Справа № 405/51/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.01.2020 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року, на шість місяців, тобто до 14.07.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб протягом 2018-2019 р.р. умисно внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, щодо адрес реєстрації підприємств ТОВ «Агрикон» (код 42384874), ТОВ «Бикампус» (код 42385197), ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445), та подала для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради міста Кропивницького.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за №83/11-28-21-03 від 14.01.2020, яке надійшло від оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

14.01.2020 направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій, встановлення та допиту свідків у кримінальному провадженні. 01.04.2020 отримано відповідь з матеріалами виконання зазначеного доручення, згідно якого встановлено відсутність адреси вул. Євгена Чикаленка 7, є вул. Ельворті 7, м. Кропивницький. За вказаною адресою жодних вивісок чи інформаційних табличок, які б вказували на розташування за вказаною адресою ТОВ «Інгул-автотранс компані» встановлено не було.

16.01.2020 до Ленінського районного суду міста Кіровограда направлено клопотання від 15.01.2020 року про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром». У задоволенні клопотання відмовлено 11.03.2020.

16.01.2020 до Ленінського районного суду міста Кіровограда направлено клопотання від 15.01.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера». 28.02.2020 клопотання задоволено.

20-24.01.2020 оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості із офіційного сайту Міністерства юстиції України відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

27-31.01.2020 оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості із АІС «Податковий блок» відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

04.02.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України до Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області щодо отримання відомостей відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера». 11.02.2020 отримано відповідь, згідно якої у володінні ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера» автомототранспорт відсутній.

17-21.02.2020 проведено огляди документів отриманих із офіційного сайту Міністерства юстиції України відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

24-28.02.2020 проведено огляди документів отриманих із АІС «Податковий блок» відносно ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

28.02.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера». 04.03.2020 ухвалу про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера» направлено до Міської ради міста Кропивницького.

12.03.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою доручено СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проведення слідчих (розшукових) дій, щодо відпрацювання службових осіб ТОВ «Буд-Стром». 12.03.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «Буд-Стром», на території міста Полтава. 29.07.2020 отримано відповідь, відповідно до якої встановити та допитати службову особу ТОВ «Буд-Стром» ОСОБА_4 не представилось можливим.

13.03.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою доручено СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведення слідчих (розшукових) дій, щодо відпрацювання службових осіб ТОВ «ТОП МАДЕРА». 27.03.2020 від СУ ФР ГУ ДФС у Київській області отримано відомості щодо направлення постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, для подальшого її виконання до ОУ ГУ ДФС у Київській області. 07.04.2020 від СУ ГУ ДФС у Київській області отримано матеріали повного виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 16.03.2020, встановлено відсутність ТОВ «Топ Мадера» за юридичною адресою, в зв`язку з чим допитати службових осіб підприємства не представилось можливим.

13.03.2020 винесено 2 постанови про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «ТОП МАДЕРА», в Київській області.

19.03.2020 направлено повторне клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром». 03.04.2020 слідчим суддею клопотання задоволено в повному обсязі.

25.03.2020 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера».

01.04.2020 здійснено виїзди за юридичними адресами ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» де було встановлено відсутність за юридичними адресами вказаних товариств будь-яких реквізитів, службових осіб та офісних приміщень підприємств.

01.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до яких встановлено ІР-адреси, з яких подавалася податкова звітність ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера», в період 2018-2019, роздруківки долучено до провадження.

01.04.2020 за допомогою АІС Податковий блок отримані відомості з переліком банківських рахунків вищевказаних п`яти підприємств, які відкриті у банківських установах та відомості про покупців та постачальників, за 2018-2019.

03-06.04.2020 до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС у Кіровоградській області направлено 5 запитів щодо встановлення адрес місць реєстрації службових осіб вищезазначених підприємств. 07.04.2020 отримано 5 відповідей та долучено їх до кримінального провадження.

08-11.04.2020 винесено дев`ять постанов про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера», які направлено для їх виконання.

09.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо допиту в якості свідка службової особи ТОВ «Топ Мадера» та відібрання в неї експериментальних зразків почерку та підпису. Відповідь отримано 25.05.2020 згідно якої встановлено відсутність підприємства та службових осіб за їх адресами.

13.04.2020 направлено доручення оперативному підрозділу щодо допитів службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус» та ТОВ «Топ Мадера» як свідків і відібрання в них експериментальних зразків почерку та підписів. Над даний час доручення виконується, відповідь не надано. 29.06.2020 направлено нагадування.

13.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо допитів в якості свідків службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» і ТОВ «Топ Мадера» та відібрання в них експериментальних зразків почерку і підписів. 30.04.2020 отримано проміжну відповідь про тимчасову неможливість виконання постанови у строк. 29.06.2020 направлено нагадування. Отримано відповідь, службових осіб не представилось можливим.

14.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо допиту в якості свідка службової особи ТОВ «Кордіант Профіт» і відібрання в неї експериментальних зразків почерку та підпису. 12.05.2020 отримано матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з ГУ ДФС у Харківській області, в яких зазначено, що допитати вказаних у постанові осіб не представилося за можливе.

17.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром». 30.04.2020 отримані матеріали виконання постанови, а саме матеріали тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Буд-Стром».

21.04.2020 до Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області направлено запит щодо надання відомостей про власників транспортних засобів. 23.04.2020 надано відповідь, з відомостями щодо власників транспорту.

21.04.2020 до УДМС у Кіровоградській області направлено запит про надання відомостей та копій документів щодо осіб. 28.04.2020 надано відповідь.

21.04.2020 до ГУНП в Кіровоградській області направлено 12 вимог про перевірку на наявність судимостей відносно ряду осіб. 23.04.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено відомості про судимість отримані від ГУНП в Кіровоградській області щодо службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «ТОП Мадера».

27.04.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено відомості про наявність рухомого майна у власності та користуванні службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

21-29.04.2020 проведено огляди юридичних адрес, за якими знаходилися ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «Топ Мадера» в місті Кропивницькому із застосуванням фото фіксації адрес.

15-19.05.2020 скеровані до Ленінського районного суду міста Кіровограда шістнадцять клопотань про тимчасові доступи до банківських документів по рахунках ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «ТОП Мадера», відкритих вказаними підприємствами у банківських установах. Всі клопотання задоволені, про що були винесені відповідні ухвали.

21.05.2020 проведено огляд ІР-адрес Інтернет провайдерів, в ході якого встановлено адреси місць подачі податкової звітності ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

22.05.2020 проведено огляд реєстраційних справ ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера», яким встановлено, що у вказаних реєстраційних справах наявні документи щодо державної реєстрації та діяльності ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера».

22.05.2020 реєстраційні справи ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера» визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

26.05.2020 проведено огляди відомостей про отримані доходи форми 1 ДФ за період з 2018 по 2019 рр., щодо службових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт», ТОВ «Топ Мадера».

28.05.2020 направлено запит на адресу Інтернет провайдера ПрАТ «ДАТАГРУП», щодо надання інформації про адресу розташування робочого місця, з якого ТОВ «Кордіант Профіт» подавалася податкова звітність 20 та 27.02.2020. Відповідь отримано 22.06.2020 з якої встановлено відсутність запитуваних даних.

11-15.06.2020 із ухвалами про тимчасовий доступ до речей та документів ознайомлено уповноважених службових осіб АТ «Земельний капітал», АТ «Український капітал», ПАТ «Айбокс банк», АТ «Глобус», АТ «Індустріалбанк», АТ «ЄПБ», ПАТ «Рада банк» та ПАТ «Банк Восток».

01-31.07.2020 проведено тимчасові доступи до речей та документів ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» і ТОВ «ТОП Мадера», які перебувають у володінні банківських установа, вилучено документи, які долучено до матеріалів провадження.

03-21.08.2020 проведено огляди документів, вилучених під час проведення тимчасових доступів до речей та документів у банківських установах.

31.08.2020 направлено доручення оперативному підрозділу на встановлення і допит свідків та на проведення аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера». Перебуває на виконанні.

29.09.2020 у кримінальному провадженні винесена постанова про зміну слідчої групи.

29.09.2020 підготовлено та направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, щодо встановлення та допит в якості свідків посадових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера». 27.10.2020 отримано матеріали виконання доручення, відповідно до яких, встановити та допитати в якості свідків посадових осіб ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «ТОП Мадера» не представилось можливим.

27.10.2020 витребувано відповідь на доручення. Відповідно до яких, згідно витягу з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, гр. ОСОБА_5 за 1 квартал 2020 року ТОВ «ТОРГ СТОРІ» нараховано та виплачено 11600 грн.

Відповідно до рапорту: було здійснено виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 . Від мешканців будинку було встановлено, що за вказаною адресою проживає гр. ОСОБА_6 , яка перебуває на лікуванні в Полтавській області. Громадянина ОСОБА_5 не знають та дане прізвище чують вперше.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «ТОРГ СТОРІ» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Тому встановити та допитати гр. ОСОБА_5 не представилось можливим.

05.11.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_5

05.11.2020 до СУ ГУ ДФС у Донецькій області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_5 , якому ТОВ «ТОРГ СТОРІ» нараховано та виплачено грошові кошти в сумі 11600 грн., та яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., а також відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_5 . Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

24.11.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_4

24.11.2020 до СУ ГУ ДФС у Полтавській області направлено для виконання постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_4 , директора ТОВ «Буд-Стром», а також відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_4 . Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

02.12.2020 підготовлено рапорт, відповідно до якого, необхідність допиту осіб у кримінальному провадженні в порядку ст. 225 КПК України не встановлено.

02.12.2020 підготовлено та направлено до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків засновників та посадових осіб ТОВ «Буд-Стром», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Бикампус», ТОВ «Кордіант Профіт» та ТОВ «Топ Мадера», що займали дані посади в період з 01.01.2018 по теперішній час. Доручення перебуває на виконанні.

04.12.2020 підготовлено рапорт, відповідно до якого допитати в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_7 , яка здійснювала реєстрацію ТОВ «Агрикон» та ТОВ «Бикампус» не представилось можливим у зв`язку з тим, що остання звільнилась з роботи.

07.12.2020 до СУ ГУ ДФС у Харківській області направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення та допиту посадових осіб ТОВ «Кордіант Профіт» та відібрання зразків підпису та почерку. Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

07.12.2020 до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення та допиту посадових осіб ТОВ «Топ Мадера» та відібрання зразків підпису та почерку. Станом на поточну дату матеріали виконання постанови не надходили.

07.12.2020 підготовлено та направлено до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення та допиту в якості свідків державного реєстратора ОСОБА_7 , яка приймала документи та здійснила реєстрацію ТОВ «Агрикон» та ТОВ «Бикампус». 29.12.2020 з УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 проживає в м. Ірпінь, Київської області.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується та з метою повного, всебічного і об`єктивного його розслідування є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місць знаходження засновників та посадових осіб ТОВ «Агрикон» (код 42384874), ТОВ «Бикампус» (код 42385197), ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445) та перевірки зазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

14.01.2021 в указаному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, який відповідно до приписів п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України складає дванадцять місяців щодо невеликої тяжкості злочину, але завершити його до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме: отримати матеріали виконання постанови з СУ ГУ ДФС у Донецькій області, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_5 , якому ТОВ «ТОРГ СТОРІ» нараховано та виплачено грошові кошти в сумі 11600 грн., відібрати експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_5 ; отримати матеріали виконання постанови з СУ ГУ ДФС у Полтавській області, щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_4 , директора ТОВ «Буд-Стром»; відібрати експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_4 ; отримати матеріали виконання постанови з СУ ГУ ДФС у Харківській області, щодо встановлення та допиту службових осіб ТОВ «Кордіант Профіт» та відібрати зразки підпису та почерку; отримати матеріали виконання постанови з СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, щодо встановлення та допиту службових осіб ТОВ «Топ Мадера» та відібрання зразків підпису та почерку; встановити та допитати як свідків засновників та посадових осіб ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445); відібрати зразки підписів та почерку у засновників та посадових осіб ТОВ «Агрикон» (код 42384874), ТОВ «Бикампус» (код 42385197), ТОВ «Буд-Стром» (код 42534502), ТОВ «Кордіант Профіт» (код 41497769) та ТОВ «Топ Мадера» (код 42014445); провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення; призначити судово-почеркознавчі експертизи; у разі встановлення достатніх доказів, повідомити про підозру особам винним у вчиненні кримінальних правопорушень; допитати їх як підозрюваних та у разі необхідності обрати запобіжні заходи; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України та п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру в разі неможливості закінчення його в строк, зазначений у частини другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотання прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст.205-1 КК України відносяться до невеликої тяжкості злочинів, тому строк досудового розслідування для виконання запланованих слідчих та процесуальних дій та подальшого прийняття законного процесуального рішення необхідно продовжити до вісімнадцяти місяців тобто на шість місяців.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000003 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 14.01.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.01.2020 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 14.01.2020 року, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 14.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор