Справа № 591/3793/20
Провадження № 1-кс/591/2780/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області Петрова Є.А. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №об`єднаного кримінального провадження №0000035 від 19.06.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ч. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 та ч. 2 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000035 від 19.06.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 та ч. 2 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході протиправної діяльності використовував наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовував наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовував номер мобільного телефону НОМЕР_8 , крім цього ОСОБА_2 та ОСОБА_3 мали в своєму розпорядженні номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також встановлено, що вказані особи для пересилання та отримання обладнання, предметів та речовин, що використовувалися для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього встановлено, що пересилання обладнання, предметів та речовин, що використовувалися для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP здійснювалося за наступними експрес-накладними: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_17 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_19 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_21 . Також ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для використання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовував прізвище ОСОБА_4 .

Таким чином, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , а саме необхідно отримати доступ до наступних документів (квитанцій, експрес-накладних, квитанцій про оплату тощо) та інформації:

- які містять відомості про всі відправлення/отримання посилок із зазначенням наступних номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 01.05.2020 по 15.09.2020;

- які містять відомості про всі посилки із зазначенням особи відправника/отримувача ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.05.2020 по 15.09.2020, ОСОБА_5 .

- які містять відомості про відправлення за наступними експрес-накладними: №7257, №1948, №2078, №2147 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_17 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_19 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_21 , з можливістю вилучення оригіналів та їх копій, та копіювання на оптичний носій інформації.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області Халімону Миколі Васильовичу, Суханову Олексію Євгеновичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ковальовій Наталії Володимирівні, Красняк Вікторії Сергіївні, Степанову Андрію Володимировичу, Колеснику Івану Івановичу, Петрову Євгенію Артуровичу, Байдаку Івану Юрійовичу тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , а саме необхідно отримати доступ до наступних документів (квитанцій, експрес-накладних, квитанцій про оплату тощо) та інформації:

- які містять відомості про всі відправлення/отримання посилок із зазначенням наступних номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 01.05.2020 по 15.09.2020;

- які містять відомості про всі посилки із зазначенням особи відправника/отримувача ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.05.2020 по 15.09.2020, ОСОБА_5 .

- які містять відомості про відправлення за наступними експрес-накладними: №7257, №1948, №2078, №2147 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_17 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_19 з місцем отримання: відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_21 ,

з можливістю вилучення оригіналів та їх копій, та копіювання на оптичний носій інформації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області Петрова Є.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін