У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2021 Справа №607/1613/21

(провадження № 1-кс/607/709/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , погодженого з заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000024 від 10.08.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України ,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020р. до 4 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає: досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , протягом 2020 року здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку. В подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовували жителям та приватним підприємцям на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей, які в свою чергу придбавали такі незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту. ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. ст. 2, 14, 15 Закону №481/95-ВР від 05.08.2020р. збув ОСОБА_9 5 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна, з наклеєними підробленими марками акцизного податку, за ціною 30 грн. за одну пляшку горілки об`ємом 0,5 л, на загальну суму 150 грн. Крім того, 03.12.2020р. працівниками правоохоронних проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_4 , житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, 1,5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». ОСОБА_4 04.12.2020р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону № 2628-VIII від 23.11.2018) та ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014). Також, досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_6 протягом періоду з початку серпня 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 03.12.2020р., з корисливих мотивів, всупереч ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей під виглядом горілки та коньяку, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ та є підакцизними товарами, з марками акцизного податку, які виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати їх випуск, тобто підробленими марками акцизного податку. Крім того, 03.12.2020р. працівниками правоохоронних органів проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_6 , житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено 23 смужки паперу, схожі на марки акцизного податку (підроблені). ОСОБА_6 04.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 протягом періоду з початку серпня 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 03.12.2020р., з корисливих мотивів, всупереч ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст.226 Податкового кодексу України, здійснювала незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей під виглядом горілки та коньяку, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ та є підакцизними товарами, з марками акцизного податку, які виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати їх випуск, тобто підробленими марками акцизного податку. Крім цього, 03.12.2020р. працівниками правоохоронних проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_5 , житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено 4 підробленні марки акцизного податку, якими обклеєні скляні пляшки із етикетками горілки «Львівська Славна», об`ємом 0,5 літра. ОСОБА_5 04.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними Законами № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014). Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними доказами.

Проведено низку слідчих /розшукових/ дій в кримінальному провадженні, однак існує необхідність у проведенні інших слідчих та процесуальних дій, а саме:

-допитати як свідків осіб, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-отримати пояснення від осіб, які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою подальшого перепродажу;

-допитати як свідків осіб, які придбавали у приватних підприємців алкогольні напої;

-повідомити про підозру іншим особам (приватним підприємцям), які придбавали алкогольні напої у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою подальшого перепродажу та виділити матеріали щодо них в окремі провадження;

-провести експертизи матеріалів речовин та виробів алкогольних напоїв вилучених у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та приватних підприємців;

-провести судово-технічні експертизи документів марок акцизного податку вилучених у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та приватних підприємців;

-здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів спільної незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-з урахуванням здобутих доказів, повторно допитати підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-враховуючи зібрані докази, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявивилось можливим, у зв`язку із проведенням великого обсягу слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень й інших процесуальних дій, встановлення додаткових даних під час проведення допитів свідків, та у зв`язку з проведенням першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення згаданих слідчих (розшукових), а також у зв`язку з дією на всій території України карантину відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Слідчий вважає, що у зв`язку з наведеним потрібно продовжити строк досудового розслідування, який закінчується 04.02.2021р.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання, з підстав, викладених у ньому.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до такого висновку:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

П. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування /досудове слідство/ неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора /п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України/.

Як встановлено, слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В рамках цього кримінального провадження 04 грудня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 К України.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 04 лютого 2021 року.

Завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність проведення стороною обвинувачення ряду слідчих та процесуальних дій, перелічених в клопотанні та наведених вище, що, на думку слідчого судді, є необхідними для отримання доказів, які можуть бути використанні під час судового розгляду.

Наведені в клопотанні слідчі /розшукові/ дії не були проведені у зв`язку із проведенням великого обсягу слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень й інших процесуальних дій, встановлення додаткових даних під час проведення допитів свідків, та у зв`язку з проведенням першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення згаданих слідчих (розшукових) дій, а також у зв`язку з дією на всій території України карантину відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та орієнтовний термін їх виконання становить до 04.04.2021р.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.08.2020р. до чотирьох місяців, тобто до 04 квітня 2021 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1