УХВАЛА

04 січня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження № 0000147 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, під час обшуку 20.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_8 , виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин, що може свідчити про наявність в діях останнього ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких отримано інформацію про незаконне придбання, збут, зберігання, перевезення, бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені повторно, групою осіб. Активну роль в даній групі осіб відіграє ОСОБА_8 .

До своєї злочинній діяльності ОСОБА_8 залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено грошові кошти в розмірі 2 100 доларів США.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вилучене майно грошові кошти, оскілки є достатні підстави вважати, що грошові кошти отримані злочинним шляхом, та/або є доходами від них, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий клопотання підтримав просив його задоволити.

Представник особи у якої вилучено майно ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , клопотання заперечила та вказала, що грошові кошти які вилучені в у останнього отримані внаслідок продажу квартири, що підтверджується Договором від 23.09.2020.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та положення ч.2 ст. 173 КПК України, недоведеність слідчим доказів, що вилучені грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності і вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відсутність доказів, що вилучені грошові кошти є речовим доказом у кримінальному провадженні, адже постанови про визнання їх речовими доказами органом досудового розслідування суду не надано, враховуючи, що грошові кошти отримані ОСОБА_4 внаслідок продажу квартири, на підтвердження чого представником надано копію Договору купівлі продажу квартири від 23.09.2020, правових підстав для їх арешту не вбачається, у зв`язку з чим клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2 100 доларів США вилучені 29.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1