Єдиний унікальний номер 719/613/20
Номер провадження 1-кс/719/92/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

10 грудня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000051 від 06.12.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2020р. на розгляд суду надійшло клопотання від 07.12.2020р., інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 06.12.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 07.11.2020р. по 11.11.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу, через соціальну мережу «Вконтакті», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3200,00 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалася перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 07.11.2020р. та 11.11.2020р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3216,08 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 07.11.2020р. та 11.11.2020р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3216,08 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 07.11.2020 р. по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 06 грудня 2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 внесено відомості про те, що в період часу з 07.11.2020р. по 11.11.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , під приводом продажу одягу, через соціальну мережу «Вконтакті», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3200, 00 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 07.12.2020р. в кримінальному провадженні № 000051 від 06.12.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна СКП Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого СКП уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого СКП уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_9 ; прокурор ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

Як вбачається із рапорту старшого інспектора чергового Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 05.12.2020р., протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.12.2020р., протоколу допиту потерпілого від 07.12.2020р. ОСОБА_5 в одній із спільнот у соціальній мережі «Вконтакті» знайшла речі, які виявила бажання придбати. У зв`язку із зазначеним потерпіла вела переписку із особою, підписаною як « ОСОБА_12 », та домовилась про купівлю товару із передоплатою. Так, 07.11.2020р. та 11.11.2020р. ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 1507,54 грн. та 1708,54 грн. відповідно. Після перерахування коштів продавець на зв`язок не виходила, а потерпілій не надіслали ні товар, ні не повернули кошти.

В підтвердження своїх показів потерпіла також надала скріни із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та соціальної мережі «Вконтакті» із перепискою з користувачем « ОСОБА_12 », виписку по картці/рахунку № НОМЕР_2 .

Як вбачається із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 07 та 11 листопада 2020р. по карті було проведено кілька операцій, зокрема, переказ коштів в сумі 1507, 54 грн. та 1708, 54 грн., із зазначеним одержувачем ОСОБА_14 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у відділенні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 07.11.2020р. та 11.11.2020р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3216,08 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 07.11.2020р. та 11.11.2020р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3216,08 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 07.11.2020 р. по 10.12.2020р., із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 09 січня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: