УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002026 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, У провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002026 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2020 до Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що забудовники - фізичні особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють будівельні роботи із будівництва багатоквартирного житлового будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , завідомо зловживаючи довірою громадян, здійснюють дії, направлені на введення в оману потенційних покупців, з метою заволодіння їх коштами, при цьому здійснюють будівництво індивідуальних житлових будинків із заниженим класом наслідків СС1.

З допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також є власником житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером: : 44003: 0115 за вищевказаною адресою. Її сусіди по суміжних земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :44:003:0054 (належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ) і :44:003:0055 (належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) ведуть незаконне будівництво багатоквартирного будинку на вищевказаних земельних ділянках з лютого 2020 року. Дане будівництво багатоквартирного будинку ведеться з порушенням будівельних, екологічних, санітарних норм, а також з порушенням техніки безпеки. З нею як з суміжним сусідом не погоджувалося дане будівництво. Земельні ділянки з кадастровими номерами - :44:003:0054 та :44:003:0055, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 по периметру огороджені парканом, спеціальна техніка працює над її земельною ділянкою з використанням кранів, стріла яких нависає над моїм земельною ділянкою, де розташований басейн і дитячий майданчик, що загрожує її життю і її родичів. У липні місяці 2020 року в інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла інформацію про те, що Клубний будинок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонує до продажу однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні і дворівневі квартири в споруджуваному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також був зазначений номер телефону НОМЕР_2 . Також в даному оголошенні були надані планування квартир, загальні характеристики, вартість квартир, а також було вказано загальна кількість квартир в кількості 70 штук. В даному оголошенні не вказувалася інформація про замовника будівництва, а також про генерального підрядника.

Згідно огляду Інтернет сайта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2020 встановлено, що Клубний будинок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонує до продажу однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні квартири в споруджуваному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також планування зазначених квартир та вартість.
ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано повідомлення про початоквиконання підготовчих будівельних робіт від 24.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є фізична особа ОСОБА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано повідомлення про початоквиконання будівельних робіт щодо об`єктів за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) від 11.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є фізична особа ОСОБА_7 . Згідно відомостей, які містяться в повідомленні вказано кількість квартир в кількості 2 штук, кожна площею 281,565 кв.м.

Відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка площею 0,08 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :44:003:0054, на якої здійснюється вищевказане будівництво, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка площею 0,0713 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :44:003:0055, на якої здійснюється вищевказане будівництво, належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та згідно договору суперфіції від 05.11.2019 надана в строкове платне користування фізичної особи - ОСОБА_7 .

Відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка площею 0,0836 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :44:003:0056, на якої здійснюється вищевказане будівництво, належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та згідно договору суперфіції від 05.11.2019 надана в строкове платне користування фізичної особи - ОСОБА_7

12.08.2020 старшим слідчим СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 був проведений санкціонований огляд об`єктів будівництва, які розташовані на земельних ділянкахз кадастровими номерами: :44:003:0054, :44:003:0055, :44:003:0056, розташованих, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду земельних ділянок та об`єктів будівництва, на яких вони розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номера: :44:003:0055 та :44:003:0056)встановлено, що на вищевказаних земельних ділянках з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) здійснюється будівництво двох окремо розташованих житлових багатоквартирних будинку, а саме на земельної ділянки з кадастровим номером :44:003:0055 влаштований монолітний каркас цокольного, першого та другого поверху, встановлена опалубка для монолітного каркасу другого поверху, з облаштуванням ліфтового колодязя з цокольного поверху на вище розташовані поверхи та облаштуванням одного проему для встановлення сходів. На земельної ділянці з кадастровим номером :44:003:0056 влаштований монолітний каркас цокольного, першого, другого та третього поверху, встановлена опалубка для монолітного каркасу третього поверху, з облаштуванням проему з цокольного поверху на перший поверх, із першого поверху на наступні.

В ході проведення огляду представник ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_8 пояснила, що в управлінні знаходяться на розгляді 2 повідомлення: про початок будівельних робіт будівництва зблокованого житлового будинку на дві сім`ї за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :44:003:0055 та повідомлення про початок будівельних робіт будівництва зблокованого житлового будинку на дві сім`ї за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :44:003:0056 та у теперішній час даних щодо внесення інформації щодо реєстрації вищевказаних повідомлень в Єдиний реєстр дозвільних документів відсутня та на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна інформація щодо продажу квартир у кількості 70 штук в клубному будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за за адресою: АДРЕСА_1 . З пояснень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_8 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номера: :44:003:0055 та :44:003:0056) здійснюється будівництво двох окремо розташованих багатоквартирних житлових будинків з виділенням від виданих містобудівних умов та обмежень та з порушенням будівельних норм, стандартів та правил.
Також встановлено, що 07.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), громадянином України ОСОБА_7 та громадянкою України ОСОБА_6 укладений договір про спільне будівництво №07/08-01, саме житлового будинку, розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами №:44:003:0054, №:44:003:0055, №:44:003:0056 за адресою: АДРЕСА_1 та вказані реквізити сторін, згідно яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином існують достатні підстави вважати, що пайові внески від фізичних осіб на будівництво зазначеного вище будинку вносилися на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення потерпілих, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до: договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до усіх наявних документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 .
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 07.08.2019 по теперішній час.
- касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 07.08.2019 по теперішній час.
- договірміж ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 05.06.1996р. Іванівським РВ УМВС України в Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_7 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_7 за період з 07.08.2019 по теперішній час; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритомуОСОБА_7 за період з 07.08.2019 по теперішній час,
- договірміж ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 23.09.2003р. Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ УМВС України в Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 за період з 07.08.2019 по теперішній час; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритомуОСОБА_6 за період з 07.08.2019 по теперішній час.
Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002026 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до усіх наявних документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі голови та/або представників для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 07.08.2019 по теперішній час.
- касових документів по поповненню та зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 07.08.2019 по теперішній час.
- договірміж ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 05.06.1996р. Іванівським РВ УМВС України в Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_7 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_7 за період з 07.08.2019 по теперішній час; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритомуОСОБА_7 за період з 07.08.2019 по теперішній час,
- договірміж ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 23.09.2003р. Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ УМВС України в Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 за період з 07.08.2019 по теперішній час; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритомуОСОБА_6 за період з 07.08.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів та/або з можливістю вилучення скан-копій відповідних документів, поміщених на оптичний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1