Справа № 594/498/20
Провадження № 1-кс/594/55/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 5500 грн.; інформацію про банківський (картковий) рахунок на який 21.03.2020 року о 13 год. 28 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.; інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить. Таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користується мобільним телефоном із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.03.2020 року о 13 год. 21 хв. невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_5 до ОСОБА_8 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, та повідомила, що її платіжна пенсійна карта заблокована. Ввійшовши в довіру до ОСОБА_8 , на вимогу невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 повідомила дані своєї платіжної банківської (пенсійної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та особисті дані. В подальшому на телефон ОСОБА_8 із сервісного центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступило смс-повідомлення, із відповідним кодом, що складався із чотирьох цифр, які ОСОБА_8 під час телефонної розмови повідомила невідомій особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час на телефон ОСОБА_8 поступило смс-повідомлення, в якому було вказано, що із платіжної картки № НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 5500 грн. на картку іншого банку. Відповідно ОСОБА_8 зрозуміла, що 21.03.2020 року о 13 год. 28 хв. невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн. із платіжної картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому 21.03.2020року ОСОБА_8 з даного приводу звернулася до працівників поліції.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 5500 грн.;

- інформацію про банківський (картковий) рахунок на який 21.03.2020 року о 13 год. 28 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ;

- інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий ОСОБА_1