Дата документу 10.08.2020 Справа № 554/5018/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 25.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізично перебуваючи на тимчасово непідконтрольній державним органам України території Луганської області (м. Луганськ) здійснює зовнішньоекономічну діяльність від імені ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване в органах влади т.зв. «Луганської народної республіки» (далі по тексту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 09.09.2016, код ЕГРЮЛ 61131153, АДРЕСА_1 ), яка полягає в постачанні продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Луганської області, а також здійснює сплату податків і зборів до контролюючих та правоохоронних органів псевдодержавних утворень т.зв. «ЛНР». Вищевказаний товар, потрапляє на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Луганської області з підконтрольній українській владі території за допомогою попередніх домовленостей ОСОБА_3 з представниками суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які мають українську та білоруську реєстрації.

Так, ОСОБА_3 , з метою налагодження каналу постачання продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, підшукав та залучив на території України окремих суб`єктів господарювання та їх службових осіб, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Службові особи вказаного суб`єкта господарювання, усвідомлюючи те, що їх дії сприяють матеріальній підтримці функціонування терористичних груп та організацій т.зв. «ДНР/ЛНР», використовуючи свої посадові обов`язки налагодили продаж та постачання товарів харчової групи на тимчасово непідконтрольну державним органам України територію Луганської області. Вищевказаний суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює експорт товарів харчової групи до Республіки Білорусь, на адресу суб`єкта господарської діяльності з іноземною реєстрацією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ). В подальшому, вищезазначені товарно-матеріальні цінності, через непідконтрольні ділянки державного кордону України з Російською Федерацією, слідують на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на тимчасово непідконтрольній державним органам України території Луганської області, при цьому, частина ТМЦ, в подальшому, передається представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ЛНР», а також службові особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється сплата відповідних податків та зборів до т.зв. «податкових органів ЛНР».

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № засновником

та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, зареєстрований

та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який будучи обізнаними в тому, що експортований від імені його підприємства товар насправді транспортується на тимчасово непідконтрольній державним органам України території Луганської області в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за визначену плату від ОСОБА_3 готує всі необхідні документи для податкової звітності та здійснення митного оформлення вищевказаного товару, координуючи свої дії з співробітниками брокерського підприємства.
Так, згідно наказу №222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ №99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

При цьому, заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VIII, а також заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схвалену постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями.

Окрім вказаного, оперативним підрозділом в ході виконання доручення

в рамках ст.ст. 39-41 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , під час приватного спілкування та ведення господарської діяльності використовує телефонний номер НОМЕР_3 , що обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), з наданням інформації у вигляді роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, базових станцій та азимутів з телефонного номеру: НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають
у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:
- роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням базових станцій та азимутів
з SIM-картки мобільного телефону з номером: НОМЕР_3 за період часу
з 01.01.2018 по теперішній час, з можливість вилучити їх завірені копії.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, а також підтвердити факт спілкування ОСОБА_4 з іншими особами, що можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто підтвердять чи спростують причетність ОСОБА_4 до вчинення вищевказаного злочину, а також підтвердять чи спростують факт причетності до вчинення даного злочину інших осіб, а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігаються документи, щодо часу та видів з`єднань, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням базових станцій та азимутів

з SIM-картки мобільного телефону з номером: НОМЕР_3 за період часу

з 01.01.2018 по теперішній час, з можливість вилучити їх завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1