1Справа № 335/8698/20 1-кс/335/4392/2020
УХВАЛА

Іменем України
02 листопада 2020 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також інших комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.

Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності

Досудовим слідством встановлено, що 25.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №033Р-18 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в рамках виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Слідчий надав заяву у якій підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні представники ІНФОРМАЦІЯ_9 заперечували проти задоволення клопотання, надали суду письмові заперечення, які підтримали у судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 19.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000198).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому з метою проведення відповідних експертиз та встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: договору про закупівлю робіт за державні кошти №033Р-18 від 25.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), з додатковими угодами та додатками; 2 - проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція), які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Також, вважаю, що слідчим не обґрунтовано вимогу про необхідність вилучення оригіналів документів, а саме: Положень, Наказів ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими врегульований порядок здачі виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2018-2019 рр; Положень, Статутів, про ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наказів про призначення на посаду ректорів, проректорів, бухгалтера, їх посадові інструкції, станом на 2018-2019 рр., оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: Положень, Наказів ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими врегульований порядок здачі виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2018-2019 рр; Положень, Статутів, про ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наказів про призначення на посаду ректорів, проректорів, бухгалтера, їх посадові інструкції, станом на 2018-2019 рр. по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція)

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000198 від 19.05.2020 року задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою вилучення оригіналів, а саме:

1) договору про закупівлю робіт за державні кошти №033Р-18 від 25.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), з додатковими угодами та додатками;

2) проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).

3) з можливістю вилучення належним чином завірених копій Положень, Наказів ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими врегульований порядок здачі виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2018-2019 рр., які мають відношення до об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).

4) з можливістю вилучення належним чином завірених копій Положень, Статутів, про ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наказів про призначення на посаду ректорів, проректорів, бухгалтера, їх посадові інструкції, станом на 2018-2019 рр. які мають відношення до об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1