1Справа № 335/6992/20 1-кс/335/3683/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000083 від 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, громадянки України, яка офіційно не працевлаштована, малолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована ОСОБА_6 злочинна група, у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період часу з 01.01.2011 по 01.07.2019, за результатом фіктивного працевлаштування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 до Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу», усвідомлюючи те що, вищевказані особи фактично не є працівниками навчального закладу, оскільки взагалі не виконають свої функціональні обов`язки, передбачені посадовими інструкціями, діючи за єдиним злочинним планом, з прямим умислом, спрямованим на систематичне одержання неправомірної вигоди шляхом привласнення бюджетних грошових коштів, керуючись корисливими мотивами та в окремих випадках приватним інтересом, який виражався у безпідставному зарахуванні ОСОБА_17 трудового стажу, подавала установ офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо виконання вищеперерахованими фіктивно працевлаштованими особами, своїх функціональних обов`язків, в наслідок чого, вищевказаним фіктивним працівникам ДВНЗ «МПЕК» безпідставно нараховувався трудовий стаж, а також заробітна плата, яку члени організованої ОСОБА_6 злочинної групи, у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у подальшому привласнювали з метою власного збагачення.

Таким чином, за період часу з 01.01.2011 по 01.07.2019, вищеперерахованим фіктивним працівникам Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу», безпідставно була виплачена заробітна плата у сумі 1003750,65 грн., яка була привласнена організованою директором Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» ОСОБА_6 злочинною групою, у складі службових осіб Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу», а саме: старшого інспектора з кадрів ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , в наслідок чого, державі Україна в особі Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації завдано матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у листопаді грудні 2010 року, службові особи Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» - інспектор з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_7 та директор навчального закладу ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні службового кабінету директора Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» за адресою: пр-т 50-річчя Перемоги, 19 у м. Мелітополі Запорізької області, перебуваючи у довірливих стосунках, які склалися заздалегідь, в наслідок спільної трудової діяльності у навчальному закладі, за пропозицією ОСОБА_6 з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення (отримання неправомірної вигоди), шляхом фіктивного працевлаштування до ДВНЗ «МПЕК» осіб та привласнення бюджетних грошових коштів, які безпідставно будуть нараховуватися останнім у якості заробітної плати, будучи об`єднані однією злочинною метою, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого злочинів, тим самим створивши організовану злочинну групу, об`єднану єдиним планом з розподілом ролей відповідно до посадових інструкцій кожного члена злочинного угрупування.

Згідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яким були відведені ролі співвиконавців злочину, повинні в інтересах організованої групи, під керівництвом ОСОБА_6 підшукувати осіб та використовувати свої організаційно-розпорядчі повноваження для їх фіктивного працевлаштування до ДВНЗ «МПЕК» й незаконного нарахування їм заробітної плати, з метою систематичного отримання незаконної матеріальної винагороди самою ОСОБА_6 та членами організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_6 , маючи певні лідерські якості та організаторські здібності, розуміючи можливість використання свого службового становища, відвела собі роль організатора злочинної групи і визначила для себе певний обсяг злочинних дій згідно із злочинним планом, а саме: надавати членам організованої групи вказівки щодо підшукування осіб для фіктивного працевлаштування та здійснення процедури працевлаштування, встановити взаємозв`язок між діями окремих учасників, розробляти алгоритм дій під час фіктивного працевлаштування осіб, складання документів, нарахування та привласнення заробітної плати, видавати накази про працевлаштування фіктивних осіб та підписувати трудові контракти (договори) від імені ДВНЗ «МПЕК», розподіляти між членами організованої злочинної групи грошові кошти, отримані в наслідок привласнення незаконного нарахованої заробітної плати, вирішувати питання щодо безперешкодного забезпечення злочинної діяльності групи та організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи.

За результатом протиправної діяльності організованої злочинної групи, у складі службових осіб ДВНЗ «МПЕК» - інспектора з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , на чолі якої стоїть директор навчального закладу ОСОБА_6 , останньою відповідно до відведеної ролі організатора злочинної групи та в межах організаційно-розпорядчих функцій, передбачених пп. 1, 6 п.5.2 Статуту ДВНЗ «МПЕК», видавалися офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про працевлаштування осіб до навчального закладу.

Так, в наслідок протиправної діяльності організованої ОСОБА_6 злочинної групи, яка була спрямована на систематичне отримання незаконної матеріальної винагороди самою ОСОБА_6 та членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період часу з 30.12.2010 по 20.06.2019, організатором злочинного угрупування директором Державного вищого навчального закладу «Мелітопольського промислово економічного коледжу» ОСОБА_6 , яка є службовою особою, на яку в силу посадових інструкцій покладено організаційно-розпорядчі функції, з метою забезпечення діяльності організованої нею злочинної групи та досягнення єдиного злочинного плану, усвідомлюючи характер свої протиправних дій, у формі наказів та трудових контрактів були видані наступні офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу до ДВНЗ «МПЕК», переведення на інші посади та звільнення осіб з ДВНЗ «МПЕК», які фактично не виконували свої функціональні обов`язки працівників ДВНЗ «МПЕК», однак на їх ім`я нараховувалася заробітна плата та зараховувався трудовий стаж, а саме:

Наказ №563-к від 30.12.2010 «Про прийняття на роботу», згідно яким ОСОБА_8 з 04.01.2011, з випробувальним терміном 1 місяць до 03.02.2011 прийнято на посаду лаборанта Мелітопольського державного промислово-економічного технікуму, яку вона обіймала до 01.09.2014. Згідно до вказаного наказу, ОСОБА_8 встановлено робочий день з 08:00 год. по 12:00 год., із оплатою праці 50% від посадового окладу лаборанта технікуму, згідно до штатного розпису;

Наказ №61-к від 07.02.2011, згідно із яким ОСОБА_8 з 08.02.2011, на підставі її заяви, переведено на повний робочий день;

Наказ №70-к від 29.08.2014, згідно із яким ОСОБА_8 з 01.09.2014 переведено на посаду секретаря-друкарки, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Наказ №76-к від 31.08.2015, згідно із яким ОСОБА_8 з 01.09.2015 переведено на посаду паспортиста коледжу за сумісництвом, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису, із робочим днем з 16:15 год. до 20:15 год., ОСОБА_14 з 01.09.2015 по 30.06.2016, прийнято на посаду завідувача лабораторією ДВНЗ «МПЕК» за контрактом, із оплатою праці 11 тарифного розряду згідно до штатного розпису та ОСОБА_9 переведено на повний робочий день з 01.09.2015, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Трудовий контракт від 01.09.2015, між ДВНЗ «МПЕК» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , «про призначення на посаду паспортиста ДВНЗ «МПЕК» за сумісництвом на 0,5 ставки»;

Наказ №43-к від 02.05.2019, згідно із яким ОСОБА_8 з 02.05.2019 переведено на посаду секретаря-друкарки та встановлено їй робочий день з 08:00 год. до 12:00 год.;

Наказ №57-к від 04.06.2019, про звільнення ОСОБА_8 з 18.06.2019 з попереднім наданням щорічної основної відпустки за 2019 рік, тривалістю 8 календарних днів з 10.06.2019 до 18.06.2019;

Наказ №114-к від 22.03.2011 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_9 з 01.04.2011 по 31.03.2012 прийнято на посаду лаборанта Мелітопольського державного промислово-економічного технікуму та встановлено робочий день з 07:30 год. до 11:30 год., із оплатою праці 50% від посадового окладу лаборанта технікуму;

Наказ №94-к від 19.03.2012, про продовження терміну дії трудового строкового контракту ОСОБА_9 на 1 рік;

Наказ №25-к від 22.03.2013, про продовження терміну дії трудового строкового контракту ОСОБА_9 на 1 рік;

Наказ №15/1-к від 31.03.2014 згідно із яким, трудовий договір із ОСОБА_9 визнано безстроковим з 01.04.2014;

Наказ №67-к від 20.06.2019, про звільнення ОСОБА_9 з 27.06.2019 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, тривалістю 4 календарних дні та звільнення ОСОБА_16 з 27.06.2019 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, тривалістю 3 календарних дні.

Наказ №81-к від 06.10.2016, згідно із яким ОСОБА_18 з 13.10.2016 приступає до виконання функціональних обов`язків лаборанта ДВНЗ «МПЕК», та звільняється з посади економіста коледжу;

Наказ №92-к від 27.08.2019, про звільнення ОСОБА_18 з 27.08.2019;

Наказ №403-к від 03.10.2011 «Про прийняття на роботу» згідно із яким ОСОБА_11 з 03.10.2011, з випробувальним терміном 1 місяць, прийнято на посаду робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель ДВНЗ «МПЕК», із робочим днем з 07:30 год. до 11:30 год., із оплатою згідно до штатного розпису;

Наказ №45-к від 29.05.2015, про прийняття на роботу ОСОБА_11 на посаду теслі коледжу за сумісництвом, з оплатою праці в розмірі 50% від посадового окладу теслі 3 тарифного розряду, з 02.06.2015, із робочим днем з 16:00 год. по 20:00 год.;

Наказ №93-к від 25.11.2016, про звільнення ОСОБА_11 з 30.11.2016;

Наказ №97-к від 23.03.2012 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_12 з 02.04.2012 прийнято на посаду гардеробника-квітникаря ДВНЗ «МПЕК» із оплатою праці згідно до штатного розпису;

Наказ №99-к від 27.12.2017 згідно із яким, ОСОБА_12 з 01.01.2018 переведено на посаду двірника коледжу, з оплатою праці згідно до штатного розпису;

Наказ №39-к від 19.04.2019, про звільнення ОСОБА_12 з 26.04.2019 із наданням компенсації а невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 22 календарні дні;

Наказ №68-к від 30.07.2015 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_13 з 03.08.2015, прийнято на посаду паспортиста ДВНЗ «МПЕК», з оплатою праці згідно до штатного розпису 4 тарифного розряду;

Наказ №39-к від 08.06.2016 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_13 з 13.06.2016, тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку прибиральниці приміщень коледжу ОСОБА_19 прийнято на посаду прибиральниці приміщень ДВНЗ «МПЕК». Та встановлено оплату праці згідно штатного розпису 2 тарифного розряду;

Наказ №41-к від 10.06.2016, про встановлення ОСОБА_13 щомісячної доплати до заробітної плати у розмірі 10% від посадового окладу прибиральниці приміщень, за використання в роботі дезінфікуючих засобів;

Наказ №96-к від 29.11.2016, про встановлення ОСОБА_13 щомісячної доплати до заробітної плати у розмірі 50% від посадового окладу прибиральниці приміщень гуртожитку коледжу з 29.11.2016, на період відсутності ОСОБА_20 ;

Наказ №55-к від 31.08.2017, про звільнення ОСОБА_13 з 01.09.2017.

Наказ №74-к 29.09.2017, про прийняття ОСОБА_13 з 02.10.2017 на посаду прибиральника приміщень коледжу, з оплатою праці 2 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Трудовий контракт від 30.06.2016, укладений між ДВНЗ «МПЕК» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_14 ;

Трудовий контракт від 01.07.2017, укладений між ДВНЗ «МПЕК» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_14 ;

Наказ №40-к від 25.04.2018, про звільнення ОСОБА_14 з 28.04.2018 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 5,4 календарних днів;

Наказ №41-к від 26.04.2018 «Про прийняття на роботу», згідно до якого ОСОБА_21 з 02.05.2018 прийнято роботу до ДВНЗ «МПЕК» на посаду завідувача лабораторією, з оплатою праці в розмірі 13 тарифного розряду згідно штатного розпису;

Наказ №44-к від 06.05.2019, про звільнення ОСОБА_21 з 13.05.2019 із наданням компенсації а невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 35 календарних днів;

Наказ №41-к від 25.04.2019 «Про прийняття на роботу», згідно до якого ОСОБА_16 з 02.05.2019 прийнято роботу до ДВНЗ «МПЕК» на посаду двірника коледжу, з оплатою праці 1 тарифного розряду згідно штатного розпису;

Вищевказані офіційні документи, які містять неправдиві відомості про трудову діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 у Державному вищому навчальному закладі «Мелітопольського промислово економічного коледжу», готувалися інспектором з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_5 , яка є членом організованої ОСОБА_6 злочинної групи, безпосередньо за усним розпорядженням останньої, та після їх видання ОСОБА_6 також засвідчувалися підписами ОСОБА_5 та деякі з них, також посвідчувалися підписами ОСОБА_7 , які є членами вищевказаного злочинного угрупування, та усвідомлювали те, що вищевказані працівники ДВНЗ «МПЕК» є фіктивними, тобто фактично не виконують свої функціональні обов`язки.

30.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, та 03.07.2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 03.09.2020 року включно.

Посилаючись на те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків спливає 03.09.2020 року, а завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану, в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечували, вважають клопотання необгрунтованим, посилаючись на недоведеність ризиків.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому 30.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 03.07.2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 03.09.2020 року включно.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді від 28.08.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою слідчого судді, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваної, її вік, міцність соціальних зв`язків, стан здоров`я, та дані про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, не працює, дітей на утриманні не має, раніше не засуджена, а також наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, що на думку слідчого судді виправдовує подальше покладення на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної запобіжного заходу, які наведені прокурором, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Доводи сторони захисту про відсутність підстав для подальшого покладення обов`язків на підозрювану не підтверджені належними доказами.

Вирішуючи питання про встановлення строку дії ухвали, слідчий суддя виходить с положень ст. 219 та ч. 7 ст. 194 КПК України, та вважає за необхідне визначити строк дії даної ухвали до 28.10.2020 року включно.

Керуючись, ст.ст. 177, 178, 180, 193,194, 196, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, строком до 28.10.2020 року включно, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1