Провадження № 1-кс/947/7877/20
УХВАЛА

04.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001504 від 05.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є засновниками (членами) Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який до недавнього часу обслуговував членів кооперативу та утримував автостоянку за адресою: АДРЕСА_1 , яка налічує приблизно 100 обладнаних критих машино-місць, орієнтовна вартість яких складає 1 200 000 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень), та обладнана системою автоматичного в`їзду/виїзду та системою відеоспостереження загальною вартістю 18 900 грн (вісімнадцять тисяч дев`ятсот гривень), приміщеннями охорони, орієнтовна вартість яких 27 400 грн. (двадцять сім тисяч чотириста гривень).
Так, 11.03.2015 між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір №38/К-КР-2015/03-01, згідно якого Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано право організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (спеціальна відведена автостоянка) загальною площею 2 013,75 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору визначався на період з 16 березня 2015 по 16 березня 2018 р. В період часу з 11.03.2015 по 13.04.2018 до вказаного договору було укладено ще декілька додаткових угод, внаслідок яких термін дії вказаного договору був продовжений до 31.12.2020 р.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань, починаючи з 26.01.2018 року до вказаного реєстру державним реєстратором ОСОБА_8 було внесено ряд записів про внесення змін до відомостей про Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:
- зміна складу підписантів; 26.01.2018 запис в реєстрі - 5052772; державний реєстратор ОСОБА_8 ;
- зміна керівника юридичної особи; 01.02.2018 року запис в реєстрі - 6052772; державний реєстратор ОСОБА_8
- зміна керівника та зміна підписантів; 18.04.2018 року; запис в реєстрі 7052772; державний реєстратор ОСОБА_8 ;
- зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; 19.04.2018 року; запис в реєстрі 8052772; державний реєстратор ОСОБА_8 ;
Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань усіх вищевказаних записів були ніби-то рішення прийняті засновниками (членами) кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення Загальних зборів засновників (членів) вказаного кооперативу, що оформлювалися відповідними Протоколами.
Втім, ані ОСОБА_4 , як засновник (член) кооперативу, ані ОСОБА_5 , як засновник (член) кооперативу, не приймали участь у проведенні жодних загальних зборів, на яких були прийняті рішення, що у подальшому стали підставою для вчинення державним реєстратором ОСОБА_8 вище перелічених реєстраційних дій та навіть не були обізнані про призначення та проведення вказаних зборів.
Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Протоколи загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.01.2018 по 17.04.2018 є підробленими.
Одним з таких Протоколів №24/01/2018 від 24.01.2018 було оформлено рішення щодо прийняття ОСОБА_9 до складу членів вказаного кооперативу, призначення його на посаду заступника голови кооперативу та включення його до складу осіб, що мають право підпису без довіреності. Даний протокол був підписаний ніби-то ОСОБА_10 (визначений як голова зборів членів кооперативу 24.01.2018) та ОСОБА_11 (визначений як секретар зборів членів кооперативу 22.01.2018). Справжність підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 25.01.2018 та зареєстровано в реєстрі під номерами 111, 112. Також 25.01.2018 ОСОБА_12 засвідчила копію вказаного протоколу (зареєстровано в реєстрі під номером 113) та надала її ймовірно ОСОБА_9 , який в свою чергу надав нотаріально посвідчену копію протоколу державному реєстратору ОСОБА_8 для внесення відповідних змін про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Під час допиту свідка ОСОБА_10 , останній пояснив, що дійсно деякий час входив до складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але восени 2016 року вийшов зі складу засновників та зі складу членів вказаного кооперативу та ніякого відношення до його діяльності не мав. Зі слів ОСОБА_10 він не був присутнім на Загальних зборах членів кооперативу 24.01.2018, не обирався головою вказаних зборів, (оскільки в той час вже навіть не був членом кооперативу), і звісно не підписав вказаний протокол, яким ОСОБА_9 включили до складу членів кооперативу, призначили його на посаду заступника голови кооперативу та включили до складу осіб, що мають право підпису без довіреності.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 від 22.04.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та вилучені завірені належним чином копії документів, серед яких сторінки Реєстру нотаріусу ОСОБА_12 за 2018 р. На 20-тій сторінці вказаного Реєстру, в стовпчику «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії», наявний рукописний текст « ОСОБА_10 » та підпис,здійснений ніби-то ОСОБА_10 . Однак, зі слів ОСОБА_10 , він після виходу зі складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяку участь у діяльності кооперативу не приймав і звісно до нотаріуса ОСОБА_12 не звертався задля засвідчення справжності його підпису на Протоколі №24/01/2018 загальних зборів уповноважених Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.05.2020 слідчим ОСОБА_3 призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
17.05.2020 до СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області надійшло клопотання експерта №218-П від 13.05.2020 з вимогою надати для проведення експертного дослідження Реєстр нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за 2018 рік, у якому містяться досліджувані підпис та рукописний запис « ОСОБА_10 », вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_10 , виконаних у документах, максимально наближених за змістом з досліджуваним документом, та інші зразки.
Враховуючи те, що ОСОБА_10 в період часу з 2015 по 2016 рік входив до складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймав участь у його діяльності, в тому числі користувався послугами нотаріуса ОСОБА_12 для засвідчення копій документів та посвідчення справжності підписів на протоколах загальних зборів засновників, установчих документах та інших, вільні зразку почерку та підпису ОСОБА_10 , максимально наближені за змістом з досліджуваним документом, наявні на сторінках Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за 2016 рік.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 1753 от 29.06.1995), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за 2018 рік; Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за 2016 рік, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які підробили документи щодо складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали їх спочатку нотаріусу для створення нотаріально завірених копій, а потім державному реєстратору для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 1753 от 29.06.1995), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , та іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом нотаріальну таємницю, з можливістю їх тимчасового вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 1753 от 29.06.1995), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за 2016 рік, в яких міститься досліджувані підпис та рукописний запис « ОСОБА_10 » або « ОСОБА_10 »;
- Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за 2018 рік, в яких міститься досліджувані підпис та рукописний запис « ОСОБА_10 » або « ОСОБА_10 »;
Зобов`язати слідчого СВ Таїровського ВП Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 після проведення експертизи, невідкладно повернути вилучені оригінали документів приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 1753 от 29.06.1995), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 1753 от 29.06.1995), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1