Справа № 527/355/20
провадження № 1-кс/527/185/20
УХВАЛА
іменем України

18 березня 2020 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №000124, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
17 березня 2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №000124, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначив, що 20.02.2020 року стало відомо, що жителька с-ще АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається збутом наркотичних засобів на території Глобинського району Полтавської області.

20.02.2020 року СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000124.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 умисно, з корисливою метою, 16.03.2020 року в с-ще Градизьк за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , за суму у розмірі 1050 грн., купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн. 3-шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977, незаконно збула громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три полімерні пакети з кристалічною речовиною білого кольору яка, зі слів ОСОБА_6 , являється наркотичним засобом «метадон».

16.03.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого в приміщенні будинку було виявлено грошові кошти в сумі 1050 грн. купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн. 3-шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977, які запаковано до паперового конверту та грошові кошти в сумі 965 грн. купюрами номіналом по 50 грн. в кількості 5 шт. із серійними номер №ФИ 8828888, УА 2903738, ТУ 7157897, ЕУ 9746954, СМ 2081830, купюра номіналом 100 грн. з серійним номером МВ 4289180, купюри номіналом 200 грн. в кількості 3 шт. з серійними номерами №ЄЕ 8543297, УЖ 2468482, ВЦ 5231472, купюра номіналом 10 грн. з серійним номером ХГ 7881122, купюра номіналом 5 грн. з серійним номером ТВ 6582852. Після проведення обшуку, грошові кошти вилучено до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.

Посилаючись на те, що в кримінальному провадженні є достатньо даних вважати, що тимчасово вилучене під час огляду 16 березня 2020 року майно є доказом вчинення кримінального правопорушення і відповідає вимогам ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене 16 березня 2020 року під час обшуку домогосподарства ОСОБА_5 , 1960 року народження, жительки АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 1050 грн. купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн. 3-шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977, які запаковано до паперового конверту, та грошові кошти в сумі 965 грн. купюрами номіналом по 50 грн. в кількості 5 шт. із серійними номер №ФИ 8828888, УА 2903738, ТУ 7157897, ЕУ 9746954, СМ 2081830, купюра номіналом 100 грн. з серійним номером МВ 4289180, купюри номіналом 200 грн. в кількості 3 шт. з серійними номерами №ЄЕ 8543297, УЖ 2468482, ВЦ 5231472, купюра номіналом 10 грн. з серійним номером ХГ 7881122, купюра номіналом 5 грн. з серійним номером ТВ 6582852, шляхом заборони власнику чи іншим особам відчуження та користування вказаним майном із залишенням його в кімнаті зберігання речових доказів Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
У судове засідання старший слідчий Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду клопотання, в якому просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, встановив наступне.
20.02.2020 року стало відомо, що жителька с-ще АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається збутом наркотичних засобів на території Глобинського району Полтавської області. 20 лютого 2020 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 000124 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.3,4 ).
Згідно Протоколу огляду грошових купюр, протоколу огляду покупця та протоколу добровільної видачі 16.03.2020 року в с-щі Градизьк, за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , за суму у розмірі 1050 грн., купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн. 3-шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977, ОСОБА_5 збула громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , три полімерні пакети з кристалічною речовиною білого кольору яка, зі слів ОСОБА_6 , являється наркотичним засобом «метадон» ( а.с. 10,11,12).

Як вбачається із Протоколу обшуку, 16.03.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого в приміщенні будинку було виявлено грошові кошти в сумі 1050 грн. купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн. 3-шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977, які запаковано до паперового конверту та грошові кошти в сумі 965 грн. купюрами номіналом по 50 грн. в кількості 5 шт. із серійними номер №ФИ 8828888, УА 2903738, ТУ 7157897, ЕУ 9746954, СМ 2081830, купюра номіналом 100 грн. з серійним номером МВ 4289180, купюри номіналом 200 грн. в кількості 3 шт. з серійними номерами №ЄЕ 8543297, УЖ 2468482, ВЦ 5231472, купюра номіналом 10 грн. з серійним номером ХГ 7881122, купюра номіналом 5 грн. з серійним номером ТВ 6582852 ( а.с. 13-15).

Відповідно до постанови слідчого зазначені грошові кошти, вилучені під час обшуку 16 березня 2020 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та поміщені до кімнати збереження речових доказів Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ( а.с. 19).
16 березня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с.17).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчим суддею встановлено, що вилучені в ході обшуку 16 березня 2020 рокугрошові кошти в сумі 1050 грн. купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт. із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн., 3 шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977 було використано для проведення оперативної закупівлі 16 березня 2020 року, отже вони відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підлягатимуть дослідженню, а тому незастосування арешту може призвести до їх втрати чи пошкодження, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що вилучені в ході обшуку 16 березня 2020 рокугрошові кошти в сумі 965 грн. купюрами номіналом по 50 грн. в кількості 5 шт. із серійними номер №ФИ 8828888, УА 2903738, ТУ 7157897, ЕУ 9746954, СМ 2081830, купюра номіналом 100 грн. із серійним номером МВ 4289180, купюри номіналом 200 грн. в кількості 3 шт. із серійними номерами №ЄЕ 8543297, УЖ 2468482, ВЦ 5231472, купюра номіналом 10 грн. із серійним номером ХГ 7881122, купюра номіналом 5 грн. із серійним номером ТВ 6582852 є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131,132, 167, 167,170-173, 175, 372, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №000124, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 16 березня 2020 року під час обшуку домогосподарства ОСОБА_5 , 1960 року народження, жительки АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 1050 грн. купюрами номіналом по 100 грн., 4-шт. із серійними номерами: ЕЗ5104276, КБ5233230, МР310235, МГ877409, купюрами номіналом по 200 грн., 3 шт. із серійними номерами ЗЕ6348047, ХВ6504391, СГ4302252, купюрою номіналом 50 грн. із серійним номером АЗ1359977 шляхом заборони власнику чи іншим особам відчуження та користування вказаним майном із залишенням його в кімнаті зберігання речових доказів Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
В накладенні арешту на грошові кошти в сумі 965 грн. купюрами номіналом по 50 грн. в кількості 5 шт. із серійними номер №ФИ 8828888, УА 2903738, ТУ 7157897, ЕУ 9746954, СМ 2081830, купюра номіналом 100 грн. із серійним номером МВ 4289180, купюри номіналом 200 грн. в кількості 3 шт. із серійними номерами №ЄЕ 8543297, УЖ 2468482, ВЦ 5231472, купюра номіналом 10 грн. із серійним номером ХГ 7881122, купюра номіналом 5 грн. із серійним номером ТВ 6582852 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1