Провадження № 1-кс/592/6825/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (к.п. №0000145 від 17.04.2020р.),

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 17.04.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) незаконно придбавала та зберігала, за адресою: АДРЕСА_1 спиртовий дистилят у кількості 480 літри.
Так, у ході досудового розслідування 29 квітня 2020 року було проведено обшук приміщень, що належать ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого було вилучено 96 поліетиленових пляшок об`ємом 5 літрів з речовиною, яка має характерний запах спирту. У подальшому висновком експерта №10336/12723-12726 від 21.08.2020 підтверджено, що вищевказана речовина відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»
У ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було направлено вимогу №Г231/18-97-03-04-16 від 25.11.2020 (далі вимога) до ОСОБА_5 та її представника про надання інформації, та надані копій документів щодо придбання спирту, його зберігання та подальшого використання у фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 .
Вищевказана вимога надсилалася оператором поштового зв`язку 25.11.2020 року, а також сканована версія відсилалася на електрону пошту представника ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_4 .
Також, ОСОБА_5 на підставі ст. 63 КУ відмовляється надавати показання під час допиту, що унеможливлює отримання інформації щодо обставин перебування спирту у її приміщеннях.
Таким чином, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 станом на 11.12.2020 не надала відповідь на вимогу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , а саме до документів, які стосуються придбання спирту, його зберігання та подальше використання у фінансово-господарській діяльності.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, просить клопотання задовольнити, додавши, що ці документи не вилучалися під час проведення обшуку, який проводився ст.слідчим СУ ГУНП в Сумській області. На даний час визначена підслідність саме за ІНФОРМАЦІЯ_1 і слідчі управління проводять певні слідчій дії, які вважають за потрібне з метою встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що вказані у клопотанні документи не мають ніякого відношення до розслідування, у таких спосіб їде тиск щодо господарської діяльності підприємця, вже був проведений обшук, вилучено багато речей і документів, а проведена експертиза не дала очікуваних для слідства результатів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ст. 160 цього кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Слід зазначити, що у відповідності до ч.5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого. Вивчивши надані матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі, або спростують фактичні обставини, зазначені у клопотанні. Втім, слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копії податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ; розрахункових документів (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них; актів прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів), які стосуються придбання спирту, його зберігання та подальшого використання у фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 за період 2019-2020 роки. Як убачається із матеріалів клопотання, на адресу ФОП ОСОБА_5 була направлена вимога ст. слідчим про надання документів від 25.11.2020 року, але вона залишилася без виконання. Також, згідно протоколу обшуку від 29.04.2020 року та опису речей і документів, під час обшуку не були вилучені ті документи, на які посилається у клопотанні слідчий, тому доводи захисника з цього приводу є необгрунтованими.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів, а саме: податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ; розрахункових документів (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них; актів прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів), які стосуються придбання спирту, його зберігання та подальшого використання у фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_5 за період 2019-2020 роки.
Строк дії ухвали 20 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 . .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1