Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4111/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двох дітей (2003 р.н. та 2007 р.н.), непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0003704 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_4 , відповідно до наказу №216/о від 10.04.2017 року прийнятий на роботу в МФ ДП «АМПУ» з 11.04.2017 року на посаду економіст планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №242/о від 24.04.2017 року останнього переведено на посаду начальника планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №294/о від 20.06.2017 року, ОСОБА_4 переведено на посаду в.о. заступника начальника, а наказом №320/о від 11.07.2017 року останнього призначено на посаду заступника начальника МФ ДП «АМПУ». При цьому, з 01.11.2018 року посаду заступника начальника, відповідно до наказу №1054 від 31.10.2018 року, перейменовано на заступника начальника з економіки та фінансів. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками. Відповідно до зазначеного наказу на ОСОБА_4 як заступника начальника з економіки та фінансів покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_4 перебувають: служба стратегічного розвитку та євроінтеграції у складі: відділу євроінтеграції та логістики, відділу стратегічного планування та залучення інвестицій, централізованої бухгалтерії, планово-економічного відділу, розрахункового центру, відділу організації закупівель, відділу здійснення договірної роботи. Окрім визначеного, ОСОБА_4 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Тобто, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника з економіки та фінансів, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з 28.09.2016 року, відповідно до наказу №342/о від 27.09.2016 року, прийнята на посаду інженера служби організації договірної роботи та матеріально-технічного забезпечення Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ»). В подальшому, 03.10.2016 року, відповідно до наказу №349/о, її переведено на посаду прес-секретаря (керівництво), а 28.11.2016 року на підставі наказу №438/о переведено на посаду начальника відділу персоналу та організації праці (начальник відділу кадрів) вказаного підприємства. Відповідно до Положення про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженого 31.10.2017 року начальником МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_8 , відділ персоналу та організації праці є структурним підрозділом МФ ДП «АМПУ», який очолюється начальником відділу персоналу та організації праці, який безпосередньо підпорядковується начальнику МФ ДП «АМПУ». Основними завданнями і функціями відділу є забезпечення своєчасного оформлення прийому, переведення та звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, наказами начальника Адміністрації, а також іншої встановленої нормативно-правовими актами документації по роботі з персоналом, організація й контроль ведення табельного обліку в структурних підрозділах МФ ДП «АМПУ».

Обіймаючи вказану керівну посаду, ОСОБА_7 зобов`язується: керувати діяльністю відділу із забезпеченням виконання покладених функцій; контролювати дотримання норм чинного трудового законодавства в роботі з персоналом; здійснювати методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ»; забезпечувати перевірку наявності й відповідності документів, необхідних для оформлення трудових відносин; керувати роботою по обліку робочого часу; здійснювати контроль за дотриманням трудової й виробничої дисципліни в МФ ДП «АМПУ». Окрім визначеного, ОСОБА_7 має право: давати керівникам структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ» обов`язкові для виконання вказівки по питанням, які відносяться до компетенції відділу та несе відповідальність згідно діючого законодавства України за невиконання або неналежне виконання покладених цим положенням завдань і обов`язків, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників адміністрації миколаївського морського порту. Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника відділу персоналу та організації праці, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №408/о від 11.11.2016 року, з 14.11.2016 року прийнятий на роботу до МФ ДП «АМПУ» на посаду начальника комплексу соціально-побутового обслуговування. В подальшому, відповідно до наказу №9/о від 05.01.2018 року, ОСОБА_9 переведений на посаду начальника служби автотранспортного та господарського забезпечення. В подальшому, 16.11.2018 року відповідно до наказу №484/о ОСОБА_9 переведено на посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками.

