УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю, що стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату оголошення ухвали, а саме в наступних банківських установах по наступним суб`єктам господарської діяльності:
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 )): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) (Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 )): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня);
тобто тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю в тому числі:
?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вказаних рахунках (виписка по руху грошових коштів), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?інформацію, щодо залишку (розміру) грошових коштів, які находяться на зазначених рахунках на час виконання ухвали суду;
?справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за попередньою змовою групою осіб, в період 2019-2020 років перебуваючи на території міста Києва внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор та засновник підприємства - ОСОБА_5 , основний вид діяльності підприємства за кодом КВЕД «46.90, Неспеціалізована оптова торгівля», виступає суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності (імпортер).
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор та засновник підприємства - ОСОБА_6 , основний вид діяльності підприємства за кодом КВЕД «46.90, Неспеціалізована оптова торгівля», виступає суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності (імпортер).
Згідно матеріалів кримінального провадження у директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 отримано пояснення, згідно до яких ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він зареєстрував за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, жодні документи щодо здійснення фінансових операцій не підписував, до діяльності підприємства не має відношення та нікого не уповноважував на дані дії.
В ході досудового розслідування проведено огляд юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого встановлено відсутність будь-яких ідентифікаційних інформаційних знаків щодо вказаного підприємства та встановлено відсутність будь яких ознак здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаною адресою. Проведеним оглядом підтверджено відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною (податковою) адресою.
Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , який показав, що зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прохання знайомої особи за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, жодні документи щодо здійснення фінансових операцій не підписував, до діяльності підприємства не має відношення та нікого не уповноважував на дані дії.
Також, в ході досудового розслідування проведено огляд юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_2 , за результатами проведення якого не вдалося за можливе встановити ознаки наявності та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаною адресою. Оглядом встановлено, що за вказаною адресою знаходиться « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Проведеним оглядом підтверджено відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною (податковою) адресою.
Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, яким підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи реквізити вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом підроблення документів та внесення до них неправдивих відомостей, здійснили операції щодо оформлення митного контролю в режимі «імпорт» відносно ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (іграшки, одяг, взуття, інвентар та інше).
Встановлено, що імпортовані ТМЦ реалізується за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності, які виступають замовниками, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам через точки роздрібного продажу та інтернет-магазини.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подано додатки 4 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника».
Так, досудовим розслідуванням встановлено злочинну схему кримінального правопорушення, яка полягає у підроблені документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також подальшого використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою протиправного привласнення державних коштів.
Розслідуванням встановлено, що особи, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення з метою вчинення протиправної діяльності, використовують реквізити вищезазначених підприємств та використовують їх банківські рахунки, з метою переведення безготівкових коштів в готівку, тобто відкрили наступні поточні банківські рахунки та використовують їх в злочинній діяльності, а саме в:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 )): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) (Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 )): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня);
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів по відкриттю та використанню зазначених банківських рахунків та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по день оголошення ухвали.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити (підтвердити чи спростувати) факт перерахування грошових коштів, з`ясувати їх подальший рух, встановити коло відповідальних та уповноважених осіб за вчинення протиправної діяльності.
досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах.
Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківських установах, необхідно вилучити для підтвердження фактів перерахунків грошових коштів підприємству з ознаками фіктивності, встановлення осіб, що мають доступ до управління рахунками та місць розташування комп`ютерної техніки з системами «Клієнт банк», так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках. Також вилучення оригіналів вказаних документів необхідне з метою проведення судових експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, які стосуються відкриття та використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за попередньою змовою групою осіб, в період 2019-2020 років перебуваючи на території міста Києва внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину,у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю, що стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 16.09.2020 року, а саме в наступних банківських установах по наступним суб`єктам господарської діяльності:
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) (КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 )): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) (Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 )): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня);
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня),
в тому числі: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вказаних рахунках (виписка по руху грошових коштів), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; інформацію, щодо залишку (розміру) грошових коштів, які находяться на зазначених рахунках; справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1