У Х В А Л А
про арешт майна
Справа № 354/575/20
Номер провадження 1-кс/348/325/20

14 липня 2020 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло до суду 13 липня 2020 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № №0000026 від 15.05.2020 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою голови Івано-Франківського апеляційного суду ОСОБА_5 від 10.07.2020 року клопотання про арешт майна направлено для судового розгляду в Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області.

Клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 01.06.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з Надвірнянської місцевої прокуратури поступили матеріали кримінального провадження №0000026 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в яких зазначено про те, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою заволоділа шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - земельною ділянкою ОСОБА_6 площею 0,0421 га з кадастровим номером :22:002:1282, яка знаходиться за адресою: с. Поляниця, участок Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, чим останній завдано значну шкоду.

Крім цього, 12.06.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали по письмовому повідомленні ОСОБА_7 про злочин від 16.04.2020 року, в яких зазначено про те, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою у 2019 році шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її майном - земельною ділянкою ОСОБА_7 площею 0,145 га з кадастровим номером :22:002:0947 та незавершеним об`єктом будівництва, що знаходиться на вказаній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , чим останній завдано значну шкоду. 13.06.2020 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.
30.06.2020 року кримінальне провадження №0000026 по зверненню ОСОБА_6 , та кримінальне провадження №0000121 по зверненню ОСОБА_7 було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000026.

В ході досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за №0000026 встановлено наступне: на підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрованим в реєстрі за №479, ОСОБА_7 належить на праві приватної власності об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_2 , (відсоток готовності котрого складає 75%), який розташований на земельної ділянці площею 0,1450 га з кадастровим номером :22:002:0947 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстрованим в реєстрі за №482, ОСОБА_7 належала земельна ділянка площею 0, 1450 га, з кадастровим номермом :22:002:0947.

Так, 29.06.2019 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено в реєстрі нотаріальних дії за №267 довіреність від імені ОСОБА_7 на ім`я громадянки ОСОБА_10 на право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,1450 га, з кадастровим номермом :22:002:0947 та об`єктом незаверншеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

29.07.2019 року приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила в реєстрі нотаріальних дії за№1258 довіреність у порядку передоручення від ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 на право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,1450 га, з кадастровим номермом :22:002:0947 та об`єктом незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

Діючи на підставі довіреності посвідченої в порядку передоручення, громадянка ОСОБА_12 від імені ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 02.08.2019 року приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_13 відчужила (продала) громадянину ОСОБА_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 земельну ділянку площею 0,1450 га, з кадастровим номермом :22:002:0947 та наявний на ній об`єкт незаверншеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

З метою укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_12 надала приватному нотаріусу Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Звіт про грошову оцінку об`єкту незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_2 , відсоток готовності якого складає 75%, який розташований на земельної ділянці площею 0,1450 га з кадастровим номером :22:002:0947 за адресою: АДРЕСА_1 . Даний звіт виконаний від імені ОСОБА_15 , проте встановлено, що ОСОБА_15 ніколи вказаний Звіт не складав та не підписував.

Старший слідчий дане клопотання обґрунтовує тим, що станом на даний час новий власник ОСОБА_14 здійснює будівельні роботи на незаконно отриманому у власність вказаному вище об`єкті незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_2 . Земельна ділянка площею 0,1450 га з кадастровим номером :22:002:0947, була поділена на дві земельні ділянки, з яких: площею 0,095 га, з кадастровим номером :22:002:3112, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,05 га з кадастровим номером :22:002:3111, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, від представника потерпілої ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_16 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило письмове клопотання від 24.06.2020 року про накладення арешту на вказаний вище об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 , який на даний час, на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Враховуючи, що належний на даний час ОСОБА_14 об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_4 є предметом кримінального правопорушення та набутий злочинним шляхом, тобто отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення, 30.06.2020 року даний об`єкт незавершеного будівництва визнано речовим доказом в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання про арешт майна підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання про арешт належного на даний час ОСОБА_14 об`єкта незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_4 , слід розглядати без повідомлення його власника.
Заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Як встановлено в судовому засіданні, що належний на даний час ОСОБА_14 об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 визнано речовими доказами в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 і у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно у встановленому законом порядку накласти на дане майно арешт.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На переконання слідчого судді для досягнення завдань кримінального провадження необхідно накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 , відсоток готовності якого складає 75% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -110), що знаходяться на вказаних земельних ділянках за адресою: с. Поляниця, участок Стаїщі, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, який на даний час, на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 170 -173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про арешт майна задоволити.
Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку №217, відсоток готовності якого складає 75%, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: с. Поляниця, участок Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, який на даний час, на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з метою збереження речового доказу в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020 року.
Заборонити ОСОБА_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) особисто або за його дорученням іншим особам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпорядженні об`єкта незавершеного будівництва житлового будинку №217, відсоток готовності якого складає 75%,(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: с. Поляниця, участок Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, а також заборонити будь-яким особам вчиняти дії щодо проведення будівельних і вишукувальних робіт відносно зазначеного вище об`єкта незавершеного будівництва житлового будинку.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.ст.309, 395 КПК України.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1