Справа №485/1608/20
Провадження №1-кс/485/300/20
УХВАЛА
іменем України

26 листопада 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача-інспектора Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 10 листопада 2020 року,

встановив:

24 листопада 2020 року дізнавач - інспектор Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача-інспектора Снігурівського ВП надійша заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

09.11.2020 до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.11.2020 під приводом продажу швейної машинки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4100 грн.

Відомості про даний факт 10 листопада 2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.11.2020 в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшов оголошення щодо продажу швейної машинки, при цьому в даному оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 , на який він в подальшому зателефонував. В ході розмови із особою, яка представилась ОСОБА_6 він домовився щодо придбання швейної машинки за 4100 грн., при цьому дана особа вказала, що з приводу доставки йому зателефонує інша особа.

В подальшому потерпілому зателефонувала особа, яка сказала, що вона від ОСОБА_6 та повідомила про те, що потерпілому буде надіслало смс-повідомлення, де буде вказаний номер банківської карки, на яку він повинен перерахувати грошові кошти щоб йому доставили швейну машинку, нащо потерпілий погодився. Далі після надходження смс-повідомлення, в якому був вказаний номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий пройшов до терміналу самообслуговування, який мається у с. Євгенівка по вул.Центральній, де він поповнив банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була зазначена у смс-повідомлення. Після зарахування грошових коштів потерпілий почав телефонувати на мобільні номери осіб з якими він розмовляв, однак останні не відповідали. На теперішній час потерпілий товар не отримав, тому звернувся до поліції.

З огляду на вищевикладене, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 09.11.2020 по дату винесення ухвали, інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності, при цьому інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати дозвіл т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу інспектору СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 09.11.2020 по дату винесення ухвали.

Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1