СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4949/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
встановив:
29.09.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно списку клієнтів, за період 01.01.2017 по 25.08.2020 року.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ) здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово-господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що для вчинення даного правопорушення використовувалися наступні суб`єкти підприємницької діяльності - резиденти: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB НВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПО НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » TOB КУА « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та інші.

В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на усіх наявних банківських рахунках, які відкриті в AT АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_24 ) від імені наступних суб`єктів господарської діяльності, їх засновників, службових осіб та інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_25 (і.п.н НОМЕР_44 ), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_45 ), ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_46 ), ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_48 ), ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_49 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_34 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_50 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_51 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 " рахунок, НОМЕР_52 " ОСОБА_31 " TOB рахунок НОМЕР_53 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок НОМЕР_54 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок НОМЕР_55 , ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " рахунок НОМЕР_56 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", рахунок НОМЕР_57 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 " рахунок НОМЕР_58 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " рахунок НОМЕР_59 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 " рахунок НОМЕР_60 "АККОРД ОПТ" ТОВ рахунок НОМЕР_61 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_29 " рахунок НОМЕР_62 , "ФК " ОСОБА_32 " TOB рахунок НОМЕР_63 , "АШЕР 8" TOB рахунок НОМЕР_64 . " ОСОБА_33 рахунок НОМЕР_65 , TOB ПКФ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " рахунок НОМЕР_66 , " ІНФОРМАЦІЯ_31 " TOB рахунок НОМЕР_67 , "БК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " TOB рахунок НОМЕР_68 , "БК " ІНФОРМАЦІЯ_33 рахунок НОМЕР_69 , " ІНФОРМАЦІЯ_34 " TOB рахунок НОМЕР_70 , " ОСОБА_34 " ТОВ рахунок НОМЕР_71 , " ІНФОРМАЦІЯ_35 " TOB рахунок НОМЕР_72 , " ІНФОРМАЦІЯ_35 " TOB рахунок НОМЕР_73 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_36 " рахунок НОМЕР_74 , " ІНФОРМАЦІЯ_37 рахунок НОМЕР_75 , " ІНФОРМАЦІЯ_38 " TOB рахунок НОМЕР_76 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_39 " рахунок НОМЕР_77 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_40 " рахунок НОМЕР_78 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_41 » рахунок НОМЕР_79 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_42 " рахунок НОМЕР_80 , "ДК " ІНФОРМАЦІЯ_43 " TOB рахунок НОМЕР_81 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_44 " рахунок НОМЕР_82 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_45 " рахунок НОМЕР_83 , "ІЖЕП" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_84 , "ІМПЕРА ГРУП" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_85 , "ІНТЕРПЛЮС" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_86 , "КОМФОРТ-55" TOB рахунок НОМЕР_87 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_47 " рахунок НОМЕР_88 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_48 " рахунок НОМЕР_89 , "ЛІВОБЕРЕЖНЕ ЖЕП-1" TOB рахунок НОМЕР_90 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_49 " рахунок НОМЕР_91 , " ІНФОРМАЦІЯ_50 " TOB рахунок НОМЕР_92 , " ОСОБА_35 " рахунок НОМЕР_93 , " ОСОБА_36 " ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_94 , " ОСОБА_37 " TOB рахунок НОМЕР_95 , "ОП Жилсервіс" TOB рахунок НОМЕР_96 , "ОП Жилсервіс" TOB рахунок НОМЕР_97 , " ІНФОРМАЦІЯ_51 " TOB рахунок НОМЕР_98 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_52 " рахунок НОМЕР_99 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_52 " рахунок НОМЕР_100 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_53 " рахунок НОМЕР_101 ," ІНФОРМАЦІЯ_54 " ТОВ рахунок НОМЕР_102 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_55 " рахунок НОМЕР_103 , "РЕЙЛСЕРВІС" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_104 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_56 " рахунок НОМЕР_105 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_19 " рахунок НОМЕР_106 , " ОСОБА_38 " ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_107 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_57 " рахунок НОМЕР_108 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_58 " рахунок НОМЕР_109 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_59 " рахунок НОМЕР_110 , "СПЕЦБІЛДІНГ" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_111 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_60 " рахунок НОМЕР_112 , "СЮЛЬБАН" TOB рахунок НОМЕР_113 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_61 " рахунок НОМЕР_114 , "ТЕХОПТ" TOB рахунок НОМЕР_115 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_62 " рахунок НОМЕР_116 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_63 " рахунок НОМЕР_117 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_64 " рахунок НОМЕР_118 , " ІНФОРМАЦІЯ_65 " TOB рахунок НОМЕР_119 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_66 " рахунок НОМЕР_120 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_67 " рахунок НОМЕР_121 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_68 " рахунок НОМЕР_122 , " ІНФОРМАЦІЯ_69 " TOB рахунок НОМЕР_123 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_70 " рахунок НОМЕР_124 , ОСОБА_39 з 01/06/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_125 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_126 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_127 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_128 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_129 , ОСОБА_41 рахунок НОМЕР_130 , ОСОБА_41 рахунок НОМЕР_131 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_132 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_133 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_134 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_135 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_136 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_137 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_138 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_139 ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_140 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_141 , ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_142 , ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_143 , ФОП ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_144 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_145 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_146 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_147 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_148 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_149 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_150 , ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_151 , ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_153 , ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_154 , ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_154 , ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_157 , ОСОБА_45 рахунок НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_45 рахунок НОМЕР_159 , ОСОБА_45 рахунок НОМЕР_160 , ОСОБА_45 НОМЕР_161 , ОСОБА_46 рахунок НОМЕР_162 , ОСОБА_47 рахунок НОМЕР_163 , ОСОБА_48 рахунок НОМЕР_164 , ОСОБА_49 рахунок НОМЕР_165 , ОСОБА_50 рахунок НОМЕР_166 , ОСОБА_51 рахунок НОМЕР_167 , ОСОБА_52 НОМЕР_168 , ОСОБА_52 рахунок НОМЕР_169 , ОСОБА_53 НОМЕР_170 ОСОБА_54 НОМЕР_171 НОМЕР_172 , ОСОБА_54 5401.980.99

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000324.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчом восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять у групу слідчих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно клієнтів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_25 (і.п.н НОМЕР_44 ), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_45 ), ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_46 ), ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_48 ), ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_49 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_34 ) по всім наявним банківським рахункам, що знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ) та документів, які містять банківську таємницю стосовно нижческазаних осіб відповідно: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_50 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_51 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 " рахунок, НОМЕР_52 " ОСОБА_31 " TOB рахунок НОМЕР_53 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок НОМЕР_54 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок НОМЕР_55 , ЗНВПІФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " рахунок НОМЕР_56 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", рахунок НОМЕР_57 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 " рахунок НОМЕР_58 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " рахунок НОМЕР_59 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 " рахунок НОМЕР_60 "АККОРД ОПТ" ТОВ рахунок НОМЕР_61 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_29 " рахунок НОМЕР_62 , "ФК " ОСОБА_32 " TOB рахунок НОМЕР_63 , "АШЕР 8" TOB рахунок НОМЕР_64 , " ОСОБА_65 " ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_65 , TOB ПКФ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " рахунок НОМЕР_66 , " ІНФОРМАЦІЯ_31 " TOB рахунок НОМЕР_67 , "БК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " TOB рахунок НОМЕР_68 , "БК " ІНФОРМАЦІЯ_33 рахунок НОМЕР_69 , " НОМЕР_173 " TOB рахунок НОМЕР_70 , " ОСОБА_34 " ТОВ рахунок НОМЕР_71 , " ІНФОРМАЦІЯ_35 " TOB рахунок НОМЕР_72 , " ІНФОРМАЦІЯ_35 " TOB рахунок НОМЕР_73 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_36 " рахунок НОМЕР_74 , " ІНФОРМАЦІЯ_37 рахунок НОМЕР_75 , " ІНФОРМАЦІЯ_38 " TOB рахунок НОМЕР_76 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_39 " рахунок НОМЕР_77 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_40 " рахунок НОМЕР_78 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_41 » рахунок НОМЕР_79 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_42 " рахунок НОМЕР_80 , "ДК " ІНФОРМАЦІЯ_43 " TOB рахунок НОМЕР_81 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_44 " рахунок НОМЕР_82 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_45 " рахунок НОМЕР_83 , "ІЖЕП" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_84 , "ІМПЕРА ГРУП" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_85 , "ІНТЕРПЛЮС" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_86 , "КОМФОРТ-55" TOB рахунок НОМЕР_87 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_47 " рахунок НОМЕР_88 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_48 " рахунок НОМЕР_89 , "ЛІВОБЕРЕЖНЕ ЖЕП-1" TOB рахунок НОМЕР_90 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_49 " рахунок НОМЕР_91 , " ІНФОРМАЦІЯ_71 рахунок НОМЕР_92 , " ОСОБА_35 " рахунок НОМЕР_93 , " ОСОБА_36 " ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_94 , " ОСОБА_37 " TOB рахунок НОМЕР_95 , "ОП Жилсервіс" TOB рахунок НОМЕР_96 , "ОП Жилсервіс" TOB рахунок НОМЕР_97 , " ІНФОРМАЦІЯ_51 " TOB рахунок НОМЕР_98 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_52 " рахунок НОМЕР_99 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_52 " рахунок НОМЕР_100 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_53 " рахунок НОМЕР_101 , " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ТОВ рахунок НОМЕР_102 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_55 " рахунок НОМЕР_103 , "РЕЙЛСЕРВІС" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_104 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_56 " рахунок НОМЕР_105 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_19 " рахунок НОМЕР_106 , " ОСОБА_38 " ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_107 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_57 " рахунок НОМЕР_108 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_58 " рахунок НОМЕР_109 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_59 " рахунок НОМЕР_110 , "СПЕЦБІЛДІНГ" ІНФОРМАЦІЯ_46 рахунок НОМЕР_111 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_60 " рахунок НОМЕР_112 , "СЮЛЬБАН" TOB рахунок НОМЕР_113 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_61 " рахунок НОМЕР_114 , "ТЕХОПТ" TOB рахунок НОМЕР_115 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_62 " рахунок НОМЕР_116 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_63 " рахунок НОМЕР_117 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_64 " рахунок НОМЕР_118 , " ІНФОРМАЦІЯ_65 " TOB рахунок НОМЕР_119 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_66 " рахунок НОМЕР_120 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_67 " рахунок НОМЕР_121 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_68 " рахунок НОМЕР_122 , " ІНФОРМАЦІЯ_69 " TOB рахунок НОМЕР_123 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_70 " рахунок НОМЕР_124 , ОСОБА_39 з 01/06/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_125 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_126 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_127 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_128 , ОСОБА_40 рахунок НОМЕР_129 , ОСОБА_41 рахунок НОМЕР_130 , ОСОБА_41 рахунок НОМЕР_131 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_132 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_133 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_134 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_135 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_136 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_137 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_138 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_139 ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_140 , ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_141 , ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_142 , ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_143 , ФОП ОСОБА_42 рахунок НОМЕР_144 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_145 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_146 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_147 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_148 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_149 , ОСОБА_43 рахунок НОМЕР_150 , ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_151 , ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_153 , ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_154 , ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_154 , ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_157 , ОСОБА_45 рахунок НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_45 рахунок НОМЕР_159 , ОСОБА_45 рахунок НОМЕР_160 , ОСОБА_45 НОМЕР_161 , ОСОБА_46 рахунок НОМЕР_162 , ОСОБА_47 рахунок НОМЕР_163 , ОСОБА_48 рахунок НОМЕР_164 , ОСОБА_49 рахунок НОМЕР_165 , ОСОБА_50 рахунок НОМЕР_166 , ОСОБА_51 рахунок НОМЕР_167 , ОСОБА_52 НОМЕР_168 , ОСОБА_52 рахунок НОМЕР_169 , ОСОБА_53 НОМЕР_170 ОСОБА_54 НОМЕР_171 НОМЕР_172 , ОСОБА_54 НОМЕР_174 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 25.08.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2017 по 25.08.2020, в паперовому вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1