Справа № 584/1660/20
Провадження № 1-кс/584/31/21
УХВАЛА
26.01.2021 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в xоді досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
При цьому, подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2020 директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 укладений з ФОП ОСОБА_5 договір оренди № 40 про строкове платне користування бувшими у вживанні опалювальними котлами марки "СЕТ 800". Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.
Також встановлено, що при укладенні договору оренди відповідний тендер не проводився, економічне обгрунтування вартості оренди бувших у вживанні котлів не розраховувались.
З`ясовано, що на даний час найвища ціна одного котла серії "СЕТ 800" з реторним пальником (автоматичною системою подачі палива) виробника ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " становить 509 тис. грн.
Таким чином, вартість оренди двох бувших у вживанні котлів (використовуються з 2015 року) у три рази перевищує реальну вартість нових котлів зазначеної серії. Поряд з цим, у вартості оренди вищезазначених котлів не враховані витрати на придбання твердого палива та оплату праці обслуговуючого персоналу.
Станом на 02.12.2020 на виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_4 вже перераховано на користь ФОП ОСОБА_5 166 тис. грн. оплати за оренду котлів.
При цьому встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 перебуває у родинних відносинах із ФОП ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок, на який КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювався перерахунок коштів ФОП ОСОБА_5 р/р НОМЕР_2 , який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Оскільки інформація з приводу відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин у даному кримінальному провадженні, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме - зобов`язати банківську установу надати інформацію щодо руху грошей по р/р НОМЕР_2 (з дня укладення договору оренди № 40, тобто з 01.09.2020 і по строк дії ухвали суду з зазначенням всіх контрагентів).
У судове засідання слідчий не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності та його підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Його неприбуття в судове засідання в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо відомостей з приводу руху коштів по р/р НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначені положення чинного законодавства, заявлені вимоги слід задовольнити частково, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2020 по 26.01.2021, в частині взаєморозрахунків ФОП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ) з Комунальним некомерційним підприємством Путивльської районної ради Сумської області " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2020 по 26.01.2021, в частині взаєморозрахунків ФОП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ) з Комунальним некомерційним підприємством Путивльської районної ради Сумської області " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
2. У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
3. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 27 лютого 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1