Провадження № 1-кс/344/5631/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 21.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 21.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою розтрати коштів у користь третіх осіб, здійснюють закупівлю неякісного вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виділеними на закупівлю вугілля шляхом постачання неякісного вугілля, закуповують вказане неякісне вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки вугілля №219 від 12.08.2020, предметом якого є постачання вугільної продукції в строки, кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими у вказаному договорі.

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало постачання вугілля автомобільним та залізничним транспортом на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період серпня жовтня 2020 року, за що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачувало бюджетні кошти за вугілля, видаткові накладні №229, 270, 273, 275, 286, 288, 300, 298, 292, 290, 295 на загальну суму 38 353 313,8 грн.

Крім цього, відповідно п. 6.5 Договору №219, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відшкодовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 витрати по оплаті за перевезення Вугілля.

Також, відповідно до додаткової угоди №1 до договору №219, доповнено п. 6.7. Вартість перевезення Вугілля автомобільним вантажним транспортом оплачує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 200 грн. без ПДВ за 1 тону вугілля.

У свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшкодувало ТОВ Галінтеренерго, вартість перевезення вугілля, згідно актів надання послуг №246 від 28.08.2020, №271 від 14.09.2020, №272 від 21.09.2020, №274 від 21.09.2020, №285 від 30.09.2020, №286 від 30.09.2020, №299 від 20.10.2020, №297 від 13.10.2020, №289 від 06.10.2020, №291 від 06.10.2020, №296 від 12.10.2020 на загальну суму 4 091 682 грн.

Оплата за вугілля та послуги перевезення здійснювалась із розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ІПН НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 01.08.2020 по 17.11.2020, з додаванням відомостей (документів) про поступлення, зняття та використання коштів по рахунку № НОМЕР_10 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), а також всіх інших відкритих та закритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_8 .

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 01.08.2020 по 17.11.2020, з додаванням відомостей (документів) про поступлення, зняття та використання коштів по рахунку № НОМЕР_10 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), а також всіх інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаним суб`єктом господарювання, через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 січня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1