Провадження № 1-кс/643/3267/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002820 від 29.05.20209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинено повторно,
встановив :

Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002820 від 29.05.20209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинено повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03.06.2020 приблизно о 16-30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 32000 грн. та золотими виробами чим завдала матеріальної шкоди потерпілому (ЖЄО 24654 від 03.06.2020)

06.06.2020 о 15:06 до чергової частини Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області зі служби «102» надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 14:20 06.06.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 200 євро, 50 дол. США та іншими особистими речами, чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО №25150 від 06.06.2020).

28.05.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1938 р.н., про те, що 28.05.2020 приблизно о 13:00 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 7200 грн., та ювелірними виробами, тим самим спричинивши матеріального збитку сума якого на даний час встановлюється. ЖЄО №23631 від 28.05.2020

01.06.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 01.06.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 доларів США. (ЖЄО №24230 від 01.06.2020)

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлена особа телефонувала потерпілим на стаціонарні (домашні) номери телефонів квартир, де мешкали потерпілі.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03.06.2020 приблизно о 15.40 год. на номер її домашнього телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який в подальшому скоїв відносно неї шахрайській дії та обманним шляхом заволодів її майном.

Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 06.06.2020 приблизно о 14.20 год. на номер її домашнього телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який в подальшому скоїв відносно неї шахрайській дії та обманним шляхом заволодів її майном

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 28.05.2020 приблизно о 11.00 год. на номер її домашнього телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який в подальшому скоїв відносно неї шахрайській дії та обманним шляхом заволодів її майном

Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 яка повідомила, що 01.06.2020 приблизно о 10.30 год. на номер її домашнього телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік який в подальшому скоїв відносно неї шахрайській дії та обманним шляхом заволодів її майном

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_5 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_1 , та який перебуває у володінні Харківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_6 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_2 , та який перебуває у володінні Харківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_7 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_3 , та який перебуває у володінні Харківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_8 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_4 , та який перебуває у володінні Харківської філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи підтверджують факт можливого умисного неподання декларації, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити та провести по ним судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє Харківської філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 15.00 до 16.00 год. 03.06.2020, щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_5 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_1 , та яка перебуває у володінні Харківської філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 ;
-в період часу з 14.00 до 16.00 год. 06.06.2020, щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_6 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_2 , та яка перебуває у володінні Харківської філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 ;
-в період часу з 10.00 до 12.00год. 28.05.2020, щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_7 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_3 , та яка перебуває у володінні Харківської філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 ;
-в період часу з 10.00 до 11.00 год. 01.06.2020, щодо з`єднань з абонентським номером НОМЕР_9 , що закріплений за адресою: АДРЕСА_4 , та яка перебуває у володінні Харківської філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1