У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надати доступ з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Враховуючи можливість доступу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 до вказаної реєстраційної справи існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами аукціонів, проведених через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено 4 договори із ПП « ОСОБА_15 » (яке 21.02.2019 змінило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_4 (м. Бахмут Донецької області). Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 29 302 тис. грн. Договір №127/2018/127 від 07.06.2018 на суму 14 198 999,99 грн., оплата за виконанні роботи у розмірі 7 320 210,38 грн., договір №235/2018/235 від 27.07.2018 на суму 14 487 188,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 182 472,80 грн., договір №128/2018/128 від 07.06.2018 на суму 14 513 894,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 562,00 грн., договір №129/2018/129 від 07.06.2018 на суму 14 514 040,80 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 101,20 грн. Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_15 » спільно із військовими службовими особами використовуючи реквізити пов`язаних підприємств та суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційних центрів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво казарм № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 поліпшеного планування НОМЕР_9 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Бахмут Донецької області на території військового містечка № НОМЕР_4 , на суму 29 302 тис. грн. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі начальника ОСОБА_16 (замовник) та ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_17 (генпідрядник) укладено вказані договори підряду на виконання робіт із будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_4 ». Після підписання вказаних договорів підряду підрядною організацією було виконано певний об`єм будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва, підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які були підписані замовником, підрядником та особою, яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту будівництва. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.02.2019 було проведено огляди місця події, а саме територію військового містечка № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_3 , під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом. Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами свідків щодо будівництва казарм поліпшеного планування № НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ,3, 4 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_4 . Допитаний в якості свідка інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , який повідомив, що у липні 2018 влаштувався на роботу до ПП « ОСОБА_15 », яке виконувало на той час будівельні роботи на території військової частини в АДРЕСА_3 . Питання прийняття на роботу обговорювалось з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 . При цьому ОСОБА_18 платили на вказаній роботі 15 тис. грн. в місяць, з них 4 тис. грн. офіційно на зарплатну картку. До обов`язків свідка входило проектно-технічне забезпечення та постачання, тобто робота з проектувальниками, з технічним наглядом та з прорабом. Крім того, свідок ОСОБА_18 повідомив, що один раз на тиждень на будівництво прибував представник технічного нагляду ОСОБА_20 . Разом з тим, з м. Києва свідку ОСОБА_18 жінка на ім`я Дар`я пересилала на електронну пошту акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в для подальшого їх підписання представником технічного нагляду ОСОБА_20 . Свідок зазначає, що в указаних актах про виконання робіт в казармах № 1, АДРЕСА_3 , 3, АДРЕСА_5 були відображені роботи, які фактично не були виконані. Про це свідок доповідав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 , останній повідомив, що з замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 це питання узгоджене. Прибувши до ОСОБА_20 свідок надав останньому зазначені акти виконаних робіт. У свою чергу, ОСОБА_20 переглянувши їх, перетелефонував до когось із представників ІНФОРМАЦІЯ_9 та запитав чи підписувати йому такі акти, адже він також розумів, що фактично виконані роботи та об`єми не відповідають зазначеним в наведених вище актах. Після спілкування з представником ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 отримав погодження та поставив свій підпис в актах виконаних робіт. У подальшому він телефонував до представника ІНФОРМАЦІЯ_9 кожного разу перед підписанням актів виконаних робіт. Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 заступник директора ПП « ОСОБА_22 », який показав, що в період червня-серпня 2018 року ПП « ОСОБА_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договори підряду щодо проведення робіт по об`єктам: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_4 ». Згідно даних Реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_10 та знаходяться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналуреєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналуреєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1