22.04.2020 Справа № 756/4470/20
№ 1-кс/756/873/20
№ 756/4470/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням номера рахунку, а також усіх даних, які вказала про себе особа під час реєстрації; про електронний гаманець, до якого прив`язано вказану вище банківську картку; про IP-адреси, із вказанням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка; про IP-адреси, із вказанням точної дати та часу, з якого здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка за період часу з 15.10.2019 до дати постановления ухвали слідчим суддею; про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний-банкінг і т.д.), підключених до вказаного рахунку; про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаного рахунку з 15.10.2019 до дати постановлення ухвали слідчим суддею; про операції по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (ІР-адрес, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.10.2019 до дати постановления ухвали слідчим суддею.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № 2 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).

Слідчим Гродненського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 22.10.2019, о 21:29 годин, з використанням абонентського номера НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , шляхом обману, представившись працівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа інформацією про реквізити банківської карти НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останньої, після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, здійснила видаткову операцію щодо переказу грошових коштів у розмірі 110 білоруських рублів з рахунку вказаної вище банківської картки на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
-про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням номера рахунку, а також усіх даних, які вказала про себе особа під час реєстрації;

-про електронний гаманець, до якого прив`язано вказану вище банківську картку;

-про IP-адреси, із вказанням точної дати та часу, з якого здійснювалась реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;

-про IP-адреси, із вказанням точної дати та часу, з якого здійснювались доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка за період часу з 15.10.2019 до дати постановлення ухвали слідчим суддею;

-про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний-банкінг і т.д.), підключених до вказаного рахунку;

-про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаного рахунку з 15.10.2019 до дати постановлення ухвали слідчим суддею;

-про операції по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (ІР-адрес, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.10.2019 до дати постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1