Справа 562/571/20
У Х В А Л А

13.08.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000121 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 17 лютого 2020 року, в чергову частину Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.02.2020 року, невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу вхідних дверей, через банківський термінал заволоділа грошовими коштами в сумі 56600 грн.

02.03.2020 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 добровільно видав працівникам поліції - термінал «Ingenico» «Move/2500», чорного кольору, PN: TWF32210173C SN: 2852, який поміщено в сейф-пакет Національна поліція України EXР0252258.
В ході досудового розслідування встановлено, що володільцем терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », PN: TWF32210173C SN: НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідні відомості по даному факту 17 лютого 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ідентифікуючі документи (фото, паспорт, ідентифікаційний код, договір Еквайрингу, анкету на приєднання до умов та правил надання банківських послуг) клієнта з ким був підписаний договір Еквайрингу і кому виданий термінал «Ingenico» «Move/2500», PN: TWF32210173C SN: НОМЕР_1 у тимчасове користування. Зобов`язати банк надати виписку розрахункового рахунку з 01.10.2019 по 03.03.2020, до якого був підв`язаний рахунок відшкодування по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », PN: TWF32210173C SN: НОМЕР_1 , а також всі ідентифікуючі дані власника розрахункового рахунку (фото, паспорт, договір на приєднання до умов та правил надання банківських послуг). Зобов`язати банк надати фото, відео, обготівкування коштів з карти ключа котрий є невід`ємною частиною розрахункового рахунку відшкодування по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Move/2500», PN: TWF32210173C SN: НОМЕР_1 з 01.10.2019 по 03.03.2020 із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 05 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1