Провадження № 1-кс/686/9102/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000075,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2020 року слідчий 1 Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000075, відомості про яке 12.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів УСР у Вінницькій області ДСР НП України, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично отримують від ув`язнених осіб неправомірну вигоду, поєднану із її вимаганням, за надання останнім заборонених предметів та не вчинення адміністративних заходів, щодо запобігання виявленню даних предметів та їх вилученню.

Під час проведення досудового розслідування та негласних слідчих (розшукових) дій, із застосуванням технічних засобів було встановлено, що черговий помічник начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , вимагає та отримує він засуджених осіб, які утримуються в даній установі грошові кошти за не вжиття заходів адміністративного впливу щодо вилучення заборонених предметів та надання заборонених предметів, у вигляді мобільних телефонів та інших.
Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що систематично ОСОБА_5 вимагає від ув`язнених, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які спочатку перераховувалися на абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а у подальшому на вказаний ним номер банківської картки відкритий на прізвище ОСОБА_7 . 29.05.2020 його співмешканка перерахувала на даний банківський рахунок грошові кошти в сумі 2300 гривень. За дані грошові кошти ОСОБА_5 приніс йому мобільний телефон, який він добровільно видав працівникам поліції. У подальшому він знову за вимогою ОСОБА_5 має перераховувати йому грошові кошти на вказаний ним банківський рахунок.
Допитана в якості свідка 12.06.2020 ОСОБА_8 повідомила, що вона 29.05.2020 на прохання свого співмешканця ОСОБА_6 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 вказаний ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2300, про що у неї залишилася квитанція.

Допитана в якості свідка 07.07.2020 ОСОБА_8 на прохання свого співмешканця ОСОБА_6 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 вказаний ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3200, про що у неї залишилася квитанція.

У вечірній час 12.07.2020, ОСОБА_5 перебуваючи на добовому чергуванні з 12.07.2020 на 13.07.2020, передав засудженому ОСОБА_6 в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 6 мобільних телефонів, різних моделів.

Таким чином, ОСОБА_5 за отримані грошові кошти незаконно переніс та територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборонені предмети, а саме 6 мобільних телефонів, які 12.07.2020 незаконно передав засудженому ОСОБА_6 за отримані раніше від нього грошові кошти.

Під час проведення 13.07.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено наступне:

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- документи про видачу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ;

- документи про видачу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_5 ;

Під час проведення 13.07.2020 обшуку автомобіля марки «Citroen Dispatch», д.н.з. НОМЕР_6 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , під сонцезахисним козирком водійського сидіння даного автомобіля виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З урахування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 могли бути надіслані й на інші банківські картки, які були виявлені під час проведення за місцем його проживання обшуків.
Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів (виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , факс НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , роздруківок про рух коштів по даних картках з 01.01.2019 по 14.07.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , факс НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію в друкованому та електронному вигляді та у подальшому вилучення раніше виготовлених належним чином завірених копій:

?документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських карток (рахунків) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 ; роздруківок про рух коштів по даних картках з 01.01.2019 по 14.07.2020, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції; фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах; відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк»;

?документів, які містять відомості про поповнення банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_20 - № НОМЕР_1 , через використання терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом авторизації через абонентський номером телефону НОМЕР_11 або банківську картку на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2019 по 13.07.2020, у тому числі 30.05.2020 о 13:16 годині.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1