У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.07.2020 Справа №607/11642/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України із клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які вилучені згідно протоколу обшуку від 11.07.2020 року за результатами обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: єдиного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

1) 867 скляних пляшок, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф оригінал», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

2) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф оригінал», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №1;

3) 2 637 скляних пляшок, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

4) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №2;

5) 1 517 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

6) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №3;

7) 2 617 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф голд», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

8) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф голд», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №;

9) 42 565 скляних пляшок, об`ємом 0,25 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Малинівка святкова», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

10) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,25 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Малинівка святкова», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №;

11) 9 797 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Прайм ворлд клас», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

12) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Прайм ворлд клас», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №6,

які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

НА адресу суду надійшло клопотання від ОСОБА_6 про відкладення розгляду справи у задовленні якого слідчим суддею відмовлено, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду та неприбуття учасників розгляду клопотання у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування 24.12.2019 встановлено факт транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку, автомобілем марки «Мерседес-Бенц 711D» із державним номерним знаком НОМЕР_2 та автомобілем марки «Мерседес-Бенц» з державним номерним знаком НОМЕР_3 . Вказана алкогольна продукція обклеєна етикетками із написом на ній ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53), що дає підстави вважати, що зазначена алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку могла бути виготовлена на ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари». Відповідно до офіційної податкової звітності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» () виробничої діяльності та діяльності по реалізації продукції не здійснює.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольна продукція в тому числі з підробленими марками акцизного податку із зазначенням виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» реалізовується на території Закарпатської області, в тому числі, через дистриб`ютора продукції фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), який здійснює їх зберігання та подальший збут у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання партій алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_1 (скл.№1літ."Б",№2літ."Г"№4літ."В",№5літ."Д",літ."Е", літ."Ж"), загальною площею 2259,15 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП148825, індивідуальний номер місця зберігання 8.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.07.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: єдиного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 (скл.№1літ."Б", №2літ."Г" №4літ."В", №5літ."Д", літ."Е", літ."Ж"), загальною площею 2259,15 кв.м., довідка про внесення місця зберігання до Реєстру АП148825, індивідуальний номер місця зберігання 8, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

11.07.2020 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук об`єктів нерухомого майна, а саме: єдиного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 (скл.№1 літ."Б", №2 літ."Г"№4 літ."В", №5 літ."Д", літ."Е", літ."Ж"), загальною площею 2259,15 кв.м., які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за результатами якого виявлено та вилучено алкогольні напої з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки, зокрема:

1) 867 скляних пляшок, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф оригінал», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

2) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф оригінал», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №1;

3) 2 637 скляних пляшок, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

4) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №2;

5) 1 517 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

6) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №3;

7) 2 617 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф голд», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

8) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф голд», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №;

9) 42 565 скляних пляшок, об`ємом 0,25 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Малинівка святкова», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

10) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,25 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Малинівка святкова», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №;

11) 9 797 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Прайм ворлд клас», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

12) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Прайм ворлд клас», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №6.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

12.07.2020 постановою слідчого вище перераховані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.02.2020 року.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За таких обставин, зважаючи на те, що для встановлення того, чи відповідають вилучені рідини у пляшках встановленим вимогам ДСТУ та чи смужки паперу, якими обклеєні пляшки із написом «Марка акцизного податку», виготовленні на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, необхідно провести відповідні експертизи, вилучені скляні пляшки з етикетками горілок вказаних виробників, заповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу із написом «Марка акцизного податку», є речовими доказами у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, приходжу до переконання, що клопотання слідчої про арешт майна необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане у клопотанні майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені згідно протоколу обшуку від 11 липня 2020 року за результатами обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: єдиного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

1) 867 скляних пляшок, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф оригінал», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

2) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф оригінал», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №1;

3) 2 637 скляних пляшок, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

4) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,35 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №2;

5) 1 517 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

6) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф класік», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №3;

7) 2 617 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф голд», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

8) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Медоф голд», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №;

9) 42 565 скляних пляшок, об`ємом 0,25 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Малинівка святкова», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

10) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,25 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Малинівка святкова», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №;

11) 9 797 скляних пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Прайм ворлд клас», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

12) 3 скляні пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, із обклеєними етикетками з написом «Прайм ворлд клас», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які упаковано та опечатано биркою №6,

які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору, ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна мають право під час досудового розслідування заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково слідчому судді, а під час судового провадження суду.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1