Справа № 186/656/20
Провадження № 1-кс/0186/136/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2020 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 05 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.04.2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2019 року невстановлена особа через мережу інтернет шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1530 гривень, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 02 квітня 2019 року він домовився про купівлю скутера, оголошення про продаж якого він знайшов на інтернет сайті. В рахунок оплати скутера потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1530 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але замолений товар до теперішнього часу не отримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 02.04.2019 року отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 02.04.2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якій належать вищезазначена банківська картка, яка перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 02 квітня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, зокрема до роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, до фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить вищезазначена банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

05.04.2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2019 року невстановлена особа через мережу інтернет шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1530 гривень, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000174 від 05 квітня 2019 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 02.04.2019 року по час проведення тимчасового доступу, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 02 квітня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, зокрема до роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, до фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить вищезазначена банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 травня 2020 року по 25 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1