КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2590/19
Провадження № 1-кс/552/1915/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

11.11.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернулася старший слідчий управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000038 від 05.04.2019 року здійснюється прокуратурою Полтавської області.

Встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2018 років відобразили надання безповоротної фінансової допомоги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код НОМЕР_2 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та іншим СГД, що суперечить вимогам законодавства та предмету безпосередньої діяльності страховика, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має поточні банківські рахунки у наступних банківських установах, а саме:у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 (980 UAH);у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (980(980UAH);у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_11 )-№ НОМЕР_12 № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 (980 UAH);у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_19 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США);

у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (840-ДОЛАРСША),№ НОМЕР_23 (978-ЄВРО),№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (980 UAH);у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США);у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_33 (980 UAH);

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_37 (978-ЄВРО); у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 (980 UAH), № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_41 (978-ЄВРО);

Старший слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках вищезазначених банків, які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю з метою встановлення фактичного руху коштів вищезазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Старший слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримала,розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просила провести без участі осіб у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до їх вчинення, встановленню об`єктивної істини у справі, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та здійснити виїмку у копіях по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні:у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 (980 UAH), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (980 UAH), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (980 UAH), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ) -№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_19 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_23 (978-ЄВРО), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (980 UAH), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_33 (980 UAH), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_37 (978-ЄВРО), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 (980 UAH), № НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_41 (978-ЄВРО), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з метою вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

- документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1