Відповідно до зазначеного наказу, на ОСОБА_9 як заступника начальника з розвитку портової інфраструктури покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_9 перебувають: служба автотранспорту та господарського забезпечення у складі: комплексу автотранспортного забезпечення, комплексу соціально-побутового обслуговування та служба з розвитку портової інфраструктури у складі: комплексу енергогосподарства і тепловодопостачання, відділу інженерних споруд та капітального будівництва, відділу гідротехнічних споруд, відділу матеріально-технічного постачання. Окрім визначеного, ОСОБА_9 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень, доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Таким чином, ОСОБА_9 , займаючи посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

В липні 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які були службовими особами, наділеними відповідними владними повноваженнями щодо розпорядження коштами МФ ДП «АМПУ», вступили в злочинну змову між собою, спланувавши спільні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами МФ ДП «АМПУ», шляхом фіктивного працевлаштування осіб на відповідні посади на підприємстві.

Реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_10 , якого наказом №308/о від 04.07.2017 року призначено на посаду начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ», табельний номер 1094.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, сприяв укладенню 11.07.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Також ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_11 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_10 на робочому місці.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальна МФ ДП «АМПУ», діючи як співвиконавець злочину, з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, надав вказівку фахівцю служби стратегічного розвитку ОСОБА_12 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), яка перебувала у його підпорядкуванні, здійснювати підпис від імені ОСОБА_10 на табелях обліку робочого часу та інших документах. Також ОСОБА_4 , використовуючи надані йому владні повноваження надав вказівку начальнику служби стратегічного розвитку та євроінтеграції ОСОБА_13 фактично виконувати з 05.07.2017 року по 01.07.2019 року посадові обов`язки начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_10 .

Так, в період часу з липня 2017 року по липень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_10 на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ». В подальшому, ОСОБА_11 передавала зазначені табелі обліку робочого часу ОСОБА_12 , яка, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , імітувала підпис ОСОБА_10 та повертала ОСОБА_11 зазначені документи, яка в подальшому передавала табелі обліку робочого часу до централізованої бухгалтерії, в результаті зазначених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованого ОСОБА_10 № НОМЕР_2 зараховані грошові кошти загальною сумою 442 879,59 грн., якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Також, реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_14 , яку наказом №484/о від 02.10.2017 року призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», табельний номер 1111.

Реалізовуючи злочинний план, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин сприяла укладенню 03.11.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ». Також ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_11 (матеріали щодо вказаних осіб виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_14 на робочому місці.

Відтак, з жовтня 2017 року по серпень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_14 на посаді провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», які в подальшому скеровувала до централізованої бухгалтерії.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень сприяли переведенню ОСОБА_14 на іншу посаду, внаслідок чого наказом № 358/о від 18.09.2019 року останню призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища відділу екологічної безпеки служби безпеки мореплавства та екологічної безпеки, з 18.09.2019 року - на посаду інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення.

Після чого, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організував внесення діловодом (на якого покладені функції табельника відповідного відділу ОСОБА_15 ) (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з вересня 2019 року по жовтень 2019 року, недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_14 на робочому місці.

