Провадження №1-кс/554/100/2021
У Х В А Л А

іменем України

04 січня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001760 від 15.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

- товарно-транспортні накладні - №№ Р9137 від 04.11.2020, Р9460 від 09.11.2020, Р9548 від 10.11.2020, Р9574 від 10.11.2020, Р9577 від 10.11.2020, Р9759 від 12.11.2020, Р10752 від 23.11.2020, Р216 від 24.11.2020, Р10940 від 25.11.2020, Р1026 від 26.11.2020, Р11209 від 30.11.2020, Р11225 від 30.11.2020, ХРА №921713 від 09.12.2020, №921714 від 09.12.2020, №921715 від 09.12.2020, №921716 від 09.12.2020, №921717 від 09.12.2020, №921718 від 09.12.2020, №921719 від 10.12.2020, №921720 від 10.12.2020, №921721 від 10.12.2020, №921723 від 10.12.2020, №921724 від 10.12.2020, №921725 від 10.12.2020, №921726 від 10.12.2020, №921727 від 11.12.2020, №921728 від 11.12.2020, №921729 від 11.12.2020, №921730 від 11.12.2020, №921731 від 11.12.2020, №921732 від 11.12.2020, №921713 від 11.12.2020, №921734 від 11.12.2020, №921735 від 11.12.2020, №921738 від 11.11.2020, №921740 від 11.12.2020, №921742 від 11.12.2020, №921743 від 12.12.2020, №921744 від 12.12.2020, №921746 від 12.12.2020, №921747 від 12.12.2020, №921747 від 12.12.2020, №921748 від 14.12.2020, №921752 від 15.12.2020, №921753 від 15.12.2020, №921754 від 15.12.2020, №921755 від 15.12.2020, №921756 від 15.12.2020, №921757 від 15.12.2020, №921758 від 15.12.2020, №921759 від 16.12.2020, №921760 від 16.12.2020, №921761 від 16.12.2020, №921762 від 16.12.2020, №921763 від 16.12.2020, №921764 від 17.12.2020, №921765 від 17.12.2020, №921767 від 17.12.2020, №921768 від 17.12.2020, №921771 від 17.12.2020, №921774 від 17.12.2020, №921775 від 17.12.2020, №921776 від 17.12.2020, №921777 від 17.12.2020, №921778 від 17.12.2020, №921779 від 17.12.2020, №921780 від 17.12.2020, №921781 від 17.12.2020, №921782 від 18.12.2020, №921783 від 18.12.2020, №921784 від 18.12.2020, №921785 від 18.12.2020, №921786 від 18.12.2020, №921787 від 18.12.2020, №921788 від 20.12.2020, №191789 від 20.12.2020, №921791 від 21.12.2020, №921792 від 21.12.2020, №921795 від 22.12.2020, №921796 від 22.12.2020, №921797 від 22.12.2020, №921798 від 22.12.2020, №921799 від 22.12.2020, №921800 від 22.12.2020, №921801 від 23.12.2020, №921803 від 23.12.2020, №921804 від 24.12.2020, №921805 від 24.12.2020, №921807 від 24.12.2020, №921814 від 25.12.2020, №921815 від 26.12.2020, №921816 від 26.12.2020, №921817 від 26.12.2020, №921818 від 26.12.2020, №921820 від 26.12.2020, №921821 від 26.12.2020, №921680 від 01.12.2020, №921687 від 02.12.2020, №921684 від 02.12.2020, №921683 від 02.12.2020, №921682 від 02.12.2020, №921681 від 01.12.2020, №921679 від 01.12.2020, №921690 від 04.12.2020, №921689 від 03.12.2020, №921688 від 03.12.2020, №921693 від 04.12.2020, №921692 від 04.12.2020, №921691 від 04.12.2020, №921698 від 05.12.2020, №921696 від 04.12.2020, №921694 від 04.12.2020, №921700 від 05.12.2020, №921699 від 05.12.2020, №921699 від 05.12.2020, №921702 від 05.12.2020, №921701 від 05.12.2020, №921711 від 08.12.2020, №921710 від 08.12.2020, №921709 від 07.12.2020, №921708 від 07.12.2020, №921707 від 07.12.2020, №921705 від 07.12.2020, №921706 від 07.12.2020, №921704 від 05.12.2020, №286196 від 01.12.2020, №286197 від 01.12.2020, №286198 від 01.12.2020, №286201 від 03.12.2020, №286202 від 04.12.2020, №286203 від 05.12.2020, №286204 від 05.12.2020, №286205 від 05.12.2020, №286207 від 08.12.2020, №286208 від 08.12.2020, №286209 від 08.12.2020, №286210 від 08.12.2020, №286212 від 09.12.2020, №286213 від 10.12.2020, №286214 від 10.12.2020, №286215 від 10.12.2020, №286216 від 10.12.2020, №286217 від 10.12.2020, №286219 від 10.12.2020, №286221 від 10.12.2020, №286223 від 10.12.2020, №286224 від 15.12.2020, №286225 від 15.12.2020, №286226 від 15.12.2020, №286227 від 15.12.2020, №286228 від 15.12.2020, №286229 від 15.12.2020, №286230 від 15.12.2020, №286231 від 16.12.2020, №286232 від 18.12.2020, №286233 від 19.12.2020, №286234 від 19.12.2020, №286236 від 19.12.2020, №286238 від 23.12.2020, №286239 від 23.12.2020, №286240 від 23.12.2020, №286241 від 23.12.2020, №286242 від 24.12.2020, №286243 від 24.12.2020, №286244 від 24.12.2020, №286245 від 24.12.2020, №286247 від 24.12.2020, №286248 від 24.12.2020, №286249 від 25.12.2020, №286250 від 26.12.2020, №286251 від 26.12.2020, №286252 від 27.12.2020, №286253 від 27.12.2020, №286254 від 27.12.2020, №286255 від 27.12.2020, №286256 від 27.12.2020, №286257 від 27.12.2020, №286258 від 27.12.2020, №Р12657 від 21.12.2020, №Р11555 від 03.12.2020, №Р12672 від 21.12.2020, №Р12894 від 24.12.2020, №Р12902 від 24.12.2020, №Р12929 від 24.12.2020, №Р11546 від 03.12.2020, №Р11549 від 03.12.2020, №Р11556 від 03.12.2020, №Р11560 від 03.12.2020, №Р12203 від 11.12.2020, №Р12214 від 11.12.2020, №Р11353 від 01.12.2020, №Р11548 від 03.12.2020, №Р11561 від 03.12.2020, №Р11847 від 07.12.2020, №Р11943 від 08.12.2020, №Р12003 від 09.12.2020, №Р12021 від 09.12.2020, №Р12467 від 17.12.2020 усього на 193 (сто дев`яносто три) аркушах;

- акти приймання-передачі робіт та послуг №415 від 30.11.2020, №412 від 20.11.2020, №423 від 26.11.2020, №399 від 21.11.2020, №370 від 25.11.2020, №429 від 30.11.2020, №475 від 04.12.2020, №479 від 05.12.2020, №440 від 08.12.2020 усього на 9 (дев`ять) аркушах;

- наряди на відпуск деревини із заявами №5615 від 24.12.2020, №5585 від 23.12.2020, №5544 від 23.12.2020, №5530 від 22.12.2020, №5529 від 22.12.2020, №5518 від 18.12.2020, №5493 від 21.12.2020, №5468 від 17.12.2020, №5469 від 17.12.2020, №5465 від 17.12.2020, №5449 від 15.12.2020, №5435 від 15.12.2020, №5436 від 15.12.2020, №5606 від 24.12.2020 усього на 40 (сорок) аркушах;

- акти приймання-передачі лісосіки для розробки з додатками (технічне завдання, кошторис, протокол погодження вартості) від 01.12.2020, 01.12.2020, 08.12.2020, 16.12.2020, 09.12.2020, 27.10.2020, 16.11.2020, 27.10.2020 усього на 45 (сорок п`ять) аркушах;

- щоденники та специфікації приймання лісопродукції за листопад-грудень 2020 року на 40 (сорок) аркушах;

- товарно-транспортні накладні за листопад 2020 року на 24 (двадцять чотири) аркушах;

- наряди на відпуск деревини №4222 від 04.11.2020, №4250 від 05.11.2020, №4261 від 05.11.2020, №4276 від 05.11.2020, №4303 від 06.11.2020, №4252 від 05.11.2020, №4299 від 06.11.2020, №4340 від 09.11.2020, №4336 від 09.11.2020, №4347 від 09.11.2020, №4343 від 09.11.2020, №4373 від 09.11.2020, №4391 від 10.11.2020, №4403 від 10.11.2020, №4440 від 11.11.2020, №4516 від 12.11.2020, №4524 від 12.11.2020, №4523 від 12.11.2020, №4520 від 12.11.2020, №4517 від 12.11.2020, №4613 від 16.11.2020, №4614 від 16.11.2020, №4638 від 17.11.2020, №4635 від 17.11.2020, №4655 від 17.11.2020, №4633 від 17.11.2020, №4702 від 18.11.2020, №4690 від 18.11.2020, №4717 від 19.11.2020, №4835 від 20.11.2020, №4837 від 20.11.2020, №4852 від 20.11.2020, №4890 від 23.11.2020, №4889 від 23.11.2020, №4904 від 24.11.2020, №4991 від 26.11.2020 усього на 36 (тридцяти шести) аркушах, власником яких є Мерчанське лісництво ДП «Жовтневе лісове господарство» Харківська область, Валківський район, с. Газове, вул. Гагаріна, 4;

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , який займає посаду лісничого Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» (службове посвідчення № 645) є особою, яка відповідно до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» належить до професійної групи «Керівники», тобто посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що правоохоронні органи органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗСУ, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою КМУ № 976 від 16.09.2009, керівник, головний лісничий, інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагенствами, входять до складу державної лісової охорони.

При реалізації зазначених вище повноважень, згідно з вимогами ст.19 Конституції України, як службова особа державної лісової охорони ОСОБА_4 зобов`язаний був діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України, законами України та іншими діючими нормативно-правовими актами.

Також, відповідно до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство», ОСОБА_4 наділено функціями щодо управління та розпорядження майном, що полягало в здійсненні в установленому порядку його зберігання, переробки, реалізації та контролю за цими операціями, а також організації робочих місць, приймання і відпуску лісопродукції, контролю за недопущенням незаконних рубань та інших лісопорушень на ввіреній території.

Виконуючи вказані адміністративно-господарські та організаційнорозпорядчі обов`язки ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 18 та у розумінні примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів Харківської області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що посадова особа Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме, лісничий ОСОБА_4 вимагає та отримує від нього неправомірну вигоду за продаж дров`яної деревини. Так, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням свого службового становища, у невстановлений досудовим розслідуванням час висунув вимогу щодо надання дозволу ОСОБА_5 на покупку в лісництві дров`яної деревини за офіційно встановленою ціною згідно прайсу лише за умови сплати лісничому неправомірної вигоди в розмірі 400 грн. за завантажений автомобіль марки «ГАЗ» та 800 грн. за завантажений автомобіль марки «КАМАЗ» понад встановлені офіційні ціни, визначені лісовим господарством. При цьому ОСОБА_4 наголошено, що у випадку відмови сплати такої неправомірної вигоди, покупка деревини дров`яної буде неможливою через перешкоди, які буде чинити лісничий Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство».

У подальшому 07.12.2020 приблизно о 16.00 годині на автозаправці «БРСМ» поблизу ринку «Лоск» в м. Харкові, біля автодороги «Харків-Київ Довжанський» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням свого службового становища, отримав від останнього першу частину неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. за надання дозволу на покупку дров`яної деревини.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням свого службового становища, ОСОБА_4 27.12.2020 року приблизно о 19.36 годині, знаходячись біля входу до ТРЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7 отримав від ОСОБА_5 другу частину неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. грн. за надання дозволу та безперешкодне придбання деревини дров`яної в Мерчанському лісництві ДП «Жовтневе лісове господарство».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання службовою особою надати неправомірну вигоду та отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

27.12.2020 о 19.41 годині ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 28.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

28.12.2020 з 09 години 11 хвилин до 13 години 43 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведений обшук за місцем знаходження Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Газове, вул. Гагаріна, 4, в ході якого виявлено та вилучено оригінали наступних документів:

- товарно-транспортні накладні - №№ Р9137 від 04.11.2020, Р9460 від 09.11.2020, Р9548 від 10.11.2020, Р9574 від 10.11.2020, Р9577 від 10.11.2020, Р9759 від 12.11.2020, Р10752 від 23.11.2020, Р216 від 24.11.2020, Р10940 від 25.11.2020, Р1026 від 26.11.2020, Р11209 від 30.11.2020, Р11225 від 30.11.2020, ХРА №921713 від 09.12.2020, №921714 від 09.12.2020, №921715 від 09.12.2020, №921716 від 09.12.2020, №921717 від 09.12.2020, №921718 від 09.12.2020, №921719 від 10.12.2020, №921720 від 10.12.2020, №921721 від 10.12.2020, №921723 від 10.12.2020, №921724 від 10.12.2020, №921725 від 10.12.2020, №921726 від 10.12.2020, №921727 від 11.12.2020, №921728 від 11.12.2020, №921729 від 11.12.2020, №921730 від 11.12.2020, №921731 від 11.12.2020, №921732 від 11.12.2020, №921713 від 11.12.2020, №921734 від 11.12.2020, №921735 від 11.12.2020, №921738 від 11.11.2020, №921740 від 11.12.2020, №921742 від 11.12.2020, №921743 від 12.12.2020, №921744 від 12.12.2020, №921746 від 12.12.2020, №921747 від 12.12.2020, №921747 від 12.12.2020, №921748 від 14.12.2020, №921752 від 15.12.2020, №921753 від 15.12.2020, №921754 від 15.12.2020, №921755 від 15.12.2020, №921756 від 15.12.2020, №921757 від 15.12.2020, №921758 від 15.12.2020, №921759 від 16.12.2020, №921760 від 16.12.2020, №921761 від 16.12.2020, №921762 від 16.12.2020, №921763 від 16.12.2020, №921764 від 17.12.2020, №921765 від 17.12.2020, №921767 від 17.12.2020, №921768 від 17.12.2020, №921771 від 17.12.2020, №921774 від 17.12.2020, №921775 від 17.12.2020, №921776 від 17.12.2020, №921777 від 17.12.2020, №921778 від 17.12.2020, №921779 від 17.12.2020, №921780 від 17.12.2020, №921781 від 17.12.2020, №921782 від 18.12.2020, №921783 від 18.12.2020, №921784 від 18.12.2020, №921785 від 18.12.2020, №921786 від 18.12.2020, №921787 від 18.12.2020, №921788 від 20.12.2020, №191789 від 20.12.2020, №921791 від 21.12.2020, №921792 від 21.12.2020, №921795 від 22.12.2020, №921796 від 22.12.2020, №921797 від 22.12.2020, №921798 від 22.12.2020, №921799 від 22.12.2020, №921800 від 22.12.2020, №921801 від 23.12.2020, №921803 від 23.12.2020, №921804 від 24.12.2020, №921805 від 24.12.2020, №921807 від 24.12.2020, №921814 від 25.12.2020, №921815 від 26.12.2020, №921816 від 26.12.2020, №921817 від 26.12.2020, №921818 від 26.12.2020, №921820 від 26.12.2020, №921821 від 26.12.2020, №921680 від 01.12.2020, №921687 від 02.12.2020, №921684 від 02.12.2020, №921683 від 02.12.2020, №921682 від 02.12.2020, №921681 від 01.12.2020, №921679 від 01.12.2020, №921690 від 04.12.2020, №921689 від 03.12.2020, №921688 від 03.12.2020, №921693 від 04.12.2020, №921692 від 04.12.2020, №921691 від 04.12.2020, №921698 від 05.12.2020, №921696 від 04.12.2020, №921694 від 04.12.2020, №921700 від 05.12.2020, №921699 від 05.12.2020, №921699 від 05.12.2020, №921702 від 05.12.2020, №921701 від 05.12.2020, №921711 від 08.12.2020, №921710 від 08.12.2020, №921709 від 07.12.2020, №921708 від 07.12.2020, №921707 від 07.12.2020, №921705 від 07.12.2020, №921706 від 07.12.2020, №921704 від 05.12.2020, №286196 від 01.12.2020, №286197 від 01.12.2020, №286198 від 01.12.2020, №286201 від 03.12.2020, №286202 від 04.12.2020, №286203 від 05.12.2020, №286204 від 05.12.2020, №286205 від 05.12.2020, №286207 від 08.12.2020, №286208 від 08.12.2020, №286209 від 08.12.2020, №286210 від 08.12.2020, №286212 від 09.12.2020, №286213 від 10.12.2020, №286214 від 10.12.2020, №286215 від 10.12.2020, №286216 від 10.12.2020, №286217 від 10.12.2020, №286219 від 10.12.2020, №286221 від 10.12.2020, №286223 від 10.12.2020, №286224 від 15.12.2020, №286225 від 15.12.2020, №286226 від 15.12.2020, №286227 від 15.12.2020, №286228 від 15.12.2020, №286229 від 15.12.2020, №286230 від 15.12.2020, №286231 від 16.12.2020, №286232 від 18.12.2020, №286233 від 19.12.2020, №286234 від 19.12.2020, №286236 від 19.12.2020, №286238 від 23.12.2020, №286239 від 23.12.2020, №286240 від 23.12.2020, №286241 від 23.12.2020, №286242 від 24.12.2020, №286243 від 24.12.2020, №286244 від 24.12.2020, №286245 від 24.12.2020, №286247 від 24.12.2020, №286248 від 24.12.2020, №286249 від 25.12.2020, №286250 від 26.12.2020, №286251 від 26.12.2020, №286252 від 27.12.2020, №286253 від 27.12.2020, №286254 від 27.12.2020, №286255 від 27.12.2020, №286256 від 27.12.2020, №286257 від 27.12.2020, №286258 від 27.12.2020, №Р12657 від 21.12.2020, №Р11555 від 03.12.2020, №Р12672 від 21.12.2020, №Р12894 від 24.12.2020, №Р12902 від 24.12.2020, №Р12929 від 24.12.2020, №Р11546 від 03.12.2020, №Р11549 від 03.12.2020, №Р11556 від 03.12.2020, №Р11560 від 03.12.2020, №Р12203 від 11.12.2020, №Р12214 від 11.12.2020, №Р11353 від 01.12.2020, №Р11548 від 03.12.2020, №Р11561 від 03.12.2020, №Р11847 від 07.12.2020, №Р11943 від 08.12.2020, №Р12003 від 09.12.2020, №Р12021 від 09.12.2020, №Р12467 від 17.12.2020 усього на 193 (сто дев`яносто три) аркушах;

- акти приймання-передачі робіт та послуг №415 від 30.11.2020, №412 від 20.11.2020, №423 від 26.11.2020, №399 від 21.11.2020, №370 від 25.11.2020, №429 від 30.11.2020, №475 від 04.12.2020, №479 від 05.12.2020, №440 від 08.12.2020 усього на 9 (дев`ять) аркушах;

- наряди на відпуск деревини із заявами №5615 від 24.12.2020, №5585 від 23.12.2020, №5544 від 23.12.2020, №5530 від 22.12.2020, №5529 від 22.12.2020, №5518 від 18.12.2020, №5493 від 21.12.2020, №5468 від 17.12.2020, №5469 від 17.12.2020, №5465 від 17.12.2020, №5449 від 15.12.2020, №5435 від 15.12.2020, №5436 від 15.12.2020, №5606 від 24.12.2020 усього на 40 (сорок) аркушах;

- акти приймання-передачі лісосіки для розробки з додатками (технічне завдання, кошторис, протокол погодження вартості) від 01.12.2020, 01.12.2020, 08.12.2020, 16.12.2020, 09.12.2020, 27.10.2020, 16.11.2020, 27.10.2020 усього на 45 (сорок п`ять) аркушах;

- щоденники та специфікації приймання лісопродукції за листопад-грудень 2020 року на 40 (сорок) аркушах;

- товарно-транспортні накладні за листопад 2020 року на 24 (двадцять чотири) аркушах;

- наряди на відпуск деревини №4222 від 04.11.2020, №4250 від 05.11.2020, №4261 від 05.11.2020, №4276 від 05.11.2020, №4303 від 06.11.2020, №4252 від 05.11.2020, №4299 від 06.11.2020, №4340 від 09.11.2020, №4336 від 09.11.2020, №4347 від 09.11.2020, №4343 від 09.11.2020, №4373 від 09.11.2020, №4391 від 10.11.2020, №4403 від 10.11.2020, №4440 від 11.11.2020, №4516 від 12.11.2020, №4524 від 12.11.2020, №4523 від 12.11.2020, №4520 від 12.11.2020, №4517 від 12.11.2020, №4613 від 16.11.2020, №4614 від 16.11.2020, №4638 від 17.11.2020, №4635 від 17.11.2020, №4655 від 17.11.2020, №4633 від 17.11.2020, №4702 від 18.11.2020, №4690 від 18.11.2020, №4717 від 19.11.2020, №4835 від 20.11.2020, №4837 від 20.11.2020, №4852 від 20.11.2020, №4890 від 23.11.2020, №4889 від 23.11.2020, №4904 від 24.11.2020, №4991 від 26.11.2020 усього на 36 (тридцяти шести) аркушах.

Вказані речі після проведення огляду поміщені слідчим до паперової коробки, яку опечатано биркою ТУ ДБР.

У зв`язку із тим, що вилучені документи зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, постановою слідчого від 28.12.2020 вони визнані речовими доказами.

Зазначені виявлені документи потребують подальшої перевірки шляхом детального огляду, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою:

- забезпечення збереження речових доказів,

Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо мети накладення арешту відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:

Слідчим Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна, оскільки мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Окрім того, частина вилученого, на думку органу розслідування, сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушень.

Так, для дослідження інформації, замало лише візуального огляду предметів, а необхідно провести ряд експертних досліджень.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 28.12.2020 року.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що СУ ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 15.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , який займає посаду лісничого Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» (службове посвідчення № 645) є особою, яка відповідно до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» належить до професійної групи «Керівники», тобто посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Також, відповідно до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство», ОСОБА_4 наділено функціями щодо управління та розпорядження майном, що полягало в здійсненні в установленому порядку його зберігання, переробки, реалізації та контролю за цими операціями, а також організації робочих місць, приймання і відпуску лісопродукції, контролю за недопущенням незаконних рубань та інших лісопорушень на ввіреній території.

Виконуючи вказані адміністративно-господарські та організаційнорозпорядчі обов`язки ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 18 та у розумінні примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів Харківської області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що посадова особа Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме, лісничий ОСОБА_4 вимагає та отримує від нього неправомірну вигоду за продаж дров`яної деревини. Так, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням свого службового становища, у невстановлений досудовим розслідуванням час висунув вимогу щодо надання дозволу ОСОБА_5 на покупку в лісництві дров`яної деревини за офіційно встановленою ціною згідно прайсу лише за умови сплати лісничому неправомірної вигоди в розмірі 400 грн. за завантажений автомобіль марки «ГАЗ» та 800 грн. за завантажений автомобіль марки «КАМАЗ» понад встановлені офіційні ціни, визначені лісовим господарством. При цьому ОСОБА_4 наголошено, що у випадку відмови сплати такої неправомірної вигоди, покупка деревини дров`яної буде неможливою через перешкоди, які буде чинити лісничий Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство».

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч. 3 ст. 289 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем знаходження Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Газове, вул. Гагаріна, 4, в ході якого виявлено та вилучено оригінали наступних документів:

- товарно-транспортні накладні - №№ Р9137 від 04.11.2020, Р9460 від 09.11.2020, Р9548 від 10.11.2020, Р9574 від 10.11.2020, Р9577 від 10.11.2020, Р9759 від 12.11.2020, Р10752 від 23.11.2020, Р216 від 24.11.2020, Р10940 від 25.11.2020, Р1026 від 26.11.2020, Р11209 від 30.11.2020, Р11225 від 30.11.2020, ХРА №921713 від 09.12.2020, №921714 від 09.12.2020, №921715 від 09.12.2020, №921716 від 09.12.2020, №921717 від 09.12.2020, №921718 від 09.12.2020, №921719 від 10.12.2020, №921720 від 10.12.2020, №921721 від 10.12.2020, №921723 від 10.12.2020, №921724 від 10.12.2020, №921725 від 10.12.2020, №921726 від 10.12.2020, №921727 від 11.12.2020, №921728 від 11.12.2020, №921729 від 11.12.2020, №921730 від 11.12.2020, №921731 від 11.12.2020, №921732 від 11.12.2020, №921713 від 11.12.2020, №921734 від 11.12.2020, №921735 від 11.12.2020, №921738 від 11.11.2020, №921740 від 11.12.2020, №921742 від 11.12.2020, №921743 від 12.12.2020, №921744 від 12.12.2020, №921746 від 12.12.2020, №921747 від 12.12.2020, №921747 від 12.12.2020, №921748 від 14.12.2020, №921752 від 15.12.2020, №921753 від 15.12.2020, №921754 від 15.12.2020, №921755 від 15.12.2020, №921756 від 15.12.2020, №921757 від 15.12.2020, №921758 від 15.12.2020, №921759 від 16.12.2020, №921760 від 16.12.2020, №921761 від 16.12.2020, №921762 від 16.12.2020, №921763 від 16.12.2020, №921764 від 17.12.2020, №921765 від 17.12.2020, №921767 від 17.12.2020, №921768 від 17.12.2020, №921771 від 17.12.2020, №921774 від 17.12.2020, №921775 від 17.12.2020, №921776 від 17.12.2020, №921777 від 17.12.2020, №921778 від 17.12.2020, №921779 від 17.12.2020, №921780 від 17.12.2020, №921781 від 17.12.2020, №921782 від 18.12.2020, №921783 від 18.12.2020, №921784 від 18.12.2020, №921785 від 18.12.2020, №921786 від 18.12.2020, №921787 від 18.12.2020, №921788 від 20.12.2020, №191789 від 20.12.2020, №921791 від 21.12.2020, №921792 від 21.12.2020, №921795 від 22.12.2020, №921796 від 22.12.2020, №921797 від 22.12.2020, №921798 від 22.12.2020, №921799 від 22.12.2020, №921800 від 22.12.2020, №921801 від 23.12.2020, №921803 від 23.12.2020, №921804 від 24.12.2020, №921805 від 24.12.2020, №921807 від 24.12.2020, №921814 від 25.12.2020, №921815 від 26.12.2020, №921816 від 26.12.2020, №921817 від 26.12.2020, №921818 від 26.12.2020, №921820 від 26.12.2020, №921821 від 26.12.2020, №921680 від 01.12.2020, №921687 від 02.12.2020, №921684 від 02.12.2020, №921683 від 02.12.2020, №921682 від 02.12.2020, №921681 від 01.12.2020, №921679 від 01.12.2020, №921690 від 04.12.2020, №921689 від 03.12.2020, №921688 від 03.12.2020, №921693 від 04.12.2020, №921692 від 04.12.2020, №921691 від 04.12.2020, №921698 від 05.12.2020, №921696 від 04.12.2020, №921694 від 04.12.2020, №921700 від 05.12.2020, №921699 від 05.12.2020, №921699 від 05.12.2020, №921702 від 05.12.2020, №921701 від 05.12.2020, №921711 від 08.12.2020, №921710 від 08.12.2020, №921709 від 07.12.2020, №921708 від 07.12.2020, №921707 від 07.12.2020, №921705 від 07.12.2020, №921706 від 07.12.2020, №921704 від 05.12.2020, №286196 від 01.12.2020, №286197 від 01.12.2020, №286198 від 01.12.2020, №286201 від 03.12.2020, №286202 від 04.12.2020, №286203 від 05.12.2020, №286204 від 05.12.2020, №286205 від 05.12.2020, №286207 від 08.12.2020, №286208 від 08.12.2020, №286209 від 08.12.2020, №286210 від 08.12.2020, №286212 від 09.12.2020, №286213 від 10.12.2020, №286214 від 10.12.2020, №286215 від 10.12.2020, №286216 від 10.12.2020, №286217 від 10.12.2020, №286219 від 10.12.2020, №286221 від 10.12.2020, №286223 від 10.12.2020, №286224 від 15.12.2020, №286225 від 15.12.2020, №286226 від 15.12.2020, №286227 від 15.12.2020, №286228 від 15.12.2020, №286229 від 15.12.2020, №286230 від 15.12.2020, №286231 від 16.12.2020, №286232 від 18.12.2020, №286233 від 19.12.2020, №286234 від 19.12.2020, №286236 від 19.12.2020, №286238 від 23.12.2020, №286239 від 23.12.2020, №286240 від 23.12.2020, №286241 від 23.12.2020, №286242 від 24.12.2020, №286243 від 24.12.2020, №286244 від 24.12.2020, №286245 від 24.12.2020, №286247 від 24.12.2020, №286248 від 24.12.2020, №286249 від 25.12.2020, №286250 від 26.12.2020, №286251 від 26.12.2020, №286252 від 27.12.2020, №286253 від 27.12.2020, №286254 від 27.12.2020, №286255 від 27.12.2020, №286256 від 27.12.2020, №286257 від 27.12.2020, №286258 від 27.12.2020, №Р12657 від 21.12.2020, №Р11555 від 03.12.2020, №Р12672 від 21.12.2020, №Р12894 від 24.12.2020, №Р12902 від 24.12.2020, №Р12929 від 24.12.2020, №Р11546 від 03.12.2020, №Р11549 від 03.12.2020, №Р11556 від 03.12.2020, №Р11560 від 03.12.2020, №Р12203 від 11.12.2020, №Р12214 від 11.12.2020, №Р11353 від 01.12.2020, №Р11548 від 03.12.2020, №Р11561 від 03.12.2020, №Р11847 від 07.12.2020, №Р11943 від 08.12.2020, №Р12003 від 09.12.2020, №Р12021 від 09.12.2020, №Р12467 від 17.12.2020 усього на 193 (сто дев`яносто три) аркушах;

- акти приймання-передачі робіт та послуг №415 від 30.11.2020, №412 від 20.11.2020, №423 від 26.11.2020, №399 від 21.11.2020, №370 від 25.11.2020, №429 від 30.11.2020, №475 від 04.12.2020, №479 від 05.12.2020, №440 від 08.12.2020 усього на 9 (дев`ять) аркушах;

- наряди на відпуск деревини із заявами №5615 від 24.12.2020, №5585 від 23.12.2020, №5544 від 23.12.2020, №5530 від 22.12.2020, №5529 від 22.12.2020, №5518 від 18.12.2020, №5493 від 21.12.2020, №5468 від 17.12.2020, №5469 від 17.12.2020, №5465 від 17.12.2020, №5449 від 15.12.2020, №5435 від 15.12.2020, №5436 від 15.12.2020, №5606 від 24.12.2020 усього на 40 (сорок) аркушах;

- акти приймання-передачі лісосіки для розробки з додатками (технічне завдання, кошторис, протокол погодження вартості) від 01.12.2020, 01.12.2020, 08.12.2020, 16.12.2020, 09.12.2020, 27.10.2020, 16.11.2020, 27.10.2020 усього на 45 (сорок п`ять) аркушах;

- щоденники та специфікації приймання лісопродукції за листопад-грудень 2020 року на 40 (сорок) аркушах;

- товарно-транспортні накладні за листопад 2020 року на 24 (двадцять чотири) аркушах;

- наряди на відпуск деревини №4222 від 04.11.2020, №4250 від 05.11.2020, №4261 від 05.11.2020, №4276 від 05.11.2020, №4303 від 06.11.2020, №4252 від 05.11.2020, №4299 від 06.11.2020, №4340 від 09.11.2020, №4336 від 09.11.2020, №4347 від 09.11.2020, №4343 від 09.11.2020, №4373 від 09.11.2020, №4391 від 10.11.2020, №4403 від 10.11.2020, №4440 від 11.11.2020, №4516 від 12.11.2020, №4524 від 12.11.2020, №4523 від 12.11.2020, №4520 від 12.11.2020, №4517 від 12.11.2020, №4613 від 16.11.2020, №4614 від 16.11.2020, №4638 від 17.11.2020, №4635 від 17.11.2020, №4655 від 17.11.2020, №4633 від 17.11.2020, №4702 від 18.11.2020, №4690 від 18.11.2020, №4717 від 19.11.2020, №4835 від 20.11.2020, №4837 від 20.11.2020, №4852 від 20.11.2020, №4890 від 23.11.2020, №4889 від 23.11.2020, №4904 від 24.11.2020, №4991 від 26.11.2020 усього на 36 (тридцяти шести) аркушах, власником яких є Мерчанське лісництво ДП «Жовтневе лісове господарство» Харківська область, Валківський район, с. Газове, вул. Гагаріна, 4;

Місцем зберігання майна визначити ТУ ДБР у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Контроль за виконанням покласти на слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1