Справа №463/8975/20
Провадження №1-кс/463/5960/20
У Х В А Л А

19 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , що погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000215 від 18 серпня 2020 року про продовження строку дії процесуальних обов`язків щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження на 2 місяці строку дії процесуальних обов`язків щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000215 від 18 серпня 2020 року

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 25.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч.4 ст.189 КК України. Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 051 000 гривень. 16 листопада 2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189 КК України. Вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України не зменшились, строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 24 листопада 2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення строку запобіжного заходу неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій. З урахуванням викладеного, ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, слідчий вважає за необхідне продовжити строк дії процесуальних обов`язків покладених на підозрюваного на строк 2 місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з аналогічних підстав. Додав, що термін слідства ухвалою слідчого судді продовжено до чотирьох місяців.

Підозрюваний та його захисник проти клопотання заперечили частково. Захисник вважає, що ризики передбачені ст.177 КПК України не обґрунтовані і не підтверджені доказами. Також просять дозволити підозрюваному пересуватись в межах Тернопільської області, оскільки він має родину за межами м. Тернополі і таке йому необхідне для відвідування рідних.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000215 від 18 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.3 ст.189 КК України.

В межах вказаного провадження 25.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.4 ст.189 КК України ОСОБА_4 ; у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч.4 ст.189 КК України ОСОБА_8 ; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.4 ст.189 КК України ОСОБА_10 ; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.4 ст.189 КК України ОСОБА_9 . 16 листопада 2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189 КК України. 16 листопада 2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.3 cт.189 КК України.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 26.09.2020 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 051 000 гривень. У випадку звільнення з-під варти на нього покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (м. Тернопіль), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням застави, підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 листопада 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 18 серпня 2020 року до 4 місяців, тобто до 24 січня 2021 року.

Згідно положень ст.177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що підозра висунута ОСОБА_4 на даному етапі слідства є достатньо обґрунтованою і вона підтверджуються зібраними доказами, захистом та підозрюваним вона не оспорюється.

Відповідно до положень ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор вважає, що ризики того, що підозрюваний може переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні не зменшились та не відпали.

Суд погоджується із цими доводами слідства, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки останній розуміє тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень та тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винуватим у вказаних кримінальних правопорушеннях, у вчиненні якого він обґрунтовано підозрюється. Він, як керівник правоохоронного органу і як особа, яка раніше служила в поліції обізнаний із оперативно-розшуковою діяльністю, має великий круг знайомих правоохоронців, що сприятиме вчиненню таких дій. Окрім того, він може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може виготовити фіктивні документи, зокрема акти проведених інвентаризацій та інших документів, щодо виявлених нестач товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів ТОВ «СхідЗахід», яке очолює його син, чи виготовити фіктивні документи, які вказуватимуть на факт можливого привласнення ОСОБА_11 майна TOB «СхідЗахід» в час його перебування на посаді начальника виробництва. Окрім цього, використовуючи свої зв`язки та авторитет у правоохоронних органах міста він може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема потерпілого ОСОБА_11 , свідка ОСОБА_12 , а також підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , працівників ТОВ «СхідЗахід», надавати поради з врахуванням відомих йому обставин справи, а також схиляти до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню. Окрім того підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати проведенню слідчих та процесуальних дій, оскільки останній обіймаючи посаду начальника Тернопільської державної податкової інспекції Тернопільського управління Головного управління ДПС у Тернопільській області має широке коло зв`язків серед працівників інших правоохоронних органів, експертних установ, та з метою уникнення від кримінальної відповідальності може впливати на експертів, які проводитимуть експертні дослідження у цьому кримінальному провадженні; може вчинити незаконні дії спрямовані на продовження вчинення кримінального правопорушення як особисто так і за допомогою залучення інших осіб, а саме: вимагати від потерпілого ОСОБА_11 грошові кошти, які він не отримав з причин його затримання та виготовляти фіктивні документи задля створення штучного алібі.

Отже, оскільки ризики передбачені ст.177 КПК України реально існують є обґрунтованими, не відпали та не зменшились, тому продовження застосування обов`язків до підозрюваного, визначених ухвалою слідчого судді бути сприяти виконанню завдань кримінального провадження і забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Щодо доводів сторони захисту про необхідність надання можливості підозрюваному вільно пересуватись по Тернопільській області, то в цій частині слідчий суддя вважає такі необґрунтованими та жодними об`єктивними доказами не підтвердженими. При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що ч.5 ст.194 КПК України такий обов`язок, як не відлучатися із населеного пункту (м. Тернопіль), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду встановлений з метою контролю за його місцем перебування і виключає можливість довільних контактів із іншими підозрюваними та свідками у провадженні, а також вплив на потерпілого. Не застосування до підозрюваного обов`язку не залишати населений пункт, в якому він проживає в цій частині не зможе запобігти відповідним ризикам, утруднить або унеможливить контроль за дотриманням процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного.

Окрім цього, слід зазначити, що підозрюваний не позбавлений права пересуватись, зокрема, по території Тернопільській області, разом з тим для цього необхідний дозвіл слідчого, прокурора або суду.

А тому, клопотання прокурора слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Продовжити на два місці застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту (м. Тернопіль), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить 2 місяці, тобто до 22 січня 2021 року включно.

Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Слідчий суддя: ОСОБА_1