Єдиний унікальний номер 725/783/20
Номер провадження 1-кс/725/91/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2020 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001622 від 20.12.2019 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0001622 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 19.12.2019 року до Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 , яка зсилається те, що керівництво комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , фактичне місцерозташування АДРЕСА_2 прийняли протягом 2018-2019 роки оформивши на роботу, табелюють, нараховують заробітну плату особам, які фактично на роботу не виходять, кошти привласнюють та використовуються у власних цілях. Крім цього, здійснюють закупівлю багатовартнісного медичного обладнання, яке поставили та фактично ввели в експлуатацію неліцензійного обладнання, кошти таких привласнили.

У зв`язку з вище наведеним органом досудового розслідування ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за вище вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001622 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч. 2 КПК України.

Будучи допитана ОСОБА_5 , яка вказала, що керівництво комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування АДРЕСА_2 прийняли протягом 2018-2019 роки оформивши на роботу, табелюють, нараховують заробітну плату особам, які фактично на роботу не виходять, кошти привласнюють та використовуються у власних цілях. Крім цього, здійснюють закупівлю багатовартнісного медичного обладнання, яке поставили та фактично ввели в експлуатацію неліцензійного обладнання, кошти таких привласнили.

З урахуванням вище наведеного, органом досудового розслідування, 13.01.2020 року за вихідним №454/123/39/03-2020 та №455/123/39/03-2020 на підставі ст. 91-93 КПК України, було скеровано належним чином сформований запит про надання інформації, щодо найманих працівників та банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до отриманих відповідей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.01.2020 року №262/9/24-13-56-02-11 та від 16.01.2020 року №302/9/24-13-56-07, за розглядом листа, запита поданого органом досудового розслідування отримати запитувану інформацію про фізичну особу та платників податку за рішенням суду.

На даний час органом досудового розслідування постоїть питання, щодо встановлення банківських рахунків та осіб, які перебувають у трудових відносинах з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради.
Вказана інформація щодо осіб, які перебували чи перебувають на даний час в трудових відносинах з 01.01.2018 року по теперішній час з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 із вказанням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи та займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків, а також банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 року по теперішній час, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою цієї інформації, яка знаходятьсяв ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання слідчому слідчого відділення Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:
-списку осіб, які перебували чи перебувають на даний час в трудових відносинах з 01.01.2018 року по теперішній час з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи та займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків;

-списку банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням найменування банківської установи та МФО, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Прокурор та слідчий довели, що документи про доступ до яких вони клопочуть перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до:
-списку осіб, які перебували чи перебувають на даний час в трудових відносинах з 01.01.2018 року по 20.02.2020 року з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи та займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків;

-списку банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 року по 20.02.2020 року із зазначенням найменування банківської установи та МФО, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1