Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/1252/20
Провадження № 1-кс/554/7345/2020
УХВАЛА
Іменем України

29 травня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчою групою на чолі зі старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України проведено обшук, у ході якого було вилучено належне ФОП ОСОБА_3 , зокрема кошти в сумі 18 093 доларів США, 46 717 гривень, мобільні телефони, товар одяг загальною вагою близько 1000 кілограмів, вартістю приблизно 240 000 гривень.

У подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 у період часу з 22.12.2019 по 22.01.2020 неодноразово в різній формі висували протиправні вимоги щодо необхідності надання їм неправомірної вигоди за не створення перешкод у здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та не притягнення до кримінальної відповідальності в сумі 150 000 доларів США. Станом на 22.01.2020 зазначену суму було зменшено до 85 000 доларів США.

Після вказаної вимоги ОСОБА_3 28.12.2019 звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , 22.01.2020 приблизно о 18:30 годині, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, будучи посадовою особою правоохоронного органу, перебуваючи на службі, поряд з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , повторно висунув вимогу передати ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США. Того ж дня, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на стоянці біля примішення «Макдональдз», о 19 годині 02 хвилини на вимогу ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 кошти в сумі 85 000 доларів США.

Відразу після одержання неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, у тому числі речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено обшук автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.

23.01.2020 о 00:50 годині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в Порядку ст. 208 КПК України.

23.01.2020 о 18:25 годині ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні матеріалів кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває у провадженні слідчої групи на чолі зі старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 . У рамках зазначеного кримінального провадження проведено обшуки за місцями здійснення господарської діяльності декількох суб`єктів господарювання, які не є пов`язаними між собою, здійснюють господарську діяльність окремо. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3 до нього та інших суб`єктів господарювання було висунуто вимоги про надання неправомірної вигоди в різних сумах. Слідчий ОСОБА_8 повідомив йому, щоб він вирішував питання і у нього все буде нормально, він буде свідком (вирішував питання, мається на увазі передав 100 000 доларів США слідчому чи його керівникам).

Без повного дослідження матеріалів кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019 неможливо встановити усіх обставин справи, у разі отриманні доступу до зазначених матеріалів кримінального провадження шляхом тимчасового доступу, володільці документів, тобто слідчі та їх керівники, щодо яких на даний час наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, матимуть змогу приховати ряд документів, у яких зафіксовані факти вчинення злочину, зокрема сфальсифікувати чи не надати взагалі документи, у яких зафіксовані підстави для внесення відомостей в ЄРДР, підстави для проведення обшуків, протоколи усіх обшуків, усіх допитів свідків, клопотань про накладення арешту, документів, що підтверджують місця зберігання речових доказів, тощо.

13.02.2020 проведено санкціонований обшук в будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , яка використовується службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кабінеті № 317, який використовується працівниками слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема слідчим ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 передано до офісу Генерального прокурора України. Також оглянуто мобільний телефон I-phone, яким користується ОСОБА_4 , оглянуто ноутбук HP 630 Serial: 5CB20531NH, з якого скопійовано на флеш носій інформацію щодо розслідування кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 (документи в електронному вигляді, скановані документи, плани, довідки, тощо), крім цього на жорсткому диску ноутбуку, на диску «D» виявлено папку «Флешка желез 02.10.2018», у якій міститься папка «ХХХ», у якій в свою чергу виявлено текстові файли, у яких містяться у тексті в правому верхньому куті написи «таємно» і які за змістом можуть мати гриф секретності «таємно», датовані 2018 роком (ухвали суду, клопотання, доручення).

Таким чином у ході обшуку виявлено інформацію, що може свідчити про порушення правил зберігання інформації з грифом секретності Зазначений ноутбук, у зв`язку з відсутністю дозволу суду на його вилучення, упаковано та опечатано в сейф-пакет «Державне бюро розслідувань» № НОМЕР_3 та передано на зберігання першому заступнику начальника офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , при цьому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , які були залучені до проведення обшуку повідомлено чергову частину СБ України про факт виявлення документів у електронному вигляді, які мають гриф секретності «таємно», таким чином зареєстрували вказаний факт. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомили, що ними буде ініційовано питання проведення перевірки відповідним підрозділом СБ України за вказаним фактом.

11.03.2020 за вих. № 3754/15-02-2 заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України, у якому доручено провести перевірку дотримання вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці та службової інформації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема слідчим ОСОБА_4 , якому належить зазначений ноутбук, в ході якої провести огляд зазначеного ноутбука, дослідити електронні файли, що у ньому зберігаються та провести інші необхідні процесуальні дії. Під час вказаної перевірки встановлено, що зазначений ноутбук не запускається, тобто вийшов з ладу.

Таким чином, для подальшого експертного дослідження вказаного ноутбука HP 630 Serial: 5CB20531NH його необхідно направити до відповідної експертної установи з метою зчитування інформації з жорсткого диску та проведення експертизи на предмет грифу обмеження документів, що містяться на жорстокому диску, для чого його необхідно вилучити у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до листа № 420-120 від 13.04.2020 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що кримінальне провадження №0000051 від 23.04.2019 постановою заступника генерального прокурора об`єднано з кримінальним провадженням № 0000120.
Таким чином, у ході досудового розслідування не відпала необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 з метою зняття копій з документів, що у ньому містяться,але у зв`язку з його об`єднанням з кримінальним провадженням № 0000120 необхідно отримати дозвіл суду на доступ саме до нього. На час отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів вони можуть перебувати як і у розпорядженні процесуального керівника відповідного прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 так і у розпорядженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім того слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- ноутбука HP 630 Serial: 5CB20531NH та дозволити його вилучення;
- матеріалів кримінального провадження №0000120 (№ 0000051 від 23.04.2019), з метою зняття копій документів,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1