Провадження №1-кс/127/6916/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці, -
ВСТАНОВИВ:

22.07.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці.
Клопотання обґрунтовує тим, що ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.05.2019 під час проведення обшуку у вищезазначеному домоволодінні, яке орендується мешканцями м. Ямполя ОСОБА_4 і ОСОБА_5 виявлено та вилучено: незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які упаковані у 68 упаковок типу bag in box без етикеток ємністю 10 літрів кожна, всього загальним об`ємом 680 літрів. Крім того вилучено 157 скляних пляшки незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літри кожна. Також вилучено 10 порожніх бочки ємністю 220 літрів з яких відчувався характерний запах спирту, 4 каністри, водяний насос, пристрій для обмотування предметів скотчем, складені упаковки типу bag in box.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та його менший брат ОСОБА_6 продовжують злочинну діяльність із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання їх з метою збуту та подальшого збуту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка власницю будинку за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 , з приводу факту здачі в оренду вищезазначеного будинку гр. ОСОБА_6

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- надано доручення Ямпільському відділенню поліції Могилів-Подільського ВП на проведення розшукових дій.

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку.

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку.

- на ГУ ДФС у Кіровоградській області спрямовано запит, щодо факту видачі марок акцизного податку, які знаходились на скляних пляшках незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літра.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- надано доручення Ямпільському відділенню поліції Могилів-Подільського ВП на проведення розшукових дій а саме встановлення місцезнаходження ОСОБА_5

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 , старшого дільничого -офіцера Вінницького РВП з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- відібрано пояснення у ОСОБА_11 , яка являється матір`ю - ОСОБА_5 , яка повідомила, що зв`язок із сином не підтримує.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5

- допитано в якості свідка слідчого Вінницького РВП - ОСОБА_12 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитано в якості свідка інспектора-криміналіста Гніванського ВП Жмеринського ВП - ОСОБА_13 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 , з приводу обставин проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

- за участі ОСОБА_7 , за фотознімками проведено впізнання р. ОСОБА_4 - остання впізнала ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка являється матірю ОСОБА_5 , з приводу місцезнаходження останнього;

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 з приводу обставин проведення за адресою: АДРЕСА_1 , який показав, що за вище вказаною адресою він не проживав взагалі йому невідому кому належать вилучені алкогольні напої.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 23.07.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, не встановлено та не допитано осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та не проведено судово-генетичну експертизу.
Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.07.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше трьох місяців, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, встановити та допитати осіб, яким було здійснено реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та провести судово-генетичну експертизу.
Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на три місяці, тобто до 23.10.2020, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
23.07.2020 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 23.07.2020 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням на три місяці.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці, тобто до 23.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя