Справа № 643/1298/21
Провадження № 1-кс/643/538/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0005168 від 15.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005168 від 15.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташовується багатоквартирний житловий будинок, з нежитловими приміщеннями 1го поверху.

Так, згідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що у вказаному будинку знаходиться 10 житлових квартир. При цьому, 66/100 квартири АДРЕСА_2 , а відповідні відомості щодо права власності квартир АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 у реєстрі відсутні.

Однак, встановлено, що наразі вказаний будинок має однотипно оформлений фасад з відповідною вивіскою, що свідчить про місцезнаходження за вказаною адресою готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За візуальними ознаками вбачається, що увесь вказаний будинок займає вказаний готельний комплекс, та інші суб`єкти підприємницької діяльності (прав частина будинку, яка відрізняється за візуальними ознаками оформлення фасаду). При цьому, будівля, в частині якої розташовується готель, має лише один вхід до будинку збоку самої вилиці, та з інших сторін прибудинкова територія огороджена парканом.

З наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що частина житлових приміщень у вказаному будинку належить територіальній громаді м. Харкова.

Як пояснив адміністратор вказаного готелю, орендарем вказаних приміщень є ФОП ОСОБА_5 , інн: НОМЕР_1 , юридична адреса якої: АДРЕСА_5 . Крім того, вказати на місцезнаходження у вказаному будинку нерухомості, що перебуває у власності територіальної громади м. Харкова присутні особи не змогли, зазначивши, що вказаний будинок не має інших входів, а сам готель займає усі три поверхи будинку.

В ході опитування засобами телефонного зв`язку ФОП ОСОБА_5 , за контактним телефоном НОМЕР_2 , що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, остання повідомила, що орендує приміщення за вказаною адресою, у який здійснює ведення своєї підприємницької діяльності, у ОСОБА_6 . При цьому остання відмовилася надавати контакті данні особи у якої остання орендує вказані приміщення.

Одночасно варто зазначити, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 , у якої начебто орендує приміщення ФОП ОСОБА_5 , у яких здійснює діяльність готелю, наразі належить лише квартира АДРЕСА_6 (з 16.04.2019) та до 16.10.20018 квартира АДРЕСА_7 , в той час коли приміщення вказаного готелю займає значно більшу площу.

При цьому, проведеним оглядом електронних документів встановлено, а саме інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що згідно до наявних супутникових фото-знімків вказаний будинок є двох поверховим, в той час коли наразі вказаний будинок складається з 3 поверхів, при цьому згідно до відомостей відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 , доступ до якого здійснюється за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні записи лише щодо декларації про початок будівельних робі та готовності об`єкта до експлуатації щодо реконструкції квартири АДРЕСА_8 з влаштуванням мезоніну в горищному приміщенні, без зміни площі. Тобто будь яких зареєстрованих декларації щодо виконання будівельних робіт з будівництва мансардного поверху.

Крім того, згідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що 21.06.2018 реєстратор ОСОБА_7 здійснила реєстрацію зміни площі квартири АДРЕСА_7 з 175,8 на 444.9 кв.м., яка виступала предметом іпотеки укладеної 20.08.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Одночасно, 11.04.2016 нотаріус ОСОБА_10 здійснила реєстрацію зміни площі квартири АДРЕСА_8 з 45,5 на 108 кв.м, після чого 29.12.2018 площа була змінена з 108 на 149,5 кв.м., та 19.06.2020 квартира була розділена на АДРЕСА_1 (площею 108 кв.м.) та АДРЕСА_9 (площею 61,2 кв.м.). З приводу квартири АДРЕСА_6 варто зазначити, що 23.09.2019 площа останньої також була змінена 37,2 на 306,7 кв.м., та 14.05.2020 з 306,7 на 425,5 кв.м., про, що відповідні відомосте внесені в реєстр.

Варто зазначити, що видавником технічного паспорту від 10.02.2020 та довідки від 10.02.2020 щодо квартири АДРЕСА_10 , на підставі яких здійснювалася державна реєстрація останньої, так і технічного паспорту від 07.08.2019 та довідки від 10.02.2020 щодо квартири АДРЕСА_6 є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: Код: НОМЕР_3 ), щодо якого наявні численні записи у реєстрі судових рішень, винесених в рамках кримінального судочинства та пов`язаних з незаконною діяльністю останнього щодо нерухомості у м. Харкові та Харківської області.

Крім того, встановлено, що в рамках іншого кримінального провадження, а саме за №0006118 від 13.11.2019, було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_11 , який пояснив, що фактично обов`язки директора ніколи не здійснював, а його реєстрація у якості директора є фіктивною.

При цьому, власниками вказаних квартир є різні особи, що вказує на фіктивність вказаних реєстраційних дій, та вчинюваного групою невстановлених осіб злочину.

Відповідно до п.п. 14.1. 129 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України до об`єктів нежитлової нерухомості приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду виділяють, в тому числі: а) будівлі готельні готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

В цілому вказані обставини свідчать про фіктивність реєстрації права власності на житлові приміщення у вказаному будинку на різних осіб, з створенням штучних перешкод у вигляді передачі права власності щоразу після зміни площі квартир в т.ч. шляхом укладення іпотечних договорів, направлених на унеможливлення в подальшому відвернення наслідків такого вступу у власність та з метою привласнення усієї площі будівлі, за для здійснення фінансово-господарської діяльності з надання тимчасового проживання (готельної діяльності), що фактично здійснюється однією особою (групою осіб)

В той час коли приміщення, який займає готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою, виходить за межі нежитлових приміщень першого поверху, та займає площу житлового фонду - квартир 2-го поверху, та 3-го поверху, будівництво якого здійснено без оформлення відповідної декларації про готовність об`єкта до експлуатації, та займаючи при цьому житлову нерухомість яка перебуває у власності територіальної громади м. Харкова.

Таким чином, вбачається, що група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, здійснила заволодіння чужим майном, у вигляді житлової нерухомості, яка належить територіальній громаді м. Харкова, у якому наразі організовано діяльність готельного комплексу, чим спричинила матеріальні збитки. Окрім того, наявні відомості, щодо протиправного збільшення площі наявних квартир шляхом приєднання площі горища, які також є наразі складовою частиною вказаного готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження за №0006118 від 13.11.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що за адресою: АДРЕСА_11 , в частині протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_11 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення його копії.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію, яка вказує на фіктивну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0005168 від 15.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0006118 від 13.11.2019, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , в частині протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_11 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення його завіреної копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1