Справа № 645/2225/20
Провадження №1-кс/645/753/20
У Х В А Л А
Іменем України

29 травня 2020 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 03.12.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що невстановлена жінка на ім`я ОСОБА_4 на території Немишлянського району міста Харкова займається збутом наркотичного засобу - «метадон».
Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які здійснюють незаконний збут наркотичного засобу «метадон» на території Немишлянського району міста Харкова.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно осіб, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичних речовин (групова постанова), без затримання останніх.
В подальшому 05.05.2020 р. проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності двох понятих добровільно видав згорток з чорної ізоленти, у якому знаходиться кусок туалетного паперу, у якому знаходиться синій полімерний пакет з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору.
Зі слів останнього стало відомо, що у вказаному згортку знаходиться наркотичний засіб «метадон». В подальшому добровільно виданий згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином: особа, з якою встановлено конфіденційне співробітництво, - ОСОБА_5 телефонує на мобільний телефон «Насті» (справжні анкетні дані - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою придбання наркотичного засобу «метадон». В ході розмови ОСОБА_5 замовив 0,25 грами наркотичного засобу «метадон», на що «Настя» повідомила, що це буде коштувати 400 гривень, а кошти необхідно буде перерахувати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами - « НОМЕР_2 ». В подальшому ОСОБА_5 через термінал самообслуговування за вказаними реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 400 гривень, на

підтвердження чого отримав квитанцію. Після цього закупна особа телефонує «Насті» та повідомляє, що рахунок ОСОБА_7 - « НОМЕР_2 » поповнено на суму 400 гривень. В подальшому з мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що «закладка» з наркотичною речовиною знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_5 прямує до вказаного місця та забирає «закладку» з наркотичною речовиною, яку раніше оплатив, тим самим придбав наркотичний засіб.
Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів за рахунком « НОМЕР_2 » платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надавала особа під вигаданими даними « ОСОБА_8 » (справжні анкетні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) особі, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність, пов`язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Також, враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд справи у його відсутність. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати слідчим СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ:

- до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух грошових коштів, з розміщенням інформації на паперовому носії - роздруківці та в електронному вигляді, за рахунком « НОМЕР_2 », з можливістю її вилучення із детальним зазначенням;
- до анкетних даних особи (із зазначенням ПІБ, мобільного телефону та іншої інформації), на яку оформлено вказаний рахунок, дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку, на який здійснюється вивід грошових коштів, в період часу з 01.05.2020 р. до 27.05.2020 року
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.06.2020 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1