Справа №:755/4934/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" липня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000036 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з повною загально середньою освітою, незаміжньої, офіційно непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

01 квітня 2020 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Київської області про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження № 0000036 та звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи із наступного.

13 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України.

Органом досудового слідства ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється директором та засновником ТОВ «НІКО І К» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН» (), ТОВ «АВЕКСО» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» (), ТОВ«АЙДОКС» () та зареєстрованою фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (РНКОПП НОМЕР_1 ).

Незважаючи на те, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності зареєстровані в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності, ОСОБА_3 здійснила пособництво у підробленні установчих документів, шляхом внесення в установчі документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей повторно без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

У перших числах квітня 2016 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до ТЦ «Квадрат» за адресою: м. Київ, б-р Перова, 36 (точного часу в ході слідства не встановлено), вступила у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував останній здійснити пособництво при реєстрації та перереєстрації ряду підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, а саме: надати засоби для реєстрації в органах державної влади на своє ім`я 5-ти (п`яти) суб`єктів господарської діяльності та ФОП, зокрема: ТОВ «НІКО І К» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН» (), ТОВ «АВЕКСО» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» () та зареєстрованою фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (РНКОПП НОМЕР_1 ), на що ОСОБА_3 погодилась та протягом 2016-2017 років здійснювала вказані дії, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_3 погодилась на таку пропозицію.

Так, реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, ОСОБА_3 , у перших числах квітня 2016 року (точного часу не встановлено), перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до ТЦ «Квадрат» за адресою: м. Київ, б-р Перова, 36, надала невстановленій слідством особі оригінали свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданий 03.02.2009 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_3 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

Після цього, у перших числах квітня 2016 року (точного часу не встановлено) ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до ТЦ «Квадрат» за адресою: м. Київ, б-р Перова, 36, на прохання невстановленої слідством особи, підписала заздалегідь підготовлені реєстраційні документи ТОВ «АВЕКСО» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» (), ТОВ «НІКО І К» (), та фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНКОПП НОМЕР_1 ).

У подальшому, 07.04.2016 року точного часу не встановлено, за пособництвом ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., Вишгород, площа Шевченка, 1. В результаті чого, 07.04.2016 року державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «АВЕКСО» ().

Так, відповідно до реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «АВЕКСО», ОСОБА_3 стала засновником зазначеного Товариства - кінцевим бенефіціарним власником, а також директором підприємства.

Крім того, 12.07.2016 року точного часу не встановлено, повторно, за пособництвом ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, в результаті чого, 12.07.2016 року державним реєстратором проведену державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН» ().

Так, відповідно до реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН», ОСОБА_3 стала засновником зазначеного Товариства - кінцевим бенефіціарним власником, а також директором підприємства.

Разом з тим, 19.12.2016 року (точного часу не встановлено), за пособництвом ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, в результаті чого, 19.12.2016 року державним реєстратором проведену державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» ().

Так, відповідно до реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС», ОСОБА_3 стала засновником зазначеного Товариства - кінцевим бенефіціарним власником, а також директором підприємства.

Також, 01.02.2017 року точного часу не встановлено, повторно, за пособництвом ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Фастівської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Фастів, площа Перемоги, в результаті чого, 01.02.2017 року державним реєстратором проведену державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «НІКО І К» ().

Відповідно до реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «НІКО І К», ОСОБА_3 стала засновником зазначеного Товариства - кінцевим бенефіціарним власником, а також директором підприємства.

У подальшому, 27.09.2016 року точного часу не встановлено, повторно, за пособництвом ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1. В результаті чого, 27.09.2016 року державним реєстратором проведену державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНКОПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до реєстраційних документів невстановлена особа стала власником документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Разом з тим, у перших числах лютого 2017 року перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до ТЦ «Квадрат» за адресою: АДРЕСА_3 (точного часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_3 знову отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_7 » (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_3 , 02.02.2017 року, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 , де надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «АЙДОКС», а саме: протокол № 02/02/17 загальних зборів учасників ТОВ «АЙДОКС» від 02.02.2017 року завірений вказаним нотаріусом. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_3 у даному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «АЙДОКС»: договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЙДОКС» від 02.02.2017, та довіреність від 03.02.2017 року.

У подальшому, за пособництвом ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа, на підставі довіреності від 03.02.2017 року, 03.02.2017 року подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Дніпровський р-н., бул. Праці 1/1. В результаті чого, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «АЙДОКС», про що 06.02.2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис за № 10 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Так, відповідно до реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «АЙДОКС», ОСОБА_3 стала засновником зазначеного Товариства - кінцевим бенефіціарним власником, а також директором підприємства.

Таким чином, 03 лютого 2017 року державним реєстратором Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації було проведено реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

Вчинення ОСОБА_3 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «АЙДОКС», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Таким чином, невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_3 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Дії ОСОБА_3 , яка зареєструвала або перереєструвала на своє ім`я суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «НІКО І К» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕЛЕТОН» (), ТОВ «АВЕКСО» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ГРУП ПЛЮС» (), ТОВ«АЙДОКС» () та зареєстрованою фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (РНКОПП НОМЕР_1 ), здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України; ст. 4 ЗУ «Про господарські товариства».

Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд, зокрема, має право прийняти рішення про закриття провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, яке відповідно ст. 12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, з дня вчинення останньою злочину минуло три роки, перебіг давності не зупинявся, нових злочинів не вчиняла.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала та просила закрити кримінальне провадження відносно неї у зв`язку із закінченням строків давності.

Крім того, ОСОБА_3 дала письмову згоду на закриття кримінального провадження не з реабілітуючи обставин.

Таким чином, ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 13 березня 2020 року, відносно неї підлягає закриттю.

В порядку ст.100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ст.100, ч. 2 ст.284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_9 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000036 відносно ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України, закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Речові докази у справі, а саме: - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 03.02.17 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 03.02.2017 на 6 арк.; протокол № 02/02/17 загальних зборів учасників ТОВ «АЙДОКС» () від 02.02.201 / підписаний ОСОБА_3 та ОСОБА_10 від імені ОСОБА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЙДОКС» () від 02.02.2017 підписаний ОСОБА_3 та ОСОБА_10 від імені ОСОБА_11 на 1 арк.; довіреність від 03.02.2017 підписана ОСОБА_3 на 1 арк.; довіреність від 05.01.2017 підписана ОСОБА_11 на 1 арк.; дублікати квитанцій №0.0.693504966.1 та № 0.0.693512458.1 від 24.01.2017 на 1 арк. залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: