ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2714/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0010240 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей за період з 01.01.2015 по останню можливу звітну дату відносно всіх відкритих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0010240 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до детального плану забудови та містобудівельних розрахунків Дарницького району м. Києва Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Компанія) було передано функції замовника на проектування та будівництво дошкільних закладів у 5-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки діл. №9 та в 6-му мікрорайоні житлового масиву Позняки діл. №15.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, кінцевим бенефіціарним власником якого є територіальна громада м. Києва та доля якого складає 80 % акцій товариства.
Згідно Рішення КМР «№08/231-2062 ПР від 18.06.2018 земельна ділянка площею 0,9479 га за кадастровим номером 0133 передано в довгострокову оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до наданої Компанією інформації, на даний час будівництво дошкільного закладу у 5-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки» діл. №9 та будівництво дошкільного закладу на 220 місць завершено, та нібито в підтвердження чого ІНФОРМАЦІЯ_4 було зареєстровано та видано Компанії декларації про готовність об`єктів до експлуатації №КВ №19 та КВ №16.
Крім того, встановлено, що будівництво вищевказаних дошкільних закладів було здійснено за рахунок інвесторів, внаслідок чого об`єкти нерухомого майна будуть оформлені у власність інвестора.
Інвестором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є Кіпрська компанія, яка має ознаки фіктивності.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.07.2020 останні не вбачають правових підстав надати відомості за період з 01.01.2015 по останню можливу звітну дату відносно всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відтак, з метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей за період з 01.01.2015 по останню можливу звітну дату відносно всіх відкритих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, що у ньому викладені.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурором обгрунтоване тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, відслідкування подальшого руху вказаних грошових коштів, проведення аналізу їх руху та вчинення інших слідчих дій.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Крім того, прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей відносно всіх відкритих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2015 по останню звітну дату, але прокурор ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи те, що право власності на будівлю навчального та дослідного закладу, літ. А., за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстровано 30.09.2016, клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 01.01.2015 по 30.09.2016.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей відносно всіх відкритих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 30.09.2016.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1