Справа № 638/718/20
Провадження № 1-кс/638/728/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, ІМЕІ мобільного телефону яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 01 січня 2019 року по теперішній час, за мобільними номерами оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів номеру операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 до строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім- картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики)абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000162 від 13.01.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.02.2019 року до відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 для отримання кредиту звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній надав до вказаної установи довідку з місця роботи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код єдрпоу НОМЕР_3 ), посада - менеджер з продажу. 28.02.2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало вказаному громадянину грошові кошти в сумі 110800 грн. Після отримання грошових коштів оплати згідно договору проведено не було, мобільні телефони - вимкнено. Працівниками банку проводились заходи, під час яких встановлено, що гр. ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не працював. Під час проведення досудового розслідування надано запит до вищевказаного підприємства та отримано відповідь про те, що ОСОБА_8 ніколи не працював. 31.01.2020 року проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які ОСОБА_8 надав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документ «Довідка про Доходи» направлено до НДКЦ для проведення судової технічної експертизи документів. Згідно висновків експерта, зображення відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відтворене за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою зі струмневим способом друку.

14.02.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та ч.4 ст.358 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного пояснив, що вказані документи йому надав малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Після отримання кредитних коштів, підозрюваний все передав ОСОБА_9 , а за свої послуги отримав 10 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування працівникам ВКП Шевченківського ВП ГНП в Харківській області надано доручення на встановлення повних анкетних даних вказаної особи ( ОСОБА_9 ), який має відношення до вчинення низки кримінальних правопорушень, ідентичних за способом реалізації злочинного умислу, потерпілою стороною у вказаних справах виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Шевченкіського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 про те, що встановлений ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Останній на момент вчинення злочину користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

З підозрюваним ОСОБА_8 проведено пред`явлення особи для впізнання по фото, в ході якого останній підтвердив що особа, яка надала йому підроблені документи - ОСОБА_11 .

Під час розгляду матеріалів досудового розслідування та витребування матеріалів по справі виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, ІМЕІ мобільного телефону яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 01 січня 2019 року по теперішній час, за мобільними номерами оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що особа, яка користується даним мобільним терміналом та послугами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення місць її перебування, зв`язків, кола оточення, ймовірних співучасників, тощо.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо. Провести аналіз з`єднань з використанням вказаного абонентського номеру без доступу до вказаної інформації неможливо, що унеможливлює в свою чергу отримання інформації про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС- повідомлення, та ІМЕІ мобільний терміналів, які використовувала особа, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку протягом тривалого часу може не зберігатися, а також те, що абонент, який користується послугами оператора мобільного зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може припинити користування даними послугами, прошу Вас дане клопотання розглядати без участі представника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшло клопотання про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000162 від 13.01.2020 року без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчим, відомості про яких відсутні у витягу з ЄРДР та не надання суду відомостей про створення слідчо оперативної групи.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, ІМЕІ мобільного телефону яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 01 січня 2019 року по 27 лютого 2020 року, за мобільними номерами оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів номеру операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , із зазначенням наступного: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім- картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики)абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1