Справа№751/43/21
Провадження №1-кс/751/57/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим подано клопотання, погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на три місяці.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.08.2018 слідчим відділенням Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі заяви адвоката ОСОБА_5 про скоєння кримінального правопорушення в інтересах СТОВ «Богданівське».

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення убачається, що 18.07.2018 ОСОБА_6 , призначений на посаду директора СТОВ «Богданівське», діє на підставі статуту підприємства. 09.08.2018 перебуваючи на своєму робочому місці у с. Богданівка, вул. Приходченків, 74 оглянувши адміністративні приміщення за цією ж адресою виявив відсутність документів та матеріальних цінностей, під час проведення аудиту та ревізії банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ «Богданівське» фахівцями було виявлено безпідставне переведення коштів, отримувачі яких не виконали та не надали послуги.

У подальшому матеріали досудового розслідування за № 0001447 об`єднано із матеріалами досудових розслідувань за № 0001465 від 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та № 0001732 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

01.08.2019 із матеріалів досудового розслідування № 0001447, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України виділено матеріали досудового розслідування за заявою адвоката ОСОБА_5 в інтересах СТОВ «Богданівське», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та присвоєно №0000234, здійснення досудового розслідування доручено ГСУ СБ України.

12.08.2019 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України доручено СУ ГУНП в Сумській області.

30.10.2019 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України доручено СУ ГУНП в Чернігівській області.

30.03.2020 Офісом Генерального прокурора кримінальне провадження № 0001447 від 30.08.2018 закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

У ході досудового розслідування виконанні наступні процесуальні дії:

Допитано представника потерпілої сторони ОСОБА_6 , колишнього керівника СТОВ «Богданівське» ОСОБА_7 , співробітника АТ «Полікомбанк» ОСОБА_8 , колишнього бухгалтера СТОВ «Богданівське Власюк О.Ф., колишнього бухгалтера СТОВ «Богданівське Вісіч В.В.

Витребувано документи щодо фінансових відносин між СТОВ «Богданівське» та юридичними особами щодо яких у заявника виникли сумніви.

Досудовим розслідуванням установлено наступні обставини:

19.01.2018 ОСОБА_7 призначено виконувачем обов`язків директора СТОВ «Богданівське» (ЄДРПОУ: 3798441), що знаходилось за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н., с. Богданівка, вул. Приходченків, 74.

19.07.2018 відбулось ряд реєстраційних дій щодо СТОВ «Богданівське», зокрема:

- змінено керівника засновника СТОВ «Богданівське» - ТОВ "Промстройінновація" () із ОСОБА_9 на ОСОБА_10 ;

- змінено керівника СТОВ «Богданівське» із ОСОБА_7 на ОСОБА_6 .

У подальшому 20.07.2018 змінено засновника СТОВ «Богданівське» із ТОВ "Промстройінновація"() на ТОВ «Виробниче об`єднання "Прилуцьке" () та відповідно 21.09.2018 повторно змінено власника СТОВ «Богданівське» із ТОВ «Виробниче об`єднання "Прилуцьке" () на ТОВ "АРІУС ЦЕНТР ().

25.08.2018 змінено місцезнаходження СТОВ «Богданівське» із Чернігівська обл., Прилуцький р-н., с. Богданівка, вул. Приходченків, буд. 74 на АДРЕСА_1 та відповідно 02.01.2020 повторно змінено місцезнаходження СТОВ «Богданівське» із м. Львів, вул. Сихівська, буд. 19, кв. 54 на м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, буд. 82.

Обставинами, що перешкоджали завершити процесуальні дії раніше є те, що потерпіла сторона СТОВ «Богданівське» на неодноразові звернення органу досудового розслідування не надають матеріали ревізії та аудиту необхідні для встановлення істини в рамках даного досудового розслідування.

22.12.2020 слідчим витребувано від СТОВ «Богданівське» оригінал акту СТОВ «Богданівське» аудиту та ревізії банківського рахунку №20/08/18 від 20.08.2018, згідно якого встановлено, що у результаті аудиту та ревізії банківського рахунку № НОМЕР_1 виявлено безпідставне переведення коштів з даного рахунку на ряд підприємств у загальній сумі 2 853 797,00 грн.

23 грудня 2020 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.01.2021 року, але завершити його у зазначений термін неможливо так як по провадженню проводиться судово-економічна експертиза, та також з урахуванням висновку експертизи необхідно провести допити свідків, інших слідчих дій, зібрання доказів по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить розгляд клопотання здійснити без участі слідчих у провадженні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, та матеріали кримінального провадження, надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчому потрібний додатковий строк для отримання висновків судово-економічної експертизи, та з урахуванням висновку експертизи строк для проведення допиту свідків, інших слідчих дій, зібрання доказів по справі, а тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 16 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1