ЄУН №1-кс/337/587/2020
Справа № 337/3035/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000958 від 02.06.2020 року,

встановив:

24.07.2020 року дізнавач Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.05.2020 по 26.05.2020;

документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020.

В клопотанні зазначив, що в період часу з 24.05.2020 по 26.05.2020 року, невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі транспортного засобу заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на суму 77 620 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що 29.03.2020 року при поїздці з м. Кривий ріг до м. Запоріжжя познайомився з чоловіком, який представився, як ОСОБА_5 . Під час подорожі ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що займається покупкою автомобілів в Європі та транспортує їх до України де продає. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вели переписку в месенджері «ВотсАп» з приводу купівля-продажу автомобіля з Європи. 23.05.2020 ОСОБА_7 висловив намір придбати автомобіль «Форд Ескейп» з Польщі за 3300 доларів, після чого 24 05.2020 однією транзакцією перерахував кошти в розмірі 2620 гривень зі свої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 25.05.2020 трьома транзакціями (по 25 000 гривень кожна, в загальній сумі 75 000 гривень) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 . З 26.05.2020 ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. 01.06.2020 ОСОБА_6 звернувся з заявою до органів поліції.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.05.2020 по 26.05.2020;

документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу інспектору СД Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.05.2020 по 26.05.2020;

документи на відкриття зазначених карткових рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2020 по 26.05.2020.

Строк дії ухвали встановити до 27 серпня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: : ОСОБА_1