Справа № 466/6393/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання виконувача обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, адвоката, кандидата юридичних наук, керівника АО «Писаренко і партнери», одруженого, маючого на утриманні двоє неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 28.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27- ч. 2 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

21 серпня 2020 року виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Водночас, 21 серпня 2020 року виконувачем обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 подано клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 25 серпня 2020 року клопотання задоволено, надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львова, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, адвоката, не депутата, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 зіслалася на наступне.

Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 28.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно доводів органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , якого засуджено вироком Галицького районного суду м. Львова від 10.12.2019, який набрав законної сили, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, який з 12.11.2015 до моменту вчинення злочину, обіймав посаду директора ТзОВ «АВЕРС» (), організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, будинок 25, які належать до комунальної власності Львівської міської ради в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, вартістю 1 830 770 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , керуючи та координуючи злочинними діями останнього як керівника ТзОВ «АВЕРС», організував укладення ОСОБА_6 договору пожертви від 20.01.2016 з Громадською організацією «Дух націй» (), згідно із яким ТзОВ «АВЕРС» здійснено пожертву нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, будинок 25, в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Відповідно до ухвали 5-ї сесії 3-го скликання Львівської міської ради № 243 від 27.05.1999 «Про питання управління майном міської комунальної власності», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», «Про оренду державного та комунального майна», Львівська міська рада ухвалила: вважати такими, що належать до міської комунальної власності побудовані до 1939 року об`єкти нерухомого майна, які є на території м. Львова і передавалися в різний час міськвиконкомом чи райвиконкомом в користування або на баланс підприємств, установ, організацій.

Поряд з цим, у відповідності до відомостей з державного архіву Львівської області Львівської обласної державної адміністрації перші документальні згадки про будинок АДРЕСА_3 , датовані 1910 роком.

У відповідності до статті 143 Конституції України та ч. 2 ст. 327 Цивільного кодексу України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об`єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об`єктів права комунальної власності.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю», постановлено затвердити перелік державного майна України, яке передається до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), до якого, зокрема, включено житловий та нежитловий фонд Рад народних депутатів, житлово-експлуатаційні, житлово-комунальні, ремонтно-будівельні та інші організації, пов`язані з обслуговуванням та експлуатацією цього житлового фонду.

Так, ОСОБА_4 , керуючи підготовкою вчинення злочину, у відповідності до попередньої змови з ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, надав останньому, на початку листопада 2015 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, вказівку уповноважити ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_6 з питань купівлі, укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС», які складали 7 400 грн., що становило 100% статутного капіталу цього товариства відповідно до довіреності від 05.11.2015.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 09.11.2015, укладеного між ОСОБА_7 від імені ОСОБА_6 (Покупець) та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 (Продавці), ОСОБА_6 передано у власність 100% статутного капіталу ТзОВ «АВЕРС», що становить 7 400 грн.

Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕРС» № 3 від 09.11.2015 вирішено: вивести зі складу учасників ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; ввести до складу учасників товариства ОСОБА_6 з розміром 100% у статутному капіталі товариства; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_9 з 09 листопада 2015 року за власним бажанням; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_6 з 10 листопада 2015 року.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС» № 3 від 09.11.2015 затверджено Статут ТзОВ «АВЕРС» в новій редакції.

Згідно п. 6.1 розділу 6 Статуту ТзОВ «АВЕРС», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС» від 09.11.2015, для забезпечення діяльності Товариства Учасник за рахунок грошового внеску створює статутний капітал (фонд) у розмірі 7400 гривень. Статутний капітал Товариства складається з однієї частки розміром 7400 гривень, належить учаснику товариства в повному обсязі і є його приватною власністю.

Відповідно до вказаного Статуту та протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС» від 09.11.2015, у власності ТзОВ «АВЕРС» не перебувало жодного майна, в тому числі нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , про що були обізнані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, будинок 25 за ТзОВ «АВЕРС», керуючи та координуючи вчинення злочину 30.12.2015 у невстановленому досудовим розслідування місці на території м. Львова передав ОСОБА_6 , отримані у невстановлений спосіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ «ВЕЛДІС» в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ «АВЕРС» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999; реєстраційне посвідчення від 24.11.1999, записане в реєстрову книгу № 4 за реєстровим № 6215; довідку підписану від імені директора Обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» ОСОБА_12 № 1/1737 від 25.12.2015 про те, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи вказані нежитлові приміщення зареєстровані за ТзОВ «АВЕРС» на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999 та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, а також те, що жодних прав на вказане майно він та ТзОВ «АВЕРС» не має, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» та у власності вказаного товариства не перебували нежитлові приміщення у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м. та доручив йому звернутися до державного реєстратора - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

В подальшому, 30.12.2015 на виконання доручення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , виконуючи свою роль попередньо обумовлену з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, за адресою: м. Львів, вул. Валова, 3, реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, звернувся до державного реєстратора - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 шляхом подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації за ТзОВ «АВЕРС» права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , використавши при цьому як правовстановлюючі документи для реєстрації права власності попередньо одержані від ОСОБА_4 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ «ВЕЛДІС» в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ «АВЕРС» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999; реєстраційне посвідчення від 24.11.1999, записане в реєстрову книгу № 4 за реєстровим № 6215; довідку підписану від імені директора Обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» ОСОБА_12 № 1/1737 від 25.12.2015 про те, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи вказані нежитлові приміщення зареєстровані за ТзОВ «АВЕРС» на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999 та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, а також те, що жодних прав на вказане майно він та ТзОВ «АВЕРС» не має, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебували нежитлові приміщення у АДРЕСА_3 , загальною площею 258,9 кв.м.

Таким чином, органом досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється в організації використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Також, 30.12.2015 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був директором ТзОВ «АВЕРС», реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, організовуючи вчинення злочину, керуючи його підготовкою та вчиненням, з метою успішного доведення злочину до кінця, надав ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ «ВЕЛДІС» в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ «АВЕРС» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999; реєстраційне посвідчення від 24.11.1999, записане в реєстрову книгу № 4 за реєстровим № 6215; довідку підписану від імені директора Обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» ОСОБА_12 № 1/1737 від 25.12.2015 про те, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи вказані нежитлові приміщення зареєстровані за ТзОВ «АВЕРС» на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999 та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебували нежитлові приміщення у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м. та доручив здійснити, з використанням зазначених документів як правовстановлюючих на право власності ТзОВ «АВЕРС» на нежитлові приміщення у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м., проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ТзОВ «АВЕРС».

