Справа № 344/8500/20
Провадження № 1-кс/344/3172/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003028 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж часу з 2018 року по даний час на території Івано-Франківської області функціонує два так звані реабілітаційні центр по реабілітації алко та наркозалежних осіб громадської організації «Принцип+», код ЄРДПОУ 41768948, які знаходяться за наступними адресами: с. Угринів Тисменицького району, Івано-Франківської області, вул.. Лесі Українки, 46 та м. Івано-Франківськ, вул.. Кисілевської, 47, де насильно утримують алко та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі здають близькі родичі. Варстість таких послуг становить 7000-8000 гривень, які в тому числі перераховуються на банківські картки, осіб причетних до вказаного злочину. Проведеним слідством встановлено, що у вказаних реабілітаційних центрах незаконно утримувались у період часу з 25.11.2018 по 18.12.2018 ОСОБА_6 , з 30.08.2019 по 26.09.2019 ОСОБА_7 та у період часу з 26.08.2019 по 19.09.2019 ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного позбавлення волі може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при здійсненні своєї злочинної діяльності використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9

06 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук іншого володіння, а саме транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети та документи, зокрема: сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_3 , сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_4 та транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2

07 липня 2020 року винесено постанову про визнання предметів та документів, які вилученні під обшук транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме в даному випадку містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним позбавленням волі, які можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні просила клопотання задоволити в повному обсязі.

Володілець майна та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 06 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук іншого володіння, а саме транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено предмети та документи, зокрема: сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_3 , сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_4 та транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2

07 липня 2020 року винесено постанову про визнання предметів та документів, які вилученні під обшук транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , речовими доказами.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_3 , сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_4 та транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , які вилучено в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

В частині арешту транспортного засобу, суд враховуючи вимоги ч.4 ст. 173 КПК України, вбачає за доцільне накласти арешт лише в частині розпорядження майном, оскільки вважає, що такий захід сприятиме досягненню мети кримінального провадження.

В частині накладення арешту в частині володіння і користування транспортним засобом, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в обмеженні власника даних правомочностей, оскільки слідчим в судовому засіданні не доведено, що втручання у право власності в даному обсязі є доцільним в даному кримінальному провадженні і є необхідним для досягнення його дієвості.

Відтак, транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який вилучено в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 підлягає поверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

1. Накласти арешт на сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_3 , сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_4 , які вилучено в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

2. Накласти арешт в частині розпорядження майном на транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який вилучено в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

3. В задоволенні решти вимог клопотання,- відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1