Справа № 592/6792/20
Провадження № 1-кс/592/3580/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 14.05.2019, в якому зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 3454,9 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з жовтня 2018 по березень 2019 року.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , управлінням здійснювалось інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018-2019 роки, у ході яких були виявлені порушення Законодавства про працю та ЗУ «Про оплату праці» через невиплату працівникам підприємства заробітної плати.

До ІНФОРМАЦІЯ_5 надано запит з метою витребування інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у період 2018-2019 роки. У відповідь на даний запит ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило, що запитувана інформація буде надана відповідно до ст. 159 КПК України за рішенням судді щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які були відкриті в банківських установах у період з вересня 2018 року по травень 2020 року, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів та документів, що підтверджують отримання зазначеного доходу.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які були відкриті в банківських установах у період з вересня 2018 року по травень 2020 року, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів та документів, що підтверджують отримання зазначеного доходу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1