11.08.2020
Справа № 522/4948/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 13.03.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, сектором дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001211 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказаний кримінальний проступок розпочато за зверненням громадянки ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій з боку групи невстановлених осіб, які під приводом продажу одягу через всемірну мережу Інтернет, зловживаючи довірою клієнтів, шляхом обману, використовуючи спеціально створений веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювали залучення грошових коштів, за умови 100% передоплати, в якості оплати за замовлений товар, а зобов`язання по відправці замовленого товару не виконувались, чим клієнтам завдавалась матеріальна шкода.

Так, ОСОБА_4 , з метою придбання одягу оптом, через мережі Інтернет здійснила пошук відповідних оголошень під час якого потрапила на веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено товар за сприятливими цінами та на вигідних умовах. При цьому, для замовлення обраного товару, ОСОБА_4 було пройдено реєстрацію через електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, менеджером інтернет магазину було запропоновано певну знижки і безкоштовну доставку за умови передоплати обраного товару, а для консультування та вирішення питань пов`язаних з придбанням товару надано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після здійснення замовлення товару, через смс повідомлення, представниками інтернет магазину було надано реквізити банківської карти, ім`я отримувача та суму для оплати з врахуванням знижки.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару здійснила перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 5 453,49 грн. на ім`я ОСОБА_5 , а також сплатила комісію за проведену транзакцію у сумі 163,49 грн. При цьому, з боку власників веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язання щодо відправки оплаченого товару виконані не були та представники інтернет магазину перестали виходити на зв`язок, у зв`язку з чим було завдано матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, правопорушниками здійснювалось періодичне створення нових веб сайтів на основі попередніх, у зв`язку з чим у шахрайській схемі використовувались такі веб ресурси, як: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що для комунікації з клієнтами, підтвердження замовлення товару та реалізації шахрайської схеми в цілому використовувались такі електронні пошти, як: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

За результатом опрацювання матеріалів кримінального проступку, відкритих базах даних, відомостей, які містяться у мережі Інтернет встановлено, що власником електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 є американська транснаціональна публічна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_17 », регіональним представництвом якої в Україні є « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Американська транснаціональна публічна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_17 », регіональним представництвом якої в Україні є « ІНФОРМАЦІЯ_18 », володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про реєстраційні дані користувача електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_15 , технічні пристрої, ІР-адреси, дії користувача з використанням ним інструментів «Google».

Так, інформація щодо персональних даних, контактних номерів телефонів наданих при реєстрації електронної пошти, дані про пристрої, ІР-адреси, що використовувались користувачем електронної пошти, електронні листи, які створювались, відправлялись, отримувались цим користувачем необхідні стороні досудового розслідування для встановлення події кримінального проступку, осіб причасних до його скоєння, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального проступку, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні американської транснаціональної публічної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_17 », регіональним представництвом якої в Україні є « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні регіонального представництва « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про персональні дані користувача електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_15 , які були надані при реєстрації та в процесі її використання, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові користувача, день, місяць, рік його народження, стать, мобільний номер телефону, пароль для входу, запасну адресу електронної пошти, країну, IP-адреси, а також відомості щодо зміни цих даних;

-інформацію про пристрої, які використовувались користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_15 і відомості про них, зокрема: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків та файлів; дії на пристрою; назву мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; мову, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, швидкість з`єднання і інформація про інші пристрої, розташовані поблизу або які входять до мережі користувача; дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie; дані про місцезнаходження GPS; облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

-інформацію стосовно ІР-адрес (МАС адрес) користувача електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_15 з яких проходило з`єднання з поштовим сервером;

-інформацію про електронні листи, які створювались, відправлялись та отримувались користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_15 з дати реєстрації по дату виконання ухвали;

-історію використання аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_15 , тобто критерії пошуку, які вказувались у пошуковій системі Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_19 », із зазначенням дати, часу та ІР-адрес;

-інформацію про дії користувача поза « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою використовуваних ним інструментів, в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема відомості про пристрої, відвідувані сайти, покупки, перегляд реклами та використанні сервіси користувача поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-інформацію про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 та про його взаємодії з ними;

-інформацію про транзакції, що здійснювались в продуктах «Google», щодо облікового запису користувача поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-інформацію про веб-ресурси на яких розміщувалась та поширювалась реклама користувачем поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-інформацію про веб-ресурси, які створені або ж веб-ресурси на яких здійснено реєстрацію користувачем поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-інформацію щодо отримувача коштів в якості сплати за рекламу, яку розміщував та поширював користувач поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також спосіб проведених оплат.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: