Справа № 686/7310/19
Провадження № 1-кс/686/4677/20
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього СВ (Відділу з розслідування військових злочинів) СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000134 від 27.02.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2020 року слідчий Третього СВ (Відділу з розслідування військових злочинів) СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

27.02.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.199 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що наприкінці 2018 року співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб заволоділи речовими доказами у кримінальному провадженні №0003536, які зберігались у кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 250 підробленими купюрами іноземної валюти - Євро номіналом по 200 Євро та 1 підробленою купюрою номіналом 100 доларів США, які в подальшому за попередньою змовою групою осіб повторно збували невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Так, відповідно до акту інвентаризації речових доказів від 03.02.2017, комісією з інвентаризації встановлено наявність речових доказів в межах кримінального провадження № 0003536 у виді 251 підробленої грошової купюри номіналом 200 Євро та 1 підробленої грошової купюри номіналом 100 доларів США.

Разом з цим, починаючи з грудня 2018 року зафіксовано неодноразовий збут зазначених підроблених грошових купюр Євро на території м. Рівне та Рівненської області.

Також, як встановлено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зазначені підроблені грошові кошти - Євро збувались в ніч з 18 на 19.01.2019 адміністратору клубу Інтернет-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вм. Рівне, 25-26.12.2018 касиру обмінного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Рівне, 29.01.2019 касиру обмінного пункту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Корець Рівненської області.

Відповідно до інформації Рівненського УДВБ НП України, відповідальним за зберігання речових доказів у вказаний період був зокрема інспектор відділу кримінального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрий перебував на посаді помічника слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області.

Під час розслідування кримінального провадження 07.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук у житлі - будинку АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 із дружиною ОСОБА_6 , в ході якого вилучено грошову купюру схожу на купюру номіналом 200 Євро серії L9.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, у прокуратурі Рівненської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000294 від 03.09.2018 за фактом збуту 03.09.2018 невстановленою особою в пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Вишнів Любомльського району Волинської області підроблених грошових коштів - в сумі 1000 Євро, номіналом по 200 Євро. За результатами експертного дослідження цих коштів встановлено, що на них наявний відбиток штампів « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час виникла необхідність тимчасового доступу до матеріалів зазначеного кримінального провадження з метою перевірки чи являються підроблені грошові кошти номіналом 200 Євро - збуті 03.09.2018 невстановленою особою, в пункті обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Вишнів Любомльського району Волинської області, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003536, що зберігались у камері схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , нестачу яких виявлено у лютому 2019 року.

Такі дані мають важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення осіб, причетних до заволодіння та подальшого збуту таких підроблених грошових купюр, часу та періоду такого заволодіння і збуту, інших осіб причетних до збуту підробленої іноземної валюти.
Для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 (юридична адреса

АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження 0000294 від 03.09.2018, для ознайомлення з ним з можливістю зробити (виготовити) його завірені копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000134 від 27.02.2019 до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме:

- матеріалів кримінального провадження №0000294 від 03.09.2018, для ознайомлення з ними із можливістю зробити (виготовити) їх завірені копії.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя