Дата документу 20.07.2020 Справа № 554/6540/20
Справа №554/6540/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та їх вилучення слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 ,, а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріплені за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також за іншими рахунками, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15.09.2015 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.09.2015 по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 під приводом придбання товару з подальшою виплатою його вартості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що в середині 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало пропозицію від громадянина ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який є засновником (власником) та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) про співробітництво ОСОБА_6 запропонував участь в бізнесі поставок лісу через його компанію на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно запропонованих умов співробітництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було закуповувати на умовах 100% передоплати лісопродукцію у лісгоспів та інших підприємств України та продавати цю продукцію на умовах відстрочки оплати компанії ОСОБА_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 почало співпрацювати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2015 року - були укладені договори на поставку лісопродукції: №15/09/15 від 15.09.2015, №01/08/16 від 01.08.2016, №03/04/17 від 03.04.2017, №01/08/18 від 01.08.2018. З метою виконання умов договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало закуповувати продукцію у лісгоспів (на умовах 100% передоплати) і продавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовувати кінцевим споживачам (через тендери) на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); а також на компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Кінцевий споживач, зі слів ОСОБА_6 , здійснював розрахунок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з відстрочкою платежу на 5-6 місяців.На перших поставках все відповідало встановленим домовленостям з ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажували лісопродукцію компанії ОСОБА_6 , оплати від нього надходили на їхній рахунок відповідно до строків, передбачених договорами.Вже приблизно в середині 2016 року, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вийшло на значні обсяги постачання (понад два мільйони гривень), оплати з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стали значно затримуватися. На кінець 2016 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 2 616 878,13 грн. Станом на 01.06.2020 борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 11 795 022,97 грн. В ході досудового розслідування було виявлено, що компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має 2 рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Також, згідно реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаних у договорах поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по 20.07.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по 20.07.2020, з зазначенням: дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріплені за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також за іншими рахунками, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по 20.07.2020, з зазначенням: дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріплені за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також за іншими рахунками, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 20 липня 2020 року до 20 вересня 2020 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по 20.07.2020, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 20 липня 2020 року до 20 вересня 2020 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по 20.07.2020, з зазначенням: дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріплені за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також за іншими рахунками, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 20 липня 2020 року до 20 вересня 2020 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.09.2015 по 20.07.2020, з зазначенням: дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріплені за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також за іншими рахунками, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , а також з інших рахунків, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 20 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1