Провадження № 1-кс/461/8005/20
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
09.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002601 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002601 від 13.06.2019 на шість місяців, тобто до 13.06.2021.

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, на даний час існує необхідність в продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 13.06.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із матеріалами клопотання скерував заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Нормою ч. 4, 5 ст. 12 КК України передбачено, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Санкція ч.1 ст.292 КК України передбачає, що дії зазначені у диспозиції, караються штрафом від однієї тисячі до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Санкція ч. 4 ст. 185 КК України передбачає, що дії зазначені у диспозиції, караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.

Таким чином, дії передбачені ч. 1 ст. 292 КК України, являються нетяжким злочином, а дії передбачені ч. 3 ст. 185 КК України, являються тяжким злочином.

Ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 2 ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому ст. 217 КПК України, визначається: у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Судом встановлено, що СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002601 від 13.06.2019 за письмовою заявою ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» про підроблення невідомими особами висновку експертизи ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці», яка подавалась ТОВ «Грандгалбуд» як додаток до заяви на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та висновок експертизи ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» №16.07.19-05-07-19 від 02.05.2019.

Згідно листа ГУ Держпраці у Львівській області від 14.11.2019, заява та висновок ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» №16.07.19-05-07-19 від 02.05.2019 на одержання дозволу від ТОВ «Грандгалбуд» прийняті 29.05.2019 адміністратором ГДТАП та доставлені 30.05.2019 кур`єром в ГУ Держпраці у Львівській області.

За результатами розгляду пакету документів було встановлено, що у розділі 4 висновку були зазначені нечинні нормативно-правові акти. У зв`язку з тим в ЦНАП було скеровано лист-відмова від 06.06.2019, копія заяви ТОВ «Грандгалбуд» та оригінал висновку. Оригінал заяви зберігається в ГУ Держпраці у Львівській області із другим примірником листа-відмови.

22.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 27.12.2019 в ГУ Держпраці у Львівській області було вилучено: оригінал заяви ТОВ «Грандгалбуд» на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки від 28.05.2019, висновок ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» №16,07.19-05-07-19 від 02.05.2019, оригінал листа-відмови ГУ Держпраці у Львівській області №5822/1/09-16 від 06.06.2019.

В ході досудового розслідування було проведені також наступні слідчі та процесуальні дії: допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; отримано відповідь на запит з ГУ Держпраці у Львівській області; отримано інформацію з ГУДФС у Л/о стосовно ТОВ «Грандгалбуд»; отримано інформацію з ТОВ «Грандгалбуд» стосовно висновку експертизи ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці».

З метою з`ясування питань, які мають значення для кримінального провадження, 06.05.2020 призначено в ЛНДЕКЦ судово-почеркознавчу експертизу з метою з`ясування наступних запитань: ким виконаний підпис в графі «підпис» знизу заяви на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки ОСОБА_6 від 28.05.2019: ОСОБА_6 чи іншою особою; ким виконаний рукописний текст «28 травня 19» знизу заяви на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки ОСОБА_6 від 28.05.2019: ОСОБА_6 чи іншою особою.

12.05.2020 з Львівського НДЕКЦ надійшло клопотання експерта ОСОБА_7 від 08.05.2020 про надання додаткових взірці підписів та почерку ОСОБА_6 01.06.2020 в ЛНДЕКЦ скеровані додаткові взірці підписів та почерку ОСОБА_6 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи ЛНДЕКЦ №10/7/330 від 04.06.2020, підпис від імені ОСОБА_8 в графі «підпис» в заяві на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки від 28.05.2019 виконаний ОСОБА_6 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 (кур`єра) від 12.06.2020, він 28 або 29 травня 2019 року забрав посилку з ТОВ «Грандгалбуд» в відділенні «Нової Пошти» №30 за адресою м. Львів, вул. Литвиненка, 8. Близько 16:00 год. 29 травня 2019 року він явився в ЦНАП ЛМР та в присутності працівника даного центру розпакував вказану посилку. Так, в середині даної посилки він виявив заяву ТОВ «Грандгалбуд» на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки від 28.05.2019, висновок ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» №16.07.19-05-07-19 від 02.05.2019, довіреність №1 від 28.05.2019 на нього від імені директора ТОВ «Грандгалбуд» ОСОБА_6 . Після чого він дані документи надав працівнику ЦНАП Львівської міської ради для подальшої передачі в ГУ Держпраці у Львівській області.

З метою з`ясування обставин, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження, прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 на ТОВ «Грандгалбуд» подано запит з вимогою надати копії ряду документів, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Згідно відповіді ТОВ «Грандгалбуд» №16 від 17.06.2020, у них відсутні журнал вхідної-вихідної кореспонденції за 2019 рік, журнал реєстрації угод та договорів за 2019 рік, договір №16.07.19 від 02.03.2019, банківські документи щодо оплати юридичних послуг ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» за висновок експертизи від 02.05.2019, висновок експертизи ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці» стану охорони праці та безпеки промислового виробництва №16.07.19-05-07-19 від 02.05.2019. В даній відповіді також зазначено, що ТОВ «Грандгалбуд» не володіє інформацією хто займався підготовкою та складанням юридичних документів з даного приводу.

08.09.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Д. Галицького, 2а, де здійснює свою фактичну діяльність ТОВ «Грандгалбуд», в ході якого вилучено ряд документів, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження.

02.12.2020 скеровано в Дніпровське УП ГУ Національної поліції у м. Києві постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допиту в якості свідка ОСОБА_10 , витребування у неї копій документів, відібрання у неї взірців підписів та почерку.

02.12.2020 скеровано в Золотоніське ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 , витребування у нього копій документів, відібрання у нього взірців підписів та почерку.

02.12.2020 скеровано запити про отримання інформації, яка має доказове значення для кримінального провадження, в ГУ ДФС у м. Києві та в ГУ ДФС в Черкаській області.

03.12.2020 скеровано в Печерське УП ГУ Національної поліції у м. Києві постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допитів в якості свідків працівників ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці», витребування у даному товаристві копій документів, відібрання відтисків печатки ТОВ «ЕТЦ Безпека Праці».

На даний час вказані постанови та запити перебувають на виконанні, до 1 місяця часу очікується її результат, коли можуть вийти строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочинів невеликої або середньої тяжкості, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 13.06.2019, ухвалою слідчого судді від 09.06.2020 строк розслідування продовжено до 13.12.2020, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України, спливають 13.12.2020.

Водночас, ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, внаслідок значного обсягу доказів, які підлягають збиранню та оцінці у даному кримінальному провадженні, на даний час не вбачається можливим проведення усіх слідчих (розшукових) дій, необхідних для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування до закінчення строку досудового розслідування.

У даному кримінальному провадженні заплановано проведення ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримання матеріалів виконаної постанови з Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві; отримання матеріалів виконаної постанови з Печерського УП ГУ Національної поліції у м. Києві; отримання матеріалів виконаної постанови з Золотоніського ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області; отримання відповідей на запит з ГУ ДФС у м. Києві та в ГУ ДФС в Черкаській області; після отримання даних відповідей планується повідомлення про підозру ОСОБА_6 та проведення його допиту в якості підозрюваного; зібрання характеризуючи даних на ОСОБА_6 .

Положенням ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, враховуючи що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, на даний час існує необхідність в продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 13.06.2021.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 13.12.2020 неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002601 від 13.06.2019 на шість місяців, тобто до 13.06.2021.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1