Провадження № 1-кс/686/9303/20
28 липня 2020 року м. Хмельницький
23.07.2020 року інспектор сектору дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 , повідомила, що у ночі близько 00:05 год., 08.07.2020 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповівши на який остання почула прохання підтвердити операцію із її карткою, та не дослухавши вона завершила телефонний дзвінок і заблокувала номер.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 власником яких являється ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_6 , також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 власником яких являється ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 власником яких являється ОСОБА_6 .
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також інспектор просить розглядати дане клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів при оформлені банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 07.07.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 07.07.2020 час пред`явлення ухвали до фактичного виконання. Також надати копії документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 07.07.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання.
- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_10