Провадження 1-кс/127/5031/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», в особі представника ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що застосовано ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29 січня 2020 року (справа № 127/2032/20), в рамках кримінального провадження № 0000155 внесеного до ЄРДР 24.01.2020, за фіксації судового розгляду технічними засобами,-

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», в особі представника ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що застосовано ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29 січня 2020 року (справа № 127/2032/20), в рамках кримінального провадження № 0000155 внесеного до ЄРДР 24.01.2020, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ЄРДПОУ 09322277 адреса: 01001, м. Київ вул. Володимирська, буд. 27).

Заявник мотивував клопотання тим, що майно на яке накладено арешт, належить ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» та повинно бути повернуто йому як володільцю.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні не заперечив проти клопотання, скасування арешту та повернення коштів ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО».

Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Встановлено, що слідчим відділом Лівобережного управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0000155 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Обставини кримінального правопорушення полягають у тому, що у зв`язку з шахрайськими діями з боку невідомих осіб, шляхом втручання в роботу електронної системи клієнт-банк з поточного рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» НОМЕР_2 , який відкритий в AT «ГЛОБУС», 23 січня 2020 року близько 17 год. 00 хв. було перераховано кошти на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР»: НОМЕР_3 , який відкритий в AT «ОЩАДБАНК», в сумі 301 202, 00 гри. (триста одна тисяча двісті дві) грн.

29.01.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на грошові кошти (належні ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО»), що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_3 , відкритому у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ЄРДПОУ 09322277 адреса: 01001, м. Київ вул. Володимирська, буд. 27), а також на всі видаткові операції по вказаному рахунку.

Відповідно до виписки № 218 від 23.01.2020 на суму 301 202,00 грн., здійснено переказ на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в AT «ОЩАДБАНК», отримувач ПП «КСАНДЕР», призначення платежу «оплата за ПММ згідно рахунку № СФ-000421 від 23.01.2020 в т.ч. ПДВ 20% 50200,33 грн»;

Беручи до уваги вищевикладене, з призначення платежів вбачається, що нібито ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» було здійснено переказ коштів ПП «КСАНДЕР» як оплату за паливно-мастильні матеріали згідно псевдо виставлених рахунків, також вбачається, що нібито ПП «КСАНДЕР» є платником ПДВ, адже перерахунок коштів було здійснено з урахуванням ПДВ.

Під час судового засідання було встановлено, що в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів) ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» було здійснено несанкціоноване втручання та здійснено незаконний перерахунок коштів вказаного підприємства на рахунок ПП «КСАНДЕР», нібито за паливно мастильні матеріали на загальну суму 301 202 грн..

Враховуючи наведене вище, а також гарантованого Конституцією України права ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» на належне їм майно, слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти повинні бути поверненні законному власнику.

Крім того, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручаюся у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертався із клопотанням.

З огляду на положення ч. 1 ст.170 КПК України та п. 2 п. 2.6 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014, арешт майна може бути застосовано лише щодо майна осіб, які є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що вилучені грошові кошти належить ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» на законних підставах. Орган досудового розслідування в ході слідства встановлено вказану обставину, тому слідчий в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення даного клопотання. В рамках кримінального провадження ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» є потерпілим Наведене свідчить, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на теперішній час відпала потреба та скасування даного заходу жодним чином не вплине на повноту та всебічність досудового розслідування кримінального провадження.

Статтею 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477- IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які не були предметом вивчення слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області, переконують, що зі спливом часу накладений арешт підлягає скасуванню. Отже, в даному випадку враховуючи вимоги розумності строків, співрозмірності обмеженого права та наслідки застосованого заходу з фабулою кримінального правопорушення, яке розслідується, слід дійти висновку про необхідність скасування застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, яке стосується майна ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО».

З огляду на вищенаведене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 170 172, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», в особі представника ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29 січня 2020 року (справа № 127/2032/20), в рамках кримінального провадження № 0000155 внесеного до ЄРДР 24.01.2020, на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ЄРДПОУ 09322277 адреса: 01001, м. Київ вул. Володимирська, буд. 27)

Зобов`язати відповідальну особу Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ЄРДПОУ 09322277) здійснити повернення перерахованих грошових коштів в сумі 301 202 (триста одна тисяча двісті дві) грн., які належать ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», з рахунку № НОМЕР_1 (ПП «КСАНДЕР») на рахунок № НОМЕР_4 (ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО»).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя