печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1598/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_7 ,

підозрюваного: ОСОБА_8 ,

підозрюваного: ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , погодженим Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 року за № 0014205 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб (далі невстановлені особи) виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

28.06.2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30.06.2020 року застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22.00 год до 06.00 год наступної доби.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 до 20.12.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2020 року застосовано до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

28.06.2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30.06.2020 року застосовано до ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22.00 год до 06.00 год наступної доби.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_9 до 20.12.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2020 року застосовано до ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

19.11.2020 року та 13.01.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні заволодіння у травні 2019 року 63 холодильниками, у серпні 2019 року 22,5 тонами поліпропілену в гранулах та у червні 2020 року 63 холодильниками, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

28.06.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30.06.2020 року застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 до 20.12.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2020 року застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

28.06.2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30.06.2020 року застосовано до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 до 20.12.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2020 року застосовано до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

13.01.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року продовжено до 20.01.2021 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.01.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку зі складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002288 від 26.03.2016 року до дванадцяти місяців, тобто до 28.06.2021 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник-адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Захисник-адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 року за № 0014205 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

28.06.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.06.2020 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.06.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.01.2021 року ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

13.01.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 продовжено до 20.01.2021 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року закінчується 20.01.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, у яких підозрюються ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, є тяжким та особливо тяжким злочином, санкція статті за їх вчинення передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та на строк від 5 до 12 років відповідно.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: здійснити процедури зняття грифа таємності з матеріалів щодо проведення понад 15 негласних слідчих (розшукових) дій (постанова, протокол, клопотання (постанова) про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; завершити проведення та отримати висновок судової технічної експертизи документів товарно-транспортних накладних (CMR) щодо перевезення холодильників у травні 2019 року та поліпропілену у серпні 2019 року, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України (від 16.12.2021); завершити проведення та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо документів, які мають відношення до перевезення поліпропілену у листопаді-травні 2017 року, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України (від 07.12.2021); завершити проведення та отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо наявності на флеш-карті пам`яті, вилученої під час проведення обшуку інших документів, що мають відношення до вчинених злочинів; завершити проведення та отримати висновок судової технічної експертизи документів товарно-транспортних накладних (CMR) щодо перевезення поліпропілену у грудні 2017 року, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України (від 06.01.2021); здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укрнет» щодо електронної поштової скриньки, яка використовувалася для заволодіння поліпропіленом у листопаді-грудні 2017 року, відомості щодо використання якої для вчинення злочину отримано в грудні 2020 року за результатами проведення слідчих дій; здійснити тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфссел» щодо абонентів мобільного зв`язку, що мають відношення до заволодіння поліпропіленом у серпні 2019 року (повний перелік абонентських номерів отримано за результатами проведення слідчих дій у грудні 2020 року); здійснити тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон Україна» щодо абонентів мобільного зв`язку, що мають відношення до заволодіння холодильниками у травні 2019 року (повний перелік абонентських номерів отримано за результатами проведення слідчих дій у грудні 2020 року); здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укрнет» щодо електронних поштових скриньок, відомості щодо яких отримано 24.12.2020 року за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи ноутбука та планшета, вилучених під час проведення обшуку 28.06.2019 року по вул. Городецького, 9 у м. Києві; за результатами здійснення тимчасових доступів у мобільних операторів надати доручення щодо проведення аналізу вилучених відомостей про телефонні з`єднання; встановити особу та місцезнаходження всіх водіїв, які приймали участь у вивезенні викраденого майна; додатково допитати водіїв та складських працівників щодо обставин здійснення перевезення вантажів, укладення договорів оренди, розвантаження-завантаження викрадених вантажів з метою встановлення ролі та конкретних дій кожного із учасників вчинення злочинів. Проведення допитів ускладнено тим, що водії здійснюють міжнародні перевезення та часто перебувають у тривалих відрядженнях, у тому числі за межами України; встановити місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб підприємств, реквізити яких використовувалися для вчинення злочинів; оглянути документи, комп`ютерну техніку, телефони, які вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні; вирішити питання щодо визнання вилучених документів та предметів речовими доказами та передати їх на зберігання уповноваженим особам; встановити місцезнаходження та допитати як свідків всіх осіб, які брали участь у розвантаженні викраденого майна; вжити додаткових заходів щодо встановлення та допиту додаткових свідків вчинення злочинів; вжити додаткових заходів щодо встановлення осіб, які за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 причетні до вчинення кримінальних правопорушень; вжити додаткових заходів щодо перевірки причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 до вчинення інших аналогічних злочинів, об`єднаних в одне провадження; вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про підозру у вчиненні всіх аналогічних кримінальних правопорушень, до вчинення яких вони причетні; додатково допитати підозрюваних з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень з урахуванням отриманих додаткових доказів; вжити додаткових заходів до встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року до 28.04.2021 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , погодженим Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 року до 28.04.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1