30.12.2015 після отримання наданих ОСОБА_4 вищевказаних завідомо підроблених документів та доручення здійснити реєстрацію права власності на вищезазначене майно за ТзОВ «АВЕРС», ОСОБА_6 виконуючи свою роль, попередньо сплановану ОСОБА_4 , надав їх державному реєстратору - приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: м. Львів, вул. Валова, 3, усвідомлюючи їх фіктивність, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими.

В подальшому, 30.12.2015 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу державним реєстратором ОСОБА_13 (який не був обізнаний у механізмі вчинення кримінального правопорушення), на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за ТзОВ «АВЕРС», та видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2015.

Відтак, в результаті реалізації усіх попередньо спланованих ОСОБА_4 дій та заздалегідь розробленого останнім плану вчинення злочину, ОСОБА_6 , під керуванням та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , вчинив заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать до комунальної власності Львівської міської ради в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, вартістю 1 830 770 грн., що відповідно до п. 4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, органом досудового слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19.01.2016, реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.12.2015 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258, 9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать до комунальної власності Львівської міської ради в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, організував здійснення пожертви вищезгаданих нежитлових приміщень ГО «Дух націй» шляхом надання вказівок ОСОБА_6 щодо звернення до державного реєстратора - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для укладення договору пожертви, з використанням при цьому завідомо підроблених документів, а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ж ТзОВ «ВЕЛДІС» в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ «АВЕРС» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_3 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999.

Так, цього ж дня ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який виконуючи свою роль, попередньо обумовлену з ОСОБА_4 , з метою здійснення пожертви нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, будинок 25 громадській організації «Дух націй», перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 14/1, використав завідомо підроблені документи під час укладення та посвідчення згаданого договору пожертви вищезазначених приміщень на користь ГО «Дух націй», які попередньо одержав від ОСОБА_4 , а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ «ВЕЛДІС» в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ «АВЕРС» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_3 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень та акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, а також те, що жодних прав на вказане майно він та ТзОВ «АВЕРС» немає, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства нежитлові приміщення по АДРЕСА_3 , загальною площею 258, 9 кв.м. не перебували.

Таким чином, органом досудового слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував шляхом надання вказівок ОСОБА_6 легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного 30.12.2015 внаслідок вчинення спільного суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , які належать до комунальної власності Львівської міської ради в особі Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

19.01.2016, на виконання своєї ролі у попередньо розробленому ОСОБА_4 плані, спрямованому на легалізацію згаданого майна, ОСОБА_6 , вчинив дії, спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження майна, які полягали в тому, що ОСОБА_6 як єдиний засновник та директор ТзОВ «АВЕРС» (), перебуваючи на адресою: м. Львів, вул. Гоголя, 14/1, подав приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 протокол № 4 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕРС» від 13.11.2015, згідно якого на загальних зборах ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_6 одноосібно, як керівником вказаного товариства, прийнято рішення про передачу в пожертву Громадській організації «Дух націй» нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, будинок 25, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказані приміщення від 30.12.2015, довідку про майно підприємства від 19.01.2016, завідомо підроблені договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ж ТзОВ «ВЕЛДІС» в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ «АВЕРС» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у місті Львові по вулиці Жовківська, 25, загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень, акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, та в цей же день ОСОБА_6 , як керівник ТзОВ «АВЕРС» уклав договір пожертви з Громадською організацією «Дух націй» (), згідно якого ТзОВ «АВЕРС» здійснено пожертву нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі чого 19.01.2016 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу державним реєстратором ОСОБА_14 здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, будинок 25 за Громадською організацією «Дух націй», та видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.01.2016, в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Таким чином, органом досудового слідства Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації здійснення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який на момент вчинення злочину обіймав посаду директора ТзОВ «АВЕРС», організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, керуючи його підготовкою та вчиненням, 30.11.2016 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 як організатор вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою, загальною площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, з кадастровим номером :11:002:0267, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, вартістю 4 577 500 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, надаючи сприяння останньому та діючи згідно заздалегідь розробленого ним плану організації вчинення злочину, організував відчуження в спосіб внеску (майнового вкладу) ОСОБА_15 як директором ТзОВ «АВЕРС» в статутний капітал ТзОВ «Яворівбуд-інвест» земельної ділянки з кадастровим номером :11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

У відповідності до статті 143 Конституції України та ч. 2 ст. 327 Цивільного кодексу України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об`єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об`єктів права комунальної власності.

Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України розпорядження землями територіальних громад відноситься до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст.

Львівська міська рада, у відповідності до ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м. Львова та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами України.

Згідно із ст. 83 Земельного кодексу України, землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об`єкти комунальної власності.

Статтею 116 Земельного кодексу України визначено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Стаття 134 Земельного кодексу України передбачає, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об`єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Разом з тим, відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання регулювання земельних відносин вирішується на пленарному засіданні ради сесії.

Крім того, відповідно до Положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові (затвердженого ухвалою міської ради від 26.07.2012 № 1675) передбачено, що міська рада приймає рішення про продаж та спосіб реалізації земельних ділянок у власність або права оренди земельних ділянок на земельних торгах (аукціоні).

Таким чином, законодавством передбачено, що способом волевиявлення ради, яка реалізує право власності від імені відповідної територіальної громади, щодо регулювання земельних відносин, є прийняття рішення сесії.

З урахуванням зазначеного, необхідною умовою для продажу, передачі земельної ділянки на АДРЕСА_4 , яка перебуває у комунальній власності, є наявність відповідного рішення Львівської міської ради, а відтак відсутність такого рішення є порушенням виключного передбаченого Конституцією України права Львівської міської ради на здійснення (реалізацію) права власності від імені українського народу та управління землями, яке підлягає захисту.

Згідно земельно-кадастрових даних, земельна ділянка на АДРЕСА_4 (відповідно до представленого плану земельної ділянки) відносилась до земель м. Львова, що не надані у власність або користування.

Щодо визначення відповідності генеральному плану міста земельної ділянки по АДРЕСА_4 , для продажу на земельних торгах, зазначено, що дана земельна ділянка згідно плану зонування території Шевченківського району, який знаходився на стадії затвердження, знаходиться в зоні Ж-3 (багатоповерхової житлової забудови).

На підставі згаданих документів, Львівською міською радою прийнято ухвалу від 19.03.2015 № 4439 «Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу у власність або для права оренди на земельних торгах (аукціонах)», згідно якої земельна ділянка по вул. Біберовича площею 0,7000 га (землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення), включена в перелік земельних ділянок призначених для продажу у власність, або для права оренди на земельних торгах (аукціоні).

Крім того, згідно з публічною кадастровою картою, земельна ділянка площею 0,5770 га, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, кадастровий номер: :11:002:0267, входить в межі земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000 га включеною в перелік земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) відповідно до ухвали Львівської міської ради № 4439 від 19.03.2015.

Так, у серпні 2016 року ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, запропонував ОСОБА_15 стати засновником та директором ТзОВ «АВЕРС» (), фактичним засновником та директором якого на цей момент був ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_4 перебував у дружніх відносинах, в спосіб купівлі-продажу частки в статутному капіталі даного підприємства в розмірі 100%, на що ОСОБА_15 погодився та, за сприяння ОСОБА_4 , 15.08.2016 уклав відповідний договір.

У відповідності до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.08.2018 керівником ТзОВ «АВЕРС» () є ОСОБА_15 .

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» від 15.08.2016 ОСОБА_6 (Продавець) передав у власність ОСОБА_15 (Покупець) частку (корпоративні права) в розмірі 100% статутного капіталу ТзОВ «АВЕРС» за ціною 7400, 00 грн.

Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕРС» від 15.08.2016 вирішено: включити до складу учасників ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 ; вивести зі складу учасників (засновників) ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_6 у зв`язку із відступленням ним 100% усіх майнових та немайнових прав учасника (засновника) ТзОВ «АВЕРС» іншому учаснику (засновнику) ОСОБА_15 на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 15.08.2016; звільнити з посади директора ОСОБА_6 з 15.08.2016; призначити на посаду директора ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 з 16.08.2016.

Відповідно до наказу № 2к від 16.08.2016 за підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_15 почав виконувати обов`язки директора ТзОВ «АВЕРС» з 16.08.2016.

Разом з тим, протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС» від 15.08.2016 затверджено Статут ТзОВ «АВЕРС» в новій редакції.

Згідно п. 6.1 розділу 6 Статуту ТзОВ «АВЕРС», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС» від 15.08.2016, для забезпечення діяльності Товариства, статутний капітал Товариства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

Відповідно до п. 6.2 розділу 6 вказаного Статуту, статутний капітал Товариства створюється у розмірі 7400 гривень.

Відповідно до вказаного Статуту та протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС» від 15.08.2016, у власності ТзОВ «АВЕРС» не перебувало жодного майна, в тому числі земельної ділянки загальною площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича.

В серпні 2016 року ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича шляхом державної реєстрації права приватної власності на неї для подальшого відчуження третім особам за грошову винагороду, розпочав підготовку, розробив план, до реалізації якого залучив директора ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 .

Згідно узгодженого плану, ОСОБА_4 надано ОСОБА_15 заздалегідь підроблений невстановленими досудовим розслідуванням особами державний акт на земельну ділянку, загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , для подання такого при виготовленні технічної документації на земельну ділянку, реєстрації в Державному земельному кадастрі в спосіб подання державним кадастровим реєстраторам, та вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо набуття права приватної власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, як організатор, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га, яка знаходиться у м. Львові по вул. Біберовича за ТзОВ «АВЕРС», у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Львова, надав ОСОБА_15 отриманий у невстановлений спосіб завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, в якому зазначено, що такий виданий 06.09.2000 Львівською міською радою ТзОВ «АВЕРС» на підставі договору № 02/08/00 від 02.08.2000, достовірно знаючи, що жодних прав на вказану земельну ділянку він, ОСОБА_15 та ТзОВ «АВЕРС» не має, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства земельна ділянка площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , не перебувала.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_15 замовити в ФОП ОСОБА_16 виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , на виконання якої 30.08.2016 ОСОБА_15 , виконуючи свою роль у відповідності до заздалегідь розробленого ОСОБА_4 , плану щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 шляхом державної реєстрації права приватної власності на неї, як директор ТзОВ «АВЕРС» звернувся із заявою до фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0, 5770 га, яка знаходиться у м. Львові, по вул. Біберовича, до якої долучив завірені копії виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту товариства, державного акту на право власності на землю серії ЛВ № 052754.

Заздалегідь узгоджений план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича шляхом державної реєстрації права приватної власності на неї для подальшого відчуження третім особам за грошову винагороду, відображено у Меморандумі, укладеному 02.09.2016 директором ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 з ОСОБА_17 щодо порядку, строків та ціни відступлення ТзОВ «АВЕРС» на користь ОСОБА_17 або іншої вказаної ОСОБА_17 фізичної або юридичної особи земельної ділянки площею 0, 5770 га, яка знаходиться у м. Львові по вул. Біберовича, з цільовим призначенням для жилого будівництва та належить ТзОВ «АВЕРС» на підставі державного акту (надалі-Меморандум), який підписано директором ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 , ОСОБА_4 з однієї сторони як особами, які взяли на себе гарантійні зобов`язання щодо належного оформлення та відчуження земельної ділянки, що скріплено печаткою вказаного підприємства, та ОСОБА_17 з іншої сторони як особою, яка зобов`язувалась придбати земельну ділянку згідно встановленої Меморандумом суми грошових коштів.