Таким чином, загальна сума неправомірно виплаченої заробітної плати та інших виплат ОСОБА_14 за час її фіктивного працевлаштування на МФ ДП «АМПУ» у період з 03.10.2017 року 25.10.2019 року, якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , становить 367 353,53 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії з працевлаштування ОСОБА_16 , яку наказом 62/о від 19.02.2019 року призначено на посаду провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ». Діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, організувала укладення 01.03.2019 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Так, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_16 на робочому місці. Зокрема, в період часу з лютого 2019 року по жовтень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_16 на посаді провідного інженеру гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» та перебування останньої на відповідному робочому місці. В результаті обумовлених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованої ОСОБА_16 № НОМЕР_5 , були зараховані грошові кошти загальною сумою 118 218,32 грн., якими в подальшому за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого забгачення та збагачення третіх осіб, із використанням наданих їм владних повноважень, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, заволоділи грошовими коштами МФ ДП «АМПУ» шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та забезпечення неправомірної виплати останнім заробітної плати у розмірі 928 451,44 грн.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначення застави у розмірі 1 000 000 гривень.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, є ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Запобігти вказаним ризикам не зможе обрання більш м`якого запобіжного заходу.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків. Вказали, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, працював у МФ ДП «АМПУ», на даний час після незаконного звільнення поновлюється на роботі через суд, має позитивні характеристики з попереднього місця роботи - Херсонського ДПІ.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: наказами МФ ДП «АМПУ» №510 від 25.07.2016 року, №1045 від 30.10.2018 року, №1054 від 31.10.2018 року, №216/о від 10.04.2017 року, №242/о від 24.04.2017 року, №294/о від 20.06.2017 року, №320/о від 11.07.2017 року, №342/о від 27.09.2016 року, №349/о від 03.10.2016 року, №438/о від 28.11.2016 року, №408/о від 11.11.2016 року, №9/о від 05.01.2018 року, №484/о від 16.11.2018 року, Положенням про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженим 31.10.2017 року, №01 від 24.01.2017 року, №1040 від 11.10.2017 року, №08 від 04.01.2018 року, №1309 від 29.12.2019 року, №484/о від 02.10.2017 року, №388/о від 18.09.2019 року, №392/о від 16.10.2019 року, №396/о від 16.10.2019 року, №62/о від 19.02.2019 року, 308/о від 04.07.2017 року, №197/о від 26.06.2019 року; особовими справами співробітників МФ ДП «АМПУ» - ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , а також табелями обліку робочого часу щодо нарахування останнім заробітної плати; протоколами огляду виписок банківських рахунків, електронної адреси ОСОБА_12 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 , ОСОБА_30 ОСОБА_31 , ОСОБА_14 ; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , а саме кв. АДРЕСА_2 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
При цьому слід звернути увагу на те, що підозра визнається обґрунтованою у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться мова, могла вчинили правопорушення.
Враховуючи наявні у матеріалах клопотання докази, вважаю, що є достатні підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння обґрунтованою, чим спростовуються доводи сторони захисту стосовно відсутності вагомих доказів на підтвердження обґрунтованості підозри його підзахисного.
Крім цього, стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.
Відповідно до положень ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду цього або іншого кримінального проваджень.
З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, беручи до уваги обставини його вчинення, а саме те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою привласнення грошових коштів державного підприємства, маючи на меті ухилення від кримінальної відповідальності, протягом тривалого часу, а саме з 2017 року по 2019 рік неодноразово надавали вказівки працівникам МФ ДП «АМПУ» здійснювати неправомірні дії, зокрема, вносити завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу щодо перебування на робочому місці ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , імітувати підписи фіктивно працевлаштованих осіб та вчиняти дії, направлені на виплату їм заробітної плати, тривалий час працював на посаді заступника начальника з економіки та фінансів МФ ДП «АМПУ», має відповідний досвід роботи та зв`язки, а також враховуючи той факт, що на даний час МФ ДП «АМПУ» не надані всі необхідні для досудового розслідування документи, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.
За такого, оскільки на теперішній час існують всі ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, їх існування в сукупності дозволяє дійти висновку про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не є достатнім для їх запобігання. Наявність у ОСОБА_4 дружини та дітей (2003 р.н. та 2007 р.н.) не є тією обставиною, яка стримає його від виконання дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
За викладених обставин, вважаю необхідним обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.
Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно ст. 7 Закону України Про Державний бюджет України №294-IX від 14.11.2019 року, з 1 липня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2197 гривень.
Беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, розмір завданої в результаті заволодіння грошовими коштами МФ ДП «АМПУ» шляхом фіктивного працевлаштування осіб на відповідні посади на підприємстві шкоди, майновий та сімейний стан підозрюваного, інші дані про його особу та існування п`яти ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що застава у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірним для нього.
У разі внесення вказаної застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Одночасно ОСОБА_4 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 182, 183, 193,194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28 грудня 2020 року включно.
Звільнити ОСОБА_4 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень.
У разі звільнення ОСОБА_4 під заставу, покласти на нього на строк до 28 грудня 2020 року включно наступні обов`язки:
- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 11 листопада 2020 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_32