печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.02.2020 Печерський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
в присутності обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва кримінальне провадження № 0001888 від 29.08.2019 відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Летава, Чемеровецького району, Хмельницької області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 у вересні 2015 року, перебуваючи у м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась як ОСОБА_5 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності зазначеної особи здійснюється у межах іншого кримінального провадження надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа) з яким обговорював питання можливості для заробітку.

В подальшому, у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа запропонувала ОСОБА_4 внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подати вказані документи для проведення державної реєстрації до Печерської районної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а саме стати учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТЕ ОМ», (далі ТОВ «ТЕ ОМ»), натомість невстановлена досудовим розслідуванням особа надасть кошти на перереєстрацію підприємства, від імені вказаного підприємства буде здійснювати фінансово-господарську діяльність шляхом проведення операцій купівлі-продажу, а отриманий прибуток від такої діяльності буде розподілятись між невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що він не буде мати можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, не має можливості внести до статутного капіталу власні кошти або майно, немає необхідних навиків та інших умов, а отже буде лише формальним власником підприємства, натомість реально фінансово-господарську діяльність від імені підприємства буде здійснювати невстановлена досудовим розслідуванням особа, з корисливих мотивів, погодився на вищевказану пропозицію щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подати вказані документи для проведення державної реєстрації до Печерської районної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а саме стати учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТЕ ОМ».

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_4 , що для перереєстрації підприємства необхідно надати його особисті анкетні дані, а саме: копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та копію паспорту громадянина України, для внесення їх у документи, за допомогою яких буде перереєстровано підприємство, і що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально рахуватиметься на даній посаді.

Після чого, ОСОБА_4 приблизно через декілька тижнів після отриманої пропозиції, точних часу та дати не встановлено, перебуваючи у місті Одеса, реалізовуючи свій злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 17.06.2004, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила документи, які відповідно до закону необхідні для перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, тобто подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: договори купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «ТЕ ОМ» від 24.09.2015, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТЕ ОМ» № 4 від 24.09.2015, статут ТОВ «ТЕ ОМ», затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТЕ ОМ» ТОВ «ТЕ ОМ» № 4 від 24.09.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТЕ ОМ», реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у яких зазначені обов`язкові для проведення перереєстрації підприємства пункти щодо наявності засновника та директора, а саме вказано, що директором ТОВ «ТЕ ОМ» є ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подачу вказаних документів для проведення державної реєстрації до Печерської районної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, у вересні 2015 року, на території міста Одеса, точної дати та місця не встановлено, у денний період часу, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, підписав документи ТОВ «ТЕ ОМ», а саме: договори купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «ТЕ ОМ» від 24.09.2015, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТЕ ОМ» 4 від 24.09.2015, статут ТОВ «ТЕ ОМ», затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТЕ ОМ» № 4 від 24.09.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТЕ ОМ», реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у яких зазначені обов`язкові для проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи пункти щодо наявності директора, а саме вказано, що директором ТОВ «ТЕ ОМ» є ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕ ОМ».

Крім того, продовжуючи реалізовувати злочинний намір на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, змін до установчих документів юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та подачу вказаних документів для проведення державної реєстрації до Печерської районної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, у вересні 2015 року, на території міста Одеса, точної дати та місця не встановлено, у денний період часу, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, підписав довіреність, відповідно до якої уповноважив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо можливих фактів незаконної діяльності зазначених осіб здійснюється у межах іншого кримінального провадження) «бути представниками Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, державних установах, в тому числі у державного реєстратора Реєстраційної служби Головного управління юстиції міста Києва, органах державної податкової служби, органах Пенсійного фонду, у банківських установах, управління статистики, у ДПІ ГУ ДФС у м. Києві стосовно представництва інтересів Товариства з обмеженою відповідальність «ТЕ ОМ».

28.09.2015 ОСОБА_6 діючи на підставі зазначеної довіреності ОСОБА_4 , слідуючи вказівкам останнього, з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТЕ ОМ» подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТЕ ОМ», реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у яких зазначені обов`язкові для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи пункти щодо наявності директора, а саме вказано, що директором ТОВ «ТЕ ОМ» є ОСОБА_4 та вказано розмір статутного капіталу підприємства у сумі 500 000 гривень; протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТЕ ОМ» № 4 від 24.09.2015, відповідно до якого прийнято рішення про придбання ОСОБА_4 та його частка статутного капіталу товариства становить 500 000 грн., що становить 100 %, а також призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «ТЕ ОМ», наказ № 03-2015 від 25.09.2015 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «ТЕ ОМ», статут ТОВ «ТЕ ОМ», затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТЕ ОМ» № 4 від 24.09.2015, де зазначено, що Товариство знаходиться за адресою: м.Київ, пров. Новопечерський, буд. 5, оф. 37, та має статутний капітал у сумі 500 000 гривень, метою товариства є одержання прибутку власником, завданням підприємства є насичення ринку товарів та послуг, створення додаткових робочих місць.

На підставі вищевказаних документів 28.09.2015 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів та внесено зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи ТОВ «ТЕ ОМ».

Після проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТЕ ОМ», у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , слідуючи попереднім злочинним домовленостям, передав вищеперераховані статутні документи невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В свою чергу, придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ТЕ ОМ» на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, надало можливість невстановленій досудовим розслідуванням особі здійснювати неконтрольовані державою господарські і фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в ред. від 10.10.2013).

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 винним себе в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, підтвердив фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення відповідно до пред`явленого обвинувачення. Також обвинувачений зазначив, що щиро кається у вчиненому.
Показання обвинуваченого відповідають фактичним обставинам справи і учасниками процесу не оспорюються.
Відповідно до ст. 349 КПК України, за згодою всіх учасників судового розгляду, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.
Оцінюючи зазначене, суд вважає встановленим, що своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в ред. від 10.10.2013).

При призначенні міри покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєного ним кримінального правопорушення, те що воно відноситься до злочинів невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає, особу обвинуваченого, який вину свою визнав, на спеціальних обліках не перебуває, має постійне місце проживання, його вік та ставлення до вчиненого, а також те, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
У відповідності до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого - є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого - не встановлено.

Враховуючи наведене вище, думку прокурора, щодо міри покарання обвинуваченому, суд вважає, що обвинуваченому необхідно обрати покарання у виді штрафу, оскільки виправлення та перевиховання ОСОБА_4 можливе без ізоляції його від суспільства.

Цивільний позов не заявлено.

Судові витрати по справі відсутні.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до положень ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 373, 374 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1