КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/165/21
Провадження № 1-кс/552/87/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , дізнавач ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

18.01.2021 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилався на те, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що 11.09.2020 року до ЧЧ ВП No 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2020 року близько о 10:15 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила, що ОСОБА_6 таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці на суму 3035 грн., чим заподіяла матеріального збитку заявниці ЄО No 19505 від 11.09.2020 року.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , повідомила, що 10.09.2020 близько 21:00 години вона перебуваючи за адресою свого місця проживання із свого мобільного телефону розмістила на інтернет сайті ОLX оголошення про продаж жіночого шкіряного взуття, та поставила вартість 3000 грн.
11.09.2020 року близько 07:43 години їй у ВАЙБЕР із номеру НОМЕР_1 надійшло СМС повідомленні від невідомої особи, яка підписалася як ОСОБА_7 . В ході переписки ОСОБА_7 запропонувала через ОLX доставку придбати дане взуття. Також ОСОБА_7 вказала, що вона знаходиться в м. Суми та відправила потерпілій ссилку ІНФОРМАЦІЯ_3 (оформлення і отримання коштів). Також ОСОБА_7 повідомила, що вона вже внесла свої 3000 грн. на рахунок ОLX, а потерпілій потрібно внести відомості своєї банківської картки перейшовши по даному посиланню. Після чого ОСОБА_5 перейшла по даному посиланню та вказала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , але в неї щось не вийшло. Потім ОСОБА_7 її проконсультувала, та повідомила, що на банківському рахунку продавця повинна бути сума грошових коштів не менша тій, за яку продається товар. Потім на рахунок банківської картки потерпілій знайома перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн., і відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийшло СМС повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в сумі 3035 грн. ОСОБА_5 , відразу написала ОСОБА_8 по вайберу, що відбулося списання грошових коштів з її банківської картки, та вона їй прислала скрін-шот ніби то із сайту ОLX із правилами повернення на картку продавця коштів через 10-15 хвилин. Пройшов деякий час, але грошові кошти так і не були повернуті. ОСОБА_7 повідомила, що напише в службу технічної підтримки сайту та відпишеться. Потім ОСОБА_7 надіслала ссилку Центру підтримки клієнтів ОLX: ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 перейшла по даному посиланню та висвітлила свою проблему, на що їй відповідали: «По линии оплат, и возврата средств производятся работы. В 13:20 линия будет перезагружена, и средства сразу поступят на ваш счет. С уважением, команда OLX!». Грошові кошти їй так і не було повернуто, а ОСОБА_7 її заблокувала, та повидаляла свої СМС з посиланнями на внесення відомостей.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що дані грошові кошти було перераховано через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ). На картку № хххх хххх хххх 0481, що мало місце 11.09.2020 року та при цьому був направлений одноразовий пароль на номер телефону НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального проступку, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
У органу дізнання є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просили розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса:

АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_5 ), та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Старший дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. ст.159, 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 12.09.2020, яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ,надати дізнавачу можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які подавалися для відкриття рахунку № хххх хххх хххх 0481 та відомості про рух коштів по зазначеному рахунку від часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею включно (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків), також повідомити повний мобільний номер НОМЕР_4 , на який був направлений одноразовий пароль 11.09.2020 року при здійсненні операції з перерахування грошових коштів в суму 3000 із карткокого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1