Справа № 591/5076/20
Провадження № 1-кс/591/2703/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2020 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001204, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в шахрайський спосіб та заволодіння в шахрайський спосіб майном громадян невстановленими особами. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості:

- про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій;

- відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи;

- наявність записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_1 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», інших консультацій, а також розмов щодо блокування чи розблокування банківських карток;

- роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, їх точних координат місцезнаходження, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу;

- усіх смс-повідомлень та використовуваних номерів телефонів за всіма рахунками відкритих на ім`я:

1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4

4) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ,

6) та з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.03.2020 до 09.10.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1