У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №370/848/17

"07" липня 2020 р. Макарівський районний суд Київської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області,

клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 05.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України,

встановив:

заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, посилаючись на те, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 05.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України.

Згідно обставин досудового розслідування, службові особи ТОВ «Енергетична група» та філії «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в порушення вимог статей 122-126 Земельного кодексу України на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 20,0 га під Соснівським гранітним кар`єром, розташованому в адміністративних межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області та Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області, у період з 2007 року по теперішній час проводять гірничо-видобувні роботи.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Енергетична група» має спеціальний дозвіл на користування надрами №4444 від 23.10.2007 року, який чинний до 2027 року.

18.02.2010 року між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Товариством укладено угоду про умови користування надрами, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами.

Також встановлено, що ТОВ «Енергетична група» для здійснення своєї господарської діяльності користується земельною ділянкою площею 24,83 га, з яких: 8,95 га в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області, 15,88 га в межах Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області.

Щодо земельної ділянки площею 15,88 га між Томашівської сільською радою Фастівського району Київської області та ТОВ «Енергетична група філії «Соснівський гранітний кар`єр» укладено договір оренди землі від 28.03.2016 року (кадастровий номер :02:001:0266, цільове призначення - для розробки родовища гранітів і їх розміщення, та для експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель). Термін дії договору сім років. Договір оренди на землю зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.03.2016 року, реєстраційний номер №49.

По землях Макарівського району встановлено, що на підставі розпорядження Київської обласної державної адміністрації №492 від 25.12.2013 року на даний час розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Енергетична група» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам, що пов`язані з користуванням надрами (видобування гранітів в якості сировини для виробництва щебню будівельного та каменю побутового) в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області. Земельна ділянка має кадастровий номер :03:008:0009.

Проте встановлено, що договір оренди вищевказаної земельної ділянки в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетична група» філії «Соснівський гранітний кар`єр» до цього часу не укладено.

З огляду на викладене, на підставі ухвали слідчого судді Макарівського районного суду Київської області від 28.04.2020 року слідчим СВ Макарівського ВП за участю спеціалістів ГУ Держгеокадастру в Київській області 28.05.2020 року проведено огляд земельної ділянки в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009, а також земельної ділянки площею 15,88 га в межах Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області з кадастровим номером :02:001:0266, на яких здійснює діяльність Філія «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група».

У ході огляду встановлено, що на земельній ділянці в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009, на яку Філія «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» на даний час не має правовстановлюючих документів, зокрема договору оренди, дійсно розташовані потужності, а саме: устаткування для подрібнення гранітів та виготовлення щебню, спеціальна техніка та будівля охорони.

На момент огляду вказане устаткування та спеціальна техніка не функціонували.

У ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження 30.06.2020 року в період часу з 17.00 години по 18.00 годину проведено додатковий огляд вищевказаних земельних ділянок, які використовує Філія «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група». Під час огляду виявлено, що на земельній ділянці в адміністративних межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009 розміщене устаткування для подрібнення гранітів та виготовлення щебню, а саме: лінія для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункер об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокова дробарка типу DSG 1100Х800,2008 року випуску; живильник типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35GP, 2008 року випуску; відбійний грохот типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєри типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од.,2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силовий транспортер типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску, яке складене в єдину систему та на момент огляду працювало як один злагоджений механізм.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 30.06.2020 року все вищевказане устаткування для подрібнення гранітів та виготовлення щебню визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як воно є знаряддям вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України.

У зв`язку з цим, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно з метою його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Оскільки зазначене майно незаконно, без належних правових підстав знаходиться на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровим номером :03:008:0009 та використовується в господарській діяльності Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група», необхідно накласти арешт на дане майно із забороною користування ним для здійснення господарської діяльності підприємства, а також забороною його відчуження та розпорядження.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на наступне майно, яке перебуває у власності Філії «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» та використовується для подрібнення гранітів та виготовлення щебню на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах Соснівської сільської ради Макарівського району площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000519 від 05.09.2013 року, а саме: - лінію для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункер об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокова дробарка типу DSG 1100Х800,2008 року випуску; живильник типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35GP, 2008 року випуску; відбійний грохот типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєри типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од., 2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силовий транспортер типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску. А також, заборонити використовувати вказане майно Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» для здійснення господарської діяльності на земельній ділянці в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009, а також заборонити його відчуження та розпорядження з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі та відчуження.

У судовому засіданні прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської прокуратури ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, які викладені в клопотанні.

ОСОБА_5 директор ТОВ «Соснівський гранітний кар`єр» філії ТОВ «Енергетична група» проти задоволення клопотання заперечив, пояснивши, що Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» здійснюються всі можливі дії для отримання земельної ділянки в оренду, проте протягом довгого часу Київська ОДА не надає свого погодження.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_6 проти задоволення заперечив, пояснивши, що кримінальне провадження розслідується з 2013 року. Вказане провадження було закрито слідчим, рішення про поновлення вказаного кримінального провадження не надходило на адресу власника майна. Обставини, які стали підставою закриття кримінального провадження не змінилися. З 07.02.2020 року ГУНП в Київський області розслідується кримінальне провадження за ідентичними фактами. Також, до Шевченківського районного суду міста Києва орган досудового розслідування звертався із ідентичним клопотанням про арешт майна, у задоволенні якого судом відмовлено. Клопотання про арешт майна не містить посилання на шкоду, завдану підприємством, також вказана шкода не встановлена висновком експертизи.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення 06.09.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519, правова кваліфікація - ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України. Органом досудового розслідування вказано Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області.

Згідно постанови про призначення групи прокурорів від 06.12.2016 року, визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні №0000519 від 05.09.2013 року у складі: прокурора ОСОБА_4 та начальника відділу ОСОБА_7 .

Відповідно ухвали Макарівського районного суду Київської області від 28.04.2020 року по справі №370/848/17, надано дозвіл прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або будь-кому з групи прокурорів та заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або будь-кому із слідчої групи у кримінальному провадженні №0000519 від 05.09.2013 року із залученням спеціалістів головного управління Держгеокадастру в Київській області та працівників Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Київській області на проведення огляду земельної ділянки в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009, а також земельної ділянки площею 15,88 га в межах Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області з кадастровим номером :02:001:0266, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме перевірки факту цільового використання Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» відповідних земельних ділянок у встановлених на місцевості межах, та отримання інших доказів щодо обставин здійснення господарської діяльності на вказаній території. Зобов`язано представників ТОВ «Енергетична група» та її структурних підрозділів надати прокурорам Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури та слідчим Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області безперешкодний доступ до вищевказаних земельних ділянок, які використовуються Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» в межах Томашівської сільської ради Фастівського району і Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області.

Відповідно протоколу огляду від 28.05.2020 року, під час проведення огляду території Соснівського гранітного кар?єру Філії ТОВ «Енергетична група» за адресою: село Соснівка, вулиця Соборна Макарівського району Київської області, було встановлено, що пульт керування замкнений та опечатаний биркою Національної поліції СУГУ Київської області із підписами учасників, пошкоджень не виявлено, устаткування не працювало.

До клопотання надано схему розташування земельних ділянок :04:008:0009, :02:001:0266) і фактичних меж (згідно обмірів) на території Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області та Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області та ілюстративна таблиця до протоколу огляду місця події від 28.05.2020 року в селі Соснівка Макарівського району Київської області.

Згідно ухвали Макарівського районного суду Київської області від 22.06.2020 року по справі №370/848/17, надано дозвіл прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або будь-кому з групи прокурорів та заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або будь-кому із слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000519 від 05.09.2013 року на проведення огляду земельної ділянки в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 8,95 га з кадастровим номером :03:008:0009, а також земельної ділянки площею 15,88 га в межах Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області з кадастровим номером :02:001:0266, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме перевірки факту здійснення Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» господарської діяльності з видобутку, подрібнення гранітів та виготовлення щебню на вищевказаній території. Зобов`язано представників ТОВ «Енергетична група» та її структурних підрозділів надати прокурорам Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури та слідчим Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області безперешкодний доступ до вищевказаних земельних ділянок, які використовуються Філією «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» в межах Томашівської сільської ради Фастівського району і Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області.

Відповідно протоколу огляду місця події від 30.06.2020 року , під час проведення детального огляду земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0009, що розташована в адміністративних межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області виявлено установку для подрібнення гранітів та виготовлення щебню, а саме: лінія для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункер об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокова дробарка типу DSG 1100Х800,2008 року випуску; живильник типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35GP, 2008 року випуску; відбійний грохот типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєри типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од.,2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силовий транспортер типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску, яке перебуває у використанні, складене в єдину систему і на момент огляду працює як єдиний злагоджений механізм по виробництву каменю та щебеню, перебуває в робочому стані.

Згідно постанови про визнання і приєднання до кримінального провадження речових доказів від 30.06.2020 року за підписом заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, лінію для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункер об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокова дробарка типу DSG 1100Х800,2008 року випуску; живильник типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35GP, 2008 року випуску; відбійний грохот типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєри типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од., 2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силовий транспортер типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000519.

До матеріалів клопотання додано роздруківки з інтернет мереж, в яких вказано, що на території села Соснівка здійснюють незаконний видобуток та переробку граніту.

До клопотання додано протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 18.04.2017 року.

Згідно інформації з офіційного сайту Міністерства юстиції України, ТОВ «Енергетична група» має відокремлений підрозділ «Соснівський гранітний кар?єр».

Згідно спеціального дозволу на користування надрами №4444 від 23.10.2007 року, ТОВ «Енергетична група» надано дозвіл на користування надрами: вид користування видобування, ділянка надр Соснівське родовище, площа 11.8 га, вид корисної копалини граніт, термін дії 23.10.2027 року.

До матеріалів справи додано угоду про умови користування надрами та характеристику дільниці надр Соснівського родовища.

Відповідно дозволу №1205.17.32 Головного управління Держпраці у Київській області, ТОВ «Енергетична група» надано дозвіл на експлуатацію устаткування, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, село Соснівка, вул. Соборна, 35А. Термін дії дозволу до 27.04.2022 року.

Згідно договору оренди землі від 28.03.2016 року, Томашівська сільська рада Фастівського району Київської області передала в строкове платне користування земельну ділянку площею 15.8800 га, кадастровий номер :02:001:0266 ТОВ «Енергетична група» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, цільове призначення якої землі промисловості (кар`єр), яка знаходиться в межах с. Томашівка Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області.

Відповідно договору оренди від 17.07.2007 року, посвідченому приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зобов`язалося передати в строкове платне користування ТОВ «Енергетична Група» для здійснення господарської діяльності нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення (будівлі і споруди) загальною площею 808.9 кв м за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться на земельній ділянці площею 7.12 га земель запасу Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області, на яких воно знаходиться, та які прилягають до нього.

Розпорядженням Макарівської районної державної адміністрації Київської області №332 від 09.06.2017 року, затверджено детальний план території для експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам, що пов`язані з користуванням надрами філії «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області», розроблений ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну».

До матеріалів клопотання додано розпорядження Макарівської районної державної адміністрації Київської області №471 від 09.12.2015 року «Про надання згоди на розроблення детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам, що пов`язані з користуванням надрами філії «Соснівський гранітний кар`єр» ТОВ «Енергетична група» в адміністративних межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області» та розпорядження Макарівської районної державної адміністрації Київської області №664 від 07.12.2016 року «Про внесення змін до розпорядження голови Макарівської райдержадміністрації від 09.12.2015 року №471 «Про надання згоди на розроблення детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствам, що пов`язані з користуванням надрами філії «Соснівський гранітний кар?єр» ТОВ «Енергетична група» в адміністративних межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області».

До матеріалів клопотання додані листи ТОВ «Енергетична група» адресовані Київській обласній державній адміністрації та відповіді на них.

Згідно постанови про закриття кримінального провадження від 03.03.2015 року за підписом старшого слідчого Макарівського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000519 від 05.09.2013 року закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно ухвали Вищого адміністративного суду України по справі К/800/31094/15 від 10.11.2015 року по адміністративній справі за позовом Державної служби геології та надр України до ТОВ «Енергетична група» про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 року №4444, залишена в силі постанова про відмову в задоволенні позову Окружного адміністративного суду України від 23.01.2015 року. Вищий адміністративний суд України погодився з висновком суду першої інстанції про те, що з врахуванням абзацу 4 пункту 1 статті 4 Угоди, яка є невід`ємною частиною дозволу на користування надрами від 23.10.2007 року №4444, строк дії якого до 23.10.2027 року, не визначено термінів, протягом яких товариство має оформити право користування земельною ділянкою, а останнє, як встановлено судом першої інстанції, формально вчиняє відповідні дії для оформлення такого права.

Відповідно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 26.05.2020 року по справі №761/14743/20, відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 про арешт майна, а саме: лінії для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункера об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокової дробарки типу DSG 1100Х800,2008 року випуску; живильника типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусної дробарки типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусної дробарки типу RDC 35GP, 2008 року випуску; вібраційного грохоту типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєри типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од., 2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силового транспортера типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно акту про надання гірничого відводу від 21.10.2010 року, ТОВ «Енергетична група» надано гірничий відвід, що знаходиться 0.8 км на південний захід від с. Соснівка Макарівського району Київської області, термін чинності 17 років.

Згідно протоколу №1 громадський слухань по врахуванню громадських інтересів жителів сіл Соснівка та Конопельки під час розроблення «Детального плану території для експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємству, що пов`язане з користування надрами філії «Соснівський гранітний кар?єр» ТОВ «Енергетична група» в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області» від 12.01.2017 року, вирішили затвердити проект містобудівної документації «Детального плану території для експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємству, що пов`язане з користування надрами філії «Соснівський гранітний кар?єр» ТОВ «Енергетична група» в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області».

ТОВ «Енергетична група» у 2014 році розробило проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Енергетична група» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами в межах Соснівської сільської ради Макарівського району Київської області.

Відповідно постанови про закриття кримінального провадження від 03.09.2018 року за підписом заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000519 від 06.09.2013 року закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Згідно постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22.04.2020 року за підписом прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , постанову заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 03.09.2018 року про закриття кримінального провадження №0000519 від 06.09.2013 року скасовано.

При розгляді клопотання суд керується вимогами ч.1 ст.170 КПК України, якою передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1. збереження речових доказів;

2. спеціальної конфіскації;

3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з вимогами ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

-правову підставу для арешту майна;

-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна

накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому

пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана

юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що незастосування арешту майна та заборони використання майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, інших незаконних дій із майном, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Виходячи з положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі Іатрідіс проти Греції ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі Антріш проти Франції, Кушоглу проти Болгарії). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції).

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Кримінальне провадження здійснюється за ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України.

Частина друга ст.197-1 КК України передбачає покарання за самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Частина друга ст.240 КК України передбачає покарання за порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Частина друга ст.364-1 КК України передбачає покарання за зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вказані статті не передбачають конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та спеціальної конфіскації, тому у даному випадку вказані правові підстави для арешту майна відсутні.

Вирішуючи питання про співмірність вартості майна, яке належить арештувати, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, при відсутні відомостей про цивільний позов, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, суд виходить з того, що в судовому засіданні належними та допустимими доказами не підтверджений факт заподіяння шкоди у кримінальному провадженні, рівно як не підтверджена вартість майна, яке запропоновано арештувати.

Щодо заборони використання майна, яке належить арештувати, то, це фактично призведе до зупинення господарської діяльності Філії «Соснівський гранітний кар?єр» ТОВ «Енергетична група», що не відповідає принципу як розумності так і співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно та заборони його використання з метою збереження речового доказу.

Проте прокурором не доведено того, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу, визначеним у ст.98 КПК України.

Хоча в матеріалах справи і міститься постанова про визнання вказаних об`єктів речовим доказом у кримінальному провадженні, проте є незрозумілим, яким чином лінія для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункер об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокова дробарка типу DSG 1100Х800,2008 року випуску; живильник типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусна дробарка типу RDC 35GP, 2008 року випуску; відбійний грохот типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєри типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од., 2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силовий транспортер типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке проводиться за ч.2 ст.197-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.240 КК України.

Оскільки прокурором не доведено належними та допустимими доказами того, що майно, на яке він просить накласти арешт може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, у вказаному клопотанні взагалі відсутня правова підстава для арешту майна.

Встановлено, що у кримінальному провадженні №0000519 від 05.09.2013 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Тому Філія «Соснівський гранітний кар?єр» ТОВ «Енергетична група» у даному випадку є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Крім того, згідно вимог ч.2 ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор.

Всупереч вимогам ч.2 ст.64-2 КПК України, клопотання про арешт майна ініційовано заступником начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Крім того, відповідно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва по справі №761/14743/20 від 26.05.2020 року за результатом розгляду клопотання прокурора відділу прокуратори Київської області в ОСОБА_9 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.2 ст.364-1 КК України, судом відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна, а саме: лінії для переробки каменю типу PSP «Engineering», 2008 року випуску; бункеру об`ємом 40 м3 з живильником типу VZD 100.045, 2008 року випуску; щокової дробарки типу DSG 1100Х800, 2008 року випуску; живильника типу VZD 080.025,2од., 2008 року випуску; конусної дробарки типу RDC 35 SP, 2008 року випуску; конусної дробарки типу RDC 35GP, 2008 року випуску; відбійного грохоту типу RDT 2000Х5000/4, 2008 року випуску; конвеєра типу стрічкові, шириною 800-100 мм, 12од., 2008 року випуску; 2 електричні устаткування електричні станції та мережі, напругою понад 1000 Вт (до 10 кв включно); силового транспортера типу ТМЗ 100 кВа 10/0.4, 2015 року випуску.

В ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва від 26.05.2020 року зазначено про те, що в клопотанні вказано, що це обладнання визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000082 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.2 ст.364-1 КК України.

Одне й те саме майно в двох кримінальних провадженнях є речовим доказом.

Крім того, судовими інстанціями відмовлено в задоволенні позову Державної служби геології та надр України до ТОВ «Енергетична група» про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 року №4444, строк дії якого до 23.10.2023 року, з посиланням на те, що вимогами абзацу 4 пункту 1 статті 4 Угоди, яка є невід`ємною частиною дозволу на користування надрами №4444 від 23.10.2007 року, не визначено термінів, протягом яких товариство має оформити право користування земельною ділянкою, а саме товариство вчиняє відповідні дії для оформлення такого права, що було також встановлено в судовому засіданні при розгляді клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч.3 ст.24 Кодексу України про надра, права й обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Пунктом 1 ч.1 ст.24 Кодексу України про надра встановлено, що користувачі надр мають право здійснювати на наданій їм ділянці комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу.

Отже з моменту отримання дозволу на користування надрами №4444 від 23.10.2007 року у ТОВ «Енергетична група» виникло право виконання робіт та обов`язок дотримуватися вимог цього дозволу.

Керуючись вимогами ст.170, 172, 173 КПК України, суд

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде оголошено 10.07.2020 року о 13.00 годині в залі судових засідань №1 Макарівського районного суду Київської області.

Суддя