КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1068/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , вирішуючи питання про можливість прийняття судом апеляційної інстанції апеляційної скарги представника ОСОБА_3 в інтересах третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» в особі директора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 серпня 2018 року,
ВСТАНОВИВ:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 1-го управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , і накладено арешт у кримінальному провадженні № 0001990 від 27 березня 2015 року на предмети та документи, які були вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Арена-Центр», що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Басейна, 2-А, а саме на:

1) два примірники копій виконавчої документації електропостачання та електроосвітлення на ресторан «Tiesto Grill»;
2) накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск), «WESTERN DIGITAL» S/N: WCAS20572269;
3) накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск), «SEAGATE» S/N: 5LR13M59;
4) накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск), «SEAGATE» S/N: 9RA2BYKQ;
5) чорнові записи та договори щодо діяльності ТОВ «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство» та СТОВ «Богданівське», на 90 арк.;
6) папку, зеленого кольору, із документами щодо надання фінансової допомоги ТОВ «Арена-Центр», на 107 арк.;
7) ноутбук марки «Asus», модель «QCNFA435» «H6N0CX283300268», із зарядним пристроєм;
8) ноутбук марки «LENOVO», модель «80MJ» S/N «MP116M5U», із зарядним пристроєм;
9) папку, білого кольору, із написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство», в якій наявні чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство», на 18 арк.;
10) договір № 225-17/ЕМВА про надання послуг з освітньої діяльності від 21 серпня 2017 року, на якому наявний підпис: ОСОБА_4 , на 3 арк.;
11) жорсткий диск марки «Transcend», на якому наявні написи: «160 Gb» та «»;
12) планшет «IPAD», модель «А16525» № «DLXTF0BMGMW6»;
13) планшет «IPAD», модель «А1567» № «DMPNT063G5YP»;
14) мобільний телефон марки «Iphone», модель «А1784» «FCCIDBCG-E3092AIC579CE3092A»;
15) мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-E1200I» ІМЕІ: НОМЕР_1 , без батареї;
16) мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-1080W» ІМЕІ: НОМЕР_2 , без батареї;
17) мобільний телефон марки «Нокіа», модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
18) мобільний телефон марки «Нокіа», модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
19) мобільний телефон марки «Нокіа», модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
20) мобільний телефон марки «Нокіа», модель «1208», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
21) мобільний телефон марки «Нокіа», модель «1208», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
22) мобільний телефон марки «Нокіа», модель «6700с-1», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
23) мобільний телефон марки «Nomi», модель «I183», ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
24) накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск), «Hitach Deskstar» S/N: R819XВPB;
25) ноутбук марки «Apple», модель «А1466», серійний номер: FVFV5YD1J1WK», із зарядним пристроєм;
26) прозору папку, із чернетками та документами щодо здійснення діяльності СТОВ «Богданівське»;
27) прошиті пластиковою стрічкою синього кольору документи, на титульному аркуші яких наявний напис: «проект бюджету ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
28) прошиті пластиковою стрічкою синього кольору документи, на титульному аркуші яких наявний напис: «отчёт финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прилукское ХПП» за 2017 год»;
29) прошиті документи, на титульному аркуші яких наявний напис: «отчёт финансово-хозяйственной деятельности СООО «Богдановское» за 2017 год»;
30) прозорі папки, у кількості 4 шт., з чернетками та документами щодо здійснення діяльності СТОВ «Богданівське», ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
31) файл, в якому наявна чернетка, на 1 арк., договір № 31/05-17 від 31 травня 2017 року про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 2 арк., договір № 14/12-17 від 14 грудня 2017 року про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 3 арк., договір № 01/6-17 від 01 червня 2017 року про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 2 арк., договір № 26/04-16 від 26 квітня 2016 року про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 1 арк., щодо СТОВ «Богданівське»;
32) проект договору оперативної оренди майна № 01/07/18ор від 01 червня 2018 року щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП», на 8 арк.;
33) договір оренди нежитлових будівель № 01/07/18ор від 01 липня 2018 року щодо СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП», на 5 арк.;
34) договір оренди нежитлових приміщень № 01/07/18 від 01 липня 2018 року щодо СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП», з додатком, на 4 арк.;
35) договір № 02/01-ОР оперативної оренди майна від 02 січня 2016 року щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП», з додатками, на 13 арк.;
36) копію запиту СУ НП у місті Києві ГУ МВС України від 21 липня 2018 року, із чернеткою, на 2 арк.;
37) два аркуші паперу чернетки, із відомостями про заробітні плати, на яких наявні підписи;
38) моноблок «Apple», «Imac», модель «А1418», номер C02RD0J0GF1J;
39) довіреність СТОВ «Богданівське» від 15 лютого 2017 року, у кількості 3 шт., кожна на 1 арк.;
40) бланки формату А-4, із даними СТОВ «Богданівське», у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
41) прозору папку, на титульному аркуші якої наявні написи: «Разшифровка необоротые активы», в якій наявні документи щодо СТОВ «Богданівьске»;
42) копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , у двох примірниках, всього на 6 арк.;
43) копію ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , на 1 арк.;
44) чернетки щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП», на 9 арк.;
45) прозору папку, на титульному аркуші якої наявні написи: «Аналітична довідка ТОВ «Прилуцьке ХПП», в якій наявні документи щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
46) прозору папку, на титульному аркуші якої наявні написи: «баланс средств по состоянию на», в якій наявні документи щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
47) прозору папку, на титульному аркуші якої наявні написи: «Финансовый отчет 2016, 4 мес. 2017 (Богдановка)», в якій наявні документи щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
48) чернетки щодо діяльності СТОВ «Богданівське»;
49) накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск), марки «Samsung» S/N: SOMUJ1KPA77946;
50) моноблок «Apple», «Imac», модель «А1418», номер C02VR0K2H7JY;
51) ноутбук «Apple», моделі «А1370», номер C02DQ1M0DDQW;
52) накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск), марки «Western Digital» S/N: WCAV2AN97591;
53) підписаний зі сторони СТОВ «Богданівське» договір № 12/10-17 від 12 жовтня 2017 року, у двох примірниках, кожен на 2 арк.;
54) проект листа ТОВ «Арена-центр» від 12 жовтня 2017 року, у двох примірниках, кожен на 1 арк.;
55) прозору папку, в якій наявні:
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 06/11/15 від 06 листопада 2015 року, на 2 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 09/11/15 від 09 листопада 2015 року, на 2 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/11/15 від 10 листопада 2015 року, на 2 арк.;
- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 11/10/15 від 11 листопада 2015 року, на 2 арк.;
- додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 17/12/15 від 16 грудня 2016 року, на 1 арк.;
- додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 29/12/15 від 23 грудня 2016 року, на 1 арк.;
- додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 21/12/15 від 20 грудня 2016 року, на 1 арк.;
56) довіреність на бланку серії НМІ № 877669 від 09 жовтня 2017 року;
57) ноутбук марки «Lenovo», модель «80T7» S/N: PF0G0DC3;
58) швидкозшивач, сірого кольору, із написами на боковій стороні: «Ремонт Арена 1 і прочие расходы», в якому наявні документи щодо отримання готівкових коштів, на 294 арк.;
59) прозору папку із документами щодо отримання готівкових грошових коштів, що розпочинається документом компанії «Легкобуд» із назвою: «Арена смета о проделанной работе по террасе «Баккарди», на 267 арк.;
60) картонну папку із договорами про порядок погашення зобов`язань за кредитними договорам, на 284 арк.;
61) картонну папку із заявами про здійснення розрахунку, договорами відступлення права вимоги, на 91 арк.;
62) швидкозшивач, чорного кольору, в якому наявні акти про здійснення розрахунку, договори застави майнових прав, на 401 арк.;
63) файл, в якому наявні акти про здійснення розрахунків та додаткові угоди до кредитних договорів, на 42 арк.;
64) файл, в якому наявні акти про здійснення розрахунків та додаткові угоди до кредитних договорів, на 37 арк.;
65) файл, в якому наявні акти про здійснення розрахунків, копії кредитних договорів та додаткові угоди до кредитних договорів, на 40 арк.;
66) печатку ТОВ «Євро гриль ЛТД», у кількості 1 шт.;
67) печатку ТОВ «Леон Компані 2018», у кількості 1 шт.;
68) прозору папку, із документами щодо ТОВ «Євро гриль ЛТД», на 30 арк.;
69) підписаний зі сторони ТОВ «Завод Смілянська хлодня» договір № 11-07-18 від 11 липня 2018 року, на 2 арк.;
70) підписаний зі сторони ТОВ «Завод Смілянська хлодня» договір № 11-07-18 від 11 липня 2018 року, на 2 арк.;
71) договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору № 12/10-17 про надання зворотної фінансової допомоги від 16 жовтня 2017 року, на 1 арк.;
72) довіреність від 06 липня 2017 року на бланку серії ННВ № 837476, на 1 арк.;
73) довіреність від 16 квітня 2018 року на бланку серії ННВ № 095778, на 1 арк.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_3 подав в інтересах третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» в особі директора ОСОБА_5 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 1-го управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001990 від 27 березня 2015 року на предмети та документи, які були вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Арена-Центр», що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Басейна, 2-А, вважаю, що апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 серпня 2018 року необхідно повернути останньому як особі, яка її подала після закінчення строку апеляційного оскарження і не порушує питання про поновлення цього строку.

Зокрема, у відповідності до вимог ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів провадження, розгляд клопотаннястаршого слідчого про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Арена-Центр», що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Басейна, 2-А, відбувся 07 серпня 2018 року за участі старшого слідчого ОСОБА_6 і представників ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» ОСОБА_9 та ТОВ «Арена-Центр» ОСОБА_10 . Того ж числа ухвалою слідчого судді дане клопотання було задоволено, а 13 серпня 2018 року представник ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» та представник ТОВ «Арена-Центр» ОСОБА_10 подали до суду апеляційної інстанції апеляційні скарги на вказану ухвалу слідчого судді, за наслідками розгляду яких 28 січня 2019 року Київським апеляційним судом було прийнято рішення про відмову у їх задоволенні та залишенні ухвали слідчого судді без змін.

Отже, це свідчить про обізнаність як ТОВ «Арена-Центр», так і ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» про арешт майна цих товариств ще в 2018 році та використання вказаними товариствами свого права на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Оскільки вищезгадане рішення суду апеляційної інстанції не влаштувало ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» в особі директора ОСОБА_5 , а також не влаштувало і ОСОБА_4 сина колишнього начальника податкової міліції України ОСОБА_11 , то вони уклали угоду з іншим представником, а саме з представником ОСОБА_3 , який 21 січня 2020 року, тобто майже через півтора року після закінчення строку апеляційного оскарження, склав та подав до Київського апеляційного суду нову апеляційну скаргу на зазначену ухвалу слідчого судді, при цьому питання про поновлення йому строку апеляційного оскарження не порушує.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне повернути представнику ОСОБА_3 подану ним в інтересах третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» в особі директора ОСОБА_5 апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 серпня 2018 року, якою у кримінальному провадженні № 0001990 від 27 березня 2015 року накладено арешт на предмети та документи, вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Арена-центр», що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Басейна, 2-А.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 395, 399 КПК України,
УХВАЛИВ:
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_3 в інтересах третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «БІЛ-ОБСТ» в особі директора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 серпня 2018 року, якою у кримінальному провадженні № 0001990 від 27 березня 2015 року накладено арешт на предмети та документи, вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Арена-центр», що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Басейна, 2-А, повернути ОСОБА_3 , як особі, яка подала скаргу після закінчення строку апеляційного оскарження і не порушує питання про поновлення цього строку.

Копію ухвали про повернення апеляційної скарги невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ОСОБА_3 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_2