Справа № 487/1110/20
Провадження № 1-кс/487/1751/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за № 0000166 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
08.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , т.в.о. начальника відділу заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі додатком № 1, що містить назву «Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік», в якому зазначені відомості про включення до річного плану проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками; Документи на паперових та електронних носіях щодо одержання ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395 та додатків до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік; Документи з резолюціями керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо доведення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік, до відома співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі до відома завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 ; План перевірок додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на 2020 рік, підписаний заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , в якому, серед інших, зазначені відомості про включення до плану перевірок проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками; Повідомлення про проведення планових перевірок щодо додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єктам господарювання у період з 01.01.2020 до 20.02.2020; Приписи та розпорядження, складені за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020; Акти про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020; Акти про невиконання приписів, розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020; Акти складені за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020; Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 до 20.02.2020 про направлення, на виконання п.3.8.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 липня 2017 №1057 «Про організацію роботи з ліцензування», інформації про результати проведених контрольних заходів та копій актів планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єктів архітектури, для розгляду на засіданні ліцензійної комісії; Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 20.02.2020, адресовані суб`єктам господарювання, згідно яким за результатами планових перевірок та на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено, що ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 анульовано; Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов від 28.02.2019 № 3/1, складений комісією у складі посадових осіб завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ОСОБА_18 , інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу ОСОБА_20 за результатами планової перевірки ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якому відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», цей акт є підставою для анулювання ліцензії реєстраційний запис, наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08 червня 2015 №21-Л; Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про направлення, на виконання п.3.8.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 липня 2017 №1057 «Про організацію роботи з ліцензування», інформації про результати проведених контрольних заходів та копій актів планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, для розгляду на засіданні ліцензійної комісії щодо ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019-2020 роки; Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », складений виконавцем Бєлінською від імені в.о. начальника Управління ОСОБА_23 , згідно якому за результатами планової перевірки та на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, реєстраційний запис 201304739 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2019 №62-Л анульовано; Особова справа ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (всі без виключення документи), звільненого з 29.03.2019 з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2018 № 125 «ОС»; Особова справа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (всі без виключення документи), призначеної з 31.10.2014 завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_12 наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2014 № 338 «ОС»; Копії документів про освіту та вільне знання української мови ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинне станом на лютий 2020 року; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 , чинне станом на лютий 2020 року; Документи про штатну чисельність співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 станом на лютий 2020 року; Посадові інструкції керівника та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 , чинних станом на лютий 2020 року; Документи (накази, розпорядження тощо) щодо відсторонення від посади завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконувача обов`язків заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.02.2020 у справі № 487/1110/20 (провадження № 1-кс/487/1457/20).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000166 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 , призначена з 31.10.2014 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2014 № 338 «ОС» на посаду завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладанням з 18.02.2020 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2020 № 63 «ОС» виконання обов`язків заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб з визначеною нею особою-посередником ОСОБА_24 , що звільнений з 29.03.2019 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2018 № 125 «ОС» з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, вимагали та одержали 20.02.2020 приблизно о 15 год. 15 хв. в м. Миколаєві для себе неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_25 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого службового становища ОСОБА_18 , за позитивне проходження планової перевірки щодо додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться вищевказані документи.

Зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вищевказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному, тому для досягнення мети тимчасового доступу необхідно отримати доступ до оригіналів вище вказаних документів з можливістю зробити копії.

Крім того, просив провести розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення, приховування службовими особами володільця вищезазначених документів, які є доказами злочину, за скоєння якого завідувачу сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 повідомлено про підозру, а також можливістю доказування органом досудового розслідування вимагання та одержання неправомірної вигоди зазначеною особою документами, до яких планується одержати тимчасовий доступ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №0000166 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_18 , призначена з 31.10.2014 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2014 № 338 «ОС» на посаду завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладанням з 18.02.2020 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2020 № 63 «ОС» виконання обов`язків заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб з визначеною нею особою-посередником ОСОБА_24 , що звільнений з 29.03.2019 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2018 № 125 «ОС» з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, вимагали та одержали 20.02.2020 приблизно о 15 год. 15 хв. в м. Миколаєві для себе неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_25 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого службового становища ОСОБА_18 , за позитивне проходження планової перевірки щодо додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться наступні документи:

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі додатком № 1, що містить назву «Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік», в якому зазначені відомості про включення до річного плану проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками;

- Документи на паперових та електронних носіях щодо одержання ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395 та додатків до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік;

- Документи з резолюціями керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо доведення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік, до відома співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі до відома завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 ;

- План перевірок додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на 2020 рік, підписаний заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , в якому серед інших зазначені відомості про включення до плану перевірок проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками;

- Повідомлення про проведення планових перевірок щодо додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єктам господарювання у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Приписи та розпорядження, складені за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Акти про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Акти про невиконання приписів, розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Акти складені за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 до 20.02.2020 про направлення, на виконання п.3.8.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 липня 2017 №1057 «Про організацію роботи з ліцензування», інформації про результати проведених контрольних заходів та копій актів планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єктів архітектури, для розгляду на засіданні ліцензійної комісії;

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 20.02.2020, адресовані суб`єктам господарювання, згідно яким за результатами планових перевірок та на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено, що ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 анульовано;

- Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов від 28.02.2019 № 3/1, складений комісією у складі посадових осіб завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ОСОБА_18 , інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу ОСОБА_20 за результатами планової перевірки ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якому відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», цей акт є підставою для анулювання ліцензії реєстраційний запис, наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08 червня 2015 №21-Л;

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про направлення, на виконання п.3.8.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 липня 2017 №1057 «Про організацію роботи з ліцензування», інформації про результати проведених контрольних заходів та копій актів планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, для розгляду на засіданні ліцензійної комісії щодо ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019-2020 роки;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », складений виконавцем Бєлінською від імені в.о. начальника Управління ОСОБА_23 , згідно якому за результатами планової перевірки та на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, реєстраційний запис 201304739 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2019 №62-Л анульовано;

- Особова справа ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (всі без виключення документи), звільненого з 29.03.2019 з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2018 № 125 «ОС»;

- Особова справа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (всі без виключення документи), призначеної з 31.10.2014 завідувачем сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2014 № 338 «ОС»;

- Копії документів про освіту та вільне знання української мови ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинне станом на лютий 2020 року;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 , чинне станом на лютий 2020 року;

- Документи про штатну чисельність співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 станом на лютий 2020 року;

- Посадові інструкції керівника та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 , чинних станом на лютий 2020 року;

- Документи (накази, розпорядження тощо) щодо відсторонення від посади завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконувача обов`язків заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.02.2020 у справі № 487/1110/20 (провадження № 1-кс/487/1457/20).

В обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 та його територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 за діяльністю суб`єктів господарювання в 2020 році, в тому числі щодо перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, а також інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_18 та ОСОБА_24 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_25 , без отримання тимчасового доступу до зазначених документів, не можливо.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , т.в.о. начальника відділу заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі додатком № 1, що містить назву «Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік», в якому зазначені відомості про включення до річного плану проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками;

- Документи на паперових та електронних носіях щодо одержання ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395 та додатків до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік;

- Документи з резолюціями керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо доведення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 за діяльністю суб`єктів господарювання на 2020 рік, до відома співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі до відома завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 ;

- План перевірок додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на 2020 рік, підписаний заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , в якому, серед інших, зазначені відомості про включення до плану перевірок проведення планової перевірки додержання суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками;

- Повідомлення про проведення планових перевірок щодо додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, скеровані ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єктам господарювання у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Приписи та розпорядження, складені за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Акти про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Акти про невиконання приписів, розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Акти складені за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2020 до 20.02.2020;

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 до 20.02.2020 про направлення, на виконання п.3.8.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 липня 2017 №1057 «Про організацію роботи з ліцензування», інформації про результати проведених контрольних заходів та копій актів планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єктів архітектури, для розгляду на засіданні ліцензійної комісії;

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 20.02.2020, адресовані суб`єктам господарювання, згідно яким за результатами планових перевірок та на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено, що ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 анульовано;

- Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов від 28.02.2019 № 3/1, складений комісією у складі посадових осіб завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ОСОБА_18 , інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу ОСОБА_20 за результатами планової перевірки ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якому відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», цей акт є підставою для анулювання ліцензії реєстраційний запис, наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08 червня 2015 №21-Л;

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 про направлення, на виконання п.3.8.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 липня 2017 №1057 «Про організацію роботи з ліцензування», інформації про результати проведених контрольних заходів та копій актів планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, для розгляду на засіданні ліцензійної комісії щодо ПП « ОСОБА_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2019-2020 роки;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », складений виконавцем Бєлінською від імені в.о. начальника Управління ОСОБА_23 , згідно якому за результатами планової перевірки та на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної з будівництвом об`єкта архітектури, реєстраційний запис 201304739 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.11.2019 №62-Л анульовано;

- Особова справа ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (всі без виключення документи), звільненого з 29.03.2019 з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.03.2018 № 125 «ОС»;

- Особова справа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (всі без виключення документи), призначеної з 31.10.2014 завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_12 наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.10.2014 № 338 «ОС»;

- Копії документів про освіту та вільне знання української мови ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинне станом на лютий 2020 року;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 , чинне станом на лютий 2020 року;

- Документи про штатну чисельність співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 станом на лютий 2020 року;

- Посадові інструкції керівника та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_12 , чинних станом на лютий 2020 року;

- Документи (накази, розпорядження тощо) щодо відсторонення від посади завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконувача обов`язків заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.02.2020 у справі № 487/1110/20 (провадження № 1-кс/487/1457/20). .

Ухвала дійсна до 13.04.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1