УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000731 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України після повідомлення особі про підозру,

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із Першим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України строком до чотирьох місяців.Вказує, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 30.11.2020 року, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме: завершення проведення раніше призначених експертиз, розсекречування у визначеному законодавством процесі (порядку) матеріалів, отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке наразі триває, та призначення за необхідності відповідних судових експертиз (фоноскопічна, портретна і т.п.) тощо за фактом розсекречення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які у вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

09 вересня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000731 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України.

30.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, а саме у тому, що « ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника ГУ ДФС у Хмельницькій області № 49-о від 10.06.2020 року на посаді начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області, являючись працівником правоохоронного органу, маючи спеціальне звання підполковника податкової міліції, вчинив злочин за наступних обставин.

24.06.2020 ОСОБА_8 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування в гаражному кооперативі «Мир» за адресою: вул. Степана Бандери, 63/1Б у м. Хмельницькому, звернувся до ОСОБА_9 з проханням дізнатися інформацію про проведені фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» () за період останніх трьох місяців 2020 року, на що ОСОБА_9 запропонував здобути та продати ОСОБА_8 вказану інформацію про ТОВ «Вайнет» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 1000 гривень авансу, а також аркуш паперу із реквізитами ТОВ «Вайнет» () і флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 об 08 год. 20 хв. ОСОБА_9 , з метою отримання інформації про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет», перебуваючи у місті Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував до начальника відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , якого знав раніше в силу спільного проходження служби в органах ДФС України, та домовився з ним про зустріч у м. Хмельницькому біля приміщення ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації".

Надалі об 08 год. 24 хв. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_9 з метою уточнення місця зустрічі, на що ОСОБА_9 відповів, що чекає на світлофорі біля ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації".

У подальшому, в ході зустрічі, що відбулася 25.06.2020 об 08 год. 31 хв. поблизу приміщення ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації" розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, ОСОБА_9 умисно, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати йому інформацію з автоматизованих систем та баз даних ДФС України та ДПС України про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (), до якої ОСОБА_5 мав доступ в силу своїх службових обов`язків, шляхом її копіювання на наданий ОСОБА_9 ОСОБА_5 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Надалі цього ж дня, після зустрічі з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті №110, розміщеному в приміщенні ГУ ДФС у Хмельницькі області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, в період часу з 08 год. 38 хв. по 08 год. 40 хв., за допомогою робочого комп`ютера з мережевим ім`ям в локальній обчислюваній мережі 2201- та IP адресою 10.22.1.170, шляхом введення персонального ідентифікатора користувача 2112_SSO та паролю доступу до автоматизованого робочого місця, увійшов до автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», в якій, маючи відповідний доступ, здійснив вибір даних про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період 24.01.2020 по 19.06.2020 року.

Одержавши сформовану на комп`ютері інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, ОСОБА_5 зберіг її на робочому комп`ютері у вигляді електронних файлів під назвами «ПК.xls» і «ПЗ.xls» та близько 08 год. 51 хв. умисно несанкціоновано скопіював шляхом перенесення зазначених файлів на наданий йому ОСОБА_9 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Після цього, 25.06.2020 об 09 год. 17 хв., ОСОБА_5 перебуваючи поблизу приміщення ДП "Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації" розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, умисно, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_9 , шляхом передачі останньому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) з розміщеними на ньому електронними файлами під назвами «ПК.xls» і «ПЗ.xls» з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створеною та захищеною відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_9 вказану інформацію, що в свою чергу призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_9 флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Крім того, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася поблизу закладу «Вілла роза» за адресою: вул. Проскурівська 66/1, у м. Хмельницькому, ОСОБА_9 несанкціоновано збув ОСОБА_8 інформацію з обмеженим доступом автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за період з 24.01.2020 по 19.06.2020, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі останньому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) файлами «ПК.xls» і «ПЗ.xls», що повторно призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_8 вказаного флеш-накопичувача».
02.10.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год.00 хв. наступного дня, строком до 27.11.2020 року включно.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №72/30/202/4705 від 05.09.2019; відповідь УСБУ у Хмельницькій області, щодо виконання доручення №72/30/202/4929 від 16.09.2019; відповідь УСБУ у Хмельницькій області, щодо ознак протиправної діяльності №72/30/202/4323 від 11.06.2020; відповідь УСБУ у Хмельницькій області, щодо ознак протиправної діяльності №72/30/202/4828 від 30.06.2020; протокол огляду предмету від 03.07.2020; протокол невідкладного обшуку службового кабінету ОСОБА_5 від 02.07.2020; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2020; протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.07.2020; висновок експерта № 10.9-0181:20 від 02.09.2020 за результатами проведення комп`ютерної експертизи; протокол огляду оптичних ком пакт-дсиків від 17.09.2020.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: завершити проведення раніше призначених експертиз, розсекретити у визначеному законодавством порядку матеріали, отримані за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій та призначити за необхідності відповідні судові експертизи (фоноскопічну, портретну і т.п.) тощо за наслідками розсекречення; завершити проведення двох судових комп`ютерно-технічних експертиз; провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки та обставин події 25.06.2020, провести тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться у володіння ДПС України, а також отримати відповідь на запит про надання інформації з ДПС України; отримати висновок службового розслідування, яке проводяться в ДФС у Хмельницькій області; додатково допитати підозрюваного, а також у порядку, передбаченому КПК України, визначитися щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, після чого виконати вимоги ст.ст. 290 291 КПК України.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 30 листопада 2020 року.

Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження. На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двомісячний термін, який закінчується 30.11.2020 року неможливо, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09 вересня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 24.11.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1