печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8448/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000297 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна, -

В С ТА НО В И В:
Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України створили розгалужену мережу з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин за крипто валюту на території України та Печерського району м. Києва.

Продаж товару товару здійснюється через чат-бот у месенджері Телеграм з назвою підпільного магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , під акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому збут відбувається безконтактно з потенційними покупцями за допомогою транспортно-логістичних служб, а саме Нова Пошта, кур`єрською доставкою через службу таксі 280 та здійснення так званих закладок.

Так, відповідно до показів свідка ОСОБА_5 , до незаконної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий є особою яка незаконно займається діяльністю щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий займається розвезенням (збутом) наркотичних засобів у м. Києві, в тому числі на території Печерського району м. Києва. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий займається виготовленням наркотичних засобів. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра є оператором незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так 07.12.2019 року в період часу з 10:18 год по 10:27 год. у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ Нова Пошта, що по вул. Московська, 5/2А, проведено контрольовану поставку психотропної речовини таблеток екстазі у кількості чотирьох штук з логотипом Fanta, громадянинові ОСОБА_10 , який здійснив відправлення 06.12.2019 року, близько 18:20 год. у відділенні № 72 ТОВ Нова Пошта, що за адресою: вул. Січових Стрільців, 14-А.

У період часу з 11.12.2019 по 17.12.2019 у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального експерименту придбані психотропні речовини таблетки екстазі у кількості трьох штук у громадян: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , в ході проведення експерименту було отримано Easy Pay № 328841, від оператора злочинної групи, куди перераховано грошові кошти в сумі 1020 грн., після чого надано запит до ТОВ ФК Контрактовий дім з метою встановлення ІР - адреси входів у керування гаманцем, номери мобільних телефонів за якими здійснюється реєстрація гаманця та рух коштів (проведення транзакції грошових коштів) за весь період 12.12.2019 року отримано лист - повідомлення з ТОВ ФК Контрактовий дім в якому вказано вивід коштів з гаманців на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за яким здійснюється реєстрація гаманця.

Таким чином у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального експерименту, ОСОБА_12 придбав у ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 психотропні речовини - таблетки екстазі.

Згідно висновку експерта №11-2/62 від 17.01.2020 надані на дослідження таблетки, є особливо небезпечною психотропною речовиною МДМА, маса якої 0,654г.

Так в подальшому, в період часу з 19 години 14 хвилини 06.02.2020 по 00 годину 22 хвилин 07.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , цокольне приміщення (склад), проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі, на які слідчий просив накласти арешт.

Також, просив поновити пропущені процесуальні строки, у зв`язку з поверненням ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2020 року клопотання, яке було подано до суду в строки передбачені КПК, для усунення недоліків з встановленням строку 72 години. Після усунення недоліків, клопотання було у вказані строки направлено до суду поштою, про що свідчить поштове відправлення.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтуванні заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.02.2020 вище вказані предмети були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Вивчивши надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає необхідним поновити пропущені процесуальні строки, оскільки клопотання повторно подано до суду в визначені ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2020 року строки після усунення недоліків, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на речі що вказані в клопотанні, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за можливе клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Поновити пропущені процесуальні строки для подачі клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , цокольне приміщення (склад), відповідно до довідки з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно в архіві підприємства не зареєстрований і відповідно до інформації, щодо реєстрації права власності відсутня, зокрема:

-один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки оранжевого кольору у кількості 99 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки блакитного кольору у кількості 55 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки у кількості 57 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки рожевого кольору у кількості 22 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки сірого кольору у кількості 30 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки рожевого кольору у кількості 52 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки світло-зеленого кольору у кількості 39 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки жовто-зеленого кольору у кількості 17 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки жовтого кольору у кількості 45 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки рожевого кольору у кількості 4 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки рожевого кольору у кількості 5 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки біло-коричневого кольору у кількості 10 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки біло-червоного кольору у кількості 3 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині з розпізнавальним надписом «остатки» у кількості 25 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки рожевого кольору у кількості 7 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться предмети, зовні схожі на пігулки сірого кольору у кількості 1 шт.; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина рожевого кольору; один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться нашарування рожевого кольору, всі вищевказані речі було вилучено та поміщено до сейф-пакету № EXPO 0200829;

-Три поліетиленових пакетів з пазовим замком всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № EXPO 0200830;

-Один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться речовина рослинного походження, яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № EXPO 0317821;

-П`ять поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині якого знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору та один пластиковий контейнер з кристалоподібною речовиною всередині, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету № EXPO 0317818;

-Два поліетиленових пакети з пазовим замком, всередині якого знаходиться речовина рослинного походження, яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № EXPO 0317819;

-П`ять поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині якого знаходяться фрагменти, ззовні схожі га картон з візерунками поділеними на квадрати, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету № EXPO 0317822;

-Один поліетиленовий пакет з пазовим замком, всередині якого знаходиться десять згортків червоного кольору, чотири згортки сірого кольору, один згорток жовтого кольору, один згорток білого кольору, два поліетиленових пакети з пазовим замком з подрібненою речовиною білого кольору, один поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, один поліетиленовий пакет з пазовим замком з написами «crtest KETAMINE» у кількості 1 шт. із скляною ампулою всередині, металева ложка сірого кольору з нашаруванням речовини білого кольору, фіолетовий поліетиленовий пакет у якому знаходиться прозорий поліетиленовий пакет у якому знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком з нашаруванням речовини коричневого кольору, один прозовий поліетиленовий пакет з пазовим замком всередині якого знаходиться речовина рослинного походження. Всі вищевказані пакети поміщені до спец пакету № INZ 4016067;

-Дев`ятнадцять пакетів «УКРПОШТА», чотири чорних поліетиленових пакети з пазовим замком, два паперових конверти «CD», чорнові записи на чотирьох аркушах, товарно-транспортні накладні з чеками на тридцять чотири аркуші, які в подальшому були вилучені та поміщені до сейф-пакету № INZ 4016066;

-Ноутбук марки «ASUS» чорного кольору, модель: Х58С 1 шт. та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «COMPAQ» сірого кольору, SN: CND 33204 QM 1 шт. та зарядний пристрій до нього, які в подальшому були вилучені та поміщені до сейф-пакету № EXPO 0441048;

-Пластмасова коробка з десятьма сім-картами мобільного оператора «Київстар», пластмасова коробка з шістьма сім-картами мобільного оператора «Vodafon» та чотири сім-карти оператора «Lifecell», мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_20 1 шт. з сім-картою оператора «Lifecell»; мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_21 1 шт. з сім-картою оператора «Vodafon»; предмет зовні схожий на ваги 1 шт. чорного кольору; чотири поліетиленових пакети «НОВА ПОШТА», квитанції «Укргазбанк» - 13 шт., які в подальшому були вилучені та поміщені до сейф-пакету № INZ 4015882;

-Один принтер білого кольору «XEROX» та один принтер «4P Laser Jet 1018» білого кольору, які в подальшому були вилучені та поміщені до двох різних коробок з відповідними роз`яснювальними написами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1