У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2020 Справа №607/18825/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000027 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2020 року в Тернопільський РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від НПУ Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 01.08.2020 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет на ресурсі OLX побачив оголошення про продаж батуту , зв`язавшсь з продавцем, який назвав себе « ОСОБА_6 » по номеру НОМЕР_1 , вони домовились про купівлю батуту , за умови якщо ОСОБА_5 перерахує кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в кількості 500 грн., після чого продавець на зв`язок не виходив, товар не надіслав, грошових коштів не повернув.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 повідомив, що 01.08.2020 року він користувався всесвітньою мережею Інтернет та на сайті OLX побачив оголошення про продаж батуту та зв`язався з продавцем по номеру НОМЕР_3 , після домовленості з продавцем , в ході переписки продавець скинув реквізити своєї банківської карти. Цього ж дня за попередньою домовленістю ОСОБА_5 зарахував грошові кошти в сумі 500 грн. зі своєї банківської картки на обумовлений картковий рахунок продавця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Задля швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме інформація щодо руху коштів на даному рахунку, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з подальшим її вилученням, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1