Справа № 369/7574/20
Провадження №1-кс/369/1580/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. начальник СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000502 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, користуючись власним мобільним телефоном з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 в програмі системи миттєвих повідомлень «Telegram» створила аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розміщувала повідомлення з прейскурантом цін про вартість наркотичних засобів та реквізитами електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх оплати, з якого вподальшому переводила отримані кошти на підконтрольні їй банківські рахунки.

Так, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання та подальший незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який незаконно зберігала з метою збуту до 27.04.2020.

Так, 27.04.2020 ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на незаконний збут наркотичних засобів, попередньо обумовивши з ОСОБА_5 , щодо якого застосовані заходи безпеки, спосіб розрахунку за наркотичний засіб канабіс в аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому в системі миттєвих повідомлень «Telegram», повідомила ОСОБА_5 реквізити для оплати та ціну, після чого останній перерахував на вказаний ОСОБА_4 рахунок грошові кошти у сумі 560 гривень за особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Після цього, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 місце знаходження наркотичного засобу канабісу, а саме: в під`їзді будинку АДРЕСА_1 , де він цього ж дня близько 23 год. 30 хв. забрав два прозорі пакети з полімерного матеріалу з пазовим замком з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, таким чином ОСОБА_4 незаконно збула ОСОБА_5 вищевказаний наркотичний засіб канабіс.

Так, 28.04.2020 о 00 год. 03 хв. вказані два прозорі пакети з полімерного матеріалу з пазовим замком з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору були вилучені у ОСОБА_5 працівниками поліції.

Згідно висновку експерта №11-2/2669 від 30.04.2020, надані на експертизу речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом.

Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) складає 1,24 г.

Канабіс, згідно Списку №1 «Особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено» Таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, зі змінами та доповненнями є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на повторний незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, користуючись власним мобільним телефоном з карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 в програмі системи миттєвих повідомлень «Telegram» розмістила у попередньо створеному нею аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прейскурант цін про вартість наркотичних засобів та реквізити електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх оплати, з якого в подальшому переводила отримані кошти на підконтрольні їй банківські рахунки.

Так, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на повторне незаконне придбання, зберігання та подальший повторний незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який повторно незаконно зберігала з метою збуту до 22.05.2020 року.

Так, 22.05.2020 ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на повторний незаконний збут наркотичних засобів, попередньо обумовивши з ОСОБА_5 , щодо якого застосовані заходи безпеки, спосіб розрахунку за наркотичний засіб канабіс в аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому в системі миттєвих повідомлень «Telegram», повідомила ОСОБА_5 реквізити для оплати та ціну, після чого останній перерахував на вказаний ОСОБА_4 рахунок грошові кошти у сумі 560 гривень за особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Після цього, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 місце знаходження наркотичного засобу канабісу, а саме: в під`їзді будинку АДРЕСА_2 , де він цього ж дня близько 15 год. 30 хв. забрав пакет з полімерного матеріалу з пазовим замком з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, таким чином ОСОБА_4 повторно незаконно збула ОСОБА_5 вищевказаний наркотичний засіб канабіс.

Так, 22.05.2020 о 15 год. 40 хв. вказаний прозорі пакети з полімерного матеріалу з пазовим замком з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору були вилучені у ОСОБА_5 працівниками поліції.

Згідно висновку експерта №11-2/3251 від 23.05.2020, надані на експертизу речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом.

Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) складає 0,88 г.

Канабіс, згідно Списку №1 «Особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено» Таблиці 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, зі змінами та доповненнями є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

ОСОБА_4 22.05.2020 затримана в порядку ст. 208 КПК України, під час поверхневого обшуку у якої було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 23.05.2020 ОСОБА_4 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у кримінальному провадженні №0000127.

Постановою прокурора від 23.05.2020 кримінальні провадження №0000502 та №0000127 об`єднано у одне кримінальне провадження за №0000502.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Telegram», здійснювала продаж наркотичних речовин на території Києво-Святошинського району. У мобільному додатку ОСОБА_4 підписана, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує електронний гаманець для оплати наркотичних речовин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_3 . Так електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку виводилися грошові кошти з електронного гаманця, прив`язаний мобільний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В зв`язку із вище викладеним, через вказаний електронний гаманець постійно здійснюється зняття грошових коштів та поповнення його за допомогою вище зазначеної банківської картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з наданням даних на особу власника картки та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 28.01.2020 по 22.05.2020, та проведенні їх вилучення в копіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , адреса знаходження: АДРЕСА_3 .

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Тому, слідчий просив надати дозвіл т.в.о. начальнику СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації:
-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_2 , з даними власника карти та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 28.01.2020 по 22.05.2020, та їх вилучення в копіях;
-перелік банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2020 по термін дії ухвали та надати відео (фото) фіксування факту зняття грошових коштів зданих банкоматів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл т.в.о. начальнику СВ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації:
-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_2 , з даними власника карти та з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 28.01.2020 по 22.05.2020, та їх вилучення в копіях;
-перелік банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2020 по термін дії ухвали та надати відео (фото) фіксування факту зняття грошових коштів з даних банкоматів.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1