Провадження №1-кс/752/8888/20
У Х В А Л А
про арешт майна

17.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000481 від 21.10.2020 року слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

04 листопада 2020 року слідчий Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 03.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зокрема предмети, схожі на грошові кошти, у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США кожна у загальній сумі 10000 доларів США; предмети, схожі на грошові кошти, у кількості 250 купюр номіналом по 100 доларів кожна у загальній сумі 25000 доларів США; предмети, схожі на грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів з наступною серією та номером АВ 87541966В, 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером KL 98262959А, 1 купюра номіналом 10 доларів США з серією та номером В70918355Е, 2 купюри номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами БТ 59939936, ББ 5909993, 1 купюра номіналом 20 грн. з серією на номером ЮЕ 01673030, мобільний телефон марки " Iphone 6" в чохлі з сім-картою оператора "Київстар" НОМЕР_1 ; мобільний телефон з сім-картою "Київстар" НОМЕР_2 .

Також слідчий просить накласти арешт на автомобіль "Lexus LX 470" номерний знак НОМЕР_3 , посилаючись на те, що санкція частини 3 ст. 199 КК України, яка інкримінована ОСОБА_5 , передбачає застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

03.11.2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

03.11.2020 року у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має суттєве значення для здійснення досудового розслідування, проведено невідкладний обшук автомобіля марки "Lexus LX 470" номерний знак НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , та яким користувався ОСОБА_5 .

04.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

04.11.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17.11.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки "Lexus LX 470" номерний знак НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , та яким користувався ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05 листопада 2020 року відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 03.11.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою від 03.11.2020 року слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 вилучені речі визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження № № 0000481.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на предмети, схожі на грошові кошти, у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США кожна у загальній сумі 10000 доларів США; предмети, схожі на грошові кошти, у кількості 250 купюр номіналом по 100 доларів кожна у загальній сумі 25000 доларів США; предмети, схожі на грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів з наступною серією та номером АВ 87541966В, 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером KL 98262959А, 1 купюра номіналом 10 доларів США з серією та номером В70918355Е, 2 купюри номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами БТ 59939936, ББ 5909993, 1 купюра номіналом 20 грн. з серією на номером ЮЕ 01673030, мобільний телефон марки " Iphone 6" в чохлі з сім-картою оператора "Київстар" НОМЕР_1 ; мобільний телефон з сім-картою "Київстар" НОМЕР_2 .

Підстав для накладення арешту на автомобіль "Lexus LX 470" номерний знак НОМЕР_3 суд не вбачає, оскільки згідно матеріалів, доданих до клопотання, вказаний автомобіль належить ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про реєстрацію трнанспортного засобу НОМЕР_4 .

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме предмети, схожі на грошові кошти, у кількості 100 купюр номіналом по 100 доларів США кожна у загальній сумі 10000 доларів США; предмети, схожі на грошові кошти, у кількості 250 купюр номіналом по 100 доларів кожна у загальній сумі 25000 доларів США; предмети схожі на грошові кошти, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів з наступною серією та номером АВ 87541966В, 1 купюра номіналом 100 доларів США з серією та номером KL 98262959А, 1 купюра номіналом 10 доларів США з серією та номером В70918355Е, 2 купюри номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами БТ 59939936, ББ 5909993, 1 купюра номіналом 20 грн. з серією на номером ЮЕ 01673030, мобільний телефон марки " Iphone 6" в чохлі з ісм-картою оператора "Київстар" НОМЕР_1 ; мобільний телефон з сім-картою "Київстар" НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя