Провадження № 1-кс/161/6355/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТзОВ «Мрія Старосілля» - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТзОВ «Мрія Старосілля» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1. Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.03.2019 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення в період з серпня 2018 року самоуправства засновником ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_6 та директором згаданого Товариства ОСОБА_7 , стосовно орендованих ним як фізичною особою, відповідно до укладених договорів з власниками земель, що знаходяться на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області, яке виразилося у незаконному обробітку та посіву вказаних земель сільськогосподарськими культурами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у 2015 році уклав з власниками земель сільськогосподарського призначення, що розташовані на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області, дев`яносто шість договорів оренди землі, і відповідно до яких останній має право строкового, платного користування цими землями сільськогосподарського призначення.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно за кадастровими номерами вище перерахованих земельних ділянок право оренди зареєстроване за громадянином України ОСОБА_4 .

Відповідно до даних в ході досудового розслідування свідчень гр. ОСОБА_4 слідує, що він виявив факт їх самовільного зайняття засновником ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_6 та директором згаданого Товариства ОСОБА_7 , що виразилося у посівах на цих землях сільськогосподарських культур, а саме: озимої пшениці та озимого ріпаку.

24.04.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області проведено, з дозволу користувача гр. ОСОБА_4 , огляди вище вказаних ста дванадцяти земельних ділянок, що знаходяться на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області. Вказаними оглядами було встановлено, що ці земельні ділянки розташовані на п`яти полях та на даний час ТзОВ «Мрія Старосілля» засіяні сільськогосподарськими культурами, а саме: пшеницею та ріпаком.

20.05.2019 на запит СУ ГУ НП у Волинській області надійшла відповідь ТзОВ «Мрія Старосілля» відповідно до якої на оглянутих п`яти полях Товариство дійсно проводить вирощування сільськогосподарських культур.

Відповідно до свідчень наданих засновником ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_6 та директором ОСОБА_7 . Товариство здійснювало обробіток вказаних земель у зв`язку з тим, що відповідно до статуту Товариства та протоколів №№3,4 загальних зборів засновників ТзОВ «Мрія Старосілля» вказані земельні ділянки одним із засновників ОСОБА_4 було внесено до статутного капіталу Товариства.

На подане директором ТзОВ «Мрія Старосілля» клопотання, слідчим СУ ГУНП у Волинській області 16.07.2019 винесено постанову про задоволення вищевказане клопотання та надано дозвіл на збір урожаю посівів ріпаку та пшениці, що посіяні та вирощені ТзОВ «Мрія Старосілля» на землях, розташованих на території сіл Лучиці, Мстишин та Промінь, Луцького району, Волинської області. Крім цього, даною постановою зобов`язано відповідальних сторін провести комісійну інвентаризацію зібраного врожаю, скласти відповідний акт, примірник якого направити слідчому у кримінальному провадженні.

Як стало відомо, ТзОВ «Мрія Старосілля» у 2019 році урожай посівів ріпаку та пшениці на вищевказаних земельних ділянках зібрала та реалізувала, а отримані від реалізації уражаю грошові кошти привласнила. Крім цього, ТзОВ «Мрія Старосілля» комісійну інвентаризацію зібраного врожаю не проводила, оскільки актів про їх проведення до органу досудового розслідування не надходили.

Зважаючи на вищевикладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення директором ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_7 кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову таконфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок ТзОВ «Мрія Старосілля».
Зважаючи на зацікавленість директора ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_7 у тому, щоб вчинити дії, які можуть перешкодити проведення досудового розслідування, а саме зняти кошти, перерахувати третім особам, та забезпечення відшкодування шкоди, для забезпечення арешту майна прошу здійснити розгляд даного клопотання без участі директора ТзОВ «Мрія Старосілля» ОСОБА_7 , засновників та законних представників.

Враховуючи вказане, просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, представник ТзОВ «Мрія Старосілля» - ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання не заперечував, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти ТзОВ «Мрія Старосілля» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти можуть бути зняті, перераховані третім особам, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000394, від 26.03.2019, за ч.3 ст.365-2 КК України, на грошові кошти ТзОВ «Мрія Старосілля» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати.

Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1