Справа №173/113/21
Провадження №1-кс/173/22/2021
У Х В А Л А
іменем України

25 січня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

22.01.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:

- податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- інформації про розрахункові рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформації про розрахункові рахунки з яких здійснювалася сплата податків ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2020 посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам держави, з порушенням процедури укладання договорів про спільну діяльність щодо обробітку земельних ділянок, уклали договір про закупівлю послуг № СП-1/20 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на загальну суму 160 тис. грн., який не відповідав кваліфікаційним критеріям учасника закупівлі, а саме не мав відповідної матеріально-технічної бази та обладнання, необхідного для надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, а також не мав найманих працівників відповідної кваліфікації та досвіду, що у свою чергу завдало істотної шкоди інтересам держави на суму 160 тис. грн. Предметом даного договору є послуги пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, а саме послуги з покосу трави, тюкування сіна та соломи, збирання урожаю.

Крім цього, 03.04.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 було також укладено договір про спільну діяльність предметом якого спільна діяльність сторін з метою забезпечення ефективного використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні закладу.

Проаналізувавши зміст вказаних договорів, встановлено що їх предметом є виконання послуг на одній і тій же земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 04.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000041 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:

- податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- інформації про розрахункові рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформації про розрахункові рахунки з яких здійснювалася сплата податків ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/113/21 (провадження 1-кс/173/22/2021), другий видається слідчому СВ Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1