Справа №463/451/21
Провадження №1-кс/463/530/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення в Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації та документів:

- руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), по рахунку р/р НОМЕР_2 , Банк: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 01.01.2018 по час винесення ухвали;

- пакету документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою відкриття рахунку р/р НОМЕР_2 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000274 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне. Однак, таке слід задоволити частково, зокрема в частині надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів контрагентів: між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ). Вимога тимчасового доступу до - пакету документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою відкриття рахунку р/р НОМЕР_2 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам п.5 ч.2 ст.160 КПК України.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162- 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості вилучення в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації та документів:
- руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), по рахунку р/р НОМЕР_2 , Банк: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_3 в частині контрагентів між Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), із зазначенням повних суми та призначення платежів.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1