Провадження № 1-кс/461/326/21
УХВАЛА

14.01.2021

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000724 від 14.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, не пізніше жовтня 2020 року створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив в різний період часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.
При цьому, ОСОБА_4 , на етапі створення організованої групи у невизначний час та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, використовував всесвітню мережу Інтернет, інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщений на сторінках за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, використовуючи розроблений ним та невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками алгоритм дій для збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідний вид та кількість наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів. В подальшому, клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «Оплата с баланса», «Оплата на банковскую карту», «EasyPay», «GlobalMoney», «Bitcoin -10%», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним клієнтом параметрами, останній отримує посилання до віртуального сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування на даний час не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами так званих («закладок»), а також інформацією про географічні координати розташування так званої «закладки».
Крім цього, з метою забезпечення функціонування та діяльності організовано групи, спрямованої на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.10.2020 отримав в користування, шляхом укладення договору оренди, приміщення житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій ОСОБА_4 проживав разом із іншими членами організованої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому, у приміщенні вказаної квартири згаданими вище особами разом із ОСОБА_4 та під його керівництвом зберігались особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою їх подальшого збуту, проводилось їх фасування на окремі дози у ізолентові згортки різних кольорів, з метою подальшого збуту шляхом встановлення так званих закладок у різних районах міста Львів.
Крім цього, ОСОБА_4 , як організатором групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, налагоджено безперебійне постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, а саме вказані вище речовини він отримував від ОСОБА_8 , використовуючи для цього послуги ТОВ «Нова Пошта». При цьому, такі поштові відправлення відбувались під зміненими даними одержувача та відправника, сам вміст поштових відправлень ретельно приховувався та упаковувався задля забезпечення не викриття незаконної діяльності організованої групи.
13.01.2021, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено ряд предметів.
13.01.2021, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 виявлено та вилучено ряд предметів.
13.01.2021, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_11 виявлено та вилучено ряд предметів.
13.01.2021, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виявлено та вилучено ряд предметів.
У зв`язку з вище викладеним, слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотання просив здійснювати розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724 від 14 вересня 2020 року, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23 грудня 2020 року наданий дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , . АДРЕСА_4 .
Згідно протоколів обшуку від 13 січня 2021 року у приміщеннях за вказаною адресою, виявлено та вилучено ряд речей і документів.
Постановою слідчого від 14 січня 2021 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку речі і документи мають доказове значення
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене за результатами санкціонованих обшуків, проведених 13 січня 2021 року за адресами:

- АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 :

1.упакування, з-під сім-карти з абонентським номером НОМЕР_1 ;

2.тримач з-під сім-карти з абонентським номером НОМЕР_1 ;

3.банківська карта «Приват Банк» з номером НОМЕР_2 ;

4.банківська карта «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 ;

5.тримач з-під сім-карти з номером НОМЕР_4 ;

6.сім-карта «МТС», без позначень;

7.сім-карта «Київстар», з маркуванням на ній НОМЕР_5 ;

8.банківська карта «Sportbank», з номером НОМЕР_6 ;

9.паперовий згорток із невідомою речовиною рослинного походження;

10.упакування картонне з логотипом «Нова Пошта» на якому є товарно-транспортна накладна №9793, в якому є фрагменти паперу та полімерної плівки з надписом «monobank», а також фрагмент від товарно-транспортної накладної (відріганий);

11.фрагмент паперу із рукописними надписами барвником синього кольору;

12.сім-карта «Київстар», з маркуванням на ній НОМЕР_7 ;

13.два фрагменти сім-карти «Київстар», з маркуванням на фрагментах НОМЕР_8 .

- АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 :

1.мобільний телефон марки «Iphone», імеі: НОМЕР_9 , із сім-картою з номером НОМЕР_10 .

- АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_11 :

1.картка банку «Приватбанк» номер НОМЕР_11 ;

2.картка банку «Південний» номер НОМЕР_12 ;

3.картка банку «А-банк» номер НОМЕР_13 ;

4.ноутбук марки «asus» Х540 U, CN 395D ysnogro6a538518 із зарядним пристроєм;

5.мобільний телефон марки «iPhone 11 pro max» імеі1: НОМЕР_14 ; імеі2: НОМЕР_15 , із сім-картою НОМЕР_16 ;

6.тримач для сім карти водафон з номером НОМЕР_17 , до якого скотчем приклеєна сім карта з маркуванням НОМЕР_18 ;

7.дев`ять листків із різними записами та друкованими написами;

8.упаковка від стартового пакету лайфселл з номером НОМЕР_19 ;

9.стартовий пакет упаковка від нього лайфселл із номером .

- АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 :

1.банківська карта «Приват Банк», з номером НОМЕР_20 ;

2.банківська карта «Приват Банк», з номером НОМЕР_21 ;

3.банківська карта «Приват Банк», з номером НОМЕР_22 ;

4.банківська карта «Universalbank», з номером НОМЕР_23 ;

5.зошит зі спіраллю в обкладинці із надписами «#Notebook» з чорновими записами;

6.зошит зі спіраллю в обкладинці із надписами «FloraL» з чорновими записами.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1