Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1110/20
Справа № 711/3196/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000241 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України-,

встановив:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.02.2019 до Смілянського відділу поліції надійшли матеріали правоохоронного органу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Національної поліції України, по факту несанкціонованого втручання в програму дистанційного банківського обслуговування.
Зокрема до правоохоронних органів каналами електронної пошти надійшла заява громадянина республіки Чехії - ОСОБА_5 , який заявив про те, що в грудні 2018 року невстановлені особи здійснили втручання в програму дистанційного банківського обслуговування, незаконно використавши персональні банківські дані платіжної картки ОСОБА_5 та без його відома і згоди, провели ряд несанкціонованих транзакцій, а саме купівлю товарів в інтернет-магазині роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму еквівалентну 20 000 гривень України, чим завдали збитків потерпілому на вказану суму.

По даному факту Смілянським відділом поліції ГУНП в Черкаській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в програму дистанційного банківського обслуговування.
На підставі постанови першого заступника прокурора Черкаської області від 16.04.2020 року, проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Черкаській області.
Вжитими заходами було встановлено, що придбані товари отримані в почтовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської області, користувачем який для отримання міжнародних бандеролей вказав ім`я ОСОБА_6 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Після отримання бандеролей власник зазначеного вище номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , розміщує оголошення про продаж товарів, на сайті www.olx.uа (одне з яких розміщено за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ;promoted).

В ході досудового розслідування, зокрема з показань працівниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , стало відомо, що на ім`я ОСОБА_6 приходили поштові відправлення з Китаю, котрі отримував невідомий їй раніше молодий чоловік про що розписувався в книзі для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень.
Крім цього, проведеними пошуковими заходами встановлено, що вказані особи могли отримувати поштові відправлення з Китаю через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як на території м.Черкаси так і в інших регіонах України. В зв`язку з цим, на адресу Черкаської дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації про поштові отримання, котрі надходили для клієнтів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
У відповідь на вказаний запит, від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь за №706-19, про неможливість надання інформації, оскільки відповідно до ч.2 ст.159, ч.2 ст.163 КПК України, персональні дані надаються стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На даний час виникла необхідність в зборі персональних даних про осіб, котрі використовують мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до персональних даних про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 чи старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_9 , які знаходяться в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися особами з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1