Справа № 303/4016/20
№ 1-кс/303/1332/20
У Х В А Л А
Іменем України

11 вересеня 2020 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево, клопотання заступника начальника СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню 0001021 від 13.05.2020,
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів та інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 12.05.2020 до Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа при невідомих обставинах викрала грошові кошти в сумі 4000 грн. шляхом зняття їх з банківської картки.
В ході подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні дані третіх осіб та відкриті на їх ім`я банківські картки, оформлюють онлайн кредити, які в подальшому обготівковують, незаконно знімаючи грошові кошти із банківських карток вищевказаних третіх осіб. Вказані дії здійснюються з 2019 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , на карткові рахунки якого (відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») протягом 2019-2020 років надходять грошові кошти з карткових рахунків, відкритих особами ромської національності; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстований в АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_3 , на карткові рахунки якого (відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») протягом 2019-2020 років надходять грошові кошти з карткових рахунків, відкритих особами ромської національності, в тому числі з карткового рахунку ОСОБА_4 .
Заступник начальника СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаного інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зважаючи на те, що вилучена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110,159,162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Надати заступнику начальника СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні (проступку) № 0001021 від 13.05.2020 року дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів та інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
-надати оригінали документів, на підставі яких здійснювалося відкриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 ;
надати відомості про рух банківських коштів з банківських рахунках та банківських карток, як відкриті клієнтом РНОКПП № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по 17.08.2020 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій зняття;
-надати оригінали документів, на підставі яких здійснювалося відкриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
-надати відомості про рух банківських коштів з банківських рахунках та банківських карток, як відкриті клієнтом РНОКПП № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по 17.08.2020 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій зняття.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1