Справа № 283/2018/20
Провадження №1-кс/283/729/2020
У Х В А Л А

02 жовтня 2020 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Малинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 09.09.2020 року близько 10 години ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , а пізніше з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Дана особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала що на даний час в банку удосконалюється система безпеки, тому створюється нова програма проти хакерських атак. Тому ОСОБА_3 необхідно було назвати своє прізвище, ім`я, по батькові, номер картки, строк дії та CCVкод, що ОСОБА_3 і зробила. Після цього, на мобільний номер ОСОБА_3 надійшли смс-повідомлення з номеру 729 із кодами, які невідома особа попросила продиктувати.

11.09.2020 року ОСОБА_3 хотіла зняти грошові кошти через банкомат з власної зарплатної картки, але картку було заблоковано та надійшло смс-повідомлення із текстом «Ми зафіксували вхід у Ваш «Ukrsibonline» з іншої країни 09.09.2020 14.06 SM-A315FAndroidV.10 Нідерланди 85.203.44.14». Після чого, ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де стало відомо, що невідома особа зняла з її банківської картки грошові кошти в сумі 8300 грн.

Інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 , яка здійснювала переведення грошових коштів можна отримати у центральному офісі АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З витягу з кримінального провадження вбачається, що 16.09.2020 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту крадіжки.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Малинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,
-начальнику СД Малинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 ,
-дізнавачу-старшому інспектору СД Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,
на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 09.09.2020 року по 12.09.2020 року.
Строк дії ухвали до 02 грудня 2020 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1