Справа № 931/221/20
Провадження № 1-кс/931/222/20
У Х В А Л А

06 серпня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2020, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000004 від 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2019 орієнтовно о 15 год. ОСОБА_5 на свій мобільний номер НОМЕР_1 із мобільного номеру НОМЕР_2 отримала SMS повідомлення про наявність у неї заборгованості на кредитній карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1836,00 грн. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер, з якого отримала повідомлення та в ході розмови назвала невідомій особі дані свого паспорту громадянина України та дівоче прізвище матері. На основі названих даних, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8489 грн.

03.01.2020 ОСОБА_5 отримала лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що 20.10.2019 із її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 8489 грн.
У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 15.10.2019 по 30.12.2019.
Встановлено, що зазначені документи перебувають на зберіганні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Просить надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженим особам дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області - старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору черговому сектору реагування патрульної поліції №3 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 15.10.2019 по 30.12.2019.
Надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання начальник СД не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженим особам дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області - старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору черговому сектору реагування патрульної поліції №3 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору слідчого відділення Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 15.10.2019 по 30.12.2019.
Виконання доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1