Справа№751/7933/20
Провадження №1-кс/751/2294/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000223 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.10.2020 року до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, з яких вбачається, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою збагачення налагодили незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської області та здійснюють їх незаконний збут наркозалежним особам.

Встановлено, що на даний час злочинна діяльність групи, яку створив ОСОБА_8 розгорнулась та поширюється на територію Чернігівської та Київської областей (Славутичцький район), незаконний оббіг психотропної речовини щомісяця складає великих розмірів (понад 1 кг, на суму 250-300 тис. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , є співучасниками злочину, для спростування або підтвердження даної версії необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух на банківських рахунках, які відкриті на вищевказаних осіб, для її подальшого ґрунтовного аналізу, встановлення фактичних користувачів банківських карт вищевказаних осіб.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти ізкарткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

- копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год.01.01.2018 року по 00:00 год. 19.11.2020 року;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по 00:00 год. 19.11.2020 року;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власниківкарткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ;за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою,за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по 00:00 год. 19.11.2020 року;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по 00:00 год. 19.11.2020 року;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; за період від часу видачі банківських карток до 19.11.2020 року;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 1911.2020 року.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1