У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

24.12.2020 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000113 від 31 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
31.10.2020 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 29.10.2020 близько 15:50 год., невідома особа, в ході телефонної розмови, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5 928 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , які належали ОСОБА_5 .
Як вбачається із пояснень ОСОБА_5 від 31.10.2020, повідомила, що 29.10.2020 до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила що на її банківську картку № НОМЕР_1 надійшли кошти, однак банк їх не може перерахувати. В ході розмови невідома особа повідомила, що на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення із зазначення коду, та його необхідно ввести у вікні, яке відобразилося на екрані. На прохання невідомої особи остання погодилася, та ввела дані, після чого з її банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 5 928 грн.
Враховуючи вказане та те, що з метою проведення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та з яких невідома особа зняла грошові кошти в сумі 5 928 грн., фото та відеоматеріали здійснення операції із перерахунку (отримання) грошових коштів на зазначеній банківській картці в період з 01.10.2020 по 30.10.2020, дату укладення відповідного договору банківського рахунку, а також, у разі наявності копії паспорта, заяви на відкриття банківської картки, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській карті є їх дослідження.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримала в повному обсязі із наведених у ньому мотивів.
Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.10.2020 по 30.10.2020.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання дізнавача, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд справи без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу - інспектору СВ Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.10.2020 по 30.10.2020, з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , а також начальнику СД Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), вилучення інформації, а саме, до: повного руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 , період транзакції місце зняття коштів за період з 01.10.2020 по 30.10.2020, фото та відеоматеріали здійснення операцій із перерахунку (отримання) грошових коштів на вказану банківську картку в період з 01.10.2020 по 30.10.2020, дату укладення відповідного договору банківського рахунку, а також, у разі їх наявності, копії паспорта, заяви на відкриття кредитного банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, на паперових носіях та магнітних носіях, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 20.01.2021.
У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1