У Х В А Л А
про відмову в наданні тимчасового доступу
до речей та документів
28.12.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000772 від 01.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000772 від 01.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Франківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 01.12.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2020 р. близько 16.00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі взуття через сайт «OLX» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 2345 грн.

В ході розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.11.2020 р. близько 11.00 год. вона розмістила в інтернет-мережі «OLX» оголошення про продаж свого взуття, оцінивши його в сумі 1100 грн. Цього ж дня до неї звернулася невідома особа з пропозицією покупки даного товару та скинула посилання на сайт «OLX», де ОСОБА_5 , перейшовши на нього, залишила реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через деякий час з її банківської картки було знято двома траншами грошову суму в розмірі 2345 грн.

Дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, отримати дані про контрагентів з їх ідентифікацією, а також іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак, подав заяву про слухання клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Франківським ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 01.12.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду, у своєму клопотанні, погодженому з прокурором, дізнавач вказує про необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оскільки з даного рахунку, яким користується потерпіла ОСОБА_5 , шахрайським способом невідома особа зняла кошти в сумі 2345 грн.

Водночас, ініціатором клопотання не надано належних доказів того, що власне з цього рахунку, належного ОСОБА_5 , протиправно було знято кошти.

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.11.2020 р., у такому зазначено про вчинення шахрайських дій із банківським рахунком № НОМЕР_2 (а.с.5). У свою чергу, в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.12.2020 р. при описі наданих нею показань вказано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 (а.с.11).

За наведених обставин, вказаний у клопотанні дізнавача номер банківського рахунку НОМЕР_1 , до документів про який він просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, не відповідає матеріалам кримінального провадження і підлягає уточненню.

Таким чином, дізнавачем у поданому клопотанні не доведено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_5 і що коштами власне з цього рахунку протиправно заволоділа невідома особа. Отже, підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до цього рахунку дасть змогу здобути докази у кримінальному провадженні №0000772, відсутні.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, нормативно-правовими актами України передбачено особливий режим охорони інформації, яка належить до банківської таємниці. Задоволення клопотання дізнавача, в якому не обґрунтовано приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі, яка потерпіла від шахрайських дій, вчинених з банківським рахунком, може призвести до безпідставного розкриття банківської таємниці іншого клієнта банку, який не є потерпілим і жодного стосунку до кримінального провадження №0000772, як і подій, з приводу яких здійснюється досудове розслідування, не має.

А тому, в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити. Наведене не позбавляє його права повторно звернутися з відповідним клопотанням після уточнення реквізитів банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з якого невідома особа в протиправний, шахрайський спосіб заволоділа коштами потерпілої.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163 КПК України,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 22 грудня 2020 р. про надання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000772 від 01.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1