Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/2310/20
Провадження № 1-кс/712/1122/20
16 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000612 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 29.01.2020 р. невстановлена особа, на імя ОСОБА_6 , представившись працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввела в оману заявника, надала фіктивні платіжні реквізити банківських рахунків і під приводом продажу обладнення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 5608 від 06.02.2020)
В ході провадження досудового слідства було встановлено, що між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 було підписано договір поставки № 442 від 29 січня 2020 року, предметом якого являються ємність металева 86000 літрів «ЖД цистерна 86 м.куб» (чиста, пропарена, стінки 10 мм комплект ложементів) та дві ємності металеві 73000 літрів «ЖД цистерна 73 м.куб» (чиста, пропарена, стінки 10 мм, комплект ложементів).
30.01.2020 згідно до виставленого рахунку на оплату №422 від 29.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжного доручення №224 від 30.01.2020 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.
Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву пророзгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000612, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000612, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому в період часу з 31.01.2020 по сьогоднішній день з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (центральний відділ - АДРЕСА_1 , філія - Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчих, що входять в слідчу групу.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 16 березня 2020 року.