справа № 216/4215/20
номер провадження № 1-кс/216/1961/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

03 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, стосовно МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: декларації із податку на прибуток із додатками та фінансові звіти (квартальні, річні) за 2019-2020 роки подані МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларації по ПДВ із додатками за 2019 рік (за всі місяці) та за 2020 рік (з січня по травень включно) подані МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстри податкових накладних (зареєстрованих підприємством) з 2019 року по червень 2020 року, при цьому, повідомити якою посадовою особою при реєстрації податкових накладних, був накладений ключ електронного підпису із наданням таких доказів (копії квитанцій).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000975 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, розпочатого за фактом того, що фінансові операції, які були проведені вказаним товариством можуть свідчити про безпідставне формування податкового кредиту, а фінансово господарські документи оформленні від МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вважатися неналежно оформленими та підписаними не повноважними на те особами.

З метою отримання відомостей щодо ведення підприємницької діяльності МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28 травня 2020, за вих. № 48/8-1-4448, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який 04.06.2020 в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 46960/10/05-99-04-05-08 надано відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах своєї компетенції будуть надані документи відповідно до встановленого процесуального порядку.

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи необхідно провести ряд слідчих дій (експертизи та інше), для проведення яких необхідно документи МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: декларації із податку на прибуток із додатками та фінансові звіти (квартальні, річні) за 2019-2020 роки; декларації по ПДВ із додатками за 2019 рік (за всі місяці) та за 2020 рік (з січня по травень включно); реєстри податкових накладних (зареєстрованих підприємством) з 2019 року по червень 2020 року, при цьому, повідомити якою посадовою особою при реєстрації податкових накладних, був накладений ключ електронного підпису із наданням таких доказів (копії квитанцій), в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , тому керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий просить суд клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив клопотання розглядати за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 22 травня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією протоколу № 1/2019 загальних зборів учасників Малого підприємства у вигляді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 02.04.2019 року; копія свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 ; копією листа директора ГК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 від 16.04.2020 року, який адресований спеціалісту по продажу відділу логістики ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 26.05.2020 року; копією листа в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 від 04.06.2020 року відповідно до якого слідчому відмовлено в наданні запитуваної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, стосовно МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: декларації із податку на прибуток із додатками та фінансові звіти (квартальні, річні) за 2019-2020 роки подані МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларації по ПДВ із додатками за 2019 рік (за всі місяці) та за 2020 рік (з січня по травень включно) подані МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстри податкових накладних (зареєстрованих підприємством) з 2019 року по червень 2020 року, при цьому, повідомити якою посадовою особою при реєстрації податкових накладних, був накладений ключ електронного підпису із наданням таких доказів (копії квитанцій).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 03.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1