печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000250 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.05.2019 року, відносно ТОВ ЦЕМ-ЦЕНТР () розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 16, офіс 1, вчинено шахрайські дії.

Вказане Товариство за своїм економічним напрямком займається посередницькою діяльністю у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-технічним обладнанням, вантажним автомобільним транспортом, його обробленням та іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, у тому числі, надання в оренду вантажних автомобілів.

В процесі господарської діяльності, до вказаного Товариства звернулося Приватне акціонерне товариство «Рембудкоплект» (), зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 15, нібито з метою придбання товару.

Так, сторонами обумовлено вартість, строки та умови поставки продукції та за результатом цих домовленостей укладено Договір поставки №1817 від 29.03.2017 року.

На виконання даного Договору, 30.05.2019 року компанією ТОВ «ЦЕМ-ЦЕНТР» на користь отримувача ПрАТ «Рембудкомплект» здійснено переадресування вагонів з вантажем Портландцемент ПЦ 500 Д0 насипом загальною вагою 204 тонн (вагони №97124945, №93669950, №93488690) зі станції Святошино УЗ (код станції 322407) на станцією Вишневе УЗ (код станції 321404), номер відправки №33620287. По отриманню вантажу виписана видаткова накладна №919 від 31.05.19 на суму 428 400, 00 грн.

Проте, до теперішнього часу ПрАТ «Рембудкомплект» розрахунок з ТОВ «ЦЕМ-ЦЕНТР» за отриману продукцію так і не здійснено.

Керівник ПрАТ «Рембудкомплект» ОСОБА_4 переховується від представників ТОВ «ЦЕМ-ЦЕНТР» встановити місцезнаходження будь-яких службових осіб ПрАТ «Рембудкомплект» не вбачається можливим.

Також, службові особи ПрАТ «Рембудкомплект» на будь-які звернення ТОВ ЦЕМ-ЦЕНТР не відповідають.

Зазначений факт свідчить про те, що ПрАТ «Рембудкомплект» здійснює незаконну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном з метою особистого збагачення шляхом використання офіційно зареєстрованого суб`єкта підприємницької діяльності, який нібито здійснює добросовісну та законну господарську діяльність за адресою АДРЕСА_1 , у той же час, зловживаючи довірою до нього з боку інших добросовісних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом обману, після отримання відповідних коштів за постачання продукції заволодіває ними та розпоряджається на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Рембудкоплект» () в ході своєї діяльності використовує відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня) які відкриті в банківській установі АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346).

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 від 23.11.2020 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунках підприємства та які вже знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов`язати службових осіб та працівників АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на рахунках підприємства при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора Київської місцевої прокуратури №6, не грунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на на грошові кошти у безготівковому вигляді, які відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а саме на грошові кошти в межах суми 493956,69 грн., що знаходяться на рахунках ПрАТ «Рембудкомплект» ():

- № НОМЕР_1 (українська гривня);

- № НОМЕР_2 (українська гривня);

- № НОМЕР_3 (українська гривня).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ПрАТ «Рембудкомплект» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1