Провадження № 1-кс/554/1144/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 , на протязі 2020 року було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів, належних територіальній громаді, шляхом вчинення дій щодо безпідставних виплат собі значно завищених сум заробітної плати, чим було заподіяно матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в посадові обов?язки якої входить здійснення в повному обсязі нарахування заробітної плати працівникам виконавчого комітету та благоустрою, нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, здійснення одноразових розрахунків по нарахуванню заробітньої плати при звільненні, наданні відпустки, здійснення прийому, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.

20.10.2020 року начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила безпідставне нарахування та сплату ОСОБА_5 грошових коштів на суму 1 141 997, 29 грн. за період з січня 2020 року по липень 2020 року, про що склала доповідну записку. Незаконно нараховані грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок, належний ОСОБА_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості свідка начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що у посадові обов?язки ОСОБА_5 входить здійснення в повному обсязі нарахування заробітної плати і лише вона має електронно-цифровий підпис до підкріплення відомостей про заробітну плату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші посадові особи не мають доступу до даної системи. Для нарахування заробітньої плати, ОСОБА_5 надаються табелі робочого часу, які підписує селищний голова та головний бухгалтер, відповідно остання складає меморіальний ордер та відомість нарахування заробітньої плати, які формує у бухгалтерській системі «1С». Після чого ОСОБА_5 надає головному бухгалтеру дані документи. Після цього ОСОБА_5 , за допомогою електронно-цифрового підпису до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 прикріплює відомість розподілу виплат, в якій остання вказувала завищену суму вмплат на ім?я ОСОБА_5 .

Встановлено, що незаконно нараховані виплати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надходили на банківський рахунок № НОМЕР_1 , якій належить ОСОБА_5 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримавши рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , встановлено, що остання здійснювала перерахування незаконно привласнених грошових коштів на картку сина ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , сума перерахованих грошових коштів за період з 01.01.2020 по 13.08.2020 становить 674 000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування та зняття грошових коштів, а також встановлення осіб, яка знімала незаконно перераховані грошові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), а також інших рахунків, власників вказаних рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток;

- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), по рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 року по дату ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), а також інших належних власниках рахунків, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 року по дату ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), а також інших рахунків, власників вказаних рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток;

- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), по рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 року по дату ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку: № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), а також інших належних власниках рахунків, за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 року по дату ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1