ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/640/20 Справа № 701/1079/20 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2 ,
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю: секретаря судового засідання з участю прокурора адвоката ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Черкаси апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який дії в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 17 листопада 2020 року, якою накладено арешт на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 ,-

в с т а н о в и л а :

16.11.2020 слідчим СВ Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, в якому просив: накласти арешт на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами - КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , визначивши місце зберігання яких Маньківське ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

В клопотанні посилається, що слідчим відділення проводиться досудове слідство за фактом того, що в ніч на 12.01.2020 невстановлена особа, шляхом зламу металопластикового вікна, проникла до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить подружжю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки таємно, умисно, викрали належні їм речі, а саме: золоті прикраси, ноутбук чорного кольору марки «Dell Inspiron 3567» та два альбоми зі старовинними монетами, скориставшись відсутністю власників даного домоволодіння та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим завдали останнім матеріального збитку.

13 січня 2020 року під реєстраційним № 90 вказане повідомлення зареєстровано в ЖЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

Первинна правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як ч.3 ст.185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка) поєднана з проникненням у житло.

В ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 .

В подальшому, 06.11.2020 було отримано ухвалу слідчого судді №701/1040/20 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

14.11.2020, в період часу з 07 год. 41 хв. по 08 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді №701/1040/20 від 06.11.2020, було проведено обшук квартири, в якій проживає ОСОБА_8 вищевказаною за адресою, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти різними номіналами і купюрами, які було упаковано до сейф пакету НПУ ГСУ № GSU1003346.

14.11.2020 сейф пакет ГСУ НПУ № GSU1003346 був оглянутий слідчим Уманського ВП ОСОБА_12 та під час огляду було встановлено, в ньому знаходяться грошові кошти, серед яких є 2 купюри номіналом 100 доларів США з серією та номерами: КL 37068573С та КВ 48835627І, та інші грошові кошти у вигляді різних купюр Українських гривень.

14.11.2020 вище вказані оглянуті об`єкти були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020.

В провадженні СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000917 від 03.11.2020, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2020 близько 23 год. 30 хв., не встановлені особи, перебуваючи на території Уманського автовокзалу, що по вул.Київській, 1, м.Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом втрати грошових коштів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1500 доларів США та ОСОБА_14 в сумі 1000 доларів США, чим завдали останнім матеріальних збитків на вище вказану суму.

Первинна правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена як: заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), вчинене групою осіб.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який розповів про обставини вчинення відносно нього вище вказаного злочину та до свого допиту він додав аркуш паперу в якому перелічені серії та номери купюр, які він переписав коли виїжджав з міста Прага та зберігав при собі. В допиті він пояснив, що переписав серії та номери купюр він для того, оскільки думав що при перетині кордону необхідно буде зароблені гроші декларувати та можливо їх треба буде надати для огляду. Тому для особистої впевненості і безпеки він зробив вказану процедуру.

Під час перегляду вище вказаного аркушу паперу в якому вказані серії і номери купюр, які переписав ОСОБА_13 , було виявлено 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які є ідентичними до тих, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 за вищезазначеною адресою.

16.11.2020 з СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області до СВ Маньківського ВП були направлені копії матеріалів з кримінального провадження № 0000917 серед яких знаходився протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 та аркуш паперу з переписаними серіями та номерами його грошових коштів, а саме купюр по 100 доларів США, які він привіз із за кордону та надавав для огляду не знайомому чоловіку 02.11.2020 на території Уманського автовокзалу.

Враховуючи те, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, під час досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз та слідчих дій із залученням вказаних речей, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 17 листопада 2020 року задоволено клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського ВГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 13 січня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000014 за ч.3 ст.185 КК України.

Накладено арешт на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Місцем зберігання арештованого майна, а саме: грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С визначено Маньківське ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, що за адресою: смт.Маньківка, вул.Соборна, 24, Черкаська область.

Ухвала обґрунтована тим, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, під час досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз та слідчих дій із залученням вказаних речей, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, та з метою з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні є необхідність накладення арешту.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 , який дії в інтересах ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 17 листопада 2020 року про арешт майна та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні даного клопотання.

Вважає, що оскаржувана ухвала є такою, що постановлена з порушенням норм процесуального права, оскільки суд у порушення ст.172 КПК України, розглянув клопотання про арешт майна без власника речей ОСОБА_8 .

Також судом порушено і норми матеріального права, так-як слідчим суддею не враховано або проігноровано те, що в даному клопотанні відсутні будь-які відомості про те, що слідчий Маньківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 не є слідчим у кримінальному провадженні № 0000917 по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що фактично розслідується іншим підрозділом та жодним прокурором не прийнято рішення про передачу цього провадження до Маньківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області, а також відсутнє доручення на проведення такого розслідування саме слідчому ОСОБА_9 та те, що в кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020, яке розслідує ОСОБА_9 та по якому звернулася до слідчого судді з клопотанням, вищевказані грошові кошти не підпадають під жодну ознак речового доказу, як визначено ч.1 ст.98 КПК України. Дані провадження не об`єднано в одне провадження.

Заслухавши доповідь судді, думки адвоката ОСОБА_7 , який дії в інтересах ОСОБА_8 , який просив скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, та відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно ст.131, ч.1 ст.170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 даної норми Закону визначено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів вважає, що задовольняючи клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, слідчий суддя обґрунтовано виходив із того, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, під час досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз та слідчих дій із залученням вказаних речей, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, та з метою з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні є необхідність накладення арешту.

Апеляційний суд вважає, слідчим суддею, під час розгляду даного клопотання достовірно встановлено, що 02.11.2020 близько 23 год. 30 хв., не встановлені особи, перебуваючи на території Уманського автовокзалу, що по вул.Київській, 1 в м.Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом втрати грошових коштів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1500 доларів США та ОСОБА_14 в сумі 1000 доларів США, чим завдали останнім матеріальних збитків на вище вказану суму. Первинна правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена як: заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), вчинене групою осіб. Під час розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який розповів про обставини вчинення відносно нього вище вказаного злочину та до свого допиту він додав аркуш паперу в якому перелічені серії та номери купюр, які він переписав коли виїжджав з міста Прага та зберігав при собі. Під час перегляду вище вказаного аркушу паперу в якому вказані серії і номери купюр, які переписав ОСОБА_13 , було виявлено 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які є ідентичними до тих, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання також встановлено, що 16.11.2020 з СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області до СВ Маньківського ВП направлені копії матеріалів з кримінального провадження №0000917 серед яких знаходився протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 та аркуш паперу з переписаними серіями та номерами його грошових коштів, а саме, купюр по 100 доларів США, які він привіз із за кордону та надавав для огляду не знайомому чоловіку 02.11.2020 на території Уманського автовокзалу. Враховуючи те, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя навів в ухвалі мотиви, з яких він дійшов висновку про задоволення даного клопотання та відповідно про накладення арешту на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилання апелянта на те, що суд у порушення ст.172 КПК України, розглянув клопотання про арешт майна без власника речей ОСОБА_8 є необґрунтованими, оскільки відповідно до вимог зазначеної норми закону неприбуття осіб, визначених ч.1 ст.172 КПК України, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Тобто, слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого у відсутність власника речей ОСОБА_8 , дотримався вимог ст.172 КПК України.

Неспроможними є доводи апелянта про те, що слідчим суддею не враховано або проігноровано те, що клопотанні відсутні будь-які відомості про те, що слідчий Маньківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 не є слідчим у кримінальному провадженні № 0000917 по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , оскільки як встановлено слідчим суддею під час розгляду даного клопотання 16.11.2020 з СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області до СВ Маньківського ВП направлені копії матеріалів з кримінального провадження №0000917, а тому грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, вилучені під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст.131,132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, навівши в оскаржуваній ухвалі мотиви, згідно яких дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Маньківського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та відповідно про накладення арешту на вищезазначені грошові купюри, вилучені під час обшуку 14.11.2020,з якими погоджується і апеляційний суд, атому вимоги апелянта, викладені в його апеляційній скарзі щодо скасування оскаржуваної ухвали, є безпідставними.

З огляду на викладене, оскільки судом першої інстанції постановлено ухвалу, яка відповідає вимогам ст.370 КПК України, колегія суддів залишає її без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який дії в інтересах ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст.ст.170, 173, 309, 404, 405, п.1 ч.3 ст.407, ст.ст.419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 17 листопада 2020 року, якою накладено арешт на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами КВ 48835627І та КL 37068573С, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 у гр. ОСОБА_8 , залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який дії в інтересах ОСОБА_8 , без задоволення.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді