Справа № 161/4312/20
Провадження № 1-кс/161/2096/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 20.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованю злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, інших документів у вигляді електронних та друкованих копій у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинська філія (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх рахунків та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інших рахунків, які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 10.03.2020 із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи відкривали рахунок;

- оригінали документів поданих на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , іншого рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адресу проживання, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів,

- фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , іншого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , який відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по 10.03.2020;

- оригіналів документів на підставі, яких грошові кошти із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися готівкою, перераховувалися з усіх рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, тощо);

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2019 по 10.03.2020;

На думку слідчого зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000102 від 20.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що що в період часу з листопада 2019 року по 14 лютого 2020 року ОСОБА_5 , тимчасово виконуючи обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті постійно отримувати стабільні прибутки у вигляді «відкату» від підприємств, що здійснюють діяльність пов`язану із заготівлею лісу, розробив детальний план здійснення своєї злочинної діяльності, який довів до всіх учасників організованої групи, розподіливши ролі кожного.

Так, службові особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді поточного року, діючи умисно, з корисливих мотивів, утворили організовану групу, розробивши єдиний план злочинної діяльності та розподіливши ролі між учасниками зазначеного злочинного угрупування, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, готуються заволодіти бюджетними коштами у великих розмірах.

Окрім того, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинені у складі організованої групи, із використанням банківських рахунків, а тому існує розумна підозра та достатні підстави вважати, що зазначені особи могли використовувати у своїй злочинній діяльності інші банківські (карткові) рахунки відкриті у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , зокрема у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинська філія (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів), що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності даного злочину, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходили на вказані банківські рахунки, а також про подальші фінансові операції (рух коштів), викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Тому, враховуючи те, що зібраними в ході досудового розслідування фактичними даними на даний час встановлено частину банківських рахунків, з яких здійснюються фінансові операції, однак не встановлено усіх причетних до даного злочину осіб, не встановлено в якому місці, яким способом, у яких розмірах, на які цілі проводиться використання коштів, отриманих від вказаного виду незаконної діяльності, виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках (картках).

Одночасно з цим, слідчий у своєму клопотанні вказав, що у зв`язку з можливим пошкодженням чи знищенням вказаних документів та для попередження розголошення таємниці досудового розслідування і інших відомостей, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просив проводити без володільця документів, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його представників чи законного представника.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Власник (володілець) документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі даних персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.п. 5,8 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, інших документів у вигляді електронних та друкованих копій у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинська філія (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх рахунків та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інших рахунків, які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 10.03.2020 із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи відкривали рахунок;

- оригінали документів поданих на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , іншого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адресу проживання, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів,

- фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , іншого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , який відкритий ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по 10.03.2020;

- оригіналів документів на підставі, яких грошові кошти із рахунків ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_8 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися готівкою, перераховувалися з усіх рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, тощо).

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2019 по 10.03.2020.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1