Справа № 750/5730/20
Провадження № 1-кс/750/123/21
У Х В А Л А

14 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002997 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 наступної інформації: виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.05.2020 по 11.01.2021; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 23.05.2020 по 11.01.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 23.05.2020 по 11.01.2021 знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0002997 від 05.05.2020 за ч.3 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі Інтернет, що мало місце 11.04.2020.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 11.04.2020 в ранковий час, близько 08 години у мережі інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж гойдалки, яка її зацікавила. На вказаний у оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_7 , у месенджері «Vibег» вона відправила повідомлення, у якому зацікавилась гойдалкою та запитала, чи зможе продавець продати її за 1800 гривень. Продавець відповів повідомленням про те, що зможе продати гойдалку за 1800 гривень та що необхідно внести передплату в сумі 500 гривень. У переписні ОСОБА_5 вказала, що раніше робила покупки на цьому сайті та продавець виявився шахраєм та попросила не обманути мене з продажем гойдалки. Продавець надав ОСОБА_5 реквізити для передплати, а саме банківську карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона намагалась перерахувати передплату в сумі 500 гривень на вказану карту, але у неї виникли труднощі з перерахуванням коштів на вказану банківську карту, можливо у зв`язку з неякісним інтернетом або мобільним зв`язком, точно вказати не може. У спілкуванні з продавцем ОСОБА_5 вдалось повідомити про труднощі з проведенням передплати продавцю та продавець у переписці надав їй реквізити іншою банківської карти, а саме карти № НОМЕР_5 повідомивши її з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 . На цю банківську карту у ОСОБА_5 також не вийшло перерахувати кошти. Після цього продавець почав телефонувати їй та писати у «Viber» з інших номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Цю переписку ОСОБА_5 не зберегла, але пам`ятає, що продавцю вдалось запевнити її в тому, що це всі номери їх організації та в той час при спілкуванні, начебто у них також були якісь проблеми із зв`язком. З одного з цих номерів мобільного телефону, з якого саме вона точно не пам`ятає, продавець повідомив ОСОБА_5 ще один рахунок, на який вона можу здійснити передплату, а саме № НОМЕР_3 та на цей рахунок у неї також не вийшло перерахувати кошти. У переписці ОСОБА_5 уточнювала у продавця чи необхідні спеціальні ключі для монтування гойдалки, продавець відповідав, що усі необхідні ключі є. В решті решт їй вдалось перерахувати передплату в сумі 500 грн. на рахунок, який продавець надав їй першим, а саме на карту № НОМЕР_4 « ОСОБА_6 » та вона надала адресу, куди їй необхідно вислати гойдалку. Однак гойдалку їй ніхто не відправив, на зв`язок з нею ніхто не виходить.

Крім того, в ході допиту інспектора ВКП в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 встановлено, що особи причетні до вчинення даного злочину здійснювали шахрайські дії по відношенню до інших осіб з використанням вищевказаних банківських карток.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місцезнаходження та перевірки на причетність до вчинення інших злочинів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місцезнаходження та перевірки на причетність до вчинення інших злочинів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 наступної інформації: виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.05.2020 по 11.01.2021; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 23.05.2020 по 11.01.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 23.05.2020 по 11.01.2021 знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити до 14 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1