Справа № 190/1420/20
Провадження №1-кс/190/247/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно споживачів телекомунікаційних послуг у кримінальному провадженні №0000088 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.290 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в результаті здійснення комплексу оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, яка надійшла до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за №77092 від ОСОБА_4 ; №78193 від ОСОБА_5 ; №83866 ОСОБА_6 ; № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 від ОСОБА_8 , стосовно шахрайських дій у соціальній мережі «facebook.com», де було встановлено незаконну діяльності групи осіб, які створили «фейкові» сторінки в соціальній мережі «facebook.com», за посиланням id=17822 ( ОСОБА_9 ), id= НОМЕР_4 ( ОСОБА_10 ), id= НОМЕР_5 , id= НОМЕР_6 (Настя Босса) під виглядом продажу медичних масок, антисептиків, одягу та побутової техніки, де однією з умов власника акаунту є здійснення передоплати за товар на банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після оплати замовлення на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

19.11.2020 на підставі ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області старшим інспектором 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майором поліції ОСОБА_14 було вилучено документи по банківському рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 .

Банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 (матері ОСОБА_15 ), на яку з рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_16 , яка являється сестрою потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за вказівкою останньої, 31.03.2020 о 22.30 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 280,00 грн., до яких знято з рахунку 01,41 грн. комісії з банку на загальну суму 281,41 грн., які в подальшому, а саме: 01.04.2020 о 08.07 год. з рахунку(картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 277,00 грн., на рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_15 , подальше місце використання яких на даний час встановлюється.

Банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_11 , на яку з рахунку (картки) № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , 02.04.2020 о 15.17 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 800,00 грн., які із зазначеного рахунку(картки) шляхом переказу за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано на рахунок(картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 796,00 грн. Крім того на рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_11 з рахунку (картки) № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , 10.04.2020 о 09.18 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 900,00 грн., які 10.04.2020 о 09.18 год. зараховано на (копілку) рахунок № НОМЕР_14 - ОСОБА_11 , з якої 10.04.2020 о 09.21 год. здійснюється перерахування на рахунок(картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , грошових коштів в сумі 900,00 грн.

23.11.2020 на підставі ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області старшим інспектором 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майором поліції ОСОБА_14 було вилучено документи по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 , де виявлено 09.08.2020 перерахунок грошових коштів від ОСОБА_8 в сумі 800,00 грн. Після чого, 11.08.2020 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. та 1900 грн. у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (CADN4515).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , користувалась номерами мобільного телефону: НОМЕР_15 , який знаходився у мобільному телефоні марки Lenovo S920, що підтверджується вилученими документами із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколом обшуку території домоволодіння АДРЕСА_3 ; НОМЕР_16 , який знаходився у планшеті марки Applicat AP-727 G, що підтверджується вилученими документами із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_17 , що підтверджується матеріалами ЄО№8511 від 23.11.2020. ОСОБА_12 користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_18 , що підтверджується вилученими документами із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_13 користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_19 , що підтверджується вилученими документами із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_20 , що підтверджується матеріалами ЄО№8511 від 23.11.2020. ОСОБА_11 користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_21 , що підтверджується вилученими документами із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вище вказані номера мобільних телефонів відноситься до оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у такій інформації, можуть бути використані як докази, а також сприяти встановленню інших обставин в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_10 - щодо вхідних та вихідних дзвінків абонента, яким використовується SIM карти НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2020 року до 21 год.00 хв. 11.08.2020 року

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії документ за вказаною вище SIM-картою з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок обладнання з вказаним вище абонентським номером.

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 : унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEL).

2.3. Типи з`єднання абонента НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення).

2.4. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 - надати відомості про його особу.

2.7. Час останньої реєстрації SIM-карти в межах мобільного зв`язку.

2.8. IMEL, з яким використовується SIM-карта на цей час ( у випадку подальшої зміни терміналу мобільного зв`язку)або останній IMEL, в якому SIM-карта реєструвалась в мережі мобільного зв`язку.

Строк дії даної ухвали з 02.12.2020 по 02.02.2021.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1