Справа № 461/4734/20
Провадження № 1-кс/461/4700/20
УХВАЛА
Іменем України

17.07.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000050 від 11.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого слідчого, в якому зазначено, що в провадженні Управління СБ України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 за №0000050 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, перемістили на митну територію України пресовану (шматки довільної форми) порошкоподібну речовину білого кольору - вагою брутто 53,42 грам. У ході проведення огляду місця події 11.06.2020 на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення митного контролю виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення №CY522404495DE, що прямувало з Німеччини, відправником якого, згідно оригінальної митної декларації CN 23 № CY522404495DE, зазначено «DamirDanilova, Klaaskamp 40, 46414, ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримувачем - « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 , Kharkiv, Ukrane, НОМЕР_2 ».

У вказаному міжнародному поштовому відправленні контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, зокрема шляхом поміщення на дно металевої банки з-під печива з надписом «Develaar», переміщено на митну територію України пресовану (шматки довільної форми) порошкоподібну речовину білого кольору, поміщену у полімерний вакуумний пакет сріблястого кольору, вагою брутто 53,42 грам.Відповідно до проведеного експрес-аналізу, у вищевказаній пресованій порошкоподібній речовині білого кольору виявлено кокаїн. Відповідно до списку №1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, кокаїн належить до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

В клопотанні слідчим вказано, що у ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що отримувачем вищевказаного поштового відправлення є громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості, про використанняплатіжних карток, їх банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що платіжні банківські карти, які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстровані на них рахунки, а також інші банківські рахунки, зареєстровані на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 ; самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках, осіб, які здійснювали банківські операції по даних рахунках, надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів, закріплених за цими банківськими картками, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, що підтверджується телефонограмою.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, своїх представників до суду не направили.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

11 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». без втручання в охоронювану законом таємницю.
Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.
Також слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни і знищення. Крім цього, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документі у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Тобто слідчим не конкретизовано місця проведення тимчасового доступ.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не конкретизовано місця проведення тимчасового доступу, не навів достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни і знищення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000050 від 11.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1