ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1921/19
Провадження № 1-кс/636/252/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
06 березня 2020 року Чугуївський міський суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000503, внесеному 19.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 та ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна.
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000503, внесеному 19.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 та ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, посилаючись на те, що 19 квітня 2019 року до чергової частини Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи перешкоджають законній діяльності останнього на вказаному підприємстві.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 той пояснив, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 240-р від 10 квітня 2019 року його призначено на посаду виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (), яке розташоване за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1. При цьому, відповідно до наказу Фонду Державного майна України № 369 від 15 квітня 2019 року, з 12 квітня 2019 року припинено повноваження виконуючого обов`язки генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_6 та розірвано з ним контракт. На підставі вищевикладеного 15 квітня 2019 року державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідні зміни відомостей щодо керівника ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».
17 квітня 2019 року, з метою виконання покладених посадових обов`язків, ОСОБА_5 прибув за місцем розташування ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1, де невстановлена особа разом з колишнім директором ОСОБА_6 відмовили у допуску ОСОБА_5 на територію підприємства та наданні останньому допуску до реалізації своїх посадових обов`язків на вказаній вище посаді.
В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що 16 квітня 2019 року у м. Лозова старшим державним виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Близнюківському, Лозівському районах та місту Лозова Головного Територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_7 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58922684. В цій постанові, відповідно до посвідчення № 16/04-2019 від 16 квітня 2019 року, виданого комісією по трудовим спорам Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», старший державний виконавець ОСОБА_7 постановив звернутися до державного реєстратора з заявою про відновлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису щодо Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» () про зміну даних, відповідно до яких ОСОБА_6 , підписант з 25 лютого 2019 року, тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора до припинення повноважень або призначення керівника підприємства. 17 квітня 2019 року старшим державним виконавцем ОСОБА_7 винесено поставу про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з фактичним виконанням.
Таким чином, невстановлені особи, маючи на меті протидіяти законній господарській діяльності виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_5 , керуючи діями комісії по трудових спорах ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», яка, в свою чергу, не маючи повноважень про призначення, звільнення генерального директора, прийняли незаконне рішення про відновлення ОСОБА_6 на посаді генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів». Наслідки таких дій потягли за собою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та повного видалення з даного реєстру відомостей про виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_5 , який відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 240-р від 10 квітня 2019 року призначений на дану посаду.
22 липня 2019 року слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до рішень та протоколу, складених комісією по трудовим спорах ДП «Новопокровського КХП», згідно яких видано посвідчення № 16/04-2019 від 16 квітня 2019 року.
В подальшому, 25 липня 2019 року, з метою виконання ухвали слідчого судді про надання доступу до речей і документі, здійснений виїзд до ДП «Новопокровський КХП», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1, де доступ до рішень та протоколу, складених комісією по трудовим спорах ДП «Новопокровського КХП», згідно якого видано посвідчення № 16/04-2019 від 16 квітня 2019 року, надано не було у зв`язку з відсутністю таких.
15 жовтня 2019 року слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області надано дозвіл на проведення обшуку місця реєстрації та фактичного місця мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання рішень та протоколів, складених комісією по трудовим спорам ДП «Новопокровського КХП», згідно яких видано посвідчення № НОМЕР_1 від 16 квітня 2019 року.
24 жовтня 2019 року, виконуючи ухвалу слідчого судді на проведення обшуку, за адресом: АДРЕСА_1 , у кімнаті № 1 в бильці дивану були виявлені та вилучені:
1. Копія договору № 0004 від 14.01.2019 року на 2 арк.;
2. Лист № 30 від 22.01.2019 року на 1 арк. (копія);
3. Додаткова угода №4 до договору № 0004 від 14.01.2019 року на 1 арк. (копія);
4. Договір купівлі продажу № 0008 від 15.02.2019 року на 2 арк. (копія);
5. Договір № 0044 від 24.04.2019 року на 3 арк. (копія);
6. Договір № 0045 від 08.05.2019 року на 3 арк. (копія);
7. Договір № 0047 від 08.05.2019 року на 3 арк. (копія);
8. Договір складського зберігання сировини № 22-07/19 від 22.07.2019 року на 6 арк., та специфікацією до договору на 1 арк. (копія);
9. Договір складського зберігання № 0053 від 22.07.2019 року на 6 арк., та специфікацією до договору на 1 арк. (копія);
10. Договір № 0013 від 07.03.2019 року на 4 арк. (непідписана копія);
11. Договір № 0012 від 07.03.2019 року на 6 арк., із специфікацією на 1 арк. (непідписана копія);
12. Заяви від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , на 12 арк. (оригінал);
13. Накази № 75-Л від 08.04.2019 року, № 85-Л від 24.04.2019 року, № 86-Л від 25.04.2019 року, № 89-Л від 25.04.2019 року, № 88-Л від 25.04.2019 року на 5 арк. (копія);
14. Заяви на обіди на травень 2019 року на 2 арк. (оригінал);
15. Відповідь адвокату ОСОБА_17 на 5 арк. (оригінал);
16. Адвокатський запит адвоката ОСОБА_17 з додатками на 6 арк. (оригінал, засвідчена копія);
17. Звіт про рух хлібопродуктів і тари з 21.03.2019 по 21.03.2019 на 1 арк. (непідписані);
18. Запит № 312 від 10.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);
19. Запит № 320 від 15.07.2019 року на 2 арк. (оригінал);
20. Повідомлення комісії по трудових спорах на 1 арк. (не підписані);
21. Протокол загальних зборів ТК ДП «Новопокровський КХП» від 12.06.2019 року на 2 арк. (оригінал);
22. Наказ № 25 від 17.04.2019 року на 1 арк. (копія);
23. Службова записка від 17.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);
24. Штатний розпис ДП «Новопокровський КХП» на 2019 рік на 6 арк. (непідписаний);
25. Довіреність № 12 від 18.03.2019 року на 1 арк. (оригінал);
26. Наказ № 55 від 19.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);
27. Супровідний лист та постанова про відкриття ВП № 59597411 від 18.07.2019 року на 2 арк. (оригінал в 3-х примірниках);
28. Договір поставки ХАР на 1 арк. (оригінал не підписаний);
29. Відповідь на звернення № кол-2380/02-1 від 29.05.2019 року з конвертом на 2 арк. (оригінал);
30. Довіреність № 19 від 23.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);
31. Скарга на бездіяльність органу досудового слідства від 14.06.2019 року на 6 арк.(оригінал);
32. Чернові записи (78341) на 1 арк. (без підпису);
33. Табель обігу робочого часу з 01.05.2019 року по 31.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);
34. «Движение зерна и продуктов его перероботки (ТОВ ВКП «Восток-Н на 28.03.2019 року»)» на 1 арк (без підпису);
35. Перелік працівників в липні 2019 року на 3 арк. (оригінал);
36. Заява від 05.07.2019 року на 2 арк. (оригінал);
37. Штатний розпис ДП «Новопокровський КХП» від 06.05.2019 року на 6 арк. (оригінал);
38. Наказ «Ш» від 26.04.2019 року та службові записи на 2 арк. (оригінал);
39. Наказ «Ш» від 03.05.2019 року та службові записи на 2 арк. (оригінал);
40. Наказ «Ш» від 26.04.2019 року та службові записи на 2 арк. (оригінал);
41. Наказ «Ш» від 02.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);
42. Штатний розпис ДП «Новопокровський КХП» від 27.06.2019 року на 6 арк. (оригінал);
43. Наказ № 133-л від 09.08.2019 року на 2 арк. (оригінал);
44. Акт від 14.08.2019 року на 1 арк. (оригінал);
45. Договір № 52/р від 08.08.2019 року на 2 арк. (оригінал без підпису в 2-х примірниках);
46. Відомість на харчування за травень 2019 року на 5 арк. (оригінал);
47. Договір № 07/08-19 від 07.08.2019 року на 8 арк. В 2-х примірниках (оригінал без підпису);
48. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року на 52 арк. (оригінал);
49. Акти приймання передачі від 09.08.2019 року в 3-х примірниках на 9 арк. (оригінал);
50. Договір № 07/08-19 від 07.08.2019 року в 3-х примірниках на 4 арк. (оригінал);
51. Наказ № 3 від 15.01.2019 на 3 арк. (оригінал);
52. Додаток № 2 до договору № 0052 на 1 арк. (копія);
53. Специфікація № 5 та № 4 до договору № 0025 на 2 арк. (копія);
54. Специфікація до договору № 1904/4-19 на 1 арк. (без підпису);
55. Договір № 0047 від 08.05.2019 року з додатковою угодою на 3 арк. (копія);
56. Специфікація № 3 від 02.05.2019 року до договору № 250319 від 25.03.2019 року на 1 арк. (копія);
57. Договір № 0013 від 07.03.2019 року на 4 арк.(без підпису);
58. Договір поставки № 3-02/03/2019 від 22.03.2019 року на 2 арк. (копія);
59. Додаток № 1 до договору № 0013 на 1 арк. (без підпису);
60. Додаткова угода № 1 до договору № ОГП 060219 від 06.02.2019 на 1 арк. (без підпису);
61. Специфікація № 6 до договору № 250319 від 25.03.2019 року на 1 арк. (без підпису);
62. Договір поставки № БМ-0519/1 від 20.05.2019 року на 3 арк. (копія без підпису);
63. Специфікація № 5 до договору № 250319 на 1 арк. (без підпису);
64. Специфікація № 1 до договору від 01.07.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);
65. Специфікація № 2 до договору № 0051 від 21.06.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);
66. Специфікація № 3 до договору № 0025 на 1 арк. (копія без підпису);
67. Специфікація № 2 до договору № 0027 на 1 арк. (копія без підпису);
68. Специфікація № 4 до договору № 250319 на 1 арк. (копія без підпису);
69. Специфікація № 1 до договору від 25.03.2019 року на 1 арк. (без підпису);
70. Специфікація № 1 до договору від 13.05.2019 року на 1 арк. (без підпису);
71. Специфікація № 1 до договору № 0025 від 26.03.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);
72. Специфікація № 1 до договору № 0027 від 28.03.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);
73. Реєстр калькуляції (01.01.2019-31.12.2019) на 1 арк. (без підпису);
74. Додаток № 1 до договору № 0047 на 1 арк. (копія);
75. Чернові записи 1 квартал 2019, квітень травень 2019, 2018, 2017 роки, аналіз рахунку 661 на 2017 рік, аналіз рахунку 661 за 1 квартал 2019 року, аналіз рахунку 661 за квітень 2019 року травень 2019 року на 8 арк. (без підпису);
76. Млин на 1 арк. (без підпису);
77. «Свод по начислению и удерживанию по организауии» березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);
78. Оборотно сальдова відомість по рахунку 6421 за березень 2019 року, № 3775 за березень 2019 року, № 661 за березень 2019 року на 4 арк. (без підпису);
79. Аналіз рахунку № 661 за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);
80. Оборотно сальдова відомість по рахунку № 651 за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);
81. Аналіз рахунку 651 за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);
82. Звіт відрахувань у фонди за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);
83. Список працівників без підпису (без підпису);
84. Документи «СПС», «РНЦ», «Оздоровчий», «ЗКК», «Енергоцех», «ОК», «Збут», «АСУ», «Бухгал», «ЦМС», «ЦТС», «Юр.отдел», «ХКХ», «столовая», «ОРД», «Охрана ПР», «радник», «СББ», «вагарний» на 19 арк. (без підпису);
85. Список працівників на 10 арк. (без підпису);
86. Графік роботи травень 2019 року на 3 арк. (без підпису);
87. Список працівників на 10 арк. (без підпису);
88. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2019 рік (6 місяць) на 1 арк з додатками у 2-х примірниках на 78 арк. (оригінал);
89. Договір поставки ХАР на 1 арк. (оригінал з 1 підписом);
90. Рішення комісії по ТС «ДП Новопокровський КХП» на 1 арк. (копія);
91. Повідомлення № 18/04-2019 КТС від 18.04.2019 року на 1 арк. (без підпису);
92. Відповідь на лист 32-12/43879/19 від 27.05.2019 року з конвертом на 3 арк. (оригінал);
93. Довіреність № 21 від 23.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);
94. Заява про рейдерське захоплення ДП на 11 арк. (оригінал);
95. Відповідь ФДМ України № 10-25-12667 від 11.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);
96. Платіжне доручення № 183 від 16.09.2019 року на 1 арк. (копія);
97. Супровідний лист ФСС України № 06-12-460 від 15.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);
98. Рішення № 52 ФСС України на 1 арк. (оригінал);
99. Направлення № 5 від 06.05.2019 року на 13 арк. (оригінал);
100. Акт перевірки дотримання страхувальних вимог законодавством № 5 від 13.05.2019 року на 13 арк. (оригінал);
101. Протокол обшуку по КП №0000461 від 29.11.2018 року з додатками до протоколу на 38 арк. (оригінал);
102. Список працівників на 22.02.2019 рік на 11 арк. (без підпису);
103. Запит № 319 від 15.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);
104. Заява про долучення матеріалів до КП №0000461 від 29.11.2018 на 6 арк. (оригінал);
105. Рахунок № 05-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
106. Акт № 04-06 здачі приймання робіт від 30.06.2019 в 2-х примірниках на 2 арк. (оригінал);
107. Акт № 05-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
108. Рахунок № 03-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
109. Акт № 03-06 від 30.06.2019 року в 2-х примірниках на 2 арк. (оригінал);
110. Рахунок № 02-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
111. Акт № 02-06 ВІД 30.06.2019 року в 2-х примірниках на 2 арк. (оригінал);
112. Запит № 277 від 13.06.2019 на 2 арк. (копія);
113. Відповідь № 10-51-10275 від 03.06.2019 на 1 арк. (копія);
114. Запит № 10-51-7156 від 10.04.2019 року на 1 арк. (копія);
115. Запит № 10-57-18965 від 17.09.2019 року на 1 арк. (копія);
116. Відповідь ДБР України № 5597(02-1) від 06.05.2019 року з додатком витягу з ЄРДР на 2 арк. (копія);
117. Відповідь відділу спеціальної поліції № 1226 від 06.05.2019 року на 2 арк. (копія);
118. Інформація до ФДМ України № 218 від 03.05.2019 року на 2 арк. (копія);
119. Інформація ФДМ України № 10-57-504 від 10.01.2019 року на 1 арк. (копія);
120. Наказ № 48 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
121. Інформаційний запит ФДМ України № 10-51-10311 від 03.06.2019 року на 1 арк. (копія);
122. Запит до ФДМ України № 275 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
123. Запит Чугуївської районної адміністрації № 03-01-20/1603 від 06.06.2019 року на 1 арк. (копія);
124. До ФДМ України № 275 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);
125. Наказ № 23/1 від 09.04.2019 року на 4 арк. (оригінал);
126. Форма рекомендації (додаток 1) на 1 арк. (без підпису);
127. Форма антикорупційних застережень до договорів на 3 арк. (без підпису);
128. Наказ № 22/1 від 08.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);
129. Антикорупційна програма ДП «Новопокровський КХП» на 25 арк. (без підпису);
130. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в підприємстві на 2019-2020 роки на 4 арк. (оригінал);
131. Запит ДП «Новопокровський КХП» № 324 від 19.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);
132. Інформація до АТ «Альфа - банк» № 314 від 11.07.2019 на 2 арк. (копія);
133. Лист до НАБУ № 309 від 08.07.2019 року на 2 арк. (оригінал);
134. Повідомлення про злочин № 220 від 06.05.2019 року на 6 арк. (копія);
135. Запит КХП № 246 від 20.05.2019 року на 1 арк. (копія);
136. Наказ № 20 від 02.04.2019 року на 1 арк. (копія);
137. Акти звірки поставки води на 4 арк. (оригінал без підпису);
138. Акт № 05-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал, 1 підпис);
139. Інформація до КХП № 0424-142/21850 від 04.07.2019 з конвертом на 3 арк. (в оригіналі);
140. Лист до ДБР України від 10 липня 2019 оку на 1 арк. ( в оригіналі);
141. Запит КХП № 315 від 11.07.2019 на 1 арк. (в копії);
142. Запит Народного депутату України № НД/160-1942 від 19 липня 2019 року на 1 арк. з конвертом на 1 арк. (в оригіналі);
143. Супровідний лист ДП «Новопокровського КХП» № 302 від 27.06.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
144. Заява рахунок з додатками 1.1. на 18 арк. (в копіях);
145. Повідомлення № 17 від 13.03.2019 на 1 арк. (в копіях);
146. Повідомлення про виплату коштів від 23.05.2019 на 1 арк. (без підписів);
147. Заява рахунок з додатком № 1.1. на 5 арк. (без підписів);
148. Повідомлення про виплату коштів від 23.05.2019 на 1 арк. (в копіях);
149. Заява рахунок з додатком № 1.1. на 3 арк. (в копіях);
150. Квитанція № 3 від 12.03.2019 на 1 арк. (без підписів);
151. Повідомлення про виплату коштів 11.03.2019 на 1арк. (без підпису);
152. Заява-рахунок з додатком №1.1. на 4 арк. (без підписів);
153. Квитанція № 3 від 14.01.2019 на 1 арк. (без підписів);
154. Заява-рахунок з додатком № 1.1. на 3 арк. (без підпису) ;
155. Квитанція № 3 від 12.03.2019 на 1 арк. (без підпису);
156. Повідомлення про виплату коштів на 1 арк. (в копії);
157. Копія відповіді до ДП «Новопокровьского КХП» № 26.01.-07/606 від 29.07.2019 на 1 арк. (в копії);
158. Відповідь до ДП «Новопокровьского КХП» № 03-01-20/191917 від 08.07.2019 з додатком на 4 арк. (в копії);
159. Відповідь до ДП «Новопокровьского КХП» № 03-01-20/191917 від 08.07.2019 з додатком на 4 арк. (в копії);
160. Довідка для отримання путівки на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. (в оригіналі без підпису);
161. Договір № 0012 від 07.03.2019 на 6 арк. (в копії);
162. Специфікація до угоди № 0013 від 07.03.2019 на 1 арк. (в копії);
163. Додаток до договору № 0013 від 07.03.2019 на 1арк. (в копії);
164. Договір № 0006 від 12.02.2019 на 3 арк. (в копії);
165. Договір № 0013 від 07.03.2019 на 2 арк. (в копії);
166. Специфікація до договору № 0013 від 07.03.2019 на 3 арк. (в копії);
167. Договір № 0047 від 08.05.2019 та додаткова угода на 5 арк. (в копії);
168. Специфікація до договору № 0047 від 08.05.2019 та додаток № 1 до договору на 3 арк. (в копії);
169. Договір № 22-07/19 від 22 липня 2019 року на 6 арк. (з відтиском печатки);
170. Специфікація вартості послуг від 22 липня 2019 року на 1 арк. ( з відтиском печатки);
171. Договір № 0053 від 22 липня 2019 року на 6 арк. (з відтиском печатки);
172. Специфікація до договору №_ від 22 липня 2019 року на 1 арк. ( з відтиском печатки);
173. Специфікація № 7 та № 9 до договору поставки № 010118Л від 01.01.2018 на 2 арк. (в копіях);
174. Договір № 0046 від 08.05.2019 на 6 арк. (в копії);
175. Заяви про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_13 , ОСОБА_37 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_38 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_8 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_6 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 на 61 арк. (в оригіналі з підписами);
176. Положення про воєнізовану охорону від 29.03.2019 на 17 арк. (в оригіналі);
177. Посадова інструкція начальника юридичного відділу ПІ-ЮВ-01 від 29.03.2019 на 7 арк. (в оригіналі);
178. Положення про відділ АСУ ПП-АСУ від 29.03.2019 на 20 арк. (з підписами);
179. Положення про пропускний та внутрішньо-об`єктовий режим від 29.03.2019 на 16 арк. (з підписами);
180. Посадова інструкція менеджера з персоналу ПІ-ВК-02 від 29.03.2019 на 5 арк. (з підписами);
181. Посадова інструкція старшого інспектора з кадрів ПІ-ВК-01 від 29.03.2019 на 6 арк. (з підписами);
182. Посадова інструкція юрисконсульта 1 категорії юридичного відділу від 29.03.2019 на 5 арк. (з підписами);
183. Посадова інструкція юрисконсульта 1 категорії юридичного відділу ПІ-ЮВ-03 від 29.03.2019 на 5 арк. (з підписами);
184. Витяг з ЄДР юридичних осіб ДП «Новопокровського КХП» в оригіналі на 3 арк.;
185. Протокол засідання комісії із трудових спорів ДП «Новопокровського КХП» від 04 липня 2019 року на 1 арк. (в оригіналі);
186. Протокол засідання комісії із трудових спорів ДП «Новопокровського КХП`від 26 квітня 2019 року на 1 арк. (в оригіналі);
187. Запит ДП «Новопокровського КХП» № 325 від 19.07.2019 на 1арк. (в оригіналі);
188. Запит ДП «Новопокровського КХП» № 267 від 05.06.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
189. Інформація ДП «Новопокровського КХП» № 228 від 07.06.2018 на 6 арк. (в оригіналі);
190. Акт обстеження мов роботи на під`їзних коліях ДП «Новопокровського КХП» від 19.03.2019 з додатками на 4 арк. (в оригіналі);
191. Запит Чугуївського ВП № 2113 від 01.03.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
192. Зобов`язання № 129 від 19.04.2018 про нерозголошення службової інформації що міститься в документах з додатком на 3 арк. (в оригіналі (1); В копії (2));
193. Статут ДП «Новопокровського КХП» від 23 січня 2014 року на 13 арк. (в оригіналі);
194. Інформація ДП «Новопокровського КХП» № 34 від 10.07.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
195. Наказ № 20 від 02.04.2019 на 1 арк. (в копії);
196. Довіреність № 326 від 27.08.2018 на 2 арк. 2 примірника (в оригіналі);
197. Довіреність № 480 від 29.12.2018 на 1 арк. 2 примірника (в оригіналі);
198. Структура ДП «Новопокровського КХП» від 07.08.2018 та 03.08.2019 2 примірника на 2 арк. (в оригіналі);
199. Наказ № б/н від 13.06.2014 на 1 арк. (в оригіналі);
200. Акт про вилучення копії наказу від 12 березня 2019 року на 1 арк. (в оригіналі);
201. Інформація ДП «Новопокровського КХП» № 251 від 22.06.2018 на 1 арк. (в оригіналі);
202. Інформація ДП «Новопокровського КХП» № 329 від 19.07.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
203. Повідомлення ТК до НАБУ на 1 арк. (в оригіналі);
204. Повідомлення ТК до ДБР на 1 арк. (в оригіналі);
205. Повідомлення ТК до ДБР на 1 арк. (в оригіналі);
206. Повідомлення ДП «Новопокровського КХП» № 266 від 05.06.2019 на 2 арк. (в оригіналі);
207. Повідомлення ДП «Новопокровського КХП» № 278 від 05.06.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
208. Скарги на бездіяльність органу ДС з додатками на 16 арк. (в оригіналі з копіями) примірника;
209. Довіреність № 17 від 17.04.2019 на 3 арк. примірника (в оригіналі);
210. Платіжне доручення № 117 від 17.04.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
211. Опис документів (матеріально-технічних забезпечення) на 18 арк. (без підпису);
212. Довіреність № 16 від 10.04.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
213. Довіреність № 15 від 10.04.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
214. Адвокатський запит (вих. №2/04-2019 від 16.04.2019) з додатками на 13 арк. (в оригіналі та завірені копії);
215. Посвідчення ДП «Новопокровського КХП» № 327 від 19.07.2019 на 1 арк. (в оригіналі);
216. Скарга із супровідним листом Державної Адміністрації № 08-29/03/1184 від 01.07.2019 на 3 арк. (в копії);
217. Повідомлення НАБУ № 0424-142/21850 від 04.07.2019 на 2 арк. (в копії);
218. Скарга із супровідним листом Чугуївської районної ради на 4 арк. (в копії);
219. Копія договору № 03-04/19 від 08.04.2019 з калькуляцією на 3 арк.;
220. Договір № 543 від 24.05.2019 з додатком на 3 арк. (в копії);
221. Договір № 985 від 02.05.2019 з протоколом погодженої договірної ціни; програмою розрахунку на 6 арк. (в копії);
222. Договір № 828 від 09.04.2019 з протоколом погодженої договірної ціни та програмою розрахунку на 4 арк. 2 примірника;
223. Договір навчання № 196 від 02.05.2019 з протоколом узгодженої договірної ціни на 3 арк. (в копії);
224. Договір № 1303-03 НМ від 13 березня 2019 року на 1 арк. (в копії);
225. Договір № 234/ок від 22.04.2019 на 1 арк. (в копії);
226. Ліцензійний договір № ЕЛ 032225 від 27.03.2019 на 2 арк. (копія);
227. Договір № 23 від 04.02.2019 з протоколом угоди про договірну ціну на 3 арк. (копія);
228. Договір № 47 від 02.10.2018 з договірною ціною на 3 арк. (копія);
229. Договір № Н 250319 від 25.03.2019 з договірною ціною на 3 арк. (копія);
230. Чорновий запис (Педан ЧП ОТП) на 1 арк. (без підпису);
231. Заяви про вступ до ГО «Центр економічних ініціатив та правового захисту» працівників ДП «Новопокровського КХП»: ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_38 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_15 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_38 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_112 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_10 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , з анкетами потенційного члена ГС на 166 арк. (в оригіналі);
232. Наказ № 8 від 19.03.2019 на 1 арк. (копія);
233. Наказ № 7 від 30.01.2019 на 1 арк. (копія);
234. Наказ № 6 від 28.01.2019 на 1 арк. (копія);
235. Наказ № 5 від 21.01.2019 на 1 арк. (копія);
236. Наказ № 4 від 17.01.2019 на 1 арк. (копія);
237. Наказ № 3 від 15.06.2019 на 1 арк. (копія);
238. Наказ № 2 від 15.01.2019 на 1 арк. (копія);
239. Наказ № 1 від 14.01.2019 на 1 арк. (копія);
240. Наказ № 1-В від 02.01.2019 на 1 арк. (копія без підпису);
241. Наказ № 2-К від 02.01.2019 на 1 арк. (копія);
242. Наказ № 3-К від 25.01.2019 на 1 арк. (копія);
243. Наказ № 4-К від 25.01.2019 на 1 арк. (копія);
244. Наказ № 5-К від 01.02.2019 на 1 арк. (копія);
245. Наказ № 6-К від 04.02.2019 на 1 арк. (копія);
246. Наказ № - К від 07.03.2019 «Про заохочення» з додатками на 4 арк. (копія);
247. Наказ № 46-Л від 26.02.2019 на 1 арк. (копія);
248. Наказ № 49-Л від 27.02.2019 на 1 арк. (копія);
249. Наказ № 2-В від 03.01.2019 на 1 арк. (копія);
250. Наказ № - К від 05.07.2019 на 1 арк. (копія);
251. Наказ № 23-К від 15.04.2019 на 1 арк. (копія);
252. Наказ № 24-К від 16.04.2019 на 1 арк. (копія);
253. Наказ № 26-К від 22.04.2019 на 1 арк. (копія);
254. Наказ № 82-Л від 18.04.2019 на 1 арк. (копія);
255. Наказ № 81-Л від 19.04.2019 на 1 арк. (копія);
256. Наказ № 119-Л від 04.07.2019 на 1 арк. (копія);
257. Наказ № 120-Л від 09.07.2019 на 1 арк. (копія);
258. Наказ № 2 від 03.01.2019 на 1 арк. (копія);
259. Наказ (вих.1) від 02.01.2019 на 1 арк. (копія);
260. Наказ № -К від 01.04.2019 на 1 арк. (копія);
261. Наказ про переведення на іншу роботу № 57-Л від 04.03.2019 на 1 арк. (копія);
262. Наказ № 76-Л від 09.04.2019 на 1 арк. (копія);
263. Наказ № 77-Л від 10.04.2019 на 1 арк. (копія);
264. Наказ № 78-Л від 10.04.2019 на 1 арк. (копія);
265. Наказ № 25-В від 03.04.2019 на 1 арк. (копія);
266. Наказ № 26-В від 04.04.2019 на 1 арк. (копія);
267. Наказ № 27-В від 05.04.2019 на 1 арк. (копія);
268. Наказ № 87-Л від 25.04.2019 на 1 арк. (копія);
269. Наказ № 83-Л від 24.04.2019 на 1 арк. (копія);
270. Наказ № 84-Л від 24.04.2019 на 1 арк. (копія);
271. Наказ № 90-Л від 02.05.2019 на 1 арк. (копія);
272. Наказ № 33-В від 22.04.2019 на 1 арк. (копія);
273. Наказ № 32-В від 18.04.2019 на 1 арк. (копія);
274. Наказ №-К від 03.05.2019 на 1 арк. (копія);
275. Заяви про вступ до ГС «Центр ГО «Центр економічних ініціатив та правового захисту» від ОСОБА_47 , ОСОБА_8 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_11 , ОСОБА_160 , ОСОБА_13 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , з анкетами потенційного члена ГС на 30 арк. (в оригіналі);
276. Заяви про відпустки на ім`я ОСОБА_111 (без дати), а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_44 , ОСОБА_40 , ОСОБА_37 , ОСОБА_15 , ОСОБА_169 , ОСОБА_169 , ОСОБА_8 , ОСОБА_170 , ОСОБА_10 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_14 на 14 арк. (в оригіналі);
277. Заяви про прийняття на роботу від 23.05.2019 від 23.05.2019 від ОСОБА_173 з фотокарткою (2 фото), копією військового квитка та паспорту на 9 арк. (в копіях та оригінали заяви);
278. Заяви про прийоми на роботу (без дати) від ОСОБА_174 з фотокарткою (2 фото), копією диплому та копією довідки № 1/16 на 6 арк. ( в копіях та оригіналі заяви);
279. Заяви про призначення на роботу (без дати) від ОСОБА_175 з фотокарткою (2 фото) з копією диплома та свідоцтвом робочої кваліфікації на 5 арк. ( в копіях та оригіналі заяви).
