09.11.2020
Справа № 522/4948/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 13.03.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, сектором дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001211 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянки ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які шляхом зловживання довірою та обманом клієнтів, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через спеціально створені веб ресурси, незаконно заволоділи грошовими коштами громадян, отриманими в якості передоплати за замовлений товар, який не відправлявся.

Так, ОСОБА_4 , з метою придбання одягу оптом, через мережі Інтернет здійснила пошук відповідних оголошень під час якого потрапила на веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено товар за сприятливими цінами та на вигідних умовах. При цьому, для замовлення обраного товару, ОСОБА_4 було пройдено реєстрацію через електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, менеджером інтернет магазину було запропоновано певну знижки і безкоштовну доставку за умови передоплати обраного товару, а для консультування та вирішення питань пов`язаних з придбанням товару надано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після здійснення замовлення товару, через смс повідомлення, представниками інтернет магазину було надано реквізити банківської карти, ім`я отримувача та суму для оплати з врахуванням знижки.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару здійснила перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 5 453,49 грн. на ім`я ОСОБА_5 , а також сплатила комісію за проведену транзакцію у сумі 163,49 грн. При цьому, з боку власників веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язання щодо відправки оплаченого товару виконані не були та представники інтернет магазину перестали виходити на зв`язок, у зв`язку з чим було завдано матеріальну шкоду у сумі

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, правопорушниками здійснювалось періодичне створення нових веб сайтів на основі попередніх, у зв`язку з чим у шахрайській схемі використовувались такі веб ресурси, як: ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що учасниками злочинної схеми, для авторизації в панелі управління віртуальною телефонією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та входу до особистого кабінету MyBusiness використовувалась IP - адреса НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб сторінці ІНФОРМАЦІЯ_12 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про користувача та надані йому телекомунікаційні послуги за IР адресою НОМЕР_3 , яка використовувалась для авторизації в панелі управління віртуальною телефонією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та входу до особистого кабінету MyBusiness.

Так, інформація щодо реєстраційних даних користувача IР адресою НОМЕР_3 , його контактні номери телефонів, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг та відомості про місце входу в глобальну мережу Інтернет необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального проступку, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або групі дізнавачів та за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про користувача та надані телекомунікаційні послуги за IР адресою НОМЕР_3 , а також можливість здійснити їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати завірену належним чином копію договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в глобальну мережу Інтернет з такої IP - адреси, як:

Дата та час входуIP - адреса
18-04-2020 07:41:20176.37.54.146
13-04-2020 22:04:15176.37.54.146
13-04-2020 10:36:34176.37.54.146
09-04-2020 14:59:18176.37.54.146
05-04-2020 13:57:59176.37.54.146
04-04-2020 09:47:53176.37.54.146
03-04-2020 16:53:51176.37.54.146
03-04-2020 00:39:12176.37.54.146
01-04-2020 21:50:59176.37.54.146
01-04-2020 13:34:00176.37.54.146
01-04-2020 08:52:30176.37.54.146
31-03-2020 23:55:04176.37.54.146
31-03-2020 18:11:28176.37.54.146
30-03-2020 19:48:04176.37.54.146
30-03-2020 14:38:15176.37.54.146
30-03-2020 09:43:12176.37.54.146
29-03-2020 21:48:51176.37.54.146
29-03-2020 09:28:14176.37.54.146
29-03-2020 01:51:28176.37.54.146
27-03-2020 07:19:20176.37.54.146
26-03-2020 15:48:36176.37.54.146
26-03-2020 08:17:10176.37.54.146
25-03-2020 06:56:52176.37.54.146
25-03-2020 00:48:32176.37.54.146
24-03-2020 21:23:59176.37.54.146
24-03-2020 12:11:37176.37.54.146
23-03-2020 12:32:57176.37.54.146
23-03-2020 08:33:36176.37.54.146
22-03-2020 18:03:57176.37.54.146
22-03-2020 11:59:34176.37.54.146
21-03-2020 17:56:29176.37.54.146
21-03-2020 11:12:36176.37.54.146
20-03-2020 20:09:52176.37.54.146

У разі входу в глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), їх абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

-надати інформацію про реєстраційні дані користувача IP адресою НОМЕР_3 , платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єктів господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації, проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача, а також відомості щодо місця входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP - адреси.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: