Провадження № 1-кс/201/3996/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001819 від 25.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального Кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001819 від 25.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального Кодексу України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СД Соборного ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258.

До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що старший контролер касир ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія Дніпровське управління ОСОБА_5 , діючи умисно користуючись своїм службовим становищем, всупереч вимогам валютного законодавства України та нормативних документів банку, порушуючи свої посадові інструкції в період часу з 29.05.2020 по 01.06.2020 здійснила банківські операції переказів грошових коштів, використовуючи при оформленні цих переказів фотокопії паспортів інших фізичних осіб без їх особистої присутності за що отримувала грошову винагороду від невстановлених осіб.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Враховуючи, що інформація яка знаходиться в нотаріальній справі, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати начальнику сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відео з камер системи відеоспостереження розташованого у ТВБВ № НОМЕР_1 (робоче місце касира, зона клієнта) в період 3 29.05.2020 по 01.06.2020 та оригіналів документів, а саме: заяви на видачу готівки та заяви на отримання переказу, чеки РОS-терміналу, квитанції про здійснення операцій з купівлі/продажу готівкової іноземної валюти та інші документи, що мають своє відображення в АБС за період з 29.05.2020 по 01.06.2020 року, документів щодо проведення операцій з виплат переказів за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 29.05.2020, 30.05.2020 та 01.06.2020, щодо проведення операцій з поповнення та видачі готівкової іноземної валюти 30.05.2020 та 01.06.2020 за платіжною карткою на ім`я ОСОБА_8 , посадові інструкції ОСОБА_5 , наказ про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5 , нормативно правові документи якими керувалась ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого контролера касир.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1