УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2020 р. м.Житомир справа № 296/8515/20

провадження № 1-кс/296/3603/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Петровська М.В., за участю секретаря судового засідання Лужко Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Воробйова В.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Шпіруком М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000053 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції Воробйов В.В. звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Шпіруком М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Воробйову Віталію Володимировичу, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України старший лейтенанту поліції Денисевичу Володимиру Анатолійовичу, або іншим оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по о/р НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2017 по дату надання інформації, оригіналу заяви на відкриття вищевказаного рахунку, анкети-опитувальника клієнта, картки зі зразками підписів та відтиску печатки товариства, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2017 року, посадові особи Вишевицької сільської ради об`єднаної територіальної громади, перерахували кошти в сумі 462992 грн 21 коп. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за фактично не виконані будівельні роботи, по переоснащенню системи теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим розтративши кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укладено договір на виконання робіт з технічного переоснащення системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2017 №81 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до вищевказаного договору, оплата за виконані роботи проводиться згідно акту здачі приймання робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт. Згідно витягу з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перерахувала кошти в сумі 462 992,21 грн, що являється загальною вартістю робіт згідно договору, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за номером трансакції №72 885944 від 20.12.2017 відповідно до акту виконаних робіт від 18.12.2017 №1.

Встановлено, що протягом грудня директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_1 подавав ІНФОРМАЦІЯ_8 акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3, у які було внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних робіт по зазначеному об`єкту, з метою отримання бюджетних коштів. В свою чергу, голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_2 та інженер технічного нагляду підписали вказані документи.

Зазначені акти були подані до Державної казначейської служби з метою перерахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Проведеною будівельно технічною експертизою встановлено завищення об`ємів фактично виконаних робіт на загальну суму 279 054,21 грн. В подальшому вищевказані збитки були підтверджені висновками судово-економічної експертизи.

В ході досудового слідства виникла необхідність встановити рух коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановити персональні дані директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 з метою подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що оскільки іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по о/р НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2017 по дату надання інформації.

Вказував, що вилучення завірених оригіналів або належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

Зазначав, що виклик особи, у володінні якої знаходиться відомості, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: копією рапорту від 21.08.2020; копією висновку експертів за результатами проведення комплексної будівельно-технічної товарознавчої експертизи від 21.06.209 №681/18/1105-1118/19-25; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копією акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 Р .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися запитувані відомості та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Воробйову Віталію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000053 від 26.01.2018, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Воробйова В.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Шпіруком М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Воробйову Віталію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000053 від 26.01.2018 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по о/р НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2017 по дату прийняття цієї ухвали, оригіналу заяви на відкриття вищевказаного рахунку, анкети-опитувальника клієнта, картки зі зразками підписів та відтиску печатки товариства, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 15 грудня 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. В. Петровська