Справа № 202/1662/20
Провадження № 1-кс/202/3985/2020
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, одруженого, маючого середню освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, останній раз 19.11.2013 року Самарським районним судом м. Дніпропетровська до 4 років та 2 місяців позбавлення волі, звільнився 09.02.2018 року,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин вступила у попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою незаконного збуту та передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, розподіливши ролі у вчиненні злочину.
Так, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі, координувала дії усіх співучасників злочину, здійснювала незаконне придбання наркотичних засобів у ОСОБА_11 шляхом їх отримання через «закладки», передавала отримані наркотичні засоби ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для подальшого перекидання їх на територію виправної колонії, організовувала наявність транспорту для перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, надавала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 номери банківських карток чи абонентські номери мобільних телефонів для розрахунків, здійснювала розрахунок зі ОСОБА_11 за збуті наркотичні засоби.
ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до відведеної їм ролі, отримували наркотичні засоби від ОСОБА_7 , здійснювали їх пакування у згорток для зручності перекидання, на замовлених ОСОБА_7 транспортних засобах здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, де незаконно з застосуванням заздалегідь заготовленої рогатки у встановлений відповідно до домовленостей з ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 час, здійснювали їх перекидання через основне огородження виправної колонії.
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з грудня 2019 року по квітень 2020 року відбували покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)» та, відповідно до відведеної їм ролі, отримували від інших співучасників злочину наркотичні засоби, які їм перекидали через основне огородження, здійснювали їх незаконний збут серед засуджених, які сплачували їх вартість шляхом поповнення наданих ОСОБА_7 абонентських номерів мобільних телефонів чи переведення грошових коштів на банківські картки.
ОСОБА_11 , відповідно до відведеної йому ролі, від невстановленої особи отримував наркотичні засоби та шляхом залишення «закладок» на території м. Дніпра незаконно збував наркотичні засоби ОСОБА_7 для їх подальшого перекидання на територію виправної колонії з метою збуту серед засуджених.
ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 27.02.2020 року, у період часу з 11:03 год. до 12:27 год., на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збула засудженому ОСОБА_12 кристалічну речовину, кольору наближеного до білого, масою 0,2712 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,256 г.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 21.03.2020 року, у період часу з 10:04 год. до 10:32 год., на території державної установи «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збули засудженому ОСОБА_13 порошкоподібну речовину білого кольору 0,1241 г., що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,0881 г.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 26.03.2020 не пізніше 14.05 год. на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збула засудженому ОСОБА_14 кристалічні речовини білого кольору масами 0,1001 г, 0,1026 г, 0, 1052 г, що містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону складає відповідно 0,0643 г, 0,0606 г, 0, 0629 г.
02.04.2020 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та 03.04.2020 року відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 02.06.2020 року.
Строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під цілодобовим арештом закінчується 02.06.2020 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: долучити висновки 19 судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; долучити висновки 2 молекулярно-генетичних експертиз; призначити та провести порівняльні експертизи наркотичних засобів; призначити та провести 6 експертиз аудіо-, звукозапису; звернутись до суду, який виносив вирок, з клопотаннями про переведення у СІЗО підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які відбувають покарання у виправних колоніях; зібрати характеризуючі дані на підозрюваних; повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним; внести до ЄРДР відомості відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за фактами придбання та зберігання наркотичних засобів за ч. 1 (2) ст. 309 КК України, виділити вказані матеріали досудових розслідувань в окремі провадження; допитати у якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які були залучені як поняті до проведення обшуків; допитати у якості свідка ОСОБА_19 , яка здійснювала передачу для утримуваного в СІЗО брата ОСОБА_20 ; провести пред`явлення для впізнання ОСОБА_19 ОСОБА_5 , який відповідно до протоколу НСРД передав брюки з наркотичними засобами ОСОБА_19 ; допитати у якості свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які залучались як поняті при проведенні огляду місця події 17.01.2020 року на території СІЗО; встановити та допитати особу, якій ОСОБА_5 передавав наркотичні засоби у СІЗО; скласти протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій та провести їх розсекречування; звернутись з клопотанням про зняття грифів секретності з ухвал Дніпровського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; провести детальні огляди речей та документів, вилучених у ході обшуків: чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, велика кількість сім-карт (вилучені у ОСОБА_11 ); встановити номери усіх сім-карт (у разі встановлення паролів, - через тимчасовий доступ); визнати речовими доказами вилучені предмети, здати до камери зберігання; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ та провести 2 виїмки інформації у операторів мобільного зв`язку по усім відомим абонентським номерам та сім-карткам, вилученим у ході обшуків; направити доручення в УОТЗ ГУНП для проведення аналізу мобільних з`єднань між фігурантами; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківських установ по вилученим банківським карткам; провести аналіз інформації, вилученої у банках, прийняти рішення щодо кваліфікації дій за ст. 306 КК України (використання коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів); провести виїмку інформації щодо поштових відправлень на ім`я ОСОБА_7 у ТОВ «Нова пошта», відпрацювати відправників; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Раніше вказані слідчі (розшукові) дії не проводилися, оскільки за результатами проведених НСРД отримано великий об`єм інформації та складання протоколів потребує часу. До проведення оглядів вилучених сім-карток, банківських карток, встановлення ідентифікуючих номерів не надається можливим звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банків та операторів мобільного зв`язку. У зв`язку з великою кількістю вилучених речовин за результатами проведених обшуків у кримінальному провадженні призначено більше 30 експертиз, проведення яких на теперішній час не закінчено. Крім того, до складання протоколів та розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій по ним не можливо було призначити експертизи звуко- відеозаписів.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу та які не зменшились, продовжують існувати та виправдовують його подальше утримання під домашнім арештом. Вказав, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, враховуючи злочинні зв`язки з іншими особами, які повідомлені про підозру у вчиненні аналогічних злочинів, ОСОБА_5 може незаконно впливати на них, так само і на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, а також на свідків, з якими знайомий ОСОБА_5 . Крім того, не маючи обмежень щодо вільного пересування, враховуючи, що ОСОБА_5 ніде не працює, не має міцних соціальних зв`язків, на теперішній час має не зняту та не погашену судимість за ч. 2 ст. 309 КК України, останній з метою отримання прибутку може вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Визначений під час обрання запобіжного заходу строк домашнього арешту закінчується 02.06.2020 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідне проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.
Проведення даних слідчих дій потребує часу та зазначені слідчі дії не можливо провести у межах строку ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У зв`язку з викладеним, прокурор просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 на шістдесят днів та зобов`язати ОСОБА_5 виконувати обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого чи суду, залежно від стадії кримінального провадження; не залишати цілодобово місце свого проживання будинок АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; зберігати у відповідних органах державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на в`їзд в України.
З`ясувавши думку підозрюваного і його захисника, які просили застосувати до підозрюваного домашній арешт в нічний час доби, продовжуючи запобіжний захід, приходжу до наступного.
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
02.04.2020 року, о 07:45 год., ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України було затримано. В цей же день ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 02.06.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.05.2020 року продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02.08.2020 року.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 02.06.2020 року, прокурором у клопотанні зазначено, що у слідства є необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, який відноситься до тяжкого злочину, за котрий передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; також враховується вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , сталою групою осіб за попередньою змовою, враховується тривалість вчинення кримінального правопорушення, дані про особу ОСОБА_5 , який не працює, одружений, має не зняту та не погашену судимість.
Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості, не зменшилися, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж цілодобовий домашній арешт.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 до 25.07.2020 року з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 176, 181, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 25.07.2020 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1. Прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду.
2. Не залишати цілодобово місце фактичного проживання будинок АДРЕСА_2 .
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
4. Утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1