Справа № 680/1081/20
№1-кс/680/21/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2021 року смт Нова Ушиця

Слідчий суддя Новоушицького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання т.в.о. начальника Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 90000067 від 29 грудня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

установив:
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період з серпня по вересень місяць 2017 року було придбано сільськогосподарську техніку, а саме: два плуги марки «JOHN DEERE 3810», «GREGOIRE BESSON», трактор колісний марки «JOHN DEERE 8330», дискову борону марки «GREGOIRE BESSON XRVP» та жниварку для збирання кукурудзи «DOMINONI». Зазначену техніку було надано у користування «Агро Сервіс Груп 2017», однак у грудні 2020 року ОСОБА_5 стало відомо про незаконним продаж посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плуга марки «JOHN DEERE 3810» у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить переказ коштів на банківський рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із наведеним просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати інформацію про рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписки руху коштів по рахунку з моменту їх відкриття по 29 грудня 2020 року (із зазначенням платників, реквізитів одержувача коштів та призначення платежів), копії договору про відкриття та обслуговування рахунку.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що володільцем інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також період за яких просить витребувати виписку по рахунку - з 01 грудня 2020 року по 29 грудня 2020 року.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає таке.

У провадженні Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №90000067 від 29 грудня 2020 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З витягу з ЄРДР, заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого вбачається, що 29 грудня 2020 року до Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 із повідомленням про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома заявника здійснили незаконний продаж майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого він являється, а саме: плуга марки «JOHN DEERE 3810 (1+7+1) у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінили місця розташування, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна: плуга марки «GREGOIRE BESSON», трактора колісного марки «JOHN DEERE 8330»; дискової борони марки «GREGOIRE BESSON XRVP»; жниварки для збирання кукурудзи «DOMINONI».

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст. 131 КПК України).

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У пункті 5 частини першої статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163,164 , 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, у тому числі в електронному вигляді, про рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), виписки про рух грошових коштів по рахункуза період з 01 грудня 2020 року по 29 грудня 2020 року, із зазначенням платників, реквізитів одержувача коштів та призначення платежів, копії договору про відкриття та обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2021 року.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1