печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003445 від 12.08.2019 року - слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки фізичних осіб.
За період здійснення ОСОБА_5 повноважень голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося наступними банківськими рахунками у таких банківських установах:
1. Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .
2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_40 ) НОМЕР_41 .
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 ): НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_47 ): НОМЕР_48 , НОМЕР_48 .
5. Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_49 ): НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .
31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_56 ).
З рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом використання нею своїх службових повноважень голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було безпідставно розтрачено 6 093 810 грн.
В ході досудового розслідування, встановлено що ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ) має наявний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_57 .
У органа досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отриманні тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки стороною обвинувачення не наведено достатніх підстав для вилучення вказаних у клопотанні документів в оригіналах.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити чпстково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , начальнику відділення слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 тимчасовий доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_57 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити копії:
- документів, що містять інформацію про рахунки ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- документів, на підставі відкривали рахунки ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 );
- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;
- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ) про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 );
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_55 ) та іншої наявної інформації та документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1