Справа № 680/1081/20
№1-кс/680/16/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2021 року смт Нова Ушиця

Слідчий суддя Новоушицького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 90000067 від 29 грудня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

установив:
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 29 грудня 2020 року до чергової частини Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома заявника здійснили незаконний продаж майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється заявник, а саме: плуга марки «JOHN DEERE 3810» (1+7+1) та без його відома змінили розташування, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна, а саме: плуга марки «GREGOIRE BESSON», трактора колісного марки «JOHN DEERE 8330»; дискової борони марки «GREGOIRE BESSON XRVP»; жниварки для збирання кукурудзи «DOMINONI», чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значного матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період з серпня по вересень місяць 2017 року було придбано сільськогосподарську техніку, а саме: два плуги марки «JOHN DEERE 3810», «GREGOIRE BESSON», трактор колісний марки «JOHN DEERE 8330», дискову борону марки «GREGOIRE BESSON XRVP» та жниварку для збирання кукурудзи «DOMINONI». Зазначену техніку було надано у користування «Агро Сервіс Груп 2017», однак у грудні 2020 року ОСОБА_5 стало відомо про незаконним продаж посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плуга марки «JOHN DEERE 3810» у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно його переміщення у інше місце.

Зазначає, що для досягнення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до примірника статуту, наказу про прийняття обов`язків директора, договорів позички, договорів купівлі продажу, актів прийому передачі, рахунків про оплату, видаткових накладних та товарно - транспортних накладних, договорів фінансового лізингу, договорів поставки, додаткових угод, актів звірки, рахунків про оплату, специфікації, акту про виконання зобов`язань, акту надання послуг, договорів застави рухомого майна, договорів про надання послуг, які стосуються зазначеного вище майна, а також документів підтверджуючих відчуження плуга JOHN DEERE 8330» СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Судовий виклик особи у володінні якої знаходяться майно, відповідно до вимог частини другої статті 163 КПК України, не здійснювався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає таке.

У провадженні Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №90000067 від 29 грудня 2020 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

З витягу з ЄРДР, заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого вбачається, що 29 грудня 2020 року до Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 із повідомленням про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома заявника здійснили незаконний продаж майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого він являється, а саме: плуга марки «JOHN DEERE 3810 (1+7+1) у власність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінили місця розташування, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна: плуга марки «GREGOIRE BESSON», трактора колісного марки «JOHN DEERE 8330»; дискової борони марки «GREGOIRE BESSON XRVP»; жниварки для збирання кукурудзи «DOMINONI».

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст. 131 КПК України).

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Таким чином, в даному випадку наявні підстави, передбачені статтями 159,160 КПК України для надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, перелік яких чітко визначений у клопотанні, у тому числі необхідності у вилученні їх оригіналів, окрім документів, які стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема статуту, витягу з ЄДРЮОП та наказу про прийняття обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , оскільки дізнавачем не обґрунтована необхідність у вилученні оригіналів таких.
Водночас, дізнавач при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначив про необхідність отримання документів щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плуга «John Deere 3810» СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання, оскільки не наведено достатніх підстав вважати, що документи щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плуга «John Deere 3810» СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163,164 , 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
з можливістю вилучення оригіналів:
-договір позички трактора «JOHN DEERE 8330» №1/18 від 01.01.2018 р. та акт приймання - передачі до нього від 02.01.2018 р.;

-договір позички трактора «JOHN DEERE 8330» №1/18 від 01.01.2019 р.;

-договір позички дискової борони «GREGOIRE BESSON XRVP» №2/18 від 02.01.2018 р. та акт приймання - передачі до нього від 02.01.2018 р.;

-договір позички плуга «GREGOIRE BESSON» №3/18 від 02.01.2018 р. та акт приймання - передачі до нього від 02.01.2018 р.;

-договір купівлі -продажу плуга «JOHN DEERE 3810» №65 від 04.08.2017 р.;

-рахунок на оплату №312 від 07.08.2017 р.;

-видаткова накладна №203 від 07.08.2017 р.;

-товарно-транспортна накладна №11 від 17.08.2017 р.;

-договір фінансового лізингу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № DNH2FL08154 від 07.09.2016 року з додатками;

-договір поставки сільськогосподарської техніки №Н-233Т-16 від 06.07.2016р;

-додаткова угода №1 від 29.07.2016 про розірвання договору №Н-233Т-16;

-накладна № 221 від 20.09.2016 р.;

-акт приймання передачі сільськогосподарської техніки від 20.09.2016 з додатками за договором № DNH2FL08154 від 07.09.2016 р.;

-акт приймання передачі обладнання від 22.07.2019 за договором № DNH2FL08154 від 07.09.2016 р.;

-акт звірки взаєморозрахунків від 22.07.2019 за договором № DNH2FL08154 від 07.09.2016 р.;

-договір купівлі- продажу дискової борони «GREGOIRE BESSON XRVP» №1708291 від 29.08.2017 р. та акт приймання - передачі до нього від 02.01.2018 р.;

-видаткова накладна №8 від 23.09.2017 р.;

-рахунок на оплату №13 від 14.09.2017 р.;

-договір поставки №ВО-26062017/1 від 26.06.2017 р.;

-специфікація №1 від 26.06.2017 до договору поставки №ВО-26062017/1 від

26.06.2017р.;

-акт приймання передачі від 2017 р. до договору поставки №ВО-26062017/1 від 26.06.2017 р.;

-рахунок на оплату №ФА-ВО-06138 від 27.06.2017 р.;

-видаткова накладна №164 від 19.07.2017 р.;

-товарно транспортна накладна №1907/1 від 19.07.2017 р.;

-договір фінансового лізингу №070817/ФЛ-541 від 07.08.2017 р.;

-акт про виконання зобов`язань від 09.01.2017 за договором фінансового лізингу №07817/ФЛ-51 від 07.08.2017;

-акт приймання передачі від 31.08.2017 р. за договором фінансового лізингу №070817 /ФЛ-541 від 07.08.2017 р;

-видаткова накладна №993 від 31.08.2017 р.;

-акт надання послуг №994 від 31.08.2017 р;

-договір застави рухомого майна від 04.06.2020 р;

-договір поставки №У-1 458 -2020- Хм від 25.03.2020 р;

-договір про надання послуг №13916С-АТ від 13.08.2018 р.;

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:
-примірник статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений рішенням №1 від 12.02.2015р.;

-витяг з ЄДРЮО про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-наказ №2/7 від 14.02.2017 р. про прийняття обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2021 року.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1