УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 180 000 000 000 09 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника другого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 180 000 000 000 09 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364 КК України про арешт документів, що були вилученні під час обшуку 20.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, зареєстрованому 19.02.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності при проведенні митного оформлення в режимі імпорту кавової продукції, службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що впродовж 2016 2019 років, на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання імпортерів: ТОВ «ТД Декос» 37649655, ТОВ «Руміс» 39920743, ТОВ «Конектор» 41689050, ТОВ «Актобе сістем» 42178296, ТОВ «Стандарт чек сіті» 41985532, ТОВ «Діксі-опт» 41970374, ТОВ «Спарклс» 41901845, ТОВ «Міка пром» 41889802, ТОВ «Вартін груп» 41587155, ТОВ «Ник-юг-продукт» 41453318, ТОВ «Никпромпостач» 41453241, ТОВ «Екстаєр» 40874926, ТОВ «Гранд альянс компані» 42171971, ТОВ «Норд інтер» 40823845, ТОВ «Прайм трейд юніверсал» 41919674, ТОВ «Странком» 41992047, ТОВ «Ордана ЛТД» 42204886, ТОВ «Абінгдон Плюс» 41319851, ТОВ «Старт Інвест Груп» 42387641, ТОВ «М-Стайл-Інвест» 42263763, ТОВ «Геліад» 41835914, ТОВ «Алстайн» 42112015, ТОВ «Марін Плюс ЛТД» 42261085, ТОВ «Еспарто ЛТД» 42291701 та інших із використанням підроблених документів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

20.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено документи щодо імпорту кавової продукції.

Постановою слідчого від 20.12.2019 вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речового доказу слідчий просив накласти арешт на документи, що були вилученні під час обшуку 20.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених у клопотанні слідчого документів, оскільки вказані документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і які можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вилученні документи можуть бути прихованими чи знищеними, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні під час обшуку 20.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- міжнародний поштовий конверт жовтого кольору з написом червоного кольору «DHL Exprеs» з наклеєним аркушем паперу на якому міститься наступний напис « ОСОБА_5 » відправник «Ecom Agroindustrial Corp LTD» отримувач « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- супровідна картка із написом «ECON AGROINDUSTRIAL CORP. LTD.» «Соntract 448291017» на 1 арк.;

- супровідна картка із написом «ECON AGROINDUSTRIAL CORP. LTD.» «Contract 448291014» на 1 арк.;

- супровідна картка із написом «ECON AGROINDUSTRIAL CORP. LTD.» «Соntract 448291016» на 1 арк.;

- супровідна картка із написом «ECON AGROINDUSTRIAL CORP. LTD.» «Соntract 448291028» на 1 арк.;

- супровідна картка із написом «ECON AGROINDUSTRIAL CORP. LTD.» «Соntract 448291015» на 1 арк.;

- міжнародна митна експортна декларація «Bill of Lading» HLCUSS відправник «CIA IGUACU DE CALE SOLUVEL» отримувач «SOCIAL MIND LLC» в 6 примірниках на 12 арк.;

- сертифікат походження товару №BR41ACO 00 в 3 примірниках на 3 арк.;

- сертифікат походження товару без номеру на 1 акр.;

- список упаковки товару «Pacing List» №0000694Е19 в 6 примірниках на 6 арк.;

- ваговий список товару «Weigt List» «CIA IGUACU DE CALE SOLUVEL» №051808 в 6 примірниках на 6 арк.;

- сертифікат аналізу «Certificate of Analysis» «CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL» №051805 в 2 примірниках на 2 арк.;

- ГМО сертифікат «GMO Certificate» «CIA IGUACU DE CALE SOLUVEL» № 51806 в 2 примірниках на 2 арк.;

- сертифікат інгредієнтів «Ingredient Certificate» «CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL» №051807 в 2 примірниках на 2 арк.;

- поштовий документ «EXPRESS WORLDWIDE» на 3 акр.;

- сертифікат здоров`я «Health Certificate» №3823/2019 OS 2776/19 відправник «CIA IGUACU DE CALE SOLUVEL» отримувач «SOCIAL MIND LLC» в 3 примірниках на 3 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: