Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/3/21
Єдиний унікальний №733/1317/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04 січня 2021 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий СВ Ічнянського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, по кримінальному провадженню № 0000371 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В обгрунтування клопотання останній зазначив, що 21.12.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 445 000 гривень, належних ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин. Так, генеральний директор ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 протягом чотирьох днів проводив телефонні перемовини з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_5 , щодо купівлі партії макухи. ОСОБА_5 повідомив, що представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому сторони підписали договір про співпрацю, який надсилали каналами електронного зв`язку та домовились, що оплата за товар буде здійснена після доставки макухи до покупця - в м. Ічню Чернігівської області до ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли завантажений макухою автомобіль 21.12.2020 року приїхав на територію ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бухгалтерією даного підприємства було перераховано грошові кошти в сумі 445 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначила як власний. Після перерахунку коштів мобільний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідав. Через деякий час було встановлено, що доставлена до м. Ічня Чернігівської області макуха ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не належить та що це підприємство заключило договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поставки Товару, оплата за який мала надійти після його доставки у пункт призначення. Тобто фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступив посередником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заключивши з кожним з них окремо договори про купівлю-продаж.

Згідно виписки за рахунком р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який обслуговується Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено, що частину грошових коштів з вказаного рахунку перераховано на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 .

Для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, ураховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо розпорядження та руху коштів на поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Так як слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо розпорядження та руху коштів на поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак таку інформацію слід надати за період часу з 00-00 год 24.12.2020 року по день винесення ухвали, а не по час виконання ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ст. слідчому СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо розпорядження та руху коштів на поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) пластикової картки чи поточного рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_6 із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які приймали участь у відкритті пластикової картки чи поточного рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_6 ; про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю; про рух коштів по даному рахунку за період з 06.02.2020 року по 09.02.2020 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; про зняття та внесення грошових коштів на пластикову картку чи поточний рахунок в " ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_6 з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку; про ІР-адреси, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку у системі клієнт-банк; про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з пластикової картки чи поточного рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_6 за період часу з 00-00 год 24 грудня 2020 року по 04 січня 2021 року, а також фото та відеоматеріали з даних об`єктів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 04 лютого 2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1