Справа № 688/1253/19
Провадження № 1-кп/675/11/2020
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2020 р. м. Ізяслав

Ізяславський районний суд Хмельницької області в складі: головуючого-

судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ізяслава кримінальне провадження № 0000832 по обвинуваченню :

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Фастів Київської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, не одруженого не працюючого, раніше судимого:

- 11 жовтня 2010 року Фастівським районним судом Київської області за ст. 187 ч. 1, 185 ч. 2, 309 ч. 2 на 4 роки позбавлення волі;

- 07 травня 2014 року Фастівським районним судом Київської області за ст. 309 ч. 2, 71 КК України на 2 роки 1 міс. позбавлення волі,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дубно Рівненської області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не одруженої, має на утриманні малолітню дитину, не працюючої, в силу ст. 89 КК України раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Дубно Рівненської області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не одруженої, має на утриманні двоє малолітніх дітей, не працюючої, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Тульчин Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, має на утриманні двоє малолітніх дітей, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_12 , проживаючи у м. Шепетівка Хмельницької області, не заважаючи на притягнення у минулому до кримінальної відповідальності за злочини, пов`язанні з незаконним обігом наркотичних засобів, на шлях виправлення не став, а навпаки вирішив зробити такий вид протиправної діяльності основним джерелом свого матеріального забезпечення.

Отриманий у минулому досвід протиправної діяльності, як пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, так і досвід, отриманий внаслідок викриття такої діяльності працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_12 вирішив застосувати у своїй подальшій злочинній діяльності.

Усвідомлюючи, що викриття осіб, які вчиняють злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, працівниками правоохоронних органів відбувається на етапі передачі наркотичного засобу покупцю та отриманні коштів від покупця, ОСОБА_12 розробив план злочинної діяльності, який виключав контакти між продавцем і покупцем наркотичних засобів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_12 плану наркотичні засоби повинні були надходити в м. Шепетівку оптовими партіями у концентрованому вигляді, після отримання концентрату він планував його змішувати (з прокип`яченою водою) та готовий до вживання наркотичний засіб збувати шляхом розміщення у спеціально пристосованих ємностях, у загальнодоступних місцях з дотриманням правил маскування (далі по тексту «закладки») та у момент збуту повідомляти покупцям місця «закладок». ОСОБА_12 планував отримувати кошти за збут наркотичних засобів шляхом їх розміщення в установах банків на різних підконтрольних йому банківських рахунках, створюючи тим самим видимість законності походження вказаних грошових коштів.

Будучи свідомим щодо неможливості одноособово реалізувати вказаний план злочинної діяльності, з метою його реалізації ОСОБА_12 у травні 2017 року вирішив створити та очолити стійку організовану групу з осіб, яким він може повністю довіряти та які, на його переконання, найбільш відповідають критерію забезпечення повної конспірації їх спільної злочинної діяльності та в силу їх національних традицій зобов`язанні йому підкорятись, як найстаршому чоловіку у сім`ї.

В цей же період, реалізуючи свій план злочинної діяльності, ОСОБА_12 запропонував особам, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, та які проживали разом із ним, як одна сім`я, в будинку по АДРЕСА_1 , а саме, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спільно організуватись для зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

Отримавши у цей же період згоду ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на вказану пропозицію, ОСОБА_12 повідомив їм зміст розробленого ним плану злочинної діяльності та роз`яснив роль кожного із них у його реалізації. Відповідно до вказаного плану ОСОБА_12 взяв на себе роль організатора та частково виконавця злочинів, а ОСОБА_14 та ОСОБА_13 відвів роль виконавців злочинів.

Створивши таким чином стійку організовану групу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 приступили до реалізації розробленого ОСОБА_12 та узгодженого між ними всіма плану матеріального збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх, у тому числі сімейних, зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані протиправної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Як організатор та виконавець організованої групи ОСОБА_12 :

-організовував придбання у невстановлених в ході досудового слідства осіб оптових партій концентратів особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу метадону, обіг якого обмежено;

-організовував та забезпечував їх незаконне перевезення з місця придбання до місця тимчасового зберігання та фасування в м. Шепетівка Хмельницької області;

-особисто приймав участь у закупівлі та перевезенні оптових партій концентратів особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

-спільно з іншими учасниками організованої групи, забезпечував зберігання наркотичних засобів за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 ;
-віддавав вказівки іншим учасникам організованої групи щодо фасування по дозах та грамах відповідно до замовленої кількості у спеціально пристосовані контейнери наркотичні засоби, зокрема, у презервативи особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та за потреби особисто приймав участь у фасуванні;
- давав вказівки виконавцю організованої групи ОСОБА_13 розміщувати готові до збуту наркотичні засоби у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області з подальшим повідомленням про місця розташування цих закладок ОСОБА_14 та за потреби особисто розміщував такі «закладки»;
- з метою надання видимості законності походження коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, організовував їх розміщення на підконтрольних йому рахунках у банківських установах, використовував з цією метою власні банківські рахунки;

-давав вказівки виконавцю організованої групи ОСОБА_14 щодо порядку обліку розміщених і готових до збуту наркотичних засобів у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області та подальшого повідомленням покупців про місця розташування цих закладок;
- давав вказівки членам організованої групи здійснювати пошук наркозалежних осіб жителів м. Шепетівка Хмельницької області для подальшого збуту їм наркотичних засобів шляхом поширення інформації через знайомих наркозалежних осіб про можливість та способи придбання у них наркотичних засобів та особисто здійснював пошук таких наркозалежних осіб.
Як виконавець організованої групи ОСОБА_13 :
- виконував злочинні вказівки ОСОБА_12 , здійснював незаконне зберігання наркотичних засобів за місцем проживання в будинку АДРЕСА_1 , з метою подальшого їх збуту;
- здійснював фасування по дозах та грамах відповідно до замовленої кількості у спеціально пристосовані контейнери наркотичні засоби, зокрема у презервативи - особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;
- безпосередньо приймав участь у незаконному збуті наркотичних засобів, шляхом завчасного їх розміщення у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області, фіксуванні місця розміщення, та повідомлення про місце розміщення «закладки» ОСОБА_14 ;
- надавав реквізити своїх банківських рахунків та можливість доступу до них організатору ОСОБА_12 з метою розміщення на вказаних рахунках грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів;

- здійснював пошук наркозалежних осіб жителів м. Шепетівка Хмельницької області для подальшого збуту їм наркотичних засобів, шляхом поширення інформації через знайомих наркозалежних осіб про можливість та способи придбання у них наркотичних засобів.
Як виконавець організованої групи ОСОБА_14 :
- виконувала злочинні вказівки ОСОБА_12 , здійснювала незаконне зберігання наркотичних засобів за місцем проживання з метою подальшого їх збуту;
-за потреби та за вказівкою ОСОБА_12 приймала участь у закупівлі та перевезенні оптових партій концентратів особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;

-спільно з іншими учасниками організованої групи забезпечувала зберігання наркотичних засобів за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 ;
-здійснювала фасування по дозах та грамах відповідно до замовленої кількості у спеціально пристосовані контейнери наркотичні засоби, зокрема, у презервативи особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;
-фіксувала місця розміщення готових до збуту наркотичних засобів у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області, про які її інформували ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та у подальшому повідомляла про ці місця покупців;
- повідомляла покупцям наркотичних засобів номера відкритих рахунків у банківських установах для внесення на них грошових коштів, отриманих від збут наркотичних засобів.

Таким чином, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливою метою ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у продовж травня 2017 року другої декади листопада 2018 року вчинили ряд злочинів, пов`язаних із придбанням, зберіганням з метою збуту, збутом наркотичних засобів та злочинів, пов`язаних з розміщенням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках за наступних обставин.

