Справа № 405/3164/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 04.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_1 укладено контракт про прийняття ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_1 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_1

Так, ОСОБА_1 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органами управління Товариством є учасник та директор одноособово в особі ОСОБА_1

Так, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладена Генеральна угода про кредитування № AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - в особі ОСОБА_1 укладено Кредитний договір № НОМЕР_4 відповідно до умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.

У подальшому, 01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора та власника ОСОБА_1 . За даним договором поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_1 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_1 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого Заставодавець передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 , 31 січня 2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за № 113.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_1 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;

-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;

-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;

-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.

Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_1 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;

-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.

Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_1 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.

Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.

24.04.2019 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а потім між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.

У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.

Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_1 , - керівника та єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, а також уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З вказаною метою, ОСОБА_1 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та всупереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м. Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_1 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку останній надав свою згоду.

При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_1 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 67% часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а ОСОБА_4 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 який був спрямований на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З вказаною метою, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 залучили раніше знайому їм ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері ІНФОРМАЦІЯ_14 в АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 повідомили ОСОБА_5 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та запропонували ОСОБА_5 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.

На виконання розробленого спільно з ОСОБА_3 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_1 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.

У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державним реєстратором ОСОБА_5 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду у сумі 65 тис. грн., без складання будь-яких документів, які підлягають державній реєстрації, в порушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », при цьому ОСОБА_5 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вільно розпоряджатись вказаним майном.

Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_5 , відповідно до спільної злочинної домовленості, ОСОБА_3 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_10 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 65 тис. грн. Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_5 Б учасники злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядитися вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_5 були скасовані. Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , учасники злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_3 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь осіб, які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи умисно, згідно спільно розробленого злочинного плану запропонували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 вступити в організовану ними злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_6 надав свою злочинну згоду та погодився з умовами раніше розробленого ними злочинного плану, тобто вступив в організовану ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке учасники організованої злочинної групи мали намір обернути на власну користь.

Після отримання згоди ОСОБА_6 взяти участь в організованій ними злочинній групі, учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_3 , мешканцю м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошову винагороду за засвідчити його підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, учасники злочинної змови, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_18 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_5 в АДРЕСА_4 .

Учасники злочинної змови: ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 повідомили ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », і запропонували ОСОБА_8 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , державний реєстратор Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.

Так, відповідно до домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 з ОСОБА_8 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн.

Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_1 , діючи відповідно до заздалегідь спільно розробленого злочинного плану склав та засвідчив власними підписами документи, що підлягають державній реєстрації, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датовані 27.06.2019.

Після чого, ОСОБА_7 , не маючи на меті фактично здійснювати будь-яку господарську діяльність, діючи відповідно заздалегідь доведених ролей організаторами злочинної групи кожному з її учасників, засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датовані 27.06.2019 та засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » датований 15.07.2019, яким начебто було передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » нерухоме майно надане ОСОБА_1 в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з учасниками організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, у відповідності до заздалегідь розробленого організаторами злочинного плану, засвідчив власним підписом акти приймання - передачі майна в статутний капітал датовані 15.07.2019.

Вказані підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підроблені документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості про передачу майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , яка діяла в межах розподілених ролей організаторами злочинної групи ОСОБА_1 та ОСОБА_3

Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_8 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі ОСОБА_6 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий Логін НОМЕР_13 , здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 Б та земельних ділянок: №№9, 9, 9, 9, 9, 9, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі ОСОБА_6

Внаслідок внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_5 .

Незважаючи на вказані злочинні дії учасників організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - в особі власника та директора ОСОБА_9 , у відповідності до закону України «Про іпотеку» уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_3 : комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га.

Також, 06.12.2019 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - в особі власника та директора ОСОБА_10 , уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_3 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га.

Зазначені договори купівлі-продажу заставного майна засвідчені у встановленому Законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та відомості про зміну власників вказаного заставного майна останнім внесено до Державного реєстру власників нерухомого майна.

В цей час, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 діючи як організатори організованої ними злочинної групи, вирішили продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з урахуванням змін власників на заставне майно за адресою: АДРЕСА_3 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га, та за адресою: АДРЕСА_3 : комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га., на територіях яких частково розташований промислові нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішити змінити раніше розроблений ними злочинний план.

Так, з урахуванням вказаних змін, внесених 06.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , організатори злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 діючи спільно та з відому всіх учасників організованої ними злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , вирішили залучити до вказаної злочинної групи ОСОБА_12 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_21 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в АДРЕСА_4 . При цьому, ОСОБА_3 діючи відповідно злочинної домовленості з учасниками злочинної групи запропонував ОСОБА_12 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінивши дійсні відомості про власників, підписантів та фактичного місця знаходження нових власників заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

На вказану пропозицію учасників злочинної змови ОСОБА_12 погодилась та 18.12.2019 діючи відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_9 змінила на ОСОБА_13 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місце розташування підприємства з адреси: АДРЕСА_6 змінила на адресу: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_12 , 20.12.2019 діючи в рамках розробленого організаторами злочинної групи ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинного плану перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_10 змінила на ОСОБА_13 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.

У наслідок протиправного внесення ОСОБА_12 недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », організатори злочинної групи ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та інші учасники організованої ними злочинної групи отримали можливість безперешкодно розпоряджатись заставним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_7 .

Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_1 спричинено матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 46122745 грн.

Крім цього в ході слідства встановлено, що 06.12.2019 іпотекодержатель нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку» здійснив продаж комплексу будівель на та земельну ділянку розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_14 , в особі ОСОБА_10 На момент набуття права власності на комплекс будівель та земельну ділянку за вказаною адресою ОСОБА_10 був єдиним засновником та керівником Товариства. Також 06.12.2019 іпотекодержатель нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку» здійснив продаж комплексу будівель на та земельну ділянку розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_15 , в особі ОСОБА_9 На момент набуття права власності на комплекс будівель та земельну ділянку за вказаною адресою ОСОБА_9 був єдиним засновником та керівником Товариства.

У подальшому учасники злочинної змови не бажаючи настання негативних наслідків для них у вигляді відчуження іпотекодержателем майна за адресами АДРЕСА_7 , використовуючи наданні повноваження державному реєстратору Первозванівської сільської ради, Кропивницького району, Кіровоградської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , здійснили незаконні дії у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань спрямовані на заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_15 , а саме: зміна засновників Товариств, зміна керівників Товариств та зміна місця знаходження Товариств, повернувши злочинним шляхом об`єкти нерухомості та земельні ділянки за адресами АДРЕСА_7 , під контроль злочинної групи в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код, НОМЕР_17 , бенефіціарним власником яких являється ОСОБА_13

27.03.2020 проведено виїмку документів в ДП НАІС, в ході проведення якої встановлено ІР адреси у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з яких державний реєстратор ОСОБА_12 здійснювали незаконні реєстраційні. Вказані дії належать до пулу ІР-адрес інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_18 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність отримання інформації ІР-адрес, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , відносно користувача послуг доступу мережі Інтернет, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_18 .

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без участі.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0000113 від 04.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дані сайту 2ІР. НОМЕР_19 , згідно яких IP- адреса НОМЕР_20 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_8 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 04.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію відносно користувача послуг доступу мережі Інтернет, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними ІР-адресами:

Дата Час IP- адреса
НОМЕР_21 22 НОМЕР_22 53:46176.67.0.183

із зазначенням даних про абонента користувача, договорів про надання послуг зв`язку та інтернет-зв`язку, документів, що підтверджують оплату наданих послуг, з можливістю заняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 03.07.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор