Справа № 202/6893/20
Провадження № 1-кс/202/8081/2020
УХВАЛА
Іменем України
05 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000711 від 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних грошових коштів.

Так, встановлено, що у 2018 році на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 була прийнята ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За наявною інформацією ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб вступила у злочинну змову спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямовану на розтрату бюджетних коштів, при цьому, будучи зарахованою на вказану посаду, місце роботи не відвідувала, рахувалась формально, посадові обов`язки не виконувала, щомісячно отримуючи кошти у вигляді заробітної оплати та премій, які у подальшому розподілялись між учасниками злочину.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_3 . Отримана інформація під час тимчасового доступу до документів надасть можливість підтвердити факти отримання грошових коштів, встановити матеріальні збитки, завдані державі, за допомогою проведення відповідних судових експертиз.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, та підтвердження факту отримання грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_3 , а саме до: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 11.10.2018 року до 01.06.2019 року з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1