Справа № 953/5993/20
н/п 1-кс/953/3094/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі директора ОКП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , представника ОКП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт по договорам № 011018/1 від 01.10.2018 та № 011018/2 від 01.10.2018, укладеним між обласним комунальним підприємством Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів, додаткових угод до них (з додатками за наявності), документації конкурсних торгів (тендерної документації), пропозицій учасників тощо, положень (наказів) про тендерний комітет; посадових інструкцій членів тендерного комітету; посадових інструкцій осіб відповідальних за виконання робіт, обсяги та контроль, а також наказів про призначення чи звільнення з посади (за наявності такої); проектно-кошторисної документації (робочого проекту з кресленнями - за наявності); кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт (у т.ч. в електронному вигляді в форматі bdd, bds); зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; інших документів, які підтверджують факт проведення (виконання) ремонтно-будівельних робіт; виконавчої документації у друкованому та електронному вигляді, а саме: актів приймання виконаних підрядних робіт КБ-2В; відомостей ресурсів; довідок про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; актів на закриття прихованих робіт до актів КБ-2В; розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків заробітної плати, актів прийому поопераціних робіт, журналів обліку виконаних робіт; технічних паспортів всі будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 в приміщеннях яких проводились ремонтні роботи; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт; рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на придбані матеріали, які зазначені в актах виконаних робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт, довідок про економічне обґрунтування робіт; товаро-транспортні накладні на використання будівельної техніки; листування, наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій службових осіб; штатного розпису працівників підприємства, із змінами та доповненнями, за період з 01.10.2018 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням: посади, П.І.Б., контактного телефону, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення ремонтних (будівельних) робіт пам`ятки архітектури. Суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 500 тис. грн.

Так встановлено, що у жовтні 2018 року обласне комунальне підприємство Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » два тристоронні договори на загальну суму 2 600 000 гривень на проведення ремонту (реставраційного) пам`ятки архітектури та містобудування місцевого та національного значення палацо-паркового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманих даних службовими особами ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок внесення неправдивих даних до проектно-кошторисної документації, було привласнено понад 500 тисяч гривень.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, підтвердження або спростування фактів, що перевіряються, перевірки характеру та обсягів виконаних робіт, призначеного судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16.03.2020 при супровідному листі № 1471/05-23/13/16-20 11.03.2020 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 5287, згідно якого, відповідно до статті 69 КПК України для проведення даної експертизи експерт просить надати додаткові матеріали.

Як вказує слідчий, вищевказані документи знаходяться у володінні обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Директор ОКП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 в судовому засіданні просила відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що, на її думку, слідчим не доведено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ОКП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; органом досудового розслідування не конкретизовано значення речей і документів, доступ до яких просить отримати слідчий.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні зазначив, що органом досудового розслідування не обґрунтовано правової кваліфікації внесеної до ЄРДР інформації про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; долучені до клопотання копії документи не містять даних щодо джерела інформації ціни договору та об`ємів виконаних робіт, фактів та інформації про неналежне виконання умов договорів сторонами цих договорів та невідповідність договірній ціні, ціни сплаченої підряднику замовником, тобто завищення ціни договору та об`ємів виконаних робіт, у зв`язку з чим просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також зазначив, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за виконані протиаварійні роботи за договорами від 01.10.2018 року № 011018/1 та 011018/2 не є бюджетними коштами та не надходили з казначейських рахунків. Вказані кошти були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка благодійна діяльність за проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підтвердження чого надав довідку за підписом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та виписку по рахунку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, вступивши у злочинну змову з суб`єктом господарської діяльності, задіяли останнього для проведення ремонтних (будівельних) робіт пам`ятки архітектури. Суб`єкт господарської діяльності завищив вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами на суму більше 500 тис. грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: довідку щодо ознак протиправної діяльності о/у 2 сектору відділу ГВ КЗЕ УСБ України Лахтіна Є від 27.11.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.01.2020; договір № 011018/1 від 01.10.2018; договір № 011018/2 від 01.10.2018; письмові пояснення керівника ОКП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; детальну інформацію про юридичну особу; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 27.01.2020; письмові пояснення керівникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2020 з відміткою про її отримання експертною установою; клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 5287 від 10.03.2020.
Проте даних, що зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні обласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.
Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльністьобласного комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Більш того, в судовому засіданні встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за виконані протиаварійні роботи за договорами від 01.10.2018 року № 011018/1 та 011018/2 не є бюджетними коштами та не надходили з казначейських рахунків. Вказані кошти були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка благодійна діяльність за проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

З деталей трансакції вбачається, що 18.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 450 000,00 грн. в якості оплати згідно договору № 011018/2 від 01.10.2018 в т.ч. ПДВ 20 % 75 000,00 грн.; 29.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 200 000,00 грн. в якості оплати згідно договору № 011018/2 від 01.10.2018 в т.ч. ПДВ 20 % 200 000,00 грн.; 24.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 336 930,00 грн. за виконані роботи у квітні 2019 р. по акту вик. робіт № 1 від 12.04.2019 за дог. 011018/1 від 01.10.18 у сумі 280 775,00 грн., ПДВ 20 % 56 155,00 грн.; 06.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 63 070,00 грн. в якості авансового платежу за роботи по договору 011018/1 від 01.10.2018 у сумі 52 588,33 грн., ПДВ 20 % 10 511, 67 грн.; 23.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 119 526,53 грн. за виконані роботи по акту виконаних робіт за травень 2019 № 3 дог. 011018/2 від 01.10.18 у сумі 99 605,44 грн., ПДВ 20% 19921.09 грн.;27.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 200 000,00 грн. за виконані роботи по акту виконаних робіт за травень 2019 № 3 дог. 011018/2 від 01.10.2018 у сумі 166 666,67 грн., ПДВ 20 % 33 333,33 грн.
Матеріали додані до клопотання не містять даних, які б підтверджували виконання робіт та факт завищення вартості виконаних робіт. Довідка щодо ознак протиправної діяльності о/у 2 сектору відділу ГВ КЗЕ УСБ України ОСОБА_7 від 27.11.2019 не є належними доказами факту завищення вартості виконаних робіт.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000766 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1