У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2020 Справа №607/14861/20

09 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6337/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження №0000111 від 08.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 08.05.2020, розпочате прокуратурою Тернопільської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчому управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.
Надалі, постановою заступника прокурора Тернопільської області від 21.07.2020 у зв`язку з неефективністю здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 08.05.2020 доручено здісйнення досудового розслідування слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2012 ФОП ОСОБА_8 , через перевізника «Husar» Sp. Z о.о. (ul. Sobieskiego 14b, Lubycza Krolewska Polska), згідно митної декларації ПП № 403030000/2012/100136 від 04.08.2012, через пункт пропуску, розташованому на митному кордоні України «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, було ввезено на митну територію України в митному режимі імпорт, товар - шини пневматичні, гумові, відновлені для вантажних автомобілів в асортименті (далі - товар), в кількості 284 штуки, загальною вагою брутто 19 532 кг. та загальною вартістю 24 448 доларів США. Як підставу для переміщення товару в пункті пропуску «Краківець-Корчова» подано invoice № 1240778 від 01.08.2012 та CMR № 120753 від 03.08.2012, книжка Carnet TIR GX 70734067.
З метою завершення митного оформлення, 08.08.2012 ФОП ОСОБА_8 на підставі контракту №1/4 від 20.07.2012, укладеного між ФОП ОСОБА_8 та компанією BG ІМРЕХ GmbH (Ajeltake Island Majuro, МН 96960 Marshall Island), invoice №1240778 від 01.08.2012, CMR №120753 від 03.08.2012, книжки Carnet TIR GX 70734067 та інших документів, через декларанта (представника) TOB «Альфа-Град» ОСОБА_9 згідно МД №403030000/2012/001052 Тернопільській митниці заявлено до митного контролю та митного оформлення в митному режимі імпорт, товар - шини пневматичні, гумові, відновлені для вантажних автомобілів в асортименті. Вага брутто 19 532 кг, загальною фактурною вартістю 24 448 доларів США, що по курсу Національного банку України на день подання митної декларації митниці становить 195 412,86 грн. Згідно митної декларації № 403030000/2012/001052 від 08.08.2012 в графі 45 заявлено митну вартість товару 320 071,69 грн. та сплату митних платежів, що становить по ввізному миту 32 007,17 грн., податку на додану вартість (ПДВ) 70 415,77 грн.
У відповідності до п. 4.1. контракту № 1/4 від 20.07.2012, укладеному ФОП ОСОБА_8 та компанією BG ІМРЕХ GmbH (Ajeltake Island Majuro. МН 96960 Marshall Island), оціночна вартість товару, що поставляється, визначається сторонами в інвойсах на передачу товару.
Тернопільською митницею ДФС 17.08.2015 отримано лист Державної фіскальної служби України № 30143/7/99-99-26-03-03-17 у відповідності до якого, органом доходів і зборів від митних органів Федеративної Республіки Німеччини отримано лист №ІІІ 1/1-Z 4663 B-UA-124/14 від 21.07.2015. На підставі цього листа (у т. ч. Rechnung №1240778 від 01.08.2012, CMR №346823) встановлено, що вартість товару вагою брутто 19 532 кг становить 44 392 евро, що по курсу Національного банку України на день подання митної декларації становить 441 260,70 грн.
Продавцем і відправником товару є німецька фірма REMATEC GmbH (Feld am Bruche 18, 39435 Еgeln).
Таким чином, ФОП ОСОБА_8 вчинив протиправні дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для переміщення товару документів, а саме CMR №120753, invoice № 1240778 від 01.08.2012, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості товару, зокрема неправдивих відомостей відносно фактурної вартості товару та неправдиві відомості відносно відправника. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
Заступником начальника відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_10 . 02.09.2015 відносно ОСОБА_8 складений протокол про порушення митних правил № 0094/40300/15, за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України, після чого вказаний протокол скеровано у сектор провадження у справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС для подальшого оформлення та скерування до суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Головний державний інспектор сектору провадження у справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ОСОБА_6 неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки за наступних обставин.
ОСОБА_6 , в порушення вищевказаних вимог закону та вимог посадової Інструкції, достовірно знаючи, що згідно ст. 492 МК України провадження у справі про порушення митних правил здійснюється державною мовою, при оформленні адміністративної справи № 0094/40300/15 про порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 МК України відносно ОСОБА_8 від 02.09.2015 не вжив заходів щодо проведення перекладу матеріалів справи на державну мову та скерував вказану справу 24.09.2015 до суду. Як наслідок, постановою Тернопільського міськрайонного суду від 25.09.2015 матеріали зазначеної справи відносно ОСОБА_8 за порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України направлено до Тернопільської митниці ДФС для належного оформлення.
Зазначені матеріали для належного оформлення надійшли до Тернопільської митниці ДФС із Тернопільського міськрайонного суду 07.10.2015.
Відповідно до резолюції керівника Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_11 від 07.10.2015 заступнику керівника Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_12 та начальнику відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_13 визначено негайно опрацювати справу та скерувати до суду.
Начальником відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_13 13.10.2015 своєю резолюцією зазначене завдання делеговано головному державному інспектору сектору провадження в справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_6 .
Надалі, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що строки притягнення до відповідальності за порушення митних правил ОСОБА_8 закінчуються 17.11.2015, в порушення пунктів 2.1., 2.1.1., 2.1.3. посадової Інструкції, ч. ч. 1, 2 ст. 486 МК України неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи реальну можливість своєчасно вжити заходів для здійснення перекладу необхідних документів у вищевказаній адміністративній справі, направив їх для здійснення перекладу на українську мову ФОП ОСОБА_14
14.12.2015 року Тернопільською митницею ДФС отримано від ФОП ОСОБА_14 матеріали письмового перекладу по даній справі.
16.12.2015 року вказані матеріали справи про порушення митних правил ОСОБА_8 після перекладу окремих матеріалів справи, скеровані ОСОБА_6 для розгляду до Тернопільського міськрайонного суду.
Згідно постанови Тернопільського міськрайонного суду від 02.02.2016 року, ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, однак провадження у справі закрито, у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення. Постановою апеляційного суду Тернопільської області від 11.03.2016 вказана постанова Тернопільського міськрайонного суду від 02.02.2016 залишена без змін.
У зв`язку з чим, ОСОБА_8 , який визнаний судом винним у скоєні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, відповідно до санкції зазначеної статті повинен був понести відповідальність у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару (шин гумових відновлених), а саме 441 260, 70 грн. та стягнення компенсаційної вартості товару у розмірі 441 260, 70 грн., які відповідно до ч. 1 ст. 464 МК України останній мав сплатити до державного бюджету.
Таким чином, при здійсненні провадження в адміністративній справі № 0094/40300/15 про порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 МК України відносно ОСОБА_8 від 02.09.2015 головний державний інспектор ОСОБА_6 , неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого Державний бюджет недоотримав загалом 882 521, 4 грн., шо спричинило державі тяжкі наслідки на вказану суму.
Окрім того, 29.09.2012 ФОП ОСОБА_8 через перевізника «Husar» Sp. Z о.о. (ul. Sobieskiego 14b, Lubycza Krolewska Polska), згідно митної декларації ПП № 403030000/2012/903749 від 28.09.2012, через пункт пропуску, розташованому на митному кордоні України «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, було ввезено на митну територію України в митному режимі імпорт, товар - шини пневматичні, гумові, відновлені для вантажних автомобілів в асортименті (далі - товар), в кількості 290 штук, загальною вагою брутто 19 764 кг та загальною вартістю 35 900 доларів США. Як підставу для переміщення товару в пункті пропуску «Краківець-Корчова» подано invoice №1240923 від 03.08.2012 та CMR №120952 від 27.09.2012, книжка Carnet TIR XX 71030396.
З метою завершення митного оформлення, 29.09.2012 ФОП ОСОБА_8 , на підставі контракту № 1/4 від 20.07.2012, укладеного між ФОП ОСОБА_8 та компанією BG ІМРЕХ GmbH (Ajeltake Island Majuro, МН 96960 Marshall Island), invoice № 1240923 від 03.09.2012, CMR № 120952 від 27.09.2012, книжки Carnet TIR XX 71030396 та інших документів, ФОП ОСОБА_8 , через декларанта (представника) TOB «Альфа-Град» ОСОБА_9 , згідно МД № 403030000/2012/700083 Тернопільській митниці заявлено до митного контролю та митного оформлення в митному режимі імпорт, товар - шини пневматичні, гумові, відновлені для вантажних автомобілів в асортименті. Вага брутто 19 764 кг, загальною фактурною вартістю 35 900 доларів США, що по курсу Національного банку України на день подання митної декларації митниці становить 286 948,70 грн. Згідно митної декларації № 403030000/2012/700083 від 29.09.2012 в графі 45 заявлено митну вартість товару 326 833,77 грн. та сплату митних платежів, що становить по ввізному миту 32 683,38 грн., податку на додану вартість (ПДВ) 71 903,43 грн.
У відповідності до п. 4.1. контракту № 1/4 від 20.07.2012, укладеного між ФОП ОСОБА_8 та компанією BG ІМРЕХ GmbH (Ajeltake Island Majuro. МН 96960 Marshall Island), оціночна вартість товару, що поставляється, визначається сторонами в інвойсах на передачу товару.
Тернопільською митницею ДФС 17.08.2015 отримано лист Державної фіскальної служби України № 30143/7/99-99-26-03-03-17 у відповідності до якого, органом доходів і зборів від митних органів Федеративної Республіки Німеччини отримано лист №ІІІ 1/1-Z 4663 B-UA-124/14 від 21.07.2015. На підставі цього листа (у т.ч. Rechnung №1240923 від 03.09.2012, CMR №346824) встановлено, що вартість товару вагою брутто 19 764 кг становить 45 410 евро, що по курсу Національного банку України на день подання митної декларації становить 467 277,44 грн.
Продавцем і відправником товару є німецька фірма REMATEC GmbH (Feld am Bruche 18, 39435 Еgeln).
Таким чином, ФОП ОСОБА_8 вчинив протиправні дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для переміщення товару документів, а саме CMR №120952, invoice № 1240923 від 03.09.2012, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості товару, зокрема неправдивих відомостей відносно фактурної вартості товару та неправдиві відомості відносно відправника. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Заступником начальника відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_10 . 02.09.2015 відносно ОСОБА_8 складений протокол про порушення митних правил № 0093/40300/15, за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України. Після чого, вказаний протокол скеровано у сектор провадження у справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС для подальшого оформлення та скерування до суду.
Однак, ОСОБА_6 , в порушення вищевказаних вимог, достовірно знаючи, що згідно ст. 492 МК України провадження у справі про порушення митних правил здійснюється державною мовою, при оформленні адміністративної справи № 0093/40300/15 про порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 МК України відносно ОСОБА_8 від 02.09.2015 не вжив заходів щодо проведення перекладу матеріалів справи на державну мову та скерував вказану справу 24.09.2015 до суду. Як наслідок, постановою Тернопільського міськрайонного суду від 25.09.2015 матеріали зазначеної справи відносно ОСОБА_8 за порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України направлено до Тернопільської митниці ДФС для належного оформлення.
Зазначені матеріали для належного оформлення надійшли до Тернопільської митниці ДФС із Тернопільського міськрайонного суду 07.10.2015.
Відповідно до резолюції керівника Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_11 від 07.10.2015 заступнику керівника Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_12 та начальнику відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_13 визначено негайно опрацювати справу та скерувати до суду.
Начальником відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_13 13.10.2015 своєю резолюцією зазначене завдання делеговано головному державному інспектору сектору провадження в справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_6 .
Надалі, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що строки притягнення до відповідальності за порушення митних правил ОСОБА_8 закінчуються 17.11.2015, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи реальну можливість своєчасно вжити заходів для здійснення перекладу необхідних документів у вищевказаній адміністративній справі, направив матеріали для здійснення перекладу на українську мову ФОП ОСОБА_14 (надає послуги із письмового перекладу Тернопільській митниці ДФС відповідно до договору від 05.06.2015 № 05-06/2015) лише 03.12.2015, вже після закінчення строків притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності.
Головним державним інспектором сектору провадження в справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_6 16.12.2015 матеріали справи про порушення митних правил ОСОБА_8 після опрацювання, зокрема перекладу окремих матеріалів справи, скеровані для розгляду до Тернопільського міськрайонного суду.
Згідно постанови Тернопільського міськрайонного суду від 02.02.2016 ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, однак провадження у справі закрито, у зв`язку із закінченням на момент розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення. Постановою апеляційного суду Тернопільської області від 11.03.2016 року вказана постанова Тернопільського міськрайонного суду від 02.02.2016 залишена без змін.
У зв`язку з чим, ОСОБА_8 , який визнаний судом винним у скоєні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України відповідно до санкції зазначеної статті повинен був понести відповідальність у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару (шин гумових відновлених), а саме 467 277,44 грн. та стягнення компенсаційної вартості товару у розмірі 467 277,44 грн., які відповідно до ч. 1 ст. 464 МК України останній мав сплатити до державного бюджету.
Таким чином, при здійсненні провадження в адміністративній справі № 0093/40300/15 про порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 МК України відносно ОСОБА_8 від 02.09.2015 головний державний інспектор сектору провадження в справах про порушення митних правил відділу аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці ДФС ОСОБА_6 , неналежно виконував свої службові обов`язки, внаслідок чого Державний бюджет недоотримав загалом 934 554, 88 грн., шо спричинило державі тяжкі наслідки на вказану суму.
Прокуратурою Тернопільської області 14.07.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов`язків у справах про порушення митних правил, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
21.08.2020 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Строк досудового розслідування кримінального провадження 0000111 від 08.05.2020 року завершується 14.09.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.
Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно: - подати клопотання, отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до матеріалів судової справи Тернопільського міськрайонного суду №607/15927/15-п про порушення митних правил №0078/40300/15 від 29.07.2015 відносно ОСОБА_15 , а також судової справи № 607/15928/15-п про порушення митних правил №0079/40300/15 від 30.07.2015 відносно ОСОБА_16 ;
- провести огляди вилучених та отриманих у кримінальному провадженні документів, їх визнання речовими доказами та приєднання до провадження;
- провести інші слідчі та процесуальні дії.
Результати вищевказаних процесуальних дій підтверджуватимуть вчинення ОСОБА_6 службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, і таким чином матимуть доказове значення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного провадження.
Крім того, у ході досудового розслідування необхідно буде виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що з об`єктивних причин унеможливлює завершення досудового розслідування у встановлений двомісячний строк.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних дій.
Для проведення і завершення вищевказаних процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно чотири місяці з моменту повідомлення особі про підозру.
Проведення вищевказаних процесуальних дій у двох- та трьохмісячний строк досудового розслідування є неможливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження і необхідності виконання великого обсягу слідчих та процесуальних дій: у провадженні проведено 17 тимчасових доступів до матеріалів адміністративних справ, проведено їх огляди, допитано як свідків 8 осіб, проведено судово-економічну експертизу.
Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.
Захисник адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення даного клопотання заперечив. Вказав, що стороною обвинувачення не доведено жодних підстав, які б перешкоджали виконати вказані слідчі дії у встановлений законом строк. Прокурором та слідчим не обґрунтовано, чому вказані слідчі дії не були проведені у встановлений Законом строк.
Більше того, по даний час жодні слідчі та процесуальні дії у даному кримінальному провадженні не проводяться, окрім як допиту підозрюваного.
Посилання сторони обвинувачення на ст.290 КПК України є безпідставними, оскільки строк ознайомлення із матеріалами кримінального провадження не включається у строк досудового розслідування. Посилаючись на наведене, вважає, що підстав для продовження строку досудового розслідування не має, а тому слід відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 заперечив щодо задоволення клопотання та підтримав думку захисника.
Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу вимог п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами п.3 ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
В силу вимог ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з вимогами ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження
Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 .
14.07.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними та долученими до справи доказами, а саме:
?показаннями свідків ОСОБА_10 від 18.08.2020, ОСОБА_12 від 23.06 і 25.08.2020 та ОСОБА_13 від 23.06 і 07.08.2020, ОСОБА_14 від 25.06 і від 31.08.2020;
?протоколом огляду документів від 10.08.2020 року;
?довідкою Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області від 30.06.2020;
?протоколами про порушення митних правил № 0093/40300/15 та №0094/40300/15 від 02.09.2015, складеними щодо ОСОБА_8 за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України;

?висновком експерта №881/20-22 від 14.07.2020, проведеної судово-економічної експертизи.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені закінчується 14.09.2020, однак досудове розслідування закінчити у зазначений строк не можливо.
Так, з метою встановлення доказів протиправної діяльності ОСОБА_6 скеровано запит №69/6-946 від 04.08.2020 до Державної митної служби України про призначення службового розслідування за фактом неналежного виконання службовими особами Тернопільської митниці ДФС своїх посадових обов`язків, що заподіяло значну матеріальну шкоду державі, зокрема під час складання та доопрацювання ними адміністративних матеріалів (протоколи №0093/40300/15 та № 0094/40300/15 від 02.09.2015) стосовно ФОП ОСОБА_8 та їх несвоєчасного скерування до суду. Вказане службове розслідування на даний час не завершено.
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення усіх обставин вчинення злочину у провадженні необхідно виконати наступне:
- подати клопотання, отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до матеріалів судової справи Тернопільського міськрайонного суду №607/15927/15-п про порушення митних правил №0078/40300/15 від 29.07.2015 відносно ОСОБА_15 , а також судової справи № 607/15928/15-п про порушення митних правил №0079/40300/15 від 30.07.2015 відносно ОСОБА_16 ;
- провести огляди вилучених та отриманих у кримінальному провадженні документів, їх визнання речовими доказами та приєднання до провадження;
- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких з`явиться після вчинення вищевказаних слідчих дій.
Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення призначеного службового розслідування та виконання вищевказаних слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 08.05.2020 року року до чотирьох місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000111 від 08 травня 2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України до чотирьох місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1