Провадження №1-кс/127/6556/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено, що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_4 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності невстановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHP My Admin Best-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить ОСОБА_4 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «Perfect Money». Крім того встановлено, що дані електронні гаманці належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 , створений платіжною системою «Advanced Cash» та на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк», видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Установлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив, обготівкування вищевказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Наступна транзакція на суму 19296 гривень, адресована ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_9 . Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_7 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці № НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 року було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 ..

Так 02.04.2019 року з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_10 , що також належить ОСОБА_7 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вищевказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні ОСОБА_7 ..

При аналізі банківської картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 ..

Під час кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ;

-допитано у якості свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6

-отримано тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації по банківських рахунках, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-проведено ряд обшуків у осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення та накладено арешти на вилучене майно;

-отримано висновки комп`ютерно-технічних експертиз по комп`ютерному обладнанню та техніці, що була вилучена під час проведення обшуків;

-проведено огляди матеріальних носіїв інформації додатків до висновків комп`ютерно-технічних експертиз, в яких містилися відомості про спосіб вчинення кримінального правопорушення;

На час звернення до суду з вказаним клопотанням жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялося/не вручалося

Внаслідок особливої складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру у вказаний строк, оскільки необхідно провести процесуальні та слідчі дії, результати яких матимуть значення для повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду злочину, в т.ч.: отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації стосовно власника банківських рахунків, на які було здійснено перерахування та подальше обготівкування через банкомат грошових коштів, які належать ОСОБА_9 ; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань між співучасниками злочину та місця їх розташування відносно базових станцій. встановити особу, яка сприяла вчиненню злочину, шляхом продажу власної банківської картки, на яку в подальшому були перераховані грошові кошти, які належать ОСОБА_9 ; за результатами проведених слідчих дій прийняти процесуальне рішення у кримінальному провадженні, закінчити досудове розслідування.

Вказані процесуальні та слідчі дії можуть мати важливе доказове значення, направлені для захисту осіб від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 22.07.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації стосовно власника банківських рахунків, на які було здійснено перерахування та подальше обготівкування через банкомат грошових коштів, які належать ОСОБА_9 ; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань між співучасниками злочину та місця їх розташування відносно базових станцій. встановити особу, яка сприяла вчиненню злочину, шляхом продажу власної банківської картки, на яку в подальшому були перераховані грошові кошти, які належать ОСОБА_9 ; за результатами проведених слідчих дій прийняти процесуальне рішення у кримінальному провадженні, закінчити досудове розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування, якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження провадженні №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України завершується 17.07.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 6 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України , на 6 (шість) місяців, тобто до 23.01.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України , на 6 (шість) місяців, тобто до 23.01.2021.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя