УХВАЛА
Іменем України

04.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0003697 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 27.08.2020 року громадянка ОСОБА_5 здійснила вхід до всесвітньої інтернет мережі, де натрапила на оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубіші Лансер» (не розмитнений), розміщене на веб-ресурсі «ОЛХ», котре останню зацікавило, а тому вона цього ж дня зателефонувала за абонентським номером, вказаним в оголошенні: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови невстановлена особа жіночим голосом повідомила, що дуже багато бажаючих придбати даний автомобіль та щоб забронювати потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і виконала перерахувавши кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в АДРЕСА_1 .

28.08.2020 року невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови невстановлена особа із жіночим голосом повідомила, що її син у лікарні, але банківську картку забула вдома та прохала перерахувати ще 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і виконала, перерахувавши двома транзакціями по 3000 грн.

За вказаним фактом слідчим СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області 10.10.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003697, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області ОСОБА_6 , згідно якого було встановлено, що невстановлена особа, розміщуючи оголошення на веб-ресурсах: «olx.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж транспортних засобів (не розмитнених) за нижчою ринковою ціною, шахрайським шляхом під приводом бронювання транспортного засобу заволодіває грошовими коштами, котрі перераховуються на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи котра, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власників карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.01.2020 по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, оскільки слідчим у клопотанні не наведеного обґрунтованих мотивів необхідності отримання тимчасового доступу до документів за період із 01.01.2020 року, зважаючи на те, що описані у клопотанні події мали місце 27-28.08.2020 року, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до наведених у клопотанні документів з 01.08.2020 року.

Крім того, згідно п.п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який перераховувалися кошти під приводом бронювання транспортного засобу, однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачаєься, що для вчинення кримінального правопорушення використовувалась банківська картка із зазначеним номером. У зв`язку із чим слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №007815), слідчому СВ Житомирського ВП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №007580 від 08.07.2020), старшому слідчому СВ Житомирського ВП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №007372 від 03.06.2020), слідчому СВ Житомирського ВП в Житомирській області ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №007601 від 08.07.2020) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.08.2020 по час надання інформації із указанням трафіку банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 04.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1