Справа № 727/1806/20
Провадження № 1-кс/727/552/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000301 від 13.02.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 12.02.2020 року о 17 годині 01 хвилині, невідома особа, заволодівши шахрайським шляхом контактними даними гр. ОСОБА_5 , викрала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 542 грн., а також оформила кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено 2 кредити на суму 400грн. та 3 800 гривень, кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 000 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.02.2020 року близько 15 години 37 хвилин, гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка попросила продиктувати три останніх номера телефону з якими вона спілкувалась, на що остання продиктувала.

Прийшовши 12.02.2020 року ввечері додому, ОСОБА_5 побачила, що на її ім`я оформлено кредити в різних спілках, а також з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняли грошові кошти у сумі 542 гривні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні № НОМЕР_3 в м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської карти НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 у період з 12.02.2020 року по теперішній час, по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, який підконтрольний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.02.2020 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1