Справа № 446/2064/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

29.10.2020 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 27 жовтня 2020 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.10.2020 року інспектор сектору дізнання Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому зазначає, що в період часу з 27 жовтня 2020 року в Кам`янка-Бузький відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Кам`янка-Бузька Львівської області про те, що 21.10.2020 невідома особа, яка представилась приватним підриємцем на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3261 гривень, які остання відправила на картковий рахунок НОМЕР_1 , в рахунок передоплати за купівлю корови породи "Айширка".

В ході проведення досудового розслідування встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 3261 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та належний ОСОБА_7 , який вказала невстановлена особа при телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_5 . Підтвердженням чому є роздрукований чек проведеної операції, що доданий до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 00:00 годин 10.10.2020 до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В клопотанні, слідчий зазначає, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 годин 10.10.2020 до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з 00:00 годин 10.10.2020 до закінчення строку ухвали суду , а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з реквізитами № НОМЕР_2 на рахунок якої 21 жовтня 2020 року було перераховано 3261 гривню, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного такого рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )за адресою АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення 29 жовтня 2020 року і до 29 листопада 2020 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1