Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/191/2021 Справа № 641/444/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 08.12.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 ..

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено факти протиправної діяльності групи службових осіб з числа співробітників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про надання послуг з прибирання техповерхів, горищ, підвалів та покрівель будинків міста Харкова.

Так, 13.01.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено процедуру відкритих торгів на придбання послуг з прибирання техповерхів, горищ, підвалів та покрівель в Слобідського районі м. Харкова, за результатами якого переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з яким в подальшому 17.02.2020 укладено Договір №12-ВТ/20 про закупівлю послуг за державні кошти.

Відповідно до умов вищевказаного договору ФОП ОСОБА_4 зобов`язується у 2020 році надати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель у Слобідському районі м. Харкова. Кількість послуг складає 1200 м.куб. Ціна договору складає 418 200,00 гривень. Фінансування наданих послуг здійснюється КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів місцевого бюджету. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг на підставі акту виконаних послу, до якого додаються реєстр житлових будинків, де були здійснені послуги з очищення технічних поверхів, горищ, підвалів.

Крім того, 13.01.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено процедуру відкритих торгів на придбання послуг з прибирання техповерхів, горищ, підвалів та покрівель в Основ`янському районі м.Харкова, за результатами якого переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з яким в подальшому 17.02.2020 укладено Договір №11-ВТ/20 про закупівлю послуг за державні кошти.

Відповідно до умов вищевказаного договору ФОП ОСОБА_4 зобов`язується у 2020 році надати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель у Основ`янському районі м.Харкова. Кількість послуг складає 1200 м.куб. Ціна договору складає 418 200,00 гривень. Фінансування наданих послуг здійснюється КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів місцевого бюджету. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг на підставі акту виконаних послу, до якого додаються реєстр житлових будинків, де були здійснені послуги з очищення технічних поверхів, горищ, підвалів.

Опрацюванням державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 є переможцем ще у 7 тендерних процедурах, проведених та оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг з прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель в Індустріальному, Київському, Московському, Немилянському, Новобаварському, Холодногірському, Шевченківському районах м.Харкова.

Відповідно до Відповідно до Технічних завдань до вищевказаних 9 укладених договорів про надання вищевказаних послуг ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався:

Видалити побутові та великогабаритні відходи;

Очистити, у разі потреби та / або за заявками Замовника поверхонь та приміщень від пташиного посліду;

Видалити відходи з використанням відповідного інвентарю, маючи необхідне обладнання та інвентар для переміщення відходів до місць складування без використання ліфтів житлових будинків);

Інформування відповідного діючого Виконавця послуг з проведення дезінсекції та дератизації в будинках комунальної власності м.Харкова та Замовника про виявлені під час надання послуг випадки, які потребують невідкладні заходи щодо відновлення відповідного санітарного стану приміщень. Після надання послуг Виконавець залишає приміщення та під`їзд житлового будинку чистим без розсипаного сміття.

Загальна кількість об`єктів (багатоповерхових будинків з кількістю підвальних приміщень та технічних поверхів від 1 до 16 у кожному) на яких ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався надати вищевказані послуги складає 6 891 зі строком виконання відповідних зобов`язань до 31.12.2020.

Разом з тим, відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, що у ФОП ОСОБА_4 є наймані працівники у кількості 8 осіб:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

6. ОСОБА_10 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За отриманими ІНФОРМАЦІЯ_10 відомостями, під час виконання доручення процесуального керівника вказані особи роботи із прибирання техповерхів, горищ, підвалів та покрівель будинків не виконували, надали свою згоду рахуватись за ФОП ОСОБА_4 за матеріальну винагороду, а службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 конвертували з безготівкових в готівкові кошти з метою подальшого їх привласнення та розподілення між учасниками групи причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не значаться фізичними особами підприємцями, директорами або засновниками суб`єктів господарювання, що знаходяться на обліку в територіальних органах державної податкової служби в Харківській області.

ОСОБА_4 перебуває на обліку в Індустрільній ДПІ (Слобідський район м. Харкова) ГУДПС у Харківській області з 05.10.2018 як фізична особа підприємець та має наступні розрахункові рахунки:

НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_4 )

НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_4 );

НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (МФО НОМЕР_7 );

НОМЕР_8 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (МФО НОМЕР_7 );

НОМЕР_9 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (МФО НОМЕР_7 );

НОМЕР_10 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (МФО НОМЕР_11 ).

