Справа № 453/1698/20
№ провадження 1-кс/453/464/20
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю

28 грудня 2020 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 25.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся у суд із клопотанням, погодженим начальником Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2020 року за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 24.11.2020 року до Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, що 20.11.2020 року отримала кошти у сумі 8 580 грн. за купівлю товару, однак даний товар не відправила, а кошти не повернула. 25.11.2020 року вищевикладені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття даного карткового рахунку по дату звернення із даним клопотанням (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи це інформація щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, інформації про адреси розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор у справі ОСОБА_4 , будучи повідомленими про дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, повідомивши про причини своєї неявки у відповідних клопотаннях від 28.12.2020 року, у зв`язку з чим, слідчий суддя, беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження, а також учасники справи є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання у відсутність вказаних сторін кримінального провадження.

У зв`язку із неявкою слідчої та прокурора по справі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані документи, тимчасовий доступ до котрих просить надати слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка відповідно до вимог ст. 62 даного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого та прокурора, викладені у цьому клопотанні, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 25.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , а саме: до інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по 28 грудня 2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, також до фотографій осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали слічдого судді становить один місяць.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Сколівського районного суду
Львівської області ОСОБА_1

Оголошувався повний текст ухвали слідчого судді.