Справа № 405/7000/20
УХВАЛА

23.11.2020 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій: -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 01лютого2020 року по теперішній час, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.04.2020 року до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

На теперішній час проведено ряд слідчих (розшукових) дій зокрема допити, огляди, проведені експертизи, внаслідок чого у кримінальному провадженні обставини збуту препарату із вмістом психотропної речовини підтвердились.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

Так, ОСОБА_6 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в соціальних мережах/сервісах «Instagram»,«Facebook»,«OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_6 залучив додаткових осіб. В якості оператора інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було залучено свою співмешканку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Відправленням замовлень займаються ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від оперативного підрозділу Управління боротьби з наркозлочинністю, отримано матеріали, згідно яких встановлено, що замовлення, обговорення замовлення, відправлення замовлення, обговорення діяльності здійснюється даними громадянами за допомогою належних їм мобільних терміналів з абонентськими номерами, а саме ОСОБА_6 користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_10 користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , ОСОБА_8 користується наступним абонентськими номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , ОСОБА_9 користується наступними номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_11 .

У кримінальному провадженні достовірно встановлено протиправну діяльність групи осіб саме з лютого 2020 року по теперішній час, що підтверджується допитами свідків, яким був здійснений збут препаратів із вмістом психотропної речовини.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків, також з метою встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку:

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від09 серпня 2005 року №720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за №336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації ,маршрутизації, контролю працездатності тощо, що передається телекомунікаційною мережею.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій: -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 01лютого2020 року по теперішній час, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_15