08.10.2020
Справа № 720/1716/20
Провадження № 1-кс/720/212/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 01.10.2020 року до Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.09.2020 року ним було здійснено оплату за автомобіль на сайті «OLX» в сумі 7500 гривень, однак товар він не отримав, зв`язок із продавцем втратив.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядника речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000085 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 01.10.2020 року до Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.09.2020 року ним було здійснено оплату за автомобіль на сайті «OLX» в сумі 7500 гривень, однак товар він не отримав, зв`язок із продавцем втратив.

Також було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що 19 вересня 2020 року він знайшов на інтернет сайті «OLX» оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Deоwo Lanus». Вартість вказаного автомобіля була оголошена 1 тисяча 300 доларів США. Оскільки його зацікавила вартість вказаного автомобіля він зателефонував до автора оголошення на номер НОМЕР_1 та вони домовились про купівлю машини, яка знаходилась на території Київської області та невідомий повідомив що необхідно відправити йому аванс на суму 7 500 гривень для відправки автомобіля евакуатором в пункт призначення. Далі потерпілий погодився про умови купівлі автомобіля та автор оголошення відправив номер картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення проплати.
20.09.2020 року приблизно о 20:00 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , здійснив проплату. Після проплати, потерпілий відправив фотографію автору оголошення який підтвердив проплату та сказав очікувати на машину. Далі через певний час до потерпілого ніхто не телефонував та він додаткового набрав автора оголошення, на що він повідомив що необхідно було відправити 50 % від загальної суми автомобіля, після цього потерпілий зрозумів що натрапив на шахраїв, та сказав їм повернути назад грошові кошти, однак по сьогоднішній день грошей не повернули.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ, до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_2 ; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунку отримувача, анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку та точне місце зняття коштів в період часу з 19.09.2020 року по 01.10.2020 року у паперовому та електронному вигляді.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1