Справа 688/1086/20
№ 1-кс/688/554/20
Ухвала
про накладення арешту на майно

02 червня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , направив клопотання про проведення огляду в порядку здійснення обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на території м. Шепетівка та Шепетівського району Хмельницької області під виглядом діяльності державної лотереї, функціонують в приміщеннях кафе, ресторанів та інших закладах зали в яких незаконно займаються гральним бізнесом, зокрема, і в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділенням Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області 20 грудня 2019 року внесенні відомості до ЄРДР за №0001162 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

30травня 2020 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від о/у УСР ОСОБА_5 про те, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , функціонують ігрові автомати та виявлено облаштований зал для заняття гральним бізнесом, зокрема, комп`ютери в зборі, гральні столи, засоби для здійснення гри, тощо.

Так, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі частини 3 статті 233 КПК України, з метою врятуванням майна за допомогою якого незаконно здійснюється зайняття гральним бізнесом, 30 травня 2020 року старшим слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України в період часу з 20 год. 33 хв. до 21 год. 44 хв. із залученням в якості спеціаліста експерта-криміналіста СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , в присутності понятих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою негайного припинення правопорушення, щодо незаконного грального бізнесу, працівника закладу ОСОБА_9 , з метою фіксації, вилучення та збереження обстановки вчинення злочину, слідів злочину, збереження майна, яке має доказове значення, переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з дотриманням вимог ст. 237 КПК України, провів огляд нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вказаного огляду місця події виявлено та вилучено: 6 системних блоків марки «ASUS» з маркуванням С8НМ70-1/НDMI, один системний блок «MSI» №С847IS-P33, один системний блок «MSI» №601-78-36-01B, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL TO17388, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL TO36081, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL8H134012, один монітор марки «LG» №BEJL1953SS, два монітори марки «Samsung» без маркування та номера, один монітор марки «IBN» без маркування та номера, один монітор марки «Thinkvision», один монітор марки «IBN» №R17BN8, один монітор марки «LG» №L1753SS, один монітор марки «Samsung» №J17H9FM545957N, один монітор марки «Samsung» №MJ17H9FP900399H, один монітор марки «Samsung» №MJ19HHEQ51132W, а також 7 флеш-носіїв, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишок, 8 пар звукових колонок до комп`ютера, кабелі живлення та грошові кошти, а саме: одна купюра номінальною вартістю 500 грн. «ХЕ9839264», одна купюра номінальною вартістю 500 грн. «СД9863096», одна купюра номінальною вартістю 500 грн. «СИ8966739», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ТЗ34706772», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ТБ4899540», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ХД3782112», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ЗГ4106413», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ЕЦ2048689», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ЄА9773984», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ХЕ5524024», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ТЄ0590381», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ЄЖ2690789», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «УС8658081», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «УС4320478», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «КИ5362847», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «УЄ5287854», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ЄЮ0598618», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ТЄ1360228», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЕФ1016245», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЗХ5345636», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «СЖ9187488», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЗГ2855713», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «КУ6471357», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «МД0546439», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «УТ3102990», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «УЙ8893823», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЗЦ1422854», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «МА0606419», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЗБ6791420», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЗБ0928777», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «МР8911642», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «КЙ7735138», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «МБ6262927», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «ЕА4640056», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «УУ6622220», одна купюра номінальною вартістю 100 грн. «УН0898617», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «ПА4694218», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УЄ2663539», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УД1775167», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УЄ7328168», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УД2244465», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УР6966727», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УА6474963», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СУ0908080», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СЙ6745096», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «ТУ5688355», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СК2709091», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УЕ4386934», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УЕ7265120», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УА2475084», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УЕ7063713», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ФВ7170560», одна купюра номінальною вартістю 200 грн. «ТЗ7528012», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СК0743685», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СУ3581543», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «УЄ2238696», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СУ2879792», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «ФИ5871371», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «ФЗ6562309», одна купюра номінальною вартістю 50 грн. «СМ7320201», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «УР7527069», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ТБ1708265», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ТК8477192», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ЧД0447377», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ЧА7113413», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ЧЕ9346104», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ЗВ7664511», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ТВ6581515», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «СЖ0920881», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «СИ7862918», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «СЗ3519849», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ТЙ2130441», одна купюра номінальною вартістю 20 грн. «ТЕ8776848», одна купюра номінальною вартістю 10 грн. «ЮГ6781379», одна купюра номінальною вартістю 10 грн. «ЦЖ7546108», одна купюра номінальною вартістю 10 грн. «ХД6876756», одна купюра номінальною вартістю 10 грн. «ЮД6876380», одна купюра номінальною вартістю 10 грн. «ЮА1607477», одна купюра номінальною вартістю 5 грн. «ТБ3533623», одна купюра номінальною вартістю 5 грн. «СГ5260023», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «СГ8608518», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «НВ6178524», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «УЖ2878578», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «УЖ6534450», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «УР4422546», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «УЖ8272223», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «УЗ8749429», одна купюра номінальною вартістю 1 грн. «СЗ6633143», в загальній сумі 7858 грн.

Постановою слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області від 31 травня 2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами, оскільки на ньому можуть бути сліди вчиненого злочину.

В подальшому, з метою проведення ряду судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на дані речові докази, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до зникнення, втрати або пошкодження слідів злочину та перешкоджатиме прийняттю рішення по кримінальному провадженню.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з?явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи, що 6 системних блоків марки «ASUS» з маркуванням С8НМ70-1/НDMI, один системний блок «MSI» №С847IS-P33, один системний блок «MSI» №601-78-36-01B, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL TO17388, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL TO36081, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL8H134012, один монітор марки «LG» №BEJL1953SS, два монітори марки «Samsung» без маркування та номера, один монітор марки «IBN» без маркування та номера, один монітор марки «Thinkvision», один монітор марки «IBN» №R17BN8, один монітор марки «LG» №L1753SS, один монітор марки «Samsung» №J17H9FM545957N, один монітор марки «Samsung» №MJ17H9FP900399H, один монітор марки «Samsung» №MJ19HHEQ51132W, а також 7 флеш-носіїв, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишок, 8 пар звукових колонок до комп`ютера, кабелі живлення та грошові кошти в загальній сумі 7858 грн., а саме 3 купюри номіналами по 500 грн., 15 купюр номіналами по 200 грн., 18 купюр номіналами по 100 грн., 25 купюр номіналами по 50 грн., 12 купюр номіналами по 20 грн., 5 купюр номіналами по 10 грн., 2 купюри номіналами по 5 грн. та 8 купюр номіналами по 1 грн., та які були вилучені 31 травня 2020 року з місця події, є речовими доказами, містить сліди злочину, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною розпоряджатися та користуватися ним.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт 6 системних блоків марки «ASUS» з маркуванням С8НМ70-1/НDMI, один системний блок «MSI» №С847IS-P33, один системний блок «MSI» №601-78-36-01B, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL TO17388, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL TO36081, один системний блок марки «Siemens Fujitsu» №YKL8H134012, один монітор марки «LG» №BEJL1953SS, два монітори марки «Samsung» без маркування та номера, один монітор марки «IBN» без маркування та номера, один монітор марки «Thinkvision», один монітор марки «IBN» №R17BN8, один монітор марки «LG» №L1753SS, один монітор марки «Samsung» №J17H9FM545957N, один монітор марки «Samsung» №MJ17H9FP900399H, один монітор марки «Samsung» №MJ19HHEQ51132W, а також 7 флеш-носіїв, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишок, 8 пар звукових колонок до комп`ютера, кабелі живлення та грошові кошти, а саме: одну купюру номінальною вартістю 500 грн. «ХЕ9839264», одну купюру номінальною вартістю 500 грн. «СД9863096», одну купюру номінальною вартістю 500 грн. «СИ8966739», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ТЗ34706772», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ТБ4899540», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ХД3782112», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ЗГ4106413», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ЕЦ2048689», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ЄА9773984», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ХЕ5524024», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ТЄ0590381», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ЄЖ2690789», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «УС8658081», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «УС4320478», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «КИ5362847», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «УЄ5287854», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ЄЮ0598618», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ТЄ1360228», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЕФ1016245», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЗХ5345636», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «СЖ9187488», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЗГ2855713», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «КУ6471357», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «МД0546439», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «УТ3102990», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «УЙ8893823», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЗЦ1422854», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «МА0606419», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЗБ6791420», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЗБ0928777», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «МР8911642», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «КЙ7735138», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «МБ6262927», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «ЕА4640056», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «УУ6622220», одну купюру номінальною вартістю 100 грн. «УН0898617», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «ПА4694218», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УЄ2663539», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УД1775167», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УЄ7328168», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УД2244465», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УР6966727», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УА6474963», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СУ0908080», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СЙ6745096», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «ТУ5688355», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СК2709091», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УЕ4386934», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УЕ7265120», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УА2475084», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УЕ7063713», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ФВ7170560», одну купюру номінальною вартістю 200 грн. «ТЗ7528012», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СК0743685», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СУ3581543», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «УЄ2238696», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СУ2879792», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «ФИ5871371», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «ФЗ6562309», одну купюру номінальною вартістю 50 грн. «СМ7320201», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «УР7527069», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ТБ1708265», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ТК8477192», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ЧД0447377», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ЧА7113413», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ЧЕ9346104», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ЗВ7664511», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ТВ6581515», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «СЖ0920881», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «СИ7862918», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «СЗ3519849», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ТЙ2130441», одну купюру номінальною вартістю 20 грн. «ТЕ8776848», одну купюру номінальною вартістю 10 грн. «ЮГ6781379», одну купюру номінальною вартістю 10 грн. «ЦЖ7546108», одну купюру номінальною вартістю 10 грн. «ХД6876756», одну купюру номінальною вартістю 10 грн. «ЮД6876380», одну купюру номінальною вартістю 10 грн. «ЮА1607477», одну купюру номінальною вартістю 5 грн. «ТБ3533623», одну купюру номінальною вартістю 5 грн. «СГ5260023», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «СГ8608518», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «НВ6178524», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «УЖ2878578», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «УЖ6534450», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «УР4422546», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «УЖ8272223», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «УЗ8749429», одну купюру номінальною вартістю 1 грн. «СЗ6633143», в загальній сумі 7858 грн., заборонившивласнику розпоряджатись та користуватись даним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно вручити прокурору, направити слідчому, третій особі.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: