Провадження № 1-кс/734/667/20 Справа № 734/2390/20
У х в а л а

іменем України

27 серпня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора сектора дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора сектора дізнання СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 000035 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 000035 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законном таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17.07.2020 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить проаести перевірку за фактом викрадення грошових коштів в сумі 18 000 грн. з належної їй кредитної картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мало місце з середини червня 2020 року.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, що мала в користуванні кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_1 на якій був кредитний ліміт у розмірі 20 тис. грн. Близько двох років кредитною карткою не користувалася та вона знаходилась в гаманці. При оплаті платежів користується додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого був підв?язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_2 . 15.07.2020 при спробі оплатити платежі через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , зайти до додатку їй не вдалось. Прийшовши до відділення банку, працівники банку повідомили, що до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 був підв?язаний інший номер телефону та повідомила, що на моїй кредитній картці мається борг 18 тис. грн. До того часу, на кредитній картці боргу не було, оскільки тривалий час нею не користувалась. А приміщенні банку, діставши гаманець, де повинна находитись кредитна картка, виявила її відсутність. Останній раз кредитну картку бачила в гаманці близько середини червня 202 року. Під час пошуку картки вдома, картку так і не знайшла. 16.07.2020 втрачену кредитну карту заблокувала, та оскільки на тій картці виявився бог 18 тис. грн. попросила працівників банку зробити виписку по картці. Відповідно до наданої банком виписки по картці зняття з втраченої кредитної картки відбувалось починаючи з 30.06.2020. Останій раз зняття грошових коштів відбувалось 01.07.2020 в банкоматі смт. Козелець.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 15.06.2020 по 16.07.2020, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Документи, щодо користування послугами веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаною особою, а також за вказаною банківською платіжною карткою, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаного карткового рахунку;
які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000035, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Інспектор сектора дізнання в судовому засіданні клопотання підтримала та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання інспектора сектора дізнання СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 000035 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора сектора дізнання СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 000035 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати працівникам дізнавачу у кримінальному провадженні- інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 15.06.2020 по 16.07.2020, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Документи, щодо користування послугами веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаною особою, а також за вказаною банківською платіжною карткою, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаного карткового рахунку;

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1