28.09.2020
Справа № 720/1650/20
Провадження № 1-кс/720/200/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 11.09.2020 року біля 13:30 год. невідома особа представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн. які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька м. Чернівці, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдало матеріальних збитків на вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавачв судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000064 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 11.09.2020 року біля 13:30 год. невідома особа представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн. які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька м. Чернівці, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдало матеріальних збитків на вказану суму.
Згідно протоколу допиту потерпілої було встановлено, що ОСОБА_4 , 11.09.2020 року приблизно о 11 год. до неї зателефонував невідомий номер телефонну НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та повідомила, що вона нібито давніше подавала заявку на зниження відсотків по кредиту, а також для того, щоб здійснити таку дію, їй необхідно зробити декілька операцій. Далі на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з підтвердженням заявки, на що вона підтвердила. В подальшому вона зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований в м. Новоселиця та зняла зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 гроші в сумі 16500 грн. та з зарплатної картки № НОМЕР_4 , також зняла гроші в сумі 6000 грн. та маючи на руках кошти в сумі 22500 гривень вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала дані кошти на мобільний номер телефонну НОМЕР_5 . Пізніше вона знову зняла з вищевказаної кредитної картки ще 24500 гривень які через термінал перекинула на свою зарплатну картку та в подальшому через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала 24500 гривень на чужу банківську картку № НОМЕР_1 . На даний час зв`язок із продавцем втрачено. По сьогоднішній день ОСОБА_4 грошові кошти не повернуто.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ, до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація щодо руху коштів у період з 01.09.2020 по 20.10.2020 року та відомості про повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 . Крім цього надати фото та відео з банкоматів по всіх наявних знятях грошових коштів із вказаної банківської карти за зазначений період.
Також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1