Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3993/20
Провадження № 1-кс/644/640/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000624 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформацію з камер відео спостереження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000624 від 25.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн.
Під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 19.03.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла повідомлення про продаж термометрів, після чого за номером телефону - НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, зв`язалась з продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 , яка повідомила, що для купівлі термометру необхідно здійснити оплату в сумі 1000 грн. за два термометри, шляхом переведення грошових коштів на картку № НОМЕР_2 . 19.03.2020 ОСОБА_5 здійснила оплату о 12:05 та 14:58 двома сумами по 505 грн. кожен через власний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення оплати неодноразово намагалась зв`язатись з продавцем, однак зазначений телефон не працював, після чого звернулась з заявою до поліції так як вважає, що її грошовими коштами вказана жінка заволоділа шахрайським шляхом.
В подальшому було встановлено, що номер даної картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано відповідну ухвалу № 644/2598/20 від 13.04.2020, на підставі якої було проведено тимчасовий доступ та отримана необхідна інформація.
Так під час отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді роздруківок було встановлено, що дійсно номер карти НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дана карта є картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка не потребує оформлення банківської справи із обов`язковим наданням особистих реквізитів клієнта (паспорту та ідентифікаційного коду), вільна у продажу через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак має прив`язку до мобільного номеру телефону клієнта НОМЕР_3 .
Також відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що дійсно 19.03.2020 о 12:05 та о 14:58 на карту НОМЕР_2 були зарахування коштів в сумі по 500 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та цього ж дня о 15:47 через банкомат (6011 АТМ), розміщений по АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ) з вказаної карти були зняті грошові кошти в сумі 450 грн. Окрім цього з цієї ж карти 21.03.2020 (час 0:00, 12:37), 25.03.2020 (час 0:00, 10:00), 26.03.2020 (час 0:00, 12:31), 29.03.2020 (час 16:34) були проведені операції по зняттю грошових коштів через банкомат (6011 АТМ), розміщений по АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ) та 24.03.2020 (час 0:00, 15:04), 27.03.2020 (час 0:00, 15:03) через банкомат (6011 АТМ), розміщений по АДРЕСА_6 ).

За допомогою мережі Інтернет було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_7 , розміщений банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 301 філіал, та за адресою: АДРЕСА_8 розміщений банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які відбувались зняття коштів з карти НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий зазначив, що для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до інформації з камер відео спостереження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_8 , де були здійснені операції по зняттю грошей 19.03.2020, у тому числі й 21.03.2020, 24.03.2020, 25.03.2020, 26.03.2020, 27.03.2020 та 29.03.2020 з картки № НОМЕР_2 .
Слідчий надала заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутність на задоволенні вимог наполягала.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

25.03.2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000624 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, за фабулою: 24.03.2020 року до Індустріального ВП надійшло звернення ОСОБА_5 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під виглядом продажу термометрів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 тис. грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000624 від 25.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через центральне відділення м. Харкова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації з камер відео спостереження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_8 , де були здійснені операції по зняттю грошових коштів.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000624 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майоруполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформацію з камер відео спостереження терміналів (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_8 , де були здійснені операції по зняттю грошових коштів 19.03.2020, у тому числі й 21.03.2020, 24.03.2020, 25.03.2020, 26.03.2020, 27.03.2020 та 29.03.2020 з картки № НОМЕР_2 :

-з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 за період 19.03.2020 о 15:47, а також 21.03.2020 (час 0:00, 12:37), 25.03.2020 (час 0:00, 10:00), 26.03.2020 (час 0:00, 12:31), 29.03.2020 (час 16:34);

-з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_8 за період 24.03.2020 (час 0:00, 15:04), 27.03.2020 (час 0:00, 15:03).

Зобов`язати посадових осіб ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 08 липня 2020 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1