Провадження № 1-кс/201/3981/2020
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000175 від 10.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Дніпровської місцевої прокуратури №2 з УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах з боку службових осіб КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР та ТОВ Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» під час укладання та виконання договорів підряду.

За даним фактом 09.10.2020р. внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000175 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відділом боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області при здійснені моніторингу системи публічних закупівель «ПРОЗОРРО» встановлено підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЄВРОАТЛАНТБУД» () юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 37, оф. 601 (адреса масової реєстрації фіктивних підприємств), основним видом діяльності якого є: будівництво житлових і нежитлових будівель. Штатна чисельність працюючих у 2020 році - 7 осіб.

Директори та засновники:

- з 30.10.2018 по 08.07.2019: ОСОБА_5 (на теперішній час головний бухгалтер підприємства);

- з 08.07.2019 по 09.05.2020: ОСОБА_6 ;

- з 09.05.2020 по 22.09.2020: ОСОБА_7 ;

- з 22.09.2020: ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

Вищезазначене підприємство було учасником у 16-ти закупівлях, з яких стало переможцем у 10 з них, підписано 10 договорів загальною вартістю 20,20 млн грн., з них :

- 4 договори з КП «ДНІПРОТРАНСКОМПЛЕКС» Дніпровської міської ради () на загальну суму 14 528 100 грн., у т.ч.:

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту в м. Дніпрі (26 зупинок) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 11 581 199 грн., договір укладено 03.08.2020, внесено зміни 04.09.2020р.;

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинки громадського транспорту у м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе біля, буд. 2 (зупинка трамвая) (Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013) (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 3 337 795 грн., договір укладено 06.08.2020, внесено зміни 17.09.2020р.;

- 6 договорів з КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради () на суму 5 670 500 грн., у т.ч.:

- відновлення об`єктів благоустрою (улаштування бордюрів та поребриків) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020 р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 23.06.2020, внесено зміни 28.07.2020 р.

Дані договори укладались між вищезазначеними комунальними підприємствами в особах їх керівників та ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) в особі директора ОСОБА_7 .

За результатами виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території працівниками поліції СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту пояснив, що на посаді директора та бухгалтера підприємства ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) він ніколи не перебував, жодні договори на проведення підрядних робіт з КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР він не підписував, веденням фінансово-господарської документації підприємства не займається, про види діяльності підприємства йому нічого не відомо, податкову звітність як бухгалтер підприємства ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) ніколи не подавав, з ОСОБА_7 не знайомий і ніколи його не бачив.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 станом на теперішній час перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151). Підприємство ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) має розрахункові рахунки в АТ КБ «ПриватБанк». Також відповідно до ІС «Податковий блок» у 2019 році по ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) внесено картку суб`єкта фіктивного підприємництва.

На підставі вищевикладеного, слідчий вважав, що ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) є підприємством з ознаками фіктивності, створене з метою отримання і подальшої легалізації бюджетних коштів, які надходять за виконання підрядних робіт від КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР.

В ході досудового розслідування проведено огляд офіційного сайта публічних закупівель ДП «ПРОЗОРО». За результатами огляду встановлено, що на підприємстві ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) відкриті рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банка 14360570, код банку 305299), рахунок № НОМЕР_1 (поточний рахунок) валюта UAH (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_2 (поточний рахунок) валюта UAH (Українська гривня).

Слідчий вважав, що на даний час невстановлені особи, які фактично здійснюють керування підприємством ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) протиправно розпоряджаються розрахунковими рахунками підприємства на які надходять бюджетні кошти.

Таким чином з метою повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, проведення судової економічної експертизи, судової почеркознавчої, судової будівельно технічної експертизи виникла, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки підприємства, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банка 14360570, код банку 305299), рахунок № НОМЕР_1 (поточний рахунок) валюта UAH (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_2 (поточний рахунок) валюта UAH (Українська гривня), оскільки є достатньо підстав вважати, що до моменту проведення даних експертиз і отримання відповідних висновків грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємства будуть виведені, перераховані або легалізовані в будь-який інший спосіб, що в подальшому унеможливить здійснення конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна і відшкодування матеріальних збитків.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

10.10.2020р. до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за № 0000175. Як зазначено у витягу з ЄРДР, до Дніпровської місцевої прокуратури №2 з УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах з боку службових осіб КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР та ТОВ Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» під час укладання та виконання договорів підряду.

Слідчий просить накласти арешт та зупинити видаткові операції з рахунків, рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 у всіх наявних валютах відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банка 14360570, код банку 305299), 01001 м. Київ Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд.1 Д, що належить ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151), а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна; п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, п.6 ч.2, ч.4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тобто, аналізуючи вказані вимоги закону можливо дійти до висновку, що арешт грошових коштів накладається на видаткові операції по рахункам, які необхідно зупинити, із зазначенням видаткових операції не потрібно зупиняти.

При цьому, одночасно із клопотанням про арешт слідчий 11.11.2020р. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до банківської таємниці до документів, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 у всіх наявних валютах відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13.11.2020р. клопотання задоволено. Однак вказана ухвала ще не виконана органом досудового розслідування.

Жодних доказів того, що на цих рахунка здійснюються видаткові операції не має. Окрім того, одні лише надані слідчому показання свідка ОСОБА_5 , про те, що він на посаді директора та бухгалтера ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» не перебував, жодні договори з КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР він не підписував, не є достатньою підставою вважати, що невстановлені особи фактично здійснюють керування підприємством ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» і протиправно розпоряджаються розрахунковими рахунками підприємства на які надходять бюджетні кошти.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Отже, зважаючи на відсутність підтвердження того, що грошові кошти на рахунках відповідають ознакам речових доказів, слідчий суддя вважає на даному етапі досудового роздування неспіввісним накладений арешту на рахунки підприємства, у зв`язку із чим відмовляє в заявленому клопотанні.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт та зупинити видаткові операції з рахунків, рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що належить ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000175 від 10.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1