Провадження №1-кс/523/3732/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 26.01.2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в період часу з 28.08.2020 року по 04.09.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання консультативних послуг заволоділа грошовими коштами на суму 200 000 гривень, тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на зазначену суму.
За даним фактом 28.09.2020 року відкрито кримінальне провадження № 0002705 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який, в період часу з 28.08.2020 року по 04.09.2020 перевів на ім`я ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 грошову суму, у розмірі 200 000 грн.
Відповідно до показів потерпілого рахунок на який були направлені грошові кошти обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам о/у ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ІД відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація, яка відображає рух грошових коштів банківських рахунків які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 01.01.2020 на момент отримання ухвали з зазначенням особистих даних власника рахунку, ( копія паспорту, фото тощо), номери кредитних карток які прив`язані до зазначеного рахунку, операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, зняття грошових коштів;
- фото та відео зображення з банкоматів, банківських терміналів осіб які використовували банківські рахунків, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та фото та відео зображення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які могли бути зафіксовані в відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1