№ 207/1767/20
№ 1-кс/207/947/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2020 року старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на документи, вилучені 01.10.2020 року під час обшуку за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () за адресою: м. Кам`янське, вул. Матросова, буд. 19, приміщення 103.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Південного ВП перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000004 від 07.07.2020 року за зверненням громадянина ОСОБА_5 за фактом здійснення підроблення документів з боку службових осіб ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.366 КК України.

Так, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є власником 50% корпоративних прав (часток) в статутному капіталі ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (). Згідно з рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», оформленого протоколом № 2 від 19.06.2012 року, було вирішено, що частки засновників в статутному капіталі ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» складають: ОСОБА_6 - 50% статутного капіталу, ОСОБА_5 50 % статутного капіталу, вирішено провести державну реєстрацію змін до Статуту ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (шляхом викладення Статуту в новій редакції). Згідно з п. 4.1. Статуту ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», зареєстрованого в новій редакції 02.10.2012 року, номер запису про державну реєстрацію 2002743, статутний капітал розподіляється між Учасниками на дві частки наступним чином: ОСОБА_6 - 50 %, що складає 20 000 гривень, ОСОБА_5 50 %, що складає 20 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 , у визначеному законом порядку і спосіб, набув право власності на частку в Статутному капіталі ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» в розмірі 50 (п`ятдесят) % Статутного капіталу Товариства.

Далі, відповідно до відомостей з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що в реєстрі 18.10.2018 року відбулися зміни, згідно яких єдиним учасником ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» став директор товариства ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 650 000,00 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ». Однак, згідно наказу Міністерства юстиції України № 287/5 від 30.01.2019 року «Про скасування реєстраційної дії» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.10.2018 року № 6002743 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, проведену державним реєстратором Кам`янської міської ради стосовно ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (), тобто ОСОБА_7 поновлено в правах співвласника товариства.

На теперішній час триває судовий розгляд в Дніпропетровському окружному адміністративному суді розгляд справи №160/4901/19 за позовною заявою ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» до Міністерства юстиції України.

