Провадження 1-кс/760/90/21
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС»,
про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000125 від 07.10.2020, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000125 від 07.10.2020.
У клопотанні зазначається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 17.11.2020, справа №760/24937/20, провадження №1-кс/760/7826/20, в рамках кримінального провадження №0000125 від 07.10.2020 накладено арешт на будівельну техніку, яка належить компанії нерезиденту OcOO «Azvirt» (код , Хатаинский район, Нобелевский проспект, 2231, м. Баку, Азербайджан) та якою згідно договору №03 від 06.04.2019 користується «Представництво «Азвірт» ММС» (), а саме:
-асфальтоукладчик марки VOGELE (модель Super 1900-3, 2019 року виробництва серійний номер 08191807, двигун дизельний QSB 6.7 C 203, № НОМЕР_1 ) 1 шт.;
-бульдозер KOMATSU D 85EX-15EO, з неповоротним відвалом, на гусеничному ходу (2011 року випуску, серійний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 з дизельним двигуном внутрішнього згорання, номер двигуна НОМЕР_4 ) 1 шт.;
-самохідний грейдер на колісному ходу для дорожніх робіт Komatsu (2007 року випуску, модель GD705A-4, серійний номер 24282, номер двигуна НОМЕР_5 ) 1 шт.;
-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD 110, 2012 року виробництва, серійний номер H1812557, двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_6 ) 1 шт.;
-коток дорожній HAMM (модель GRW 15, 2011 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_8 ) 1 шт.;
-коток дорожній HAMM (модель HD 110, 2019 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V - 12 210 939) 1 шт.;
-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD+140 VV, 2012 року виробництва, серійний номер НОМЕР_11 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, серійний номер НОМЕР_12 ) 1 шт.;
-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2018 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814018 серійний номер WGHOH181VHAA04018 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_13 ) 1 шт.;
-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2019 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814048 серійний номер WGHOH181CHAA04048 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_14 ) 1 шт.;
-коток дорожній Hamm (2014 року випуску, модель HD 14 VV, серійний номер НОМЕР_15 , двигун дизельний внутрішнього згоряння, номер двигуна НОМЕР_16 ) 1 шт., із забороною їх відчуження, розпорядження та/або користування.
У клопотанні вказується, що «Представництво «АЗВІРТ» ММС» в установленому чинним законодавством України порядку зареєстровано як суб`єкт господарської діяльності, основним видом діяльності якого є будівництво та ремонт автодоріг та шляхопроводів. Крім основного виду діяльності підприємство займається наданням послуг з будівництва, що підтверджується довідкою з ЄДРПОУ. Так, на виконання своїх статутних цілей з ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» було укладено договір про надання послуг № 24/07-20 від 24.07.2020, відповідно до якого «Представництво «АЗВІРТ» ММС» взяло на себе зобов`язання на підставі письмових заявок ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» за оплату надавати будівельні послуги будівельною технікою з екіпажем. Протягом часу з 05.08.2020 по 18.08.2020 «Представництво «АЗВІРТ» ММС» надавало ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» послуги за допомогою будівельної технікои: асфальтоукладчика VOGELE СН № 8191807, катка дорожнього 2011 №Н1901112, катка дорожнього 2012 № Н1812557, катка дорожнього №Н1840868, бульдозера KOMATSU D85EX-15, грейдера самохідного KOMATSU СН 24282, катка дорожнього 2014 №Н2011688.
У клопотанні зазначається, що вищевказана будівельна техніка перебуває у користуванні «Представництва «АЗВІРТ» ММС» на підставі зовнішньоекономічного договору №3 від 06.04.2019, який укладений з компанією нерезидентом AzVirtMMC. Крім вищевказаної будівельної техніки, на підставі зовнішньоекономічного договору № 3 від 06.04.2019 на територію України з оформленням митних декларацій було ввезено іншу будівельну техніку, яку «Представництво «АЗВІРТ» ММС» використовує для провадження підприємницької діяльності на території України
Адвокат ОСОБА_3 вказує, що, на думку органу досудового розслідування, «Представництвом «АЗВІРТ» ММС» протягом 2020 року в порушення вимог ч. 7 ст. 106 Митного кодексу України було здано в оренду вищевказану техніку у тимчасове платне користування на умовах оренди іншому суб`єкту господарюванню, а саме ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» частково без відображання в бухгалтерському та податковому обліках. Крім того, на думку органу досудового розслідування, передача в оренду обладнання, яке перебуває в режимі тимчасове ввезення, іншому суб`єкту господарювання тягне за собою недотримання норм Додатку С Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990, м. Стамбул, та, як наслідок, є порушенням норм вимог податкового та митного законодавства України.
Разом з тим, у клопотанні вказується, що ввезення на митну територію України вищевказаної техніки здійснювалось на підставі поданих «Представництвом «АЗВІРТ» ММС» до Київської та Чернігівської митниці ДФС митних декларацій. «Представництво «АЗВІРТ» ММС» в порядку, передбаченому МК України, своєчасно та у належному розмірі сплачує всі митні платежі з урахуванням встановлених відповідним органом доходів та зборів відсоткових ставок, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Крім того, отримана «Представництвом «АЗВІРТ» ММС» на підставі зовнішньоекономічного договору № 3 від 06.04.2019 будівельна техніка тимчасово ввезена на територію України без порушення умов задекларованого митного режиму, що підтверджується відповідними митними деклараціями, тим самим було виконано всі митні формальності, передбачені положеннями Конвенції та відповідними нормами чинного законодавства.
Адвокат ОСОБА_3 вказує, що арешт майна, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, унеможливлює можливість використання будівельної техніки «Представництвом «АЗВІРТ» ММС» в ході здійснення господарської діяльності, а також накладений арешт суттєво позначається на інтересах нерезидента - власника майна, який передав його в тимчасове користування на підставі зовнішньоекономічного договору. Таким чином, накладання арешту на майно третіх осіб обмежує саме їх права на розпорядження та володіння своїм майном на власний розсуд та не забезпечує можливість конфіскації арештованого майна.
Враховуючи вищенаведене та керуючись стст. 7, 9, 167, 170-174 КПК України, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС», просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 17.11.2020, справа №760/24937/20, провадження №1-кс/760/7826/20.
У судове засідання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС», не з`явився, подав до слідчого судді клопотання, в якому просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Головне управління ДФС у Київській області було повідомлено про судове засідання в порядку, передбаченому КПК України, проте свого представника в судове засідання не направило, про причини неявки не повідомило, заперечень або пояснень щодо клопотання про скасування арешту надано не було.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Виходячи з п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 17.11.2020, справа №760/24937/20, провадження №1-кс/760/7826/20, було задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000125 від 07.10.2020 та накладено арешт на майно, а саме будівельну техніку, яка належить компанії нерезиденту OcOO «Azvirt» (код , Хатаинский район, Нобелевский проспект, 2231, м. Баку, Азербайджан) та якою згідно договору №03 від 06.04.2019 користується «Представництво «Азвірт» ММС» (), а саме:
-асфальтоукладчик марки VOGELE (модель Super 1900-3, 2019 року виробництва серійний номер 08191807, двигун дизельний QSB 6.7 C 203, № НОМЕР_1 ) 1 шт.;
-бульдозер KOMATSU D 85EX-15EO, з неповоротним відвалом, на гусеничному ходу (2011 року випуску, серійний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 з дизельним двигуном внутрішнього згорання, номер двигуна НОМЕР_4 ) 1 шт.;
-самохідний грейдер на колісному ходу для дорожніх робіт Komatsu (2007 року випуску, модель GD705A-4, серійний номер 24282, номер двигуна НОМЕР_5 ) 1 шт.;
-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD 110, 2012 року виробництва, серійний номер H1812557, двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_6 ) 1 шт.;
-коток дорожній HAMM (модель GRW 15, 2011 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_8 ) 1 шт.;
-коток дорожній HAMM (модель HD 110, 2019 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V - 12 210 939) 1 шт.;
-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD+140 VV, 2012 року виробництва, серійний номер НОМЕР_11 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, серійний номер НОМЕР_12 ) 1 шт.;
-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2018 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814018 серійний номер WGHOH181VHAA04018 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_13 ) 1 шт.;
-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2019 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814048 серійний номер WGHOH181CHAA04048 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_14 ) 1 шт.;
-коток дорожній Hamm (2014 року випуску, модель HD 14 VV, серійний номер НОМЕР_15 , двигун дизельний внутрішнього згоряння, номер двигуна НОМЕР_16 ) 1 шт., із забороною їх відчуження, розпорядження та/або користування.
Так, при вирішенні питання про накладення арешту на вищевказане майно слідчий суддя дійшов до висновку, що прокурором було доведено, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000125 від 07.10.2020 та може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів було накладено арешт на вказане майно.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Також, вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя також зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.
Слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС», про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000125 від 07.10.2020 здійснюється і не є закритим, а тому в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала.
Слідчий суддя також ураховує, що власником арештованого майна є компанія нерезидент OcOO «Azvirt» (код ), Представництво «Азвірт» ММС» () лише користується цією будівельною технікою.
Разом з тим, слідчий суддя також вважає необхідним урахувати, що будівельна техніка, на яку було накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 17.11.2020, справа №760/24937/20, провадження №1-кс/760/7826/20, використовується «Представництвом «Азвірт» ММС» () в ході здійснення своєї господарської діяльності, а заборона її використання унеможливлює діяльність даного підприємства, що суперечить вимогам ч.4 ст. 173 КПК України, оскільки арешт майна призводить до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що доводи адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС», викладені в клопотанні про скасування арешту, є частково обґрунтованими, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про часткове скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.11.2020, справа №760/24937/20, провадження №1-кс/760/7826/20, а саме про скасування заборони користування будівельною технікою.
Керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах «Представництва «АЗВІРТ» ММС», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000125 від 07.10.2020 - задовольнити частково.
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 17.11.2020, справа №760/24937/20, провадження №1-кс/760/7826/20, на:
-асфальтоукладчик марки VOGELE (модель Super 1900-3, 2019 року виробництва серійний номер 08191807, двигун дизельний QSB 6.7 C 203, № НОМЕР_1 ) 1 шт.;
-бульдозер KOMATSU D 85EX-15EO, з неповоротним відвалом, на гусеничному ходу (2011 року випуску, серійний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 з дизельним двигуном внутрішнього згорання, номер двигуна НОМЕР_4 ) 1 шт.;
-самохідний грейдер на колісному ходу для дорожніх робіт Komatsu (2007 року випуску, модель GD705A-4, серійний номер 24282, номер двигуна НОМЕР_5 ) 1 шт.;
-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD 110, 2012 року виробництва, серійний номер H1812557, двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_6 ) 1 шт.;
-коток дорожній HAMM (модель GRW 15, 2011 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_8 ) 1 шт.;
-коток дорожній HAMM (модель HD 110, 2019 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V - 12 210 939) 1 шт.;
-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD+140 VV, 2012 року виробництва, серійний номер НОМЕР_11 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, серійний номер НОМЕР_12 ) 1 шт.;
-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2018 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814018 серійний номер WGHOH181VHAA04018 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_13 ) 1 шт.;
-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2019 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814048 серійний номер WGHOH181CHAA04048 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_14 ) 1 шт.;
-коток дорожній Hamm (2014 року випуску, модель HD 14 VV, серійний номер НОМЕР_15 , двигун дизельний внутрішнього згоряння, номер двигуна НОМЕР_16 ) 1 шт., скасувавши заборону користування вищевказаним майном.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1