Справа № 445/1390/20
Провадження № 1-кс/445/5/21
УХВАЛА
про тичасовий доступ до речей та документів
Просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з банківських рахунків (карткових рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілим ОСОБА_5 , було здійсненого грошовий переказ одним платежем, а саме грошові кошти в сумі 25 366 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 282 гривні, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що 03.08.2020 року до Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 03.08.2020 року невідома йому особа представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 44 649 гривень 28 копійок. Дані грошові кошти ОСОБА_5 , двома частинами перекинув невідомій особі, а саме грошові кошти в сумі 25 366 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 282 гривні.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який вказав, що 03.08.2020 року невідома йому особа представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, а саме повідомила, що його банківська карта застаріла і йому потрібно перекинути гроші і інший рахунок таким чином заволоділа його грошовими коштами в сумі 44 649 гривень 28 копійок. Дані грошові кошти ОСОБА_5 , двома частинами перекинув невідомій особі, а саме грошові кошти в сумі 25 366 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 282 гривні.
Враховуючи вищенаведене є усі підстави вважати, що невідомою особою, котра представилась як менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, було вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , у зв`язку із чим останньому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 44 648 гривень.
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів на банківських рахунків (карткових рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які ОСОБА_5 , було здійсненого грошовий переказ, а саме грошові кошти в сумі 25 366 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 282 гривні, одним платежем із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.) З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, про рух коштів з банківських рахунків (карткових рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілим ОСОБА_5 , було здійснено грошові перекази одним платежем, а саме грошові кошти в сумі 25 366 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 282 гривні із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.)
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу- інспектору СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та інспектору СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з банківських рахунків (карткових рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілим ОСОБА_5 , було здійсненого грошовий переказ одним платежем, а саме грошові кошти в сумі 25 366 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 282 гривні, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1