Справа № 194/688/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/56/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 березня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), у кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 » в 2018 році здійснили розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Тернівка Дніпропетровської області, а саме завищили об`єм виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ - 2В.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 11 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №289, предметом якого є поточний ремонт покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2018 році). Загальна вартість робіт згідно з указаним договором складає 1 106 641 грн. 10 коп.

Водночас, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17 лютого 2020 року №4440-19, встановлено, що фактично виконані ПП « ОСОБА_6 » будівельні роботи (улаштування покриття товщиною 4 см. З гарячої асфальтобетонної суміші та улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з мілко зернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см) з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2018 році, відповідно до договору підряду №289 від 11.07.2018, зазначені в акті №1 за серпень 2018 року, не відповідають вимогам ДСТУ б В.2.7.-119-2011 та вимогам ДБН В.2.3.-4:2015. Вартість фактично виконаних робіт складає 417 171 грн. 51 коп., а різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт при поточному ремонті указаного об`єкту підрядних робіт за договором №289 від 11 липня 2018 року складає 689 469 грн. 59 коп.

Також, під час досудового розслідування отримано документальне підтвердження сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 1 106 641 грн. 10 коп. на користь ПП « ОСОБА_5 » в якості попередньої оплати та сплати за фактичне виконання підрядних робіт за договором №289 від 11 липня 2018 року (платіжні доручення №148 від 12 липня 2018 року, №175 від 14 серпня 2018 року), відповідно до яких підтверджується зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (№ НОМЕР_2 ).

В зв`язку з чим, прокурор просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) податкових накладних та розрахунків коригування з усіма відомостями, передбаченими абз. 2 п.201.1 ст. 201 ПК України (у т.ч. опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг), за період з 01 січня 2018 по даний час; довідки форми 1-ДФ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку з розшифровкою прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід ПП « ОСОБА_5 », за період з 01 липня 2018 року по 01 січня 2019 року; відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття на роботу щодо працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01 липня 2015 року по 30 вересня 2018 року (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до частини першої ст. 16 Закону України «Про інформацію», податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 10 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
11 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) укладено договір підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього.
Відповідно до договірної ціни на будівництво роботи з поточного ремонту дорожного покриття під`їзної дороги до будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 10 травня 2018 року, договірна ціна складає 1250,52916 тис. грн.
Згідно довідки про вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2018 року, наданої ПП « ОСОБА_4 », вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2018 року склала 1106,64110 тис. грн.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17 лютого 2020 №4440-19, встановлено, що фактично виконані ПП « ОСОБА_5 » будівельні роботи (улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячої асфальтобетонної суміші та улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з мілкозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см) з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі «Центру дитячої творчості м. Тернівка Дніпропетровської області у 2018 році, відповідно до договору підряду №289 від 11.07.2018, зазначені в акті №1 за серпень 2018 року, не відповідають вимогам ДСТУ б В.2.7.-119-2011 та вимогам ДБН В.2.3.-4:2015. Вартість фактично виконаних робіт складає 417 171,51 грн., а різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт при поточному ремонті указаного об`єкту підрядних робіт за договором №289 від 11 липня 2018 складає 689 469,59 грн.
Відповідно до платіжного доручення №148 від 12 липня 2018 рокуІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено 375158,75 грн. на користь ПП « ОСОБА_5 » в якості попередньої оплати за поточний ремонт дорожнього покриття за договором № 289 від 11 липня 2018 року та платіжного доручення №175 від 14 серпня 2018 рокуІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено 731482,35 грн. на користь ПП « ОСОБА_5 » за поточний ремонт дорожнього покриття за договором № 289 від 11 липня 2018 року, на рахунок НОМЕР_2 , валюта рахунку: 980 українська гривняв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ.
Таким чином, відомості, що містяться у вказаних документах можуть підтвердити або спростувати надання підрядником ПП « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих документів, які можуть підтверджувати використання в ході виконання підрядних робіт за указаним об`єктом будівельних робіт якісних матеріалів, ресурсів, вузлів, агрегатів тощо, отриманих від контрагентів платників податків, а також встановити та допитати в якості свідків осіб працівників, які за трудовими, або цивільно-правовими угодами виконували роботи на указаному об`єкті будівельних робіт, стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення. Водночас, іншим шляхом підтвердити наявність вищевказаних обставин не надається можливим, оскільки вищевказані документи є документами первинної звітності які суб`єкт підприємницької діяльності надає контролюючому податковому органу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Однак, вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити частково з наступних підстав.
Так, з урахуванням наданих на підтвердження клопотання документів, а саме укладеного 11 липня 2018 року договору підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_8 (постачальник), вбачається, що термін завершення робіт до 15 серпня 2018 року. Отже, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню в межах строку дії даного договору та в межах надання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до зазначеного вище договору підряду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) податкових накладних та розрахунків коригування з усіма відомостями, передбаченими абз. 2 п.201.1 ст. 201 ПК України (у т.ч. опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг), за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019;
- довідки форми 1-ДФ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку з розшифровкою прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід ПП « ОСОБА_5 », за період з 01 липня 2018 року по 01 січня 2019 року;
- відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття на роботу та щодо працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , керівнику органу досудового розслідування начальнику СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 10 квітня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1