Справа № 133/42/20
УХВАЛА
10.02.2020

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000056 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000056 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий посилається на те, що службові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом жовтня-листопада 2014 року, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище та вільних доступ до ввіреного майна, розтратили матеріали верхньої будови колії на загальну суму близько 200 000 гривень, чим спричинили матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначену суму.

За вказаним фактом 18.10.2016 Калинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке в подальшому на підставі ст. 216 КПК України направлено до СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП України для проведення подальшого досудового розслідування.

Оперативне супроводження по вказаних матеріалах здійснюється працівниками УСР у Вінницької області ДСР НП України.

В межах даного провадження з Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату товарно-матеріальних цінностей (матеріалів верхньої будови колії), з яких на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 ведеться будівництво під`їзної колії.

На підставі наведеного, з метою документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу розтрат товарно-матеріальних цінностей (матеріалів верхньої будови колії), за ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду від 21.12.2019, 26-27 грудня 2019 року було проведено обшук на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АДРЕСА_1 , на земельних ділянках за кадастровими номерами :06:001:0258 та :06:001:0244.

Під час проведення обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 було виявлено територію незавершеного будівництва без будь-яких огорож чи межових знакі, в на якій здійснюється будівництво під`їзної колії. В ході проведення обшуку було оглянуто, перераховано та заміряно (за допомогою рулетки 20 м) довжину вкладених у рейко-шпальну решітку рейок Р-65, а також оглянуто та пораховано стрілочні переводи, клемні та закладні болти, підкладки, залізобетонні шпали, у тому числі, які лежать в хаотичному порядку по території підприємства. Таким чином, в ході проведеного обшуку було виявлено:

- Підкладки (вкладені у колію) в кількості ? 7000 шт.;

- Шість стрілочних переводів у зборі (вкладених у колію);

- Рейка Р-65 (вкладена у колію) загальною довжиною 4227 м;

- Рейка Р -65 (яка лежить на території підприємства) в кількості 49 шт. (довжина ? 598 м);

- Залізобетонна шпала (вкладена у колію) в кількості ? 3500 шт.;

- Залізобетонна шпала (яка лежить на території підприємства) в кількості 1684 шт.;

- Клемні болти у зборі (вкладені у колію) в кількості ? 14000 шт.;

- Закладні болти у зборі (вкладені у колію) в кількості ? 14000 шт.;

які в подальшому були передані під відповідальне зберігання під розписку директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 до вирішення питання по суті.

Під час проведення обшуку та зовнішнього огляду матеріалів верхньої будови колій, які було виявлено на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що більша їх частина (рейки Р-65, залізобетонні шпали) являються старопридатними, тобто бувшими у вжитку. Інша частина (стрілочні переводи у зборі, рейка Р-65, клемні та закладні болти у зборі) являються новими. Також, на деяких з ним було виявлено та зафіксовано маркування виробничих підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, згідно наданих завірених копії документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , на підтвердження походження матеріалів верхньої будови колій на території їхнього товариства встановлено, що всі матеріали верхньої будови колій (стрілочні переводи у зборі, рейка Р-65, клемні та закладні болти у зборі, залізобетонні шпали) у старопридатному стані (бувші у вжитку) поставленні та монтуються (підрядником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності.

Також, в ході проведення обшуку та обрахунку матеріалів верхньої будови колій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 зазначив, що частина підготовленої земельної ділянки до будівництва (знятий верхній шар ґрунту), на якій виявлено складені в хаотичному порядку залізобетонні шпали, не відноситься до території їхнього товариства, що в свою чергу не відповідає дійсності, так як територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій ведеться будівництво під`їзної колії не має жодних межових знаків чи загорож, а сама територія по своєму периметру оброблена одним пластом (знятий верхній шар ґрунту) на якій в хаотичному порядку розміщенні матеріали верхньої будови колій з якої безпосередньо ведеться будівництво під`їзної колії.

В подальшому, вищеописані виявленні в ході проведеного обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріали верхньої будови колій визнано в рамках вказаного кримінального провадження в якості речових доказів, на які за клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області накладено арешт з подальшим зберігання під розпискою у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з цим, з метою з`ясування питання про походження матеріалів верхньої будови колії (старопридатних та нових), котрі було виявлено на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з метою з`ясування питання про площі самої території та об`єми робіт, що на ній виконуються, необхідно вилучити завірені копії відповідних документів уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни зазначених відомостей у них або їх знищення, що в подальшому не дасть змоги об`єктивно дослідити та встановити дійсне походження виявлених матеріалів верхньої будови колій у тому числі тих, на яких виявлено маркування виробничих підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, розгляд клопотання необхідно здійснювати без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться дані документи.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище зазначене, що іншим способом отримати доступ до документів та інформацію неможливо, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 002692, видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області), слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 002672, видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області), а також оперативним працівникам УСР у Вінницькій області ДСР НП України, що здійснююсь оперативне супроводження в рамках вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 (спеціальний жетон 0095080) та ОСОБА_7 (спеціальний жетон 0095043), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій, які знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів на право власності на земельну ділянку де здійснюється будівництво та/або договори оренди;

- технічні умови, проектну документацію на будівництво залізничної під`їзної колії;

- договори підряду;

- акти приймання-виконання робіт;

- платіжні доручення;

- локальні та ресурсні відомості, довідка вартості ф-КБ-3, договірна ціна та підсумкова відомість ресурсів;

- видаткові та прибуткові податкові накладні;

- товарно-транспортні накладні;

- журнали авторського та технічного нагляду по будівництву під`їзної колії;

- оборотно-сальдова відомість, касова книга, банківські виписки, сертифікати відповідності.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно.
Слідчий суддя - ОСОБА_1
Секретар - ОСОБА_2 Дата документу 10.02.2020