Справа № 357/8877/19
У Х В А Л А
12 травня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
04.05.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю щодо комерційної таємниці та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 21.04.2020, а саме:

-документів, що стосуються ходу виконання умов договору: №74 від 02.03.2020 капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації БНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірені копії документів:

1)Вказаний вище договір підряду, додаткових угод до договору підряду, договорів субпідряду, проектно-кошторисної документації.

2)Актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів щодо виконання робіт по зазначених договорах підряду.

3)Загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які велися підрядною та проектною організацією під час виконання робіт по вказаних договорах.

4)Штатного розпису працівників, статуту, наказів про призначення службових осіб, найманих працівників, які були чинні на момент виконання договору підряду, документацію, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.

5)Сертифікатів відповідності використаних матеріалів при капітальних та поточних роботах.

6)Документів (видаткові накладні, рахунки-фактури, фіскальні чеки тощо), що підтверджують вартість придбання використаних будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання робіт, витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товарно-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень).

7) Документів, що підтверджують використання та витрати на використання будівельних машин і механізмів;

- документів, що стосуються ходу виконання умов договорів: №86 від 04.02.2020 «Реконструкція системи пожежної сигналізації терапевтичного відділення»; №87 від 04.02.2020 «Реконструкція системи пожежної сигналізації пульмонологічного відділення»; №110 від 17.02.2020 «Реконструкція системи пожежної сигналізації харчоблоку» укладеним між КЗ Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірені копії документів:

1. Вказані вище договору підряду, додаткових угод до договорів підряду, договорів субпідряду, проектно-кошторисної документації.

2. Актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів щодо виконання робіт по зазначених договорах підряду.

3. Загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які велися підрядною та проектною організацією під час виконання робіт по вказаних договорах.

4. Штатного розпису працівників, статуту, наказів про призначення службових осіб, найманих працівників, які були чинні на момент виконання договорів підряду, документацію, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.

5. Сертифікатів відповідності використаних матеріалів при капітальних та поточних роботах.

6. Документів (видаткові накладні, рахунки-фактури, фіскальні чеки тощо), що підтверджують вартість придбання використаних будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання робіт, витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договору перевезення вантажу, товарно-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень).

7. Документів, що підтверджують використання та витрати на використання будівельних машин і механізмів.

- документів, що стосуються обґрунтування ціни договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, з наданням належним чином завірених копій документів та розрахунків проектно-кошторисної документації, які слугували формуванню та сплати цін за ПКД, а саме: 1) Договір №13 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 »; 2) Договір №15 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 »; 3) Договір №16 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_6 вул. Гайок в м. Біла Церква Київської області»; 4) Договір №17 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 »; 5) Договір №18 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 »; 6) Договір №14 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації БНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 » укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення виїмки завірених копій даних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_9 про виявлені ними факти, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , під виглядом виконання договорів капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури м. Біла Церква та житлового фонду, внісши до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, привласнили бюджетні кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів, а саме: 1) Договір №13 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 »; 2) Договір №15 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 »; 3) Договір №16 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_6 вул. Гайок в м. Біла Церква Київської області»; 4) Договір №17 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 »; 5) Договір №18 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 »; 6) Договір №14 вiд 30.01.2020 «Виконання проектно-кошторисних робіт: Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації БНВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 »; 7) Договір №74 від 02.03.2020 капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації БНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

З метою перевірки слідчим фактів привласнення бюджетних коштів, на підставі ст. 93 КПК України, до ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запити про надання належним чином завірених копій вищезазначених документів.

У відповідь ПП « ОСОБА_5 » своїми листами № 4 від 31.03.2020, № 5 від 31.03.2020 та № 7 від 10.04.2020 відмовило у наданні запитуваних документів на запит, посилаючись на положення глави 15 КПК України.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину.

Вказана інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, та містяться в документах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть міститись відомості, які нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину привласнення бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення виїмки завірених копій даних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » , в якого міститься інформація, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий в своєму клопотанні в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, не виклав суть та обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, обмежився лише констатуванням факту привласнення бюджетних коштів суб`єктам підприємницької діяльності за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 . Аналогічний виклад обставин кримінального правопорушення міститься і у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, в поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в своєму клопотанні не навів жодних обставин, які б свідчили про вчинення злочину службовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

За таких обставин, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1