Провадження № 1-кс/592/6703/20

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

07 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003072 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є стратегічним підприємством, що забезпечує частину мешканців м. Суми теплом та гарячою водою. Протягом останніх п`яти років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли та накопичились до критичного рівня проблеми, пов`язані з недоотримання від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») оплати по укладеним договорам за послуги з транспортування теплової енергії, а також по оплаті поставленої теплової енергії. Станом на 01.10.2020 сума боргу становить - 138 457 235,12 грн.

Відповідно до наказу Господарського суду Сумської області від 08.04.2019 у справі № 920/205/18 про стягнення заборгованості в сумі - 8 841 094,41 грн., встановлено, що з моменту відкриття виконавчого провадження по даний час посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно не перераховані грошові кошти для виконання рішення суду, товариство продовжує свою господарську діяльність, тобто отримує від населения та юридичних ociб оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » теплову енергію, та має фінансові можливості для виконання вищевказаних судових рішень.

Також встановлено, що в рамках відкритого приватним виконавцем ОСОБА_5 виконавчого провадження на виконання рішення Господарського суду Сумської області від 23.08.2018 у справі № 920/205/18 про стягнення заборгованості в сумі - 8 841 094,41 грн. був арештований готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , що належав на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_6 , здійснено зняття діючого арешту з нерухомого майна, а саме: на готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі постанови про зняття арешту з майна від 26.12.2019. Того ж дня, 26.12.2019 посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готель був відчужений пов`язаній з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особі - ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2019, посвідченого приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого в реестрі за № 12747. При цьому, сума коштів сплачена покупцем на день укладення угоди склала 52 000,0 грн., остаточний розрахунок за придбане майно в сумі - 19 524 089,03 грн., ОСОБА_9 - повинна внести на рахунок продавця ( НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 ) до 31.12.2020.

Крім того, на момент посвідчення приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договору купівлі-продажу від 26.12.2019, нежитлові приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебували під арештом, накладеним ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.09.2019 у справі.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до документів, в яких міститься інформація про номери розрахункових рахунків (закритих і відкритих) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформація про господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 25.03.2019 по 04.12.2020.

Вищезазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню. За допомогою вказаної документації можна буде провести аналіз господарської діяльності вказаного товариства, та встановити чи спростувати факт невиконання судового рішення.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , з правом вилучення засвідчених належним чином копій в частині наявних документів, а саме:

-документи, в яких міститься інформація про номери розрахункових рахунків (закритих і відкритих) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 );

-документи, в яких міститься інформація про господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 25.03.2019 по 04.12.2020.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1