УХВАЛА
"15" травня 2020 р. Справа № 596/268/20

Провадження № 1-кс/596/154/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 12.02.2020 року невідома особа шляхом оману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала інформацію про банківські реквізити платіжної картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , унаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 43 тисячі гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 12.02.2020 року приблизно о 13 год. 17 хв. він знаходився вдома у АДРЕСА_2 , коли до нього зателефонував невідомий абонент та повідомив, що він являється представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та, що картка ОСОБА_4 заблокована. В подальшому, на протязі близько 1 год. , відбулася декілька телефонних розмов. Приблизно о 14 год 00 хв. 12 лютого 2020 року із банківської картки ОСОБА_4 викрали 43 тис. гривень.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду 09 травня 2020 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю у фінансово-кредитній установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок проведення даної слідчої дії була отримана розширена довідка-виписка по картковому рахунку ОСОБА_4 , із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 12.02.2020 року переказано грошові кошти у розмірі 24 000 гривень.

Оглядом веб-ресурсу Інтернет-портал PaySpace Magazine - ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 12.02.2020 року по 00 год. 00 хв. 13.02.2020 року.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_3 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучити, а саме:

1.- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у з 00 год. 00 хв. 12.02.2020 року по 00 год. 00 хв. 13.02.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 год. 00 хв. 12.02.2020 року по 00 год. 00 хв. 13.02.2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 12.02.2020 року по 00 год. 00 хв. 13.02.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у з 00 год. 00 хв. 12.02.2020 року по 00 год. 00 хв. 13.02.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у з 00 год. 00 хв. 12.02.2020 р. по 00 год. 00 хв. 13.02.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_4 , або у відділенні № НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_5 чи у відділенні № НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_6 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1