Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/9082/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Тягла О.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Підлатюком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виїмку документів (копії, завірені належним чином), товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт, того, що гр.. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо отримує банківські картки на які перераховуються грошові кошти здобуті злочинним шляхом на відділеннях Нової почти в м. Херсоні в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Розгляд клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме вилучення документів (копії, завірені належним чином), товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт, того, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує банківські картки на які перераховуються грошові кошти здобуті злочинним шляхом на відділеннях Нової пошти в м. Херсоні в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області 07.02.2020 року надійшли матеріали за заявою ОСОБА_2 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області 08.02.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розташувала на інтернет сайті «ОLX» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй того ж дня о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці та попрохала повідомити їй номер банківської карти заявниці для того, щоб скинути грошові кошти за придбання даної сумки. Заявниця ОСОБА_2 повідомила невстановленій особі жіночої статі номер своєї банківської картки, а саме НОМЕР_3 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти невстановленою жінкою не було перераховано на рахунок заявниці, а дана жінка більше не телефонувала заявниці.

27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_4 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що на її картковий рахунок перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому її банківські картки заблоковано. Для розблокування карток ОСОБА_2 необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли їй у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень, які їй надійшли на її мобільний телефон.

Після чого, з банківських карток ОСОБА_2 , а саме картка № НОМЕР_3 та картка № НОМЕР_5 , було знято грошові кошти на загальну суму 27 600 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки невстановлених осіб за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в результаті чого даними шахрайськими діями невстановлених осіб ОСОБА_2 було завдано матеріальну шкоду на вказану вище суму.

На виконання доручення слідчого, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України було встановлено, що у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року з банківських карток, на які шахрайським шляхом були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_2 , за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 були зняті грошові кошти у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з банківської установи.

В ході допиту працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було встановлено, що дійсно у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала грошові кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_5 встановлено особу жінки, яка здійснила зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. 27.01.2020 року з банківських карток за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Нею виявилась: гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчих дій, а саме впізнання особи за фотознімками з працівниками банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як жінки, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 знімала грошові кошти з банкомату. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя.

При проведені негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що гр.. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує банківські картки на які перераховуються грошові кошти здобуті злочинним шляхом на відділеннях Нової пошти в м. Херсоні.

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме вилучення документів (копії, завірені належним чином), товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт, того, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує банківські картки на які перераховуються грошові кошти здобуті злочинним шляхом на відділеннях Нової пошти в м. Херсоні в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Тягла О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виїмку документів (копії, завірені належним чином), товарно-транспортних накладних, фіскальних чеків (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт, того, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує банківські картки у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 01.01.2020 по 20.11.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 20.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко