Справа № 461/6045/20
Провадження № 1-кс/461/5153/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 10.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншими юридичними та фізичними особами, по наступних об`єктах:

- «Капітальний ремонт вул. Пластової (від вул. Богданівської до вул. Бескидської)» у м. Львові»;

- «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Генерала В.Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7)»;

- «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коригування»

зокрема:

проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

договори (накази) на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Клопотання вмотивоване тим, що у слідче управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області, з яких наявне те, що 11.05.2019 року укладено договір підряду №11/05/2019 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт вул. Пластової (від вул. Богданівської до вул. Бескидської)» у м. Львові (коригування) на загальну суму 27 млн. 374 тис. 62,15 грн. Крім того, 06.11.2019 замовником скореговано загальну вартість робіт до 27 млн. 312 тис. 862 грн. Водночас, посадовими особами вказаного комунального підприємства та їх підлеглими працівниками відділу технічного нагляду без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати 23 млн. грн. зазначеній підрядній організації.

Зокрема, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано ремонтні роботи із капітального ремонту вулиці Пластової у м. Львові з порушенням технології та внесено в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо об`ємів робіт із: улаштування нижнього шару двошарових основ та улаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші на з`їздах, монтажу заземлення шаф і опор, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску та цементно-піщаної суміші на тротуарах, озеленення газонів та насипання грунту для влаштування партерного та звичайного газонів. Незважаючи на зазначене, службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми даними призвело до розтрати комунальним підприємством бюджетних коштів на суму близько 700 тис. грн.

Окрім того, 03.10.2019 року укладено договір підряду №03/10/2019-1 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Генерала В.Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7)» на загальну суму 14 млн. 497 тис. 168 грн. Водночас, на даний час є достатньо підстав вважати, що посадовими особами вказаного комунального підприємства та їх підлеглими працівниками відділу технічного нагляду без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати бюджетних коштів зазначеній підрядній організації.

Окрім того, 22.11.2019 року укладено договір підряду №22/11/2019 між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коригування» на загальну суму 28 млн. 220 тис. грн. Водночас, на даний час є достатньо підстав вважати, що посадовими особами вказаного комунального підприємства та їх підлеглими працівниками відділу технічного нагляду без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати бюджетних коштів зазначеній підрядній організації.

З метою перевірки достовірності внесених даних до актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на підставі проведених закупівель, актів виконання будівельних робіт форми КБ-2в, щодо об`ємів та вартості матеріалів, виконаних робіт щодо: «Капітального ремонту вул. Пластової (від вул. Богданівської до вул. Бескидської)»; «Капітального ремонту вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Генерала В.Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7); «Будівництва гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, викликало необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншими юридичними та фізичними особами, де ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав замовником виконання робіт, з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних, будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, слідчим в клопотанні не доведено, що вилучення зазначених документів необхідне, оскільки існують підстави, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів без їх вилучення.

Разом з тим, відповідно до ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у ст.40 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншими юридичними та фізичними особами, по наступних об`єктах:

- «Капітальний ремонт вул. Пластової (від вул. Богданівської до вул. Бескидської)» у м. Львові»;

- «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Генерала В.Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7)»;

- «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коригування»

зокрема:

проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

договори (накази) на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1