УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2021 Справа №607/364/21

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи реквізити і печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також персональні дані ОСОБА_5 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.
Зокрема встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних в розмірі від 10 до 500 тисяч гривень. Особа, яка бажає отримати позику, заповнює на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього, до неї телефонує особа, яка представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомляє позичальнику, що його заявку на отримання кредиту розглянуто і що невдовзі з нею зв`яжуться та повідомлять умови кредитування. Надалі, до замовника кредиту телефонує особа, яка представляється ОСОБА_5 , який нібито діє за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надасть позичальнику грошову позику під 24 % річних з можливістю дострокового погашення коштів. Окрім цього, позичальнику надсилається фотографія особи з паспортом громадянина України вданого на прізвище ОСОБА_5 та договір переуступки з паспортними даними ОСОБА_5 , реквізитами, печаткою і підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, позичальнику повідомляється, що отримати кошти він зможе після перерахунку рахунок коштів у сумі 1800 гривень на вказаний ними рахунок, при цьому надсилаються нібито реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважений представник ОСОБА_7 р/р НОМЕР_1 . Потерпілим пояснюється, що ці кошти є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після того, як особа здійснює переказ коштів на вищевказаний рахунок, кредит ніхто не отримує, а на дзвінки потерпілих ніхто не відповідає.
15.12.2020 на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_8 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 з метою отримання кредиту перерахував кошти в сумі 1800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по вказаному рахунку, що в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження неможливо, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що 03.12.2020 він заповнив заявку на видачу кредитних коштів в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 /, на якому зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі з ним зв`язався ніби-то представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що для отримання кредитних коштів Вертепному потрібно заповнити ряд документів та направити їх фото за допомогою месенджера «Вайбер», а також внести грошові кошти на рахунок кредитора, уповноваженим представником якого на отримання коштів, як вказав представник, є ОСОБА_7 р/р НОМЕР_1 . Вказані грошові кошти ніби-то сума, в яку входить вартість послуг, платежі в Пенсійний фонд та до місцевого бюджету. Як зазначив ОСОБА_8 , він вніс суму коштів в розмірі 1800 грн. на вказаний рахунок, однак, коли його було повідомлено про необхідність внести ще додатково суму ніби-то страхового платежу в розмірі 1500 грн., він зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Враховуючи цей факт, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що відомості по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 00.00 год 01.01.2021, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000501 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення копій, а саме:
- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та інше;
- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;
- про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків, за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в паперовому та електродному вигляді за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021.
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків з рахунку в період з 01.01.2020 по 01.01.2021.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1