Справа № 750/9305/20
Провадження № 1-кс/750/2291/20
У Х В А Л А

19 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Осовицької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області визначеного дізнавачем у кримінальному провадженні Ринді А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000488 від 05.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Рибаком С.С., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити за адресою АДРЕСА_2 ., інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Віталіївні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Харченку Ігору Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2020 по час дії ухвали слідчого судді з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.06.2020 по час дії ухвали слідчого судді; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2020 по час дії ухвали слідчого судді; копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2020 по час дії ухвали слідчого судді з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.06.2020 по час дії ухвали слідчого судді; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2020 по час дії ухвали слідчого судді .

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000488, розпочатому 05.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 07.07.2020 невстановлена особа під приводом оплати за велосипед, надіславши фішингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 18800 грн., які було списано з його карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 який в ході допиту показав, що 05.07.2020 через особисті потреби переглядаючи мережу інтернет, а саме сайт «ОЛХ» шукав оголошення про продаж велосипедів. В подальшому за декілька хвилин перегляду потерпілим було знайдено оголошення яке його зацікавило, з метою подальшого придбання зазначено велосипеду останній залишив свій номер телефону НОМЕР_6 для зв`язку. За декілька годин в меседжені вайбер потерпілому з номеру телефону НОМЕР_7 надійшло повідомлення про можливість придбання, після обумовлення всіх деталей потерпілим було оформлено ОЛХ доставку та сплачено за покупку в сумі 9400 грн. Після чого невстановленою особою було повідомлено про те, що оплата не пройшла й потерпілий здійснив повторну транзакцію в результаті якої з карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 18800 грн. Станом на момент звернення до правоохоронних органів потерпілою ОСОБА_1 , замовлення отримано не було, грошові кошти не повернуті.

Допитай в якості свідка старший інспектор ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_2 , надав наступні свідчення, що в ході супроводження вказаного кримінального провадження оперативним шляхом було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_3 , який є власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ОСОБА_4 який є власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по час дії ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення за адресою АДРЕСА_2 , інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Віталіївні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Харченку Ігору Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, а саме: інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2020 по 16.10.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.06.2020 по 16.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2020 по 16.10.2020; копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2020 по 16.10.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.06.2020 по 16.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2020 по 16.10.2020.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектора дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч