УХВАЛА

20 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000015 від 18.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування за №0000015 встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2011 році проводили господарські операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по отриманню від останнього послуг з проведення вибухових робіт. Послуги по проведенню вибухових робіт надані у повному об`ємі, але розрахунок за надані послуги на теперішній час не проведено. В рахунок оплати та погашення боргу за проведені роботи у 2011 році представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 відписав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дробарку СМД-111 за балансовою вартістю 133622,74 грн. з ПДВ, яка в той момент була передана ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2011 року є власником майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Право власності підтверджується рішеннями судів усіх інстанцій по справі №918/572/18.

У 2019 року після пройденого етапу судової тяганини та підтвердження права власності на майно ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо під час вчинення ІНФОРМАЦІЯ_6 виконавчих дій, а саме під час витребування ІНФОРМАЦІЯ_5 111 від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх користь дізналося, що дробарка СМД 111 та інше рухоме майно перебуває у власності ОСОБА_6 .

23 квітня 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір кредитної лінії №89. За даним договором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере в кредит значну суму грошей, в замін заставляє рухоме майно, що є предметом Договору застави №89/з від 23.04.2008 року. В переліку рухомого майна була вказана ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку у 2011 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи, що вона перебуває у заставі, реалізувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25 грудня 2015 року було укладено Договір відступлення права вимоги за Договором кредитної лінії №89. Згідно даного Договору відступлення права вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив ОСОБА_6 право вимоги, яке полягає у повному праві вимоги всієї заборгованості, яка була у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також було укладено Договір відступлення права вимоги за Договором застави №89/з. У зв`язку з виконанням забезпеченого заставою зобов`язання, виходячи з Договору кредитної лінії №89 від 23.04.2008 із врахуванням Договору відступлення права вимоги за Договором кредитної лінії №89 від 23.04.2008, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 29.12.2015 було укладено Акт приймання передачі рухомого майна.

Отже, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми діями фактично доводять товариство до стійкої фінансової неспроможності. Зокрема, створюють або збільшують його неплатоспроможність, що проявляється у кредиторській заборгованості (відкрито 34 виконавчих провадження).

Зазначені вище факти, викладено в заяві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) від 11.04.2019 №130.

В період 2016-2019 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 18.04.2019, за фактом вчинення службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності даного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000015 від 18.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів щодо діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 . та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства ;

-копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

-картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

-платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

-грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2016 по 31.03.2019.

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати можливість доступу та вилучення документів слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1