Провадження № 1-кс/161/5767/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 22.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 22.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 14.07.2020 по 20.07.2020, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомлявши неправдиву інформацію, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 24 300 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів із вказаної банківської картки, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні дізнавач просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки стороні кримінального провадження, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого, дізнавача та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 14.07.2020 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції;

- матеріали фото-, відео- фіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.07.2020 по 28.07.2020.

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1