УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/961/20

Провадження №1-кс/505/204/2020

13.04.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000439 від 30.03.2020, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
30.03.2020 року до ч/ч Подільського ВП надійшли матеріали поштою через секретаря з НПУ Департаменту кіберполіції ВХ. - 1927 від 30.03.2020 р. за зверненням гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , щодо вчинення протиправних дій з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 13 979 гривень за допомогою інтернет мережі.
В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 25.03.2020 року через сайт «ОЛХ» хотіла придбати товари для особистого захисту (безконтактні термометри, окуляри захисні бактеріальні, лампи переносні та респіратори 3 го ступеня захисту). Зателефонувавши по мобільному номеру № НОМЕР_1 ,який був вказаний у вище вказаному оголошені здійснила розмову із особою чоловічої статті, яка представилась ОСОБА_7 та під час телефонної розмови з останнім домовилась про придбання вище вказаного товару. Після цього ОСОБА_7 надав номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку в подальшому гр. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 13 979 гривень 89 копійок. Після цього вказаний товар так і не було відправлено та зв`язок по вище вказаному номеру відсутній.
З метою встановлення осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », терміналів самообслуговування є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номера рахунків та повні персональні дані осіб, на рахунки яких переведено грошові кошти, фотознімки особи, номера мобільних телефонів за якими закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операції, що дасть можливість встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000439.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 .
Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просила задовольнити вищевказане клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з 01.03.2020 до дати виконання ухвали суду, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрована банківська картки № НОМЕР_2 .
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.03.2020 до дати виконання ухвали суду, які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на виконання ухвали процесуальним керівникам, які входять до складу групи прокурорів та виконують повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: прокурорам Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 групі слідчих у складі: слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 (тел. 095-65-94-251), старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1