Провадження № 1-кс/752/6747/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000231 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що до прокуратури міста Києва надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 в інтересах громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з інших питань. Так, згідно вказаного звернення, за інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання договору від 26.04.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання капітального ремонту приміщень льодового палацу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на АДРЕСА_2 , придбали за завищеною ціною машину для підготовки льодової поверхні WM Shira за 260 тис. Євро, у той час як подібну машину можливо придбати за 151 тис. Євро. Крім того, за завищеною ціною придбано обладнання вентиляції і кондиціонування на загальну суму 17,508 млн. грн.
Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по предмету: «ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства "Спортивний комплекс "Авангард), очікувана вартість 87 363 400,00 грн.) переможцем визначено учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 87 300 000 грн. та укладено договір № 18 від 26.04.2019, строк виконання робіт визначено до 31.12.2019.
Відповідно до відкритих джерел інформації, 04.07.2019 здійснено передоплату у розмірі 26 190 000,00 гривень.
Станом на 31.12.2019 вказані роботи не виконано та 27.12.2019 укладено додаткову угоду № 1 про продовжено строків виконання робіт до 31.12.2020 на підставі начебто документально підтверджених об`єктивних обставин.
Проведеними заходами встановлено, що на вказану суму було закуплено обладнання, яке було передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у жовтні-грудні 2019 року відповідно до актів прийому- передачі. Відповідно акту № 1 отримано машину для підготовки льодової поверхні WM Shira electro за ціною 7 161 000 гривень разом з ПДВ, відповідно акту № 2 припливно-витяжну установку МЕКАR кондиціонування та вентиляції трибун за ціною 3 387 500 гривень без ПДВ, припливно-витяжну установку МЕКАR кондиціонування та вентиляції зони льодової поля за ціною 3 720 833,33 гривень без ПДВ, холодильний агрегат VНА-4216-А-НР-ЕС-ВР-10 системи кондиціонування трибун та АБК з режимом теплового насосу (Несосlima) за ціною 4 966 833,33 гривень без ПДВ, абсорбційний осушувач льодового поля (Lewaco) за ціною 2 317 500 гривень без ПДВ та фанкойли Аіr-90 у кількості 8 штук за ціною 198 143,36 гривень без ПДВ. Загальна сума з ПДВ по акту № 2 складає 17 508 972,02 гривень. Відповідно до акту № 3 холодильний агрегат VНА-4216-А-НР-ЕС-ВР-10 системи кондиціонування льодового поля з режимом теплового насосу в комплекті з циркуляційними насосами та буферним баком (Несосlima) за ціною 3 961 000 гривень з ПДВ. Тобто загальна вартість переданого обладнання складає 28 630 972 гривень.
В ході дослідження придбання вказаного обладнання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав вказане обладнання у спорідненого підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник Концерн " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") яке в свою чергу придбало обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів, засновник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща, директор та власник ОСОБА_6 ). Відповідно митним документам, вартість обладнання становила приблизно таку ж саме вартість за яку його отримав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, загальна вартість обладнання складає приблизно 294 000 євро. Однак ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено державних коштів за вказане обладнання біля 1 млн. євро.
Також встановлено, що розробником проекту було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно кошторисної частини проекту вартість обладнання складає 28 630 972 гривень, тобто завишенні ціни на обладнання було закладено у проекті, що підтверджує наміри заволодіти державними грошовими коштами службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем у змові з представниками генпідрядника та розробника проекту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства "Спортивний комплекс "Авангард".
Вивченням податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунок передоплати за капітальний ремонт приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в розмірі 26 190 00,00 гривень та за начебто виконані роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 7,37 млн. гривень.
З огляду на викладене в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходитись документи, що містять відомості про спосіб і час вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документальних матеріалів, які стосуються участі у конкурсних торгах, організованих та проведених в 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів (з додатками, змінами та доповненнями), укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу капітального ремонту приміщень будівлі льодового палацу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 (ДК 021-2015:45210000-2 будівництво будівель); актів приймання-передачі виконаних робіт; рахунків-фактури, накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів податкової та бухгалтерської звітності, пов`язаних із виконанням вказаних договорів, а також документів, які стосуються придбання товарів, робіт та послуг, що були використані під час проведення капітального ремонту приміщень будівлі льодового палацу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 .
В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу можливості вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документальних матеріалів, які стосуються участі у конкурсних торгах, організованих та проведених в 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів (з додатками, змінами та доповненнями), укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу капітального ремонту приміщень будівлі льодового палацу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 (ДК 021-2015:45210000-2 будівництво будівель); актів приймання-передачі виконаних робіт; рахунків-фактури, накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів податкової та бухгалтерської звітності, пов`язаних із виконанням вказаних договорів, а також документів, які стосуються придбання товарів, робіт та послуг, що були використані під час проведення капітального ремонту приміщень будівлі льодового палацу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1