УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 серпня по 29 серпня 2019 року, невстановлена слідством особа, яка представлялася ОСОБА_5 , та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу мінеральних добрив для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресною: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 740 000 грн.
В клопотанні зазначає, що також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресною: АДРЕСА_2 загальну суму 7400 000 грн оплатило через програму БАНК Клієнт, чотирма частинами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: 23.08.2019 о 12:11:00 у розмірі 100 000 грн; 23.08.2019 о 12:13:00 у розмірі 200 000 грн; 28.08.2019 о 12:59:00 у розмірі 186 000 грн; 28.08.2019 о 13:00:00 у розмірі 54 000 грн; 29.08.2019 року у розмірі 200 000 грн.

Також, зазначає, що на даний час мобільні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме офіційний телефон: НОМЕР_6 та номера телефонів які надавалися додатково, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 по яких зв`язувався потерпілий ОСОБА_6 не відповідають та знаходяться поза зоною досяжності знаходяться поза зоною досяжності. Зі слів потерпілого грошові кошти він перераховував по усній домовленості та мав підписати договір під час доставки товару через брак часу переконатися, що співпрацює не з шахраями. В даний час не встановлено місця знаходження жодного з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані особи не допитані. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 000 грн., які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В клопотанні також зазначено, що детальні трафіки з`єднання вищевказаних осіб необхідно взяти мінімум як за один місяць з дати реєстрації товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване з 15.05.2019 року, тобто з 15 квітня 2019 року, так як у вказаний період засновник ОСОБА_7 , адреса проживання: АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_6 вимкнений та перебуває поза зоною обслуговування. Крім того зі слів потерпілого ОСОБА_6 він розмовляв з ОСОБА_5 , по м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що представлявся працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та домовлявся з ним з приводу купівлі продожа мінеральних добрив. Вищевказані телефона на даний час не працюють. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 000 грн., які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Клопотання мотивовано тим, що необхідно отримати трофіки на мобільні телефони . НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , якими користувалися працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних та закріплення злочинних зв`язків між підозрюваними, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування перебуває в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного в клопотанні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 27 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013189 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого оперативним співробітникам сектору карного пошуку відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів:
- які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, на номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_8 за період часу з 01 год. 00 хв. 15 квітня 2019 року по теперішній час, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;
- які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, на номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_9 за період часу з 01 год. 00 хв. 15 квітня 2019 року по теперішній час, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;
- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, на номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_10 за період часу з 01 год. 00 хв. 15 квітня 2019 року по теперішній час, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: