Справа № 405/2864/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало ряд договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких стало виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Кропивницький, а саме: -договір № 434 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Акмолінська», -договір № 488 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пр. Ю. Дарагана», -договір № 425 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Кам`яний», -договір № 440 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Короткий», -договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Воронезька», договір № 437 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Михайлівська», -договір № 431 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення туп. Мирний», -договір № 428 від 26.06.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Студентського бульвару». - договір № 99 від 28.02.2019 « Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Криворізька».-договір № 65 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сергія Котового (Новозаводська)», -договір № 59 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шульгиних, 39/4, 41, АДРЕСА_2 »,-договір № 62 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Академіка Корольова, 17, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 », -договір № 51 від 15.02.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Сухумська», -договір № 1145 від 10.02.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Маріупольський у м. Кропивницькому», -договір № 491 від 16.07.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Воронезька у м. Кропивницькому»,-договір № 799 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Прилуцька у м. Кропивницькому», -договір № 793 від 07.10.2019 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення тупик Береславський у м. Кропивницькому»,-договір № 312 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 », -договір № 315 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 »,-договір № 318 від 06.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Солдатська, у т.ч. біля будинку АДРЕСА_22 », -договір № 403 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 »,-договір № 682 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Івана Виговського», -договір № 400 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку АДРЕСА_13 до пішохідного мосту через р. Інгул», -договір № 685 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Добролюбова», -договір № 406 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_18 », -договір № 397 від 23.06.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Червоний», -договір № 410 від 25.06.2018 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пров. Катранівський», -договір № 688 від 21.08.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення АДРЕСА_25 », -договір № 880 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Герцена у м. Кропивницькому», -договір № 877 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Верхньовеселий у м. Кропивницьком», -договір № 857 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Чкалова», -договір № 854 від 03.10.2018 «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Посадочна», -договір від 06.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Абаканський у м. Кропивницькому».
Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх.
Відповідно до укладених Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.
У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині вартості використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, виконуюча обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.
Також в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закуповувала кабеля для проведення робіт, у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у свою чергу закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за однією ціною, а в подальшому постачало на ПП « ОСОБА_4 » вже за ціною завищеною.
ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_7 » зареєстровані та знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_26 . Засновником та директором вказаних підприємств являється ОСОБА_5 . Фактично.
Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 20.11.2019, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.6).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів господарсько фінансових відносин між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- рахунку № 7180 від 26.03.2019;
- рахунку № НОМЕР_4 від 13.05.2019;
- рахунку № 9896 від 19.04.2019;
- рахунку № НОМЕР_5 від 07.06.2018;
- рахунку № НОМЕР_6 від 09.07.2018 (дата 26.07.2018);
- рахунку № НОМЕР_6 від 09.07.2018 (дата 16.08.2018);
- рахунку № НОМЕР_6 від 09.07.2018 (дата 28.08.2018);
- рахунку № НОМЕР_7 від 01.10.2018 (дата 10.10.2018);
- рахунку № НОМЕР_8 від 17.10.2018 ( дата 22.10.2018);
- рахунку № НОМЕР_9 від 04.12.2018 (дата 11.12.2018).
- договорів з додатками,
- сертифікати якості,
- ДСТУ та ТУ вказаної продукції,
- специфікаціями, змінами, додатками та доповненнями,
- прибуткових (видаткові) накладних,
- актів прийому-передачі,
- довіреності,
- податкових накладних,
- рахунків-фактури,
- платіжних доручень,
- банківських виписок,
- товарно-транспортних накладних з реалізації «кабеля СИП-4 2х25», «кабеля СИП-4 2х35», «кабеля СИП-4 4х50», «кабеля АВВГ нгд-4х120»;
- зразки вищезазначених кабелів довжиною 10м для проведення експертного дослідження з метою визначення супротиву токопровідної жили., за період з 01.06.2018 по 01.10.2019 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.06.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14