Справа № 487/4917/20
Провадження № 1-кс/487/5374/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000050 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
21.05.2020 року старший дізнавач СД Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за період часу з 01.07.2020 року по 05.07.2020 року; фотозображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів після отримання їх з платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила про їх задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 09.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2020 року ОСОБА_5 через мережу Інтернет побачив оголошення з приводу продажу автомобільних деталей. Зателефонувавши по номеру телефону, який зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , чоловік представився як ОСОБА_6 та повідомив, що в наявності є голівка циліндру на автомобіль марки «Крайслер Вояджер», 1993 року випуску. Домовившись про купівлю голівки циліндра, ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_1 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевів грошові кошти в сумі 9000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , але голівки циліндру на автомобіль «Крайслер Вояджер», 1993 року випуску він в подальшому так і не отримав та грошові кошти останньому не повернуті.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить дані щодо руху коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000050 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо руху коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за період часу з 01.07.2020 року по 05.07.2020 року;
- фотозображень або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів після отримання їх з платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.
Ухвала дійсна до 03.10.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1