УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

23 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю адвоката- ОСОБА_4 ,

за участю власника майна- ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання процесуального керівника - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна

матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000551 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники Печенізького ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області за попередньою змовою з цивільними особами району, зловживаючи службовим становищем, здійснюють реалізацію на території району наркотичних речовин, а також систематично вимагають неправомірну вигоду з підприємців за не притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що начальник Печенізького відділення Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області за попередньою змовою з першим заступником голови Печенізької районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_8 ,зловживаючи своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби незаконно заволоділи земельною ділянкою площею приблизно 100 га, що знаходиться у користуванні полігону 2-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана ОСОБА_9 , яку використовували для вирощування та у подальшому збирання сільськогосподарської продукції з метою подальшої реалізації та отримання прибутку.
Разом з цим, до вказаної протиправної діяльності причетна фізична особа - підприємець ОСОБА_10 , яка за допомогою особистої сільськогосподарської та вантажної техніки здійснює збирання, перевезення та тимчасове зберігання продукції.
Так, ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

17.12.2019 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Мобільний телефон Iphone 6s сірого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон Nokia 6600, серійний номер НОМЕР_3 сріблястого кольору з сім карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон Nokia 8800e-1 карбон, серійний номер НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_6 ;

- Грошові кошти у сумі 9500 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США) у кількості 95 штук з наступними серіями та номерами: HB02540604G, HD 24318837A, KK14785687A, HC 59396776A, HF 58781512E, KB 64332689H, KL63853659B, KK44429846C, KF 81313987C, HL 50078429E, LL89242180C, LL89242186C, LB 42673199H, LB45081991M, LB00090766R, LF19834479F, LF73363930F, LB 09176973*, LF75012914D, LF 28716947A, LL 08795638D, LI 64309084A, LL 97148189E, LA 95297555A, LD 15161521D, LD15161522D, LA 95297557A, LA95297556A, LL 36145542D, LH 97174260B, LB 94661125C, LB 69863440E, LL 89841991C, LF 85981885G, LG 55440812B, LF 21530435A, LH 73598580B, LB 00027150C, LB 91181359C, LB 17569245V, LG 72450250B, LF 859 81979G, LF 85981858G, LF 85981957G, LF 85981884G, LF 85981925G, LC 29691731A, LF 05744952D, LF 29731283G, LH 97174289B, LF 85981981G, LF 85981808G, LF 85981977G, LF 85981878G, LD 83597020C, LF 04677992H, LL 89841992C, LB 07126633A, LF 21045598C, LF 49397930D, LA 20562955B, LB 16911727K, LF 00046433*, LL 85516965D, LB 77009828K, LL 72513626D, LL 97126897E, LB 63944019G, LA 28570864B, LI 03976382A, LB 48228446R, LL 61172146C, LF 28716949A, LF 28716948A, LB 18301459V, LB 18301500V, LG 54534957E, LB 30550163H, LG 56802199E, LB 42717783H, LF 75772505F, LL 64806107C, LB 79057527A, LF 43109277D, LF 82092897F, LB 24330171F, MF 87891164D, LB 04403227J, LL36795031G, KK 15446175A, KB 44968944D, HG 48208245B, AB 26797546J, HK 12136161D, HF 84751900C.

Прохали накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: м. Харків, провулок Туркестанський, будинок 6, а саме:
- Мобільний телефон Iphone 6s сірого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_2
- Мобільний телефон Nokia 6600, серійний номер НОМЕР_3 сріблястого кольору з сім карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4
- Мобільний телефон Nokia 8800e-1 карбон, серійний номер НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_6
- Грошові кошти у сумі 9500 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 95 штук з наступними серіями та номерами: HB02540604G, HD 24318837A, KK14785687A, HC 59396776A, HF 58781512E, KB 64332689H, KL63853659B, KK44429846C, KF 81313987C, HL 50078429E, LL89242180C, LL89242186C, LB 42673199H, LB45081991M, LB00090766R, LF19834479F, LF73363930F, LB 09176973*, LF75012914D, LF 28716947A, LL 08795638D, LI 64309084A, LL 97148189E, LA 95297555A, LD 15161521D, LD15161522D, LA 95297557A, LA95297556A, LL 36145542D, LH 97174260B, LB 94661125C, LB 69863440E, LL 89841991C, LF 85981885G, LG 55440812B, LF 21530435A, LH 73598580B, LB 00027150C, LB 91181359C, LB 17569245V, LG 72450250B, LF 859 81979G, LF 85981858G, LF 85981957G, LF 85981884G, LF 85981925G, LC 29691731A, LF 05744952D, LF 29731283G, LH 97174289B, LF 85981981G, LF 85981808G, LF 85981977G, LF 85981878G, LD 83597020C, LF 04677992H, LL 89841992C, LB 07126633A, LF 21045598C, LF 49397930D, LA 20562955B, LB 16911727K, LF 00046433*, LL 85516965D, LB 77009828K, LL 72513626D, LL 97126897E, LB 63944019G, LA 28570864B, LI 03976382A, LB 48228446R, LL 61172146C, LF 28716949A, LF 28716948A, LB 18301459V, LB 18301500V, LG 54534957E, LB 30550163H, LG 56802199E, LB 42717783H, LF 75772505F, LL 64806107C, LB 79057527A, LF 43109277D, LF 82092897F, LB 24330171F, MF 87891164D, LB 04403227J, LL36795031G, KK 15446175A, KB 44968944D, HG 48208245B, AB 26797546J, HK 12136161D, HF 84751900C.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Власники майна- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прохали відмовити в задоволенні клопотання. ОСОБА_6 пояснив, що жодного відношення не має до даного кримінального провадження і жодного доказу, який би свідчив про його протиправну діяльність органами досудового розслідування не здобуто.

Адвокат прохав відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на те, що вилучені кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , а телефони є особистою власністю ОСОБА_6 . Прохав суд повернути вилучене майно.

Заслухавши пояснення учасників процесу, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

В судовому засіданні було встановлено, що грошові кошти, вилучені під час проведення 17.12.2019 р. за адресою- АДРЕСА_1 , є особистими заощадженнями ОСОБА_5 та жодного відношення до обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000551 не мають.

ОСОБА_5 офіційно працює у Національному аерокосмічному університеті « ХАІ» та за сумісництвом працює ФОП ОСОБА_11 . Загальна сума доходу отримана за 11 місяців 2019 р. становить 100993 грн. 70 коп., що підтверджується довідкою про доходи з місця роботи від 18.12.2019 р. з Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

Враховуючи, що законність походження вилучених коштів документально підтверджена, то не вбачається доказів того, що дані кошти отримані ОСОБА_6 від протиправної діяльності, тому не вбачається підстав у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 9500 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 95 штук з наступними серіями та номерами: HB02540604G, HD 24318837A, KK14785687A, HC 59396776A, HF 58781512E, KB 64332689H, KL63853659B, KK44429846C, KF 81313987C, HL 50078429E, LL89242180C, LL89242186C, LB 42673199H, LB45081991M, LB00090766R, LF19834479F, LF73363930F, LB 09176973*, LF75012914D, LF 28716947A, LL 08795638D, LI 64309084A, LL 97148189E, LA 95297555A, LD 15161521D, LD15161522D, LA 95297557A, LA95297556A, LL 36145542D, LH 97174260B, LB 94661125C, LB 69863440E, LL 89841991C, LF 85981885G, LG 55440812B, LF 21530435A, LH 73598580B, LB 00027150C, LB 91181359C, LB 17569245V, LG 72450250B, LF 859 81979G, LF 85981858G, LF 85981957G, LF 85981884G, LF 85981925G, LC 29691731A, LF 05744952D, LF 29731283G, LH 97174289B, LF 85981981G, LF 85981808G, LF 85981977G, LF 85981878G, LD 83597020C, LF 04677992H, LL 89841992C, LB 07126633A, LF 21045598C, LF 49397930D, LA 20562955B, LB 16911727K, LF 00046433*, LL 85516965D, LB 77009828K, LL 72513626D, LL 97126897E, LB 63944019G, LA 28570864B, LI 03976382A, LB 48228446R, LL 61172146C, LF 28716949A, LF 28716948A, LB 18301459V, LB 18301500V, LG 54534957E, LB 30550163H, LG 56802199E, LB 42717783H, LF 75772505F, LL 64806107C, LB 79057527A, LF 43109277D, LF 82092897F, LB 24330171F, MF 87891164D, LB 04403227J, LL36795031G, KK 15446175A, KB 44968944D, HG 48208245B, AB 26797546J, HK 12136161D, HF 84751900C, які було вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що виявлені та вилучені- мобільний телефон Iphone 6s сірого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_2 , мобільний телефон Nokia 6600, серійний номер НОМЕР_3 сріблястого кольору з сім карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , мобільний телефон Nokia 8800e-1 карбон, серійний номер НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_6 мають суттєве значення для кримінального провадження№ 0000551, а саме необхідно дослідити з ким із фігурантів кримінального провадження з`єднувався ОСОБА_6 , чи він надавав якісь вказівки за допомогою смс- повідомлень, чи спілкувався в месенджерах, з метою збереження зазначеного майна для досягнення цілей кримінального провадження, в тому числі проведення у подальшому відповідних експертиз, існує необхідність у накладенні на них арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167-173 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовільнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон Iphone 6s сірого кольору IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_2

- Мобільний телефон Nokia 6600, серійний номер НОМЕР_3 сріблястого кольору з сім карткою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4

- Мобільний телефон Nokia 8800e-1 карбон, серійний номер НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_6 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти у сумі 9500 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 95 штук з наступними серіями та номерами: HB02540604G, HD 24318837A, KK14785687A, HC 59396776A, HF 58781512E, KB 64332689H, KL63853659B, KK44429846C, KF 81313987C, HL 50078429E, LL89242180C, LL89242186C, LB 42673199H, LB45081991M, LB00090766R, LF19834479F, LF73363930F, LB 09176973*, LF75012914D, LF 28716947A, LL 08795638D, LI 64309084A, LL 97148189E, LA 95297555A, LD 15161521D, LD15161522D, LA 95297557A, LA95297556A, LL 36145542D, LH 97174260B, LB 94661125C, LB 69863440E, LL 89841991C, LF 85981885G, LG 55440812B, LF 21530435A, LH 73598580B, LB 00027150C, LB 91181359C, LB 17569245V, LG 72450250B, LF 859 81979G, LF 85981858G, LF 85981957G, LF 85981884G, LF 85981925G, LC 29691731A, LF 05744952D, LF 29731283G, LH 97174289B, LF 85981981G, LF 85981808G, LF 85981977G, LF 85981878G, LD 83597020C, LF 04677992H, LL 89841992C, LB 07126633A, LF 21045598C, LF 49397930D, LA 20562955B, LB 16911727K, LF 00046433*, LL 85516965D, LB 77009828K, LL 72513626D, LL 97126897E, LB 63944019G, LA 28570864B, LI 03976382A, LB 48228446R, LL 61172146C, LF 28716949A, LF 28716948A, LB 18301459V, LB 18301500V, LG 54534957E, LB 30550163H, LG 56802199E, LB 42717783H, LF 75772505F, LL 64806107C, LB 79057527A, LF 43109277D, LF 82092897F, LB 24330171F, MF 87891164D, LB 04403227J, LL36795031G, KK 15446175A, KB 44968944D, HG 48208245B, AB 26797546J, HK 12136161D, HF 84751900C, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Зберігання арештованого майна здійснювати у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1