УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 рокусмт ПетровеСправа №: 941/74/21
Провадження № 1-кс/941/5/21

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню

№ 0000114 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що близько 09 години 25 хвилин 14.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35000 гривень з зарплатної картки ПУМБ БАНКУ № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

14.12.2020 року начальником сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог статей 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка надійшла 14.12.2020 року.

В ході проведення дізнання було встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 є зарплатна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка була видана йому в вересні 2020 року.

14.12.2020 року близько 09 години 25 хвилин йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 , в якому сказано наступне: «ПУМБ БАНК» Увагу вашу карту заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за номером - НОМЕР_3 контакт центр». Отримавши вказане повідомлення, ОСОБА_5 зайшов в свій кабінет Пумб-онлайн та дійсно побачив, що вхід до нього заблоковано. Тому він зателефонував на вказаний у смс повідомленні номер мобільного телефону НОМЕР_3 , де слухавку підняв чоловічий голос, який представився як « ОСОБА_6 », якому потерпілий розповів, що йому прийшло вказане вище повідомлення, на що « ОСОБА_6 » йому сказав, що необхідно пройти авторизацію, яка здійснюється щороку. В ході телефонної розмови « ОСОБА_6 » запропонував потерпілому повідомити свій номер карти, що останній і зробив, повідомивши номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі, потерпілому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 прийшло смс повідомлення наступного змісту: «Пароль: 9301. Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_5 на суму 9095.00 UAH в FUIB Transfer». Вказаний пароль ОСОБА_5 повідомив «Жені». Так повторювалось три рази. Після чого, « ОСОБА_6 » повідомив, що через 15 хвилин банківські картки будуть доступні.

Однак, зайшовши через деякий час в свій кабінет Пумб-онлайн, потерпілий знову виявив, що вхід до нього заблоковано.

Таким чином, ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи назвав інформацію по своїй карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер карти, термін дій та СVV, внаслідок чого з вказаної карти було знято кошти в сумі 35000,00 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідженн обставини кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів через його Філію - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія - управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за місцем їх фактичного знаходження.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000114, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В свою чергу, статею 162 КПК України визначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Також, Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці та способів її відкриття. Зокрема, згідно статті 60 зазначеного закону визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 зазначеного вище закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів планується отримати інформацію про здійснені операції по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , відомостей про проведені операції.

Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначеного вище рахунку, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ,на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів через його Філію - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія - управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 12.12.2020 року по 15.12.2020 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.12.2020 року по 15.12.2020 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія - управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за місцем їх фактичного знаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з

25 січня 2021 року по 24 лютого 2021 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1