печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 17.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в месенджері «TELEGRAM» функціонує канал «Осторожно мошенники» (опис «Делимся проверенной информацией о случаях мошенничества! В сфере оптимизации НОМЕР_1 (налоговых обязательств)». На даному каналі розміщені особисті дані осіб, що за Інформацією адміністраторів каналу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 не дотримуються домовленостей із замовниками незаконної конвертації коштів та незаконного формування податкового кредиту. Також, на вказаному TELEGRAM каналі є повідомлення наступного змісту «Для проверки своего контрагента вытащим из базы ІНФОРМАЦІЯ_2 об контрагентах предприятия (вход/выход по налоговым накладным с номенклатурой, ценой и количеством товара) Также любая другая информация связана с предприятием; Отчетность/обороты за периоды Контрагенты Импорт/экспорт, Наличие счетов, в какой валюте и банке количество наемных работников и их ЗП факт блокировки налоговых накладных, причины блокировки и результаты рассмотрения комиссией ДФС документов; объекты налогообложения (земля, недвижимость, транспорт).

Вищевказані відомості із обмеженим доступом надаються замовникам через чат із користувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 Для отримання інформації з автоматизованих інформаційних систем ДФС замовник повинен оплатити еквівалент 80 доларів США через грошову біржу kuna.io або у криптовалюті. Інформація надсилається в чат замовнику протягом години з моменту оплати.

Встановлено, що до несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, що міститься в автоматизованих інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000072 від 17.07.2019 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації з бази ДПС (ДФС) України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на предмет перегляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.05.2020 по 01.06.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32520/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1