Справа № 646/3210/20
№ провадження 1-кс/646/2439/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.20 року м.Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
представника володільця майна ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000064 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
встановив:
10.11.2020 до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів інвентаризаційної справи будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 з можливістю зробити з них копії, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000064 від 23.04.2020 за фактом можливого неправомірного заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2019 нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності за ОСОБА_6 на об`єкт нерухомого майна № 101 1 / 2 (однієї другої) частки гаража в літ. «А-1» загальною площею 79 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 27.12.2019 цим же нотаріусом проведено реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на 1 / 2 частку гаража в літ. «А-1», що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Підставою виникнення права власності стали договори дарування частки гаража № НОМЕР_2 та 4022 від 26.12.2019 та 27.12.2019 відповідно, видані приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до договорів дарування частки гаража № НОМЕР_2 та 4022 від 26.12.2019 та 27.12.2019 відповідно дарувальником є ОСОБА_7 від імені та в інтересах якого діє ОСОБА_8 , обдаровувана - ОСОБА_6 .

Згідно п. 2 договорів дарування частки гаража № НОМЕР_2 та 4022 від 26.12.2019 та 27.12.2019 відповідно майно належить Дарувальнику на праві приватної власності, яке зареєстровано 07.11.2019, номер запису про право власності 34119829.

Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на підставі рішення № 49651329 від 13.11.2019 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна № 101, а саме гараж в літ «А-1» загальною площею 79 кв.м. за ОСОБА_7 .

Підставою виникнення права власності є довідка, серія та номер: 297, та технічний паспорт, серія та номер: б/н, видані 04.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 297 від 04.11.2019 при проведенні обстеження та інвентаризації встановлено, що гараж загальною площею 79 кв.м. є цегляним та побудований у 1991 році. Самочинного переобладнання не виявлено.

Окрім цього, земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 є несформованою та при проведенні нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстрації гаража в літ. «А-1» будь-які відомості щодо земельної ділянки не вказувались.

Згідно аудиторського звіту, розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арк. 38) за період з 01.01.2014 по 30.06.2018 стосовно земельної ділянки зазначено, що виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 22.05.2000 видано Підприємству (землекористувачу) Державний акт на право постійного користування землею Серія 1-ХР№004940, за яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано у постійне користування 0,9062 га землі для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та допоміжних будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Таким чином, жодної інформації щодо підстав та обставин набуття ОСОБА_7 у власність гаража в літ.«А-1» у Реєстрі не міститься. При укладенні вищевказаних договорів дарування від імені та в інтересах ОСОБА_7 діяв ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_6 (з 03.01.2018 по 19.03.2019) змінила ОСОБА_8 (в період часу з 16.08.2017 по 02.01.2018) на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На даний час змінено назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою наявний об`єкт нерухомого майна № 101 (раніше 1555130) чотирьохкімнатна ізольована квартира АДРЕСА_6 загальною площею 103, 2 кв.м., яка приватизована на підставі свідоцтва про право власності №1 від 29.09.1998, виданого ОПДЖФ ДАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В реєстраційній справі щодо об`єкту нерухомого майна № 101 міститься копія вказаного свідоцтва, зміст якого встановити неможливо.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/3 частини квартири АДРЕСА_6 загальною площею 103, 2 кв.м. належала ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину Р№2-4630, 19.12.2006, 1-а ХДНК (копії якого в реєстрі не міститься)та 2/3 частини квартири належали на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 від 29.09.1998, виданого ОПДЖФ ДАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

08.04.2016 між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 укладено договір учасників спільної сумісної власності на квартиру про визначення розміру часток, згідно п. 3 якого визначено співвласниками вищевказані 2/3 частини квартири належать останнім в рівних частках по 1/3 частці кожному.

08.04.2016 на підставі договору дарування № 335, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 безоплатно передано у власність належну їй на праві приватної власності 1/3 частину квартири ОСОБА_8

16.08.2016 на підставі договору дарування №936, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . ОСОБА_8 передано у приватну власність квартиру АДРЕСА_7 дружині ОСОБА_6 .

Таким чином, необхідно встановити чи містились приміщення житлового фонду за вказаною адресою, чи перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кому вони належали.

Окрім цього, згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно 12.10.2007 році внесено відомості щодо реєстрації права власності за ОСОБА_14 на наступні об`єкти нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 : № 10318523 - нежитлові приміщення № 1-15 в літ. «И-1» загальною площею 115, 9 кв.м., № 20476408 - нежитлові приміщення 1-го поверху №8, 9, 10а, 11, 11а, 116, 13а, 136, ІЗв, 14, 14а, 146, 14в, 14г, V, IV, ІУа, IV б, VIII - загальною площею - 248, 7 кв.м. в літ. «А-4» загальною площею 248, 7 кв.м., 20477203 - нежитлові будівлі літ. В-1 з пл.93, 4 кв.м. літ. Г-1 з пл. 82, 3 кв.м. літ.Д-1 з пл. 118, 9 кв.м. літ. 3-1 з пл. 27, 8 кв.м. літ Г-1 з пл. 6.4 кв.м. неж. прим. під. № 1,3, 4, 4а, 46, 5, 5а, 56, 5в, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, III, IV з пл. 218, 4 кв. м. в літ. «А-4», № 20479159 - нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-23, 18а, 19а, 196, 21а, XIII, VII а, VIII, XI, 3-го поверху № 24-32, 34, 27а, XIII, ХІІІа, XV, ХУа, 4-го поверху № 35-38, 35а, 37а, XVI, XVII, XVIII загальною площею - 685, 8 кв.м. в літ. «А-4», проте на цей час діяв Закон України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Підставою виникнення права власності за ОСОБА_14 на вищевказані об`єкти нерухомого майна стали договори купівлі-продажу №№ 1955, 1943, 1947, 1951 від 12.10.2007, посвідчені нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Законом України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (закон втратив чинність на підставі Закону № 145-ІХ від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 46) затверджено перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 1.

Згідно Додатку 1 до Закону України «Про перелік об' єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 7 липня 1999 року 847-ХІУ у Харківській області віднесено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_8 . Орган управління відповідно до Закону - МІНЕНЕРГО).

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не перебуває в процесі припинення. Суб`єкт управління - ІНФОРМАЦІЯ_11 (на даний час - ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» ІНФОРМАЦІЯ_11 реорганізується шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Так, відповідно до ст.1 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», управління об`єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб`єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об`єктів, пов`язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 №1084-р «Деякі питання ІНФОРМАЦІЯ_13 » Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що, належать до сфери управління міністерства.

Виходячи із положень ст. 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», Міністерство енергетики та захисту довкілля України наділено правами власника на державне майно.

Згідно аудиторського звіту, розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арк. 36) станом на 30.06.2018 за даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по субрахунку 103 «Будівлі та споруди» обліковуються 15 одиниць будинків та споруд загальною первісною вартістю 652, 81 тис. грн., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Аудитом встановлено, що Свідоцтво на право власності на ці приміщення ДП не оформлено. До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідні дані не внесено , що не відповідає вимогам п.п. 2 п. 1 ст. З Закону України Про державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01.07.2004 №1952-ІУ (де визначено обов`язковість державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав). Зазначене створюй ризики випадкової втрати чи пошкодження майна.

Враховуючи вищенаведене, існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказаними особами здійснено незаконне відчуження об`єктів нерухомого майна державної форми власності які перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що порушує інтереси держави на володіння, користування, розпоряджатися своїм майном.

Слідчий зазначає, що таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розлущування необхідно встановити всі об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 з метою збереження об`єктів державної власності за державою в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Інвентарна справа знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (юридична адреса: АДРЕСА_10 )

В матеріалах інвентаризаційних справ знаходяться документи, що підтверджують підстави набуття права власності та технічні паспорти на нежитлові приміщення за, адресою: АДРЕСА_11 та інша документація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник володільця запитуваних речей та документів в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку володільця майна, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході судового розгляду справи слідчим суддею встановлено, що відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за фактом можливого неправомірного заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає наявними підстави про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 193 КК України, та вважає за необхідне одержати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій матеріалів інвентаризаційної справи будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення наведених положень слідчий у клопотанні жодним чином не обґрунтував, яке значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, для встановлення обставин в рамках кримінального провадження, яким чином можливо використати як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не наведено обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів.
Докази самостійного звернення слідчого до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування відповідної інформації слідчому суді також надано не було.

Більше того, як зазначено судом вище, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за фактом можливого неправомірного заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При цьому, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у вигляді копій матеріалів інвентаризаційної справи будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В той же час, з матеріалів клопотання вбачається, що згідно аудиторського звіту, розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арк. 36) станом на 30.06.2018 за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закріплена будівля літ «Б-2», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, з дослідженних відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно, наданих слідчим, вбачається що за адресою: АДРЕСА_1 , розміщено велика кількість нежитлових приміщень.

Слід звернути увагу на те, що згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також зареєстровано лише нежитлове приміщення літ. Б-2.

Таким чином, слідчий у клопотанні просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інвентаризаційних справ без конкретизації літер будівель, розташованих за адресою : АДРЕСА_1 та інформації щодо їх власників.

Більше того, у клопотанні взагалі відсутні відомості щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000064 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1