У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001958 від 09.10.2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001958 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2020 року під приводом купівлі мінеральних добрив, невідома особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у розмірі 163 449 грн., чим нанесла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого голова фермерського господарства ОСОБА_5 повідомив, що на його мобільні номери постійно приходять СМС-повідомлення з рекламою різних продавців мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння і т.д. На один із номерів, зазначеному в черговому повідомленні, він зателефонував на номер НОМЕР_1 (СМС-повідомлення не зберіглося). Слухавку підняв чоловік, який представився менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив, що їх склади знаходяться у с. Руденківка Новосанжарського району. В добривах орієнтувався добре, професіонально відповідав на запитання, та в подальшому вони домовилися про можливі варіанти поставки товару. 27-28 вересня потерпілий сам зателефонував до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З ним спілкувався той самий чоловік. Петраш запитав чи є в наявності добрива, які його цікавили. Менеджер у відповідь, навіть, назвав тоннаж, що знаходиться у них на складі. Потерпілий замовив діамофоска NPK 10:26:26 сім тон, та нітроамофоска NPK 16:16:16 у кількості також 7 тон. Загальна вартість склала 136 208 грн. 24 коп. ПДВ склало 27 241 грн. 65 коп. Загальна сума з ПДВ склала 163 449 грн. 89 коп. Чоловік запитав в ОСОБА_5 адресу електронної пошти, на яку потім надіслав повідомлення з договором поставки №11523 від 29.029.2020 та розрахунок-фактуру №11523 від 29.09.2020.
30.09.2020 року з розрахунком-фактурою №11523 від 29.09.2020 потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де перевів грошові кошти у розмірі 163 449 грн. 89 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
08.10.2020 року після неодноразових спроб отримати товар, за який були сплачені грошові кошти представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через якого здійснювалося замовлення повідомив, що б Петраш звертався до поліції, оскільки від них він нічого не отримає.
В результаті цих шахрайських дій фермерське господарство « ОСОБА_6 » зазнало збитків на суму 163 449 грн. 89 коп., які були перераховані 30.09.2020 р. на рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати товару діамофоска NPK 10:26:26, та нітроамофоска NPK 16:16:16 згідно Договору поставки № 11523 від 29.09.2020 р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вказані зобов`язання так і не виконало, сплачені кошти не повернуло.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ,та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, тому слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.09.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, що прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок№ НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номера банківських карток, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові;

номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.09.2020 року по час надання інформації;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2020 року по час надання інформації.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2020 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1