УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанняпредставника ТОВ «Оріон Метал» директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 06 листопада 2019 року надійшло клопотання представника ТОВ «Оріон Метал» директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15 березня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києві ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , від 18.03.2019 року, у справі № 755/3682/ 18 Провадження № 1-кс/755/2084/19 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Оріон Метал» (), відкритих у А`Г «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Директор зазначає, що ТОВ «Оріон Метал» за час свого існування здійснює вузький вид господарської діяльності а саме діяльності пов`язаної з купівлею та продажем металопрокату.

ТОВ «Оріон Метал» за час свого існування укладало угоди з суб`єктами господарювання виключно щодо купівлі або продажу металопрокату.

ТОВ «Оріон Метал» не є та ніколи на було емітентом цінних паперів, ніколи не приймало участі на фондовій біржі та не проводило на біржі фінансових операцій, ніколи не займалося протиправною діяльністю.

Відповідно до виписки з ЄДРЮОФОП та Довідки з ЄДРЮОФОП та ГФ - ТОВ «Оріон Метал» (ЄДРГІОУ 41883884) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Гната Хаткевиа 12, оф, 177. Видом економічної діяльності товариства є Оптова торгівля металами та металевими рудами (КВЕД 46.72).

З вище викладеного вбачається, що ТОВ «Оріон Метал» (ЄДРГІОУ 41883884) не має жодного відношення до ні до розслідуємих обставин ні до Товариств які на думку сторони обвинувачення здійснюють протиправну діяльність.

Тобто грошві кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Оріон Метал» (ЄДРГІОУ 41883884). відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 не мають жодного доказового значення у даному кримінальному провадженні та не , відповідають критеріям ст. 98 КПК України щодо речових доказів.

Крім вище викладеного необхідно зазначити, що кримінальне провадження № 0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212 КК України, не має жодного відношення до 'ГОВ «Оріон Метал». Дане провадження не реєструвалося та не розслідується з фактом вчинення злочинів ні керівництвом ні засновниками ні самим Товариством будь яких кримінальних правопорушень.

У зв`язку із викладеним,представник ТОВ «Оріон Метал» директор ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 18 березня 2019 року арешт на зазначених рахунках.

Представник ТОВ «Оріон Метал» директор ОСОБА_3 та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місцерозглядуклопотаннябулиповідомленіналежним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 18 березня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212 КК України,накладено арешт шляхом заборони користування та розпорядження, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - рахунки ТОВ «ОРІОН МЕТАЛ» (код ЄДРГІОУ 41883884): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО .3-51005): рахунки ТОВ. «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): рахунки ТОВ «КОМПАНІЯЗ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ^СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

Як вбачається з вказаної ухвали слідчого судді, постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 03.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках: АТ «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки ТОВ "ОРІОН МЕТАЛ" (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): рахунки ТОВ "КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" (): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; рахунки ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" (): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , .№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): рахунки ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" (): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_28 , ,№ НОМЕР_23 ; АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО322001): рахунки ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" (): № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КІІК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи р того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути - накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КГІК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КІТК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо с достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з тим, доказів, які б вказували на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано адвокатом не надано. Крім того, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти на вказаних рахунках, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України,тобто набуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на рахункиТОВ «Оріон Метал» (), відкритих у А`Г «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Таким чином, у задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «Оріон Метал» директора ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «Оріон Метал» директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1