справа №176/1397/20
провадження №1-кс/176/313/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 року за № 0000031, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 6526/20 від 18.08.2020 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 і право на вилучення документів або належно завірених їх копій, а саме:
-звітів форми 1-ДФ (наймані працівники), які подавались КП ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з I кварталу 2018 року по II квартал 2020 року включно;
- звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з IV кварталу 2018 року по II квартал 2020 року включно;
-іншої податкової звітності, яка подавалась КП ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з 01.01.2018 року по 01.08.2020 року включно.
З клопотання витікає, що під час перевірки даних ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати встановлено, що станом на 01.04.2020 року у КП ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна заборгованість з виплати заробітної платиу розмірі 1273,40 тис. грн.. Станом на 01.05.2020 року розмір заборгованості у комунального підприємства збільшився і становить 2045,8 тис грн. перед 274 працівниками. Отже, керівництво КП ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснює виплату заробітної плати працівникам, розмір заборгованості зростає і становить більше чим один місяць.

За цим фактом 05.06.2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 175 КК України.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити обставини даного кримінального правопорушення можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи чи осіб до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка сповіщалась, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направила, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000031, під час перевірки даних ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати встановлено, що станом на 01.04.2020 року у КП ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна заборгованість з виплати заробітної платиу розмірі 1273,40 тис. грн.. Станом на 01.05.2020 року розмір заборгованості у комунального підприємства збільшився і становить 2045,8 тис грн. перед 274 працівниками. Отже, керівництво КП ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснює виплату заробітної плати працівникам, розмір заборгованості зростає і становить більше чим один місяць, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 2 ст. 175 КК України.

Згідно довідки наданої КП ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається та підтверджується, що станом на 17.06.2020 року підприємство перед працівниками має заборгованість по заробітній платі у розмірі 2472 331 ,37 грн. (а.с.19-20).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці первинні документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 року за № 0000031, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , (вул. Горького, 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області) прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , (вул. Б. Хмельницького 21, м. Жовті Води, Дніпропетровської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , і право на вилучення документів (або належним чином завірених копій), а саме:

-звітів форми 1-ДФ (наймані працівники), які подавались КП ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з I кварталу 2018 року по II квартал 2020 року включно;
- звітів щодо сплати Єдиного соціального внеску, які подавались КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з IV кварталу 2018 року по II квартал 2020 року включно;
-іншої податкової звітності, яка подавалась КП ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з 01.01.2018 року по 01.08.2020 року включно.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язана надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також прокурорам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1