Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2020 р. Справа № 596/95/20

Провадження № 1-кс/596/26/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000175 від 01 квітня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000175 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 22 лютого 2016 року невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала на мобільний телефон до гр. ОСОБА_4 , 1975 року народження, жителя с. Оришківці Густинського району, який перебував по місці проживання, після чого в ході розмови незнайомець зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4 , дізнався у останнього чотири цифри номера його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вищевказана невідома особа, скориставшись отриманою інформацією, шахрайським шляхом, заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 1971 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Вказані відомості 01 квітня 2016 року слідчим СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15 червня 2016 року відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності від 25 квітня 2016 року, кримінальне провадження надійшло в СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, де на даний час перебуває в провадженні.

В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2016 року потерпілий в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 перебував у своєму домогосподарстві,

коли на його мобільний телефон зателефонувала не відома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, не встановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа інформацією яка стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , потерпілого ОСОБА_4 та 23 лютого 2016 року заволоділа його грошовими коштами.

Відповідно до вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, 22 лютого 2016 року, із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Заступник начальника СВ зазначає, що беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності вчинення аналогічних злочинів, а також те що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 лютого 2016 року по 22 березня 2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 лютого 2016 року по 22 березня 2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 22 лютого 2016 року по 22 березня 2016 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати:

-заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

-оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

-ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

-ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

-о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1