233 № 233/4070/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 20 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 20 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 20.06.2020 року до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась з заявою ОСОБА_4 про те , що на сайті ОЛХ замовила два велосипеда та внесла передоплату на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн. однак товар не отримала.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 20.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на 17.06.2020 року на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу спортивного велосипеду за 2600 грн. в оголошенні був вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 . Далі зв`язавшись за номером телефону з володільцем оголошення ОСОБА_4 було надано реквізити банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 для внесення передоплати в сумі 1000 грн. 18.06.2020 року о 12:39 годин ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. однак замовлений товар не отримала.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просив проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020, інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомленим судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000624 від 20 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000624 від 20 червня 2020 року Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії відділення № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04 вересня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 20 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2020 по 23.06.2020

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії відділення № НОМЕР_3 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1