13.11.2020
Провадження 1-кп/522/1737/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 26.07.2019 р. відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Руська Слобідка, Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 у порушення положень і вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:
1. Цивільного кодексу України від 16.01.2003 (із змінами та доповненнями), зокрема:
- ст. 80 згідно з якою юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку;
- ст. 83 згідно з якою товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.
- ст. 84 згідно з якою товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повис товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.
- ст. 87 згідно з якою для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;
- ст. 89 згідно з якою юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом. Зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
- ст. 93 згідно з якою місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
- ст. 114 згідно з якою учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа. Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.
- ст. 140 згідно з якою товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.
- ст. 143 згідно з якою установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут. Статут товариства з обмеженою відповідальністю зі всіма наступними змінами зберігається в органі, що здійснив державну реєстрацію товариства, і є відкритим для ознайомлення.
- ст. 144 згідно з якою статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Зміни до статуту, пов`язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
2. Господарського кодексу України від 16.01.2003 (із змінами та доповненнями), зокрема:
- ст. 3 визначає, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями.
- ст. 19 згідно положень якої всі суб`єкти господарювання зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством;
- ст. 42 згідно положень якої підприємництво - це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;
- ст. 56 згідно з якою суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу шляхом створення нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства;
- ст. 57 згідно з якою установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб`єктів у випадках, визначених законом. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб`єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб`єктами відповідно до закону.
- ст. 58 згідно положень якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;
- ст. 62 згідно з якою підприємство - самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту.
- ст. 65 згідно з якою управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів па основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
- ст. 79 згідно з якою господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб`єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об`єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника. Засновниками і учасниками товариства можуть бути громадяни, які не є суб`єктами господарювання. Господарські товариства є юридичними особами;
- ст. 82 згідно з якою установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут;
- ст. 83 згідно з якою державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які відбулися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;
- ст. 88 згідно з якою учасники господарського товариства органи дотримуватися вимог установчих документів товариства;
- ст. 89 відповідно до якої управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
3. Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (із змінами та доповненнями), зокрема:
- ст. 3 згідно з якою господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником;
- ст. 4 згідно з якою товариство з обмеженою відповідальністю створюється і діє на підставі статуту;
- ст. 6 згідно з якою товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб;
- ст. 11-1 згідно з якою законодавство про господарські товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.
- ст. 18 згідно з якою товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.
- ст. 62 згідно з якою в товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий директор. Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами;
4. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-ІУ від 15.05.2003, а саме:
- ч. 4 ст. 35 згідно з якою особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.
Так, орієнтовно на початку 2015 року в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 163, познайомився з невстановленою досудовим розслідування особою, яка представилась як ОСОБА_6 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності зазначеної особи здійснюється у межах іншого кримінального провадження). Протягом 2015 року вказана невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_3 неодноразово зустрічались та обговорювали можливості для заробітку.
Під час однієї з таких зустрічей, у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа запропонувала ОСОБА_3 внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме стати учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Люкс Лойсрс Компані» (), натомість невстановлена досудовим розслідуванням особа надасть кошти на перереєстрацію підприємства, від імені вказаного підприємства буде здійснювати фінансово-господарську діяльність шляхом проведення операцій купівлі-продажу, а отриманий прибуток від такої діяльності буде розподілятись між невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_3 .
В ході вказаної зустрічі ОСОБА_3 усвідомлюючи, що він не буде маги можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, не має можливості внести до статутного капіталу власні кошти або майно, немає необхідних навиків та інших умов, а отже буде лише формальним власником підприємства, натомість реально фінансово-господарську діяльність від імені підприємства буде здійснювати невстановлена досудовим розслідуванням особа, з корисливих мотивів, погодився на вищевказану пропозицію щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме стати учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» ().
При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 , що для перереєстрації підприємства необхідно буде надати його особисті анкетні дані, а саме: копію облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України, для внесення їх у документи, за допомогою яких буде перереєстровано підприємство, і що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально рахуватиметься на даній посаді.
Після чого, ОСОБА_3 , приблизно через декілька тижнів після отриманої пропозиції, точних часу та дати не встановлено, перебуваючи у місті Одеса, реалізовуючи свій злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, копію паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Іванківським PC ГУДМС України в Одеській області від 22.10.2015, копію облікової картки платника податків помер НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила документи, які відповідно до закону необхідні для перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, тобто подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: договори купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» від 01.10.2015, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» () № 01- 10/2015 від 01.10.2015, статут ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (), затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» () № 01-10/2015 від 01.10.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», у яких зазначені обов`язкові для проведення перереєстрації підприємства пункти щодо наявності засновника та директора, а саме вказано, що директором ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» є ОСОБА_3 .
Надалі, ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, у жовтні 2015 року, на території міста Одеса, точної дати та місця не встановлено, у денний період часу, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, підписав документи ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», а саме: договори купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» від 01.10.2015, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» () № 01-10/2015 від 01.10.2015, статут ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (), затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» () № 01-10/2015 від 01.10.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», у яких зазначені обов`язкові для проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи, пункти щодо наявності директора, а саме вказано, що директором ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» є ОСОБА_3 .
Крім того, продовжуючи реалізовувати злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, у жовтні 2015 року, на території міста Одеса, точної дати та місця не встановлено, у денний період часу, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, підписав договори купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» від 01.10.2015, статут ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», а також довіреність, відповідно до якої уповноважив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності зазначених осіб здійснюється у межах іншого кримінального провадження) «представляти інтереси довірителя в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в тому числі в органах Державної реєстраційної служби, в податкових органах (Державна фіскальна служба України) щодо питань, пов`язаних з діяльністю Товариства», чим засвідчив факт придбання даного товариства.
08.10.2015 ОСОБА_7 , діючи на підставі зазначеної довіреності ОСОБА_3 , з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печорського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_9 документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», в якій зазначено місцезнаходження юридичної за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 12, офіс 194; два примірники Статуту ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», де зазначено, що знаходиться товариство за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 12, офіс 194, що товариство створюється з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах, для реалізації мети і завдань товариство здійснює наступні види діяльності: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; ремонт і монтаж машин і устаткування; інформація та телекомунікації; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; добувна промисловість і розроблення кар`єрів; виробництво харчових продуктів; текстильне виробництво; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації; виробництво коксу та продукції нафтоперероблення; металургійне виробництво; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво машин і устаткування; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво меблів; виробництво іншої продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання, каналізація, поводження з відходами; будівництво; транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; тимчасове розміщення й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг; діяльність домашніх господарств; діяльність екстериторіальних організацій і органів.
Після проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 слідуючи попереднім злочинним домовленостям передав вищеперераховані статутні документи невстановленій досудовим розслідуванням особі.
В свою чергу, придбання ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» па підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, надало можливість невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснювати неконтрольовані державою господарські і фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.
Крім того, орієнтовно на початку 2015 року, у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась як ОСОБА_6 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності зазначеної особи здійснюється у межах іншого кримінального провадження) запропонувала ОСОБА_3 повторно внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Суперстроун» (код ЄДРГІОУ 40097430), натомість невстановлена досудовим розслідуванням особа надасть кошти на реєстрацію підприємства, від імені вказаного підприємства буде здійснювати фінансово-господарську діяльність шляхом проведення операцій купівлі-продажу, а отриманий прибуток від такої діяльності буде розподілятись між невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_3 .
В ході вказаної зустрічі ОСОБА_3 усвідомлюючи, що він не буде мати можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, не має можливості внести до статутного капіталу власні кошти або майно, немає необхідних навиків та інших умов, а отже буде лише формальним засновником та власником підприємства, натомість реально фінансово-господарську діяльність від імені підприємства буде здійснювати невстановлена досудовим розслідуванням особа, з корисливих мотивів, погодився на вищевказану пропозицію щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - ГОВ «Суперстроун» ().
При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 , що для реєстрації підприємства необхідно буде надати їй особисті анкетні дані, а саме: копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України, для внесення їх у документи, за допомогою яких буде створено підприємство і що вона не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально рахуватиметься на даній посаді.
Після чого, ОСОБА_3 приблизно через декілька тижнів після отриманої пропозиції, точних часу та дати не встановлено, перебуваючи у місті Одеса, реалізовуючи свій злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Іванківським PC ГУДМС України в Одеській області від 22.10.2015, копію облікової картки платника податків номер НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила документи, які відповідно до закону необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, тобто подаються для державної перереєстрації юридичної особи, а саме: протокол Загальних Зборів Засновників ТОВ «Суперстроун» № 1 від 23.10.2015, статут ТОВ «Суперстроун», затверджений протоколом Загальних Зборів Засновників ГОВ «Суперстроун» № 1 від 23.10.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ГОВ «Суперстроун», у яких зазначені обов`язкові для проведення реєстрації підприємства пункти щодо наявності засновника та директора, а саме вказано, що засновником та директором ГОВ «Суперстроун» є ОСОБА_10 .
Надалі, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у жовтні 2015 року, точної дати не встановлено, па території міста Одеса, точного місця не встановлено, у денний період часу підписав документи ТОВ «Суперстроун», а саме: протокол Загальних Зборів Засновників ТОВ «Суперстроун» №1 від 23.10.2015, статут ТОВ «Суперстроун», затверджений протоколом Загальних Зборів Засновників ТОВ «Суперстроун» № 1 від 23.10.2015, реєстраційну картку па проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Суперстроун», де ОСОБА_11 був зазначений як засновник та директор ТОВ «Суперстроун».
Таким чином, ОСОБА_11 взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену па нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово- господарської діяльності ТОВ «Суперстроун».
У подальшому ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, та завдяки виконанню приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріальних дій нотаріально посвідчив статут ТОВ «Суперстроун», а також довіреність, відповідно до якої уповноважив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності зазначених осіб здійснюється у межах іншого кримінального провадження) бути його представниками в усіх установах, підприємствах, організаціях, у тому числі в органах влади та управліннях з питань реєстрації (перереєстрації) та постановки на облік ТОВ «Суперстроун» (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі за № 15177 від 23.10.2015).
03.11.2015 ОСОБА_13 , діючи на підставі зазначеної довіреності ОСОБА_3 , з метою державної реєстрації ТОВ «Суперстроун» подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_15 документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування пової юридичної особи, в якій зазначено місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Желябова, буд. 4/8, офіс 315 та розмір статутного капіталу підприємства у сумі 1 000 000 гривень; два примірники протоколу № 1 Загальних Зборів Засновників ТОВ «Суперстроун» від 23.10.2015, в яких зазначено місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Желябова, буд. 4/8, офіс 315 та формування статутного капіталу товариства у розмірі 1 000 000 гривень; два примірники нотаріально посвідченого Статуту ТОВ «Суперстроун», де зазначено, ідо метою товариства є одержання прибутку, що знаходиться товариство за адресою: м. Київ, вул. Желябова, буд. 4/8, офіс 315, та те, що створено статутний капітал товариства у сумі 1 000 000 гривень.
На підставі вищезазначених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, цього ж дня здійснено державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Суперстроун», тобто створено юридичну особу за № 0056700, якій присвоєно код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 40097430.
У подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 , слідуючи попереднім злочинним домовленостям, передав вищеперераховані статутні документи невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Створення ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Суперстроун» в органах державної влади, надало можливість невстановленій досудовим розслідуванням особі, здійснювати неконтрольовані державою господарські і фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.
Своїми діями ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене за ч.2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючою ознакою внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно.
Суд вважає, що дії ОСОБА_3 кваліфіковано правильно.

13.11.2020 р. у судовому засіданні захисником ОСОБА_5 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_3 , підтримав клопотання захисника та просив його задовольнити.

Прокурор, проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухав думку учасників процесу, вивчивши матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, «особа звільняється від кримінальної відповідальності, у разі вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, якщо з моменту вчинення ним злочину минуло три роки».

Згідно ч.1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з обвинувального акту, кримінальне правопорушення яке вчинив ОСОБА_3 відноситься до злочину невеликої тяжкості, та з дня вчинення кримінального правопорушення минуло більше трьох років.

Також слід зазначити, що ОСОБА_3 , раніше не судимий, має постійне місце реєстрації та проживання, кримінальне правопорушення вчинив вперше.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає можливим задовольнити клопотання захисника ОСОБА_5 та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності передбаченої ч.2 ст. 205-1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та закрити щодо нього кримінальне провадження по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-5 КК України.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 376 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 , про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 26.07.2019 р. відносно ОСОБА_3 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м.Одеси в Одеський апеляційний суд протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: