Справа № 645/3303/18
Провадження № 1-кс/645/3522/19
У Х В А Л А
іменем України

27 грудня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 13.06.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, до 24 місяців, тобто до 13.06.2020 року та просив поновити йому строки звернення до суду з вказаним клопотанням згідно вимог ч. 1 ст. 117 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.06.2018 року близько 02.55 год. години невстановлені особи шляхом пошкодження банкомату «Ощадбанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 181-Б, таємно заволоділи грошовими коштами в сумі 1 317 550 (один мільйон триста сімнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.) чим спричинили АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ ГІП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні здійснено наступне:

- 13.06.2018 року слідчим надано доручення згідно ст.40 КПК України для встановлення свідків та очевидців вчинення злочину, проведення радіорозвідки.

- 13.06.2018 року від УОТЗ ГУНП в Харківській області були отримані дані радіотехнічного обстеження (LAC, CID) з території міста та часу вчинення злочину.

- 13.06.2018 року слідчим подано до Фрунзенського суду м, Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

- під час опитування свідків та очевидців події, інформації яка б становила оперативний інтерес отримана не була.

- 19.06.2018 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів.

- 22.06.2018 року слідчим направлено клопотання до Фрунзенського суду м. Харкова про призначення судово-вибухотехнічної експертизи та експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу.

- 25.06.2018 року отримано ухвалу Фрунзенського районного суду про призначення судово-вибухотехнічної експертизи та експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу.

- 22.06.2018 року слідчим подано клопотання про призначення судової-дактилоскопічної експертизи.

- 25.06.2018 року отримано ухвалу про призначення судової-дактилоскопічної експертизи.

- 22.06.2018 року слідчим надано доручення згідно ст.40 КПК України.

- 16.07.2018 року отримано висновок судово-дактилоскопічної експертизи № 1065, згідно якої за висновком експерта НДЕКЦ МВС України в м. Харкові №1065 від 16.07.2018 року з 5-ти вилучених слідів пальців рук 3 сліди придатні для ідентифікації особи.

- 01.08.2018 року слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Фрунзенського районного суду.

- 10.2018 року слідчим надано доручення згідно ст.40 КПК України з метою допиту свідків та очевидців вищевказаного злочину.

- від УОТЗ ГУНП в Харківській області були отримані дані радіотехнічного обстеження (LAC, CID) з території міста та часу вчинення злочину.

- згідно радіотехнічної розвідки слідчим надано клопотання до Фрунзенського суду для отримання ухвали тимчасового доступу до речей і документів (інформації про визначення ймовірних номерів телефонів на місті скоєння злочину), згідно чого ухвала Фрунзенського суду м. Харкова була задоволена.

- відповідно до наданої інформації від УІАП за допомогою систем «RICAS», аналогічні злочини вчиняли наступні особи які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають навички та кримінальний досвід, щодо вчинення аналогічних злочинів, які перебувають на волі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- 11.12.2018 року слідчим надано доручення згідно ст.40 КПК України з метою допиту свідків та очевидців скоєння вказаного злочину, встановлення та витребування відеозаписів з камер відео-спостереження. що могли зафіксувати подію вчинення злочину, перевірки осіб які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають навички та кримінальний досвід, щодо вчинення аналогічних злочинів, які перебувають на волі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- 11.02.2019 року слідчим надано повторне доручення згідно ст.40 КПК України.

- 12.02.2019 слідчим направлено запит до AT «Ощадбанк» для встановлення даних працівників інкасаторської служби та працівників банку «Ощадбанк» за місцем скоєння злочину.

- 12.02.2019 слідчим надано клопотання до Фрунзенського районного суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

- 12.03.2019 року надано повторне доручення в порядку ст.40 КПК України, щодо допиту у якості свідків таких осіб або забезпечити їх явкою до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області для проведення допиту у якості свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; витребування згідно сі .93 КПК України відеозаписів з камер відеоспостереження з таких закладів: стоматологічний кабінет за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська 181-Б; Супермаркет «Сільпо»; «Ритуальні послуги» по вул. Драгоманова; Приватний будинок по вул. Волошкова 7; Муніципальна парковка по вул. Амосова 40, м. Харків. Встановити наявність будь-яких інших камер, шо також могли зафіксувати подію злочину у вищевказаний період або ймовірного шляху руху злочинця до і після скоєння злочину 13.06.2018 року близько 02:55 години: встановлення свідків вищевказаної події, допитати їх про вищевказані обставини; перевірити осіб які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, мають навички та кримінальний досвід щодо вчинення аналогічних злочинів та перебувають на волі, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- 12.04.2019 направлено ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

- 15.04.2019 року отримані ухвали надійшли до операторів мобільного зв`язку у м.Київ.

- 13.05.2019 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від операторів зв`язку у м. Києві, а саме: ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл». ПрАТ «Київстар».

- 21.05.2019 року до УОТЗ ГУНП в Харківській області направлено доручення у прядку ст. 40 КПК України;

- 23.05.2019 року слідчим надано доручення згідно ст.40 КПК України;

- Допитані у якості свідків касири, які працювали у відділенні банку 13.06.2019 рок,у ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

- Допитані у якості свідків представники «Ощадбанк».

Від AT «Ощадбанк» витребувано відеозапис з камери банкомату, на якому видно особу одягнену у спец. одяг із закритим обличчям та печатках яка за допомогою пристроїв, взятих із собою, зриває касету з банкомату та відбувається вибух. Відеозапис оглянуто, визнано речовим доказом, приєднано до матеріалів кримінального правопорушення.

В ході кримінального правопорушення було вилучено інформацію про номери операторів мобільного зв`язку у м. Києві. Отримані номери абонентів проаналізовані УОТЗ.

Згідно чого у порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Немишлянського ВИ ГУНП в Харківській області та оперативному підрозділу УКР ГУНП в Харківській області.

Допитані у якості свідків працівники інкасаторської служби «Ощадбанк», та працівники з пульту охорони, які несли чергування 13.06.2018 року, в ході допиту позитивної інформації для розкриття злочину не отримано.

У зв`язку з роботою системи в ПрАТ «Водафон» у м. Києві можливо вилучити інформацію про телефонні номери абонентів лише у період 12 годинного терміну за час вчинення злочину. Згідно чого слідчим було направлено повторне клопотання до Фрунзенського районного суду м. Харкова. Отримано ухвали.

29.09.2019 року зі Фрунзенського суду м. Харкова отримано ухвали про вилучення повної інформації від ПрАТ «ВФ Україна» за період часу з 11.06.2018 року по 13.06.2018 року.

26.09.2019 року інформація від ПрАТ «ВФ Україна» за період часу з 11.06.2018 року по 13.06.2018 року вилучена, отримана та відправлена до відділу УОТЗ ГУНП в Харківській області, проведено аналіз згідно якого встановлено 2 номери мобільних телефонів які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину.

Крім того, станом на 26.12.2019 року жодній особі повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не вручалось.

Слідчий зазначає, що незважаючи на те, що па даний час у кримінальному провадженні виконано вищевказаний обсяг слідчих дій, однак встановити істину під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину та притягнутих їх до кримінальної відповідальності під час вищевказаного строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, не вдалося можливим. Для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- Встановити усіх можливих свідків вказаного кримінального правопорушення.

- Встановити власників мобільних телефонів згідно проведеного аналізу УОТЗ.

- Встановити осіб (повні анкетні дані), я і к протиправним шляхом заволоділи грошовими коштами та встановити її місцезнаходження.

- Вчинити інші дії, спрямовані на встановлення об`єктивних та суб`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме через те що на даний момент на слідчим проводиться досудове розслідування у більш ніж 300 кримінальних провадженнях.

Результати проведення вказаних слідчих (розшуковик) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, розкриття даного кримінального правопорушення (злочину) та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж трьох місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001311 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України закінчився 13.12.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим.

Відповідно до ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слід відмовити.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 внесені відомості за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Положеннями ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0001311 від 13.06.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, який в силу положень ст.12 КК України, віднесений до особливо тяжкого злочину, становить 18 місяців, який обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру, проте остаточно завершується днем звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

На час надходження до суду клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування жодній особі повідомлення про підозру по вказаному кримінальному провадженню не вручалося.

Таким чином, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення №0001311 від 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливатиме 13.12.2019 року. Відповідно до положень п. 7) ч.2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений, в тому числі, скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих.

Зазначений висновок слідчого судді узгоджується і з положеннями ст.113 КПК України, якою зазначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Таким чином, у разі визнання неправомірності постанови слідчого (у справі, що розглядається, у зв`язку зі скасуванням як незаконної та необґрунтованої постанови слідчого про закриття кримінального провадження) всі обов`язки органу досудового розслідування, в даному випадку щодо повідомлення особи про підозру та остаточного закінчення досудового розслідування в межах визначених КПК України строків досудового розслідування, є обов`язковими та підлягають виконанню.

Частиною 1 ст. 284 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0001311 від 13.06.2018 року за ч. 5 ст. 185 КК України, на момент надходження до слідчого судді клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування закінчився та у відповідність до положень ч.5 ст.294 КПК України поновленню не підлягає. Закінчення строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України, у випадку цього Кодексу, по кримінальному провадженню, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру, є підставою для закриття слідчим кримінального провадження.

Слідчий просить суд згідно вимог ч. 1 ст. 117 КПК України відновити пропущений з поважних причин строк подання до суду клопотання, проте положення абз. 2 ч. 5 ст. 294 КПК України категорично закріплюють, що строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1