У Х В А Л А
Іменем України

20 листопада 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області з УСР в Київській області ДСР НП України надійшли матеріали про те, що з заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої керівник КП Київської обласної ради «Київська регіональна комунальна компанія» ОСОБА_6 , спільно з бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вимагають у заявника неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень за надання в оренду офісних та складських приміщень, які знаходяться на балансі вказаного підприємства. Так у ході розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 останній зазначив, що офіційно плата на рахунок підприємства буде здійснюватись у сумі 3000 гривень, а 7000 гривень необхідно буде передавити йому, які у подальшому він буде передавати особисто ОСОБА_6

18.11.2020 о 08.48 год. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , в ході особистого обшуку якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Nokia сріблястого кольору imei НОМЕР_1 у чорному чохлі.

Того ж дня, 18.11.2020 о 08.45 год. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_8 , в ході обшуку якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 20000 гривень, номіналом по 500 гривень, а саме: СГ 0508039, УГ 0355635, МВ 5950246, БТ 3524930 та ГК 7784501 у кількості 36 штук (імітаційні засоби) та мобільний телефон iPhone XS Max imei: НОМЕР_2 НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 із сім карткою НОМЕР_5 в чохлі чорного кольору. Окрім цього було виявлено та вилучено:

1.4 купюри по 500 гривень, а саме: СГ 7051391; ХЗ 9657293; ХЖ 1397078,

В органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вказані документи та грошові кошти, мають стосовно встановлення обставин вчинення вказаного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, грошові кошти загальною сумою 8160, а саме купюри номіналом 200 грн. загальною кількістю 40 купюр, а саме : ПБ 1387401; АД 5937513; ЄЧ 5925888; ЕД 6018600; КЕ 4419586; ПВ 3959847; ЕЮ 8251982; ЕЕ 4251758; ЄЕ 3848376; ПГ 9603617; ЄЩ 4621148; КГ 9598293; ЄД 3922617; СЄ 6720229; КЗ 3593609; ЕЄ 7668878; ЕЖ 8339686; ЗА 3745096; УА 6540605; КЙ 4478266; УЄ 6941878; ПГ 6330201; ПА 7192531; ЗЗ 2459890; ЕГ 1591885; КК 1579209; ЕЧ 8774582; ЄЗ 8135384; МБ 5660943; ПГ 3593907; УФ 5693758; УЗ 2469244; КА 4386600; УМ 2082626; КЙ 4562064; УХ 7964166; ВЗ 9243635; КИ 3804915; УГ 6390112; КЗ 4517092; та вісім купюр номіналом по 20 гривень ТЕ 6338445; МК 0797036; СЄ 2054462; ЧВ 6880428; ТГ 7427913; ТЗ 9413476, МЕ 6478510; ЗА 1083572, та документи, а саме: характеристика на в.о головного лісничого Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» ОСОБА_9 на 1 арк., виписка по рахунку Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» на 1 арк., свідоцтво про право власності на нерухоме майно, адреса об`єкта: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-он, с. Хоцьки, вул. Лісова,1 (копія) на 1 арк. копія штатного розпису Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» на 2018 рік на 1 арк., особова справа на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 21 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» на 1 арк., копія положення про Державну організацію «Лісове господарство «Білоозерське» на 9 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Державною організацією «Лісове господарство «Білоозерське» та ОСОБА_9 на 1 арк., посадова інструкція старшого майстра лісу, дільниця № 3 (код КП 1221.2) Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» від 06.07.2017 р на ОСОБА_9 4 арк., квитанція №35/КЗ платник: ОСОБА_10 , квитанція № 35 платник: ОСОБА_10 , рахунок-фактура № 117 від 25.07.2018 у яких знаходились вищевказані грошові кошти в сумі 8160 гривень на 3 арк., копія наказу № 17/110-К Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» 2 на 1 арк., рахунок-фактура № 117 від 25.07.2018 на 1 арк., заява від ОСОБА_10 на 1 арк., посадова інструкція головного лісничого ДО «ЛГ «Білоозерське» на 2 арк., копія Наказу № 18/11 на 1 арк., копія відпускних цін на деревину яка відпускається франко-верхній склад на 2 арк., книга наказів по СЛП «Реріон» на 78 арк., журнал реєстрації наказів на 48 арк., журнал реєстрації господарських наказів на 48 арк., довідка на ОСОБА_9 на 1 арк., які були вилучені під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_9 є предметом вчинення вказаного злочину, зберегли на собі його сліди та призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення.

15.08.2018 винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічені грошові кошти та документи.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти загальною сумою 8160, та документи, які були вилучені під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити та зазначив, що власники майна повідомлялись належним чином про час та місце розгляду клопотання, про причини їх неявки йому невідомо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі власників майна відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку учасників розгляду клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

На підставі викладено, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на грошові кошти загальною сумою 8160, а саме купюри номіналом 200 грн. загальною кількістю 40 купюр, а саме : ПБ 1387401; АД 5937513; ЄЧ 5925888; ЕД 6018600; КЕ 4419586; ПВ 3959847; ЕЮ 8251982; ЕЕ 4251758; ЄЕ 3848376; ПГ 9603617; ЄЩ 4621148; КГ 9598293; ЄД 3922617; СЄ 6720229; КЗ 3593609; ЕЄ 7668878; ЕЖ 8339686; ЗА 3745096; УА 6540605; КЙ 4478266; УЄ 6941878; ПГ 6330201; ПА 7192531; ЗЗ 2459890; ЕГ 1591885; КК 1579209; ЕЧ 8774582; ЄЗ 8135384; МБ 5660943; ПГ 3593907; УФ 5693758; УЗ 2469244; КА 4386600; УМ 2082626; КЙ 4562064; УХ 7964166; ВЗ 9243635; КИ 3804915; УГ 6390112; КЗ 4517092; вісім купюр номіналом по 20 гривень ТЕ 6338445; МК 0797036; СЄ 2054462; ЧВ 6880428; ТГ 7427913; ТЗ 9413476, МЕ 6478510; ЗА 1083572, та документи, а саме: виписка по рахунку Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» на 1 арк., свідоцтво про право власності на нерухоме майно, адреса об`єкта: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-он, с. Хоцьки, вул. Лісова,1 (копія) на 1 арк. копія штатного розпису Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» на 2018 рік на 1 арк., особова справа на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 21 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» на 1 арк., копія положення про Державну організацію «Лісове господарство «Білоозерське» на 9 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між Державною організацією «Лісове господарство «Білоозерське» та ОСОБА_9 на 1 арк., посадова інструкція старшого майстра лісу, дільниця № 3 (код КП 1221.2) Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» від 06.07.2017 р на ОСОБА_9 4 арк., квитанція №35/КЗ платник: ОСОБА_10 , квитанція № 35 платник: ОСОБА_10 , рахунок-фактура № 117 від 25.07.2018 у яких знаходились вищевказані грошові кошти в сумі 8160 гривень на 3 арк., копія наказу № 17/110-К Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» 2 на 1 арк., рахунок-фактура № 117 від 25.07.2018 на 1 арк., заява від ОСОБА_10 на 1 арк., посадова інструкція головного лісничого ДО «ЛГ «Білоозерське» на 2 арк., копія Наказу № 18/11 на 1 арк., копія відпускних цін на деревину яка відпускається франко-верхній склад на 2 арк., книга наказів по СЛП «Реріон» на 78 арк., журнал реєстрації наказів на 48 арк., журнал реєстрації господарських наказів на 48 арк., довідка на ОСОБА_9 на 1 арк., які були вилучені під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме Державної організації «Лісове господарство «Білоозерське» Державного управління справами, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1