Справа № 455/1134/20
Провадження № 1-кс/455/266/2020
У Х В А Л А
08 вересня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000038 від 27.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-інспектор СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач-інспектор посилається на те, що 27.08.2020 року в чергову частину Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Катина Старосамбірського району про те, що 25.08.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000,00 гривень із зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за розваги «FPAY*R, KYIV», які він не замовляв та не оплачував.

Із показань потерпілого ОСОБА_5 відомо, що 25.08.2020 року, приблизно о 18.05 годині, до нього на мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , який назвав його особисті дані та номер банківської картки, та запропонував йому збільшити інтернет ліміт, за оплату в Інтернеті, на його зарплатній карточці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 до 5000,00 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився і попросив про допомогу у збільшенні даного ліміту. Після збільшення ліміту на мобільний телефон ОСОБА_5 « НОМЕР_3 » прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження інтернет ліміту із паролем. Після вводу паролю в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зарплатної карточки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 списалась сума в розмірі 5000,00 гривен. Після цього ОСОБА_5 зайшов через мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у виписку за зарплатною карточкою та побачив, що з зарплатної карточки знялись кошти в розмірі 5000,00 гривень на інтернет розваги: «FPAY*R, KYIV». Після цього ОСОБА_5 декілька разів пробував зателефонувати даній особі проте власник абоненського номеру « НОМЕР_1 » не відповідав.

Із матеріалів, які надав потерпілий, а саме: виписки по його картковому рахунку стало відомо, що із його зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 25.08.2020 перераховано кошти в сумі 5000,00 гривень на інтернет розваги: «FPAY*R, KYIV».

З метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який відбулося перерахування коштів, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці та відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 в період часу з 07.09.2020 року до 07.11.2020 року дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 5000,00 гривень з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з цим, не знаходжу підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів за невизначений період, оскільки, враховуючи, що резолютивна частина ухвали повинна містити чітке та зрозуміле формулювання, вважаю за необхідне уточнити період для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Так, з клопотання вбачається, що кошти перераховано 25.08.2020 року, відомості до ЄДРДР внесено 27.08.2020 року, інших доказів про здійснені банківських операції за цими рахунками у період до 25.08.2020 року дізнавачем не надано, а тому наявні підстави для обмеження цього періоду, а саме: 25.08.2020 року, оскільки без такого визначення фактично порушується питання про збирання доказів поза межами кримінального провадження, яке розслідується.
Разом з цим, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається із витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснює ОСОБА_3 , інші особи, яким суб`єкт звернення із клопотанням просить також надати тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до доданих до клопотання документів, не мають жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, за таких обставин вважаю, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати дізнавачу, яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 5000,00 гривень з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, за період 25.08.2020 року, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали до 07.11.2020 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1