Справа № 199/4071/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року серпня місяця 05 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000215 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000215 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.05.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером :01:713:0030 та житловим будинком, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначене майно на праві приватної власності належить його батькам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, 23.06.2020 в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який свідчить про те, що його батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мати ОСОБА_6 , року народження, відповідно до договору-купівлі продажу серії ВАО №419438 від 04.10.2003 придбали земельну ділянку площею 0,1000 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ДП №080871 від 21.06.2004, співвласниками земельної ділянки є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким відповідно до технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 11.06.2004, присвоєно кадастровий номер :01:713:0030.
В 2007 році ОСОБА_4 отримав свідоцтво на право власності на нерухоме майно та технічний паспорт на житловий будинок (інвентаризаційна справа №57176, реєстраційний номер № НОМЕР_1 ). Право власності на приватний будинок та земельну ділянку належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у співвідношення кожному.
В 2009 році у ОСОБА_5 виникли проблеми із законом, у зв`язку з чим він тимчасово змінив місце свого мешкання, але в 2015 році ОСОБА_5 працівниками правоохоронних органів було затримано та останній перебував під вартою до 2017 року. 02.02.2017 ОСОБА_5 відповідно до вироку суду було звільнено в залі суду. Після чого, його батько декілька місяців прожив у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та у зв`язку із смертю свого батька був вимушений поїхати до м.Алчевська, Луганської області. Через деякий час ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 поїхав на постійне місце проживання до м. Таганрогу, Ростовської області, Російської Федерації, де мешкає по теперішній час. З моменту переїзду до Російської Федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на територію України не поверталися та прохали ОСОБА_4 доглядати за домоволодінням за вищевказаною адресою.
05.04.2020 ОСОБА_4 приїхав до житлового будинку для перевірки, але не зміг зайти на подвір`я, оскільки замки були змінені. Здійснивши опитування сусідів, ОСОБА_4 стало відомо, що житловий будинок, який належить його батьку, придбав невідомий чоловік. Отримавши інформацію про зміну власника приватного будинку ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 для з`ясування обставин зміни власника, але ОСОБА_5 повідомив, що приватний будинок та земельну ділянку він не продавав. Для того, щоб зв`язатися із новим власником залишив папірець з власним номером телефону. Приїхавши додому, зайшов до реєстру речових прав на нерухоме майно та встановив, що приватний будинок та земельна ділянка, які належать на праві власності його батькам, належать гр. ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу домоволодіння №93 від 31.01.2020 та земельної ділянки №92 від 31.01.2020. Після чого, знову зателефонувавши батькові ОСОБА_5 та запитав про дані, які йому стали відомі у реєстрі, але ОСОБА_5 дану інформацію спростував та повідомив, що поштою надішле довіреність на представництво його інтересів і вимагав написати заяву про вчинення кримінального правопорушення до органів національної поліції.
05.04.2020 ввечері на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер мобільного телефону. Піднявши слухавку почув голос раніше невідомого чоловіка, який представився на ім`я ОСОБА_8 та сказав, що він є теперішнім власником будинку, не розуміючи на яких підставах ОСОБА_8 став власником приватного будинку, який належить його батьками, запропонував зустрітися у центрі міста Дніпро, поблизу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зустрівшись у обумовлену дату та час до ОСОБА_9 підійшов невідомий чоловік та представився, як ОСОБА_8 та пояснив, що він є власником приватного будинку та земельної ділянки. ОСОБА_4 запитав, як він здійснив даний правочин, якщо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 2017 року та по теперішній час перебувають на території Російської Федерації, на що, ОСОБА_8 надав фото-копію паспортів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але фотографія на першій сторінці була невідомої жінки, та паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому також на першій сторінці була фотографія не його батька. Дану інформацію ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , щодо документи підроблені та буде написана заява про вчинення злочину до правоохоронних органів, але останній повідомив, що нічого не хоче чути. Прийшовши додому ввівши у пошуковій системі «Geogle» - « ОСОБА_7 » на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що приватний будинок та земельну ділянку, яка належить його батькам виставлено на електронні торги (лот №424035 дата проведення торгів заплановано на 26.06.2020).
Відповідно до доданих до заяви додатків про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 встановлено, що фотографія у паспорті на ім`я ОСОБА_5 на фото-копії паспорту, яка надана невідомим чоловіком, відрізняються фотографії на першій сторінці. Так, на паспорті його матері ОСОБА_6 є суттєва відміна між фото-копією, яка надана новим власником будинку у частості - різні фотографії на перших сторінках паспорту та серії номеру паспорту.
Також під час досудового розслідування, зокрема під час опрацювання інтернет мережі, а саме сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що дійсно наявний лот №424035 з приводу продажу житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :01:713:0030, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі постанови про арешт нерухомого майна №62072475, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до витягу з Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 14.05.2020 відкрито виконавче провадження №62072475 (боржник- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягувач ОСОБА_10 ).
Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2020 (справа 199/4071/20, провадження 1-кс/199/692/20) накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомого майна.
На підставі ухвали слідчого судді (справа 199/4071/20, провадження 1-кс/199/825/20) від 29.07.2020 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів виконавчого провадження №62072475, яке відкрито ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, 31.07.2020 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено доступ до матеріалів виконавчого провадження №62072475. Під час аналізу отриманої інформації, в матеріалах виконавчого провадження, зокрема у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника від 14.05.2020, державним виконавцем ОСОБА_11 , відповідно до ст. 22 ЗУ «Про виконавче провадження» було залучено двох понятих ОСОБА_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_13 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
03.08.2020 здійснено виїзд за адресами мешкання понятих для допиту останніх в якості свідків, з приводу того, чи були вони присутніми під час опису майна та земельної ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, здійснивши виїзд за адресою мешкання понятого ОСОБА_12 , останнього вдома виявлено не було. Під час виїзду за адресою мешкання іншого понятого, а саме ОСОБА_13 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , остання повідомила, що дійсно має анкетні дані, які зазначені в постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника від 14.05.2020, але повідомила, що у будь-яких виконавчих діях з приводу опису та арешту приватного будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , не брала участі та ніяких документів не підписувала.
Також під час усного спілкування повідомила, що у зв`язку з тим, що має дуже хворого чоловіка, у найближчий час самостійно прибуде до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області для допиту в якості свідка та надасть вільні та експериментальні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме до оригіналу постанови про опис та арешт майна (боржника) від 14.05.2020, яка була винесена у виконавчому провадженні №62072475, державним виконавцем ОСОБА_11 , яке відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як вказані документи є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 11.05.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером :01:713:0030 та житловим будинком, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначене майно на праві приватної власності належить його батькам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідної експертизи, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000784 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 доступ до оригіналу постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 14.05.2020 з можливістю ознайомлення та вилучення, яка була винесена у виконавчому провадженні №62072475 державним виконавцем ОСОБА_11 , та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.08.2020