УХВАЛА
Іменем України

17 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.12.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківських рахунках (картках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 :

- картковий рахунок НОМЕР_2 виданий ОСОБА_16 ;

- картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий ОСОБА_17 , інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 01.02.2019 по 01.06.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

1.2. Обставинами, які розслідуються СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні № 0000348 від 20.08.2020 є те, що ОСОБА_18 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період із січня по березень 2020 року, перебуваючи у м. Житомирі шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 47000 доларів США, спричинивши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_16 надавав грошові кошти ОСОБА_18 шляхом передачі готівки та перерахунку зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку ОСОБА_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Окрім цього, у ході проведення допиту ОСОБА_16 вказав, що на його прохання ОСОБА_18 також перераховували грошові кошти ОСОБА_17 та ОСОБА_19 . Під час проведення допитів ОСОБА_17 вказав, що дійсно на прохання брата, перераховував грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту ОСОБА_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

1.5. Посилаючись на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по вищевказаних банківських картах із метою проведення аналізу руху коштів та перевірці показів свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні. Відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними картковими рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 20.08.2020, за ч.4 ст.190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію по банківських рахунках (картках): картковий рахунок НОМЕР_2 виданий ОСОБА_16 ; картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий ОСОБА_17 : 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000348; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слід зазначити, що відповідно до доданого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за № 0000348 від 20.08.2020, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ вказаним слідчим слід відмовити.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу працівникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 20.08.2020, задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківських рахунках (картках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 :

- картковий рахунок НОМЕР_2 виданий ОСОБА_16 ;

- картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий ОСОБА_17 , інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 01.02.2019 по 01.06.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 17.02.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1