Справа № 405/8173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжитистрок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України на 3 місяці.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України за фактом того, що невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечують масове незаконне виробництво таких товарів.

Окрім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ПП "Євро Альянс А" проводять свою господарську діяльність із незаконного зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів з порушенням правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу життю і здоров`ю громадян.

Кримінальне провадження №0000147 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Кіровоградської області на підставі повідомлення Управління СБУ в Кіровоградській області про вчинення кримінального правопорушення від 27.12.2019 №61/КЗЕ/8909/нт.

17.08.2020 постановою прокурора Кіровоградської області визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках в с. Тишківка Добровеличківського району Кіровоградської області, в результаті огляду встановлено місце знаходження газозаправочної станції та зроблено її опис.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках газозаправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., с. Тишківка. Ухвалою суду від 16.03.2020 клопотання задоволено.

- 14.01.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд документів товарно транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Альянс Транс», розхідних відомостей.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого вилучено відеjреєстратор «DTFENDER», системний блок «Seagate Barracuda 1000 Gb», коди товарів для касового апарату, договори з додатками, довідки, копії книг обліку розрахункових операцій тощо.

- 16.01.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд відеореєстратора «DTFENDER», вилученого в ході огляду місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

- 15.01.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд системного блоку «Seagate Barracuda 1000 Gb», вилученого в ході огляду місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

- 01.06.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд кодів товарів для касового апарату, договорів з додатками, довідок, копій книг обліку розрахункових операцій тощо, вилучених в ході огляду місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташоване ТОВ «ЛКВ-ГРУП» за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. О.Скічка, 37. Ухвалою суду від 10.01.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках території, на якій розташована автогазова заправочна станція, за адресою: вул. 16-го березня, 68, м. Бобринець Кіровоградської області, в результаті огляду вилучено платіжне повідомлення від філії ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна» у м. Кропивницькому про оплату особового рахунку за газ за серпень 2019 на ім`я ОСОБА_10 .

-28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташована автогазова заправочна станція, за адресою: вул. 16-го березня, 68, м.Бобринець Кіровоградської області. Ухвалою суду від 16.01.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках автомобільної газової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. Помічна, вул. Доровеличківське шосе (без номера) в ході якого вилучено ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, фіскальні чеки тощо.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташована газова заправочна станція, за адресою: вул. Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. Помічна, вул. Доровеличківське шосе (без номера). Ухвалою суду від 16.03.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках території, на якій розташована автомобільна заправна станція за адресою: вул. Комарова, 70, м. Кропивницький, в ході якого було зафіксовано розташування комплексу автомобільної заправної станції, технічного блоку з цифровим таблом у робочому стані, спеціального автозаправного шлангу, який приєднаний до технічного блоку.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташована автомобільна заправна станція за адресою: АДРЕСА_2 . Ухвалою суду від 17.01.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках території, заправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Іванківці, вул. Шевченка, 1, в ході якого вилучено копії витягу з Державного реєстру речових прав.

- 02.01.2020 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, заправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Іванківці, вул. Шевченка, 1. Ухвалою суду від 16.03.2020 клопотання задоволено. Ухвалою суду від 31.03.2020 клопотання задоволено.

-02.01.2020 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про арешт тимчасово вилученого майна автомобільної газової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. Помічна, вул. Доровеличківське шосе (без номера), газозаправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., с. Тишківка, автогазової заправочної станції, за адресою: вул. 16-го березня, 68, м. Бобринець Кіровоградської області, території, на якій розташоване ТОВ «ЛКВ-ГРУП» за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. О.Скічко, 37. Ухвалою суду від 19.03.2020 клопотання задоволено.

- 20.01.2020 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області оглянуто відомості з Інтернет ресурсу ТОВ «ЕКОРЕСУРС» .

- 10.01.2020 допитаний в якості свідка директора ТОВ «Вестен ІСС» ОСОБА_11 , який повідомив інформацію про постачання, продаж газу та пального на АЗС.

- 17.01.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання інформації щодо можливих свідків купівлі пального та марок транспортних засобів та їх д.н.з до відділу КЗЕ УСБЕ в Кіровоградській області №61/св/336/нт, відповідь не отримана.

- 22.01.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання інформації щодо власників транспортних засобів до Регіонального сервісного центру МВС України в Кіровоградській області №61/св/126/нт, відповідь отримано 14.02.2020 р.

- 27.01.2020 допитаний в якості свідка директора ПП «ДІП-транс» ОСОБА_12 , який в ході допиту підтвердив місцезнаходження АЗС та підтвердив, що паливо є сертифікованим.

- 10.02.2020 допитаний в якості свідка начальника служби з екологічної безпеки ТОВ «АФ» Іванівні» ОСОБА_13 , який надав інформацію про директора АЗС та службових осіб, які володіють інформацією про постачання та продаж пального.

- 17.02.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання завірених належним чином копій документальних матеріалів (заяв, висновків з оцінки впливу на навколишнє середовище, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) до Департаменту екології №61/св/339/нт, відповідь не отримано.

- 17.02.2020 р. направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання завірених належним чином копій документальних матеріалів ( висновків експертизи, повідомлень про ідентифікацію ОПН, декларацій безпеки ОПН, актів перевірок та інших документів) до управління ДСНС у Кіровоградській області, відповідь не отримана.

- 06.04.2020 р. направлено запит в порядку ст.93 КПК України щодо подання суб`єктами господарювання документів на оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, а також за наявності завірені належним чином відповідні копії заяв, висновків експертизи та виданих дозволів на виконання вищезазначених робіт суб`єктом господарювання що здійснюють роздрібну торгівлю пальним до ГУ Держпраці в Київській області №61/св/668/нт, відповідь отримана 21.05.2020 р.

- 22.04.2020 р. направлено запит в порядку ст.93 КПК України щодо земельних ділянок, кадастрових номер, площі, власників, землекористувачів до ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області №61/св/705/нт, відповідь отримана 14.05.2020 р.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується та з метою повного, всебічного і об`єктивного його розслідування є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на документування протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, а також осіб, які проводять свою господарську діяльність із незаконного зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів з порушенням правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу життю і здоров`ю громадян.

Зважаючи на те, що відповідно до ч.4 ст.12 КК України злочини, передбачені ч.ч.1, 2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України відносяться до нетяжких злочинів, тому строк досудового розслідування для виконання запланованих слідчих та процесуальних дій та подальшого прийняття законного процесуального рішення необхідно продовжити до п`ятнадцяти місяців тобто на три місяці.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив продовжити строк досудового розслідування.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України за фактом того, що невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечують масове незаконне виробництво таких товарів.

Строк досудового розслідування спливає 27.12.2020 та до цього часу, повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність у проведенні яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи:

- зібрати матеріали, що характеризують особи фігурантів кримінального провадження;

- надати повторне доручення до оперативного підрозділу ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій на предмет встановлення походження нафтопродуктів та скрапленого газу на АЗС, на яких в грудні 2019 були проведені обшуки співробітниками прокуратури Кіровоградської області, а також на предмет встановлення можливих фактів незаконного виготовлення нафтопродуктів;

- звернутися до слідчого судді з клопотаннями про проведення додаткових обшуків в місцях зберігання та збуту незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів та відібрання експериментальних зразків для досліджень, для вирішення питання щодо складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України;

- провести огляди вилученого під час обшуків майна;

- вирішити питання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуків майно;

- призначити та провести відповідні судові експертизи на предмет дослідження рідин виявлених та вилучених під час обшуків та відповідності їх стандартам ДСТУ;

- повідомити про підозру особами винним у вчиненні кримінальних правопорушень;

- допитати їх як підозрюваних та у разі необхідності обрати запобіжні заходи;

- вирішити питання про виділення процесуальним керівником матеріалів в окреме провадження відносно винних осіб;

- виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів та розповсюджують їх на території Кіровоградської області.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.

Положення другого абзацу ч.1 ст.219 КПК України вказують на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частина 1 ст.294 КПК України закріплює, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч.2 ст.219 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 27.12.2020, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначили слідчий в клопотанні та прокурор, для забезпечення виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України на 3 місяці, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання ст. слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України, на 3 місяці,тобто до 27.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор