Справа № 186/927/20
Провадження № 1-кс/0186/201/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2020 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 01 червня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21 липня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 01 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання інспектор обґрунтовує тим, що невстановлена особа шахрайським шляхом на паспорт ОСОБА_3 , 04 грудня 2018 року в Акцент-Банку, оформила кредит в розмірі 15 000 гривень. На даний час представник ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 у якого прохають стягнути з відповідача, тобто ОСОБА_3 , з відсотками 30000 гривень, за кредит який ОСОБА_3 не укладала.

01 червня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

01.06.2020 року в якості потерпілої було допитана ОСОБА_3 яка вказала, що від Акцент-Банку до Першотравенського міського суду надійшов позов, щодо непогашення боргу перед банком, кредиту який вона придбала в розмірі 15 000 гривень. Потерпіла повідомляє, що ніяких кредитів не брала, нічого спільного між нею та Акцент-Банком не має. Крім того остання повідомила, що на копії Анкети-заяви від 04.12.2018 року складеного на її ім`я, яку вона отримала, підроблений її підпис.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати оригінали документів, а саме Анкету-заяву про надання банківських послуг від 04.12.2018 року, де вказано, що отримувач кредиту являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші оригінали документів, що підтверджують оформлення та отримання нею кредиту.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і викликана необхідність звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Таким чином, для подальшого розслідування кримінального провадження, а також для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати оригінали документів, а саме Анкету-заяву банківських послуг від 04.12.2018 року, де вказано, що отримувач кредиту являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші оригінали документів, що підтверджують оформлення та отримання нею кредиту, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 .

Інспектор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: анкети-заяви про надання банківських послуг від 04.12.2018 року, де вказано, що отримувач кредиту являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших документів, що підтверджують оформлення та отримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кредиту.

Інспектор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Невстановлена особа шахрайським шляхом на паспорт ОСОБА_3 , 04 грудня 2018 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредит в розмірі 15 000 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000223 від 01 червня 2020 року за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів що підтверджують факт отримання 04 грудня 2018 року ОСОБА_3 кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів що підтверджують факт отримання 04 грудня 2018 року ОСОБА_3 кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по

АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за документів що підтверджують факт отримання 04 грудня 2018 року ОСОБА_3 кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить інспектор надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати інспектору сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: анкети-заяви про надання банківських послуг від 04.12.2018 року, де вказано, що отримувач кредиту являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших документів, що підтверджують оформлення та отримання вищезазначеного кредиту, на яких містяться підписи ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні офісу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 липня 2020 року по
24 серпня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1