14.07.2020

Справа № 522/9817/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області № 65/4/3820 від 17.06.2019 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого 01.06.2020 до митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_2 в митному режимі "експорт 10" подана митна декларація UA500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізні ялинові» за кодом товару згідно УКТЗЕД 44071091, у морських контейнерах ІНФОРМАЦІЯ_3 , MSKU9652828 та SUDU8986887, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що серед вказаного товару також знаходиться деревина брусована на два канти (оброблені лише дві протилежні поверхі), загальним об`ємом близько 30 куб. м, яку можливо класифікувати за кодом товару згідно УКЗЕД (лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi, у тому числі хвойних порід), що переміщувалась через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (із зазначенням у документах, поданих до митного контролю, неправдивих даних щодо її найменування та коду УКТ ЗЕД).

Згідно ст. 2-1 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» лiсоматерiали необробленi заборонені до вивезення в митному режимі експорту. Заявлена митна вартість вказаного товару 4775,55 доларів США (за курсом НБУ на 01.06.2020 128311,86 грн.), що складає особливо великий розмір.

Згідно матеріалів кримінального провадження митне оформлення товарів в режимі експорт проводиться відділом митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача балка) на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді на доручення, яка надійшла з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області (вх. №65/16/2444 від 02.07.2020), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Одноосібним директором та бухгалтером підприємства являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться інформація щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, здійснення оплати за купівлю та продаж товарів, які є предметом кримінального правопорушення, данні щодо кола контрагентів задіяних при здійсненні експортних операцій у тому числі із товарами, які є предметом кримінального правопорушення та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування та інше.

Отримана в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Вилучення даних та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- копій матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- копій матеріалів справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення роздрукованих на паперових носіях та завірених належним чином), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- копій банківських карток/листків зі зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та за дорученням останніх;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), копію договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- копій грошових і банківських чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по теперішній час, при користуванні вищевказаними рахунками Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- копії записів/відомостей із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копій документів кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- відомостей щодо відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківських рахунків, за весь період обслуговування у банківській установі;

- роздруківок руху грошових коштів по банківських рахункам відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття по теперішній час;

- копій матеріалів справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи, договори, угоди, додатки до них, копії паспортів, довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками та інших матеріалів, що містяться у справі клієнта;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення роздрукованих на паперових носіях та завірених належним чином), які надавалися при розпорядженні рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) відкритими ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

- копій грошових і банківських чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1