Справа № 372/1857/20
Провадження 1-кс-1108/20
ухвала
Іменем України

16 жовтня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх у кримінальному провадженні №0000831 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що

Слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000831 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення грошових коштів ПФ ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками вказаного суб`єкта господарювання. 08.05.2020 р. о 17.00 під час контрольного співставлення дебіторської заборгованності по автотранспортній дільниці ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЗКПО НОМЕР_1 ), встановлено значні факти неспівпадіння актів звірок, інформації про контрагентів - споживачів автопослуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов"язки співпраці, ведення, контролю за якими покладено на логіста з транспорту підприємства ОСОБА_4 . На підприємстві було створено тимчасову комісію з розслідування по даному факту. В результаті роботи комісії, актом від 18.05.2020 встановлено, документально підтверджено та доведено факти системних крадіжок коштів відповідальною особою підприємства ОСОБА_4 в період 2019-2020. Комісія одноголосно прийняла рішення, що логіст з транспорту підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, методом підстави та крадіжок в період липень 2019 - квітень 2020 року привласнив кошти, отримані внаслідок надання послуг транспортною дільницею підприємства. В результаті протизаконних злочинних, шахрайських дій співробітника ОСОБА_4 , підприємству нанесено значну пряму матеріальну шкоду в розмірі: 472 581 (чотириста сімдесят дві тисячі п"ятсот вісімдесят одна грн 00 коп).Користуючись службовим становищем, ОСОБА_4 приймав готівкову виручку у водіїв-експедиторів підприємства за фактично надані підприємством автопослуги, під приводом подальшої її передачі до бухгалтерії підприємства. Грошові кошти водії експедитори віддавали на вулиці на території підприємства, поза його межами в урочний та позаурочний час. Водіям ОСОБА_4 пояснював свої дії тим, що кошти як найшвидше треба здати в бухгалтерію. Та грошові кошти в бухгалтерію не здавав, пояснюючи бухгалтерам, директору підприємства, що кошти ще не сплачено контрагентом.

Готував виписку документів, актів виконаних робіт на підставних юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ Фьюел лайн (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_12 ) при цьому, що фактично ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 )транспортні послуги надавали ПФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), або таких, що давно співпрацюють з підприємством у сфері надання автопослуг та не викликають підозр. Під час нарад, обговорення стану дебіторської заборгованності, щотижня пояснював про проблеми з оплатами контрагентів та їх обіцянки якнайскоріше сплатити заборгованності. Боячись бути викритим, вносив малими частинами готівкові кошти на картковий рахунок, або в касу підприємства від імені неіснуючих/фіктивних/підставних боржників-контрагентів. Також, користуючись службовим становищем, ОСОБА_4 , проводив виписку документів контрагентам за фактично надані автопослуги, використовуючи підмінні реквізити своїх спільників. Кошти сплачувались контрагентами на рахунки підставних осіб-спільників, далі - переводились в готівкову форму й віддавались ОСОБА_4 , або пераховувались на карткові рахунки безпосередньо ОСОБА_4 , та його спільникам. Як і в першій схемі викрадення коштів - ОСОБА_4 готував виписку документів, актів виконаних робіт на підставних/неіснуючих/третіх осіб, або таких, що давно співпрацюють з підприємством у сфері надання автопослуг та не викликають підозр. Аналогічно, під час нарад, обговорення стану дебіторської заборгованності, щотижня пояснював про проблеми з оплатами контрагентів та їх обіцянки якнайскоріше сплатити заборгованності. Боячись бути викритим, самостійно, або через спільників, малими частинами, сплачував кошти на розрахунковий рахунок підприємства від імені неіснуючого/фіктивного/підставного боржника-контрагента. Встановлено осіб, рахунками за допомогою яких ОСОБА_4 здійснював крадіжки коштів.

Тобто, фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_8 ) з датою загрузки за 17.10.2019, 21.10.2019, 30.10.2019, 31.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019, 03.12.2019, 06.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 18.01.2020, 21.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) за 20.02.2020, 14.02.2020, 12.12.2019, 02.01.2020, 15.01.2020, 18.12.2019, 09.01.2020, 19.12.2019, 18.02.2020, 18.12.2019, 11.02.2020, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_10 ) за 13.03.2020, 03.04.2020, 11.02.2020, 24.03.2020, 02.04.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за 17.01.2020, ТОВ Фьюел лайн (код НОМЕР_3 ) за 24.05.2019, 15.10.2019, 18.10.2019, 30.10.2019, 23.05.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) за 18.09.2019, 01.10.2019, 13.11.2019, 24.09.2019, 26.11.2019, 28.11.2019, 04.10.2019, 02.12.2019, 24.06.2019, 14.11.2019, 19.09.2019, 30.09.2019, 29.11.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) за 22.07.2019, 01.08.2019, 07.08.2019, 17.07.2019, 19.07.2019, 23.07.2019, 27.08.2019, 30.08.2019, 02.09.2019, 15.08.2019, 28.08.2019, 05.09.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) за 09.07.2019, 26.06.2019, 09.07.2019, 16.05.2019, 14.06.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ) за 11.03.2020, 10.03.2020, 02.03.2020, 26.02.2020, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_11 ) за 21.02.2020, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_12 ) від 07.11.2019, які фактично надавали ПФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_8 ) з датою загрузки за 17.10.2019, 21.10.2019, 30.10.2019, 31.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019, 03.12.2019, 06.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 18.01.2020, 21.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) за 20.02.2020, 14.02.2020, 12.12.2019, 02.01.2020, 15.01.2020, 18.12.2019, 09.01.2020, 19.12.2019, 18.02.2020, 18.12.2019, 11.02.2020, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_10 ) за 13.03.2020, 03.04.2020, 11.02.2020, 24.03.2020, 02.04.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за 17.01.2020, ТОВ Фьюел лайн (код НОМЕР_3 ) за 24.05.2019, 15.10.2019, 18.10.2019, 30.10.2019, 23.05.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) за 18.09.2019, 01.10.2019, 13.11.2019, 24.09.2019, 26.11.2019, 28.11.2019, 04.10.2019, 02.12.2019, 24.06.2019, 14.11.2019, 19.09.2019, 30.09.2019, 29.11.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) за 22.07.2019, 01.08.2019, 07.08.2019, 17.07.2019, 19.07.2019, 23.07.2019, 27.08.2019, 30.08.2019, 02.09.2019, 15.08.2019, 28.08.2019, 05.09.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) за 09.07.2019, 26.06.2019, 09.07.2019, 16.05.2019, 14.06.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ) за 11.03.2020, 10.03.2020, 02.03.2020, 26.02.2020, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_11 ) за 21.02.2020, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_12 ) від 07.11.2019, які фактично надавали ПФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні судово-економічної експертизи, у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000831 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, викладеної в п. 7 Розділу 2.5 Узагальнень судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, доводів, свідчать про їх необґрунтованість.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання, оскільки слідчим, в порушення вимог 2ст.160 КПК України,у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких від просить надати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. На даній стадії досудового розслідування слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам різних юридичних осіб з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити за необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1