Справа № 461/2221/20
Провадження № 1-кс/461/3379/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
користувача майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_7 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000834 від 25.11.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права відчуження, розпорядження та користування майном фронтальний навантажувач в кузові жовтого кольору марки «STALOWA WOLA LADOWARKA L34» без номера шасі, сідловий тягач марки «Volvo FH4X2», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «BENALU» моделі PEISCHL 3SKMO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , вантажний автомобіль марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «ДЕДУШКА», журнал охорони, товарно-транспортну накладну №200504 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29603 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29303 від 15.05.2020 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №21 від 18.05.2020 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №180504 від 18.05.05.2020 в 2-х примірниках на 2 арк., товарно-транспортну накладну №150507 від 15.05.2020 на 1 арк. та мобільний телефон марки «САТ» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , , що вилучені 21.05.2020, відповідно до протоколу обшуку.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України, окремі з яких, відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

Слідчий зазначає, що службові особи Львівської міської ради і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Грінера Україна» (), ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» (), ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (), ТОВ «ДВ Вейст-Груп» (), ТОВ «Санком-Львів» (), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ.

В межах кримінального провадженні встановлено, що службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

У подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини не маючи при цьому відповідних дозволів.

Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

Крім цього, ОСОБА_10 всупереч вимогам природоохоронного законодавства України, а саме ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища», ст. 46 Закону України «Про охорону земель» та ст. 351 Закону України «Про відходи», здійснив незаконне захоронення в ґрунт побутових відходів на території земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:075:0011, яка на праві власності належить Жидачівській міській раді, чим спричинив забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля.

21.05.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:075:0011, що розташована за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Д. Галицького, 86, про що складено відповідний протокол. Відповідно до протоколу вилучено: фронтальний навантажувач в кузові жовтого кольору марки «STALOWA WOLA LADOWARKA L34» без номера шасі, сідловий тягач марки «Volvo FH4X2», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «BENALU» моделі PEISCHL 3SKMO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , журнал охорони, товарно-транспортну накладну №200504 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29603 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29303 від 15.05.2020 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №21 від 18.05.2020 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №180504 від 18.05.05.2020 в 2-х примірниках на 2 арк., товарно-транспортну накладну №150507 від 15.05.2020 на 1 арк. та мобільний телефон марки «САТ» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 .

Крім цього, в ході обшуку, який проводився 21.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді, вантажного автомобіля марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «ДЕДУШКА», та який використовував у своїй протиправній діяльності ОСОБА_10 вилучено вказаний автомобіль.

22.05.2020, слідчим в порядку та з підстав, що передбачені ст.ст. 40, 84, 85, 86, 98 КПК України, винесено постанову про визнання зазначеної спеціальної техніки та транспортних засобів, мобільного телефону та документів речовими доказами.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_11 та прокурор ОСОБА_12 клопотання підтримали. Надали пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просили суд клопотання задоволити.

У судовому засіданні 26.05.2020 р. користувач майна ОСОБА_10 клопотання про накладення арешту на майно заперечив в частині обмеження його права користування транспортним засобом марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «ДЕДУШКА», оскільки такий використовує у своїй господарській діяльності. В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно не заперечив.

У судовому засіданні 27.05.2020 р. власник майна ОСОБА_5 вирішення клопотання про накладення арешту на майно відніс на розсуд суду.

У судовому засіданні 27.05.2020 р. користувач майна ОСОБА_6 клопотання про накладення арешту на майно заперечила. Оскільки вказані у клопотанні транспортні засоби вона використовує у господарській діяльності. Накладення арешту на майно може призвести до складного матеріального становища її ФОП.

Власник майна ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, оскільки як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_9 на даний час знаходиться закордоном.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України, окремі з яких, відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської міської ради і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Грінера Україна» (), ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» (), ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (), ТОВ «ДВ Вейст-Груп» (), ТОВ «Санком-Львів» (), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ.

Службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

З метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

21.05.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:075:0011, що розташована за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Д. Галицького, 86, про що складено відповідний протокол. Відповідно до протоколу вилучено: фронтальний навантажувач в кузові жовтого кольору марки «STALOWA WOLA LADOWARKA L34» без номера шасі, сідловий тягач марки «Volvo FH4X2», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «BENALU» моделі PEISCHL 3SKMO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , журнал охорони, товарно-транспортну накладну №200504 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29603 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29303 від 15.05.2020 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №21 від 18.05.2020 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №180504 від 18.05.05.2020 в 2-х примірниках на 2 арк., товарно-транспортну накладну №150507 від 15.05.2020 на 1 арк. та мобільний телефон марки «САТ» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 .

Крім цього, в ході обшуку, який проводився 21.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді, вантажного автомобіля марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «ДЕДУШКА», та який використовував у своїй протиправній діяльності ОСОБА_10 вилучено вказаний автомобіль.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 від 22.05.2020 р. визнано і прилучено в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019, фронтальний навантажувач в кузові жовтого кольору марки «STALOWA WOLA LADOWARKA L34» без номера шасі, екскаватор марки «ATLAS 1407LC» без номера шасі; сідловий тягач марки «Volvo FH4X2», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , спеціалізований напівпричіп - самоскид марки «BENALU» моделі PEISCHL3SKMO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , вантажний автомобіль марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить TOB «ДЕДУШКА», журнал охорони, товарно-транспортну накладну №200504 від .20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29603 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29303 від 15.05.2020 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №21 від 18.05.2020 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №180504 від 18.05.05.2020 в 2-х примірниках на 2 арк., товарно-транспортну накладну №150507 від 15.05.2020 на 1 арк. та мобільний телефон марки «САТ» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 .

Речові докази - журнал охорони, товарно-транспортну накладну №200504 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29603 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29303 від 15.05.2020 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №21 від 18.05.2020 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №180504 від 18.05.05.2020 в 2-х примірниках на 2 арк., товарно-транспортну накладну №150507 від 15.05.2020 на 1 арк. та мобільний телефон марки «САТ» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

Речові докази - фронтальний навантажувач в кузові жовтого кольору марки «STALOWA WOLA LADOWARKA L34» без номера шасі, екскаватор марки «ATLAS 1407LC» без номера шасі; сідловий тягач марки «Volvo FH4X2», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «BENALU» моделі PEISCHL3SKMO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , вантажний автомобіль марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить TOB «ДЕДУШКА» передати на відповідальне зберігання.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути використані під час вчинення злочину, потребують додаткового дослідження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України. Дослідження та збереження, вилучених предметів та речей мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки зазначаене майно відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

З таких обставин, суд не приймає до уваги покликання власників майна та користувачів майна проте, що позбавлення їх права відчуження, розпорядження та користування майно може негативно вплинути на їх господарську діяльність, оскільки вказане у клопотанні майно могло використовуватися у злочинній діяльності. Питання щодо причетності вказаного майна до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих наявних ризиків щодо його відчуження, пошкодження в разі його користування, розпорядження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження або подальшого відчуження третім особам, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення слідів злочину, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000834 від 25.11.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, задоволити..

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права у відчуженні, користуванні, розпорядженні наступним майном:- фронтальним навантажувачем в кузові жовтого кольору марки «STALOWA WOLA LADOWARKA L34» без номера шасі, сідловий тягач марки «Volvo FH4X2», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «BENALU» моделі PEISCHL 3SKMO, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , вантажний автомобіль марки «MAN TGA 41.480» номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «ДЕДУШКА», журнал охорони, товарно-транспортну накладну №200504 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29603 від 20.05.2020 на 1 арк., зважувальну квитанцію №29303 від 15.05.2020 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №21 від 18.05.2020 на 2 арк., товарно-транспортну накладну №180504 від 18.05.05.2020 в 2-х примірниках на 2 арк., товарно-транспортну накладну №150507 від 15.05.2020 на 1 арк. та мобільний телефон марки «САТ» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , що вилучені 21.05.2020, відповідно до протоколу обшуку.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1