Провадження номер 1-кс/714/37/20
Єдиний унікальний номер 714/333/20
У Х В А Л А

"12" травня 2020 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000082 від 26.04.2020 року), -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене з прокурором Строжинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що 25 квітня 2020 року до Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24 квітня 2020 року близько 17.00 год., невідома особа шляхом зловживання її довірою, а саме під приводом продажу через інтернет мережу на сайті «ОЛХ» садової гойдалки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 400 грн. ОСОБА_5 вказала, що 24 квітня 2020 року вона побачила оголошення на сайті ОЛХ про продаж садової гойдалки. Вартість вказаного товару складала 2 400 грн. Під вказаним оголошенням був розміщений мобільний номер НОМЕР_1 , продавця товару, під іменем « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись з ним в телефонному режимі з її мобільного номеру НОМЕР_2 , слухавку підняла невідома заявниці особа чоловічої статті. Останній не представився. Домовившись з ним про те, що він відправить ОСОБА_5 товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній надав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_3 (відповідно до серверу визначення банку на номером картки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) картковий рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на який ОСОБА_5 в подальшому перерахувала 2 400 грн. З показів потерпілої вона подзвонила до нього ще раз і повідомила що гроші відправила, а останній сказав, що ввечері, цього ж числа, відправить їй номер квитанції (замовлення). Не отримавши ніяких відомостей про своє замовлення, ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали. Таким чином, внаслідок зловживання довірою ОСОБА_5 , невідома особа завдала збитків потерпілій у сумі 2 400 грн. На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлена.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , його власника. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документівбез виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вона перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цієї інформації неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-ПІБ особи - власника рахунку № НОМЕР_3 , місце проживання вказаної особи;
-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12.00 год. 24 квітня 2020 року по 00.00 год. 06 травня 2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи з інформацією, доступ до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію уповноваженому слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя