Справа№751/7614/20
Провадження №1-кс/751/2183/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

представника скаржника ОСОБА_3

слідчий ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігова скаргу Акціонерного товариства « Укрпошта» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В :

АТ «Укрпошта» в особі Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта», звернулося до суду із скаргою про скасування постанови слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 09.07.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 09.01.2019 року.

Скарга обґрунтована тим, що 09.07.2020 року слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 виніс постанову про закриття об`єднаного 13.05.2019 року кримінального провадження № 0000050 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в діях начальника пересувного відділення поштового зв`язку № 112 ОСОБА_5

АТ «Укрпошта» вважає вказану постанову необґрунтованою, винесеною з порушенням норм процесуального права та такою, що підлягає скасуванню з підстав невжиття органом досудового розслідування всіх необхідних заходів для збирання доказів і забезпечення повного та всебічного досудового розслідування; необґрунтованість висновків, які містяться в постанові щодо обставин, які повинні бути встановлені слідчим, та завчасність висновку про відсутність в діянні складу злочину; не проведення слідчим необхідного та повного переліку слідчих дій, спрямованих на встановлення істини у справі.

Скаржник зазначає, що об`єднане 13.05.2019 року кримінальне провадження № 0000050 включає в себе кримінальне провадження № 0000050 від 09.01.2019 року, яке порушене Прилуцьким відділом поліції ГУНП в Чернігівській області, за зверненням Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» з приводу привласнення начальником ПВПЗ №112 ОСОБА_5 ввірених їй, як матеріально-відповідальній особі, готівкових коштів в сумі 12563 грн 31 коп та кримінальне провадження № 000309 від 06.03.2019 року за зверненням ОСОБА_6 про привласнення ОСОБА_5 належного їй до виплати грошового переказу в сумі 12000 гривень.

Об`єднане кримінальне провадження № 0000050 закрито з підстави відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме об`єктивної сторони. Зокрема, таких його обов`язкових ознак як злочинні наслідки у вигляді встановленого розміру нестачі грошових коштів, та причинного зв`язку між діянням і наслідками що настали, а саме: неможливістю надання доступу володільцем документів, АТ «Укрпошта», до оригіналів первинних документів: касових звітів ПВПЗ №112 за період з 10.10.2018 року по 30.11.2018 року, тимчасовий доступ до яких забезпечений ухвалою Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13.11.2019 року.

Скаржник зазначає, що для проведення судово-економічної експертизи на предмет встановлення дійсного розміру нестачі грошових коштів, жодним нормативним документом не вимагається надання оригіналів первинних та зведених бухгалтерських документів. Така експертиза проводиться експертною установою виключно на підставі належним чином завірених копій.

Ухвала Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13.11.2019 року по справі №751/8243/19, не передбачає виключний доступ до оригіналів зазначених в ній документів. В ухвалі зазначено, що «за відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів».

Копії касових звітів ПВПЗ №112 за період з 10.10.2018 року по 30.11.2018 року, були підготовлені дирекцією Укрпошти і надавались слідчому при складанні 29.11.2019 року протоколу тимчасового доступу до речей і документів, з описом на виконання ухвали суду. Слідчий їх не отримав, оскільки вважав що йому для економічної експертизи необхідні виключно оригінали.

ОСОБА_5 не заперечуються достовірність її підпису в щоденних касових звітах та інших первинних документах за якими вона отримувала готівкові кошти для забезпечення діяльності ПВПЗ №112, а тому у слідчого нема жодних підстав для призначення і проведення експертного дослідження справжності її підпису в цих документах.

Висновки слідчого про позбавлення Укрпоштою органу досудового розслідування можливості провести перевірку фінансово-господарської діяльності ПВПЗ №112 та призначення експертизи бухгалтерського, податкового обліку і звітності, на предмет встановлення нестачі грошових коштів у кримінальному провадженні, є передчасними.

Скаржник також зазначає, що копія оскаржуваної постанови від 09.07.2020 року вручена слідчим товариству «Укрпошта» в особі Чернігівській дирекції нарочним 30.10.2020 року. У зв`язку з цим порушується питання про поновлення строку на її оскарження.

У судовому засіданні представник скаржника вимоги скарги підтримала, посилаючись на обставини викладені у скарзі та досліджені у судовому засіданні документи. Додатково пояснила, що документи, які як зазначив слідчий не надавались, йому надавались у копіях, але він наполягав на оригіналах. Такі документи в організації наявні, вони знаходяться і в матеріалах цивільної справи, яка розглядалась Прилуцьким районним судом за позовом ОСОБА_5 про поновлення на роботі. Крім того, згідно опису документів, було вилучено 753 документи, де міститься підпис начальника пересувного відділення ОСОБА_5 .

Слідчий заперечив щодо задоволення скарги. Зазначив, що постанова про закриття кримінального провадження є обґрунтованою та мотивованою. Кримінальне провадження закрито на тій підставі, що пошта не надала доступу до оригіналів документів, зазначених в ухвалі суду. Із-за відсутності первинних документів неможливо провести почеркознавчу експертизу, яку необхідно провести перед економічною експертизою. У протоколі тимчасового доступу до речей і документів ним відображено, які документи надано, інших не було надано, є пояснення представника пошти що їх немає. Крім того, звертались до керівництва пошти в порядку ст. 93 КПК України за вільними зразками підписів. Держаудитслужба у довідці зазначила, що за відсутності первинних документів не можливо встановити дату та розмір нестачі. Призначити економічну експертизу у кримінальному провадженні неможливо, оскільки відсутні як копії, так і оригінали документів, також вільні зразки підписів.

Заслухавши пояснення представника скаржника, слідчого, дослідивши матеріали даної справи, матеріали кримінального провадження № 0000050, слідчий суддя дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав :

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржені заявником рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Оскільки копія оскаржуваної постанови від 09.07.2020 року вручена слідчим Чернігівській дирекції нарочним 30.10.2020 року, тому строк звернення до суду із скаргою не пропущений.

Судом встановлено, що 08.01.2019 року до Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшов акт службового розслідування за фактом привласнення готівкових коштів начальником пересувного відділення поштового зв`язку № 112 Чернігівської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

05.03.2018 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява мешканки с. Білошапки, Прилуцького району, Чернігівської області ОСОБА_6 із проханням допомогти у вирішенні питання щодо неможливості отримання нею грошових коштів в сумі 12 000 грн, на підставі довіреності, у якості орендної плати за земельну ділянку належну її сину ОСОБА_6 . У своїх поясненнях ОСОБА_6 зазначила, що грошові кошти вона намагалась отримати у відділенні AT «Укрпошта», де їй було повідомлено, що грошові кошти раніше отримала інша невідома особа.

06.05.2019 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 з проханням притягнути до відповідальності працівника ПВПЗ № 112 АТ «Укрпошта» ОСОБА_5 , яка шахрайським шляхом розтратила грошові кошти в сумі 12000 грн, які були адресовані заявнику в якості плати за надання в оренду земельної ділянки.

Відомості за даним фактом СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Постановою заступника керівника Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 від 13.05.2019 року матеріали досудових розслідувань № 0000050 та 0000309 об`єднані в одне провадження за № 0000050.

Постановою заступника прокурора Чернігівської області ОСОБА_8 від 07.06.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 09.01.2019 року доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно із постановою про закриття кримінального провадження від 09.07.2020 року, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000050 від 09.01.2019 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. У постанові зазначено, що у зв`язку з неможливістю отримання низки зазначених первинних документів бухгалтерського обліку та звітності у їх володільця ( акціонерне товариство « Укрпошта» в особі Чернігівської дирекції) в діях начальника пересувного відділення поштового зв`язку № 112 Чернігівської дирекції акціонерного товариства « Укрпошта» було встановлено відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, зокрема його обов`язкових ознак таких як злочинні наслідки у вигляді встановленого розміру нестачі грошових коштів та причинний зв`язок між діяннями та наслідками , що настали (а.с.5-7).

Судом встановлено, що слідчий звертався в порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів документів, які містять підписи начальника ПВПЗ № 112 ОСОБА_5 , на підставі ст. 159 КПК України було відмовлено.

Згідно із протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 29.11.2019 року та 02.12.2019 року, на підставі ухвал слідчого судді вилучені документи, але не в повному об`ємі, з пояснень представника Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_9 вказані документи відсутні та їх місцезнаходження не відоме, як і причини їх відсутності.

Однак, в матеріалах кримінального провадження відсутні документи щодо повноважень ОСОБА_9 .

Також, слідчим не здійснені такі заходи забезпечення кримінального провадження як отримання тимчасового доступу до: матеріалів цивільної справи про поновлення ОСОБА_5 на роботі, в якій як зазначила представник потерпілої сторони, наявні фінансові документи щодо недостачі, та до документів, що перебувають у володінні ТОВ « НАТАША-АГРО», яке перераховувало кошти потерпілому ОСОБА_6 .

У довідці від 12.12.2019 року заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області , ОСОБА_10 зазначає, що внаслідок відсутності касових звітів за період з 10.10.2018 року по 31.11.2018 року зробити документальну перевірку руху коштів за цей період не має можливості, та як наслідок немає можливості визначити реальну суму залишку яка рахувалася станом на 01.12.2018 року, так як згідно наданих документів залишок на початок дня 01.12.2018 року в щоденному касовому звіті складає 626,19 грн та не відповідає залишку, зазначеному у копії касового звіту за період з 01.12.2018 по 11.12.2018 року, який рахувався в сумі 7173,82 грн та як наслідок залишки грошових коштів на 13.12.2018 року також не є тотожними в даних звітах. Також, в акті службового розслідування від 03.01.2019 року зазначено що перевіркою було встановлено факти не оприбуткування в повному обсязі прийнятої готівки (касові звіти 18.10,19.10, 24.10, 25.10 інші), що в подальшому призвело до виявленої нестачі. Крім того, відповідно до наданої копії пояснення ОСОБА_5 наданої на ім`я директора філії ОСОБА_11 від 13.12.2018 року нестача готівки виникла 12.10.2018 року. Враховуючи що до перевірки надані первинні документи про рух коштів лише за грудень 2018 року, дату та розмір виникнення нестачі та підтвердження збитків, встановлених зазначеним актом службового розслідування та актом позапланової перевірки в сумі 10101,25 грн, станом на 13.12.2018 року не є можливим.

20.12.2019 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова строк досудового розслідування продовжено до 09.07.2020 року для проведення слідчих та процесуальних дій, зокрема: витребування результатів перевірки Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області , призначення експертиз, допитів свідків та інше.

Однак, з цього часу зібрані лише документи що характеризують особу ОСОБА_5 та прийнята постанова про закриття кримінального провадження від 09.07.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частина 1 статті 94 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно із ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно із вимогами КПК України, під закриттям кримінального провадження розуміється таке закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження; прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження і оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються цього провадження у їх сукупності; постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам справи, встановленим матеріалами кримінального провадження, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Постанова про закриття кримінального провадження від 09.07.2020 року не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, оскільки вона не містить обгрунтування мотивів прийняття рішення, з посиланням на положення кримінально-процесуальних норм. У постанові не зазначено , які докази свідчать, що кримінальні правопорушення не вчинялися чи подія не була кримінальним правопорушенням.

Враховуючи, що постанова про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, слідчий суддя визнає, що постанова про закриття кримінального провадження від 09.07.2020 року, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 09.01.2019 року підлягає скасуванню.

Слідчому необхідно викласти зміст постанови із зазначенням належних та допустимих доказів, які свідчать, що кримінальні правопорушення не вчинялися чи подія не була кримінальним правопорушенням, при цьому висновки слідчого не повинні обґрунтовуватися припущеннями, сумнівами чи обставинами неможливості встановити певні події.

Керуючись статтями 110, 284, 303-307, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Скаргу Акціонерного товариства «Укрпошта» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_4 від 09.07.2020 року про закриття кримінального провадження № 0000050, внесеного до ЄРДР 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 15 грудня 2020 року о 12 год 50 хв

Слідчий cуддя ОСОБА_1