печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000895 від 12.07.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у відчуженні майнових прав за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2019 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладенодоговір факторингу та договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 13 млн.грн.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та до інформації та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у відчуженні майнових прав за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладен одоговір факторингу та договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 13 млн. грн.

Також, встановлено, що в обґрунтування прийнятих рішень про необхідність відступлення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги за кредитними та забезпечувальними їх договорами (іпотеки/застави), укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покладені висновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вартість майнових прав на заставне/іпотечне майно. Згідно розрахунків Висновку ринкова вартість предмету іпотеки (25 квартир за адресою: АДРЕСА_2 ), склала 117 510 000,00 грн. без ПДВ. Разом з тим, застосуванням обраного на власний розсуд оцінювачем ОСОБА_4 дохідного підходу, вартість Об`єкту оцінки (майнові права на 25 квартир за адресою: АДРЕСА_2 ), із урахуванням наведених оцінювачем припущень, становить 2 623 646 000,00 грн.

Таким чином, з застосуванням оцінювачем ОСОБА_4 дохідного підходу, останній дійшов висновку, що забезпечення усіх ймовірних ризиків витратної частини, направленої на реалізацію майнових прав на іпотечне (заставне) майно становитиме 114 886 354,00 грн., що складатиме 97,77% від ним же розрахованої ринкової вартості об`єкту оцінку (майнові права на 25 квартир) - 117 510 000,00 грн. без ПДВ, а чистий прибуток (тобто вартість об`єкта оцінки (без ПДВ) з застосуванням дохідного підходу) «Вартість об`єкта оцінки (без ПДВ» складатиме 2 623 646,00 грн., що складає лише 2,23% від ним же розрахованої ринкової вартості предмету іпотеки (без ПДВ).

Окрім цього, згідно п.15 Інформаційної довідки Протоколу засідання Кредитної ради №28/6 від 05.02.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також проводила оцінку та склала 03.12.2018 року Звіт (примітка. Дата оцінки) з оцінки майнових прав на транспортні засоби, які виступають предметом застави/іпотеки в забезпечення укладених кредитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та визначена їх сукупна вартість на рівні 9 932 800,00 грн.

Як вбачається зі змісту протоколу засідання Кредитної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №28/6 від 05.02.2019 року та протоколу засідання Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №6 від 07.02.2019 року, керівництво АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та куратор від ІНФОРМАЦІЯ_2 згодні з вищевказаними висновками оцінювача ОСОБА_4 та надано згоду на укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів факторингу, відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави майнових прав на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 13 млн.грн.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та до інформації та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000895 від 12.07.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл Слідчим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, а також до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №150818-1-У на проведення незалежної оцінки майна, а також інші укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори з оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нерухомість та транспортні засоби), з усіма додатками та змінами;

- листування (у тому числі у електронному вигляді) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу проведення оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документація (листування) з приводу узгодження порядку та методів проведення оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- пакет документів, який був наданий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення оцінки майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та супровідний лист;

- звіти про оцінку майнових прав на заставне/іпотечне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/22403/20-к

Прим. 2 - Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11.06.2020 року