Справа № 740/4261/20
Провадження № 1-кс/740/948/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
09 жовтня 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження № 000584 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

встановив:

До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні слідчого відділення Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000584 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесені за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У заяві зазначено, що в провадженні Господарського суду Чернігівської області знаходиться справа № 927/1282/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є забезпеченим кредитором у цій справі про банкрутство. У зазначеній судовій справі вказане товариство є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ухвали суду про заміну сторони від 14 серпня 2019 року.

Право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги № 5-354 від 13 травня 2019 року, договору про відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 16 травня 2019 року, який посвідчено ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (реєстровий номер 1678), договором про відступлення права вимоги за договором застави від 16 травня 2019 року, який посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (реєстровий номер 1672).

На забезпечення вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено такі договори:

-договір застави № 745 від 20 червня 2011 року, згідно з яким у заставу передано виробниче обладнання (220 одиниць).

-іпотечний договір № 746 від 20 червня 2011 року, згідно з яким в іпотеку передано нежитлові будівлі, які складаються з: будівлі корпусу № 2 загальною площею 12 555,3 кв. м, побутових приміщень, загальною площею 3 279,1 кв. м, прибудови загальною площею 19 кв. м, сторожової загальною площею 10,1 кв. м, каналізаційної насосної станції, градирні, огорожі 1 і 2, воріт металевих, навісу металевого, вбиральні.

-іпотечний договір № 748 від 20 червня 2011 року, згідно з яким в іпотеку передано будівлю інженерного корпусу загальною площею 5 187,5 кв. м.

-іпотечний договір № 750 від 20 червня 2011 року, згідно з яким в іпотеку передано нежитлову будівлю магазину, загальною площею 537,9 кв. м, прибудову загальною площею 17,7 кв. м, ганок 1 і 2.

Все майно, яке є предметом забезпечення, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було порушено 22 серпня 2014 року. Ухвалою Господарського суду Чернігівської області суду від 17 лютого 2015 року припинено процедуру розпорядження майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введено процедуру санації строком на шість місяців до 17 серпня 2015 року.

Ухвалою суду від 03 липня 2015 року затверджено план санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжено строк санації та повноважень керуючого санацією до 17 серпня 2016 року. За умовами відповідних договорів іпотеки/застави, а також згідно діючого законодавства, іпотекодержатель/заставодержатель, має право перевіряти стан предмета забезпечення. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмово зверталося до арбітражного керуючого ОСОБА_7 з вимогою надати доступ до забезпеченого майна з метою перевірки його стану. Однак ОСОБА_7 проігнорувала письмовий запит, а в телефонних розмовах взагалі відмовилася надати та забезпечити доступ до майна, що є предметом забезпечення, без пояснення причин.

Також арбітражний керуючий ОСОБА_7 відмовилася повідомити про умови зберігання предмета забезпечення, а також про те, чи використовується це майно третіми особами для задоволення їх потреб.

Водночас невідомими особами було створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого призначено ОСОБА_8 , який також був і керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих причин, без повідомлення та погодження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано новоствореному товариству. Також крім майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були незаконно передані товариству у власність і права на об`єкти інтелектуальної власності, що належать банкруту.

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування вказаного кримінального провадження та використання як доказів у межах досудового розслідування, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення копії реєстраційної справи юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ніжинської районної державної адміністрації, за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_3 ).

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 161 КПК України доступ до вище зазначених документів не заборонено законом.

При цьому для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін.

З аналогічних підстав обумовлена необхідність здійснення тимчасового доступу саме шляхом вилучення оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів.

З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Слідчий Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому 09 жовтня 2020 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити, провести без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ніжинської районної державної адміністрації та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів з можливістю вилучення копій відповідних документів, а саме:

-копії реєстраційної справи юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копії реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

які перебувають у володінні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »Ніжинської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_3 ).

Зобов`язати начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »Ніжинської районної державної адміністрації, або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1