Справа №295/8903/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене дізнавачем-інспектором СД Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0002929 від 27.06.2020 року, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08 год. 00 хв. 13.06.2020 по 08 год. 00 хв. 14.06.2020, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти у сумі близько 2000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . 26.06.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся із написанням заяви до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, щодо вищевказаної події. За даним фактом 27.06.2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0002929 від 27.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування 27.06.2020 року ОСОБА_5 було визнано потерпілим у вищевказаному кримінальному провадженні. В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку має відношення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 22.07.2020 в ході допиту в якості свідка повідомив, що 13.06.2020 року мав доступ до банкіської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та у цей же день, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, застосовуючи доступ до вищевказаної картки, зняв грошові кошти у сумі близько 2000 грн., спричинивши матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 .
В обгрунутвання заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вказаного банківського рахунку.А також, зважаючи на те, що особа, яка використовувала вказаний банківський рахунок може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність особи до кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям проведеними з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потрепілого ОСОБА_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 13.06.2020 по 08. год. 00 хв. 14.06.2020, інформація міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по операціям проведеним з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 13.06.2020 по 08 год. 00 хв. 14.06.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про осіб, на яких зареєстрована банківська рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 13.06.2020 по 08 год. 00 хв. 14.06.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 13.06.2020 по 08 год. 00 хв. 14.06.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати Дізнавачу-інспектору СД Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 006152 від 15.07.2019 року).

Встановити строк дії ухвали до 11.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1