Справа № 669/56/21
Провадження № 1-кс/669/23/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0000003 від 09 січня 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2021 року інспектор сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 02 січня 2021 року близько 21 год. з ОСОБА_4 , жителькою АДРЕСА_2 , під приводом купівлі туфлів, оголошення про продаж яких остання розмістила на сайті «OLX», зв`язалася « ОСОБА_5 », користуючись номером телефону НОМЕР_1 , та в ході спілкування обманним шляхом переконала ОСОБА_4 внести на фейковому сайті реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_2 », після чого із вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 6000 грн.

09 січня 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок « НОМЕР_2 », який використовує потерпіла ОСОБА_4 , з якого незаконно та проти її волі перераховано грошові кошти, обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, інспектор сектору дізнання просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Білогірського відділення поліції Красиліського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунка «№ НОМЕР_2 », а саме роздруківки про рух коштів по вказаному рахунку з 01 січня 2021 року по 05 січня 2021 року, та деталізованої інформації про перерахування грошових коштів в сумі 6000 грн., операція по якому проведена 02 січня 2021 року о 21:55:23 (підтверджується квитанцією №90Н7-4А8С-4СР2-ХВК5 від 03 січня 2021 року), із зазначенням повної інформації про отримувача вказаних коштів (номер рахунку, назва організації, ПІБ особи тощо).

Копію ухвали направити інспектору сектору дізнання для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 18 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1