Справа № 405/7132/20
УХВАЛА

26.11.2020 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 0000161 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів щодо фінансово господарських відносин: з ІНФОРМАЦІЯ_2 по укладених договорах:

- ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький" (коригування)) договір про закупівлю робіт № 1026 від 16.12.2019 року;

- ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) в м. Кропивницькому (коригування)), договір про закупівлю робіт № 949 від 15.11.2019 року;

- ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) м. Кропивницький (коригування)), договір про закупівлю робіт № 1023 від 06.12.2019 року;

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул)» договір про закупівлю робіт №1023 від 16.12.2019 року;

- рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

В обґрунтування клопотання вказав, що Прокуратурою Кіровоградської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000161, розпочатого 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які вступили у злочинну змову, внесли недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та здійснили розтрату бюджетних коштів..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту доріг м. Кропивницький, Кіровоградської області, а саме:

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт вул. Рівненської (від вул. Соборної до пров. Плетеного), пров. Сухумського (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), пров. Миргородського (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська) провулку Плетеного (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська) у м. Кропивницькому), договір про закупівлю робіт № 297 від 06.05.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт провулку Середнього від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської у м. Кропивницькому) сума договору № 356 від 28.05.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_2 ), договір № 695 від 23.09.19 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_3 ), договір № 894 від 25.10.19 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Нижня П`ятихатська до вул. Лінія 9-а в м. Кропивницькому), договір № 236 вiд 15.04.19 року;

-ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Костромська (від вул. Лелеківської до вул. Народної) у м. Кропивницький), договір № 953 вiд 19.11.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт тротуару по вул. Брестська в м. Кропивницький), договір № 955 вiд 19.11.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт вул. Приміської від вул. Луганської до пров. Кар`єрного у м. Кропивницькому), договір № 726 від 23.09.19 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт вул. Нижня Прирічна у м. Кропивницькому), договір № 727 вiд 23.09.19 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по пров. Об`їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища, м. Кропивницький) договір № 139 від 07.03.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Добровольського в м. Кропивницькому), договір № 570 від 07.08.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Архангельська в м. Кропивницький), договір № 577 від 08.08.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_4 (коригування), договір № 507 вiд 24.07.19 року;

-ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Поточний ремонт дороги по вул. Тобілевича у м. Кропивницький), договір № 545 від 01.08.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький» (коригування) договір про закупівлю робіт № 1026 від 16.12.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) в м. Кропивницькому (коригування)), договір про закупівлю робіт № 949 від 15.11.2019 року;

-ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) м. Кропивницький» (коригування)), договір про закупівлю робіт № 1023 від 06.12.2019 року.

Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.

Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

Встановлено, що директори ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до актів виконаних робіт внесли недостовірну інформацію в частині вартості використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також, відповідно до Акту ревізії ГУ ЖКГ Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2020 № 11.06-20/4 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були укладені договори підряду, а саме:

«Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_5 », договір про закупівлю робіт № 941 вiд 20.10.2017 року;

«Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду від вул. П`ятихатська до АДРЕСА_6 », договір про закупівлю робіт № 236 вiд 15.04.2019 року;

«Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул)» договір про закупівлю робіт №1023 від 16.12.2019 року;

«Поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Архангельська в м. Кропивницький» договір про закупівлю робіт № 577 від 08.08.2019 року;

«Виконання поточного ремонту дороги по вул. Волкова в м. Кропивницький договір про закупівлю робіт» договір про закупівлю робіт № 591 від 01.08.2018 року.

Під час проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено, що в обліках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не підтверджується витрати по перевезенню сміття, роботі поливально - мийної машини, молотків відбійних, машин для холодного фрезерування на загальну суму 271 тис. 279 грн.

З метою отримання інформації та документів, які стосуються виконання договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу останнього було направлено запит щодо надання оригіналів документів, але відповідь останні надавати відмовилися.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання вищевказаних договорів підряду стосовно проведення будівництва доріг.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Прокурором надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що Прокуратурою Кіровоградської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000161, розпочатого 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які вступили у злочинну змову, внесли недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та здійснили розтрату бюджетних коштів..

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів длокументів щодо фінансово господарських відносин: з ІНФОРМАЦІЯ_2 по укладених договорах:

- ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький" (коригування)) договір про закупівлю робіт № 1026 від 16.12.2019 року;

- ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) в м. Кропивницькому (коригування)), договір про закупівлю робіт № 949 від 15.11.2019 року;

- ДК 021:2015 - 45233000-9 «Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг» (Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) м. Кропивницький (коригування)), договір про закупівлю робіт № 1023 від 06.12.2019 року;

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул)» договір про закупівлю робіт №1023 від 16.12.2019 року;

- рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 24.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8