2007 року. У вказаному документі, діючи умисно, ОСОБА_9 наступним чином вказав частки внесків учасників товариства: ОСОБА_10 603 600 грн. (40%), ОСОБА_9 402 400 грн. (60%), свідомо присвоївши собі більше процентне значення частки у статутному капіталі, що нібито давало йому право самостійного прийняття рішення з питань визначення основних напрямків роботи товариства та правомочності таких рішень, як це передбачено статутом ТзОВ «Карпати Палет». У підробленому документі ОСОБА_9 розписався від свого імені та підробив підпис від імені другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_10 , оскільки усвідомлював, що останній не погодиться на такі зміни до статутних документів товариства. Виготовлений завідомо фіктивний документ ОСОБА_9 , передав приватному нотаріусу ОСОБА_13 для посвідчення підписів учасників товариства.

Після цього, з метою придання документу законної форми, 28.12.2007 року ОСОБА_13 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_9 спрямованих на заволодіння чужим майном та не передбачаючи кінцевий результат вчинених нею дій, грубо порушуючи ст. 45 Закону України «Про нотаріат» та п. 16 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, якими передбачено, що нотаріально посвідчувані правочини підписуються у присутності нотаріуса, засвідчила справжність підпису учасника ТОВ «Карпати Палет» ОСОБА_10 у виготовленому ОСОБА_9 завідомо неправдивому документі - змінах до статуту ТзОВ «Карпати Палет». Тоді ж, приватний нотаріус ОСОБА_13 , занесла у реєстр нотаріальних дій записи про реєстрацію правочинів під номерами 263-266, де особисто ОСОБА_9 підробив підпис ОСОБА_10 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на придбання права на майно ТзОВ «Карпати Палет» шляхом шахрайства з подальшою передачею його у заставу банківській установі з метою незаконного отримання кредиту, не маючи наміру в подальшому його погашати, ОСОБА_9 на початку січня 2008 року подав статутні документи товариства, серед яких був завідомо підроблений документ зміни до статуту від 28.12.2007 року, до Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» для формування пакету документів як майнового поручителя по кредитному договору ТзОВ «Босман Контракшн». Однак, працівниками Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» було виявлено невідповідність часток у статутному капіталі їх процентному відображенню у змінах до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 28.12.2007 року. Саме тому, для підтвердження повноважень ОСОБА_9 , як директора ТзОВ «Карпати Палет», розпоряджатись майном товариства, представники банку почали вимагати надання протоколу загальних зборів товариства для підтвердження рішення виступити майновим поручителем по кредитному договору ТзОВ «Босман Контракшн» та його перекладу на англійську мову (у зв`язку з тим, що учасники є іноземцями). Тому, ОСОБА_9 , діючи як учасник ТзОВ «Карпати Палет», з метою реалізації злочинного умислу та доведенню його до кінця, вирішив вчинити підроблення ще одного документу.

Так, на початку січня 2008 року, при невстановлених обставинах, обвинувачений ОСОБА_9 за допомогою комп`ютерної техніки без участі та відома другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_10 , з метою нібито узаконити право розпоряджатись майном товариства, виготовив завідомо підроблений протокол № 6 зборів учасників товариства від 10.12.2007 року, якими було вирішено виступити майновим та фінансовим поручителем за кредитом в розмірі 1 000 000 грн. ТзОВ «Босман Контракшн» та надано ОСОБА_9 , як директору ТзОВ «Карпати Палет», право підписання договору застави та інших документів для оформлення кредиту. У вказаному документі ОСОБА_9 розписався від свого імені та підробив підпис другого учасника ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_10 . Здійснивши переклад вказаного документу на англійську мову, підпис перекладача в якому 15.01.2008 року був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 , ОСОБА_9 аналогічним чином, без участі та відома ОСОБА_10 , розписався у вказаному документі від імені обох учасників.

Реалізуючи свій злочинний умисел щодо придбання права на майно ТзОВ «Карпати Палет» з подальшою його передачею у заставу для незаконного отримання ТзОВ «Босман Контракшн» кредиту, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих спонукань, подав завідомо підроблений протокол № 6 зборів учасників товариства від 10.12.2007 року та його переклад на англійську мову до Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» для долучення до пакету документів майнового поручителя при укладенні кредитного договору ТзОВ «Босман Контракшн».

17 січня 2008 року було укладено кредитний договір № 4011 між Кредитором АБ «Брокбізнесбанк» та Позичальником ТзОВ «Босман Контракшн», згідно якого банк надав товариству кредит для поповнення обігових коштів у вигляді відкличної поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості у розмірі 1 000 000 грн. з терміном користування до 16.01.2010 року. Тоді ж, ОСОБА_9 , який відповідно до протоколу № 2 зборів учасників від 20.09.2007 року та наказу № 2 призначений на посаду директора ТзОВ «Карпати Палет», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам товариства, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, пов`язаного з незаконним отриманням кредитних коштів в АБ «Брокбізнесбанк» без наміру погашати кредит, вирішив передати у заставу майно ТзОВ «Карпати Палет» - деревообробне обладнання, вартістю 2 511 340, 50 грн., усвідомлюючи, що на нього в подальшому буде звернуто стягнення по кредитному договору ТзОВ «Босман Конракшн», чим буде заподіяно матеріальної шкоди товариству на вказану суму.

