Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/234/20
Провадження № 1-кс/554/2630/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0001379 про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0001379 від 29 листопада 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України, за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.

Під час досудового розслідування установлено, що на даний момент з державного бюджету України, стягнуто 1733971,78 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.367, ч.2 ст. 382 КК України.

На даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які стосуються діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: положення про відділ супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2015-2019 років); посадових інструкцій начальника відділу супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2015-2019 років), з відмітками про ознайомлення з ними; особових справ начальника відділу супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.10.2017 року окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії рапорту від 20 лютого 2019 року; постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05 жовтня 2015 року по справі №820/3918/15, ухвали суду від 28 жовтня 2015 року, від 07 грудня 2015 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

На запит слідчого про надання інформації в порядку ст.40, 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь від 09.01.2020 року про неможливість надання інформації з посиланням на відсутність підстав, передбачених Законом України «Про Державне бюро розслідувань». Витребувані слідчим копії документів, зокрема, положення про відділ супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2015-2019 років), посадових інструкцій начальника відділу супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2015-2019 років), з відмітками про ознайомлення з ними, а також особових справ не надано.

Разом із цим, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної експертизи для встановлення суми збитків державному бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- положення про відділ супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2015-2019 років);

- посадових інструкцій начальника відділу супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (за період 2015-2019 років), з відмітками про ознайомлення з ними;

- особових справ начальника відділу супроводження судових спорів з адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у присутності слідчого, в день оголошення ухвали суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1