СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/168/20
ун. № 759/32/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005765 від 11.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2020 до суду надійшло клопотання СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 18.08.2019 по 21.08.2019, - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_3 ) які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 18.08.2019 по 21.08.2019, також надати інформацію про наявні рахунки в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно громадянки - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 20.11.2013р.), а саме: належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 10.08.2019 по дату виконання ухвали. зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді (електронних таблиця (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2019, приблизно о 10 годині, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою : АДРЕСА_2 , після уходу наглядно знайомої жінки на ім`я ОСОБА_7 , виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Sony Xperia 1» (J9110) імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , та в подальшому невідома особа .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 10.08.2019 року приблизно о 22 годині 57 хвилин ОСОБА_8 , знаходився і магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_3 . Вийшовши з даного магазину та попрямував вздовж проспекту Перемоги в сторону станції метро «Святошин» що в місті Києві. Прямуючи звернув увагу на дівчину віком 25-30 років зростом 165-170 см., волосся коротке, рижого кольору (фарбоване), одягнута була в босоніжки, білі штани («лосини»), «топік», при собі мала сумочку, з якою вирішив познайомитись та яка представилась як « ОСОБА_7 ». Після чого зав`язалась розмова, та ОСОБА_5 , запропонував завітати до себе до дому, ОСОБА_7 . Прийшовши місця мешкання ОСОБА_5 а саме АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та наглядно знайома « ОСОБА_7 » лягли спати. З ранку ОСОБА_5 , виявив відсутність власного мобільного телефону Sony Xperia 1 (J9110) імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , вартістю 31972грн. в якому знаходилась сім картка НОМЕР_7 (яку ОСОБА_5 не відновлював). В якому було встановлено ОСОБА_5 - мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а сім картка з номером НОМЕР_7 була «фінансовим номером» в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому потерпілий виявив, що в період часу з 18.08.2019 року по 21.08.2019 року невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила перерахування коштів ОСОБА_5 з рахунків відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на інші рахунки, а також отримала кредитні кошти, які в подальшому також були перераховані на інші невідомі рахунки.

Крім того, при проведенні слідчої (розшукової) дії предявлення особи для впізнання потерпілий ОСОБА_9 впізнав особу яка була зображена на фото №3, та пояснив що впізнав особу яка з 10.08.2019 р. по 11.08.2019 р. залишалась у нього в квартирі на ніч та після уходу останньої виявив відсутність власного телефону Sony Xperia 1 (J9110) імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 . Особа яка була зображена на фото №3 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 20.11.2013р.)

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На пісдтаві вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005765 від 11.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 18.08.2019 по 21.08.2019, - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_3 ) які були відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 18.08.2019 по 21.08.2019, також надати інформацію про наявні рахунки в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно громадянки - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 20.11.2013р.), а саме: належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 10.08.2019 по дату виконання ухвали та зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді (електронних таблиця (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1