Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2151/20
1 - кс/490/1818/2020
У Х В А Л А
24 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про арешт майна.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 07.04.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ «Снаппер» () протягом 2019 року проводив ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту за кордон.

ТОВ «Снаппер» () зареєстроване за податковою адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, з 18.10.2019 (дата перереєстрації) одноосібний засновник та директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 . По результатам перевірочних заходів встановлено відсутність підприємства за податковою адресою - м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25 (за даною адресою підприємство та службові особи не знаходяться). В ході відпрацювання отримано письмове пояснення від управляючої готелем "Олександрівський" (власник приміщень за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25) ОСОБА_8 та встановлено, що з представниками підприємства ТОВ «Снаппер» договорів оренди або суборенди на офісне приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25 не укладалось. Підприємство ТОВ «Снаппер» та службові особи за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 25, не знаходяться.

Відповідно до матеріалів, наданих ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що ТОВ «Снаппер» () протягом жовтня 2019-березня 2020 в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС та Чорноморської митниці ДМС здійснюються митні оформлення експорту та вивезення за межі митної території України на адресу компанії-нерезидента - «AG Trade Company Limited» (Об`єднані Арабські Емірати)товарів (сільгосппродукція: олія соняшникова та шрот)в значних обсягах, з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування.

Протягом жовтня - грудня 2019 року підприємством оформлено 7 попередніх митних декларацій типу «ЕК10РР» щодо експорту товарів (олія соняшникова та шрот) загальною вагою нетто - 24 805 тонн, фактурною вартістю - 336,2 млн.грн. Фактично здійснено експорт товарів (олія соняшникова та шрот) загальною вагою нетто - 15 347,8 тонн, фактурною вартістю - 226,3 млн.грн. Оформлено 10 митних декларацій типу «ЕК10ДР».
Протягом січня - березня 2020 року підприємством оформлено 4 попередніх митних декларацій типу «ЕК10РР» щодо експорту товарів (олія соняшникова) загальною вагою нетто - 9 845 тонн, фактурною вартістю - 170,3 млн.грн. Фактично здійснено експорт товарів (олія соняшникова та шрот) загальною вагою нетто - 5 737,8 тонн, фактурною вартістю - 74 416,7 млн.грн. Станом на 27.03.2020 року оформлено 9 митних декларацій типу «ЕК10ДР».
Згідно з інформацією, що міститься у базах даних ДПС України, зокрема «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ «Снаппер» (код ) з моменту реєстрації (15.06.2018) не звітує про здійснення фінансово-господарської діяльності. Свідоцтво платника ПДВ анульоване 15.10.2019. Придбання сільськогосподарської продукції в Єдиному реєстрі податкових накладних не відображено.

Вище зазначене вказує на те, що службовими особами ТОВ «Снаппер» з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства (ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах), вчиняються дії щодо експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти сільгосппродукції, без нарахування та сплати відповідних податків. Враховуючи обсяги реалізації товарів на експорт, ТОВ «Снаппер» порушено вимоги ст.ст. 181, 183 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010, в частині обов`язкової реєстрації зазначеного підприємства як платника ПДВ. Декларація з податку на прибуток за 2019 рік не подана, податкові зобов`язання не задекларовано.

Відповідно до висновку сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області №10/14-29-16-14/42248403, службовими особами ТОВ «Снаппер» () в період 2019 року в порушення п.3.2, п.3.5 ст.3 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 №433, ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-YI (із змінами та доповненнями) занижено об`єкт оподаткування податком на прибуток, шляхом неподання документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів), що в свою чергу призвело до несплати до бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами за 2019 рік у розмірі - 40 727 986,63 грн.
27.02.2020 оформлено МД №UA508140/2020/000447 типу «ЕК10РР» (митний пост «Дніпро-Бузький») щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нетто 2 860 тонн, фактично здійснено експорт 2 305,2 тонн;
05.03.2020 оформлено МД №UA508140/2020/000527 типу «ЕК10РР» (митний пост «Дніпро-Бузький») щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нетто 1 870 тонн, фактично здійснено експорт 1 544 тонн;
18.03.2020 оформлено МД №UA508140/2020/000635 типу «ЕК10РР» (митний пост «Дніпро-Бузький») щодо експорту товарів (олія соняшникова), вага нетто 4 400 тонн, фактично здійснено експорт 1 666,6 тонн.
Одержувач: компанія-нерезидент - «Ag Trade Company Limited» (ОАЕ), вид транспорту на кордоні морське судно.
В ході аналізу інформаційного ресурсу ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних», зареєстрованих накладних, що б свідчили про відображення в податковому обліку операції з купівлі-продажу товару, що експортується з межі митної території України по вищепереліченим митним деклараціям не виявлено.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, накопичення, зберігання та подальше навантаження на судна закордонного плавання з метою експорту олії соняшникової, що належить ТОВ «Снаппер» () здійснюється на потужностях олійного терміналу: ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» (). Завантаження на судна закордонного плавання та експорт олії соняшникової здійснюється через пункт пропуску через державний кордон України, а саме: п/п «Дніпро-Бузький морський торговельний порт».

ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» фактично здійснює діяльність пов`язану з наданням комплексу послуг по прийому, зберіганню, перевалці наливних вантажів, в т.ч. олії соняшникової. З метою здійснення фінансово-господарської діяльності та надання вищезазначених послуг ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» використовує майнові комплекси, що розміщені за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 27, 27/1, 27/2 та становлять собою цілісний майновий комплекс.

Згідно з відомостями з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, власником майнових комплексів за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 27, 27/1, 27/2 є ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» ().

22.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук майнових комплексів ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» (), що розміщені за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 27, 27/1, 27/2 та становлять собою цілісний майновий комплекс. В ході обшуку виявлено та вилучено:
-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 14 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО119 - 64 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 15 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО119 - 63 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 115 від 13.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 13.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 114 від 13.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 13.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 14 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 12 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 13 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 4 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 3 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 8 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 1 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 2 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 7 від 17.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 17.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 13 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 12 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 10 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 11 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 9 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 34 від 17.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 17.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 36 від 16.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 16.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 6 від 16.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 16.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 8 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 9 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 16 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 13 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 30 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 34 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 67 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 35 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 29 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 36 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 28 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 37 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 27 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 119 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 26 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 25 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 120 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 118 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 24 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 66 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 65 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 115 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 117 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 114 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 116 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 22 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 113 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 23 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 62 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 64 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 107 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 112 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 108 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 110 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 111 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 109 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 101 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 100 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 99 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 97 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 84 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 98 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 59 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 60 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 106 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 76 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 77 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 83 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 96 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 95 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 56 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 57 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 94 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 12 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 103 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 120 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 93 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 105 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 104 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 82 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 92 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 79 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 58 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 55 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 74 від 17.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 17.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 89 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 86 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 88 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 9 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 90 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 14 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 15 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 113 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 112 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 110 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 111 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 106 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 105 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 102 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 108 від 11.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 11.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 103 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 109 від 11.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 11.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 104 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Доручення на відвантаження № 166 від 10.03.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 165 від 09.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 164 від 09.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 167 від 10.03.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 172 від 19.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 173 від 19.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 174 від 19.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 175 від 21.03.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 250 від 21.04.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 249 від 21.04.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 248 від 21.04.2020 на 3 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 17.12.2019 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 09.12.2019 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 23.11.2019 з додатками на 3 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 07.03.2020 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 03.11.2020 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 11.03.2020 на 1 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 28.03.2020 з додатками на 3 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 28.03.2020 з додатками на 4 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 07.03.2020 на 1 арк.;

-Специфікація до вантажного доручення №РО 114 від 31.10.2019 з додатками на 2 арк.;

-Специфікація до вантажного доручення №РО 119 - 1 від 01.11.2019 з додатками на 2арк.;

-Специфікація до вантажного доручення №РО 127 - 1 від 18.02.2020 з додатками на 2арк.;

-Лист № 25 з додатками на 6 арк.

Товар олія соняшникова у кількості 3 198,674 тон, власником якого є ТОВ «Снаппер» та який зберігається на ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина».
Вислухавши доводи слідчих, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000009 від 07.04.2020р. за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що виявлені речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що вказані речі та документи є предметом кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості знищення або схову доказів злочинної діяльності та в подальшому може бути використаний в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.04.2020р. під час проведення санкціонованого судом обшуку майнових комплексів ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» (), що розміщені за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 27, 27/1, 27/2, а саме: документи, які належать ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина» ():
-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 14 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО119 - 64 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 15 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО119 - 63 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 115 від 13.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 13.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 114 від 13.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 13.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 14 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 12 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 13 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 4 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 3 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 8 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 1 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 2 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 7 від 17.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 17.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 13 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 12 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 10 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 11 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 9 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 34 від 17.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 17.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 36 від 16.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 16.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 6 від 16.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 16.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО114 - 8 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО190 - 9 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 16 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 13 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 30 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 34 від 26.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 26.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 67 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 35 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 29 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 36 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 28 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 37 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 27 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 119 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 26 від 24.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 24.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 25 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 120 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 118 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 24 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 66 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 65 від 25.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 25.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 115 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 117 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 114 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 116 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 22 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 113 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 23 від 23.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 23.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 62 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 64 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 107 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 112 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 108 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 110 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 111 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 109 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 101 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 100 від 22.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 22.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 99 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 97 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 84 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 98 від 21.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 21.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 59 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 60 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 106 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 76 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 77 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 83 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 96 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 95 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 56 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 57 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 94 від 20.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 20.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 12 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 103 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 120 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 93 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 105 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 104 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 82 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 92 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 79 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 58 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 55 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 74 від 17.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 17.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 89 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 86 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 88 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 9 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 90 від 19.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 19.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 14 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 15 від 18.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 18.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 113 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 112 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 110 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на

4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 111 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 106 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 105 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 102 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 108 від 11.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 11.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 103 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО127 - 109 від 11.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 11.03.2020 на 4 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № РО189 - 104 від 12.03.2020 з додатками, а саме: посвідченням про якість, сертифікатом очистки цистерни та актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової від 12.03.2020 на 4 арк.;

-Доручення на відвантаження № 166 від 10.03.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 165 від 09.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 164 від 09.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 167 від 10.03.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 172 від 19.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 173 від 19.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 174 від 19.03.2020 на 2 арк.;

-Доручення на відвантаження № 175 від 21.03.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 250 від 21.04.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 249 від 21.04.2020 на 3 арк.;

-Доручення на відвантаження № 248 від 21.04.2020 на 3 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 17.12.2019 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 09.12.2019 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 23.11.2019 з додатками на 3 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 07.03.2020 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 03.11.2020 з додатками на 2 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 11.03.2020 на 1 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 28.03.2020 з додатками на 3 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 28.03.2020 з додатками на 4 арк.;

-Реєстр декларацій відвантаження від 07.03.2020 на 1 арк.;

-Специфікація до вантажного доручення №РО 114 від 31.10.2019 з додатками на 2 арк.;

-Специфікація до вантажного доручення №РО 119 - 1 від 01.11.2019 з додатками на 2арк.;

-Специфікація до вантажного доручення №РО 127 - 1 від 18.02.2020 з додатками на 2арк.;

-Лист № 25 з додатками на 6 арк.

-Товар олія соняшникова у кількості 3 198,674 тон, власником якого є ТОВ «Снаппер» та який зберігається на ТОВ Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчозбутсировина», шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000009.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1