Дата документу 08.01.2020 Справа № 554/9319/18
Провадження № 1-кс/554/649/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000100 від 24.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000100 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення судових експертиз.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000100 від 24.01.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які в серпні 2016 року, шляхом укладання нікчемних правочинів привласнили тепловоз ТГМ-4А № 00001995.

Згідно реєстру податкових накладних ДФС України, у вересні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало зазначений тепловоз у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за грошові кошти в сумі 1,8 млн. грн.

Водночас, встановлено, що вироком Печерського районного суду м.Києва від 29.08.2017 року службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало тепловоз ТГМ-4А № 00001995 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кошти в сумі 658 тис.грн., що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в ДФС України, а також перевізними документами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одночасно отримано лист від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого встановлено, що згідно перевізного документу від 28.09.2016 даний тепловоз було відправлено зі станції Мудрьона « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на станію Решетилівка « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

21.11.2017 ПП « ОСОБА_5 », яке згідно договору оренди користується тепловозом ТГМ-4А № 00001995 надало лист до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з проханням припинити дію діючого договору, в зв`язку колійного розвитку та придбанням власного локомотиву серії ТГМ-4А №00001995. Також згідно перевізного документу №45725116 власником локомотиву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.09.2016 відправлено локомотив серії ТГМ-4А №00001995 із станції Мудрьона « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на станію Решетилівка «Південної залізниці», відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), одержувач ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно перевізного документу даний локомотив прибув на станцію Решетилівка Південної залізниці 05.10.2016 та виданий одержувачу 06.10.2016.

05.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно з приводу купівлі-продажу тепловоза моделі ТГМ-4А № 00001995, однак представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали для вилучення оригінали документів походження тепловоза ТГМ-4А № 00001995, а надали для вилучення документи походження тепловоза ТГМ -4А № 995, що не відповідає вимогам ухвали слідчого судді.

Даний факт підтверджується договором № 000059/16 від 24.05.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання тепловоза ТГМ-4А № 995, актом приймання-передачі тепловоза ТГМ-4А № 995, видатковою накладною № 16 від 01.06.2016, рахунку на оплату № 28 від 01.06.2016, товарно-транспортною накладною від 02.06.2016, на підставі якої було перевезено «тепловозная тележка в сборе с колесньіми парами», товарно-транспортною накладною від 02.06.2016, на підставі якої було перевезено тепловоз ТГМ-4А № 995 б/у розукомплектований.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі листа Управління СБУ в Полтавській області надано висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 30.09.2018 року», в якій досліджено злочинну схему щодо внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість, наслідком яких є заниження показників податкового кредиту та неналежним виконанням податкового обов`язку, щодо обчислення, декларування та сплати податку на прибуток, з ознаками завдання бюджету збитків на загальну суму 301 810,00 грн.

Також здобуто дані згідно єдиного реєстру податкових накладних, що ланцюг придбання тепловозу ТГМ-4А № 00001995 зупиняється на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснив продаж тепловоз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак тепловоз вказаної марки та моделі в жодного із суб`єктів підприємницької діяльності не придбав.

Вказане аналітичне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_11 суперечить оригіналам документів, які було надано посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що ставить під сумнів законність продажу тепловозу підприємству з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому лише на «папері» здійснили продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_11 надано ще один висновок аналітичного дослідження «Про результати додаткового дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 31.10.2018 року», згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 року по 31.10.2018 року було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » послуги: «загально-будівельні роботи згідно Договору б/н від 01.08.2017» та «роботи з поточного, капітального ремонту та реконструкції в с. Покровське, Решетилівського району, Полтавська обл., згідно Договору підряду № 01/06-2018 від 01.06.2018» на загальну суму 4576132,72 грн.».

Даний факт свідчить про внесення не достовірних відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до офіційних документів, що також підтверджується: виявленням печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) під час проведення обшуку в приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який із залученням знайомих мешканців з м. Решетилівка, протягом 2016-2018 років безпосередньо організував та здійснював будівельно-монтажні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ». Розрахунок за виконані роботи проводився за готівкові кошти (загальна сума склала 900 тис. грн.) без складання будь-яких документів бухгалтерського обліку.

Таким чином, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2016 по 2018 щодо купівлі тепловозу моделі ТГМ-4А №00001995 та його складових частин, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Без вилучення зазначених документів неможливо призначити та провести судово-економічну та почеркознавчу експертизи, для яких необхідні саме оригінали документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 24.01.2018 року за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Установлено, що 24.01.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 24.01.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області стосовно того, що в серпні 2016 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Київської ТЕЦ-6 шляхом укладання договору купівлі-продажу тепловозу ТГМ-4А, який перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, занизивши вартість тепловозу, завдали збитки комунальному підприємству; крім цього, до СУ ГУНП в Полтавській області з УСБУ надійшли матеріали перевірки відділу з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання будівельно-монтажних робіт, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, здобуття доказової бази, а також визначення розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії листів щодо виявлення кримінального правопорушення №238 від 24.01.2018 року та №1265 від 06.06.2019 року, листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.11.2018 року з висновком аналітичного дослідження №34/16-31-16-09/37087258 від 06.11.2018 року, листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.12.2018 року з висновком аналітичного дослідження №39/16-31-16-09/37087258 від 17.12.2018 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Відповідно до витягу з бази даних ЄДРПОУ місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 ; місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): АДРЕСА_3 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит слідчого про надання вищевказаних документів від 22.05.2018 року документи в порядку ст.93 КПК України не надані.

Отже, з клопотання слідує, що встановити слідчим зазначені вище обставини іншим шляхом без отримання оригіналів зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз для встановлення суми збитків місцевому бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів на даному етапі досудового розслідування необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки доказів щодо призначення слідчим відповідних судових експертиз не представлено, тому вилучення оригіналів документів на даний час є передчасним.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 2016 по 2018 роки щодо купівлі тепловозу моделі ТГМ-4А №00001995 та його складових частин, а саме: договорів з усіма додатками до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, банківських виписок, книг реєстрації договорів, наказів про призначення матеріально відповідальних осіб та фінансово-господарських документів щодо купівлі тепловозу ТГМ-4А № 00001995 та його складових частин, документів про призначення на посади, звільнення, переведення службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі, мали право підпису, їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки, а також документів ділового листування та технічної документації на тепловоз ТГМ-4А №00001995 та його складових частин, зокрема: перевізної документації на вказаний тепловоз, актів прийому передачі, журналу форми ТУ-152, документів типу ТУ-28 (так звана «вклейка»), лінійно - забірних карток, вимог на видачу запчастин, дефектних актів; документів фінансово-господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2016-2019 р.р. щодо придбання товарів, робіт та послуг, а саме: договорів з усіма додатками до них, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, банківських виписок, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів у паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1