Справа № 186/650/20
Провадження № 1-кс/0186/132/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2020 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
19 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 26.04.2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 зі скритого номеру телефону, представилась робітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що у нього з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші та попрохала його назвати пароль який прийде у смс повідомленні для того щоб, заблокувати картку, ОСОБА_3 , погодився та назвав пароль який прийшов йому у смс повідомленні. Після чого о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_3 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив що у нього з універсальної карти № НОМЕР_1 було знято гроші в розмірі 33 547 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000174 від 27.04.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

28.04.2020 року допитано потерпілого ОСОБА_3 , який надав наступні свідчення, що 26.04.2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин йому зателефонували зі скритого номеру телефону, особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила його що з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші, і для того щоб заблокувати картку ОСОБА_3 , повинен назвати паролі які йому надійдуть у смс повідомленнях, він погодився після чого йому на мобільний телефон прийшли смс повідомлення які він у телефонному режимі назвав чоловіку після чого вони закінчили діалог. Приблизно о 20 годині 05 хвилин він увійшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 де виявив що з його універсальної картки було знято гроші в розмірі 33 574 гривень. Після чого ОСОБА_3 , зрозумів що особа яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була шахраєм яка шляхом обману заволоділа його грошима в розмірі 33 574 гривні. Також коли ОСОБА_3 , ознайомлювався з операціями які були проведені шляхом обману, у графі деталі операції було заначено що на суму 500 гривень було здійснено телеком послуги: Privat-24 Massov, ID та зазначено номер платежів які він не проводив, також у графі деталі операції було виявлено поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 255 гривень, яку він також не проводив. Також ОСОБА_3 , надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 26.04.2020 рік згідно якої встановлено що проводились такі деталі операції як телеком послуги: Privat-24 Massov, за наступними ID платежами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 . НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , в розмірі 500 гривень за один платіж.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_70 , картковий рахунок НОМЕР_71 , за 26 квітня 2020 рік. Розшифрування такої інформації допоможе у розкриті даного злочину, а саме встановлення номеру телефону який закріплений за ID платежами, рух коштів та місце їх зняття чи перерахування на іншу картку або номер телефону.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством, України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємниця банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться ь, підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (даті ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_70 , картковий рахунок НОМЕР_71 , з якими останній проводив операції 26.04.2020 року за наступними ID платежами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 . НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , із зазначеними номерами мобільних телефонів контрагентів, номерами банківських карток, за можливістю до інформації персональних даних контрагентів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

26 квітня 2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 зі скритого номеру телефону, представилась робітником ПриватБанук та повідомила що у нього з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші та попрохала його назвати пароль який прийде у смс повідомленні для того щоб, заблокувати картку, ОСОБА_3 , погодився та назвав пароль який прийшов йому у смс повідомленні. Після чого о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_3 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив що у нього з універсальної карти № НОМЕР_1 було знято гроші в розмірі 33 547 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000174 від 27.04.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_70 , картковий рахунок НОМЕР_71 , з якими останній проводив операції 26.04.2020 року, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_70 , картковий рахунок НОМЕР_71 , з якими останній проводив операції 26.04.2020 року, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації інформації контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_70 , картковий рахунок НОМЕР_71 , з якими останній проводив операції 26.04.2020 року, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_70 , картковий рахунок НОМЕР_71 , з якими останній проводив операції 26.04.2020 року за наступними ID платежами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 . НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , із зазначеними номерами мобільних телефонів контрагентів, номерами банківських карток, за можливістю до інформації персональних даних контрагентів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 травня 2020 року по 22 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1