УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року м.Житомир справа № 296/402/21

провадження № 1-кс/296/179/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирські області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2020 по 13.01.2021 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували готівку з власних рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирські області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконавши умови договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020, відповідно якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити природний газ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останній, як покупець, повинен здійснити 100% передоплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.10.2020 року після отримання на розрахунковий рахунок передплати за товар заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у великих розмірах.

Так, у жовтні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі комерційного директора ОСОБА_12 , який діє на підставі наказу №2 від 03.10.2019 та довіреності зареєстрованої в реєстрі за №1385 від 05 грудня 2019 року, запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купити природній газ по цінам, що були нижче, ніж на ринку природного газу. Виходячи з попередніх успішних партнерських відносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодилось розглянути пропозицію ОСОБА_12 , який у процесі ведення неодноразових переговорів між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевняв, що кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у подальшому поставить природний газ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане здійснити 100% передоплату в розмірі 49 840 320 грн. 00 коп., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природний газ, обсяг якого становить - 8 000 000 M3. В цей же день посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з офісу підприємства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 здійснили перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої оплати за природний газ в повному обсязі. Поставка природного газу згідно Договору купівлі-продажу природного газу № 1-27102020 від 27 жовтня 2020 року повинна була початися з 01 листопада 2020 року.

Однак, 01 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило обумовлену договором поставку газу та запевнило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не поставка виникла через технічні причини та розпочнеться 03 листопада 2020 року у повному об`ємі з відшкодуванням всіх понесених витрат за період з 01 листопада 2020 року по 02 листопада 2020 року.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало кошти, які були переведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Договору купівлі-продажу природного газу № 1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, задля погашення своїх боргів перед іншими контрагентами, свідомо використавши їх не за цільовим призначенням.

Станом на 05 січня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку газу та не повернуло попередньо сплачені кошти.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою (успішне виконанням умов договору, що був укладений 26 травня 2020 року), маніпулюванні ціною (пропозиції купити газ по нижчим цінам), а також шляхом обману, який полягав у приховувані суттєвих відомостей про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вплинув би на рішення, щодо заключення Договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, а також перерахованих на рахунки інших СГД за постачання природного газу, в тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його службових осіб.

Зазначає, що вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Наголошує, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією заяви про вчинення кримінального правопорушення з додатками; копією протоколу допиту потерпілого від 16.01.2021; копією договору від 26.10.2020; копією рахунку на оплату № 2-261020; копією договору від 27.10.2020; копією листа від 04.11.2020; копією листа від 02.11.2020; копією листа від 10.12.2020; копіями довіреностей.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть зберігатися відшукувані речі та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000012 від 13.01.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000012 від 13.01.2021 тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять банківську таємницю у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2020 по 13.01.2021 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували готівку з власних рахунків.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25 березня 2021 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1