УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ капітана юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001146 від 21.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 2391 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС-криміналіст 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0001146 від 21.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 2391 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001146 від 21.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 2391 КК України.

ОСОБА_4 10.12.2019 повідомлено про підозру у незаконному заволодінні корисними копалинами піском Бортницького родовища м. Києва під час його самовільного видобування силами підпорядкованого йому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У невстановлений період часу, але не пізніше 2006 року, ОСОБА_4 вирішив здійснювати видобуток піску ІНФОРМАЦІЯ_3 . З цією метою ним було організовано подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання в оренду земельної ділянки, на якій планувався видобуток піску.

За результатами розгляду вказаних вище документів ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм рішенням від 28.12.2006 № 572/629 вирішила, зокрема, передати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умови виконання п.З цього рішення у довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки загальною площею 84,30 га для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва (далі - Бортницьке родовище).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року з досліджуваного кар`єру № 7 Бортницького родовища видобуто 162,265 тис. тонн піску будівельного, а протягом 2018 року з досліджуваного кар`єру № 7 Бортницького родовища видобуто 1492,764 тис. тонн піску будівельного.

Сума збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами в результаті видобутку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та реалізації у 2017?2018 роках піску будівельного становить 626 321 353 (шістсот двадцять шість мільйонів триста двадцять одна тисяча триста п`ятдесят три) гривні, 67 копійок.

Встановлено, що у період з 01.01.2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала реалізацію видобутих внаслідок самовільного користування надрами корисних копалин іншим суб`єктам господарювання. Для отримання доходу від цієї діяльності використовувались відкриті підприємством банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ), а також НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів на вказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період здійснення нею самовільного видобування корисних копалин, відповідних контрагентів та призначення відповідних платежів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 2391 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів за період з 01.01.2014 по 01.06.2020 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 2391 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ капітана юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001146 від 21.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 2391 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_9 , начальнику 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому 5 відділу 1 управління ГСУ СБУ мл. лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-документів, на підставі яких банком було відкрито рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ), а також НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), документів, що містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на цих рахунках, відомості про право користування цими рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори про відкриття рахунку, договори про обслуговування рахунку за допомогою систем дистанційного керування ним, угоди, додатки до них тощо) та усіх інших документів, що містяться у юридичних справах з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- деталізованих виписок про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ), а також НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2014 (або з дати відкриття відповідного рахунку, якщо його відкрито пізніше) по 01.06.2020 р. (із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишок коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, найменування та реквізити контрагентів, номерів та кодів МФО їхніх банківських рахунків, банківських установ, де їх відкрито).

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1