Справа №639/7052/20
Провадження №1-кс/639/24/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 20.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, із вищою освітою, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до протоколу № 05-07/18 від 05.07.2018 загальних зборів учасників ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ».
Відповідно до 10.14 Статуту ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», директор діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством; розпоряджається майном Товариства; відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства; має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, перебуваючи на посаді директора ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Згідно з рішенням від 08.04.2019 учасника ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» ОСОБА_5 призначив себе на посаду директора ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» з 09.04.2019.
Відповідно до п. 17.4 Статуту ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», до компетенції директора належить контроль за веденням бухгалтерського обліку результатів діяльності Товариства; організація ведення податкової та статистичної звітності, представлення її у відповідні державні органи; відкриття рахунку в установах банків; найм працівників, укладання з ними трудових договорів (угод тощо) від імені Товариства; видання наказів, які обов`язкові для усіх працівників Товариства; без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які договори та інші юридичні акти, видавати довіреності.
Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, перебуваючи на посаді директора ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом з метою заволодіння коштами бюджету міста Харкова, добровільно увійшов до складу організованої групи, утвореної директором Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (далі Департамент) ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , для вчинення кримінальних правопорушень - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставин.
ОСОБА_6 розпорядженням Харківського міського голови від 30.03.2010 призначено з 01.04.2010 на посаду директора Департаменту.
Відповідно до п. 6 «Положення про Департамент», затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 за № 7/15 (далі Положення), Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади Харківським міським головою. Директор Департаменту: здійснює керівництво діяльністю Департаменту; несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; видає в межах своєї компетенції накази, надає доручення, контролює їх виконання; здійснює розпорядження бюджетними та іншими коштами, що у встановленому порядку передані Департаменту; представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами; укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності; відкриває і закриває рахунки в органах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах; погоджує положення про відділи департаменту та посадові інструкції працівників; забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог діючого законодавства України; надає міському голові пропозиції по заохоченню, притягненню до відповідальності та звільненню працівників Департаменту.
Отже, ОСОБА_6 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.
У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план заволодіння коштами бюджету міста Харкова, розпорядником яких є Департамент, при проведенні поточного та капітального ремонтів житлового фонду, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора Департаменту, організував стійке злочинне об`єднання для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, а саме, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів здійснювати оплату за рахунок коштів бюджету міста встановленого обладнання та використаних матеріалів за завищеною вартістю, з розподілом функцій її учасників, об`єднаних єдиним планом, відомим та ухваленим всіма її учасниками, та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату.
Для створення організованої групи ОСОБА_6 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співорганізатора ОСОБА_7 , спільно з яким вони утворили і очолили стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 склали єдиний план вчинення кримінальних правопорушень з розподілом функцій учасників групи відповідно до якого ОСОБА_6 залучає до складу організованої групи службових осіб Департаменту, які мають повноваження на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій із укладання договорів від імені Департаменту та забезпечує затвердження ними кошторисної документації до них, а також підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3). Одночасно ОСОБА_7 підшукує та залучає до складу організованої групи осіб, які здійснюють формальне управління суб`єктами господарювання юридичними особами, з якими Департамент буде укладати договори на здійснення поточного та капітального ремонтів житлового фонду, здійснює фактичне керування господарською діяльністю вказаних юридичних осіб, контролює закупівлю матеріалів та обладнання, забезпечує отримання коштів у готівковій формі, які будуть перераховані за виконані роботи та розподіляє їх між членами організованої злочинної групи.
До складу організованої групи ОСОБА_6 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співучасника - виконавця заступника директора Департаменту ОСОБА_8 , який перебуває у його прямому підпорядкуванні та якого відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту.
ОСОБА_8 розпорядженням Харківського міського голови № 1371 від 01.04.2011 переведено з 01.04.2011 з посади першого заступника директора Департаменту на посаду заступника директора цього ж Департаменту.
Відповідно до п. п. 1.4., 1.7., 1.8., 2.1., 2.2. посадової інструкції заступника директора Департаменту, затвердженої 01.04.2011 директором Департаменту, заступник директора Департаменту забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, передбачених Положенням про Департамент у межах своєї компетенції; здійснює керівництво діяльністю Департаменту у межах повноважень, делегованих йому директором Департаменту.
Відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018, ОСОБА_8 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту.
Відповідно до п. п. 1.1., 2.1., 2.2. Положення, Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та, відповідно до чинного законодавства України, рахунки в установах банків, в межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді, має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
Відповідно до п. п. 4.1.2., 4.1.27. Положення, Департамент організовує або здійснює функції замовника на проведення поточного та капітального ремонтів, технічного оснащення, реконструкції житлового фонду, що належить до комунальної власності, житлового фонду ЖБК, ЖК та ОСББ, контролює їх виконання; здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до діючого законодавства.
Отже, ОСОБА_8 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а також виконує адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування.
У липні 2018 року ОСОБА_7 підшукав і залучив до складу організованої групи співучасника - виконавця ОСОБА_5 , який, відповідно до єдиного плану організованої групи, здійснював формальне володіння та управління ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ « 4 ПРАКТИК-ПРОФІ».
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукавши і залучивши ОСОБА_8 й ОСОБА_5 як співучасників, повідомили їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.
Відповідно до єдиного плану ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , виконуючи функції співорганізаторів, визначили істотні умови договорів, укладених Департаментом з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», зміст майбутніх господарських операцій, забезпечивши при цьому господарську діяльність ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», спрямували зусилля співучасників на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, інструктували ОСОБА_8 , ОСОБА_5 щодо виконання діянь для заволодіння коштами бюджету міста Харкова, координували їх злочинні дії, і розподіляли між учасниками організованої групи у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах кошти, якими вони заволоділи.
Відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_7 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями ОСОБА_8 щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складених ОСОБА_5 , забезпечення невтручання інших службових осіб Департаменту та Харківської міської ради у злочинну діяльність організованої групи.
Згідно до єдиного плану, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_6 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_6 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми яку планують привласнити бюджетних коштів, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, організація фактичного виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові, придбання матеріалів, виробів та конструкцій для проведення ремонту, контроль за діями ОСОБА_5 щодо внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) неправдивих відомостей про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для виконання будівельних робіт.
ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував у ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_6 , після публікації інформації про зміни до річного плану закупівель за 2019 рік Департаменту, без використання електронної системи закупівель і без проведення конкурентних процедур закупівлі від імені Департаменту, укладав договори на виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків у місті Харкові з директором ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_5 , адреси розташування яких і кошторис робіт вже були попередньо погоджені учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , затверджував кошторисну документацію до них, підписував акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складені ОСОБА_5 , направляв акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) до Державної казначейської служби України для здійснення необґрунтованого перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» й ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» для перерахування коштів бюджету міста Харкова на рахунки вказаних підприємств.
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував в ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_7 , від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» складав кошторисну документацію на проведення капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, укладав на підставі вказаної документації з Департаментом договори підряду, складав акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, переводив у готівкову форму грошові кошти, перераховані Департаментом на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» й ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» за виконані роботи, які у подальшому передавав ОСОБА_7 для розподілу між учасниками організованої групи.
Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили організовану групу, в якій брали участь чотири особи, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до абзацу 4 п. 21 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, у разі, коли роботи (будівництво об`єкта) фінансується із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.
Згідно з п. 5.5 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», під час визначення прямих витрат при складанні інвесторської кошторисної документації поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі пройденого аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.
Відповідно до п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Згідно з п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013 поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.
Для реалізації єдиного плану - заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , із залученням членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , спланували вчинити злочин при виконанні поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та заздалегідь погодили, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до кошторисної документації, а також акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.
Так, 12.09.2018 на виконання єдиного плану, спрямованого на заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_6 узгодив з ОСОБА_7 реальну вартість будівельних робіт при виконанні поточного ремонту та завищену вартість будівельних робіт з метою подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова у вигляді різниці між завищеною вартістю і реальною, а також їх розподіл між членами організованої групи.
Після погодження об`єкту та вартості будівельних робіт, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку про затвердження кошторисної документації, з урахуванням визначеної ним та ОСОБА_7 завищеної вартості: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, укладання договору підряду з ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3).
ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, повідомив ОСОБА_5 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку скласти від імені ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» кошторисну документацію до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_9 завищеної вартості, підписати договір підряду з Департаментом, скласти та підписати акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки та кабелю ВВГ 2х1,5.
18.03.2019 ОСОБА_8 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ « 4ПРАКТИК-ПРОФІ» (Підрядник) договір №ФТР4-29/19 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , із ціною договору 170 945,09 грн.
Відповідно до п. 1.2. договору №ФТР4-29/19, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере зобов`язання по цьому договору за рахунок загального фонду з урахуванням ст. 48 Бюджетного кодексу України.
Відповідно до п. 4.1. договору №ФТР4-29/19, розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі акту виконаних робіт по формі КБ-2в та КБ-3, за наявності фінансування.
Після укладення договору №ФТР4-29/19 ОСОБА_7 , відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, організував через ОСОБА_5 закупівлю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і фактичне виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку.
26.03.2019 ОСОБА_5 , діючи як службова особа підприємства згідно єдиного плану заволодіння коштами бюджету міста Харкова, виконуючи функцію співвиконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав і підписав акт № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року по договору № ФТР4-29/19 (КБ-2в), поставивши в графі «Генпідрядник (підрядник): директор ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_5 » свої власні підписи і відбитки печатки ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ».
При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є службовою особою підприємства, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції і має повноваження для складання та видачі офіційних документів від імені підприємства, які спричиняють наслідки правового характеру зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємств, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, в порушення вимог п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року щодо вартості: гибкого неону в кількості 277 метрів за ціною 282,15 грн. за 1 метр на загальну суму 78 155,55 грн.; профілю для світлодіодної стрічки в кількості 282,54 метрів за ціною 131,89 грн. за 1 метр на загальну суму 37 264,20 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 в кількості 1,236 метрів за ціною 17,84 грн. за 1 метр на загальну суму 22,05 грн., достовірно знаючи, що вартість зазначених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є значно меншою.
26.03.2019 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану організованої групи, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_5 акт № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019.
27.03.2019 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно єдиного плану організованої групи, надав до Державної казначейської служби України акт №ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року для здійснення перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунок ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ».
28.03.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Харківській області (далі рахунок Департаменту) на поточний рахунок ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», були перераховані грошові кошти в сумі 170 945,09 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.
Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науководослідним експертнокриміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 26.03.2019 за один погонний метр складає: гибкого неону - 98,24 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 35,63 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 9,32 грн.
Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі акту №ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року по договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019, Департаментом надлишково перераховані грошові кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» в сумі 82 058,45 грн.
Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 82 058,45 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.
Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників організованої групи грошовими коштами бюджету міста Харкова ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.
Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 82 058,45 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради.
Також ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, із залученням членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , спланували вчинити злочин при виконанні капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та погодили, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до кошторисної документації, а також акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.
Так, 12.09.2018 на виконання єдиного плану, спрямованого на заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_6 узгодив з ОСОБА_7 реальну вартість будівельних робіт при виконанні поточного ремонту та завищену вартість будівельних робіт з метою подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова у вигляді різниці між завищеною вартістю і реальною, а також їх розподіл між членами організованої групи.
Після погодження об`єкту та вартості будівельних робіт, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку про затвердження кошторисної документації, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_7 завищеної вартості: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, укладання договору підряду з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3).
ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, повідомив ОСОБА_5 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку скласти від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» кошторисну документацію до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_9 завищеної вартості, підписати договір підряду з Департаментом, скласти та підписати акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.
09.07.2019 ОСОБА_8 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» (Підрядник), договір підряду №КР-395/19 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною договору 240 989,91 грн.
Відповідно до п. 1.2. договору підряду №КР-395/19, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст.ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.
Відповідно до п. 3.4.3. договору підряду № КР-395/19, Підрядник зобов`язується використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним.
Відповідно до п. 4.2. договору підряду № КР-395/19, остаточний розрахунок за договором здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника після повного закінчення робіт на підставі підписаних сторонами довідки про вартість, виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) і акту приймання виконаних робіт (КБ-2в).
Після укладення договору № КР-395/19 ОСОБА_7 , відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, організував через ОСОБА_5 закупівлю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і фактичне виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку.
24.07.2019 ОСОБА_5 , діючи як службова особа підприємства, згідно єдиного плану заволодіння коштами бюджету міста Харкова, виконуючи функцію співвиконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав і підписав акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року по договору № КР-395/19, поставивши в графі «Генпідрядник (підрядник): директор ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» ОСОБА_5 » свої власні підписи і відбитки печатки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».
При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є службовою особою підприємства, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції і має повноваження для складання та видачі офіційних документів від імені підприємства, які спричиняють наслідки правового характеру зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємств, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, в порушення вимог п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року про вартість: гибкого неону в кількості 249,9 метрів за ціною 282,15 грн. за 1метр на загальну суму 70509,28 грн.; профілю для світлодіодної стрічки в кількості 247,45 метрів за ціною 131,85 грн. за 1 метр на загальну суму 32 626,28 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 в кількості 175,1 метрів за ціною 19,47 грн. за 1 метр на загальну суму 3409,20 грн., достовірно знаючи, що вартість зазначених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є меншою.
24.07.2019 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_5 акту № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № КР-395/19 від 09.07.2019.
24.07.2019, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно єдиного плану, надав до Державної казначейської служби України акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (КБ-2в) для здійснення перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».
29.07.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано кошти в сумі 168 745,48 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.
Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 24.07.2019 одного погонного метру складає: гибкого неону -93,64 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 33,96 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 8,89 грн.
Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (КБ-2в) по договору № КР-395/19 від 09.07.2019, Департаментом надлишково перераховані кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» в сумі 76 843,29 грн.
Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 76 843,29 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.
Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників організованої групи коштами бюджету міста Харкова ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.
Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 76 843,29 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, а також передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.
Також ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, із залученням членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , спланували вчинити злочин при виконанні капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 та погодили, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до кошторисної документації, а також акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.
Так, 12.09.2018 на виконання єдиного плану, спрямованого на заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_6 узгодив з ОСОБА_7 реальну вартість будівельних робіт при виконанні поточного ремонту та завищену вартість будівельних робіт з метою подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова у вигляді різниці між завищеною вартістю і реальною, а також їх розподіл між членами організованої групи.
Після погодження об`єкту та вартості будівельних робіт, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку про затвердження кошторисної документації, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_7 завищеної вартості: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, укладання договору підряду з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3).
ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, повідомив ОСОБА_5 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку скласти від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» кошторисну документацію до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_9 завищеної вартості, підписати договір підряду з Департаментом, скласти та підписати акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.
09.07.2019 ОСОБА_8 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» (Підрядник), договору підряду №КР-393/19 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , із ціною договору 106 106,91 грн.
Відповідно до п. 1.2. договору підряду №КР-393/19, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст.ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.
Відповідно до п. 3.4.3. договору підряду № КР-393/19, Підрядник зобов`язується використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним.
Відповідно до п. 4.2. договору підряду № КР-393/19, остаточний розрахунок за договором здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника після повного закінчення робіт на підставі підписаних сторонами довідки про вартість, виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) і акту приймання виконаних робіт (КБ-2в).
Після укладення договору підряду № КР-393/19 ОСОБА_7 , відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, організував через ОСОБА_5 закупівлю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і фактичне виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку.
24.07.2019 ОСОБА_5 , діючи як службова особа підприємства згідно єдиного плану заволодіння коштами бюджету міста Харкова, виконуючи функцію співвиконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав і підписав акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року по договору № КР-393/19, поставивши в графі «Генпідрядник (підрядник): директор ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» ОСОБА_5 » свої власні підписи і відбитки печатки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».
При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є службовою особою підприємства, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції і має повноваження для складання та видачі офіційних документів від імені підприємства, які спричиняють наслідки правового характеру зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємств, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, в порушення вимог п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року щодо вартості: гибкого неону в кількості 142,8 метрів за ціною 282,15 грн. за 1 метр на загальну суму 40291,02 грн.; профілю для світлодіодної стрічки в кількості 141,4 метрів за ціною 143,85 грн. за 1 метр на загальну суму 20 340,39 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 в кількості 35,02 метрів за ціною 19,47 грн. за 1 метр на загальну суму 681,84 грн., достовірно знаючи, що вартість зазначених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є меншою.
24.07.2019 ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_5 акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року, усвідомлюючи що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № КР-393/19 від 09.07.2019.
24.07.2019, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно єдиного плану, надав до Державної казначейської служби України акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за липень 2019 року для здійснення перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».
29.07.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано кошти в сумі 85 085,97 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.
Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 24.07.2019 за один погонний метр складає: гибкого неону 93,64 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 33,96 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 8,89 грн.
Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, Департаментом надлишково перераховані кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» на підставі платіжного доручення по договору № КР-393/19 від 09.07.2019 в сумі 44 969,60 грн.
Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 44 969,60 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.
Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників організованої групи коштами бюджету міста Харкова ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_6 розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.
Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 44 969,60 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, а також передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.
Загальна сума завданих бюджету міста Харкова матеріальних збитків в результаті вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 кримінальних правопорушень під час виконання договору № ФТР4-29/19, договору підряду № КР-395/19 і договору підряду № КР-393/19 склала 203871,34 грн.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечували.
Прокурор вимоги клопотання підтримав.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 20.08.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_5 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 44 969,60 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради, та за фактом внесення до офіційного документу службовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради і завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивого офіційного документу.
12.11.2020 року ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри підтверджується наданими до суду матеріалами кримінального провадження, а саме: договором №ФТР4-29/19 від 18.03.2019; актом № ФТР4-29/19-1 від 26.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року; договором підряду №КР-395/19 від 09.07.2019; актом № 1/395 від 24.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року; договором підряду №КР-393/19 від 09.07.2019; відомістю ресурсів до акту прийняття № 1/393 за липень 2019 року; висновком товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України; протоколом про результати здійснення негласної (розшукової дії) зняття інформації з електронних інформаційних систем від 28.08.2020 відносно ОСОБА_6 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
25.11.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
При цьому ОСОБА_5 підозрюється в тому числі у вчиненні умисного, тяжкого злочину, санкцією якого передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк до 12 років.
Також слідчий суддя вважає доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; в подальшому здійснювати фіктивну реєстрацію/перереєстрацію суб`єктів господарювання для подальшого їх використання для вчинення кримінальних правопорушень.
З огляду на викладені вище обставини; дані про особу підозрюваного, який, обґрунтовано підозрюється у вчиненні в тому числі тяжкого злочину; тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, а також характеру та конкретних обставин злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 останній дійсно може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; в подальшому здійснювати фіктивну реєстрацію/перереєстрацію суб`єктів господарювання для подальшого їх використання для вчинення кримінальних правопорушень.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п. п. 1, 5 ч.1 ст.177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним тяжкого злочину; 2) тяжкості покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється особа; 3) даних про особу підозрюваного, а також позицію підозрюваного, який не заперечував проти обрання відповідного запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та запобігання встановленим ризикам, із покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього такі обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою;
-не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22:00 години до 06:00 години наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді до 06 лютого 2021 року включно.
Копію ухвали вручити прокурору для подальшого пред`явлення до виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 11.01.2021 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1