Справа № 202/3589/20
Провадження № 1-кс/202/4436/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

26 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000862 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку по банківським карткам за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів, у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування карткових рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорта та ІПН, корішку розписки про видачу ПІН коду, корішку розписки про видачу пластикової картки та інших документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформації про інші відкриті рахунки володільця карткових рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із інформацією про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали, а також ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000862 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниза фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами громадян.
Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на Інтернет сторінці розмістили інформацію щодо збору коштів на лікування важкохворої дитини та розміщено реквізити карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які можуть бути перераховані грошові кошти небайдужих громадян, зокрема зазначено реквізити рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , разом із тим, авторами посту не було зазначено жодної інформації щодо закладу охорони здоров`я, в якому здійснюватиметься лікування, контактних даних батьків або опікунів дитини, які змогли б підтвердити наявність хвороби та необхідність коштовного лікування, що імовірно свідчить про можливі шахрайські дії невстановлених осіб з метою заволодіння грошовими коштами громадян.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації та документів щодо розрахункових рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, його неявка відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000862 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана зазначена інформація, слід встановити з 01.01.2020 року до 26.06.2020 року.
Крім того, слідчий суддя вважає передчасно вимоги про надання тимчасового доступу до інформації про рух та зняття коштів по іншим рахункам, ІР адреси підключення за такими рахунками, оскільки конкретні рахунки та їх належність у клопотанні не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000862 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування) до наступних документів:
- довідки інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку по банківським карткам за період з 01.01.2020 року до 26.06.2020 року;
- первинних банківських документів у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року до 26.06.2020 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за період з 01.01.2020 року до 26.06.2020 року по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2020 року до 26.06.2020 року;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) карткових рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорта та ІПН, корішку розписки про видачу ПІН коду, корішку розписки про видачу пластикової картки та інших документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформації про інші відкриті рахунки володільця карткових рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 24.07.2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1