Справа № 591/955/20
Провадження № 1-кс/591/3150/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№0000050про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця документів, до якого вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі представника прокуратури та на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000050від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, в порушення вимог чинного законодавства, використали грошові кошти в сумі 117,9 млн. грн., отримані упродовж 2017-2018 років від споживачів м. Суми в якості оплати теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, не зарахувавши їх на рахунки зі спеціальним режимом використання та для проведення розрахунків за інвестиційною програмою, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо використовує для виробництва теплової енергії вугілля, яке незаконно возиться на територію України. Тому, для з`ясування цього факту, а також перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів за період часу з 01.01.2017 по 30.11.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося ввезення та митне оформлення ввезених на митну територію України вугілля.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0000050слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, з правом вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , складених під час ввезення та для розмитнення вугілля, ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на митну територію України, у тому числі до інформації та документів, які містяться в системі АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (АСАУР) за період часу з 01.01.2017 по 30.11.2020, а саме:

-Зовнішньоекономічні договори (контракти), договори поставки та інші документи на підставі, яких здійснювалося ввезення та митне оформлення ввезеного на митну територію України вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-вантажно-митні декларації з додатками;

-рахунки-фактури;

-платіжні доручення;

-сертифікати якості та відповідності;

-інвойси;

-експортні декларації з додатками;

-договори з митними брокерами з додатками, додатковими угодами;

-копії технічних паспортів апаратів штучної вентиляції легень, інфузійних насосів MP-60A;

-документи, що підтверджують право власності на вугілля або користування ними (у тому числі з правом розпорядження);

-митні документи країни придбання вугілля;

-інформації (та відповідних документів) щодо наявності встановлених «ризиків» під час митного оформлення та їх відпрацювання.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер