УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представників власників майна адвокатів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах володільців майна ТОВ «Делс Пром», ТОВ «Мейк Апест», ТОВ «Бест Глобал» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві по кримінальному провадженню № 0000064, яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого 12 грудня 2019 року в ході обшуку та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_2 , яка діє в інтересах володільців майна ТОВ «Делс Пром», ТОВ «Мейк Апест», ТОВ «Бест Глобал» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві по кримінальному провадженню № 0000064, яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого 12 грудня 2019 року та зобов`язання вчинити дії повернути тимчасово вилучене майно, а саме документів фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, комп`ютерної техніки, грошових коштів тощо.

В обґрунтування скарги зазначено, що 12 грудня 2019 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000064, було проведено обшук за адресою: м.Київ, пр. Соборності 19, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Делс Пром», ТОВ «Мейк Апест», ТОВ «Бест Глобал», в ході якого було вилучено документи фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, комп`ютерну техніку, грошові кошти та інше майно, відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2019 року. При цьому представник власників майна у скарзі стверджує про те, що відповідною ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання вказаного переліченого вище майна, а тому вказане майно має статус тимчасово вилученого, однак на вказане майно арешт в установленому законом порядку не накладався.

У зв`язку із зазначеним особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_2 , просить зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно згідно переліку у протоколі обшуку від 12.12.2019 року.

В судовому засіданні представники володільців вилученого майна, адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , доводи скарги підтримали та просили про її задоволення із наведених у ній підстав, додатково вказавши про та, що грошові кошти, які було вилучено в ході обшуку, є приватною власністю ОСОБА_5 , який є директором однієї з юридичних осіб, інтереси яких вони представляють, та напередодні їх позичив у фізичної особи для власних побутових потреб, придбання майна. Телефони, вилучені в ході обшуку, належать працівнику Товариства.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з`явився, неявка якого, відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, не є перешкодою для розгляду скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши представників власників майна, вивчивши матеріали, долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Також слідчим суддею встановлено, що насьогодні слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000064, за ознаками кримінальних правопрушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 листопада 2019 року було надано дозвіл старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та групі слідчих по кримінальному провадженню №0000064 обшук складських приміщень за адресою м. Київ, пр.-т Соборності, 19 з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ «ПРО СИСТЕМЗ» (код за ), ТОВ «ФУДСТАФ ТРАНС» (код за ), ТОВ «МЕДІССОН» (код за ), ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код за ), ТОВ «ПІНКІ КОМПАНІ» (код за ), ТОВ «ФІННАБ ГРУПП» (код за ), ТОВ «ВІГІ ДЕКС» (код за )Ю ТОВ «ТРАЙФІКС» (код за ), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код за ), ТОВ «ЮПІТЕР-17» (код за ), ТОВ «ВОРФОЛК» (код за ), ТОВ «ІНТЕР-ПЛЕЙ» (код за ), ТОВ «ТОП ЧЕЙН» (код за ), ТОВ «ОПЕН ТОРГ» (код за ), ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (код за ), ТОВ «БЕСТ ГЛОБАЛ» (код за ), ТОВ «ХЕДСТОУН» (код за ЄДРПОУ 41 125133), ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (код за ), ТОВ «САЙЛЕНС КОСПАНІ» (код за ), ТОВ «ВАРТОД» (код за ), ТОВ «ВІТАМІН ПОСТАЧ» (код за ), ТОВ «РАЙЗ-АП» (код за ), ТОВ «Юніверсус» (код за ), ТОВ «АЙТІ НЕВ» (код за ), а саме договори з додатками, податкові, товарно-транспортні, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання - передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, платіжні доручення, документи ділового листування, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, інформацію на електронних носіях, печатки підприємств, чорнових записів які відображають реалізацію підакцизних товарів за готівкові кошти, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих готівкових грошових коштів.

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 12.12.2019 р. був проведений обшук складських приміщень за адресою м. Київ, пр-т Соборності, 19, які використовуються ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (код за ), ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код за 1), ТОВ «БЕСТ ГЛОБАЛ» (код за ) на підставі договору оренди.

Під час проведення обшуку були вилучені предмети, документи та майно, які належать вищезазначеним юридичним особам, перелік яких зазначений в протоколі обшуку від 12.12.2019 р., а саме було вилучено: Акт надання послуг ТОВ «БЕЙЛІН І К» від 12.03.2019 на 1 арк., Акти надання послуг №1801 від 18.01.2019 на 3 арк., Рахунок на оплату №19 від 20.07.2018 на 1 арк., Акт надання послуг № 19 від 20.07.2018 на 2 арк., Рахунок на оплату №9 від 05.10.18 на 1 арк., Рахунок на оплату №789 від 31.10.2019 на 1 арк., Акт звірки взаємозв`язків на 1 арк., Акт надання послуг №73-19/ак на 1 арк., Акт приймання передач частки у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛІНГ ІК» на 1 арк., Договір купівлі-продажу ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» ТОВ «ФОБОС-20» на 6 арк., Акт надання послуг № 17 від 12.07.2019 на 2 арк., Копія акту надання послуг №147 від 14.07.2019 на 1 арк., Копія акту надання послуг №197 від 17.07.2019 на 1 арк., Копія акту надання послуг №224 від 24.07.2019 на 1 арк., Рахунок на оплату № 17 від 12.07.2019 на 2 арк., Наказ про призначення на посаду директора від 03.10.2019 на 2 арк., Акт приймання-передачі установчих бухгалтерських документів від 03.10.2019 на 1 арк., Договір купівлі продажу ТОВ «БЕИЛІН І К» на 1 арк., Рішення №03/10/2019 на 1 арк., Заказ наряд №49-86 виконавець СТО «ОПЕЛЬ МАСТЕР» замовник «Оцвера В.» від 01.10.2019 на 1 арк., Рахунок фактура № від 06.09.19 на 1 арк., Акт виконання робіт №ЗНБЛ-02868 від 06.09.19 на 1 арк., Акт виконання робіт №ФО-К-07556 на 1 арк., Рахунок-фактура № зн-п097082-2 від 20.09.19 на 2 арк., Копія рахуноку-фактури № зн-п097082-2 від 20.09.19 на 3 арк., Рахунок фактура №зн-п097239-3 від 21.09.19 на 2 арк., Наряд замовлення №зн-п097239 на 1 арк., Рахунок на оплату №507 від 17.07.19 на 2 арк., Рахунок на оплату №550 від 02.08.19 на 1 арк., Рахунок на оплату №507 від 17.07.19 на 1 арк., Рахунок на оплату №645 від 11.09.19 на 2 арк., Акт виконання робіт №ТСРДС00001061 від 11.09.19 на 2 арк., Акт виконання робіт №РДС00000730 від 17.07.19 на 1 арк., Довіреність №20 від 20.09.19 на 1 арк., Наряд замовлення №ЗН-П093909 на 5 арк., Рахунок-фактура №зн-п094350/2 від 09.08.19 на 5 арк., Чорнові записи на 3 арк., Страхування рахунку суми страхового відшкодування в рамка ПУ від 31.10.18 на 1 арк., Наряд-замовлення №зн-п094349 на 3 арк. Наряд-замовлення №00009450 на 2 арк. Акт виконання робіт №8661 від 12.06.19 на 1 арк. Рахунок на оплату № 507 від 17.07.19 на 1 арк. Чорнові записи на 3 арк., Договір оренди не житлових приміщень №5 на 5 арк. Рахунки-фактури ТОВ «БЕГЕКА ГРУП» на 22 арк. Чорнові записи на 9 арк., Аркуш бумаги а4 на якій вказані адреси та телефони кіосків ПП «Самсоне» на 1 арк., Чорнові записи на 1 арк., Аркуші бумаги а4 на яких вказані контрагенти, назви торгових точок та адреси на 10 арк., Акти надання послуг на 13 арк., Рахунки на оплату на 13 арк., Рух по банківському рахунку ТОВ «ЕГЕОН» на 1 арк., Блокнот коричневого кольору з написом, Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004125 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004191 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004303 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004128 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004304 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004189 1 шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004196 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004256 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004130 1шт., Касовий апарат ВАМП-МІКРО №ХМ48004016 1 шт., Касовий апарат МІNI-Т400МЕ1 № 1 шт., Касовий апарат МІNI-Т400МЕ №ПБ 1 шт., Касовий апарат МП-М545Т 1шт., Книга обліку розрахункових операцій 1 шт., Акт №159 ведення в експлуатацію РРО на 10 арк., Спеціально технічний засіп чорного кольору 1 шт., Грошові кошти на загальну суму 136 712 грн. номіналом 1грн. -13 шт., 2 грн.- 7 шт., 5 грн.- 59 шт., 10 грн.- 28 шт., 20 грн.- 13 шт., 50 грн.-151 шт., 100 грн - 160 шт., 200 грн.- 369 шт., 500 грн. - 77 шт., Мобільний телефон Самсунг чорного кольору 1шт. , 2 Жорсткі диски, Печатка фальсимільє з підписом та написом ОСОБА_7 1шт., Печатка фальсимільє з підписом та написом Кривохижа 1шт., Печатка з підписом 1 шт., Печатка ТОВ «РОСАТТО» 1 шт., Печатка фальсимільє з підписом та написом Усенко 1шт., Печатка фальсимільє з підписом 1шт, Печатка ТОВ «ДЖЕРСІ СІТІ» 1шт.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Виходячи з викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що майно відповідно до переліку протоколу обшуку, яке було вилучено під час проведення обшуку 12 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 25.11.2019 року, не мають статусу тимчасово вилученого майна у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на відшукання та вилучення під час обшуку, а тому доводи заявників не знаходять свого підтвердження доказами у судовому засіданні, що є належною підставою для відмови у задоволенні скарги.
Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах володільців майна ТОВ «Делс Пром», ТОВ «Мейк Апест», ТОВ «Бест Глобал» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві по кримінальному провадженню № 0000064, яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого 12 грудня 2019 року в ході обшуку та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1