печерський районний суд міста києва
Справа № 757/264/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання виконуючого обов`язків прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000753, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2021 виконуючий обов`язків прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно, яке належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.06.2020 року до СУ ГУНП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був засновником та керівником ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «ХАУС-ЕКО» (), засновником та єдиним учасником ПП «БУДЛОГІСТІК» (), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (), керівником та єдиним учасником ТОВ «СП «АТАД К» (), співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» () та ТОВ «Термінал А.Г.» (), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (). Окрім того, відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, а також ряд транспортних засобів.

Однак, 04.06.2020 із не зрозумілих обставин стан здоров`я ОСОБА_4 погіршився та його дружиною ОСОБА_6 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка транспортувала ОСОБА_4 до Лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в місті Києві, де останній помер 14.06.2020 по причині гострої серцево-судинної недостатності.

У зв`язку із тим, що на момент смерті ОСОБА_4 так і до даного періоду часу не було встановлено наявність заповіту, його сином ОСОБА_5 , до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 було подано заяву про відкриття спадщини.

Окрім ОСОБА_5 до нотаріуса ОСОБА_7 , також, було подано заяви про прийняття спадщини дочкою ОСОБА_4 ОСОБА_8 та дружиною із якою померлий проживав починаючи із 2018 року ОСОБА_6 .

У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_4 , невстановленими особами шляхом подачі до уповноважений органів відповідних документів почали вчинятися дії направлені на перереєстрацію майна та корпоративних прав, які належали на праві власності померлому.

Так, невстановленими особами подано відповідні документи та уповноваженими органами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ», ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.» та ТОВ «СП «АТАД К».

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах щодо ТОВ «СП «АТАД К» стало Рішення № 1 Єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» ОСОБА_4 посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстроване в реєстрі за №1390. Однак, установлено, що приватний нотаріус ОСОБА_9 вказаний протокол не посвідчувала, ТОВ «СП «АТАД К» та особа ОСОБА_4 останній не відомі, а у реєстрі нотаріальних дій за №1390 зазначено зовсім іншу нотаріальну дію.

Окрім того, встановлено факт незаконної перереєстрації майна, яке зареєстровано за ТОВ «СП «АТАД К», а саме: автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_1 та автомобіля марки «Audi А-8» 2017 року випуску, VIN НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення завдань, загальних засад кримінального провадження, збереження речових доказів та не допущення відчуження на користь третіх осіб майна та корпоративних прав, що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого Главою 17 КПК України щодо:

- квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 218,8 кв.м.;

- квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 171,8 кв.м.;

- нежитлових приміщень з АДРЕСА_3 (група приміщень № 64) №№ І, ІІ першого поверху, №№ І, ІІ другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100;

- нежитлових приміщень з АДРЕСА_5 , загальною площею 846,10 кв.м.;

- нежитлових приміщень з АДРЕСА_6 , загальною площею 233,30 кв.м.;

- нежитлових приміщень з № 1 по № 9 (групи приміщень № 61) (в літ. А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 223,60 кв.м.;

- гаражу, машиномісця в паркінгу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 33,8 кв.м.;

- котеджу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 499,5 кв.м.;

- корпоративних прав ТОВ «Житловий комплекс Коперник» (код 35647944) у розмірі 83 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- корпоративних прав ТОВ «Термінал А.Г.» (код 42808148) у розмірі 51 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- корпоративних прав ТОВ «Патріарх Холл» (код 42808258) у розмірі 51 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: м. Київ, вулиця Саксаганського, 80;

- корпоративних прав ТОВ «СП «АТАД К» (код 22909018) у розмірі 100 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: АДРЕСА_9 , а також майна, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «СП «АТАД К» (код 22909018), а саме:

адміністративно-житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :76:048:0016;

квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 171, 8 кв.м.

- корпоративних прав Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Коцюбинське полісся» (код 37910602), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Леніна, 82;

- корпоративних прав ПП «Будлогістик» (код 37075972) у розмірі 100 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 83, а також майна, що на праві власності зареєстровано за ПП «Будлогістик» (код 37075972), а саме:

земельної ділянки кадастровий номер :01:013:0009, площею 1,089 га.

- корпоративних прав ТОВ «Хаус-Еко» (код 37910796), у розмірі 99 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 82-Б, а також майна, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Хаус-Еко» (код 37910796), а саме:

об`єкти житлової нерухомості: А-Офіс-майстерня-сховище 2965,6 м.кв., Б-Прохідна-519,0 м.кв., Д-Склад-цех-483,8 м.кв., Е-Цех-3561,1м.кв., К-Сушилка-132,3м.кв., Л-Котельня-126,4 м.кв., М-Бункер-42,0 м.кв., Н-Насосна-86,7 м.кв., ТП-№1-14.4 м.кв., О-Сторожка 9,4 м .кв., К1, Р-Навіс-33,9 м.кв., С-ГРП-4,7 м.кв., Т-Вбиральня-9,9 м.кв., У-Гараж 38,7 м.кв., № 1-6, 8, 14-17-Вигрібна яма-10 м.кв., № 7, 9, 10,-Пожежне водосховище-230 м.кв., № 11-13 -Огорожа-630,8 м.кв., І-Замощення-6983,0 м.кв., що розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ;

земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0250, площею 3,1167 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 .

Перелічене майно та корпоративні права, що належать ОСОБА_4 постановою слідчого визнано речовими доказами.

Окрім того, потерпілим ОСОБА_5 у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000753, в порядку ст.ст. 128, 129 КПК України подано позовну заяву до ОСОБА_6 про відшкодування шкоди у сумі 1 451 533, 33 грн.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, вбачає достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання виконуючого обов`язків прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000753 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 218,8 кв.м.;

- квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 171,8 кв.м.;

- нежитлові приміщення з АДРЕСА_3 (група приміщень № 64) №№ І, ІІ першого поверху, №№ І, ІІ другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100;

- нежитлові приміщення з АДРЕСА_5 , загальною площею 846,10 кв.м.;

- нежитлові приміщення з АДРЕСА_6 , загальною площею 233,30 кв.м.;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 61) (в літ. А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 223,60 кв.м.;

- гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 33,8 кв.м.;

- котедж, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 499,5 кв.м.;

- корпоративні права ТОВ «Житловий комплекс Коперник» (код 35647944) у розмірі 83 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- корпоративні права ТОВ «Термінал А.Г.» (код 42808148) у розмірі 51 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: м. Київ, вулиця Саксаганського, 84/86, оф. 25;

- корпоративні права ТОВ «Патріарх Холл» (код 42808258) у розмірі 51 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: м. Київ, вулиця Саксаганського, 80;

- корпоративні права ТОВ «СП «АТАД К» (код 22909018) у розмірі 100 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: АДРЕСА_9 , а також майна, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «СП «АТАД К» (код 22909018), а саме:

адміністративно-житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :76:048:0016;

квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 171, 8 кв.м.

- корпоративні права Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Коцюбинське полісся» (код 37910602), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Леніна, 82;

- корпоративні права ПП «Будлогістик» (код 37075972) у розмірі 100 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 83, а також майна, що на праві власності зареєстровано за ПП «Будлогістик» (код 37075972), а саме:

земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009, площею 1,089 га.

- корпоративні права ТОВ «Хаус-Еко» (код 37910796), у розмірі 99 % внеску до статутного фонду, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 82-Б, а також майна, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Хаус-Еко» (код 37910796), а саме:

об`єкти житлової нерухомості: А-Офіс-майстерня-сховище 2965,6 м.кв., Б-Прохідна-519,0 м.кв., Д-Склад-цех-483,8 м.кв., Е-Цех-3561,1м.кв., К-Сушилка-132,3м.кв., Л-Котельня-126,4 м.кв., М-Бункер-42,0 м.кв., Н-Насосна-86,7 м.кв., ТП-№1-14.4 м.кв., О-Сторожка 9,4 м.кв., К1, Р-Навіс-33,9 м.кв., С-ГРП-4,7 м.кв., Т-Вбиральня-9,9 м.кв., У-Гараж 38,7 м.кв., № 1-6, 8, 14-17-Вигрібна яма-10 м.кв., № 7, 9, 10,-Пожежне водосховище-230 м.кв., № 11-13 -Огорожа-630,8 м.кв., І-Замощення-6983,0 м.кв., що розташовані за адресою: АДРЕСА_11 ;

земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0250, площею 3,1167 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1