Справа №766/7207/20
н/п 1-кс/766/4361/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 25.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала наступні покази, що 25.04.2020 близько 10 год. 14 хв. їй зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що її банківська картка заблокована і для перевірки та уточнення даних вона з`єднує останню з оператором, після чого чоловічий голос представився також представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив повідомити 4 останні цифри банківської карти та код з смс, що ОСОБА_4 і зробила. Після чого, з рахунку потерпілої було знято гроші у сумі 3 641 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 отримала меморіальний ордер з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 27.04.2020, згідно якого вбачається, що з її рахунком НОМЕР_3 , проводились операції, а саме перераховані грошові кошти в сумі 3641 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит Херсонської місцевої прокуратури встановлено, що 25.04.2020 о 10:14 здійснено переказ коштів з картки потерпілої на карту НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, враховуючи зміст ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 25.04.2020 до 04.05.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_5 із 25.04.2020 до 04.05.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із 25.04.2020 до 04.05.2020; інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_5 із 25.04.03.2020 до 04.05.2020, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 08. 06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1