Справа № 709/639/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

7 травня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні (розпорядженні) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 31 жовтня 2019 року на вебпорталі електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2019-10-31-001339-а, відповідно до якого предметом закупівлі є "Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Чорнобаївському району Черкаської області".
За результатами вказаного тендеру переможцем є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", внаслідок чого 3 грудня 2019 року укладено договір про надання послуг.
За результатами вивчення тендеру встановлено, що може мати місце підробка ряду офіційних документів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
У зв`язку з цим 27 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 27 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (файл "Кваліфікація та тех. опис. pdf") товариством подано два примірники договорів поточного середнього ремонту і експлуатаційного утримання від 4 травня 2017 року № 08/4-05 та від 1 липня 2017 року

№ 01/01-07, укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

За договором від 4 травня 2017 року № 08/4-05 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " як підрядник зобов`язувалося виконати роботи по поточному середньому ремонту і експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 070186 Горонглаб-Соловка-Червоне км 1+250 - км 22 + 740 (окремими ділянками), Берегівський, та Ужгородський район Закарпатської області.

Відповідно до договору від 1 липня 2017 року № 01/01-07 товариство як підрядник зобов`язувалося виконати роботи по поточному середньому ремонту і експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 070305 АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно з проведеним моніторингом сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що тендери з вказаних в договорах робіт відсутні, що ставить під сумнів достовірність наданих документів.

Крім того, відповідно до критеріїв пошуку сайту Міністерства юстиції України Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за пошуковим запитом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відомості відсутні, а за пошуковим запитом "код ЄДРПОУ НОМЕР_1 " системою видано результат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Водночас згідноз довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг за технічним завданням по кожному виду робіт/ послуг, у

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " наявні машини та механізми, необхідні для виконання відповідних робіт, відповідно до договору оренди будівельних та інженерно-будівельних машин і устаткування від 25 лютого 2019 року № 25-2/02, укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та договору оренди техніки від 2 травня 2019 року № 15-05, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 техніка у даних юридичних осіб відсутня.

Даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів

( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) установлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 254309,00 гривень 26 грудня 2019 року та 215490,00 гривень 27 січня 2020 року, а всього 469799,00 гривень бюджетних коштів.

Технічне завдання оприлюднено через авторизований електронний майданчик лише на 2020 рік і полягає у здійсненні наступних робіт: навантаження протиожеледних матеріалів пневмоколісним навантажувачем; перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом; розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною з обладнанням. Технічне завдання на 2019 рік відсутнє, тому не зрозуміло, які саме виконані роботи

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у 2019 році оплачено ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 254309,00 гривень.

Аналізуючи вищезазначені обставини, є підстави вважати, що вказаним товариством надано документи, в які внесено недостовірні відомості, з метою виграшу у вказаному тендері.

Вказані обставини підтверджують відсутність цивільно-правових відносин

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими підприємствами, як наслідок неможливість виконання умов договору, укладеного з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 3 грудня 2019 року та ймовірне безпідставне вибуття коштів з державного бюджету в сумі майже 500000,00 гривень за фактично невиконані роботи.
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою перевірки дійсності виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", обумовлених договором, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000036 від 27 квітня 2020 року, копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копію договору про закупівлю послуг від 3 грудня 2019 року, копію запиту заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27 квітня 2020 року, копію листа ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 5 травня 2020 року, копії скріншотів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13 березня 2020 року.

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що листом ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 5 травня 2020 року відмовлено у наданні запитуваних документів у відповідь на запит заступника керівника Золотоніської місцевої прокуратури від 27 квітня 2020 року.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні

ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:

Клопотання начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та іншим особам, яким прокурором, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, чи слідчим, відповідно до ст. 40 КПК України, буде надано відповідне доручення на проведення слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження:

АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору № 620 від 3 грудня 2019 року щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Чорнобаївському району Черкаської області, із усіма змінами та додатками до нього;
- договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності об`єкту;
- договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- проектно-кошторисної документації (яка включає в себе проект на будівництво об`єкту, виконавчі схеми та ін.);
- актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору;
- документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;
- довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3;
- актів на закриття прихованих робіт;
- загальних журналів робіт;
- виконавчих схем;
- первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва;
- паспортів на асфальт;
- товарно-транспортних накладних;
- договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В з додатками та підсумкових відомостей ресурсів до них;
- довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3;
- документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт;
- документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки, задіяної під час виконання будівельних робіт;
- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
- договорів на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт;
- документів, що підтверджують оплату за здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт.
Строк пред`явлення ухвали володільцю речей і документів становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1