Справа № 308/5225/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000172, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 за №0000172.

В рамках розслідування даного кримінального провадження встановлено, факти причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) до фактів незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.

Зокрема, в межах Закарпатської області розподіл природного газу здійснюється публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно п. 4 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 30.09.2015 № 2494 „ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає оператором газорозподільних мереж (ГРМ). Відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 № 812 та від 29.06.2017 № 843 товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території Закарпатської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації. Внаслідок технологічних особливостей та умов державного регулювання ринку природного газу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним суб`єктом господарювання в Закарпатській області на ринку надання послуг з розподілу природного газу у межах території розташування розподільних газопроводів, які перебувають в його експлуатації та утриманні, і є суб`єктом природної монополії на цьому ринку.

У свою чергу, постачання природного газу побутовим споживачам в територіальних межах Закарпатської області здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Положень про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 від 22.03.2017 № 187, від 19.10.2018 №. 867. Згідно з постанов НКРЕКП від 28.05.2015 № 1643 та від 21.04.2017 № 527 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить господарську діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на розподіл природного газу від 25.06.2015, №01-57/15-Н, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами до мереж споживачів Постачальника. Надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами підтверджуються підписаними між Газорозподільним підприємством та Замовником послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») актом наданих послуг з розподілу природного газу, що оформлюється з урахуванням обсягу газу протранспортованого за розрахунковий період.

Як встановлено, обсяги природного газу в розрізі кожного споживача та постачальника визначає Оператор ГРМ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у відповідності до Кодексу ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється вартісне нарахування обсягів переданого газу. У рахунках на оплату газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставляє до сплати вартість газу за цінами та тарифами, що регулюються законодавчими актами компетентних органів на обсяг газу переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного побутового споживача.

Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку .природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 у жовтні 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення становила 6957,90 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1159,65 грн., у т. ч.:вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 5 930,40 грн., у т. ч. ПДВ - 988,40 грн.;торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 148,26 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 24,71 грн.; тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ -142,30 грн.;тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.

З листопада 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 становила 8 548,92 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1 424,82 грн., у т.ч.: вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 7482,61 грн., у т. ч. ПДВ- 1247,10 грн.;

торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 187,07 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 31,18 грн.;тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ - 142,30 грн.;тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.

З 01.01.2017 постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №428 встановлено тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 711,50 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ). При цьому, у структуру тарифу на послуги розподілу природного газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено плановані виробничі витрати, у т.ч. вартість газу на технологічні та власні потреби 240 млн. 697,6 тис. грн. (без урахування ПДВ) або 494,80 грн. за 1000 куб. м газу (без урахування ПДВ).

Тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням ПДВ становить 853,80 грн., у т. ч. на покриття планових витрат (витрат газу на технологічні та власні потреби), а саме покриття різниці між об`ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об`ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об`єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду (п. 4 ч. 4 розділу XII. «Балансування газорозподільної системи» Кодексу газорозподільних систем).

У свою чергу, п. 1 гл. 4 «Порядок комерційного обліку газу по об`єктах побутових споживачів (населення)» розділу IX. «Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі» Кодексу газорозподільних систем встановлено, що визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу по об`єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу та договору. Для визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача.

Тобто, для розрахунків за спожитий газ побутовими споживачами мають використовуватися дані лічильників газу. При цьому, різниця обсягів газу, яка виникає у зв`язку з коливаннями температур, похибкою лічильника, тощо відноситься до виробничих втрат оператора ГРМ, які покриваються за рахунок відповідних складових тарифу на розподіл газу. Разом з цим, у період опалювального сезону 2018-2019 років, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося додаткове нарахування споживачам витрат, пов`язаних з покриттям різниці у об`ємах спожитого природного газу у робочих та стандартних умовах, які вже включено у тариф на розподіл природного газу. У результаті вчинення зазначених дій, протягом жовтня-грудня 2018 року та січня 2019 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено обсяги поставленого населенню природного газу на 6 937 756,72 куб. м загальною вартістю 57 156 701, 33 грн.

