У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.08.2020 року старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені 12.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили протиправний, злочинний механізм спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів. З метою реалізації розробленого злочинного механізму спрямованого на привласнення бюджетних грошових коштів посадові особи ПП « ОСОБА_5 » при невстановлених слідством обставинах вступивши в злочинну змову з службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2019 року, в порушення вимог чинного законодавства без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів, мали фінансово господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » у вигляді надання послуг з виконання ремонтних робіт тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постачання комплектуючих матеріалів необхідних для ремонту. В подальшому без будь якого документального та фактичного підтвердження виконання вищевказаних послуг посадові особи ПП « ОСОБА_5 » складали акти надання послуг з додаванням видаткової накладної до вказаного акту, в які вносилися завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконання ремонтних робіт та постачання відповідних комплектуючих запчастин, які надавали в подальшому на підпис службовим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні в свою чергу після підписання вказаних актів та додатків до них, формували платіжні доручення на підставі яких протягом 2019 року було перераховано на розрахунковий ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на загальну суму 15 млн. 979 тис.252,19грн, за фактично не виконані роботи.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №51/2/3-44974 від 04.06.2020 року, встановлено, що відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 з початку 2017 року по даний час ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано платником податку, однак не подає до фіскальних органів жодної податкової звітності (у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку).

Викладені факти в листі ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджуються листом ІНФОРМАЦІЯ_5 №26-08-17-17/2578-2020 від 23.04.2020 відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.03.2020 №05-21/1.

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51/2/3-45283 від 11.06.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.06.2020 №6/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно яких вбачається: що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо ремонту залізничного транспорту та поставки запчастин до них з підприємством ПП « ОСОБА_6 », реальність виконання/постачання яких не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 15 979 252,19грн. Дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині перерахування коштів державного підприємства на банківські рахунки підприємства, яке має ознаки суб`єкта фіктивної діяльності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовані на легалізацію грошових коштів в сумі 15 979 252,19 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отриманні документальних матеріалів, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 16.06.2020 за вих.. № 10494/125/49-2020 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керуючись ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч.1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» спрямовано запит з метою отримання документальних матеріалів, які підтверджують факт взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 ».

07 липня 2020 року №Н36-08/983 на адресу СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві у відповідь на наданий запит надійшла відповідь, якою повідомлено про відмову у наданні документів.

Крім цього встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки: № рахунку НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , № рахунку НОМЕР_6 , № рахунку НОМЕР_7 , № рахунку НОМЕР_8 , № рахунку НОМЕР_9 , № рахунку НОМЕР_10 .
Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № рахунку НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , № рахунку НОМЕР_6 , № рахунку НОМЕР_7 , № рахунку НОМЕР_8 , № рахунку НОМЕР_9 , № рахунку НОМЕР_10 , які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засіданні старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003702 від 12.05.2020, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0003702, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ), та містять інформацію щодо рахунків: № рахунку НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , № рахунку НОМЕР_6 , № рахунку НОМЕР_7 , № рахунку НОМЕР_8 , № рахунку НОМЕР_9 , № рахунку НОМЕР_10 ,що містять банківську таємницю клієнта банку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період з відкриття рахунків по дату виконання ухвали, а саме:

-інформації щодо рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування).
-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-анкет клієнта ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

-всіх документів щодо зарахування на ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;

-документів щодо придбання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;

-договорів, укладених ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для

ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахункам: № рахунку НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 , № рахунку НОМЕР_6 , № рахунку НОМЕР_7 , № рахунку НОМЕР_8 , № рахунку НОМЕР_9 , № рахунку НОМЕР_10 , а також по усіх інших розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ), за період з відкриття рахунків до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1