Справа № 185/1753/20
Провадження № 1-кс/185/547/20
У Х В А Л А
01 квітня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2020 за № 0000041, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
31.03.2020 до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за № 0000041, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2020 між директором ПП « ОСОБА_5 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №18 щодо придбання селітри аміачної та карбаміду. Укладенню договору передувала телефонна розмова з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Договір був укладений шляхом надсилання вже підписаного договору на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 Вказану електронну адресу надав вищезазначений чоловік на ім`я ОСОБА_7 . 06.03.2020 в 1-й половині доби, на виконання вищезазначеного договору 3-ма платіжними дорученням перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 кошти в сумі 264 тис., 122 тис. та 142 тис. грн., на загальну суму 528 тис. грн. Відомості про розрахунковий рахунок були надані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 06.03.2020, через деякий час після перерахування коштів, в телефонному режимі повідомив, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти на загальну суму 528 тис. грн. та останній повідомив, що товар, обумовлений договором та специфікаціями буде поставлений в той же день, тобто 06.03.2020. 06.03.2020 товар, визначений умовами договору №18 щодо придбання селітри аміачної та карбаміду, поставлений не був. На протязі декількох днів в телефонному режимі обговорювалася ситуацію з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який спочатку обіцяв поставити оплачений товар, однак в подальшому номер мобільного телефону НОМЕР_1 перестав відповідати взагалі, тобто зв`язок з вказаним підприємством припинився. Після чого було здійснено спроби зв`язатися по номеру телефону, що вказаний на сайті підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , однак зв`язатися за вказаним номером з представниками підприємства не виявилось можливим. Станом на теперішній час, тобто на 30.03.2020, товар відповідно до умов договору №18 та специфікацій до нього поставлений не був, а грошові кошти не повернуті. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у банківських установах, та в тому числі в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). В ході досудового слідства отримано ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, отримані протиправних шляхом, на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що перераховані ПП « ОСОБА_5 » в сумі 528 тис. грн. відсутні на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана обставина свідчить, що отримані від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти було перераховано або на власні розрахункові рахунки підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») або на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення ними кримінального правопорушення. З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення руху коштів, отриманих протиправним шляхом, чи були перераховані вищезазначені кошти на власні розрахункові рахунки підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») або на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання. Однак слідчим та прокурором не обгрунтовано отримання руху коштів з 01.01.2020, тоді як події кримінального правопорушення почали відбуватись 05.03.2020.
Крім того, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчим та прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво, до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2020 за № 0000041, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю оголошення ухвали слідчого судді у відділенні № НОМЕР_6 Дніпропетровської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ) та в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю оголошення ухвали слідчого судді у Павлоградському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 05.03.2020 по 01.04.2020.
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 05.03.2020 по 01.04.2020.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до них тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених роздруківок.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 01 травня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1