Справа 562/2696/20
У Х В А Л А

13.11.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Здолбунівського відділення поліція Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Дізнавач інспектор сектору дізнання Здолбунівського відділення поліція Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000148 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 07.10.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2020 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 грн., які потерпіла перерахувала як передоплату за товар, про те ні грошових коштів ні товару не отримала.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.10.2020 встановлено, що 22.09.2020 через мережу інтернет знайшла сайт який спеціалізується на продажі різного роду речей. В подальшому вирішила замовити гольф, що коштував 180 грн. так як суму виявилася незначною її подруги вирішили також замовити даний товар у зв`язку з чим сума вийшла у розмірі 2700 грн. Дану суму було перераховано через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив продавець. Після чого на зв`язок із продавцем був втрачений.

Оскільки грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала із власного банківського рахунку на рахунок який їй було повідомлено, а саме на: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач інспектор сектору дізнання Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні Рівненської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: анкетні данні особи на яку зареєстрований даний рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 22.09.2020 13:00 год. по 23.09.2020 13:00 год; суми зарахування та зняття коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані; інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку у період з 22.09.2020 13:00 год. по 23.09.2020 13:00 год.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 05 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1