Справа № 461/4929/20
Провадження № 1-кс/461/4406/20
УХВАЛА

08.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 03.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 227 КК України.

Старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області,звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку 02.07.2020 року майно (документи), а саме:

-цистерну об`ємом 1000 л, яка наповнена близько 400л рідини, з якої відібрано взірці у 3 пластикові пляшки об`ємом по 1.5л;

-цистерну об`ємом 1000л наповнену 3 л рідини, з якої відібрано взірці у 2 пластикові пляшки об`ємом по 1.5 л;

-цистерну об`ємом 1000л. яка наповнена близько 10л. рідини, з якої відібрано взірці у 3 пластикові пляшки об`ємом по 1.5 л;

-28 пластикових пляшок, об`ємом 1л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Antibacterial Virus Protection»;

-2541 пустих пластикових пляшок, об`ємом 4 л;

-334 пусті пластикові пляшки, об`ємом 1.5 л;

-346 пустих пластикових пляшок, об`ємом 1 л;

-2000 пластикових корків до вказаних пляшок;

-договори про придбання сировини;

-бухгалтерські документи;

-рахунки про оплату;

-видаткові накладні;

-товарно-транспортні накладні;

-посвідчення якості;

-висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

-платіжні доручення;

-2 ящики із етикетками на дезінфектори на 50 мл, 100 мл, 400 мл, 1000 мл;

-1350 пластикових пляшок, об`ємом 1л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-599 пластикових пляшок, об`ємом 0,5л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-146 пластикових пляшок, об`ємом 100мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-2235 пластикових пляшок, об`ємом 50мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-73 пластикові пляшки, об`ємом 250 мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-12 пластикових пляшок, об`ємом 1,5л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-взірці, які відібрані для проведення експертиз.

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети та речі мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власники майна та їх захисник заперечили клопотання, вказуючи на відсутність достатніх доказів, які вказують на вчинення правопорушення та відношення вилучених речей та предметів до кримінального провадження. Подали до суду письмові заперечення з цього приводу та просили відмовити у задоволенні клопотання повністю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період встановленого на території України загальнонаціонального карантину на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про запобіганню поширенню на території України коронавірусу «COVID-19» №211 від 11.03.2020, налагодили схему вводу в оббіг (випуску на ринок України) небезпечної продукції у великих розмірах, зокрема в кінці травня 2020 року збули ОСОБА_7 дезинфікуючий засіб «Antibacterial Virus Protection», який згідно протоколу випробувань №543/1 від 26.05.2020 року, має небезпечну продукцію, яка не відповідає встановленим нормативно-правовим актам.

02.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ФОП ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-цистерну об`ємом 1000л яка наповнена близько 400л рідини, з якої відібрано взірці у 3 пластикові пляшки об`ємом по 1.5л;

-цистерну об`ємом 1000л наповнену 3л рідини, з якої відібрано взірці у 2 пластикові пляшки об`ємом по 1.5л;

-цистерну об`ємом 1000л яка наповнена близько 10л. рідини, з якої відібрано взірці у 3 пластикові пляшки об`ємом по 1.5л;

-28 пластикових пляшки, об`ємом 1л. наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Antibacterial Virus Protection»;

-2541 пусту пластикову пляшку, об`ємом 4л;

-334 пусті пластикові пляшки, об`ємом 1.5л;

-346 пустих пластикових пляшок, об`ємом 1л;

-2000 пластикових корків до вказаних пляшок;

02.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, було проведено обшуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-договори про придбання сировини;

-бухгалтерські документи;

-рахунки про оплату;

-видаткові накладні;

-товарно-транспортні накладні;

-посвідчення якості;

-висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

-платіжні доручення;

-2 ящики із етикетками на дезінфектора на 50мл, 100мл, 400мл, 1000мл;

-1350 пластикових пляшок, об`ємом 1л. наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-599 пластикових пляшок, об`ємом 0,5л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-146 пластикових пляшок, об`ємом 100мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-2235 пластикових пляшок, об`ємом 50мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-73 пластикові пляшки, об`ємом 250мл. наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-12 пластикових пляшок, об`ємом 1,5л. наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-взірці, які відібрані для проведення експертиз.

Постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могло бути використано під час вчинення злочину, потребує додаткового дослідження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України. Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей та предметів має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність належних доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню. При цьому, заперечення власників вилученого майна про те, що вилучені речі не мають до кримінального провадження жодного відношення спростовуються матеріалами поданого клопотання, підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування, є передчасними, а тому відхиляються слідчим суддею. Крім цього, зважаючи на необхідність забезпечення гарантій на здійснення підприємницької діяльності, недопущення зупинення діяльності підприємства вважаю за необхідне Зобов`язати слідчого на вимогу володільця надати копії вилучених бухгалтерських та товаросупровідних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 02.07.2020 року майно (документи), а саме:

-цистерну об`ємом 1000 л, яка наповнена близько 400л. рідини, з якої відібрано взірці у 3 пластикові пляшки об`ємом по 1.5л;

-цистерну об`ємом 1000л. наповнену 3 л рідини, з якої відібрано взірці у 2 пластикові пляшки об`ємом по 1.5 л;

-цистерну об`ємом 1000л. яка наповнена близько 10л. рідини, з якої відібрано взірці у 3 пластикові пляшки об`ємом по 1.5 л;

-28 пластикових пляшок, об`ємом 1л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Antibacterial Virus Protection»;

-2541 пустих пластикових пляшок, об`ємом 4 л;

-334 пусті пластикові пляшки, об`ємом 1.5 л;

-346 пустих пластикових пляшок, об`ємом 1 л;

-2000 пластикових корків до вказаних пляшок;

-договори про придбання сировини;

-бухгалтерські документи;

-рахунки про оплату;

-видаткові накладні;

-товарно-транспортні накладні;

-посвідчення якості;

-висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

-платіжні доручення;

-2 ящики із етикетками на дезінфектори на 50 мл, 100 мл, 400 мл, 1000 мл;

-1350 пластикових пляшок, об`ємом 1л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-599 пластикових пляшок, об`ємом 0,5л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-146 пластикових пляшок, об`ємом 100мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-2235 пластикових пляшок, об`ємом 50мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-73 пластикові пляшки, об`ємом 250 мл наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-12 пластикових пляшок, об`ємом 1,5л наповнені рідинами із наліпками назви антисептика «Virus»;

-Взірці, які відібрані для проведення експертиз.

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб (володільців) про накладення арешту на майно, а також на вимогу володільця надати копії вилучених бухгалтерських та товаросупровідних документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1