Так, у період з травня 2017 по другу декаду листопада 2018 року, діючи умисно, з корисливою метою, відповідно до розробленого плану і розподілених обов`язків, виконуючи відведену собі роль організатора ОСОБА_12 (в окремих випадках залучаючи ОСОБА_14 ), неодноразово здійснював придбання за невстановленних досудовим слідством обставин, у невстановленій кількості та у невстановлених осіб особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, забезпечував невстановленим досудовим слідством способом його доставку до місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де спільно з виконавцями організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_13 зберігав з метою подальшого незаконного збуту.
В цей же період ОСОБА_12 , діючи як організатор та виконавець організованої групи, а ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи як виконавці організованої групи, по місцю проживання в будинку АДРЕСА_1 систематично розводили кип`яченою водою та фасували, придбані і доставлені ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , наркотичні засоби у заздалегідь підготовленні контейнери - презервативи, які маскували, поміщаючи в середину різних побутових речей, які не привертають увагу (пачки від цигарок, пачки від сірників, обгортки від цукерок тощо).
Розведений, розфасований та замаскований наркотичний засіб у вказаний період ОСОБА_13 та у разі нагальної потреби особисто ОСОБА_12 , розміщували на території міста Шепетівка Хмельницької області у вигляді «закладок» та в телефонному режимі повідомляли про їх розташування ОСОБА_14 , тим самим завершуючи, передбачені планом злочинної діяльності, підготовчі дії до його збуту. Надалі ОСОБА_14 , отримавши від покупців у телефонному режимі замовлення на придбання певного виду та кількості наркотичного засобу, повідомляла покупцю номер підконтрольного організованій групі банківського рахунку та суму коштів, яка підлягала сплаті за замовлений наркотичний засіб. Після надходження коштів на банківський рахунок повідомляла покупцям місця розташування «закладок» із замовленим наркотичним засобом.
В ході досудового розслідування не вдалось встановити точну кількість наркотичних засобів, як організована група у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , у продовж травня 2017 року другої декади листопада 2018 року зберігала з метою збуту та у подальшому збула, однак ця кількість склала не менше 1,2125 г. (в перерахунку на суху речовину) особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого.
Так, 16.05.2017 року ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, з корисливою метою, як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавшиблизько 19 год. 20 хв., по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого від жителя м. Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_17 в кількості 5 мл., повідомила йому номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , та суму в розмірі 400 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_17 через термінал грошових переказів, розташований у магазині «Повний Кошик», що за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Українська, 1, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 400 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_17 місце розташування заздалегідь розміщеної виконавцем організованою групи ОСОБА_13 «закладки» із замовленим наркотичним засобом, який знаходився під електроопорою по АДРЕСА_1 .
ОСОБА_17 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , знайшов та забрав під електроопорою по вул. Некрасова, 125 в м. Шепетівка Хмельницької області контейнер із особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим у кількості, яку в ході досудового слідства точно встановити не представилось можливим, однак вона була не менша 0,016 г. (в перерахунку на суху речовину).

Після вилучення контейнера з наркотичним засобом з місця зберігання, ОСОБА_17 , перебуваючи поблизу Шепетівської ЦРЛ, розташованої за адресою вул. В. Котика, 85 в м. Шепетівка Хмельницької області, невстановлену досудовим слідством кількість наркотичного засобу за допомогою медичного шприца вилучив з контейнера для власного споживання, а іншу частину особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) 0,016 г. ОСОБА_17 (який за даний злочин засуджений вироком Шепетівського міськрайонного суду 23.04.2018 до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна, вирок набув законної сили 07.08.2018) одразу збув особі із залегендованими анкетними даними ОСОБА_19 .

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 16.05.2017 збуто ОСОБА_17 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою (в перерахунку на суху речовину) не меншою ніж 0,016 г.

18.05.2017 року ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавши близько 15 год. 45 хв. по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого від жителя м. Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_17 в кількості 5 мл. повідомила йому номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 та суму в розмірі 400 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок, для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.
Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_17 через термінал грошових переказів «ІВОХ», розташований у магазині «Наш Край», що за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру, 33, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 400 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_17 місце розташування заздалегідь розміщеної, виконавцем організованої групи ОСОБА_13 , «закладки» із замовленим наркотичним засобом, який знаходився під частиною шиферу поблизу будинку № 86 по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Шепетівка Хмельницької області.
ОСОБА_17 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня близько 16 год. 10 хв. знайшов та забрав під частиною шиферу поблизу будинку № 86 по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Шепетівка Хмельницької області контейнер із особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим у кількості, яку в ході досудового слідства точно встановити не виявилося можливим, однак вона була не менша 0,119 г. (в перерахунку на суху речовину).

Після вилучення контейнера з наркотичним засобом з місця зберігання, ОСОБА_17 невстановлену досудовим слідством кількість наркотичного засобу за допомогою медичного шприца вилучив з контейнера для власного споживання, а іншу частину особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) 0,119 г., одразу збув особі із залегендованими анкетними даними ОСОБА_20 .

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 18.05.2017 збуто ОСОБА_17 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою (в перерахунку на суху речовину) не меншою ніж 0,119 г.

В подальшому 23.05.2017 року, ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавши, близько 16 год. 05 хв. по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого від жителя м. Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_17 в кількості 5 мл. повідомила йому номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 та суму в розмірі 400 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_17 через термінал грошових переказів «ІВОХ», розташований у магазині «Наш Край», що за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру, 33, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 400 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_17 місце розташування заздалегідь розміщеної виконавцем організованої групи ОСОБА_13 «закладки» із замовленим наркотичним засобом, яка знаходилася між деревами ялини біля будинку №6а по вул. Островського в м. Шепетівка Хмельницької області.
ОСОБА_17 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня близько 16 год. 35 хв. знайшов та забрав між деревами ялини біля будинку № 6а по вул. Островського в м. Шепетівка Хмельницької області контейнер із особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим у кількості, яку в ході досудового слідства точно встановити не виявилося можливим, однак вона була не менша 0,065 г. (в перерахунку на суху речовину).

Після вилучення контейнера з наркотичним засобом з місця зберігання ОСОБА_17 прослідував до під`їзду № 2 в будинку № 5 по вул. Островського в м. Шепетівка Хмельницької області, де невстановлену досудовим слідством кількість наркотичного засобу за допомогою медичного шприца вилучив з контейнера для власного споживання, а іншу частину особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) 0,065 г., одразу збув особі із залегендованими анкетними даними ОСОБА_21 .

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 23.05.2017 збуто для ОСОБА_22 особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,065 г.

09.03.2018 року ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи, злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавшиблизько 14 год. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_3 від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_23 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила йому номер відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_12 банківського рахунку № НОМЕР_4 та суму в розмірі 400 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_23 через термінал самообслуговування, розміщений у приміщенні аптеки, що по вул. Героїв Небесної Сотні, 26 у м. Шепетівка Хмельницької області, вніс на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошові кошти в сумі 400 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_23 місце розташування заздалегідь розміщеної виконавцем організованої групи ОСОБА_13 , «закладки» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, масою в перерахунку на суху речовину 0,0925 г., яка знаходилася під дерев`яною електроопорою між магазином «Астра» та металевим кіоском по вул. Генерала Шухевича у м.Шепетівка Хмельницької області.
ОСОБА_23 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня близько 14 год. 40 хв. знайшов та забрав під дерев`яною електроопорою між магазином «Астра» та металевим кіоском по вул. Генерала Шухевича у м. Шепетівка Хмельницької області «закладку» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, масою в перерахунку на суху речовину 0,0925 г., який одразу передав працівникам правоохоронних органів.

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 09.03.2018 збуто ОСОБА_23 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,0925 г.

03.05.2018 року ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавшиблизько 13 год. 05 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_5 , від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_24 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила йому номер відкритого у АТ «Ощадбанк» банківського рахунку № НОМЕР_6 та суму в розмірі 400 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_24 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розміщений у приміщенні магазину «Альфа», що по вул. Залізничній, 93 у м. Шепетівка Хмельницької області, вніс на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Ощадбанк», грошові кошти в сумі 400 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_24 місце розташування заздалегідь розміщених виконавцем організованої групи ОСОБА_13 двох «закладок» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,144 г., які знаходились у поліетиленових контейнерах, замотаних у фольгу, у землі біля дерев`яної стійки столу, що біля магазину «Чайка» неподалік будинку №82 по вул. Пліщинська у м. Шепетівка Хмельницької області та у землі біля бетонного бордюру при вході у той же магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ОСОБА_24 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. знайшов та забрав у землі біля дерев`яної стійки столу, що біля магазину «Чайка» неподалік будинку №82 по вул. Пліщинська у м. Шепетівка Хмельницької області, та у землі біля бетонного бордюру при вході у той же магазин «Чайка» дві «закладки» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,144 г., який одразу передав працівникам правоохоронних органів.

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . 03.05.2018 року збуто ОСОБА_24 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,144 г.

23.08.2018 року ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавшиблизько 13 год. 48 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_25 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила йому номер рахунку № НОМЕР_8 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ім`я ОСОБА_26 та суму в розмірі 500 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для тог, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_25 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розміщений у приміщенні аптеки поряд з Шепетівською ЦРЛ по вул. В. Котика, 85 в м.Шепетівка Хмельницької області, вніс на банківський рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 500 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_25 місце розташування заздалегідь розфасованої організатором ОСОБА_12 та розміщеної цього ж дня близько 12 год. 40 хв., виконавцем організованої групи ОСОБА_13 «закладки» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,133 г., яка знаходилась у двох поліетиленових контейнерах, замотаними у фольгу та поміщеними у пачку з під цигарок біля магазину «Лада» по провулку Некрасова, 8 у м. Шепетівка Хмельницької області, неподалік металевої труби у траві.

ОСОБА_25 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня, у період часу з 13 год. 40 хв. по 13 год. 59 хв. знайшов та забрав у траві неподалік металевої труби біля магазину «Лада» по провулку Некрасова, 8 у м. Шепетівка Хмельницької області «закладку» з двома поліетиленовими контейнерами, замотаними у фольгу та поміщеними у пачку з-під цигарок з небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,133 г., який одразу передав працівникам правоохоронних органів.

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 23.08.2018 року збуто ОСОБА_25 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,133 г.

29.08.2018 року, ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи, злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавшиблизько 17 год. 49 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила йому номер рахунку № НОМЕР_8 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ім`я ОСОБА_26 , та суму в розмірі 500 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день ОСОБА_27 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розміщений у приміщенні аптеки поряд з Шепетівською ЦРЛ по вул. В. Котика, 85 в м. Шепетівка Хмельницької області, вніс на банківський рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 500 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_27 місце розташування заздалегідь розфасованих організатором ОСОБА_12 та розміщених цього ж дня близько 17 год. виконавцем організованої групи ОСОБА_13 «закладок» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,0764 г. та 0,0644 г, зокрема однієї «закладки», розміщеної у траві під стовпом напроти будинку № 55 по вул. Щорса у м. Шепетівка Хмельницької області у вигляді поліетиленового контейнера, поміщеного у фольгу і паперовий стаканчик, та «закладки», розміщеної у землі біля бетонної плити на перехресті вулиць Щорса та провулку Ковальчука в м. Шепетівка Хмельницької області у вигляді поліетиленового контейнера, поміщеного у фольгу.

ОСОБА_27 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня у період часу з 17 год. 49 хв. по 17 год. 59 хв. знайшов та забрав «закладку», розміщену у траві під стовпом, напроти будинку № 55 по вул. Щорса у м. Шепетівка Хмельницької області у вигляді поліетиленового контейнера, поміщеного у фольгу і паперовий стаканчик, та «закладку», розміщену у землі біля бетонної плити на перехресті вулиць Щорса та провулку Ковальчука в м. Шепетівка Хмельницької області у вигляді поліетиленового контейнера поміщеного у фольгу, з небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,0764 г. та 0.0644 г., які одразу передав працівникам правоохоронних органів.

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 29.08.2018 року збуто ОСОБА_27 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,0764 г. та 0.0644 г.

04.11.2018 року ОСОБА_14 , здійснюючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою як виконавець злочину, виконуючи вказівки ОСОБА_12 та відведену їй планом злочинної діяльності роль, отримавши,близько 13 год. 20 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, по мобільному телефону на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_9 від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 замовлення на придбання наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила йому номер рахунку № НОМЕР_8 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», відкритого на ім`я ОСОБА_26 та суму в розмірі 1000 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_14 , в цей же день, ОСОБА_27 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розміщений у приміщенні магазину «Альфа» по вул. Залізничній, 93 у м. Шепетівка Хмельницької області, вніс на банківський рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 1000 грн.

Пересвідчившись в надходженні на рахунок грошових коштів, ОСОБА_14 по телефону повідомила ОСОБА_27 місце розташування, заздалегідь розфасованих і розміщених організатором ОСОБА_12 та виконавцем ОСОБА_13 , «закладок» із замовленим особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,2179 г., 0,1353 г., та 0.149 г., однієї «закладки» біля електроопори та другої «закладки» біля дерева по вул. Некрасова, 172 у м. Шепетівка Хмельницької області, а також третьої «закладки» біля електроопори поряд з будинком № 116 по вул. Некрасова у м. Шепетівка Хмельницької області.

ОСОБА_27 , діючи у відповідності до отриманих у телефонному режимі інструкцій ОСОБА_14 , того ж дня, у період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 49 хв. знайшов та забрав «закладки», розміщені біля електроопори та біля дерева по вул. Некрасова, 172 у м. Шепетівка Хмельницької області, а також «закладку» біля електроопори поряд з будинком № 116 по вул. Некрасова у м.Шепетівка Хмельницької області у вигляді поліетиленових контейнерів з небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим, загальною масою в перерахунку на суху речовину 0,2179 г., 0,1353 г., та 0.149 г., які одразу передав працівникам правоохоронних органів.

Таким чином, організованою групою у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , 14.11.2018 року збуто ОСОБА_27 особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований масою (в перерахунку на суху речовину) 0,2179 г., 0,1353 г., та 0.149 г.

В третій декаді листопада 2018 року ОСОБА_12 , отримавши за невстановлених слідством обставин можливість придбання з метою подальшого збуту наркотичний засіб - метадон, вирішив розширити сферу діяльності організованої групи збутом вказаного наркотичного засобу. У зв`язку з розширенням сфери протиправної діяльності він вирішила залучити до діяльності організованої групи дочку своєї співмешканки ОСОБА_15 та її співмешканця ОСОБА_16 , які на той час проживали разом із ним однією сім`єю по АДРЕСА_1 .

Отримавши у цей же період згоду ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на вказану пропозицію, ОСОБА_12 повідомив всім членам організованої групи, а саме, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 оновлений план злочинної діяльності, уточнений ним у зв`язку з появою нових членів організованої групи та розширенням сфери діяльності за рахунок збуту метадону.

Відповідно до оновленого пану злочинної діяльності ОСОБА_12 залишив за собою роль організатора та частково виконавця злочинів, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 залишалась роль виконавців злочинів, новоприбулим членам організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 також відводилась роль виконавців злочинів. Водночас, відповідно до плану злочинної діяльності між виконавцями організованої групи запроваджувалась своєрідна спеціалізації в частині збуту наркотичних засобів, яка не виключала взаємозамінності виконавців за видом наркотичного засобу. Так, виконавці організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_12 спеціалізувались в діях, спрямованих на збут опію ацитильованого, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 спеціалізувались на діях, спрямованих на збут метадону.

