Справа № 752/5715/20
Провадження № 1-кс/752/2662/20
У Х В А Л А

26 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в кримінальному провадженні №0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 18.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку прийнято рішення про виділення фінансування для закупівлі вантажних вагонів для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках нового проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Проект). Загальна оціночна вартість проекту склала 259 млн. $, із яких ЄБРР погодився виділити 150 млн. $, а різницю у сумі 109 млн. $ мала компенсувати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок власних коштів.
Встановлено, що за результатами вказаної кредитної угоди сума завданих матеріальних збитків (шкода) Державі у особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок перерахування грошових коштів по кредитній угоді від 09 листопада 2018 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 при умові, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було отримано кредиту у сумі 150 000000 доларів США ймовірно складає 2 264 980,09 доларів США чи 61 934 830,81 грн.

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб та кола їх обов`язків, які причетні до підготовки, укладення, розірвання кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер НОМЕР_2 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку; проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідчаю СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України внесенор повідомлення про те, що службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинено неправомірні дії під час реалізації кредитної угодли із Європейським банком реконструкції та розвитку, в результаті яких були завдані збитки державному товариству в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідча стверджувала, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати з метою встановлення осіб та кола їх обов`язків, які причетні до підготовки, укладення, розірвання кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер НОМЕР_2 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку; проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або оперативним працівникам Служби безпеки України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів (відповідно до вимог документообігу, прошитих та пронумерованих) наступних документів:

1.1.1.Уставних документів (юридична справа Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма змінами та доповненнями, в тому числі Статут);
1.1.2.Уставних документів (юридична справа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма змінами та доповненнями, в тому числі Статут);
1.1.3.Документів (доповідні, пояснювальні, обліки, списки, акти списання, інші електронні та паперові носії інформації), у яких містяться розрахунки потреб ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в залізничних піввагонах глуходонних з урахуванням динаміки обсягів перевезень залізничним транспортом і загальну кількість піввагонів (беручи до уваги наявний парк таких вагонів ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших власників, робочий парк, динаміка його росту і списання) в 2017-2018 роках;

1.1.4.Документів, що містять відомості про результати обговорення та прийняття Правлінням ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних в п. 1.1.3 розрахунків;

1.1.5.Аналіз вартості за період 2017-2020 рр. глуходонних піввагонів на підставі офіційних даних виробників в Україні та за межами України і його динаміка;

1.1.6.Документів (листи, доповідні, резолюції, а також в яких зафіксовані результати домовленостей, нарад), що стали приводом та підставою для підписання 09.11.2018 кредитної угоди на загальну суму 259 млн.;
1.1.7.«Угоди про підготовку проекту» між ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
1.1.8.Кредитної угоди від 09 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку зі всіма додатками;

1.1.9.Внутрішніх документів ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомств), які регулюють діяльність ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні кредитних договорів (угод) з іноземними банківськими установами (організаціями, підприємствами);

1.1.10.Документів, в яких міститься інформація щодо обслуговування кредитної угоди від 09 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (банківські виписки з розрахунком сум заборгованості по процентам за вибрані та невибрані суми, заявки на здійснення платежів, відомості щодо сплаченим комісійним на користь Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, платіжні доручення, заявки на виписки платіжних доручень);

1.1.11.Заявки (пропозиції) з додатками для проведення аукціонів про щодо придбання ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) глуходонних та люкових напіввагонів в рамках проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.1.12. Протокол засідання тендерного комітету, повідомлення, тендерні пропозиції, інша тендерна документація щодо придбання ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) глуходонних та люкових напіввагонів в рамках проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.1.13.Листів, інші документи, що стосуються відхилення пропозицій, відмови в акцептуванні пропозицій учасників аукціону;

1.1.14.Відомостей (платіжні доручення, в тому числі платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 49 від 28 грудня 2018 р.; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 3 від 22 листопада 2018 р.; платіжне доручення № FS від 10.04.2019, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 77 від 10 квітня 2019 р.;

1.1.15.Платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах № 85 від 07 травня 2019 р.;), інші платіжні доручення, що стосуються виконання кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер 49039) та інших документів, що передували укладенню кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер 49039);

1.1.16.Виписків по рахункам ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_5 про сплату коштів на виконання вимог кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер 49039) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку; «Угоди про підготовку проекту» між ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.1.17.Інших відомостей про перерахування ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виконання вимог кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер НОМЕР_2 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;

1.1.18.Інших документів, що містять відомості способу фінансування придбання вантажних вагонів (виділення коштів з власних надходжень, залучення кредитних коштів на найбільш вигідних умовах від банків-кредиторів, випуск облігацій, документи щодо проведених розрахунків, обговорень про окупність вартості вказаних вантажних вагонів, тощо), що передували укладенню кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер НОМЕР_2 );
1.1.19. Інших документів, що стосуються підготовки та укладення кредитної угоди від 09 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку зі всіма додатками, а також наслідків укладення цієї кредитної угоди;

1.1.20.Листів, договорів, угод, інших документів про відмову представниками Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в акцептуванні пропозицій учасників тендерних процедур із «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.1.21.Відомостей, що містять повноваження Наглядової ради ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повними анкетними даними члені Наглядової ради ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад);

1.1.22.Відомостей, що містять повноваження Членів правління ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з їх повними анкетними даними (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад);

1.1.23.Особових справ (накази на призначення, переведення (звільнення), а також відомості (повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця (за наявності), ранг (за наявності), категорія посади (за наявності), функціональні обов`язки) (посадові обов`язки), контрактні угоди (контракти) в тому числі зі змінами та додатками, договори в тому числі зі змінами та додатками, інші документи, що містять, регулюють повноваження (обов`язки) (в тому числі Статут, Положення про товариство, департамент, управління, відділи, сектори, філії, інші структурні (відокремлені) підрозділи) працівників ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі працівників відокремлених підрозділів, філій, регіональних філій, що готували, складали, підписували, погоджували підписання кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер НОМЕР_2 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;

1.1.24.Особові справи, а також відомості (накази на призначення, переведення (звільнення), повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) (посадові обов`язки), контрактні угоди (контракти) в тому числі зі змінами та додатками, договори в тому числі зі змінами та додатками, інші документи, що містять, регулюють повноваження (обов`язки) (в тому числі Статут, Положення про товариство, департамент, управління, відділи, сектори, філії, інші структурні (відокремлені) підрозділи) голови та членів тендерного комітету ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі працівників відокремлених підрозділів, філій, що займали посади в період часу з 01.01.2016 до 31.12.2019, які готували, реалізовували початок нової процедури закупівлі вантажних вагонів за кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;

1.1.25.Особових справ, а також відомостей (накази на призначення, переведення (звільнення), повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) (посадові обов`язки), контрактні угоди (контракти) в тому числі зі змінами та додатками, договори в тому числі зі змінами та додатками, інші документи, що містять, регулюють повноваження (обов`язки) (в тому числі Статут, Положення про товариство, департамент, управління, відділи, сектори, філії, інші структурні (відокремлені) підрозділи) голови та членів тендерного комітету ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі працівників відокремлених підрозділів, філій, що займали посади в період часу з 01.01.2016 до 31.12.2019, які готували, реалізовували процедури «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;

1.1.26.Особових справ, а також відомості (накази на призначення, переведення (звільнення), повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) (посадові обов`язки), контрактні угоди (контракти) в тому числі зі змінами та додатками, договори в тому числі зі змінами та додатками, інші документи, що містять, регулюють повноваження (обов`язки) (в тому числі Статут, Положення про товариство, департамент, управління, відділи, сектори, філії, інші структурні (відокремлені) підрозділи) осіб, які підписували, перераховували, погоджували перерахування коштів ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання кредитної угоди від 09 листопада 2018 року (операційний номер НОМЕР_2 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;

1.1.27.Особових справа, а також відомостей (накази на призначення, переведення (звільнення), повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місця народження, проживання, номеру та серії паспорту, ідентифікаційний код) із зазначенням займаних посад, послужбового списку, особової картки, присяги державного службовця, ранг, категорія посади, функціональні обов`язки) (посадові обов`язки), контрактні угоди (контракти) в тому числі зі змінами та додатками, договори в тому числі зі змінами та додатками, інші документи, що містять, регулюють повноваження (обов`язки) (в тому числі Статут, Положення про товариство, департамент, управління, відділи, сектори, філії, інші структурні (відокремлені) підрозділи) осіб ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які причетні до відхилення пропозицій, відмови в акцептуванні пропозицій учасників аукціону з проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку»;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1