Справа №766/8787/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.12.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копії рішення Міжнародного арбітражного суду за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Російської Федерації стосовно компенсації збитків у сумі 1,3 млрд доларів США за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя, а також копії позовної заяви до Міжнародного арбітражного суду, а також матеріали якими обґрунтовано та підтверджено суму спричинених збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .

Розгляд даного клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 12.03.2014, за фактами незаконного заволодіння майном на тимчасово окупованій території України Автономній Республіці Крим та м. Севастополя, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2; ч.ч. 1,2.5 ст. 191; ч.ч. 1,2,3 ст. 262; ч. 1 ст. 343; ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 357; ч. 1 ст. 438 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що представники незаконно створених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя органів так званих «Державної Ради Республіки Крим» та «Ради міністрів Республіки Крим», шляхом прийняття рішень про так звану «націоналізацію» майна, незаконно захоплено та привласнено будівлі, споруди, земельні ділянки, автотранспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності тощо, які перебувають у власності держави Україна та приватних осіб, а також вчинені інші дії щодо жорстокого поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованій території в АР Крим та інші порушення законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також Женевською Конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 р.

Під час проведення досудового розслідування, досліджуються обставини незаконного заволодіння невстановленими особами самопроголошеної «влади» Криму, під час анексії Російською Федерацією півострова Крим 20.02.2014, майном, яке у тому числі належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залишилось на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь?які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Так, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США. Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 , завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об`єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копії рішення Міжнародного арбітражного суду за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Російської Федерації стосовно компенсації збитків у сумі 1,3 млрд доларів США за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя, а також копії позовної заяви до Міжнародного арбітражного суду, а також матеріали якими обґрунтовано та підтверджено суму спричинених збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 55/2-08/520/60937/2020-00/вих від 11.09.2020 конкретний порядок отримання документів щодо особи, в тому числі на підприємстві, установі чи організації, закріплений в главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». Тимчасовий доступ полягає у наданні слідству документів і речей особою, у володінні якої вони знаходяться, з метою ознайомлення і можливості зробити копії. При цьому, стаття 159 КПК України встановлено, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, банк готовий надати запитані документи, але в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення для розслідування скоєних кримінальних правопорушень (злочинів).

Враховуючи, що отримати дані документи в інший спосіб не виявляється за можливе, оскільки вони зберігаються виключно у вищевказаному Банку, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, можливістю ознайомитись із ними та зробити їх копії.

В результаті надання тимчасового доступу до вказаних документів та можливості зробити з них копії можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 12.03.2014, за фактами незаконного заволодіння майном на тимчасово окупованій території України Автономній Республіці Крим та м. Севастополя, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2; ч.ч. 1,2.5 ст. 191; ч.ч. 1,2,3 ст. 262; ч. 1 ст. 343; ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 357; ч. 1 ст. 438 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, досліджуються обставини незаконного заволодіння невстановленими особами самопроголошеної «влади» Криму, під час анексії Російською Федерацією півострова Крим 20.02.2014, майном, яке у тому числі належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залишилось на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

Так, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США. Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 , завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об`єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копії рішення Міжнародного арбітражного суду за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Російської Федерації стосовно компенсації збитків у сумі 1,3 млрд доларів США за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя, а також копії позовної заяви до Міжнародного арбітражного суду, а також матеріали якими обґрунтовано та підтверджено суму спричинених збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 55/2-08/520/60937/2020-00/вих від 11.09.2020 конкретний порядок отримання документів щодо особи, в тому числі на підприємстві, установі чи організації, закріплений в главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». Тимчасовий доступ полягає у наданні слідству документів і речей особою, у володінні якої вони знаходяться, з метою ознайомлення і можливості зробити копії. При цьому, стаття 159 КПК України встановлено, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, банк готовий надати запитані документи, але в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення для розслідування скоєних кримінальних правопорушень (злочинів).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копії рішення Міжнародного арбітражного суду за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Російської Федерації стосовно компенсації збитків у сумі 1,3 млрд доларів США за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя, а також копії позовної заяви до Міжнародного арбітражного суду, а також матеріали якими обґрунтовано та підтверджено суму спричинених збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за втрачені активи на території АР Крим та м. Севастополя.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1