465/4061/20
1-кс/465/2062/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

21.12.2020 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :
-lокументів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 07 липня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07 липня 2020 року по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 16 травня 2020 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
Зобов`язати представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що 07.07.2020 року близько 20.00 год. за адресою: м.Львів, вул. В. Великого, невідома особа шляхом обману, шахрайським способом, назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 800 грн., що знаходились на її картковому рахунку.
В ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_5 було з`ясовано, що по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, що мало місце 07.07.2020 року, то остання зазначила наступне, що 07.07.2020 року близько 20.00 год. до неї зателефонував чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому заволодів грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровану на ОСОБА_5 .
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ., з період часу з 07 липня 2020 року по дату виконання ухвали, Які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09.07.2020 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.
09.07.2020 року проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила усі обставини вчиненого відносно неї кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання слід проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
З врахуванням наведеного, вважаю, що розгляд клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, вказані у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ., суд приходить до висновку, що таке клопотання підлягає до часткового задоволення.
Разом з тим, дізнавач інспектор сектору дізнання, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :
-lокументів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 07 липня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07 липня 2020 року по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 16 травня 2020 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
Зобов`язати представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали доручити інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
районного суду міста Львова ОСОБА_1