Справа № 212/3842/20
У Х В А Л А

05 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Борис О.Н., за участі секретаря судового засідання Деменко А.С., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Педан Т.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Кривдюком С.В., внесене в кримінальному провадженні № 0002566 від 13 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

04 червня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Педан Т.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 13.11.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПН ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ними була отримана інформація, що група осіб, відомості про яких на теперішній час не підлягають розголошенню, протягом тривалого часу на території Покровського району м. Кривого Рогу займається незаконним збутом наркотичного засобу «опій ацетильований». (ЖЄО№ 29365 від 13.11.2019)

На підставі чого, 13.11.2019 року слідчим Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №00002566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.

На даний час схема збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наступна: замовник здійснює дзвінок на номер НОМЕР_1 для зв`язку із оператором, який вказує один із номерів електронної платіжної систем «Globalmany» №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на яку необхідно перевести відповідну суму грошей за замовлений товар. Після переказу грошей на вказаний електронний гаманець, замовник фотографує фіскальний чек підтверджуючий переказ коштів та надсилає месенджером оператору. Після цього, оператор надсилає повідомлення з точним описом місця знаходження замовленого препарату та координати геолокації.

В ході проведення оперативних заходів, та згідно рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Дніпропетровській області, були встановлені номери банківських карток та їх власники на які переводились грошові кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 money:

- НОМЕР_4 власник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_5 власник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_6 власник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_7 - власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 .

Для встановлення місця перебування осіб причетних до вчинення даного злочину, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації про рух коштів з вищевказаних рахунків.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Педан Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області Педан Т.В дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно банківських карток:

596416 власник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_5 власник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_6 власник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_7 - власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , інформацію про рух коштів в період часу з 13.11.2010 по строк пред`явлення ухвали, копію договору про відкриття банківських рахунків, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів; інформацію про фінансові номери клієнтів: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Н. Борис