Справа № 165/1289/20
Провадження № 1-кс/165/609/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання заступника начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000456 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,
встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000456 від 14 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з матеріалів якого встановлено, що з 2018 року по даний час в м.Нововолинську, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів діючи умисно за попередньою змовою між собою у свою користь а також користь третіх осіб, із залученням інших фізичних та юридичних осіб суб`єктів господарської діяльності, шляхом зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи вугіллям та вугільною продукцією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 240000 гривень.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування та в ході проведення внутрішнього аудиту встановлено, що вугілля перевозилось без участі уповноважених осіб покупця та продавця, а також без відповідних договорів на перевезення. Крім, талонів на зважування, які не являються первинними документами бухгалтерського обліку, що підтверджують господарські операції.
Згідно розрахунку цін 1 тони вугілля затвердженого наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №134 від 24.12.2019 базова ціна однієї тони вугілля марки ДГР 0-200 при базових показниках золи 23,0 та вологості 8,9, становить 2400 гривень та зменшується відповідно на 2,5% за кожен процент відхилення зольності і на 1,3% за кожен процент відхилення вологи до граничної зольності 55,0 та граничної вологи 12,0 при яких вартість однієї тони вугілля вказаної марки становить 480 гривень.
Відповідно до результатів лабораторних досліджень виявлено відхилення зольності та вологості придбаного ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля, що при умові укладених договорів між вказаними суб`єктами господарської діяльності на придбання 1000 тонн та 2000 тонн відповідно, спричинило матеріальної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, відповідно до звіту №03-20 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по завершений період 2020 року встановлено, що основними споживачами рядового вугілля у 2019 році за прямими договорами були наступні приватні підприємства:
ФОП ОСОБА_6 реалізовано 242 тонни на суму 341,2 тис. грн,
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 833,8 тонн на суму 1 913,5 тис. грн,
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 140,3 тонн на суму 320,3 тис. грн,
ФОП ОСОБА_7 138 тонн на суму 296,6 тис. грн,
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 261 тонн на суму 530,6 тис. грн,
ФОП ОСОБА_8 34 тонн на суму 78,54 тис. грн,
ПП « ОСОБА_9 » 200 тонн на суму 209,6 тис. грн,
ФОП ОСОБА_10 58 тонн на суму 117,1 тис. грн,
ФОП ОСОБА_6 70 тонн на суму 149,4 тис. грн,
ФОП ОСОБА_5 12 тонн на суму 22,6 тис. гривень.
Також слідчий зазначає, що у 2019 році із загальної суми оплати вугільної продукції 136 955,4 тис. грн, грошовими коштами сплачено 106 829 тис. грн, здійснена поставка обладнання та його складових обладнання, запасних частин та інших матеріальних цінностей 2 981,2 тис. грн, інше (взаємозалік по договорах на поставку вугілля: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 344,5 тис. грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 4 100,7 тис. грн, взаємозалік по договору переуступки боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21 700 тис. грн).
У 2019 році поставка обладнання та матеріальних цінностей в рахунок оплати за вугілля здійснювалась за покупцями: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 320,3 тис. грн, арочне кріплення, ФОП ОСОБА_8 78,5 тис. грн, ФОП ОСОБА_6 341,1 тис. грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 274,5 тис. грн, ФОП ОСОБА_7 296,6 тис. грн, ФОП ОСОБА_10 117,1 тис. грн, ФОП ОСОБА_5 22,5 тис. грн, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 530,6 тис. гривень.
Слідчий вказує, що дослідженням питання здійснення взаємозаліків за вугільну продукції встановлено, що по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено зарахування дебіторської заборгованості в рахунок зменшення кредиторської заборгованості по договорам на постачання вугілля.
Таким чином, протягом дослідженого періоду оплата реалізованого вугілля за рахунок поставки матеріальних цінностей та інших видів оплати склала 31 838,1 тис. грн, у т. ч. поставку товару 4 295,9 тис. грн, інша форма оплати 27 542,2 тис. грн, у т. ч. проведений взаємозалік однорідних вимог за договором переуступки боргу на суму 21 700 тис. гривень.
Водночас, пунктом 2 підпункту 4 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати» від 25 травня 2004 року № 576/2004 передбачено вжиття заходів щодо запровадження порядку відпуску вугілля вугледобувними підприємствами на умовах повної попередньої оплати його вартості в грошовій формі.
Слідчий зазначає, що умовами всіх договорів на реалізацію вугільної продукції передбачена оплата у грошовій формі у національній валюті. Отже, оплата у вигляді поставки товарів, взаємозаліку однорідних вимог свідчить про недотримання умов договору та як наслідок порушено ч. 1, 2 ст. 193 ГКУ та ч.1 ст. 526 ЦКУ та здійснено оплату вартості вугільної продукції в негрошовій формі.
Тобто, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дослідженому періоді здійснена реалізація вугільної продукції вартістю 31 838,1 тис. грн з недотриманням Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати» від 25 травня 2004 року № 576/2004 та . 1, 2 ст. 193 ГКУ та ч.1 ст. 526 ЦКУ.
Слідчий зазначає, що ціни на матеріали не моніторились, не проводились конкурсні торги з метою придбання за нижчою ціною, при цьому ціни на вугілля значно занижувались за рахунок приплат та знижок, які фактично також не контрольовані.
Крім того, придбання обладнання в рахунок отриманої вугільної продукції, без проведення відповідних процедур закупівлі, передбачених чинним законодавством, може свідчити про придбання товарів на неконкурентній основі та без наявної паспортно-технічної документації, що має наслідки порушення Закону Про публічні закупівлі, ст. 20 Гірничого Закону України від 06.10.99 №1127 41, відповідно до якої гірничошахтне устаткування та матеріали допускаються органами гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду до застосування на гірничих підприємствах лише за наявності відповідного сертифіката та згідно з нормативно-технічною документацією та п.1.2.4. розділу 1.2 Правил безпеки на вугільних шахтах ДНАОП 1.1.30-1.01.00, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.08.00 № 215 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України під № 715/4936 від 17.10.2000, які передбачають здійснення експлуатації і обслуговування машин, гірничошахтного устаткування, приладів і апаратури, а також їх монтаж, демонтаж і зберігання відповідно до посібників (інструкцій) з їх експлуатації та інших експлуатаційних документів підприємств-виробників.
Результати аудиту засвідчили, що у зв`язку із низькою платоспроможністю та недостатністю обігових коштів для ведення розрахунків, Підприємство використовувало різні способи розрахунків за поставлені обладнання та товарно-матеріальні цінності, зокрема, відвантаження вугілля покупцям вугілля за прямим договорами здійснювалося в рахунок погашення кредиторської заборгованості Підприємства, яку покупці отримали по договорам переуступки вимоги від постачальників обладнання та матеріальних цінностей. Слід зауважити, що за результатами аналізу укладених договорів переуступки права вимоги та проведених взаємозаліків заборгованостей аудитори дійшли висновку, що умови цих договорів мають сумнівний характер оскільки чітко не визначено доцільність та вигідність їх укладання для державного підприємства.
При цьому, протягом досліджуваного періоду прослідковується постійна наявність простроченої кредиторської заборгованості по заробітній платі, що станом на 30.09.2019 становила 46 231 тис. гривень.
Зокрема, відповідно до договору від 30.09.2019 №1 ФОП ОСОБА_5 передав право вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 313 тис. грн за поставлені товарно-матеріальні цінності, ФОП ОСОБА_7 , який в свою чергу згідно листа від 30.09.2019 б/н попросив відвантажити два вагони (128 т) вугілля марки ДГР 0-200 з ВП ІНФОРМАЦІЯ_8 в рахунок зазначеної кредиторської заборгованості.
Аналогічно передано право вимоги за поставлені на Підприємство ТМЦ від ФОП ОСОБА_11 до ФОП ОСОБА_8 (угода про поступку права на вимогу від 22.08.2019 б/н).
Слідчий вказує, що дослідженням поставки вугільної продукції за договором укладеним із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено два договори від 02.09.2019 №5 та від 01.10.2019 №8 на поставку вугілля марки ДГР у кількості 200 тонн кожен.
При цьому, по договору від 02.09.2019 №5 ціна однієї тони вугілля встановлена на рівні 2 500 грн. без ПДВ з врахуванням якості при золі 23 %, вологи 8,9 %, що відповідає цінам визначеним протоколами засідання Ради ОРВПУ та наказам Підприємства, а договором від 01.10.2019 №8 ціна за тонну встановлена 2 400 грн без ПДВ, що на 100 грн нижче рівня цін у протоколах засідання Ради ОРВПУ та наказах Підприємства.
Аналізом документів, що підтверджують реалізацію вугілля ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що по договору від 02.09.2019 №5 реалізовано 261 тонну вугілля загальної вартістю 530,6 тис. грн (базова ціна 2 500 грн) середньою ціною 2 032,81 грн за тонну. По договору від 01.10.2019 №8 реалізація не здійснювалась.
Тобто, по договору від 02.09.2019 №5 реалізовано на 61 тонну вугілля більше ніж визначено договором, чим недотримано ст. 526 Цивільного кодексу України, якою визначено, що «…зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства…».
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування були виявлені порушення фінансово-господарської діяльності, які призвели до настання збитків, а документи фінансово-господарської діяльності, зокрема договори (додаткові угоди) купівлі продажу вугілля та вугільної продукції у тому числі і відходів виробництва (породи), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними і юридичними особами, відомості (акти) взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими фізичними і юридичними особами за поставку (продаж) вугілля, вугільної продукції та відходів виробництва (породи), а також відомості бухгалтерського обліку (платіжні доручення по перерахуванню коштів, оборотно-сальдові відомості, тощо) за придбання (продаж) вугілля, вугільної продукції та шахтної породи, відомості щодо проведення бартерних операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими фізичними та юридичними особами, протоколи засідання Ради ОРВПУ та накази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обгрунтування та встановлення цін на вугілля, вугільну продукцію та відходів виробництва (шахтної породи), договори переуступки вимоги від постачальників обладнання та матеріальних цінностей, відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості з 01.01.2018 по 01.07.2020, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати важливе значення для кримінального провадження, являтися засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, а вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення, згідно ч.2 ст.159 КПК України не може бути здійснено без ухвали слідчого судді, суду.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договорів (додаткові угоди) купівлі продажу вугілля та вугільної продукції у тому числі і відходів виробництва (породи), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними і юридичними особами;

відомостей (акти) взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими фізичними і юридичними особами за поставку (продаж) вугілля, вугільної продукції та відходів виробництва (породи);

відомостей бухгалтерського обліку (платіжні доручення по перерахуванню коштів, оборотно-сальдові відомості, тощо) за придбання (продаж) вугілля, вугільної продукції та шахтної породи;

відомостей щодо проведення бартерних операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими фізичними та юридичними особами;

протоколів засідання Ради ОРВПУ та накази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обгрунтування та встановлення цін на вугілля, вугільну продукцію та відходів виробництва (шахтної породи);

договорів переуступки вимоги від постачальників обладнання та матеріальних цінностей, відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період часу з 01.01.2018 по 01.07.2020, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_12