Справа №613/595/20 Провадження № 1-кс/613/106/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

9 червня 2020 року м. Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000270 від 16.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом отримання інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відео(фото) інформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах , в період часу з 07.05.2020 року по 21.05.2020 року та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншому працівникові Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області за його дорученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000270 від 16.05.2020 року, за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 92625,04 грн., що належать ОСОБА_6 1953 року народження.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав свідчення про те, що він є головою СФГ « ОСОБА_7 ». 05.05.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення, з мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 з пропозицією придбати дизельне паливо за ціною 12 грн. 35 коп. за 1 л., ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, та домовився щодо придбання дизельного пального, далі на поштову адресу С(Ф)Г « ОСОБА_7 » надійшов електронний лист з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому містився договір поставки дизельного палива № ПА-04429 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та С(Ф)Г « ОСОБА_7 » так за умовами договору ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у розмірі 92625,04 грн.

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав свідчення про те, що 15.05.2020 року він звернувся до Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області із заявою за фактом вчинення шахрайства відносно нього з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доповнив, що 26.05.2020 року близько 11:00 години з телефону № НОМЕР_4 до нього зателефонував представник фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що якщо ОСОБА_6 хоче повернути свої грошові кошти в сумі 92 625 грн., то йому необхідно додатково перерахувати 20% від вказаної суми. На що ОСОБА_6 повідомив представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що нехай вони залишать від раніше перерахованої суми 92 625 грн., 20 %, а різницю повернуть, на що представник вказаної фірми відмовив і повідомив що ОСОБА_6 взагалі не поверне свої грошові кошти.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав умови договору, та не почав поставку палива чим наніс матеріальний збиток С(Ф)Г « ОСОБА_7 ».

Згідно платіжного доручення №1 від 07 травня 2020 року власником рахунку НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних, а саме рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах в період часу з 07.05.2020 року по 21.05.2020 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості, слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Враховуючи вищевикладене та посилаючись на показання потерпілого ОСОБА_6 , слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до копії Договору поставки дизельного палива № ПА-04429 від 7 травня 2020 року, укладеного між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем « С(Ф)Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачальник зобов`язується передати у встановлені цим Договором строки дизельне паливо у власність покупця для використання у підприємницькій діяльності, а покупець прийняти товар та оплатити його вартість за цінами та на умовах, визначених цим Договором. Ціна, кількість, асортимент, строк/термін поставки товару, місце та умови поставки товару, обумовлюються в додатках до Договору.

Згідно копій Специфікації №1 до Договору про поставку №ПА-04429 від 7 травня 2020 року та рахунку фактури № ПА-04429, голова С(Ф)Г « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7,500 куб.м.дизельного пального Мозирь Є5 (Білорусь) на загальну суму 92 625,04 грн. Термін поставки: 08.05.2020р.

Відповідно до наданої копії платіжного доручення № 1 від 7 травня 2020 року, 07.05.2020 року СФГ « ОСОБА_8 » з рахунку НОМЕР_5 здійснило переказ коштів в сумі 92625,04 грн. на рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до Протоколу допиту потерпілого від 15.05.2020 року, ОСОБА_6 вказав, що 05.05.2020 року на його номер телефону надійшло смс-повідомлення про продаж дизельного пального за ціною 12,35 грн. за 1 л, після чого він передзвонив на вказаний номер та уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір поставки дизельного пального, на виконання умов договору перерахував на рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 92625,04 грн. Умови договору ТОВ не виконало, в поверненні кштів було відмовлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку НОМЕР_1 , шляхом отримання інформації щодо руху грошових коштів в сумі 92625 грн. 04 коп., за вищевказаним рахунком, на який 07.05.2020 року голова СФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 здійснив переказ вищевказаної суми коштів, а також відео(фото)інформацію щодо особи, яка здійснювала зняття цих коштів з даного рахунку в банкоматах, в період часу з 07.05.2020 року по 21.05.2020 року, з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 8 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя