печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.02.2019, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.02.2019.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032, внесеного до ЄРДР 27.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

14.03.2019 року досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, доручено здійснювати СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі листа від 11.10.2019 № 04/4-393вих-19, прокуратурою Київської області до матеріалів кримінального провадження №0000032, долучено матеріали щодо функціонування з 2018 року на території міста Києва та Київської області організованої групи осіб, учасники якої здійснюють незаконне переправлення громадян іноземних держав та осіб без громадянства через державний кордон України.

Так, з 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами Київського міського центру зайнятості і Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, організували та надають сприяння іноземцям та особам без громадянства щодо незаконного переправлення останніх через державний кордон.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 27.08.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме провести тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, та вилучено усі документи реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ «ГРЕЙТ ТРЕЙДІНГ» (код 43011885), TOB «Ясін Брос Комп» (код 40415947), TOB «Антанта Тревел» (код 36515513), TOB «Флоулекс Інвестмент Лімітед» (код 43056345), TОB «Хай Лайф» (код 43029358), TOB «Датан Девелопмент» (код 43021956), TOB «Чандра Трейд Компані» (код 43021275), TOB «Євро Мед Асосіейшн» (код 42980247), TOB «Бізнес Девелопмент Консультансі» (код 42979650), TOB «Офор Трейдінг» (код 42917442), TOB «Хауксбіл Дженерал Трейдінг» (код 42896357),TOB «РОКСІ ТІН» (код 42607617), TOB «Нумарт» (код 42576212), TOB «МІКФУЛМЕКС» (код 42555098), TOB «Юнімедіт Рек Юкрейн» (код 42551308), TOB «Парм Бізнес Продакшн» (код 42488509), TOB «Далнорс Компані» (код 42472305), TOB «Тревел Едженсі Долфін Парандех» (код 42468173), TOB «Ма Енд Ко» (код 42448466), TOB «Контракт Ю» (код 42357751), TOB «Ісабаті Груп» (42351105), TOB «Бізнес Марвел Трейдінг» (код 42337396), TOB «Вергешайлд» (код 42334095); TOB «Вачал» (код 42326503), TOB «Транслейт Оф» (код 42316631), TOB «Тарекс Айті Технолоджі» (код 42274906), TOB «Імос Глобал» (код 42274450), TOB «Ячжи Компанія Туризму за кордоном» (код 42232253), TOB «Зе Керрі Сервісез» (код 42166165), TOB «Едже Глобал Спектрум» (код 42131902), TOB «Бета Тревел» (код 42107655), TOB «Ясін Брос Комп» (код 40415947) в КМЦЗ, ДМС України, з метою вилучення оригіналів документів, які надійшли від фігурантів кримінального провадження; встановити та допитати як свідків засновників ТОВ, співробітників КМЦЗ, ДМС України, працівників ТОВ «Антанта Тревел»;з урахуванням всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру особам винним у вчинені злочинів.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження, а відтак враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідність зібрання великого обсягу доказів, проведення даних слідчих, процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.02.2019 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 27 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1