Провадження № 1-кс/686/7681/20
У Х В А Л А
06 липня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , заявника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_4 про призначення повторної судово-економічної експертизи,
На вирішення експертів просив поставити наступні запитання:
-Чи підтверджується документально лист-відповідь з додатками ГУНП у Вінницькій області від 08.11.2019 року № 455/31/01-2019, в частині укладання договорів ГУНП у Вінницькій області із ТОВ «Автоцентр «Дакар» на суму 241542 грн. 2019 році та ТОВ «Оксимфест» на суму 3804966, 33 грн. 2018 році і на суму 700200 грн. 2019 році (з врахуванням аудиторського звіту від 19.07.2019 № 13)?
-Чи підтверджується документально лист-відповідь з додатками ГУНП у Вінницькій області від 08.11.2019 року № 455/31/01-2019, в частині оплати ГУНП у Вінницькій області послуг з обслуговування та ремонту автомобілів ТОВ «Автоцентр «Дакар» та ТОВ «Оксимфест» на загальну суму 4746708 грн. 33 коп. (з врахуванням аудиторського звіту від 19.07.2019 № 13)?
-Чи підтверджується документально лист-відповідь з додатками ГУНП у Вінницькій області від 08.11.2019 року № 455/31/01-2019, в частині отримання послуг від ТОВ «Автоцентр «Дакар» згідно із актами виконаних робіт на загальну суму 241542 грн. за 2019 рік (з врахуванням аудиторського звіту від 19.07.2019 № 13)?
-Чи підтверджується документально лист-відповідь з додатками ГУНП у Вінницькій області від 08.11.2019 року № 455/31/01-2019, в частині отримання послуг від ТОВ «Оксимфест» згідно із актами виконаних робіт на загальну суму 3804966,33 грн. за 2018 рік (з врахуванням аудиторського звіту від 19.07.2019 № 13)?
-Чи підтверджується документально лист-відповідь з додатками ГУНП у Вінницькій області від 08.11.2019 року № 455/31/01-2019, в частині отримання послуг від ТОВ «Оксимфест» згідно із актами виконаних робіт на загальну суму 700200 грн. за 2019 рік (з врахуванням аудиторського звіту від 19.07.2019 № 13)?
При цьому просив витребувати інші первинні документи ТОВ «Автоцентр «Дакар» та ТОВ «Оксимфест», які можуть підтвердити надання послуг та проведення експертизи доручити експертам Вінницького відділення КНДІСЕ.
В судовому засіданні ОСОБА_4 і ОСОБА_5 подане клопотання підтримали, зазначивши, що на даний час не з`ясовані важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження і без проведення повторної експертизи, про призначення якої вони просять, об`єктивне досудове розслідування неможливе.
Слідчий проти задоволення клопотання заперечив. Вважає, що доцільність у проведенні повторної експертизи відсутня, і призначення такої експертизи лише призведе до затягування досудового розслідування.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
02 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в наступному.
ОСОБА_5 наказом начальника ГУНП у Вінницькій області від 18.11.2016 року призначений на посаду начальника відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Вінницькій області.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Вказане вище свідчить про те, що, перебуваючи на посаді начальника відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_5 був працівником правоохоронного органу органу Національної поліції.
При виконанні своїх службових обов`язків ОСОБА_5 повинен керуватися Конституцією України та законами України, а також забезпечувати виконання функціональних обов`язківначальника відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Вінницькій області, затверджених наказом начальника ГУНП в Вінницькій області №204о/с від 18.11.2016 року.
Так, відповідно до функціональних обов`язків начальника відділення забезпечення автотранспортом Центру обслуговування підрозділів (далі ЦОП) ГУНП, начальник зобов`язаний «спільно з керівництвом органів та підрозділів ГУНП організувати експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт і зберігання транспортних засобів, контроль за його використання, а також технічного огляду транспортних засобів. Організовувати матеріально-технічне забезпечення відділу забезпечення автотранспортом (далі ВЗА) ЦОП ГУНП. Здійснювати керівництво і контроль з питань організації збереження і розподілу матеріальних цінностей, економії матеріально-технічних ресурсів, виділення автотранспорту служб за заявками служб для господарських цілей. Визначити порядок збереження та видачі витрат майна, що використовується». Також відповідно до функціональних обов`язків начальник «при виконанні службових обов`язків діє у відповідності з чинним законодавством України. В межах своїх повноважень самостійно приймає рішення і несе відповідальність за свої протиправні дії чи бездіяльність».
Начальник відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, призначеним на посаду наказом начальника ГУНП в Вінницькій області №204о/с від 18.11.2016, достовірно усвідомлював, що внаслідок свого службового становища та функціональних обов`язків має повноваження щодо розпорядження державним майном Головного Управління Національної поліції в Харківській області, а саме: контролює дотримання встановленого порядку збереження штатних транспортних засобів автогосподарства, встановлений порядок виходу машин з центрального гаражу та їхнє повернення з лінії; вживає заходів до своєчасного направлення в автомайстерню відділення транспортних засобів, що підлягають технічному обслуговуванню; організацію матеріально-технічного забезпечення та складського господарства; організацію обліку постачальних та складських операцій та порядок складання обліку про виконання плану матеріально-технічного забезпечення, правила використання облікової техніки.
Так, 20.11.2017 між ГУНП у Вінницькій області, в особі заступника начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 з однієї сторони та «Автоцентр «ДАКАР», в особі директора ОСОБА_7 з іншої, укладений договір про виконані роботи (надані послуги) за державні кошти № 1108 на суму 1309710 грн.,який 20.11.2017 о 09:35 було оприлюднено у електронній системі закупівель.
Додатковою угодою від 19.12.2017 № 1 до договору від 20.11.2017 № 1108 сторони вирішили зменшити суму договору №1108 від 20.11.2017 на суму 102000 грн.
Додатковою угодою від 26.12.2017 № 2 до договору від 20.11.2017 № 1108, дію основного договору було продовжено на наступний рік в обсязі, що не перевищує 20 % суми визначеної в договорі, на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року (до повного виконання зобов`язань та не пізніше 30.04.2018).
Додатковою угодою від 25.01.2018 № 3 до договору від 20.11.2017 № 1108 було обумовлено збільшення суми договору на 241542 грн.
Зокрема, згідно умов даного Договору ( п. 3.1 ):
«Послуги виконуються відповідно до Замовлення-наряду, що підписується представниками Сторін. У Замовленні-наряді зазначаються: перелік Послуг, що підлягають виконанню, їх вартість, перелік та вартість використаних запасних частин, вартість та перелік використаних при наданні Послуг допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів наданих для надання Послуг Замовником, а також строки надання Послуг».
Крім того, п.3.6 Договору №1108 передбачено, що: «Автомобіль та Акт виконаних робіт (наданих послуг) видаються особі, уповноваженій Замовником на отримання автомобіля. Підставою для видачі автомобіля є довіреність (доручення), яка пред`являється Виконавцю.»
Також, у п.3.7 Договору №1108 зазначено, що Уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника зобов`язаний при отриманні автомобіля з ремонту (технічного обслуговування) прийняти надані Послуги Виконавцем робіт з ремонту та технічного обслуговування згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг).
Згідно п. 3.8. Договору №1108: «Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту підписання представниками Сторін Акту виконаних робіт (наданих послуг), в якому зазначається перелік наданих Послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин, перелік та вартість використаних матеріалів, гарантійні терміни на надані Послуги.
Разом з цим, встановлені факти ненадання «Автоцентр «ДАКАР» послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП у Вінницькій області та складання фіктивних актів виконаних робіт на суму 167375,70 грн.
Начальник ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт службові автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування«Автоцентр «ДАКАР», відомості щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП у Вінницькій області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі, розуміючи, що для виконання поставлених цілей щодо списання бюджетних коштів із банківського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області необхідний підпис заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, діючи за попередньою змовою з заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 як співвиконавцем у спільному вчиненні злочину, в період часу з 25.01.2018 по 26.01.2018, у невстановленому під час досудового розслідування місці, підписав вищевказані акти виконаних робіт та передав на підпис заступнику начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , будучи наділеним правом виконання адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, з метою вчинення розтрати державного майна в особливо великих розмірах, для досягнення визначеної мети вступив у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 25.01.2018, у попередню змову на вчинення злочинних дій розтрати чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах із заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , та не встановленими на даний час службовими особами ТОВ «ДА КАР», ТОВ «ОКСИМФЕСТ», впродовж 2018 року систематично вчиняв дії як співвиконавець при здійсненні заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 списання (перерахування) бюджетних коштів з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на користь ТОВ «ОКСИМФЕСТ», за нібито проведення сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, які фактично не здійснювалися згідно актів виконаних робіт:
№ ТН 00002407 Відкритий 21.06.18р Закритий 21.06.18р на суму 3569,60 грн.;
№ ТН 00002214 Відкритий 22.06.18р Закритий 22.06.18р на суму 8271,01 грн.;
№ ТН 00002442 Відкритий 24.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 1774,00 грн.;
№ ТН 00002313 Відкритий 25.07.18р Закритий 25.07.18р на суму 5597,03 грн.;
№ ТН 00002551 Відкритий 02.08.18р Закритий 02.08.18р на суму1500,00 грн.;
№ ТН 00002544 Відкритий 03.08.18р Закритий 03.08.18р на суму 2520,97 грн.;
№ ТН 00002559 Відкритий 10.08.18р Закритий 10.08.18р на суму 3952,21 грн;
№ ТН 00002610 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3950,99 грн;
№ ТН 00002596 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 4814,96 грн.;
№ ТН 00002605 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 3052,98 грн.;
№ ТН 00002595 Відкритий 21.08.18р Закритий 21.08.18р на суму 2578,97 грн.;
№ ТН 00002607 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 1450,00 грн.;
№ ТН 00002583 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 5703,00 грн.;
№ ТН 00002609 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3787,98 грн.;
№ ТН 00002611 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3393,00 грн.;
№ ТН 00002613 Відкритий 22.08.18р Закритий 22.08.18р на суму 3435,00 грн.;
№ ТН 00002616 Відкритий 27.08.18р Закритий 27.08.18р на суму 3518,98 грн.;
№ ТН 00002629 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 6436,99 грн.;
№ ТН 00002630 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3532,99 грн.;
№ ТН 00002637 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 3134,50 грн.;
№ ТН 00002639 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 4321,98 грн.;
№ ТН 00002640 Відкритий 27.08.18р. Закритий 27.08.18р. на суму 2864,50 грн.;
№ ТН 00002645 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 2940,00 грн.;
№ ТН 00002647 Відкритий 28.08.18р. Закритий 28.08.18р. на суму 4960,00 грн.;
№ ТН 00002648 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3240,00 грн.;
№ ТН 00002652 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 2940,00 грн.;
№ ТН 00002654 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 7098,00 грн.;
№ ТН 00002656 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 3186,00 грн.;
№ ТН 00002659 Відкритий 29.08.18р Закритий 29.08.18р. на суму 5245,99 грн.;
№ ТН 00002662 Відкритий 30.08.18р Закритий 30.08.18р. на суму 2940,00 грн.;
№ ТН 00002642 Відкритий 05.09.18р Закритий 05.09.18р. на суму 1469,20 грн.;
№ ТН 00002615 Відкритий 20.09.18р Закритий 20.09.18р. на суму 9273,60 грн.;
№ ТН 00002758 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1164,00 грн.;
№ ТН 00002743 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 6347,00 грн.;
№ ТН 00002734 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 4385,69 грн.;
№ ТН 00002733 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5933,21 грн.;
№ ТН 00002786 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1194,00 грн.;
№ ТН 00002732 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 5224,01 грн.;
№ ТН 00002787 Відкритий 21.09.18р Закритий 21.09.18р. на суму 1352,00 грн.;
№ ТН 00002773 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 1813,00 грн.;
№ ТН 00002791 Відкритий 22.09.18р Закритий 22.09.18р. на суму 600,00 грн.;
№ ТН 00002804 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 5563,97 грн.;
№ ТН 00002815 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;
№ ТН 00002816 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 600,00 грн.;
№ ТН 00002724 Відкритий 27.09.18р Закритий 27.09.18р. на суму 3587,70 грн.;
№ ТН 00002805 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 718,00 грн.;
№ ТН 00002819 Відкритий 28.09.18р Закритий 28.09.18р. на суму 600,00 грн.;
№ ТН 00002837 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 1601,40 грн.;
№ ТН 00002828 Відкритий 01.10.18р Закритий 01.10.18р. на суму 8938,00 грн.;
№ ТН 00002858 Відкритий 08.10.18р Закритий 08.10.18р. на суму 796,80 грн.;
№ ТН 00002851 Відкритий 09.10.18р Закритий 09.10.18р. на суму 688,01 грн.;
№ ТН 00002847 Відкритий 16.10.18р Закритий 16.10.18р. на суму 7610,81 грн.;
№ ТН 00002883 Відкритий 31.10.18р Закритий 01.11.18р. на суму 4276,01 грн.;
№ ТН 00002903 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 1109,99 грн.;
№ ТН 00002918 Відкритий 02.11.18р Закритий 02.11.18р. на суму 6432,00 грн.;
№ ТН 00002929 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 1832,00 грн.;
№ ТН 00002933 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2306,00 грн.;
№ ТН 00002940 Відкритий 15.11.18р Закритий 15.11.18р. на суму 2760,00 грн.;
№ ТН 00002926 Відкритий 16.11.18р Закритий 16.11.18р. на суму 1807,99 грн.;
№ ТН 00002984 Відкритий 12.12.18р Закритий 12.12.18р. на суму 2526,67 грн.; на загальну суму 930173,26грн., чим здійснив розтрату бюджетних коштів на вищевказану суму.
Так, 23.07.2018 між ГУНП, в особі начальника ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «ОКСИМФЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 з іншої, було укладено договір про закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування вантажних транспортних засобів від 23.07.2018 № 564 на суму 3 550,0 тис. грн., який 23.07.2018 о 09:49 було оприлюднено у електронній системі закупівель.
Додатковою угодою від 20.12.2018 № 1 до договору від 23.07.2018 № 564, відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону № 922, дію основного договору було продовжено на наступний рік в обсязі, що не перевищує 20 % суми визначеної в договорі, на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року (до повного виконання зобов`язань та не пізніше 30.04.2019).
Додатковою угодою від 17.01.2019 № 2 до договору від 23.07.2018 № 564 було обумовлено суму збільшення договору на 700,2 тис. грн.
Зокрема, згідно умов даного Договору ( п. 3.1 ):
«Послуги виконуються відповідно до Замовлення-наряду, що підписується представниками Сторін. У Замовленні-наряді зазначаються: перелік Послуг, що підлягають виконанню, їх вартість, перелік та вартість використаних запасних частин, вартість та перелік використаних при наданні Послуг допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів наданих для надання Послуг Замовником, а також строки надання Послуг».
Крім того, п.3.6 Договору №1108 передбачено, що: «Автомобіль та Акт виконаних робіт (наданих послуг) видаються особі, уповноваженій Замовником на отримання автомобіля. Підставою для видачі автомобіля є довіреність (доручення), яка пред`являється Виконавцю.»
Також, у п.3.7 Договору №1108 зазначено, що Уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника зобов`язаний при отриманні автомобіля з ремонту (технічного обслуговування) прийняти надані Послуги Виконавцем робіт з ремонту та технічного обслуговування згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг).
Згідно п. 3.8. Договору №1108: «Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту підписання представниками Сторін Акту виконаних робіт (наданих послуг), в якому зазначається перелік наданих Послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин, перелік та вартість використаних матеріалів, гарантійні терміни на надані Послуги.
Разом з цим, встановлені факти ненадання ТОВ «ОКСИМФЕСТ», послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП у Вінницькій області та складання фіктивних актів виконаних робіт на суму 930173,26 грн.
Начальник ВЗА ЦОП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт службові автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ТОВ «ОКСИМФЕСТ, дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП у Вінницькій області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі, розуміючи, що для виконання поставлених цілей щодо списання бюджетних коштів із банківського рахунку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області необхідний підпис заступника начальника ГУНП у Вінницькій області, діючи за попередньою змовою з заступником начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 як співвиконавцем у спільному вчиненні злочину, в період часу з 21.06.2018 по 12.12.2018, у невстановленому під час досудового розслідування місці, підписав вищевказані акти виконаних робіт та передав на підпис заступнику начальника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 .
На підставі постанови слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому від 20.11.2019 року, експертом Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру була проведена судова економічна експертиза, за результатами якої складено висновок № 57 від 21.02.2020 року і надані відповіді на питання, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
На даній стадії кримінального провадження слідчим суддею не вбачається необхідність у проведенні повторної судової економічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.
Окрім того, згідно ст. 243 КПК України, за наявності відповідних підстав, сторона захисту не позбавлена можливості самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242 - 244 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.07.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду