Справа № 592/5714/20
Провадження № 1-кс/592/2926/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_5 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: документи, в яких міститься інформація про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », які були відкриті в банківських установах у період з 01.09.2017 по 31.12.2018; податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.09.2017 року по 31.12.2018 року; статистична звітність по працевлаштованих особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.09.2017 по 31.12.2018; документи, в яких міститься інформація про IP-адреси комп`ютерної техніки, з якої ПП « ОСОБА_5 » подавалась податкова звітність у період з 01.09.2017 по 31.12.2018; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 ».
Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення моніторингу засобів масової інформації виявлено відеоролік під назвою «Как правильно мародерить».

Відповідно до вказаного відеороліку встановлено, що 04.10.2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори будівельного підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реконструкцію будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_4 з облаштування ліфту на суму 1076899,78 грн.

Крім того, 16.10.2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договори будівельного подряду з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реконструкцію будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_4 міста Суми з облаштування ліфту, тобто фактично з тих же самих робіт, однак вже на суму 20186532,2 грн.

Разом з тим, автор вказаного відеороліку стверджує, що роботи з будівельного підряду по цим договорам виконанні не в повному обсязі, за завищеними цінами, а бюджетні кошти, які були виділені на них, привласненні службовими особами підприємств та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, встановлено що 11.09.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 міськоїоголосили тори на реконструкцію - термомодерназацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 загальною вартістю 6496225 грн.

Для участі в вказаних торгах подало заявки 2 підприємства, а саме 1111 « ОСОБА_6 » де директором є ОСОБА_7 та 1111 « ОСОБА_5 », де директором є ОСОБА_8 , які є рідними братами.

У подальшому, 11.09.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договір про закупівлю робіт за державні кошти з ПП « ОСОБА_5 » з реконструкції - термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 5725300 грн.

Разом з тим, автор вказаного відеороліку стверджує, що згадані виконанні не в повному обсязі, за завищеними цінами, а бюджетні кошти, які були виділені на них, привласненні службовими особами підприємств та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищевказані данні, які зазначені в відеороліку «Как правильно мародерить» частково підтверджуються даними, які маються на офіційних сайтах ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У ході огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено наявну інформацію щодо двох проведених тендерів з реконструкції будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_4 міста Суми з облаштуванням ліфту вартістю 2018653 грн від 04.10.2018 та вартістю 1076899 грн від 16.10.2018, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповідно до прикріплених документів щодо укладених договорів, встановлено що до обох зазначених тендерів прикріплено один й той самий договір будівельного підряду № 152/18 від 16.10.2018 на виконання робіт на об`єкт - Реконструкція будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_4 з облаштуванням ліфту, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також у ході огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено наявну інформацію щодо тендеру з реконструкції-термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 вартістю 6496 225 грн від 07.08.2017, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , переможцем якого стало ПП « ОСОБА_5 ».
Зазначає, що є підстави вважати, що зазначені роботи могли бути не виконані повністю або виконані не в повному об`ємі та з неякісних матеріалів, а виділені на ремонт кошти були привласнені.
Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 27.03.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000088 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », які були відкриті в банківських установах у період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.09.2017 року по 31.12.2018 року;
- статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
- документів, в яких міститься інформація про IP-адреси комп`ютерної техніки, з якої ПП « ОСОБА_5 » подавалась податкова звітність у період з 01.09.2017 по 31.12.2018;
- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 » у період з 01.09.2017 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.