Справа № 444/260/21
Провадження № 1-кс/444/78/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2021 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача-інспектора ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор мотивує клопотання тим, що 25.01.2021 року в Жовківське відділення поліції звернулась ОСОБА_6 , про те, що 20.01.2021 приблизно 10:00 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14156 гривень.

Відомості про даний факт 25 січня 2021 року внесені до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_6 20.01.2021 о 09:51 год. зателефонувала невідома особа, чоловічої статі із мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та спитала чи ОСОБА_6 хоче закрити кредитну картку, яку мала у користуванні, на що потерпіла погодилась, і в подальшому продиктувала код із шести цифр який прийшов на мобільний телефон, і повторно також продиктувала невідомій їй особі, код із шести цифр, який прийшов на мобільний телефон, після чого були зняті з даної картки грошові кошти у сумі 10000 грн. В подальшому невідомій особі потерпіла продиктувала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти у сумі 4156 грн. Загальна сума завданих збитків становить 14156 грн, виявила відсутність яких 25.01.2021

Зазначає, що враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дізнавач-інспектор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача-інспектора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у власності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому, у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 09 години 00 хвилин 20.01.2021 року по 09 години 00 хвилин 21.01.2021 року із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця, де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1