Справа № 405/2915/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на протязі літа 2018 листопада 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає АДРЕСА_3 , НОМЕР_1 , разом із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », українець, громадянин України, уродженець м. Кіровограда, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , який у власному користуванні має мобільний термінал в якому використовуються SIM № НОМЕР_2 та SIM № НОМЕР_3 , поставлено «смотрящим» за ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В обов`язки ОСОБА_4 входило відповідати за порядок у тюрмі, за підтримання злодійських традицій, ставити на керівні ролі людей, долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_4 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для підтримання нормальної життєдіяльності ув`язнених.

Будучи «смотрящим» за СІЗО та маючи на меті отримання незаконного прибутку під час вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території вказаної установи, одразу ж після свого «призначення», ОСОБА_4 вирішив створити злочинну організацію, тобто внутрішньо та зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`яти і більше осіб, або двох і більше організованих груп (структурних частин), метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів чи тільки одного, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, керівництво та координація злочинної діяльності інших осіб та забезпечення функціонування самої злочинної організації.

З цією метою ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності «відповідачами» за крилами режимного корпусу № 1: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженець с. Кам`яначе, Новоархангельського району, Кіровоградської області, житель АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_4 (також відповідав за «за гру» та «чорний общак», тобто гроші, які поступали на банківські рахунки для підтримання «злодія в законі»), які повинні були відповідати за долю ув`язнених, які перебували під вартою за закріпленими за ними «зонами».

В свою чергу, відповідачем за «транзитом», тобто особою, яка повинна була зустрічати ув`язнених по «етапу» на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 поставив «бродягу» (особа, яка має вплив у злодійсьному середовищі) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідачем за контролем за грошима у СІЗО, їх прихід та витрати - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , особу, яка була радником, мала статус «бродяги» у злочинному середовищі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Для можливості вимагання грошових коштів, під приводом вимагання боргів ОСОБА_4 поставив двох граців у карти в гру «триню»: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які повинні були за допомогою шахрайських дій вигравати у потерпілих грошові кошти, майнові права тощо. Вказані особи надали свою добровільну згоду, чим надали злочинній організації, передбачені ч. 4 ст. 28 КК України, ознак.

Таким чином, ОСОБА_4 , керуючись мотивом жадоби та незаконної наживи, створив злочинну організацію, керівництво якої здійснював особисто, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, достовірно розуміючи, що опору збоку ув`язнених не буде.

В подальшому, злочинна організація ОСОБА_4 , очолювана останнім, достовірно розуміючи, що уникають кримінальної відповідальності, та маючи ієрархічну структуру, проти якої ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України.

У примусовому порядку вказані особи грали в карти у гру «триня» та злочинна організація, очолювана ОСОБА_4 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.

У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , члени вказаної злочинної групи спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Під таким тиском ув`язнені через своїх близьких осіб переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_4 до злочинної діяльності, роль яких полягала у зборі та переведенні в готівку грошових коштів, а саме:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителька АДРЕСА_6 , номери банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (встановлено, що картками розпоряджається співмешканець ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_6 , номер телефону НОМЕР_7 , який гроші виводив через ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на прізвисько « ОСОБА_20 », уродженця Харківської області, м. Лозовая, жителя АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_8 , номери банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (номер телефону НОМЕР_11 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , житель АДРЕСА_9 , номери банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Також, грошові кошти передавались батьку ОСОБА_4 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Арарат, Республіка Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

Після вчинення злочину, вказані особи повинні частину грошей покласти в «общак», яким завідує права рука ОСОБА_10 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Знам`янка Кіровоградської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Має прізвисько « ОСОБА_25 ».

Також, було встановлено, що гроші, які переводились на «чорний общак» на волі контролювались близьким родичем ОСОБА_10 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_13 .

В результаті проведених заходів було встановлено, що частина грошей, отримані ОСОБА_4 та його злочинною організацією направлялись на особистий рахунок ОСОБА_23 .

Потерпілими у кримінальному провадженні за фактами вимагання являються:
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , підозрюваний за ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 355 КК України, ув`язнений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час встановлено, що заплатив гроші у сумі 92 217 грн);
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , підозрюваний ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, ув`язнений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час встановлено, що заплатив гроші у сумі 62 747 грн);
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , підозрюваний за ч. 2 ст. 307 КК України, ув`язнений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , підозрюваний за ч. 2 ст. 307 КК України, житель АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , підозрюваний за ч. 3 ст. 307 КК України, житель АДРЕСА_15 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , підозрюваний за ч. 3 ст. 307 КК України, АДРЕСА_16 (на даний час встановлено, що заплатив гроші у сумі 5200 грн);
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , підозрюваний за ч. 3 ст. 307 КК України, АДРЕСА_17 (на даний час встановлено, що заплатив гроші у сумі 200 грн);
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , підозрюваний за ч. 3 ст. 307 КК України, АДРЕСА_18 (на даний час встановлено, що заплатив гроші у сумі 8035 грн);
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , підозрюваний за ч. 3 ст. 307 КК України, АДРЕСА_19 .
Також в ході розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено обшук камер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » до проведення якого було залучено мене. Під час проведення обшуків камер було вилучено блокнот із рукописними текстами, зошити із рукописними текстами та фрагменти паперу із рукописними текстами.

До складу слідчої групи розслідування кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019 входить старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_36 . Відповідно до рапорту ОСОБА_37 ним в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 було оглянуто вилучені під час обшуку камер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » блокноти, зошити та фрагменти паперу та встановлено, що в них містяться записи про надходження грошових коштів, їх походження та подальше призначення та використання відповідно до потреб, прізвища та прізвиська осіб від яких вони надійшли, дати, номери банківських карток. Після проведення огляду вказані речі ним було визнано речовими доказами та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_34 . Відповідно до рапорту ОСОБА_37 такі записи містяться в наступних вилучених речах: блокнот чорного кольору з рукописним текстом, упакованого до пакету ЕХР 0296625, поліетиленовий пакет з фрагментом паперу з рукописним текстом про рух коштів, упакованого до пакету ЕХР 0224447, сім зошитів, фрагменти паперу з рукописним текстом про рух коштів, упакованого до пакету ЕХР 0296626, блокнот чорного кольору «NOTEBOOK» з рукописним текстом, упакованого до пакету ЕХР 0296629.

Враховуючи ці обставини протокол обшуку та речові докази становлять інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 26.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України та можуть містити докази, які можливо буде використати в кримінальному провадженні №0000312.

Вказана інформація необхідна для підтвердження або ж спростування причетності злочинної групи ОСОБА_4 до скоєних кримінальних правопорушень, встановлення організатора створення групи ОСОБА_4 та рух коштів, які отримані незаконним шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання слідчого не заперечує.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на протязі літа 2018 листопада 2019 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000312 від 26.12.2019: капітану поліції ОСОБА_38 , майору поліції ОСОБА_39 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 15.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, а саме доступ до проколу обшуку від 18.12.2019 та речових доказів вилучених під час слідчої дії, а саме: блокнот чорного кольору з рукописним текстом, упакованого до пакету ЕХР 0296625, поліетиленовий пакет з фрагментом паперу з рукописним текстом про рух коштів, упакованого до пакету ЕХР 0224447, сім зошитів, фрагменти паперу з рукописним текстом про рух коштів, упакованого до пакету ЕХР 0296626, блокнот чорного кольору «NOTEBOOK» з рукописним текстом, упакованого до пакету ЕХР 0296629, з можливістю вилучення копій вказаної інформації в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_19 код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Строк дії ухвали визначити до 22.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41