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська був проведений обшук за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () за адресою: м. Кам`янське, вул. Матросова, буд. 19, приміщення 103. В ході обшуку було виявлено та вилучено документи які необхідні для подальшого досудового розслідування та встановлення істини по справі, а саме: - Журнал «Исходящая корреспонденция» початок 14.12.2017 останній запис 30.09.2020; - Журнал «Договора» початок запису 03.01.2012, останній запис 03.07.2020; - Журнал «Входящая корреспонденция» початок 06.02.20019, останній запис 21.07.2020; - Журнал «Спецремтехнология Входящая корреспонденция» перший запис 23.07.2020, останній запис 30.09.2020; - Журнал реєстрації доручень за 2015 рік ТОВ «НВФ Спецремтехнологія». Перший запис 12.01.2015, останній 18.08.2020; - Договір відступлення права вимоги (цесії) №230від 23.04.2019 між ТОВ «Профітек-Дніпро» та ТОВ «Неос трейд» на 4 арк.; - Договір постачання №164 від 16.04.2019 укладеного з ТОВ «Енергок» на 4 арк.; - Договір відступлення права вимоги №40 від 04.04.2019між ТОВ «Прізма-груп» та ТОВ «Агродес» на 3 арк.; - Договір постачання №153 від 15.03.2019 та додатки на 39 арк.; - калькуляція «Для створення поворотної балки» всього на 18 арк.; - калькуляція «Для створення верстата РФ-750 всього на 35 арк.; - акт виконання робіт №0806-18 від 08.06.2018 на 2 арк.; - калькуляція «Був відремонтований основний засіб ОМФО інв. №6 всього на 4 арк.; - калькуляція «Для створення верстата 1А660, всього на 60 арк.; - додаткові калькуляції на 49 арк.; - Журнал «Входящая корреспонденция» дата першого запису 11.12.2017, останнього 06.02.2019; - Договір поставки №1 від 02.01.2018 з ТОВ «Замерфейн» на 4 арк.; - Договір постачання №201від 02.01.2018 з ТОВ «Лекстер груп» на 4 арк.; - Договір відступлення права вимоги №22 від 22.01.2018, ТОВ «Лекстер груп» з ТОВ «Морвен профі» на 4 арк.; - Договір відступлення права вимоги №303 від 29.03.2018, ТОВ «Дженерал трейдінг ЛТД» з ТОВ «Рістек груп» на 3 арк.; - Договір купівлі-продажу №2603 від 12.03.2018 з ТОВ «ТОРН 2014» на 4 арк.; - Договір купівлі-продажу №162 від 16.02.2018 з ТОВ «НЕКСІС ЛТД» на 5 арк.; - Договір про виконання роботи №230418 від 23.04.2018 з ТОВ «ТАЙМС ГОЛД» на 2 арк.; - Договір про виконання роботи №250418 від 25.04.2018 з ТОВ «ТОЙМЕН» на 2 арк.; - Договір поставки №412 від 10.05.2018 з ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» на 6 арк.; - Договір відступлення права вимоги №412 від 14.05.2018 між ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «РІСТЕК ГРУП» на 3 арк.; - Договір відступлення права вимоги №171804 від 17.05.2018між ТОВ «РІСТЕК ГРУП» та ТОВ «СТЕЙН ІНВЕСТ» на4 арк.; - Договір про виконання роботи №171804 з ТОВ «РІСТЕК ГРУП» на 2 арк.; - Договір купівлі-продажу №2405від 24.05.2018 з ТОВ «РЕЙГЕН» на 5 арк.; - Договір відступлення права вимоги №806 від 08.06.2018 між ТОВ «РЕЙГЕН» з ТОВ «АСВЕЙД» на 3 арк.; - Договір відступлення права вимоги №412 між ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «РІСТЕК ГРУП» на 3 арк.; - Договір про виконання роботи №171804 від 17.04.2018 з ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ» на 2 арк.; - Договір купівлі-продажу №2406 від 24.06.2018 з ТОВ «ТОЙМЕН» на 4 арк.; - Договір поставки №86 від 18.06.2018 з ТОВ «ХОЛДЕЙЛ» на 6 арк.; - Договір поставки №1206 від 12.06.2018 з ТОВ «ТАЙМС ГОЛД» на 4 арк.; - Договір поставки №186 від 18.06.2018 з ТОВ «ВАНХЕН» на 4 арк.; - Договір поставки №6 від 18.06.2018 з ТОВ «КАМПІО ЛТД» на 4 арк.; - Договір купівлі-продажу №703 від 07.03.2018 з ТОВ «Дженерал трейдінг ЛТД» на 7 арк.; - Договір постачання №309 від 03.09.2018 з ТОВ «РУМІНЕКС» на 4 арк.; - Договір постачання №3918 від 03.09.2018 з ТОВ «РУМІНЕКС» на 4 арк.; - Договір поставки №1418 від 14.09.2018 з ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ» на 4 арк.; - Договір поставки №1839 від 03.09.2018 з ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» на 5 арк.; - Договір поставки №609 від 06.09.2018 з ТОВ «ТАРІНТОНТРЕЙД» на 3 арк.; - Договір поставки №7 від 07.11.2018 з ТОВ «ГРІМДЕЙН» на 4 арк.; - Договір поставки №111 від 01.11.2018 з ТОВ «БЛАГРІНГ» на 3 арк.; - Договір поставки №41 від 30.10.2018 з ТОВ «ВІНТЕГРО» на 3 арк.; - Договір поставки №21 від 02.11.2018 з ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП» на 3 арк.; - Договір поставки №11 від 01.11.2018 з ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС» на 3 арк.; - Договір поставки №61 від 01.11.2018 з ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ» на 4 арк.; - Договір поставки №101 від 01.11.2018 з ТОВ «АСТРІНГ» на 3 арк.; - Договір поставки №13 від 01.11.2018 з ТОВ «ДЕЙТАМАКС» на 4 арк.; - Договір поставки №609 від 06.09.2018 з ТОВ РОНІС ГРУП» на 2 арк.; - Договір поставки №111 від 01.11.2018 з ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП» на 4 арк.; - Договір поставки №136 від 26.11.2018 з ТОВ «РЕАКТОС» на 2 арк.; - Договір про виконання роботи №251 від 25.10.2018 з ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ» на 1 арк.; - Договір постачання №211 від 21.11.2018 з ТОВ ПРОФІТЕК-ДНІПРО» на 4 арк.; - Договір поставки №23 від 23.11.2018 з ТОВ «АСТЕКЗ» на 4 арк.; - Договір поставки №291 від 23.11.2018 з ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» на 2 арк.; - Договір поставки №141 від 14.12.2018 з ТОВ «РАДВАРД» на 3 арк.; - Договір поставки №412 від 17.12.2018 з ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ» на 4 арк.; - Договір поставки №303 від 17.12.2018 з ТОВ «РУМІНЕКС» на 4 акр.; - Договір відступлення права вимоги (цесії) №911 від 09.11.2018 на 3 арк. Вказані документи вилучені до Південного ВП та визнані речовими доказами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вказаного майна для збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.
Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2020 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000004.
Приймаючи до уваги той факт, що вказані документи є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені 01.10.2020 року під час обшуку за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () за адресою: м. Кам`янське, вул. Матросова, буд. 19, приміщення 103, а саме:

- Журнал «Исходящая корреспонденция» початок 14.12.2017 останній запис 30.09.2020;

- Журнал «Договора» початок запису 03.01.2012, останній запис 03.07.2020;

- Журнал «Входящая корреспонденция» початок 06.02.20019, останній запис 21.07.2020;

- Журнал «Спецремтехнология Входящая корреспонденция» перший запис 23.07.2020, останній запис 30.09.2020;

- Журнал реєстрації доручень за 2015 рік ТОВ «НВФ Спецремтехнологія». Перший запис 12.01.2015, останній 18.08.2020;

- Договір відступлення права вимоги (цесії) №230від 23.04.2019 між ТОВ «Профітек-Дніпро» та ТОВ «Неос трейд» на 4 арк.;

- Договір постачання №164 від 16.04.2019 укладеного з ТОВ «Енергок» на 4 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №40 від 04.04.2019між ТОВ «Прізма-груп» та ТОВ «Агродес» на 3 арк.;

- Договір постачання №153 від 15.03.2019 та додатки на 39 арк.;

- калькуляція «Для створення поворотної балки» всього на 18 арк.;

- калькуляція «Для створення верстата РФ-750 всього на 35 арк.;

- акт виконання робіт №0806-18 від 08.06.2018 на 2 арк.;

- калькуляція «Був відремонтований основний засіб ОМФО інв. №6 всього на 4 арк.;

- калькуляція «Для створення верстата 1А660, всього на 60 арк.;

- додаткові калькуляції на 49 арк.;

- Журнал «Входящая корреспонденция» дата першого запису 11.12.2017, останнього 06.02.2019;

- Договір поставки №1 від 02.01.2018 з ТОВ «Замерфейн» на 4 арк.;

- Договір постачання №201від 02.01.2018 з ТОВ «Лекстер груп» на 4 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №22 від 22.01.2018, ТОВ «Лекстер груп» з ТОВ «Морвен профі» на 4 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №303 від 29.03.2018, ТОВ «Дженерал трейдінг ЛТД» з ТОВ «Рістек груп» на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу №2603 від 12.03.2018 з ТОВ «ТОРН 2014» на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу №162 від 16.02.2018 з ТОВ «НЕКСІС ЛТД» на 5 арк.;

- Договір про виконання роботи №230418 від 23.04.2018 з ТОВ «ТАЙМС ГОЛД» на 2 арк.;

- Договір про виконання роботи №250418 від 25.04.2018 з ТОВ «ТОЙМЕН» на 2 арк.;

- Договір поставки №412 від 10.05.2018 з ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» на 6 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №412 від 14.05.2018 між ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «РІСТЕК ГРУП» на 3 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №171804 від 17.05.2018між ТОВ «РІСТЕК ГРУП» та ТОВ «СТЕЙН ІНВЕСТ» на4 арк.;

