Справа № 202/6200/19
Провадження № 1-кс/202/7963/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 10 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

10 листопада 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 листопада 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів, шляхом завищення вартості послуг, пов`язаних із вирощуванням біологічного активу, що в подальшому дає можливість державному підприємству залишатись збитковим та фактично не показувати явну господарську діяльність.

Так, на теперішній час встановлено, що у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) перебуває 14 450 га земель сільськогосподарського призначення, яким підприємство користується на підставі Державного акту від 1998 року (площа відповідно до акту 25 564, 7 га). Не дивлячись на фактичне розпаювання частини земель визначених вказаного Державним актом, фактично зміни щодо точної площі земель не вносились, межі земель якими може користуватись ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) не визначались.

За наявною інформацією, протягом 2018-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) користувалась послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), яке здійснило обробіток землі, посів та догляд сільськогосподарських культур, за результатом чого було отримано біологічний актив, тобто посіви на певній стадії дозрівання.

В подальшому, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) здійснюють продажу біологічного активу (посіви на певній стадії дозрівання) через підконтрольні Біржі, та в свою чергу при оцінці біологічного активу у вартість вносяться завищенні витрати на надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), яке в подальшому стає переможцем торгів та фактично викупає врожай.

Відповідно до розробленого злочинного плану, посадові особи вказаних вище підприємств організували схему незаконного використання державних сільськогосподарських земель, що відносяться до категорії особливо цінних. Відповідно до якого посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), прикриваючись банкрутством, та відсутністю нібито реальної можливості самостійно здійснювати обробіток наявних у них земель, тим паче здійснювати науково-виробничу діяльність, укладають з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) спочатку договори надання послуг по обробітку землі, а потім договори купівлі продажу біологічного активу.

При цьому, посадові особи вказаних товариств домовились про те, що за виконання вказаних договорів будуть здійснюватись взаємні розрахунки таким чином, щоб в свою чергу банкрутуючи державне підприємство не мало явних позитивних фінансово-господарських результатів та дійсного прибутку, в той же час залишалось збитковим. Крім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) при виконанні вказаних договорів здійснюють повний цикл товарного сільськогосподарського виробництва, що закінчується збиранням врожаю, що говорить про фактичне користування землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) без законних на те підстав та не сплачуючи при цьому податку на землю.

Таким чином, в діях вищевказаних посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

25.09.2020 року на адресу голови з припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст.ст. 36,93 КПК України щодо надання копій документів, що стали підставою для сформування земельних ділянок з присвоєнням їм кадастрових номерів; технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), підстави для зміни цільового призначення земель з дослідних навчальних цілей на інше сільськогосподарське призначення; проектів землеустрою, наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою та відведення земельних ділянок, складених висновків щодо розгляду технічної документації із землеустрою, та інших документів що стали підставою для присвоєння вказаним земельним ділянкам кадастрових номерів, документів щодо передачі в оренду чи суборенду, документів, що підтверджують право власності на вказані земельні ділянки; актів приймання-передачі виконаних робіт, рахунків, податкових видаткових накладних, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, що пов`язані з використанням робіт та реалізацією отриманої продукції, в результаті користування землею протягом 2018-2020 років.

Надана відповідь на вказану вимогу не містить копій вищевказаних документів. Крім того, у вказаній відповіді містяться відомості про розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема судових економічних, установити рух коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 за рахунком № НОМЕР_3 , відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , надати (забезпечити) прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000227 ОСОБА_3 чи іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000227, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилученням, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2018 року по 16.11.2020 року, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 грудня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1