УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування установлено, що в період часу з 25 січня 2018 року по кінець травня 2019 року, невстановленідосудовим розслідуванням особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами громадян.З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.Також, в ході дсудового розслідування, встановені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по кінець січня 2019 року протизаконних дій, а саме: укладення договорів, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці січня 2019 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено. Також, в ході дсудового розслідування, встановені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по кінець січня 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці січня 2019 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.Також, в ході досудового розслідування, встановлені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по травень 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 та від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці травня 2019 року з приміщень офісів за місцем попередньої протизаконної діяльності за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариств змінено. З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалися юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також установлено, що з метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалось двома способами: шляхом внесення потерпілими грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_5 та шляхом внесення готівки представникам товариства з подальшою видачою корінців до прибуткових касових ордерів, які в подальшому могли бути перераховані на рахунок № НОМЕР_5 .Відповідно до інформації, що міститься у договорах які на момент вчинення кримінального правопорушення укладалися з потерпілими у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківський рахуноквідкритий в українській гривні № НОМЕР_5 , відкритийу Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ).
Клопотання мотивоване тим, що виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:документів (виписки) руху коштів по банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) в українській гривні, за період з січня 2019 року по червень 2019 року;всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку№ НОМЕР_5 , відкритомуу Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ;всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку№ НОМЕР_5 ;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_5 , за період з січня 2019 року по червень 2019 року;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_5 , за період з січня 2019 року по червень 2019 року;документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_5 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок№ НОМЕР_5 , банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього;документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 . Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін..

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві майорові поліції ОСОБА_3 , та/або, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-копій документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) в українській гривні, за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

- копії юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритомуу Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку№ НОМЕР_5 ;
- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_5 , за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_5 , за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

- копії документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- копії електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_5 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з січня 2019 року по червень 2019 року;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок№ НОМЕР_5 , банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: