Справа № 521/5730/20
Номер провадження:1-кс/521/1886/20
У Х В А Л А
16 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника і цивільного позивача ТОВ «Далія Трейдінг» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Далія Трейдінг» про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 31.10.2019 року за № 0001468 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
13.04.2020 року представник ТОВ «Далія Трейдінг» - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи вимоги наступним.

Хмельницьким відділом поліції Малиновського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001468 від 31.10.2019 року, за фактом, що посадові особи ТОВ «ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД», ТОВ «Терра Плас» та ТОВ «Карабинер», самовільно, всупереч установленому законом порядку, використовують майно ТОВ «Далія Трейдінг», а саме торгівельні кіоски, розташовані на території м.Одеси.

Так, в даному кримінальному провадженні, ТОВ «Далія Трейдінг» є цивільним позивачем та власником торгівельних кіосків - павільйонів (тимчасових споруд, малих архітектурних форм) для роздрібної торгівлі хлібобулочних та кондитерських виробів.

Представник ТОВ «Далія Трейдінг» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив накласти арешт на торгівельні павільйони для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, надав до суду паспорти-прив`язки та договори, укладені між ТОВ «Далія Трейдінг» та Одеською міською радою, які підтверджують право власності на, зазначені в клопотанні, торгівельні павільйони .

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Інші особи не повідомлялися, оскільки згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001468 від 31.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, встановлено, що посадові особи ТОВ «ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД», ТОВ «Терра Плас» та ТОВ «Карабинер», використовуючи підроблені документи, умисно здійснюють спроби щодо привласнення майна ТОВ «Далія Трейдінг», а саме: торгівельних павільйонів (тимчасових споруд, малих архітектурних форм) для роздрібної торгівлі хлібобулочних та кондитерських виробів, а також інших груп харчових продуктів та напоїв.

З метою відшкодування шкоди, завданої в результаті кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, ТОВ «Далія Трейдінг» звернулось до суду з клопотанням про арешт майна вищезазначених павільйонів.

Відповідно до п. п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої в результаті кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку , згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу Закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддю береться до уваги та обставина, що у цьому кримінальному провадженні рухоме майно, на яке накладається арешт ухвалою слідчого судді є об`єктом кримінально-протиправних дій посадових осіб ТОВ «ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД», ТОВ «Терра Плас» та ТОВ «Карабинер», яке у разі неприйняття заходів щодо забезпечення кримінального провадження, може бути відчужене шляхом укладення договорів купівлі-продажу та/або проведення торгів у формі аукціону на користь третіх осіб.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що майно, про яке йдеться у клопотанні, відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України.

З огляду на викладене вважаю за необхідне задовольнити клопотання представника ТОВ «Далія Трейдінг» та накласти арешт на майно з метою забезпечення позовних вимог і відшкодування спричиненої матеріальної шкоди в результаті кримінального правопорушення. Обмеження права власності в даному випадку є співмірним завданням кримінального провадження, та не є обтяжливим для власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання представника ТОВ «Далія Трейдінг» про арешт майна у кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на належне товариству з обмеженою відповідальністю «Далія Трейдінг» (Код ЄДРЮФОП 39538926) майно у вигляді 30 торгівельних павільйонів (тимчасових споруд), які знаходяться у м. Одеса за такими адресами:

1.м. Одеса, вул. Сергія Ядова, 24;

2.м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 134;

3.м. Одеса, Одарія, 10/в ул.Черноморського казацтва, 1;

4.м. Одеса, вул. Краснослобідська/ пл. Молоді, 25;

5.м. Одеса, пр-т Добровольського, 139-А/ вул. Генерала Бочарова;

6.м. Одеса, вул. Паустовського/ пр. Добровольського, 159;

7.м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 16;

8.м. Одеса, вул. 7-я Пересипська, 9;

9.м. Одеса, вул. Мечнікова, 106;

10.м. Одеса, вул. Кулікове поле ( з боку вул. Канатної);

11.м. Одеса, бул. Десантний, 9;

12.АДРЕСА_1 ;

13.АДРЕСА_2 ;

14.м. Одеса, вул. Левітана (біля дому № 42 по вул. Ак. Корольова);

15.АДРЕСА_3 ;

16.АДРЕСА_4 ;

17.м. Одеса, пр. Небесної Сотні, 30;

18.м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 69;

19.м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 86;

20.АДРЕСА_5 ;

21.АДРЕСА_6 ;

22.м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 61;

23.м. Одеса, вул. Героїв Крут, 26;

24.АДРЕСА_7 ;

25.АДРЕСА_8 ;

26.м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 49;

27.м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 2;

28.м. Одеса, проспект Добровольського, 122;

29.м. Одеса, вул. Ак. Глушко, 12;

30.м. Одеса, вул. Колонтаївська, 44/вул. Скісна.

Заборони будь-яким юридичним та фізичним особам, вчиняти будь які дії щодо майна, на яке накладено арешт, в тому числі, але не виключно: продавати, знищувати, змінювати адресу місцезнаходження, демонтувати, зменшувати або збільшувати його вартість, розбирати, замінювати замки, вчиняти будь-які інші дії, що можуть вплинути на цілісність майна та придатність для подальшого використання.
Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності вищезазначеного майна.
Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «Далія Трейдінг» (Код ЄДРЮФОП 39538926).

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1