Справа № 565/1562/20
Провадження № 1-кс/565/271/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2020 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2020 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,-

в с т а н о в и в :
В зазначеному клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що в упакованому стані у сейф-пакеті «Національна поліція України» із індивідуальним номером № SUD2025664 містяться в матеріалах кримінального провадження за № 0000352 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, зокрема: оригіналу договору купівлі-продажу бурштину № 41-20 від 28.08.2020; оригіналу видаткової накладної № 41-20 від 28.08.2020; копії реєстраційного повідомлення № 442 від 07.06.2017; копії квитанції про оплату бурштину від 29.09.2020 та можливість їх вилучення для інспектора сектору дізнання Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноважених СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурора Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 . Зазначені речі та документи перебувають у володінні та розпорядженні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , адміністративне приміщення якого (відділу поліції) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні прокурор Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 зазначає, що 05.09.2020 року ОСОБА_4 , на підставі постанови про доручення досудового розслідування декільком слідчим та створення слідчої групи, проводиться досудове розслідування кримінального провадження під № 0000352 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 240-1 КК України. В ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Довговоля Володимирецького району, Рівненської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, а саме у невстановлений час, місце та спосіб, діючи умисно, незаконно придбав каміння природного походження, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії та усвідомлюючи їх суспільну небезпечність, ОСОБА_11 переслідуючи корисливий мотив, спрямований на особисте збагачення, діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року перемістив незаконно придбане каміння природного походження у салон автомобіля марки «BMW», моделі «728I», державний номерний знак НОМЕР_1 , за допомогою якого в подальшому, зберігаючи, перевіз зазначене каміння на територію м. Вараш Рівненської області де 30.08.2020 по вул. Рівненській в м. Вараш був виявлений працівниками поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в ході огляду автомобіля марки «BMW», моделі «728I», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_11 , в салоні зазначеного автомобіля виявили та вилучили каміння природного походження, яке згідно висновку гемологічної експертизи є бурштином в стані сировини та згідно класифікації (дорогоцінне, дорогоцінне органогенного утворення, напівдорогоцінне, декоративне каміння) належить до дорогоцінного каміння органогенного утворення, масою 5809,09 г (5,80909 кг), вартість якого в стані сировини становить 62 869 грн. 95 коп., законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

По даному факту ОСОБА_11 , 25.09.2020 було повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України та відповідно до ст. 278 КПК України останньому було вручено письмове повідомлення про підозру.

Зі слів ОСОБА_4 в ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження захисником підозрюваного ОСОБА_11 , адвокатом ОСОБА_12 в рамках провадження було подано клопотання про прилучення до матеріалів кримінального провадження копій документів, які підтверджують законність походження вилученого у ОСОБА_11 бурштину з яких вбачається, що останній відповідно до договору купівлі-продажу бурштину № 41-20 від 28.08.2020 придбав у Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») бурштин шаруватий без фракції у кількості 10 кг. на суму 9 900 грн.. Вказані відомості також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами ОСОБА_11 .

В ході перевірки органом досудового розслідування відомостей наявних у наданих захисником підозрюваного ОСОБА_11 , адвокатом ОСОБА_12 копіях документів, було скеровано лист до ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами розгляду якого ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скерувало на ім`я ініціатора листа відповідь із належним чином завіреними копіями документів з яких вбачається, що ОСОБА_11 придбав у ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бурштин шаруватий без фракції у кількості 10 кг. на суму 9 900 грн. відповідно до договору купівлі-продажу бурштину № 41-20, однак вказаний договір згідно відповіді та документів наданих ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений 01 вересня 2020 року.

Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_11 у підтвердження законності походження вилученого у нього 30.08.2020 бурштину, 16.11.2020 заявою надав для прилучення до матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 31.08.2020, оригінал договору купівлі-продажу бурштину № 41-20 від 28.08.2020, оригінал видаткової накладної № 41-20 від 28.08.2020, копію реєстраційного повідомлення № 442 від 07.06.2017 та копію квитанції про оплату бурштину від 29.09.2020, які були оглянуті та відповідним чином упаковані для прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Таки чином, 16.11.2020 приблизно о 16 год. 50 хв., ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що документи, які підтверджують законність походження вилученого у останнього 30.08.2020 бурштину є підробленими, надав їх для прилучення до матеріалів кримінального провадження під № 0000352 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, таким чином використавши завідомо підроблений документ.

З огляду на вищевказане слідчим ОСОБА_4 було встановлено, що в діях ОСОБА_11 містяться ознаки іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про що він письмовим рапортом доповів керівнику структурного підрозділу для прийняття рішення за вказаним фактом по суті.

На підставі наведеного, з метою встановлення документального підтвердження чи спростування факту використання саме завідомо підроблених документів, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушеннячи спростування вказаних фактів, надання належної юридичної оцінки (кваліфікації) діям ОСОБА_11 , з метою встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення, з метою огляду та дослідження оригіналів добровільно наданих ОСОБА_11 для прилучення до матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 31.08.2020 документів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась та подала до суду клопотання про проведення судового засідання без її участі та про повне підтримання вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Старший слідчий СВ Вараського ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився та подав клопотання про проведення судового засідання без його участі, в якому зазначив, що не заперечує проти задоволення вимог клопотання.

Вивчивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_11 , внесені до ЄРДР за № 0000108 16.11.20 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається з копій заяви від 16.11.2020 року ОСОБА_11 добровільно, для доручення до матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 31.08.2020 року, надав старшому слідчому ОСОБА_4 оригінал договору купівлі-продажу бурштину № 41-20 від 28.08.2020, оригінал видаткової накладної № 41-20 від 28.08.2020, копію реєстраційного повідомлення № 442 від 07.06.2017, копію квитанції про оплату бурштину від 29.09.2020.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення та не містять відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю.

Прокурором належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що в упакованому стані у сейф-пакеті «Національна поліція України» із індивідуальним номером № SUD2025664 містяться в матеріалах кримінального провадження за № 0000352 від 31.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, зокрема: оригіналу договору купівлі-продажу бурштину № 41-20 від 28.08.2020; оригіналу видаткової накладної № 41-20 від 28.08.2020; копії реєстраційного повідомлення № 442 від 07.06.2017; копії квитанції про оплату бурштину від 29.09.2020, які перебувають у володінні та розпорядженні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , адміністративне приміщення якого (відділу поліції) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1