Провадження № 1-кс/686/9362/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 24.01.2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців,

встановив:

24.07.2020 року Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 24.01.2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період з 22.01.2020 року по 30.05.2020 року головний державний ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової служби України у Рівненській області ОСОБА_6 , перебуваючи на території Рівненської області, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою незаконного свого та інших учасників збагачення, з корисливих мотивів, будучи уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу, висунув в усній формі фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 незаконну вимогу у передачі йому 600 доларів США за не ініціювання та не проведення впродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства в сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності.
Надалі, близько 11 год. 00 хв. 30.05.2020 року, діючи на виконання свого та інших службових осіб цього правоохоронного органу протиправного умислу та бажаючи доведення його до завершення, а також очікуючи у виконанні висунутої ним незаконної вимоги в наданні йому неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Залішани, Дубровицького району Рівненської області у транспортному засобі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , одержав з корисливих мотивів від ОСОБА_8 400 доларів США та 5400 гривень за не проведення упродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства у сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності, а також обумовив одержання таких коштів за наступний період за аналогічні здійснювані ним протиправні дії, а отже з цього моменту ОСОБА_6 мав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на власний розсуд.
Як наслідок, 30.05.2020 року о 12 год. 05 хв. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України і того ж дня о 23 год. 00 хв. йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само, у проханні надати таку вигоду для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_8 від 22.01.2020 року про вчинення ОСОБА_6 та іншими службовими особами ГУ ДПС у Рівненській області злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.01.2020 та від 30.05.2020 року та від 30.01.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.05.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 30.05.2020 року; протоколом обшуку транспортного засобу марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 від 30.05.2020року; протоколами огляду грошових коштів та вручення ОСОБА_8 . Від 30.05.2020 року, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема: контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, аудіо-відеоконтролю, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само, прохання надати таку вигоду для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (суть підозри викладена у вищевказаному тексті), за скоєння якого законом передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з конфіскацією майна..
Відповідно до вимог ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз, а також інших документів, на цій стадії слідства призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.
З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у 2-х місячний строк, який спливає 30.07.2020 року, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме:
- провести необхідні слідчі та процесуальні дії зі співробітниками ГУ ДПС у Рівненській області, спільно з якими ОСОБА_6 вчиняв вищевказану протиправну діяльність;
- на підставі отриманих матеріалів ряду слідчих (розшукових) дій провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, пред`явлення для впізнання, тощо);
- вирішити питання щодо призначення ряду судових експертиз, зокрема аудіозвукозапису і експертизу спеціальних хімічних речовин, після чого отримати висновки, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого, з урахуванням змісту висновків отриманих експертиз та наявності інших об`єктів дослідження, призначити додаткові експертизи;
- отримати від співробітників оперативного підрозділу матеріали, які останні здобувають у порядку ст.ст. 40-41 КПК України, та які мають важливе значення для притягнення всіх осіб, які причетні таких злочинів, до кримінальної відповідальності;
- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_6 та іншими особами вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;
- на підставі одержаної під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності;
- після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та інших осіб, після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції;
- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, оскільки завершити досудове розслідування в чотиримісячний місячний термін, який закінчується 30.07.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 24.01.2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 29.07.2020 о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя