29.04.2020
Справа № 642/2213/20
Провадження № 1-кс/642/884/20
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
29 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 05.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 ; договору, який укладався між ОСОБА_4 , та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по картці № НОМЕР_2 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; фото-відеоматеріали отримані під час оформлення картки та матеріали з банкоматів під час зняття готівки у банкоматах за період з 04.01.2020 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000035 від 05.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2020 до Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом того, що 04.01.2020 близько 17 год 30 хв. невстановлена особа, під виглядом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що він близько 17 год. 40 хв. здійснив перерахунок грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 у сумі 10670 гривень на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно власника платіжної картки № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 ; договору, який укладався між ОСОБА_4 , та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по картці № НОМЕР_2 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; фото-відеоматеріали отримані під час оформлення картки та матеріали з банкоматів під час зняття готівки у банкоматах за період з 04.01.2020 року.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1