пр. № 1-кс/759/170/20
ун. № 759/34/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
підозрюваних: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , погоджене першим заступником Генеральноїпрокуратури ОСОБА_29 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_30 за погодженням з першим заступником Генеральноїпрокуратури ОСОБА_29 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України до шести місяців, тобто до 27 січня 2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України. До вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

ОСОБА_24 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагаченнявирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_24 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_24 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:
1. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_5 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_24 залучив свого знайомого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
Крім цього, ОСОБА_24 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 . ОСОБА_37 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_24 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_24 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_37 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_16 ОСОБА_38 ОСОБА_22 ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_14 ОСОБА_26 ОСОБА_25 ОСОБА_27 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_24 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_37 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_38 ОСОБА_22 ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_14 ОСОБА_17 ОСОБА_16 , ОСОБА_39 ОСОБА_26 ОСОБА_25 ОСОБА_27 як учасника та виконавеця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_23 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.
На початку 2016 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_24 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, 20 000 доларів США, 30 000 доларів США, 72 000 доларів США з погрозами застосування насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в рахунок повернення боргу.
З вказаною метою ОСОБА_24 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_19 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 20 000 доларів СШАта 30 000 доларів США, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_17 та до складу якої увійшли ОСОБА_42 17.01.1985 та інші, ОСОБА_21 не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 72 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_43 та ОСОБА_44 в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які потерпілі мали передати ОСОБА_24 за не перешкоджання у ведені господарської діяльності з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 ОСОБА_15 ОСОБА_17 , ОСОБА_45 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_43 та ОСОБА_44 сплатити їм в сумах 20 000 доларів США, 30 000 та 72 000 доларів США в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які вона мала передати ОСОБА_24 за не перешкоджання їй у ведені господарської діяльності.

ОСОБА_24 як лідер злочинної організації, доручив працівнику поліції ОСОБА_23 зустрітися з потерпілими ОСОБА_46 та ОСОБА_47 та переконати їх в цьому. Крім цього ОСОБА_23 повинен був постійно зідзвонюватись з потерпілою ОСОБА_46 та отримувати від неї інформацію про те чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролювати хід розгляду таких заяв та не допускати законний їх розгляд по суті.
В кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_19 приїхала потерпіла ОСОБА_48 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_19 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_49 .

Не погодившись з вимогами ОСОБА_19 , до літа 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_50 продовжила віддавати борг безпосередньо своєму кредиторові ОСОБА_51 , при цьому постійно потерпаючи від дзвінків та зустрічей ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами.

23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_19 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, вчинив незаконне заволодіння автомобілем марки «Мерседес Віто» вартістю 5 000 доларів США та причепом марки «Камма 500 Случ» вартістю 20 000 грн., які були у володінні потерпілих. Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_19 та до складу якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_20 ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_52 та ОСОБА_53 матеріальних збитків.

В січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 діючи разом з ОСОБА_20 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану ОСОБА_24 знаходячись на території м. Біла Церква Київської області шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, поставили незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_52 передати їм гроші в сумі 30 000 доларів США в рахунок повернення боргу ОСОБА_54 , який фактично становив 18 000 доларів США.

Не витримавши психологічного тиску з боку організованої групи під керівництвом ОСОБА_19 та до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 . ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_50 боячись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх рідних, на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 яку надав їй ОСОБА_19 перевела грошові кошти а саме: 28.02.2019 року 27 000 гривень; 30.03.2019 27 000 гривень (дрібними платежами: 2 000 гривень, 9 000 гривень, 6 000 гривень, 7 000 гривень, 3 000 гривень); 30.04.2019 54 000 гривень; 30.05.2019 16 000 гривень.
15.05.2019 року близько 02 год. 07 хв. за місцем проживання потерпілих за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, які являються членами злочинної організації яку очолює ОСОБА_24 здійснили обстріл будинку потерпілих з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів.
Одразу, після того як невідомі 15.05.2019 близько 02:00 год. ночі розстріляли вікна житлового будинку потерпілих, за адресою: АДРЕСА_1 , організувавши зустріч біля кафе «Віденська кава» в м. Біла Церква, куди за вказівкою начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 приїхала ОСОБА_50 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно, погрожували останній тим, що описана подія може повторитись, якщо потерпіла в найближчий час не віддасть їй грошові кошти в сумі 72 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_55 , якому фактично була винна 50 000 доларів США.

Після казаних подій, в травні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не витримавши психологічного тиску, ОСОБА_50 вчергове звернулась до начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 як до працівника правоохоронного органу за захистом та допомогою. Однак, не відреагувавши на звернення громадянки у передбачений законом спосіб, ОСОБА_23 організував зустріч ОСОБА_43 та ОСОБА_24 , який на той час був відомий серед злочинних угруповань м. Біла Церква як особа, яка має вплив на місцеві організовані групи, а отже мав статус керівника злочинної організації.

Так, під час організованої працівником поліції ОСОБА_23 зустрічі ОСОБА_43 з ОСОБА_24 в кінці травня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в м. Біла Церква Київської області, останній, будучи обізнаним про злочинну діяльність зустрічей ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, висунув вимогу потерпілій сплатити йому 10 000 доларів США за те, щоб вище вказані члени злочинної організації, якою керував ОСОБА_24 , не вчиняли вимагання від ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , припинили погрози, незаконне заволодіння їхнім майном та інші протиправні дії, та потерпілі могли спокійно працювати і віддавати борги згідно цивільно-правових норм.

За вище викладених обставин потерпілим ОСОБА_52 та ОСОБА_53 неправомірними діями ОСОБА_24 ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб спричинена матеріальна шкода.

В січні 2019 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_24 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 1 100 000 гривень з погрозами застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_19 в рахунок повернення коштів за не дотримання виконання умов договору підряду № 1/05-18 від 10.05.2018 року, договору підряду № 3/06-18 від 19.06.2018 року договору підряду № 4/06-18 від 27.06.2018 року укладених між СТ «Марина» в особі керівника ОСОБА_57 та ФОП « ОСОБА_58 » в особі директора ОСОБА_59 ..
ОСОБА_24 повторно, як керівник злочинної організації залучив до вчинення вимагання грошових коштів керівників групи ОСОБА_17 , ОСОБА_36 , виконавців ОСОБА_21 ОСОБА_45 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.
ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_17 ОСОБА_21 , ОСОБА_45 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_61 сплатити їм 1 100 000 гривень в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_62 , який протягом 2018 року був клієнтом потерпілого.

Так, 22.01.2019 близько 15:00 год., ОСОБА_17 як керівник організованої групи, доручив ОСОБА_21 організував зустріч в ресторані «Бельведер», який розташований за адресою: Київської області, місто Біла Церква, бульвар Олександрівський, 13, за участі також ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_45 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу керівника організованої групи приїхав потерпілий ОСОБА_63 .

Під час вказаної зустрічі керівник організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_64 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_21 , ОСОБА_17 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 1 100 000 грн. в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_62 , який був клієнтом потерпілого, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_60 , ОСОБА_21 , ОСОБА_45 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 24.01.2019 року близько 12:00 год. організували зустріч в ресторані «Бельведер» за тією ж адресою, де повторно висунули ОСОБА_64 незаконну вимогу передати організованій групі 1 100 000 грн. за надуманих обставин, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_21 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_64 передати організованій групі вказану суму коштів протягом двох місяців за умови сплати 24.01.2019 року їм 10 000 доларів США. Так як вказаних коштів у потерпілого не було, ОСОБА_45 , який був присутній на вказаній зустрічі вихопив з кишені куртки ОСОБА_61 ключі від його автомобіля «БМВ 530і», номер та серія реєстраційного знаку НОМЕР_2 , вартістю 13 000 доларів США, та члени організованої групи продовжили вимагати сплати їм 10 000 доларів США, як умову повернення автомобіля потерпілому.

Близько 19:00 год. того ж дня, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, організована група повернула автомобіль ОСОБА_64 , так як останній погодився на їхню вимогу сплатити 10 000 доларів США до 01.02.2019 року.

В період часу з початку вересня 2018 року, точного часу на даний момент не встановлено, ОСОБА_24 , як керівник злочинної організації, доручив злочинній групі, яку очолив ОСОБА_13 та до складу якої входив ОСОБА_22 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 80 000 грн. в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_65 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами, а також за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
ОСОБА_13 , ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами від ОСОБА_66 сплатити їм 80 000 гривень кожного місяця в рахунок сплати штучно створених боргів.

Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_13 приїхав потерпілий ОСОБА_67 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_68 , повернути борги ОСОБА_69 та ОСОБА_70 раніше строку, який був оговорений сторонами, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Аби у потерпілого ОСОБА_66 склалося враження реальності погроз, висловлених ОСОБА_13 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка приїхала на вказану зустріч за ОСОБА_13 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, заволоділа автомобілем марки «Хонда Сівік», належним ОСОБА_71 , завдавши останньому матеріальних збитків.

В той же день, ОСОБА_13 , висунув вимогу ОСОБА_71 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_72 . Вказану вимогу ОСОБА_73 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_13 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, де знаходились транспортні засобі ФОП ОСОБА_66 , де, нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, заборонив працювати за укладеними ним з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_73 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_13 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.12.2018 року ОСОБА_13 висунув ОСОБА_71 вимогу обміняти «Хонду Сівік», належну потерпілому та якою на протязі вересня-грудня 2018 року користувався ОСОБА_74 , обміняти на автомобіль «Субару Трібека», який того ж дня зареєстрував на своє ім`я та залишив у своєму користуванні, вимагаючи з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами, від ОСОБА_66 сплачувати кредит за цей автомобіль.

В січні 2019 року, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_13 висунув ОСОБА_71 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_75 . Вказану вимогу ОСОБА_73 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_13 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_73 звернувся до ОСОБА_24 як до особи, яка мала вплив на вказану організовану групу.

Так, будучи керівником злочинної організації, на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 організував зустріч в м. Біла Церква, де були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_76 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи. На цій зустрічі ОСОБА_24 , висунув вимогу ОСОБА_71 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів членам злочинного угруповання за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та протидію його законній господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_66 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_13 , на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Фастові, висунув ОСОБА_71 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та заводом «Полігрім» на користь іншого перевізника ОСОБА_72 . Вказану вимогу ОСОБА_73 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_73 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_13 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_73 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_66 сплати грошових коштів за не перешкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_13 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанеси кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_66 та його зятя ОСОБА_77 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.

Після того, як із описаної зустрічі ОСОБА_71 вдалося втекти, останній звернувся до працівників поліції.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_17 та до складу якої увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумі від 20 000 грн. до 300 000 грн. за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за з погрозами насильства над працівниками товариства чи їх близьким родичами, пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами кожним з учасників двох організованих груп під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_78 та ОСОБА_79 як представників потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС товариства, які знаходились на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, та по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС товариства, які знаходились на решті території Київської області.

14.06.2019 після 13:00 години ОСОБА_18 , за участі двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу організованої групи, очолюваної ОСОБА_80 , приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_81 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_18 висунув вимогу ОСОБА_82 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

16.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_18 разом із ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» посадили останнього до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_3 , та відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі працівника товариства та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 5 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі працівника ТОВ «Лінії Контрактів» та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Сквирському Шосе в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Крім того, 18.06.2019 року близько 15:00 год. ОСОБА_17 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_14 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_17 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_81 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_17 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_82 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Під час зустрічі з представником потерпілої особи ОСОБА_83 19.06.2019 в м. Біла Церква, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_21 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_17 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_82 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

В червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_24 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_17 та до складу якої увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та висунув вимогу ОСОБА_82 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

В січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 , доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_84 та до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_85 , з погрозами насильства над потерпілим та його близьким родичами.

ОСОБА_24 , ОСОБА_84 ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_86 сплатити їм 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

В червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за участі самого ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_20 приїхав потерпілий ОСОБА_87 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_20 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_88 передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_84 та до складу якої входили також ОСОБА_16 , ОСОБА_20 . ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 доларів США в рахунок сплати боргу ОСОБА_20 , який фактично становив 20 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_24 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_88 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань та передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_88 передати організованій групі, яку очолював ОСОБА_84 до складу якої також входили ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 доларів США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_89 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

29.06.2019 року ОСОБА_20 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за участі самого ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_20 приїхав потерпілий ОСОБА_87 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_24 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_88 передати організованій групі 10 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_90 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_20 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17.07.2019 року висунув вимогу ОСОБА_88 віддати організованій групі яку очолює ОСОБА_84 , до складу якої входили також ОСОБА_16 ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 доларів США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_90 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_84 (організатор), ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 доларів США та 160 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановленими під час досудового розслідування особами в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_92 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

ОСОБА_84 , ОСОБА_16 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи з ОСОБА_93 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 за попередньою домовленістю з ОСОБА_84 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_94 з номеру мобільного оператора НОМЕР_4 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США , а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_95 знову ж зателефонував ОСОБА_94 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

29 лютого 2018 року, ОСОБА_96 , та ОСОБА_84 , дізнавшись про те що ОСОБА_93 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_4 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_97 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_95 за попередньою змовою з ОСОБА_98 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_94 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_99 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

ОСОБА_16 ОСОБА_84 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_94 зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_94 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_5 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

ОСОБА_18 з керівником злочинної організації ОСОБА_24 вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у скоєнні вимагання та розбійних нападів.
З цією метою ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_24 розробив злочинний план, відповідно до якого члени організованої групи мали б підбирати фізичних та юридичних осіб, у яких є боргові зобов`язання чи будь-які проблеми із законом, встановлювати їх місця проживання та здійснення господарської діяльності, номери телефонів, родинні зв`язки, після чого призначали б зустрічі потенційним потерпілим, на яких особи спортивної статури, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілими чи їх близькими родичами, вимагали б передати їм майно та грошові кошти, а також нападали б на потерпілих з погрозами застосування насильства, небезпечного для осіб, які б зазнавали нападу, з метою заволодіння чужим майном, а також подальшого залякування потенційних потерпілих та створення у них реальності висловлюваних погроз.

Для реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_18 вступив у злочинну змову з ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, які увійшли до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Стійкість організованої групи, згідно злочинного задуму ОСОБА_18 та ОСОБА_24 , повинна була забезпечуватися спільною метою незаконним отриманням матеріальних засобів, шляхом вчинення вимагань та розбоїв.

14.06.2019 року близько 13:00 год. ОСОБА_18 , будучи керівником організованої групи (організатор), за участі активних учасників організованої групи (виконавці) ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу членів організованої групи приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_100 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_18 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання з погрозами застосування насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням його господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_82 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства.

16.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , вирішивши відкрито заволодіти майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_18 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_101 , напали на останнього та посадили до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому самі приїхали, після чого проти волі ОСОБА_102 відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_103 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 7 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_103 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Фурсівська, 1 в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 того ж дня повернули ОСОБА_103 до с. Селекційна Станція Білоцерківського району, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого чи його близьких родичів, діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_104 як представнику ТОВ «Лінії Контрактів» збирати гроші з кас тих самих трьох АЗС на території Білоцерківського району 17.06.2019 року, 18.06.2019 року, 19.06.2019 року та віддавати членам вказаної організованої групи за непершкоджання господарській діяльності товариства.

Сприймаючи погрози ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, 17.06.2019 року приблизно о 12:00 год. ОСОБА_105 зателефонував ОСОБА_25 та повідомив, що збирається робити інкасацію на АЗС Білоцерківського району. Після цього ОСОБА_25 та ОСОБА_26 зустріли ОСОБА_103 на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква, де останній забрав гроші з каси та віддав членам організованої групи. Після цього, ОСОБА_26 разом з ОСОБА_106 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, ОСОБА_105 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_26 . Після цього, ОСОБА_26 разом з ОСОБА_106 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, ОСОБА_105 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_26 .

Сприймаючи погрози ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, 18.06.2019 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_105 зателефонував ОСОБА_25 та повідомив, що збирається робити інкасацію на АЗС Білоцерківського району. Після цього ОСОБА_25 та ОСОБА_26 зустріли ОСОБА_103 на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква, де останній забрав гроші з каси та віддав членам організованої групи. Після цього, ОСОБА_26 разом з ОСОБА_106 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, ОСОБА_105 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_26 . Після цього, ОСОБА_26 разом з ОСОБА_106 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, ОСОБА_105 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_26

19.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_104 подзвонили ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , призначили зустріч АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква через півгодини, де, з погрозами застосування насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, висунули вимогу зібрати гроші з кас усіх трьох вище вказаних АЗС та віддати їм. Сприймаючи погрози членів організованої групи як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, ОСОБА_105 виконав їхні незаконні вимоги.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів та внаслідок вчинення ними розбою, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.09.2018 року ОСОБА_13 , призначив зустріч за адресою м. Фастів, вул. Куйбишева, номер будинку досудовим розслідуванням не встановлено, куди на його вимогу приїхав ОСОБА_107 .
Так, ОСОБА_13 , достовірно знаючи про те, що в користуванні потерпілого ОСОБА_65 знаходиться автомобіль марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс», із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_66 , незаконно заволодів автомобілем марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , тим самим спричинив ОСОБА_71 матеріальну шкоду.
В подальшому, ОСОБА_13 14.12.2018 року, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_66 , змусив останнього скасувати договір фінансового лізингу на автомобіль марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс», та оформити новий договір фінансового лізингу на автомобіль марки «Subary ТгіЬеса» зеленого кольору, 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс».
14.12.2018 року приблизно о 15 годині, ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Київ по вул. Степана Бандери 26 В, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_66 заволодів ключами та технічним паспортом від автомобіля марки «Subary ТгіЬеса» зеленого кольору 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_7 , вартістю 253 000,00 гривень, яким ОСОБА_73 користується відповідно до договору лізингу АРКІ41632 від 14.12.2018 року, з правом викупу на умовах першого внеску 89 тисяч 500 гривень.
ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел 14.12.2018 року, перебуваючи на автомобільній парковці, яка розташована за адресою: місто Київ, вулиця Степана Бандери, 26В незаконно заволодів автомобілем Subary ТгіЬеса», серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_8 , чим спричинив ОСОБА_71 матеріальну шкоду
27.07.2019 ОСОБА_24 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_24 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_24 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.189 КК України.

16.09.2019 ОСОБА_24 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_24 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

14.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_24 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

27.07.2019 ОСОБА_22 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_22 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_22 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

14.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_22 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

16.08.2019 ОСОБА_25 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч.4 ст.189 КК України.

16.08.2019 ОСОБА_25 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.09.2019 ОСОБА_25 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст.189 КК України.

18.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено, до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

10.10.2019 ОСОБА_25 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

04.12.2019 ОСОБА_25 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.07.2019 ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

20.08.2019 ОСОБА_13 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст.189 КК України.

30.08.2019 ОСОБА_13 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 КК України.

21 вересня 2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

20.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

27.07.2019 ОСОБА_16 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 ОСОБА_16 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

20.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

16.08.2019 ОСОБА_26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.189, ч. 4 ст.187 КК України.

16.08.2019 ОСОБА_26 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

09.10.2019 ОСОБА_26 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 187, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

11.10.2019 ОСОБА_26 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

04.12.2019 ОСОБА_26 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.07.2019 ОСОБА_15 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків.

13.08.2019 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

19.09.2019 року, ОСОБА_15 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків на нічний арешт та покладенням обов`язків.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

14.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено до 13.01.2020 року.

27.07.2019 ОСОБА_19 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_19 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

21 вересня 2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

13.08.2019 ОСОБА_19 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

23.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_19 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

19.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_19 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобовий домашній арешт до 17.01.2020 року.

27.07.2019 ОСОБА_14 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 602 100 грн.

05.08.2019 ОСОБА_14 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави у розмірі 602 100 грн.

13.08.2019 ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 року обов`язки покладені на ОСОБА_14 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено до 22.11.2019 року.

14.11.2019 року обов`язки покладені на ОСОБА_14 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено до 13.01.2019 року.

27.07.2019 ОСОБА_21 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_21 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_21 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_21 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

19.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_19 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобовий домашній арешт до 17.01.2020 року.

30.08.2019 ОСОБА_108 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3,4 ст. 189 КК України.

05.09.2019 року ОСОБА_37 оголошено у розшук.

02.09.2019 ОСОБА_109 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.189 КК України.
09.09.2019 року ОСОБА_110 оголошено у розшук.
27.07.2019 ОСОБА_20 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_20 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_20 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

21.08.2019 року ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_20 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.10.2019 року.
17.10.2019 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_20 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжено до 15.12.2019 року.

27.07.2019 ОСОБА_17 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_6 .

13.08.2019 ОСОБА_17 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч. 4 ст.189 КК України.

03.09.2019 ОСОБА_17 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

05.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 , змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

19.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

27.07.2019 ОСОБА_18 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_18 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_18 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

21.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

15.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

27.07.2019 ОСОБА_23 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_23 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.5 ст.27 ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 року, ОСОБА_23 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків.

19.11.2019 року, ОСОБА_23 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків продовжено до 18.01.2020 року.

20.08.2019 ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України.

20.08.2019 ОСОБА_27 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

10.10.2019 ОСОБА_27 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 діб.

06.10.2019 ОСОБА_27 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 27.01.2020 року.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Республіки Арменія, вірменин, громадянин України, має середню освіту, одруженій, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та проживає за адресою: АДРЕСА_8
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Сенків Хмельницького району Вінницької області, поляк, громадянин України, з середньою технічною освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, працює начальником охорони ТОВ «Гладіус сервіс», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 .
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою (бакалавр), одружений, ФОП, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає по АДРЕСА_13 .
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, із загальною середньою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, українець, громадянин України, має вищу освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_15 .
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Коритнє Монастирищенський район Черкаської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 .
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець республіки Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 .
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , та проживає за адресою: АДРЕСА_21 .
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Горлівка Донецької області, українець, громадянин України, із середньою освітою, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 та фактично проживаючого по АДРЕСА_23 .
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Республіки Казахстан, білорус, громадянин України, з вищою освітою, одружений, тренер в ДЮСШ «Богатир», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_24 .
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Біла Церква українець, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, директор ТОВ «Агропромтехтранс +», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_25 .
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, має середню освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_26 .
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, має середню спеціальну освіту, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .
-. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець смт. Володарка Володарського району Київської області, українець, громадянин України, має вищу середньо спеціальну освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_30 .
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, уродженець м. Біла Церква Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_31
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Спітак Республіки Вірменія, особа без громадянства, не одружений, не працює, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_32 .
Наявність обгрунтованої підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме:

-протоколами допитів потерпілих ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_61 , ОСОБА_111 , ОСОБА_102 , ОСОБА_93 ОСОБА_86 ;
-протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками;

-протоколами допиту свідків;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколами обшуків;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
- отримати висновки судових експертиз призначених у кримінальному проваджені;

- отримати тимчасовий доступ до інформації;

- провести одночасні допити між потерпілими та підозрюваними у кримінальному провадженні;

- отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;

- за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України;

- встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. провести їх допити з приводу обставин події;

- звернутися до Київського апеляційного суду з клопотанням про використання НСРД в іншому кримінальному проваджені;

- виконати вимоги ст. 217 КПК України, щодо осіб які перебувають у розшуку та невстановлених осіб;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом шестимісячний строк не виявилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу судових експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та виконанням за їх результатами вимог ст.ст. 252, 256 КПК України, які до теперішнього часу не завершені, з метою досягнення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування до 9 місяців, тобто до 27 квітня 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні.
Захисники проти задоволення клопотання заперечували.
Підозрювані підтримали думку захисників, заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Згідно п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 219 КПК України).
Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема, отримати висновки судових експертиз призначених у кримінальному проваджені; отримати дозволи на тимчасовий доступ до інформації, встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності, отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та скласти обвинувальні акти, враховуючи обставини, з яких вказані дії не були проведені слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , погоджене першим заступником Генеральноїпрокуратури ОСОБА_29 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 27 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 20.01.2020р.

Слідчий суддя ОСОБА_1