Справа №487/8430/19
Провадження №1-кс/487/1158/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України -

ВСТАНОВИВ:
07.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.10.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ісхака Рабіна, 24м, а саме транспортного засобу «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_8 , та знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти у 2 згортках паперу А4, загальною сумою 20556 грн. сейф пакет №0034473; 2 чорних телефони NOKIA. Перший телефон IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою лайфсел - № НОМЕР_4 ; Другий телефон IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 без сім-карти. Зарядка для цих телефонів - сейф пакет №0034473; ніж чорного кольору VIKING NORDWAY Y159 у чохлі - сейф пакет №0034472; Пістолет ВІЙ 9мм 4Н 00911; АП779 та 2 магазини з 13 гумовими кулями - сейф пакет №0034472; телескопічна палка чорна з маркуванням MADE in CHINA - сейф пакет №0034472; транспортний засіб «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 . Просив визначити місцем зберігання речей - камеру зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві, місце зберігання транспортного засобу «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , - на спеціалізованому штрафмайданчику тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту №6 за адресою: м. Одеса, вул.Аеропортівська, 29а к3.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що грошові кошти у розмірі 20556,00 грн. є заробітною платою працівників ОСОБА_4 та були загорнуті у зарплатні відомості. Зауважили, що ухвала про проведення обшуку не містить дозволу на вилучення транспортного засобу.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001328 від 02.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2019 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої слідує, що цього ж дня, приблизно о 10.30 год. невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заявника, незаконно заволоділи його грошовими коштами у розмірі 19 700 (дев`ятнадцять тисяч) Євро.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що він разом з своїм товаришем ОСОБА_10 прибув на транспортному засобі «Volkswagen Sharan», реєстраційний номер НОМЕР_7 , 01.10.2019 до міста Одеси з метою придбання, за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , трактору-навантажувача.

Прибувши до торгового центру «Епіцентр», який розташований в м. Одесі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустрілись з ОСОБА_11 . Під час розмови останній повідомив про необхідність відремонтувати свій планшет, у зв`язку з чим попросив ОСОБА_9 підвезти до магазину, де його відремонтують.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не являються мешканцями м. Одеси та не орієнтуються у місцевості, ОСОБА_11 повідомив їм, що дорогу як проїхати він покаже самостійно. Прибувши за адресою на яку вказав ОСОБА_11 , перебуваючи в салоні транспортного засобу «Volkswagen Sharan», реєстраційний номер НОМЕР_7 , останній попросив ОСОБА_9 передати йому грошові кошти у розмірі 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) Євро, мотивуючи це тим, що йому необхідно сфотографувати їх та фото відправити продавцю трактора-навантажувача, який вони мають намір придбати.

В подальшому, одразу після передачі грошових коштів ОСОБА_11 , до транспортного засобу підбігли троє невідомих раніше осіб, які представились працівниками поліції та із застосуванням предметів зовні схожих на пістолети наказали нікому не рухатись.

Разом з цим, вказані особи під час розмови повідомили ОСОБА_11 про те, що вони його впізнали і він перебуває у міжнародному розшуку та переховується від правоохоронних органів Республіки Польща.

Імітуючи затримання ОСОБА_11 , троє осіб, які представлялись працівниками правоохоронних органів, посадили ОСОБА_11 до автомобілю марки «Daewoo Lanos», на якому прибули до місця події, та разом з грошовими коштами, які на той момент вже перебували у розпорядженні ОСОБА_11 , зникли з місця події.

Крім того слід зазначити, що покази ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в частині наміру придбання трактору-навантажувача у ОСОБА_11 , підтверджуються протоколами оглядів їх мобільних телефонів, під час яких зафіксовано листування з даного приводу з ОСОБА_11 .

Також, під час розслідування з потерпілим ОСОБА_9 проведено впізнання за фотознімками, під час проведення якого останній вказав на ОСОБА_12 як на особу, яка 01.10.2019 перебуваючи в м. Одесі разом з іншими особами, представлявся працівником правоохоронного органу і вчинив кримінальне правопорушення відносно нього.

В той же час, під час здійснення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні Одеському управлінню ДВБ НПУ 22.10.2019 надано доручення задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також їх анкетних даних, місць проживання, роботи та ін.

На виконання вказаного доручення, до прокуратури Одеської області надійшли матеріали з яких слідує, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними співробітники правоохоронного органу, а також ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розшукується правоохоронними органами Республіки Польщі за скоєння злочинів на території Польщі, запобіжний захід затримання та тримання під варту, проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, з рапорту співробітника Одеського управління ДВБ НПУ слідує, що після того як працівники правоохоронних органів посадили ОСОБА_11 до автомобіля на якому приїхали, останні попрямували на парковку на розі вулиць Інглезі та І. Рабіна в м. Одесі, де ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , розділили грошові кошти, які останній отримав від потерпілого ОСОБА_9 .

В ході подальшого досудового розслідування, 17.01.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва №1-кс/487/9737/19 від 28.12.2019 проведено обшук ме транспортного засобу «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_8 , та знаходиться у користуванні ОСОБА_4 .

Так, в ході обшуку слідчим виявлено та вилучено наступне: грошові кошти у 2 згортках паперу А4, загальною сумою 20556 грн. сейф пакет №0034473; 2 чорних телефони NOKIA. Перший телефон IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою лайфсел - № НОМЕР_4 ; Другий телефон IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 без сім-карти. Зарядка для цих телефонів - сейф пакет №0034473; ніж чорного кольору VIKING NORDWAY Y159 у чохлі - сейф пакет №0034472; Пістолет ВІЙ 9мм 4Н 00911; АП779 та 2 магазини з 13 гумовими кулями - сейф пакет №0034472; телескопічна палка чорна з маркуванням MADE in CHINA - сейф пакет №0034472; транспортний засіб «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 .

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що грошові кошти в розмірі 20556,00 грн. відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки в протоколі обшуку від 17.01.2020 р. зазначено про вилучення майна, зокрема грошових коштів у сумі 20556,00 грн., при цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено протокол огляду предметів для підтвердження чи спростування позиції захисту.

Відтак, слідчий судді приходить до переконання, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Статтею 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Так, транспортний засіб «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 та використовується ОСОБА_4 на підставі довіреності.

Метою вилучення та накладення арешту на автомобіль слідчий зазначає проведення відповідних експертиз та інших слідчих дій.

З урахуванням потреб у проведенні повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, обсягу слідчих дій, що плануються провести з транспортним засобом, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на згаданий автомобіль строком на один місяць.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку транспортного засобу «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_8 , та знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , а саме:

2) 2 чорних телефони NOKIA. Перший телефон IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою лайфсел - № НОМЕР_4 ; Другий телефон IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 без сім-карти. Зарядка для цих телефонів - сейф пакет №0034473

3) ніж чорного кольору VIKING NORDWAY Y159 у чохлі - сейф пакет №0034472

4) Пістолет ВІЙ 9мм 4Н 00911; АП779 та 2 магазини з 13 гумовими кулями - сейф пакет №0034472

5) телескопічна палка чорна з маркуванням MADE in CHINA - сейф пакет №0034472.

Накласти арешт на транспортний засіб «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 терміном до 12.03.2020 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала в частині накладення арешту на транспортний засіб «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 діє до 12.03.2020 року включно.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1