У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

09.07.2020 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С. при секретарі Волкову Н.І., з участю слідчого Півтораніс І.І. та представника власника майна ОСОБА_1 - Чернянського Р.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського відділу Поліції м. Львова ГУ НП у Львівській області Півтораніс І.І. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР №0000467 від 06.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Франківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 06.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України у зв`язку із тим, що 27.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, було проведено обшук в нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці :01:004:0007, що за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено: 1) насос для викачування рідини; 2) транспортний засіб марки «DAF XF 105 460» білого кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) спеціалізований напівпричіп марки «Samro SR 334», червоного кольору, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) 299 ящиків з пляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 5) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику 30 пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 6) 260 ємностей синього кольору; 7) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_2 ; 8) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 зареєстрований на ОСОБА_2 ; 9) ключ від вищевказаного транспортного засобу; 10) копія сертифікату відповідності; 11) копія договору поставки 20/05-19; 12) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 13) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 14) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 15) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_3 ; 16) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 17) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп, д.н.з. НОМЕР_2 ; 18) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 19) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН : НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 та номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; 20) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; 21) мобільний телефон марки «Хіоmі Redmi», ІМЕН: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

30.06.2020 року постановою старшого слідчого Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Півтораніс І.І., вилучені в ході проведення обшуку речі: 1) насос для викачування рідини; 2) транспортний засіб марки «DAF XF 105 460» білого кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) спеціалізований напівпричіп марки «Samro SR 334», червоного кольору, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) 299 ящиків зпляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 5) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику ЗО пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 6) 260 ємностей синього кольору; 7) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_2 ; 8) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 зареєстрований на ОСОБА_2 ; 9) ключ від вищевказаного транспортного засобу; 10) копія сертифікату відповідності; 11) копія договору поставки 20/05-19; 12) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 13) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 14) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 15) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_3 ; 16) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 17) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп, д.н.з. НОМЕР_13 ; 18) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 19) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 та номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; 20) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; 21) мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕН: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 , визнані речовими доказами в кримінальному проваджені 0000467 від 06.03.2020 року, визнані речовими доказами в кримінальному проваджені 0000467 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 199 КК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просять таке задовольнити. Слідчий додатково пояснив, що накладення арешту на 299 ящиків з пляшками ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 348 ящиків з пляшками ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота», а також вилучена тара (260 ємностей синього кольору), два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки є необхідним для подальшого призначена експертизи під час досудового розслідування. Пояснити необхідність накладення арешту на земельну ділянку та автомобіль не зміг, доказів на підтвердження права власності на автомобіль, земельну ділянку не надав.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_1 - Чернянський Р.І. щодо накладення арешту на вилучене майно заперечив.

Розглянувши клопотання слідчого, врахувавши доводи прокурора та слідчого щодо задоволення клопотання, вважаю, що таке слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, в ході досудового розслідування 26.06.2020 слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуків, в тому числі: на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці під кадастровим номером :01:004:0007 за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_1 , з метою відшукання та подальшого вилучення предметів та засобів, за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, підроблених тютюнових та алкогольних виробів із незаконно виготовленими марками акцизного збору, документів, які підтверджують придбання та реалізацію таких виробів, а також грошових коштів, отриманих в результаті їх реалізації (збуту).

27.06.2020 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук в нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці :01:004:0007, що за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено: 1) насос для викачування рідини; 2) транспортний засіб марки «DAF XF 105 460» білого кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) спеціалізований напівпричіп марки «Samro SR 334», червоного кольору, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) 299 ящиків з пляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 5) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику 30 пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 6) 260 ємностей синього кольору; 7) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_2 ; 8) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 зареєстрований на ОСОБА_2 ; 9) ключ від вищевказаного транспортного засобу; 10) копія сертифікату відповідності; 11) копія договору поставки 20/05-19; 12) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 13) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 14) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 15) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_3 ; 16) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 17) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп, д.н.з. НОМЕР_2 ; 18) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 19) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН : НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 та номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; 20) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; 21) мобільний телефон марки «Хіоmі Redmi», ІМЕН: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

30.06.2020 року постановою старшого слідчого Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Півтораніс І.І., вилучені в ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами в кримінальному проваджені 0000467 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 199 КК України.

Як вбачається з видаткової накладної №РН-0000368 від 26.06.2020р. постачальний «Торг Алко», одержувач ТОВ «Преміум Групп» Львівська обл. м.Стрий, замовлення №20/05-19 від 20.05.2019, постачало горілку «Пшеничну Класичну» 0,5 л. 6000 шт., горілку «Золота Пшенична» 0, 25л. 12000 шт., горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 10900 шт. на загальну суду 1501200 грн. зі складу в м. Чернігів.

Згідно товарно-транспортної накладної від 26.06.2020 автомобіль ДАФ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , відправник ТОВ «Торг Алко», одержувач ТОВ «Преміум Групп», пункт розвантаження: Львівська обл. м.Стрий ТОВ «Преміум Групп».

Як вбачається з наданого представником ОСОБА_1 копії договору зберігання №2 від 04.03.2020 укладеному між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , останній зобов`язувався зберігати за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому повернути у схоронності: бочки пластикові харчові синього кольору , об`ємом 220 л. кожна в кількості 280 штук; пляшка пуста скляна, об`ємом 0,5 л в кількості 25220 шт. За зберігання майна ОСОБА_4 сплачує ОСОБА_1 5000 грн.

Відповідно до акту передачі-приймання матеріальних цінностей від 05.03.2020, ОСОБА_4 передала ОСОБА_1 на зберігання матеріальні цінності, а саме: бочки пластикові харчові 220 л, пляшка пуста, скляна 0, 5 л.

Враховуючи вказане, представник ОСОБА_1 просив відмовити в накладенні арешту на зазначені вище пластикові бочки харчові синього кольору, об`ємом 220 л. кожна та пусті скляні пляшки, об`ємом 0,5 л в кількості 25220 шт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з ухвали про надання дозволу на проведення обшуку такий надавався з метою відшукання та подальшого вилучення предметів, засобів, за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, підроблених тютюнових та алкогольних виробів із незаконно виготовленими марками акцизного збору, документів, які підтверджують придбання та реалізацію таких виробів, а також грошових коштів, отриманих в результаті їх реалізації (збуту).

Відтак, слідчий суддя вважає, що насос для викачування рідини; 2) 299 ящиків з пляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 3) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику 30 пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 4) 260 ємностей синього кольору; 5) копія сертифікату відповідності; 6) копія договору поставки 20/05-19; 7) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 8) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 9) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 10) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_3 ; 11) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 12) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп, д.н.з. НОМЕР_13 ; 13) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 14) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 та номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; 15) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; 16) мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕН: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 можуть мати відношення до даного кримінального провадження і до проведення експертизи у даному кримінальному провадженні не можуть бути повернуті з метою запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна в цій частині. Оскільки, не застосування арешту такого майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню зазначених речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

З приводу накладення арешту на земельну ділянку та автомобіль (причіп, документи), слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє в накладенні арешту на майно, якщо особа яка його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК. В супереч цьому, слідчим та прокурором, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено та не зазначено необхідності накладення арешту на земельну ділянку та автомобіль, не вказано жодного ризику не накладення такого. Окрім того, слідчим не надано жодного документу, який би підтверджував кому саме належить автомобіль та земельна ділянка, навіть після повернення клопотання на до оформлення, такі недоліки не усунуті. Відтак, зважаючи на те, що обов`язок доведення необхідністі накладення арешту покладається на особу, яка звернулась з таким клопотанням, слідчий суддя не може перебирати на себе функції органу досудового розслідування, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наведених вище підстав.

Разом з тим, слід роз`яснити володільцю вилученого майна про вимоги ст.100 КПК України, зокрема речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

З наведених міркувань та керуючись ст. ст.100, 117, 170-173, 309, 395 КПК України,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Півтораніс І.І. про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку від 27.06.2020 року, речі, а саме: 1) насос для викачування рідини; 2) 299 ящиків з пляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 3) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику 30 пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 4) 260 ємностей синього кольору; 5) копія сертифікату відповідності; 6) копія договору поставки 20/05-19; 7) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 8) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 9) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 10) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_3 ; 11) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 12) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп, д.н.з. НОМЕР_13 ; 13) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 14) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 та номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; 15) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; 16) мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕН: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Заборонити на термін накладення арешту відчуження, розпорядження (реалізацію) та використання фізичним та юридичним особам вказаних вище об`єктів до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя Франківського

районного суду м. Львова Марків Ю.С.