Провадження №1-кс/127/6225/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання мотивовано тим, що 04.05.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зареєстроване прокуратурою Вінницької області за повідомленням УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(станом на 2016 рік ПАТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при закупівлі медичного обладнання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що у 2011 році викуплено акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі статутним капіталом 14 000 000 грн. - територіальною громадою м. Вінниці (98%) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1%), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(1%).

17.04.2013, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як єдиний засновник, передало у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13 680 000 грн. грошовими коштами, шляхом внесення їх на банківський рахунок. У той же час установлено, що у складі довгострокових фінансових інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковуються довгострокові фінансові інвестиції 1000 іменних інвестиційних сертифікатів компанії управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 13 680 000 грн. Вказаними діями умисно створено передумови до зменшення платоспроможності страхової компанії шляхом зменшення достатності та якості її активів.

У подальшому, з метою уникнення тендерних процедур та проведення операцій з придбання медичного обладнання за завищеними цінами, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на 32 000 000 грн. Про прийняття вказаного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило листом № 01/290316 від 29.03.2016.

Рішенням 7 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 216 від 29.04.2016 вирішено поповнити статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 32 000 000 грн. шляхом придбання акцій Товариства за рахунок міського бюджету 2016 року (спеціального фонду міського бюджету - бюджет розвитку). Вказані кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відразу перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано медичне обладнання за завищеними цінами та використовує його у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, або договорів про спільну діяльності.

09.05.2020 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі Комісія) про надання справ емітента, проте листом № 12/01/9267 від 22.06.2020 надано відповідь про можливість надання запитуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), перебувають документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема, ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поданих до Комісії у зв`язку з емісією акцій, прийняті рішення Комісією у даних питаннях, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину,тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій:

- Ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Актів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рішення прийняті Комісією за їх результатами за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- Документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поданих до Комісії у зв`язку з емісією акцій, прийняті рішення Комісією у даних питаннях, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- Матеріали листування між Комісією та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя