Справа № 404/7683/17
Номер провадження 1-кс/404/2091/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0011970 від 24.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ; з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.09.2016 року до Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ухиляються від виконання судового рішення.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.07.2015 у справі № 405/2116/15-ц задоволено позов ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про стягнення з останнього на користь ОСОБА_9 матеріальної та моральної шкоди в сумі 52 526 грн.

Апеляційним судом Кіровоградської області від 01.12.2015 вищевказане рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда залишено в силі без скасування.

В подальшому 23.12.2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження , реєстраційний номер 49718323.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 , матеріальна шкода в розмірі 52526 грн. йому не відшкодована, тобто засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 умисно не виконують рішення Ленінського районного суду від 22.07.2015 року. З метою ухилення від виконання рішення суду вищезазначені особи внесли зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , визнавши його керівником ОСОБА_10 .

Вказані обставини підтверджуються копіями матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отриманих на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.01.2019 року.

09.10.2014 ОСОБА_7 до реєстраційної служби подано заяву про зміну керівника юридичної особи на ОСОБА_11 . Крім того, 13.10.2014 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свої частки у статутному капіталі юридичної особи відчужено на користь ОСОБА_11 .

07.04.2015 ОСОБА_11 до реєстраційної служби міської ради подано заяву про відступ своєї 100 відсоткової частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_12 .

05.08.2015 ОСОБА_12 до реєстраційної служби подано заяву про відчуження своєї частки засновника юридичної особи на користь ОСОБА_10 . На даний час керівником та засновником, кінцевим бенефіціарним власником, є ОСОБА_10 .

Варто вказати, що про факт виникнення спірних правовідносин між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновникам та керівництву вказаної юридичної особи було відомо ще з квітня 2013 року. Про вказані обставини вказує рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.04.2013 у справі № 404/348/13, яким ОСОБА_6 відмовлено у задоволені позову до ОСОБА_8 з того самого предмету.

Однак, неодноразова зміна як засновників так і керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 може свідчити про ухилення останніх від виконання рішення суду на користь ОСОБА_6 .

Крім того, допитом свідка ОСОБА_10 08.04.2019 встановлено, що останній не обізнаний про те, що являється керівником та засновником юридичної особи, жодних документів та заяв з даного питання не підписував та до реєстраційної служби не подавав. Крім того, ОСОБА_10 відбував покарання у місцях позбавлення волі та паспорт громадянина України він втратив ще у 2011 році та жодних заходів щодо його відновлення не вживав.

Однак, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 міститься рішення учасника юридичної особи № 3 від 05.08.2015 з підписом ОСОБА_10 . Крім того, в заяві про зміну складу засновників (учасників юридичної особи) від 05.08.2015 міститься посилання на паспортні данні ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність долучення документів про засновників товариства, статут, протоколи зборів учасників, наказів про призначення керівників та інших посадових осіб, анкет та паспортних даних засновників та службових осіб, установчого договору та доручень на представництво інтересів та передання корпоративних прав, договорів купівлі - продажу корпоративних прав, реєстраційні картки та реєстраційні картки на проведення змін у складі засновників, місця знаходження, актів оцінки та передачі майна до статутного капіталу. Зазначені документи перебувають в матеріалах реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просить провести судовий розгляд без їх участі, проти клопотання не заперечує.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0011970, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Постановою слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 20.10.2020 року в рамках кримінального провадження №0011970 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 для виконання судово-почеркознавчої експертизи в розпорядження експерту необхідно надати: оригінали досліджувальних документів: рішення учасника №3 від 05.08.2015; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2015, заяви від 05.08.2015; рішення №4 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2015; наказу №5 від 05.08.2015; вільні умовно-вільні, експериментальні зразки підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів (на час проведення експертиз в рамках кримінального провадження №0011970), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів (на час проведення експертиз в рамках кримінального провадження №0011970), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
Строк дії ухвали визначити до 05.03.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1