Справа № 171/790/20
У х в а л а
Іменем України

08 травня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000289 від 21.04.2020 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05.05.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020; інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за продукти харчування 17.04.2020 ( за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 17.04.2020 зміна пін-коду); якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020 було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором; щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 09:00 год. до 10:00 год. 17.04.2020, невстановлена особа, знаходячись поряд з супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: м.Зеленодольськ провулок Молодіжний, з сумки ОСОБА_5 , вчинила крадіжку гаманця у якому знаходились грошові кошти та банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, 17.04.2020 таємно заволодівши гаманцем ОСОБА_5 у якому знаходились банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код до однієї з них, таємно вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 20 000 гривень, а також 17.04.2020 у магазинах розташованих в м. Кривий Ріг, здійснила купівлю продуктів харчування.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення особи та її місцезнаходження, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів які знаходяться у володінні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу до документів Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за продукти харчування 17.04.2020 ( за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 17.04.2020 зміна пін-коду);

5) якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період з 17.04.2020 по 20.04.2020 було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;

6) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Директору Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та вилучення їх копій.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1