УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006546 від 14.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 383 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006546 від 14.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: облікову справу з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб для підключення до системи «Банк-клієнт»; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи; зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарської діяльності; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (ДОЛАР США), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (ДОЛАР США), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: облікову справу з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб для підключення до системи «Банк-клієнт»; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи; зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарської діяльності; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (ДОЛАР США), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (ДОЛАР США) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по теперішній час.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006546 від 14.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 383 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 р. до слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві надійшли матеріали по заяві ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме ліцензійний договір № 2 від 28.02.2011 р., підписаний ним одночасно, як директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про нібито передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і ноу-хау (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), шляхом обману, заволодів інтелектуальними правками та власністю Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ), співвласником якого являється ОСОБА_6 , внаслідок чого заподіяв останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме інших документів, наданих службовими особами для відкриття рахунку та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій, оскільки слідчим не було наведено конкретизації назв вказаних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Разом з тим, відсутні правові підстав для надання доступу до документів, які будуть створені у майбутньому, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів виключно у частині періоду по дату постановлення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0006546 від 14.06.2018 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006546 від 14.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 383 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: облікову справу з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листи та заяви, договір на відкриття рахунку та угоди; договір на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб для підключення до системи «Банк-клієнт»; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи; зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарської діяльності; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по 18.09.2020 р.;
Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (ДОЛАР США), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (ДОЛАР США), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: облікову справу з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листи та заяви, договір на відкриття рахунку та угоди; договір на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб для підключення до системи «Банк-клієнт»; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи; зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарської діяльності; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (ДОЛАР США), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (ДОЛАР США) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по 18.09.2020 р.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: