Справа № 461/8181/20
Провадження № 1-кс/461/6484/20
УХВАЛА
Іменем України
12.10.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовогодоступу до речей та документів з можливістю вилучення інформації про рух коштів за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із відокремленним підрозділом «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що з метою перевірки фінансових операцій, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Бориславським РЕМ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими контрагентами виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку може мати доказове значення в межах даного кримінального провадження. У зв`язку з цим слідчий просить клопотання задоволити.

Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 03.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600, за фактом заволодіння посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштами Товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що рахунки за відшкодування електроенергії виставляються окремо кожному орендареві, у відповідності до торгового місця або договору оренди. Вказані відшкодування почали стягуватися з підприємців з 2014-2015 року, які до 2017 року стягувалися у готівковій формі. Надалі, - стягувалися у безготівковій формі на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Середня вартість спожитої електроенергії, згідно виставлених рахунків Бориславським РЕМ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить/становив близько 150 000 гривень за місяць. Сам рахунок фактура виставлявся у двох позиціях : одна за спожиту електроенергію фактично, а інша за так звані «втрати електроенергії». Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що бухгалтерія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формує рахунок-фактуру на кожного орендаря із вказанням 20-ти % від кількості спожитої електроенергії.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначенаінформаціяперебуваєабоможеперебувати у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією по розрахунковому рахунку, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000600, а саме щодо перевірки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації про рух коштів за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із відокремленним підрозділом «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.12.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1