- Договір про виконання роботи №171804 з ТОВ «РІСТЕК ГРУП» на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу №2405від 24.05.2018 з ТОВ «РЕЙГЕН» на 5 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №806 від 08.06.2018 між ТОВ «РЕЙГЕН» з ТОВ «АСВЕЙД» на 3 арк.;

- Договір відступлення права вимоги №412 між ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «РІСТЕК ГРУП» на 3 арк.;

- Договір про виконання роботи №171804 від 17.04.2018 з ТОВ «СТЕЙТЕН ІНВЕСТ» на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу №2406 від 24.06.2018 з ТОВ «ТОЙМЕН» на 4 арк.;

- Договір поставки №86 від 18.06.2018 з ТОВ «ХОЛДЕЙЛ» на 6 арк.;

- Договір поставки №1206 від 12.06.2018 з ТОВ «ТАЙМС ГОЛД» на 4 арк.;

- Договір поставки №186 від 18.06.2018 з ТОВ «ВАНХЕН» на 4 арк.;

- Договір поставки №6 від 18.06.2018 з ТОВ «КАМПІО ЛТД» на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу №703 від 07.03.2018 з ТОВ «Дженерал трейдінг ЛТД» на 7 арк.;

- Договір постачання №309 від 03.09.2018 з ТОВ «РУМІНЕКС» на 4 арк.;

- Договір постачання №3918 від 03.09.2018 з ТОВ «РУМІНЕКС» на 4 арк.;

- Договір поставки №1418 від 14.09.2018 з ТОВ «ХАЙЗЕНБЕРГ» на 4 арк.;

- Договір поставки №1839 від 03.09.2018 з ТОВ «СТЕРЛІНГ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» на 5 арк.;

- Договір поставки №609 від 06.09.2018 з ТОВ «ТАРІНТОНТРЕЙД» на 3 арк.;

- Договір поставки №7 від 07.11.2018 з ТОВ «ГРІМДЕЙН» на 4 арк.;

- Договір поставки №111 від 01.11.2018 з ТОВ «БЛАГРІНГ» на 3 арк.;

- Договір поставки №41 від 30.10.2018 з ТОВ «ВІНТЕГРО» на 3 арк.;

- Договір поставки №21 від 02.11.2018 з ТОВ «ВЕНЧУР ГРУП» на 3 арк.;

- Договір поставки №11 від 01.11.2018 з ТОВ «ІНТЕРКОС ЛЮКС» на 3 арк.;

- Договір поставки №61 від 01.11.2018 з ТОВ «КЛАРІТІ ФОРМ» на 4 арк.;

- Договір поставки №101 від 01.11.2018 з ТОВ «АСТРІНГ» на 3 арк.;

- Договір поставки №13 від 01.11.2018 з ТОВ «ДЕЙТАМАКС» на 4 арк.;

- Договір поставки №609 від 06.09.2018 з ТОВ РОНІС ГРУП» на 2 арк.;

- Договір поставки №111 від 01.11.2018 з ТОВ «ЄВРО-БОНУС ГРУПП» на 4 арк.;

- Договір поставки №136 від 26.11.2018 з ТОВ «РЕАКТОС» на 2 арк.;

- Договір про виконання роботи №251 від 25.10.2018 з ТОВ «ДТС ТЕЛЕКОМ» на 1 арк.;

- Договір постачання №211 від 21.11.2018 з ТОВ ПРОФІТЕК-ДНІПРО» на 4 арк.;

- Договір поставки №23 від 23.11.2018 з ТОВ «АСТЕКЗ» на 4 арк.;

- Договір поставки №291 від 23.11.2018 з ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» на 2 арк.;

- Договір поставки №141 від 14.12.2018 з ТОВ «РАДВАРД» на 3 арк.;

- Договір поставки №412 від 17.12.2018 з ТОВ «МЮНХЕН ІННОВЕЙТ» на 4 арк.;

- Договір поставки №303 від 17.12.2018 з ТОВ «РУМІНЕКС» на 4 арк.;

- Договір відступлення права вимоги (цесії) №911 від 09.11.2018 на 3 арк.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1