У Х В А Л А Справа № 932/17156/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10407/19

20 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002558 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у якому він прохає накласти арешт на тимчасово вилучене 17 листопада 2019 року майно.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002558 від 17.11.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у корп. 3 по Запорізькому шосе, буд. 60 надає послуги грального бізнесу, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу». 17.11.2019 року слідчою СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведено огляд приміщення в корпусі 3 буд. АДРЕСА_1 , як того, в якому надавалися послуги грального бізнесу. В ході огляду зафіксовано обстановку у вищевказаному приміщенні та вилучено речові докази, а саме :

1. стаціонарні комп`ютерні системні блоки які мають серійні номера: WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-555-079-127; WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-554-967-977; WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-557-775-999; HP COMPAQ № CZC9126XGZ; HP 581169 S121;

2. гральний автомат «Магія Азарта» серійний номер №090793120;

3. гральний автомат «Магія Азарта» без серійного номеру;

4. гральний автомат «Niagara» без серійного номеру;

5. гральний автомат «Niagara» без серійного номеру;

6. гральний автомат «Silver flash» без серійного номеру;

7. гральний автомат «Resident» серійний номер № НОМЕР_1 ;

8. гральний автомат «Video game» серійний номер № НОМЕР_2 ;

9. гральний автомат «Магія Азарта» без серійного номера;

10. гральний автомат «Fruit cocktail» без серійного номера;

11. гральний автомат «Mega Jack» без серійного номера;

12. гральний автомат «Crazy monkey» без серійного номера;

13. гральний автомат «Multi gaminator» без серійного номера, та з паперовою биркою яка має напис з правого боку «Статистика 799 ставка 99+ сумма ставки»;

14. гральний автомат «Атракцион videogame» без серійного номера;

15. гральний автомат «Silver Flash» серійний номер № НОМЕР_3 ;

16. гральний автомат «Магия Азарта» серійний номер № НОМЕР_4 ;

17. грошові кошти купюрами номіналом 200 грн. (2 шт.) серійні номери: № ХВ 2450950, №ХН1872185; номіналом 100 грн. ( 2 шт.) серійні номери : №КГ 4091657, №УА 5305859, номіналом 50 грн.(9 шт.) серійні номери: №К30740877, №ТА5518408, №ФД0586743, №УГ2819875, №СС6117891, №УД2217464, №ФЄ5845064, №ТД7860393, №ФА2854208; номіналом 500 грн. (2 шт.) серійні номери: №ХЄ7728870, №ЗД7133032; номіналом 50 грн. (3 шт.) серійні номери № ФЕ7307526; №УЕ1996472, №УЕ1296915; номіналом 10 грн. (2 шт.) серійні номери: №ЦЗ3268305, №НУ7442295; номіналом 5 грн. (2 шт.) серійні номери: №УЕ7816453, №ТД9632331; номіналом 2 грн. (2 шт.) серійні номери: №СН5671908; №СЗ0366710; номіналом 1 грн. (9 шт.) серійні номери№РГ6370796; №УС7917163; №УТ7969056; №ТБ0391617; №ГЄ3805098; №УЄ2020568; №УЕ4122941; №УЗ2589739; №УЕ4240693 на загальну суму 2 243 грн.;

18. мобільний телефон NOKIA, який має IMEI НОМЕР_5 та мобільну сім карту в ньому № НОМЕР_6 , які упаковано у паперовий конверт;

19. ключі в кількості 16 шт., які упаковано у спец пакет № EXPT 0202985;

20. ключі в кількості 2 шт. та 1 електронний (магніт), які упаковано у спец пакет №7210384.

Вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно могло зберігти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. На даний час існує реальна загроза, що особа, якій належать вказані речі, з метою уникнення відповідальності, а також перешкоджання встановлення істини по справі, може будь-яким шляхом позбутися зазначеного майна, яке має доказове значення, чим створить перешкоди для здійснення досудового розслідування злочину.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що для доведення події злочину одного лише огляду приміщення із фотофіксацією обстановки не достатньо. Вилучені слідством предмети у вигляді комп`ютерної техніки та гральних автоматів є знаряддями вчинення злочину, тому є доцільним проведення щодо них експертного дослідження на предмет використання їх як засобу для надання послуг з грального бізнесу. Грошові кошти вважає такими, що набутті злочинним шляхом, оскільки йому про це повідомляли особи, які надавали кошти адміністратору незаконного закладу з надання послуг грального бізнесу. Мобільний телефон, який вилучений в ході огляду, використовувався для прийняття викликів постійних клієнтів, з метою забезпечення їх доступу до приміщення, де надавались послуги грального бізнесу, тому він містить інформацію про обставини вчинення злочину. Ключі, які вилучені при огляді, пристосовані для відкриття гральних автоматів, щоб мати можливість вилучити з автомату грошові кошти, а тому мають ознаки речових доказів.

Володілець майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Письмових заяв та клопотань до суду не надала.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню. Так, досудове розслідування здійснюється за фактом надання невстановленою особою у корпусі АДРЕСА_2 послуг грального бізнесу, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». 17 листопада 2019 року слідчою СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проведено огляд приміщення, яке розташовано на першому поверсі у корпусі АДРЕСА_2 . Огляд проведено у присутності ОСОБА_6 як володільця приміщення. Оглядом встановлено, що в приміщенні облаштовано місця для користування комп`ютерами та гральними автоматами, які виставлено уздовж стін.

В ході огляду слідчою вилучено наступне майно :

1. стаціонарні комп`ютерні системні блоки, які мають серійні номери: WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-555-079-127; WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-554-967-977; WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-557-775-999; HP COMPAQ № CZC9126XGZ; HP 581169 S121;

2. гральний автомат «Магія Азарта» серійний номер №090793120;

3. гральний автомат «Магія Азарта» без серійного номеру;

4. гральний автомат «Niagara» без серійного номеру;

5. гральний автомат «Niagara» без серійного номеру;

6. гральний автомат «Silver flash» без серійного номеру;

7. гральний автомат «Resident» серійний номер № НОМЕР_1 ;

8. гральний автомат «Video game» серійний номер № НОМЕР_2 ;

9. гральний автомат «Магія Азарта» без серійного номера;

10. гральний автомат «Fruit cocktail» без серійного номера;

11. гральний автомат «Mega Jack» без серійного номера;

12. гральний автомат «Crazy monkey» без серійного номера;

13. гральний автомат «Multi gaminator» без серійного номера, та з паперовою биркою яка має напис з правого боку «Статистика 799 ставка 99+ сумма ставки»;

14. гральний автомат «Атракцион videogame» без серійного номера;

15. гральний автомат «Silver Flash» серійний номер № НОМЕР_3 ;

16. гральний автомат «Магия Азарта» серійний номер № НОМЕР_4 ;

17. грошові кошти купюрами номіналом 200 грн. (2 шт.) серійні номери: № ХВ 2450950, №ХН1872185; номіналом 100 грн. ( 2 шт.) серійні номери : №КГ 4091657, №УА 5305859, номіналом 50 грн.(9 шт.) серійні номери: №К30740877, №ТА5518408, №ФД0586743, №УГ2819875, №СС6117891, №УД2217464, №ФЄ5845064, №ТД7860393, №ФА2854208; номіналом 500 грн. (2 шт.) серійні номери: №ХЄ7728870, №ЗД7133032; номіналом 50 грн. (3 шт.) серійні номери № ФЕ7307526; №УЕ1996472, №УЕ1296915; номіналом 10 грн. (2 шт.) серійні номери: №ЦЗ3268305, №НУ7442295; номіналом 5 грн. (2 шт.) серійні номери: №УЕ7816453, №ТД9632331; номіналом 2 грн. (2 шт.) серійні номери: №СН5671908; №СЗ0366710; номіналом 1 грн. (9 шт.) серійні номери№РГ6370796; №УС7917163; №УТ7969056; №ТБ0391617; №ГЄ3805098; №УЄ2020568; №УЕ4122941; №УЗ2589739; №УЕ4240693 на загальну суму 2 243 грн.;

18. мобільний телефон NOKIA, який має IMEI НОМЕР_5 та мобільну сім карту в ньому № НОМЕР_6 , які упаковано у паперовий конверт;

19. ключі в кількості 16 шт., які упаковано у спец пакет № EXPT 0202985;

20. ключі в кількості 2 шт. та 1 електронний (магніт), які упаковано у спец пакет №7210384.

Відомості за фактом надання невстановленою особою у корпусі АДРЕСА_2 послуг грального бізнесу, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» внесено до ЄРДР 17 листопада 2019 року за № 0002558, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Постановою слідчого від 17 листопада 2019 року вказане майно, яке вилучено при огляді приміщення на першому поверсі корпусу 3 по АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0002558.

Відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.

Оскільки після проведення огляду приміщення у зв`язку із фіксацією обставин вчинення злочину, який виразився у наданні послуг грального бізнесу в Україні саме у цьому приміщенні, відомості за цим фактом внесено до ЄРДР, слідча дія у вигляді огляду проведена правомірно.

Враховуючи те, що досудове розслідування здійснюється за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, погоджуюсь із висновком слідчого про те, що вилучені органом досудового розслідування системні блоки комп`ютерів, гральні автомати і ключі від них є речовими доказами по кримінальному провадженню, тому з метою забезпечення їх дослідження експертним шляхом на предмет використання як засобу надання послуг грального бізнесу та забезпечення конфіскації грального обладнання, є доцільним накласти на них арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження ними. Крім цього, оскільки мобільний телефон марки NOKIA та сім-картка у ньому могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, для комунікації із клієнтами та убезпечення відкриття місця надання незаконних послуг грального бізнесу, для встановлення його змісту на предмет контактів таких клієнтів, як очевидців вчинення злочину, є доцільним накласти на нього арешт, для убезпечення можливості зміни його властивостей.

В цей же час, клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти задоволенню не підлягає, через те, що слідчим доказів тому факту, що вони набуті злочинним шляхом не надано, а також через те, що санкція ч. 1 ст. 203-2 КК України не передбачає додаткового покарання у вигляді конфіскації грошей.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З цих підстав, з метою запобігання можливості відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, якими є системні блоки комп`ютерів, гральні автомати, ключі від них, а також мобільний телефон і сім-картка до нього, забезпечення можливості проведення з цими предметами низки судових експертиз, для чого ці предмети мають залишатись у незмінному стані, вважаю за можливе накласти на них арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження ними. За вказаних обставин, клопотання задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002558 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 17 листопада 2019 року при огляді приміщення на першому поверсі у корпусі АДРЕСА_2 , майно, а саме:

1. стаціонарні комп`ютерні системні блоки із наступними серійними номерами: WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-555-079-127; WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-554-967-977; WINDOWS VISTA BUSINESS OEMA №00144-557-775-999; HP COMPAQ № CZC9126XGZ; HP 581169 S121;

2. гральний автомат «Магія Азарта» серійний номер №090793120;

3. гральний автомат «Магія Азарта» без серійного номеру;

4. гральний автомат «Niagara» без серійного номеру;

5. гральний автомат «Niagara» без серійного номеру;

6. гральний автомат «Silver flash» без серійного номеру;

7. гральний автомат «Resident» серійний номер № НОМЕР_1 ;

8. гральний автомат «Video game» серійний номер № НОМЕР_2 ;

9. гральний автомат «Магія Азарта» без серійного номера;

10. гральний автомат «Fruit cocktail» без серійного номера;

11. гральний автомат «Mega Jack» без серійного номера;

12. гральний автомат «Crazy monkey» без серійного номера;

13. гральний автомат «Multi gaminator» без серійного номера, та з паперовою биркою яка має напис з правого боку «Статистика 799 ставка 99+ сумма ставки»;

14. гральний автомат «Атракцион videogame» без серійного номера;

15. гральний автомат «Silver Flash» серійний номер № НОМЕР_3 ;

16. гральний автомат «Магия Азарта» серійний номер № НОМЕР_4 ;

17. мобільний телефон марки «NOKIA», IMEI НОМЕР_5 та сім карту № НОМЕР_6 , які упаковано у паперовий конверт;

18. ключі в кількості 16 шт., які упаковано у спец пакет № EXPT 0202985;

19. ключі в кількості 2 шт. та 1 електронний (магніт), які упаковано у спец пакет №7210384, шляхом накладення заборони на їх відчуження, користування та розпорядження ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1