Провадження № 1-кс/201/4120/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання начальника СД Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000047, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.05.2019 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що на території Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області у постійному користуванні Перещепинського професійного ліцею на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою № 103 від 03.10.1995, перебуває земельна ділянка за кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га.

Однак встановлено, що 15.04.2019 приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 , за відсутності відповідного рішення Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у договорі оренди, провела державну реєстрацію договору оренди № 15/08-04/19ДО від 15.04.2019 за ТОВ Натурбесагро» () щодо земельної ділянки, розташованої на території Попасненської сільської ради за кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га., строком на 10 років.

Крім того, відповідно до листа відділу у Новомосковському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 20.05.2019 вказаний договір оренди фактично не укладався, а кадастровий номер земельній ділянці було присвоєно ще у 2013 році при проведенні інвентаризації земель.

Відповідно до інформаційної довідки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Натурбесагро» () створено як юридичну особу лише 03.04.2019, що виключає можливість проходження всієї процедури оформлення права користування земельними ділянками визначеної Земельним кодексом України.

Отже, ТОВ «Натурбесагро» (), не зверталось до Головного управління Дежгеокадастру у Дніпропетровській області для виділення у законному порядку вказаної земельною ділянки.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно укладений договір суборенди вищезазначеної земельної ділянки від 16.04.2019 між ТОВ «Натурбесарго» та ТОВ «Ранок 2017».

За вказаним фактом 20.05.2019 Прокуратурою Новомосковського району Дніпропетровської області порушено кримінальне провадження № 0000047 за ч.1 ст. 358 КК України.

21.05.2019 проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Шляхом моніторингу документів реєстру автоматизованої системи ДОК ПРОФ СТЕП 2.0 клопотання, листи, заяви від ТОВ «Натурбесарго» щодо укладення договору оренди землі та передачі земельної ділянки за кадастровим номером :01:005:1000 в суборенду відсутні, отже рішення та відповідні заходи Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області стосовно зазначених питань не приймалися.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використали завідомо підроблений документ, а саме: Договір оренди земельної ділянки № 15/08-04/19ДО передав його приватному нотаріусу Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), яка 16.04.2019 за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у вказаному договорі, провела державну реєстрацію договору оренди № 15/08-04/19ДО від 15.04.2019 за ТОВ «Натурбестарго» щодо земельної ділянки, розташованої на території Попасненської сільської ради за кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га., строком на 10 років.

13.03.2020 склад злочину у кримінальному провадженні № 0000047 перекваліфіковано з ч.1 ст. 358 КК України на ч.4 ст. 358 України

18.03.2020 визначено територіальну підслідність подальшого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадження за СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

01.07.2020 підслідність у кримінальному провадженні визначено за сектором дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Так в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано наступне:

- Проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:1000.

- Накладено арешт на земельну ділянку кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га.

- Допитано у якості свідка заступника начальника відділу держгеокадастру Новомосковського району ГУ Дніпропетровської області ОСОБА_7

- Відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_7

- 20.05.2020 Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців.

- До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання щодо проведення тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_5

- До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання щодо проведення тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Натурбестагро».

- До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання щодо проведення тимчасовий доступ до речей та документів у Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

- До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання щодо проведення тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Ранок 2017»

- До Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено клопотання про проведення процесуальних дій на іншій території.

- До відділу держгеокадастру Новомосковського району Дніпропетровської області направлено вимогу щодо надання копій документів з приводу оформлення, користування та використання земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га.

- Згідно відповіді на вказаний запит витребувану документацію неможливо отримати у зв`язку з тим, що її було вилучено тимчасовим доступом 03.09.2019 співробітниками Новомосковського ВП.

- Направлено вимогу до Новомосковського ВП з метою встановлення фактичного місця знаходження вилученої документації.

- Направлено вимогу до ТОВ «Ранок 2017» з метою отримання копій кадрової документації вказаного підприємства.

- Направлено вимогу до Державної податкової служби України з метою отримання копій облікової справи платника податків ТОВ «Ранок 2017»

- Допитано т.в.о директора Перещепинського професійного ліцею яка показала, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га., вказаним ліцеєм не обробляється а обробляється іншими невстановленими особами.

- 13.11. 2020 до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000047, однак ухвалою від 13.11.2020 по справі № 201/10677/20 в задоволенні заявленого клопотання відмовлено у зв`язку з тим, що викладені у клопотанні дізнавача обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування є непереконливими.

За час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим, у зв`язку з чим планується проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на її встановлення, а саме:

- Проведення тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у Державній податковій службі України з метою отримання інформації по підприємствам на які поступали грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме: отриманих від збору врожаю з земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га

- Проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Натурбестагро» з метою отримання оригіналу договору оренди та договору суборенди земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га.

- Проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Ранок 2017» з метою отримання оригіналу договору суборенди земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:1000 площею 77,3142 га.

- Проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державному нотаріальному архіві в Дніпропетровській області з метою отримання договору оренди землі № 15/08-04/19ДО на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію договору оренди.

- Проведення судово-почеркознавчої експертизи.

- Допити свідків а саме: співробітників Перещепинського професійного ліцею.

- Встановити особисті дані та місця фактичного знаходження директора ТОВ «РАНОК 2017» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Папасне,Новомосковського району , Дніпропетровської області;

- Встановити особисті дані та місця фактичного знаходження директора ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» () ОСОБА_9 ;

- Встановити фактичне та юридичне місцезнаходження підприємств а саме:

- ТОВ «НАТУРБЕСТАГРО» ();

- ТОВ «РАНОК 2017» ();

- ТОВ «Золота підкова 1991» ();

- ТОВ «Агрофірма «Отрадне» ();

- СФГ «Ранок» ().

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання дізнавача про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000047, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.05.2019 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1