Провадження № 1-кс/127/7870/20
У Х В А Л А
Іменем України
31 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
14.08.2020 старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області із прокуратури Вінницької області надійшли матеріали кримінального провадження №0000187 від 05.06.2020, за результатами розгляду матеріалів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявлення факту організації схеми незаконного видобутку корисних копалин на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення заходів спрямованих на виявлення та запобігання фактам незаконного видобутку корисних копалин 02.06.2020 на земельних ділянках, які розташовані на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області поблизу р. Десна виявлено факт користування надрами для видобування піску. Видобування корисної копалини здійснювалось невстановленими особами із використанням екскаватора на глибину до 2-х метрів. Видобутий пісок навантажувався на вантажні автомобілі та вивозився у невідомому напрямку.
Крім того, у даному місці було виявлено кар`єр, орієнтовною площею 200-250 метрів квадратних, в якому проведено видобуток піску на глибину розробки більше 2-х метрів. Вказаний кар`єр частково заповнений водою, в ньому розміщено плавучий земснаряд для намиву піску.
Особою, яка була присутня при проведенні заходу та представилась власником даних земельних ділянок, не було пред`явлено документів які посвідчують право власності (користування) земельними ділянками та спеціального дозволу для намиву піску.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2020 у переліку спеціальних дозволів на користування надрами, відсутній дозвіл щодо видобування корисних копалин, а саме піску на земельних ділянках, які розташовані на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області поблизу р. Десна.
Згідно відповіді на запит №01/а від 09.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомляється, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні від 13.05.2020 №7/1-20 надано Спеціальний дозвіл на користування надрами Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії Спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний №5070 від 03 липня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на родовищі Турбівська-1 ділянка, за адресою Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, площею 60,8 га. за наступними географічними координатами: Т.1 49 20'48" ПнШ 28 40'16" СхД; Т.2 49 20'35" ПнШ 28 40'52" СхД; Т.3 49 20'12" ПнШ 28 40'31" СхД; Т.4 49 20'15" ПнШ 28 40'13" СхД; Т.5 49 20'22" ПнШ 28 40'03" СхД; Т.6 49 20'40" ПнШ 28 40'18" СхД; Т.7 49 20'42" ПнШ 28 40'11" СхД.
Відповідно до пункту 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 124) облік наданих дозволів та заяв ведеться державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в установленому Держгеонадрами порядку та розміщуються за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході опрацювання інформації за вищевказаним посиланням, відповідно до пошукових параметрів електронної бази даних ліцензійний об`єктів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 27.07.2020 відсутні відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спеціальних дозволів на користування надрами.
В подальшому під час проведення 23.07.2020 огляду земельних ділянок, а саме родовища Турбівська-1 ділянка, за адресою Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, було встановлено факти порушення поверхневого шару ґрунту та ознаки проведення робіт із видобування надр (піску), про що свідчить знятий рослинний шар та заглиблення виконані за допомогою спецтехніки, а саме гусеничних екскаваторів та бульдозерів. Крім того на території родовища виявлено піщаний кар`єр, який частково заповнений водою та в центральній частині якого знаходиться плавучий земснаряд синього кольору до якого приєднана полімерна труба чорного кольору. Даний трубопровід направлений в напрямку земельної ділянки на якій виявлено намитий пісок. Поблизу даної ділянки виконуються навантажувальні роботи піску екскаватором на вантажні тягачі із напівпричепами.
Крім того встановлено, що незаконно видобуті корисні копалини, а саме пісок, реалізовується за допомогою вантажних тягачів з приєднаними до них напівпричепами різних марок із Турбівського-1 родовища до наступних товариств та підприємств:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 31.08.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи до СУ ГУНП у Вінницькій області із прокуратури Вінницької області надійшли матеріали кримінального провадження №0000187 від 05.06.2020, за результатами розгляду матеріалів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявлення факту організації схеми незаконного видобутку корисних копалин на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області.
За даним фактом 05.06.2020 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області було розпочато розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення заходів спрямованих на виявлення та запобігання фактам незаконного видобутку корисних копалин 02.06.2020 на земельних ділянках, які розташовані на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області поблизу р. Десна виявлено факт користування надрами для видобування піску. Видобування корисної копалини здійснювалось невстановленими особами із використанням екскаватора на глибину до 2-х метрів. Видобутий пісок навантажувався на вантажні автомобілі та вивозився у невідомому напрямку.
Крім того, у даному місці було виявлено кар`єр, орієнтовною площею 200-250 метрів квадратних, в якому проведено видобуток піску на глибину розробки більше 2-х метрів. Вказаний кар`єр частково заповнений водою, в ньому розміщено плавучий земснаряд для намиву піску.
Особою, яка була присутня при проведенні заходу та представилась власником даних земельних ділянок, не було пред`явлено документів які посвідчують право власності (користування) земельними ділянками та спеціального дозволу для намиву піску.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.06.2020 у переліку спеціальних дозволів на користування надрами, відсутній дозвіл щодо видобування корисних копалин, а саме піску на земельних ділянках, які розташовані на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області поблизу р. Десна.
Згідно відповіді на запит №01/а від 09.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомляється, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні від 13.05.2020 №7/1-20 надано Спеціальний дозвіл на користування надрами Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії Спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний №5070 від 03 липня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на родовищі Турбівська-1 ділянка, за адресою Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, площею 60,8 га. за наступними географічними координатами: Т.1 49 20'48" ПнШ 28 40'16" СхД; Т.2 49 20'35" ПнШ 28 40'52" СхД; Т.3 49 20'12" ПнШ 28 40'31" СхД; Т.4 49 20'15" ПнШ 28 40'13" СхД; Т.5 49 20'22" ПнШ 28 40'03" СхД; Т.6 49 20'40" ПнШ 28 40'18" СхД; Т.7 49 20'42" ПнШ 28 40'11" СхД.
Відповідно до пункту 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 124) облік наданих дозволів та заяв ведеться державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в установленому Держгеонадрами порядку та розміщуються за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7
В ході опрацювання інформації за вищевказаним посиланням, відповідно до пошукових параметрів електронної бази даних ліцензійний об`єктів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 27.07.2020 відсутні відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спеціальних дозволів на користування надрами.
В подальшому під час проведення 23.07.2020 огляду земельних ділянок, а саме родовища Турбівська-1 ділянка, за адресою Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, було встановлено факти порушення поверхневого шару ґрунту та ознаки проведення робіт із видобування надр (піску), про що свідчить знятий рослинний шар та заглиблення виконані за допомогою спецтехніки, а саме гусеничних екскаваторів та бульдозерів. Крім того на території родовища виявлено піщаний кар`єр, який частково заповнений водою та в центральній частині якого знаходиться плавучий земснаряд синього кольору до якого приєднана полімерна труба чорного кольору. Даний трубопровід направлений в напрямку земельної ділянки на якій виявлено намитий пісок. Поблизу даної ділянки виконуються навантажувальні роботи піску екскаватором на вантажні тягачі із напівпричепами.
Крім того встановлено, що незаконно видобуті корисні копалини, а саме пісок, реалізовується за допомогою вантажних тягачів з приєднаними до них напівпричепами різних марок із Турбівського-1 родовища до наступних товариств та підприємств:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Як зазначив слідчий, на даний час виникла необхідність у проведені тимчасового доступу за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можуть знаходитися оригінали документів щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: прибуткові касові накладні, видаткові касові накладні, договори на поставку піску, товарно-транспортні накладні, касові книги, журналів обліку (реєстрації) в`їзду-виїзду транспортних засобів за 2019-2020 роки; журналів обліку (реєстрації) зважування піску за 2019-2020 роки, актів прийому-передачі виконаних робіт до договорів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: прибуткових касових накладних, видаткових касових накладних, договорів на поставку піску, товарно-транспортних накладних, касових книг, журналів обліку (реєстрації) в`їзду-виїзду транспортних засобів за 2019-2020 роки; журналів обліку (реєстрації) зважування піску за 2019-2020 роки, актів прийому-передачі виконаних робіт до договорів, з можливістю вилучення копій документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя