печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001173, -

ВСТАНОВИВ:
29.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001173 від 10.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин ОСОБА_5 на підставі посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договорів купівлі-продажу від 27.02.2017 придбав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за 300 000 гривень напівзруйновану одноповерхову нежитлову будівлю (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), розташовану в АДРЕСА_2 .

01.03.2017 ОСОБА_5 на підставі договору позики отримав від громадянина ОСОБА_9 в борг 300 000 гривень, і з метою забезпечення виконання покладених на себе обов`язків на підставі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційним номером 126 договору іпотеки, передав в іпотеку ОСОБА_9 вище зазначену нежитлову будівлю (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м.

17.10.2017 на підставі заяви ОСОБА_9 за реєстраційним номером №571 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було припинено іпотеку.

Того ж дня, 17.10.2017 на підставі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним номером 574 договору купівлі-продажу від 17.10.2017 ОСОБА_5 за 150 000 гривень продав 1/2 частку вище зазначеної нежитлової будівлі (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м., громадянину ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ніякі ремонтні та опоряджувальні роботи напівзруйнованої одноповерхової нежитлової будівлі (Літ. Б), загальною площею 223,6 кв.м., в АДРЕСА_2 , не проводили, право власності на земельну ділянку, на якій знаходилася будівля не набули, а також не отримали зазначену земельну ділянку в оренду чи суборенду.

З метою здійснення незаконно будівництва нової нежитлової будівлі на місці напівзруйнованого ресторану ОСОБА_5 та ОСОБА_12 отримали 19.09.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічний паспорт на нежитлову будівлю та довідку про показники об`єкта нерухомого майна на нежитлову будівлю ( АДРЕСА_2 , із внесеними недостовірними відомостями про те, що площа вказаної будівлі складає 960 кв. м.

25.09.2019 о 12.40 год. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , на підставі поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_12 заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та доданої до них копії технічного паспорту на нежитлову будівлю ( АДРЕСА_2 , із внесеними недостовірними відомостями, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що площа зазначеної нежитлової будівлі складає 960 кв.м.

26.09.2019 в період з 04 год. 50 хв. до 06 год. 19 хв. напівзруйноване приміщення недіючого одноповерхового ресторану згоріло майже повністю.

З осені 2019 року по липень 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі підроблених документів та без відповідної дозвільної документації незаконно здійснюють будівництво нової нежитлової будівлі в історичній частині міста Києва.

28.02.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на підставі підроблених документів отримали в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) декларацію про готовність об`єкта до експлуатації серії КВ96 недобудованої нежитлової будівлі (Літ.Б) загальною площею становить 646,3 кв. м.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , на підставі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційним номером № 2173 договору оренди від 22.06.2020 передали в оренду незаконно побудовану вище зазначену нежитлову будівлю (Літ.Б) в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 23.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстраційними номерами №№1878-1880 Акту прийому-передачі майна внесли незаконно побудовану нежитлову будівлю ( АДРЕСА_3 , до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому вони стали засновниками.

Того ж дня, 23.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикоотримувачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (позикодавець) укладено договір про надання повторної фінансової допомоги №23/06-2020 відповідно до якого позикодавцем надано позикоотримувачу 820 000 гривень на строк до 30.06.2020.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 30.06.2020 зазначені кошти не повернуло, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулося до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Рішенням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у складі головуючого судді ОСОБА_15 , третейських судів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від 10.07.2020 у справі №14/67К-20 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 820 000 гривень.

14.07.2020 Центральним апеляційним господарським судом відкрито справу №876/33/20 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.07.2020 у справі №14/67К-20 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 820 000 гривень.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.07.2020 у справі №876/33/20 заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задоволено та видано наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.07.2020 у справі №14/67К-20 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 820 000 гривень.

Поряд із цим третейські суді Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які володіють відповідно 5,2252% та 0,0528% у статутному капіталі зазначеного товариства.

Крім того, ОСОБА_16 до 21 лютого 2020 року та з 23.07.2020 є одноособовим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у справі №14/67К-20 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Без отримання у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

16.07.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001173 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , а саме:

- Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зміну назви товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зміни учасників з ОСОБА_16 на ОСОБА_18 ;

- Наказів про призначення та звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_16 .;

- Наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_18 .;

- Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ;

- Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про внесення до статутного капіталу товариства нежитлової будівлі (Літ.Б), загальною площею 646,3 кв.м., розташовану в АДРЕСА_2 ;

- Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання повторної фінансової допомоги №23/06-2020 від 23.06.2020;

- Банківських виписок про отримання та використання 820 000 гривень, отриманих в якості позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Рішення по рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.07.2020 у справі №14/67К-20 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 820 000 гривень;

- Документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.07.2020 у справі №14/67К-20 та ІНФОРМАЦІЯ_10 у справі №876/33/20;

- Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_16 та вихід з його складу ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31849/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1