У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2020 Справа №607/16134/20

Провадження 1-кс/607/6883/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000273 від 07.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2020 року близько 15:30 год. ОСОБА_5 перебуваючи на території свого домоволодіння в с. Ладичин, Теребовлянського району, Тернопільської області, прийняв телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 45 600 гривень, які знаходились на його карткових рахунках, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.06.2020 року він знаходився за місцем проживання. Близько 15 год. 30 хв. того ж дня на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі (із номера телефону НОМЕР_1 ), яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що наданий час відбувається перереєстрація усіх карток та попросила продиктувати номера його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився. Також потерпілий вказав йому CVC коди , які наявні на тильних сторонах карток. Після того, як розмова завершилась, потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинили обман, тому одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив, щоб його картки заблокували, однак йому повідомили, щоб він надав ідентифікаційний номер платника податків , серію та номер паспорта, на що останній погодився, однак працівник банку повідомив, що грошових коштів на його картках немає, але на них були грошові кошти у сумі 21 000 грн. і після цього йому заблокували картки із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В подальшому 06.06.2020 року близько 12 год. 00 хв. потерпілий виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_4 зникли грошові кошти на суму 24 600 грн.
Задля швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформація щодо руху коштів на даних рахунках, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з подальшим її вилученням, щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1