Справа № 932/9430/20
Провадження №1-кс/932/5158/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 16.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 15.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області, зі включенням у групу процесуальних керівників прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №3.

Так, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, останніми отримано дані про те, що мешканець м. Кривий Ріг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими невстановленими особами налагодив канал незаконного переміщення на митну територію України з Китайської Народної Республіки медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) компанії ZPHC (Zhengzhou Pharmaceutical Co Ltd), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими. При цьому, вказана продукція потрапляє на територію України з приховуванням від митного контролю у вигляді біологічно активних добавок, вітамінів (речовина, таблетки, порошок). Відправлення зазначених товарів здійснюється через підставних осіб, поштовим каналом з приховуванням від митного контролю (з елементами маскування, під виглядом вітамінів, спортивного харчування, біологічно активних добавок тощо).

Також встановлено, що партії сировини для виготовлення медичних препаратів та лікарських засобів ZPHC з Китайської Народної Республіки надходять до м. Одеса.

Після переміщення на митну територію України сировини та поліграфії для виготовлення медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC в один з морських портів в Одеській області, вищевказані особи організовують транспортування зазначеної сировини та поліграфії до будівлі за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Волошкова, б. 23, яка орендується членами протиправної діяльності та використовується як складське приміщення та виробнича лабораторія. Отримано інформацію, що у будівлі за вказаною адресою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами здійснюється зберігання, сортування, фасування та таблетування зазначених медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC, які містять сильнодіючі речовини в особливо великих розмірах, з метою їх подальшого збуту торгівельним представникам на території України та клієнтам у країнах Західної Європи.

Таким чином, в діях вищевказаних осіб та інших задіяних у протиправній схемі осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.201 КК та ч.4 ст. 321 КК України.

18.08.2020 в ході проведення обшуку приміщення, в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яке на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд майна на яке слідчий просить накласти арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, крім того вказав, що заперечує у накладенні арешту на грошові кошти, у іншій частині вимог клопотання не заперечував.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання за наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, встановлено, що 18.08.2020 в ході проведення обшуку приміщення, в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яке на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд майна на яке слідчий просить накласти арешт.

Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого від 23 липня 2020 року (справа № 932/8516/20).

Враховуючи те, що по частині майна, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучення якого прямо надано дозвіл в вищезазначеній ухвалі про проведення обшуку, а відповідно до приписів ч. 7 ст. 236 КПК України, таке майно не вважається тимчасово вилученим і не потребує додаткового накладення арешту на підставі чого, ввжаю, що необхідно відмовити у накладенні арешту на майно дозвіл на вилучення якого прямо надано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.

Крім того, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого у частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 71 800 (сімдесят одна тисяча вісімсот) доларів США, 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 50 доларів США та 690 купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 44 600 (сорок чотири тисячі шістсот) гривень, 8 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 203 (двісті три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, оскільки слідчий не довів, що вказані кошти були набуті кримінально протиправним шляхом, а відтак, вони не відповідають критерям ст. 98 КПК України, не можуть бути речовим доказом, та взагалі відсутні ризики, які є необхідною складовою для накладення арешту на майно, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання у цій частині вимог.

Що стосується іншого тимчасово вилученого майна, вважаю що на таке майно необхідно накласти арешт, оскільки вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, вказане майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховане, пошкоджене, знищене, перетворене, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 16.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про арешт майна - задовільнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно яке було вилучене під час проведення обшуку, а саме:

?Ноутбук чорного кольору марки «ThinkPаd Lenovo» imei: НОМЕР_1 ;

?Флеш-накопичувач чорного кольору марки ADATA

?Флеш-накопичувач чорного кольору марки Tranced 8 GB

?Флеш-накопичувач чорного кольору марки Sondisk

?Флеш-накопичувач чорного кольору марки Verico

?Флеш-накопичувач чорного кольору марки Kingstone

?Мобільний телефон марки «Sony» imei: НОМЕР_2 , 65 GB/46 з картою мобільного оператора НОМЕР_3

?Мобільний телефон марки «Huawei imei1 НОМЕР_4 , imei2 НОМЕР_5 , з картою оператора № НОМЕР_6

?Мобільний телефон марки IPhone imei НОМЕР_7 з картою мобільного оператора № НОМЕР_8

?Мобільний телефон марки Xiomi imei1 НОМЕР_9 , imei2 НОМЕР_10 з картою мобільного оператора № НОМЕР_11

?Мобільний телефон марки Xiomi imei1 НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13

?Мобільний телефон марки IPhone imei НОМЕР_14

?Мобільний телефон марки Honor model LLD-L31

?Мобільний телефон марки Lemobile ic 28242-LEX829

?Планшет марки ODYS s/n 176

?Жорсткий диск марки WD s/n WX21A98LAPYU

?Ноутбук чорного кольору марки «ThinkPаd Lenovo» imei НОМЕР_15 з зарядним пристроєм;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Негайно повернути грошові кошти в розмірі 71 800 (сімдесят одна тисяча вісімсот) доларів США, 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 50 доларів США та 690 купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 44 600 (сорок чотири тисячі шістсот) гривень, 8 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 203 (двісті три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, відповідно до приписів ч. 3 ст. 173 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1