У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 23.05.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, так, досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення злочину у сфері паливно-енергетичного комплексу, а саме вчинення шахрайства ФОП ОСОБА_4 , який надає послуги з опалення навчальних закладів альтернативними видами енергії, шляхом обману заволодів коштами Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 230 000 гривень, що є великим розміром.

Відповідно до укладених між ФОП ОСОБА_4 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки про постачання теплової енергії, грошові кошти у якості оплати, згідно договорів перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи наведене, та те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 є банківською таємницею, а також, що така інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин справи, слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю її вилучення.

У судове засідання начальник СВ Підволочиського ВП та володілець інформації, будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи. Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчому судді не надано.

Таким чином, поза увагою слідчого залишається та обставина, що збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Неправильне розуміння органами досудового розслідування кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя вважає, що запитувані у клопотанні документи могли би бути отримані СУ ГУ Національної поліції у Тернопільській області шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність та необґрунтованість клопотання, а тому відмовляє у задоволенні такого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1