Провадження № 1-кс/592/5523/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002145 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.07.2020 до ЧЧ Сумського ВП надійшов рапорт від о/у УСР в Сумській області ДСР НПУ, про те що група встановлених осіб, здійснюють безконтактний збут психотропних речовин, через мережу інтернет на території м. Суми.

06.07.2020 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований: АДРЕСА_1 разом з групою осіб в мессенжері «Телеграм» створили сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яку здійснюють безконтактний збут психотропних речовин. Гроші за незаконний збут психотропних речовин зазначені особи, через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виводять на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- номери платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 01 серпня 2013.

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 01 серпня 2013, за період часу з 06.07.2020 по 29.09.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 01 серпня 2013, за період часу з 06.07.2020 по 29.09.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 01 серпня 2013, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 29.09.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 01 серпня 2013, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.07.2020 по 29.09.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області виданий 01 серпня 2013, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 06.07.2020 по 29.09.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому у групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1