Справа №712/3214/20
Провадження № 1кс /712/1603/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні №0007090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаськійобластінадійшло ряд звернень фізичних осіб щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.

За даним фактом 11.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0007090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було виявлені ознаки кримінального правопорушення в діях, зокрема, державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , інженерів з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та інших.

За даним фактом 16.12.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28.12.2019 кримінальні провадження №0007090 та №0006916 об`єднані в одне провадження під номером - №0007090.

Так, зокрема в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд (далі по тесту ТС) для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.10.2011 № 244 підставою для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив`язки ТС. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив`язки, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.

У ІНФОРМАЦІЯ_3 органом, який видає паспорти прив`язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 було зобов`язано суб`єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.

Однак, на дану вимогу працівників Управління, деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_8 ; АДРЕСА_2 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_3 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_4 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_5 . Власник ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_7 . Власник ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 . Власники ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Власник ОСОБА_14 ; АДРЕСА_12 . АДРЕСА_13 . Власник ОСОБА_15 .

Підставою для виникнення права власності на вищевказані ТС та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші документи, які не відносяться до правовстановлюючих документів, як інадають право реєстрації власності на об`єкти нерухомості.

Таким чином, внаслідок дій інженерів з інвентаризації нерухомого майна та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 підприємці всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначені об`єкти були побудовані самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках. Таким чином до міського бюджету не здійснюється плата за землю.

Крім цього, відповідно до Порядку розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.10.2011 № 244, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 , відноситься демонтаж лише ТС, питання щодо знесення об`єктів незаконного будівництва, відноситься до виключної компетенції суду. Таким чином, на даний час орган місцевого самоврядування не має права знести ці самовільно встановлені ТС та одночасно втрачає кошти, які повинно бути сплачені за користування землею, до місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування, до матеріалів кримінального провадження №0007090 було долучено звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо численних порушень вимог законодавства державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 під час здійснення реєстраційних дій.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина 1 статті 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 98 КПК України передбачено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригінали документів, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_8 ; АДРЕСА_2 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_3 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_4 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_5 . Власник ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_9 »; АДРЕСА_7 . Власник ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 . Власники ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Власник ОСОБА_14 ; АДРЕСА_12 . АДРЕСА_13 . Власник ОСОБА_15 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_16 , прож.: АДРЕСА_14 , а саме: копії документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності; дозвіл на проведення торгівлі на території м. Черкас, договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на проведення технічної інвентаризації, документи, які підтверджують право бути замовником інвентаризації об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (проектно-кошторисну та дозвільну документацію, документацію щодо виділення земельної ділянки, тощо), оригінали документів, які подавалися для проведення реєстрації об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (технічний паспорт на нежитлову будівлю, договір про надання в користування торгового місця, опис отриманих документів, квитанція про сплату адміністративних послуг, тощо).

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, ОСОБА_16 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Згідно з ст.. 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасові споруди не відносяться до категорії нерухомого майна згідно Державних будівельних норм.

Відповідно до ст. 181 Цивільного Кодексу України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщенн яяких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17 серпня 2000 року № 507, міститься визначення терміну «будівля», їх перелік та класифікація тимчасова споруда до будівель не належить і не є нерухомістю.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_16 , прож.: АДРЕСА_14 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документі, а саме належним чином завірених копій документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності; дозвіл на проведення торгівлі на території м. Черкас, договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на проведення технічної інвентаризації, документи, які підтверджують право бути замовником інвентаризації об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (проектно-кошторисну та дозвільну документацію, документацію щодо виділення земельної ділянки, тощо), та оригінали документів, які подавалися для проведення реєстрації об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (технічний паспорт на нежитлову будівлю, договір про надання в користування торгового місця, опис отриманих документів, квитанція про сплату адміністративних послуг, тощо), має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_16 , прож.: АДРЕСА_14 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати ОСОБА_16 надати, документи: належним чином завірені копії документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності; дозвіл на проведення торгівлі на території м. Черкас, договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на проведення технічної інвентаризації, документи, які підтверджують право бути замовником інвентаризації об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (проектно-кошторисну та дозвільну документацію, документацію щодо виділення земельної ділянки, тощо);

з можливістю вилучення оригіналів документів, які подавалися для проведення реєстрації об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (технічний паспорт на нежитлову будівлю, договір про надання в користування торгового місця, опис отриманих документів, квитанція про сплату адміністративних послуг, тощо).

Строк дії ухвали до 08 травня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1