Справа № 548/824/17
Провадження №1-кс/548/607/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач інспектор сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 22.02.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 700 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.02.2017 року близько 13.45 год, їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_2 , де було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : Ваша картка заблокована, після цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер який був вказаний в смс повідомленні ,відповіла жінка сказала, що вона працівник банку, потім відповіла, що картка заблокована на 62 дні. Коли ОСОБА_5 запитала в неї по який причині, вона відповіла у зв`язку з подіями в Донецьку, потім працівник банку їй сказала, що зараз їй надійде смс повідомлення з кодом і вона спробує розблокувати картку. ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вона сказала працівнику банка та продиктувала номер банківської картки, Після цього, працівник банку їй сказала, що прийде додаткове смс повідомлення про розблокування картки, але їй прийшло смс повідомлення про перевод грошових коштів в інший банк і ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайство.
Далі ОСОБА_5 зателефонувала до кол- центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй сказали, що вона зіткнулася з шахрайством і порекомендували звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до поліції. В Хорольському відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 сказали, що грошові кошти з її карток були перераховані на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Грошові кошти були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , де були кошти заробітньої плати 5 700 грн., на даній картці також був кредитний ліміт на суму 3000 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_3 виданої на ім`я невідомої особи, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою за період часу з 17.02.2017р. по 27.02.2017 р. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки належної ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки ОСОБА_5 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Дізнавачінспектор сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та прохав його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу- начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ст. інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адресаАДРЕСА_1 а саме:

- інформація про рух грошових коштів вперіод часу з 17.02.2017 року по 27.02.2017 року включно по картці НОМЕР_3 , виданої на ім`яневідомої особи, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів.
- фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1