УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників в інтересах ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме на речі і документи, а саме:

-Блокнот світло-синього кольору з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

-Блокнот бордового кольору з чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору з написом «Get on my level» з чорновими записами;

-Блокнот білого з жовтим кольору з чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору «Notebook» з чорновими записами;

-Блокнот світло коричневого кольору з написом Diary Book з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з написом Nature is calling з чорновими записами;

-Довіреність ТОВ «Астра Лізинг» від 17.07.2020 на 1 арк;

-Виписка з «Приват банк» ОСОБА_10 на 4 арк.;

-Банківська Картка «Приват Банк» ОСОБА_11 НОМЕР_1 ;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_2 ;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_3 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;

-Товарний чек з найменуванням товару на 1 арк;

-Банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_5 ;

-Платіжна накладна «HERMES» на 2 арк;

-Накладна щодо перерахування грошових коштів;

-Чорнові записи з написами сум на 8 арк;

-Накладна на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк;

-Конверт білого кольору із зазначеною сумою;

-Конверт жовтого кольору із написом «5000 $ за вещи водителю»

-Конверт білого кольору з написом «для Анны»

-Блокнот білого кольору з чорновими записами;

-Мобільний телефон марки Iphone 11 pro max чорного кольору в червоному чохлі;

-Ноутбук рожевого кольору марки Apple model al 369 sn C02HP1Y2DJWV;

-Ipad сірого кольору модель А2014 seria DLXXX3RPKC51 з чохлом чорного кольору;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_6 ;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_7 ;

-Банківська картка «Credit dnepr Ьапк» НОМЕР_8 ;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_9 ;

-Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_10 ;

-Ноутбук сірого кольору марки Apple model а 1932 seria FVFYV3L7LYWJ;

-Ipad золотого кольору модель НОМЕР_11 номер DMPNVN4CGYN;

-Зарядний пристрій білого кольору USB-C Power Adapter 30W model al 882, які належать гр. ОСОБА_13 .

Також вилучені грошові кошти:

- Банкноти номіналом 50 Євро загальною кількістю 603 купюри;

- Банкноти номіналом 100 Євро загальною кількістю 24 купюри;

- Банкноти номіналом 200 Євро загальною кількістю 10 купюри;

- Банкноти номіналом 500 Євро загальною кількістю 3 купюри;

- Банкноти номіналом 20 Євро загальною кількістю 2 купюри;

- Банкнота номіналом 5 Євро загальною кількістю 1 купюра;

- Банкноти номіналом 20Доларів загальною кількістю 2 купюри;

- Банкнота номіналом 10 Доларів загальною кількістю 1 купюра;

- Банкноти номіналом 50 Доларів загальною кількістю 2 купюри;

- Банкноти номіналом 100 Доларів загальною кількістю 508 купюри.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_14 , перебуваючи на території м. Києва організувала схему по ухиленню від сплати податків, шляхом реалізації одягу та аксесуарів та коштовностей елітних брендів (Gucci, Balmain, LouisVuitton, Prada, Chanel, Dolce&Gabbana, Dior, Jimmy Choo, Cartier, Tiffani&Co, Rolexта інші), які ввезені поза митним контролем на територію України та в подальшому через ряд фізичних осіб ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 реалізують за готівкові та безготівкові грошові кошти, тим самим умисно ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах.

Загальна вартість незаконно ввезених товарів на територію України складає близько 30 млн. грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші афілійовані особи, вступивши в злочинну змову, розробили схему ухилення від сплати податків, яка полягає у ввезенні поза митним контролем на територію України одягу, взуття, аксесуарів та коштовностей елітних брендів, які в подальшому реалізовуються кінцевим власникам через інтернет магазини «Shopppoholic», «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Shopppoboy» «Shopppoholic.usa», які зареєстровані у соціальній мережі «Інстаграм», що підтверджується протоколом огляду.

Проведеними у даному кримінальному провадженню негласними слідчими розшуковими діями отримано дані про те, що окрім громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків причетні інші громадяни, а саме: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені слідством особи.

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.01.2018р. по теперішній час, здійснювали систематичне відправлення та отримування речей на території України через ТОВ «Нова пошта» () за допомогою невстановлених осіб з прикордонних міст України що підтверджується проведеним тимчасовим доступом до речей і документів до ТОВ «Нова Пошта».

Проведеними оглядами інтернет ресурсу, а саме інтернет-магазинів в соціальній мережі «Instagram» встановлено, що фігурантами кримінального провадження здійснюється систематичний продаж елітних товарів вартістю від 200 до 250 000 Євро.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а також інформації, отриманої від оперативних працівників встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені слідством особи у своїй злочинній діяльності використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (фактичне місце проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 )

В подальшому, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва 23.09.2020 проведено обшук житлового приміщення АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення фігурантами кримінального провадження злочину та належать ОСОБА_13 та ОСОБА_17 .

Під час проведення обшуку відповідно до вимог ст.ст. 104, 105, 236 КПК України складено протокол обшуку від 23.09.2020 року.

24.09.2020 вищевказані речі і документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000106 від 19.02.2020.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, зазначивши, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий повідомив, що по вказаному кримінальному провадженні проведений тимчасовий доступ до банківської таємниці та відомо що товари купувались у Франції, отримані відомості, що ОСОБА_4 уникає від сплати податків.

В судовому засіданні представник ОСОБА_5 проти клопотання заперечив. Зазначив, що всі вказані речі не заборонені законом в обігу, кримінальне провадження є незаконним. Повідомив, що ухвала Дарницького районного суду м. Києва про зобов`язання слідчого внести відомості до ЄРДР є незаконною, оскільки орган досудового розслідування знаходиться у Шевченківському районі. Жодного доказу та фактичних даних про розмір збитків слідчим не наведено, не встановлено, який розмір ухилення ОСОБА_4 від сплати податків. Остання є фізичною особою підприємцем, платником єдиного податку, який і сплачує, займається законною роздрібною торгівлею, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Вилучення речей під час обшуку вважає втручанням в господарську діяльність ОСОБА_4 .

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 також заперечив щодо клопотання слідчого. Зазначив, що ухвала Дарницького районного суду м. Києва про зобов`язання слідчого внести відомості до ЄРДР є незаконною, оскільки орган досудового розслідування знаходиться у Шевченківському районі.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000106 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва 23.09.2020 проведено обшук житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , а саме - АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено зазначене вище майно.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення фігурантами кримінального провадження злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурор в судовому засіданні не довів необхідність арешту майна, вилученого під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , переліченого в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року, а саме грошових коштів та банківських карток, зазначених в описі речей і документів, при цьому не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , переліченого в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року, а саме грошових коштів та банківської картки «Приват Банк» ОСОБА_11 НОМЕР_1 ; банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_2 ; банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_3 ; банківської картки «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківської картки ключ до рахунку НОМЕР_5 ; банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_6 ; банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_7 ; банківської картки «Credit dnepr Bаnк» НОМЕР_8 ; банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_9 ; банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_10 , зазначених в додатку до протоколу обшуку - описі речей і документів, у зв`язку з чим вказане майно підлягає поверненню.

Що стосується вилученого майна під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме блокнот світло-синього кольору з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; блокнот рожевого кольору з чорновими записами; блокнот бордового кольору з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з написом «Get on my level» з чорновими записами; блокнот білого з жовтим кольору з чорновими записами; блокнот зеленого кольору «Notebook» з чорновими записами; блокнот світло коричневого кольору з написом Diary Book з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом Nature is calling з чорновими записами; довіреність ТОВ «Астра Лізинг» від 17.07.2020 на 1 арк; виписка з «Приват банк» ОСОБА_10 на 4 арк.; товарний чек з найменуванням товару на 1 арк; платіжна накладна «HERMES» на 2 арк; накладна щодо перерахування грошових коштів; чорнові записи з написами сум на 8 арк; накладна на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк; конверт білого кольору із зазначеною сумою; конверт жовтого кольору із написом « НОМЕР_12 за вещи водителю»; конверт білого кольору з написом «для Анны»; блокнот білого кольору з чорновими записами; мобільний телефон марки Iphone 11 pro max чорного кольору в червоному чохлі; ноутбук рожевого кольору марки Apple model al 369 sn C02HP1Y2DJWV; Ipad сірого кольору модель А2014 seria DLXXX3RPKC51 з чохлом чорного кольору; ноутбук сірого кольору марки Apple model а 1932 seria FVFYV3L7LYWJ; Ipad золотого кольору модель А1567 номер DMPNVN4CGYN; зарядний пристрій білого кольору USB-C Power Adapter 30W model al 882, які належать ОСОБА_13 , то в цій частині клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки вказане майно підлягає арешту на підставі п. 1 ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Блокнот світло-синього кольору з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

-Блокнот бордового кольору з чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору з написом «Get on my level» з чорновими записами;

-Блокнот білого з жовтим кольору з чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору «Notebook» з чорновими записами;

-Блокнот світло коричневого кольору з написом «Diary Book» з чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з написом «Nature is calling» з чорновими записами;

-Довіреність ТОВ «Астра Лізинг» від 17.07.2020на 1 арк.;

-Виписка з «Приват банк» ОСОБА_10 на 4 арк.;

-Товарний чек з найменуванням товару на 1 арк.;

-Платіжна накладна «HERMES» на 2 арк;
-Накладна щодо перерахування грошових коштів;
-Чорнові записи з написами сум на 8 арк;
-Накладна на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк;
-Конверт білого кольору із зазначеною сумою;
-Конверт жовтого кольору із написом «5000 $ за вещи водителю»;

-Конверт білого кольору з написом «для Анны»;
-Блокнот білого кольору з чорновими записами;
-Мобільний телефон марки Iphone 11 pro max чорного кольору в червоному чохлі;
-Ноутбук рожевого кольору марки Apple model а 1369 sn С02НР1Y2DJWV;
-Ipad сірого кольору модель А2014 seria DLXXX3RPKC51 з чохлом чорного кольору;
-Ноутбук сірого кольору марки Apple model al 932 seria FVFYV3L7LYWJ;
-Ipad золотого кольору модель А1567 номер DMPNVN4CGYN;
-Зарядний пристрій білого кольору USB-C Power Adapter 30W model al 882 які належать гр. ОСОБА_13 .
В частині клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та перелічені в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,а саме грошових коштів та банківських карток, перелічених в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено 07.10.2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1