Справа № 464/6481/19
пр.№ 1-кс/464/1910/20
УХВАЛА

27 листопада 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий з ОВС другого відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 29.11.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешт на 3 900 пачок тютюнових виробів (сигарет) марки «Compliment», без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, що вилучені відповідно до протоколу огляду вантажного вагону №55119796, який знаходиться на станції «Клепарів» Львівської залізниці за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 131.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 29.11.2019, щодо вчинення ОСОБА_5 29.11.2019 транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9 980 пачок, відповідно до протоколу огляду транспортного засобу від 29.11.2019.

Так, 29.11.2019 від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях Львів-Яворів у м. Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, що рухався у напрямку м. Яворів. Із залученням працівників УПП у Львівській області ДПП було вжито заходів для зупинення такого.

З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення проведено огляд транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належний на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично перебував під його керуванням, у багажнику та на задніх сидіннях перевозились шістнадцять картонних коробів з тютюновими виробами.

ОСОБА_5 надав пояснення, що дані картонні коробки знайшов на узбіччі тротуару при в`їзді в м. Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів не надав.

В ході розслідування даного кримінального провадження оперативному підрозділу ГУ ДФС у Львівській області надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення місць придбання ОСОБА_5 незаконного виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та осіб, які причетні до незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів.

Відтак, оперативним підрозділом ГУ ДФС у Львівській області проведено ряд заходів за результатами яких повідомлено (рапорт від 24.11.2020), що тютюнові вироби, які були приховані у залізній руді у вагоні №55119796, ймовірно завантажені та приховані особами, які здійснюють постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет) ОСОБА_5 .

Окрім цього, 24.11.2020 до відділу реагування УОП ГУ ДФС у Львівській області надійшло повідомлення від заступника начальника загону відокремленого структурного підрозділу Львівського загону Воєнізованої охорони регіонального філії Львівської залізниці ОСОБА_6 про те, що при огляді вагону №55119796 з вантажем залізної стружки на станції «Клепарів» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 131, виявлено тютюнові вироби (сигарети) марки «Compliment» без марок акцизного податку.

З метою проведення перевірки щодо вищевказаного повідомлення здійснено виїзд слідчо-оперативної групи ГУ ДФМ у Львівській області та спільно з працівниками стрілецької команди станції «Клепарів» Львівської залізниці проведено невідкладний огляд місця події, зокрема, вантажного вагону №5119796 з вантажем залізної стружки.

В результаті огляду виявлено приховані залізною стружкою, шляхом присипання, картонні коробки сірого кольору, обклеєні поліетиленовою плівкою чорного кольору з тютюновими виробами (сигарети) марки «Compliment» без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця в загальній кількості 3 900 пачок.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етиленового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п. 24 «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продажу на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

Виявлені у вантажному вагоні №55119796 тютюнові вироби в кількості 3900 пачок, вилучені відповідно до протоколу огляду від 24.11.2020 та постановою від 24.11.2020 визнані речовими доказами.

На розгляд клопотання про арешт майна слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з частинами 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, матеріали кримінального провадження, правову підставу для арешту майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, є співрозмірним обмеженням права власності та є необхідним для виконання конкретних завдань у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, підстав для відмови у задоволенні клопотання, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, не встановлено.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.11.2020 відповідно до протоколу огляду вантажного вагону №55119796, який знаходиться на станції «Клепарів» Львівської залізниці за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 131, шляхом позбавлення права відчуження, користування та розпорядження, а саме: 3 900 пачок тютюнових виробів (сигарет) марки «Compliment», без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1