Справа №705/1/21
1-кс/705/15/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання начальника СД Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12-0176 від 20.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Уманського районного відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області дізнавач ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0176 від 20.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся до Уманського міськрайонного суду з клопотанням, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів нотаріальної справи, зокрема документів, що були підставою вчинення державним нотаріусом ОСОБА_4 нотаріальних дій, щодо видачі та посвідчення наступних документів, а саме: заяви ОСОБА_5 , від 24.12.2010 щодо виведення його з числа учасників(засновників) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в реєстрі за №3-3810; заяви ОСОБА_6 , щодо виведення її з числа учасників(засновників) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в реєстрі за №3-3811; протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 25.12.2010 р., який зареєстрований в реєстрі за №3-3835, 3-3836; заяви ОСОБА_7 про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв?язку з втратою свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО №650043, яка зареєстрована в реєстрі за №3-3839; заяви ОСОБА_7 про видачу дублікату статуту юридичної особи, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв?язку з втратою попереднього, яка зареєстрована в реєстрі за №3-3840, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в оригіналах, які в подальшому можуть бути визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.03.2020 прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про виділення з кримінального провадження №0000519 від 23.07.2014, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, щодо незаконного заволодіння Товариством з обмеженою відповідальністю ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого шляхом обману та зловживання довірою директора товариства ОСОБА_9 , матеріалів досудового розслідування за фактом незаконного внесення державним реєстратором ОСОБА_10 неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме внесення змін до установчих документів ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов?язані зі зміною складу засновників даної юридичної особи, з метою подальшого використання його іншими особами, тобто за фактом вчинення підроблення.

За даним фактом 20.03.2020 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується державним реєстратором, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Під час проведення досудового розслідування було виявлено, що 24.12.2010 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які входили до числа засновників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулись до державного нотаріуса Уманської державної нотаріальної контори ОСОБА_4 , якій подали заяви про вихід зі складу засновників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначили, що з моменту подачі заяв відповідальності за послідуючу діяльність товариства не несуть. Однак, відповідно до протоколу №4, від 25.12.2010 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводять загальні збори учасників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за своєї участі та куди були запрошені: ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , де було розглянуто заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про прийняття до складу засновників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про статутний капітал, розподіл часток засновників та про затвердження статуту ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і обрання директора товариства. Вказаний протокол зборів завірений нотаріусом ОСОБА_4 .

На підставі вказаного протоколу ОСОБА_10 внесла відомості до державного реєстру про зміну засновників, виходячи з того, заяви які знаходяться в реєстраційній справі ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , повноваження яких підтверджено реєстрацією від 07.07.2009. в своїх заявах вказують про те, що вони виходять з товариства, залишаючи свої частки решті учасників товариства, після подачі даних заяв більше будь-якої відповідальності за ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не несуть; відповідно зазначеної реєстрації, від 07.07.2009, якою підтверджувалися повноваження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також зазначено - ОСОБА_9 , тобто, відповідно частки останніх залишені йому. Стосовно реєстрації, від 29.12.2010 р. до реєстру якого внесено зміни, що підтверджені статутом в якому зазначено, що дольові частки учасників ОСОБА_12 та ОСОБА_11 розподілені по 165 тис. кожна, будь-яких документів у Реєстраційній справі товариства, що підтверджували б внесення ними відповідних часток, відсутні, а тому реєстратор ОСОБА_10 внесла завідомо неправдиві дані.

Також, державний нотаріус ОСОБА_4 за відсутності протоколу, яким би затверджувався статут ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були зазначені відомості про придбання чи прийняття частки в статутному капіталі (відсутні додаткові договори купівлі-продажу, даровизни, уступки), затвердила статут ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому засновниками зазначено ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

При огляді реєстраційної справи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 виявлено, що під аркушами 191 та 192 знаходяться заяви ОСОБА_5 , яка виготовлена на офіційному бланку з серією ВРД №707167, яку зареєстровано в реєстрі за №3-3810 та ОСОБА_6 , яка виготовлена на офіційному бланку з серією ВРД №707166, яку зареєстровано в реєстрі за №3-3811, що датовані 24.12.2010, які засвідчені державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , з якими вони звернулися до загальних зборів учасників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виведення їх з числа учасників(засновників) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишенні своєї частки в статутному капіталі товариства на розсуд решти учасників та зазначають, що з моменту подання цієї заяви відповідальності за послідуючу діяльність даного товариства не несуть.

Також, в реєстраційній справі ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 під арк. 177-178 знаходиться протокол №4 загальних зборів учасників даного товариства, який датований 25.12.2010, що також засвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та який зареєстрований в реєстрі за №3-3835, 3-3836, на яких на зборах присутні засновники товариства, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із зазначенням явки 66% учасників та визнанням зборів правомочними, де також були запрошені: ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , та які враховуючи вищевказані подані ними заяви про вихід зі складу засновників товариства, приймають рішення порядку денного, що пов?язані із прийняттям в склад товариства нових засновників.

Крім того, під аркушем 150 реєстраційної справи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 виявлено заяву ОСОБА_7 про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв?язку з втратою свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО №650043, яка виготовлена на офіційному бланку із серією ВРД №707188 та яка також посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та який зареєстрований в реєстрі за №3-3839. Під аркушем 156 реєстраційної справи ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №11 виявлено заяву ОСОБА_7 про видачу дублікату статуту юридичної особи, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв?язку з втратою попереднього, яка виготовлена на офіційному бланку із серією ВРД №707187 та яка також посвідчена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та який зареєстрований в реєстрі за №3-3840.

Тобто, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , всупереч виходу з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та відповідному припиненні їх повноважень, наступного дня протиправно засвідчує підписи та дієздатність вказаних же осіб при проведенні загальних зборів товариства, при чому, своїми подальшими рішеннями вказані особи ввели в склад засновників інших осіб, між якими розподілили статутний капітал товариства. А в подальшому ОСОБА_4 без будь-якого протоколу загальних зборів засвідчує Статут ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому засновниками вказано ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . В результаті чого, директор ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 позбавлений реальної можливості користуватися та розпоряджатися даним товариством та його майном, а такі дії державного нотаріуса ОСОБА_4 надали підстави подальшого укладення офіційних документів, щодо ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінали документів нотаріальної справи щодо вчинення вказаних нотаріальних дій державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Оскільки іншим шляхом отримати доступ до необхідної інформації та документації неможливо, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника державної нотаріальної контори, у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат», вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду.

Заслухавши доводи дізнавача, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме в частині доступу до документів нотаріальної справи з метою їх огляду та можливістю отримати належним чином завірених копій. В іншій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД (дізнавачу) Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору СД (дізнавачу) Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи, що були підставою вчинення державним нотаріусом ОСОБА_4 нотаріальних дій, щодо видачі та посвідчення наступних документів, а саме:

- заяви ОСОБА_5 , від 24.12.2010 щодо виведення його з числа учасників(засновників) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в реєстрі за №3-3810;

- заяви ОСОБА_6 щодо виведення її з числа учасників(засновників) ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в реєстрі за №3-3811;

- протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 25.12.2010, який зареєстрований в реєстрі за №3-3835, 3-3836;

- заяви ОСОБА_7 про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв?язку з втратою свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО №650043, яка зареєстрована в реєстрі за №3-3839;

- заяви ОСОБА_7 про видачу дублікату статуту юридичної особи, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв?язку з втратою попереднього, яка зареєстрована в реєстрі за №3-3840, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , для огляду та з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14