УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.01.2020 Справа №607/29950/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000322, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_6 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_6 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.
Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном, та має відкритий розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з січня 2019 року по даний час.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по даному рахунку, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.8, 129 Конституції України ст. 28, 107, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та вилучити її, а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку з січня 2019 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1