Єдиний унікальний номер 389/1319/20
Провадження №1-кс/389/221/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2020 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 14.05.2020 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в період часу з 01.00 год. по 10.00 год. 13.05.2020 громадянин ОСОБА_1 з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належної (брату) заявнику громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та мешканцю міста Знам`янка Кіровоградської області викрав грошові кошти в сумі 1762 грн. 50 коп. (5 грн. комісія банку), що відображено згідно виписки по картковому рахунку № ІМ0482997 останнього.

За вказаним фактом 14.05.2020 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_2 пояснив, що в скоєнні крадіжки банківської картки та зняття з неї грошових коштів підозрює свого рідного брата ОСОБА_1 , який спільно з ним мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з з 01.00 год. по 10.00 год. 13.05.2020.

Отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювалися прив`язки до вказаних транзакцій, ІР адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів, тощо.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , необхідно для того, щоб повністю встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подав заяву, в якій клопотання підтримав та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Лодатко Дмитру Володимировичу (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню за №0000799 від 14.05.2020 за ч.1 ст. 185 КК України.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

Фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювалось зняьья готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.00 годин до 10.00 годин 13.05.2020.

Строк дії даної ухвали з 04 червня 2020 року по 04 липня 2020.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Український В.В.