Справа № 161/9039/20
Провадження № 1-кп/161/1203/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 вересня 2020 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 25.05.2020, про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився, зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , громадянин України, освіта середня, неодружений, має на утриманні малолітню дитину 2013 року народження, не працює, несудимий,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_3 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу орієнтовно з грудня 2019 по 12.03.2020 спільно з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, без отримання відповідної ліцензії та проведення обов`язкової атестації виробництва і перевірки якості продукції на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, дотримання встановлених законодавством стандартів, всупереч порядку, встановленому статтями 2, 4, 8, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, не бажаючи чесно працювати, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрали злочинний шлях та вирішили вчиняти умисні корисливі злочини незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом розведення водою з різними харчовими добавками і барвниками, та наступного його розливання в скляні пляшки, з наклеєними етикетками різних торгових марок, а також незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.
Так, ОСОБА_3 , з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків, вступив у злочинну змову з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою вчинення вказаних протиправних дій, якими передбачалося підшукання приміщення, здійснення пошуку та придбання сировини, тари та іншого обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому повинна була виготовлятись вказана продукція.
При цьому, дані особи розуміли, що для вдалого досягнення зазначеного злочинного наміру, з метою полегшення вчинення злочинів та вжиття заходів протидії у викритті такої діяльності правоохоронними органами, необхідно залучити сторонніх осіб та підшукати відповідне приміщення.
Зокрема, він спільно з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, домовились з ОСОБА_6 про використання підсобних приміщень його недобудованого помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , не повідомляючи при цьому останньому про свої дійсні наміри здійснювати там незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.
Крім того, ОСОБА_3 спільно з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, досягнули домовленості з невстановленими досудовим слідством особами про придбання в них пустих пляшок від алкогольних напоїв різних торгових марок, етикеток до них, підроблених марок акцизного податку, які в подальшому повинні були наклеюватись на готову фальсифіковану продукцію, та інших необхідних комплектуючих і сировини для здійснення такої незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою спільно з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, вчинивши описані вище дії, здійснили готування до незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
В той же час, 12.03.2020, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.02.2020, проведено обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого в підсобних приміщеннях було виявлено і вилучено:
1.акцизні марки у кількості 1000 штук;
2.одинадцять ємностей із концентратом «Коньяк закарпатський»;
3.одна ємність із концентратом «Боніфікатор»;
4.одна ємність із концентратом «Чорнослив»;
5.одна ємність із концентратом «Карамельний колер»;
6.одна ємність із концентратом «Коньяк»;
7.73 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 1241 пляшка);
8.прокладки до кришок скляних пляшок з під алкогольних напоїв;
9.чотири пакети з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв;
10.один пакет з металевими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв;
11.сорок картонних упаковок для ємностей з горілкою із маркуванням «SMIRNOFF»;
12.п`ятнадцять картонних упаковок для ємностей з горілкою із маркуванням «JELZIN»;
13.чотири поліетиленові пакети для рідин з краном;
14.тринадцять фольгованих пакетів для рідин з краном;
15.53 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 901 пляшка);
16.79 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 1343 пляшки);
17.один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв;
18.31 поліетиленовий пакет чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 527 пляшок);
19.один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв;
20.2 поліетиленові пакети чорного кольору, з 15-ма та 16-ма пляшками із етикетками алкогольних напоїв, відповідно, що були у вжитку (всього 31 пляшка);
21.поліетиленовий пакет із залишками акцизних марок;
22.один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв.
Відповідно до висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України
№ 75 від 25.03.2020 надані на дослідження марки акцизного податку у кількості 1000 штук для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією вітчизняного виробництва, не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.
ОСОБА_3 інкримінується готування до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою спільно з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбали та в подальшому зберігали у приміщенні помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , яке було підшукане та пристосоване останніми для незаконного виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку з метою використання їх при продажу товарів, які в подальшому мали бути наклеєні на скляні пляшки з такими напоями різних торгових марок.
12.03.2020, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.02.2020, проведено обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого серед іншого було виявлено і вилучено марки акцизного податку в кількості 1000 штук.
Відповідно до висновку експерта Волинського НДЕКЦ МВС України
№75 від 25.03.2020 надані на дослідження марки акцизного податку у кількості 1000 штук для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією вітчизняного виробництва, не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.
ОСОБА_3 інкримінується незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, визнав повністю та не оспорюючи фактичних обставин, місця та часу події, про які зазначено в обвинувальному акті, показав, що дійсно вчинив готування до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, за попередньою змовою групою осіб та незаконно придбав та зберігав з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку, за попередньою змовою групою осіб. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати та не позбавляти волі.
Суд, у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України, з`ясувавши правильність розуміння учасниками судового провадження зміст обставин, викладених в обвинувальному акті, які ніким не оспорюються, не маючи сумніву у добровільності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 своїми умисними протиправними діями, які виразилися у готуванні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, окрім цього, він же своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.199 КК України.
Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчинених злочинів, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення кримінальних правопорушень, тяжкості наслідків, що настали.
У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які, відповідно до вимог ст.12 КК України, відносяться до категорії нетяжкого та тяжкого злочинів, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність тяжких наслідків.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, у відповідності до ст.67 КК України, суд визнає вчинення злочину за попередньою змовою.
Обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся, вперше притягається до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, де в цілому позитивно характеризується, на обліку в лікарів нарколога чи психіатра не перебуває, має на утриманні малолітню дитину 2013 року народження.
На підставі викладеного, враховуючи обставини вчинених злочинів, дані про особу обвинуваченого, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, з огляду на положення ч.2 ст.50 КК України, обираючи розмір покарання, передбаченого санкціями закону, за якими визнав ОСОБА_3 винуватим, вважає за необхідне призначити останньому покарання за ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України з врахування ч.2 ст.68 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч.2 ст.199 КК України у виді позбавлення волі на мінімальний строк.
Остаточне покарання на підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, суд призначає шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
Окрім того, на підставі ст.75 КК України суд звільняє ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, встановлює при цьому іспитовий строк 2 роки, та покладає на обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України.
Враховуючи те, що ОСОБА_3 звільняється від основного покарання з випробуванням, відповідно до вимог ст.77 КК України суд не застосовує додаткове покарання, передбачене санкцією ч.2 ст.199 КК України, у виді конфіскації майна.
На думку суду, таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченим, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.
Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України, а арешт майна відповідно до ст.174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 366-368, 371, 374, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд,

У Х В А Л И В

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених за ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:
-за ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
-за ч.2 ст.199 КК України у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 до відбуття покарання у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації майна, з конфіскацією та знищенням придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття призначеного йому основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
Покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені ст.76 КК України:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
Речові докази у справі, а саме:

- акцизні марки у кількості 1000 штук; одинадцять ємностей із концентратом «Коньяк закарпатський»; одна ємність із концентратом «Боніфікатор»; одна ємність із концентратом «Чорнослив»; одна ємність із концентратом «Карамельний колер»; одна ємність із концентратом «Коньяк»; поліетиленовий пакет із залишками акцизних марок, які передані до камери зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області знищити;
- мобільний телефон «iPhone» із встановленою карткою мобільного оператора із номером: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Nokia»; мобільний телефон «Nokia»; мобільний телефон «Samsung»; відеореєстратор «Аlhua», залишити ОСОБА_6 за належністю;
- 73 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 1241 пляшка), виявлені у підвальному приміщенні №1; прокладки до кришок скляних пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №1; чотири пакети з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №1; один пакет з металевими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №1; технічний фен, виявлений у підвальному приміщенні №1; сорок картонних упаковок для ємностей з горілкою із маркуванням «SMIRNOFF», виявлені у підвальному приміщенні №4; п`ятнадцять картонних упаковок для ємностей з горілкою із маркуванням «JELZIN» , виявлені у підвальному приміщенні №4; чотири поліетиленові пакети для рідин з краном, виявлені у підвальному приміщенні №4; тринадцять фольгованих пакетів для рідин з краном, виявлені у підвальному приміщенні №4; 53 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 901 пляшка), виявлені у підвальному приміщенні №6; 79 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 1343 пляшки), виявлені у підвальному приміщенні №7; один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №7; 31 поліетиленовий пакет чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 527 пляшок), виявлені у підвальному приміщенні №8; один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №8; 2 поліетиленові пакети чорного кольору, з 15-ма та 16-ма пляшками із етикетками алкогольних напоїв, відповідно, що були у вжитку (всього 31 пляшка), виявлені у підвальному приміщенні №9; один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №9, передані на відповідальне зберігання в Луцьке МПД ДП «УКРСПИРТ» - знищити.
Арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.03.2020 на майно, скасувати.

Стягнути з ОСОБА_3 в користь держави витрати за проведення експертиз в загальній сумі 2198 (дві тисячі сто дев`яносто вісім) гривень 14 копійок.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок суду може бути оскаржений учасниками судового провадження до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий