Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
592/9494/20: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 18.08.2020. Зареєстровано: 19.08.2020. Забезпечено надання загального доступу: 19.08.2021.
Дата набрання законної сили: 18.08.2020
Номер судового провадження: 1-кс/592/4870/20
Справа № 592/9494/20
Провадження № 1-кс/592/4870/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

18.08.2020 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Київ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у злочинній змові з ОСОБА_6 та іншими особами, здійснює сприяння іноземним громадянам з країн «міграційного ризику» в легалізації на території України за фіктивними підставами (укладення фіктивних шлюбів, встановлення батьківства над малолітніми громадянами України тощо), а також у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС. Зазначені документи використовуються іноземцями для проходження прикордонних контролів України, країн Європи та Близького Сходу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що злочинну діяльність ОСОБА_5 здійснює разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює пошук клієнтів, займається організацією з представниками органів державної влади та фактичними виконавцями виготовленням підробних документів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. Також з даними особами у злочинній змові працює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також здійснює пошук клієнтів, здійснює фінансовий розрахунок з клієнтами та виступає в якості кур`єра при передачі підробних документів. В своїй діяльності ОСОБА_7 користується автомобілем «Мазда СХ-7» 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , при цьому зазначеним автомобілем при здійсненні незаконної діяльності користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Грошові кошти за надання протиправних послуг ОСОБА_5 отримує на реквізити банківської картки Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 на ім`я своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та те, що зволікання з проведенням обшуку може призвести до втрати та знищення речових доказів, які у разі їх вилучення будуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Мазда СХ-7» 2007 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання підроблених паспортних документів України, європейських країн, бланків візових документів, іншої документації, що надає дозвіл на перебування в окремих європейських державах, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів, які використовує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 для вчинення злочинної діяльності, та в яких збереглися переписки з його спільниками, банківської картки Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовується ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за протиправну діяльність, носіїв інформації, на яких можливо зберігається інформації щодо незаконної діяльності з підробки документів, а також чорнових записів, в яких може міститися інформація про підготовку та діяльність по вчиненню кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 20.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що до даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які в ході своєї злочинної діяльності користуються автомобілем «Мазда СХ-7» 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_7 згідно даних з інформаційної системи «НАІС».

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи,що вматеріалах клопотанняслідчого СВСумського відділуполіції ГУНПв Сумськійобласті ОСОБА_3 містяться об`єктивнідані,з якихможна зробитивисновки проте,що втранспортному засобі«Мазда СХ-7»2007року випуску,червоного кольору,номер кузова НОМЕР_3 ,д.н.з. НОМЕР_1 ,можуть знаходитисьпідроблені паспортнідокументи України,європейських країн,бланки візовихдокументів,мобільні термінали,які використовує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 для вчиненнязлочинної діяльностіта вяких збереглисяпереписки зйого спільниками,банківська карткаMonobank/АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_2 ,що виданана ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,яка використовується ОСОБА_5 для отриманнягрошових коштівза протиправнудіяльність,носіїв інформації,на якихможливо зберігаєтьсяінформації щодонезаконної діяльностіз підробкидокументів,а такожчорнові записи,в якихможе міститисяінформація пропідготовку тадіяльність повчиненню кримінальнихправопорушень.А відповіднодо вимогч.5ст.234КПК Українислідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що буливчинені кримінальніправопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду , та знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання іншої документації, що надає дозвіл на перебування в окремих європейських державах, що не має конкретного опису.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Також слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання в частині відшукування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на проведення обшуку транспортного засобу Мазда СХ-7», 2007 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання підроблених паспортних документів України, європейських країн, бланків візових документів; мобільних терміналів, які використовують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 для вчинення злочинної діяльності та в яких збереглися переписки з їх спільниками; банківської картки Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовується ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за протиправну діяльність; носіїв інформації, на яких можливо зберігається інформації щодо незаконної діяльності з підробки документів; а також чорнових записів, в яких може міститися інформація про підготовку та діяльність по вчиненню кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...