Справа № 296/6581/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.08.2020 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.
Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

Таким чином, встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів: №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_6 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування», укладеного на суму 2 271 022 грн. 23 коп., (замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )); №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_9 , підрядник НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )); №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_9 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), №5/18-Ч від 10.07.2018, укладеного на суму 976 062 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_1 » (замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» згідно договору субпідряду №17/10-17 від 17.10.2018 та договору субпідряду №19/09-19 від 19.09.2019 в якості субпідрядника залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_6 , на які здійснювалась оплата за виконання робіт по вказаним вище договорам, та відкриття яких здійснювалось особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та рахунок.

Таким чином, з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документального оформлення правовідносин, що стали підставою для здійснення таких фінансових операцій, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для проведення слідчих дій, судової економічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку: № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 03.08.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку: № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 07.12.2017 по час надання інформації по розрахункового рахунку: № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
оригінали платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунки: № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк» за період з 07.12.2017 по час надання інформації;
оригінали заявок на отримання чекових книг по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з підписами посадових осіб за період з 07.12.2017 по час надання інформації;
оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери), за якими службові особи отримували готівку з рахунку розрахункового рахунку: № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 07.12.2017 по час надання інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1