Справа №485/1189/20
Провадження №1-кс/485/221/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 07 вересня 2020 року,

встановив:

11 вересня 2020 року т.в.о. начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 вересня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 07.09.2020 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.09.2020 близько 09:00 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного № НОМЕР_1 , який представився її братом - ОСОБА_6 та повідомив, що знаходиться в лікарні у м. Миколаєві, де йому будуть робити операцію, у зв`язку з чим йому потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 скористалась банківським терміналом, перерахувала 3000 грн. на вказану банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого ОСОБА_5 зателефонувала своїм родичам, які повідомили що зі ОСОБА_6 все гаразд. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайство, у зв`язку із чим звернулася до поліції.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, т.в.о. начальника СД Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_3 у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", також інспектору СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 або за його дорученням інспектору - криміналісту СВ Снігурівського ВП ОСОБА_8 .

Статтями 36,40 та статтею 218 КПК України визначено, що слідчий, прокурор вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та/або філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 07.09.2020 по 15.09.2020

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1