ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1174/21
провадження № 1-кс/753/284/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" січня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України. Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 на території м. Києва у вересні 2019 року, діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до вимог закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, а також подав такі документи, що містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстрації до відповідних органів.

Будучи допитаним досудовим слідством як свідок, ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Так протягом 2019 року, не маючи постійного заробітку, знайшов оголошення в мережі Інтернет, зателефонував особі на ім`я « ОСОБА_5 », який запропонував заробити йому гроші шляхом реєстрації на його ім`я юридичної особи. У вересні 2019 року він у приватного нотаріуса зустрівся із особою на ім`я « ОСОБА_5 », йому дали на підпис якісь документи, точний перелік яких він не пам`ятає, після підписання яких, я отримав кошти в розмірі 500 грн.

ОСОБА_4 вказав, що статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 10000 грн. він фактично не придбавав, наміру стати засновником товариства не мав, правами та обов`язками товариства ніколи не користувався, права та обов`язки директора товариства не виконував. Вказав, що йому не відомо де знаходяться документи податкового та бухгалтерського обліку товариства, із заявою до органів про виготовлення печатки не звертався, на посади у товаристві нікого не призначав, та не знаю, хто є працівниками товариства, будь-яких договорів не складав та не підписував.

На думку слідчого відомості, які стали відомими під час проведення допиту слугують доказами того, що фактично ОСОБА_4 не здійснює керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При реєстрації підприємства він перебував з незнайомою особою, що може свідчити, що рішення стосовно його реєстрації ОСОБА_4 прийняв під впливом невстановленої слідством особи та за грошову винагороду. Також слідством отримано докази, що ОСОБА_4 не пам`ятає, які саме документи для реєстрації підприємства він підписував і даними документами він не володіє, що може підтверджувати факт внесення неправдивих відомостей до документів, які подавалися для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаючи, що ці документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення повного кола осіб, причетних до проведення реєстрації/перереєстрації юридичної особи, встановлення кола осіб, які здійснювали подання реєстраційних і статутних документів товариства до відділів з питань державної реєстрації, представляли інтереси засновників та службових осіб підприємства. Крім того, реєстраційні документи, на думку слідчого, необхідні, зокрема, для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

У судове засідання слідчий з`явився, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити

Суд вважає можливим відповідно до положень частини другої ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України. Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 на території м. Києва у вересні 2019 року, діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до вимог закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, а також подав такі документи, що містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстрації до відповідних органів.

Матеріали справи свідчать про те, що будучи допитаною досудовим слідством як свідок, ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Так протягом 2019 року, не маючи постійного заробітку, знайшов оголошення в мережі Інтернет, зателефонував особі на ім`я « ОСОБА_5 », який запропонував заробити йому гроші шляхом реєстрації на його ім`я юридичної особи. У вересні 2019 року він у приватного нотаріуса зустрівся із особою на ім`я « ОСОБА_5 », йому дали на підпис якісь документи, точний перелік яких він не пам`ятає, після підписання яких, я отримав кошти в розмірі 500 грн.

ОСОБА_4 вказав, що статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 10000 грн. він фактично не придбавав, наміру стати засновником товариства не мав, правами та обов`язками товариства ніколи не користувався, права та обов`язки директора товариства не виконував. Вказав, що йому не відомо де знаходяться документи податкового та бухгалтерського обліку товариства, із заявою до органів про виготовлення печатки не звертався, на посади у товаристві нікого не призначав, та не знаю, хто є працівниками товариства, будь-яких договорів не складав та не підписував.

Отже, відомості, які стали відомими під час проведення допиту слугують доказами того, що фактично ОСОБА_4 не здійснює керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При реєстрації підприємства він перебував з незнайомою особою, що може свідчити, що рішення стосовно його реєстрації ОСОБА_4 прийняв під впливом невстановленої слідством особи та за грошову винагороду. Також слідством отримано докази, що ОСОБА_4 не пам`ятає, які саме документи для реєстрації підприємства він підписував і даними документами він не володіє, що може підтверджувати факт внесення неправдивих відомостей до документів, які подавалися для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із частиною другою статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Суд погоджується з тим, що виникла необхідність в отриманні реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібних для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема тих, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

18 січня 2021 року старшим слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, відповідно до якої на вирішення експертам поставлені, зокрема питання: чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 у документах, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації змін до установчих документів, примірниках оригіналів змін до установчих документів, та примірниках установчих документів у нових редакція, документах, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичні особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, описах документів, що надавались юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, статутах підприємств, заявах юридичних осіб, реєстраційних картках: формах 1 на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування; формах 2 на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом реорганізації у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; формах 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб; формах 4 реєстраційних картках про внесення змін до відомостей про юридичні особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб; формах 6 реєстраційних картках, що підтверджують відомості про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, довідках про взяття на облік платників податків, наказах на призначення директорів підприємств, розпорядженнях, протоколах загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані самим ОСОБА_4 чи іншою особою.

У відповідності до частин п`ятої-сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 205-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- описів документів, що надавалися юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій;

- заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи;

- заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- статутів (у тому числі статутів у нових редакціях);

- протоколів загальних зборів учасників;

- наказів про призначення на посади директорів та бухгалтерів товавриства;

- договорів купівлі-продажу часток статутного капіталу товариства;

- довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб товариства;

- реєстраційних карток;

- кореспонденції відділів державної реєстрації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до частини першої статті 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1