Справа №127/5397/20
Провадження №1-кс/127/2549/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінниццької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0001247 від 02.10.2019, за озна4ами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ОСОБА_5 , у період 2015-2019 років, у ході розмови із потерпілими особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, під приводом надання послуг з виготовлення металопластикових конструкцій, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомляв потерпілим особам, у більшості епізодів злочинної діяльності похилого віку, що може виготовити для останніх металопластикові конструкції для упорядкування місця проживання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 повідомляв останнім, що попередньо необхідно сплатити кошти у якості завдатку, при цьому пообіцявши, що впродовж декількох днів привезе замовлення за місцем проживання замовника.

З метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_5 укладав із замовниками договори про виготовлення та встановлення металопластикових конструкцій.

Потерпілі особи, будучи введеними оману ОСОБА_5 підписували договори про виготовлення та встановлення металопластикових конструкцій та передавали ОСОБА_5 грошові кошти, однак, останній отримавши грошові кошти, металопластикові конструкції не виготовляв та не повертав грошові кошти, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілим матеріального збитку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між замовниками (потерпілими) та ОСОБА_5 факт передачі коштів на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництві якого у м. Вінниця АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформація, а саме рух коштів у період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019 банківського рахунку за номером картки - НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » но номеру картки, мають вагоме доказове значення, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на проведеннятимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ), представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, у вигляді руху коштів банківського рахунку за номером картки - НОМЕР_1 із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 01.01.2019 по 01.10.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: