Справа № 577/386/21
Провадження № 1-кс/577/94/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" січня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси, номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 11 грудня 2020 року близько 16 години невстановлена особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3237 гривень, які знаходилися на його балансі банківської картки.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.12.2020 року на його мобільний номер надійшов дзвінок від особи, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про спроби зняття готівки з банківської картки. З метою недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів з його банківської картки, невстановлена особа по телефону попросила назвати номер банківської картки, строк дії, а також секретний код, вказаний на звороті пластикового носія. ОСОБА_4 , повіривши словам невстановленої особи, назвав необхідні дані, в результаті чого з його банківської картки були списані грошові кошти на невідомий рахунок. Таким чином, шляхом обману та зловживання довірою невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3237 гривень з балансу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 12 грудня 2020 року за заявою потерпілого ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 11 грудня 2020 року близько 16 години невстановлена особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3237 гривень, які знаходилися на його балансі банківської картки.

В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до карти за рахунком № НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації, отриманої при допиті потерпілого, останній пояснив, що йому зателефонував невстановлений чоловік та представився працівником банку та повідомив про несанкціоновані спроби зняти грошові кошти з його банківської картки та в подальшому надав інструкції для забезпечення безпеки карток, в ході яких з банківських карток за рахунком № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 3237 гривень. Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме з цього рахунку були списані грошові кошти, а також відомості, що рахунок, доступ до якого прохає дізнавач, належить потерпілому ОСОБА_4 та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання інспектора СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси, номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1