Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/225/2021 Справа № 641/9404/20
УХВАЛА

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання прокурора.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.
Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.
До оперативного підрозділу було направлено доручення на проведення слідчих дій, та згідно з відповіддю на доручення встановлено, що вищевказаною групою осіб для своєї протиправної діяльності використовується підконтрольне підприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_4 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку «Барабашова», здійснює збір готівкових коштів.
При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.
Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми
Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва, а саме: м. Харків, вул. Букова 36. Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.
На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».
При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований склад готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти.
При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.
Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36, може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукція, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами, які є речовими доказами по провадженню.
21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36 (літ. Ф-1), було проведено обшук, в ході якого вилучено:
1) Ноутбук «НР» Paviliong7» № 584029-251
2) Ноутбук «Fujitsu» № YM3M188564
3) Ноутбук «Fujitsu» № YM3M102035
4) Блокнот «Слобожанський миловар 2018» -1 шт.
5) Чорнові записи (товарно транспортна накладна від 18.09.2018 2 арк., три листа А-4 з рукописними записами, таблиця з найменуванням видів труб на 1 арк., таблиця «заказ поставщику № 482 від 17.12.2018»)
6) Щоденник «Brunner» зеленого кольору з рукописними записами.
7) Щоденник «Оболонь» зеленого кольору з рукописними записами.
8) Папка сірого кольору з написом «Клиенты», в якій знаходяться: договір поставки № 9 від 22.09.2019 в 2 примірниках на 3 аркушах кожний, видаткові накладні № 265 від 11.11.2019, № 225 від 01.10.2019, № 208 від 23.09.2019 кожна у 2 примірниках на 1 аркуші кожна, договір поставки б/н без дати від ФОП ОСОБА_8 до ФОП ОСОБА_9 на 2 арк., видаткова накладна до договору № 235 від 15.10.2019 на 1 арк., ТТН від 15.10.2019 на 1 арк.
10) міжнародна ТТН № 177417 на 1 арк.
15) Папка чорного кольору, в середині якої знаходяться:акт № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк.,сертифікат походження товару № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк. 2 шт., повідомлення про фактичне виведення UA807170/2020/058556 на 1 арк., форма МД-2 на 2 арк., міжнародна ТТН № 177456 на 1 арк., специфікація № 01 від 14.09.2020 на 1 арк., інвойс № 2809 на 1 арк., упакувальний лист № 2809 на 1 арк., сертифікат якості від 02.11.2020 на 1 арк., контракт № 01 від 14.09.2020 на 4 арк., специфікація № 01 на 1 арк. 2 шт.
16) Договір на поставку товару від 20.12.2018 № 291 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., рахунок № 132 на 1 арк., видаткова накладна № 132 від 20.12.2018 на 1 арк.
17) Договір поставки № 225 від 18.12.2018 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., видаткова накладна № 133 від 18.12.2018 на 1 арк.
18) Аркуш формату А-4 з відтисками печатки: «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 » на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками факсиміл`є ОСОБА_4 на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками печатки «Для документів ФОП ОСОБА_4 » на 1 арк.
19) Блокнот бірюзового кольору з рукописними записами.
20) Сертифікат електронного підпису Лопатько на 3 арк., інструкція з підготовки тендерних пропозицій на 3 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., оголошення про проведення спрощеної закупівлі на 2 арк., оголошення про проведення електронної закупівлі та додатки до нього на 12 арк., договір поставки б/н та ьез дати ПАТ «Нова лінія» з додатками на 14 арк., прайслист на 2 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., лист гарантів № 27/11/2020 від 27.11.2020 на 1 арк., технічні вимоги до предмету закупівлі ДК 021:2015:44420000-0 на 1 арк., тендеорна документація до протоколу № 02-16-12-20-3 на 25 арк., документи щодол порядку реєстрації компанії у Польщі на 12 арк., лист на польській мові на 3 арк., договір № 6021 від 26.11.2020 на 2 арк., видаткова накладна № 297 від 17.11.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 982 від 02.11.2020 на 1 арк., лист формата А-4 з рукописними записами.
23.12.2020 у відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України до слідчого судді було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обушку 21.12.2020.
24.12.2020 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено строк 72 години для усунення недоліків.
Вказана ухвала була скерована та отримана Харківською місцевою прокуратурою № 5 13.01.2021.
15.01.2021 у відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України після усунення недоліків до слідчого судді було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обушку 21.12.2020.
18.01.2021 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено строк 72 години для усунення недоліків. Розгляд клопотання проводився без участі сторони обвинувачення.
Вказана ухвала була отримана Харківською місцевою прокуратурою № 5 27.01.2021.
Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ст. 173 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 21.12.2020 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:
1) Ноутбук «НР» Paviliong7» № 584029-251
2) Ноутбук «Fujitsu» № YM3M188564
3) Ноутбук «Fujitsu» № YM3M102035
4) Блокнот «Слобожанський миловар 2018» -1 шт.
5) Чорнові записи (товарно транспортна накладна від 18.09.2018 2 арк., три листа А-4 з рукописними записами, таблиця з найменуванням видів труб на 1 арк., таблиця «заказ поставщику № 482 від 17.12.2018»)
6) Щоденник «Brunner» зеленого кольору з рукописними записами.
7) Щоденник «Оболонь» зеленого кольору з рукописними записами.
8) Папка сірого кольору з написом «Клиенты», в якій знаходяться: договір поставки № 9 від 22.09.2019 в 2 примірниках на 3 аркушах кожний, видаткові накладні № 265 від 11.11.2019, № 225 від 01.10.2019, № 208 від 23.09.2019 кожна у 2 примірниках на 1 аркуші кожна, договір поставки б/н без дати від ФОП ОСОБА_8 до ФОП ОСОБА_9 на 2 арк., видаткова накладна до договору № 235 від 15.10.2019 на 1 арк., ТТН від 15.10.2019 на 1 арк.
10) міжнародна ТТН № 177417 на 1 арк.
15) Папка чорного кольору, в середині якої знаходяться:акт № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк.,сертифікат походження товару № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк. 2 шт., повідомлення про фактичне виведення UA807170/2020/058556 на 1 арк., форма МД-2 на 2 арк., міжнародна ТТН № 177456 на 1 арк., специфікація № 01 від 14.09.2020 на 1 арк., інвойс № 2809 на 1 арк., упакувальний лист № 2809 на 1 арк., сертифікат якості від 02.11.2020 на 1 арк., контракт № 01 від 14.09.2020 на 4 арк., специфікація № 01 на 1 арк. 2 шт.
16) Договір на поставку товару від 20.12.2018 № 291 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., рахунок № 132 на 1 арк., видаткова накладна № 132 від 20.12.2018 на 1 арк.
17) Договір поставки № 225 від 18.12.2018 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., видаткова накладна № 133 від 18.12.2018 на 1 арк.
18) Аркуш формату А-4 з відтисками печатки: «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 » на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками факсиміл`є ОСОБА_4 на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками печатки «Для документів ФОП ОСОБА_4 » на 1 арк.
19) Блокнот бірюзового кольору з рукописними записами.
20) Сертифікат електронного підпису Лопатько на 3 арк., інструкція з підготовки тендерних пропозицій на 3 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., оголошення про проведення спрощеної закупівлі на 2 арк., оголошення про проведення електронної закупівлі та додатки до нього на 12 арк., договір поставки б/н та ьез дати ПАТ «Нова лінія» з додатками на 14 арк., прайслист на 2 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., лист гарантів № 27/11/2020 від 27.11.2020 на 1 арк., технічні вимоги до предмету закупівлі ДК 021:2015:44420000-0 на 1 арк., тендеорна документація до протоколу № 02-16-12-20-3 на 25 арк., документи щодол порядку реєстрації компанії у Польщі на 12 арк., лист на польській мові на 3 арк., договір № 6021 від 26.11.2020 на 2 арк., видаткова накладна № 297 від 17.11.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 982 від 02.11.2020 на 1 арк., лист формата А-4 з рукописними записами.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1