Провадження №1-кс/523/3720/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0002165 від 01.07.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що на адресу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних дій невстановленою особою яка в період з 17.03.2020 по 25.03.2020, шляхом несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила шахрайські дії, в результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазнало матеріальної шкоди в розмірі 183 050 гривень.

Так, 28.02.2020 року до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець, з заявою про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, з метою відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності. Крім того ОСОБА_5 , подала заяву про підключення до сервісу торгового еквайрингу (отримання POS-терміналу для розрахунку з клієнтами). В заяві вона вказала про свою підприємницьку діяльність щодо продажу ламінату, яку вона здійснює в торговому павільйоні, який розташований в АДРЕСА_1 . Укладаючи вказаний договір та оформлюючи заяву на отримання POS-терміналу ОСОБА_5 , отримала банківську картку з підключенням до Тарифного плану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої вона мала змогу здійснювати зняття грошових коштів через банкомати з банківського рахунку.

16.03.2020, персоналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору аутсорсингу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 493/62.1 від 17.04.2020, було перевірено торгівельне приміщення, яке ОСОБА_5 заявила як робоче та було підключено POS-термінал, для здійснення підприємницької діяльності.

В подальшому з 17 по 25 березня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_5 , через POS-термінал, надійшли кошти в загальній сумі 183 050 гривень, які того ж дня знімались, за винятком комісії Банку, з рахунку у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.03.2020, за відсутності коштів на рахунку ОСОБА_5 , на POS-терміналі було ініційовано функцію повернення грошових коштів клієнту за неналежний товар на рахунки власників БПК, якими здійснювались попередні оплати за товар на суми: 30 000 гривень, 34 400 гривень, 36 500 гривень, 36 800 гривень, та 27 березня 2020 року на суми: 150 гривень, 20 100 гривень, 25 100 гривень, що загалом становило загальну суму 183 050 гривень, які програмною системою Банка було опрацьовано та повернуто грошові кошти, з одночасним відкриттям ФОП овердрафту на повернуту суму.

Аналіз проведених по рахунку ФОП ОСОБА_5 операцій свідчить, що всі оплати через POS-термінал були здійснені з використанням БПК за пакетною пропозицією ПУМБ «ВсеКарта», та всі операції однотипні: поповнення карткового рахунку через ПТКС з подальшою оплатою придбання товару за допомогою POS-терміналу ФОП ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 , спільно з іншою особою, використовуючи знання про технічні особливості роботи програм електронно-обчислювальних машин, які забезпечують роботу POS-терміналів для розрахунку з держателем БПК, здійснили поповнення рахунку з одночасним зняттям готівки та з метою заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили операції скасування оплати, як за неналежний товар з поверненням грошей на рахунок платника, чим спричинили Банку майнову шкоду на загальну суму в розмірі 183 050 гривень, чим завдали банку матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проводиться щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікованого як шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- виписку за усіма наявними банківськими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- всю наявну інформацію щодо рахунку ФОП ОСОБА_5 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до інформацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.02.2020 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся гр. ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець, з заявою про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, з метою відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності. Уклавши вказаний договір та оформлюючи заяву на отримання POS-терміналу ОСОБА_5 , отримала банківську картку, за допомогою якої вона мала змогу здійснювати зняття грошових коштів.

З урахуванням вищевказаного є достатньо підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карткових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ФОП ОСОБА_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським картковим рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ФОП ОСОБА_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводилась реєстрація, транзакції в системі та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові, номер банківської картки, та інше) стосовно осіб, які здійснювали оплату придбаного товару за допомогою POS-терміналу у ФОП ОСОБА_5

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового POS-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації.

- IP- адреси, управління рахунком ФОП ОСОБА_5 , та POS-терміналом;

- Акт прийому передачі POS-терміналу ФОП ОСОБА_5 , фото встановлення POS-терміналу, та акт демонтажу POS-терміналу ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя