Провадження №1-кс/369/2204/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 01.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 09.10.2018 ОСОБА_4 , будучи впевненим у порядності намірів директора товариства з обмеженою відповідальністю «Соларенерго» (далі ТОВ «Соларенерго») ОСОБА_5 уклав 09.08.2018 року з вищевказаним товариством попередній договір купівлі-продажу сонячної електростанції «Лазурне», загальною площею 64869,2 метрів квадратних, що складається із будівель та споруд: літера «Б» - інверторна станція, літера «В» - інверторна станція, літера «Г» - інверторна станція, літера «Д» - інверторна станція, літера «Ж» - інверторна станція, літера «З» - інверторна станція, літера «Е» - інверторна станція, літера «І» - інверторна станція, літера «Л» - інверторна станція, літера «М» - КТП, літера «Н» - КПТ, літера «О» - пристанційний вузол КРПЗ, літера «П» - артезіанська скважина, літера «Р» - вигрібна яма, №№ 1-107 система кріплень сонячних модулів, огорожа, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов вищезазначеного попереднього договору, сторони домовились укласти основний договір купівлі-продажу сонячної електростанції не пізніше 10 січня 2020 року. Сума продажу майна становила 675 000 000 (шістсот сімдесят п`ять мільйонів) гривень. На виконання умов попереднього договору, ОСОБА_4 передав директору ТОВ «Соларенерго» ОСОБА_5 650 000 000 (шістсот п`ятдесят мільйонів) гривень, що підтверджується відповідною розпискою.
Отримані від ОСОБА_4 грошові кошти ТОВ «Соларенерго» привласнило, його представник розпорядився ними на власний розсуд, основний договір купівлі-продажу майна так і не був укладений.

Слідством встановлено, що своїх зобов`язань за попереднім договором від 09.10.2018 представник товариства виконувати намірів взагалі не мав, оскільки предмет договору був відчужений ТОВ «Фотон Про-Плюс» () на підставі передавального акта від 23.09.2019 року.

Враховуючи, що в даній справі вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що спричинило шкоду ОСОБА_4 у вигляді заподіяння матеріальних збитків в особливо великих розмірах, у зв`язку з цим виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке є предметом попереднього договору від 23.09.2019 та відповідно кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що належить ТОВ «Фотон Про-Плюс» () та ТОВ «Соларенерго» (), так як дане майно може бути використане з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на комплекс сонячних електростанцій, площею 64869,2 метрів квадратних та 46806 метрів квадратних, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та/або користування іншими особами, пошкодження, псування, зникнення, приховування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки воно є предметом та основним доказом вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За приписами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, в тому числі у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використане для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у тому разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Тому прокурор просив накласти арешт на об`єкт нерухомого майна: Друга черга комплексу сонячних електростанцій, загальною площею 64869,2 метрів квадратних, а саме: літера «Б» - інверторна станція, літера «В» - інверторна станція, літера «Г» - інверторна станція, літера «Д» - інверторна станція, літера «Ж» - інверторна станція, літера «З» - інверторна станція, літера «Е» - інверторна станція, літера «І» - інверторна станція, літера «Л» - інверторна станція, літера «М» - КТП, літера «Н» - КПТ, літера «О» - пристанційний вузол КРПЗ, літера «П» - артезіанська скважина, літера «Р» - вигрібна яма, №№ 1-107 система кріплень сонячних модулів згідно технічного паспорта на об`єкт, огорожа, літера «А» виробнича будівля, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Магістральна, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Фотон Про-Плюс» ().
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна: Третя черга комплексу сонячних електростанцій, загальною площею 46806 метрів квадратних, а саме: підстанція (КТПБ): підстанція трансформаторна комплексна КТПБ 1000/0, 284/10 У1 у складі двох інверторів AEG Protekt PV.500, A., система кріплень з сонячними модулями JKM 265РР-60 в кількості 9284 шт (згідно технічного паспорту на об`єкт), № 1, система кріплень з сонячними модулями JKM 265РР-60 в кількості 3300 шт (згідно технічного паспорту на об`єкт), № 2, огорожа № 3, ворота № 4, мостіння № 1, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Магістральна, будинок 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Соларенерго» ().
Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ТОВ «Фотон Про-Плюс» () та ТОВ «Соларенерго» ().

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що комплекс сонячних електростанцій, загальною площею 64869,2 метрів квадратних, а саме: літера «Б» - інверторна станція, літера «В» - інверторна станція, літера «Г» - інверторна станція, літера «Д» - інверторна станція, літера «Ж» - інверторна станція, літера «З» - інверторна станція, літера «Е» - інверторна станція, літера «І» - інверторна станція, літера «Л» - інверторна станція, літера «М» - КТП, літера «Н» - КПТ, літера «О» - пристанційний вузол КРПЗ, літера «П» - артезіанська скважина, літера «Р» - вигрібна яма, №№ 1-107 система кріплень сонячних модулів згідно технічного паспорта на об`єкт, огорожа, літера «А» виробнича будівля, що належить ТОВ «Фотон Про-Плюс». Комплекс сонячних електростанцій, загальною площею 46806 метрів квадратних, а саме: підстанція (КТПБ): підстанція трансформаторна комплексна КТПБ 1000/0, 284/10 У1 у складі двох інверторів AEG Protekt PV.500, A, Система кріплень з сонячними модулями JKM 265РР-60 в кількості 9284 шт (згідно технічного паспорту на об`єкт), № 1, Система кріплень з сонячними модулями JKM 265РР-60 в кількості 3300 шт (згідно технічного паспорту на об`єкт), № 2. Огорожа № 3, Ворота № 4, Мостіння № 1, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Соларенерго», відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (набуті кримінально протиправним шляхом), на цей час є всі правові підстави для їх арешту.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказу у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 36, 55,56,58,60,100,131,132,170,171,172 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 01.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, - задоволити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна: другу чергу комплексу сонячних електростанцій, загальною площею 64869,2 метрів квадратних, а саме:
- літера «Б» - інверторна станція,
- літера «В» - інверторна станція,
- літера «Г» - інверторна станція,
- літера «Д» - інверторна станція,
- літера «Ж» - інверторна станція,
- літера «З» - інверторна станція,
- літера «Е» - інверторна станція,
- літера «І» - інверторна станція,
- літера «Л» - інверторна станція,
- літера «М» - КТП,
- літера «Н» - КПТ,
- літера «О» - пристанційний вузол КРПЗ,
- літера «П» - артезіанська скважина,
- літера «Р» - вигрібна яма,
- №№ 1-107 система кріплень сонячних модулів згідно технічного паспорта на об`єкт,
- огорожа,
- літера «А» виробнича будівля, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Магістральна, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Фотон Про-Плюс» ().
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна: третю чергу комплексу сонячних електростанцій, загальною площею 46806 метрів квадратних, а саме:
- підстанція (КТПБ): підстанція трансформаторна комплексна КТПБ 1000/0, 284/10 У1 у складі двох інверторів AEG Protekt PV.500, A
- Система кріплень з сонячними модулями JKM 265РР-60 в кількості 9284 шт (згідно технічного паспорту на об`єкт), № 1
- Система кріплень з сонячними модулями JKM 265РР-60 в кількості 3300 шт (згідно технічного паспорту на об`єкт), № 2
- Огорожа № 3
- Ворота № 4
- Мостіння № 1,що знаходиться за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Магістральна, будинок 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Соларенерго» ().
Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належить ТОВ «Фотон Про-Плюс» () та ТОВ «Соларенерго» ().

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1