Справа № 405/4034/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001272 від 21.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Страхова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2020 приблизно о 19.55 годині Берман ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом з невстановленими слідством особами на автомобілі марки «Mercedes Vito», білого кольорі прибули до будинку АДРЕСА_2 , де шляхом застосування насильства у вигляді нанесення тілесних ушкоджень до ОСОБА_7 , обмежили волю потерпілого, помістили останнього до салону вищевказаного автомобілю, з метою примушування передачі їм грошових коштів, отриманих в процесі здійснення підприємницької діяльності. Використовуючи свою чисельну перевагу, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, а також фізичною розправою над донькою ОСОБА_7 , у разі не виконання їх вказівок, демонструючи предмети візуально схожі на зброю, Берман ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом з потерпілим пересіли до автомобілю марки «Skoda Octavia» та приїхали до місця його роботи магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_8 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом із невстановленими слідством особами, пригнічуючи волю ОСОБА_7 , змусили останнього відкрити приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та погрожуючи потерпілому застосуванням предмета візуально схожого на зброю, заволоділи грошовими коштами на суму близько 6 мільйонів гривень, 550 000 доларів США, 100 000 Євро та 1 мільйон російських рублів. З місця скоєння злочину ОСОБА_8 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом із невстановленими слідством особами зникли, викраденим майном розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_7 матеріальний збиток в особливо великих розмірах. В ході аналізу відео з камер відеоспостереження, які встановлені поблизу місця скоєння правопорушення, аналізу камер відеоспостереження по м. Кропивницький (безпечне місто) встановлено, автомобіль марки Мерседес Віто білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , на якому було скоєно кримінальне правопорушення, однак автомобіль на вищевказаних номерних знаках в момент вчинення злочину знаходиться в м. Києві та суттєво відрізняється від автомобіля на якому було вчинено кримінальне правопорушення. В подальшому в ході встановлення ймовірних шляхів відходу правопорушників, було встановлено, що номерні знаки д.н.з. НОМЕР_1 , використовували злочинці для конспірації та справжній номер автомобіля являється д.н.з. НОМЕР_2 . Даний Мерседес Віто д.н.з. НОМЕР_2 був проданий 29.10.2018 року, власником гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 , громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю Російської Федерації, зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактично мешкає: АДРЕСА_6 , який користується ним по теперішній час. В ході допиту ОСОБА_10 пояснив, що дійсно продав власний автомобіль ОСОБА_11 , який в свою чергу приїздив разом зі своєю подругою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких в подальшому ОСОБА_10 впізнав по фотознімкам, що зафіксовано протоколом впізнання. Крім того, було встановлено гараж № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_7 , в який після вчинення вищевказаного кримінального правопорушення злочинцями було сховано автомобіль Мерседес Віто д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_13 являється громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Російської Федерації, м. Нижній Тагіл, зареєстрований: АДРЕСА_8 , який в подальшому одружився на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_9 та змінив власне прізвище з ОСОБА_15 на Берман, тим самим на даний час являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а прізвище ОСОБА_17 застосовує з метою конспірації та переховування від правоохоронних органів, так як раніше був неодноразово засудженим та лідером одного із злочинних угрупувань Донецької області.

В ході аналізу відео з камер відеоспостереження, які встановлені поблизу місця скоєння правопорушення, аналізу камер відеоспостереження по м. Кропивницький (безпечне місто) встановлено, автомобіль марки Шкода Октавія на іноземній реєстрації сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , на якому було скоєно кримінальне правопорушення. Наступного дня 21.02.2020 року близько 20.04 год., на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на території колишнього диспансеру, що по вул. А. Тарковського, м. Кропивницького, невідомі особи, пошкодили шляхом підпалу, автомобіль марки «Skoda Octavia» номерний знак НОМЕР_4 (Литовська реєстрація).
Згідно довідки страхової групи «ТАС», встановлено, що « ОСОБА_18 » номерний знак НОМЕР_4 , був застрахованим полісом № НОМЕР_5 на ім`я гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_6 , з терміном дії 01.09.2019 по 16.01.2020. ОСОБА_20 в ході допиту зазначив, що будь якого відношення до вказаного автомобілю не має, ніколи його не страхував та не користувався. В подальшому в ході аналізу телефонної книги В. Діброви та трафіків телефонних з`єднань встановлено, що одразу після допиту ОСОБА_21 . Діброва з`єднується з гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Донецької області, с. Мар`ївка, проживає: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 , м.т. НОМЕР_7 , який після бесіди цього ж дня 11.03.2020 припиняє використовувати власні сім-картки. При повторному допиті ОСОБА_23 пояснив, що дійсно знайомий з гр. ОСОБА_24 та протягом певного часу працював на фірмі «Сігма», в м. Запоріжжя водієм на автомобілі «Газель», де начебто одним із керівників був саме ОСОБА_25 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак після того як до нього приїздили працівники поліції та розпитували стосовно його відношення до автомобіля «Skoda Octavia» номерний знак НОМЕР_4 його було звільнено без будь яких пояснень. Також ОСОБА_23 додав, що при влаштуванні на роботу він надавав копії своїх документів, чим міг в подальшому скористатися ОСОБА_27 для страхування вищевказаного автомобіля.

Оперативними співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розміщено за адресою: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , про надання інформації про особу яка уклала поліс цивільної відповідальності власника наземного транспортного засобу д.н.з НОМЕР_4 . Отримавши відповідь, Страхова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 »повідомила, що у разі необхідності отримання копії/оригіналу полісу, необхідно звертатись з ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою підтвердження інформації що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дійсно не укладав договір страхування № АО 6383120, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Страхова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу полісу страхування за номером №АО 6383120, копіям документів які надавалися особою для його оформлення:паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер для страхувальника - фізичної особи; виписку з Єдиного державного реєстру - для підприємств і організацій; водійське посвідчення; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), з метою подальшого проведення слідчих дій та проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ПАТ Страхова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ Страхова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001272 від 21.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль на якому було скоєно кримінальне правопорушення був марки Шкода Октавія на іноземній реєстрації сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 . 21.02.2020 року на території колишнього диспансеру, що по АДРЕСА_15 , невідомі особи, пошкодили шляхом підпалу, вказаний автомобіль. «Skoda Octavia» номерний знак НОМЕР_4 , був застрахованим полісом № АО 6383120 на ім`я гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації про особу яка уклала поліс цивільної відповідальності власника наземного транспортного засобу д.н.з НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »повідомила, що у разі необхідності отримання копії/оригіналу полісу, необхідно звертатись з ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналу полісу страхування за номером №АО 6383120, копіям документів які надавалися особою для його оформлення:паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер для страхувальника - фізичної особи; виписку з Єдиного державного реєстру - для підприємств і організацій; водійське посвідчення; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні, посилаючись на проведення відповідних судових експертиз, просить надати доступ до оригіналу полісу страхування за номером №АО 6383120, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення відповідних судових експертиз.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такого документу в оригіналі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документу щодо якого ставиться питання про надання доступу в його оригіналі. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналу полісу страхування за номером №АО 6383120, доступ до якого просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_28 оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 03.07.2020 року, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ Страхова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналу документу (полісу страхування за номером №АО 6383120) з можливістю вилучення його належним чином завіреної копії та інших вказаних копій документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування осо бливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_34 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до полісу страхування за номером №АО 6383120, з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завіреної його копії, та копіям документів які надавалися особою для його оформлення:паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер для страхувальника - фізичної особи; виписку з Єдиного державного реєстру - для підприємств і організацій; водійське посвідчення; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36