Справа № 548/1223/20
Провадження №1-кс/548/477/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Засткпник начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000291 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.11.2016 року було укладено договір на виконання редакційних і поліграфічних робіт з друку видання № 1775.
На виконання умов договору СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ФОП ОСОБА_4 , первинні редакційні матеріали та здійснено оплату робіт шляхом перерахування коштів на банківський рахунок р/р НОМЕР_1 , ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ) , а саме 02.11.2016 22000 грн., 12.12.2016 23000 грн., 06.08.2018 - 23000 грн., 31.10.2018 23000 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували грошові кошти в сумі 91 000 грн.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.11.2016 року було укладено договір на виконання редакційних і поліграфічних робіт з друку видання № 1775.
На виконання умов договору СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ФОП ОСОБА_4 , первинні редакційні матеріали та здійснено оплату робіт шляхом перерахування коштів на банківський рахунок р/р НОМЕР_1 , ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ) , а саме 02.11.2016 22000 грн., 12.12.2016 23000 грн., 06.08.2018 - 23000 грн., 31.10.2018 23000 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через рахунок НОМЕР_1 , ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ст.слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 :
- інформацію про номер банківського рахунку, власника рахунку, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок р/р НОМЕР_1 , ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та на який 02.11.2016 перераховано 22000 грн., 12.12.2016 23000 грн., 06.08.2018 - 23000 грн., 31.10.2018 23000 грн, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу із 02.11.2016 року по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1