Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1491/20
УХВАЛА
Іменем України
19.11.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене прокурором Бердичівської міської прокуратури ОСОБА_4 (далі - Прокурор), про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні наступних державних органів та органів місцевого самоврядування, а саме до реєстраційних справ з правом їх вилучення (здійснення виїмки оригіналів реєстраційних справ):

- ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
- ФОП ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,
- ФОП ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що упровадженні слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по документах, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , для чого необхідні документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 .

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_20 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 (і.к. НОМЕР_2 ) зареєстровані фізичними особами-підприємцями, ОСОБА_21 (і.к. НОМЕР_6 ) був зареєстрований фізичною особою-підприємцем та 28.02.2017 його підприємницьку діяльність припинено, а ОСОБА_22 обіймає посаду керівника СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційна справа ОСОБА_21 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Разом з тим, з рапорта старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирскій області майора поліції ОСОБА_23 від 17.11.2020 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться у стані припинення. (відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), при цьому, встановлено, що реєстраційні справи ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 передано для подальшого ведення до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , СОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вищевказані реєстраційні справи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення почеркознавчої експертизи та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України.
Слідчий зазначає, щометою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених реєстраційних справ та здійснити їх виїмку.

Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі володільців документів.

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на рапорт заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 12.02.2019, лист управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації, довідки Управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо виконання доручення слідчого, рапорт старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирскій області майора поліції ОСОБА_23 від 17.11.2020.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що:
- ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , однак фактично знаходиться на АДРЕСА_3 , що підтверджується відомостями з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; необхідності проведення почеркознавчої експертизи; не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Разом з тим, враховуючи, що слідчим не доведена та жодним чином не обгрунтована наявність підстав , зазначених у п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у необхідності тимчасового доступу до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_17 , в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів має бути надано лише слідчим СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а працівники УСБУ в Житомирській області, яким слідчий просить надати такий доступ, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні наступних державних органів та органів місцевого самоврядування, а саме до реєстраційних справ з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки оригіналів реєстраційних справ):

- ФОП ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,
- ФОП ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 30.12.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1