Дата документу 30.07.2020 Справа № 554/6860/20
Ухвала
іменем України
30.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

дізнавач інспектор сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по 2020 рік, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що у 04.02.2009 році вона разом з ОСОБА_4 , з частками статутного капіталу 50%, заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльностю була - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Потерпілою було внесено до статутного капіталу товарно матеріальні цінності на суму 30 250 грн., що складає 50% від статутного капіталу. Місцем здійснення господарської діяльності було місце реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 . Загальними зборами директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_5 , який являється чоловіком ОСОБА_4 . Потерпіла особисто жодних девідентів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за час діяльності не отримувала, та не мала відношення до фінансово-господарської діяльності. Близько у 2017 році потерпіла почала підозрювати те, що ОСОБА_5 укладає фіктивні договори та виводить грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплачує свої кредитні зобов?язання за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, наскільки їй стало відомо за бухгалтерськими обліками на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться матеріальні цінності, а саме щебнева продукція, якої фактично не має. У зв?язку з вищевикладеним, остання маючи доступ до банківських рахунків, отримуючи відомості від бухгалтера, перевіряла рахунки та спостерігала, які товари надходили та куди саме перераховувалися грошові кошти. Під час їх огляду потерпіла встановила використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товари та послуги, які не надавалися або перерахування грошових коштів у власних цілях. Проаналізувавши банківські рахунки потерпіла встановила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівником якого є ОСОБА_7 ) відбувалися безтоварні операції (фіктивні). В кінці серпня 2019 року потерпілою з?ясовано, що з адреси діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 була вивезена вся бухгалтерська документація. Наскільки мені відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час здійснює фінансово-господарську діяльність за іншою адресою, на даний час мені вона не відома.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті та закриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підтвердження чи спростування факту розтрати та привласнення грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.11.2010 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належним чином завірених копій справ про відкриття поточних рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 03.11.2010 по дату винесення ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл на дізнавачу інспектору сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , дізнавачу інспектору сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавачу інспектору сектору дізнання СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.11.2010 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належним чином завірених копій справ про відкриття поточних рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за операціями, проведеними за період з 03.11.2010 по дату винесення ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати дізнавача пред`явити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1