Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/9/21 Провадження № 1-кс/475/10/21
У Х В А Л А

28.01.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а:

30.10.2020 до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця смт. Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 30.10.2020 невстановлена особа під приводом продажу зернових культур, розмістивши оголошення на Інтернет сайті «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 10100 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріального збитку.

31.10.2020 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000088, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2020 близько 09.00 год. ранку ОСОБА_5 прийшов у гості до своєї сестри ОСОБА_6 та остання повідомила, що в Інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення продаж зернових культур. Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило, оскільки йому потрібно було зерно. Після чого, він попрохав сестру, повідомити йому телефон, який був вказаний в оголошені та відразу зателефонував на даний номер. Слухавку підняв чоловік та вони обговорили всі деталі купівлі зерна пшениці та кукурудзи. Крім того, невідомий чоловік повідомив, що проживає у с. Генівка Первомайського району Миколаївської області.

Поспілкувавшись з чоловіком, умови покупки ОСОБА_5 влаштовували та він замовив у даного чоловіка одну тону зерна пшениці (5200грн.) та одну тону зерна кукурудзи (4900 грн). Доставити зерно мали 30.10.2020 до місця його проживання. Даний чоловік повідомив, що кошти за зерно необхідно перерахувати на його картку № НОМЕР_1 , а за доставку зерна розрахуватись після отримання товару. Через деякий час я попрямував до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Доманівка, де перерахував одним платежем грошові кошти у сумі 10 100 грн. на номер картки № НОМЕР_1 . У той час коли ОСОБА_5 перераховував кошти на дану картку з`явилась інформація, що картка належить ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка та повідомив, що кошти перерахував та він запевнив його, що зерно буде доставлено 30.10.2020 до 16.00 години.

30.10.2020 близько 17.00 год. він почав телефонувати до даного чоловіка, оскільки зерна не було, але телефон був вимкнений, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї, які шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 10 100 грн.

Крім того встановлено, що кошти потерпілий ОСОБА_5 у результаті вище зазначених шахрайських дій, перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 30.10.2020 по 31.12.2020р.р.; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 30.10.2020 по 31.12.2020р.р.; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 30.10.2020 по 31.12.2020р.р. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл начальнику СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору СД Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 30.10.2020 по 31.12.2020р.р.; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 30.10.2020 по 31.12.2020р.р.; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 30.10.2020 по 31.12.2020р.р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 28.02.2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1