Справа № 203/3247/20
Провадження № 1-кс/0203/1287/2020
УХВАЛА
21 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні №0000919 від 12 листопада 2019 року, де проводиться досудове розслідування, 15 травня 2020 року проведено обшук у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речовину, масою 18,014 г, що є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонений, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 15,272 г., яку переслав незаконно ОСОБА_4 та якому 16 травня 2020 року повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні особливо небезпечних наркотичних засобів, з мето збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 показав, що 15 травня 2020 року, з метою придбання 50 грам наркотичного засобу «марихуана» його приятель здійснив перерахування на його платіжну картку № НОМЕР_2 відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів двома платежами у загальній сумі 7500 грн., з яких 6000 грн. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував чоловіку на прізвисько « ОСОБА_5 » для безпосереднього придбання «марихуани» та у якого за попередньою домовленістю по приїзді до нього на таксі на п`ятому поверсі житлового будинку забрав два паперових згортка, де на одному було написано позначення 20, на іншому 30, в яких знаходилась речовина рослинного походження із специфічним запахом, тобто «марихуана».

В подальшому чоловік за прізвиськом « ОСОБА_5 » був встановлений як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого за місцем мешкання виявлено та вилучено речовину рослинного природного походження загальною масою близько 70 г., зразок (насипка) масою 1,9501 г., вилучена з загальної маси рослинної речовини природного походження зеленого кольору із специфічним запахом, вилученої 14 серпня 2020 року під час проведення обшуку, є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,7941 г.

15 серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, 18 серпня 2020 року матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 виділено в окреме провадження, якому присвоєно в ЄРДР №0000617.

Тимчасовим доступом у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18 червня 2020 року по рахунку ОСОБА_4 встановлено наступні транзакції:

-дата 15 травня 2020 року, платник: рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач: рахунок НОМЕР_4 з позначенням «TP. РАХ ПЛ. В І БАНКІНГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 БАНКІНГУ ЧЕРЕЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 », банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу: перевод, сума: 6000 грн.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є власником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), від 30 липня 2020 року, 15 травня 2020 року о 17.42 год з платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів на суму 6000 грн., внутрішній номер операції зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_7 .

Згідно відомостей, які знаходяться у відкритому доступі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розділах «договір» та «Публічна оферта» зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що підтверджує належність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного АТ.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення (виїмки) в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформації та документів щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 у вигляді:

1)інформації про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Дніпровське відділення № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 ) рахунки за весь час із зазначенням їх стану (з метою встановлення рахунків, які могли використовуватись при вчиненні кримінального правопорушення); документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток; - договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви тощо (з метою встановлення осіб, яким фактично відкриті рахунки); платіжних документів, в тому числі довідок-інформації (виписок) за період з 01 січня 2020 року по 01 серпня 2020 року, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням повних даних щодо контрагентів, реквізитів рахунків та платіжних карток, часу, дати, суми, призначення платежів. А також адрес банківських установ та (або) банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення банківських карток (з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та шляхи їх виводу); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01 січня 2020 року по 01 серпня 2020 року (з метою встановлення осіб у фактичному користуванні яких знаходились платіжні картки, виявлення фактів їх передачі іншим особам); інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, тобто номери телефонів. Адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів (з метою встановлення задіяних до керування рахунками осіб);

2)інформації та документів про отримувача грошових коштів за транзакцією: 30 липня 2020 року, 15 травня 2020 року о 17.42 год. з платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 переказ грошових коштів на суму 6000 грн., внутрішній номер операції зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_7 , як то ПІБ, повного номеру рахунку та повного номеру платіжної картки із зазначенням банківської установи у якому вона відкрита; документів на відкриття рахунку; інформацію отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної кратки. А саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язку, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; платіжних документів, в тому числі довідок-інформації (виписок) про рух грошових коштів за рахунками, за період з 01 січня 2020 року по 01 серпня 2020 року, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням повних даних щодо контрагентів, реквізитів рахунків та платіжних карток, часу, дати, суми, призначення платежів, а також адреси банківських установ та (або) банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення банківських карток (з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та шляхи їх виводу),

Вказані речі та документи дадуть можливість встановити осіб, у яких безпосередньо здійснювалось замовлення наркотичних засобів, підтвердити факти та розмір сум коштів, що перераховувались на вказані банківські карти у вигляді оплати за збут наркотичних засобів, та в який спосіб встановити задіяних при вчиненні кримінального правопорушення осіб. Отримання персональних даних про власників банківських платіжних карт надасть можливість встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, провести слідчі дії, як то допитати свідків, пред`явити фото для впізнання, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, неможливо.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, однак 16 вересня 2020 року через канцелярію суду старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, де зазначив про підтримання клопотання та його задоволення слідчим суддею, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000617, відомості про яке внесено 18 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відносно ОСОБА_6 , яке порушено після виділення в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №0000919 від 12 листопада 2019 року відносно ОСОБА_4 ..

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №00000617 від 18 серпня 2020 року; постанову прокурора відділу прокуратури області про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від 15 серпня 2020 року; протокол допиту свідка від 18 травня 2020 року, який є працівником відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рапорт Т.в.о. заступника начальника відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 19 травня 2020 року щодо встановлення громадянина ОСОБА_6 за номером телефона; ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10 серпня 2020 року щодо надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000919; протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 від 14 серпня 2020 року; повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 15 серпня 2020 року в рамках кримінального провадження №0000919; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 15 серпня 2020 року; висновок експерта №19/104-8/4125 від 15 серпня 2020 року, яким визначалась приналежність речовини, знайдена при обшуку у ОСОБА_6 , до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 16 травня 2020 року, проведеного в рамках кримінального провадження №0000919; рапорти старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 03 серпня 2020 року, 10 вересня 2020 року щодо перерахунку коштів з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », постанова прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 18 серпня 2020 року щодо виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження із присвоєнням номер в ЄРДР -00000617.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваних документів, що також можуть міститись на електронних носіях, може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки в клопотанні слідчого йдеться про доступ до банківських документів щодо відкриття на ім`я ОСОБА_6 рахунків, отримання платіжних карток, руху коштів на цих рахунках та по карткам, отримання електронних носіїв з відеоспостереження та фотофіксації осіб, які звертались за відкриття рахунків, отриманням платіжних карток та здійснення операцій у банкоматах, а також до документів, що містять персональні дані про власників банківських платіжних карт, зважаючи на те, що це є охоронюваною законом таємницею, є підстави для задоволення клопотання частково і надання дозволу на отримання доступу саме до документів, підтверджуючих зазначене вище і стосуються предмету доказування у даному кримінальному провадженні з розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за вказаним вище номером, а стосовно доступу до інформації, а не до речей і документів, в тому числі і до отриманої банком під час обслуговування клієнта, номерів телефоні, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків щодо інших осіб, копій документів, поданих такими особами відмовити.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000617, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення якого у м. Дніпрі - Дніпровське відділення № НОМЕР_10 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

1)документів щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 :

- про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунки із зазначенням їх стану;

- документів, що засвідчують підстави та факт відкриття таких рахунків, отримання на його ім`я платіжних карток;

- договорів по банківському обслуговуванню, анкет, заяв;

- платіжних документів, в тому числі виписок по рахункам за період з 01 травня 2020 року по 01 серпня 2020 року, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням повних даних щодо контрагентів, реквізитів рахунків та платіжних карток, часу, дати, суми, призначення платежів, а також адрес банківських установ та (або) банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення банківських карток;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійснення інших операцій за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01 травня 2020 року по 01 серпня 2020 року;

2) документів про отримувача грошових коштів за транзакцією: 30 липня 2020 року, 15 травня 2020 року о 17.42 год. з платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 переказ грошових коштів на суму 6000 грн., внутрішній номер операції зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_7 , а саме:

- ПІБ, повного номеру платіжної картки із зазначенням банківської установи у якому вона відкрита;

- документів на відкриття рахунку.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , видати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні вказані речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановления ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1