У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2020 Справа №607/10956/20

провадження 1-кс/607/4826/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката-захисника ОСОБА_4 ,підозрюваного ОСОБА_5 , в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Тернопільської області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернувся в рамках кримінального провадження за № 0000235 від 11 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч. 2, 3 ст. 307, ч.2 ст.345 КК України до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , будучи обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, в червні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 повідомив своєму рідному брату ОСОБА_5 , та своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі ОСОБА_7 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник, відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- налагодив незаконний канал надходження особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 особисто перевозив незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) обіг, якої заборонено, по території міста Тернопіль та передавав її членам злочинної групи з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- безпосередньо зберігав у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні тренажерного залу за адресою: вулиця Леся Курбаса, 11, місто Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- керував процесом збуту організованою групою незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено;

- особисто збував в місті Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- особисто збував в місті Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;

- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- особисто збував в місті Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;

- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту наркозалежним особам;

- особисто збував в місті Тернопіль незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, наркозалежним особам та підшуковував для цього інших осіб;

- одержані від реалізації особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти передавав ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов між собою називали психотропні речовини словами: «сіль», «трава», «синій», «білий», «кристалики».

Створена злочинна група діяла на території міста Тернопіль.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяла з початку червня 2019 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, і припинила своє існування в січні 2020 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в період часу з червня 2019 року по січень 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, незаконно купляв особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, яку за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, особисто перевозив по місту Тернопіль та передавав, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам, іншим учасникам організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 , а частину залишав собі та зберігав її з метою збуту у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 .

В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали отриману від ОСОБА_7 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам по місцю свого проживання, а саме: ОСОБА_5 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за допомогою засобів зв`язку, домовлялися про особисті зустрічі на території міста Тернопіль, під час яких збували наркозалежним особам вищезазначену особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.

Отриманні від збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP

(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передавали ОСОБА_7 , який частину використовував для подальшої купівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а решту розподіляв між учасниками організованої групи.

Таким чином, в період часу з червня 2019 року по січень 2020 року члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, особам, схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, в червні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_5 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме: у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 25 червня 2019 року, близько 11.00 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у приміщенні «Державна лотерея», що по вулиці Симоненка, 5А в місті Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_7 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0410 грама, незаконно збув її ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 200 (двісті) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в липні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_8 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_8 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 02 липня 2019 року, близько 22.45 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи неподалік ТРЦ «Площа ринок», що по вулиці Тарнавського, 34 в місті Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_7 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0229 грама, незаконно збув її ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 100 (сто) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .

Аналогічно, у вересні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, у приміщення власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав її з метою збуту.

Надалі, в третій декаді вересня 2019 року, точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у приміщенні спортивного залу «Сатурн» по вулиці Леся Курбаса, 11 в місті Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0519 грама, незаконно збув її ОСОБА_12 , за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких використав для подальшої купівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а решту розділив між учасниками організованої групи.

Крім цього, в жовтні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі, зберігаючи з метою збуту, незаконно перевозив у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, 10 жовтня 2019 року, близько 15.45 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8887 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром, до магазину «Сонях», що розташований по вулиці Богдана Лепкого в місті Тернопіль.

Надалі, 10 жовтня 2019 року, близько 15.45 год., ОСОБА_7 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у салоні транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився біля магазину «Сонях», що по вулиці Богдана Лепкого в місті Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8887 грама, що являється великим розміром, незаконно збув її ОСОБА_13 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких використав для подальшої купівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а решту розділив між учасниками організованої групи.

Окрім цього, в жовтні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз та передав ОСОБА_9 для зберігання з метою збуту по місцю його проживання, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, 17 жовтня 2019 року, близько 12.30 год., з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи неподалік житлового будинку, що по АДРЕСА_5 , маючи в наявності незаконно придбану ОСОБА_7 з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1157 грама, незаконно збув її ОСОБА_14 (анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких передав ОСОБА_7 .

Аналогічно, в грудні 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку надалі незаконно перевіз у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, у приміщення власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав її з метою збуту.

Надалі, на початку грудня 2019 року, точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, дотримуючись чіткого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, перебуваючи у приміщенні спортивного залу «Сатурн» по вулиці Леся Курбаса, 11 в місті Тернопіль, маючи в наявності незаконно придбану з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1783 грама, незаконно збув її ОСОБА_15 , за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень 00 (нуль) копійок, частину з яких використав для подальшої купівлі особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а решту розділив між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в січні 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 № 62/95 ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» та доповненнями до наведених нормативних актів, з корисливих мотивів, з метою збагачення усіх членів організованої групи, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно придбав речовину, що містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та яка, згідно Списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із наступними змінами та доповненнями), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Надалі, в січні 2020 року, перебуваючи в м. Тернопіль, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлені час та місці, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за допомогою транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, перевіз та передав з метою подальшого збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_8 частину незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, а іншу частину залишив собі та зберігав її з метою збуту у транспортному засобі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 та у приміщенні власного тренажерного залу за адресою: АДРЕСА_4 .

В свою чергу, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи кожен свою роль, в січні 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, зберігали отриману від ОСОБА_7 незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту наркозалежним особам міста Тернопіль по місцю свого проживання, а саме: ОСОБА_5 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; а ОСОБА_8 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, з 21 год.36 хв. 23 січня 2020 року по 00 год 25 хв. 24 січня 2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,5970 грама, та яку ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно зберігав по місцю свого проживання з метою подальшого збуту наркозалежним особам в місті Тернопіль.

Також, 23 січня 2020 року, в період часу з 17 год 50 хв. по 21 год 00 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у приміщенні квартири АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,8020 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром, та яку ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно зберігав по місцю свого проживання з метою подальшого збуту наркозалежним особам в місті Тернопіль.

Крім цього, 23 січня 2020 року, в період часу з 16 год. 50 хв. по 18 год 31 хв., під час проведення санкціонованого огляду одягу, в який був одягнений

ОСОБА_7 та речей, які він мав при собі, виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2756 грама.

Також, 23 січня 2020 року, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 33 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 1,6663 грама.

Окрім того, 23 січня 2020 року, в період часу з 17год 32 хв. по 20 год. 54 хв., під час проведення санкціонованого обшуку у приміщенні спортивного залу, що розташований у підвальному приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_4 та яке використовує ОСОБА_7 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 10,9408 грама. Отже, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та виконуючи свою роль, усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, незаконно перевозив і зберігав при собі та у вищезазначених приміщенні спортивного залу і салоні транспортного засобу з метою подальшого збуту наркозалежним особам в місті Тернопіль, особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою в перерахунку на діючу речовину 12,8827 грама, що, згідно Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (із наступними змінами та доповненнями), являється великим розміром.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 24 січня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, 08 травня 2020 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та 01 липня 2020 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

25 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.01.2020 року у справі № 607/1373/20 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 00.00 год. 23 березня 2020 року. 20 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.03.2020 року у справі № 607/5069/20 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год. 18 травня 2020 року. 12 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12.05.2020 року у справі № 607/7675/20 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год. 10 липня 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та продовжити ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Захисник адвокат ОСОБА_4 заперечив з приводу задоволення клопотання сторони обвинувачення, просив змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт, якщо суд прийде до переконання щодо необхідності продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, то зменшити попередньо визначений розмір застави до мінімального.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З огляду на вимоги ст.ст. 177, 194, 199 КПК України, під час вирішення питання щодо продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованої підозри.

На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) від 11.06.2019 року про вчинення кримінального правопорушення;

- показами свідка ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) від 11.06.2019 року про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показами свідка ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) від 25.06.2019 року про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- висновком експерта від 13.08.2019 року № 2.1-376/19, згідно якого: кристалічна речовина блакитно-білого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-

1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,0410 грама;

- результатами проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.06.2019 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення.

- результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 20.08.2019 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- результатами проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.07.2019 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення.

- результатами проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.10.2019 року, якими підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- результатами проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.10.2019 року, якими підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 від 23.01.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом огляду одягу, в який одягнений, та речей, які має при собі ОСОБА_7 , від 23.01.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколом обшуку приміщення спортивного залу по вул. Леся Курбаса 11 в

м. Тернопіль від 23.01.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- обшук приміщення квартири АДРЕСА_7 від 23.01.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку приміщення квартири АДРЕСА_6 від 23.01.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення;

- висновком експерта від 24.01.2020 року № 2/1-82/20, згідно якого кристалоподібна речовина бірюзового кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-

1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено;

- висновком експерта від 04.03.2020 року № 2/1-183/20, згідно якого маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з урахуванням маси, використаної на проведення експертизи від 24.01.2020 року № 2/1-82/20, в перерахунку на діючу речовину становить 0,4420 грама;

- висновком експерта від 10.03.2020 року № 2/1-335/20, згідно якого: волога порошкоподібна речовина рожевого кольору містить PVP (1-феніл-2-піролідин-

1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в перерахунку на діючу речовину становить 0,1550 грама;

- результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2019 року, якими підтверджено обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- рапортом о/у УСР в Т/о ОСОБА_17 від 10.03.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколом огляду предметів від 24.04.2020 року, яким підтверджено обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- покази свідка ОСОБА_12 від 10.06.2020 року про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- показами свідка ОСОБА_15 від 12.06.2020 року про обставини вчинення кримінального правопорушення.

