Справа № 438/1342/20
Провадження № 1-кс/438/268/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 жовтня 2020 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06 жовтня 2020 року за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

дізнавач інспектор СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати йому (дізнавачу) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 16.09.2020 по 20.09.2020; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 16.09.2020 по 20.09.2020; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16.09.2020 по 20.09.2020, щодо втрати або її крадіжки. Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000066 встановлено, що 19.09.2020 невстановлена особа за допомогою соціальної мережі "Інстаграм" розмістила оголошення про продаж мобільного телефону марки "іРhonе 8 Рlus", після чого, отримавши передоплату в сумі 3273 грн за допомогою банківського переказу, вищевказаний мобільний телефон гр. ОСОБА_5 не надіслала, заподіявши останній майнову шкоду.

Крім цього, як вказав у клопотанні дізнавач, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з метою придбання телефону марки "іРhonе 8 Рlus", оголошення про продаж якого вона знайшла в соціальній мережі "Інстаграм", 19.09.2020 близько 20 год 30 хв вона здійснила переказ грошових коштів у гривневому еквіваленті - 3273 грн із банківської кредитної картки НОМЕР_3 її батька - ОСОБА_6 , безготівковим розрахунком через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 . Проте після переказу грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім цього, дізнавач зазначив, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що вказані у клопотанні. Відповідна інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб не можливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися. Дізнавач ОСОБА_3 подав до суду заяву від 23.10.2020, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не прибув, був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні підрозділу дізнання Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06 жовтня 2020 року за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за заявою ОСОБА_5 про те, що 19.09.2020 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки "іРhonе 8 Рlus" заволоділа грошима ОСОБА_5 (у гривневому еквіваленті в сумі 3273 грн), які потерпіла 19.09.2020 близько 20 год 30 хв із банківської кредитної картки НОМЕР_3 її батька ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала безготівковим розрахунком на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по особовому рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти. При цьому, дізнавач ставить питання про отримання відповідної інформації за період з 16.09.2020 по 20.09.2020.

Відтак, документи та інформація, що в них міститься, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000066, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, є підстави для надання дізнавачу ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 16.09.2020 по 20.09.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати або її крадіжки.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1