справа № 166/659/19
номер провадження 1-кс/166/691/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2019 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст.слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000153 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- фото та відео файлів про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомат: НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.05.2019 у наступний час: 15:20; 15:21; 15:22; 15:22; 15:23; 15:24; 15:24; 15:25; 15:26; 15:27.

З клопотання слідує, що 08 травня 2019 року, біля 12 год., в смт. Ратне Ратнівського району, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25180 гривень, які були перераховані на вищезазначену банківську картку.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої, які надійшли на зазначений рахунок ОСОБА_6 знімались із вказаного банкомату в у зазначений час.

Отже, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про особу, яка здійснювала зняття коштів з банківської картки .

28 серпня 2019 року отримана ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме фото та відео файлів про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомат: НОМЕР_2 .

Відповідно до повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0/7-191001/1810 виконати ухвалу не можливо, оскільки на момент оголошення 01.10.2019 вона є не дійсною.

Ст. слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши ст.слідчого,дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може використана як доказ, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за їх дорученням чи постановою працівникам слідчого або оперативного підрозділу, а саме фото та відео файлів про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомат: НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.05.2019 у наступний час: 15:20; 15:21; 15:22; 15:22; 15:23; 15:24; 15:24; 15:25; 15:26; 15:27.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1