УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Інспектор сектору дізнання Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070, за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася до поліції щодо можливих шахрайських дій з боку невстановленої особи на веб-ресурсі «olx.ua».

В ході проведення перевірки гр. ОСОБА_4 повідомила, що 03.05.2020 року здійснила вхід до Інтернет мережі де знайшла оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж собаки Помаранский шпиц міні. Зв`язавшись з продавцем через мессенджер «WhatsApp» заявниця домовилась про деталі купівлі та доставку, яку мав нібито здійснити водій ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 за доставку та замовлений товар на загальну суму 7300 грн. Свого замовлення заявниця не отримала та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході перевірки оперативним шляхом встановлено, що номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося в АДРЕСА_2 .

А тому, зважаючи на вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій цієї особи, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020.

В інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що 03.05.2020 року здійснила вхід до Інтернет мережі де знайшла оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» про продаж собаки Помаранский шпиц міні. Зв`язавшись з продавцем через мессенджер «WhatsApp» заявниця домовилась про деталі купівлі та доставку, яку мав нібито здійснити водій ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 за доставку та замовлений товар на загальну суму 7300 грн. Свого замовлення заявниця не отримала та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

За даним фактом 03.09.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000070 з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: - номера відкритих у банківській установі рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дати їх відкриття, номера виданих ОСОБА_6 платіжних каток; - рух коштів по рахункам відкритих на ОСОБА_6 з 01.01.2020 по 03.09.2020 на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); - платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020; - рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_6 з 01.01.2020 по 03.09.2020 на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1