УХВАЛА

25 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старший слідчий Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який 15.09.2020, близько 12 год. 55 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, незаконно збув за 400 грн, шляхом залишення закладки у ґрунті біля бетонних сходів із металевими перилами поблизу території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , після чого,о 13 год. 35 хв. відправив кінцевому споживачу 3 фотознімки місця розташування закладки за допомогою інтернет мессенджеру «Telegram» в діалозі під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.09.2020, близько 14 год. 35 хв., працівниками поліції було вилучено вказану закладку, при огляді якої виявлено паперовий згорток, в якому знаходився поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2.1-1201/20 від 05.10.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, 2,056 г, обіг якого є забороненим відповідно до списку 1 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», діючи повторно,маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту,а також незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який 16.09.2020, близько 15 год. 45 хв.,незаконно збув ОСОБА_6 за 200 грн, шляхом залишення закладки у ґрунті біля пошкодженої опори ліній електропередачіна перехресті вулиць Павлюченка Кам`янець-Подільскав м. Рівне, після чого, 16.09.2020, о 15 год. 44 хв., відправив кінцевому споживачу 4повідомлення про місця розташування закладки за допомогою інтернетмессенджеру «Telegram» в діалозі під нікнеймом« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції вказану закладку, при огляді якої виявлено паперовий згорток, в якому знаходився поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2.1-1199/20 від 02.10.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, 0,975 г, обіг якого є забороненим відповідно до списку 1 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_5 під час злочинної діяльності активно використовував свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також різного роду електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати за отримані наркотики. ОСОБА_5 використовував наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (рапорт оперуповноваженого УБН в Рівненській області ДБН НПУ О. Стельмаха).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, передбачений ч.2 ст.307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів та електронних адрес час створення рух будь яких коштів по них з розшифровкою повних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) при наявності відомостей. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями.
Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У ст. 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронних гаманцях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів та електронних адрес час створення рух будь яких коштів по них з розшифровкою повних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) при наявності відомостей. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1