Справа №705/3420/20
1-кс/705/961/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в ході виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №5, було встановлено, що Фрунзенським (міста Мінск) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №5, порушена 28 листопада 2018 року за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь(правова кваліфікація за Кримінальним кодексом України ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Під час проведення слідства було встановлено, що невстановлена особа не пізніше 13 години 30 хвилин 1 листопада 2018 року, перебуваючи у не встановлено місці, з корисливих спонукань використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 2504,80 рублів Банку Росії, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь 3,1678 білоруських рублів за 100 рублів Банка Росії, становить 200,14 білоруських рублів, що на момент вчинення злочину становить більше 8,16 базових величин. ОСОБА_4 , яка в соціальній мережі «ВКонтакте» зареєстрована під ім`ям профілю « ОСОБА_5 », 01.11.2018 в соціальній мережі «ВКонтакте» надійшло повідомлення від імені її знайомої ОСОБА_6 , яка у вказаній соціальній мережі зареєстрована під ім`ям профілю « ОСОБА_7 ». В повідомленні містилось прохання переказати грошові кошти або на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , або на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 думала, що веде переписку із своєю знайомою, вона вирішила за її проханням переказати грошові кошти. Грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала на електронний гаманець № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, їй стало відомо що повідомлення, які надходило із сторінки профілю « ОСОБА_7 » насправді надсилалось із сторінки дубліката (на ній були вказані такі самі ім`я і розміщена фотографія ОСОБА_6 ).
Відповідно до наданої інформації Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що об 14.01 годин та 14.10 годин 01.11.2018 з використанням платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, здійснено дві операції з перерахунку коштів на електронний гаманець № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожна на суму 1252,50 рублів Банка Росії. Грошові кошти на банківську карту, номер якої був вказаний в повідомленні, потерпіла ОСОБА_4 не переаховувала.
Відповідно до інформація, отриманої в Товаристві з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »), електронний гаманець № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Створення електронного гаманця № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено 15:11 годині 11.08.2018 року з використанням ІР-адреси НОМЕР_4 . До вказаного електронного гаманця прив`язані абонентські номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також при створенні вказаного електронного гаманця вказано адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Доступ до вказаного електронного гаманця здійснювався з використанням ІР-адрес:
- НОМЕР_8 об 9 годині 39 хвилин 14.09.2018;
- НОМЕР_8 об 14 годині 49 хвилин 14.09.2018;
- НОМЕР_9 об 18 годині 17.09.2018;
- НОМЕР_10 об 13 годині 20 хвилин 18.09.2018;
- НОМЕР_11 об 13 годині 04 хвилин 28.09.2018;
- НОМЕР_12 об 13 годині 16 хвилин 28.09.2018;
- НОМЕР_13 об 15 годині 20 хвилин 30.09.2018;
- НОМЕР_14 об 19 годині 23 хвилин 06.10.2018;
- НОМЕР_15 об 11 годині 57 хвилин 29.10.2018;
- НОМЕР_16 об 14 годині 25 хвилин 29.10.2018;
- НОМЕР_9 об 15 годині 22 хвилин 31.01.2018;
- НОМЕР_9 об 14 годині 05 хвилин 01.11.2018;
- НОМЕР_9 об 14 годині 14 хвилин 01.11.2018.
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що грошові кошти з електронного гаманця № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на електронні гаманці № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наявної у вільному доступі в мережі Інтернет інформації ІР-адреси НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , належать інтернет провайдеру України товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
30.04.2020 року слідчим Фрунзенського (міста Мінск) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь винесено постанову про проведення виїмки документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про встановлення комп`ютерного обладнання фізичної (юридичної) особи, яка використовувала ІР-адреси:
- НОМЕР_8 об 9 годині 39 хвилин 14.09.2018;
- НОМЕР_8 об 14 годині 49 хвилин 14.09.2018;
- НОМЕР_9 об 18 годині 17.09.2018;
- НОМЕР_10 об 13 годині 20 хвилин 18.09.2018;
- НОМЕР_11 об 13 годині 04 хвилин 28.09.2018;
- НОМЕР_12 об 13 годині 16 хвилин 28.09.2018;
- НОМЕР_13 об 15 годині 20 хвилин 30.09.2018;
- НОМЕР_14 об 19 годині 23 хвилин 06.10.2018;
- НОМЕР_15 об 11 годині 57 хвилин 29.10.2018;
- НОМЕР_16 об 14 годині 25 хвилин 29.10.2018;
- НОМЕР_9 об 15 годині 22 хвилин 31.01.2018;
- НОМЕР_9 об 14 годині 05 хвилин 01.11.2018;
- НОМЕР_9 об 14 годині 14 хвилин 01.11.2018;
Під час доступу до електронного гаманця № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про фізичну (юридичну) особу, на яку зареєстроване вказане обладнання.
З метою належного виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі, так як іншим способом отримати ці дані не можливо, необхідно дати згоду на тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання, перевіривши та дослідивши надані матеріали до клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309, 542, 562 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати згоду прокурору Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про встановлення комп`ютерного обладнання фізичної (юридичної) особи, яка використовувала ІР-адреси:
- НОМЕР_8 об 9 годині 39 хвилин 14.09.2018;
- НОМЕР_8 об 14 годині 49 хвилин 14.09.2018;
- НОМЕР_9 об 18 годині 17.09.2018;
- НОМЕР_10 об 13 годині 20 хвилин 18.09.2018;
- НОМЕР_11 об 13 годині 04 хвилин 28.09.2018;
- НОМЕР_12 об 13 годині 16 хвилин 28.09.2018;
- НОМЕР_13 об 15 годині 20 хвилин 30.09.2018;
- НОМЕР_14 об 19 годині 23 хвилин 06.10.2018;
- НОМЕР_15 об 11 годині 57 хвилин 29.10.2018;
- НОМЕР_16 об 14 годині 25 хвилин 29.10.2018;
- НОМЕР_9 об 15 годині 22 хвилин 31.01.2018;
- НОМЕР_9 об 14 годині 05 хвилин 01.11.2018;
- НОМЕР_9 об 14 годині 14 хвилин 01.11.2018;
під час доступу до електронного гаманця № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про фізичну (юридичну) особу, на яку зареєстроване вказане обладнання.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9