Слідчий вказує, що вказані документи можуть були предметом (знаряддям) вчиненого злочину, тому органом досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом.
Також слідчий вважає, що вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування для використання їх в якості вільних зразків підпису при проведенні судової почеркознавчої експертизи.
Крім того, ОСОБА_8 на час проведення обшуку, тобто станом на 24 жовтня 2019 року, був звільнений з ДП «Новопокровський КХП» та не являвся працівником підприємства. З приводу знаходження вказаних документів у нього вдома, а не на території державного підприємства, під час проведення обшуку ОСОБА_8 нічого не пояснив.
Також, згідно витягу про інформацію юридичної особи Міністерства юстиції України, встановлено, що з 13 червня 2019 року виконуючим обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський КХП» є ОСОБА_5 . Таким чином незрозумілі підстави підписання договору № 07/08-19 від 07 серпня 2019 року, укладеного між в.о. генерального директора ОСОБА_6 ДП «Новопокровський КХП» та директором ОСОБА_176 ТОВ «Аудиторська компанія «Форпост» з приводу проведення аудиторської перевірки фінансово-господарського стану ДП «Нововопо кроський КХП».
З метою забезпечення збереження вилучених речових доказів, здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у даному кримінальному провадженні слідчий просить накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку документи.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засідання підтримав клопотання та пояснив, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження по даному факту, в ході проведення обшуку були вилучені вищевказані матеріали та визнані речовими доказами по яким необхідно провести експертизу.

Прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого, додавши, що дані документи є предметом вчиненого злочину, апеляційний суд, відміняючи попередні рішення суду першої інстанції, посилався на причину статусу в цьому кримінальному провадженні громадянина ОСОБА_8 , в якого дома був проведений обшук. В теперішній час останній допитаний в якості свідка, не є працівником підприємства, яке є власником вилучених документів.

Представник підприємства ОСОБА_177 підтримав клопотання та просив дані документи передати на зберігання підприємству, так як вони необхідні для роботи.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.

Ухвалою слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 27.02.2020 клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору з підстав того, що клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме: не зазначені належним чином всі ідентифікуючі ознаки носіїв інформації в паперовому вигляді для належної ідентифікації майна, на яке необхідно накласти арешт. Строк на усунення - 72 години. Згідно реєстру відправлення кур`єром кур`єрської кореспонденції від 27.02.2020 прокурором отримано дану ухвалу 28.02.2020, а з клопотанням про арешт майна він звернувся до суду 04.03.2020, тобто з пропущенням строку в 72 години на усунення недоліків.

Подане повторно клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме: не зазначені належним чином всі ідентифікуючі ознаки носіїв інформації в паперовому вигляді для належної ідентифікації майна, на яке необхідно накласти арешт. Тобто слідчим не виконана в належному обсязі ухвала Харківського апеляційного суду від 02.12.2019, якою клопотання слідчого про накладення арешту на майно повернуто прокурору для усунення недоліків та приведення до відповідності з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України.

Таким чином, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам законодавства, не можливий його розгляд у тому вигляді, в якому воно надано, та слідчий суддя позбавлений можливості в такому випадку надати оцінку доцільності відмови чи задоволенню клопотання про арешт майна в розумінні положень ч. 1 ст.170 КПК України. Данні недоліки та неповнота є суттєвими та є безумовною підставою для повернення клопотання слідчому, також слідчий пропустив строк наданий йому минулою ухвалою для усунення недоліків.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Оскільки органом досудового розслідування не зазначені належним чином всі ідентифікуючі ознаки носіїв інформації в паперовому вигляді для належної ідентифікації майна, на яке необхідно накласти арешт, ризики, зазначені в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України є недоведеними.

Враховуючи викладене, слідчий суддя надає строк для усунення недоліків поданого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000503, внесеному 19.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 та ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна повернути прокурору для усунення недоліків та приведення до відповідності з вимогами ст. 171 КПК України.

Встановити прокурору Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя