Справа № 404/4728/20
Номер провадження 1-кс/404/1352/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №№0000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу до документів (матеріалів) реєстраційної справи (ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити їх) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, внесені за фактом зловживання своїми повноваженнями посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїми повноваженнями діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, заподіяли істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.

Так, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала колективна заява уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за фактом можливого вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/2010/19 визнано кредиторами по відношенню до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 106 400 761,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 22 164 610,91 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 18 368 831,89 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 38 830 074,17 грн. та ряд інших юридичних осіб, та відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неспроможністю останнього погасити заборгованість перед кредиторами. Вказана неспроможність погасити заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами, за твердженнями заявників, могла бути викликана зловживанням повноваженнями посадових осіб останнього.

Крім того, встановлено, що до вересня 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була зареєстрована та здійснювала свою господарську діяльність в АДРЕСА_2 , а її засновниками були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У вересні 2018 року відбулася зміна керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 . Також, відповідно до актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 24.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. Та, наразі, місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність та доцільність в отримані тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи обумовлена тим, що в ній містяться відомості, які мають доказове значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ під час судового розгляду по кримінальному провадженню: фактичні дані щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення змін до установчих та інших документів, встановлення осіб які приймали участь в його створені, перереєстрації та осіб, які безпосередньо подавали документи, відомості необхідні для проведенням подальших експертиз які вимагають надання в тому числі вищезазначені документи.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином виникла необхідність тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просить провести судовий розгляд без їх участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення копій зазначених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх вилучення в рамках даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до документів (матеріалів) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею, виготовити з неї копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 08.10.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1