Справа № 461/7025/20
Провадження № 1-кс/461/5808/20
УХВАЛА
Іменем України
10.09.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовогодоступу вилучення інформації (з можливістю копіювання), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , яка підтверджує рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 01.04.2020 року по термін дії ухвали, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щогрупа осіб на території Львівської області готується вчинити вимагання грошових коштів щодо підприємців області. Слідчий зазначив, що до скоєння кримінального правопорушення причетна група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему вимагання грошових коштів шляхом погроз та активних насильницьких дій в підприємців Львівської області для власного збагачення та підтримання фінансового стану злочинного світу, так званого «підігрівання зон». Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку отримує грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Інформація щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку може мати доказове значення в межах даного кримінального провадження. У зв`язку з цим слідчий просить клопотання задоволити.

Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без йогоучасті.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14-ч.2 ст.189 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему вимагання грошових коштів шляхом погроз та активних насильницьких дій відносно підприємців Львівської області для власного збагачення та підтримання фінансового стану злочинного світу. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку отримує грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначенаінформаціяперебуваєабоможеперебувати у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000460, а саме щодо перевірки інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ вилучення інформації (з можливістю копіювання), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО305299) за адресою: АДРЕСА_1 , яка підтверджує рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 01.04.2020 року по термін дії ухвали, повну інформацію про власника даної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.11.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1