печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 28.12.2018 року,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000657 від 28.12.2018 року, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 28.12.2018 до вісімнадцяти місяців, тобто до 25.01.2022 року. Клопотання обґрунтоване тим, що 28.12.2018 Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, 28.12.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 20.02.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000780 та № 0000781 об`єднані в одне провадження за єдиним номером 0000780. 24.01.2020 злочинні дії у кримінальному провадженні № 0000780 перекваліфіковані з ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України. 18.06.2020 кримінальне провадження № 0000780 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 16.07.2020 Офісом Генерального прокурора скасована постанова про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 25.07.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців. Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000780 закінчується 25.07.2020, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, через наявність обґрунтованих обставин, зокрема через складність та специфіку розслідуваних злочинів, що полягає у необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій на усій території України, дослідження значного обсягу документів. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до вісімнадцяти місяців, тобто до 25.01.2022 року. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, 28.12.2018 Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, 28.12.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 20.02.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000780 та № 0000781 об`єднані в одне провадження за єдиним номером 0000780. 24.01.2020 злочинні дії у кримінальному провадженні № 0000780 перекваліфіковані з ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України. 18.06.2020 кримінальне провадження № 0000780 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 16.07.2020 Офісом Генерального прокурора скасована постанова про закриття кримінального провадження. Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 25.07.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження, так як необхідно:встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Р-МК» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «Р-МК» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНТЕХ-СЕРВІС» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «ЕНТЕХ-СЕРВІС» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНЕРГОБУДІНВЕС» (), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018: витребувати у ТОВ «ЕНЕРГОБУДІНВЕС» (). в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «БУДМАКС-ІНДУСТРІЯ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «БУДМАКС-ІНДУСТРІЯ». в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ КЕЖУЙНАФТОГАЗТЕХ Україна», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «КОМПАНІЯ КЕЖУЙНАФТОГАЗТЕХ Україна». в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРТОРГ МП», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018: витребувати у ТОВ «УКРТОРГ МП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827 за результатами яких укладено договір № 09/03/842-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827 за результатами яких укладено договір № 09/03/842-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРНЕФТЕСПЕЦСЕРВИС», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018; витребувати у ТОВ «УКРНЕФТЕСПЕЦСЕРВИС» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018; витребувати у ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018;витребувати у ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2577632, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018;витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб КП «АКВІЛОН», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2577632, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у КП «АКВІЛОН» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2295930, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2295930, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018, а також на Smart Tender № 2296132, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та на Smart Tender № 2295861, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018; витребувати у ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів; встановити і допитати в якості свідків працівників ПАТ «Укрнафта» щодо місцезнаходження та використання товарів придбаних за договорами № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Укрнафта» щодо технічних умов товарів, що подавались для проведення закупівель; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Укрнафта» щодо якості використання, необхідності та доцільності закуплених товарів товариства за договорами № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018; за результатами проведення вищевказаних допитів та вилучених документів призначити судово-технічну експертизу по товарам придбаним ПАТ «Укрнафта» відповідно до договорів № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018; надати відповідні доручення оперативним працівникам ГУКЗЕ Служби Безпеки України в порядку ст. 40 КПК України на виконання слідчих дій; за результатами проведення вищевказаних слідчих дій та за проведеної судово-технічної експертизи вирішити питання, щодо повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України, здійснити повідомлення їм про підозру, а також звернутися до суду з відповідними клопотаннями до суду щодо обрання запобіжних заходів, передбачених КПК України, підозрюваним у даному кримінальному провадженні; у разі необхідності провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріччя, які не дозволяють дійти до однозначної відповіді про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні; здійснити розсекречування клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднати їх до кримінального провадження; розсекретити ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднати їх до кримінального провадження; виділити в окреме провадження матеріали відносно інших осіб, яким не буде повідомлено про підозру, однак в їх діях будуть ознаки кримінальних правопорушень; у разі наявності розглянути можливо заявлені клопотання потерпілого та сторони захисту; у разі подання потерпілим цивільного позову вжити заходи, щодо накладення арешту на майно підозрюваних; відкрити матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та ознайомити представника потерпілого, а також сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження; скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження, а також щодо можливості проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Поряд з тим, відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину. Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25.07.2020. Однак, вищевказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим, а тому сторона обвинувачення вважає, що з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, осіб, які причетні до їх вчинення, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк досудового розслідування. Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представилось можливим, через наявність обґрунтованих обставин, зокрема через складність та специфіку розслідуваних злочинів, що полягає у необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій на усій території України, дослідження значного обсягу документів, огляду товарів та обладнання, які фактично були встановлені на переважній більшості свердловин ПАТ «Укрнафта» та проведення судових експертиз. Раніше вказані слідчі дії неможливо було провести, оскільки на початку досудового розслідування тривали певний час негласні слідчі (розшукові) дії та з метою не розголошення відомостей досудового розслідування неможливо було вилучати необхідні документи, а також допитувати як службових осіб ПАТ «Укрнафта» так і конкретних суб`єктів господарювання. Крім цього, за результатами проведення обшуків була вилучена значна кількість комп`ютерної техніки і мобільних телефонів та їх подальший огляд та встановлення віднесення до речових доказів відповідно ст. 98 КПК України потребувало значного часу. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000780 від 28.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України, частково, а саме до 25.01.2021 року, оскільки слідчим не доведено необхідність в продовженні строку досудового розслідування на більший строк.
Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 28.12.2018 року задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000780 від 28.12.2018 року до 25.01.2021 року, включно.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1