Провадження № 1-кс/643/4912/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 20.07.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя його квартири АДРЕСА_1 та перереєстровано право власності при наявності заборони власника на заборону вчинення реєстраційних дій, в реєстрі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0000229 від 21.07.2020, за ознаками ст. 356 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав на те, що його квартира, розташована за адресою АДРЕСА_2 , перебуває в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як забезпечення виконання умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008, за яким він є поручителем ОСОБА_5 10.02.2020 змінено Іпотекодержателя з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.06.2020 йому стало відомо, що квартира, яка йому належить на підставі права власності, а саме квартира АДРЕСА_1 , 04.06.2020 була перереєстрована на невідому йому особу ОСОБА_6 . Державну реєстрацію зміни власника проведено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_7 , на що він жодної згоди чи заяви не надавав та не отримував від вищезазначених осіб. Ним постійно, на протязі двох років до ІНФОРМАЦІЯ_3 подавались заяви про заборону власника на вчинення будь яких дій від сторонніх осіб, щодо зміни права власності і станом на 04.06.2020 така заборона була наявна, але не стала перешкодою для приватного нотаріуса щоб провести перереєстрацію власника майна. До того ж сума боргу по іпотеці в якому він є поручителем своєї дружини ОСОБА_5 складає близько 10000 доларів США, а вартість його квартири складає близько 90000 доларів США.

Відповідно отриманої інформації з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_4 кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 21 кредитним договором, який забезпечений іпотекою до складу якого входить право вимоги за договором кредитної лінії № 73/08 від 18.01.2008, укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено на електронний аукціон, № лоту: GL3N21844 згідно рішення ФГВФО про затвердження умов продажу від 2019-04-17 №415 продано 06.06.2019 переможцю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 3900000грн., основним видом якої є діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

Згідно протоколу електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як переможець повинно сплатити на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) н/р № НОМЕР_2 (ліквідація) в ІНФОРМАЦІЯ_6 код банку НОМЕР_3 , суму 3900000грн.

Згідно інформації яка міститься у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 Вкладів Фізичних осіб у звіті про виплати та надходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2019 сума 3900000грн. не значиться та загальна сума надходжень в період з 01.07.2019 по 01.10.2020 менша за суму 3900000 грн.

Наразі досудове розслідування по кримінальному провадженню триває, виконуються необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин події.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для підтвердження факту сплати та повернення грошових коштів після сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок та з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) н/р № НОМЕР_2 в Національному банку України код банку НОМЕР_3 , за договором про відступлення прав вимоги № 21844 від 05.07.2020 грошових коштів в сумі 3900000 (три мільйони дев`ятсот) тисяч гривень, надасть органу досудового розслідування підстави для визнання проведеного електронного аукціону №UA-EA-2019-05-11-000045-b недійсним, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 06.06.2020 по 27.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів з контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » н/р № НОМЕР_2 в Національному банку України код банку НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме незаконність відступлення права вимоги та незаконність перереєстрації права власності на кв. АДРЕСА_1 , у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , а саме до

- реєстру руху грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 06.06.2019 по 27.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, з контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » н/р № НОМЕР_2 в Національному банку України код банку НОМЕР_3 , документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- належним чином завірених копій: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів юридичної справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 06.06.2019 по 27.11.2020.

Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням інспектор подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Інспектором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Харківської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

- реєстру руху грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 06.06.2019 по 27.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, з контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) н/р № НОМЕР_2 в Національному банку України код банку НОМЕР_3 , документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів юридичної справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 06.06.2019 по 27.11.2020;

Строк дії ухвали до 07.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1