Справа № 308/7431/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Як вказано у клопотанні досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» (код ЄДРПОУ - 41586408, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 222 А, далі ТОВ «Лігаспецбуд») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства згідно протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.01.2018 №3 та наказу товариства від 16.01.2018 №3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, будучи уповноваженою особою на представництво інтересів даного підприємства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року, шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, незаконно заволодів на користь ТОВ «Лігаспецбуд» грошовими коштами районного бюджету в сумі 924358, 80 гривень, за наступних обставин:
У клопотанні вказано, що рішенням сесії Виноградівської районної ради від 13.04.2018 №573 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2018 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 200000, 00 гривень. Вказаним рішенням затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.
Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 19.12.2018 №666 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2018 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 1650000, 00 гривень. Вказаним рішенням затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.
Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 26.07.2019 затверджено зміни до обсягу видатків районного бюджету (у межах змін обсягу доходів) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також зазначено головного розпорядника вказаних коштів райдержадміністрацію.
Рішенням сесії Виноградівської районної ради від 26.07.2019 №777 затверджено перелік об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із супровідними роботами. Так, згідно перелік обсяг фінансування у 2019 році по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» становить 2 600 000, 00 гривень.
Слідчий зазначає, що згідно протоколу засідання тендерного комітету Виноградівської районної державної адміністрації від 24.10.2018 №46 прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю послуги «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» з учасником ТОВ «Лігаспецбуд» загальною вартістю 6202386, 00 грвиень.
У клопотанні вказано, що 07.11.2018 між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_10 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір підряду №160. Відповідно до умов зазначеного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик надати послуги (виконання робіт) з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, згідно до затвердженої проектно кошторисної документації та в обумовлений договором термін. Замовник зобов`язується прийняти згідно з цим договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги (виконання робіт) після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок, передбачених на ці цілі.
П.2.1 договору визначено, що підрядник зобов`язується забезпечити якісне надання замовнику послуг (виконання робіт), передбачених цим договором, якість та технологія яких повинна відповідати вимогам нормативно-технічних документів, державних стандартів України, технічній специфікації та умовам договору.
П. 3.1 договору визначено, що підрядник надає послуги (виконання робіт) в строк передбачений графіком надання послуг (виконання робіт), що є невід`ємною частиною договору.
П. 4.4. встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного моніторингу цін на матеріали в області з урахуванням їх якісних характеристик, строків, обсягів постачання, транспортної складової.
У клопотанні вказано, що згідно вказаного договору підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акти акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3).
Слідчий зазначає, що в подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Лігаспецбуд», будучи службовою особою даного товариства, переслідуючи кінцеву мету незаконного збагачення, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , всупереч п.п.2.1, 3.1, 4.4. договору підряду № 160 від 07.11.2018 із внесеними змінами до нього шляхом укладення додаткових угод, а саме: №1/209/2 від 22.12.2018, №2/101 від 07.08.2019, в порушення вимог п.2 національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ТОВ «Лігаспецбуд» в період з листопад 2018 року по серпень 2019 року було завищено вартість виконання будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично вартість по виконанню будівельних робіт по даному об`єкту становить 3269408, 40 гривень, у тому числі вартість будівельних матеріалів становить 2267775 гривень, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно, з корисливих мотивів, у листопаді-грудні 2018 року та у серпні 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «Лігаспецбуд» 3 (три) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 року та №б/н за серпень 2019 року) на загальну суму 4193767,20 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, зокрема:
- невірно підрахований об`єм «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2», де в актах зазначено, що для влаштування дорожнього покриття товщиною 4 см та площею 8790 м2 використано 849,1088 тонн даної суміші, тоді як для влаштування зазначеної площі покриття повинно було використано даного матеріалу в кількості 773,53 тонн;
- завищено вартість матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2» в актах за листопад-грудень 2018 року на 821,45 гривень за тонну та за серпень 2019 року на 663,45 гривень за 1 тонну.
У клопотанні вказано, що таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №225/20 від 03.09.2020 924358, 80 гривень, у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за №б/н у листопаді 2018 року, за №б/н у грудні 2018 та за №б/н у серпні 2019 року та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить: 429721, 00 гривень.
Як вказано у клопотанні, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про внесення ним до наведених вище довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, недостовірних відомостей щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200 на загальну суму 924358, 80 гривень, при невстановлених обставинах підписав їх від імені ТОВ «Лігаспецбуд», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх інженеру технічного нагляду ОСОБА_6 та до Виноградівської районної державної адміністрації, з подальшим погодженням (прийняття робіт).
Окрім того слідчий зазначає, що в свою чергу, ОСОБА_6 , будучи директором приватного підприємства «ЮЕМСІ Холдинг», уклавши від імені даного підприємства з Виноградівською районною державною адміністрацією договори №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, згідно яких підприємство взяло на себе зобов`язання по забезпеченню (здійсненню) технічного нагляду на об`єкті «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», а також відповідно до наказу №1л від 08.08.2019 будучи відповідальним за проведення технічного нагляду за проведенням робіт на даному об`єкті, будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг зокрема послуг по технічному нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду (серії АТ № 003076), порушуючи п. 1.1 договорів №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, відповідно до якого приватне підприємство «ЮЕМСІ Холдинг» взяло на себе зобов`язання по забезпеченню (здійсненню) технічного нагляду на об`єкті «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що директором ТОВ «Лігаспецбуд» ОСОБА_5 внесено до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, недостовірні відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по поточному середньому ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200 на загальну суму 924358, 80 гривень, в порушення умов договорів №186 від 27.11.2018 та №108 від 08.08.2019, ст.526, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435 (із змінами і доповненнями), вимог національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», та п.п.2,5 «Порядку здійснення технічного нагляду об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903 в частині забезпечення технічного нагляду на об`єктах будівництва протягом усього періоду виконання робіт, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , а також особистого збагачення, діючи як пособник у попередній змові із ОСОБА_5 та в.о. голови Виноградівської районної державної адміністрації ОСОБА_10 , в період з листопада 2018 по серпень 2019 року при невстановлених слідством обставинах підписав та завірив особистою круглою печаткою як інженера технічного нагляду 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 та №б/н за серпень 2019) на загальну суму 4193767,20 гривень, чим самим своїм підписом та печаткою засвідчив, що правильність внесених відомостей про вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, хоча в дійсності загальна вартість виконаних робіт та матеріалів по даному об`єкту становила 3269408, 40 гривень.
Як вказано у клопотанні, за проведення будівельних робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, Виноградівською районною державною адміністрацією вищевказані акти виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в (які зареєстровані та взяті на облік в УДКСУ у Виноградівському районі), оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУ ДКСУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 812016) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, на загальну суму 4193767,20 гривень, згідно платіжних доручень.
Так, слідчий зазначає, що отримавши кошти від Виноградівської районної державної адміністрації на банківський рахунок ТОВ «Лігаспецбуд», внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів, ОСОБА_5 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
У клопотанні вказано на те, що внаслідок вчинення таких протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із місцевого бюджету, як оплату за завищену вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, вилучено на користь ТОВ «Лігаспецбуд» бюджетні кошти в сумі 924358, 80 гривень, чим завдано територіальній громаді Виноградівського району матеріальних збитків в особливо великому розмірі, так як вказана сума в 600 разів і більше перевищує встановлений на 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян
Крім цього, ОСОБА_5 являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» (код ЄДРПОУ - 41586408, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 222 А, далі ТОВ «Лігаспецбуд») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства згідно протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.01.2018 №3 та наказу товариства від 16.01.2018 №3, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього підприємства як юридичної особи приватного права, за пособництва інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200, в період з листопада 2018 по серпень 2019 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що ним завищено вартість виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги п.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ 3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, у листопаді-грудні 2018 року та у серпні 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «Лігаспецбуд» 3 (три) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт (№б/н за листопад 2018 року, №б/н за грудень 2018 року та №б/н за серпень 2019 року) на загальну суму 4193767,20 гривень, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, зокрема:
- невірно підрахований об`єм «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2», де в актах зазначено, що для влаштування дорожнього покриття товщиною 4 см та площею 8790 м2 використано 849,1088 тонн даної суміші, тоді як для влаштування зазначеної площі покриття повинно було використано даного матеріалу в кількості 773,53 тонн;
- завищено вартість матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2» в актах за листопад-грудень 2018 року на 821,45 гривень за тонну та за серпень 2019 року на 663,45 гривень за 1 тонну.
Таким чином, як зазначає слідчий, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №225/20 від 03.09.2020 924358, 80 гривень, у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за №б/н у листопаді 2018 року, за №б/н у грудні 2018 та за №б/н у серпні 2019 року та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить: 429721, 00 гривень.
Підписання наведених вище документів із внесеними до них недостовірними відомостями щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200» стало правовою підставою до виставлення ТОВ «Лігаспецбуд» рахунків про оплату в сумі 4193767,20 гривень та перерахунку коштів районного бюджету через ГУДКС у Закарпатській області (рахунок №7989) на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 321842
У клопотанні вказано, що 15.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 21.10.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати своє житло з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, без застосування електронних заходів контролю, строком до 15.12.2020.
Окрім того в клопотанні вказано, що 19.10.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 29.10.2020 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати своє житло з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, без застосування електронних заходів контролю, строком до 19.12.2020.
Слідчий зазначає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у інкримінованих їм злочинах підтверджується висновком експерта №225/20 від 03.09.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, матеріалами робочого проекту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», договором підряду №160 від 07.11.2018 укладеним між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_10 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актами приймання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів до них, іншими матеріалами кримінального провадження.
Разом із тим у клопотанні вказано, що двомісячний строк досудового слідства закінчується 15 грудня 2020 року. Однак, звершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ, при цьому висновок даної експертизи має доказове значення щодо винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який може підтвердити належність підписів на документах, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів та які слугували підставою для перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд».
Слідчий зазначає, що окрім цього у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лігаспецбуд» та стосуються виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200»;
з урахуванням відомостей отриманий в ході вивчення вказаних документів вирішити питання про необхідність призначення додаткової будівельно технічної експертизи;
допитати в якості свідків працівників підрядної організації ТОВ «Лігаспецбуд», які безпосередньо мають відношення до виконання робіт по вказаному об`єкту;
ознайомити підозрюваних, їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст.293 КПК України вручити його;
при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальним правопорушенням.
Як вказано у клопотанні наведені обставини ускладнюють своєчасне завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 15.12.2020.
У клопотанні вказано, що необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців викликана тим, що після отримання висновків експертиз та інших отриманих в ході проведення слідчих дій відомостей, необхідно буде додатково перевірити та дослідити інформацію, яка зафіксована у вказаних процесуальних документах шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, що потребуватиме додаткового часу.
Слідчий зазначає також, що з огляду на викладені обставини процесуальні дії - оголошення про закінчення досудового розслідування, про відкриття матеріалів досудового розслідування та надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам також не проведено.
Так, слідчий зазначає, що для проведення та завершення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний строк до чотирьох місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України слідчий просить слідчого суддю: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 13.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців тобто до 15.02.2021.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили задовольнити таке, з підстав, що в ньому викладені.

Підозрювані ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_7 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні залишили вирішення вказаного питання на розсуд слідчого судді.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
15.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 21.10.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати своє житло з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, без застосування електронних заходів контролю, строком до 15.12.2020.
19.10.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 29.10.2020 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати своє житло з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, без застосування електронних заходів контролю, строком до 19.12.2020.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у інкримінованих їм злочинах підтверджується висновком експерта №225/20 від 03.09.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, матеріалами робочого проекту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200», договором підряду №160 від 07.11.2018 укладеним між Виноградівською районною державною адміністрацією в особі в.о. голови районної державної адміністрації ОСОБА_10 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Лігаспецбуд» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актами приймання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів до них, іншими матеріалами кримінального провадження.
Двомісячний строк досудового слідства закінчується 15 грудня 2020 року. Однак, звершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ, при цьому висновок даної експертизи має доказове значення щодо винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який може підтвердити належність підписів на документах, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів та які слугували підставою для перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд».
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений упункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що в строк до 15 грудня 2020 року звершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ, при цьому висновок даної експертизи має доказове значення щодо винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який може підтвердити належність підписів на документах, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів та які слугували підставою для перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Лігаспецбуд».
Крім цього у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лігаспецбуд» та стосуються виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення С070314 Черна - Хижа км 0+000 - 2+200»;
з урахуванням відомостей отриманий в ході вивчення вказаних документів вирішити питання про необхідність призначення додаткової будівельно технічної експертизи;
допитати в якості свідків працівників підрядної організації ТОВ «Лігаспецбуд», які безпосередньо мають відношення до виконання робіт по вказаному об`єкту;
ознайомити підозрюваних, їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст.293 КПК України вручити його;
при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальним правопорушенням.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, в необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) дій та здійснення інших процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування, мають важливе значення для проведення досудового розслідування.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Також, продовження строків досудового розслідування зумовлено необхідністю виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які направити до суду для розгляду по суті, для чого необхідний додаткових строк.

Слід зазначити, що згідно матеріалів клопотання постановою слідчого від 06.11.2020 року у рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, висновки по якій на день розгляду даного клопотання органом досудового розслідування не отримані.

Слідчий суддя вважає, що без проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, без отримання висновків призначеної в рамках даного кримінального провадження почеркознавчої експертизи, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту є неможливим і може привести до суттєвої неповноти досудового розслідування та порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист.

Слідчий суддя вважає, що в результаті проведення вказаних слідчих та процесуальних дій будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду.

При розгляді клопотання слідчий суддя бере до уваги, що зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення. Завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, слідчим доведено, що результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, кількість сторін кримінального провадження, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час завершити досудове розслідування неможливо.

Слід зазначити також що стороною захисту під час судового засідання не було спростовано доводи слідчого, прокурора, а також не було доведено наявність обставин в разі існування яких слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, окрім того заперечень з їх боку щодо продовження строку досудового розслідування не було.
Крім того, в межах розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя, не наділений повноваженнями щодо оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення на даній стадії кримінального судочинства. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування. Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, стороною обвинувачення доведена.

З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 15.02.2021 року включно.

Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019 за №0000178 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 13.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців тобто до 15.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1