Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8449/20
Провадження №1-кс/523/2319/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

05.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001617 від 21 травня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
05 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документами, до якого запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза знищення таких документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001617 від 21 травня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 40902 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 02 квітня 2020 року зареєструвався як фізична особа підприємець з основним кодом КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, з зазначенням місця проживання: АДРЕСА_1 .

06.04.2020 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір про комплексне банківське обслуговування №/1, згідно з яким йому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , надано бізнес карту та за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено заявку на отримання POS-терміналудля розрахунку з клієнтами.
Укладаючи вказаний договір та оформлюючи заявку на отримання POS-терміналу, ОСОБА_5 надав недостовірні відомості про свій фінансовий стан як фізичної особи підприємця з метою створення уяви представників Банку у своїй позитивній репутації.
07.05.2020 року до працівника Банку ОСОБА_7 звернувся громадянин який представився як ОСОБА_8 нібито контактна особа на торговій точці продавця ОСОБА_5 , з проханням допомогти здійснити повернення грошових коштів «покупцю» по терміналу в сумі 20 200 грн.
08.05.2020 року цей же громадянин знову зателефонував з проханням підняти ліміт так як «клієнт» відмовився від купленої кухні і йому потрібно повернути 23 000 грн. А через декілька годин менеджеру Банку ОСОБА_9 в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » принесли термінал ОСОБА_5 та спішно його залишили без пояснень і підписання документів на демонтаж.
Потім з пояснень менеджера ОСОБА_7 встановлено, що вона телефонувала ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), який повідомив, що бізнес на період карантину призупиняється тому термінал вони повернули і він розуміє ситуацію, що він несе відповідальність перед своїм покупцем і відповідно повинен повернути грошові кошти за свій рахунок, а не за рахунок банк та пообіцяв що у вівторок 12.05.2020 буде в Банкі і завезе грошові кошти для зворотної операції, але так і не з`явився.
Таким чином 7-8 травня 2020 року ОСОБА_5 , використовуючи в POS-терміналі функцію повернення грошових коштів клієнту за неналежний товар, оформив повернення грошей на карту «клієнта» з власного розрахункового рахунку. Оскільки, на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 грошей не було, Банк повернув такому «клієнту» грошові кошти з одночасним відкриттям овердрафту на цю ж суму, тобто фактично Банк повернув «покупцю» свої гроші в сумі 40 902 грн.
Так відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансових операцій за рахунком ОСОБА_5 зняття грошових коштів здійснювалось в період часу з 28.04.2020 по 12.05.2020 в банкоматах №А2404140, який розташований: АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи за картковим рахунком №НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій документів на паперовому або електронному носії слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а за його дорученням 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , відомостей, які містять охоронювану таємницю, а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківських карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківський карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ), рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників банківський карткових рахунків на ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1