Справа № 591/99/19
Провадження № 1-кс/591/2034/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000228 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000228 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили бюджетні кошти у сумі понад 300 тис. грн. під час виконання робіт із реконструкції фонтану в дитячому парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми.

Згідно з наявними даними привласнення бюджетних коштів здійснювалось, у тому числі, шляхом залучення до схеми придбання будівельних матеріалів за завищеними цінами пов`язаного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, у ході досудового розслідування отримано документи, згідно з якими гранітна плитка, що використовувалась під час реконструкції фонтану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 650 160 грн. з ПДВ (2 520 грн./м2 без ПДВ), а останнім, у свою чергу, у ФОП ОСОБА_4 за 237 300 грн. (видаткова накладна від 29.08.2018 № 3, згідно з якою ФОП ОСОБА_4 поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плитку гранітну 50*50*3 зелену (124 м2 за ціною 1 200 грн./м2), червону (66 м2 за ціною 1 000 грн./м2), сіру (25 м2 за ціною 900 грн./м2).

Таким чином, вартість 215 м2 вказаної плитки зросла на 412 860 грн. (або на 173%) у процесі її реалізації товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданих товарно-транспортних накладних транспортування вказаної плитки здійснювалось із АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , 21.07.2018 та двічі 17.08.2018.

Також встановлено, що в період серпня-вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регулярно надавало транспортні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за маршрутом м. Житомир м. Тростянець, у період липня-серпня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за маршрутами с. Довжик Житомирської області м. Суми та м. Житомир м. Суми, а також 20.08.2018 ПТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за маршрутом с. Чижівка Житомирської області м. Суми.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що придбання вказаної плитки гранітної саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити про заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення її вартості, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення певних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ для вилучення оригіналів вищевказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000228, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) договорів, угод, з усіма додатками, змінами і доповненнями (у тому числі специфікаціями, калькуляціями, розрахунками, договірними цінами) про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у липні серпні 2018 року транспортних послуг іншим суб`єктам за маршрутами: м. Житомир м. Тростянець, с. Довжик Житомирської області м. Суми та м. Житомир м. Суми, с. Чижівка Житомирської області м. Суми;

2) рахунків, рахунків-фактур, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних про надання у липні серпні 2018 року транспортних послуг іншим суб`єктам за маршрутами: м. Житомир м. Тростянець, с. Довжик Житомирської області м. Суми та м. Житомир м. Суми, с. Чижівка Житомирської області м. Суми;

3) платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, актів взаємозвірок, карток рахунків щодо оплати за надані у липні серпні 2018 року транспортні послуги за маршрутами: м. Житомир м. Тростянець, с. Довжик Житомирської області м. Суми та м. Житомир м. Суми, с. Чижівка Житомирської області м. Суми;

4) калькуляцій, тарифів та інших документів щодо визначеної вартості транспортних послуг, діючих упродовж липня серпня 2018 року;

5) наказів про призначення на посаду, звільнення, переведення директора та заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період існування товариства, виконроба ОСОБА_10 , їх посадових (службових) інструкцій, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у редакції, чинній станом на липень серпень 2018 року, та на цей час);

6) наказів про призначення на посади, звільнення, переведення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних у період липня серпня 2018 року, а також у поточному році за прийом, виконання та супровід заявок про надання транспортних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових (службових) інструкцій таких працівників;

7) наказів про призначення на посади, звільнення, переведення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних у період липня серпня 2018 року, а також у поточному році за складання товарно-транспортних накладних, посадових (службових) інструкцій таких працівників;

8) податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, актів взаємозвірок, карток рахунків щодо придбання у ФОП ОСОБА_4 (отримання від ФОП ОСОБА_4 ) плитки гранітної упродовж 2018 2019 років (за винятком придбаної плитки гранітної 50*50*3 зеленої (124 м2), червоної (66 м2), сірої (25 м2) згідно з видатковою накладною від 29.08.2018 № 3);

9) первинних бухгалтерських та інших документів, регістрів бухгалтерського обліку, головної книги, журналів 5, 5А тощо, які стосуються або в яких відображено придбання, транспортування, зберігання, складування, реалізацію, рух, вартість (собівартість) плитки гранітної 50*50*3 зеленої (124 м2), червоної (66 м2), сірої (25 м2), придбаної у ФОП ОСОБА_4 згідно з видатковою накладною від 29.08.2018 № 3.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1