печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

Фрунзенским (міста Мінська) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №1, порушену 26.12.2019 за фактом скоєного злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У клопотанні вказано, що невстановлена особа не пізніше 15.19 годин 18.12.2019, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, отримало доступ до карт-рахунку громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, шляхом введення в комп`ютерну систему процесингових центрів, призначену для обробки і передачі даних про операції з використанням банківських платіжних карток, свідомо помилкової інформації про використання банківської платіжної картки її власником і щодо здійснених держателем банківської платіжної картки угодах, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт - рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 717,5 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало більше 28,13 базової величини.

Згідно інформації, отриманої з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні у ОСОБА_4 , 18.12.2019 в 15:19:43 годин здійснена операція з перерахування грошових коштів в сумі 717,5 білоруських рублів на банківську платіжну картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 .

Таким чином, через використання вищевказаної банківської платіжної картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу попереднього розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про держателя і про всі транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (в тому числі, в мережі Інтернет), вироблених з неї за період з моменту емісії і по теперішній час (дату виконання доручення).

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могла використовуватися зловмисниками в злочинних цілях до вчинення злочину (18.12.2019) і спроби її використання можуть тривати в даний час.

У зв`язку з цим наслідком досліджуються дії невстановленої особи по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з моменту емісії і по теперішній час (дату виконання доручення)..

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

- про операції, зроблених по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за період з моменту емісії і по теперішній час із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переведення грошових коштів - даних одержувача, в разі виробництва операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів, у разі проведення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відеозаписів банкоматів в момент провадження у них операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1