Справа № 182/7369/20
Провадження № 1-кс/0182/1417/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2020 за № 0001486 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

18 грудня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2020 за № 0001486 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2020 за № 0001486, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами.
Так, згідно заяви ОСОБА_5 , вказаними грошовими коштами заволоділо керівництво Громадської організації (далі по тексту ГО) «Футбольний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно вказаної заяви, незаконне заволодіння коштами було здійснено в наступний період часу: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2016-2018 роки, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018-2019 роки, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019-2020 рік. На думку заявника, незаконне заволодіння коштами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вчинено шляхом заволодіння коштами, виділених на проживання спортсменів у гуртожитку, їх харчування та перевезення. Окрім того, шляхом незаконного виділення коштів на закупівлю оргтехніки оператору та фотокореспонденту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », омолодження дерев листяних порід стадіону по АДРЕСА_1 , надання послуг з утримання футбольного поля з натуральним газоном в АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує у клопотанні, що для перевірки викладених ОСОБА_5 фактів, необхідні документи, щодо надання вказаних вище послуг та виконання робіт, без яких неможливо об`єктивно провести перевірку. На підставі вказаних документів можливо буде перевірити чи спростувати викладені ОСОБА_5 факти, а також предметно допитати Замовників та Виконавців наданих послуг та виконаних робіт. Також, на підставі вказаних документів, можливо буде призначити будівельно-технічну експертизу з метою перевірки фактично виконаних будівельних робіт, за які здійснені оплати та встановлення відповідності між підписаними актами КБ-2в, КБ3 та роботами. Призначення та об`єктивне проведення вказаних будівельно-технічних, економічних, оціночних експертиз без наявності документів не можливе.
З метою отримання вказаних документів, на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.08.2020 був направлений запит про надання завірених належних чином копій документів. Згідно відповіді від 14.08.2020, запитувані документи будуть надані лише у спосіб, передбачений Конституцією України та законодавством України.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстраційно-дозвільні документи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення, переміщення, звільнення директора (керівника), головного бухгалтера за період з 2018 року по теперішній час;
- договори з додатками, укладені на нерегулярні перевезення співробітників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проживання у готелях, послуги кафе та їдалень, платіжні документи, акти виконаних робіт (наданих послуг) та ін. за період з 2018 року по теперішній час;
- інформацію про кількість осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким необхідно було забезпечити проживання, харчування та перевезення, а також кількість проведених ігор за межами розташування команд (гостьових) та місце проведення вказаних ігор за період з 2018 року по теперішній час;
- документи, які стали підставою для укладення договорів щодо надання послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із забезпечення проживання, харчування та перевезення співробітників закладу за період з 2018 року по теперішній час (тендерна документація, рішення, протоколи, накази та ін.);
- документи на працевлаштування осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за укладення договорів із забезпечення проживання, харчування та перевезення співробітників закладу, а також осіб, які контролювали використання коштів на вказані послуги.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетними грошовими коштами, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2020 за № 0001486 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, а саме:
- реєстраційно-дозвільні документи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення, переміщення, звільнення директора (керівника), головного бухгалтера;
- договори з додатками, укладені на нерегулярні перевезення співробітників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проживання у готелях, послуги кафе та їдалень, платіжні документи, акти виконаних робіт (наданих послуг);
- які містять інформацію про кількість осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким необхідно було забезпечити проживання, харчування та перевезення, а також кількість проведених ігор за межами розташування команд (гостьових) та місце проведення вказаних ігор;
- які стали підставою для укладення договорів щодо надання послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із забезпечення проживання, харчування та перевезення співробітників закладу (тендерна документація, рішення, протоколи, накази);
- на працевлаштування осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за укладення договорів із забезпечення проживання, харчування та перевезення співробітників закладу, а також осіб, які контролювали використання коштів на вказані послуги.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.
Окрім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу до документів, за часовий проміжок з 01.01.2018 по 31.12.2019.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2020 за № 0001486 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 :
- реєстраційно-дозвільні документи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення, переміщення, звільнення директора (керівника), головного бухгалтера;
- договори з додатками, укладені на нерегулярні перевезення співробітників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проживання у готелях, послуги кафе та їдалень, платіжні документи, акти виконаних робіт (наданих послуг);
- які містять інформацію про кількість осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким необхідно було забезпечити проживання, харчування та перевезення, а також кількість проведених ігор за межами розташування команд (гостьових) та місце проведення вказаних ігор;
- які стали підставою для укладення договорів щодо надання послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із забезпечення проживання, харчування та перевезення співробітників закладу (тендерна документація, рішення, протоколи, накази);
- на працевлаштування осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за укладення договорів із забезпечення проживання, харчування та перевезення співробітників закладу, а також осіб, які контролювали використання коштів на вказані послуги,
що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 21.01.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1