У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7093/19

№ 1-кс/183/1285/20

02 вересня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 16.11.2018 року до ЄРДР за № 0002355 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст. 170 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 16.11.2018 року до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, та матеріали звернення Генерального директора ТОВ «Омега» ОСОБА_4 , щодо несанкціонованих розрахунків за товар в мережі магазинів «Varus».

24.03.2020 року до СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від заступника начальника 1-го відділу Управління протидій кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКН НП України про те, що невідомі особи шляхом підроблення карток програми лояльності Varus Perfect викрадають кошти з бонусних рахунків ТОВ «Омега». Зазначені особи почали діяльність в 2018 році та у період до 20.02.2020 року вчинили близько 30 фактів несанкціонованого списання бонусів з рахунків клієнтів ТОВ «Омега». Крадіжки бонусів з рахунків клієнтів ТОВ «Омега» переважно відбуваються в магазинах мережі «Varus», розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів та моніторингу мережі Інтернет було встановлено осіб, які причетні до вказаної діяльності, а саме: ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , та проживає по АДРЕСА_4 , разом з дружиною ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що починаючи з вересня місяця 2018 року, внаслідок розгляду скарг учасників програми лояльності «Varus PERFECT» ТОВ «Омега». виявлено ряд випадків крадіжки бонусів (несанкціонований розрахунок за товар у супермаркеті невідомою особою без відома власників) з бонусних рахунків учасників програми лояльності. Згідно Умови Програми лояльності «Varus PERFECT», що знаходиться у публічному доступі на сайті, 1 бонус = 0,01 грн. (одна копка). Внаслідок розгляду обґрунтованих скарг учасників програми лояльності, учасникам про викрадення з їх рахунків бонусів, оператором програми лояльності ТОВ «Омега» повторно нараховані усі викрадені з їх рахунків бонуси, внаслідок ТОВ «Омега» завдано майнової шкоди. Так як дані бонусні кошти є власністю ТОВ «Омега», а учасникам програми вони надаються в якості заохочення, як постійним покупцям.

У ході подальшої перевірки встановлено, що усі викрадення бонусів вчинені одним і тим же чоловіком, за допомогою зменшеної копії картки учасника програми лояльності (брелок) у супермаркеті «Варус-27», що розташований за адресою: вул. Сучкова. 38, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, що підтверджують відеозаписи з камер відеоспостереження, під час несанкціонованого зняття бонусів з рахунків вищезазначених учасників програми лояльності. Як саме може бути виготовлена дана зменшена копія картки має лише припущення, щодо генерування штрих коду, можливо за допомогою якоїсь програми, а щодо того звідки даний чоловік має інформацію про номера бонусних рахунків клієнтів програми лояльності «Varus PERFECT», за допомогою яких можливо генерувати штрих код для зчитування на касі бонусів йому не відомо.

Також в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , встановлено, що останній працює начальником охорони у супермаркеті «Варус-27», що розташований за адресою: вул. Сучкова, 38, м. Новомосковськ Дніпро-петровської області, та останній повідомив, що від його керівництва йому стало відомо про те, що невстановлена особа систематично здійснює крадіжки, шляхом списування бонусів інших осіб власником яких є ТОВ «Омега», за допомогою зменшеної копії картки учасника програми лояльності (брелок) у супермаркеті «Варус-27», що розташований за адресою: вул. Сучкова, 38, м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Також ОСОБА_8 повідомив, що під час перегляду відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані у приміщенні супермаркету над касовими зонами, останній виявив чоловіка разом з жінкою, які систематично здійснювали покупки шляхом списування бонусних коштів за допомогою зменшеної копії картки учасника програми лояльності (брелок). Також в ході перегляду ОСОБА_8 впізнав вищезазначену жінку та чоловіка, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у минулому намагались працевлаштуватись у супермаркет «Варус-27» та яким було відмовлено. Також в ході співбесіди ОСОБА_5 повідомив, що він має вищу освіту за спеціальністю програміст та працював на фірмі, яка займається розробкою та створенням Інтернет сайтів. В анкеті кандидата на посаду оператора вводу даних ОСОБА_6 вказала, що проживає по АДРЕСА_4 разом з чоловіком ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новомосковськ Дніпропетровської області, РНКОПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

31.08.2020 року слідчим слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого в приміщенні квартири на шафі було виявлено та вилучено: товарні чеки з супермаркета «Varus» в кількості 2 шт. з номерами: 0096, 0200, які виучено у паперовий конверт; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-18262 IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з флеш носієм марки «San Disk», об`ємом 2 GB; мобільний телефон марки «Nokia», темно-синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператору «Водафон», з номером: НОМЕР_8 , які вилучено у спеціальний пакет №7137505.

Враховуючи, що вилучені в ході обшуку речі, а саме: товарні чеки з супермаркета «Varus» в кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-18262, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з флеш носієм марки «San Disk», об`ємом 2 GB; мобільний телефон марки «Nokia», темно-синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператору «Водафон», з номером: НОМЕР_8 , є предметами кримінального правопорушення, тому є достатні підстави вважати, що незастосування цього заходу може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищезгаданого рухомого, нерухомого майна або зміни конструктивних властивостей і незастосування даного заходу зумовить продовження вчинення аналогічних кримінальних правопорушень за допомогою вже тимчасово вилучених речових доказів.

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Встановлено, що 31.08.2020 року товарні чеки з супермаркета «Varus» в кількості 2 шт. з номерами: 0096, 0200; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-18262, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з флеш носієм марки «San Disk», об`ємом 2 GB; мобільний телефон марки «Nokia», темно-синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператору «Водафон», з номером НОМЕР_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, відчуження речових доказів, необхідно накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає збереженню.

Тому слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що накладення арешту на зазначене майно відповідає завданню арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

У відповідності з п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає, що виконання ухвали необхідно покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Також на виконання вказаної норми, у відповідності з ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали - фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Однак, при поданні слідчим клопотання до суду, останній не надав слідчому судді даних про засоби зв`язку та місце мешкання власників майна. Тому слідчий суддя вважає, що направлення копії ухвали суду необхідно доручити слідчому ОСОБА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на речі, а саме: товарні чеки з супермаркета «Varus» в кількості 2 шт. з номерами: 0096, 0200, які поміщені до паперового конверту; мобільний телефон марки «Huawei», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung», модель GT-18262 IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з флеш носієм марки «San Disk», об`ємом 2 GB, мобільний телефон марки «Nokia», темно-синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператору «Водафон», з номером НОМЕР_8 , які поміщені до спеціального пакету №7137505, які вилучені під час обшуку 31 серпня 2020 року квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.

Виконання ухвали покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Доручити слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 направити копію ухвали на адресу власника майна.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1