Справа № 525/465/20
Номер провадження 1-кс/525/167/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000019 від 17.01.2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В судовому засіданні тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 20000019 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2020 року, невідома особа, під приводом продажу автомобільних запчастин на Інтернет-сайті "OLX", шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 2714,00 гривень, які він перерахував на картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер карти № НОМЕР_2 . Гроші потерпілий перерахував продавцю на ім`я ОСОБА_7 за придбання автомобільних запчастин.
В клопотанні тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_4 ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, перекази на інші рахунки, інформацію про власника картки та про місце зняття грошових коштів з банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер карти № НОМЕР_2 , а також транзакції даного рахунку у період часу з 04.12.2020 року по 31.01.2020 року, що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Відповідно до постанови тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_4 від 14 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000019 створено групу дізнавачів (а.с. 3).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання сектору дізнання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 та інспектору сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та містять інформацію про суми надходжень грошових коштів, перекази на інші рахунки, інформацію про власника картки ОСОБА_9 та про місце зняття грошових коштів з банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер карти НОМЕР_2 , а також транзакції даного рахунку у період часу з 04.12.2019 року по 31.01.2020 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .?
3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
4. Строк дії ухвали до 22 серпня 2020 року.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1