Справа № 199/8672/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 20.10.2020, із метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку .
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2020 року до АНД ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила прийняти заходи до невстановленої особи, який шляхом обману заволодів її грошовими коштами у сумі 7 000,00 гривень (ЖЄО № 37234 від 10.11.2020 року).
10.11.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000329 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що напочатку жовтня 2020 року ОСОБА_4 познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , якому остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 грошові кошти у загальній сумі 7 000,00 гривень для сприяння виготовлення документів для легалізації перебування у Польщі.
У зв`язку з цим, із метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, начальник СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 20.10.2020 із метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку .
У судове засідання начальник СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим суд вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 20.10.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та за дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам сектору кримінальної поліції, відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: до документів у паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 20.10.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1