печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника володільца майна адвоката ОСОБА_4 ,

представника володільца майна адвоката ОСОБА_5 ,

представника володільца майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження внесеного 29.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.11.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження внесеного 29.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 212 КК України, а саме: накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в групі приміщень №215 (в літ. А), в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .
Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що службові особи ТОВ «Ренклод ЛТД» () в особі директора гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи в м. Києві, в період 2018-2020 років, шляхом маніпулювання податковою звітністю при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з реалізацією товарів через мережу Інтернет та надаючи послуги з мінімізації сплати податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 12 млн. грн.
Крім того, встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ТОВ "Річ Маркет" (), ТОВ "Тех Люкс" (), ТОВ "Р-Дистрибьюшн" (), ТОВ "Розетка. Уа" (), які шляхом маніпулювання податковою звітністю ухиляються від сплати податків податків в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Ренклод ЛТД» () здійснюють реалізацію побутової техніки через мережу Інтернет. Торгівля побутовими приладами здійснюється за допомогою інтернет-сайтів «BITOVOY.COM.UA», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «TEHNOSVIT.UA» на яких можливо обрати необхідний товар та зробити відповідне замовлення. Оплату за придбання певного товару через інтернет-сайти можливо здійснити як в готівковій формі так і безготівковій формі.
Крім того, встановлено, що схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах полягає у використанні реквізитів підконтрольних та підставних фізичних осіб, на реквізити яких відкриті банківські карткові рахунки. Зокрема встановлено, що розрахунок за придбаний товар, у зазначених інтеренет-магазинах можливо здійснити шляхом переказу грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_1 - власник картки ОСОБА_8 , НОМЕР_2 власник картки ОСОБА_8 , НОМЕР_3 власник картки ОСОБА_9 , НОМЕР_4 власник картки ОСОБА_10 , які фактично не зареєстровані як фізичні особи підприємці.
Вищевказані відомості вчинення кримінального правопорушення підтверджуються протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: рапорти оперативних співробітників УОРД ГУ ДФС у м. Києві щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб, протоколи огляду бази АІС «Податковий Блок», «Реєстр Податкових накладних», протоколи допиту в якості свідків оперативних співробітників УОРД ГУ ДФС у м. Києві.
За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники перелічених вище суб`єктів господарювання, та інші невстановлені слідством особи в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в групі приміщень АДРЕСА_5 , в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47658/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 121-А.
Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №3521-5584 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №5CD116Q9RЗ зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «Mcbooc» серійний номер №C1MJG7TNDTY4 зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №P75F010З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №3521-5102 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №23ZRBL2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №4DPN9L2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «Asus» модель №X401A-WX095D З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №41S7YN2.;
- Ноутбук сірого кольору «DELL» модель №94V9L22 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №CCNH16LP1200T7 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №QDS-BRCM1079 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «Asus» серійний номер №X555UA-XO042D зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №90S7YN2З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №C2ZRBL2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №1VPP1F2З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Жорсткий диск «Toshiba» серійний номер №HDKPC32ZKA01S.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №4324A-BRCM1079З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «Aser» серійний номер №6 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №8З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №775852434З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Комутатор білого кольору «MikroTik» CloudCoreRouter (ccr-1009-8g-15-15+) серійний номер 606805AFIFEC|532, 1 шт.;
- Комутатор білого кольору «MikroTik» CloudRouterSwitch (cr5226-24g-25+RM) серійний номер 625A05326E62|521, 1 шт.;
- Зовнішній жорсткий диск у пластиковому корпусі білого кольору MyCloudWD серійний номер №WCC7K2XXYC7V, 1 шт.;
- Відеореєстратор у пластиковому корпусі білого кольору aLhuaDHI-NVR4116-4KS2 серійний номер 5H01CECPAZDE1E8, 1 шт.;
- Жорсткий диск у металевому корпусі Seagate серійний номер №Z2ANS492, 1 шт.;
- Моноблок чорно-білого кольору модель «LG» серійний номер №807NTFAEQ779, 1 шт.;
- Печтки ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), 2 шт.
- Печтка ТОВ «АРЕН ГРУП» (код ЭДРПОУ 43482120), 1 шт.
- Печтка ТОВ «ІНТЕРСЕН» (код ЭДРПОУ 40059243), 1 шт.;
- Печтка ТОВ «ФАРД СТАНЛАРТ» (код ЭДРПОУ 39373312), 1 шт.;
- Печтка ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), 1 шт.;
- Факсиміле з підписами невстановлених осіб у кількості 3 шт.;
- Штамп «Завідувач складу» ОСОБА_13 , у кількості 1 шт.;
- Штамп «Менеджер з постачання» ОСОБА_14 , у кількості 1 шт.;
- Документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №1 з написом (документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №2 з написом (документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Чорнові записи співробітників ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №3 з написом (Чорнові записи) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Документи ТОВ «Річ-Маркет», які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №4 з написом (Документи ТОВ «Річ-Маркет» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Документи ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) .;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 );
- Документи ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ).;
- Документи ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ).;
- Книга обліку доходівФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ).;
- Книга обліку доходів ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 ).;
- Довіреність ОСОБА_19 . Вказані документи поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №8 з написом(документи ФОП ) та печаткою СУ ГУ ДФС у АДРЕСА_1 та підписами учасників та понятих.;
- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 1000 грн. (одна тисяча гривень) у кількості 6 шт. (шість штук);
- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 48 шт. (сорок вісім штук);
- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 200 грн. (двісті гривень) у кількості 58 шт. (п`ятдесят вісім штук).
- Чеки, які поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано склейкою №10 з написом (чеки) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих;
Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47672/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в групі приміщень №215 (в літ. А).
Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:
- Ноутбук марки HP s/n 2CE319208R із зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки HP s/n 2CE33329H1 із зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки HP s/n 2CE3100CZF із зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки HP s/n 2CE2472DK1 із зарядним пристроєм до нього;
- Системний блок чорного кольору з надписом Goming G Series Made in China;
- Флеш карта Apacer чорного кольору;
- Флеш карта Transcend сірого кольору;
- Флеш карта Team Group сіро - синього кольору;
- Телефон марки Kciaomi золотистого кольору IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 із сім картами lifecell;
- Телефон марки Kciaomi чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 із сім картами Kyivstar;
- Коробка з документами №1 ФОП ОСОБА_20 ;
- Коробка з документами №2 ФОП ОСОБА_20 ;
- Коробка з документами №3 ФОП ОСОБА_20 та чорнові записи;
- Документи ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «Ренклод ЛТД», ФОП ОСОБА_21 згідно з протоколом обшуку, які поміщено до картонної коробки та опечатано;
- Печатка ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_13 ;
- Печатка ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 ;
- Печатка ФОП ОСОБА_20 ;
- Печатка ФОП ОСОБА_21 ;
- Печатка ТОВ Техносфера Груп код НОМЕР_15 ;
- Гумова печатка ТОВ Техносфера Груп код 41291653;
- Печатка ФОП ОСОБА_22 ;
- Печатка інтернет магазин ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 (відтиск ФОП ОСОБА_23 );
- Печатка інтернет магазин битовий ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 (відтиск ФОП ОСОБА_24 );
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , ключі до рахунку Приватбанк № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;
- Грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 485 349 грн.;
- Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 500 Євро;
- Грошові кошти в іноземній валюті номіналами 100 дол. США 22 шт. із номерами: LL84883205H, LB47411920L, MB95192564Q, LK01424090B, LL72230732D, LB15326869X, LB15326868X, LB41722582A, LF88503363F,LB47870474B, LA53137340A, LB55022026J, LB88664690A, LG25018615D, LG78092524B, LB63179630P, LB12984361M, LA32292008B, LK89581796E, LL01601916H, KV09264919K, HB89861571I, номіналом 20 дол. США ME31413997C, номіналом 10 дол. США JL24752731B.
- Товарно матеріальні цінності, згідно з протоколомі обшуку від 06.11.2020р.
Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47659/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовують гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_3 .
Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:
- Ноутбук Apacer Е-5-721 s/n xmnpeuo104-33090d77600 із зарядним пристроєм до нього;
- Мобільний телефон Мі А2 модель m180402sg imei 1 НОМЕР_19 , imei 2 НОМЕР_20 s/n НОМЕР_21 :
- Картка Приватбанк № НОМЕР_22 ;
- Картка ОТП Банк № НОМЕР_23 на імя IGOR CHENCHEVYI;
- Картка Альфа-Банк Travel № НОМЕР_24 на імя IGOR CHENCHEVYI;
- Картка Приватбанк № НОМЕР_25 ;
- Чорнові записи та документи згідно з протоколом обшуку від 06.11.2020;
- Грошові кошти в національній валюті в сумі 50047 грн.;
Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47654/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовують гр. ОСОБА_10 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_4 .
Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено банківську картку, яка має значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:
- Картка Приватбанк № НОМЕР_4 власник картки ОСОБА_10 ;
Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 06.11.2020.
Прокурор вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а відтак наявна необхідність у його арешті з метою забезпечення збереження.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання прокурор вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, вказав, що вилучене майно визнано речовим доказом, а тому з метою подальшої перевірки його значення для кримінального провадження існує необхідність у накладенні арешту на майно.
Представник володільца майназаперечували щодо вимог клопотання, вказуючи на безпідставність вимог, а відтак у задоволенні клопотання просили відмовити.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000494 від 29.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47658/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в офісних приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 121-А.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:

- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №3521-5584 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №5CD116Q9RЗ зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук сірого кольору «Mcbooc» серійний номер №C1MJG7TNDTY4 зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №P75F010З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №3521-5102 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №23ZRBL2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №4DPN9L2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «Asus» модель №X401A-WX095D З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №41S7YN2.;

- Ноутбук сірого кольору «DELL» модель №94V9L22 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №CCNH16LP1200T7 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №QDS-BRCM1079 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «Asus» серійний номер №X555UA-XO042D зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №90S7YN2З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №C2ZRBL2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №1VPP1F2З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Жорсткий диск «Toshiba» серійний номер №HDKPC32ZKA01S.;

- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №4324A-BRCM1079З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук сірого кольору «Aser» серійний номер №6 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №8З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №775852434З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;

- Комутатор білого кольору «MikroTik» CloudCoreRouter (ccr-1009-8g-15-15+) серійний номер 606805AFIFEC|532, 1 шт.;

- Комутатор білого кольору «MikroTik» CloudRouterSwitch (cr5226-24g-25+RM) серійний номер 625A05326E62|521, 1 шт.;

- Зовнішній жорсткий диск у пластиковому корпусі білого кольору MyCloudWD серійний номер №WCC7K2XXYC7V, 1 шт.;

- Відеореєстратор у пластиковому корпусі білого кольору aLhuaDHI-NVR4116-4KS2 серійний номер 5H01CECPAZDE1E8, 1 шт.;

- Жорсткий диск у металевому корпусі Seagate серійний номер №Z2ANS492, 1 шт.;

- Моноблок чорно-білого кольору модель «LG» серійний номер №807NTFAEQ779, 1 шт.;

- Печтки ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), 2 шт.

- Печтка ТОВ «АРЕН ГРУП» (код ЭДРПОУ 43482120), 1 шт.

- Печтка ТОВ «ІНТЕРСЕН» (код ЭДРПОУ 40059243), 1 шт.;

- Печтка ТОВ «ФАРД СТАНЛАРТ» (код ЭДРПОУ 39373312), 1 шт.;

- Печтка ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), 1 шт.;

- Факсиміле з підписами невстановлених осіб у кількості 3 шт.;

- Штамп «Завідувач складу» ОСОБА_13 , у кількості 1 шт.;

- Штамп «Менеджер з постачання» ОСОБА_14 , у кількості 1 шт.;

- Документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №1 з написом (документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;

- Документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №2 з написом (документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;