01 липня 2020 року у зв`язку із тим, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене та ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

У процесі розслідування зазначеного кримінального провадження 01 липня 2020 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 11 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2, 3 ст.307, ч. 2 ст.345 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Також, 01 липня 2020 року підозрюваному та захиснику підозрюваного повідомлено, що, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, для чого захиснику необхідно прибути за адресою м. Тернопіль вул. Валова, 11 до старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в кабінет № 809, а підозрюваному доступ до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження буде надано за адресою: Тернопільська область, м. Чортків, вул. Лесі Українки, 3 у приміщенні Чортківського УВП № 26.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.01.2020 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 23.03.2020року та встановлено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

20 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.03.2020 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год. 18 травня 2020 року.

12 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12.05.2020 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год. 10 липня 2020 року.

Ухвалами Тернопільського апеляційного суду від 18.02.2020року та від 09.06.2020року вище зазначені ухвали Тернопільського міськрайонного суду залишені без змін.

Відповідно до практики Європейського суду, особлива тяжкість деяких злочинів, яка викликає негативну реакцію суспільства і соціальні наслідки, виправдовує попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу (рішення у справі «Летельє проти Франції»).

Наявність ризиків відповідають позиції вказаного суду, який у тому ж рішенні (п.39) визнав, що при оцінці ризику перешкоджання правосуддю реальна небезпека чинення тиску на свідків може бути на початку справи, і лише з часом зменшується та зникає зовсім.

Як вбачається з матеріалів провадження, на етапі вирішення питання щодо взяття підозрюваного під варту аргументами на користь такого рішення стали серйозність пред`явлених йому звинувачень та відповідні ризики.

Зазначені ризики на думку слідчого судді продовжують існувати і надалі, та їх обсяг не зменшився, що виправдовує тримання ОСОБА_5 під вартою.

Метою продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , згідно з вимогами пунктів 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Зокрема, підставами для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 є те, що він обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисних кримінальних правопорушень, і за вчинення яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тому усвідомлюючи міру покарання у випадку визнання його винним у кримінальному провадженні в якому він підозрюється, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної його поведінки.

Обґрунтовуючи необхідність продовження підозрюваному виключного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слід врахувати практику Європейського суду з прав людини, зокрема, викладену у рішенні по справі «Москаленко проти України» від 20.05.2010р., де зазначено, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від суду.

Зокрема, ОСОБА_5 , розуміючи наслідки, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яку він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України або на територію України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тривалий час не повертатися до місця постійного проживання.

Як зазначено у п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 року (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

В ході досудового розслідування допитано свідків, інших підозрюваних, проведено судові експертизи, показання та висновки яких мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні. Враховуючи те, що ОСОБА_5 проживає у м. Тернопіль та має широке коло друзів та знайомих, він не перебуваючи під вартою, як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, які проживають в м. Тернопіль та Тернопільській області, з метою надання ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенні досудового розслідування або вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні не одного, а декількох кримінальних правопорушень, вчинених упродовж тривалого проміжку часу. За таких обставин ризик перешкоджанню кримінальному провадженні, вчинення нових злочинів продовження злочинної діяльності, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є очевидним та таким, що може справдитися із великим ступенем вірогідності.

Згідно з рішенням ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» від 12.12.1991р. ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ у справі «Сельчук проти Туреччини» від 24.04.1998р. визначено, що підставою виникнення ризику вчинення нових правопорушень може бути попереднє притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Зазначені обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні за № 0000235 від 11.06.2019 року, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Заявлені ризики не зменшились, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Вищевикладене свідчить про те, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_5 під вартою.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, характеризуючих даних підозрюваного, обґрунтованості повідомленої йому підозри, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, що йому інкримінуються, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти вище викладеним ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 25.08.2020 року, задоволивши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування, яке є підставне і обґрунтоване, виходячи з того, що ризики, які існували на момент обрання підозрюваному міри запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою.
Поряд з цим, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, особу ОСОБА_5 , його вік, стан здоров`я, сімейний та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зменшення визначеного розміру застави ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 25.01.2020року та відповідно до ч.5 ст.182 КПК України визначити заставу у новому розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, так як завищений розмір застави порушує права підозрюваного та суперечить практиці ЄСПЛ.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 183, 193, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити, продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу в виді тримання під вартою до 25 серпня 2020 року

ОСОБА_5 змінити розмір застави до 150 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 315 300 гривень, яку можна внести до постановлення ухвали про зміну чи скасування запобіжного заходу.

Після внесення застави ОСОБА_5 звільнити з під варти і з цього часу продовжуються покладені на нього, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.01.2020 року, обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; утриматися від спілкування в даному провадженні з свідками, експертами та іншими підозрюваними; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у випадку невиконання покладених на нього обов`язків, внесена застава буде звернута в дохід держави.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає до негайного виконання після оголошення, строк дії ухвали закінчується 23.59 год 25.08.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1