Відповідно, 17.01.2008 року було укладено трьохсторонній договір застави між Заставодержателем АБ «Брокбізнесбанк» в особі директора Івано-Франківської філії ОСОБА_16 , Позичальником ТзОВ «Босман Контракшн» в особі директора ОСОБА_15 , які не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_9 , та Заставодавцем ТзОВ «Карпати Палет» в особі директора ОСОБА_9 , відповідно до якого в забезпечення виконання Позичальником зобов`язання по кредитному договору Заставодавець, який є майновим поручителем Позичальника, надав Заставодержателю в заставу майно, узгодженою оціночною вартістю 2 511 340, 50 грн., а саме : торцювальний верстат (з лінії ножів), заставною вартістю 170 000 грн., колодорозпилювальний верстат, заставною вартістю 380 000 грн., верстат для скріплення європіддонів, заставною вартістю 930 000 грн., дві сушильні камери алюмінієві, заставною вартістю 800 000 грн., котел центрального опалення МК 750/1500, заставною вартістю 167 912,50 грн., верстат для переробки горбиля, заставною вартістю 22 977, 50 грн., стрічкова пила 1 000 мм. діам. з гідромотором, заставною вартістю 21 285,75 грн., торцювальний верстат, заставною вартістю 19 164, 75 грн.

Таким чином, ОСОБА_9 , підробивши зміни до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 28.12.2007 року, а також підробивши особисто протокол № 6 зборів учасників товариства від 10.12.2007 року та його переклад на англійську мову, отримав право розпоряджатись його майном деревообробним обладнанням, вартістю 2 511 340,50 грн., яке фактично належало другому учаснику ОСОБА_10 . Подавши вказані підроблені документи в АБ «Брокбізнесбанк» від імені ТзОВ «Карпати Палет», як майнового поручителя по кредитному договору ТзОВ «Босман Контракшн», ОСОБА_9 , будучи фактичним власником Позичальника, незаконно отримав кредит в розмірі 1 000 000 грн., який не мав наміру погашати. 18.01.2008 року вказані кредитні кошти були перераховані банком на позичковий рахунок ТзОВ «Босман Контракшн», після чого частково використані для оплати поставленої деревини, а також переведені в готівку та отримані ОСОБА_9 .

В подальшому, ТзОВ «Босман Контракшн» в особі фактичного власника ОСОБА_9 зобов`язання щодо погашення заборгованості по кредитному договору № 4011 від 17.01.2008 перед АБ «Брокбізнесбанк» не виконало, внаслідок чого банком на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 02.02.2010 року було звернуто стягнення на предмет застави деревообробне обладнання. Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_9 , заподіяв ТзОВ «Карпати Палет» матеріальну шкоду в сумі 2 511 340,50 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою вину визнав, послідовно та в повній мірі підтвердив обставини вчиненого ним злочину, зокрема, зазначив, що станом на 2007 рік він разом з потерпілим ОСОБА_10 вів спільний бізнес на території України, у зв`язку з чим обвинувачений отримав від потерпілого значну суму коштів. Також обвинуваченим було внесено зміни в статут ТзОВ «Карпати Палет» щодо частки в статутному капіталі і вказані документи в подальшому були використані при підписанні договорів застави та банківського кредиту. Обвинувачений зазначив, що на даний час він повністю відшкодував шкоду потерпілому, у зв`язку з чим останній подав до суду відповідну письмову заяву про відсутність до нього матеріальних претензій. Обвинувачений також у вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати.

Дослідження фактичних обставин справи було обмежено допитом обвинуваченого. Відповідно до вимог ст.349 КПК України, суд, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються.

Таким чином, суд приходить до висновку, що дії обвинуваченого ОСОБА_9 слід кваліфікувати за ст.190 ч.4 КК України, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, придбання права на чуже майно шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах.

При призначенні обвинуваченому покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, а саме, те, що він негативно ставляться до вчиненного, вперше притягується до кримінальної відповідальності.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_18 Ахмету суд відносить повне визнання вини, його щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне відшкодування шкоди потерпілому.

Обставин, що обтяжують обвинуваченому покарання судом не встановлено.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_9 покарання в межах санкції ст. 190 ч.4 КК України, зокрема, у виді позбавлення волі, так як вказане покарання буде необхідне і достатнє для його виправлення і попередження вчинення нових злочинів. Також, з врахуванням наведених вище пом`якшуючих обставин та обставин, що характеризують особу обвинуваченого, суд вважає за можливе застосувати до обвинуваченого ОСОБА_18 Ахмету вимоги ст.75 КК України, звільнивши його від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до змісту ст.77 КК України в даному випадку таке додаткове покарання, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України, як конфіскація майна, не застосовується.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.368, 370, 374, 375 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого 190 ч.4 КК України, та призначити покаранняу виді п`яти років позбавлення волі, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 від відбування призначеного основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Відповідно до п.п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_9 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Арешт накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_9 , відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 06.03.2013 року скасувати.

Стягнути із обвинуваченого ОСОБА_9 в користь держави 2273 (дві тисячі двісті сімдесят три) грн. 60 коп. за проведення судових експертиз.

Речові докази, документи залишити при матеріалах кримінального провадження.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3