Провадження № 1-кс/686/1075/20
УХВАЛА

20 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000021,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних будівельних робіт в акти виконаних робіт №1 та №2 за грудень 2016 року під час проведення капітального ремонту будинку культури в с. Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області, чим заподіяли матеріального збитку якого становить близько 150 000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 11.01.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000021, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту здійснення проплат ІНФОРМАЦІЯ_3 (рахунок № НОМЕР_1 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (рахунок № НОМЕР_2 ) грошових коштів за договором підряду №7/10 від 31.10.2016, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до руху коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_5 »

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП « ОСОБА_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рахунок № НОМЕР_3 відкрито 07.11.2014р. в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунок № НОМЕР_2 відкрито 07.11.2014 р. в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ТУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 01.01.2016 року по час виконання ухвали;

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 01.01.2016 року по час виконання ухвали;

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя