УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 19.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 19.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будучи керівником корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та контролюючи діяльність пов`язаних підприємств ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 "РІЕЛ" ( НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_7 ), ухилився від сплати податків з доходів фізичних осіб підприємців, за результатами здійснення підприємницької діяльності з реалізації нерухомого майна за договорами купівлі продажу, що призвело до не надходження у бюджет податків на суму 13 816 873 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , протягом періоду 2014-2019 років шляхом систематичного продажу нерухомого майна сплачував податок з доходів фізичних осіб за ставкою 5%, замість 18%, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , упродовж 2014-2018 років, ухилився від сплати податків з доходів фізичних осіб підприємців, за результатами здійснення підприємницької діяльності з реалізації нерухомого майна за договорами купівлі продажу, що призвело до не надходження у бюджет податків на суму 13 816 873 грн. тим самим набув майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у великому розмірі.

Зазначає, що 27.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.Так, згідно наявних автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме:№ НОМЕР_9 (Українська гривня);№ НОМЕР_10 (Українська гривня).Також, згідно наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у ПП " ОСОБА_7 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_4 ) відкрито рахунок в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_11 (Українська гривня).Згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_6 ) відкрито рахунок в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_12 (Українська гривня).Згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_7 ) відкрито рахунок в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_13 (Українська гривня).У зазначеній банківській установі зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. При цьому, уточнив, що адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, що необхідні для проведення досудового розслідування перебуває у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000569 від 20.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків: корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ):№ НОМЕР_9 (Українська гривня);№ НОМЕР_10 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по 17.08.2020, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях
Разом з тим, клопотання не містить доказів та належного обгрунтування щодо необхідності отримання іншої інформації вказаної в клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 27 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 19.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , або старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків: корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ):№ НОМЕР_9 (Українська гривня);№ НОМЕР_10 (Українська гривня), за період з 01.01.2014 по 17.08.2020, а саме:інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: