Провадження №1-кс/522/743/21
У Х В А Л А
27 січня 2021 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 5 (пяти) місяців, тобто до 30.03.2021,

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 5 (пяти) місяців, тобто до 30.03.2021.

Зазначене клопотання погожено заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.01.2021 року, однак до цього часу слідством з об`єктивних причин не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у зв`язку зі складністю провадження, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.
У судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі та просили суд його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ст. 295 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001062 від 22.11.2019, за підозрою ОСОБА_6 щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102, та будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.12.2020 підслідність у кримінальному провадженні № 0001062 від 22.11.2019, Одеською обласною прокуратурою визначена за слідчим відділом УСБУ в Одеській області.

Досудовим розслідуванням установлено, що Управлiнням капiтального будiвництва Одеської мiської ради () (далі УКБ ОМР) 16.06.2017 оголошено проведення відкритих конкурсних торгів на «Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ - 4 - 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса».

У період проведення відкритих конкурсних торгів ТОВ «МАГМА ГРУП КР» () надано пропозицію щодо виконання зазначених робіт із ціновою пропозицією 177239376 гривень.

За результатами процедури відкритих торгів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення UA-2017-06-16-000933-a, переможцем відкритих конкурсних торгів «Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ- 4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» визнано ТОВ «МАГМА ГРУП КР».

Між УКБ ОМР та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» 18.08.2017 укладено договір № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Відповідно до умов зазначеного договору:

п. 1.1. «Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно - кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявністю бюджетних коштів на рахунку Замовника».

п. 1.2. «Найменування робіт: 45214200-2 Будівництво шкіл. Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування).

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації».

п. 2.1. «Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.»

п. 2.2. «Підрядник проводить періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій (відповідно до вимог ДСТУ) із сповіщенням Замовника не пізніше, ніж за три дні про час їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються актом за підписом сторін. При не прибутті представника Замовника, Підрядник перевіряє їх самостійно».

п. 2.3. «Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи (відповідно до ДСТУ), підлягають переробці у встановлені строки, неякісні матеріали - заміні. У випадку не усунення Підрядником у встановлені Замовником строки, дефектів у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум, що належать, за виконані роботи».

п. 3.1. «Ціна Договору становить: 177 239, 37600 тис. грн. (сто сімдесят сім мільйонів двісті тридцять дев`ять тисяч триста сімдесят шість гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 29 539,89600 тис. грн. Договірна ціна встановлюється динамічною».

п. 4.1. «Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3».

п. 4.2. «Фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт».

п. 4.3. «За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, Замовник проводить проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі наданих форм зазначених у п. 4.1 Договору, протягом 10-ти банківських днів з моменту їх підписання».

п. 4.4. «Розрахунок вартості виконаних робіт проводиться Підрядником щомісячно, відповідно до Порядку визначення вартості будівництва на території України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і погодженої договірної ціни».

п. 5.1. «Термін тривалості виконання робіт на Об`єкті: серпень 2017 року - червень 2019 року. Роботи повинні проводитися згідно з Додатком № 2 «Календарний графік виконання робіт». Строк виконання робіт на Об`єкті може бути продовжено, відповідно до частини 4 п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) № 922-УІІІ від 25.12.2015».

п. 5.2. «Місце виконання підрядних робіт: м. Одеса, мікрорайон ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського».

п. 6.3. Підрядник зобов`язаний:
п.п. 6.3.1. «Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації».

п.п. 6.3.2. «Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором».

п.п. 6.3.3. «Інші обов`язки:

-координувати діяльність субпідрядників.

-своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини.

-приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником.

-для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію і документи».

п. 11.2.2. «Підрядник відповідає за якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією».

п. 11.4.3. «Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт».

п. 11.4.4. «Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості об`ємів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій, державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт».

п. 11.4.5. «Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством і порядком в Україні, визначає особу, відповідальну за її ведення, забезпечує вільний доступ Замовника на об`єкт і можливість контролю за ходом здійснення робіт і ведення документації».

п. 11.5.3. «У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництвом Об`єкта недоліків, допущених з вини Підрядника, він в 20-денний строк зобов`язаний їх усунути. Якщо Підрядник не бажає або не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків третіми особами, компенсується Підрядником».

п. 11.5.4. «Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття такого Об`єкта або вимагати відповідного зниження договірної ціни або компенсації збитків».

Крім того, 15.02.2019 мiж УКБ ОМР та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, згідно якої термін тривалості виконання робіт на обєкті встановлено у період з серпня 2017 по грудень 2020 року.

Крім того, 20.08.2019 УКБ ОМР та ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» () укладено договір № 3-19/ТН, на здійснення «Технічного нагляду по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одеса».

Згідно з п. 1.1. «Виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт (надалі іменуються послуги) на об`єкті, які будуть виконуватись у 2019-2020 роках відповідно до договору підряду, укладеного між замовником та ТОВ «МАГМА ГРУП КР» від 18.08.2017 № 105-17/П».

п. 4.1. Виконавець зобов`язаний:
п.п. 4.1.1. «Здiйснювати постiйний якiсний та в повному обсязi технiчний нагляд за дотриманням у процесi здiйснення будiвництва Об`єкту, прийняття окремих робiт та у процесі здачі завершених робiт умов проектно-кошторисноiї документацiiї, проектних рішень, вимог державних стандартiв, технiчних регламентiв та умов, будiвельних норм i правил, вказiвок Замовника та державних органiв, законодавства України, в т.ч. нагляд i контроль за вiдповiднiстю номенклатури, якостi, обсягiв, своєчасностi, цiни та iнших характеристик виконуваних робiт та використовуваних матерiалiв проектно-кошториснiй документацiї, вимогам законодавства, нормативним та правовим актам тощо.

Виконавець зобов`язаний здiйснювати контроль i технiчний нагляд всiма незабороненими законодавством способами, в т.ч. шляхом присутностi на будiвельному майданчику, використовуючи всi передбаченi цим Договором та законодавством України засоби, а у разі їх недостатностi негайно інформувати про це замовника у письмовій формi з наданням своїх пропозицій».

п.п. 4.1.2. «Виконавець несе вiдповiдальність за дії (бездіялність) працівників, які здійснюють технічний нагляд, в т.ч. пiд час їx перебування на будівельному майданчику де виконуються роботи по будiвництву Об`єкту. Передання робіт, які виконуються підрядником і їх прийняття оформлюється актом, підписаним Підрядником будівництва об`єкту та Виконавцем. Документ про виконанні роботи та їх вартість складаються та підписуються (зокрема акти за формою КБ-2в, довідка за формою КБ-3, тощо) Підрядником будівництва об`єкта та передаються Виконавцеві. Виконавець перевіряє ці документи на предмет їх відповідності умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам держаних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державним органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 Замовником та підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам та в разу відсутності зауважень підписує їх. Підрядник будівництва Об`єкта надає виконавцю акти виконаних робіт за формою КБ-2в, а останній перевіряє і підписує надані акти протягом трьох робочих днів з дня надходження та передає їх Замовнику».

п.п. 4.1.4 «Вести облiк обсягiв прийнятих i оплачених будiвельно-монтажних робiт, постiйно перевiряти загальний журнал ведення робiт, реєструвати в ньому всi види робiт».

п.п. 4.1.5. «Брати участь в роботi кoмiciї (чи iншого органу визначеного законодавством України) щодо здачi Об`єкту в експлуатацiю . У разi виявлення незавершених робiт, складати детальний перелiк недоробок та дефектiв з встановленням термiнiв їх усунення та проведенням повторного приймання Об`єкту».

п.5.3. «Виконавець несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 2-п від 12.06.2019, затвердженого на підставі рішення № 1.1/19 від 11.06.2019 загальних зборів учасників ТОВ «МАГМА ГРУП КР», ОСОБА_6 призначено на посаду директора даного підприємства.

Відповідно до статуту ТОВ «МАГМА ГРУП КР» у редакції, затвердженої протоколом загальних зборів учасників № 1/19 від 11.03.2019, «Товариство є суб`єктом господарювання, створено з метою ведення господарської діяльності за рахунок вкладів фізичних осіб».

Згідно з п. 1.3. «Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, основну та додаткові печатки, кутовий штамп та інші штампи з власним найменуванням, бланки, торгівельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ними немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у судах всіх рівні інстанцій»;

п. 1.5. «Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями та несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном»;

п. 6.1. «Органами управління Товариства є:

-вищий орган управління Загальні збори Учасників Товариства;

-виконавчий орган Директор;

-контроль за діяльністю виконавчого органу Наглядова Рада Товариства».

п. 6.18. «Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства».

п. 6.21. «Директор Товариства:

-діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

-укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладання таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами;

-здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства;

-призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництва, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

-затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси».

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з 11.06.2019 по день звільнення 25.02.2020, згідно протоколу № 1/2020 загальних зборів учасників, та здійснюючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України - є службовою особою.

Так, після призначення на посаду, у директора ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ОСОБА_6 , невстановлених службових осіб ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» та інших невстановлених осіб, виник спільний злочинний намір, спрямований на розтрату та привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, під час здійснення будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі, шляхом складання та видачі за укладеним договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 105-17/П від 18.08.2017 завідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт.

У період з 11.06.2019 по 25.02.2020, директор ТОВ «МАГМА ГРУП КР» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» та іншими невстановленими особами, шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних робіт під час будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі, здійснив привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом підписання та посвідчення печаткою підприємства актів виконаних робіт, а саме акту № 14 від 24.06.2019 на суму 3870694, 24 грн., акту № 15 від 22.07.2019 на суму 2999986,81 грн., акту № 10 від 22.08.2019 на суму 1899990,22 грн., акту № 10 від 04.09.2020 на суму 2018102,24 грн. та акту № 11 від 20.12.2019 на суму 12448787,02 грн. в рамках виконання умов договору № 105-17/П від 18.08.2017, у яких зазначені об`єми робіт, які фактично не виконанні, на загальну суму 17394593 грн.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. За вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на загальний строк до 12 років.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 30.10.2020 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показами свідків, показами самого підозрюваного, протоколами огляду об`єкту будівництва, висновком судової будівельно-технічної експертизи, з якої вбачається, що роботи вказані в актах виконаних робіт за період з червня 2019 року по грудень 2019 року по об`єкту будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі не виконані на загальну суму 17394993 грн., висновком судово-почеркознавчої експертизи, з якої вбачається, що підписи у актах виконаних робіт від імені підрядника виконано самим підозрюваним, іншими матеріалами справи.

Непроведення вчасно зазначених слідчих і процесуальних дій, в тому числі, стало наслідком здійснення СУ ГУНП в Одеській області неефективного досудового розслідування, у зв`язку з чим постановою Одеської обласної прокуратури від 04.12.2020 здійснення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України доручено іншому органу досудового розслідування, а саме слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

Постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури від 21.12.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001062 від 22.11.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 30.01.2021.

В даному випадку, слідчим належним чином вмотивовано, а прокурором під час судового засідання доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання слідчих (розшукових) дій, а саме:
- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_6 , з урахуванням висновків проведених судових експертиз, а також проведених слідчих (розшукових) дій по встановленим під час досудового розслідування обставинам;

- допитати щодо відомих обставин вчинення кримінальних правопорушень службових осіб підприємств, що здійснювали технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, субпідрядних організацій та фізичних осіб-підприємців, які згідно документів здійснювали ремонтні та будівельні роботи для ТОВ «МАГМА ГРУП КР» по об`єкту будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі;
- допитати щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення осіб можливо причетних до вчинення злочину, в тому числі осіб, на яких підозрюваний ОСОБА_6 вказує як на організаторів та виконавців вчинення злочину, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших;

- отримати висновки призначених судових будівельно-технічної та почеркознавчих експретиз;

- з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб;

- встановити фактичне місце знаходження фінансової та бухгалтерської документації ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з метою вжиття заходів щодо її вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Також стороною обвинувачення обґрунтовано, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних експертиз, слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя погоджується із твердженнями слідчого, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк не менше 2 місяців.
З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України, а тому зазначене клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 5 (пяти) місяців, тобто до 30.03.2021, задовольнити.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, продовжити на 2 місяці, тобто до 30.03.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1