Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/466/20
Номер провадження № 1-кс/376/79/2020
УХВАЛА

"26" лютого 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000016 внесеного 14.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2020 року заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області про арешт майна по вище вказаному кримінальному провадженню посилаючись на те, що 13.01.2020 року до чергової частини Сквирського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , керівника фермерського господарства "ГОРИЗОНТ" (Код: 19420207; Адреса: 09000, Київська обл., Сквирський район, місто Сквира, вул. Леваневського, будинок 18), про те, що 08.01.2020 року ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" (Код:42961858; Адреса: 01030, м. Київ, Шевченківський район вул. Б. Хмельницького буд. 16-22 оф. 15; директор ОСОБА_6 ) заволодів коштами при укладанні договору №004 від 08.01.2020 року щодо купівлі дизельного пального ДТ 3-К5, та не виконав зобов`язання.

За даним фактом СВ Сквирського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження № 0000016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2020 року на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , керівнику фермерського господарства "ГОРИЗОНТ", надійшло смс - повідомлення з пропозицією щодо купівлі цукру з мобільного номеру НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, та поцікавився з приводу купівлі цукру. Під час розмови, чоловік, який назвався ОСОБА_7 , повідомив, що цукор був отриманий з заводу в обмін на пальне. Після чого ОСОБА_5 поцікавився щодо купівлі дизельного палива, та дізнавшись ціну, яка його задовольняла, домовився в мережі Інтернет через поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 були надіслані документи, а саме: свідоцтво дилера, контракт з нафтовим заводом, сертифікат якості, виписка з реєстру юридичних осіб, виписка з статистики, після чого ОСОБА_5 надіслав всі необхідні документи ФГ «ГОРИЗОНТ». Через деякий час з вищевказаної електронної адреси надійшов договір та рахунки на оплату дизельного пального ДТ 3-К5 в кількості 7820(сім тисяч вісімсот двадцять) літрів по ціні 15,80(п`ятнадцять) гривень (вісімдесят) копійок за 1(один) літр, на загальну суму 148 262 (сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок. Після отримання рахунку-фактури на свою електронну пошту ОСОБА_5 перерахував гроші в розмірі 148 262 сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок з банківського рахунку ФГ «ГОРИЗОНТ» на банківський рахунок ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" Код відкритий у АТ «Сбербанк» р/р НОМЕР_3 .

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок 09.01.2020 року представник ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" подзвонив до ОСОБА_5 та повідомив, що гроші прийшли на рахунок, а машина з пальним буде відправлена 10.01.2020 та прибуде 10.01.2020 на юридичну адресу ФГ "ГОРИЗОНТ" (Київська обл., Сквирський район, м. Сквира, вул. Леваневського, 18)

10.01.2020 чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився представником ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ", повідомив ОСОБА_5 , що машина, яка везла дизельне паливо зламалась і не доїхала.

11.01.2020 ОСОБА_5 зателефонував по номеру НОМЕР_2 та поцікавився, коли прибуде пальне, на що отримав відповідь, що 11.01.2020 машина приїде на адресу підприємства, а коли саме машина виїде, ОСОБА_5 зателефонують.

В подальшому дзвінка з вищевказаного номеру не було. 13.01.2020 ОСОБА_5 телефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та на стаціонарний номер телефону ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" НОМЕР_4 , але йому ніхто не відповідав.

Заявник повідомив, що під час попередніх розмов окрім цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 пропонував купити в нього цукор, який знаходився, з його слів, за адресою м. Сквира, вул. Польова, 1 та надіслав рахунок фактуру в якому вказано цукор-пісок на загальну суму 13 680(тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) гривень.

З вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи, які представились працівниками ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" (Код:42961858; Адреса: 01030, м. Київ, Шевченківський район вул. Б. Хмельницького буд. 16-22 оф. 15; директор ОСОБА_6 ) зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами, здійснили шахрайські дії відносно ФГ «ГОРИЗОНТ».

Згідно довідка про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованому за ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" (Код:42961858), наданої на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду № 376/116/20 від 16.01.2020 встановлено, що надходження на рахунок № НОМЕР_3 здійснювались від: ВП «Надія-В» (); ФГ «Горизонт» (); ПАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (); ТОВ «Екобудтех» ().

При цьому з рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти перераховуються на:

-р/р НОМЕР_5 для ОСОБА_8 (добові витрати);

-р/р НОМЕР_6 для ТОВ «Філер Компані» ();

-р/р НОМЕР_7 для ТОВ «Інтертранс Делівері» ().

Також встаовлено, що ТОВ «Філер Компані» () використовує наступні банківські рахунки:

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" НОМЕР_8

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_9

ЄВРО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_10

ДОЛАР США 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI НОМЕР_10

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" НОМЕР_11

Заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Частиною другою ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Враховуючи те, що стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року за № 0000016 про арешт майна - задовольнити.
З метою забезпечення кримінального провадження накласти арешт на майно, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Філер Компані» (), на рахунках з номерами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_10 в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI , адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_10 , відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI , ТОВ «Філер Компані» ();
Зобов`язати службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI надати працівникам Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області, а саме: начальнику СВ ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому - ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , помічнику слідчого ОСОБА_16 , інспектору СВ ОСОБА_17 , інспектору СВ ОСОБА_18 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови (ухвали) суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Зобов`язати службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI надати працівникам Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області, а саме: начальнику СВ ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому - ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , помічнику слідчого ОСОБА_16 , інспектору СВ ОСОБА_17 , інспектору СВ ОСОБА_18 відомості щодо руху грошових коштів на вказаних вище рахунках з 08.01.2020 до моменту отримання постанови (ухвали) суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя