Справа № 740/3448/20
Провадження № 1-кс/740/766/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
14 серпня 2020 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 24 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Інспектор сектору дізнання звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000064 від 24 липня 2020 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з належного потерпілій карткового рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 09 по 12 липня 2020 незаконно було знято грошові кошти на загальну суму 10 651,46 грн.
У кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, вважаю доведеним наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Згідно зі ст. 161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

При цьому слід зауважити, що згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати старшому інспектору СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспекторам СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) документів у паперовому вигляді та зняття копії інформації з електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких його було відкрито;
- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з зазначенням номерів рахунків та дати їх відкриття;
- копій заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);
- руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також за іншими рахунками, відкритими на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 09 по 14 липня 2020 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1