Справа №127/1623/21
Провадження №1-кс/127/662/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу ними грошових коштів з картки на картку, які в подальшому, за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

Крім того, ОСОБА_4 не маючи відповідної освіти в галузі інформаційних технологій, однак, будучи обізнаним в тонкощах користування послугами автоматизованих систем програмно-технічних комплексів самообслуговування, що забезпечують прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, та електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, якими засудженим забороняється користуватись радіоелектронними засобами, 24.08.2019, о 15:06, із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_2 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 . У розмові з ОСОБА_5 . ОСОБА_4 представився головним технічним спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , вводячи таким чином в оману ОСОБА_7 , та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі ОСОБА_4 повідомив, що для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_5 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок. У ході телефонної розмови, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_5 , яка знаходилася у цей час біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Нововолинськ Закарпатської області, вказав їй про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 1600,00 гривень у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій зробила.

Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 1600,00 грн. на свій мобільний рахунок та в подальшому за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 1600,00 гривень. За вказаним фактом ОСОБА_4 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.

Зокрема, в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об`єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_4 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Засуджені отримані шляхом шахрайських дій кошти, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, із використанням відповідних платіжних реквізитів (за номерами банківських платіжних карток) переводять на банківські рахунки: ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 ) та ОСОБА_15 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 08.10.2020 в період часу з 10:57 год. по 14:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, ОСОБА_16 №127/21411/20 від 30.09.2020 проведено обшук в житловій секції бригади № НОМЕР_9 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_10 , яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; під час якого серед іншого виявлено та вилучено чорнові записи у вигляді аркушів паперу з рукописними записами, які містять номера карток різних банківських установ, прізвища громадян та номери мобільних телефонів.

Викладене знаходить своє підтвердження із зібраних в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, в т.ч. із отриманих на запит слідчого за вих. № 8109/24-2020 від 16.09.2020 матеріалів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виявлення і вилучення у засуджених грошей, цінностей, предметів, речей, речовин і виробів, які заборонено використовувати в установах виконання покарань у відповідності до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5; а також карток обліку побачень, видачі посилок (передач) і бандеролей засудженим, витяги з журналів обліку телефонних розмов засуджених, а також їх письмові заяви, які стали підставою для побачень, видачі посилок, здійснення телефонних дзвінків у період з 01.06.2019 по т.ч.

Так, за час відбування покарання у засудженого ОСОБА_9 вилучено мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ № 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_12 (протокол вилучення від 22.02.2019); у засудженого ОСОБА_8 серед іншого вилучено мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_13 (протокол вилучення від 16.08.2019); у засудженого ОСОБА_10 вилучено мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ № 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_15 , та мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ № 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_17 , із сім-картою № НОМЕР_18 (протоколи вилучення від 20.05.2019 та від 11.01.2020 відповідно); у засудженого ОСОБА_11 вилучено сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 (протокол вилучення від 30.06.2019).

З метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертиз.

Так, вказані вище мобільні термінали зв`язку, а також рукописні заяви, виконані фігурантами кримінального провадження, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле), інших питань, на експертизу надаються оригінали документів, а для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище речей та документів, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити осіб, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення, можуть бути свідками його вчинення та є необхідною умовою для розмежування ролей та функцій можливих співучасників.

З огляду на викладене, враховуючи положення Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2012 № 847/5 та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
-письмових заяв, які стали підставою для побачень, видачі посилок, здійснення телефонних дзвінків засудженими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_27 , 1991 р.н.; ОСОБА_28 , 1981 р.н.; ОСОБА_11 , 1992 р.н.; ОСОБА_14 , 1982 р.н.
-вилучених: у засудженого ОСОБА_9 мобільного телефону марки «Nokia» ІМЕІ № 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_12 (протокол вилучення від 22.02.2019); у засудженого ОСОБА_8 мобільного телефону «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільних телефонів «Sony» та «Nokia», ІМЕІ не читається (протокол вилучення від 16.08.2019); у засудженого ОСОБА_10 мобільного телефону марки «Samsung» ІМЕІ № 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_15 , та мобільного телефону марки «Nomi» ІМЕІ № 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_17 , із сім-картою № НОМЕР_18 (протоколи вилучення від 20.05.2019 та від 11.01.2020 відповідно); у засудженого ОСОБА_11 сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 (протокол вилучення від 30.06.2019).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя