н/п 1-кс/766/8612/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (на паперовому та електронному носії) інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ):

- про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2020 по дату надання інформації, а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 по дату надання інформації.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . директор та шановник: ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) нібито здійснювало для AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_2 (ін.. НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_2 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в договорах, які підписав керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_10 ) зазначено номер мобільного НОМЕР_2 , в свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що в період проведення капітального ремонту ізоляції тепломагістралі № 1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019 2020 рр. врегулюванням всіх питань, надання вказівок, щодо проведення робіт надавав ОСОБА_3 , який використовує номером мобільного телефону НОМЕР_3 та т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який використовує мобільний номер НОМЕР_4 . Так само перемовини з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контроль за проведенням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював начальник цеху « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який використовує мобільний НОМЕР_5 та начальник дільниці виробничо технічних розрахунків теплових мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який використовує мобільний НОМЕР_6 та

Вищевказані співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримували контакти з працівниками та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з`єднання за допомогою мобільного зв`язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від інших осіб, причетних до злочинної діяльності, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку із чи слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період часу з 01.01.2020 по 30.04.2020 року включно, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 01.01.2020 по дату надання інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відомостей за вказаний період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., Крєчєтовій М.І., Саратовському М.О., Легкому Д.В., Дятчину А.П., Руснаку О.Б., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, з можливістю її вилучення (на паперовому та електронному носії), яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ):

- про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (та через мессенджери «Viber» та «Тelegram», «WhatsApp»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі СМС повідомлення абонента (та через мессенджери «Viber», «Тelegram», «WhatsApp»), з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2020 по 30.04.2020 року включно, а також IMEI мобільних терміналів, які використовувалися з мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 по 30.04.2020 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар