Справа № 592/9085/20
Провадження № 1-кс/592/4673/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції (спирту) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження використовувались поточні рахунки №№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення в оригіналах і повному обсязі документів (здійснити їх виїмку), а саме: документів, для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей про діяльність від імені посадових осіб підприємств; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2020 по 05.08.2020.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступдо речей і документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення в оригіналах і повному обсязі документів (здійснити їх виїмку), а саме:
1)документів, для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей про діяльність від імені посадових осіб підприємств;
2)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;
3)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
4)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності;
5)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
6)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
7)чеків про зняття готівки за період з 01.01.2020 по 05.08.2020.

Строк дії ухвали встановити по 04.09.2020 включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1