Справа № 592/1805/20
Провадження № 1-кс/592/891/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000138 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом перерахування коштів на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на заявлену суму 12 952 грн.. Допитана в якості потерпіла ОСОБА_4 , котра повідомила, що на сайті OLX відшукала оголошення про продаж мобільного телефону. Потерпіла зв`язалась з продавцем та домовилась про придбання телефону через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавець надіслала потерпілій посилання для оформлення даної доставки. Після чинення вищевказаних дій, з банківської карти емітованої на ім`я ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 13 000 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати їй та слідчому групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.12.2019 по 29.12.2019 з повним номером контрагентів; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься наступна інформація, а саме:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.12.2019 по 29.12.2019 з повним номером контрагентів;

3)у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

4)детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1