Зокрема, обсяги (об`єми) спожитого природного газу побутовими споживачами (з лічильниками газу) у робочих умовах в натуральних та вартісних показниках за жовтень-грудень 2018 року та січень 2019 року склали 138 568 921,29 куб. м на суму 1 171 311 985,59 грн. за результатами безпідставного застосування коефіцієнтів приведення до стандартних умов донараховані обсяги в натуральних та вартісних показниках за жовтень- грудень 2018 року та січень 2019 року склали 145 506 678,01 куб. м на суму 1 228 286 686,82 грн.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи монопольне становище на ринку вчинили дії спрямовані на незаконне отримання з громадян на користь очолюваних суб`єктів господарювання коштів у сумі 57 156 701,33 грн..

Слідчий зазначає у клопотанні, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення ряду експертиз, зокрема експертизи для встановлення суми спричинених збитків, у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати оригінали вказаних у клопотанні документів з їх вилученням, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 за №0000172, в рамках якого розслідується обставини кримінального правопорушення - незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність у вилученні саме оригіналів документів сторона кримінального провадження слідчий обґрунтовує необхідністю проведення відповідних експертиз, для здійснення яких відповідно експертами вимагаються оригінали документів.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, враховуючи, що зазначені документи можуть в подальшому слугувати речовим доказом по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання в частині тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю отримання їх копій.

Разом з тим слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не неведені правові підстави для вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках даного кримінального провадження призначені відповідні судові експертизи і що експертом витребовуються саме оригінали вказаних документів, тому в цій частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- податкових декларацій екологічного податку з додатками та розрахунків нарахування екологічного податку по кожному стаціонарному об`єкті за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- відмітки про внесення даних до електронних баз податкової звітності щодо екологічного податку за 2018-2019 роки;
- платіжні доручення щодо сплати екологічного податку за 2018-2019 роки;
-звітів «Про охорону атмосферного повітря» форми 2-ТП (повітря (річна, квартальна) за 2018-2019 років, які подавалися в органи Державної статистики;
-договору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортування природного газу діючих за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- договорів з додатками між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли протягом 2018-2019 років;
- договору з додатками між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватними трейдерами на купівлю-продаж природного газу для покриття потреб В ТВ, які діяли протягом 2018-2019 років;
- розрахунків щодо придбання та транспортування природного газу для ВТВ та власних потреб упродовж 2018-2019 років;
- паспортів фізико-хімічного складу природного газу придбаного НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2018-2019 років;
- картки рахунку 641.5 по нарахуванню та сплаті екологічного податку за 2018 - 2019 роки;
- договорів з додатками між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо придбання і транспортування природного газу, які діяли упродовж 2018-2019 років;
- договорів з додатками між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли упродовж 2018-2019 років;
- актів прийому-передачі природного газу між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2018-2019 років, а також розрахунків щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період, в тому числі для ВТВ;
- паспортів фізико-хімічного складу природного газу придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2018-2019 років;
- актів прийому-передачі використання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат і передачі на УЕГГ за 2018 - 2019 роки;
- нормативи затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат на 2018 - 2019 роки;
- актів-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- балансів газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газопроводів, з`єднувальних деталей, арматури, компенсаторів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів, що містять інформацію щодо кількості ГРП (газорегуляторних пунктів) та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі та на обслуговуванні відповідно до договорів на обслуговування за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунків по рахунку 6415 «Розрахунки за екологічним податком» за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунків по рахунку 631 «Розрахунки з постачальником» за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ помісячно за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- аналізів рахунку 23 «Виробництво» поквартально за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів рахунку 644 «Розрахунки за платежами та податками: Податковий кредит» по постачальниках газу природного за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- щомісячних планових та фактичних актів-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- копії матеріалів/актів перевірок, що здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- копії наказів про призначення керівників та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 років, їхні посадові (функціональні) обов`язки (інструкції), положення про структурні підрозділи (відділи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1