Справа № 487/104/21
Провадження № 1-кс/487/491/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
11.01.2021 року, слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000246, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативному співробітнику Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_14 надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровано (місцезнаходження юридичної особи) за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн), а саме:

Документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єкту (найменування роботи) «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-454550000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-100 від 04.11.2019, що укладені між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва (будівельні роботи); договір підряду № Г-100 від 04.11.2019, з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах будівництва; журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному об`єкті будівництва; договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначеному об`єкті будівництва; журнали інженерів авторського нагляду на об`єкті будівництва; декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». за договором підряду № Г-100 від 04.11.2019 та проведеної за ним оплати;

Документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єкту (найменування роботи) «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019, що укладені між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва (будівельні роботи); договір підряду № Г-99 від 04.11.2019, з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах будівництва; журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному об`єкті будівництва; договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначеному об`єкті будівництва; журнали інженерів авторського нагляду на об`єкті будівництва; декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019 та проведеної за ним оплати;

Документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єкту (найменування роботи) «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019, що укладені між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва (будівельні роботи); договір підряду № Г-98 від 04.11.2019, з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах будівництва; журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному об`єкті будівництва; договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначеному об`єкті будівництва; журнали інженерів авторського нагляду на об`єкті будівництва; декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019 та проведеної за ним оплати.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 10.03.2020 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали перевірки за зверненням заступника Голови Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо привласнення службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час проведення капітальних ремонтів об`єктів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до відомостей Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 02.03.2020 вих. № С-41 службові особи замовника робіт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи») за договорами підрядів №№№ Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019 склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які виконані не в повному обсязі на загальну вартість більше 600 000 грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які містять відомості про заволодіння бюджетними коштами під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»), за договорами підрядів № № № Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019, договорами № № № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019, № 27/19-ТН/Г-101 від 19.11.2019, 29/19-ТН/Г-103 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду і здійсненого за ним технічного нагляду, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні судово-будівельних, почеркознавчих, технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 10.03.2020 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали перевірки за зверненням заступника Голови Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо привласнення службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час проведення капітальних ремонтів об`єктів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається зі матеріалів перевірки та доданих документів, 04.11.2019 між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені три договори підрядів № Г-100 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-454550000-6 «Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 1 142 729, 06 грн., № Г-99 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 1 442 759, 87 грн., та № Г-98 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 242 429, 83 грн.

Згідно умов зазначених договорів Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з капітального ремонту будівництва об`єкту.

Разом з тим, Замовник бере на себе зобов`язання забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством, з метою контролю якості, вартості та обсягів виконання робіт, перерахувати підряднику попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договірної ціни, прийняти виконану роботу і оплатити її шляхом проведення розрахунків на підставі складених і підписаних Підрядником, Замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, із зазначеними в них відомостями про фактично виконані роботи і їх вартість.

Крім того, у відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них № 1 від 13.12.2019 та № 1 від 13.12.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 25.12.2019, строк дії договорів до 31.12.2019, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань Сторонами по договору.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пошуково-аналітичної системи «.007 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.12.2019 Замовником проведено оплату Підряднику за договором підряду № Г-100 від 04.11.2019 на загальну суму 1 142 729, 06 грн., за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019 на загальну суму 1 442 759, 87 грн. та за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019 на загальну суму 242 429, 83 грн., тобто у повному обсязі.

Окрім того, 19.11.2019 між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Виконавцем фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.06.2015, 2 038697, ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ) укладені три договори № 28/19-ТН/Г-102 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 14764, 90 грн., № 27/19-ТН/Г-101 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 18574, 23 грн. та № 29/19-ТН/Г-103 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 3098, 68 грн.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пошуково-аналітичної системи «.007 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.12.2019 Замовником проведено оплату Виконавцю за договором № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду на суму 14 764,90 грн., за договором № 27/19-ТН/Г-101 про виконання робіт з технічного нагляду від 19.11.2020 на суму 18574, 23 грн. та за договором № 29/19-ТН/Г-103 про виконання робіт з технічного нагляду від 19.11.2019 на суму 3098, 68 грн., тобто у повному обсязі.

У відповідності до відомостей Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 02.03.2020 вих. № С-41 службові особи замовника робіт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи») за договорами підрядів №№№ Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019 склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які виконані не в повному обсязі на загальну вартість більше 600 000 грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки.

Таким чином тендерна, договірна, будівельна, бухгалтерська та інша документація по об`єктам капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»), за договорами підрядів № № № Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019, договорами № № № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019, 27/19-ТН/Г-101 від 19.11.2019, 29/19-ТН/Г-103 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровано (місцезнаходження) за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн).

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які містять відомості про заволодіння бюджетними коштами під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»), за договорами підрядів № № № Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019, договорами № № № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019, № 27/19-ТН/Г-101 від 19.11.2019, 29/19-ТН/Г-103 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду і здійсненого за ним технічного нагляду, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні судово-будівельних, почеркознавчих, технічних експертиз документів, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Так, згідно інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативному співробітнику Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_14 надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровано (місцезнаходження юридичної особи) за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, село Першотравневе(пн), а саме:

документів проведених відкритих торгів, договірної, бухгалтерської, звітної, виконавчої, проектно-кошторисної та іншої документації на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єкту (найменування роботи) «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-454550000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду №Г-100 від 04.11.2019, що укладені між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- оголошень про проведення відкритих торгів; тендерних пропозицій учасників, протоколів засідань тендерного комітету, звітів та інших документів щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва (будівельні роботи); договір підряду № Г-100 від 04.11.2019, з додатками та додатковими угодами до них, актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунків-фактури на оплату, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо здійсненої оплати; договорів з додатками та додатковими угодами до них, актів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, сертифікатів якості, свідоцтв, листів, іншої бухгалтерської та технічної документації, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах будівництва; журналів загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному об`єкті будівництва; договорів, додатків, додаткових угод до них, наказів, актів, рахунків-фактури, платіжних доручень щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначеному об`єкті будівництва; журналів інженерів авторського нагляду на об`єкті будівництва; декларацій про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; іншої кошторисної, звітної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». за договором підряду № Г-100 від 04.11.2019 та проведеної за ним оплати;

Документів проведених відкритих торгів, договірної, бухгалтерської, звітної, виконавчої, проектно-кошторисної та іншої документації на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єкту (найменування роботи) «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019, що укладені між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- оголошень про проведення відкритих торгів; тендерних пропозиції учасників, протоколів засідань тендерного комітету, звітів та інших документів щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва (будівельні роботи); договір підряду № Г-99 від 04.11.2019, з додатками та додатковими угодами до них, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, рахунків-фактури на оплату, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо здійсненої оплати; договорів з додатками та додатковими угодами до них, актів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, сертифікатів якості, свідоцтв, листів, іншої бухгалтерської та технічної документації, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах будівництва; журналів загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному об`єкті будівництва; договорів, додатів, додаткових угод до них, наказів, актів, рахунків-фактури, платіжних доручень щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначеному об`єкті будівництва; журналів інженерів авторського нагляду на об`єкті будівництва; декларацій про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; іншої кошторисної, звітної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019 та проведеної за ним оплати;

Документів проведених відкритих торгів, договірної, бухгалтерської, звітної, виконавчої, проектно-кошторисної та іншої документації на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єкту (найменування роботи) «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019, що укладені між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- оголошеннь про проведення відкритих торгів; тендерних пропозицій учасників, протоколів засідань тендерного комітету, звітів та інших документів щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва (будівельні роботи); договору підряду № Г-98 від 04.11.2019, з додатками та додатковими угодами до них, актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунків-фактури на оплату, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо здійсненої оплати; договорів з додатками та додатковими угодами до них, актів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, сертифікатів якості, свідоцтв, листів, іншої бухгалтерської та технічної документації, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єктах будівництва; журналів загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на вказаному об`єкті будівництва; договоріів, додатків, додаткових угод до них, наказів, актів, рахунків-фактури, платіжних доручень щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначеному об`єкті будівництва; журналів інженерів авторського нагляду на об`єкті будівництва; декларацій про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; іншої кошторисної, звітної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019 та проведеної за ним оплати.

Ухвала дійсна до 28.02.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1