У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000243,

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2020 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме особистого листування та інших записів особистого характеру наявних у встановленому програмному забезпеченні у виді меснеджерів, та пам`яті мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору із СІМ-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який упаковано в експертний пакет № 4384687, власником якого та користувачем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час вилучений та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000243 від 14.05.2020 р .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_6 про те, що 17.04.2020 близько 12 год. 17 хв., невстановлена особо, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

14.05.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243.

13.11.2019 близько 16 год. 09 хв., невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 396,09 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

02.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332.

04.12.2019 невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 400 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

02.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333.

02.07.2020 за наявності достатніх підстав, вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно №0000243від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14 грудня 2019 року близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцевої жительки в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

15.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344.

17 березня 2020 року невстановлено особа, під приводом продажу джинсового костюму, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 398 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

04.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368.

22 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 380 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

10.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378.

22 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в розмірі 400 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

10.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379.

20 лютого 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в розмірі 350 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

11.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380.

31 січня 2020 року, невстановлена особа, під приводом продажу жіночої одежі, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в розмірі 390 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

11.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381.

30.09.2020 за наявності достатніх підстав, вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно №0000243 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відтак встановлено, що особи заявники здійснювали пошук про продаж одягу у соціальній мережі «Facebook». Відшукавши таке, останні зв`язувалися із продавцем, яка повідомляла про те, що необхідно здійснити повну передплату за замовлений товар на банківську карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 . На вказану пропозицію заявники погоджувалися та здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище банківську карту, а саме ОСОБА_7 , здійснила перерахування грошових коштів в сумі 396,99 гривень 13.11.2019, ОСОБА_8 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень 05.12.2019, ОСОБА_9 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень 14.12.2019, ОСОБА_11 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 380 гривень 22.01.2020, ОСОБА_12 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень 22.01.2020, ОСОБА_14 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 390 гривень 31.01.2020, ОСОБА_13 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 350 гривень 20.02.2020, ОСОБА_10 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 398 гривень 17.03.2020, ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень 17.03.2020.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , отримано рух коштів по вищевказаній банківській карті. Під час огляду руху коштів встановлено, що 17.03.2020 остання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську карту НОМЕР_5 .

Згідно рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта ОСОБА_15 встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 емінована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, с. Бубнівка.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно довідки виданої старостою Бубнівського старостинського округу ОСОБА_17 , вих. №317 від 02.07.2020, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 11.07.2020 в ході санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору із СІМ-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який упаковано в експертний пакет № 4384687 та банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_5 , яку упаковано в експертний пакет № 4384699, що належать ОСОБА_5 .
Також встановлено, що у вищевказаному мобільному телефоні можуть містяться відомості щодо можливої наявності листування у соціальних мережах, меседжерах між потерпілими та власником мобільного телефону ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що вилучений під час вищевказаного обшуку мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із СІМ-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , може містити у встановленому програмному забезпеченні у виді месенджерів, та пам`яті мобільного телефону, інформацію про спосіб вчинення злочину та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а тому даний мобільний телефон визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки містить сліди вчинення кримінальних правопорушень та можливо засобом із використанням якого здійснювалось введення в оману інших осіб.

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особистого листування та інших записів особистого характеру наявних у встановленому програмному забезпеченні у виді месенджерів, та пам`яті мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із СІМ-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якого та користувачем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: Хмельницька область, Волочиський район, с. Бубнівка, з метою отримання інформації про обставини вчинення вищевказаного злочину, а саме про спосіб вчинення злочину та інші відомості які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, який на даний час вилучений та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000243 від 14.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до особистого листування та інших записів особистого характеру наявних у встановленому програмному забезпеченні у виді месенджерів, та пам`яті мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору із СІМ-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який упаковано в експертний пакет № 4384687, власником якого та користувачем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про обставини вчинення вищевказаного злочину, а саме про спосіб вчинення злочину та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, який на даний час вилучений та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000243 від 14.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 20 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя