н/п 1-кс/766/6334/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 14.01.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 14.01.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на чотири місяці, тобто до 14.11.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000104 від 14.01.2019 за фактом зловживання своїми повноваженнями нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, що спричинило тяжку наслідки. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Вході досудового розслідування було встановлено, що У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001961 від 13.08.2018 за підозрою заступника керівника Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, встановлено наступне.

Так, 12.09.2018 о 17:15 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208

КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому, 13.09.2018 заступнику керівника Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368

КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14.09.2018 №761/35349/18 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави в сумі 140 960 грн. та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У зв`язку з внесенням застави, 17.09.2018 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Тобто, в період часу з 17 год.15 хв. 12.09.2018 по 17.09.2018 ОСОБА_4 утримувався під вартою.

ОСОБА_4 є діючим працівником органів прокуратури України і достовірно знаючи, що санкцією статті за вчинення тяжкого корупційного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскація майна, з метою уникнення кримінальної відповідальності вчинив дії по відчуженню належного йому нерухомого майна.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001961 встановлено, що у період з 14 год. 48 хв. по 15 год. 53 хв. 13.09.2018 приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вчинила нотаріальні дії, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме:

- за договором купівлі-продажу № 575 від 13.09.2018 нерухомого майна (квартири), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало підозрюваному ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- за договором купівлі-продажу № 577 від 13.09.2018 нерухомого майна (квартири), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належало підозрюваному ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Право власності на вказане нерухомого майно відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, набула ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

При цьому, підозрюваний ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_7 13.09.2018 перебували на території м. Києва та не мали фізичної можливості приймати участі у зазначених нотаріальних діях.

Таким чином, реалізація вищевказаного нерухомого майна відбулася можливо на підставі підроблених офіційних документів.

Підозрюваний ОСОБА_4 отримав дохід від відчуження вказаного нерухомого майна на суму 1 054 132 грн., що підтверджується даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до яких ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 дохід за відчуження нерухомого майна на суму 220 000 грн. та 834 132 грн., що підтверджується двома повідомленнями від 20.09.2018 про суттєві зміни у майновому стані.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перебуває з ОСОБА_4 у родинних відносинах і є матір`ю його дружини ОСОБА_7 .

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- отримано тимчасовий доступ та проведено виїмку документів у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- отримано тимчасовий доступ та проведено виїмку документів у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 котра показала, що вона придбала у своєї доньки ОСОБА_7 дві квартири її чоловіка ОСОБА_4 у зв`язку з скрутним становищем та необхідністю внески залог за чоловіка;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 котра показала, що вона продала своїй матері ОСОБА_6 дві квартири свого чоловіка ОСОБА_4 у зв`язку з скрутним становищем та необхідністю внески залог за чоловіка;

- допитано в якості свідка нотаріуса ОСОБА_5 котра показала, що вона здійснила оформлення договорів куплі-продажу двох квартир між ОСОБА_7 ( яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_4 ) та ОСОБА_6 .

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій, в тому числі і за межами території Херсонської області, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14 липня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

1. Допитати в якості свідка ОСОБА_4 стосовно обставин видачі останнім довіреності на свою дружину ОСОБА_7 ;

2. Додатково допитати ОСОБА_7 стосовно обставин продажу двох квартир які належали її чоловікові;

3. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_6 стосовно обставин придбання двох квартир які належать ОСОБА_4 ;

4. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Протягом 2020 року у телефонному режимі були викликані свідки на допити у вказаному кримінальному провадженні або вручення запитів про надання інформації, з метою з`ясування всіх обставин справи, але останні на даний на час не можуть надавати будь-які пояснення та з`являтися до слідчого, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі. Особи яких на даний час необхідно допитати в якості свідків перебувають у само резервації.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 14.07.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на чотиримісячний строк (тобто, до 14.11.2020).

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії. Також кримінальне провадження №0000104 надійшло до СУ ГУНП в Херсонській області з Офіс Генерального прокурора України лише 20.05.2020 року та відразу було прийняте слідчим відділу СУ ОСОБА_3 до свого провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1. Допитати в якості свідка ОСОБА_4 стосовно обставин видачі останнім довіреності на свою дружину ОСОБА_7 ;

2. Додатково допитати ОСОБА_7 стосовно обставин продажу двох квартир які належали її чоловікові;

3. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_6 стосовно обставин придбання двох квартир які належать ОСОБА_4 ;

4. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000104 спливає 14.07.2020 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 14.01.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на чотири місяці, тобто до 14.11.2020 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 14.01.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на чотири місяці, тобто до 14.11.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1