Провадження № 1-кс/760/5940/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України управлінням нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 15.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено будівництво житлових багатоквартирних будинків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, тим самим використовували землі всупереч їх цільовому призначенню.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення фінансово-господарських операцій (здійснення ремонтно-оздоблюваних робіт, придбання ТМЦ), з рядом підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2019-2020 років, було занижено податок на додану вартість на суму 2 262 352,28 грн. та було занижено розмір земельного податку на суму 6 529 378,98 грн., відповідно службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах, на загальну суму 8 791 731,26 грн.

Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало дозвіл на забудову земельних ділянок, а підставами для забудови на вказаних земельних ділянках стали, рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.12.2012 року № 714-8998 «Про розроблення детального плану території багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення Київради №398/9455 від 22.05.2013 року «Про затвердження детального плану території багато-функціонального житлового району на землях державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ ІНФОРМАЦІЯ_10 №21/0/13-14 від 31.10.2014 р., №2/0/13-15 від 17.01.2015 р. та №26-1-СГ від 01.03.2019 р.

Також встановлено, що згідно рішення Київради № 398/9455 від 23 травня 2013 р. «Про затвердження детального плану території багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прилеглі до АДРЕСА_1 », здійснюється виконання будівельних робіт на земельній ділянці загальною площею 90012 квадратних метрів.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :91:066:0097, :91:066:0096, :85:227:0300, :91:066:0102, :91:066:0101 використовує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування для ведення сільського господарства і для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, але згідно наявних матеріалів, земельні ділянки використовуються не за призначенням.

На земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0097 та :91:066:0096, які розташовані у Подільському районі міста Києва, збудовані: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,(адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_8 ), забудовником даних комплексів згідно наявних інформаційних ресурсів являється девелоперська група « ІНФОРМАЦІЯ_14 », до якої входять підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Також на земельній ділянці з кадастровим номером :91:066:0096, Збудований ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (адреси : АДРЕСА_9 ) замовник будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », генпідрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), девелоперская група PerfectGroup до якої входять підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

На земельній ділянці з кадастровим номером: :85:227:0300 збудований ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (адреси: АДРЕСА_10 ), замовник будівництва: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », девелопер ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

На земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0102 збудований ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_38 », замовник: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальних та ринкової інфраструктури.

Відповідно, викладені вище обставини свідчать про нецільове використання земель сільсько-господарського призначення постійним користувачем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що документи щодо початку та завершення будівництва вищевказаних об`єктів, які подавалися від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_41 , з метою реєстрації готовності об`єктів нерухомості, а саме: проектно - технічна документація, витяги, звіти, генеральні плани, плани зонування або детальні плани території, повідомлення (декларація) про початок будівельних робіт з додатками, зміни до повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт з додатками, декларації про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, зміни до декларацій про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, а також всі інші документи на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється замовником будівництва та яким надано дозвіл на початок будівництва та готовність об`єктів, розташованих за адресами: м. Київ, (проспект правди навпроти перетину з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , проспект Правди та АДРЕСА_10 також територія, що прилягає до вулиці Маршала Гречка, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_42 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , та містять відомості щодо початку будівництва та готовності об`єктів на житлові будинки розташовані за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , проспект Правди та АДРЕСА_10 , та територія, що прилягає до вулиці Маршала Гречка, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 19.08.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо початку будівництва та готовності об`єктів на житлові будинки розташовані за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , проспект Правди та АДРЕСА_10 , та територія, що прилягає до вулиці Маршала Гречка, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за весь період взаємовідносин вказаних підприємств, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2016р. по 13.08.2020р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , та містять відомості щодо початку будівництва та готовності об`єктів на житлові будинки розташовані за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , проспект Правди та АДРЕСА_10 , та територія, що прилягає до вулиці Маршала Гречка, за період з 01.01.2016р. по 13.08.2020р., включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених їх копій, а саме:

- проектно-технічної документації, витягів, звітів, генеральних планів, планів зонування або детальних планів території, повідомлень (декларацій) про початок будівельних робіт з додатками, змін до повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт з додатками, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, змін до декларацій про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, а також всіх інших документів, на підставі яких надано дозвіл на початок будівництва та готовність об`єктів, а також документів, які підтверджують або спростовують факт, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є замовником або забудовником багатоповерхових житлових будинків, об`єктів торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1