Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6475/20
Провадження № 1-кс/711/2178/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000894 від 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що детективами НАБУ внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000894 від 18.09.2018 за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом замаху на привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном при капітальному ремонті штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси ЧОР» шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Черкаської обласної державної адміністрації за пособництва інших осіб.
Під час досудового розслідування детективами НАБУ не встановлено в діях службових осіб Черкаської обласної державної адміністрації ознак кримінальних правопорушень, підслідних НАБУ.
Разом з тим встановлено, що в діях службових осіб підрядника TOB «Ростдорстрой», проектанта (авторський нагляд) - ТОВ «Рестал», технічного нагляду ПП «Віталіна-Райс» та інших службових осіб при здійсненні капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а також ознаки інших кримінальних правопорушень, які не підслідні НАБУ, у зв`язку з чим прокуратурою 17.08.2020 року визначено підслідність за СУ ГУНП в Черкаській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, маючи на меті здійснити Реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту «Черкаси» 24.11.2017 року уклали договір № 01/10 із TOB «Рестал» на розроблення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси».
На виконання вказаного договору ТОВ «Рестал» виготовили робочий проект «Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси», який на вимогу п. 3 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» було направлено на експертизу до підприємства ТОВ «Перша Будівельна Експертиза». За результатом розгляду даного робочого проекту групою експертів даного підприємства, встановлено, що проектна документація виконана відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог державних будівельних норм та стандартів, а також підтверджено кошторисну вартість проекту станом на 22.12.2017 в сумі 80 384 853 грн.
В подальшому, на початку 2018 року, службові особи Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, маючи можливість провести процедуру державної закупівлі на підставі виготовленої проектно-кошторисної документації, вступили в змову із службовими особами проектної організації ТОВ «Рестал», направлену на внесення недостовірних даних до офіційного документу - робочого проекту «Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси», а саме безпідставного збільшення вартості робіт та матеріалів з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, виділених на вказану реконструкцію.
Службові особи ТОВ «Рестал» без оформлення із Департаментом будь-яких договірних відносин на коригування, не змінюючи проектні рішення, об`єми робіт та матеріалів, внесли зміни лише в кошторисну частину зазначеного робочого проекту шляхом безпідставного збільшення цін на такі роботи та матеріали та зазначили загальну кошторисну вартість проекту у сумі 139 533 065 грн., а експерт-кошторисник ТОВ «Перша будівельна експертиза» затвердили змінену кошторисну вартість проекту у сумі 128 956 431 грн. (станом на 31.05.2018) та виготовила експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації №1-180523/В.
Отже, у травні 2018 році ціни у вказаному проекті за проханням Черкаської ОДА були перераховані ТОВ «Рестал», у зв`язку з чим ціна ремонтних робіт збільшилась з 80 384 853 грн. до 128 956 431 грн. Підставою для звернення до ТОВ «Рестал» стало прийняття відповідного рішення 16.05.2018 на нараді в Черкаській облдержадміністрації та в подальшому видачі завдання на коригування проектанту. На нараді були присутні: ОСОБА_5 , заступник голови Черкаської ОДА (проводив нараду); ОСОБА_6 , директор Департаменту Черкаської ОДА; ОСОБА_7 , заступник директора Департаменту Черкаської ОДА; ОСОБА_8 , директор КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради»; ОСОБА_9 , начальник відділу економічного аналізу Департаменту Черкаської ОДА; ОСОБА_10 , головний спеціаліст Департаменту Черкаської ОДА.
На вказаній нараді ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до експертного висновку Черкаської торгово-промислової палати від 05.04.2018 № 0-261 вартість матеріалів, передбачених в проекті, значно зросла, а ОСОБА_6 запропонував звернутись до ТОВ «Рестал» щодо коригування кошторисної частини проекту та приведення у відповідність вартість будівельних матеріалів.
Основне збільшення вартості проекту здійснено за рахунок вартості георешітки марки «Hatelit» (матеріал для здійснення ремонтних робіт). Зокрема, при однакових об`ємах ціна георешітки марки «Hatelit» в першій затвердженій кошторисній документації станом на 22.12.2017 становила 28,6 грн./кв.м. (загальна ціна 3 163 655,35 грн.), а в другій затвердженій кошторисній документації станом на 31.05.2018 року вже становить 128,82 грн./кв.м. (загальна ціна 14 249 723,16 грн.), що майже в 4,5 разів більше.
При цьому в експертному висновку Черкаської торгово-промислової палати від 05.04.2018 року № 0-261, на яку посилались службові особи Черкаської облжержадміністрації за вищевказаних обставин, ціна на георешітку марки «Hatelit» та на будь-яку іншу георешітку відсутня.
Вказана проектна документація ТОВ «Рестал», загальною кошторисною вартістю 128 956 431 грн., затверджена головою Черкаської ОДА ОСОБА_11 відповідним розпорядженням № 443 від 14.06.2018 року.
В подальшому, службові особи Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації затвердили проектно-кошторисну документацію та провели процедуру державної закупівлі №UA-2018-06-22-000651-b «Код за ДК 021:2015-45235000-3 - Будівництво аеродромів, злітно-посадкових і маневру вальних смуг (Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси)» з очікуваною вартістю предмету закупівлі на суму 124 606 251,40 грн.
Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ «Ростдорстрой», за результатом чого був укладений договір будівельного підряду №1 від 31.07.2018 із підприємством ТОВ «Ростдорстрой» на суму 124 106 254,8 грн., що на 43 721 401 грн. більше, ніж ціна робіт зазначена у першій проектно-кошторисній документації. В кошторисах пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Ростдорстрой» було зазначено вартість георешітки «Hatelit» 152,97 грн./кв.м. на загальну суму 16 921 131 грн., що на 13 757 476,09 грн. більше, ніж ціна георешітки марки «Hatelit» в першій затвердженій кошторисній документації станом на 22.12.2017 року.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Рестал» (проектант та компанія, яка здійснює авторський нагляд) за попередньою змовою із службовими особами Черкаської ОДА (замовник), надали дозвіл ТОВ «Ростдорстрой» (підряднику) під пас виконання робіт щодо капітального ремонту злітно-посадкової смуги здійснювати армування шарів асфальтобетонного покриття георешіткою інших типів і марки за визначеними характеристиками, які є дешевшими за георешітку марки «Hatelit», що попередньо визначена в проектно-кошторисній документації ТОВ «Рестал».
В свою чергу підрядник ТОВ «Ростдорстрой», протягом листопада 2018 року по вересень 2019 року здійснював закупівлю георешітки марки «Asphaltex Glass (100/100)», «Drog-Glass 100 /100», «Glasstech 100/100» в компаніях «ООО "Махина-ТСТ"», «BAUTEX Sp. z o.o.», «Konvers Sp. z o.o.» через посередників TOB «Ріджей Груп», TOB «СП З ЦІ Пегас СТ» (яка в свою чергу здійснила придбання вказаного товару через ТОВ «Ріджей Груп»), завищуючи ціни через вищевказаних посередників на 13 178 316,00 грн. та в подальшому застосовуючи вказану георешітку як будівельний матеріал при капітальному ремонті штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси.
Також, відповідно до податкових накладних встановлено, що ТОВ «Ростдорстрой» при капітальному ремонті штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» ймовірно залучав субпідрядників, а саме: Державне підприємство «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості», ТОВ «Софор», ТОВ «БК «Ескадор».
Отже, із зазначеного вбачаються ознаки замаху на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси» у сумі 43 721 401 грн. (в тому числі у сумі 13 178 316,00 грн. на георешітці), вчинений службовими особами Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації за пособництва службових осіб ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Рестал».
В ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії: проведені негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких складені відповідні протоколи (вказані протоколи та матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій розсекречені); проведено огляд податкових накладних, вантажних, митних декларацій та документів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; проведено огляд матеріальних носів інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі та іншому володінні колишнього директора Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в Департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі та іншому володінні фактичного керівника ТОВ «Рестал» ОСОБА_12 за адресою: м. Черкаси, вулиця Постишева, будинок 29; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі та іншому володінні фактичного керівника ТОВ «Рестал» ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі на іншому володінні колишнього заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проведенням діяльності проектанта ОСОБА_14 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ «Рестал» за адресою: АДРЕСА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі на іншому володінні колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в Черкаській обласній державній адміністрації за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі на іншому володінні бенефіціарного співвласника ТОВ «Ростдорстрой» ОСОБА_15 за адресою: м. Одеса, вул. Перша, буд. 9; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в ТОВ «Ріджей груп» за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, буд. 27/29; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ «Ростдорстрой» за адресою: м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 39; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в житлі на іншому володінні бенефіціарного співвласника ТОВ «Ростдорстрой» ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 ; проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуків за вищевказаними адресами; залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру MBС України для проведення товарознавчої експертизи щодо визначення середньоринкової ціни георешітки марки «Asphaltex Glass ІООкН/ІООкН», «Drog-Glass ЮОкН/ЮОкН», «Glasstech ЮОкН/ЮОкН», «Hatelit ЮОкН/ЮОкН»; скеровано листи до Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету, ДП «УКР ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» щодо залучення у даному кримінальному провадженні спеціаліста у сфері проектування та будівництва штучних злітно-посадкових смуг аеродромів для проведення перевірки (дослідження) щодо відповідності проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, міжнародним стандартам тощо) та з інших питань; допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_14 , але останній відмовився надавати показання на підставі ст.63 Конституції України; допитано в якості свідка заступника директора ТОВ «СК «Рестал» ОСОБА_13 , який пояснив, що він до ТОВ «Рестал» не має ніякого відношення. Він володіє деякою інформацією щодо капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси», замовник запрошував його на наради в якості консультанта. Йому відомо, що замовник звертався до проектної організації з проханням відкоригувати кошторис у зв`язку із підвищенням вартості матеріалів, яких саме, не пам`ятає, кошторис було відкориговано, враховано зауваження замовника, та виправлено технічні помилки, які сталися при розробці першого кошторису, кошторис після коригування пройшов експертизу та був затверджений замовником. Стосовно застосування геосітки інших марок замість геосітки «Hatelit» пояснив, що заміна одного матеріалу на інший допускається без погіршення характеристик об`єкту; допитано в якості свідка директора КП «Аеропорт Черкаси» ОСОБА_8 , який пояснив, що ним подавались зауваження стосовно проектної документації «Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси», але стосовно кошторисної вартості щодо відкорегування проектної документації він не звертався, на даний час злітно-посадкова смуга готова, залишилось лише відмаркувати та нанести благоустрій на прилеглих територіях; приєднано до матеріалів провадження протоколи випробувань від 07.10.2019 року, проведені ДП «Дорожній контроль якості», по 24 пробах кернів асфальтобетону зі злітно-посадкової смуги аеропорту Черкаси згідно договору від 23.09.2019 року №440/19, згідно яких асфальтобетон за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та ДБН В.2.3-4:2015 року.
17.08.2020 року прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за СУ ГУНП в Черкаській області.

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: після проведення залученим спеціалістом перевірки (дослідження) щодо відповідності проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правовим актів у галузі будівництва (ДБН, СНіП, міжнародним стандартам, тощо) та з інших питань, залучити експертів для проведення будівельно-технічної експертизи; на підставі отриманих висновків товарознавчої та будівельно-технічної експертиз, з метою визначення розміру матеріальних збитків, залучити експертів для проведення судово-економічної експертизи; допитати службових осіб Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації; допитати службових осіб ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Рестал»; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

12.03.2020 року ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено строк досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 18.09.2020 року.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, закінчується 18.09.2020 року.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 18.03.2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року на шість місяців, тобто до 18.03.2021 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000894 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 року, спливає 18.09.2020 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: після проведення залученим спеціалістом перевірки (дослідження) щодо відповідності проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правовим актам у галузі будівництва (ДБН, СНіП, міжнародним стандартам, тощо) та з інших питань, залучити експертів для проведення будівельно-технічної експертизи; на підставі отриманих висновків товарознавчої та будівельно-технічної експертиз, з метою визначення розміру матеріальних збитків, залучити експертів для проведення судово-економічної експертизи; допитати службових осіб Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації; допитати службових осіб ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Рестал»; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.
Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на три місяці, тобто до 18.12.2020 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, до 18.12.2020 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 18.12.2020 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 17.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1