печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.10.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Чернівцігаз» коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

29.01.2013 між ПАТ «Чернівцігаз» в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_5 та Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА в особі начальника управління ОСОБА_6 , відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», постанов Кабінету міністрів України №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», №20 від 11.01.2005 «Про затвердження порядку перерахування деяких субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03.02.2009 за №55/57/43, було укладено Договір №05/26 про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату природнього газу.

Предметом даного договору є фінансування житлових субсидій на оплату природного газу населенню, а також фінансування пільг, визначених законодавством категоріям осіб.

Згідно з умовами вказаного постачальник здійснює постачання газу населенню, а платник здійснює фінансування пільг та субсидій, пов`язаних із споживання газу населенням відповідно до обсягів субсидій, затверджених місцевими бюджетами на поточний рік, отриманої субвенції з Державного бюджету та пропорційно фактичній заборгованості перед Постачальником.

Однак, рішенням Національної комісії з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг від 28.05.2015 року № 1641, у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ «Чернівцігаз» на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області, гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ТОВ «Чернівцігаз Збут».

Оплата вартості послуг з газопостачання починаючи з 01 липня 2015 року повинна здійснюватись на поточні рахунки нового постачальника природного газу ТОВ «Чернівцігаз Збут».

13.08.2015 року між Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА, в особі начальника ОСОБА_6 було укладено Договір на відшкодування витрат, повязаних з наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу від 13 серпня 2015 року № 64 із новим постачальником природного газу ТОВ «Чернівцігаз Збут» в особі його директора ОСОБА_7 .

Щомісячно Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА складалися акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу за формою № 3 субсидія, затвердженої наказом Мінпраці України від 28 березня 2003 року № 83, із зазначенням вартості фактично спожитого газу в межах норм, обсягів фінансування та наявної заборгованості на звітні дати.

Розрахунки за спожитий газ здійснювались на підставі Спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, підписаних Головним управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, Департаментом фінансів Чернівецької ОДА, ПАТ «Чернівцігаз», ТОВ «Чернівцігаз Збут» та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Відповідно до спільних протокольних рішень, Державна казначейська служба України перераховує кошти загального фонду Державного бюджету України Головному управлінню Державної казначейської служби України в Чернівецькій області, яке зараховує одержані кошти на рахунок Департаменту фінансів Чернівецької ОДА, останній перераховує кошти за пільги і субсидії ПАТ «Чернівцігаз», а потім кошти нараховувались на рахунок НАК «Нафтогаз України».

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що з 01.07.2015 ПАТ «Чернівцігаз» вже не здійснює постачання газу населенню відповідно Договору про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату газу від 29 січня 2013 року № 05/06, так як нею було особисто підписано договір № 64 від 13.08.2015 із ТОВ «Чернівцігаз Збут» на відшкодування витрат, пов`язаних із наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу, підписала Акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природньому газу № 18-09 від 22.10.2015, № 18-10 від 18.11.2015, № 18-12 від 21.01.2016, № 18-01 від 19.02.2016, № 18-02 від 17.03.2016, № 18-03 від 21.04.2016 про суми заборгованостей за постачання природного газу, яке ПАТ «Чернівцігаз» у вказаний період не здійснювалось.

В подальшому, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань УПСЗН Кіцманської РДА ОСОБА_8 відповідно до вище перелічених Актів, сформував платіжні доручення № 1959 від 23.12.2015, № 391 від 29.03.2016, № 392 від 29.03.2016, № 393 від 29.03.2016, № 549 від 28.04.2016 про здійснення перерахування коштів на казначейський рахунок ПАТ «Чернівцігаз» в сумі 2 315 857,02 гривень на надані послуги з газопостачання, які підписав самостійно а потім й начальник управління ОСОБА_6 , того ж дня подав до Управління Державної казначейської служби України в Кіцманському районі для здійснення списання бюджетних коштів з казначейського рахунку УПСЗН Кіцманської РДА.

Височина Р.М., неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинній недбалості, вироком Кіцманського районного с.уду Чернівецької області від 21.03.2018 визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України і призначено їй покарання у виді двох років позбавленя волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки без застосування штрафу.

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА на даний час обвинувачується у неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинні недбалості, за ознаками вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В наслідок злочинних діянь окремих посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА було допущено неправомірне перерахування ПАТ «Чернівцігаз» бюджетних коштів за спожитий природний газ громадянами, які отримували субсидію, чим спричинено загальному фонду державного бюджету шкоди в розмірі в сумі 2 315 857,02 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 527-А від 21.07.2017 та актом ревізії Державної фінансової інспекції № 04-40/24 від 05.09.2016.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- витребувано акт ревізії Держаудит служби України ДФІ в Чернівецькій області №04-40/24 від 05.09.2016;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Чернівцігаз»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи УПЗСН Кіцманської РДА;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи УДКСУ в Кіцманському районі Чернівецькій області;

- виділено з матеріалів кримінального провадження 0000686 наступні протоколи допитів свідків : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Чернівцігаз»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ТОВ «Чернівцігаз-Збут»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Банк Клірінговий Дім»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «КБ «Надра»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «Ощадбанк»;

- проведено почеркознавчу експертизу документів ;

- допитано як свідка ОСОБА_22 ;

- допитано як свідка ОСОБА_23 ;

- допитано як свідка ОСОБА_24 ;

- допитано як свідка ОСОБА_25 ;

- допитано як свідка ОСОБА_26 ;

- допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- допитано як свідка ОСОБА_27 ;

- допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- додатково допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_28 ;

- проведено почеркознавчу експертизу документів;

- скеровано до Офісу Генерального прокурора проект повідомлення про підозру ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 закінчується 24.10.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:

- дослідити факт перерахування грошових коштів (помилково отриманих з Кіцманської РДА Чернівецької області) з ПАТ «Чернівцігаз» на НАК «Нафтогаз Україна» як погашення заборгованості;

- встановити та нарахувати збитки за розтрату ввірено майна ПАТ «Чернівцігаз»;

- підтвердити відповідною економічною експертизою нараховані збитки;

- за результатами проведення економічної експертизи провести допити свідків посадових осіб ПАТ «Чернівцігаз» відповідальних за завдання збитків.

- провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків;

- з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним, в тому числі ОСОБА_5 ;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих та потенційних підозрюваних в різних регіонах України.

Необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має становити не менше дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих процесуальних та слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 24 квітня 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1