печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2398/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0005977 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0005977 від 06.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що керуючий санацією ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи достовірно обізнаним про закінчення 28.11.2017 строку процедури санації та про прийняття ІНФОРМАЦІЯ_3 20.12.2016 рішення про приватизацію Державної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким фактично заборонено здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження майна компанії чи зменшення його вартості, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного відчуження майна ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заниженою вартістю та його продажу на аукціоні заздалегідь визначеним особам без надання реальної можливості іншим ймовірним покупцям взяти участь у проведенні торгів, в інтересах третіх осіб, вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами в результаті чого відбулось незаконне відчуження майна ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заниженою вартістю, та як наслідок державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно збитки в розмірі 17 675 277,41 грн.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування або за їх дорученням уповноваженій ними особі, в тому числі в порядку визначеному ч. 6 ст. 218 КПК України на проведення тимчасового доступу до матеріалів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій:

- документів клієнта банку юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по розрахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по них;

- «IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 , а також інформацію про рух по вказаному рахунку (кредитним картам) з 01.01.2010 року по теперішній час (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL).

інформацію щодо залишків коштів на діючих рахунках клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2398/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3