Справа № 520/9484/19
Провадження № 1-кс/947/3135/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001692 від 12.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 11.05.2018 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт заступника начальника СП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО №11576 за заявою ОСОБА_5 від 08.05.2018 було встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловим приміщенням № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у спільній сумісній власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001692від 12.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Разом з цим, в ході вивчення листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за ОСОБА_6 26.05.2016 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення № 101 загальною площею 998,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою виникнення права власності значиться свідоцтво про право власності (без номеру) від 22.09.2011, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 таке свідоцтво не видавалось, право власності КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на підставі такого свідоцтва також не реєструвалась.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.05.2016 державним реєстратором Одеської філії державного підприємтсва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н від 22.09.2011, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Так, відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.05.2018 за вих. № 925 встановлено, що 22.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_8 гр. ОСОБА_6 свідоцтво про право власності на нежитлові підвальні приміщення № НОМЕР_1 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 не видавалося.

Слід зазначити, що вищезазначене свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н від 22.09.2011, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 було видане на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.09.2011 за № 678.

В свою чергу, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.05.2018 за вих. № 01-10/174-ЗГ встановлено, що згідно чинного законодавства у ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться архівні документи у період з 01.01.2008 року по теперішній час та за вказаний період розпорядження відносно зазначеного об`єкту нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_9 не приймалось.

У подальшому, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 21.07.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 2-709, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30623155 від 25.07.2016 року зареєстровано право власності на нежитлові приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_9 .

На теперішній час на підставі договору купівлі-продажу від 28.03.2018, зареєстрований в реєстрі за № 388, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 право власності на нежитлові приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за гр. ОСОБА_11 .

На підставі вищевикладеного, існують достатні підстави вважати, що право власності на об`єкт нерухомості, а саме на нежитлові приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано всупереч вимог чинного законодавства та в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до: оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01) у вигляді нежитлового приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до оригіналів всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також доступу до сканкопій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених належним чином копій реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01) у вигляді нежитлового приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з відповіді на який вбачається, що отримати вказані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001692 від 12.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих тимчасовий доступ до:

- оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01) у вигляді нежитлового приміщення № 101, загальною площею 998, 5 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до оригіналів всіх наявних документів, на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також доступу до сканкопій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1