УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 03 червня 2020 року надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190КК України за фактом підроблення документів, використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги та за фактом придбання права на майно, квартиру АДРЕСА_1 , шляхом обману.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, маючи на меті придбати шляхом обману право на квартиру АДРЕСА_1 , діючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 03.11.2017, підробили та надали державному реєстратору КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_6 підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , начебто посвідчений 02.02.2012 приватним нотаріусом ОСОБА_7 під реєстраційним № 752, підписаний від імені продавця ОСОБА_8 та покупця ОСОБА_9 .
03.11.2017 державний реєстратор КП «Благоустрій Шевченківського району», ОСОБА_6 , діючи за відсутності відповідної заяви від ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в межах Одеської області, зареєстрував в базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, заяву складену від ОСОБА_10 , про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 та 08.11.2017, перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про державну реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_9 , номер запису про право власності: 23239828.
У зв`язку із встановленням під час досудового розслідування ознак зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, 27.11.2019 відомості про виявлене кримінальне правопорушення зареєстровано в ЄРДР під № 0001272 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
05.12.2019 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження під № 0000639 та під № 0001272 об`єднанні в єдине досудове розслідування під № 0000639.

У зв`язку із встановленням під час досудового розслідування ознак підроблення документів та використання підроблених документів відомості про виявлені кримінальні правопорушення 27.11.2019 зареєстровано в ЄРДР під №0001273 за ч. 1 ст. 358 КК України та під №0001274 за ч. 4 ст. 358 КК України.
11.12.2019 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження під № 0001273 та під № 0001274 об`єднанні в єдине досудове розслідування під № 0000639.

24.12.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 № 761/48095/19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 продовжено на 6 місяців, до 06 липня 2020 року.
З дня початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000639проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

09.07.2018 року допитано в якості свідка, колишнього ОСОБА_12 , яка повідомила що не посвідчувала 02.02.2012 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , під реєстраційним № 752;
11.07.2018, 31.08.2018 та 22.02.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_9 який повідомив що не підписував договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , а також 03.11.2017 не звертався до державного реєстратора ОСОБА_6 та не надавав йому жодних документів з метою реєстрації права власності на зазначену квартиру;
23.08.2018 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 ;
30.08.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;
25.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті з питань реєстрації КМДА;

26.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «ВФ Україна»;

26.09.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_6 який повідомив, що будучи державним реєстратором 08.11.2017 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 ;
26.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»;

31.10.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
07.12.2018 призначено оціночно-будівельну експертизу;

11.01.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»;

15.01.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті з питань реєстрації КМДА;

04.02.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «НАІС»;

13.02.2019 за ухвалою слідчого судді проведено огляд квартири АДРЕСА_1
26.03.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_15
03.04.2019 допитано в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_16 ;
17.04.2019 призначено почеркознавчу експертизу в КНДІСЕ щодо почерку та підпису ОСОБА_9 , за результатами якої встановлено, що ОСОБА_9 не підписував документів у державного реєстратора ОСОБА_17 ;
06.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_18 , який заперечив свою причетність до придбання права на квартиру АДРЕСА_1 протиправним шляхом;
15.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_19 який вказав що ОСОБА_18 може бути причетним до придбання права на квартиру АДРЕСА_1 протиправним шляхом;
31.05.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

10.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк»;

14.06.2019 проведено обшуки у ОСОБА_6 та ОСОБА_18 ;

14.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_21 , який повідомив що 03.11.2017 ОСОБА_6 перебував у м. Одеса;

01.08.2019 призначено дві експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів;

20.08.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «НАІС»;

13.09.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар»;

25.09.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк»;

11.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;

15.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_23 ;
16.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;

16.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ НВП «ТЕНЕТ»;

18.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «НАІС»;

21.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в КП Міжнародний аеропорт «Київ»

12.11.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк»;

21.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_25 ;

25.11.2019 призначено почеркознавчу експертизу щодо підпису ОСОБА_6 ;

24.12.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 на 6 місяців;
03.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Оболонському УП ГУНП у м. Києві;

08.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Святошинському УП ГУНП у м. Києві;

23.01.2020 розпочато проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду;

11.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_26 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість;

12.02.2020 призначено почеркознавчу експертизу почерку та підпису ОСОБА_18 ;

27.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_27 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість;

11.03.2020 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

27.04.2020 додатково допитано в якості ОСОБА_28 , яка вказала що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_29 на якого у відповідності до ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поширюються гарантії адвокатської діяльності;
06.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_30 щодо обставин складання довіреності на його ім`я на право продажу квартири АДРЕСА_1 ;

07.05.2020допитано в якості свідка ОСОБА_31 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість;

07.05.2020допитано в якості свідка ОСОБА_32 щодо обставин реєстрації ОСОБА_6 права власності на нерухомість;

Також в даному кримінальному провадженні проведено огляди документів та речей, здійснено збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостей та документів.

Крім цього, в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виявлено додаткові факти незаконного заволодіння нерухомим майном на території міста Києва, а саме, в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування№ 0008440 від 01.08.2017 за ч. 4 ст. 358 КК України, вивченням якого встановлено що 31.07.2017 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 надали приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_33 для проведення реєстрації права власності підроблені документи на квартиру АДРЕСА_2 .

Отже, в ході проведення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні № 0000639 здобуто фактичні відомості про те, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи.

19.12.2019 в даному кримінальному провадженні Прокурором міста Києва, ОСОБА_34 подано клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Київстар», ДП «НАІС»,для отримання інформації щодо ОСОБА_6 , на якого у відповідності до ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поширюються гарантії адвокатської діяльності. Дані клопотання були призначені до розгляду слідчим суддею ОСОБА_35 на 23.12.2019, але реалізувати зазначені клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не виявилося можливим, в зв`язку з тим що станом на 23.12.2019 ОСОБА_36 було звільнено з посади Прокурора міста Києва.
26.05.2020 в даному кримінальному провадженні виконуючим обов`язки прокурора міста Києва, ОСОБА_34 подано клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ДП «НАІС», для отримання інформації щодо ОСОБА_6 , на якого у відповідності до ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поширюються гарантії адвокатської діяльності, клопотання призначені до розгляду слідчим суддею ОСОБА_37 .
Також в результаті допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , отримано фактичні про те що державний реєстратор ОСОБА_6 в 2017 році, неодноразово, проводив державну реєстрацію прав на нерухоме майно та вносив відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за відсутності відповідної заяви від власника майна на проведення реєстраційних дій, в зв`язку з чим слідчим 29.05.2020 подано клопотання до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів 30-ти реєстраційних справ в Департаменті з питань реєстрації КМДА, щодо проведення в 2017 році державним реєстратором, ОСОБА_6 , реєстраційних дій стосовно гаражів в ГБК «Динамо» по вул. Міста Шалетт 1-А у м. Києві, клопотання призначене до розгляду слідчим суддею ОСОБА_38 .
В подальшому по документам, що будуть вилучені в Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), буде призначено почеркознавчі експертизи, виконання яких, з урахуванням необхідності відшукання вільних зразків почерку та підпису, може зайняти тривалий час.
Також в даному досудовому розслідуванні планується допитати свідків ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_27 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , власників гаражів в ГБК «Динамо», щодо обставин проведення ОСОБА_6 реєстрації права власності на належні їм гаражі.

Зважаючи на викладене для реалізації поданих прокурором та слідчим клопотаньпро тимчасовий доступ до документів, проведення почеркознавчих експертиз, допиту свідків та встановлення в повній мірі обставин виявлених фактів протиправної діяльності ОСОБА_6 не достатньої строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000639, який закінчується 06.07.2020.
Крім того в даному кримінальному провадженні є перспектива повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та є можливість отримання додаткових доказів (фактичних даних) щодо винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, та щодо обставин його вчинення.

З метою отримання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, необхідно продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000639 для проведенняряду слідчих розшукові дії на 6 місяців.

Обставинами, які перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні та слідчі дії в межах строку досудового розслідування, є складність даного кримінального провадження,те що злочин вчинено в умовах неочевидності, особи, які його вчинили, дотримувалися суворих заходів конспірації під час його вчинення, досудове розслідування вимагає проведення великого обсягу процесуальних, слідчих (розшукових) дій, а також те що на ОСОБА_6 ,у відповідності до ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», поширюються гарантії адвокатської діяльностіі проведення щодо нього слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя, повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушенняможе бути здійснене виключно Генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.07.2020, однак для проведення та завершення процесуальних дій необхідний ще шестимісячний строк, який буде достатній для потреб досудового розслідування, тобто до 06.01.2021.
За вказаний строк орган досудового розслідування планує отримати та провести тимчасові доступи до документів, експертні дослідження, допитати встановлених свідків, виконати вимоги ст. 276 КПК України та інших процесуальних дій направлених на завершення досудового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000639 від 06.07.2018 року до шестимісяців.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
При розгляді клопотання встановлено, що упровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 06.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190КК України за фактом підроблення документів, використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги та за фактом придбання права на майно, квартиру АДРЕСА_1 , шляхом обману.
Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.07.2020, однак для проведення та завершення процесуальних дій необхідний шестимісячний строк, який буде достатній для проведення вказаного обсягу слідчих дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005074 від 03.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, а саме до 06.01.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1