Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7959/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004539 від 20.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004539 від 20.10.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнили грошові кошти інвесторів, які були виділені на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_1 .
18.05.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про організацію спорудження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . У 2010 було прийнято рішення про зміну управителя ФФБ житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору про внесення змін до договору №05 від 18.05.2006 на виконання договору від 25.02.2010 про заміну управителя фонду фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 здійснено заміну управителя ФФБ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Фінансову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент прийняття ФФБ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у останнього боргових зобов`язань не було, про що свідчить надана довідка, були підписані відповідні акти звірки взаєморозрахунків.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період своєї діяльності залучило коштів Довірителів на суму 36 млн. 200 тис. грн. Відповідно до документів, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Всього управителями ФФБ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») залучено коштів на 70 млн. грн.
Відповідно до наданих показань директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучив без участі ФФБ коштів на будівництво близько 10 млн. грн.
Так, під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який є інвестором та придбав майнові права на квартиру у буд. АДРЕСА_1 , забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що 26 грудня 2003 року між ним, ОСОБА_5 , та його сином, ОСОБА_6 (надалі за текстом - Інвестори) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Інвестиційний договір № 80-82/37 від 26.12.2003 р.
З метою виконання своїх зобов`язань за умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. ОСОБА_5 сплатив на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 100 % загальної площі Об`єкта інвестування в розмірі 219 366 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень, що підтверджується Довідкою про виконання умов інвестиційного договору від 17.10.2005 р.
Відповідно до умов Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. плановий термін закінчення будівництва і здачі Об`єкта будівництва в експлуатацію: 2 квартал 2006 року.
Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завершив будівництво будинку і не ввів його в експлуатацію в 2 кварталі 2006 року, як було зафіксовано в Інвестиційному договорі № 80- 82/37 від 26.12.2003 р. та в інших документах, у відповідності з якими Забудовник зобов`язаний був ввести будинок в експлуатацію.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлений факт залучення грошових коштів безпосередньо Забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без участі управителя фонду фінансування будівництва. Проте, в ході досудового розслідування необхідно встановити суму грошових коштів, що були залучені від інвесторів будівництва безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суму грошових коштів, що були використані за цільовим призначенням на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані під час тимчасового доступу у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні № 004539 для доказу факту нецільового використання грошових коштів, отриманих безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 за період з 18.05.2006 по 01.04.2019, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
В вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004539 від 20.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.05.2006 р. по 01.04.2019 р., який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1