Справа № 201/8478/20
Провадження № 1-кс/201/3240/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду клопотання начальника СД Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні дізнавача зазначено, що в провадженні СД Соборного ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004094.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.02.2007 по 26.11.2008 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді бухгалтера-касира Кредитного Союзу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом підробки звітної документації, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

При проведенні досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню призначено та проводиться судово-економічна експертиза, виконання якої доручено ДНДІСЕ, але провести призначену експертизу не можливо без наявності всіх документів фінансово-господарської діяльності Кредитного Союзу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку із недостатністю документів фінансово-господарської діяльності призначено експертизу провести не надалось за можливе.

Встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи знаходяться (приєднані) в матеріалах цивільної справи в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню з метою встановлення винних осіб, та суми завданих матеріальних збитків, проведення судово-економічної експертизи, встановлення та допиту додаткових свідків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів Кредитного Союзу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без її особистої участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання начальника СД Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів Кредитного Союзу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме кредитний договір №104-06 від 11.05.2006, позичальник ОСОБА_6 ;

? кредитний договір №120-06 від 25.10.2006, позичальник ОСОБА_7 ;

? кредитний договір №121-06 від 01.11.2006, позичальник ОСОБА_8 ;

? кредитний договір №125-06 від 18.12.2006, позичальник ОСОБА_9 ;

? кредитний договір №136-07 від 27.03.2007, позичальник ОСОБА_10 ;

? кредитний договір №137-07 від 27.03.2007, позичальник ОСОБА_11 ;

? кредитний договір №138-07 від 28.03.2007, позичальник ОСОБА_12 ;

? кредитний договір №141-07 від 23.05.2007, позичальник ОСОБА_6 ;

? кредитний договір №143-07 від 30.05.2007, позичальник ОСОБА_13 ;

? кредитний договір №145-07 від 05.06.2007, позичальник ОСОБА_14 ;

? кредитний договір №147-07 від 08.06.2007, позичальник ОСОБА_15 ;

? кредитний договір №148-07 від 12.06.2007, позичальник ОСОБА_16 ;

? кредитний договір №149-07 від 15.06.2007, позичальник ОСОБА_17 ;

? кредитний договір №150-07 від 15.06.2007, позичальник ОСОБА_18 ;

? кредитний договір №153-07 від 12.07.2007, позичальник ОСОБА_14 ;

? кредитний договір №150-07 від 15.06.2007, позичальник ОСОБА_18 ;

? кредитний договір №154-07 від 12.07.2007, позичальник ОСОБА_19 ;

? кредитний договір №156-07 від 18.07.2007, позичальник ОСОБА_20 ;

? кредитний договір №157-07 від 19.07.2007, позичальник ОСОБА_21 ;

? кредитний договір №158-07 від 23.07.2007, позичальник ОСОБА_22 ;

? кредитний договір №164-07 від 17.08.2007, позичальник ОСОБА_23 ;

? кредитний договір №165-07 від 30.08.2007, позичальник ОСОБА_24 ;

? кредитний договір №166-07 від 13.09.2007, позичальник ОСОБА_25 ;

? кредитний договір №169-07 від 05.10.2007, позичальник ОСОБА_26 ;

? кредитний договір №171-07 від 25.10.2007, позичальник ОСОБА_27 ;

? кредитний договір №172-07 від 01.11.2007, позичальник ОСОБА_28 ;

? кредитний договір №173-07 від 05.11.2007, позичальник ОСОБА_29 ;

? кредитний договір №174-07 від 07.11.2007, позичальник ОСОБА_30 ;

? кредитний договір №175-07 від 12.11.2007, позичальник ОСОБА_31 ;

? кредитний договір №176-07 від 22.11.2007, позичальник ОСОБА_32 ;

? кредитний договір №177-07 від 13.12.2007, позичальник ОСОБА_33 ;

? кредитний договір №180-07 від 21.12.2007, позичальник ОСОБА_34 ;

? кредитний договір №181-07 від 25.12.2007, позичальник ОСОБА_35 ;

? кредитний договір №182-07 від 29.12.2007, позичальник ОСОБА_8 ;

? кредитний договір №183-07 від 29.12.2007, позичальник ОСОБА_36 ;

? кредитний договір №01-08 від 11.01.2008, позичальник ОСОБА_37 ;

? кредитний договір №02-08 від 11.01.2008, позичальник ОСОБА_38 ;

? кредитний договір №03-08 від 18.01.2008, позичальник ОСОБА_39 ;

? кредитний договір №04-08 від 04.02.2008, позичальник ОСОБА_28 ;

? кредитний договір №06-08 від 13.01.2008, позичальник ОСОБА_40 ;

? кредитний договір №09-08 від 15.02.2008, позичальник ОСОБА_41 ;

? кредитний договір №10-08 від 29.02.2008, позичальник ОСОБА_42 ;

? кредитний договір №13-08 від 06.03.2008, позичальник ОСОБА_43 ;

? кредитний договір №14-08 від 07.03.2008, позичальник ОСОБА_44 ;

? кредитний договір №19-08 від 04.04.2008, позичальник ОСОБА_45 ;

? кредитний договір №20-08 від 09.04.2008, позичальник ОСОБА_46 ;

? кредитний договір №21-08 від 23.04.2008, позичальник ОСОБА_47 ;

? кредитний договір №25-08 від 14.05.2008, позичальник ОСОБА_48 ;

? кредитний договір №26-08 від 16.05.2008, позичальник ОСОБА_49 ;

? кредитний договір №27-08 від 16.05.2008, позичальник ОСОБА_50 ;

? кредитний договір №28-08 від 27.05.2008, позичальник ОСОБА_51 ;

? кредитний договір №30-08 від 11.06.2008, позичальник ОСОБА_20 ;

? кредитний договір №33-08 від 19.06.2008, позичальник ОСОБА_52 ;

? кредитний договір №34-08 від 24.06.2008, позичальник ОСОБА_28 ;

? кредитний договір №35-08 від 16.07.2008, позичальник ОСОБА_53 ;

? кредитний договір №36-08 від 17.07.2008, позичальник ОСОБА_54 ;

? кредитний договір №37-08 від 18.07.2008, позичальник ОСОБА_55 ;

? кредитний договір №39-08 від 25.07.2008, позичальник ОСОБА_56 ;

? кредитний договір №40-08 від 29.07.2008, позичальник ОСОБА_57 ;

? кредитний договір №44-08 від 26.08.2008, позичальник ОСОБА_58 ;

? кредитний договір №45-08 від 09.09.2008, позичальник ОСОБА_59 ;

? кредитний договір №47-08 від 19.09.2008, позичальник ОСОБА_60 ;

? кредитний договір №51-08 від 03.10.2008, позичальник ОСОБА_61 ;

? кредитний договір №52-08 від 07.10.2008, позичальник ОСОБА_62 ;

? кредитний договір №55-08 від 23.10.2008, позичальник ОСОБА_63 ;

? кредитний договір №58-08 від 25.11.2008, позичальник ОСОБА_64 ,, з усіма додатками.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1