справа № 752/9711/20
провадження №: 1-кс/752/4109/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів та інформації про рух коштів по рахунках: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (депозитний рахунок № НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів із зазначенням всіх реквізитів, які знаходяться або знаходилися на зазначених вище банківських рахунках на електронних та паперових носіях завірених печаткою банка та підписом уповноваженої посадової особи банку, яка має право посвідчувати дані документи; інформації про точні дати, в які були заблоковані зазначені вище рахунки; копії внутрішнього розпорядження банку, на підставі якого зазначені вище рахунки були заблоковані; копії інших документів (договорів, заяв про відкриття - закриття рахунків, листів, тощо), які стосуються вищевказаних осіб та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії документів, щодо передачі активів та пасивів, а також активів забезпечених іпотекою на баланс (договорів, уступки права вимоги, договорів купівлі продажу майна, договорів переведення боргу, тощо) до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються вищевказаних осіб.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2014 р. рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), які відкриті ними в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АР Крим та м. Севастополь, а саме: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (депозитний рахунок № НОМЕР_12 ), були безпідставно заблоковані з боку службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені вище клієнти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вимогами надати їм доступ до належних їм коштів, але їм було відмовлено у цьому.

Витребувана інформація становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що банк немає ніяких законних підстав для блокування коштів зазначених вище клієнтів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, вказані в клопотанні, яка знаходиться в банківські установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав, для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по рахунках: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (депозитний рахунок № НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів із зазначенням всіх реквізитів, які знаходяться або знаходилися на зазначених вище банківських рахунках на електронних та паперових носіях завірених печаткою банка та підписом уповноваженої посадової особи банку, яка має право посвідчувати дані документи; інформації про точні дати, в які були заблоковані зазначені вище рахунки; внутрішнього розпорядження банку, на підставі якого зазначені вище рахунки були заблоковані; копії інших документів (договорів, заяв про відкриття - закриття рахунків, листів, тощо); документів, щодо передачі активів та пасивів, а також активів забезпечених іпотекою на баланс (договорів, уступки права вимоги, договорів купівлі продажу майна, договорів переведення боргу, тощо) до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються вищевказаних осіб, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів та копіювання інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1