Справа № 583/1309/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" квітня 2020 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
14.04.2020 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №254, предметом якого є «Будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області для боротьби зі шкідливою дією вод».
Згідно з п. 1.1 договору підрядник (БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зобов`язується за завданням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи по об`єкту «Будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межах міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води», а замовник зобов`язується надати підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх. На даний час роботи, передбачені умовами договору завершені.
Відповідно до п. 2 вказаного договору, договірна ціна робіт визначена на підставі кошторису і становить 1402341 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста дві тисячі триста сорок одна гривня 00 копійок).
Пунктом 3.1, 3.2 вказаного договору зазначено, що строк виконання робіт 90 календарних днів з дня надання підряднику дозвільних документів, необхідних для їх повноцінного виконання. Початок виконання робіт: липень 2018 років; закінчення виконання робіт: жовтень 2018 року.
Так, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів за виконання умов договору №254 від 17.07.2018 за проведення робіт на об`єкті «Будівництво водоперепускної споруди русла річки Охтирка в межі міста Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води» здійснювалось на безготівковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно з п.4, 5, 6, 7 ч. 2 КПК України для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за проведення робіт, передбачених договором №254 від 17.07.2018 «Будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка, Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води» на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.06.2018 до 01.02.2019, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 17.06.2018 до 01.02.2019, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15.05.2020.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1