Справа № 946/7848/20
Провадження № 1-кс/946/2465/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 грудня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання
1.1. 07.12.2020 року старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження за № 0000785 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме до:

- оригіналів протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №1 від 24.09.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 15.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналу документу, на підставі якого комітетом на засіданні приймалось рішення про зміну строків поставки та укладання додаткової угоди;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №2 від 11.10.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 01.11.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2019 року за №10/10;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №4 від 31.10.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 01.12.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2019 року за №29/10;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №5 від 29.11.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 25.12.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни юридичної адреси постачальника на підставі листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2019 року за №26/11 та 28.11.2019 року за №28/11;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №6 від 21.12.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 31.04.2020 року, та внесення змін по специфікації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналу документа, на підставі якого комітетом на засіданні приймалось рішення про зміну строків поставки, специфікації та укладання додаткової угоди № 6.

- копій бухгалтерських документів, щодо поставок та транспортування всього вугілля за 2019-2020 роки до відділу освіти Ізмаїльської РДА підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтерських документів з ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу залишків вугілля та марки, які залишились з опалювального сезону 2018-2019 років та документи щодо оприбуткування вугілля з поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій платіжних доручень, щодо сплати отриманих товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №307 від 24.09.2019 року про закупівлю товарів за державні кошти та додаткових угод;

- копій меморіального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках) ІНФОРМАЦІЯ_4 з доданням виписок з реєстраційних (інших, поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках) за період вересень 2019 квітень 2020 року;

- копій меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами (окремо за кожним кредитором) ІНФОРМАЦІЯ_4 за період вересень 2019 квітень 2020 року.

1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, стосується того, що до Ізмаїльської місцевої прокуратури 28.05.2020 року з УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі за державні кошти вугілля кам`яного у 2019 році з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 провели відкриті торги, предметом закупівлі яких було тверде паливо (вугілля кам`яне) марки АО (25-70) об`ємом 1502,70 тон. За результатами проведення закупівель переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким 24.09.2019 року підписано договір №307 про постачання зазначеної кількості товару на загальну суму 6 744 000 грн.

Термін поставки товару з моменту укладання договору до 30 вересня 2019 року. Місце поставки товару паливний склад за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаного договору (додаток № 1 специфікація до договору про закупівлю вугілля за державні кошти) передбачено, що тонна вугілля марки АО (25-70) коштує 4 487,81 грн.

Водночас, в день укладення основної угоди № 307, було укладено додаткову угоду № 1 від 24.09.2019 року про внесення змін до пункту 5.1 основної угоди щодо зміни термінів поставки товару з 30 вересня на 15 жовтня 2019 року.

В подальшому, укладено додаткову угоду № 2 від 11.10.2019 року про внесення змін до пункту 5.1 основної угоди щодо зміни термінів поставки товару до 01 листопада 2019 року.

Проте, згідно п.п.11.3 Договору №307 продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передачі товару, можуть змінюватись у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили та продовження.

За наявною інформацією постачальником під час письмових звернень щодо збільшення термінів поставки вугілля, будь-яких документальних матеріалів щодо настання об`єктивних обставин для продовження терміну поставки товару, надано не було.

Додатковою угодою № 3 від 30.10.2019 року сторони домовились збільшити ціну на одиницю товару вугілля кам`яного марки АО (2570) та викласти п.3.1 договору у наступній редакції: «вартість 1 тони вугілля складає: вугілля кам`яне марки АО (25-70) в кількості 277,8 тон за ціною 4 487 грн. 81 копійок; вугілля кам`яне марки АО (25-70) в кількості 1 113,58 тон за ціною 4 936 грн. 59 копійок».

Таким чином, вартість тонни вугілля марки АО (25-70) збільшилась на 10 відсотків від початкової ціни, передбаченої договором № 307 від 24.09.2019 року.

Водночас, згідно з п.п. 3.1 та 11.3 договору № 307, ціна за одиницю товару може бути збільшена не більше як на 10 відсотків, у разі коливання ціни такого товару на ринку, що в тому числі, відповідає вимогам ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» з питань зміни істотних умов договору про закупівлю.

Проте, перед укладанням додаткової угоди про збільшення вартості вугілля № 3 від 30.10.2019 року, постачальником, крім довідки з Торгівельно-промислової палати про середньо-ринкову ціну на вугілля станом на жовтень 2019 року, не надано відповідних підтверджуючих документів про коливання ціни (збільшення) на вугілля у період з 24.09.2019 року (дата укладання основної угоди № 307) по 30.10.2019 року.

За наявними даними, ринкова вартість вугілля у визначений період часу не збільшувалась.

Фактично, безпідставно підписавши додаткову угоду №3 від 30.10.2019 року, в порушення вимог ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», не роблячи аналіз можливого коливання ціни на вугілля на ринку, відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , збільшивши вартість вугілля та зменшивши об`єми його поставки на загальну суму 499 752 грн., здійснили кримінальне правопорушення, яке містить ознаки ст.ст. 191, 364 КК України.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.191 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в подальшому, для проведення повного, неупередженого та швидкого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», для проведення якої до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити вищевказані документи.

Крім того, дані документи, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин, може бути використані як доказ.

ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі.

2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в судове засідання не з`явився.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення […].

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000785 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України; може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо; стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.2. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та старшому слідчому слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №1 від 24.09.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 15.10.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналу документу, на підставі якого комітетом на засіданні приймалось рішення про зміну строків поставки та укладання додаткової угоди;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №2 від 11.10.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 01.11.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.10.2019 року за №10/10;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №4 від 31.10.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 01.12.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2019 року за №29/10;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №5 від 29.11.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 25.12.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни юридичної адреси постачальника на підставі листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2019 року за №26/11 та 28.11.2019 року за №28/11;

- оригіналу протоколу засідання тендерного комітету, на підставі якого укладено додаткову угоду №6 від 21.12.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року, щодо збільшення термінів поставки вугілля до 31.04.2020 року, та внесення змін по специфікації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналу документа, на підставі якого комітетом на засіданні приймалось рішення про зміну строків поставки, специфікації та укладання додаткової угоди № 6.

- копій бухгалтерських документів, щодо поставок та транспортування всього вугілля за 2019-2020 роки до відділу освіти Ізмаїльської РДА підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтерських документів з ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу залишків вугілля та марки, які залишились з опалювального сезону 2018-2019 років та документи щодо оприбуткування вугілля з поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій платіжних доручень, щодо сплати отриманих товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №307 від 24.09.2019 року про закупівлю товарів за державні кошти та додаткових угод;

- копій меморіального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках) ІНФОРМАЦІЯ_4 з доданням виписок з реєстраційних (інших, поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 (банках) за період вересень 2019 квітень 2020 року;

- копій меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами (окремо за кожним кредитором) ІНФОРМАЦІЯ_4 за період вересень 2019 квітень 2020 року.

3. Встановити строк дії ухвали до 08 січня 2020 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1