Справа № 535/26/21
Провадження № 1-кс/535/16/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого інспектора сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 26.12.2020 року до ЄРДР за 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 року до суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 від цього ж числа про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2020 до Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій, невідомою особою, в результаті чого ОСОБА_4 передала невідомій особі 4300 грн. та 2500 доларів США.

26.12.2020 до чергової служби Котелевського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 26.12.2020 року близько 12 год. 30 хв. попередньо зателефонувавши їй з номеру НОМЕР_1 і представившись заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , під приводом купівлі-продажу її господарства, яке розташоване по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8523 грн., які остання перерахувала з власної зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 1811 грн. та кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 двома рахунками в сумі 3612 грн. та 3100 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

26.12.2020 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти якими заволоділа невстановлена на даний час особа, було перераховано з рахунків потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 .

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_5 , та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_4 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків з яких перераховувались гроші на вище вищевказаний рахунок та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видані картка на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на даний час невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 26.12.2020 року до ЄРДР за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , за період з 25.12.2020 року до моменту строку дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунку № НОМЕР_4 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видані картки на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АДРЕСА_5 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 10.02.2021 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя