Справа № 163/1149/20
Провадження № 1-кс/163/429/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000130 від 10.04.2020,
в с т а н о в и в :
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, надійшло на адресу Любомльского районного суду Волинської області 28.12.2020.
У клопотання слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , який перебуває на постійному місці проживанні в ІНФОРМАЦІЯ_2 на повному державному забезпеченні, що за адресою: АДРЕСА_3 у період з 19.04.2018 по 03.09.2018 включно, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, на який рахунок (інтернет банкінг, платіжну систему) були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку у зазначений вище період, яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), а також відомості про особу отримувача, (копія заяви до договору про надання банківських послуг, копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, фотознімок власника картки тощо), номер банківського рахунку, особу володільця даного рахунку, адреси, часу отримання зазначених коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесені відомості про привласнення 19.04.2018 готівкових коштів ОСОБА_6 , контролером-касиром ТВБТ № НОМЕР_3 філії "Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (селище Головне Любомльського району).
Під час проведення службового розслідування за фактом допущених порушень контролером-касиром ОСОБА_6 встановлено, що вона, маючи доступ до автоматизованої банківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і використовуючи свій особистий електронний ключ, внесла недостовірні відомості до цієї системи про отримувача коштів ОСОБА_5 та без законних на те підстав 19.04.2018 оформила зняття готівкових коштів в сумі 31 530 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , а 03.09.2018 оформила їх повернення на цей рахунок. В лютому 2019 року відділом ревізій та контролю філії банку в ТВБВ № НОМЕР_4 , що в селищі Головне Любомльського району Волинської області, було проведено перевірку операцій за поточними та вкладними рахунками фізичних осіб. В ході цієї перевірки було встановлено, що в жовтні 2009 року було відкрито вкладний-поточний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я вкладника ОСОБА_5 опікуном ОСОБА_7 . Коштами, що періодично зараховувались на зазначений рахунок, мали право розпоряджатись вкладник та опікун. В ході перевірки було встановлено, що працівник ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, якій були ввірені для обслуговування готівкові кошти і валютні цінності, в тому числі рахунок № НОМЕР_2 , зняла без відому вкладника та його опікуна готівкові кошти в сумі 31 530 гривень. В подальшому зазначені готівкові кошти були повернуті на цей рахунок.
Одержання доступу до запитуваної слідчою інформації надасть можливість отримати інформацію, яка може бути використана, як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, матиме важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Слідча подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у заяві зазначила, що подане клопотання підтримує у повному обсязі.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.04.2020 за № 0000130, що підтверджено відповідним витягом.
Звернення в Любомльський ВП ГУНП у Волинській області начальника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо можливого вчинення злочину підтверджується його заявою.
Ознаки можливого привласнення готівкових коштів ОСОБА_6 підтверджується протоколом допиту ОСОБА_8 від 07.06.2019, висновком службового розслідування від 25.03.2019.
У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання копії інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, встановлення їхніх анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії, матиме важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому із числа осіб, які здійснюють досудове розслідування, згідно витягу ЄРДР, тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 ,

тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), а саме, до:
-інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , який перебуває на постійному місці проживанні в ІНФОРМАЦІЯ_2 на повному державному забезпеченні, що за адресою: АДРЕСА_3 у період з 19.04.2018 по 03.09.2018 включно, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, на який рахунок (інтернет банкінг, платіжну систему) були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку у зазначений вище період, яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи), а також відомості про особу отримувача, (копія заяви до договору про надання банківських послуг, копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, фотознімок власника картки тощо), номер банківського рахунку, особу володільця даного рахунку, адреси, часу отримання зазначених коштів,

з можливістю вилучення копій зазначених документів у Волинському обласному Управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 29 січня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1