н/п 1-кс/766/9188/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про товар, який придбано у вказані проміжку часу із зазначенням ІМЕІ пристроїв, квитанцій про оплату, а також даних клієнта, який отримував товар за періоди: 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год. год. ;

- записів систем відеоспостереження, встановлених у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за період з 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, просить провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

Обґрунтування клопотання:

До СВ Херсонського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП України майор поліції ОСОБА_4 за фактом незаконних дій з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлених осіб.
За даним фактом 09.07.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи карткові реквізити клієнтів (громадян Республіки Латвія) банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швеція), здійснюють реєстрацію підроблених електронних гаманців у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що призводить до підробки віртуальних рахунків у системі мобільних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовуючи функції безконтактних розрахунків «NFC», здійснюють придбання товарів у магазинах розташованих в м. Херсоні («Ельдорадо», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші).

Так, 06.07.2020 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням технології безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також незаконно використовуючи реквізитів банківських платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а також магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » крамниця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , здійснили придбання товару на загальну суму понад 200 тисяч гривень без відома держателів банківських платіжних карток, що підтверджується копіями товарних чеків з зазначених магазинів.

Першочерговими оперативними заходами встановлено, що вказані безконтактні розрахунки проведені за допомогою смартфону одного з учасників злочинної групи, а безпосереднє отримання товару (смартфони марки Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, інше) у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснювалось гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що підтверджується матеріалами фото-відео фіксації з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час перебування в м. Херсоні, користуються автомобілем марки «Мitsubichi» чорного кольору з державним номером НОМЕР_2 , за допомогою якого вчиняють свої злочинні дії.

10.07.2020 за матеріалами кримінального провадження №0002181 в м. Херсон, Бериславське шосе, під час проведення санкціонованого обшуку автомобілю марки «Мitsubichi» чорного кольору державний номер НОМЕР_2 , який на правах власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в присутності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено експрес-накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 9750 від 08.07.2020 та № 0171 від 09.07.2020, згідно яких відправником є приватна особа ОСОБА_6 , відділення № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , розташовані в м. Херсон, номер мобільного телефону відправника - НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_9 , відділення № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , розташовані в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, номер мобільного телефону одержувача - НОМЕР_8 , вага 5 кг. та 74,75 кг. відповідно, опис відправлення - мобільний телефон та колонка відповідно, оголошена вартість 250000 гривень та 30000 гривень відповідно.

Також, згідно наданої інформації співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , за періоду часу, а саме: 30.06.2020 з 10:30 год. по 12:00 год., 17:30 год. по 18:45 год., та інформацію про товар, який придбано у вказані проміжки часу із зазначенням ІМЕІ пристроїв, квитанцій про оплату, а також даних клієнта, який отримував товар.

З метою встановлення осіб, , причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо товару, який придбано у вказані проміжку часу із зазначенням ІМЕІ пристроїв, квитанцій про оплату, а також даних клієнта, який отримував товар, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за періоду часу, а саме: 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год..

Перелічені документи щодо товару, який придбано у вказані проміжку часу із зазначенням ІМЕІ пристроїв, квитанцій про оплату, а також даних клієнта, який отримував товар необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, їх зміст має значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні посилки.

Зазначені документи та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0002181 здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаними слідч ими може бути надано доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

СВ ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002181 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про товар, який придбано у вказані проміжку часу із зазначенням ІМЕІ пристроїв, квитанцій про оплату, а також даних клієнта, який отримував товар за періоди: 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год. год.; записів систем відеоспостереження, встановлених у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за період з 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год.

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку)

-фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про товар, який придбано у вказані проміжку часу із зазначенням ІМЕІ пристроїв, квитанцій про оплату, а також даних клієнта, який отримував товар за періоди: 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год. Год.;

-записів систем відеоспостереження, встановлених у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за період з 08.07.2020 з 15:45 год. по 17:30 год., 09.07.2020 з 14:50 год. по 15:10 год., з 15:35 год. по 15:55 год., 10.07.2020 з 14:00 год. по 16:30 год., шляхом зняття на оптичний диск копії відеозапису, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 21.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1