233 № 233/4237/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 20.02.2020 року до чергової служби Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.02.2020 о 13,49 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3115 гривень, які належали ОСОБА_4 .

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за № 2308 від 20.02.2020 року.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на інтернет сайті ОЛХ знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири у м. Бахмут, Донецької області. 19.02.2020 року ОСОБА_5 подзвонила на номер мобільного телефону, щ був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 де відповів чоловік, який пояснив, що необхідно внести грошові кошти в сумі 3100 гри. на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 19.02.2020 року о 13:49 годин перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня чоловік передзвонив до ОСОБА_5 , та сказав, що він знаходиться у нотаріуса та необхідно перерахувати за останній місяць проживання ще 3100 гри. тоді ОСОБА_5 , зрозуміла, що це шахрай.

З метою встановлення не встановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » _№ НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ПІ відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020, інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просила проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Будучи належним чином повідомленим судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000237 від 20 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000237 від 20 лютого 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції (транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020;інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 14 вересня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2020 по 29.02.2020;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » за адресою: АДРЕСА_2

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1