Номер провадження № 1-кс/243/2156/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача-інспектора СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725 від 15 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач-інспектор СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000725 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2020 року встановлено, що 14 листопада 2020 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що, 13 листопада 2020 невстановлена особа , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1500 гривень (ЄО 37474 від 14 листопада 2020 року).

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 13 листопада 2020 року побачив об`яву в Інтернет мережі на сайте «ОЛХ» про продаж печі для опалення приміщення, та зв`язався з продавцем, замовив піч для опалення приміщення та сплатив 1500,00 гривен двома платежами на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долученням до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме: до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 години 40 хвилин 13 листопада 2020 року по теперішній час; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , за період з 20 години 40 хвилин 13 листопада 2020 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_7 була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 15 листопада 2020 року, зокрема, за заявою ОСОБА_4 від 14 листопада 2020 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 грн, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого від 15 листопада 2020 року, з якого вбачається, що 13 листопада 2020 року побачив об`яву в Інтернет мережі на сайте «ОЛХ» про продаж печі для опалення приміщення, та зв`язався з продавцем, замовив піч для опалення приміщення та сплатив 1500,00 гривен двома платежами на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів підтверджуються випискою з рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо розрахункового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725 від 15 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 години 40 хвилин 13 листопада 2020 року по теперішній час;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , за період з 20 години 40 хвилин 13 листопада 2020 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1