Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1336/20
Провадження по справі № 1-кс/514/392/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000122 від 05.06.2020 року, клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород- Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства «ОБЛТРАНСБУД» при виконанні робіт, згідно договору по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська місцева прокуратура Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 12.10.2020 надано тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини комунального підприємства «ОБЛТРАНСБУД» та ПрАТ «Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд»» по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, які зберігаються в адмінбудівлі ПрАТ ««Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд»»», розташованої за адресою: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, буд. 14.

Так, 06.11.2020 на підставі вищезазначеної ухвали Тарутинського районного суду Одеської області здійснено вилучення наступних документів:

- оригіналу договору № 38 від 10.12.2019 на 7 арк.;

-оригіналу договірної ціни на «Капітальний ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Малоярославець Тарутинського району Одеської області на 2-х арк.;

- оригіналу пояснювальної записки на 2-х арк..;

- оригіналу загальновиробничих витрат на будову на 2-х арк..;

- оригіналу розрахунку №№ 1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2-х арк.; оригіналом об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк.;

- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) на 2-х арк..;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 (форма № 1) на 2-х арк..;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 (форма № 1) на 2-х арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 (форма № 1) на 2-х арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 (форма № 1) на 2-х арк.;

- оригіналу об`єктного кошторису № 2-2 (форма № 4) на 1 арк.;

- оригінал відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-2 на 1 арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-1 (форма № 1) на 4-х арк.;

- оригіналу об`єктного кошторису № 2-3 (форма № 4) на 1 арк.;

- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-3 на 1 арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 (форма № 1) на 3-х арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 2-4-1 (форма № 1) на 5-ти арк.;

- оригіналу об`єктного кошторису № 7-1 (форма № 4) на 1 арк.;

- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 7-1 на 1 арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 7-1-1 (форма № 1) на 3-х арк.;

- оригіналу об`єктного кошторису № 7-2 (форма № 4) на 1 арк.;

- оригіналу відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 7-2 на 1 арк.;

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 7-2-1 (форма № 1) на 3-х арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів на 9-ти арк..;

- оригіналу календарного графіку виконання робіт (додаток до Договору № 38 від 10.12.2019) на 1 арк.;

- оригіналу плану фінансування на виконання робіт у 2019 році на 1 арк.;

- оригіналу додаткової угоди № 1 від 29.12.2019 до Договору № 38 від 10.12.2019 на 1 арк.;

- оригіналу додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 до Договору № 38 від 10.12.2019 на 2-х арк.;

- оригіналу календарного графіку виконання робіт (додаток до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020) на 1 арк.;

- оригіналу плану фінансування (додаток № 3 до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020) на 1 арк.;

- копії договору № 36 від 12.11.2019 про делегування повноважень на 3-х арк.;

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 21.05.2020 на 2-х арк..;

- оригінал акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 7 арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2020 року на 2-х арк..;

- оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 5-ти арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.;

- оригіналу акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 4-х арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.;

- оригіналу акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 6-ти арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 3-х арк.;

- оригіналу акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 4-х арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.;

- оригіналу акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 5-ти арк.;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за квітень 2020 року на 5-ти арк.;

- копій платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 на 3-х арк..;

- оригіналу видаткової накладної № 106 від 17.04.2019 на 1 арк.;

- оригіналу видаткової накладної № 121 від 26.12.2019 на 1 арк.;

- оригіналу видаткової накладної № 120 від 26.12.2019 на 1 арк.;

- оригіналу видаткової накладної № 14910 від 13.09.2019 на 1 арк.;

- оригіналу видаткової накладної № 20 від 20.12.2019 на 1 арк.;

- оригіналу видаткової накладної № ОдФ 000624 від 11.12.2019 на 1 арк.;

- оригіналу видаткової накладної № ОдФ 000615 від 06.12.2019 на 1 арк.;

- копії експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області № 16-2068-19 на 1 арк.;

- оригіналу договору № 16-2068-19 на виконання експертизи проекту будівництва від 07.10.2019 на 3-х арк.;

- оригіналу протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт щодо експертизи проекту будівництва (додаток № 1 до Договору виконання експертизи проекту будівництва № 16-2068-19) на 1 арк.;

- оригіналу акту прийому-передачі від 21.10.2019 на 1 арк.;

-оригіналу розрахунку вартості проведення експертизи проекту будівництва (додаток до Договору 16-2068-19) на 1 арк., які упаковані в паперовий конверт і опечатані печатками № 1 Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області.

З метою збереження вилучених в ході проведення огляду місця події предметів та необхідності їх дослідження в ході слідчих дій відповідних судових експертиз, за результатами проведених яких вказані документи можуть бути використані як речові докази, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а їх знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначене майно, підлягає задоволенню з метою його збереження задля проведення відповідних експертиз та подальшого використання в процесі доказування.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені документи, а саме оригінали (копії): договору № 38 від 10.12.2019 на 7 арк.; договірної ціни на «Капітальний ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Малоярославець Тарутинського району Одеської області на 2-х арк.; пояснювальної записки на 2-х арк..; загальновиробничих витрат на будову на 2-х арк..; розрахунку №№ 1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2-х арк.; об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк.; відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) на 2-х арк..; локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 (форма № 1) на 2-х арк..; локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 (форма № 1) на 2-х арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 (форма № 1) на 2-х арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 (форма № 1) на 2-х арк.; об`єктного кошторису № 2-2 (форма № 4) на 1 арк.; відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-2 на 1 арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 2-2-1 (форма № 1) на 4-х арк.; об`єктного кошторису № 2-3 (форма № 4) на 1 арк.; відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-3 на 1 арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 2-3-1 (форма № 1) на 3-х арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 2-4-1 (форма № 1) на 5-ти арк.; об`єктного кошторису № 7-1 (форма № 4) на 1 арк.; відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 7-1 на 1 арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 7-1-1 (форма № 1) на 3-х арк.; об`єктного кошторису № 7-2 (форма № 4) на 1 арк.; відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 7-2 на 1 арк.; локального кошторису на будівельні роботи № 7-2-1 (форма № 1) на 3-х арк.; підсумкової відомості ресурсів на 9-ти арк.; календарного графіку виконання робіт (додаток до Договору № 38 від 10.12.2019) на 1 арк.; плану фінансування на виконання робіт у 2019 році на 1 арк.; додаткової угоди № 1 від 29.12.2019 до Договору № 38 від 10.12.2019 на 1 арк.; додаткової угоди № 2 від 08.04.2020 до Договору № 38 від 10.12.2019 на 2-х арк.; календарного графіку виконання робіт (додаток до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020) на 1 арк.; плану фінансування (додаток № 3 до Додаткової угоди № 2 від 08.04.2020) на 1 арк.; договору № 36 від 12.11.2019 про делегування повноважень на 3-х арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 21.05.2020 на 2-х арк.; акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 7 арк.; підсумкової відомості ресурсів за квітень 2020 року на 2-х арк.; акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 5-ти арк.; підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.; акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 4-х арк.; підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.; акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 6-ти арк.; підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 3-х арк.; акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 4-х арк.; підсумкової відомості ресурсів за квітень 2019 року на 2-х арк.; акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 21.05.2020 на 5-ти арк.; підсумкової відомості ресурсів за квітень 2020 року на 5-ти арк.; копій платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 на 3-х арк.; видаткової накладної № 106 від 17.04.2019 на 1 арк.; видаткової накладної № 121 від 26.12.2019 на 1 арк.; видаткової накладної № 120 від 26.12.2019 на 1 арк.; видаткової накладної № 14910 від 13.09.2019 на 1 арк.; видаткової накладної № 20 від 20.12.2019 на 1 арк.; видаткової накладної № ОдФ 000624 від 11.12.2019 на 1 арк.; видаткової накладної № ОдФ 000615 від 06.12.2019 на 1 арк.; копії експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеські області № 16-2068-19 на 1 арк.; договору № 16-2068-19 на виконання експертизи проекту будівництва від 07.10.2019 на 3-х арк.; протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт щодо експертизи проекту будівництва (додаток № 1 до Договору виконання експертизи проекту будівництва № 16-2068-19) на 1 арк.; акту прийому-передачі від 21.10.2019 на 1 арк.; розрахунку вартості проведення експертизи проекту будівництва (додаток до Договору 16-2068-19) на 1 арк., шляхом заборони псування, знищення, пошкодження, перетворення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору.

На підставі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1