Справа № 464/589/20
пр.№ 1-кс/464/1207/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002300 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

встановив:

У клопотанні інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу вилучення інформації, яка підтверджує рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , дана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документів, в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.04.2019 по 25.08.2019.
В обґрунтування клопотання інспектор покликається на те, що 22.08.2019 до Сихівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з квітня 2019 року по 20.08.2019 невідома особа таємно викрала з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 22046 гривень, відсутність яких останній виявив під час перебування у АДРЕСА_4 чим спричинила матеріального збитку на вищезазначену суму. Кримінальне провадження за № 0002300 від 22.08.2020 року передано у сектор дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області для подальшого проведення розслідування. На даний час сектором дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002300 від 22.08.2019року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування, слідчим СВ Сихівського ВП було встановлено, що в період часу з квітня 2019 року по 20.08.2019 невідома особа таємно викрала з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 22046 гривень, відсутність яких останній виявив у АДРЕСА_4 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 22046 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.08.2019 року близько 15.30 год він перебував у АДРЕСА_4 , де мав намір зняти грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на його ім`я. Підійшовши до банкомату, він побачив на таблі, на якому висвітлило, що залишок на його рахунку становить 1 грн 19 коп., хоч з його слів він не знімав гроші з картки останній раз у квітні 2019 року і на карточці мало б бути сума 22000 гривень. Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 даних та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2019 по 25.08.2019. Крім того , в ході слідства виникла необхідність у проведені аналізу усіх рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_3 виданий 08.06.1999 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл., за період часу з 01.04.2019 по 25.082019. Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.04.2019 по 25.08.2019. Також, зазначає, що по даному кримінальному провадженні № 0002300 від 22.08.2019 року слідчий СВ Сихівського звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Розглянувши дане клопотання слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова у справі № 464/589/20 (проваждення № 1кс/464/187/20) виніс ухвалу, в якій постановив: клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовільнити. Проте, у постанові випадково була допущена суттєва помилка, яка унеможливила виконати дану ухвалу, а саме: в номері карткового рахунку банку № НОМЕР_4 . А у ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо, інспектор просить клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання інспектор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ЗГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до інформації, а саме: інших рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , оскільки підрозділом дізнання Сихівського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002300 від 22.08.2019, щодо вчинення невідомою особою в період часу з квітня 2019 року по 20.08.2019 таємного викрадення з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 22046 гривень, яка належить ОСОБА_5 .
Разом з тим, клопотання інспектора в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших інспекторів, задоволенню не підлягає, оскільки інспектором не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання інспектора задовольнити частково.
Надати інспектору сектору дізнання дізнавача Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ - вилучення інформації, яка підтверджує рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документів, в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1