Дата документу 19.02.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/554/2476/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

19 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Полтавської області, група осіб, які за попередньою змовою займаються виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовни, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України.

В період часу з 18 год. 20 хв. по 22 год. 17 хв. 13.02.2020 року, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 23 штуки з наступними номерами: УЛ 7233959, ТГ 8225636, ТВ 1789904, ТВ 5457430, КЛ 5053133, ХЖ 7912473, УН 3162306, СМ 9220155, ТЄ 1350354, ЗД 0885844, ЕЮ 2640491, ХБ 0110606, ТЕ 9617522, ХИ 1083065, СБ 5920717, УЗ 5264001, УК 9860703, ХБ 2660511, СД 9952223, ХГ 6488135, ХД 6685525, ПБ 5420129, ПБ 1183650;

-грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 5 штук з наступними номерами: УЗ 1612199, УБ 8599415, ФГ 4822453, УБ 5632771, УЗ 8755565;

-грошові кошти номіналом по 100 гривень у кількості 2 штуки з наступними номерами: УХ 5894025, УЙ 0138422; грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 2 штуки з наступними номерами: СЗ 2377736, ДР 5355710;

Вказані грошові кошти поміщено до полімерного прозорого файлу.

-квитанції «Нової Пошти» та банківські квитанції загальною кількістю 9 штук, які поміщено до полімерного прозорого файлу;

-банківські картки: «А-Банк № НОМЕР_1 », «Приват Банк № НОМЕР_2 », «Приват Банк № НОМЕР_3 », які поміщено до полімерного прозорого файлу;

-флеш носій марки «Kingston» об`ємом 8 ГБ;

-флеш носій марки «Kingston» об`ємом 8 ГБ;

-флеш носій з написом «Mobil 1»;

Вказані флеш носії поміщено до полімерного прозорого файлу.

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 4 GB;

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 4 GB;

-флеш носій металевий;

-мобільний телефон марки «KУOCERA» чорного кольору;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

Вказані флеш накопичувачі, флеш носій та мобільні телефони поміщено до полімерного прозорого файлу.

-банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 5 штук з наступними номерами: «MF 02603910 E», «MF 16141552 E», «MK 24328807 A», «IA 72213238 A», «MK 24328801 A»;

-банкнота номіналом 5 доларів США з номером «ML 28723662 N»;

-банкнота номіналом 20 доларів США з номером «MB 60736381 B»;

-банкноти номіналом 10 ЄВРО у кількості 2 штуки з наступними номерами: «X 6», «NX 4»;

-банкнота номіналом 20 ЄВРО з номером «SD »;

Вказані банкноти поміщено до полімерного прозорого файлу.

-банківські картки: «ОТП Банк № НОМЕР_6 », «ОТП Банк № НОМЕР_7 »;

-скретч карта від сім карти з написом « НОМЕР_8 »;

Вказані банківські картки та скретч карта поміщені до полімерного прозорого файлу.

-регістратор відеоспостереження з жорстким диском S/N WCC450DTHHPP, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № 7236819;

-планшет марки «SAMSUNG» № CE 0890 золотистого кольору, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № 7236818;

-револьвер чорного кольору з написом «EKOL PYTHON 3» зі збитим номером та два патрони, які поміщено до полімерного прозорого файлу.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди та інформацію щодо вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування існує необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Захисник заперечував проти накладення арешту, оскільки жодних доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 не надано. Доказів того, що вилучені предмети містять сліди злочинів суду не надано. Вилучені грошові кошти належать дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , на праві приватної власності. Стовоно накладення арешту на револьвер чорного кольору з написом «EKOL PYTHON 3» не заперечував.

Слідчий пояснив, що зараз не розсекречені документи всі відносно ОСОБА_5 , тому не може їх надати, після розсекречення буде пред`явлена підозра. Він також приймав участь у збуті наркотичних засобів.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку:

-грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 23 штуки з наступними номерами: УЛ 7233959, ТГ 8225636, ТВ 1789904, ТВ 5457430, КЛ 5053133, ХЖ 7912473, УН 3162306, СМ 9220155, ТЄ 1350354, ЗД 0885844, ЕЮ 2640491, ХБ 0110606, ТЕ 9617522, ХИ 1083065, СБ 5920717, УЗ 5264001, УК 9860703, ХБ 2660511, СД 9952223, ХГ 6488135, ХД 6685525, ПБ 5420129, ПБ 1183650;

-грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 5 штук з наступними номерами: УЗ 1612199, УБ 8599415, ФГ 4822453, УБ 5632771, УЗ 8755565;

-грошові кошти номіналом по 100 гривень у кількості 2 штуки з наступними номерами: УХ 5894025, УЙ 0138422; грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 2 штуки з наступними номерами: СЗ 2377736, ДР 5355710;

Вказані грошові кошти поміщено до полімерного прозорого файлу.

-квитанції «Нової Пошти» та банківські квитанції загальною кількістю 9 штук, які поміщено до полімерного прозорого файлу;

-банківські картки: «А-Банк № НОМЕР_1 », «Приват Банк № НОМЕР_2 », «Приват Банк № НОМЕР_3 », які поміщено до полімерного прозорого файлу;

-флеш носій марки «Kingston» об`ємом 8 ГБ;

-флеш носій марки «Kingston» об`ємом 8 ГБ;

-флеш носій з написом «Mobil 1»;

Вказані флеш носії поміщено до полімерного прозорого файлу.

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 4 GB;

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 4 GB;

-флеш носій металевий;

-мобільний телефон марки «KУOCERA» чорного кольору;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

Вказані флеш накопичувачі, флеш носій та мобільні телефони поміщено до полімерного прозорого файлу.

-банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 5 штук з наступними номерами: «MF 02603910 E», «MF 16141552 E», «MK 24328807 A», «IA 72213238 A», «MK 24328801 A»;

-банкнота номіналом 5 доларів США з номером «ML 28723662 N»;

-банкнота номіналом 20 доларів США з номером «MB 60736381 B»;

-банкноти номіналом 10 ЄВРО у кількості 2 штуки з наступними номерами: «X 6», «NX 4»;

-банкнота номіналом 20 ЄВРО з номером «SD »;

Вказані банкноти поміщено до полімерного прозорого файлу.

-банківські картки: «ОТП Банк № НОМЕР_6 », «ОТП Банк № НОМЕР_7 »;

-скретч карта від сім карти з написом « НОМЕР_8 »;

Вказані банківські картки та скретч карта поміщені до полімерного прозорого файлу.

-регістратор відеоспостереження з жорстким диском S/N WCC450DTHHPP, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № 7236819;

-планшет марки «SAMSUNG» № CE 0890 золотистого кольору, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № 7236818;

-револьвер чорного кольору з написом «EKOL PYTHON 3» зі збитим номером та два патрони, які поміщено до полімерного прозорого файлу;

належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Адвокат вказує, що вилучені грошові кошти належали виключно ОСОБА_6 , що підтверджується випискою з банку про зняття жаних коштів 03.02.2020 р. Дане твердження адвоката потребує перевірки. Необхідно з`ясувати чи дійсно вилучені кошти належать ОСОБА_6 , чи вона вже витратила за період часу з 03.02.2020 р. по 13.02.2020 р. Перевірити чи дані кошти не набуті від реалізації наркотичних засобів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на вилучені в період часу з 18 год. 20 хв. по 22 год. 17 хв. 13.02.2020 року, в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-грошові кошти номіналом по 200 гривень у кількості 23 штуки з наступними номерами: УЛ 7233959, ТГ 8225636, ТВ 1789904, ТВ 5457430, КЛ 5053133, ХЖ 7912473, УН 3162306, СМ 9220155, ТЄ 1350354, ЗД 0885844, ЕЮ 2640491, ХБ 0110606, ТЕ 9617522, ХИ 1083065, СБ 5920717, УЗ 5264001, УК 9860703, ХБ 2660511, СД 9952223, ХГ 6488135, ХД 6685525, ПБ 5420129, ПБ 1183650;

-грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 5 штук з наступними номерами: УЗ 1612199, УБ 8599415, ФГ 4822453, УБ 5632771, УЗ 8755565;

-грошові кошти номіналом по 100 гривень у кількості 2 штуки з наступними номерами: УХ 5894025, УЙ 0138422; грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 2 штуки з наступними номерами: СЗ 2377736, ДР 5355710;

Вказані грошові кошти поміщено до полімерного прозорого файлу.

-квитанції «Нової Пошти» та банківські квитанції загальною кількістю 9 штук, які поміщено до полімерного прозорого файлу;

-банківські картки: «А-Банк № НОМЕР_1 », «Приват Банк № НОМЕР_2 », «Приват Банк № НОМЕР_3 », які поміщено до полімерного прозорого файлу;

-флеш носій марки «Kingston» об`ємом 8 ГБ;

-флеш носій марки «Kingston» об`ємом 8 ГБ;

-флеш носій з написом «Mobil 1»;

Вказані флеш носії поміщено до полімерного прозорого файлу.

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 4 GB;

-флеш накопичувач марки «Transcend» об`ємом 4 GB;

-флеш носій металевий;

-мобільний телефон марки «KУOCERA» чорного кольору;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

Вказані флеш накопичувачі, флеш носій та мобільні телефони поміщено до полімерного прозорого файлу.

-банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 5 штук з наступними номерами: «MF 02603910 E», «MF 16141552 E», «MK 24328807 A», «IA 72213238 A», «MK 24328801 A»;

-банкнота номіналом 5 доларів США з номером «ML 28723662 N»;

-банкнота номіналом 20 доларів США з номером «MB 60736381 B»;

-банкноти номіналом 10 ЄВРО у кількості 2 штуки з наступними номерами: «X 6», «NX 4»;

-банкнота номіналом 20 ЄВРО з номером «SD »;

Вказані банкноти поміщено до полімерного прозорого файлу.

-банківські картки: «ОТП Банк № НОМЕР_6 », «ОТП Банк № НОМЕР_7 »;

-скретч карта від сім карти з написом « НОМЕР_8 »;

Вказані банківські картки та скретч карта поміщені до полімерного прозорого файлу.

-регістратор відеоспостереження з жорстким диском S/N WCC450DTHHPP, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № 7236819;

-планшет марки «SAMSUNG» № CE 0890 золотистого кольору, який поміщено до сейф пакету НПУ ГСУ № 7236818;

-револьвер чорного кольору з написом «EKOL PYTHON 3» зі збитим номером та два патрони, які поміщено до полімерного прозорого файлу.

Визначити місцем зберігання вищевказаних речей у приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1