Справа №463/5322/20
Провадження №1-кс/463/3090/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: матеріалів справ про порушення митних правил складених ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 15.06.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме маючи змогу здійснити належним чином митний контроль за допомогою наявних у нього доступів до ЄАІС ДФС та АСМО «Інспектор» не звірив інформацію, зазначену в електронному повідомленні з митної служби Республіки Польща, з інформацією, вказаною в товаросупровідних документах, та завершив митні формальності щодо переміщуваного в напрямку «в`їзд в Україну» транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з вантажем. В подальшому, в ході зупинки та переогляду вказаного транспортного засобу виявлено 4100 кг вантажу не задекларованих товарів народного вжитку виробництва Китайської Народної Республіки. Через вказані дії ОСОБА_5 спричинено недоотримання державою митних платежів в сумі 2 572 124, 33 грн., тобто завдано тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

02.04.2020 під час судового засідання у ІНФОРМАЦІЯ_5 представником третьої особи (перевізника - фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ) заявлено клопотання про скасування арешту майна, а саме з 4100 кг товарів, які були вилучені в ході поглибленого огляду. Слід зазначити, що відносно вказаних товарів було складено протокол про порушення митних правил (далі - ПМП) № 0709/20900/19 від 08.02.2019 відносно водія транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 / ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України (далі - МКУ). В ході розгляду вказаного протоколу про ПМП постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.10.2019 провадження у справі №461/5472/19 закрито у зв`язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення (рішенням Львівського апеляційного суду залишено без змін). Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 клопотання про зняття арешту з майна задоволено, при цьому, одним із мотивів прийнятого рішення стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.10.2019.

В ході вивчення доданих до матеріалів клопотання копій документів вбачається неналежне виконання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків при формуванні та поданні матеріалів адміністративної справи до суду.

Зокрема, з постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.10.2019 вбачається, що незважаючи на складення протоколу 08.02.2019, матеріали адміністративної справи передані працівниками митниці до суду лише 24.07.2019. При цьому, всупереч ст.ст. 515, 516 МКУ не проведено експертизи вартості товару, а до наданих суду матеріалів долучено суду копії процесуальних документів з кримінального провадження № 0000096 від 08.02.2019.

За результатами розгляду судом, 06.08.2019 винесено постанову про повернення матеріалів про порушення митних правил до ІНФОРМАЦІЯ_4 для належного оформлення у зв`язку із відсутністю оцінки вартості незаконно переміщуваного товару через державний кордон України. Аналогічні постанови суду через відсутність висновку експерта про вартість виявленого товару було винесено 28.08.2019 та 05.09.2019.

Лише 02.10.2019 представником митниці надано висновок судової товарознавчої експертизи, проведеної у кримінальному провадженні (вартість переміщуваного товару становить 8 685 608, 26 грн.) та, як наслідок, судом вказано про наявність в діях порушника складу адміністративного правопорушення, однак, у зв`язку із закінченням шестимісячного строку для накладення адміністративного стягнення таке закрито та зобов`язано повернути товари народного вжитку вагою 4100 кг ІНФОРМАЦІЯ_10 (Dziwura Jan) або уповноваженій ним особі.

Внаслідок такого рішення суду водію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 / ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) вдалося уникнути накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Вищевикладені обставини свідчать про порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 вимог Митного кодексу України, що призвело до невиправданого затягування розгляду судом протоколу про порушення митних правил, уникнення особою адміністративної відповідальності і ненадходження в державний бюджет митних платежів на суму понад 17 млн. грн.

Крім того, з повідомлення відділу оперативних розробок ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.06.2020 №12-05-583 вн-20 вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 у змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, на системній основі налагодили механізм повернення окремим особам раніше вилученого у них товару, як незаконно ввезеного на територію України, шляхом штучного затягування часу розгляду матеріалів адміністративних проваджень про порушення митних правил, свідомого недооформлення таких матеріалів, несвоєчасного проведення відповідних експертиз та складання висновків, що створює підставу для закриття адміністративних проваджень (протоколів про ПМП) у зв`язку із сплином строків для накладення адміністративного стягнення. Внаслідок таких дій, товари на виконання рішень суддів повертаються особам, які його незаконним шляхом перемістили через державний кордон України, при цьому в окремих випадках без проведення розмитнення та сплати відповідних митних платежів і податків до державного бюджету.

Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться матеріали справ про порушення митних правил за період з 01.01.2019 по 15.06.2020, а інформація, яка міститься у вказаних документах має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідству довести системність та протиправність дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та їхній умисел на скасування складених ними ж протоколів про порушення митних правил, обставини вчинення вищевказаного злочину (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб).

Матеріали справ про порушення митних правил, складені ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 15.06.2020 мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять точні дані про подію кримінального правопорушення, коло задіяних осіб для скоєння злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які також необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документів і речових доказів та подальшого проведення експертних досліджень з оригіналами вилучених документів, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000056, вилучення таких необхідне, зокрема для проведення експертиз, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим, включеним у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000056, тимчасовий доступ до речей, предметів та документів, а саме до: матеріалів справ про порушення митних правил складених ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 15.06.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1