Справа № 548/103/21
Провадження №1-кс/548/42/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 24.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено, що 23.12.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1824 грн., які були зняті з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 після надання ОСОБА_4 даних про свою банківську картку невідомій особі, яка представилася працівником банку.
Відомості по даному факту внесені 24.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.12.2020 грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , були перераховані за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні номеру банківської картки, на яку шахрайським способом було перераховано грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за допомогою додатку Portmone, та отримання інформації про повний рух коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Дізнавач в судове засідання не з`явився. Подав суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.12.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1824 грн., які були зняті з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 після надання ОСОБА_4 даних про свою банківську картку невідомій особі, яка представилася працівником банку.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів, що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю отримання таких документів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 (старшому групи), дізнавачу - інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів, що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 із зазначенням електронних гаманців, інформацію про користувачів ними, та які банківські карти синхронізовані (прив`язані) до електронних гаманців, з інформацією про власників цих банківських карт, інформацію про кінцевий рух грошових коштів, місце зняття коштів, за період з 21.12.2020 по 30.12.2020,
-абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;
-ІP-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дати постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1