пр. № 1-кс/759/4886/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.09.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам УСР в Київській області ДСР Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір підряду № 237 від 01.04.2020 на «на капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/б 26 по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 249 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 248 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/ АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 215 від 30.03.2020 на «Капітальний ремонт освітлення футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 240 від 01.04.2020 на «Капітальний ремонт покрівлі Ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 225 від 31.03.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика з обладнанням воркаут по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 243 від 01.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 88 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт покрівлі спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 94 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 238 від 01.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/ АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 89 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (капітальний ремонт вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 92 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (капітальний ремонт вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 247 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/ АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 159 від 20.03.2020 на (капітальний ремонт вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 93 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 з поглибленим вивченням іноземних мов по АДРЕСА_2 »;

-узгоджену проектно-кошторисну документацію в повному обсязі (пояснювальна записка, архітектурні, конструктивні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до вищезазначених договорів підряду;

-товарні чеки, накладні тощо за переліком відомостей ресурсів до актів КБ2в до вищезазначених договорів підряду ;

-додаткові угоди до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, до вищезазначених договорів підряду;

-підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ2в (довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо) до вищезазначених договорів підряду;

-договори на здійснення авторського та технічного нагляду та акти виконаних робіт до них до вищезазначених договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

-інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об`єктах капітального будівництва.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019 року, зареєстрованому за ч. 2 ст. 364 КК України, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом зловживання владою службовими особами Державного підприємства при оформленні дозвільних документів.

Так встановлено, що основними розпорядниками бюджетних коштів, з корупційною складовою є

ІНФОРМАЦІЯ_11 розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , які зловживаючи владою або службовим становищем, з корисливих мотивів, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету при укладенні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області.

Встановлено, що протягом поточного року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт на території м. Біла Церква, з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, які певним чином мають відношення до вище зазначеної організованої групи осіб, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інш.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляються між учасниками ОЗГ, зокрема між службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , які лобіюють інтереси для підписання договорів підряду з тими чи іншими підрядними організаціями.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 - 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично виконаним обсягам будівельним робіт.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду, укладеними протягом 2019 - 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично виконаним обсягам будівельним робіт виникла необхідність у вилученні в оригіналах наступні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання експерта від 01.09.2020 року № 24/259 для проведення судової будівельно-технічної експертизи, експерту достатньо завірених копій заявлених документів в якісному та читабельному стані.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

П. 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управлінню Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір підряду № 237 від 01.04.2020 на «на капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/б 26 по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 249 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 248 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/ АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 215 від 30.03.2020 на «Капітальний ремонт освітлення футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 240 від 01.04.2020 на «Капітальний ремонт покрівлі Ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 225 від 31.03.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика з обладнанням воркаут по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 243 від 01.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 88 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт покрівлі спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 94 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 238 від 01.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/ АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 89 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (капітальний ремонт вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 92 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти (капітальний ремонт вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 247 від 07.04.2020 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика біля ж/ АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 159 від 20.03.2020 на (капітальний ремонт вікон та дверей ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 »;

-договір підряду № 93 від 03.03.2020 на «Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 з поглибленим вивченням іноземних мов по АДРЕСА_2 »;

-узгоджену проектно-кошторисну документацію в повному обсязі (пояснювальна записка, архітектурні, конструктивні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до вищезазначених договорів підряду;

-товарні чеки, накладні тощо за переліком відомостей ресурсів до актів КБ2в до вищезазначених договорів підряду ;

-додаткові угоди до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, до вищезазначених договорів підряду;

-підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ2в (довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо) до вищезазначених договорів підряду;

-договори на здійснення авторського та технічного нагляду та акти виконаних робіт до них до вищезазначених договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту;

-інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об`єктах капітального будівництва.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 25.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1