УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000973 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або оперативним працівникам за його дорученням на тимчасовий доступ до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2020 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зловживають повноваженнями та заволоділи грошима співвласників вказаного будинку користуючись своїми становищами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який являється співвласником кв. АДРЕСА_3 , пояснив, що будівництво цього будинку здійснювалося з 2005 по 2012 роки. Забудовником житлового комплексу виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який внаслідок світової фінансової кризи не добудував будинок.

В подальшому, у 2012 році власники квартир в житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили об`єднатися в просте товариство для завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію.

Наприкінці, 2013 року будинок було добудовано та здано в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом про готовність житлової будівлі до експлуатації.

В червні 2015 року на зборах учасників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був затверджений ремонтний фонд. ОСОБА_7 був ініціатором створення ремонтного фонду.

Згідно рішення про створення ремонтного фонду, його розмір складався з вартості майна створеного учасниками простого товариства, а це приблизно 2,5 млн. дол. США та вартості нового майна, яке потрібно створити близько 1,5 млн. дол. США.

Під вартістю майна створеного учасниками простого товариства розуміється вартість майна (технічного обладнання, конструктивних матеріалів, системи протипожежної безпеки тощо), яке вже було створено у 2012 році простим товариством та було передано на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Співвласникам будинку не надавалось будь-яке економічне обґрунтування розміру ремонтного фонду та кошторису ремонтно-будівельних робіт, які мали бути проведені за рахунок ремонтного фонду.

Відтак, загальний розмір ремонтного фонду склав приблизно 4 млн. дол. США. Вказана сума мала бути сплачена усіма співвласниками житлового будинку пропорційно до площ належної їм нерухомості.

Ремонтні роботи, які були проведені в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок ремонтного фонду були суттєво завищені. ОСОБА_7 будучи головою правління ОСББ, особисто обирав підрядників, які виконували ремонтні роботи в житловому комплексі. Ці підрядники були пов`язані особисто з ОСОБА_7 або з членами його родини, і в такий спосіб ОСОБА_7 фактично самостійно регулював розмір цін на ремонтні роботи, які майже завжди були завищеними.

В 2016 році ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся із позовом до суду про стягнення з ОСОБА_6 та його дружини, заборгованості по внескам до ремонтного фонду в розмірі майже 1,5 млн. грн. Однак, з такими вимогами ОСББ він не міг погодитись, оскільки ремонтний фонд було створено незаконно.

В лютому 2020 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 було відмовлено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у задоволенні даного позову. Даним судовим рішенням було встановлено відсутність заборгованості в нього та дружини перед ОСББ.

В подальшому, він з дружиною вирішили продати належну квартиру в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак голова правління ОСОБА_7 стверджує, що у них існує заборгованість перед ОСББ, яку вони мають обов`язково сплатити.

Для отримання детальної інформації щодо вказаної заборгованості, в червні 2020 року, адвокатом було подано до ОСББ відповідний адвокатський запит.

У відповідь на вказаний запит було отримано лист згідно якого: «Надання запитуваної інформації є неможливим через відсутність у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних визначених законом документів, які підтверджують існування у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 права власності у житловому комплексі, який перебуває в управлінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлення наявності чи відсутності боргу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 і його розрахунок можливе при наявності в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлених законом документів, які підтверджують право власності цих осіб».

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз в рамках яких необхідно дослідити документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів щодо реєстрації (перереєстрації) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий на судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000973 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або оперативним працівникам за його дорученням на проведення тимчасового доступу до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційну справу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить:

-протоколи загальних зборів про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколи загальних зборів об`єднання, прийнятих в ході його подальшої діяльності,

- статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- доручення засновників;

- накази (рішення) про призначення керівників;

- довіреність про представлення інтересів об`єднання, виданого від імені керівника;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування;

- реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д.;

- акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу;

- документи щодо створення ремонтного фонду та інших фондів в об`єднанні;

- та інші документи.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя