печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002894 від 20.11.2018 на дванадцять місяців, тобто до 20.05.2021 включно.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють протиправну діяльність шляхом створення суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, пов`язану з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, виведення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей у тіньовий, не контрольований державою сектор економіки, чим завдали шкоди державі в особливо великому розмірі, що передувала легалізації коштів.

Строк досудового розслідування закінчується 20.05.2020, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати як свідка громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; встановити та допитати як свідка службових осіб підприємств, які використовуються ОСОБА_5 , для ввезення на митну територію України контрафактної продукції; встановити складські приміщення у яких зберігається контрафактна продукція, а саме: взуття торгових марок «ЛЕОПАРД» та «БАШИЛІ», «SAYOTA та BAYOTA», сумки: «POLO», «ARMANI», «JP», «JINGPINPIJU», «DIWEILU», «AMG», «VTTV», «СОЛНЫШКО», «RED-SUN», ГВОЗДИКА» джинси торгових марок «FANGSIDA», «QQ SHOES», «YOUSDA» та «CICIKOM» взуття спортивне торгових марок «NIKE», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «PUMA», «REEBOK», «BASS» та інші, рушники, постільна білизна, покривала торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «CROWN», «COLORFUL HOME», що ввозиться на митну територію України підконтрольними ОСОБА_5 юридичними особами; встановити та допитати як свідка ОСОБА_6 ; встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «ФК «Альфа Інвест»; звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ФК «Альфа Інвест», які зберігаються у ПАТ «Авант-Банк», ПАТ КБ «Євробанк», АТ «Артем-Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Діамантбанк», АТ «КБ «Приватбанк», АТ «АКБ «Конкорд»; встановити та допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , з приводу вивезення ними коштів за межі України; звернутись до суду з клопотаннями про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в банківських установах, з метою вилучення руху коштів по рахунках зазначених вище фізичних осіб; звернутись з клопотаннями про надання доступу до охоронюваної законом інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», «Lifeсell», ПрАТ «ВФ Україна»; встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Глікон» (), ТОВ «Кронос ЮА» () та ТОВ «Атріа Компані» (), інших осіб причетних до діяльності вказаних товариств; звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у підрозділах реєстраційної та податкової служби щодо наступних товариств: ТОВ «Глікон», ТОВ «Кронос ЮА» та ТОВ «Атріа Компані»; звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів у банківських установах у яких відкриті рахунки ТОВ «Глікон», ТОВ «Кронос ЮА» та ТОВ «Атріа Компані»; встановити та допитати директора ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей» ОСОБА_85 , бухгалтера, інших працівників підприємства; встановити та допитати службових осіб ГУ ДФС України, які проводили камеральні перевірки ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей» у період з 01.01.2018 по теперішній час; звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей», які зберігаються у ПАТ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Євробанк», АТ «Артем-Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Діамантбанк», АТ «КБ «Приватбанк»; звернутись до суду про тимчасовий доступ до речей і документів ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей», які зберігаються у Печерській РДА, ДПС у Печерського району ГУ ДФС у м. Києві, Департаменті соціальної політики КМДА, Державній казначейській службі України, Пенсійному фонді України, операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», «Lifeсell», ПрАТ «ВФ Україна», інших установ; провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає вимоги клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002894 від 20.11.2018 на 12 місяців належним чином необґрунтованим, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002894 від 20.11.2018 на 6 (шість) місяців, тобто до 20.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1