Провадження №1-кс/592/6905/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.07.2020 р. до ч/ч Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у СКП Сумського РВП лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що під час купівлі транспортного засобу останнім було переказано грошові кошти на номер карткового рахунку належному ОСОБА_5 , після чого останнім було втрачено зв`язок та заявник до даного часу автомобіль не отримав, чим останньому було завдано матеріальний збиток. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.05.2020, знайшовши на сайті «ОЛХ» оголошення продажу автомобіля ВАЗ2106 1992 р. випуску близько 09:15 год. він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 та відповів йому чоловік, який представився ОСОБА_6 і попрохав передзвонити йому через півгодини, оскільки вже має покупців на автомобіль. Близько 09:45 год. 02.05.2020 потерпілий зателефонував ОСОБА_6 знов та він сказав, що готовий із ОСОБА_4 розмовляти щодо продажу автомобіля ВАЗ2106. Під час діалогу, ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що знаходиться у с. Дружба, Ямпільського району, але готовий приїхати до м. Суми для продажу автомобіля та ми домовились, що я куплю автомобіль за 19000 гривень. Після чого, ОСОБА_6 попросив переказати йому 1000 гривень задатку за витрати на дорогу, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився та переказав грошові кошти на номер карткового рахунку, який йому надіслав ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вони домовились про зустріч на 03.05.2020 р. у м. Суми. Прибувши приблизно о 09:35 год. 03.05.2020 на місце зустрічі потерпілий зателефонував ОСОБА_5 , який до цього вказав свої дані, та запитав чому він затримується на що останній відповів, що автомобіль зламався та він знаходиться в м. Глухів та прямує до СТО і попросив переказати йому ще 1000 грн. на ремонт та потерпілий погодився і переказав ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_2 після чого останній зателефонував потерпілому і попрохав його переказати ще 900 грн. на ремонт радіатора, та потерпілий переказав ще раз грошові кошти на вищевказаний картковий рахунок.

У подальшому близько 14:00 год. 03.05.2020 потерпілий ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та абонент був поза зоною досяжності. Після цього потерпілий одразу зателефонував ОСОБА_6 на другий його мобільний номер телефону НОМЕР_1 та абонент також був поза зоною досяжності.

Відтак, потерпілий зрозумів, що він спілкувався з шахраями, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 2900 грн..

Хто може бути причетним до вчинення вказаного проступку потерпілому ОСОБА_4 не відомо, нікого не підозрює..

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 03.05.2020 р. по 04.05.2020 р.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , інспекторам СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 06.08.2020 р. по 07.08.2020 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1