У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2020 Справа №607/15563/20

30 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6700/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Крім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області. Особам пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для встановлення осіб, що відкривали вищевказані рахунки, факт перерахування особами бажаючими працювати за кордоном коштів на ці рахунки, факти зняття коштів з рахунків виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати відкриття рахунків по даний час.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних товариств, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Посилаючись на наведене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву інспектора дізнання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даних рахунка з моменту відкриття 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відомостей про особу на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з моменту відкриття по 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з моменту відкриття по 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в коштів з моменту відкриття по 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття по 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1