Дата документу 06.04.2020 Справа № 554/2757/20
Провадження № 1-кс/554/4311/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000808 від 24.03.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження за №0000808 від 24.03.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдивих офіційних документів, під час виконання умов договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
До Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що заступник директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживає своїм службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб при укладанні договорів та контролі за їх виконанням.
Так, 15.02.2019 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведеної закупівлі укладено договір №УГВС 97/41-19 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про постачання обладнання на загальну суму 15 110 000 грн.
Документацією процедури закупівлі було передбачено вимоги по забезпеченню виконання зобов?язань за договором у вигляді банківської гарантії у розмірі 5% від суми договору, тобто 755 500 грн.
Відповідно до умов Договору, строк поставки товару складав 150 календарних днів з дати укладання Договору, до 15.07.2019.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено порушення умов договору з боку постачальника в частині строків поставки товару, що тягне за собою виставлення штрафних санкцій, у тому числі стягнення банківської гарантії на користь філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до заяви, заступник директора ОСОБА_4 , будучи обізнаним про факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов?язань за договором №УГВС 97/41-19, діючи в супереч вимог нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтересів підприємства, підписав та направив листа, що став підставою для повернення забезпечення товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдав збитку державним інтересам в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 755 500 грн.
У зв`язку із вищевикладеним у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання договору №УГВС97/41-19 від 15.02.2019 року та виконання його умов.
На адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано запит, щодо отримання відомостей та копій документів по виконанню вказаного договору, але відповіді до цього часу не надійшло.
З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договору та виконання його умов, проведення почеркознавчих експертиз, а також складання документів щодо його виконання, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів по укладанню укладання договору на поставку товару з супутніми послугами №УГВС97/41-19 від 15.02.2019 року та його виконанню, у тому числі:
- договору №УГВС97/41-19 з додатками та додатковими угодами;

-документів щодо виконання умов договору №УГВС97/41-19, а саме: видаткові накладні, акти, рахунки, банківські гарантії, листи щодо повернення банківських гарантій, товарно-транспортні накладні, довіреності, актів звірок взаємних розрахунків у випадку їх проведення, тощо;

-банківських виписок за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 (з зазначенням назви контрагента, його коду, рахунку, дати та часу транзакцій, суми перерахувань) в тому числі і по р/р НОМЕР_2 та казначейському рахунку;

-сертифікати якості та/або паспорт виробника на товар, відвантажувальна специфікація, сертифікати відповідності

-листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання умов договору №УГВС97/41-19;

-наказу на призначення заступника директора ОСОБА_4 , посадові (службові) інструкції.

-матеріали службових перевірок (розслідувань) проведених працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом не виконання або не належного виконання умов Договору №УГВС97/41-19,

-та інші документи, щодо укладання та виконання умов договору №УГВС97/41-19.

Крім цього, з метою отримання вільних зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному правопорушенні, щодо ідентифікації підписів від імені заступника директора з забезпечення виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виникла необхідність у вилученні оригіналів особової справи заступника директора з забезпечення виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ..

Дані документи перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса).

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З матеріалів клопотання вбачається, що документи, до яких прохається дозвіл на тимчасовий доступ можуть містити відомості, які віднесені до охоронюваної законом таємниці, а тому доступ до таких документів обмежений.
Отримати доступ до вказаних документів шляхом їх витребування не вдалось.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З матеріалів клопотання вбачається, що документи можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, та самі по собі та в їх сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких прохається у клопотанні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса), щодо укладання договору на поставку товару з супутніми послугами №УГВС97/41-19 від 15.02.2019 року та його виконанню, у тому числі:
- договору №УГВС97/41-19 з додатками та додатковими угодами;

- документів щодо виконання умов договору №УГВС97/41-19, а саме: видаткові накладні, акти, рахунки, банківські гарантії, листи щодо повернення банківських гарантій, товарно-транспортні накладні, довіреності, актів звірок взаємних розрахунків у випадку їх проведення, тощо;

-банківських виписок за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 (з зазначенням назви контрагента, його коду, рахунку, дати та часу транзакцій, суми перерахувань) в тому числі і по р/р НОМЕР_2 та казначейському рахунку;

-сертифікати якості та/або паспорт виробника на товар, відвантажувальна специфікація, сертифікати відповідності;

-листування між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання умов договору №УГВС97/41-19;

-наказу на призначення заступника директора ОСОБА_4 , посадові (службові) інструкції;

-матеріали службових перевірок (розслідувань) проведених працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом не виконання або не належного виконання умов Договору №УГВС97/41-19;

- особової справи заступника директора з забезпечення виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та інші документи, щодо укладання та виконання умов договору №УГВС97/41-19.

Зобов`язати уповноважених представників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1