печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Львова, не одруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, працюючого начальником 3 відділу 1 управління (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 163 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території міста Києва, громадянин України ОСОБА_8 (щодо якого ухвалено вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 03.03.2020 справа № 755/1730/20, який набрав законної сили, щодо вчинення останнім вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України, а саме: порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв`язку, за попередньою змовою групою осіб, повторно) знаючи, що відомості про телефонні розмови громадян України відсутні у вільному доступі, а також те, що отримавши такі відомості, їх можливо збути за грошову винагороду, переслідуючи корисливу мету та мотив особистого збагачення, вирішив за грошову винагороду отримувати електронні файли з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов, що передаються засобами зв`язку, а саме відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, (вихідних та вхідних з`єднань, тощо), маршрутів передавання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентського номеру SIM-карти, ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес тощо), яке перебувало у зоні дії певних базових станцій у певний час, з подальшим використанням отриманої інформації у зазначеній діяльності та передачі її іншим особам за грошову винагороду, на виконання вказаного злочинного умислу, направленого на порушення таємниці телефонних розмов, переслідуючи корисливу мету та мотив особистого збагачення, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , вступив у попередню змову, направлену на порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв`язку із співробітником органу безпеки - оперуповноваженим 4 відділу 3-го управління ДОД Служби безпеки України особою 1 (щодо якого виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження № 0000019, щодо вчинення останнім вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України, а саме: порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв`язку, за попередньою змовою групою осіб, повторно) , з яким домовився про те, що він буде підшукувати осіб, яким необхідна інформація про телефонні розмови інших осіб, а особа 1 , буде незаконно її отримувати у свого знайомого співробітника органу безпеки - начальника 3 відділу 1 управління (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій області ОСОБА_5 , який, з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації буде незаконно її передавати особі 1 через акаунти месенджерів Telegram та «WhatsАpp» які зареєстровані за номером телефону НОМЕР_1 , а особа 1, у свою чергу, буде передавати цю інформацію через акаунти месенджерів Telegramта ««WhatsАpp»», які зареєстровані за номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_8 , який буде збувати вказану інформацію через зазначені акаунти месенджерів замовникам за грошову винагороду у розмірі 160-200 доларів США за один телефонний номер.

У подальшому, упродовж листопада-грудня 2019 року, на виконання вказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 домовився з громадянином України особою 1 про те, що ОСОБА_8 , користуючись аккаунтом у меcсенджері Telegram, який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_3 , отримуватиме замовлення від невстановлених груп та окремих користувачів щодо абонентів по яким необхідна деталізація телефонних з`єднань. Після цього, згідно заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_8 буде передавати інформацію щодо ідентифікаційних ознак номерів абонентів телефонних операторів співробітнику СБ України особі 1, який в свою чергу, буде пересилати її співробітнику СБ України ОСОБА_5 , який з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації, буде отримувати таку інформацію та незаконно передавати її особі 1 через акаунти месенджерів Telegramта ««WhatsАpp», а особа 1, у свою чергу, буде передавати цю інформацію через акаунти месенджерів Telegram та ««WhatsАpp» ОСОБА_8 , який буде збувати вказану інформацію через зазначені акаунти месенджерів замовникам за грошову винагороду у розмірі 160-200 доларів США за один телефонний номер.

Упродовж листопада-грудня 2019 року, на виконання вказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа 1 домовився з громадянином України ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_8 , користуючись аккаунтом Borz у меcсенджері Telegram (ім`я користувача ОСОБА_9 ), який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_3 , отримуватиме замовлення від невстановлених груп та окремих осіб щодо абонентів по яким необхідна деталізація телефонних з`єднань. Після цього, згідно заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_8 буде передавати інформацію щодо ідентифікаційних ознак номерів абонентів телефонних операторів співробітнику СБ України особі 1, який в свою чергу, буде пересилати її співробітнику СБ України ОСОБА_5 .

Надалі, після отримання такої інформації від особи 1 щодо ідентифікаційних ознак номерів абонентів телефонних операторів, ОСОБА_5 , перебуваючи в зоні ООС (м. Краматорськ), використовуючи своє службове повноваження, на підставі службових записок у рамках роботи у контррозвідувальній справі категорії «контрозвідувальна перевірка», отримував через можливості відділу оперативно-технічних заходів (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відомості щодо телефонних з`єднань абонентів та здійснював їх пересилання через мессенджер Telegram, який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 особі 1, який в свою чергу, пересилав отриману інформацію ОСОБА_8 , а той відповідно замовнику.

Оплата за надані послуги замовником здійснювалась на номер карткового рахунку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , який, у свою чергу, здійснював перерахування частини незаконно отриманих грошових коштів особі 1 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ), та ОСОБА_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), шляхом здійснення переказів на їх карткові рахунки.

Так, 20.11.2019, перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , у вказаний вище спосіб отримав від особи 1, яка, в свою чергу, отримала від ОСОБА_5 , електронний файл з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов за номерами оператора зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які в подальшому передав користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ), з метою використання у діяльності зі збору інформації про осіб, за що отримав від останнього, на рахунок № НОМЕР_4 в КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 7700 грн.

Таким чином, у листопаді 2019 року, ОСОБА_5 , знаючи, що відомості про телефонні розмови громадян України відсутні у вільному доступі, а також те, що отримавши такі відомості, їх можливо збути за грошову винагороду, переслідуючи корисливу мету та мотив особистого збагачення, знаходячись за місцем роботи ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області), за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 56, за попередньою змовою з особою 1, використовуючи своє службове повноваження, на підставі службових записок у рамках роботи у контррозвідувальній справі категорії «контррозвідувальна перевірка», отримав через можливості відділу оперативно-технічних заходів (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відомості щодо телефонних з`єднань абонентів оператора зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та 20.11.2019 здійснив пересилання електронних файлів з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов через мессенджер Telegram, який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 особі 1 на її номер телефону НОМЕР_2 , а особа 1, в свою чергу, через мессенджер Telegram переслала отриману інформацію ОСОБА_8 , що користується номером телефону НОМЕР_3 , після чого останній передав їх користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ).

Того ж дня, ОСОБА_8 з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 як оплату за отримані ним електронні файли з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов за номерами оператора зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Крім того, 21.11.2019 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 у вказаний вище спосіб отримав від особа 1, а він в свою чергу отримав від ОСОБА_5 електронний файл з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов за номерами оператора зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 які в подальшому передав користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ), з метою використання у діяльності зі збору інформації про осіб, за що отримав від останнього, на рахунок № НОМЕР_4 в КБ «Приватбанк» грошову суму в розмірі 7700 грн.

Таким чином, у листопаді 2019 року, ОСОБА_5 , знаючи, що відомості про телефонні розмови громадян України відсутні у вільному доступі, а також те, що отримавши такі відомості, їх можливо збути за грошову винагороду, переслідуючи корисливу мету та мотив особистого збагачення, знаходячись за місцем роботи ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області), за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 56, за попередньою змовою з особою 1, використовуючи своє службове повноваження, на підставі службових записок у рамках роботи у контррозвідувальній справі категорії «контрозвідувальна перевірка», отримав через можливості відділу оперативно-технічних заходів (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відомості щодо телефонних з`єднань абонентів оператора зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та 21.11.2019 здійснив пересилання електронних файлів з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов через мессенджер Telegram, який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 особі 1 на її номер телефону НОМЕР_2 , а особа 1, в свою чергу, через мессенджер Telegram переслала отриману інформацію ОСОБА_8 , що користується номером телефону НОМЕР_3 , після чого останній передав їх користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ).

Того ж дня, ОСОБА_8 надав частину грошових коштів особі 1, яка в свою чергу, за допомогою терміналу самообслуговування здійснила грошовий переказ у розмірі 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , як оплату за отримані електронні файли з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов за номерами оператора зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також 03.12.2019 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 у вказаний вище спосіб отримав від особи 1, а особа 1, в свою чергу, отримала від ОСОБА_5 електронний файл з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов за номерами операторів зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які в подальшому передав користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ), з метою використання у діяльності зі збору інформації про осіб, за що отримав від останнього на рахунок № НОМЕР_4 в КБ «Приватбанк» грошову суму в розмірі 8 143 грн.

Таким чином, у грудні 2019 року, ОСОБА_5 , знаючи, що відомості про телефонні розмови громадян України відсутні у вільному доступі, а також те, що отримавши такі відомості, їх можливо збути за грошову винагороду, переслідуючи корисливу мету та мотив особистого збагачення, знаходячись за місцем роботи ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області), за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 56, за попередньою змовою з особою 1, використовуючи своє службове повноваження, на підставі службових записок у рамках роботи у контррозвідувальній справі категорії «контррозвідувальна перевірка», отримав через можливості відділу оперативно-технічних заходів (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відомості щодо телефонних з`єднань абонентів оператора зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та 03.12.2019 здійснив пересилання електронних файлів з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов через мессенджер Telegram, який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 особі 1 на її номер телефону НОМЕР_2 , а особа 1, в свою чергу, через мессенджер Telegram переслала отриману інформацію ОСОБА_8 , що користується номером телефону НОМЕР_3 , після чого останній передав їх користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ).

Того ж дня, ОСОБА_8 з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить особі 1, а 04.12.2019 особа 1, з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 здійснила пересилання грошових коштів у сумі 3300 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 як оплату за отримані електронні файли з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов за номерами оператора зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у період з листопада по грудень 2019 року, а саме, 20.11.2019, 21.11.2019 та 03.12.2019, знаючи, що відомості про телефонні розмови громадян України відсутні у вільному доступі, а також те, що отримавши такі відомості, їх можливо збути за грошову винагороду, переслідуючи корисливу мету та мотив особистого збагачення, знаходячись за місцем роботи ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області), за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 56, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та особою 1, використовуючи своє службове повноваження, на підставі службових записок у рамках роботи у контррозвідувальній справі категорії «контрозвідувальна перевірка», отримував через можливості відділу оперативно-технічних заходів (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відомості щодо телефонних з`єднань абонентів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та здійснював пересилання електронних файлів з інформацією, яка містить таємницю телефонних розмов через мессенджер Telegram, який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 особі 1, який користується номером телефону НОМЕР_2 , який, в свою чергу, через мессенджер Telegram пересилав отриману інформацію ОСОБА_8 , що користується номером телефону НОМЕР_3 , після чого останній передав їх користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_10 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_9 ).

01 липня 2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 2ст. 163 КК України.

Враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти відповідні процесуальні обов`язки.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання слідчого та застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України. Разом з тим зазначили, що ризики, передбачені чт. 177 КПК україни відсутні.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 163 КК України.

01 липня 2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 2ст. 163 КК України.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, раніше не судимий, має постійне місце роботи та постійне місце проживання, на його утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей.

Крім того, в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію підозрюваного та його захисника щодо згоди із вимогами клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, а тому, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

Застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього наступні обов`язки строком до 01 вересня 2020 року: прибувати до слідчого, прокурора, суду у визначені ними дати та час; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (м. Краматорськ), без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками та іншими учасниками кримінального провадження № 0000171; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування до 1 вересня 2020 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у визначені ними дати та час;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (м. Краматорськ), без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими учасниками кримінального провадження № 0000171;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1