У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2020 Справа №607/14713/20

16 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/6273/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №00000107 від 20.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000107, від 20.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.233, ч.3 ст.358, ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що згідно з договорами оренди №123 від 22.06.2017 та №48 від 01.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в оренду об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і згідно з відомостей із Реєстру речових прав на нерухоме майно складається із: будівлі профілакторію санаторного типу (загальною площею:2875,8 кв.м.); складу (загальною площею: 65.9 кв.м.); пральні (загальною площею:77.2 кв.м.); котельні (загальною площею: 80.5 кв.м.); гаража (загальною площею: 52.4 кв.м.).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2017 за №685 «Про надання дозволу на реконструкцію майна комунальної власності» дозволено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провести реконструкцію орендованих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3222,2 кв.м. для створення профілакторію санаторного напрямку.

На підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 № 565 від 05.06.2019, затверджено вартість здійснених невід`ємних поліпшень орендованого комунального майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4066780 гривень. Надалі, на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2019, № 7/35/199, в перелік об`єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3151,8 м.кв., що в подальшому дозволило б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати першочергове право на викуп вказаного майна за вартістю на 4066780 гривень меншою, враховуючи здійсненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невід`ємні поліпшення.

Водночас, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 01.04.2020, яка проведена експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що жодних робіт, вказаних в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, підрядником не виконано, окрім робіт з демонтажу дверних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, які останній виконав в обсязі 0,06 шт. і відповідно обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на АДРЕСА_1 (невід`ємне покращення)» не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на ймовірну загальну суму 4 066 338,51 гривень.

Постановою першого заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури від 11.12.2019, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 3151,8 кв.м., а саме приміщення будівлі під літ.А загальною площею:2875,8 кв.м.; приміщення складу під літ.Б загальною площею: 65.9 кв.м.; приміщення пральні під літ.В загальною площею: 77.2 кв.м.; приміщення котельні під літ.Г загальною площею: 80.5 кв.м.; приміщення гаража під літ.Д загальною площею: 52.4 кв.м.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04.02.2020, задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 3151,8 кв.м., а саме приміщення будівлі під літ.А загальною площею:2875,8 кв.м.; приміщення складу під літ.Б загальною площею: 65.9 кв.м.; приміщення пральні під літ.В загальною площею: 77.2 кв.м.; приміщення котельні під літ.Г загальною площею: 80.5 кв.м.; приміщення гаража під літ.Д загальною площею: 52.4 кв.м., шляхом заборони відчуження, розпоряджатися та користуватися, в тому числі заборони проведення реконструкції та інших будівельних робіт, вчинення реєстраційних дій та будь-яких інших дій щодо вказаного майна.

Арешт на майно накладено з метою збереження речового доказу та проведення щодо нього усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, у тому числі експертиз, оскільки існує ризик незаконного відчуження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів та 09.07.2020, колишньому керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 233 КК України, тобто у закінченому замаху на приватизацію нежитлових приміщень загальною площею 3151,8 кв.м., розташованих в АДРЕСА_1 , які є комунальним майном, шляхом використання підроблених приватизаційних документів у великих розмірах, вчиненого групою осіб за попередньою змовою та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2018 року, який є офіційним документом.

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_7 - відповідальну, на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на АДРЕСА_1 (невід`ємне покращення)»у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, тобто видача особою, яка здійснює професійну дальність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених документів, які посвідчують певні факти, що надають певні права.

Згідно претензійних листів з сторони начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору оренди майна, яке розташоване по АДРЕСА_1 , орендарем не проведено розрахунки за користування зазначеним майном комунальної власності.

Встановлено, що 29.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 виступивши позивачем до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось в господарський суд Тернопільської області з позовом про стягнення з відповідача заборгованості по орендній платі та 3% річних нарахованих за несвоєчасне виконання зобов`язань в частині орендної плати за орендоване майно.

10.05.2019 року, позивач надіслав в суд заяву про закриття провадження посилаючись на погашення відповідачем суми заявлених вимог в повному обсязі.

Відтак, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 15.05.2019 заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 про закриття провадження у справі задоволено. Провадження у справі закрито.

Для дослідження усіх документів поданих відповідачем позивачу на підтвердження погашення заборгованості та перевірки їх законності, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до ухвал у справі № 921/212/19 від 15.05.2019, у справі 921/213/19 від 29.05.2019 та справи № 921/674/19, а також наявних у цих справах документів.

Посилаючись наведене та те, що зазначені судові рішення та матеріали справ мають доказове значення у кримінальному провадженні, як такі, що підтверджують неналежне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов`язань та неправомірність дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 й ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продовження орендних правовідносин і надання дозволу на приватизацію орендованого майна недобросовісному орендареві, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що матеріали справи за №921/212/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, слідчим не доведено та слідчим суддею в судовому засіданні не встановлено, що справи за №921/674/19, 921/213/19 наявні у господарському суді Тернопільської області та останні мають значення у кримінальному провадженні № 0000107, від 20.11.2019 року, а відтак у цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до матеріалів справи за № 921/212/19 від 15.05.2019, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю зняття їх копій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1