Справа № 522/9817/20
Провадження№1-кс/522/9495/20
УХВАЛА
25 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області № 65/4/3820 від 17.06.2019 року щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого 01.06.2020 року до митного оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_2 в митному режимі «експорт 10» подана митна декларація UA500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізні і обрізні ялинові» за кодом товару згідно УКТЗЕД 44071091, у морських контейнерах ІНФОРМАЦІЯ_3 , MSKU9652828 та SUDU8986887, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що серед вказаного товару також знаходиться деревина брусована на два канти (оброблені лише дві протилежні поверхі), загальним об`ємом близько 30 куб.м, яку можливо класифікувати за кодом товару згідно УКЗЕД (лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi, у тому числі хвойних порід), що переміщувалась через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (із зазначенням у документах, поданих до митного контролю, неправдивих даних щодо її найменування та коду УКТ ЗЕД).

Згідно ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» лiсоматерiали необробленi заборонені до вивезення в митному режимі експорту. Заявлена митна вартість вказаного товару 4775,55 доларів США (за курсом НБУ на 01.06.2020 128311,86 грн.), що складає особливо великий розмір.

Згідно матеріалів кримінального провадження митне оформлення товарів в режимі експорт здійснено ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до негативних наслідків, просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ).

Оригінали документів, які містять вільні зразки почерку посадових осіб юридичних осіб та відбитки печаток задіяних у митному оформленні вказаних товарів, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин що встановлюються під час кримінального провадження, а також органом досудового розслідування після вилучення даних оригіналів вказаних документів, планується проведення почеркознавчих та інших судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий та прокурор наполягали на задоволенні клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надали до суду письмові заперечення, у судовому засіданні також проти задоволення копотання заперечували.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС підполковнику ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_14 та співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) наступних документів:

- оригіналів (за відсутності оригіналів завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією UA500110/2020/006015,в тому числі, але не виключно: митних декларацій; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; рахунків; платіжних доручень; заявок; замовлень; коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших; документів щодо замовлення, отримання, завантаження, руху та навантаження/вивантаження морських контейнерів на морське судно; зважування товарів; тальманських листів; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями; та інших документів;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів по яких продавцем, покупцем, відправником, одержувачем, декларантом, експедитором, перевізником виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1