СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4319/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000094 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
20.08.2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасового доступу прокурорам Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тендері на надання послуг з фізичної охорони об`єктів, документальних матеріалів - договорів №38S810-312-19 від 03.01.2019, №38S417-681-19 від 17.07.2019, №38S810-33724-19 від 17.12.2019, №38S417- 840-19 від 21.12.2019 з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, первинних фінансово господарських документів, актів надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з фізичної охорони об`єктів, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в рамках договорів з ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо оплати послуг з фізичної охорони об`єктів, табелів (графіків, звітів) щодо охорони об`єктів ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані документи можуть бути змінені, знищені, просить дане клопотання розглядати без участі особи у якої буде проводитись їх вилучення. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити та розглянути його без його участі.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Київської місцевої прокуратури №9 з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що охоронні структури, а саме: ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб привласнюють грошові кошти під час надання неякісних охоронних послуг комунальним та державним підприємствам. Крім того встановлено, що протягом 2019-2020 років підприємствами критичної інфраструктури, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КМЦ Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КНЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші було проведено публічні закупівлі (тендери) охоронних послуг (послуг у сфері громадського порядку та безпеки), за результатами яких було укладено низку договорів з приватними охоронними структурами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, в ході виконання оперативно - розшукових заходів в рамках виконання доручення прокурора, отримано інформацію що протягом 2019-2020 років органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та товариствами м. Києва та Київської області було проведено публічні закупівлі охоронних послуг (послуг у сфері громадського порядку та безпеки), за результатами яких було укладено низку договорів з приватними охоронними структурами, зокрема:
- ПП Атлант» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори про надання послуг охорони, а саме: 27.01.2020 з КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір №14ОП від 14.02.2020 на загальну суму 3 315 600,00 грн.; 06.04.2020 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №06/04/2240 від 06.04.2020 на загальну суму 3 339 000,00 грн.; 11.03.2019 з КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №11ОП від 11.03.2019 на загальну суму 2 597 940,00 грн.; та 24.04.2019 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №22/2240 від 24.04.2019 на загальну суму 2 479 520,00.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори про надання послуг охорони, а саме: 03.01.2019 з ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №38S810-312-19 від 03.01.2019 на загальну суму 804 000,00 грн.; 17.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №38S417-681-19 від 17.07.2019 на загальну суму 1 997 191,73 грн.; 17.12.2019 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №38S810-33724-19 від 17.12.2019 на загальну суму 3 246 000,48 грн.; та 21.12.2019 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №38S417- 840-19 від 21.12.2019 на загальну суму 3 198 696.48 грн.
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про надання послуг охорони, а саме: 23.07.2019 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №53.19-272 від 05.08.2019 на загальну суму 15 293 208,00 грн.; 07.07.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №53.19-273 від 05.08.2019 на загальну суму 15 761 692,80 грн.; та 07.07.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір №53.19-274 від 05.08.2019 на загальну суму 5 243 385,59 грн.
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 05.08.2019 укладено договір №53.19-270 про надання послуг охорони із ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 8 968 225,19 грн. При цьому, строк дії даного договору 05.08.2020 було продовжено на 1 рік в обхід проведенню тендерних торгів в системі електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також встановлено, що вищевказані структури в порушення укладених договорів та Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015, надають послуги не в повному обсязі, саме: послуги надаються через неофіційно працевлаштованих співробітників без відповідної кваліфікації; фактична кількість постів та охоронців на постах не відповідає задекларованій в договорах; документи для участі в тендері подаються з недостовірною інформацією та з ознаками підробки; охоронці перебувають на постах без обов`язкових спеціальних засобів охорони та необхідної матеріально-технічної бази тощо. Таким чином встановлено, що до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів можуть бути причетні службові особи КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів реального здійснення фінансово - господарської діяльності охоронними структурами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надання послуг по укладеним вище договорам, з метою встановлення можливих фактів перерахування державних коштів в адресу підприємств з ознаками фіктивності та здійснення їх привласнення, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності вищезазначених документів.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000094 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 та зробити їх копії, щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тендері на надання послуг з фізичної охорони об`єктів, документальних матеріалів - договорів №38S810-312-19 від 03.01.2019, №38S417-681-19 від 17.07.2019, №38S810-33724-19 від 17.12.2019, №38S417- 840-19 від 21.12.2019 з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, первинних фінансово господарських документів, актів надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з фізичної охорони об`єктів, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в рамках договорів з ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо оплати послуг з фізичної охорони об`єктів, табелів (графіків, звітів) щодо охорони об`єктів ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1