У Х В А Л А
15 жовтня 2020 року м. Хмельницький
15 жовтня 2020 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, розробили спільний план скоєння шахрайства та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілою, мала повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, отримавши тілесні ушкодження, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів для оплати їх лікування, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілої та отримати грошові кошти.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 26.09.2020, близько 11 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на мобільний телефон до потерпілої ОСОБА_6 , 1939 р.н., на № НОМЕР_1 , та повідомила, що її донька ОСОБА_7 , перебуваючи в Італії, потрапила у дорожньо транспортну пригоду, внаслідок якої отримала тілесні ушкодження, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , 26.09.2020, близько 14 год. 00 хв., прибув до будинку АДРЕСА_4 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції для ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 20 тис. грн., зокрема, купюрами номіналом по 500 грн. та 200 грн., після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 20 тис. грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 користується мобільним терміналом з абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Крім цього встановлено, що до потерпілої ОСОБА_6 , 1939 р.н., на її мобільний номер № НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з невідомого мобільного номера телефонувала невстановлена слідством особа та повідомила останній недостовірну вигадану інформацію, що її донька ОСОБА_7 , перебуваючи в Італії, потрапила у дорожньо транспортну пригоду і для вирішення питання потрібні грошові кошти.
Також у ході досудового слідства встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який отримував у потерпілої грошові кошти та який спілкувався з невстановленою особою, яка телефонувала до потерпілої та вимагала грошові кошти.
Так у ході огляду автомобіля марки «Nissan» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільні термінали та використанні обгортки зі стартових пакетів мобільних операторів, за допомогою яких ОСОБА_5 спілкувався зі своїм спільником у вчиненні кримінального правопорушення, а саме мобільний термінал марки Nokia, imeі: НОМЕР_3 , imeі 2: НОМЕР_4 , зі стартовим пакетом мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний термінал марки Nokia, imeі: НОМЕР_6 , imeі 2: НОМЕР_7 зі стартовим пакетом мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний термінал марки Nomi imeі: НОМЕР_9 , imeі 2: НОМЕР_10 зі стартовим пакетом мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_11 , мобільний терміна марки «Xiaomi Redmi» imeі: НОМЕР_12 , imeі2: НОМЕР_13 , зі стартовим пакетом мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_14 , мобільний термінал марки «Samsung» imeі: НОМЕР_15 , imeі2: НОМЕР_16 , зі стартовим пакетом мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_17 , обгортки стартових пакетів мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_17 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Другого ВСВ ХВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 1-го ВСВ ХВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 1-го ВСВ ХВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому 1-го ВСВ ХВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з 08.00 години 20.09.2020 року по 17.00 годин 26.09.2020 року, а саме: № НОМЕР_20 , та на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з 08.00 години 20.09.2020 року по 17.00 годин 26.09.2020 року, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з 08.00 години 20.09.2020 року по 17.00 годин 26.09.2020 року, а саме: № НОМЕР_17 , та на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами - оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_5 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 15 листопада 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду