У Х В А Л А
Іменем України
27 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СВ СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 28.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України.

Так, встановлено, що 15.03.2019 до ЧЧ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1958 р.н., жительки: с. Хоменки, Шаргородського району Вінницької області, про те, що 15.03.2019 близько 22 години 15 хвилин в АДРЕСА_1 , де проживає її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проникли двоє невідомих осіб у масках, які нанесли тілесні ушкодження її синові та зв`язали його дружину скотчем. Після цього, двоє невідомих осіб знайшли грошові кошти подружжя з якими втекли через вікно будинку у невідомому напрямку. ОСОБА_6 вирушив переслідувати на власному автомобілі «BMW» невідомих осіб у масках, які рухались на автомобілі «Hyundai Accent» сірого кольору д.н.з.: НОМЕР_1 , та наздогнавши вказаних осіб потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На місці ДТП було виявлено труп ОСОБА_6 з тілесними ушкодженнями та вогнепальним пораненням грудної клітини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вчинені вказаного злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який після вчинення даного злочину зник у невідомому напрямку та до теперішнього часу місце знаходження його невідоме, тому 19.03.2019 його оголошено у державний розшук.

19.10.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП ОСОБА_9 , з якого слідує, що ОСОБА_8 являється клієнтом банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ). В даній установі на ОСОБА_8 відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018;

- НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020.

Інформація про підстави відкриття та закриття рахунків, а також інформація про рух коштів по зазначеним банківським рахункам має суттєве значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження підозрюваної особи, яку оголошено у розшук.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020, роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк» тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.10.2020 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 28.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2019 до ЧЧ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1958 р.н., жительки: с. Хоменки, Шаргородського району, Вінницької області, про те, що 15.03.2019 близько 22 години 15 хвилин в АДРЕСА_1 , де проживає її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проникли двоє невідомих осіб у масках, які нанесли тілесні ушкодження її синові та зв`язали його дружину скотчем. Після цього, двоє невідомих осіб знайшли грошові кошти подружжя з якими втекли через вікно будинку у невідомому напрямку. ОСОБА_6 вирушив переслідувати на власному автомобілі «BMW» невідомих осіб у масках, які рухались на автомобілі «Hyundai Accent» сірого кольору д.н.з.: НОМЕР_1 , та наздогнавши вказаних осіб потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На місці ДТП було виявлено труп ОСОБА_6 з тілесними ушкодженнями та вогнепальним пораненням грудної клітини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вчинені вказаного злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який після вчинення даного злочину зник у невідомому напрямку та до теперішнього часу місце знаходження його невідоме, тому 19.03.2019 його оголошено у державний розшук.

19.10.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП ОСОБА_9 , з якого слідує, що ОСОБА_8 являється клієнтом банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ). В даній установі на ОСОБА_8 відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018;

- НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000246 від 28.05.2019, листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2020, ухвалою Вінницького міського суд віл 19.05.2020 по справі №127/10541/20, постановою слідчого від 19.03.2019 про оголошення підозрюваного у розшук, повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 13.08.2019 та рапортом.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, інформація про підстави відкриття та закриття рахунків, а також інформація про рух коштів по зазначеним банківським рахункам має суттєве значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження підозрюваної особи, яку оголошено у розшук.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів, що свідчать про зняття з рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

-документів, що свідчать про видачу з рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даних рахунків готівки;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з моменту відкриття та по дату винесення ухвали по рахунках НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020 з моменту відкриття по дату винесення ухвали по рахунках, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР- адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по карткових рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020 за період часу з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення інкасації (видачі готівки) грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 (980) відкритий 16.05.2018, та НОМЕР_3 (980) відкритий 16.05.2018 та закритий 21.04.2020 з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя