Справа № 296/8937/20
УХВАЛА
Іменем України

23 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_8 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , яка з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, за вказівкою та сприяння Е.Феалегарі, зареєструвала в м.Житомирі ТОВ Парадізбуд Інвест (адреса реєстрації: м.Житомир, вул.Хлібна, 28) та виступила керівником вказаного підприємства та відповідно до протиправної схеми, здійснювала підготовку заяв-запрошень на територію України для громадян Ісламської Республіки Іран, нібито для працевлаштування на вказаних підприємствах, які в свою чергу, використовувались іноземними громадянами для оформлення візи типу С або D. За надання послуг за сприяння іноземними громадянами у безперешкодному перетині державного кордону та подальшої їх легалізації на території України зазначені особи отримував від них грошові кошти у сумі 11000-15000 доларів США за одну особу.

За даними повідомлення першого заступника начальника Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_9 від 24.09.2020 №57/12459 встановлено, що ОСОБА_4 , за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, документи, які слугують підставами для оформлення/ видачі віз для в`їзду на територію України іноземних громадян, установчі документи на ТОВ Парадізбуд Інвест, ТОВ Губін Гуд, ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, документи для здійснення господарчої діяльності зазначених товариств, відповідні печатки для документів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, флеш-картки, оргхтехніка та інші речі чи документи, одержані ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №225417889 від 24.09.2020 власником будинку АДРЕСА_1 , на праві спільної частки належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відповідно до повідомлення УДМС в Житомирській області №1801.3-4864/18.1-20 від 30.09.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21.05.2014 зареєстрована за місцем проживання по АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В період часу з 14 год. 10 хв. по 15 год. 45 хв. 21.10.2020 в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_12 з реквізитами №296/8617/20 від 09.10.2020, який було проведено за адресою: м.Житомир, провулок Річковий, 9, вилучено наступне майно, а саме:

- Банківська картка «АльфаБанк» № НОМЕР_1 ;

- Банківська картка «АльфаБанк» № НОМЕР_2 ;

- Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_5 ;

- Картка партнер програми «Скарбниця» ВР001705338;

- Зошит в клітинку із чорновими записами;

- Блокнот із чорновими записами;

- Мобільний телефон марки I-PHONE SE imei НОМЕР_6 , з сім карткою № НОМЕР_7 та зарядним пристроєм до нього;

- Закордонний паспорт Ісламської республіки Іран на ім`я Fealengari Ebadollah № НОМЕР_8 від 11.08.2020;

- Квитанція № ПН 1470172 від 11.08.2020 на суму 9000 грн., платник Феалегарі Ебадолах Мохтар на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи Феалегарі Ебадолах Мохтар на 1 арк.;

- Розписка від ОСОБА_13 про отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2017 р. на 2 арк.;

- Квитанція щодо послуг ПП «Крошня-ВЖРЕП №4» за серпень 2020р., особовий рахунок на АДРЕСА_2 ;

- Не підписаний договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_3 , датований 11.09.2020 на 2 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2017 з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.;

- Ксерокопії документів на іноземній мові на 5 арк.;

- Попередній договір про передачу завдатку та про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу від 25.08.2020 на 1 арк.;

- Документ на іноземній мові з написами на першій сторінці Farshid Madari Certified English Translator to I.R.I. Judiciary на 3 арк.;

- Чорнова записка із зазначення електронної адреси на 1 арк.;

- Корінець платіжки, одержувач платежу Посольство Ісламської Республіки Іран в Україні на 1 арк.;

- Ноутбук марки Toshiba, серійний номер YB339041W із зарядним пристроєм до нього.

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення, встановлено, що вищеперераховані речі, предмети, тобто майно яке вилучено під час зазначеного огляду та обшуку є речовими доказами злочину, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених в ньому підстав. Вказала, що на даний час вилучені речі та документи є речовими доказами та підлягають арешту.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту та просив відмовити у його задоволенні. Вказав, що до клопотання не додано копію відеозапису самого обшуку, який є невід`ємною частиною протоколу обшуку, а тому вилучені речі не можуть вважатися допустими доказами та не підлягають оцінці. Крім того, вказав на безпідставність накладення арешту на закордонний паспорт, який лише посвідчує особу, а питання перетину кордону може бути встановлене шляхом запиту до Державної прикордонної служби. Також заперечив щодо накладання арешту на ноутбук, оскільки заборонено таке вилучення під час обшуку.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на: банківську картку «АльфаБанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «АльфаБанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_3 ; банківську картку «IdeaBank» № НОМЕР_4 ; банківську картку «IdeaBank» № НОМЕР_5 ; картку партнер програми «Скарбниця» ВР001705338; зошит в клітинку із чорновими записами; блокнот із чорновими записами; мобільний телефон марки I-PHONE SE іmеі НОМЕР_6 , з сім карткою № НОМЕР_7 та зарядним пристроєм до нього; квитанцію № ПН 1470172 від 11.08.2020 на суму 9000 грн., платник Феалегарі Ебадолах Мохтар на 1 арк.; довідку про реєстрацію місця проживання особи Феалегарі Ебадолах Мохтар на 1 арк.; розписку від ОСОБА_13 про отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2017 р. на 2 арк.; квитанцію щодо послуг ПП «Крошня-ВЖРЕП №4» за серпень 2020р., особовий рахунок на АДРЕСА_2 ; не підписаний договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_3 , датований 11.09.2020 на 2 арк.; ксерокопію документів на іноземній мові на 5 арк.; попередній договір про передачу завдатку та про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу від 25.08.2020 на 1 арк.; документ на іноземній мові з написами на першій сторінці Farshid Madari Certified English Translator to I.R.I. Judiciary на 3 арк.; чорнову записка із зазначення електронної адреси на 1 арк.; корінець платіжки, одержувач платежу - Посольство Ісламської Республіки Іран в Україні на 1 арк.; ноутбук марки Toshiba, серійний номер YB339041W із зарядним пристроєм до нього.

Одночасно слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на закордонний паспорт Ісламської республіки Іран на ім`я Fealengari Ebadollah № НОМЕР_8 від 11.08.2020.

Так, доводи прокурора про необхідність підтвердити факти перетину кордону громадянином Феалегарі Ебадоллах не є достатнім обґрунтуванням необхідності накладення арешту на вищевказане майно, а також можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Перелічені обставини також мають міститися й у клопотанні слідчого або прокурора, який звертається з проханням арештувати майно.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено необхідність накладання арешту на копію договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2017 з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк., оскільки вилучені документи містять дві копії такого договору, а тому достатнім буде накладення арешту на одну із таких копій.

Слідчий суддя не бере до уваги доводи представника володільця майна щодо недопустимості доказів, оскільки на даній стадії кримінального процесу така оцінка не здійснюється. Щодо накладення арешту на ноутбук, то абзац третій частини 2 статтті 168 КПК України містить виключення в частині заборони тимчасового вилучення електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку. Крім того, в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на відшукання оргтехніки.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м.Житомир, провулок Річковий, 9, а саме:

Банківську картку «АльфаБанк» № НОМЕР_1 ;

Банківську картку «АльфаБанк» № НОМЕР_2 ;

Банківську картку «Пумб» № НОМЕР_3 ;

Банківську картку «IdeaBank» № НОМЕР_4 ;

Банківську картку «IdeaBank» № НОМЕР_5 ;

Картку партнер програми «Скарбниця» ВР001705338;

Зошит в клітинку із чорновими записами;

Блокнот із чорновими записами;

Мобільний телефон марки I-PHONE SE іmеі НОМЕР_6 , з сім карткою № НОМЕР_7 та зарядним пристроєм до нього;

Квитанцію № ПН 1470172 від 11.08.2020 на суму 9000 грн., платник Феалегарі Ебадолах Мохтар на 1 арк.;

Довідку про реєстрацію місця проживання особи Феалегарі Ебадолах Мохтар на 1 арк.;

Розписку від ОСОБА_13 про отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США на 1 арк.;

Копію договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2017 р. на 2 арк.;

Квитанцію щодо послуг ПП «Крошня-ВЖРЕП №4» за серпень 2020р., особовий рахунок на АДРЕСА_2 ;

Не підписаний договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_3 , датований 11.09.2020 на 2 арк.;

Ксерокопію документів на іноземній мові на 5 арк.;

Попередній договір про передачу завдатку та про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу від 25.08.2020 на 1 арк.;

Документ на іноземній мові з написами на першій сторінці Farshid Madari Certified English Translator to I.R.I. Judiciary на 3 арк.;

Чорнову записка із зазначення електронної адреси на 1 арк.;

Корінець платіжки, одержувач платежу - Посольство Ісламської Республіки Іран в Україні на 1 арк.;

Ноутбук марки Toshiba, серійний номер YB339041W із зарядним пристроєм до нього.

В задоволенні клопотання щодо накладення арешту на закордонний паспорт Ісламської республіки Іран на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_8 від 11.08.2020 та копії договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2017 з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк. відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата оголошення повного тексту ухвали: 28.10.2020.