Справа № 686/8975/20
Провадження № 1-кс/686/4644/20
У Х В А Л А
08 квітня 2020 року м. Хмельницький
07 квітня 2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.03.2018 року на адресу ТУ ДБР м. Хмельницького надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою із невстановленими особами військової частини НОМЕР_1 (м. Бар, Вінницької області) здійснюють привласнення державних коштів, внаслідок чого інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2018 року ПП « ОСОБА_5 » заключило договір № 5 з військовою частиною НОМЕР_2 ( Вінницька область, м. Бар, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про закупівлю оптичних маскувальних комплектів на загальну суму 48,3 млн. гривень.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження, встановлено, що з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » на рахунки ФОП ОСОБА_6 і.п.н.п.п. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н.п.п. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н.п.п. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н.п.п. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 і.п.н.п.п. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 і.п.н.п.п. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 і.п.н.п.п. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 і.п.н.п.п. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 і.п.н.п.п. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 і.п.н.п.п. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_19 і.п.н.п.п. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_20 і.п.н.п.п. НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_21 і.п.н.п.п. НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_22 і.п.н.п.п. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_23 і.п.н.п.п. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_24 і.п.н.п.п. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_25 і.п.н.п.п. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_26 і.п.н.п.п. НОМЕР_23 перераховано грошові кошти в сумі 2 174 956 гривень, однак останні були фактично позбавлені можливості виконувати об`єми робіт через відсутність зареєстрованих найманих працівників, що фактично підтверджується довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 та ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_24 мають зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємців має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 та ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_24 за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ- НОМЕР_26 , за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення в відділенні розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з цим суд звертає свою увагу на те, що фактично, як це вбачається із поданого клопотання та долучених до нього документів, розслідування у даному провадженні здійснюється за фактами можливого привласнення державних коштів який мав місце у період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рік. В той час, як слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до відомостей про рух грошових коштів за значно більший період з 01.01.2018 по час виконання ухвали. При цьому, жодного обґрунтування необхідності в отриманні відповідних даних за період починаючи з 01.01.2019 рік, у клопотанні не міститься і з долучених матеріалів не вбачається.
За таких обставин подане клопотання підлягає частково задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ- НОМЕР_26 , за адресою АДРЕСА_1 із можливістю отримання копій в відділенні розташованому в АДРЕСА_2 , а саме до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_13 і.п.н.п.п. НОМЕР_11 та ФОП ОСОБА_18 і.п.н.п.п. НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 рік із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє по 06 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1