Справа № 362/1758/20
Провадження № 1-кс/362/462/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000097 від 13.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до протоколу обшуку від 14.07.2017 року, зауваження та доповнення до протоколу обшуку, договір про надання правової допомоги від 14 липня 2017 року, звернення ОСОБА_4 від 21 травня 2012 року, договір про виконання робіт №12/2 від 21 грудня 2016 року, договірної ціни №2-1-1 на капітальний ремонт в приміщенні сільської ради в с. Здорівка Васильківського району, Київської області що здійснюється в 2016 році, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року до договору №12/2 від 21 грудня 2016 року, акту приймання передачі виконаних будівельних робіт до договору №12/2 від 21 грудня 2016 року, договірної ціни №2-1-1 капітальний ремонт в приміщенні клубу в с. Здорівка Васильківського району, Київської області що здійснюється в 2016 році в яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , картка платника податків: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 які необхідні при проведені почеркознавчої експертизи.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області на розгляді перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001551 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України,

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 30.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , далі Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , далі ФОП ОСОБА_5 або Підрядник) укладено договір № 75 від 30.10.2018 (далі Договір), предметом якого являється виконання роботи по поточному ремонту дороги по вул. Шкільна в с. Здорівка Васильківського району Київської області.

Відповідно до п. 2.1.1. Договору, Підрядник зобов`язаний організувати виконання послуг в строки та обсягах, визначених Договором, дотримуючись параметрів, що містяться в кошторисі, затвердженому Замовником і який є невід`ємним додатком до цього Договору.

Пунктом 3.1. Договору передбачено термін виконання робіт з 30.10.2018 по 31.12.2018.

Згідно п.п. 4.1., 4.2., 4.3 вказаного Договору, вартість робіт встановлюється згідно Кошторису, затвердженого Замовником, що є невід`ємною частиною даного Договору. Сума Договору складає 199 623,51 грн., без ПДВ. Розрахунки за договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Відповідно до п. 5 .1. Договору, прийом-передача виконаних робіт здійснюється сторонами за Актами виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та за Довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3), з визначенням фізичних обсягів виконаних робіт.

Крім того встановлено, що 29.11.2016 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_6 укладено договір № 551 від 29.11.2016, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бере на себе зобовязання здійснити поточний ремонт грунтової дороги по вул. Шкільна (висипка щебня) в с. Здорівка Васильківського району Київської області.

Згідно п. 3.1. Договору № 551 від 29.11.2016, термін виконання даних робіт з 29.11.2016 по 31.12.2016. При цьому, вартість послуг у договорі № 551 становить 92 811,05 грн, в т.ч. ПДВ 15468,51 грн.

Однак мешканці вулиці Шкільна, що в с. Здорівка Васильківського району Київської області стверджують, що у періоди часу з 29.11.2016 по 31.12.2016, а також з 30.10.2018 по 31.12.2018, будь-які роботи на даній вулиці взагалі не виконувалися.

Крім того в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 12.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , далі Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , далі ФОП ОСОБА_5 або Підрядник) укладено договір № 84 від 12.11.2018 (далі Договір), предметом якого являється виконання роботи по поточному ремонту дороги по вул. Франка в с. Здорівка Васильківського району Київської області.

Відповідно до п. 2.1.1. Договору, Підрядник зобов`язаний організувати виконання послуг в строки та обсягах, визначених Договором, дотримуючись параметрів, що містяться в кошторисі, затвердженому Замовником і який є невід`ємним додатком до цього Договору.

Пунктом 3.1. Договору передбачено термін виконання робіт з 12.11.2018 по 31.12.2018.

Згідно п.п. 4.1., 4.2., 4.3 вказаного Договору, вартість робіт встановлюється згідно Кошторису, затвердженого Замовником, що є невід`ємною частиною даного Договору. Сума Договору складає 199 975,65 грн., без ПДВ. Розрахунки за договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Відповідно до п. 5 .1. Договору, прийом-передача виконаних робіт здійснюється сторонами за Актами виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та за Довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3), з визначенням фізичних обсягів виконаних робіт.

Водночас встановлено, що ідентичні договори, предметом яких являлось виконання роботи по поточному ремонту дороги по вул. Франка в с. Здорівка Васильківського району Київської області укладалися в.о. Здорівської сільської голови ОСОБА_6 ще у 2016 році.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи зазначені в договорах підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 2016 по 2019 роки взагалі не виконувались, або ж виконувались із завищенням обсягів та вартості робіт.

Протокол обшуку від 14.07.2017 року, зауваження та доповнення до протоколу обшуку, договір про надання правової допомоги від 14 липня 2017 року, звернення ОСОБА_4 від 21 травня 2012 року, договір про виконання робіт №12/2 від 21 грудня 2016 року, договірна ціна №2-1-1 на капітальний ремонт в приміщенні сільської ради в с. Здорівка Васильківського району, Київської області що здійснюється в 2016 році, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року до договору №12/2 від 21 грудня 2016 року, акт приймання передачі виконаних будівельних робіт до договору №12/2 від 21 грудня 2016 року, договірна ціна №2-1-1 капітальний ремонт в приміщенні клубу в с. Здорівка Васильківського району, Київської області що здійснюється в 2016 році, в яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , картка платника податків: НОМЕР_1 ,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 13.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000097 від 13.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України в яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , картка платника податків: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

26.03.2020 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні, умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_4 , який є одночасно фізичною особою-підприємцем та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, яка витребовується слідчим, вказані докази можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надання дозвіл слідчому СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до речей і документів що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000097 від 13.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до протоколу обшуку від 14.07.2017 року, зауваження та доповнення до протоколу обшуку, договір про надання правової допомоги від 14 липня 2017 року, звернення ОСОБА_4 від 21 травня 2012 року, договір про виконання робіт №12/2 від 21 грудня 2016 року, договірної ціни №2-1-1 на капітальний ремонт в приміщенні сільської ради в с. Здорівка Васильківського району, Київської області що здійснюється в 2016 році, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року до договору №12/2 від 21 грудня 2016 року, акту приймання передачі виконаних будівельних робіт до договору №12/2 від 21 грудня 2016 року, договірної ціни №2-1-1 капітальний ремонт в приміщенні клубу в с. Здорівка Васильківського району, Київської області що здійснюється в 2016 році в яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , картка платника податків: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ..

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1