УХВАЛА

14 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0003714 від 02.09.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_5 , 1986 р.н., про те, що 02.09.2020, приблизно о 17:20 год., у його квартирі, яку він здавав в оренду ОСОБА_6 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп орендаря ОСОБА_6 , який востаннє виходив на зв`язок ввечері 01.09.2020. Смерть ОСОБА_6 настала в умовах неочевидності, на тілі наявні тілесні ушкодження у вигляді різаних ран на шиї та обох руках.

Слідчий у клопотанні зазначає, в ході огляду місця 02.09.2020 квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вісім банківських карток, у тому числі картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Visa» № НОМЕР_1 . Офіційно останній ніде не працював. Крім того, ОСОБА_6 ставив ставки на спортивні події на різних букмекерських сайтах через мережу Інтернет, а також займався купівлею продажом біткоїнів (інтернет валюти) через мережу Інтернет.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; до інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020; до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по 03.09.2020 (записавши її на оптичний диск); до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів; до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Дані документи (інформація) знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків, які були відкриті громадянином: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020, а саме до: до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020; нформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по 03.09.2020 (записавши її на оптичний диск); до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020; до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020; до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку у період часу з моменту активації картки (укладення договору) по 03.09.2020; іншої наявної інформації, документів щодо користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1