Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8108/20
Провадження № 1-кс/644/1125/20
УХВАЛА
Іменем України

29 жовтня 2020 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 24.09.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 24.09.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Із змісту клопотання вбачається, що 10 вересня 2020 року достовірно невстановлена особа, маючи у розпорядженні особисті дані гр. ОСОБА_5 таємно заволоділа коштами з її банківської картки кредитного ліміту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 17450 гривень. Встановлено, що при перерахуванні та знятті коштів зловмисник використовував банківську картки потерпілого, а саме картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт таємного викрадення чужого майна (крадіжка), а саме вчинення кримінального правопорушення-проступку.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, але звернулась до суду з заявою про розгляд справи за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив наступне.

24.09.2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000243 за фабулою: 10.09.2020 приблизно о 11-00 год., невстановлена особа таємно викрала з банківської карти кредитного ліміту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які належали ОСОБА_5 , чим останній було завдано матеріального збитку в розмірі 17450,00 грн.

З рапорту інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 вбачається, що 10.09.2020 року ОСОБА_5 під видом купівлі її товару на сайті olx.ua зателефонувала невідома особа, якій вона назвала номер своєї кредитної карти. В наступному невідома особа зателефонувала під видом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи методи соціальної інженерії під приводом ідентифікації особи власника шахрайським шляхом отримала конфіденційну інформацію по картці ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа кредитними коштами в розмірі 17450,00 грн., переказаними на невідомі реквізити.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, остання просить, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ., що може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт таємного викрадення чужого майна (крадіжка), а саме вчинення кримінального правопорушення-проступку.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, щодо надання доступу до вищезазначеної інформації старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим особам, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки згідно до витягу з ЄРДР дані особи до групи слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування не включені.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 24.09.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі прикріплених до рахунку карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1