Оновивши таким чином, склад стійкої організованої групи, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 приступили до реалізації оновленого ОСОБА_12 та узгодженого між ними всіма плану матеріального збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх, у тому числі сімейних зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані протиправної діяльності за розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Як організатор та виконавець організованої групи ОСОБА_12 :

-організовував придбання у невстановлених в ході досудового слідства осіб оптових партій концентратів особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу метадону, обіг якого обмежено;

-організовував та забезпечував їх незаконне перевезення з місця придбання до місця тимчасового зберігання та фасування в м. Шепетівка Хмельницької області;

-особисто приймав участь у закупівлі та перевезенні оптових партій концентратів особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу метадону, обіг якого обмежено;

-спільно з іншими учасниками організованої групи, забезпечував зберігання наркотичних засобів за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 ;
-віддавав вказівки іншим учасникам організованої групи щодо фасування по дозах та грамах відповідно до замовленої кількості у спеціально пристосовані контейнери наркотичні засоби, зокрема у презервативи - особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, та у поліетиленові пакетики і згортки з фольги - наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежен,о та за потреби особисто приймав участь у фасуванні;
- давав вказівки виконавцю організованої групи ОСОБА_13 розміщувати готові до збуту наркотичні засоби у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області з подальшим повідомленням про місця розташування цих закладок ОСОБА_14 та за потреби особисто розміщував такі «закладки»;
-давав вказівки виконавцю організованої групи ОСОБА_14 щодо порядку обліку розміщених готових до збуту наркотичних засобів у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області та подальшого повідомленням покупців про місця розташування цих закладок;
- з метою надання видимості законності походження коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, організовував їх розміщення на підконтрольних йому рахунках у банківських установах, використовував з цією метою власні банківські рахунки;

- давав вказівки членам організованої групи здійснювати пошук наркозалежних осіб жителів м. Шепетівка, Хмельницької області для подальшого збуту їм наркотичних засобів шляхом поширення інформації через знайомих наркозалежних осіб про можливість та способи придбання у них наркотичних засобів та особисто здійснював пошук таких наркозалежних осіб.
Як виконавці організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_16 :
- виконували злочинні вказівки ОСОБА_12 , здійснювали незаконне зберігання наркотичних засобів за місцем проживання з метою подальшого їх збуту;
- здійснювали фасування по дозах та грамах відповідно до замовленої кількості у спеціально пристосовані контейнери наркотичні засоби, зокрема, у презервативи - особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, та у поліетиленові пакетики і згортки з фольги - наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено;
- безпосередньо приймали участь у незаконному збуті наркотичних засобі, шляхом завчасного їх розміщення у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області, фіксуванні місця розміщення та повідомлення про місце розміщення «закладки» ОСОБА_14 ;
- надавали реквізити своїх банківських рахунків та можливість доступу до них організатору ОСОБА_12 з метою розміщення на вказаних рахунках грошових кошті, отриманих від збуту наркотичних засобів;

- здійснювали пошук наркозалежних осіб жителів м. Шепетівка Хмельницької області для подальшого збуту їм наркотичних засобів шляхом поширення інформації через знайомих наркозалежних осіб про можливість та способи придбання у них наркотичних засобів.
Як виконавець організованої групи ОСОБА_14 :
- виконував злочинні вказівки ОСОБА_12 , здійснював незаконне зберігання наркотичних засобів за місцем проживання з метою подальшого їх збуту;
-за потреби та за вказівкою ОСОБА_12 приймала участь у закупівлі та перевезенні оптових партій концентратів особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу метадону, обіг якого обмежено;

-спільно з іншими учасниками організованої групи, забезпечувала зберігання наркотичних засобів за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 ;
-здійснювала фасування по дозах та грамах відповідно до замовленої кількості у спеціально пристосовані контейнери наркотичні засоби, зокрема у презервативи - особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, та у поліетиленові пакетики і згортки з фольги - наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено;
-фіксувала місця розміщення готових до збуту наркотичних засобів у «закладках» на території м. Шепетівка Хмельницької області, про які її інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , та у подальшому повідомляла про ці місця покупців;
- повідомляла покупцям наркотичних засобів номера відкритих рахунків у банківських установах для внесення на них грошових коштів , отриманих від збуту наркотичних засобів.

Як виконавець злочинної групи ОСОБА_15 :
- виконувала злочинні накази ОСОБА_12 щодо придбання та зберігання з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого;
- безпосередньо приймала участь у незаконному збуті наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, а за відсутності ОСОБА_14 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_12 , приймала замовлення та вказувала, після отримання грошових коштів на зазначений нею картковий банківський рахунок, місця знаходження заздалегідь розміщених спільниками особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону на території м. Шепетівка Хмельницької області;
- підшуковувала наркозалежних осіб для продажу останнім наркотичних засобів, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів грошові кошти передавала ОСОБА_12 для подальшого розподілу між всіма членами злочинної групи.
Таким чином, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливою метою, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у продовж третьої декади листопада 2018 року першої декади грудня 2018 року вчинили ряд злочинів пов`язаних із придбанням, зберіганням з метою збуту, збутом наркотичних засобів.

Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи у період з третьої декади листопада 2018 по першу декаду грудня 2018 року ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 при невстановлених слідством обставинах у невстановленої особи неодноразово купували особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, забезпечували його доставку за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігали з метою подальшого незаконного збуту, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 здійснювали його фасування та розміщення у формі «закладок» на території м. Шепетівка Хмельницької області, а також збували його за наступних обставин:
На початку грудня 2018 року ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на збут наркотичного засобу, діючи умисно, з корисливою метою, у складі організованої групи, як організатор та виконавець злочину, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , надав злочинну вказівку ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 здійснити фасування придбаного наркотичного засобу, з метою подальшого розміщення його у формі закладок на території м. Шепетівка Хмельницької області.
У подальшому в невстановлений під час досудового слідства спосіб, місце та час, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, з метою забезпечення подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, масою в перерахунку на суху речовину 0,088 г., та 0.1969 г. розмістили «закладки» із наркотичними засобами, поміщені у поліетиленові контейнери, які у свою чергу поміщено до двох пачок з-під цигарок по вул. Островського, 11 в м. Шепетівка Хмельницької області, між альтанкою та огорожею, другу біля містка через річку Гуска, неподалік між вулицями Некрасова та Річна у м. Шепетівка Хмельницької області, про точне місце розміщення наркотичного засобу повідомили ОСОБА_14 , яка виконуючи попередні вказівки ОСОБА_12 , на випадок своєї відсутності по місцю проживання в момент надходження замовлення від покупців, повідомила дану інформацію ОСОБА_15

01.12.2018 року близько 12 год. 56 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль, реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи умисел на збут наркотичного засобу, діючи умисно, з корисливою метою, отримавши під час телефонного дзвінка на номер НОМЕР_10 від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 , замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила ОСОБА_27 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_11 та суму в розмірі 480 грн., яка підлягала внесенню на цей рахунок для того, щоб у подальшому він міг отримати замовлений наркотичний засіб. Надалі ОСОБА_27 перерахував кошти через термінал самообслуговування на вказаний ОСОБА_15 картковий рахунок.

ОСОБА_15 , упевнившись у надходженні грошових коштів на вказаний банківський рахунок, повідомила ОСОБА_27 зазначені вище місця розташування заздалегідь розміщених «закладок» із особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, масою в перерахунку на суху речовину 0,088 г., та 0,1969 г., таким чином здійснивши його збут, та досягнувши заздалегідь визначеної мети.

У середині грудня 2018 року із складу організованої злочинної групи вийшов ОСОБА_13 у зв`язку із стаціонарним лікуванням в Київському обласному протитуберкульозному диспансері за адресою: АДРЕСА_4 , таким чином тимчасово припинивши свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичних засобів у складі організованої групи, однак діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , спрямована на незаконні придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів та розміщення коштів отриманих від збуту наркотичних засобів на рахунках у банках, була продовжена, при цьому раніше відведенні кожному учаснику організованої групи ролі не змінились.

Діючи в складі організованої групи, умисно з корисливою метою, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у продовж другої декади грудня 2018 року першої декади січня 2019 року, вчинили ряд злочинів, пов`язаних із придбанням, зберіганням з метою збуту, збутом наркотичних засобів.

Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, у продовж другої декади грудня 2018 року першої декади січня 2019 року ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 при невстановлених слідством обставинах у невстановленої особи, неодноразово купували особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, забезпечували його доставку за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігали з метою подальшого незаконного збуту.
ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 здійснювали його фасування по місцю проживання, а у подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_16 здійснювали розміщення наркотичних засобів у формі «закладок» на території м. Шепетівка Хмельницької області з метою їх подальшого незаконного збуту за наступних обставин:
У середині грудня 2018 року ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи злочинний умисел на збут наркотичних засобів, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, виконуючи визначенні їм у складі організованої групи обов`язки, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування придбаних наркотичних засобів, тим самим підготували їх для подальшого розміщення у формі закладок на території м. Шепетівка Хмельницької області.
Після завершення фасування ОСОБА_12 , готуючись до подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату з макової соломи, розмістив «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом: першу - ліворуч від містка через річку Гуска, між двома деревами неподалік від вулиці Курортної в м. Шепетівка Хмельницької області, другу на відстані 10 м. від розміщення першої біля дерева з ознаками горіння, про точне місце розміщення наркотичного засобу повідомив ОСОБА_14 .

В свою чергу ОСОБА_16 , готуючись до подальшого незаконного збуту наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, розмістив «закладку» із наркотичним засобом метадон, біля магазину «Лада» на перехресті вулиць Віленського та провулку Некрасова в м. Шепетівка Хмельницької області, про точне місце розміщення наркотичного засобу повідомив ОСОБА_15

11.12.2018 року близько 11 год. 30 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_15 , реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи злочинний умисел на збут наркотичних засобів, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, виконуючи визначенні їй у складі організованої групи обов`язки, отримавши від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 , під час телефонного дзвінка на номер абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_12 замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого та наркотичного засобу обіг якого обмежено метадону, повідомила ОСОБА_27 реквізити відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_15 рахунку № НОМЕР_13 , та суму в розмірі 500 грн., які ОСОБА_27 мав внести як оплату за наркотичний засіб метадон, які ОСОБА_27 , на вказаний нею картковий рахунок, перебуваючи у приміщенні супермаркету розташованого за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Залізнична, 93, перерахував через термінал самообслуговування «ІВОХ».

ОСОБА_15 впевнившись у надходженні коштів на вказаний нею рахунок, повідомила ОСОБА_27 місце розташування заздалегідь розміщеної ОСОБА_16 «закладки» із наркотичним засобом метадоном, обіг якого обмежено, масою 0,1977 г., таким чином здійснивши його збут та досягнувши заздалегідь визначеної мети.

Після отримання ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон ОСОБА_15 повідомила під час телефонної розмови з останнім, що особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого на даний час не має і по надходженню такого його буде повідомлено додатково.

Того ж дня, близько 14 год. 41 хв. ОСОБА_14 , реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи злочинний умисел на збут наркотичних засобів, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, виконуючи визначенні їй у складі організованої групи обов`язки, з номера абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_14 зателефонувала ОСОБА_27 та під час телефонної розмови повідомила, що є в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, та вказала реквізити відкритого уАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_26 банківського рахунку№ НОМЕР_8 , та суму у розмірі 480 грн., яку ОСОБА_27 необхідно внести як оплату за придбання зазначеного наркотичного засобу. Зазначені кошти ОСОБА_27 , перебуваючи у приміщенні супермаркету розташованого за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Залізнична, 93 вніс через термінал самообслуговування «ІВОХ» на вказаний ОСОБА_14 рахунок.

Впевнившись у надходженні коштів на вказаний нею рахунок ОСОБА_14 , повідомила ОСОБА_27 місце розташування заздалегідь розміщених ОСОБА_12 «закладок» із особливо небезпечним наркотичним засобом концентратом з макової соломи, масою 0,443 г. та 0,582 г., таким чином здійснивши його збут, та досягнувши заздалегідь визначеної мети.

На початку січня 2019 року, ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи злочинний умисел на збут наркотичних засобів, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, виконуючи визначенні їм у складі організованої групи обов`язки, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування частину придбаних наркотичних засобів, тим самим підготували їх для подальшого розміщення у формі закладок на території м. Шепетівка Хмельницької області.
Після завершення фасування ОСОБА_12 , готуючись до подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, розмістив «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом: першу за магазином «Оазис» у бетонній опорі, по вул. Валі Котика у м. Шепетівка Хмельницької області, другу біля огорожі за вказаним магазином, про точне місце розміщення наркотичного засобу повідомив ОСОБА_14 .

В свою чергу ОСОБА_16 , готуючись до подальшого незаконного збуту наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, розмістив «закладку» із наркотичним засобом метадон, біля магазину «Лада» на перехресті вулиць Віленського та провулку Некрасова, в м. Шепетівка Хмельницької області, про точне місце розміщення наркотичного засобу повідомив ОСОБА_15

02.01.2019 року близько 11 год. 46 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_15 , реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи злочинний умисел на збут наркотичних засобів, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, виконуючи визначенні їй у складі організованої групи обов`язки, отримавши під час дзвінка на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_10 від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 замовлення наркотичного засобу метадону та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, повідомила йому реквізити відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_15 рахунку № НОМЕР_13 , та суму у розмірі 1000 грн., яка підлягала внесенню як оплата за наркотичний засіб. Вказані кошти ОСОБА_27 близько 14 год. 42 хв., перебуваючи у супермаркеті по вул. Залізничній, 93 у м. Шепетівка Хмельницької області через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», перерахував на рахунок, вказаний ОСОБА_15 .

Впевнившись у надходженні коштів на зазначений рахунок, ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_27 місця перебування заздалегідь розміщених ОСОБА_12 , та ОСОБА_16 «закладок» із наркотичним засобом метадоном, масою 0,176 г., та особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, масою 0,1991 г., та 0,2736 г., таким чином здійснивши його збут та досягнувши заздалегідь визначеної мети.

02 січня 2019 року в період часу з 19 год. 15 хв. по 22 год. 43 хв. в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання членів організованої групи, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено у ванній кімнаті флакон з синтетичного матеріалу із залишками рідини, яка містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину становить 0,01 г., а також у коридорі у кишені куртки ОСОБА_12 , виявлено сірникову коробку із поліетиленовим згортком із кристалічною речовиною всередині, та при особистому обшуку ОСОБА_15 у її бюстгальтері виявлено пластмасову ємність із 14-ма поліетиленовими згортками із кристалічною речовиною всередині, яка містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено. Маса метадону складає: 0,11025 г., 0,15225 г., 0,15225 г., 0,203 г., 0,145 г., 0,116 г., 0,16675 г., 0,1595 г., 0,15225 г., 0,174 г., 0,174 г., 0,13775 г., 0,13775 г., 0,145 г., 0,087 г., загальною масою 2,21275 г., що є великими розмірами згідно наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», які ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи у складі організованої злочинної групи, зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.
На початку січня 2019 року ОСОБА_12 реалізуючи спільний з іншими членами організованої групи злочинний умисел на збут наркотичного засобу, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, виконуючи визначені йому у складі організованої групи обов`язки, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив фасування частини попередньо придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого масою в перерахунку на суху речовину 0,104 г., тим самим підготував його для подальшого розміщення у формі закладки на території м.Шепетівка Хмельницької області.
Після завершення фасування ОСОБА_12 , готуючись до подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, розмістив «закладку» із особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, масою в перерахунку на суху речовину 0,104 г., на ділянці території берегу річки Гуска в м. Шепетівка Хмельницької області, у вигляді сірникової коробки, всередині якої поліетиленовий згорток із рідиною, яку 04.01.2019 року в ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено органом досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_12 за місцем проживання в АДРЕСА_1 , на присадибній ділянці незаконно виростив невстановлену досудовим слідством кількість рослин конопель, після чого восени 2018 року від`єднав найбільш нарковмісні частини рослин, висушив їх, подрібнив та зберігав у поліетиленових пакетах та у паперовому згортку без мети збуту за місцем проживання. 02 січня 2019 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 по АДРЕСА_1 було виявлено поліетиленові пакети із речовиною зеленого кольору у подрібненому стані та на стелажі за будинком паперовий згорток із речовиною зеленого кольору у подрібненому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса наркотичного засобу у перерахунку на суху речовину становить 0,616 г., 256,0 г., 38,0 г., який ОСОБА_12 незаконно зберігав з метою власного вживання без мети збуту.

Також обвинувачена ОСОБА_15 19.03.2018 року з метою отримання грошових коштів у вигляді допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям звернулась до Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради та розуміючи суспільну небезпеку своїх дій, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у інформаційному центрі управління власноруч заповнила офіційний документ - «Декларацію про доходи та майновий стан, осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги» від 19.03.2018 року, у яку внесла завідомо неправдиві відомості, а саме, шляхом обману умисно приховала та не відобразила у II розділі «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї» відомості щодо доходів, одержаних за час роботи у ТОВ «Сільпо-Фуд» м. Київ, вул. О.Архипенка, 6 у розмірі 12 272,41 грн., усвідомлюючи, що у разі зазначення вказаної інформації не отримала б грошові кошти - допомогу малозабезпеченим сім`ям та одиноким матерям.

Того ж дня ОСОБА_15 , керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення та надмірного незаконного отримання грошових коштів у вигляді допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, приховавши відомості повідомлення яких мало суттєве значення при встановленні розміру допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям на 2-х (двох) дітей, діючи умисно, подала вищевказану Декларацію до управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради.

У подальшому управлінням праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради на підставі власноручно складеної та підписаної ОСОБА_15 за вищевказаних обставин Декларації від 19.03.2018 року та поданих нею інших документів, необхідних для призначення вказаного виду допомоги, набула право на отримання та отримала у період з 01.03.2018 року по 31.08.2018 року грошові кошти у вигляді матеріальної допомоги одиноким матерям на 2-х (двох) дітей в сумі 6983,68 грн. та допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 13937, 94 грн., тобто незаконно надмірно заволоділа належними державі грошовими коштами в сумі 20921,62 грн., які перераховані відділом бухгалтерського обліку та звітності управлінням праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради, на підставі постанови Кабінету Міністрів України №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з держаного бюджету», на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у AT «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_15 , які обвинувачена з вказаного рахунку зняла та використала на власний розсуд, у такий спосіб незаконно заволодівши та розпорядившись грошовими коштами в сумі 20 921, 62 грн.

Крім того 19.03.2018 року ОСОБА_15 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення та надмірного отримання грошових коштів у вигляді допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям на 2-х (двох) дітей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, до бланку офіційного документу - «Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги» від 19.03.2018 р., форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України №204 від 22.07.2003, перебуваючи інформаційному центрі управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради, власноручно внесла завідомо неправдиві відомості, а саме, діючи умисно, приховала у II розділі «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї» відомості щодо доходів одержаних ОСОБА_15 за період роботи у ТОВ «Сільпо-Фуд» м. Київ, вул. О.Архипенка, 6 в розмірі 12 272, 41 грн., з метою подальшого його використання, як документу, який надає право для отримання допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям на 2-х (двох) дітей. Обвинувачена достовірно розуміла, що при зазначені вказаної інформації не отримала б грошові кошти - допомогу малозабезпеченим сім`ям та допомогу одинокій матері, у такий спосіб підробила документ, який того ж дня завірила своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу та подала до Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради з метою незаконного отримання вказаної допомоги.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , 19.03.2020 року, підробивши у вищевказаний спосіб офіційний документ - «Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України №204 від 22.07.2003 того ж дня, з метою незаконного особистого збагачення та надмірного незаконного отримання грошових коштів у вигляді допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, приховавши відомості щодо доходів одержаних ОСОБА_15 за період роботи у ТОВ «Сільпо-Фуд» м. Київ, вул. О.Архипенка, 6 в розмірі 12 272, 41 грн., повідомлення яких мало суттєве значення при встановленні розміру допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги одиноким матерям на 2-х (двох) дітей, діючи умисно, подала вищевказаний завідомо підроблений документ - Декларацію від 19.03.2018 року до Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради у такий спосіб використавши завідомо підроблений документ.

У подальшому Управлінням праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради, на підставі власноручно складеної, підписаної та поданої ОСОБА_15 за вищевказаних обставин Декларації від 19.03.2018 р. та поданих нею інших документів, необхідних для призначення вказаного виду допомоги, набула право на отримання та отримала у період з 01.03.2018 по грошові кошти у вигляді матеріальної допомоги одиноким матерям на 2-х (двох) дітей в сумі 6983,68 грн. та допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 13 937, 94 грн., у такий спосіб незаконно надмірно заволоділа належними державі грошовими коштами в сумі 20921,62 грн.

Обвинувачений ОСОБА_12 в судовому засіданні свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав у повному обсязі та підтвердив обставини скоєних злочинів. Добуті досудовим слідством докази не оспорює, у скоєному кається. Обвинувачений пояснив, що він є наркозалежним, потребував коштів для придбання, виготовлення наркотичних засобів, а тому створив злочину групу з метою розповсюдження наркотичних засобів, в яку увійшли члени його сім`ї.

ОСОБА_13 свою вину в інкримінованому злочині визнав повністю та пояснив, що будучи повністю залежним від свого брата ОСОБА_12 через скрутне матеріальне становище вступив в організовану групу, де виконував вказівки по розміщенню наркотичних засобів у закладках. Обвинувачений вказав, що страждає на ряд важких хронічних захворювань, для нього 20.01.2020 року встановлена 3-я група інвалідності. В скоєному щиро кається.

ОСОБА_14 визнала свою винуватість у пред`явленому їй обвинуваченні. Обвинувачена вказала, що розкаюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, до якого її спонукала повна залежність від чоловіка ОСОБА_12 . Злочин ОСОБА_14 вчиняла під фізичним та психологічним тиском.

ОСОБА_15 розкаялася у вчиненому та повністю визнала свою вину у пред`явленому обвинуваченні. Обвинувачена зазначила, що її участь в організованій групі є незначною. Щодо заволодіння державними коштами шахом шахрайства, то вона не знала, що період її роботи у торгівельному закладі вплине на призначення допомоги на дітей та допомоги як малозабезпеченій сім`ї, оскільки працювала вона недовго, документів про звільнення та трудової книжки після звільнення вона не отримала. Просить врахувати наявність на її утриманні двох малолітніх дітей, які в даний час проживають із прабабцею.

Обвинувачений ОСОБА_16 визнав вину в інкримінованому йому злочині та розкаявся у скоєному. Добуті досудовим слідством докази не заперечує, просить врахувати, що до кримінальної відповідальності він раніше не притягувався, має на утриманні двоє малолітніх дітей, яких виховує разом із співмешканкою ОСОБА_15 .

Крім беззаперечного визнання своєї вини у вчиненні інкримінованих їм діянь обвинуваченого, їх винуватість у повній мірі доводиться сукупністю належних та допустимих доказів, зібраних органом досудового слідства з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону, зокрема:

-письмовими матеріалами проведених проведених оперативних закупок, які підтверджують збут обвинуваченими наркотичних засобів особам під залегендованими прізвищами;

-даними протоколів про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися на підставі ухвал слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду на здійснення вказаних заходів;

-вироком Шепетівського міськрайонного суду від 23 квітня 2018 року ОСОБА_17 , який придбавав особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у злочинного угрупування під керуванням ОСОБА_12 16 травня 2017 року, 18 травня 2017 року, 23 травня 2017 року, частину якого реалізовував особам під залегендованими прізвищами ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , засуджено до позбавлення волі за ст. 307 ч. 2 КК України;

-висновками експертів, а саме:

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-0339:18 від 14.03.2018 р., згідно якого рідина вилучена у ОСОБА_23 , містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим масою (в перерахунку на суху речовину) 0,0925 г.

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-0593:18 від 05.06.2018 р., згідно якого рідина, вилучена у ОСОБА_24 , містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим масою (в перерахунку на суху речовину) 0.144 г.;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-1075:18 від 02.10.2018 р.. згідно якого рідина, вилучена в ОСОБА_25 , містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим масою (в перерахунку на суху речовину) 0.133 г.;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-1476:18 від 18.12.2018 р., згідно якого рідина, вилучена у ОСОБА_27 , містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим масою (в перерахунку на суху речовину) 0.0764 г. та 0.0644 г.;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-1475:18 від 18.12.2018 р., згідно якого рідина, вилучена в ОСОБА_27 , містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим масою (в перерахунку на суху речовину) 0,2179 г., 0,1353 г., та 0.149 г.;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-1478:18 від 17.12.2018 р., згідно якого рідина, вилучена в ОСОБА_27 , містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом - опієм ацетильованим масою (в перерахунку на суху речовину) 0,088 г., та 0,1969 г.;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-0025:19 від 23.01.2019 р., згідно якого вилучена у ОСОБА_27 рідина містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0443 г. Надане на експертизу нашарування речовини в своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,582 г. Надана на експертизу кристалічна речовина містить у своєму складі метадон наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Маса метадону складає 0,1977 г.;

-висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 8.6-0035:19 від 24.01.2019 р., згідно якого вилучена в ОСОБА_27 рідина містить морфін, кодеїн, моноацетилморфін і є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину 0,1991 г та 0,273 г. Надана на експертизу порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено. Маса метадону складає 0,176 г.;

-даними протоколу обшуку від 02 січня 2019 року, під час якого у будинку АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені значна кількість мобільних телефонів, платіжних карток різних банківських установ, з шт. електронні ваги, а також згортки із речовиною рослинного походження канабісом. Маса канабісу у перерахунку на суху речовину відповідно до висновку експерта № 8.6-0037:19 від 15.02.2019 року становить : 0,616 г., 256,0 г., 38.0 г. Даний наркотичний засіб ОСОБА_12 зберігав у помешканні для власного вживання. Також під час обшуку помешкання у ОСОБА_15 були виявлені 14 згортків із речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта являється метадоном засобом обіг якого обмежений;

-даними протоколу огляду місця події від 04 січня 2019 року, а саме, берегу річки Гуска поблизу цукрового комбінату, де був виявлений коробок від сірників, в якому у прорезиновій ємкості знаходилася рідина, яка відповідно до висновку експерта № 8.6-0076:19 від 04.03.2019 р. являється особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим масою в перерахунку на суху речовину 0,104 г.;

- матеріалами, здобутими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій;

- письмовими матеріалами, відповідно до яких ОСОБА_15 вносила відомості до офіційних документів та в результаті використання таких документів незаконно отримала від Управління праці та соціального захисту населення Шпетівської міської ради грошові кошти в сумі 20921,62 грн.

Дотримуючись принципів змагальності сторін і свободи у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав і виконання процесуальних обов`язків, безпосередньо дослідивши надані сторонами докази, які є достовірними, допустимими й достатніми, суд вважає вину обвинувачених доведеною повністю.

Дії ОСОБА_12 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, вчинений повторно, організованою групою, а також ч. 2 ст. 309 КК України - незаконне виготовлення, придбання та зберігання наркотичного засобу, особою яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 307 КК України.
Дії ОСОБА_13 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, вчинений повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_14 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, вчинений повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_15 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, вчинений повторно, організованою групою;

- за ч.1 ст.190 КК України - умисне заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство);

- за ч.1 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа іншою особою, яка має право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем;

- за ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документу.

Дії ОСОБА_16 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, вчинений повторно, організованою групою.

Обираючи міру покарання для обвинувачених, керуючись загальними засадами призначення покарання відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винного, фактичні обставини справи, участь кожного із співучастиків у діяльності організованої злочинної групи та обставини, які обтяжують і пом`якшують покарання.

Вчинені членами організованої злочинної групи діяння по придбанню, зберіганню з метою збуту, збуті наркотичних засобів являються являються особливо тяжким злочином.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченим, судом не встановлено.

ОСОБА_12 в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, за місцем проживання проживання характеризується позитивно, страждає на ряд хронічних захворювань. Обставинами, що пом`якшують покарання для обвинуваченого, суд визнає щире каяття обвинуваченого, наявність у нього важких хронічних захворювань. Враховуючи роль ОСОБА_12 як організатора злочинної групи, суді дійшов висновку, що покаранням необхідним для його виправлення, має бути обране покарання у межах санкції статті кримінального закону.

Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за місцем проживання характеризуються позитивно, у скоєному щиро розкаялися.
ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до кримінальної відповідальності притягуються вперше, їх участь складі злочинної групи є незначною, злочин вони скоїли, будучи у матеріальній залежності від організатора організованої групи.
ОСОБА_13 хворіє на важкі хронічні хвороби- СНІД і туберкульоз, та перебував у матеріальній залежності від організатора групи ОСОБА_12 .
ОСОБА_14 має на утриманні неповнолітню дитину, скоїла злочин під впливом примусу свого чоловіка ОСОБА_12 та через матеріальну залежність від нього, потребує лікування.
Зазначені обставини суд розцінює як такі, що пом`якшують покарання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та є підставою для призначення покарання у відповідності до ст. 69 КК України нижчого від найнижчої межі, передбаченї у ч. 3 ст. 307 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_15 суд враховує наявність на її утриманні двоє малолітніх дітей, намагання обвинуваченої власною працею дітей утримувати, про що свідчить період роботи у торгівельному закладі. Враховуючи наведені пом`якшуючі обставини, обставини справи в їх сукупності, особу обвинуваченої, суд дійшов висновку про можливість звільнення ОСОБА_15 від призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням.
Клопотання захисника про звільнення від відбування покарання ОСОБА_13 у зв`язку з хворобою слід відхилити через відсутність належних доказів про неможливість відбування покарання обвинуваченим
Запобіжні заходи, раніше обрані обвинуваченим, належить слід залишити в силі до набрання вироком суду законної сили.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Судові витрати у вигляді відшкодування вартості проведених експертиз стягнути із обвинувачених на користь держави.
Цивільний позов Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради до ОСОБА_15 обгрунтований належними та допустимими доказами і підлягає задоволенню.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України та призначити покарання:

-за ч. 2 ст. 309 КК України позбавлення волі на строк 1 рік;

-за ч. 3 ст. 307 КК України позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання для ОСОБА_12 визначити у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання рахувати з 10 вересня 2020 року.

Зарахувати у строк відбування покарання період попереднього ув`язнення з часу затримання 02 січня 2019 року до набрання вироком законної сили у відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції Закону № 838- VIII від 26.11.2015) із розрахунку один день тримання під вартою за два дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою до вступу вироку у законну силу залишити без зміни тримання під вартою.

ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити для нього покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання рахувати з 10 вересня 2020 року.

Зарахувати у строк відбування покарання період попереднього ув`язнення з часу затримання 02 січня 2019 року до набрання вироком законної сили у відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції Закону № 838- VIII від 26.11.2015) із розрахунку один день тримання під вартою за два дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою до вступу вироку у законну силу залишити без зміни тримання під вартою.

ОСОБА_14 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити для неї покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 10 місяців з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання рахувати з 10 вересня 2020 року.

Зарахувати у строк відбування покарання період попереднього ув`язнення з часу затримання 02 січня 2019 року до набрання вироком законної сили у відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції Закону № 838- VIII від 26.11.2015) із розрахунку один день тримання під вартою за два дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою до вступу вироку у законну силу залишити без зміни тримання під вартою.

ОСОБА_15 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 307, ч.1ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити покарання:

-за ч. 1 ст. 190 КК України обмеження волі на строк 1 рік;

-за ч. 1 ст. 358 КК України обмеження волі на строк 1 рік;

-за ч. 4 ст. 358 КК України - обмеження волі на строк 1 рік;

-за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання для ОСОБА_15 визначити у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_15 звільнити від покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_15 обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації, а також повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, навчання та роботи.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід у виді домашнього арешту залишити без зміни.

ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити для нього покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання рахувати з 10 вересня 2020 року.

Зарахувати у строк відбування покарання період попереднього ув`язнення з часу затримання 02 січня 2019 року по день постановлення вироку суду.

Міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою до вступу вироку у законну силу залишити без зміни тримання під вартою.

Стягнути із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 по 3217 грн. 50 коп. з кожного у відшкодування вартості проведених експертиз.

Стягнути із ОСОБА_15 у відшкодування вартості проведених експертиз в сумі 5505,5 грн. на користь держави.

Стягнути із ОСОБА_15 на користь Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради 20 921, 62 грн. заподіяної шкоди.

Речові докази по справі, що знаходяться на зберіганні ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області та підлягають знищенню:
-опій ацетильований масою 0,0925 г., що міститься у сейф-пакеті № 1118776;
-опій ацетильований масою 0,144 г., що міститься у сейф-паке № 2882992;
-опій ацетильований масою 0,1991 г., 0,2736 г., метадон масою 0,176 г., що міститься у сейф-пакеті № 2924374;
-опій ацетильований масою 0,01г., канабіс масою 0,616 г., 256 г., 38 г., метадон масою 0,11025 г., 0,15225 г., 0,15225 г., 0,203 г., 0,145 г., 0,116 г., 0,16675 г., 0,1595 г., 0,15225 г., 0,174 г., 0, 174 г., 0,13775 г., 0,13775 г., 0,145 г., 0,087, що містяться у сейф-пакеті № 3253761;
-опій ацетильований масою 0,133 г., що міститься у сейф-пакеті № 2883292;
-опій ацетильований масою 0,104 г., що міститься у сейф-пакеті № 2924369;
-опій ацетильований масою 0,0764 г. та 0,0644 г., що міститься у сейф-пакеті № 2924332;
-опій ацетильований масою 0,2179 г. , 0,1353 г., 0,149 г., що міститься у сейф-пакеті № 2924333;
-опій ацетильований масою 0,088 г. та 0,1969 г., що міститься у сейф-пакеті № 3145524;
-концентрат з макової соломи масою 0,443 г. та 0,582 г., речовина , яка містить у своєму складі метадон масою 0,1977 г., поміщені в сейф-пакет № 3145369;
-два згортки фольги, три емальовані миски, медичний шприц місткістю 5 мл., медичні голки для ін`єкцій, презервативи, сірникова коробка, 7 упакувань з презервативів та частина презерватива, зерна рослин, банківські чеки та квитанції у кількості 9 шт., папір з нотатками що містяться у сейф-пакеті 3253761;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_16 , яку поміщено до сейф-пакету № ЕХР 0142630;

-банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_17 , «Приват Банк» НОМЕР_18 , «Приват Банк» НОМЕР_19 , «А-Банк» НОМЕР_20 , «А-Банк» НОМЕР_21 , «А-Банк» НОМЕР_22 , «Укргазбанк» НОМЕР_23 , «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_24 ;

- банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_25 ;

- банківську картка «ПУМБ» № НОМЕР_26 , «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , «Приват Банк» НОМЕР_28 , «Ощадбанк» НОМЕР_29 , «Приват Банк» НОМЕР_30 , «ОТР банк» НОМЕР_31

-слот від сім-картки з номером телефону НОМЕР_32 ;

-банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_26 , «Укргазбанк» № НОМЕР_27 , «Приват Банк» НОМЕР_28 , «Ощадбанк» НОМЕР_29 , «Приват Банк» НОМЕР_30 , «ОТР банк» НОМЕР_31 ,

-банківську картку «Райффайзеї Банк Аваль» НОМЕР_33 .

Речові докази, що знаходяться на зберіганні ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області підлягають конфіскації в дохід держави:
-планшет чорного кольору,

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕ НОМЕР_34 із сім-карткою «Київстар»,

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕ НОМЕР_35 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар) НОМЕР_36 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_37 з сім- карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

-мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_38 , з сім- картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 , НОМЕР_39 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_40 ,

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_41 ,

-мобільний телефон марки «Айфон», мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_42 ,

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_43 ,

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_44 , із сім картками № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_47 , із сім-карткою «Київстар»;

-мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_48 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_49 ;

-мобільний телефон марки «blackberry» ІМЕІ НОМЕР_50 ;

-електронні ваги білого кольору, електронні ваги сірого кольору, електронні ваги в упаковці - конфіскувати на користь держави;
-грошові кошти в сумі 504 грн., які знаходяться у сейф-пакеті № ЕХП 0142241 та передані на зберігання Південно-Західне РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» - конфіскувати на користь держави.
Речові докази, що підлягають зберіганню з матеріалами кримінального провадження:
-CD-R диск з виписками з карткових рахунків ОСОБА_15 ;
-Копії заяви від 20.10.2017 року, наказу № 334/мцзк від 20.10.17 р. , договір про повну матеріальну відповідальність, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 , повідомлення № 211 від 06.12.2017 р. заява від 22.12.2017 р., наказ № 17/мцзк від 18.01.2018 р., повідомлення № 13 від 18.012018 р., що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах справи.
Речові докази, що підлягають поверненню власнику:
-вилучені під час проведення обшуку житлового будинку по АДРЕСА_5 : - мобільний телефон «PRESTIGIO В1» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку лайфселл; - мобільний телефон «ERGO F181» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; - банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , «Дельта банк» НОМЕР_57 , «Ренесанс Кредит» НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які поміщено до сейф пакету ЕХР 0143050, повернути власниці ОСОБА_30 .

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана до Хмельницького апеляційного суду через Ізяславський районний суд Хмельницької області протягом 30 днів з часу його проголошення, а засудженими протягом 30 днів з часу вручення копії вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3