Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/26/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 14 січня 2021 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання інспектора СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000348 від 06 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання інспектора СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000348 від 06 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що мають доказове значення по справі, а саме: до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 і картковому рахунку НОМЕР_2 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , іншим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , у період часу з 05 листопада 2020 року по теперішній час, а саме: відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000348 від 06.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 щодо прийняття заходів до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 7479 грн.

За вказаним фактом 06.11.2020 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000348 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 05.11.2020 об 14:44 на його банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була нарахована пенсія у розмірі 7469 гривень, про що на мобільний телефон НОМЕР_4 останньому прийшло смс повідомлення. Через декілька хвилин, а саме об 15:01 останньому прийшло смс повідомленя про переказ грошових коштів з його карти на іншу банківську карту у сумі 7 486 гривень. При цьому потерпілий ніяких переказів не робив, будь які дані банківської картки нікому не надавав. Також потерпілий отримав виписку з карткового рахунку НОМЕР_2 який було долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно наданої потерпілим виписки з карткового рахунку НОМЕР_2 , 05.11.2020 було проведено безготівкове зарахування на рахунок пенсії у сумі 7469,44 гривень, 05.11.2020 об 15:02 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на суму 7 400 гривень з комісією 79 гривень, разом 7 479,00 гривень

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які вказані в клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , а саме: до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 і картковому рахунку НОМЕР_2 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , іншим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , у період часу з 05 листопада 2020 року по теперішній час, а саме: відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення - проступку , встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення - проступку, свідків та має доказове значення по справі.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до зазначених документів, т.я. надання таких відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та задовольняє клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання інспектора СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000348 від 06 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати інспектору СД Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю робити з них копії в філії-Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що мають доказове значення по справі, а саме:

- до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 і картковому рахунку НОМЕР_2 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , іншим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , у період часу з 05 листопада 2020 року по теперішній час, а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1