Провадження № 1-кс/686/7823/20
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001602 від 24.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що близько 02:30 год. 01.02.2020 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала із банківської картки № НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 2000 грн в місті Хмельницькому, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5

24.04.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2020 користуючись банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центрі міста Хмельницький, потерпілий ОСОБА_5 виявив під час перевірки балансу банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відсутність грошових коштів в розмірі 2000 грн.

Далі, зателефонувавши на гарячу лінію банку та спілкуючись із оператором, останній повідомив, що дана транзакція відбулась 01.02.2020 близько 02:30 год., а також те що особа, яка її здійснювала здійснила вхід до особистого кабінету потерпілого в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінила фінансовий номер, однак для отримання повної інформації йому необхідно звернутися в будь-яке відділення банку в м. Хмельницький.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся в відділення банку де отримав копію квитанції № від 01.02.2020(КОД квитанції Р24А). При огляді якої йому стало відомо, що невстановлена особа перерахувала вище зазначені кошти на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 .
Будучи опитаним гр. ОСОБА_6 , 1996 р.н., дійсно підтвердив факт перерахунку коштів на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого отримано інформацію з приводу руху коштів банківської карти із № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , 1996 р.н. та використовувалась для отримання грошових коштів злочинним шляхом. Під час огляду вказаного руху коштів встановлено, що надходження грошових коштів на вказану карту здійснюються 01.02.2020 після чого відбувається їх зняття у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

?01.02.2020 о 14:11 год. у банкоматі «CLHM2972» в сумі 1 800 грн.;

З метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматі із номером «CLHM2972» за 01.02.2020 (о 14:11 год.) в сумі 1 800 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до фото зображень моменту зняття грошових коштів у банкоматі із номером «CLHM2972».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання членам слідчої групи, провести тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001602 від 24.04.2020 року до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , а саме фото зображення моменту зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_6 , 1996 р.н. із № НОМЕР_2 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 01.02.2020 о 14:11 год. у банкоматі «CLHM2972» в сумі 1 800 грн.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 14 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя