Справа № 645/2581/20
Провадження № 1-кс/645/819/20
У Х В А Л А
іменем України

15 червня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003892 від 21.12.2016 року

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківськоъ місцевої прокуратури №3, в якому просить суд тимчасовий доступ до речей і документів, із наданням розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів матеріалів кредитної документації (справи), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 ; а саме: 1) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) № 9 від 26 жовтня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання споживчого кредиту на придбання товарів у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотознімків особи, зроблених під час оформлення кредитного договору; 2) Відомості щодо перерахування Банком та отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, а також сплатою заборгованості по споживчому кредиту № 9 від 26 жовтня 2015 року, із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з дати укладання кредитного договору до теперішнього часу; 3) Нормативно-розпорядчі документи, якими регламентована процедура укладання кредитних договорів з фізичними особами на отримання ними споживчих кредитів на придбання товарів у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли станом на 26 жовтня 2015 року, тобто на час укладання кредитного договору; 4) Копію договору, чинну станом на 26 жовтня 2015 року, щодо кредитування фізичних осіб Банком у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надати тимчасовий доступдо речей і документів, із наданням розпорядження про надання можливості вилучення відомостей стосовно кредитної історії позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також його фотознімків, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса : АДРЕСА_2 ; для кореспонденції а/я АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що Слідчим відділом Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області за заявою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або Банк) у кримінальному провадженні № 0003892 здійснюється досудове розслідування обставин шахрайських дій, скоєних невідомою особою, яка з використанням особистих документів на ім`я ОСОБА_4 уклала кредитний договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволоділа грошима Банка, які були обернуті злочинцем на свою користь, чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 17551 (сімнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят одну) гривню 24 (двадцять чотири) копійки.

На теперішній час ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено організаційно-правову форму на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням положень про загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.132 КПК України, а також неможливостю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані особи, та використовуються як докази відомостей, що містяться в цих речах та документах, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, із наданням розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів матеріалів кредитної документації (справи), оскільки таке вилучення необхідне для їх подальшого дослідження експертами під час проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 ; а саме:

1) Оригінали матеріалів кредитної документації (справи) № 9 від 26 жовтня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання споживчого кредиту на придбання товарів у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотознімків особи, зроблених під час оформлення кредитного договору;

2) Відомостям щодо перерахування Банком та отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, а також сплатою заборгованості по споживчому кредиту № 9 від 26 жовтня 2015 року, із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з дати укладання кредитного договору до теперішнього часу;

3) Нормативно-розпорядчі документи, якими регламентована процедура укладання кредитних договорів з фізичними особами на отримання ними споживчих кредитів на придбання товарів у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли станом на 26 жовтня 2015 року, тобто на час укладання кредитного договору;

4) Копію договору, чинну станом на 26 жовтня 2015 року, щодо кредитування фізичних осіб Банком у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, з урахуванням положень про загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.132 КПК України, а також неможливостю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані особи, та використовуються як докази відомостей, що містяться в цих речах та документах, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, із наданням розпорядження про надання можливості вилучення відомостей стосовно кредитної історії позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також його фотознімків, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса : АДРЕСА_2 ; для кореспонденції а/я АДРЕСА_3 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою належним чином завірених копій цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003892 від 21.12.2016 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, із наданням розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій матеріалів кредитної документації (справи), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 ; а саме:

1) Матеріалів кредитної документації (справи) № 9 від 26 жовтня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання споживчого кредиту на придбання товарів у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фотознімків особи, зроблених під час оформлення кредитного договору;

2) Відомості щодо перерахування Банком та отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, а також сплатою заборгованості по споживчому кредиту № 9 від 26 жовтня 2015 року, із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з дати укладання кредитного договору до теперішнього часу;

3) Нормативно-розпорядчі документи, якими регламентована процедура укладання кредитних договорів з фізичними особами на отримання ними споживчих кредитів на придбання товарів у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли станом на 26 жовтня 2015 року, тобто на час укладання кредитного договору;

4) Копію договору, чинну станом на 26 жовтня 2015 року, щодо кредитування фізичних осіб Банком у торговій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя