Справа № 715/931/20
Провадження № 1-кс/715/124/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2020 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 27.04.2020 внесено відомості до ЄРДР за №0000157 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Водночас з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено групу слідчих до складу якої входять: слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчий СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2020 року слідуючи на в`їзд до території України громадянин Республіки Туреччина - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючи вантажним транспортним засобом марки "DAF" реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 (Турецька реєстрація) пред`явив працівникам прикордонної служби документи для оформлення вантажу та проходження митного контролю а саме: CMR №0001905 від 31.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.03.2020, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.03.2020, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.04.2020 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.04.2020 року.

Згідно вищевказаних документів у вантажному транспортному засобі переміщувався вантаж, а саме «Килими та килимове покриття для підлоги із синтетичних текстильних матеріалів різних розмірів та кольорів» в кількості 1950 штук загальною вагою 2170 кг, вартістю 45307,50 доларів США.

За результатами проведеної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено деякі розбіжності зазначені у товаросупровідних документах, а саме було встановлено меншу кількість від заявлених у товаросупровідних документах 1948 штук та в ході здійснення митних формальностей, в портфелі вищевказаного водія транспортного засобу виявлено інший пакет документів на перевезений товар а саме: копія експертної митної декларації Республіки Туреччина №20270100ЕХ021393 від 02.04.2020 та копію E-Fature №SID085 від 31.03.2020.

Водночас за результатами вивчення вже цих документів встановлено, що вартість наявного у вантажному транспортному засобі марки "DAF" реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 (Турецька реєстрація) під керуванням ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , становить 49222 доларів США та кількість килимів становить 1608 штук, що на 13365,66 доларів США та 342 килима вартістю 31567 доларів США також на 22115,84 доларів більша ніж у поданих для здійснення митного контролю документах.

Тому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протоколи №0353/40800/20 та №0354/40800/20 від 22.04.2020 за порушення митних правил та вилучено товаросупровідні документи на вантаж, а також і сам вантаж, тобто вище згадані 1948 килимів.

Водночас предметом злочину, передбаченого ст. 358 КК України є посвідчення або інший офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, громадянином-підприємцем, приватним: нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, а також печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи, бланки.

У даному випадку предметом вказаного злочину є товарно-супровідні документи, які 17.04.2020 подані водієм вище зазначеного вантажного транспортного засобу під час проходження митного контролю на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , у яких вказані недостовірні відомості що до вартості товару.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, на даний момент виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами справ про порушення митних правил №0353/40800/20 та №0354/40800/20 від 22.04.2020 та вилученими предметами адміністративного правопорушення по вказаних вище адміністративних справах, тобто товарно-супровідними документами на вантаж та самим вантажем «1948 килимів», з можливістю їх вилучення.

Вилучення вище вказаних товарно-супровідних документів на вантаж, дасть органу досудового розслідування можливість досліди їх шляхом проведення почеркознавчих та інших необхідних експертиз з метою встановлення ознак редагування документів (вставки печатки фірми відправника, отримувача або перевізника).

Вилучення самого товару «1948 килимів» дасть органу досудового розслідування можливість провести ряд необхідних товарознавчих експертиз, з метою встановлення ринкової вартості вантажу, у такий спосіб можливо буде встановити чи правдиві відомості викладені у вище зазначених документах чи ні.

Без отримання вище вказаних речей та документів подальше проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні неможливе.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із чим є всі підстави вважати, що вказані речі та документи у вилученні яких виникла необхідність є речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Більше того, відповідно до ч. 2 ст. 458 Митного кодексу України, адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність, а у даному випадку вбачаються ознаки саме кримінального правопорушення, за вчинення якого відповідальність передбачена виключно Кримінальним кодексом України. Вказане свідчить про те, що вилучення вище зазначених речей та документів негативного впливу на розгляд адміністративних справ №0353/40800/20 та №0354/40800/20 від 22.04.2020, не понесе.

Крім того, у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Враховуючи викладене, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів справ про порушення митних правил №0353/40800/20 та №0354/40800/20 від 22.04.2020, а також до предметів адміністративного правопорушення по вказаних вище адміністративних справах, тобто

товарно-супровідних документів на вантаж та до самого вантажу «1948 килимів», які 22.04.2020 виявлено та вилучено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 та які на даний момент зберігаються на складі МКПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ст.162 п.4 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів справ про порушення митних правил №0353/40800/20 та №0354/40800/20 від 22.04.2020 та до вилучених предметів по вказаних вище адміністративних справах, тобто товарно-супровідних документів на вантаж та до самого вантажу «1948 килимів», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: