УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 20.12.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно переправляють громадян через державний кордон України, з метою власного збагачення.

Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.

У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_4 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.

Вказані факти підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_8 , який звернувся до поліції, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фотографією ОСОБА_8 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.

Згідно висновків технічних експертиз паспорти, які видали потерпілі, не відповідають зразкам паспортів країн Євросоюзу.

На даний час з письмовими заявами про заволодіння грошовими коштами в аналогічний спосіб співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ГУНП у Вінницькій області звернулись 50 осіб, яких допитано в якості потерпілих. Останні вказують, що ОСОБА_4 отримував від них гроші за їх працевлаштування та реєстрацію їх місця проживання за кордоном, за спецодяг, страхування та за вартість проїзду. Однак, вказані послуги не надавалися, гроші не поверталися.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 зареєстровані в м. Вінниці.

На даний час є необхідність дослідити документи, які стали підставою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Крім того, необхідно вилучити оригінали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , для проведення криміналістичних експертиз з метою встановлення факту підробки підписів на документах даної реєстраційної справи.

Інформація та документи, які знаходяться в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовується в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 ,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом отримати оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , окрім дозволу суду на тимчасовий доступ до документів неможливо, тому зважаючи на вищевикладене

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовується в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: