Провадження № 1-кс/686/9097/20
У Х В А Л А
21 липня 2020 року м.Хмельницький
17 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області, про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_4 строком до чотирьох місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.
Заслухавши прокурора, який підтримав подане клопотання, підозрюваного і його захисника, які заперечили проти його задоволення з посиланням на необґрунтованість підозри, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
26 травня 2020 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та цього ж дня, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме у тому, що він, 20 березня 2020 року зателефонував до директора ТОВ «Полєкс-Відродження» ОСОБА_7 та запропонував зустрітись, на що останній погодився і того ж дня відбулась зустріч, під час якої ОСОБА_4 запропонував заключити з ним прямий договір купівлі-продажу дошки не обрізної дубової об`ємом 12,93 кубічних метрів, за умови, окрім оплати офіційно в касу коштів згідно договору, передати йому неправомірну вигоду в сумі 2 400 грн., з розрахунку 200 гривень за один метр кубічний.
В подальшому, того ж дня ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про необхідність прибуття до будівлі їдальні «Екватор», що по вул. Руській, 205, м. Чернівці для підписання прямого договору купівлі-продажу дошки не обрізної дубової. Зустрівшись 20.03.2020 у вказаному ОСОБА_4 місці, останній надав ОСОБА_7 для підписання договір купівлі-продажу № 1 від 20.03.2020 на пряму купівлю (поставку) дошки не обрізної (дубової) в кількості 12,93 кубічних метрів на загальну суму 46 041 грн., який ОСОБА_7 підписав та 28.04.2020 на розрахунковий рахунок ДП «Новоселицьке держспецлісництво АПК», перерахував грошові кошти в сумі 46 041 грн.
Після цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про оплату лісоматеріалів і на виконання вказівки останнього працівники лісгоспу відвантажили ОСОБА_7 дошку не обрізну (дубову) в кількості 12,93 кубічних метрів.
В подальшому 29.04.2020, за попередньою домовленістю, на дорозі біля підприємства ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_1 , останній зустрівся з ОСОБА_4 , який приїхав на власному автомобілі та діючи на його вимогу та за його вказівкою передав останньому раніше обумовлену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 2 400 гривень, за відвантажену дошку не обрізну (дубову) в кількості 12,93 кубічних метрів, згідно підписаного договору купівлі-продажу № 1 від 20.03.2020.
Одержанні за вищеописаних обставин, в якості неправомірної вигоди, готівкові грошові кошти у сумі 2 400 грн. ОСОБА_4 обернув на свою користь і розпорядився ними на власний розсуд.
Також, в ході вказаної зустрічі 29.04.2020 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що в подальшому він може сприяти йому в організації аукціону з продажу необробленої деревини, на що останній погодився.
Так, 04.05.2020 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та продовжуючи реалізацію зазначеного умислу, вказав на необхідність зустрічі, яка відбулась того ж дня, біля підприємства ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 взяти участь в аукціоні з продажу деревини і повідомив, що він може виставити лот спеціально під ОСОБА_7 , в якому буде зазначено п`ятдесят (50) кубічних метрів ділової та двадцять (20) кубічних метрів дерев`яної сировини породи дубу, а в загальному круглих лісоматеріалів дубу звичайного об`ємом 71 кубічний метр, діаметром від 25 см. до 59 см. на загальну суму 276 738 грн.
При цьому, ОСОБА_4 висловив вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у сумі 400 грн. за кожний метр кубічний з ділової деревини та 1600 грн. за кожний метр кубічний з дров`яної деревини, на що ОСОБА_7 погодився та 08.05.2020 прийняв участь у вищевказаному аукціоні, який відбувався на сайті Буковинської універсальної біржі, та виграв його, так як і запевняв ОСОБА_4 .
В подальшому, 14.05.2020 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та висловив вимогу про необхідність зустрічі.
Того ж дня, о 18.43 год. діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 зустрівся з ним біля підприємства ОСОБА_7 , що по АДРЕСА_1 . В ході зустрічі останній в ультимативній формі заборонив ОСОБА_7 повідомляти будь-кому про вартість продукції, яку він виграв попередньо на аукціоні, а також надав йому для підписання договір № 8-А від 08.05.2020 на купівлю круглих лісоматеріалів дубу звичайного об`ємом 71 кубічний метр на загальну суму 276 738 грн., який ОСОБА_7 підписав, поставив відтиск мастичної печатки та забрав свій примірник договору.
В подальшому, 17.05.2020 ОСОБА_7 перебуваючи на лісосіці ДП «Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу», оглянув лісодеревину, яку виграв на аукціоні та повідомив ОСОБА_4 про завищену, як на його думку, ціну на дров`яну лісодеревину кубомасою 20 куб. м., оскільки офіційна вартість становила 900 грн. та неправомірна вигода 1600 грн., за кожен куб. м., що в сумі 2500 грн. Спираючись на свій 20 річний досвід роботи з лісоматеріалами ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що вартість цієї дров`яної лісодеревини повинна складати орієнтовно 1500 грн. за куб. м., з чим ОСОБА_4 не погодився і відмовився зменшити розмір неправомірної вигоди в сумі 1600 грн. за кожен куб. м.
Кошти за відпуск продукції було перераховано ОСОБА_7 трьома платежами, а саме 18.05.2020 на суму 13 839,90 грн. (від Буковинської універсальної біржі), 21.05.2020 на суму 22 000 грн., 26.05.2020 на суму 14 000 грн., на розрахунковий рахунок ДП «Новоселицьке держспецлісництво АПК».
Після цього, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про оплату лісоматеріалів і на виконання вказівки останнього працівники лісгоспу відвантажили ОСОБА_7 5,7 куб. м. дров`яної та 7,4 куб. м. ділової лісодеревини породи «Дуб».
В подальшому 26.05.2020 орієнтовно о 10 год. 00 хв., за попередньою домовленістю біля входу до ТЦ «Екватор», що по вул. Руська, 248 Є, в м. Чернівці, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 , діючи на вимогу останнього та за його вказівкою передав останньому в руки, у якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за реалізацію та відпуск обумовленої лісодеревини суму неправомірної вигоди у розмірі 12 200 гривень, з яких: 9 120 грн. за оплачені та відвантажені 5,7 куб. м. дров`яної та 3000 грн. за 7,4 куб. м. ділової лісодеревини породи «Дуб», після чого ОСОБА_4 був затриманий з наявним.
Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: протоколом прийняття усної заяви ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 22.10.2019;протоколами допиту свідка ОСОБА_7 ;рапортом співробітників ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області від 21.01.2020;рапортом співробітників ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області від 03.04.2020;протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.05.2020;протоколом затримання ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України від 26.05.2020;протоколом освідування ОСОБА_4 від 26.05.2020;протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_7 від 26.05.2020;висновоком експерта №8.14-0311/2.1-0170:20 від 23.06.2020 за результатами комплексної судової експертизи.
28 травня 2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 24 липня 2020 року включно.
В разі внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105100 грн. на підозрюваного ОСОБА_4 по 24 липня 2020 року покладались наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні не інакше, як в присутності слідчого, прокурора чи судді;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
В подальшому, у зв`язку зі сплатою визначеного розміру застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час: не проведено огляд лісодеревини, яка була відвантажена на підставі договору №8-А від 08.05.2020; не розсекречено у визначеному законодавством процесі (порядку) матеріали, отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке наразі триває; не призначено за необхідності відповідних судових експертиз (фоноскопічна, портретна і т.п.) за результатами розсекречення, проведення допитів свідків події, здійснення тимчасового доступу до речей і документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок абонента ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 за період з 20.03.2020 по 26.05.2020 включно.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 26 липня 2020 року.
Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 22.07.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду