Справа №639/133/20
Провадження №1-кс/639/2953/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № « НОМЕР_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1. Довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_1 », за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 роки із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), завірених належним чином;

3. Фотозображень осіб, які отримували та які знімали грошові кошти з банківської картки « НОМЕР_1 » за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 року..

В обґрунтування зазначається, що вивченням матеріалів кримінального провадження №0000467 від 29.12.2017 року, за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб щодо заявника, вчинене у великих розмірах.

За даним фактом відомості у ЄРДР зареєстроване за № 0000467 від 29.12.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в березні 2015 року до його матері ОСОБА_6 звернулась її подруга - ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти на короткий термін, в розмірі 10 (десяти) тисяч доларів США, для вирішення особистих проблем. Після чого мати звернулась до потерпілого з проханням, чи не має в нього позичити таку суму грошових коштів? Потерпілий погодився, та всю зібрану суму, приблизно на початку квітня 2015 року віддав своїй матері, яка передала цю суму своїй подрузі - ОСОБА_8 , а та в свою чергу, передала грошові кошти ще одній подрузі - ОСОБА_9 . Грошові кошти передавались в районі метро Холодна гора. Після цього, по закінченню 2 (двох) місяців, а саме, в червні 2015 року виникло питання про повернення грошових коштів. ОСОБА_10 , розповіла, що вона працює у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_2 і цю суму, 10 (десять) тисяч доларів США вона запустила в «незрозумілу» систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заробити грошей, і як виявилось, ця система дала якійсь збій і гроші застрягли в системі, а їй їх тяжко повернути.

З літа 2015 по березень 2016 року ОСОБА_10 їздила працювати в ОСОБА_11 в один із філіалів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і намагалась відпрацювати гроші, які її були позичені, але нічого не вдалося. Весь цей час вона не відмовлялась від того, що позичала гроші і казала, що все поверне. Коли ОСОБА_10 почала працювати в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в місті Дніпро, вона знову звернулася до матері потерпілого та до спільної знайомої ОСОБА_12 з проханням найти чи позичити ще грошей, так як, якщо грошові не будуть знайдені - то вона не зможе відпрацювати старий борг в 10 (десять) тисяч доларів. Ситуація склалась таким чином, що потерпілий виявився заручником, так як гроші треба було повертати і знову же їх позичати. Також, потерпілий пересилав грошові кошти на карточку знайомої ОСОБА_10 , а вона, в свою чергу, надсилала смс повідомлення на його номер з номерами різних карт, куди потрібно було відправляти грошові кошти. Пізніше вияснилось, що картки, на які потерпілий відправляв гроші підставні, і ці люди не мають ніякого відношення до ОСОБА_10 , і навіть, з нею не знайомі. Також, потерпілий відправляв грошові кошти на банківську карту ОСОБА_13 . Номер цієї ОСОБА_13 , потерпілому в смс повідомленні також надсилала ОСОБА_10 , із проханням пересилати на цю банківську картку грошові кошти. Під час роботи ОСОБА_10 , в місті Біла Церква в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона приєднала до роботи в своїй схемі свою подругу - ОСОБА_14 , якій мати потерпілого ОСОБА_15 та її подруга ОСОБА_7 знову передавали грошові кошти в розмірі ще 10 (десяти) тисяч доларів. Після цього, ОСОБА_10 , будучи в місті Біла Церква, познайомила матір потерпілого і її подругу ОСОБА_16 ще із однією своєю знайомою ОСОБА_17 , працівницею в банківській сфері для того, щоб вона допомогла відпрацьовувати позичені гроші. Ще один переказ грошових коштів відбувся 14.09.2015 року, де було передано 2000 (дві) тисячі доларів ОСОБА_18 . Після нового року, 01.01.2016 року гроші так ніхто і не повернув. На зустрічі ОСОБА_19 , приходити не хотіла. З її слів «вона не хоче йти на зустріч, оскільки необхідно буде пояснити, куди ділись гроші і те, що вона знає, що винна майже 15700 тисяч доларів». ОСОБА_19 , у розмові не заперечує, що її підставила ОСОБА_10 , і гроші поверне у повному розмірі. Також, ОСОБА_19 , повідомила про те, що збирається продавати квартиру і розрахується з боргом. Але, гроші так ніхто і не повернув. Сума, яку потерпілий пересилав на протязі 2016-2017 років на різні картки для відпрацювання боргу склала майже 47000 тисяч доларів. Як поясняли потерпілому, гроші регулярно зависали в «незрозумілій» системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про те, що ОСОБА_10 вимагала і просила прислати їй гроші для відпрацювання - є смс переписки з датами та сумами і картками, куди пересилались грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_20 , мати потерпілого - повністю підтримує показання свого сина та пояснює про те, що дійсно, в період з 2015 по 2017 роки була позичена сума грошових коштів майже у 47000 тисяч доларів, яку на теперішній час так ніхто і не повернув. Грошові кошти були переведені на різноманітні картки, таких осіб, як: ОСОБА_7 , подруга свідка, якась знайома ОСОБА_13 , та інші особи, дані про яких містяться в матеріалах кримінального провадження.

В ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що значний проміжок часу звернення із відповідною заявою пояснює тим, що особи, яким він «позичав» гроші - обіцяли їх повернути, та потерпілий чекав на них на протязі 2 (двох) років. Оскільки цього не сталось, та грошові кошти так ніхто і не повернув, то тільки 27 грудня 2017 року він звернувся із відповідною заявою. Стосовно грошових коштів, які були надані у борг, в першу чергу підтверджуються тим, що у 2013 році потерпілий поклав на депозит грошову суму у розмірі 42 (сорока двух) тисяч доларів у центральне відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові. Така сума грошових коштів була тому, що частину грошових коштів (близько 12 (дванадцяти) тисяч доларів потерпілому подарували родичі, інші сума це заробіток від його підприємницької діяльності. І коли з`явилась велика сума грошей потерпілий вирішив покласти їх на депозит у банк.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювались з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », яка знаходиться у центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з цього було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювалась з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », яка знаходиться у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, та, які містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 роки, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 надано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи (відомості) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000467 від 29.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № « НОМЕР_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
1. Довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_1 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_1 », за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 роки із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), завірених належним чином;
3. Фотозображень осіб, які отримували та які знімали грошові кошти з банківської картки « НОМЕР_1 » за період з 01.01.2015 по 01.06.2017 року.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, тобто до 29.01.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий/дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/133/20; провадження №1-кс/639/2953/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1