- Чорнові записи співробітників ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №3 з написом (Чорнові записи) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;

- Документи ТОВ «Річ-Маркет», які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №4 з написом (Документи ТОВ «Річ-Маркет» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;

- Документи ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) .;

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 );

- Документи ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ).;

- Документи ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ).;

- Книга обліку доходівФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ).;

- Книга обліку доходів ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 ).;

- Довіреність ОСОБА_19 . Вказані документи поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №8 з написом(документи ФОП ) та печаткою СУ ГУ ДФС у АДРЕСА_1 та підписами учасників та понятих.;

- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 1000 грн. (одна тисяча гривень) у кількості 6 шт. (шість штук);

- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 48 шт. (сорок вісім штук);

- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 200 грн. (двісті гривень) у кількості 58 шт. (п`ятдесят вісім штук).

- Чеки, які поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано склейкою №10 з написом (чеки) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих;

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47672/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ «Ренклод ЛТД» () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в групі приміщень №215 (в літ. А).

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:

- Ноутбук марки HP s/n 2CE319208R із зарядним пристроєм до нього;

- Ноутбук марки HP s/n 2CE33329H1 із зарядним пристроєм до нього;

- Ноутбук марки HP s/n 2CE3100CZF із зарядним пристроєм до нього;

- Ноутбук марки HP s/n 2CE2472DK1 із зарядним пристроєм до нього;

- Системний блок чорного кольору з надписом Goming G Series Made in China;

- Флеш карта Apacer чорного кольору;

- Флеш карта Transcend сірого кольору;

- Флеш карта Team Group сіро - синього кольору;

- Телефон марки Kciaomi золотистого кольору IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 із сім картами lifecell;

- Телефон марки Kciaomi чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 із сім картами Kyivstar;

- Коробка з документами №1 ФОП ОСОБА_20 ;

- Коробка з документами №2 ФОП ОСОБА_20 ;

- Коробка з документами №3 ФОП ОСОБА_20 та чорнові записи;

- Документи ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «Ренклод ЛТД», ФОП ОСОБА_21 згідно з протоколом обшуку, які поміщено до картонної коробки та опечатано;

- Печатка ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_13 ;

- Печатка ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 ;

- Печатка ФОП ОСОБА_20 ;

- Печатка ФОП ОСОБА_21 ;

- Печатка ТОВ Техносфера Груп код НОМЕР_15 ;

- Гумова печатка ТОВ Техносфера Груп код 41291653;

- Печатка ФОП ОСОБА_22 ;

- Печатка інтернет магазин ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 (відтиск ФОП ОСОБА_23 );

- Печатка інтернет магазин битовий ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 (відтиск ФОП ОСОБА_24 );

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , ключі до рахунку Приватбанк № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;

- Грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 485 349 грн.;

- Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 500 Євро;

- Грошові кошти в іноземній валюті номіналами 100 дол. США 22 шт. із номерами: LL84883205H, LB47411920L, MB95192564Q, LK01424090B, LL72230732D, LB15326869X, LB15326868X, LB41722582A, LF88503363F,LB47870474B, LA53137340A, LB55022026J, LB88664690A, LG25018615D, LG78092524B, LB63179630P, LB12984361M, LA32292008B, LK89581796E, LL01601916H, KV09264919K, HB89861571I, номіналом 20 дол. США ME31413997C, номіналом 10 дол. США JL24752731B.

- Товарно матеріальні цінності, згідно з протоколомі обшуку від 06.11.2020р.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47659/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовують гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, комп`ютерну техніку, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:

- Ноутбук Apacer Е-5-721 s/n xmnpeuo104-33090d77600 із зарядним пристроєм до нього;

- Мобільний телефон Мі А2 модель m180402sg imei 1 НОМЕР_19 , imei 2 НОМЕР_20 s/n 2oe31c6c:

- Картка Приватбанк № НОМЕР_22 ;

- Картка ОТП Банк № НОМЕР_23 на імя IGOR CHENCHEVYI;

- Картка Альфа-Банк Travel № НОМЕР_24 на імя IGOR CHENCHEVYI;

- Картка Приватбанк № НОМЕР_25 ;

- Чорнові записи та документи згідно з протоколом обшуку від 06.11.2020;

- Грошові кошти в національній валюті в сумі 50047 грн.;

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.11.20 у справі №757/47654/20-к, 06.11.2020 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовують гр. ОСОБА_10 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_4 .

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено банківську картку, яка має значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 06.11.2020, а саме:

- Картка Приватбанк № НОМЕР_4 власник картки ОСОБА_10 ;Відповідно до ст.ст.98,110 КПК України вилучені під час огляду речі та документи 09.07.2020 визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Судовим розглядом встановлено, що обшук, під час якого було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, був проведений 06.11.2020, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна прокурор звернувся до суду 09.11.2020, що свідчить про дотримання вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майнор.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:
1. в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №3521-5584 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №5CD116Q9RЗ зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «Mcbooc» серійний номер №C1MJG7TNDTY4 зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №P75F010З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №3521-5102 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №23ZRBL2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №4DPN9L2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «Asus» модель №X401A-WX095D З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» модель №41S7YN2.;
- Ноутбук сірого кольору «DELL» модель №94V9L22 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №CCNH16LP1200T7 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №QDS-BRCM1079 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «Asus» серійний номер №X555UA-XO042D зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №90S7YN2З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №C2ZRBL2 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №1VPP1F2З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Жорсткий диск «Toshiba» серійний номер №HDKPC32ZKA01S.;
- Ноутбук сірого кольору «HP» серійний номер №4324A-BRCM1079З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук сірого кольору «Aser» серійний номер №6 З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №8З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Ноутбук чорного кольору «DELL» серійний номер №775852434З зарядним пристроєм до нього 1 шт.;
- Комутатор білого кольору «MikroTik» CloudCoreRouter (ccr-1009-8g-15-15+) серійний номер 606805AFIFEC|532, 1 шт.;
- Комутатор білого кольору «MikroTik» CloudRouterSwitch (cr5226-24g-25+RM) серійний номер 625A05326E62|521, 1 шт.;
- Зовнішній жорсткий диск у пластиковому корпусі білого кольору MyCloudWD серійний номер №WCC7K2XXYC7V, 1 шт.;
- Відеореєстратор у пластиковому корпусі білого кольору aLhuaDHI-NVR4116-4KS2 серійний номер 5H01CECPAZDE1E8, 1 шт.;
- Жорсткий диск у металевому корпусі Seagate серійний номер №Z2ANS492, 1 шт.;
- Моноблок чорно-білого кольору модель «LG» серійний номер №807NTFAEQ779, 1 шт.;
- Печтки ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), 2 шт.
- Печтка ТОВ «АРЕН ГРУП» (код ЭДРПОУ 43482120), 1 шт.
- Печтка ТОВ «ІНТЕРСЕН» (код ЭДРПОУ 40059243), 1 шт.;
- Печтка ТОВ «ФАРД СТАНЛАРТ» (код ЭДРПОУ 39373312), 1 шт.;
- Печтка ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), 1 шт.;
- Факсиміле з підписами невстановлених осіб у кількості 3 шт.;
- Штамп «Завідувач складу» ОСОБА_13 , у кількості 1 шт.;
- Штамп «Менеджер з постачання» ОСОБА_14 , у кількості 1 шт.;
- Документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №1 з написом (документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №2 з написом (документи ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Чорнові записи співробітників ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (код ЭДРПОУ 35945963), які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №3 з написом (Чорнові записи) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Документи ТОВ «Річ-Маркет», які поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №4 з написом (Документи ТОВ «Річ-Маркет» ) та печаткою СУ ГУ ДФС у м. Києві та підписами учасників та понятих.;
- Документи ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) .;
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 );
- Документи ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ).;
- Документи ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ).;
- Книга обліку доходівФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ).;
- Книга обліку доходів ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 ).;
- Довіреність ОСОБА_19 . Вказані документи поміщено до картонної коробки та опечатано склейкою №8 з написом(документи ФОП ) та печаткою СУ ГУ ДФС у АДРЕСА_1 та підписами учасників та понятих.;
- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 1000 грн. (одна тисяча гривень) у кількості 6 шт. (шість штук);
- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 48 шт. (сорок вісім штук);
- Купюри схожі на грошові кошти в національній валюті, а саме номіналом 200 грн. (двісті гривень) у кількості 58 шт. (п`ятдесят вісім штук).
- Чеки, які поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано склейкою №10 з написом (чеки) та печаткою СУ ГУ ДФС у АДРЕСА_1 та підписами учасників та понятих.;
2. в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в групі приміщень №215 (в літ. А).
- Ноутбук марки HP s/n 2CE319208R із зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки HP s/n 2CE33329H1 із зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки HP s/n 2CE3100CZF із зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки HP s/n 2CE2472DK1 із зарядним пристроєм до нього;
- Системний блок чорного кольору з надписом Goming G Series Made in China;
- Флеш карта Apacer чорного кольору;
- Флеш карта Transcend сірого кольору;
- Флеш карта Team Group сіро - синього кольору;
- Телефон марки Kciaomi золотистого кольору IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 із сім картами lifecell;
- Телефон марки Kciaomi чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI 2 НОМЕР_12 із сім картами Kyivstar;
- Коробка з документами №1 ФОП ОСОБА_20 ;
- Коробка з документами №2 ФОП ОСОБА_20 ;
- Коробка з документами №3 ФОП ОСОБА_20 та чорнові записи;
- Документи ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «Ренклод ЛТД», ФОП ОСОБА_21 згідно з протоколом обшуку, які поміщено до картонної коробки та опечатано;
- Печатка ФОП ОСОБА_22 іпн НОМЕР_13 ;
- Печатка ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 ;
- Печатка ФОП ОСОБА_20 ;
- Печатка ФОП ОСОБА_21 ;
- Печатка ТОВ Техносфера Груп код НОМЕР_15 ;
- Гумова печатка ТОВ Техносфера Груп код 41291653;
- Печатка ФОП ОСОБА_22 ;
- Печатка інтернет магазин ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 (відтиск ФОП ОСОБА_23 );
- Печатка інтернет магазин битовий ФОП ОСОБА_21 іпн НОМЕР_14 (відтиск ФОП ОСОБА_24 );
- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , ключі до рахунку Приватбанк № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;
- Грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 485 349 грн.;
- Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 500 Євро;
- Грошові кошти в іноземній валюті номіналами 100 дол. США 22 шт. із номерами: LL84883205H, LB47411920L, MB95192564Q, LK01424090B, LL72230732D, LB15326869X, LB15326868X, LB41722582A, LF88503363F,LB47870474B, LA53137340A, LB55022026J, LB88664690A, LG25018615D, LG78092524B, LB63179630P, LB12984361M, LA32292008B, LK89581796E, LL01601916H, KV09264919K, HB89861571I, номіналом 20 дол. США ME31413997C, номіналом 10 дол. США JL24752731B.
- Товарно матеріальні цінності, згідно з протоколомі обшуку від 06.11.2020р.
3. в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
- Ноутбук Apacer Е-5-721 s/n НОМЕР_26 із зарядним пристроєм до нього;
- Мобільний телефон Мі А2 модель m180402sg imei 1 НОМЕР_19 , imei 2 НОМЕР_20 s/n 2oe31c6c:
- Картка Приватбанк № НОМЕР_22 ;
- Картка ОТП Банк № НОМЕР_23 на імя IGOR CHENCHEVYI;
- Картка Альфа-Банк Travel № НОМЕР_24 на імя IGOR CHENCHEVYI;
- Картка Приватбанк № НОМЕР_25 ;
- Чорнові записи та документи згідно з протоколом обшуку від 06.11.2020;
- Грошові кошти в національній валюті в сумі 50047 грн.;
4. в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .
- Картка Приватбанк № НОМЕР_4 власник картки ОСОБА_10 ;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1