УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Прокурор відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку 09.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні, яке фактично використовуються службовими особами Волинського обласного фонду «Плече», Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Всеукраїнського благодійного фонду «Ханун», що на праві власності належить ЗАТ «Луцьке АТП - 0261».

Обгрунтовуючи доводи клопотання прокурором зазначено, що у провадженні СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом», Всеукраїнського благодійного фонду «Ханнун», Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Волинського обласного благодійного фонду «Плече», Релігійної організації «Духовне управління християнських церков «Царство боже» в Україні» діючи умисно, у період 2018-2019 років, шляхом здійснення імпортних операцій використовуючи свої особисті зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлювали та подавали пакети документів з неправдивими відомостями щодо фактичного розподілу ввезених ТМЦ, а також їх кількісних та якісних характеристик, про визнання ввезених речей гуманітарною допомогою. В подальшому отримавши погодження про визнання ввезених речей гуманітарною, незаконно розмитнювали вказані вантажі за нульовою ставкою, без сплати відповідних митних та податкових платежів.

09.07.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні, яке фактично використовуються службовими особами Волинського обласного фонду «Плече», Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всеукраїнського благодійного фонду «Ханун».

За результатом вказаного обшуку було виявлено та вилучено ряд речей, документи та предметів, які належать, а також використовуються Волинським обласним фондом «Плече», Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Всеукраїнським благодійним фондом «Ханун», а також мають значення для досудового розслідування та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

10.07.2020 вказані речі, предмети та документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому приміщенні було оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представники власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Заслухавши прокурора, представника володільця майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 001 100 000 16 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

09.07.2020 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, яке використовуються Волинським обласним фондом «Плече», Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Всеукраїнським благодійним фондом «Ханун».

Обгрунтовуючи підстави для накладення арешту прокурор вказує, що вилученні речі, документи, є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а необхідність накладення арешту виникла для забезпечення збереження речового доказу.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні прокурора майна, оскільки вилученні речі та документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні речі та документи можуть бути прихованими чи знищеними, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Доводи представників власника майна не приймаються до уваги, оскільки спростовуються наданими матеріалами клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 09.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою: обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у нежитловому приміщенні, яке фактично використовуються службовими особами Волинського обласного фонду «Плече» (код ЄДР 26039896), Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри гвангельрької «Відкрита Біблія» (код ЄДР 37940349) та Всеукраїнського Глегодщйого фонду «Ханун» (код ЄДР 3 8984869), а саме:

- ноутбук марки Lеnоvо S/N: 2746АD9 з зарядним пристроєм - 1 шт.;

- жорсткий диск SeАТАТЕ S/Т5YY82LTD - 1 шт.;

- флеш-накопичувач ТRАNSCЕND 86 В - 1 шт.;

- митна декларація №UА205090/2019/089354 з додатками на 16 арк.;

- митна декларація №UА205090/2019/089354 з додатками на 17 арк.;

- митна декларація №UА205090/2019/032489 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА205090/2019/084448 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/032492 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/089350 з додатками на 16 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/032491 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/102088 з додатками на 14 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/032488 з додатками на 21 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/102094 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/032490 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/031044 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/091685 з додатками на 11 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/091685 з додатками на 17 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/031046 з додатками на 18 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/031045 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/018252 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/035654 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/035653 з додатками на 22 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/034000 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/034001 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/018251 з додатками на 21 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/011800 з додатками на 22 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/011798 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/011802 з додатками на 21 арк.;

- митна декларація № UА 205090/'2019/002549 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/'2019/003989 з додатками на 25 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/006710 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/006709 з додатками на 22 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/006714 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/135692 з додатками на 25 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/135778 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/118997 з додатками на 16 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/116965 з додатками на 21 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/107463 з додатками на 18 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/048552 з додатками на 18 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/038879 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/072727 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/068324 з додатками на 27 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/038885 з додатками на 22 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/048553 з додатками на 17 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/115884 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/109576 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/109575 з додатками на 18 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/061088 з додатками на 17 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/075427 з додатками на 17 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/068323 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/068322 з додатками на 17 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/046054 з додатками на 18 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/053856 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/052406 з додатками на 20 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/044126 з додатками на 19 арк.;

- митна декларація № UА 205090/2019/044125 з додатками на 17 арк.;

- Акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у

товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковка, або їх

токування від 24 грудня 2019р. з додатками 6 арк.;

- Акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у

товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковка, або їх

маркування від 26 грудня 2019р. з додатками на 20 арк.;

- Акт № 308 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 5 грудня

2019р. з додатками на 40 арк.;

- Акт № 282 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 15 листопада

2019р. з додатками на 13 арк.;

- Акт № 281 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 5 листопада

2019р. з додатками на 24 арк.;

- Рахунок - проформа №26039896 з додатками на іноземній мові 7 арк.;

- План розподілу гуманітарної допомоги з додатками на 16 арк.;

- План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами з додатками на 21

арк.;

- Акт № 304 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 02

грудня 2019р. з додатками на 20 арк.;

- Акт № 303 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 02

грудня 2019р. з додатками на 29 арк.;

- Акт № 111 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 29

березня 2019р. з додатками на 2 арк.;

- Акт № 112 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 29 березня

2019 р. з додатками на 2 арк..;

- Акт №120 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від ' 2 квітня

2019р. з додатками на 2 арк.;

- Акт № 121 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від >2 квітня

2019р. з додатками на 2 арк.;

- Акт № 108 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 28 березня

2019 р. з додатками на 2 арк.;

- Акт № 114 огладу товарів та інших предметів від 29 березня 2019р. з додаткамии на 2

арк.;

- Акт № 115 огладу товарів та інших предметів від 29 березня 2019р. з додатками на 2

арк.;

- Акт № 119 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від 01 квітня

2019р. з додатками на 2 арк.;

- Акт № 113 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від і 1 квітня 2019

р. з додатками на 2 арк.;

- Акт № 141 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від . 8 квітня

2019 р. з додатками на 2 арк.;

- План розподілу гуманітарної допомоги з доданками на 16 арк.;

- Інвойс № 083/2019-НМ від 29/08/2019 р. з додатками на 23 арк.;

- Рахунок - проформа № 1437/2019-97 з додатками на іноземній мові на 9 арк.;

- Акт № 306 про проведення фізично огладу товарів та інших предметів від грудня 2019р.

з додатками на 10 арк.;

- Чорнові записи на 17 арк.;

- Рахунок - проформа №1422/2019-82 з додатками на іноземній мові на 5 арк.;

- Лист № 5/1-7/1881-15 від 02.08.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів

України у 3 примірниках;

- Лист №7/2208-17 від 08.06.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у

1 примірнику;

- Лист № 110/07/3-7 від 19.01.2019р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 5 примірниках;

- Лист № 7/809-16 від 24.03.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у

5 примірниках;

- Лист № 7/4524-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 1 примірниках;

- Лист № 7/961-18 від 01.03.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у

1 примірниках;

- Лист № 7/270-10 від 05.04.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у

2 примірниках;

- Лист № 7/670-17 від 08.06.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у

11 примірниках;

- Лист № 5/1-7/1881-15 від 02.08.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів

України у 12 примірниках;

- Лист № 7/4521-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 3 примірниках;

- Відповідь на лист №989/12/03-70-66/34 від 10.05.2019 на 3 арк.;

- Лист № 7/2095-17 від 29.05.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 1 примірнику;

- Лист № 7/1035-16 від 08.04.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 1 примірнику;

- Лист № 32/07/5-7 від 14.01.2013р. Міністерства екології та природних ресурсів України у

3 примірниках;

- Лист № 7/4523-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 1 примірнику;

- Лист № 5/1-7/618-15 від 22.01.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів

України у 1 примірнику;

- Лист № 171/07/5-7 від 14.07.2014р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 3 примірниках;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Лист № 7/4522-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 1 примірнику;

- Лист № 110/07/3-7 від 19.01.2012р. Міністерства екології та природних ресурсів України

у 4 примірниках;

- Митна декларація № UА 205090/2019/111610 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/113407 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/008642 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/056364 з додатками на 15 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/086368 з додатками на 13 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/083498 з додатками на 14 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/083499 з додатками на 12 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/078272 з додатками на 15 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/078282 з додатками на 13 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/077262 з додатками на 16 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/078281 з додатками на 16 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/089341 з додатками на 14 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/'2019/091684 з додатками на 11 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/089339 з додатками на 15 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/003990 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/20І9/067399 з додатками на 29 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/067400 з додатками на 29 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/067401 з додатками на 30 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/052404 з додатками на 15 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/057878 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/053857 з додатками на 22 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/072725 з додатками на 16 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/052409 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/078279 з додатками на 16 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/071175 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/048551 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/002550 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/031047 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/011806 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/032493 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/036655 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/089344 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/044124 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/044123 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/089340 з додатками на 25 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/011803 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/006730 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/078283 з додатками на 14 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/006711 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/002546 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/003988 з додатками на 24 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/001289 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/053855 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/001288 з додатками на 13 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/053853 з додатками на 27 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/071180 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/072724 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/071179 з додатками на 22 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/072726 з додатками на 24 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/071177 з додатками на 26 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2,019/070210 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/'2019/002548 з додатками на 19 арк.

- Митна декларація № UА 205090/2019/052407 з додатками на 21 арк.;

- Митна декларація № UА А205090/2019/052408 з додатками на 21 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/002747 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/002545 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 205090/2019/099322 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 114205090/2019/068321 з додатками на 17 арк.;

- Митна декларація № UА 114205090/2018/104109 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 114205090/2018/105189 з додатками на 21 арк.;

- Митна декларація № UА 114205090/2019/061085 з додатками на 16 арк.;

- Митна декларація № UА 114205090/2019/061087 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 114205090/2018/105188 з додатками на 20 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2018/104148 з додатками на 21 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2019/049549 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2018/097288 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2018/097290 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2019/046052 з додатками на 18 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2018/082015 з додатками на 19 арк.;

- Митна декларація № UА 04205090/2019/046051 з додатками на 18 арк.;

- Лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020

№1842/7-5.20 (2 арк.);

- Лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3

арк.);

- Лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20

(3 арк.);

- Лист Про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркушів);

- Лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.);

- Прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.);

- Лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня

2020 (3 арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21

арк.);

- Лист про ввезення гуманітарної допомоги від 04.10.2019 № 8/7/5858-19 (1 арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16

арк.);

- План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (4 арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13

арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10

арк.);

- План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (1 арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5

арк.);

- Рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.);

- План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня

2020 (12 арк.);

- Рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка іуманітарної з додатками від

19.05.2020 (15 арк.);

- План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.);

- АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 тр`авня

2020 №42 (21 арк.);

- Заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті,

виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8

липня 2020 Вих.№13 (21 арк.);

- Список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації

станом на 10.04.2020 (18 арк.);

- ГТД ТГА205090/2018/092416 від 2018 року (2 арк.);

- Лист Щодо гуманітарної допомоги від 31.08.2018 №7/4524-18.;

- АКТ №196 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів

від 24 вересня 2018 (2 арк.);

- Лист гуманітарної допомоги з додатками (32 аркуша);

- ГТД ІІА205090/2018/092414 від 01.11.2018 з додатками (26 аркушів);

(21 аркуш);

- ГТД UA205090/2018/062070 з додатками від 20.06.18 з додатками на 21

арк.;

- ГТД UA2Q5090/2018/094113 з додатками від 06.11.18 на 16 арк.;

- ГТД UA205090/2018/085655 з додатками від 22.09.18 на 26 арк.;

- ГТД UA205090/2018/074087 з додатками від 19.08.18 на 18 арк.;

- ГТД UA20509Q/2018/074086 з додатками від 10.08.18 на 21 арк.;

- ГТД UA205090/2Q18/075846 з додатками від 24.08.18 на 24 арк.;

- ГТД UA205090/2018/075845 з додатками від 17.08.18 на 20 арк.;

- ГТД UA205090/2018/079751 з додатками від 28.08.18 на 19 арк.;

- ГТД UA205090/2018/079752 з додатками від 02.09.18 на 18 арк.;

- АКТ №159 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів

від 20 серпня 2018 (11 аркуша);

- ГТД UA205090/2018/082016 з додатками від 20.08.18 на 6 арк.;

- ГТД UA205090/2018/094112 з додатками від 06.11.18 на 17 арк.;

- ГТД UA205090/2018/085650 з додатками від 21.09.18 на 18 арк.;

- ГТД UA205090/2018/097287 з додатками від 15.11.18 на 18 арк.;

- ГТД UA205090/2018/097286 з додатками від 15.11.18 на 18 арк.;

- ГТД UA205090/2018/070987 з додатками від 13.08.18 на 19 арк.;

- ГТД UA205090/2018/068724 з додатками від 27.08.18 на 24 арк.;

- ГТД UA205090/2018/068729 з додатками від 27.08.18 на 23 арк.;

- ГТД UA205090/2018/061955 з додатками від 03.08.18 на 27 арк.;

- ГТД UA205090/2018/061956 з додатками від 03.08.18 на 22 арк.;

- ГТД UA 205010/2018/2540 з додатками від 14.06.18 на 2 арк.;

- АКТ №111 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів

від 14 червня 2018 (4 аркуша);

- ГТД UA 205090/2018/048033 з додатками від 20.06.18 (19 аркушів);

- АКТ №71 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 03 травня 2018 (11 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/045558 з додатками від 13.06.18 (17 аркушів);

- АКТ №39 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 1 березня 2018 (4 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/045552 з додатками від 13.06.18 (15 аркушів);

- АКТ №26 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 16 лютого 2018 (4 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/050174 з додатками від 27.06.18 (17 аркушів);

- АКТ №74 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 15 травня 2018 (10 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/055211 з додатками від 12.07.18 (22 аркушів);

- АКТ №89 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 30 травня 2018 (5 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/055730 з додатками від 13.07.18 (15 аркушів);

- АКТ №100 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 11 червня 2018 (14 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/050175 з додатками від 27.06.18 (8 аркушів);

- АКТ №75 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 21 травня 2018 (13 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/050176 з додатками від 27.06.18 (12 аркушів);

- АКТ №36 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 1 березня 2018 (10 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/050178 з додатками від 27.06.18 (11 аркушів);

- АКТ №28 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 16 лютого 2018 (9 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/054169 з додатками від 10.07.18 (9 аркушів);

- АКТ №48 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 16 березня 2018 (15 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/054162 з додатками від 10.07.18 (15 аркушів);

- АКТ №92 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 04 червня 2018 (11 аркушів);

- Дарчий лист Інвойс (переклад) від 25.05.2018 (1 аркуш);

- ГТД UA 205090/2018/068728 з додатками від 27.08.18 (13 аркушів);

- АКТ №142 Про проведення фізичного огляд' товарів та інших предметів, з

додатками від 23 липня 2018 (13 аркушів);

- Лист Рахунок-проформа «доставка гуманітарної допомоги, пожертв» №1298/2018-45 від

18.07.2018;

- ГТД UA 205090/2018/111755 з додатками від 20.12.18 (6 аркушів);

- Лист Інвойс (переклад) з додатками від 23.10.2018 (3 аркуша);

- Підтвердження до інвойс від 23.10.2018 (1 аркуш);

- Наказ №1887 про визнання вантажів гуманітарною допомогою від 14.12.18(3 аркуша);

- АКТ №249 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з

додатками від 29 жовтня 2018 (8 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/104107 з додатками від 03.12.18 (22 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/105190 з додатками від 05.12.18 ( 19 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/105191 з додатками від 05.12.18 (18 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/104106 з додатками від 03.12.18 (20 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/099328 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/099329 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/099327 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/117444 з додатками від 10.10.18 (23 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/121325 з додатками від 21.10.18 (18 аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/126981 з додатками від 04.11.18 ( 15аркушів);

- ГТД UA 205090/2018/118995 з додатками від 15.10.18 (14 аркушів);

- Митна декларація № 205090/2018/111757 з додатками на 19 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/105193 з додатками на 16 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/104105 з додатками на 17 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/094111 з додатками на 19 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/082017 з додатками на 15 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/067690 з додатками на 24 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/067698 з додатками на 22 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/067689 з додатками на 21 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/067688 з додатками на 21 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/061940 з додатками на 29 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/061937 з додатками на 27 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/042867 з додатками на 31 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2018/055731 з додатками на 28 аркушах;

- Митна декларація № 2,05090/2018/070286 з додатками на 25 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/096363 з додатками на 18 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/007555 з додатками на 10 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/126980 з додатками на 19 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/118116 з додатками на 15 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/102095 з додатками на 15 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/121327 з додатками на 18 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/112427 з додатками на 17 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/116966 з додатками на 22 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/096361 з додатками на 17 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/109133 з додатками на 21 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/115882 з додатками на 12 аркушах;

- Митна декларація № 205090/2019/083497 з додатками на 18 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 28.07.2020.

Слідчий суддя: