Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3269/20
УХВАЛА
про арешт майна

19.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 відомості про яке 25.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Пластикову картку провідна страхова компанія, медична страхова картка на прізвище ОСОБА_5 .

Мікроюсбі карта ( кінгстон) на 16 гб.

Сім карта з логотипом «Водафон» на написами цифр на ній : НОМЕР_1 .

Картка «Приватбанку» з № НОМЕР_2 .

Листок жовтого кольору на якому присутні написи: 431-92-60, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Микола -315.

Аркуш паперу з рукописним текстом на якому присутні прізвища: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Посвідчення прихильна франту змін серії 002 на прізвище ОСОБА_5 .

Мобільни телефон НОКІА в корпусі жовтого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_6 ІМЕІ №2: НОМЕР_7 .

Мобільний телефон з написом на латинській мові «Престижіо», в корпусі чорного кольору.

Мобільний телефон Нокіа слайдер.

Сім картка МТС з написом цифр : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 888.

Картка тримач до сім картки з№ НОМЕР_10

.Записник.

Папка накопичувач чорного кольору в середині якої знаходяться різного роду документи та їх копії.

Папка накопичувач з листками на яких присутній рукописний текст.

Пластикова папка синього кольору в середині якої містяться копії документів, та оригінали документів різного роду, зокрема копії паспортів на прізвище ОСОБА_10 , копії ухвал суду, оригінал доручення, та візитки.

Папка червоного кольору в середині якої знаходяться копії та оригінали документів.

Копія картки фізичної особи на прізвище ОСОБА_5 .

Картку тримач з під сім карти «Лайф» № НОМЕР_11 .

Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Оригінал трудової книжки на прізвище ОСОБА_5 .

Пенсійне посвідчення на прізвище ОСОБА_5 .

Паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 2 шт.

Медична книжка на прізвище ОСОБА_11 .

Зошит записник з рукописним текстом

1.Свідоцтво про поховання № НОМЕР_14 .

2. Технічний паспорт на прізвище ОСОБА_12 .

3. Технічний паспорт на прізвище ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

4.Техначний паспорт на квартиру

АДРЕСА_1 . Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі на прізвище ОСОБА_10 .

6. Копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_5 .

7. Копія заповіту від ОСОБА_12 на ОСОБА_5 .

Жорсткий диск від системного блока серійний № WCANKl 270564

Системний блок Rin 2000 Patriot optim Mini серійний № НОМЕР_15 з блютузом та безпровідною мишкою.

ключ на який закрито другі вхідні двері в квартиру після проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_14 за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м. Львова та м. Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та грошовими коштами ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_21 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_16 , та паспорт громадянина України ОСОБА_24 , серії НОМЕР_17 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_5 та ОСОБА_16 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_16 , 08.05.2020 перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_25 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_14 та ОСОБА_14 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , видаючи себе за ОСОБА_24 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_2 .

В подальшому, 14.05.2020 ОСОБА_5 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_14 та ОСОБА_14 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_16 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_21 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_26 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Приблизно о 18.00 ОСОБА_5 перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_27 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_26 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_27 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_21 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

15.05.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_5 виявлено та вилучено вищевказані речі.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

Пластикову картку провідна страхова компанія, медична страхова картка на прізвище ОСОБА_5 .

Мікроюсбі карта ( кінгстон) на 16 гб.

Сім карта з логотипом «Водафон» на написами цифр на ній : НОМЕР_1 .

Картка «Приватбанку» з № НОМЕР_2 .

Листок жовтого кольору на якому присутні написи: 431-92-60, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Микола -315.

Аркуш паперу з рукописним текстом на якому присутні прізвища: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Посвідчення прихильна франту змін серії 002 на прізвище ОСОБА_5 .

Мобільни телефон НОКІА в корпусі жовтого кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_6 ІМЕІ №2: НОМЕР_7 .

Мобільний телефон з написом на латинській мові «Престижіо», в корпусі чорного кольору.

Мобільний телефон Нокіа слайдер.

Сім картка МТС з написом цифр : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 888.

Картка тримач до сім картки з№ НОМЕР_10

.Записник.

Папка накопичувач чорного кольору в середині якої знаходяться різного роду документи та їх копії.

Папка накопичувач з листками на яких присутній рукописний текст.

Пластикова папка синього кольору в середині якої містяться копії документів, та оригінали документів різного роду, зокрема копії паспортів на прізвище ОСОБА_10 , копії ухвал суду, оригінал доручення, та візитки.

Папка червоного кольору в середині якої знаходяться копії та оригінали документів.

Копія картки фізичної особи на прізвище ОСОБА_5 .

Картку тримач з під сім карти «Лайф» № НОМЕР_11 .

Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Оригінал трудової книжки на прізвище ОСОБА_5 .

Пенсійне посвідчення на прізвище ОСОБА_5 .

Паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 2 шт.

Медична книжка на прізвище ОСОБА_11 .

Зошит записник з рукописним текстом

1.Свідоцтво про поховання № НОМЕР_14 .

2. Технічний паспорт на прізвище ОСОБА_12 .

3. Технічний паспорт на прізвище ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

4.Техначний паспорт на квартиру

АДРЕСА_1 . Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі на прізвище ОСОБА_10 .

6. Копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_5 .

7. Копія заповіту від ОСОБА_12 на ОСОБА_5 .

Жорсткий диск від системного блока серійний № WCANKl 270564

Системний блок Rin 2000 Patriot optim Mini серійний № НОМЕР_15 з блютузом та безпровідною мишкою.

ключ на який закрито другі вхідні двері в квартиру після проведення обшуку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1