Справа № 438/900/20
провадження №1-кс/457/236/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000007 та яке надійшло до суду 23.07.2020 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
22.07.2019 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло згідно ухвали в.о. голови Львівського апеляційного суду ОСОБА_5 від 14.07.2020 року надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000007 від 06.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 04.07.2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 9100 грн., які останній перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за придбання ним роторної косарки оголошення про продаж якої він знайшов на сайті ОЛХ.

Відомості за вказаним фактом 06.07.2020 інспектором сектору дізнання Бориславським ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Будучи опитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 04.07.2020 року на сайті «ОЛХ» він помітив оголошення про продаж роторної косарки. Дана пропозиція його зацікавила, після чого його дочка ОСОБА_7 зв`язавшись із продавцем по номеру телефону вказаним в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 та передавши слухавку йому, в ході розмови представившись на ім`я ОСОБА_8 , чоловік повідомив, що роторна косарка буде доставлена експрес доставкою, після перерахунку ОСОБА_6 суми 1100 грн на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 , на що він погодився усно домовившись про купівлю роторної косарки. Після чого скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_6 перерахував кошти у сумі 1100 грн. Товар повинен був бути доставлений 05.07.2020 р. близько 12:00 год за адресою його проживання, після чого він повинен був оплатити решту суми 8000 грн. 05.07.2020 року близько о 10:40 год на його абонентський номер подзвонили з номеру телефону НОМЕР_4 , та в ході розмови жіночим голосом повідомили, що роторна косарка знаходиться у м. Трускавець та що йому необхідно перерахувати решту суми 8000 грн за товар на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , що він і зробив. По сьогоднішній день він товару не отримав. За номерами телефонів по яких він зв`язувався для покупки роторної косарки ніхто не відповідає.

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 по час надходження ухвали для виконання;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Інспектор вважає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання інспектор не з`явилася, зазначила в клопотанні, хоча була повідомлена про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 06.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000007, протоколом допиту потерпілого від 06.07.2020 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання інспектора сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 по час надходження ухвали для виконання;

- інформації про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали до 23 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1