У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2020 Справа №607/13781/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001357 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шляхом обману заволодів її майном на загальну суму 113 985 грн., чим завдав матеріальної школи на зазначену суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацює з ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює реалізацію нашої продукції. ОСОБА_5 неодноразово здійснює замовлення на виготовлення металопластикових конструкцій, які у подальшому реалізовує покупцям.
Слідча вказала, що у вересні 2019 року ФОП ОСОБА_5 замовила виготовлення 23 металопластикових вікон, на суму близько ста тисяч гривень. Дані вікна вона планувала продати кінцевому покупцю, а саме ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повністю оплатила їх вартість і вони належали їй на праві власності, однак за домовленістю зберігались на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: с. Озерна Зборівського району, Тернопільської області.
На початку жовтня 2019 року до комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 і повідомила, що на фабрику приїде її клієнт, якого представила ОСОБА_6 з м. Вінниця, і який має забрати її 6 штук вікон із загальної кількості 23 штук. Коли приїхав зазначений клієнт він забрав з території раніше згадувані вікна, які належали ОСОБА_5 . У кінці листопада 2019 року до комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знову зателефонувала ОСОБА_8 і повідомила, що приїде ОСОБА_6 і забере решту 17 вікон. Також вона сказала, що ОСОБА_6 немає із собою готівки, і попросила мене, що він оплатить кошти на банківський рахунок товариства, які потім будуть передані Чарнош 29 листопада 2019 року, ОСОБА_6 приїхав на фабрику вікон в с. Озерна, щоб забрати інші 17 вікон. Зустрівшись із ним ОСОБА_7 повідомила, що вікна він не зможе забрати до тих пір, поки не оплатить за них кошти. ОСОБА_6 погодився оплатити на банківський рахунок. Приблизно через декілька годин на «вайбер» телефону ОСОБА_7 прийшло повідомлення - електронна квитанція «топоЬапк» від ОСОБА_6 про оплату на рахунок товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 90 000 грн. Оскільки був кінець робочого дня, перевірити наявність цих коштів на банківському рахунку товариства не було змоги, так як ці кошти повинні були б поступити через декілька годин їх відправлення. Про дані обставини ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , яка дозволила ОСОБА_6 забрати решту вікон. Не маючи жодних сумнівів та підозр щодо справжності надісланої квитанції, я ОСОБА_7 дозволила забрати ОСОБА_6 вікна. На наступний день кошти на рахунок товариства не надійшли, про що ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 . Таким чином квитанція, яку вислав ОСОБА_6 не відповідає дійсності. Гроші в сумі 90 000 грн. на рахунок товариства не надійшли. Згідно видаткових накладних він отримав у власність товар, однак оплату не здійснив.
Слідча вказала, що на даний час ОСОБА_6 на будь-які телефонні дзвінки від потерпілої та правоохоронних органів не відповідає, а кошти за вікна або самі вікна не повернув.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по рахунку ФОП ОСОБА_5 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 1 вересня 2019 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити їх копії у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1