Провадження 1-кс/127/8402/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001896 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 0001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Міського комунального унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - МКУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення тендерних торгів з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур посадовими особами замовників здійснюється опублікування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

Зокрема, встановлено, що у ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 публічних закупівель:

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 2,6 млн грн, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c;

- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 32,5 млн грн, ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, - визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переможцем у зазначених вище закупівлях здійснено з порушеннями вимог законодавства про публічні закупівлі.

З метою підтвердження чи спростування відомостей, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження, отримання даних про названі вище роботи скеровано запит 4.08.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано запит про надання копій документів щодо виконання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 робіт; «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м. Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018) а саме:договорів з додатками та додатковими угодами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_9 ; дефектних актів по об`єктах;зведених кошторисних розрахунків; проектно-кошторисної документації (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК); актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по вказаних об`єктах; актів виконаних робіт форми КБ-2в, журнали виконання робіт, авторського нагляду;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; платіжних документів/розрахунків, платіжних доручень, накладних, податкових накладних.

Окрім того, встановлено, що наприкінці 2017 року КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено дві процедури закупівлі з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2017-10-09-001627-b,UA-2017-11-02-001475-a), однак, у зв`язку з дискримінаційними умовами тендерних торгів, жодні суб`єкти господарської діяльності участі в закупівлях не приймали.

При цьому, 01.12.2017 керівництвом КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилаючись нібито на п. 4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» прийняло рішення про проведення переговорної процедури (без проведення тендерних торгів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » на суму у розмірі 23 969 826,51 грн (UA-2017-12-01-002748-c). 21.12.2017 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами проведення переговорної процедури, укладено договір № 1035 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » загальною вартістю 23 969 826,51 грн.

28.12.2017 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено додаткову угоду № 1, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2018). При цьому, 28.12.2017 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві, 21.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_4 ) 1 613 332,27 грн.

17.07.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено додаткову угоду № 2 щодо розірвання, за взаємною згодою, договору № 1035 стосовно виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 », при цьому, зазначено, що взаєморозрахунки між сторонами здійснені в повному обсязі.

Однак, встановлено, що жодних робіт з реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично не проводило, а перераховані кошти у розмір 1 613 332,27 грн були імовірно привласнені.

19.07.2018 керівництво КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголосило проведення тендерних торгів знову ж щодо виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2018-07-19-001964-b), але вже як коригований проект, в результаті чого загальна вартість робіт безпідставно зросла з 23,9 млн грн до 48,4 млн грн.

На вказаних тендерних торгах участь взяли підконтрольні ОСОБА_3 комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак, 13.08.2018 усі тендерні пропозиції були відхилені, в результаті чого тендерні торги не відбулись.

14.08.2018 КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повторно оголошено проведення тендерних торгів на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2018-08-14-002126-b) загальною вартістю робіт 48,4 млн грн. За наявною інформацією участь в торгах взяли підконтрольні ОСОБА_3 комерційні структури, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Переможцем у вказаних закупівлях було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з ціновою пропозицією 44,5 млн грн (менша від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 105 грн).

17.09.2018 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір підряду № 520 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ». 23.12.2019 між КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено додаткову угоду № 4, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2020).

Протягом 2018-2019 років КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (р/р № НОМЕР_6 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 05.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_7 ) 36 136 734,09 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме :

- картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

- відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

- відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

- відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

- відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

- документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час.

У відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_17 , вказало що запитувана інформація має характер конфіденційної та може бути надана лише за рішенням суду у порядку тимчасового доступу.

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27. ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме копій наступних документів та відомостей:

- картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомості щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )як платників податків із бюджетом, у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- відомості з реєстру податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомості щодо наявних банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2) ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомості щодо виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою реєстрації;

- відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу у ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

- документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 01.01.2018 по 08.09.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя