печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001181 від 21.08.2019, за фактом організації посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 схеми ввезення на митну територію України вантажів товарів комерційного призначення, нібито отриманих від нерезидентів як гуманітарна допомога, що є підставою для надання митними органами пільг при розмитненні товарів у вигляді звільнення від сплати ПДВ та мита, у зв`язку із чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ХБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших пов`язаних благодійних фондів, якими організовано ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарних вантажів товарів комерційного призначення, надають до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо недостовірні дані щодо цільового призначення вантажів, отриманих від нерезидентів у якості гуманітарної допомоги. Діючи у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , представники пов`язаних благодійних фондів, надають до митних органів, видані на підставі недостовірних документів, накази про визнання вантажів гуманітарною допомогою, що у свою чергу, є підставою для надання митним органам пільги при розмитненні товарів у вигляді звільнення від сплати ПДВ та мита.
Так, встановлено магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який, ймовірно, реалізовується гуманітарна допомога, ввезена ХБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Послуги питного брокеру для ХБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Одночасно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало послуги з декларування гуманітарної допомоги для МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВМТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Протягом 2016-2019 року вказаними організаціями завезено гуманітарної допомоги загальною вагою понад 580 тон, серед яких речі, що були у використанні (меблі, одяг, взуття), іграшки, подарункові набори та інше.
При цьому, на підставі зібраних даних спеціалістом управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за умови розмитнення МБФ «Можливості» товару «іграшки в наборах», імпортованих у якості гуманітарної допомоги на загальних підставах, за встановленою мінімальною вартістю, за якою проведено митне оформлення ідентичних товарів (0,30-3,61 доларів за 1 кг. відповідно до періоду) несплата митних платежів становила: у 2016 році 6 916357,24 грн., у 2017 році 2 845975,37 грн., у 2018 році 9 061769,88 грн., у 2019 році- 7 312418,61 грн.
Таким чином, невстановленими особами із використанням у якості інструменту МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ХБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВМТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») при пособництві посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 під виглядом гуманітарної допомоги здійснено імпортування комерційних вантажів з метою уникнення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, у загальній сумі 26 136521,10 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за період з 2016 по 2019 включно щодо вантажів, отриманих від нерезидентів у якості гуманітарної допомоги Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме тимчасового доступу до документів:
- відповідно до п. 3 Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, поданих Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 , рішення про реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги;
- які подавались Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для визнання гуманітарною допомогою вантажів (товарів), відповідно до частини 1 Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;
- переліки вантажів, які розглядалися на засіданнях робочої групи щодо визнання їх гуманітарною допомогою відносно отримувачів Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнського місіонерського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- протоколи засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики відносно отримувачів Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнського місіонерського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- наказів «Про визнання вантажу гуманітарною допомогою» відносно отримувачів Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнського місіонерського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- звіти, що подавались Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про наявність та розподіл гуманітарної допомоги;
- відомості про заходи контролю, які здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_8 , за отриманням, розподілом, використанням за цільовим призначенням гуманітарної допомоги Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів обґрунтовується потребою органу досудового розслідування у встановленні даних щодо цільового призначення вантажів, отриманих від нерезидентів у якості гуманітарної допомоги ХБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВМТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть бути використані стороною обвинувачення під час досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001096 від 09.08.2019 слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2016 по 2019 включно щодо вантажів, отриманих від нерезидентів у якості гуманітарної допомоги Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:
- документів, відповідно до п. 3 Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, поданих Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 , рішення про реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги;
- документів, які подавались Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для визнання гуманітарною допомогою вантажів (товарів), відповідно до частини 1 Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;
- переліки вантажів, які розглядалися на засіданнях робочої групи щодо визнання їх гуманітарною допомогою відносно отримувачів Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнського місіонерського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- протоколи засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики відносно отримувачів Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнського місіонерського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- наказів «Про визнання вантажу гуманітарною допомогою» відносно отримувачів Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнського місіонерського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- звіти, що подавались Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про наявність та розподіл гуманітарної допомоги;
- відомості про заходи контролю, які здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_8 , за отриманням, розподілом, використанням за цільовим призначенням гуманітарної допомоги Християнською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Всеукраїнським місіонерським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29378/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1