Справа №766/5893/20
н/п 1-кс/766/3809/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення зі управління Служби безпеки України в Херсонській області про те, що період з 28.10.2019 по 15.03.2020 керуючою відділенням Філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за допомогою електронної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувавши на отриману нею за підробленим підписом картку грошові кошти клієнта у сумі 139 568,72 грн., 11 949,39 доларів США, 1274,34 Євро. протиправним шляхом отримано кошти ОСОБА_5 , шляхом зняття готівки через банкомат, у той час як потерпіла власник депозитних рахунків - перебувала за кордоном.

Вказане повідомлення обґрунтовано заявою начальника відділу банківської безпеки філії-Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до начальника управління служби безпеки України про кримінальне правопорушення.

До заяви долучено висновок службового розслідування №119.27-06/91 від 25.03.2020 року, згідно якого комісією було встановлено, що керуючою ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , з метою привласнення коштів, були умисно порушенівимоги п.3.1.1, п.3.2.1, п.3.3.1 розділу 3 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015 р. за №990 зі змінами та доповненнями (далі Порядок №990), а саме, відкриття неперсоніфікованої миттєвої картки без присутності клієнта; п.3.8.3 розділу 3 Порядку №990 , підпис на розписці про видачу картки підроблений ОСОБА_4 ; п.10.5 розділу 10 Порядку №990, оскільки, заява складена не клієнтом, вважаючи на його відсутність на території України.

Таким чином, дії керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 призвели до грубих порушень вимог нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у разі несвоєчасного їх виявлення могли призвести до завдання економічних збитків облуправлінню та псування іміджу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в діях керуючою ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 вбачаються ознаки скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

Матеріалів службового розслідування за фактом можливого привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Копії посадової інструкції (положення про відділ), наказу про призначення на посаду, табелів обліку робочого часу особової справи керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_2 (ГРН) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_3 (USD) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_4 (EUR) від 30.09.2016 р.;

заяви ОСОБА_5 від 26.07.2019 р. про відмову від автоматичної пролонгації договорів банківських вкладів № НОМЕР_2 (ГРН), № НОМЕР_3 (USD) та № НОМЕР_4 (EUR);

розписка про отримання неперсоніфікованої платіжної картки по рахунку № НОМЕР_5 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 28.10.2019 р.;

заява про перерахування коштів у сумі 139 568,72 грн. з рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_5 від 28.10.2019 р.;

виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 28.10.2019 р. по 15.03.2020 р. та інші документи, які мають відношення до даної справи;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_5 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_7 , а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020, що перебувають у володінні відповідальних осіб Філії Херсонське головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, що перебувають у володінні Філії Херсонське головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали:

Матеріалів службового розслідування за фактом можливого привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Копії посадової інструкції (положення про відділ), наказу про призначення на посаду, табелів обліку робочого часу особової справи керуючої ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_2 (ГРН) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_3 (USD) від 30.09.2016 р.;

депозитний договір банківського вкладу «Пенсійний» (строковий) № НОМЕР_4 (EUR) від 30.09.2016 р.;

заяви ОСОБА_5 від 26.07.2019 р. про відмову від автоматичної пролонгації договорів банківських вкладів № НОМЕР_2 (ГРН), № НОМЕР_3 (USD) та № НОМЕР_4 (EUR);

розписка про отримання неперсоніфікованої платіжної картки по рахунку № НОМЕР_5 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 28.10.2019 р.;

заява про перерахування коштів у сумі 139 568,72 грн. з рахунку № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_5 від 28.10.2019 р.;

виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 28.10.2019 р. по 15.03.2020 р. та інші документи, які мають відношення до даної справи;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_5 (БПК ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020;

Документи на відкриття рахунку № НОМЕР_7 , а також рух коштів за вказаним рахунком з моменту відкриття по 07.04.2020;

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя