У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 534/1199/20
№ 1-кс/534/416/20

16 листопада 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000488 від 26.08.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 22.08.2020 та 23.08.2020 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 19 760 грн, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.08.2020 по 03.09.2020, по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні;

- фотознімки особи, яка з 22.08.2020 по 03.09.2020, здійснювала банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 25.08.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 22.08.2020 з 18 год. 00 хв. по 02 год. 00 хв. 23.08.2020 невідома особа під приводом оформлення онлайн операції - -повернення раніше перерахованих грошових коштів за оплату товару на сайті OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 150 000 грн., які остання перерахувала з кредитних карток банків : « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чим завдала матеріальних збитків.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що в серпні 2020 року потерпіла ОСОБА_4 вирішила придбати мобільний телефон. В інтернеті на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення, з акційною пропозицією, після чого зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 та узгодили умови купівлі продажу товару. Продавцем було запропоновано оплату в «покупка без ризику», що означає перерахування коштів на транзитний рахунок сайту, а після отримання покупцем товару, кошти перераховуються продавцю. Так, під час додаткового допиту ОСОБА_4 нею було зазначено номер банківської картки на який вона за вказівкою шахраїв, перерахувала грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 .Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою номера картки було встановлено, що дана картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та прохав про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 22.08.2020 та 23.08.2020 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 19 760 грн, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.08.2020 по 03.09.2020, по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні;

- фотознімки особи, яка з 22.08.2020 по 03.09.2020, здійснювала банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виконання даної ухвали покласти на Кременчуцьке відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчук, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1