Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/6907/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розгляд клопотання провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_15 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_15 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання ОСОБА_21 , додатково під час допиту ОСОБА_20 повідомив, що ОСОБА_21 також зареєстрував ФОП за грошову винагороду отриману від осіб, на прохання яких зареєстровано ФОП на ім`я ОСОБА_20 .

05.06.2020 року ОСОБА_20 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Додатково встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_16 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

В ході додаткових заходів встановлено, що на ім`я ОСОБА_22 на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців видано довіреності від імені ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ).

Під час допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 1000 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив ОСОБА_11 , додатково під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 та 6-7 додаткових осіб.

Встановлено, що реєстрація ОСОБА_5 , як фізичної особи-підприємця, здійснено 28.11.2018 та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), а саме: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), що додатково підтверджує свідчення ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що 28.11.2018 вищевказаними особами було видано довіреності на ім`я ОСОБА_22 на представництво інтересів вказаних фізичних осіб-підприємців.

Під час допиту ОСОБА_13 останній повідомив, що немає жодного відношення щодо реєстрації на його ім`я фізичної особи-підприємця.

Встановлено, що реєстрація ОСОБА_13 , як фізичної особи-підприємця, здійснено 19.06.2018 та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), а саме: ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ).

Крім того встановлено, що 19.06.2018 вищевказаними особами було видано довіреності на ім`я ОСОБА_22 на представництво інтересів вказаних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно реєстраційних карток з АІС Податковий блок ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ) зареєстровані на території м.Херсону.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи вищевказаних фізичних осіб-підприємців, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені вище документи містяться відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаного суб`єктів господарювання, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_15 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_15 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання ОСОБА_21 , додатково під час допиту ОСОБА_20 повідомив, що ОСОБА_21 також зареєстрував ФОП за грошову винагороду отриману від осіб, на прохання яких зареєстровано ФОП на ім`я ОСОБА_20 .

05.06.2020 року ОСОБА_20 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Додатково встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_16 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

В ході додаткових заходів встановлено, що на ім`я ОСОБА_22 на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців видано довіреності від імені ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ).

Під час допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 1000 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив ОСОБА_11 , додатково під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 та 6-7 додаткових осіб.

Встановлено, що реєстрація ОСОБА_5 , як фізичної особи-підприємця, здійснено 28.11.2018 та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), а саме: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), що додатково підтверджує свідчення ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що 28.11.2018 вищевказаними особами було видано довіреності на ім`я ОСОБА_22 на представництво інтересів вказаних фізичних осіб-підприємців.

Під час допиту ОСОБА_13 останній повідомив, що немає жодного відношення щодо реєстрації на його ім`я фізичної особи-підприємця.

Встановлено, що реєстрація ОСОБА_13 , як фізичної особи-підприємця, здійснено 19.06.2018 та в зазначену дату відбулась реєстрація додаткових ФОП з зазначенням аналогічних видів діяльності та контактних даних (мобільного телефону), а саме: ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ).

Крім того встановлено, що 19.06.2018 вищевказаними особами було видано довіреності на ім`я ОСОБА_22 на представництво інтересів вказаних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно реєстраційних карток з АІС Податковий блок ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ) зареєстровані на території м.Херсону.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи вищевказаних фізичних осіб-підприємців, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені вище документи містяться відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаного суб`єктів господарювання, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали до 03.09.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1