Провадження №1-кс/127/5254/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000958 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділи плазмолізом, вартість якого становить 73 200 грн., чим завдали матеріального збитку ОСОБА_5 .

На адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне від гр. ОСОБА_5 , 1971 р.н., проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій в мережі Інтернет, що відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події за №232 від 10.04.2020 ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України.

Під час перевірки матеріалів звернення, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 на якого зареєстрований ФОП, в грудні 2019 року на електронному майданчику комерційних і державних тендерів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був учасником в аукціоні на купівлю «Плазморіз Hypertherm Powermax 45 Xp» замовником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами аукціону ФОП ОСОБА_5 був визнаний переможцем та отримав повідомлення, про необхідність надання рахунку для отримання коштів за вищевказаний плазморіз вартість якого становить 73 200 (сім десть три тисячі двісті) гривень.

Так, 10.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки №149 від 10.01.2020 року відповідно до якого покупець оплачує товар протягом 20-ти банківських днів після отримання товару. 17.01.2020 року плазморіз «Hypertherm Powermax 45 Xp» був відправлений на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, на ОСОБА_4 на якого була складена довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №148 від 14.01.2020 року, який зазначений начальником відділу постачання вищевказаного підприємства.

20.01.2020 року після отримання товару ОСОБА_4 та інші особи з якими обговорювалися деталі договору перестали виходити на зв`язок за наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В подальшому проводилося листування за електронною поштовою скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 08.06.2010 в АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , однак фактична адреса може знаходитися за адресою: АДРЕСА_3 . Після укладення договору між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.02.2020 власник останнього був змінений з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Кошти за плазморіз «Hypertherm Powermax 45 Xp» в розмірі 73 200 (сім десть три тисячі двісті) гривень чи сам товар по теперішній час не надіслано ТОВ ОСОБА_5 ..

Так, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 містяться необхідні документи, а саме:

-Інформація щодо реєстраційних даних, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові контактної особи, контактних номерів телефонів, електронних поштових скриньок, які подавались за увесь час);

-Перелік тендерів в яких брало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням назви закупівлі та результатом проведеного тендеру;

-Історія внесення змін до інформації в особистому кабінеті, який було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-Повний перелік ІР адрес з здійснювався вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на веб ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Копія системних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - файлів (access log, error log) з веб-ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо дій користувачем, якому було присвоєно ІР адресу: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .;

-Перелік ІР адрес з який було створено заявки на участь в усіх тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .;

-Історія розмов служби підтримки клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за усіма абонентськими номерами телефонів;

-Завірені належним чином копії документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .;

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 ., просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

-Інформація щодо реєстраційних даних, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові контактної особи, контактних номерів телефонів, електронних поштових скриньок, які подавались за період з 01.06.2019 по 20.04.2020);

-Перелік тендерів в яких брало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням назви закупівлі та результатом проведеного тендеру;

-Історія внесення змін до інформації в особистому кабінеті, який було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-Повний перелік ІР адрес з здійснювався вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на веб ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Копія системних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - файлів (access log, error log) з веб-ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо дій користувачем, якому було присвоєно ІР адресу: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .;

-Перелік ІР адрес з який було створено заявки на участь в усіх тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .;

-Історія розмов служби підтримки клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за усіма абонентськими номерами телефонів;

-Завірені належним чином копії документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя