Справа №127/2000/21
Провадження №1-кс/127/827/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 27.01.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.07.2016 року по 20.09.2016 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в загальній сумі 490 202,00 грн.; що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 490 202,00 грн.

Так, в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що у 2016 мій знайомий порадив фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює продаж квартир у житловому комплексі, що розміщується за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, віднайшовши зв`язок із представником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ми домовились про зустріч у офісному підвальному приміщенні, власником якого являється ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 .

04.03.2016 року, при зустрічі, був присутній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_8 , який представився представником вище вказаної фірми. Обговоривши всі умови придбання та умови, характеристики квартири, які мене задовільнили, між мною та ОСОБА_6 , було укладено попередній договір купівлі-продажу майнових прав №51п2к4, а також мною було передано грошові кошти у сумі 15 000 доларів США гр. ОСОБА_6 , про що було складено відповідну розписку, де були поставлені підписи ОСОБА_6 , що він отримав від мене грошові кошти, а також ОСОБА_8 , про те, що він засвідчує, що грошові кошти були передані у його присутності та отримані директором фірми ОСОБА_6 .

Відповідно до домовленості, будинок повинен був зданий в експлуатацію до кінця 2016 року, однак через незрозумілі причини, будинок, що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 , не вводився в експлуатацію. У зв`язку із чим, я систематично приїжджав в офіс до гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які повідомляли про те, що будинок не вводиться в експлуатацію, у зв`язку із тим, що готуються документи.

В червні 2018 року, особисто приїхавши на куплену мною квартиру, я виявив, що у дверях квартири були змінені замки, на балконі знаходились чужі речі, пізніше як мені стало відомо, що там проживають інші люди.

В той же день, я зателефонував гр. ОСОБА_8 , так як ОСОБА_6 , не надав свій мобільний телефон, ніяк не пояснюючи чому, та повідомив, що протягом декількох хвилин, ОСОБА_8 , приїде та поясне всю цю ситуацію.

Отже, по приїзду, гр. ОСОБА_8 , повідомив мені, що у зв`язку із скрутною фінансовою ситуацію, що фірмі на якій він працює, необхідно було перепродати іншим людям та пообіцяв, що протягом короткого часу, мені буде виплачена компенсація, про що була складена відповідна розписка, де було вказано наступне, що у зв`язку із невиконанням ОСОБА_6 умов попереднього договору №Б1П2К4 від 04.03.2016 року, в частині строків передачі права власності на нерухомість, я ОСОБА_9 , як поручитель по договору №Б1П2К4, згідно пункту 4.3.2. зобов`язаний зробити повернення коштів в розмірі 15 000 доларів США ОСОБА_5 в повному обсязі. Розписка була дана 19.06.2018 року.

Слід зазначити, що по даний час, грошові кошти мені повернено не було, при телефонних розмовах із ОСОБА_9 , останній постійно обіцяє повернути, однак цього не робить. Хто на даний час проживає у купленій мною квартирі мені не відомо, однак з часом, від інших власників квартир мені стало відомо, що існують такі ж ситуації, що і у мене, тобто коли був укладений договір із ОСОБА_6 , щодо купівлі-продажу майнових прав, передано кошти, а в подальшому квартири перепродавались іншим особам.

Таким чином задля встановлення істинних власників квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної та інвентаризаційної справи об`єкту нерухомого майна,що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту шахрайських дій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме: реєстраційна справа об`єкту нерухомого майна,що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; інвентаризаційну справу об`єкту нерухомого майна, що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_7 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000588 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що в період часу з 26.07.2016 року по 20.09.2016 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в загальній сумі 490 202,00 грн.; що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 490 202,00 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: реєстраційна справа об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; інвентаризаційна справа об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя