Справа № 461/8543/20
Провадження № 1-кс/461/7122/20
УХВАЛА
іменем України
04.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 15.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303, ч.3 ст.187 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу РОТЗ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене за результатами санкціонованих обшуків, проведених 02.11.2020 за адресами:

1.1. АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 900 гривень, наступними серіями та номерами грошових купюр:

1) Купюра номіналом 500 гривень, серії та номером: ФЗ 34738286;

2) Чотири купюри номіналом 100 гривень, наступними серіями та номерами: МА 6304384; ЕА 2418180; ЗВ 8175297; СД 4916336. Серії та номери вказаних вище грошових купюр, а також їх номінал співпадають із серіями, номерами та номіналами грошових купюр відповідно до протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 02.11.2020, в межах даного кримінального провадження.

- Мобільний телефон марки «Самсунг», в футлярі золотистого кольору, ІМЕІ телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- Грошові кошти в сумі 2100 гривень.

- 27 упакованих презервативів та 4 упаковки з надписами на них: «Personal Lybricant, 4.5g».

1.2. За адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

Грошові кошти на загальну суму 14600 грн., серед яких

- 2 купюри номіналом по 500 грн. серії ФЗ4691898 (серія та номер співпадає з протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 31.10.2020), ЗГ4821478;

- 3 купюри номіналом по 100 грн. серії МЄ9424487, ЗВ5126676, МГ7528115

- 2 купюри номіналом по 100 грн.

- 1 купюра номіналом 1000 грн.

- 11 купюр номіналом по 200 грн.

- 8 купюр норміналом по 50 грн.

- 19 купюр номіналом по 500 грн.

2. 64 запаковані пластини презервативів

3. 257 упаковок з надписами на них: «Personal Lybricant»

4. 5 упаковок від сім карток «Київстар», 2 упаковки від сім карток «Vodafone» (№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

5. моб. тел. ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8

6. моб. тел. НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 із сім карткою НОМЕР_11

7. візитні картки чорного кольору з надписоми «GirlsDnepr» з № НОМЕР_8 , tme/escort_girls_dnepr, приблизно 360 карток

8. моб. тел. марки Luck ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із сім карткою НОМЕР_14

9. ноутбук марки ASUSsnKAN0CX00794840B із зарядним пристроєм

10. 53 упаковки презервативів.

1.3. В автомобілі марки Mercedes Benz ml 320, н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору (володілець та користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки Samsung G11, фіолетового кольору, в чохлі жовто фіолетового кольору імеі 1: НОМЕР_16 , імеі 2: НОМЕР_17 , сім картки Київстар: НОМЕР_18 , водафон: НОМЕР_19 ;

2) банківську картка приват банк НОМЕР_20 ; монобанк НОМЕР_21 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що всі вищеперелічені речі, які були вилучені в ході обшуків також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Тому, враховуючи, що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами та грошовими коштами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності, та у відсутності прокурора, а також без власника майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000577 від 15.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 187 КК України.
19.10.2020, процесуальним керівником у вказаних кримінальних провадженнях було прийняте рішення в порядку ст.217 КПК України про об`єднання вказаних матеріалів кримінального провадження та присвоєно номер №0000577 від 15.02.2019.

Так, 02.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 900 гривень, наступними серіями та номерами грошових купюр:

1) Купюра номіналом 500 гривень, серії та номером: ФЗ 34738286;

2) Чотири купюри номіналом 100 гривень, наступними серіями та номерами: МА 6304384; ЕА 2418180; ЗВ 8175297; СД 4916336. Серії та номери вказаних вище грошових купюр, а також їх номінал співпадають із серіями, номерами та номіналами грошових купюр відповідно до протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 02.11.2020, в межах даного кримінального провадження.

- Мобільний телефон марки «Самсунг», в футлярі золотистого кольору, ІМЕІ телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- Грошові кошти в сумі 2100 гривень.

- 27 упакованих презервативів та 4 упаковки з надписами на них: «Personal Lybricant, 4.5g».

Крім цього, 02.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1. грошові кошти на загальну суму 14600 грн., серед яких

- 2 купюри номіналом по 500 грн. серії ФЗ4691898 (серія та номер співпадає з протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 31.10.2020), ЗГ4821478;

- 3 купюри номіналом по 100 грн. серії МЄ9424487, ЗВ5126676, МГ7528115

- 2 купюри номіналом по 100 грн.

- 1 купюра номіналом 1000 грн.

- 11 купюр номіналом по 200 грн.

- 8 купюр норміналом по 50 грн.

- 19 купюр номіналом по 500 грн.

2. 64 запаковані пластини презервативів

3. 257 упаковок з надписами на них: «Personal Lybricant»

4. 5 упаковок від сім карток «Киїівстар», 2 упаковки від сім карток «Vodafone» (№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

5. моб. тел. ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8

6. моб. тел. НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 із сім карткою НОМЕР_11

7. візитні картки чорного кольору з надписоми «GirlsDnepr» з № НОМЕР_8 , tme/escort_girls_dnepr, приблизно 360 карток

8. моб. тел. марки Luck ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із сім карткою НОМЕР_14

9. ноутбук марки ASUSsnKAN0CX00794840B із зарядним пристроєм

10. 53 упаковки презервативів.

Крім цього, 02.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки Mercedes Benz ml 320, н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору (володілець та користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки Samsung G11, фіолетового кольору, в чохлі жовто - фіолетового кольору імеі 1: НОМЕР_16 , імеі 2: НОМЕР_17 , сім картки Київстар: НОМЕР_18 , водафон: НОМЕР_19 ;

2) банківську картка приват банк НОМЕР_20 ; монобанк НОМЕР_21 .

Всі вищеперелічені речі, які були вилучені в ході обшуків також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, тому їх визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Таким чином, слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих наявних ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження, втрати, зникнення, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення слідів злочину, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 15.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303, ч.3 ст.187 КК України, задоволити.
Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучене за результатами санкціонованих обшуків, проведених 02.11.2020 за адресами:

1.1. АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 900 гривень, наступними серіями та номерами грошових купюр:

1) Купюра номіналом 500 гривень, серії та номером: ФЗ 34738286;

2) Чотири купюри номіналом 100 гривень, наступними серіями та номерами: МА 6304384; ЕА 2418180; ЗВ 8175297; СД 4916336. Серії та номери вказаних вище грошових купюр, а також їх номінал співпадають із серіями, номерами та номіналами грошових купюр відповідно до протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 02.11.2020, в межах даного кримінального провадження.

- Мобільний телефон марки «Самсунг», в футлярі золотистого кольору, ІМЕІ телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- Грошові кошти в сумі 2100 гривень.

- 27 упакованих презервативів та 4 упаковки з надписами на них: «Personal Lybricant, 4.5g».

1.2. За адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

Грошові кошти на загальну суму 14600 грн., серед яких

- 2 купюри номіналом по 500 грн. серії ФЗ4691898 (серія та номер співпадає з протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 31.10.2020), ЗГ4821478;

- 3 купюри номіналом по 100 грн. серії МЄ9424487, ЗВ5126676, МГ7528115

- 2 купюри номіналом по 100 грн.

- 1 купюра номіналом 1000 грн.

- 11 купюр номіналом по 200 грн.

- 8 купюр номіналом по 50 грн.

- 19 купюр номіналом по 500 грн.

2. 64 запаковані пластини презервативів

3. 257 упаковок з надписами на них: «Personal Lybricant»

4. 5 упаковок від сім карток «Київстар», 2 упаковки від сім карток «Vodafone» (№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

5. моб. тел. ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8

6. моб. тел. НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 із сім карткою НОМЕР_11

7. візитні картки чорного кольору з надписоми «GirlsDnepr» з № НОМЕР_8 , tme/escort_girls_dnepr, приблизно 360 карток

8. моб. тел. марки Luck ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із сім карткою НОМЕР_14

9. ноутбук марки ASUSsnKAN0CX00794840B із зарядним пристроєм

10. 53 упаковки презервативів.

1.3. В автомобілі марки Mercedes Benz ml 320, н.з. НОМЕР_15 , чорного кольору (володілець та користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки Samsung G11, фіолетового кольору, в чохлі жовто фіолетового кольору імеі 1: НОМЕР_16 , імеі 2: НОМЕР_17 , сім картки Київстар: НОМЕР_18 , водафон: НОМЕР_19 ;

2) банківську картка приват банк НОМЕР_20 ; монобанк НОМЕР_21 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1