Справа № 296/4684/20
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000336 від 01.10.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, з метою скоєння тажких та особливо тяжких злочинів, а саме налагодження механізму постачання наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які в ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної із постачання наркотичних засобів на територію Житомирської області, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подальшого збуту серед засуджених.

У ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000336 від 01.10.2019 проведено комплекс заходів, в результаті яких було встановлено ряд громадян України, які в ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної із постачанням наркотичних засобів на території Житомирської області, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовують особові рахунки до банківських карток.

Так, відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_4 №57/3-3455 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківські картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_4 №57/3-3456 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовувала банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_4 №57/3-3458 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовувала банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_4 №57/3-3457 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківську картку: № НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За результатами проведених заходів, встановлено, що фігуранти провадження, для здійснення злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів використовували вищевказані банківські картки, на які їм перераховують грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.10.2019 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2019 по час надання інформації.

Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 04.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1