Провадження № 1-кс/344/5889/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000577 від 22.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що 22.10.2020 в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.10.2020 приблизно о 17:40 год. невідома особа таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківській картці заявника.

22.10.2020 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000577. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 185 КК України .

22.10.2020 в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 з його слів 21.10.2020 року близько 17 год. 40 хв. потерпілий перебував у себе вдома, в цей час до нього зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_1 , особа яка спілкувалась з потерпілим представилась, як працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа повідомила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 відбуваються зміни та потрібно міняти банківську карту, оскільки банківські карти заблоковані, після чого попросив, щоб потерпілий продиктував номер своєї банківської карти, на що потерпілий погодився, після чого продиктував код на звороті карти, та термін дії своєї банківської карти. Згодом особа яка представилась, як працівник вище вказаного банку, повідомила, що надіслано СМС код на мобільний телефон потерпілого, який йому потрібно продиктувати.

Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілого почали надходити СМС повідомлення в кількості 5 одиниць, та в цей же час відбулось перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 в сумі 55 000 ( п`ятдесят п`ять тисяч ) гривень.

Згодом було перераховано, ще 15000( п`ятнадцять тисяч) гривень, після чого потерпілий запитав, що відбувається на, що отримав відповідь, що перерахунок здійснюється на нову банківську карту яку він повинен забрати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згодом потерпілий зауважив, що в нього було знято, ще 35000( тридцять п`яти тисяч) гривень з кредитної карти двома транзакціями.

В ході досудового розслідування було отримано роздруківки по руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких стало відомо, що гроші були перераховані трьома транзакціями на мобільний номер телефону НОМЕР_3 в сумі 1300 ( одна тисяча триста) гривень на мобільний телефон оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для всебічного, повного і неупередженного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух кошів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Учасники процесу в судове засідання не зявились, прокурор попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу - інспектору СД Івано-Франківського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме відомості щодо руху кошів по банківській картці № НОМЕР_2 з 20.10.2020 року по 22.10.2020 року та відомостей про власника вище зазначеної банківської карти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1