справа № 216/2059/19
номер провадження № 1-кс/216/1874/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з офісу Президента України, поштою надійшло звернення заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, невідомими особами створено незаконну мережу АЗС з реалізації низькоякісного дизельного палива та бензину торгової марки невідомого походження, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро», об`єкти яких розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Так, в ході досудового слідства під час перевірки інформації зазначеної у зверненні, щодо розташування мережі незаконних АЗС, за вказаними вище адресами, були перевірені дані об`єкти, а також встановлені інші, в тому числі комплекси АЗС, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 які мають відношення до зазначених вище через аналогічні вивіски та інформаційні щити, а також ідентичні автозаправні колонки, які відрізняються лише за кольорами.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено та допитано в якості потерпілого місцевого жителя м. Кривий Ріг гр. ОСОБА_5 , який став жертвою шахрайських дій з боку осіб які створили на території м. Кривий Ріг незаконну мережу АЗС.

Так, вказаний громадянин здійснив заправку свого автомобіля бензином А-95 на одній з АЗС вказаної вище незаконної мережі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , після чого виникли проблеми з роботою двигуна. Після чого, останнім, особисто з метою перевірки якості палива, яке реалізується жителям м. Кривий Ріг мережі вказаної АЗС, придбав на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_7 , котрий направив на лабораторне дослідження до випробувальної лабораторії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідність вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно випробування проведеного випробувальною лабораторією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за протоколом випробування №УПС 212/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 (АЗС АДРЕСА_3 ) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 8);

масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 68);

об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 11, 30);

вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 260,0).

за протоколом випробування №УПС 210/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 (АЗС АДРЕСА_5 ) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 7);

масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 09);

об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 10,0);

вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 263,0).

В ході розслідування, органом досудового слідства з метою отримання достовірних доказів, реалізації низькоякісного пального з мережі незаконних АЗС, що розташовані за вказаними вище адресами, проведено негласні слідчі (розшукові) дії передбачені ст. 271 КПК України. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на АЗС, було закуплено бензину А-95, зразки якого направлено до випробувальної лабораторії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення лабораторного дослідження на відповідність обов`язковим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно проведеного дослідження бензину А-95, що реалізується нелегальній мережі АЗС за вказаними вище адресами, а саме протоколів випробування №УПС 502/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 500/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 498/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 496/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 496/1461-1-19 від 19.12.2019, №УПС 492/1461-1-19 від 19.12.2019 бензин автомобільний А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками: масова частка кисню %, об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол та вміст сірки %.

У подальшому, шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 269 КПК України встановлено, що продукція нафтопродуктів та бензинів до мережі АЗС за вищезазначеними адресами, поставляється з комплексу нафтопереробного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (кадастровий номер :02:214:0060).

Так-як, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України встановлено зв`язок, між зазначеними вище об`єктами, через транспортні засоби (бензовози), які були зафіксовані як на території нафтопереробного комплексу, так і на території зазначеної мережі АЗС.

Окрім того, встановлено, що встановлені бензовози, які здійснюють транспортування нафтопродуктів до нелегальних АЗС та території м. Кривий Ріг, зареєстровані та перебувають у власності можливих фігурантів справи, осіб які причетні до створення незаконної мережі АЗС, а саме за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який може виступати організатором злочинної групи, відповідає за придбання краденої сировини, а саме нафти та подальшу реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів на території Дніпропетровській області зокрема в місті Кривий Ріг та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якого покладено функцію інкасації грошових коштів отриманих за реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів.

Підтвердженням того, що вказані вище особи, можуть бути причетні до даного злочину є направлений у березні 2019 року до суду за результатами проведення досудового слідства по матеріалам кримінального провадженні внесеного до ЄРДР №0000229 обвинувальний акт відносно організованої групи, до складу якої входив особисто гр. ОСОБА_6 , якому висунуто обвинувачення в організації та керівництві незаконного виготовлення підакцизного товару пального шляхом відкриття підпільного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (кадастровий номер :02:214:0060) з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, вчинене у складі організованої групи, за ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування, з урахуванням наявності в матеріалах фактів функціонування на території м. Кривий Ріг,не законної мережі АЗС та незаконного комплексу по виготовленню нафтопродуктів, 10.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду, проведено огляди за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , та АДРЕСА_8 , до участі у яких, залучено в якості спеціаліста - інженера хіміка-технолога ІНФОРМАЦІЯ_7 , для виявлення порушень по техніці безпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки, які можуть бути під час функціонування вказаних об`єктів АЗС.

В ході проведення оглядів об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_8 , за вказаними вище адресами та складеними інформаційними довідками спеціаліста - інженера хіміка-технолога ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що вказані об`єкти є об`єктами підвищеної небезпеки та функціонують з порушення правил техніки безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та користування обладнанням підвищеної небезпеки, що може створити небезпеку для загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

В ході досудового слідства за результатами проведення слідчих дій, попередньо встановлено, що організатором та власником незаконної мережі АЗС може бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , директором є ОСОБА_8 .

Згідно отриманої інформації з виконавчого комітету Криворізької міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не зверталися із заявами до органів місцевого самоврядування для виділення та передачі в оренду земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , для розміщення на них об`єктів АЗС, а тому відповідно їх діяльність за вказаним адресами є незаконною, без оформлення дозвільних документів.

Так, після проведення оглядів, до органу досудового розслідування надійшов лист від адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з копіями документів, які нібито свідчать про законність функціонування вказаної мережі АЗС та наявність усіх дозвільних документів, серед яких була - ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним від 28.01.2020 видана суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на адресу місця торгівлі: АДРЕСА_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України звернувся з клопотанням.

Слідчий, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задоволити.

Вивчивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України, визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з приписів ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчий не довів значення речей і документів до яких просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилання слідчого на суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення є загальним та не конкретизує, і не підтверджує, необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення кримінального провадження. Крім цього долучені до клопотання докази також не доводять необхідності вжиття саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 93, 110,159-164, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1