Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1542/2020 Справа № 641/4171/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 24.04.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 про арешт на тимчасово вилученого 21.07.2020 під час проведення обшуку за адрсеою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на мобільний телефон IРhone 11, НОМЕР_1 , з сім карткою МТС НОМЕР_2 , ноутбук Apple MacBookPro seria №CO2VK33BHV22 в сумці для ноутбука синього кольору з зарядним пристроєм, системний блок ZALMAN.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в 24.04.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, щодо заяви ОСОБА_4 , стосовно того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 9100 гривень.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000939 від 24.04.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням з показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 29.10.2020, на сайті OLX.UA знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Huawei Р20pro, який по зазначеному посиланню продавав магазин evro-shop.com, ОСОБА_5 перейшов по даному посилання та залишив заявку на придбання даного телефону. Одразу йому передзвонили та сповістили про те, що заявку оброблено та на його поштову скриньку прийшло посилання на подальшу оплату товару prom.vapay.ua/evro-shop.com. Турбан М.М. перейшов по даному посиланню та заповнив наявну там форму на сплату товару, а саме ввів реквізит своєї банківської картки УкрСиббанку НОМЕР_3 та підтвердив сплату за купівлю мобільного телефону, в результаті чого з його карти було знято 9100 гривень. Пізніше ОСОБА_5 не отримавши ні якого підтвердження про сплату товару почав розбиратись та виявилось, що посилання на яке він перейшов не має ні якого відношення до торгівельної площадки prom.ua та є фішінговою площадкою. Вказаний в оголошенні номер не відповідав. Після чого, ОСОБА_5 звернувся до УкрСиббанку за для отримання руху за своєю банківською карткою та виявилось, що грошові кошти у розмірі 9100 грн. з його карти було переведено на картку ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПАТ «ПУМБ») № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідуванням надано доручення Департаменту кіберполіції в Харківській області на встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій.
В ході виконання доручення слідчого, встановлено, що картка на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти через Plategka.com надіслані на карту НОМЕР_5 знаходиться за ІР - адресою; НОМЕР_6 .
Також встановлено, що ІР-адреса, яка використовувалась для переказу грошових коштів - НОМЕР_7 належить ТОВ «Хостінг-Х».
Згідно з відповіддю з ТОВ «Хостінг-Х», зазначену ІР-адресу орендує на підставі публічного договору з періоду 03.11.2017 по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , займається обміном електронних коштів, таких як « ОСОБА_7 », «WebMoney», « ОСОБА_8 .Деньги» оборот яких згідно Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02.05.2018, «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» - на території України заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи такі як «Qiwi», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», однак ОСОБА_6 , надав оголошення на Інтернет ресурсі «searchengines.guru» під ніком « ОСОБА_9 » з вказівкою електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформаційної довідки №207735651 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира розташована за адресою АДРЕСА_2 , знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 ;
Згідно інформаційної довідки №207735318 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира розташована за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 .
На теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 вищевказане кримінальне правопорушення вчинялось з використанням різного роду технічних пристроїв, зокрема: комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки), флеш носіїв інформації, wi-fi роутерів, сім-картки мобільних операторів, мобільні телефони, планшети) та у подальшому вказані злочинні дії знайшли своє відображення та фіксацію в квитанціях про отримання та переведення грошових коштів, чорнових записах щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток на які надходили грошові кошти отриманні злочинним шляхом та самі грошові кошти в готівковій формі здобуті ОСОБА_6 у наслідок своїх протиправних дій).
Всі вищевказані речі, предмети, документи тощо можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться -користувач IP адреси НОМЕР_7 - ОСОБА_6 .
10.07.2020 отримано Ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харків ОСОБА_1 на проведення обшуків за адресою, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає громадянин ОСОБА_6 .
21.07.2020, згідно з Ухвалою Комінтернівського районного суду м.Харків на проведення обшуку слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає громадянин ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено наступні предмети, які належать громадянину ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон IРhone 11, НОМЕР_1 , з сім карткою МТС НОМЕР_2 , ноутбуку Apple MacBookPro seria №CO2VK33BHV22 в сумці для ноутбука синього кольору з зарядним пристроєм, системний блок ZALMAN.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, приходжу до висновку про очевидну необхідність в арешті предмету кримінального правопорушення - а саме на мобільний телефон IРhone 11, НОМЕР_1 , з сім карткою МТС НОМЕР_2 , ноутбук Apple MacBookPro seria №CO2VK33BHV22 в сумці для ноутбука синього кольору з зарядним пристроєм, системний блок ZALMAN.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 24.04.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000939 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - на тимчасово вилученого 21.07.2020 під час проведення обшуку за адрсеою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на мобільний телефон IРhone 11, НОМЕР_1 , з сім карткою МТС НОМЕР_2 , ноутбук Apple MacBookPro seria №CO2VK33BHV22 в сумці для ноутбука синього кольору з зарядним пристроєм, системний блок ZALMAN.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1