Справа № 404/5144/20
Номер провадження 1-кс/404/1464/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002731 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), по рахункам що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме до оригіналів наступних документів:

- оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали документів, на підставі яких були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року, а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахункамм що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий Маловисківським РВ УМВС від 05.04.2007 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2019 році потерпілий ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , на мобільний телефон яким він на той час користувався та зустрівшись біля пам`ятного знака воїнам-визволителям що розташований навпроти заправки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Точного часу та дати слідством не встановлено ОСОБА_5 , який приїхав на своєму легковому автомобілі марки (Ауді) універсал сірого кольору з номерами євробляхи. Тоді потерпілий ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень, в підтвердження чого ОСОБА_5 , особисто розписався при потерпілому у відомості за отримання горошкових коштів, та передав потерпілому оригінал Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 10207352 від 30.09.2013 виконаний о 17:27:49 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:0234 площею 4,3658 га, копію державного акту на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:0236 площею 4,5416 га, та інші документи які до цього часу знаходяться у потерпілого, в той час ОСОБА_5 , не писав розписку про отримання грошових коштів оскільки він частково відав потерпілому оригінали для виготовлення договорів про встановлення права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб (Емфітевзису).

Після того потерпілий ОСОБА_6 передав документи своєму юристу ОСОБА_7 , який підготував договори договорів про встановлення права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб (Емфітевзису).

Потерпілий ОСОБА_6 перебуваючи на території фермерського господарства « ОСОБА_8 » за адресою: с. Повловка, Маловисківського району, Кіровоградської області, разом із бухгалтером ОСОБА_9 , якій було відомо про договори щодо встановлення права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб (Емфітевзису) за підписання яких ОСОБА_5 , отримав від потерпілого грошові кошти на підтвердження чого особисто розписався у відомості. Тоді на територію фермерського господарства « ОСОБА_8 » приїхав ОСОБА_5 , на своєму легковому автомобілі марки (Ауді) універсал сірого кольору з номерами євробляхи, проїжджав через охоронця який також бачив ОСОБА_5 . Останній підійшовши до потерпілий ОСОБА_6 в присутності бухгалтера ОСОБА_9 знову обговоривши умови підписання договорів та підтвердження того факту що ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень, стояки біля столу підписав два Договори про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ( ОСОБА_10 ), а саме на земельну ділянку 4.5394 га цільове призначення для ведення сільськогосподарського виробництва кадастровий номер :02:000:0236 та земельну ділянку 4.3658 га цільове призначення для ведення сільськогосподарського виробництва кадастровий номер :02:000:0234 та два акти прийому передачі земельних ділянок. Термін користування земельними ділянками відповідно до Договорів Емфітевзису складає 45 років з дати державної реєстрації. Передача емфітевтичного права відбувається з вирахуванням податків та зборів коли власник отримує 100 тис.грн. Зазначені земельні ділянки повинні використовуватись моїм фермерським господарством для вирощування сільськогосподарських культур.

У січні 2020 року коли потерпілий ОСОБА_6 вирішив здійснити державну реєстрацію Договорів про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (Емфітевзис), укладених з ОСОБА_5 потерпілому стало відомо, що дані земельні ділянки вже перебувають у оренді в ПП « ОСОБА_11 » код НОМЕР_4 на підставі договорів оренди землі укладених від 14.01.2020 строк дії договорів оренди 7 років, тобто після того як останній отримав грошові кошти та у в присутності потерпілого ОСОБА_6 та бухгалтера підписав з останнім договори.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1986/1987/20-27 від 24.06.2020 встановлено, що підписи у Договорі про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) на ділянку площею 4,5416 га. у Акті приймання-передачі земельної ділянки площею 4,5416 га. у Договорі про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) на ділянку площею 4,3658 га. у Акті приймання-передачі земельної ділянки площею 4,3658 га. виконані самим потерпілим ОСОБА_6 .

Відповідно до клопотання судового експерта №3355/3356/20-27 від 12.08.2020 ОСОБА_12 , який у відповідності зі ст. 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5) для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 30.07.2020 по кримінальному провадженню №0002731 від 24.04.2020, прошу надати вільні зразки підписів ОСОБА_5 , які повинні відповідати вимогами НАУКОВО- МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5), зокрема:«1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучивша) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження ... і не пов`язані з їх обставинами ...1.4. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.1.5. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням ...1.8. ... Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах ...Якщо з певних причин виконати будь-які вимоги, що стосуються відбирання та надання зразків, не було можливості, про це слід указати в документі про призначення експертизи (залучення експерта) ...1.10. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. До отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002731 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0002731, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до клопотання судового експерта № 3355/3356/20-27 від 12.08.2020 ОСОБА_12 , який у відповідності зі ст. 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5) для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 30.07.2020 по кримінальному провадженню №0002731 від 24.04.2020, просив надати вільні зразки підписів ОСОБА_5 , які повинні відповідати вимогами НАУКОВО- МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5), зокрема:«1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучивша) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте тимчасовий доступ необхідно надати лише до тих документів, що становлять банківську таємницю - на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку (цифрових записів, підписів) ОСОБА_5 , тобто в межах вимог експерта.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2007 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку (цифрових записів, підписів) ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 03.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1