Так, 02.09.2016 ОСОБА_4 , на виконання обумовленого плану, до моменту реєстрації права приватної власності ТзОВ «АВЕРС» на вищевказану земельну ділянку, право власності на яку ТзОВ «АВЕРС» не набуло, за попередньою змовою з ОСОБА_15 за його участі, підписав укладений 02.09.2016 ОСОБА_15 як директором ТзОВ «АВЕРС» з ОСОБА_17 Меморандум щодо порядку, строків та ціни відступлення ТзОВ «АВЕРС» на користь ОСОБА_17 або іншої вказаної ОСОБА_17 фізичної або юридичної особи земельної ділянки площею 0, 5770 га, яка знаходиться у м. Львові по вул. Біберовича, з цільовим призначенням для жилого будівництва та належить ТзОВ «АВЕРС» на підставі державного акту, чим підтвердив свою участь як організатора вчинення злочину, спрямованого на заволодіння вказаною земельною ділянкою з метою подальшого відчуження ОСОБА_17 за грошову винагороду.

Згідно п. 2.1 вказаного меморандуму сторони погодили те, що ціна відступлення земельної ділянки ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_17 становить 300 тис. доларів США.

Відповідно п. 2.1 вказаного меморандуму сторони погодили те, що частину ціни відступлення земельної ділянки у розмірі 80 тис. доларів США ОСОБА_17 оплачує готівкою на підставі договору купівлі-продажу частки у розмірі 50% статутного капіталу ТзОВ «АВЕРС», що укладається між ОСОБА_17 та учасником ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 02.09.2016.

Пунктом 2.3 меморандуму сторони погодили те, що частину ціни відступлення земельної ділянки у розмірі 220 тис. доларів США ОСОБА_17 оплачує ТзОВ «АВЕРС» готівкою в день переоформлення права власності на земельну ділянку з ТзОВ «АВЕРС» на ОСОБА_17 або іншу вказану ОСОБА_17 фізичну або юридичну особу.

Згідно з п. 3.1 Меморандуму, з метою виконання у наступному зобов`язань щодо відступлення ТзОВ «АВЕРС» земельної ділянки ОСОБА_17 , ТзОВ «АВЕРС» зобов`язується сформувати та зареєструвати земельну ділянку як об`єкт цивільних прав у наступні етапи та строки: до 15.11.2016 забезпечити виготовлення та затвердження у встановленому законом порядку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж об`єкта продажу (п.3.1.1); до 30.11.2016 сформувати об`єкт продажу як об`єкт цивільних прав у відповідності до положення статті 79-1 Земельного кодексу України та отримати в органах Держгеокадастру витяг з Державного земельного кадастру по об`єкту продажу (п. 3.1.2); до 09.12.2016 отримати в органах Держгеокадастру довідку про нормативно-грошову оцінку об`єкта продажу (п. 3.1.3); до 28.12.2016 зареєструвати речове право на об`єкт продажу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (п. 3.1.4); до 30.12.2016 сформувати в повному обсязі комплект документів, необхідних для передачі об`єкта продажу та прав на неї покупцю (п. 3.1.5).

Відповідно до п. 3.3 Меморандуму ТзОВ «АВЕРС» зобов`язується оформити всі необхідні документи, що підтверджують його право власності на земельну ділянку до 30.12.2016 та надати такі документи на ознайомлення ОСОБА_17 .

Згідно з п. 3.4 Меморандуму стосовно земельної ділянки ТзОВ «АВЕРС» зобов`язується та підтверджує, що в день відступлення земельної ділянки: матиме законне право власності на земельну ділянку та володітиме земельною ділянкою без будь-яких порушень та обмежень і матиме право володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою на дату відступлення на користь ОСОБА_17 (п. 3.3.1); земельна ділянка не знаходитиметься під арештом, у податковій заставі, під забороною на відчуження або будь-яким іншим обтяженням, а також не є та не буде проданим чи переданим в оренду (користування); земельна ділянка є та буде вільною від будь-якої, в тому числі податкової, застави; відносно земельної ділянки немає та не буде будь-яких судових, адміністративних та інших спорів та непорозумінь (п.3.3.2); стосовно земельної ділянки будуть відсутні будь-які обтяження та права третіх осіб (п.3.3.3).

02.09.2016, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , за його вказівкою, як директор ТзОВ «АВЕРС», уклав з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» в розмірі 50% за ціною 2 128 800, 00 грн.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчено заяву ОСОБА_15 , в якій зазначено, що ОСОБА_15 (продавець за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» в розмірі 50% статутного капіталу, укладеного 02.09.2016) стверджує, що одержав від ОСОБА_17 (покупця вищевказаної частки статутного капіталу) повний розрахунок за цю частку статутного капіталу товариства.

21.09.2016 ОСОБА_15 , як директор ТзОВ «АВЕРС», відповідно до акту приймання-передачі робіт від 21.09.2016 прийняв у ФОП ОСОБА_16 виконану роботу з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в м. Львові по вул. Біберовича.

В подальшому, ОСОБА_4 доручив ОСОБА_15 звернутися з наданим ним заздалегідь підробленим державним актом серії ЛВ № 052754 у відділ Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області з метою державної реєстрації земельної ділянки площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , на виконання якого ОСОБА_15 , виконуючи свою роль попередньо обумовлену з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділу Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Донецька, 3, реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, зокрема в частині виконання п. 3.1.2 щодо формування вказаної земельної ділянки як об`єкту цивільних прав у відповідності до положення статті 79-1 Земельного кодексу України та отримання в органах Держгеокадастру витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, звернувся до державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області ОСОБА_19 із заявою № ЗВ-016 про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га по вул. Біберовича в м. Львові, присвоєння їй кадастрового номера та внесення відомостей про земельну ділянку до Державного реєстру земель, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для вчинення вказаних дій попередньо отриманий від ОСОБА_4 завідомо підроблений документ, а саме: державний акт на право власності на землю серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_4 та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» та у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також виготовлену ФОП ОСОБА_20 на підставі завідомо підробленого державного акту серії ЛВ № 052754 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в м. Львові по вул. Біберовича, яка складалася з наступних документів: схеми розташування земельної ділянки; пояснювальної записки; заяви на виконання робіт; технічного завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); копій установчих документів заявника; копії державного акту на право власності на землю від 06.09.2000 серії ЛВ № 052754, кадастрового плану земельної ділянки; акту виконаних робіт; електронних даних ХМL формату.

Рішенням державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-016 надано відмову в державній реєстрації вказаної земельної ділянки за ТзОВ «АВЕРС» з підстав невідповідності поданих ОСОБА_15 документів вимогам, установленим Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, а саме у зв`язку з тим, що державний акт від 06.09.2000 серії ЛВ № 052754 про право власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , державної реєстрації не проходив, а тому подані до заяви документи не є підставою для реєстрації земельної ділянки.

В обґрунтування відмови, державним кадастровим реєстратором покладено в основу положення статті 125 Земельного кодексу України, чинної на момент прийняття рішення, відповідно до якої право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту реєстрації цих прав. Всупереч вказаним вимогам ОСОБА_15 при подачі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , не надано жодних документів, які б підтверджували проведення державної реєстрації державного акту про право власності на вказану земельну ділянку. Крім того, інформація щодо реєстрації такого державного акту у відділі Держгеокадастру в м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області відсутня.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння земельною ділянкою, надав вказівку ОСОБА_15 , який будучи достовірно обізнаним про те, що державний акт серії ЛВ № 052754 не проходив державної реєстрації, а також те, що подані ним документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, будучи ознайомленим з рішенням Державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-016, не погоджуватись з таким та оскаржити вказане рішення в спосіб подання в Львівський окружний адміністративний суд адміністративного позову від імені ТзОВ «АВЕРС» до державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області ОСОБА_19 , відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016 задоволено позов ТзОВ «АВЕРС», яким скасовано рішення державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-016 та зобов`язано державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області ОСОБА_19 провести державну реєстрацію, присвоїти кадастровий номер, внести відомості до Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки по вул. Біберовича в м. Львові.

29.05.2017, у справі № 876/3128/17, Львівським апеляційним адміністративним судом, за результатами розгляду апеляційної скарги Львівської місцевої прокуратури № 1 на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 жовтня 2016 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕРС» до Державного кадастрового реєстратора Відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області, відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, апеляційну скаргу Львівської місцевої прокуратури № 1 залишено без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016 року в адміністративній справі № 813/3358/16 без змін.

Однак, 21 листопада 2019 року Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 813/3358/16, за результатом розгляду касаційних скарг Львівської міської ради та заступника прокурора Львівської області на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 жовтня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 травня 2017 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕРС» до Державного кадастрового реєстратора Відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області ОСОБА_19 , відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області, за участю Львівської місцевої прокуратури № 1, про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, касаційні скарги Львівської міської ради та заступника прокурора Львівської області задоволено частково та постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 жовтня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 травня 2017 року скасовано, а провадження у справі № 813/3358/16 закрито.

Відтак, постанова Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, на підставі якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га в м. Львові по вул. Біберовича, втратила свою чинність у зв`язку з її скасуванням в касаційному порядку, наслідком чого є незаконність прийнятого рішення про державну реєстрацію вказаної земельної ділянки.

В подальшому, ОСОБА_4 доручив ОСОБА_15 звернутися з наданим ним заздалегідь підробленим державним актом серії ЛВ № 052754 у відділ Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області з метою державної реєстрації земельної ділянки площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , на виконання якого ОСОБА_15 , продовжуючи виконання своєї ролі попередньо обумовленої з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділу Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Донецька, 3, реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, зокрема в частині виконання п. 3.1.2 щодо формування вказаної земельної ділянки як об`єкту цивільних прав у відповідності до положення статті 79-1 Земельного кодексу України та отримання в органах Держгеокадастру витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, 08.11.2016 звернувся до державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області ОСОБА_19 із заявою № ЗВ-016 про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га по вул. Біберовича в м. Львові, присвоєння їй кадастрового номера та внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для вчинення вказаних дій попередньо отриманий від ОСОБА_4 , завідомо підроблений документ, а саме: державний акт на право власності на землю серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_4 та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» та у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також виготовлену ФОП ОСОБА_20 на підставі завідомо підробленого державного акту серії ЛВ № 052754 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в м. Львові по вул. Біберовича, яка складалася з наступних документів: схеми розташування земельної ділянки; пояснювальної записки; заяви на виконання робіт; технічного завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); копій установчих документів заявника; копії державного акту на право власності на землю від 06.09.2000 серії ЛВ № 052754, кадастрового плану земельної ділянки; акту виконаних робіт; електронних даних ХМL формату, копії рішення Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, будучи достовірно обізнаним про те, що державний акт серії ЛВ № 052754 не проходив державної реєстрації, а також те, що подані ним документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, будучи ознайомленим з попередньо винесеним рішенням Державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-016, подав вказані документи державному кадастровому реєстратору відділу Держгеокадастру у місті Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області ОСОБА_19 , яка, будучи зобов`язаною рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016 провести державну реєстрацію вказаної земельної ділянки, 30.11.2016 здійснила державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі за кадастровим номером :11:002:0267, площею 0, 5770 га, що розташована по вул. Біберовича в м. Львові.

В подальшому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_15 , продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 0, 5770 га по вул. Біберовича в м. Львові, надав ОСОБА_15 завідомо підроблений державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_15 та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» та у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по вул. Біберовича в м. Львові, а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку, та доручив ОСОБА_15 здійснити використання зазначеного документу як правовстановлюючого на право власності ТзОВ «АВЕРС» на вказану земельну ділянку при зверненні до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_21 з метою державної реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТзОВ «АВЕРС», на виконання якої 30.11.2016 ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Зубра, вул. Івана Франка, 6а, реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, звернувся до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_21 , шляхом подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про виникнення права приватної власності за ТзОВ «АВЕРС» на земельну ділянку площею 0, 5770 га з кадастровим номером :11:002:0267 по вул. Біберовича в м. Львові в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з наступними документами: квитанцією про оплату послуг від 30.11.2016; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копією паспорта громадянина України ОСОБА_15 серії НОМЕР_1 ; витягом № НВ-016 від 30.11.2016 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267, постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, ухвалою Львівського окружного адміністративного суду про виправлення описки від 18.11.2016, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для реєстрації права приватної власності попередньо отриманий від ОСОБА_4 , завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_4 та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по вул. Біберовича в м. Львові, а також те, що державний акт не проходив державної реєстрації.

Таким чином, органом досудового слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , організовуючи вчинення злочину, керуючи його підготовкою та вчиненням, з метою успішного доведення злочину до кінця, продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 0, 5770 га по вул. Біберовича в м. Львові, надав ОСОБА_15 завідомо підроблений державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_15 та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по вул. Біберовича в м. Львові, а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку, та доручив ОСОБА_15 здійснити використання зазначеного документу як правовстановлюючого на право власності ТзОВ «АВЕРС» на вказану земельну ділянку при зверненні до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_21 з метою державної реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТзОВ «АВЕРС», на виконання якого 30.11.2016 ОСОБА_15 , виконуючи свою роль попередньо сплановану ОСОБА_4 , будучи директором ТзОВ «АВЕРС», реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , який організував вчинення злочину, керував його підготовкою та вчиненням, з використанням завідомо підроблених документів, зміст яких не відповідає дійсності, з метою успішного доведення злочину до кінця, за дорученням ОСОБА_4 , для здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, за ТзОВ «АВЕРС», перебуваючи у приміщенні Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Зубра, вул. Івана Франка, 6а, реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, зокрема в частині формування та реєстрації земельної ділянки як об`єкту цивільних прав звернувся до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_21 , шляхом подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про виникнення права приватної власності за ТзОВ «АВЕРС» на земельну ділянку площею 0,5770 га з кадастровим номером :11:002:0267 по вул. Біберовича в м. Львові в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з наступними документами: квитанцією про оплату послуг від 30.11.2016; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копією паспорта громадянина України ОСОБА_15 серії НОМЕР_1 ; витягом № НВ-016 від 30.11.2016 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267, постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, ухвалою Львівського окружного адміністративного суду про виправлення описки від 18.11.2016, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для реєстрації права власності попередньо отриманий від ОСОБА_4 , завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_4 та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

В подальшому, 30.11.2016 о 15 год. 34 хв. державним реєстратором речових прав на нерухоме майно Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_21 , (який не був обізнаний у механізмі вчинення кримінального правопорушення), на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_22 , здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, за ТзОВ «АВЕРС», та видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.11.2016.

Відтак, в результаті реалізації усіх попередньо спланованих ОСОБА_4 дій та заздалегідь розробленого останнім плану вчинення злочину, ОСОБА_4 , керуючи вчиненням злочину як організатор, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 як виконавцем, організував вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером :11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, вартістю 4 577 500 грн., що відповідно до п. 4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, органом досудового слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував, шляхом надання вказівок ОСОБА_15 легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, вартістю 4 577 500 грн.

Так, 07.12.2016, діючи на виконання свої ролі у попередньо розробленому ОСОБА_4 плані, спрямованому на легалізацію згаданого майна, умови якого послідовно відображені в підписаному ОСОБА_4 . Меморандумі, укладеному 02.09.2016 між директором ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 та ОСОБА_17 щодо формування в повному обсязі комплекту документів, необхідних для передачі об`єкта продажу та прав на неї покупцю, зобов`язання ТзОВ «АВЕРС» про оформлення всіх необхідних документів, що підтверджують його право власності на земельну ділянку та надання таких документів на ознайомлення ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , а саме земельною ділянкою, площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення відчуження земельної ділянки площею 0, 5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича ОСОБА_17 , попередньо уклавши 02.09.2016 з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» в розмірі 50%, після чого створивши разом з останнім за результатами загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС», що відображено в протоколі від 06.12.2016, товариство з обмеженою відповідальністю «Яворівбуд-інвест» (), до статутного капіталу якого вирішено внести земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267, площею 0, 5770 га в м. Львові по вул. Біберовича, перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 62/2, звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення акту № 1/3 передачі-приймання майна (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ «Яворівбуд-інвест», згідно якого ОСОБА_15 як директор ТзОВ «АВЕРС», а ОСОБА_23 як директор ТзОВ «Яворівбуд-інвест» () прийняв земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267, площею 0, 5770 га в м. Львові по вул. Біберовича, використавши при цьому відповідні документи, в тому числі попередньо отриманий від ОСОБА_4 завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по вул. Біберовича в м. Львові, а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 на виконання своєї ролі у попередньо розробленому ОСОБА_4 плані, спрямованому на легалізацію майна, ОСОБА_15 , виконуючи свою роль обумовлену з ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :11:002:0267, площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, попередньо домовившись з ОСОБА_4 , вчинив дії, спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження майна, вид, характер, послідовність яких відображено в попередньо укладеному та підписаному 02.09.2016 Меморандумі щодо порядку, строків та ціни відступлення ТзОВ «АВЕРС» на користь ОСОБА_17 або іншої вказаної ОСОБА_17 фізичної або юридичної особи земельної ділянки площею 0,5770 га, яка знаходиться у м. Львові по вул. Біберовича, з цільовим призначенням для жилого будівництва та належить ТзОВ «АВЕРС» на підставі державного акту.

На виконання заздалегідь обумовленого плану з ОСОБА_4 щодо легалізації вказаного майна, умови якого послідовно відображені в Меморандумі щодо формування в повному обсязі комплекту документів, необхідних для передачі об`єкта продажу та прав на неї покупцю, зобов`язання ТзОВ «АВЕРС» про оформлення всіх необхідних документів, що підтверджують його право власності на земельну ділянку та надання таких документів на ознайомлення ОСОБА_17 , реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою, площею 0,5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича, яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення відчуження земельної ділянки площею 0,5770 га за адресою: м. Львів, вул. Біберовича ОСОБА_17 , попередньо уклавши 02.09.2016 з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» в розмірі 50%, після чого створивши разом з останнім за результатами загальних зборів учасників ТзОВ «АВЕРС», що відображено в протоколі від 06.12.2016, товариство з обмеженою відповідальністю «Яворівбуд-інвест» (), до статутного капіталу якого вирішено внести земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267, площею 0, 5770 га в м. Львові по вул. Біберовича, перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 62/2, звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення акту № 1/3 передачі-приймання майна (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ «Яворівбуд-інвест», згідно якого ОСОБА_15 як директор ТзОВ «АВЕРС» передав, а ОСОБА_23 як директор ТзОВ «Яворівбуд-інвест» () прийняв земельну ділянку з кадастровим номером :11:002:0267, площею 0, 5770 га в м. Львові по вул. Біберовича, за ціною відступлення земельної ділянки ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_17 в розмірі 300 тис. доларів США, частину з яких у розмірі 80 тис. доларів оплачено ОСОБА_17 готівкою на підставі договору купівлі-продажу частки у розмірі 50% статутного капіталу ТзОВ «АВЕРС», що укладений між ОСОБА_17 та директором ТзОВ «АВЕРС» ОСОБА_15 02.09.2016, та частину ціни відступлення земельної ділянки у розмірі 220 тис. доларів США оплачено ОСОБА_17 готівкою в день переоформлення права власності на земельну ділянку з ТзОВ «АВЕРС» на ТзОВ «Яворівбуд-інвест», використавши при цьому відповідні документи, в тому числі попередньо отриманий від ОСОБА_4 завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він та ТзОВ «АВЕРС» не має, у зв`язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ «АВЕРС» у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по вул. Біберовича в м. Львові, а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку, на підставі чого 07.12.2016 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчено акт № 1/3 передачі-приймання майна (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ «Яворівбуд-інвест», в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Таким чином, органом досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється в організації здійснення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурором Львівської області підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Львова, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, адвокату, не депутату.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 24.06.2020;

- Меморандумом між ТзОВ АВЕРС і ОСОБА_17 від 02.09.2016;

- копією Державного акту на право власності на землю серії ЛВ № 052754;

- протоколом загальних зборів учасників ТзОВ АВЕРС від 07.12.2016;

- договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ Яворівбуд-інвест від 12.12.2016;

- акт № 1/3 передачі-приймання майна як внеску (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ Яворівбуд-інвест від 07.12.2016;

- нотаріально завіреною заявою ОСОБА_15 від 02.09.2016;

- договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ Аверс від 02.09.2016;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.02.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 12.02.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 28.02.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 27.01.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 27.01.2020;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_25 від 22.01.2020;

- постановою про визнання юридичної особи потерпілою у кримінальному провадженні від 22.01.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 23.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 08.08.2019;

- протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.07.2019, які проводилися в порядку ст. 260 КПК України.

Виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у клопотанні зазначила, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, а саме в організації використання завідомо підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та організації вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В обґрунтування вищенаведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 зазначила наступне:

1) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, зазначає те, що останній під час досудового розслідування не з`являвся на виклики слідчого та прокурора, що підтверджується матеріалами кримінального провадження;

2) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зазначила те, що в ході досудового розслідування не встановлено підробленого Державного акту на право власності на землю серії ЛВ № 052754 (в матеріалах наявна лише копія, в той час як в рішеннях органів державної влади, які наведені в підозрі зазначено, що підроблений державний акт подавався в оригіналі). Крім того, співучасники ОСОБА_4 вказали, що всі підроблені документи були надані їм саме ОСОБА_4 . Вказані документи та печатки ТзОВ «Аверс», які відшукуються мають вагоме доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, а тому ОСОБА_4 з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх;

3) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зазначає про те, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні запланований допит ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , участь яких у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень організував та забезпечив ОСОБА_4 , а також на свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_24 , що підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.07.2019;

4) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, зазначає, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема не з`являючись для допиту, а також для одночасних допитів з учасниками кримінального провадження;

5) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, зазначає те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може вчинити незаконні дії щодо земельної ділянки по АДРЕСА_4 , а також те, що органом досудового розслідування перевіряється причетність до інших кримінальних правопорушень, що також підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000162 (зокрема, до незаконного вибуття з комунальної власності територіальної громади міста Львова земельних ділянок по АДРЕСА_4 ), що також підтверджується протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.07.2019, які проводилися в порядку ст. 260 КПК України;

Крім того, виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 зазначила, що наявність в діях підозрюваного ОСОБА_4 таких кваліфікуючих ознак даного кримінального правопорушення як вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, підозрюваному ОСОБА_4 просить обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що: наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінальних правопорушень є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі, за найбільшим ступенем тяжкості з яких, на строк до 12 років з конфіскацією майна; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, окрім інших, особливо тяжкого кримінально-караного діяння, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні корупційні кримінальні правопорушення.

Виходячи з положень ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України, крім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, із врахуванням положень ч. 5 ст. 182 КПК України та ч. 3 ст. 183 КПК України виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 просить обрати розмір застави у виді 6103 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6 414 570 грн, що зможе достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, не є непомірним для підозрюваного, враховуючи його майновий та сімейний стан, а також майновий стан його родичів.

Згідно ст. 183 КПК України, заборон для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою немає.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

Крім того, сторона обвинувачення двічі зверталась із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , та підозрюваний двічі не являвся на розгляд клопотань, а саме 09.06.2020, 19.06.2020, що свідчить про ухилення від суду та органів досудового розслідування.

Враховуючи майновий стан ОСОБА_4 , а також членів його сім`ї та близьких родичів, орган досудового розслідування вважає, що застава у вказаному розмірі здатна забезпечити виконання останнім покладених на нього обов`язків, а тому ОСОБА_4 просить визначити заставу у розмірі 6103 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6 414 570 гривень.

Окрім цього, необхідно визначити обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави.

У судовому розгляді виконувач обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав викладених вище, просила таке задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечила щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , виклавши свої зауваження, які полягали в тому, що підозра ОСОБА_4 не була вручена. Крім того, матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 та додатки до нього їй, як захиснику підозрюваного, також не вручено. Оспорила наявність даних на підтвердження обґрунтованості підозри, наявність реальних ризиків, вважаючи клопотання виконувача обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 необґрунтованим. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою заперечив, пославшись на доводи свого захисника, також зазначив, що показання свідків, на які покликається сторона обвинувачення надані під примусом працівників правоохоронних органів і є незаконними.

Заслухавши думку виконувача обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в підтримання клопотання, пояснення підозрюваного ОСОБА_4 , який свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, в яких йому оголошено підозру не визнає, доводи захисника ОСОБА_5 в заперечення клопотання, з`ясувавши обставини справи, приходжу до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Шевченківським ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 28.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурором Львівської області підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Львова, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, адвокату, не депутату, яке 03.06.2020 підозрюваному ОСОБА_4 , вручено.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно рапорту старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 в ході проведення досудового розслідування здійснювалось повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 рекомендованим листом про виклик останнього у СУ ГУНП у Львівській області для проведення слідчих дій, однак на виклик слідчого ОСОБА_4 не прибув, не повідомивши поважні причини неприбуття, передбачені ст. 138 КПК України.

03.06.2020 підозрюваному ОСОБА_4 вручено клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, після чого у присутності понятих із застосування відеофіксації ОСОБА_4 роз`яснено, що йому слід з`явитись 09.06.2020 у Галицький районний суд м. Львова для розгляду клопотання по суті. Крім цього, про час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваний повідомлявся секретарем судового засідання. Так, на розгляд клопотання 09.06.2020 підозрюваний ОСОБА_4 не прибув та не повідомив про причини неприбуття. У зв`язку із відсутністю сторони відносно якої розглядалось дане клопотання, судове засідання було перенесене на 10.06.2020, про що секретарем судового засідання у телефонному режимі повідомлено підозрюваного. Однак, 10.06.2020 підозрюваний ОСОБА_4 , на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу повторно не з`явився, що унеможливило розгляд вказаного клопотання.

До матеріалів кримінального провадження долучено розписку підозрюваного ОСОБА_4 , згідно якої останній відмовився від отримання клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000162 від 28.02.2018 з додатками у присутності понятих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . Дана розписка написана ним власноручно 03.06.2020 о 14 год. 03 хв. Також долучено розписку адвоката підозрюваного ОСОБА_4 , згідно якої вбачається, що адвокат отримала клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 та вказала, що останній не набув статусу підозрюваного, тому у нього не має законних підстав отримувати клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Постановою виконувача обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 від 20 серпня 2020 року визначено Шевченківський район м. Львова місцем проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 28.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

30 серпня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 25 серпня 2020 року про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , останнього затримано.

У відповідності до положень ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законне, тобто передбачене внутрішнім законодавством тримання особи під вартою з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, не є порушенням права особи на свободу та особисту недоторканість. Крім цього, відповідно до зазначеної норми Конвенції, звільнення особи повинно обумовлюватися гарантіями явки в судове засідання.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 24.06.2020; Меморандумом між ТзОВ АВЕРС і ОСОБА_17 від 02.09.2016; копією Державного акту на право власності на землю серії ЛВ № 052754; протоколом загальних зборів учасників ТзОВ АВЕРС від 07.12.2016; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ Яворівбуд-інвест від 12.12.2016; акт № 1/3 передачі-приймання майна як внеску (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ Яворівбуд-інвест від 07.12.2016; нотаріально завіреною заявою ОСОБА_15 від 02.09.2016; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ Аверс від 02.09.2016; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.02.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 12.02.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 28.02.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 27.01.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 27.01.2020; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_25 від 22.01.2020; постановою про визнання юридичної особи потерпілою у кримінальному провадженні від 22.01.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 23.07.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 08.08.2019; протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.07.2019, які проводилися в порядку ст. 260 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з положеннями ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Судовим розглядом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Як зазначено у пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, п.32 рішення у справі «Фокс, Кампбел і Хартлі проти Сполученого Королівства», слідчий суддя (суд) повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться, могла вчинити правопорушення.

У відповідності до п.79 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року, «застосування тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості».

Відповідно до п.9 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» (далі Лист ВСУ), виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК України.

Крім того, із п.10 Листа ВСУ вбачається, що у кожному випадку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Водночас у відповідності до положень ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя обирає ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у виді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного.

У будь-якому разі розмір застави має бути співмірним та розумним та не бути важелем або чинником, який унеможливлює з моменту визначення розміру застави його внесення підозрюваним.

Під час визначення розміру застави слідчий суддя поряд з положеннями статей 182, 183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не надано належних та допустимих доказів на обґрунтування розміру застави, що зазначається ними у клопотанні, зокрема щодо заподіяння шкоди саме підозрюваним ОСОБА_4 , підтвердження такої шкоди та майнового стану підозрюваного.

При обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, санкція статті яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна та кваліфікуючих ознак даних кримінальних правопорушень як вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, у зв`язку із наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 будучи особою, яка обізнана із можливою мірою покарання у разі визнання його винним у вчиненні злочинів, у яких він підозрюється, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, будучи особою, яка переховується від органу досудового розслідування та суду, крім цього підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інші корупційні кримінальні правопорушення, а також перешкоджати встановленню істини по справі.

Враховуючи вищевикладене, а також враховуючи особу підозрюваного, обставини вчинення злочинів, в яких обґрунтовано ОСОБА_4 підозрюється, що свідчить про неможливість запобігання зазначеним вище ризикам шляхом застосування менш м`якого запобіжного заходу ніж утримування під вартою.

Крім того, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, а також враховуючи наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд приходить висновку про необхідність встановити ОСОБА_4 заставу в межах 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 659100,00 грн. (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто гривень 00 копійок).

Саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України та зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду.

Крім того на підозрюваного ОСОБА_4 слід покласти обов`язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання виконувача обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань № 19».

Доручити виконувачу обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 негайно повідомити родичам підозрюваного ОСОБА_4 про мотиви застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У відповідності до положень ст. ст. 182, 183 КПК України, визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заставу в межах 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 659100,00 грн. (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто гривень 00 копійок).

У разі внесення застави у вищевказаному розмірі покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки строком на 2 місяці:

- прибувати до старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000162 від 28.02.2018, зокрема, з ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у випадку невиконання ним вищезазначених обов`язків йому може бути змінено заставу на більш суворий запобіжний захід.

Строк дії даної ухвали становить шістдесят днів з моменту затримання, тобто до 28 жовтня 2020 року включно.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на виконувача обов`язків начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

На ухвалу протягом п`яти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області.

Повний текст ухвали складено 02 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1