Окрім цього, за наявними даними:
- ОСОБА_4 протягом 2018 року був співробітником ФОП ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_5 протягом 2018-2019 років був співробітником ФОП ОСОБА_14 , протягом 2019-2020 років був співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років був одночасно найманими співробітниками іншого учасника вищевказаних публічних закупівель оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП ОСОБА_14 , протягом 2018 року був співробітником ФОП ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_7 протягом 2018 року був співробітником ФОП ОСОБА_13 , протягом 2019-2020 років був співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ОСОБА_9 протягом 2018 року був співробітником ФОП ОСОБА_13 , протягом 2019-2020 років був одночасно найманим співробітником на ФОП ОСОБА_15 ;
- ОСОБА_11 протягом 2018 року був співробітником ФОП ОСОБА_13 , протягом 2019-2020 років був одночасно найманим співробітником на ФОП ОСОБА_15 ;
- ОСОБА_12 протягом 2018 року був співробітником ФОП ОСОБА_13 , протягом 2019 року був співробітником ФОП ОСОБА_16 .
Разом з тим, проведеними опрацюванням державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_17 був переможцем під час оголошених 15.01.2019 (минулий рік) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічних публічних закупівель з надання послуг на прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель за наслідком чого 05.02.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_17 укладено договір вартістю 7 854 000,00 гривень.
Іншим учасником разом з ФОП ОСОБА_17 був ФОП " ОСОБА_18 ".
09.01.2020 ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_17 є учасниками публічної закупівлі з великою кількістю скарг від третього учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на вчинення анти конкурентних узгоджених дій.
ФОП " ОСОБА_18 " був переможцем під час оголошених 09.02.2018 (поза минулий рік) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічних публічних закупівель з надання послуг на прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель за наслідком чого 06.03.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП " ОСОБА_18 " укладено договір вартістю 7 595 060,00 гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) протягом 2019-2020 років був переможцем у понад 50 публічних закупівлях оголошених ІНФОРМАЦІЯ_17 на поточний та капітальний ремонти багатоквартирних будинків, до структурного складу якого (Департаменту) входить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевикладені факти свідчать про штучне використання юридичного факту винаймання одних і тих же вищевказаних працівників ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 2018-2020 років під час участі у публічних закупівлях оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 , до складу якого входить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання одних і тих послуг з прибирання з метою подальшого незаконного заволодіння виведених грошових коштів групою осіб, які здійснюють координацію таких незаконних дій, що свідчить про сталість такої злочинної схеми та призводить до спричинення збитків місцевому бюджету.
Крім того, проведеним аналізом виробничих потужностей (кількості найманих працівників, наявного обладнання, досвіду роботи) ФОП ОСОБА_4 та кількості об`єктів на яких останній зобов`язався надати послуги відповідно до технічних завдань встановлено, що вищевказані роботи ФОП ОСОБА_4 в межах заявленої їх кількості виконати не міг.
В подальшому було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та його наймані працівники роботи із прибирання техповерхів, горищ, підвалів та покрівель будинків не виконували. Наймані співробітники надали свою згоду рахуватись на ФОП ОСОБА_4 за матеріальну допомогу, а службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину робіт виконали за рахунок власних найманих працівників та в подальшому використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 обготівкували з метою подальшого привласнення бюджетні кошти в сумі понад 8,5 млн. грн.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_4 здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником є ОСОБА_19 .

Прокурор вважає, що з метою з`ясування всіх обставин вчинення можливого кримінального правопорушення та осіб, з числа керівників та працівників вказаних підприємств, які його вчинили, встановлення або спростування факту виконання / невиконання вищевказаних робіт ФОП ОСОБА_4 , виведення незаконно отриманих грошових коштів, проведення в подальшому судово-економічної експертизи та вирішення питання щодо можливості повідомлення про підозру причетних до кримінального правопорушення осіб виникла необхідність в отриманні документів, пов`язаних з ходом виконання робіт за вищевказаними укладеними договорами на територіях Слобідського та Основ`янських районів м.Харкова, документів в яких відображено посадові, функціональні обов`язки відповідальних за виконання договорів співробітників як КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ФОП ОСОБА_4 .

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати стороною обвинувачення у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій (під час раніше проведених обшуків такі документи не було виявлено), передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , який здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався, оскільки прокурором мотивовано клопотання щодо проведення судового розгляду без участі володільця документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , та тимчасовий доступ до них необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження, що має значення для справи.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 08.12.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчому Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з наданням можливості вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , який здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- контрактів (або іншого документу при прийняття на роботу або призначення на посаду, як-то накази, розпорядження, тощо) та посадових інструкцій (або розподілу обов`язків чи іншого документу) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , як найманих працівників, які були чинні на час з 17.02.2020 по теперішній час;

- штатний розклад ФОП ОСОБА_4 , який був чинний на час з 17.02.2020 по теперішній час;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах (наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт) та приймали участь або здійснювали контроль під час виконання робіт за договорами з надання послуг №11-ВТ/20, №12-ВТ/20 від 17.02.2020, укладеними між ФОП ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акти проміжного приймання окремих конструкцій чи габаритних предметів (в тому числі на зберігання);

- складені та направлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявки про виявлені під час надання послуг випадки, які потребують невідкладних заходів щодо відновлення відповідного санітарного стану приміщень, зазначених у переліку до договорів з надання послуг №11-ВТ/20, №12-ВТ/20 від 17.02.2020;

- отримані ФОП ОСОБА_4 заявки від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності очищення приміщень, зазначених у переліку до договорів з надання послуг №11-ВТ/20, №12-ВТ/20 від 17.02.2020, від пташиного посліду;

- журнали виконання робіт, акти виконаних робіт або наданих послуг за договорами з надання послуг №11-ВТ/20, №12-ВТ/20 від 17.02.2020.

- інформацію на кого зі співробітників ФОП ОСОБА_4 було покладено обов`язок організації надання послуг та контролю за їх виконанням під час виконання умов договорами з надання послуг №11-ВТ/20, №12-ВТ/20 від 17.02.2020.

- виписок з банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 за наслідком отримання грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів з надання послуг №11-ВТ/20, №12-ВТ/20 від 17.02.2020.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1