Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5543/20
Провадження № 1-кс/644/848/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000045 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів за договорами №570 від 16.07.2019, №571 від 16.07.2019, №572 від 16.09.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000045 від 23.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За результатами аналізу даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори будівельного підряду №390 від 07.06.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; №403 від 11.06.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; №420 від 19.06.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; №570 від 16.07.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; №571 від 16.07.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; №572 від 16.07.2019 щодо здійснення капітального ремонту вулиці Дванадцятого Квітня, 36 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Відповідно до проектно-кошторисної документації до вказаних договорів передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебеню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів.
Водночас, вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в їх змісті не відображено, яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова. Таким чином, при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили майно територіальної громади міста Харкова, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Разом з цим, оглядом місця події встановлено, що роботи за вищевказаними договорами завершені, старе дорожнє покриття демонтовано, укладено нове дорожнє покриття. Крім того, аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Edata - Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 14.02.2020 за договором №570 від 16.07.2019 на підставі акту№1 від 13.02.2020 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 528195,60 грн., 14.02.2020 на підставі акту №2 від 13.02.2020 грошові кошти у сумі 142083,60 грн.; 13.12.2019 за договором №571 від 16.07.2019 на підставі акту №1 від 11.12.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 323896,80 грн., 13.12.2019 на підставі акту №2 від 11.12.2019 грошові кошти у сумі 260948,40 грн.; 13.12.2019 за договором №572 від 16.07.2019 на підставі акту №1 від 11.12.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 771692,40 грн., 13.12.2019 на підставі акту №2 від 11.12.2019 грошові кошти у сумі 225765,60 грн.
В порядку ст.93 КПК України місцевою прокуратурою 06.05.2020 направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , запит про надання інформації та належним чином завірених копій документів відповідно до переліку. Проте, відповідь на запит не отримано.
Вичерпавши всі можливі шляхи отримання необхідних для забезпечення повного та неупередженого розслідування сторона кримінального провадження слідчий за погодженням з прокурором вимушені звернутися до суду з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор в судовому засіданні на полягав на задоволенні клопотання, обґрунтовуючи свої доводи аналогічно викладеному в ньому. Зазначив, що Харківська місцева прокуратура №3 06.05.2020 року за вих.№33/1-4378-20 зверталась до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.93 КПК України щодо надання належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів за договорами №570 від 16.07.2019, №571 від 16.07.2019, №572 від 16.09.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, відповідь від товариства на адресу прокуратури не надходила.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться витребувані документи, - адвокат ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання за безпідставністю. Свої заперечення проти доводів, викладених в клопотанні слідчого, мотивував аналогічно викладеному в письмовій заяві від 07.08.2020 вх.№29221.

Вислухавши доводи прокурора, пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи адвоката ОСОБА_4 , дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

23.04.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 0000045 за правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України за фабулою: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , привласнили грошові кошти місцевого бюджету під час проведення підрядних робіт за договорами капітального ремонту АДРЕСА_9 , чим завдано збитки місцевому бюджету.
Зі змісту листа від 12.05.2020 року вих.№05-12 за підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та листа від 03.08.2020 року вих.№08-03 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , долучених до матеріалів справи під час судового розгляду, вбачається, що зазначене товариство відмовило Харківській місцевій прокуратурі №3 надати документи в порядку ст.93 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження -тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого та пояснень прокурора в судовому засіданні , вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів за договорами №570 від 16.07.2019, №571 від 16.07.2019, №572 від 16.09.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до переліку, вказаному в резолютивній частині клопотання слідчого.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій прокурор в судовому засіданні обґрунтував в тому числі необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз: судово-економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що прокурором в судовому засіданні доведено , що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий суддя не бере до уваги доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться витребувані документи, - адвоката ОСОБА_4 стосовно того, що кримінальне провадження знаходиться на своїй початковій стадії, а тому остаточний розмір можливої спричиненої шкоди має бути встановлений з урахуванням всіх доказів по справі, які будуть встановлені та оцінені слідством у передбачені КПК України строки досудового розслідування. Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - адвоката ОСОБА_4 стосовно того, що вилучення зазначених в клопотанні слідчого документів зашкодить ефективній роботі товариства та негативно вплине на здійснення господарської діяльності товариства не здатні спростувати висновки суду, оскільки не є переконливими для протилежного висновку.
Враховуючи вищевикладене, а також розумність та співрозмірність такого виду заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи юридичної особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий , без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів за договорами №570 від 16.07.2019, №571 від 16.07.2019, №572 від 16.09.2019, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 16.07.2019р. по 14.08.2020р., тобто з дати укладання договору по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні за невизначений період часу , задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000045 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської
місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , прокурору Немишлясьнського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договорам №570 від 16.07.2019, №571 від 16.07.2019, №572 від 16.09.2019
укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.07.2019р. по 14.08.2020р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- зазначених вище договорів про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів);
- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);
- виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними вище договорами;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаними договорами;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договорам;
- документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- довідок із зазначенням форми оподаткування організації підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;
- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових
ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;
- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;
- графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами;
-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами;
- планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;
- журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договорам №570 від 16.07.2019, №571 від 16.07.2019, №572 від 16.09.2019 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.07.2019р. по 14.08.2020р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 11 вересня 2020 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали складено 14.08.2020 року. Повний текст ухвали складено 18.08.2020. року.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/5543/20.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1