Єд. унік. № 243/4287/19
Провадження № 1-кс/243/1870/2020
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 0.01.2018 року по 15.10.2020 року на всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктами: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ; банківських справ ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ; фотозображень, які зроблені банкоматами та камерами відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті готівки з карткових рахунків ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

На обґрунтування заявлених вимог прокурор зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 02.11.2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування від УСБУ в Донецькій та Луганській областях отримано інформацію щодо можливого порушення чинного законодавства України з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунальної фізкультурно-оздоровчої установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 під час використання бюджетних коштів при виконанні робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 вартістю1 458 440 грн.

22.12.2018 року між КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Третя сторона) та ФОП ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 12/18, відповідно до умов якого Підрядник зобов`язаний виконати роботи по об`єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22-реконструкція», а Замовник і Третя сторона зобов`язуються оплатити вказані роботи в сумі 1 458 440 грн. (термін виконання робіт: грудень 2018 року - грудень 2019 року). Фінансування робіт передбачено за рахунок коштів Мінрегіонбуду в сумі 727 056 грн. та коштів Третьої сторони в сумі 731 384 грн.

Кошти по оплаті виконаних будівельних робіт по об`єкту Підрядником отримані в повному обсязі в грудні 2018 року, а саме 26.12.2018 року. Замовником перераховано кошти в сумі 727 056 грн. та Третьою стороною - в сумі 731 384 грн.

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт від 20.05.2019 Замовником прийнято виконані роботи Підрядника за об`єктом на суму 727 056 грн.

Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт від 05.11.2019 Замовником прийнято виконані роботи Підрядника за об`єктом на суму 731 384 грн.

Водночас, відповідно до інформації випуску новин регіонального телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших Інтернет-ресурсів, вказаний вище спортивний майданчик зі штучним покриттям для міні-футболу побудовано протягом літа-осені 2018 року в рамках програми «Давай грай» за рахунок інвестиційних коштів співфінансування футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та енергетичної компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Урочисте відкриття спортивного майданчика відбулось 27.10.2018 року за участю представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході розслідування встановлено, що роботи з будівництва спортивного майданчика протягом весни-літа 2018 року фактично виконувались ФОП ОСОБА_4 згідно договору № 05/18 від 07.05.2018 року. Вивченням відомостей про рух грошових коштів на рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 11.07.2018 року даною організацією за замовленням КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оплачено роботи з будівництва вищевказаного спортивного майданчика, а також в повному обсязі прийнято виконані роботи.

Таким чином, в діях службових осіб КФОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 366 КК України.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , а також в доступі до їх банківських справ, в яких містяться заяви на відкриття рахунку, установчі документи, довіреності на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття рахунків, тощо.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці відомості мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, потрібні для доведення вини фігурантів справи у заволодіння бюджетними коштами, та можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Оскільки відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання та відомості, які містяться в банківських справах, становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявлені вимоги підтримав, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв про перенесення судового засідання не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2018 року по 15.10.2020 року на всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними суб`єктами:

- ФОП ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 .
Відомості по рахунках вказаних суб`єктів прошу надати з наданням наступних відомостей: дата та час проведення операції, номер платіжного документа (при наявності), суму операції та її валюту, номер рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційний код, код та банк платника, призначення платежу та інші відомості щодо операцій по рахунках (при наявності);
- банківських справ ФОП ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , зокрема, заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття; документів, які підтверджують зняття грошових коштів вказаними суб`єктами, в тому числі за їх дорученнями, з їх рахунків (чеки, квитанції з підписами осіб, які отримали готівку) за період часу з 01.01.2018 року по 15.10.2020 року;

- до фотозображень, які зроблені банкоматами та камерами відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті готівки з карткових рахунків ФОП ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 року по 15.10.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 19.11.2020 року.

Роз`яснити зацікавленим особам наслідки невиконання даної ухвали, що передбачені ст. 166 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1