Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2402/20
Справа № 711/7230/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Падалки Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Падалка Б.В.звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. винесене в кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України

Клопотання мотивує тим, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Виконавчого комітету Уманської міської ради про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили через державного кадастрового реєстратора міськрайонного управління по Уманському районі та Умані Держгеокадастру у Черкаській області в Державному земельному кадастрі ОСОБА_2 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та кінцевих набувачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , яку остання подала 20.12.2016 до міськрайонного управління по Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області державний кадастровий реєстратор міськрайонного управління по Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_11 не маючи відповідних дозволів органу місцевого самоврядування на передачу у приватну власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, будь-яких правовстановлюючих документів, всупереч ч. 4 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», положення ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 107, 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, державна реєстрації земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження органом державної влади або органом місцевого самоврядування, шляхом відкриття Поземельної книги, та у відповідності до ст. 56 Порядку державний кадастровий реєстратор здійснює ведення Поземельної книги на відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям у документах, що є підставою для їх внесення, тотожності відомостей зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги, не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування як того вимагає ст. 55 вказаного Закону, 20.12.2016 внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га. У Державний земельний кадастр внесла завідомо недостовірні відомості, щодо розробника технічної документації із землеустрою ПП « ОСОБА_12 ».

В подальшому ОСОБА_1 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором виконавчого комітету Родниківської сільської ради Уманського району ОСОБА_3 на підставі поданої 03.08.2018 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га, за ОСОБА_5 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення Уманської міської ради №4.50-47/7 від 11.04.2018, яким ніби-то ОСОБА_5 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.

09.08.2018 ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_5 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :02:005:1085 площею 0,0233 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_13 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 840 022 грн.

В подальшому ОСОБА_1 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором виконавчого комітету Родниківської сільської ради Уманського району ОСОБА_3 на підставі поданої 09.11.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_2 , площею 0,1 га, за ОСОБА_5 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району, Черкаської області та Христинівському районі Черкаської області.

Цього ж дня, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_2 діючи разом з ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами здійснив складання та видачу завідомо недостовірного документа, а саме довідки б/н від 10.11.2017, про те що на земельній ділянці за кадастровим номером :05:002:0712 площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , забудови відсутні, достовірно знаючи, що даті довідки видавати це виключна компетенція відділу архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради.

13.11.2017 ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_5 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0712 площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_7 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 3 734 000 грн.

Допитом свідка ОСОБА_5 встановлено, що її попросив безоплатно оформити на своє ім`я дві земельні ділянки ОСОБА_1 , так як вони являються добре знайомими мешканцями с. Ладижанка Уманського району, з подальшим продажем на користь третіх осіб. Всі дії, які полягали в державній реєстрації права власності на землю, реєстрації земельної ділянки, виготовленням всіх необхідних документів, та подачею нотаріусу займався ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.11.2017, підпис та рукописні написи на якій відповідно до судово-почеркознавчої експертизи виконані не ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаної заяви про державну реєстрацію, причетній ОСОБА_1 , який і займався виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

В ході проведення відібрання зразків почерку та підпису для порівняльної експертизи у ОСОБА_1 , він відмовився їх надавати, тому на даний час виникає необхідність у їх отриманні.

Реєстраційна справа ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

У вказаній реєстраційній справі містяться документи, що мають вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

Враховуючи викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки почерку та підпису, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.3,4,5,6,7 ч. 2 ст. 160 КК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Судом встановлено, що слідчим до матеріалів клопотання додано: витяг з ЄРДР, постанову про виділення матеріалів досудового розслідування, постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, протоколи допитів свідків, висновки експертиз, витяги з Державного реєстру речових прав а нерухоме майно про реєстрацію права власності, рішення Уманської міської ради, договори купівлі-продажу.

З наведеного вбачається, що слідчим не вмотивоване належним чином подане клопотання та не надано доказів про те, що в кримінальному провадженні №0000156 призначено почеркознавчу експертизу на підставі якої необхідно отримати оригінали документів, що мають вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 , які знаходяться в реєстраційній справі ФГ « ОСОБА_14 »

Тому, проаналізувавши надані доводи і докази слідчим, слідчий суддя дійшов до висновку про недостатність матеріалів, які б доводили позицію слідчого.

За таких обставин клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Падалки Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик