Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1923/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на всі наявні розрахункові рахунки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" код 14360570 (01001, м. Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д), які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику власника майна, на яке просить накласти арешт, оскільки воно не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

13.03.2020 року здійснено вручення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Київської області м. Біла Церква, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директору ТОВ «АРХ24», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, виділеними замовником УКБ Сумської ОДА, призначеними для виготовлення проектно-кошторисної документації нового будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги на території Сумської області за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; вул. Трофімова, 3Б, смт. Угроїди, Краснопільського району Сумської області; вул. Центральна, 8, с. Кияниця, Сумського району Сумської області, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до останньої.

В ході досудового розслідування є підстав вважать, що службові особи ТОВ «АРХ24» здійснили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріалами досудового розслідування встановлено згідно з здійсненого тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , має у розпорядженні наявні розрахункові рахунки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" код 14360570 (01001, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) з грошовими коштами на останніх.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, санкція яких серед іншого передбачає конфіскацію майна.

Досудовим розслідуванням встановлена сума завданих збитків УКБ Сумської ОДА у розмірі 1 780 159 грн. 63 коп. (один мільйон сімсот вісімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять тисяч гривень 63 копійок).

Зважаючи на те, що зазначена речі знаходилися у власності підозрюваного ОСОБА_4 який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення санкція якого передбачає конфіскацію майна, відтак на нього може бути накладено арешт з метою забезпечення такої конфіскації як виду покарання та/або відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на всі наявні розрахункові рахунки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" код 14360570 (01001, м. Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д), які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 шляхом заборони розпорядження.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1