Справа № 569/9083/20
УХВАЛА

16 червня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000209 від 23 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000209 від 23 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_4 для отримання посвідчення серія НОМЕР_2 , яке дає право на пільги встановлені законодавством України для ветеранів війни учасників війни, використав документи, зміст яких не відповідає фактичним обставинам, та у період часу з вересня 2018 року по даний час неправомірно отримує пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім того встановлено, що для отримання вказаного посвідчення ОСОБА_4 07 вересня 2018 року подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 (відомчій комісії) заяву про надання йому статусу учасника війни в АТО зазначивши, що він, ОСОБА_4 , перебував у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018 та виконував службові (бойові) завдання, брав участь у заходах, пов`язаних з проведенням пошуку, вилучення, транспортування та перепоховання тіл (останків) загиблих військовослужбовців, а також долучив до вказаної заяви відповідні документи, які були надані ОСОБА_4 про встановлення останньому статусу учасника війни в АТО.
Водночас встановлено, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.03.2020 за вихідним № 02-1249/09 та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.05.2018 за № 44-вл начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_4 у період з 01 квітня 2018 року по 1 липня 2018 року перебував у щорічній основній відпустці терміном 13 календарних днів, з 24 травня 2018 року по 05 червня 2018 року, що свідчить про неможливість перебування ОСОБА_4 у службовому відрядженні (на території Луганської та Донецької областей) у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 на час вчинення протиправних дій, перевірки фактів у ході проведення досудового розслідування щодо здійснення ним протиправної діяльності попередньо у 2018 році, зокрема на час перебування у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на територіях Луганської та Донецької областей, виникла потреба у здійсненні доступу до інформації, яка знаходиться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) про банківські рахунки, якими користується (вався) ОСОБА_4 , у вищезазначений період під час перебування останнього у складі пошукових груп на територіях Луганської та Донецької областей, а також яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
До початку розгляду клопотання прокурором ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України розслідується кримінальне провадження № 0000209 від 23 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000209 від 23 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме повних реквізитів банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_3 , а також руху коштів по цих рахунках із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, місце знаходження банкомата з якого здійснювалось зняття готівкових коштів за період з 01.04.2018 по 01.07.2018 включно, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів:

-до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_3 , на ім`я якого відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є тримачем банківських карток у тому числі: копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;

-до відомостей, чи підключено до карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему за період з 01.04.2018 по 01.07.2018 включно.

Право тимчасового доступу до вищевказаних до речей та документів надати прокурорам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1