Дата документу 30.06.2020 Справа № 554/5275/20
Єдиний унікальний номер справи 554/5275/20
Провадження №1-кс/554/9138/2020
У Х В А Л А

іменем України

30 червня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: - чекові книжки ТОВ «НВК «Укрекопром» в кількості 10 штук;

- записки із чорновими записами 1 штука;

- стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» - 2 штуки;

- фрагменти довіреностей ОСОБА_4 , яка розірвана на декілька частин;

- вітальна листівка та запрощення на свято;

- довідки видані ПАТ «Ощадбанк», договір банківського обслуговування;

- флеш-носій із написом «Ощадбанк L 1707 116895»;

- договір № ЭСЗ 09.19 від 30.09.2019 6 арк.;

- договір №09/04-2019 від 09.04.2019 9 арк.;

- договір №09/04-2019 від 09.04.2019 9 арк.;

- договір №325 від 04.12.2017 5 арк.;

- видаткові накладні та рахунок на оплату 4 арк.;

- договір №ВРГ178 від 27.11.2017 8 арк.;

- товарно-транспортні накладні 24 арк.;

- замовлення послуг за договорами та платіжні документи 50 арк.;

- договір №РВМ-2020 від 02.01.2020 10 арк.;

- товарно-транспортні накладні 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат - 2 арк.;

- документи щодо правовідносин з «Навара груп» - 9 арк.;

- довідка про вартість;

- фрагменти паперу поміщені до сміттєвого пакету голубого кольору;

- синій скорозшивач без пояснювальних написів із документами на 142 арк.;

- зелений скорозшивач без пояснювальних написів із документами на 254 арк.;

- помаранчевий скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» договора с поставщиками июль декабрь 2019 г.» із документами на 413 арк.;

- червоний скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» Договора с поставщиками январь июнь 2019 г.» із документами на 612 арк.;

- чорний скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» Договора переуступки, договора фин. послуг» із документами на 200 арк.0.

Клопотання мотивоване тим, що В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо вчинення незаконних дій службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (), ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (), направлених на розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» () укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» () щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте, згідно з наявною інформацією, фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (). За наявними даними у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.

У той же час, на території України в сфері утилізації поряд з ТОВ «НВК «Укрекопром» () створено ряд інших суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Укрекологістика» (), ТОВ «Вінекоресурс» (), ТОВ «Полекозахист» (), які здійснюють лише документальне відображення надання відповідних послуг з видалення відходів, не маючи на це необхідного обладнання, персоналу, транспорту та інших умов.

Поряд з викладеним, встановлено, що за результатами проведення тендерних закупівель ТОВ «НВК «Укрекопром» () та ТОВ «Укрекологістика» () отримано замовлення на надання послуг з утилізації відходів від ряду інших державних та комунальних підприємств - ДП «Морський торгівельний порт» (), ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» (), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (), Південна філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (), КП «Київський метрополітен» () та ДП «Львівський бронетанковий завод» ().

З урахуванням викладеного, встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм з привласнення коштів державного бюджету шляхом надання фіктивних послуг в сфері утилізації.

В подальшому, з метою обготівкування фінансових ресурсів та розподілення їх між учасниками протиправної схеми, грошові кошти з рахунків підприємств в сфері утилізації перераховуються на рахунки структур, що мають ознаки фіктивності, нібито за придбання «паливно-мастильних матеріалів», надання послуг з «розвантаження відходів», «транспортних послуг» та інше.

Крім вищезазначеного, виявлено, що вказаний протиправний механізм є багаторівневим та має розгалужену структуру, що свідчить про використання значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів.

Так, з метою обготівкування коштів учасниками вказаного протиправного механізму використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «Євро-цветмет» (), ТОВ «Свєтстрой» (код 41373175), ПП «Купрумторг» (код 42475421), ПП «Раф-сервіс» (код 31728170), ПП «Супервей трейд» (), ТОВ «Автосвітторг», (), ТОВ «Оілтранс-південь» (), ТОВ «Орандж-фрут» (), ПП «Стар фрут» (), ПП «Южцветсплав» (), ТОВ «Местер» (), ПП «Опт-Торг 2000» (), ПП «Діловар» (), ПП «Ханум ЛТД» (), ТОВ «Південна будівельна компанія Екліпс» () та інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що додаткове офісне приміщення ТОВ «НВК «Укрекопром» знаходиться за адресою: м. Одеса,

вул. Середньофонтанська, буд. 19А, приміщення 322. За вказаною адресою протиправну діяльність провадить ряд співробітників вищевказаного суб`єкта господарської діяльності, в тому числі бухгалтери вищевказаної компанії.

24.06.2020 прибувши для проведення обшуку за адресою: м. Одеса,

вул. Середньофонтанська, буд. 19А, приміщення 322, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 16.06.2020, біля дверей вказаного офісу №322 перебували громадянка ОСОБА_4 , головний бухгалтер ТОВ «НВК «Укрекопром», та ОСОБА_5 , які вийшовши з даного офісу прямували у напрямку виходу з третього поверху та тримали в руках пакети, папки-скорозшивачі з документами та написами «ООО «НВК «Укрекопром». На вимогу слідчого вищевказані особи відмовились пояснювати з якою метою та куди вони виносять документи та залишили на підлозі коридорної площадки третього поверху другої секції біля офісу 322. В подальшому, в ході проведення огляду місця події в публічно доступному місці, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, коридорна площадка третього поверху другої секції біля офісу 322, слідчим виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- чекові книжки ТОВ «НВК «Укрекопром» в кількості 10 штук;

- записки із чорновими записами 1 штука;

- стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» - 2 штуки;

- фрагменти довіреностей ОСОБА_4 , яка розірвана на декілька частин;

- вітальна листівка та запрощення на свято;

- довідки видані ПАТ «Ощадбанк», договір банківського обслуговування;

- флеш-носій із написом «Ощадбанк L 1707 116895»;

- договір № ЭСЗ 09.19 від 30.09.2019 6 арк.;

- договір №09/04-2019 від 09.04.2019 9 арк.;

- договір №09/04-2019 від 09.04.2019 9 арк.;

- договір №325 від 04.12.2017 5 арк.;

- видаткові накладні та рахунок на оплату 4 арк.;

- договір №ВРГ178 від 27.11.2017 8 арк.;

- товарно-транспортні накладні 24 арк.;

- замовлення послуг за договорами та платіжні документи 50 арк.;

- договір №РВМ-2020 від 02.01.2020 10 арк.;

- товарно-транспортні накладні 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат - 2 арк.;

- документи щодо правовідносин з «Навара груп» - 9 арк.;

- довідка про вартість;

- фрагменти паперу поміщені до сміттєвого пакету голубого кольору;

- синій скорозшивач без пояснювальних написів із документами на 142 арк.;

- зелений скорозшивач без пояснювальних написів із документами на 254 арк.;

- помаранчевий скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» договора с поставщиками июль декабрь 2019 г.» із документами на 413 арк.;

- червоний скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» Договора с поставщиками январь июнь 2019 г.» із документами на 612 арк.;

- чорний скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» Договора переуступки, договора фин. послуг» із документами на 200 арк.

Вищевказані речі та документи, які мають відношення до протиправної діяльності ТОВ «НВК «Укрекопром» та які головний бухгалтер ТОВ «НВК «Укрекопром» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 намагалися приховати від слідства, шляхом переміщення з адреси: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, приміщення 322, де планувалось проведення обшуку. Дані предмети вилучені, оскільки існують об`єктивні дані стверджувати, що вони використовувались в ході діяльності ТОВ «НВК «Укрекопром».

Вищевказані предмети мають ознаки речового доказу. Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 24.06.2020 у ході огляду місця події за адресою: м. Одеса,

вул. Середньофонтанська, буд. 19А, коридорна площадка третього поверху другої секції біля офісу 322.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході огляду 24.06.2020 року.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000780 за вчинення діяльності, направленої на завдання шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо вчинення незаконних дій службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (), ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (), направлених на розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч. 3 ст. 289 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, коридорна площадка третього поверху другої секції біля офісу 322, а саме:

- чекові книжки ТОВ «НВК «Укрекопром» в кількості 10 штук;

- записки із чорновими записами 1 штука;

- стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» - 2 штуки;

- фрагменти довіреностей ОСОБА_4 , яка розірвана на декілька частин;

- вітальна листівка та запрощення на свято;

- довідки видані ПАТ «Ощадбанк», договір банківського обслуговування;

- флеш-носій із написом «Ощадбанк L 1707 116895»;

- договір № ЭСЗ 09.19 від 30.09.2019 6 арк.;

- договір №09/04-2019 від 09.04.2019 9 арк.;

- договір №09/04-2019 від 09.04.2019 9 арк.;

- договір №325 від 04.12.2017 5 арк.;

- видаткові накладні та рахунок на оплату 4 арк.;

- договір №ВРГ178 від 27.11.2017 8 арк.;

- товарно-транспортні накладні 24 арк.;

- замовлення послуг за договорами та платіжні документи 50 арк.;

- договір №РВМ-2020 від 02.01.2020 10 арк.;

- товарно-транспортні накладні 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат - 2 арк.;

- документи щодо правовідносин з «Навара груп» - 9 арк.;

- довідка про вартість;

- фрагменти паперу поміщені до сміттєвого пакету голубого кольору;

- синій скорозшивач без пояснювальних написів із документами на 142 арк.;

- зелений скорозшивач без пояснювальних написів із документами на 254 арк.;

- помаранчевий скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» договора с поставщиками июль декабрь 2019 г.» із документами на 413 арк.;

- червоний скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» Договора с поставщиками январь июнь 2019 г.» із документами на 612 арк.;

- чорний скорозшивач з написом «ООО «НВК «Укрекопром» Договора переуступки, договора фин. послуг» із документами на 200 арк.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1