Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/309/20
Номер провадження 1-кс/530/81/20

У Х В А Л А
іменем України
17.03.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме: тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання уповноважений слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 27.02.2020 року по 06.03.2020 року невідома особа з числа тих, хто перебував в будинку ОСОБА_5 , розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальних збитків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000104 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її власності є банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , якою вона постійно користується та на яку ОСОБА_5 поклала грошові кошти в сумі 30 000 грн. після продажу земельного паю. В лютому місяці 2020 року потерпіла надала вказану банківську карту своєму внукові ОСОБА_6 з метою зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. На наступний день, коли потерпіла забрала вказану карту у ОСОБА_6 та пішла до банкомату самостійно, вона виявила відсутність грошових коштів в сумі 30 000 грн. з рахунку її банківської карти. Далі, звернувшись до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 дізналася, що частина грошових коштів була знята з її карти, а частина переказана на інший рахунок. Перебуваючи вдома під час спілкування з внуком ОСОБА_6 останній зізнався їй у вчиненні крадіжки вказаних грошових коштів. В зв`язку з вказаною подією ОСОБА_5 потрапила до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після лікування остання повернулася додому та виявила, що з будинку зникли грошові кошти в сумі 50 000 грн., при цьому в ході розмови з ОСОБА_6 останній зізнався і в даній крадіжці.

Під час опитування неповнолітнього ОСОБА_6 останній повідомив, що дійсно в лютому 2020 року він на прохання своєї бабусі ОСОБА_5 зняв з її банківської карти грошові кошти в сумі 4000 грн., а не 3000 грн. як просила його бабуся, та пізніше з банківської карти ОСОБА_5 перевів ще 25 000 грн. на власну банківську карту № НОМЕР_2 , про що ОСОБА_5 не повідомив. Пізніше коли ОСОБА_5 потрапила до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 вдома по місцю проживання потерпілої викрав грошові кошти в сумі 50 000 грн., які перерахував на ігровий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.03.2020 року в приміщенні Зіньківського ВП з добровільної письмової згоди було оглянуто мобільний телефон марки neffos X20, який належить ОСОБА_6 . Під час огляду вказаного телефону було оглянуто програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та описано історію проведення банківських операцій по поповненню ігрового рахунку ігрового аканту ОСОБА_6 з різних банківських карт в яких мається частина позначень, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

10.03.2020 року в приміщенні Зіньківського ВП з добровільно письмової згоди було оглянуто банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

11.03.2020 року в АДРЕСА_1 з добровільно письмової згоди було оглянуто банківську карту № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

11.03.2020 року в АДРЕСА_1 з добровільно письмової згоди було оглянуто банківську карту № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснювала переказ та зняття грошових коштів із розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , по якій в період з 01.02.2020 року по 10.03.2020 року було знято та перераховано грошові кошти ОСОБА_6 в період з 01.02.2020 року по 10.03.2020 року.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надання тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 )), та містять банківську виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 за період з 01.02.2020 року по 10.03.2020 року із зазначенням часу, дати, місця проведення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків, з яких було перераховано грошові кошти на карту ОСОБА_7 та номерів розрахункових рахунків, на які було переведено грошові кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_7 задовільнити.

Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_12 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 17.03.2020 року по 17.04.2020 року.

Зобов"язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1