У Х В А Л А

Справа №377/552/20

Провадження №1-кс/377/141/20

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000007 від 06 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення таких речей і документів, а саме містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цієї (картки) рахунку, на яку потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку і у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї картки (рахунку), за період з 06 липня 2020 року по день отримання інформації, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману, грошовими коштами на загальну суму 10000 гривень, що належать ОСОБА_4 , які були нею перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2020, близько 09 години на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що донька потерпілої знаходиться у відділенні поліції, та у разі несплати нею грошових коштів в сумі 10000 гривень, її доньці загрожує 5 років позбавлення волі. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , взявши зазначену суму направилась до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Славутич, де за допомогою невідомого чоловіка, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 .

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні інспектор сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, пояснив, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місце вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання інспектора сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу-дільничому офіцеру поліції сектору превенції Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість вилучення таких речей і документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цієї (картки) рахунку, на яку потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку і у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї картки (рахунку), за період з 06 липня 2020 року по день отримання інформації.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 06 липня 2020 року по день отримання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06 липня 2020 року по день отримання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 02 грудня 2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1