Справа № 727/3815/20
Провадження № 1-кс/727/1042/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, по матеріалам досудового розслідування №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, -
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Посилається на те, що ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план направлений на отримання незаконного матеріального прибутку, який полягав у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті підробленої іноземної валюти на території Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей, а також у незаконному заволодінні чужим майном, у тому числі транспортними засобами, внаслідок збуту підроблених грошових коштів, та подальшій легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, для втілення якого створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої у різний період часу залучив як виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

В результаті вказаних дій, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , в період часу з 26.12.2018 по 02.11.2019 придбали, зберігали, перевозили з метою збуту, а також збули підроблену іноземну валюту в сумі 61 400 доларів США та 1700 Євро.

Крім того, члени організованої злочинної групи, до складу якої входив ОСОБА_4 , відповідно до єдиного плану, відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, під керівництвом ОСОБА_6 , внаслідок передачі в якості платежу підроблених грошових коштів шахрайським шляхом заволоділи мобільними телефонами, ноутбуками та транспортними засобами, чим спричинили потерпілим особам матеріальної шкоди.

Крім цього, члени організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , на чолі з організатором угрупування ОСОБА_6 , діючи у відповідності до узгодженого між собою розробленого плану злочинних дій, незаконно заволодівши шляхом обману та зловживання довірою, чужим майном, а саме вищезазначеними мобільними телефонами, ноутбуками, а також незаконно заволодівши транспортними засобами, здійснили їх подальшу легалізацію (відмивання), використавши у здійсненні легальних господарських операціях.
14.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 16.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 02.05.2020 року.

22.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Крім того, 22.04.2020 року визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, орган досудового розслідування повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів, які є в розпорядженні слідства.

Враховуючи, що фактично строк досудового розслідування зупинений (з 22.04.2020 року), але встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до завершення дії попередньої ухвали про цілодобовий домашній арешт щодо підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: складання та затвердження обвинувального акту та отримання його копії та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати. Тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладені в ньому.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання приходжу до наступних висновків.
Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Встановлено, що 27.10.2018 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 289, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.01.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.
14.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 16.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строк дії якого був продовжений до 07.05.2020 року.

22.04.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
22.04.2020 року матеріали кримінального провадження №0000422 відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті стороні захисту.
У відповідності до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 209 КК України, викладено обставини які свідчать про те, що встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики не зменшилися.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обгрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню на даний час виконуються вимоги ст. 290 КПК України, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами, складається обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
На підставі вищенаведених норм та встановлених обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_4 є доцільним.

Метою і підставою продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків чи інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч.3 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Оскільки відповідно до ч. 3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строк досудового розслідування, то запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити до 15 травня 2020 року, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст..ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 15 травня 2020 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- цілодобово не залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не залишати межі м.Чернівці без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю;

- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню;

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1