Справа 562/2518/20
У Х В А Л А

20.10.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., з участю секретаря Солдатової О.Д., розглянув у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання заступника начальника слідчого відділення Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ТитарчукаВ.О., погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Брожиком Ю.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ТитарчукВ.О. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Брожиком Ю.П., звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000582 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 16 жовтня 2020 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що гр. ОСОБА_2 , 1987 р.н., в період часу з 10.05.2019 по 09.07.2019, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом довіри, під приводом вкладення в його бізнес, заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 на загальну суму 120000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 . Своїми суспільно - небезпечними діями, ОСОБА_2 спричинив матеріальну шкоду для ОСОБА_3 в сумі 120000 грн.

Відповідні відомості по даному факту 09 жовтня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, допитана як потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що її чоловік ОСОБА_4 у травні 2019 року їздив на заробітки до Чехії де познайомився із ОСОБА_2 , 1987 р.н. По приїзду чоловіка до України, йому на телефон зателефонував ОСОБА_2 та попросив грошові кошти, а взамін повідомив, що у випадку згоди останні отримають прибуток. Після чого ОСОБА_1 взяла кредити по банках та в період часу з травня по липень 2019 року перерахувала на банківську картку ОСОБА_2 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму близько 120000 гривень. На даний час ОСОБА_2 на зв`язок не виходить, а його абонентський номер НОМЕР_2 поза зоною досяжності.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 10.05.2019 по 09.07.2019 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Титарчуку Володимиру Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме: руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2019 по 09.07.2019, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: