18.02.2020
Справа № 642/8657/19
Провадження № 1-кс/642/302/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , представника ТОВ «Слобожанський Трейд» ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 1 класу ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0003059 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна виявленого під час огляду який було проведено 06.02.2020р. за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна виявленого під час огляду який було проведено 06.02.2020р. за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003059 від 20 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.

В ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що на території Холодногірського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9 у нежитловому приміщенні «Будинок торгівлі», невстановленою групою осіб, організовано діяльність пов`язану з організацією та надання послуг в сфері грального бізнесу. На вході до нежитлового приміщення, у якому здійснюється незаконна господарська діяльність виявлено вивіску з надписом «МСЛ «Державна лотерея».

06.02.2020 в період часу з 15 год. 47 хв. по 16 год. 33 хв. слідчим проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) лоторейний термінал в корпусі комбінованого кольору (жовтого та зеленого) з серійним номером 000023183; 2) Сканер-пристрій для зчитування штрих кодів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за допомогою вищевказаних вилучених в ході зазначеного ОПМ речей та предметів, здійснювався заборонений на законодавчому рівні України гральний бізнес, на території Холодногірського району м. Харкова. Враховуючи те, що вищевказані вилучені предмети відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являються речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, а також у подальшому при проведенні досудового розслідування необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних та слідчих (розшукових) дій, вищевказані предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню відповідною постановою від 15.01.2020, тому на них необхідно накласти арешт з метою їх збереження відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та зазначив, що за допомогою вказаного обладнання здійснювалася заборонена діяльність з грального бізнесу. Під час огляду слідчим не було зафіксовано документів, що малися на торговій точці, а особа, яка представилася власником відмовилася надати пояснення. При огляді було вилучено майно, за допомогою якою здійснювався заборонений гральний бізнес і арешт необхідне для призначення комплексної експертизи.

Представник ТОВ «Слобожанський Трейд», вважав дії слідчого неправомірними. Слідчий при огляді не ознайомився з документами на стенді у коточку покупця: де була ліцензія, посвідчення реалізатора державної лотереї, договір між оператором державної лотереї та розповсюджувачем, договір оренди, а також документація Мінфіну та Мін`юсту. Дана лотерея є держаною і проводиться на підставі ліцензії, також транслюється по телебаченню. Дана лотерея не заборонена. Наказ КМУ в грудні 2019р. стосувався лише гральних закладів, і не забороняє діяльність з розповсюдження державної лотереї. Їх діяльність узгоджується Законом України «Про державні лотереї», таким чином вони працюють легально та сплачують державі податки за свою діяльність. ТОВ «М.С.Л.» є оператором державної лотереї, має відповідну ліцензію та надає їм, як розповсюджувачам лотереї на підставі договору відповідне обладнання для здійснення такої діяльності. В будинку торгівлі працівник ТОВ «Слобожанський Трейд» займав торговий лоток, на підставі договору суборенди частини нежитлового приміщення.

Суд, вислухавши слідчого та представника ТОВ «Слобожанський Трейд», дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Судом встановлено, що ТОВ «М.С.Л.» має ліцензію на здійснення лотерейної діяльності серії АВ №556755, та внесений до Єдиного реєстру державних лотерей, оприлюдненого на офіційному сайті Мінфіну України. Таким чином, ТОВ «М.С.Л.» є оператором державних лотерей, відповідно до ст.6 Закону України «Про державні лотереї». На виконання вимог ст.9 Закону України «Про державні лотереї», ТОВ «М.С.Л.», як оператор державних лотерей уклало з ТОВ «Слобожанський Трейд», що діє в якості розповсюджувача, договір про розповсюдження білетів державних лотерей 26.12.2017р. За актом прийому-передачі обладнання, ТОВ «Слобожанський Трейд» отримало від ТОВ «М.С.Л.» 17 одиниць терміналів для розповсюдження державних лотерей «SX-410». Для здійснення своєї діяльності, ТОВ «Слобожанський Трейд» уклало 18.11.2019р. з ПП «ДТ-Сервіс» договір суборенди частини нежитлового приміщення площею 3,00 кв.м на 1-му поверсі нежитлової будівлі за адресою м.Харків, вул. Суздальські Ряди, буд.9.

Таким чином, ТОВ «Слобожанський Трейд» діяло в якості розповсюджувача державної лотереї у спосіб та на підставі Закону України «Про державну лотерею», тобто не здійснювало дії, про які йдеться у Законі України «Про заборону грального бізнесу в Україні». (відповідно до частини 1 цього закону, до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.)

Відповідно розпорядження Кабінету міністрів України № 1325-р від 20.12.2019 про протидію гральному бізнесу скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система. Пунктом 2 наказу визначено: органу Національної поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України Про заборону грального бізнесу в Україні.

Таким чином, розпорядження спрямоване на припинення функціонування лише тих розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей.
Як було встановлено вище, ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «Слобожанський Трейд», діють у якості оператора та розповсюджувача державних лотерей у відповідності до Закону України «Про державні лотереї в Україні».
Згідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, органом досудового розслідування не доведено, що діями ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «Слобожанський Трейд» було вчинено кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1