Справа № 487/6910/19
Провадження № 1-кс/487/4685/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000030 від 31.05.2019 за ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином документи з інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2019 по 20.07.2020 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що частину вантажу було перевезено з використанням товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке в своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлені зернові культури, встановити який можливо лише шляхом отримання документів щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2019 по 20.07.2020.
Зазначенні документи знаходяться у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що частину вантажу було перевезено з використанням товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке в своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи встановлені досудовим розслідуванням обставини виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлені зернові культури, встановити який можливо лише отримавши документи щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.05.2019 по 20.07.2020.
Зазначені документи перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000030 від 31.05.2019 за ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , т.в.о начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 31.05.2019 по 20.07.2020, з можливістю зробити їх копії.
Ухвала дійсна до 21.08.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1