Провадження № 1-кс/161/6853/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 21 вересня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 29.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, в числі яких ТДВ «РІВНЕХОЛОД» (), здійснюючи операції з придбання за готівкові кошти у населення лісових ресурсів вторинного значення (в т.ч. ягід чорниці) з використанням підконтрольних фізичних осіб-підприємців, в тому числі ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, що повинні справлялись при виплаті доходів фізичним особам за реалізовані ними лісові ресурси, в сумі понад 26 млн. грн.

14 вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16 серпня 2020 року проведено огляд у житлових, нежитлових та інших приміщеннях, в тому числі офісних, складських, підсобних (господарських) приміщеннях, приміщеннях холодильників, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0009, :01:001:0008, які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 ; з кадастровими номерами: :01:001:0007, :01:001:0006, які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке постановою від 15.09.2020 року визнано речовими доказами у справі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання у задоволенні клопотання слід відмовити, з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з тим, в порушення п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчим в клопотанні зазначенні лише загальні назви документів, проте, не зазначено опис та інші відомості, які б дали можливість визначити речі та документи, які необхідно арештувати.
Тобто, слідчий в клопотанні обмежився загальною назвою документів та речей без наведення ідентифікуючих даних щодо вказаних документів (номер, дата тощо), що не дає можливості визначитись, на які саме документи накласти арешт.
Недодержання зазначених вимог є підставою для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, що випливає зі змісту ч.3 ст. 172 КПК України.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 29.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - повернути прокурору відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків - 72 години.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1