Справа № 636/3770/20
Провадження № 1-кс/636/938/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
27 жовтня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: IP адреси входів до інтернет банкінгу; дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації; анкетні дані власників карток банку по номерах: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаних вище карт з наданням відповідних документів; надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номерам вказаних карток; надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номерам вказаних карток в період часу з 30.12.2019 року по теперішній час; при наявності інформації, вказати, хто міг ще користуватися картками, крім осіб, яким належать картки, з наданням відповідних документів на особу; надати інформацію по номерам карток коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу 30.12.2019 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію, що перебувають у володінні ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській з заявою звернувся гр. ОСОБА_6 щодо невідомих осіб, які за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займаються незаконним збутом психотропних речовин на території м. Чугуєва Харківської області.

За даним фактом СВ Чугуївським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000419 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Чугуєва діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram створили інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 сумісно володіють та користуються Телеграм-каналом НОМЕР_18 , через який здійснюють продаж психотропного засобу PVP (сіль) на території м. Чугуїв Харківської області за ціною 700 грн за 1 грам, гроші за які отримують на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Також постачальником для подальшого збуту психотропних речовин є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до діяльності вищевказаної групи осіб, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, причетні громадяни з анкетними даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а також невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-IP адреси входів до інтернет банкінгу;

-дані про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;

-анкетні дані власників карток по номерах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаних вище карток з наданням відповідних документів;

-надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номерам вказаних карток;

-надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номерам вказаних карток в період часу з 30.12.2019 року по теперішній час;

-при наявності інформації, вказати, хто міг ще користуватися картками, крім осіб, яким належать картки, з наданням відповідних документів на особу;

-надати інформацію по номерам карток: коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу 30.12.2019 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію,

що перебувають у володінні ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя