Справа № 524/8480/15-к
Провадження № 1-кс/524/1195/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника заінтересованої особи ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002516 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002516 від 07.07.2015 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременчуцької міської ради, Управлінням ЖКГ Кременчуцької міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час виконання робіт у 2017 - 2019 роках на замовлення вказаних підприємств.
Відповідно до Висновку аналітичного дослідження №18/16-31-16-09/39062326 від 31.07.2019 «Про результати аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.06.2019», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) ймовірно не виконувало роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_2 (так як не мало трудових ресурсів, матеріально-технічної бази для фактичного виконання власними силами ) з реконструкції інженерного вводу системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії в житлових будинках в м. Кременчуці на загальну суму 615 915 грн., 50 коп.
Відповідно до Висновку аналітичного дослідження №21/16-31-16-09/38610456 від 13.08.2019 «Про результати аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ) на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.06.2019», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ) не має можливості підтвердити реальність господарських відносин по ланцюгах придбання робіт та послуг (улаштування асфальтощебеневого покриття, роботи по встановленню вузлів обліку теплової енергії в абонентських вводах, тощо), від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (П.Н. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (П.Н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (П.Н. НОМЕР_6 ), ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (П.Н. НОМЕР_7 ), що може свідчити про включення (формування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_3 податкового кредиту сум ПДВ у розмірі 488307,49 грн, в т.ч. за 2017 рік на суму 412558,49 грн., та за 2018 рік на суму 75749 грн, та про проведення безтоварних операцій (виведення грошових коштів з рахунків підприємства з метою можливого подальшого переведення їх готівку) на суму 2770380,19 грн.
У зв`язку із вищевикладеним та беручи до уваги те, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігаються за місцем знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню, для призначення судової будівельно технічної, економічної та почеркознавчої експертиз, використання в подальшому в якості речового доказу, необхідно вилучити оригінали наступних документів за період з 03.01.2017 по 26.02.2019:
- проектів на реконструкцію інженерних вводів систем опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будників м. Кременчука, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- технічних умов на проектування реконструкції інженерних вводів систем опалення в житлових будинках м. Кременчука, де дані роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- актів прийняття на комерційний облік, актів пломбування, тощо, складених при прийнятті на комерційний облік встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лічильників обліку теплової енергії, оскільки останні не були надані при виконанні ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_6 від 28.11.2019 про надання тимчасового доступу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Зазначив, що зазначені в дійсному клопотанні документи органом досудового розслідування не вилучались, оскільки в ухвалі слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_6 від 28.11.2019 прямо не вказані і при виконанні ухвали КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не надані.

Представник Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала. Зазначила, що 28.11.2019 аналогічне клопотання було розглянуто слідчим суддею Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_6 .. На виконання ухвали слідчого судді були надані всі документи. Клопотання вважала необґрунтованим.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею прийнято до уваги те, що в судовому засіданні учасниками процесу не заперечувалось те, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Крім того, слідчий суддя враховує те, що слідчим в судовому засіданні було доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо господарської діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 03.01.2017 по 26.02.2019.
На переконання слідчого судді, слідчим також доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи зазначені в клопотанні. На це, зокрема, вказує запит прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури та відповідь КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в якій зазначено, що документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, слідчим було доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002516 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВПГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 03.01.2017 по 26.02.2019, які знаходяться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-проектів на реконструкцію інженерних вводів систем опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будників м. Кременчука, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
- технічних умов на проектування реконструкції інженерних вводів систем опалення в житлових будинках м. Кременчука, де дані роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
-актів прийняття на комерційний облік, актів пломбування, складених при прийнятті на комерційний облік встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лічильників обліку теплової енергії.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06.06.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1