Справа № 761/8312/20
Провадження № 1-кс/761/5392/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000071 від 10.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000071 від 10.12.2019, а саме: скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «Наша марка настоянка Калинова», об`ємом 0,25 л, у кількості 55 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF classic» об`ємом 0,2 л, у кількості 88 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «Наша марка горілка класична» об`ємом 0,5 л, у кількості 38 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF original», об`ємом 0,5 л, у кількості 1818 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF NEW YORK vodka», об`ємом 0,5 л, у кількості 672 штуки; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF original», об`ємом 0,7 л, у к кількості 134 штуки; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF ROYAL», об`ємом 0,7 л, у кількості 399 штук.

В обґрунтування скарги, особа, що її подала посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.02.2020 у справі №761/4405/20 слідчими ГСУФР ДФС України 10.03.2020 проведено обшук складського приміщення ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» за адресою: місто Львів, вулиця Д. Апостола, 8, в межах кримінального провадження №0000071.

Під час проведення обшуку слідчим були виявлені та вилучені вищеперераховані речі.

При цьому, дозволу на вилучення зазначеного майна ухвалою слідчого судді надано не було, а також не було накладено у визначений законом строк арешт на нього, у зв`язку з чим ініціатор скарги просить повернути власнику вилучене під час обшуку майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити, зобов`язавши слідчого повернути ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Слідчий, який був належним чином повідомлений про судове засідання, на розгляд клопотання не з`явився та клопотань про відкладення розгляду справи до суду не направив, у зв`язку з чим розгляд скарги здійснюється за відсутністю належним чином повідомленого слідчого у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши адвоката, слідчого, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положенням статті 303 КПК України, передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна володільцем тимчасово вилученого майна.

В ході розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що ГСУФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000071 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

10 березня 2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.02.2020 проведено обшук складського приміщення ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» за адресою: місто Львів, вулиця Д. Апостола, 8, за результатами якого вилучено: скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «Наша марка настоянка Калинова», об`ємом 0,25 л, у кількості 55 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF classic» об`ємом 0,2 л, у кількості 88 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «Наша марка горілка класична» об`ємом 0,5 л, у кількості 38 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF original», об`ємом 0,5 л, у кількості 1818 штук; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF NEW YORK vodka», об`ємом 0,5 л, у кількості 672 штуки; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF original», об`ємом 0,7 л, у к кількості 134 штуки; скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF ROYAL», об`ємом 0,7 л, у кількості 399 штук

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.02.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: марок акцизного податку з ознаками підроблення; документів (договір, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, реєстрів, відомостей, журналів, листів, тощо), чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інформація про рух не облікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

В судовому засіданні не здобуто відомостей про те, що безпосередньо під час обшуку та вилучення зазначених у скарзі паливних матеріалів уповноваженою особою в установленому порядку обґрунтовано було встановлено за допомогою відповідного дослідження спеціаліста, що вилучене майно є знаряддям правопорушення, у зв`язку з чим вказані скляні пляшки є тимчасово вилучене ним майном.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право влучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном на час проведення обшуку, враховуючи, що експертиза по зразках проводилася лише в грудні 2019.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено, 4) у разі скасування арешту.

Положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Зазначене у скарзі майно є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку не надано дозволу на вилучення скляних пляшок з рідинами, а надано дозвіл лише на вилучення документів, а також не зазначено індивідуально визначені ознаки майна, аналогічні тим, які вказуються у випадку його арешту судом, оскільки інакше буде порушено вимоги статті 41 Конституції України щодо недоторканості права власності та можливості обмеження цього права тільки за рішенням суду. Коли ж майно можна охарактеризувати лише родовими ознаками, то всі ці випадки стосуються майна, яке є предметом злочину або майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що прямий дозвіл в установленому порядку на вилучення вказаних у скарзі скляних пляшок з рідиною, причетність яких до кримінального провадження на час вилучення не встановлена, не надавався, арешт тимчасово вилученого майна у встановлений частиною п`ятою статті 171 КПК України строк в 48 годин не накладався, слідчий за викликом в судове засідання не з`явився та не спростував доводи скарги, а відтак, зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене в скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000071 від 10.12.2019 повернути ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» тимчасово вилучене під час обшуку 10.03.2020 за адресою: місто Львів, вулиця Д.Апостола, 8, майно, а саме:

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «Наша марка настоянка Калинова», об`ємом 0,25 л, у кількості 55 штук;

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF classic» об`ємом 0,2 л, у кількості 88 штук;

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «Наша марка горілка класична» об`ємом 0,5 л, у кількості 38 штук;

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF original», об`ємом 0,5 л, у кількості 1818 штук;

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF NEW YORK vodka», об`ємом 0,5 л, у кількості 672 штуки;

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF original», об`ємом 0,7 л, у к кількості 134 штуки;

-Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору, на яких міститься етикетка з написом «MEDOFF ROYAL», об`ємом 0,7 л, у кількості 399 штук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1