Справа №639/1418/20
Провадження №1-кс/639/1714/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000228 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

в с т а н о в и в:
25.06.2020 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей і інших документів, які стали підставою для перереєстрації 05.07.2019 автомобіля IVECO 35S11, білого кольору, 2002 року, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 (новий д.н.з. НОМЕР_3 ) на ОСОБА_5 та інших документів, що можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження, з правом вилучення їх оригіналів та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Мереф`янська філія - фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №00000228 від 09.08.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України встановлено, що автомобіль Iveco 35S11, номер кузова НОМЕР_2 , в подальшому був перереєстрований на іншу особу, із застосуванням підроблених документів, без дозволу та відома власника ОСОБА_7 , а саме: на підставі довіреності на право розпорядження вказаним автомобілем, виданої від його імені на ОСОБА_8 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 надав показання, що у сусідів познайомився з ОСОБА_9 (к.н.т. НОМЕР_5 , к.н.т. дружини ОСОБА_10 НОМЕР_6 ), який ввійшов в довіру і допомагав з пошуками покупців, проте автомобіль так і не змогли продати. ОСОБА_11 запропонував себе в якості покупця, але сказав, що грошових коштів на придбання в нього немає і запропонував купівлю в розстрочку. З того дня коли ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_7 автомобіль IVECO 35S11, 2002 року, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію та ключі від автомобіля, ані автомобіля, ані ОСОБА_12 потерпілий не бачив, грошові кошти згідно домовленості ОСОБА_11 не виплачував. До протоколу допиту потерпілий додав фото свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_7 .

При додатковому допиті потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що він є власником транспортного засобу IVECO 35S11, 2002 року, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстрований на нього. Коли він передав автомобіль ОСОБА_6 під виплату, то довіреностей та договору купівлі-продажу з ОСОБА_6 не укладав.

Від слідчого йому стало відомо, що його автомобіль був перереєстрований на іншу особу на підставі довіреності від його імені, яка посвідчена 26 червня 2019 року приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , в смт Димер, Вишгородського району, Київської області, Україна посвідчено довіреність за реєстровим №417 від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Харків, 12.01.2001 року), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який цією довіреністю уповноважує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , експлуатувати (керувати), та продати за ціну і на умовах на свій розсуд належний йому на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , виданого Центром 6341 15.03.2016 року, автомобіль марки IVECO, модель 35S11, тип вантажний фургон маловантажний-В, 2002 року випуску, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований центром 6341 від 15.03.2016 року.

Проте, зі слів потерпілого, вказану довіреність на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , він не надавав, з особою по імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , він не знайомий, такого ніколи не зустрічав.

Крім того, 26.06.2019 в смт Димер, Вишгородського району, Київської області він не перебував, для підтвердження чого надав довідку зі свого місця роботи про те, що він знаходився в м. Харкові у вказаний день, також для підтвердження його слів надав скріншот хронології його пересування за 26.06.2019 з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який підтверджує те, що він знаходився в місті Харків у вказаний день.

Під час досудового розслідування було встановлено, що автомобіль IVECO 35S11, 2002 року, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , 05.07.2019 був перереєстрований на іншу особу без його відома та дозволу.

Опрацюванням бази даних АМТ МВС встановлено, що автомобіль IVECO 35S11VB, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2002 року, 05.07.2019 на підставі договору купівлі-продажу був перереєстрований в сервісному центрі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

На теперішній час вказаний транспортний засіб зареєстрований за державним номерним знаком НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 .

14.05.2020 в період з 11 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин під час огляду транспортного засобу за адресою: АДРЕСА_6 , встановлено, що автомобіль IVECO 35S11VB, номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , 2002 року, білого кольору, на передньому лівому мається ушкодження у вигляді тріщини на лобному вікні, інших видимих пошкоджень не виявлено. Вказаний транспортний засіб вилучено та тимчасово затримано, про що складено акт №582 від 14.05.2020, місцем зберігання визначено спеціальний майданчик за адресою: АДРЕСА_7 .

Фактичним власником автомобіля IVECO 35S11VB, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_2 , 2002 року є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , що підтверджується відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників, протоколом огляду, а також актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що автомобіль йому продав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . У громадянина ОСОБА_8 була довіреність від 26.06.2019 року від власника транспортного засобу ОСОБА_7 .

Автомобіль ОСОБА_5 придбав в місті Ізюм та перереєстрував в сервісному центрі АДРЕСА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в Харківській області на себе. Для підтвердження своїх свідчень надав копії довіреностей на підставі яких здійснив перереєстрацію транспортного засобу, акт огляду реалізованого транспортного засобу, договір купівлі продажу автомобіля.

Згідно довіреності №576248, 26 червня 2019 року приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , в смт Димер, Вишгородського району, Київської області, Україна посвідчено довіреність за реєстровим №417 від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , (паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Харків, 12.01.2001 року), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який цією довіреністю уповноважує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , експлуатувати (керувати), та продати за ціну і на умовах на свій розсуд належний йому на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , виданого Центром 6341 15.03.2016 року, автомобіль марки IVECO, модель 35S11, тип вантажний фургон маловантажний-В, 2002 року випуску, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований центром 6341 15.03.2016 року.

Згідно довіреності ННН 615371, від 04 липня 2019 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи від імені ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_5 та ОСОБА_14 експлуатувати та розпоряджатися вищевказаним транспортним засобом.

Згідно акту огляду реалізованого транспортного засобу №5722/19/002187 від 05.07.2019, власником автомобіля IVECO 35S11VB, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2002 року та свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 від 15.03.2016 був ОСОБА_15 , покупцем виступав ОСОБА_5 , вартість ТМ 10000 грн.

Суб`єктом господарювання, що здійснював роздрібну торгівлю транспортним засобом, виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Мереф`янська філія - фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу №5722/19/002187 від 05.07.2019, в якому суб`єктом господарювання, що здійснював оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мерефянська філія, Ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , а покупцем - ОСОБА_5 автомобіля IVECO 35S11VB, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2002 року та свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , вартість якого вказана 10 000 гривень.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Мереф`янська філія - фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, оскільки на теперішній час існують достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Мереф`янська філія - фактична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж вилучити оригінали таких документів неможливо забезпечити їх дослідження, з метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів з метою встановлення причетних до можливо скоєного злочину осіб, які перереєстрували зазначений автомобіль у м. Мерефа, без відома та дозволу власника, необхідно отримати доступ та дослідити усі документи, на підставі яких було здійснено перереєстрацію вказаного транспортного засобу.

Вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні №00000228 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано клопотання про проведення судового засідання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), заяв чи клопотань на адресу суду не надав, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчим суддею надається дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів, з метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000228 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей та інших документів, які стали підставою для перереєстрації 05.07.2019 автомобіля IVECO 35S11, білого кольору, 2002 року, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 (новий д.н.з. НОМЕР_3 ) на ОСОБА_5 , та інших документів, що можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Мереф`янська філія - фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , надати (забезпечити) слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучення зазначених документів в оригіналах.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/1418/20; провадження №1-кс/639/1714/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1