пр. № 1-кс/759/366/21
ун. № 759/697/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17 по 20 вересня 2020 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, а саме під приводом продажу неіснуючого товару, увійшли в довіру потерпілому ОСОБА_4 , з метою заволодіння його грошовими коштами. Внаслідок чого, ОСОБА_4 будучи введеним в оману, та не усвідомлюючи усіх наслідків шахрайських дій невстановлених осіб, діючи за вказівкою останніх, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів грошові кошти на загальну суму 18 000 грн. з власного рахунку IBAN: НОМЕР_1 на рахунки ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . та рахунок ОСОБА_6 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В результаті чого в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять охоронювальну законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , який відкритий в ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0004318 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, та не усвідомлюючи усіх наслідків шахрайських дій невстановлених осіб, діючи за вказівкою останніх, 16.09.2020 о 13 годині 40 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів грошові кошти з власного рахунку IBAN: НОМЕР_1 в розмірі 3000 грн (додатково комісія 15 гривень 08 копійок) на рахунок ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Крім того цього ж дня, тобто 16.09.2020 о 13 годині 42 хвилини через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 перерахував грошові кошти з власного рахунку в розмірі 3000 грн (додатково комісія 15 гривень 08 копійок) на рахунок ОСОБА_6 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім цього, 17.09.2020 о 22 годині 03 хвилини ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено грошові кошти з власного рахунку IBAN: НОМЕР_1 в розмірі 4800 грн (додатково комісія 24 гривні 12 копійок) на рахунок ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, 18.09.2020 о 10 годині 48 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено грошові кошти з власного рахунку IBAN: НОМЕР_1 в розмірі 4800 грн (додатково комісія 24 гривні 12 копійок) на рахунок ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, 20.09.2020 о 15 годині 28 хвилин ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено грошові кошти з власного рахунку IBAN: НОМЕР_1 в розмірі 2400 грн (додатково комісія 12 гривень 06 копійок) на рахунок ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином ОСОБА_4 було переведено власні грошові кошти на загальну суму 18 000 грн на рахунки ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які в подальшому використали вказані грошові кошти на власний розсуд.

Отже до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_5 , номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність отримання вказаних документів в оригіналах.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточний рахунок НОМЕР_2 , документи (фото з банківських терміналів), щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 01.09.2020 по теперішній час;

-документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2020 по теперішній час;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньо баковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 01.09.2020 по теперішній час;

Всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 01.09.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1