612/731/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2020 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Прокурор Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
03.07.2020 року до чергової частини Близнюківського відділення поліції Лозівського ВП ГУНП в Харківіській області надійшов рапорт про те, що надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що приблизно о 15 годині 30 хвилин невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в суммі 5000 гривень з зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після оформлення нової зарплатної картки у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Дніпро.

За даним фактом було розпочате досудове розслідування, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2020 року за №0000009.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , наданої ОСОБА_4 , яку вона отримала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,01.07.2020 року о 16 годині 55 хвилин з її рахунку було проведено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 4500 гривень, 01.07.2020 року о 16 годині 56 хвилин з її рахунку було проведено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 400 гривень, а відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 01.07.2020 року о 16 годині 55 хвилин з її рахунку було проведено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 4500 гривень, 01.07.2020 року о 16 годині 56 хвилин з її рахунку було проведено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 400 гривень, 01.07.2020 року о 16 годині 58 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 0001 на суму 900 гривень, 01.07.2020 року о 16 годині 59 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 на суму 700 гривень, 01.07.2020 року о 16 годині 59 хвилин з її рахунку було проведено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 на суму 100 гривень.
Інспектору з дізнання необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операції по переказу грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала переведені грошові кошти.
Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення-проступку можливе лише за умови отримання інформації про рух грошових коштів. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ..
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Посилаючись на вищевказане, прокурор просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із досліджених документів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
Слідчим доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при наданні тимчасового доступу.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення,.
Враховуючи вищенаведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код - НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інспектору з дізнання Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , наступну інформацію:
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 55 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 56 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 55 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 56 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 58 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE НОМЕР_8 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 59 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE НОМЕР_9 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-відомості про те, яким чином 01.07.2020 року о 16 годині 59 хвилин здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE НОМЕР_10 , куди саме були переказані грошові кошти (номер рахунку); IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-абонентських номерів, на які були прив`язані картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування.

Ухвала діє до 13 січня 2021 року включно.
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1