Справа № 592/1173/21
Провадження № 1-кс/592/626/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, розпочатому 06.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме за фактом ухилення від сплати податків у період 2016-2020 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Крім того, невстановлені особи в 2018-2019 роках внесли у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою перереєстрації на ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ) за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником та директором без приймання участі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », при цьому, директор і засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_11 повідомила, що за винагороду надала свої документи для реєстрації юридичної особи в органах влади й інших установах, до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мала відношення, ніяких товарно-матеріальних цінностей не приймала.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 14.12.2020 року у кримінальному провадженні №0000007 від 06.03.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В подальшому від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, зокрема, вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_11 , умовно-вільних та експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_12 .

Таким чином, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 31.03.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1