У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.07.2020 Справа №607/11981/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст. 107 КПК України клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000120, -
встановив:
Слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000120 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України звернувся із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
ОСОБА_5 будучи повідомленим про час і дату розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України про, що складено довідку-телефонограму секретарем судового засідання до суду не з`явився, причини не повідомив, заяв про відкладення не надходило.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття власника майна не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначив наступне «Слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 23.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), спільно з іншими особами, організували незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку та спирту на території Тернопільської області.
Крім того встановлено, що постачання ОСОБА_5 спирту для незаконного виготовлення алкогольних напоїв здійснюють ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які у свою чергу організували незаконне виготовлення з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку та спирту на території Тернопільської обл.
Також встановлено, що ОСОБА_5 постачає спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який у свою чергу організував незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку місцевим жителям на території Тернопільської обл.
З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду 18.07.2020 проведено обшуки об`єктів нерухомого майна.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11725/20, 18.07.2020 проведено обшук об'єктів нерухомого майна (житлового будинку з надвірними спорудами) розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які зареєстровані за громадянкою ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (РНОКПП НОМЕР_1 ), за результатами проведення якого, виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?3 скляні пляшки об`ємом по 1,7 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 2 скляні пляшки об`ємом по 1 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?38 використаних корків від горілчаної продукції різних брендів;
?1 закаточний ключ ;
?1 шланг, 1 пляшка оцету, 1 лійка, 1 клей ПВА;
?залишки використаних марок акцизного податку;
?1 пластикова каністра, об`ємом 32 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?2 пластикові каністри, об`ємом по 32 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,7 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?11 пустих скляних пляшок з етикетками горілки різних брендів, які були у використанні;
?1 смужка паперу з написом «Марка акцизного податку» із серією та номером: 13 ААЖ 000860 04/16 21,160 грн.
Також, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11726/20, 18.07.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, (житлового будинку з надвірними будівлями) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровані за ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (РНОКПП НОМЕР_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?2 пластикові ємкості об`ємом 220 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?5 пластикових ємкостей об`ємом 25 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 пластикова ємкість об`ємом 25 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка із орієнтовним об`ємом 10 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?скляна пляшка із орієнтовним об`ємом 1 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11724/20, 18.07.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна (житлового будинку, господарських будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 право власності на які не зареєстровано, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0422, право власності на яку зареєстроване за громадянкою ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Явора» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Явора» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хортиця» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хортиця» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?58 (п`ятдесят вісім) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хлібний дар», з яких горловин 43-х скляних пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у трьох поліетиленових пакетах (мішках) білого кольору (у двох по 20 скляних пляшок, а один 18 скляних пляшок);
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хлібний дар» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Воздух»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Воздух»;
?5 (п`ять) пластикових ємкостей, об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 2л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 1.5 л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?одна пластикова лійка, один клей ПВА, одна пластикова ємкість об`ємом 1 л., яка на свого об`єму заповнена рідиною із характерним запахом (оцет), 96 пластикових корка з пляшок алкогольної продукції;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 20 л., яка на свого об`єму заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 220 л. синього кольору із зрізаним верхом, яка залишена на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , згідно розписки від 18.07.2020;
?100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, із під алкогольної продукції різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , згідно розписки від 18.07.2020.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11723/20, 18.07.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна (житлового будинку, господарських будівель та споруд) за адресою: АДРЕСА_2 право власності на які не зареєстровано, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0459, право власності на яку зареєстроване за громадянкою ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?1 пластика ємкість об`ємом 10 л., заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;
?1 пластика ємкість об`ємом 6 л., частково заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;
Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.
Постановою слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 20.07.2020, вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації, відповідно до вимог п.п.1-2 ч.2 ст.170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, у клопотанні про арешт вищевказаного майна, для його обґрунтування, слідчим викладено обставини та надаються копії матеріалів кримінального провадження, що підтверджують обставини можливого вчинення зазначеного злочину та містять таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені обставини підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, які вони визнають можливим.
На підставі наведеного та враховуючи, що вищезазначені речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також те, що відомості, які містяться у даному клопотанні та додатках до нього не підлягають розголошенню без дозволу слідчого та прокурора, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно та розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходились».
Дослідивши клопотання із додатками, - матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність у накладені арешту на майно, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Статтею 22 КПК України закріплено принцип змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Із змісту клопотання вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11725/20, 18.07.2020 проведено обшук об'єктів нерухомого майна (житлового будинку з надвірними спорудами) розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які зареєстровані за громадянкою ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (РНОКПП НОМЕР_1 ), за результатами проведення якого, виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?3 скляні пляшки об`ємом по 1,7 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 2 скляні пляшки об`ємом по 1 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?38 використаних корків від горілчаної продукції різних брендів;
?1 закаточний ключ ;
?1 шланг, 1 пляшка оцету, 1 лійка, 1 клей ПВА;
?залишки використаних марок акцизного податку;
?1 пластикова каністра, об`ємом 32 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?2 пластикові каністри, об`ємом по 32 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,7 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?11 пустих скляних пляшок з етикетками горілки різних брендів, які були у використанні;
?1 смужка паперу з написом «Марка акцизного податку» із серією та номером: 13 ААЖ 000860 04/16 21,160 грн.
Також, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11726/20, 18.07.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, (житлового будинку з надвірними будівлями) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровані за ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (РНОКПП НОМЕР_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?2 пластикові ємкості об`ємом 220 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?5 пластикових ємкостей об`ємом 25 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 пластикова ємкість об`ємом 25 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка із орієнтовним об`ємом 10 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?скляна пляшка із орієнтовним об`ємом 1 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11724/20, 18.07.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна (житлового будинку, господарських будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 право власності на які не зареєстровано, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0422, право власності на яку зареєстроване за громадянкою ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Явора» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Явора» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хортиця» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хортиця» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?58 (п`ятдесят вісім) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хлібний дар», з яких горловин 43-х скляних пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у трьох поліетиленових пакетах (мішках) білого кольору (у двох по 20 скляних пляшок, а один 18 скляних пляшок);
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хлібний дар» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Воздух»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Воздух»;
?5 (п`ять) пластикових ємкостей, об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 2л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 1.5 л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?одна пластикова лійка, один клей ПВА, одна пластикова ємкість об`ємом 1 л., яка на свого об`єму заповнена рідиною із характерним запахом (оцет), 96 пластикових корка з пляшок алкогольної продукції;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 20 л., яка на свого об`єму заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 220 л. синього кольору із зрізаним верхом, яка залишена на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , згідно розписки від 18.07.2020;
?100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, із під алкогольної продукції різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , згідно розписки від 18.07.2020.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2020 року № 607/11723/20, 18.07.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна (житлового будинку, господарських будівель та споруд) за адресою: АДРЕСА_2 право власності на які не зареєстровано, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0459, право власності на яку зареєстроване за громадянкою ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000120, а саме:
?1 пластика ємкість об`ємом 10 л., заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;
?1 пластика ємкість об`ємом 6 л., частково заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постановою слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 20.07.2020, вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

В порядку ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації, відповідно до вимог п.п.1-2 ч.2 ст.170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження.

Враховуючи вищевикладене та те, що майно на яке слідчий просить накласти арешт зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, клопотання слід задовольнити частково, наклавши арешт та відмовивши слідчому в проханні про розгляд клопотання без повідомлення власників майна, оскільки воно не обґрунтовано у відповідності до вимог ст. 172 КПК України.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 2, 22, 28, 94, 98, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000120, - задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: вул. Лісова, 16, с. Горішня Слобідка, Монастириського р-н., Тернопільської обл., а саме:
?3 скляні пляшки об`ємом по 1,7 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 2 скляні пляшки об`ємом по 1 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?38 використаних корків від горілчаної продукції різних брендів;
?1 закаточний ключ ;
?1 шланг, 1 пляшка оцету, 1 лійка, 1 клей ПВА;
?залишки використаних марок акцизного податку;
?1 пластикова каністра, об`ємом 32 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?2 пластикові каністри, об`ємом по 32 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?1 скляна пляшка об`ємом 0,7 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
?11 пустих скляних пляшок з етикетками горілки різних брендів, які були у використанні;
?1 смужка паперу з написом «Марка акцизного податку» із серією та номером: 13 ААЖ 000860 04/16 21,160 грн.

Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?2 пластикові ємкості об`ємом 220 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?5 пластикових ємкостей об`ємом 25 л., заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 пластикова ємкість об`ємом 25 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка із орієнтовним об`ємом 10 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 скляна пляшка із орієнтовним об`ємом 1 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Явора» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Явора» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хортиця» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хортиця» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?58 (п`ятдесят вісім) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хлібний дар», з яких горловин 43-х скляних пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у трьох поліетиленових пакетах (мішках) білого кольору (у двох по 20 скляних пляшок, а один 18 скляних пляшок);
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Хлібний дар» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;
?18 (вісімнадцять) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Воздух»;
?2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками із написом «Воздух»;
?5 (п`ять) пластикових ємкостей, об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 2л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 1.5 л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту ;
?одна пластикова лійка, один клей ПВА, одна пластикова ємкість об`ємом 1 л., яка на свого об`єму заповнена рідиною із характерним запахом (оцет), 96 пластикових корка з пляшок алкогольної продукції;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 20 л., яка на свого об`єму заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
?1 (одна) пластикова ємкість, об`ємом 220 л. синього кольору із зрізаним верхом, яка залишена на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , згідно розписки від 18.07.2020;
?100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, із під алкогольної продукції різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , згідно розписки від 18.07.2020.
Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?1 пластика ємкість об`ємом 10 л., заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;
?1 пластика ємкість об`ємом 6 л., частково заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту.
У решті прохань клопотання відмовити.
Виконанням ухвали покласти на слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних провадженьслідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1