Справа № 308/1972/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 18.02.2020 року внесені до ЄРДР за № 0000039, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, -

В С Т А Н О В И В :

Із клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, відомості про яке 18.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2020 року до СУ ГУНП в Закарпатській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , фактично проживаючого АДРЕСА_2 , який шляхом обману 19.07.2017 року відчужив належне заявниці майно, а саме будівлю за адресою АДРЕСА_4 , та земельну ділянку під даною будівлею з кадастровим номером :11:002:0045, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду. В подальшому 22.07.2017 року ОСОБА_6 повторно, шляхом обману відчужив належне заявниці майно, а саме три земельні ділянки з кадастровими номероми :68:001:0056 яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , :46:003:0347 яка розташована за адресою АДРЕСА_5 , :46:001:256 яка розташована за адресою АДРЕСА_6 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду сума якої встановлюється.

Допитана по даному кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 , показала, що в грудні 2019 року їй стало відомо, що колишній чоловік ОСОБА_6 , без її відома за домовленістю з приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ще в 2017 році підробивши довіреність від її імені на своє ім`я, чим уповноважив себе розпоряджатися всім належним їй майном. Після того також в 2017 році, мій чоловік ОСОБА_6 , маючи на руках підроблену довіреність, за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_7 , здійснили правочини якими відчужили належне заявниці майно, а саме вище зазначені будівлю та земельні ділянки, від ОСОБА_5 на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка як їй тоді стало відомо є фірмою її колишнього чоловіка, і він є її керівником та засновником.

Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) у записі 14 реєстраційний номер 43536404 наявна довіреність стан якої припинений, строк дії невстановлений, дата посвідчення 24.02.2016 року, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, довіреність посвідчено Закарпатська область, Ужгородський міський, ОСОБА_4 (4367), контактні дані АДРЕСА_7 , бланки НОМЕР_1 . Особа яка видала довіреність ОСОБА_5 інд. НОМЕР_2 . Представник ОСОБА_6 . Опис розпорядження майном. Дата та час реєстрації 24.02.2016 16:29:28 год. Реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_4 Закарпатська область. Також згідно витягу встановлено, що аналогічна довіреність зазначена в записі 15, реєстраційний номер 43998036, строк довіреності до 27.05.2026. Дата посвідчення 27.05.2016 року, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249. Дата реєстрації 07.06.2016 17:04:36 год.

Відповідно до листа вих №58/01-16 від 25.02.2020 року на запит про надання оригіналів документів по кримінальному провадженні №0000039 від 18.02.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_4 , було відмовлено у отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів, з посиланням на ст. 8 Закону України «Про нотаріат».

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів: довіреності реєстраційний номер 43536404 дата посвідчення 24.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, бланк НАТ 950631, дата реєстрації 24.02.2016, та довіреність довіреності реєстраційний номер 43998036 дата посвідчення 27.05.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249, дата реєстрації 07.06.2016; документів, які стали підставою видачі вищевказаних довіреностей від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документи, які були складені в процесі виготовлення довіреностей, та копію реєстру вчинення нотаріальних дій стосовно посвідчення вищезазначених довіреностей, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Разом з цим, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити почеркознавчу експертизу, з метою ідентифікації підписів на довіреностях реєстраційний номер 43536404 дата посвідчення 24.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, бланк НАТ 950631, дата реєстрації 24.02.2016, реєстраційний номер 43998036 дата посвідчення 27.05.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249, дата реєстрації 07.06.2016, документах, які стали підставою видачі вищевказаних довіреностей та документах, які були складені в процесі виготовлення довіреностей, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали документів на яких наявні зразки підпису особи, підпис якої необхідно ідентифікувати, та враховуючи те, що інформація, яка мітиться у вище вказаних документах, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій та відноситься до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене керуючись ст. 8 Закону України «Про нотаріат», ст.ст.2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить: тимчасовий доступ до оригіналів: довіреності реєстраційний номер 43536404 дата посвідчення 24.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, бланк НАТ 950631, дата реєстрації 24.02.2016, та довіреності реєстраційний номер 43998036 дата посвідчення 27.05.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249, дата реєстрації 07.06.2016; документів, які стали підставою видачі вищевказаних довіреностей від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документи, які були складені в процесі виготовлення довіреностей, та копію реєстру вчинення нотаріальних дій стосовно посвідчення вищезазначених довіреностей, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав до суду клопотання в якому підтримав подане клопотання, просить його задовольнити та розглянути без його участі.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно і належним чином, що вбачається з рапорту слідчого ОСОБА_3 поданого до суду 02.03.2020 року.

Відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, відомості про яке 18.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 18.02.2020 року до СУ ГУНП в Закарпатській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який без її відома, за домовленістю з приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ще в 2017 році підробивши довіреність від її імені на своє ім`я, чим уповноважив себе розпоряджатися всім належним їй майном, маючи на руках підроблену довіреність, за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_7 , здійснили правочини, якими відчужили від імені ОСОБА_5 на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належне заявниці майно, зокрема, будівлю за адресою АДРЕСА_4 , та земельну ділянку під даною будівлею з кадастровим номером :11:002:0045, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду. В подальшому 22.07.2017 року ОСОБА_6 повторно, шляхом обману відчужив належне заявниці майно, а саме три земельні ділянки з кадастровими номерами :68:001:0056 яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , :46:003:0347, яка розташована за адресою АДРЕСА_5 , :46:001:256, яка розташована за адресою АДРЕСА_6 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду сума якої встановлюється

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів: довіреності реєстраційний номер 43536404 дата посвідчення 24.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, бланк НАТ 950631, дата реєстрації 24.02.2016, та довіреність довіреності реєстраційний номер 43998036 дата посвідчення 27.05.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249, дата реєстрації 07.06.2016; документів, які стали підставою видачі вищевказаних довіреностей від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документи, які були складені в процесі виготовлення довіреностей, та копію реєстру вчинення нотаріальних дій стосовно посвідчення вищезазначених довіреностей, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1

Згідно повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_4 на запит про надання оригіналів документів по кримінальному провадженні №0000039 від 18.02.2020 року, відмовлено у наданні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів, з посиланням на ст. 8 Закону України «Про нотаріат».

Потреба у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів обумовлена необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, призначеної згідно постанови слідчого від 26.02.2020 року. Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю нотаріальних дій.

За вимогами ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності за місцем знаходження нотаріальної контори.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки , матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вбачає достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , з отриманням їх належним чином завірених копій.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме довіреності реєстраційний номер 43536404 дата посвідчення 24.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, бланк НАТ 950631, дата реєстрації 24.02.2016, та довіреності реєстраційний номер 43998036 дата посвідчення 27.05.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249, дата реєстрації 07.06.2016; документів, які стали підставою видачі вищевказаних довіреностей від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документи, які були складені в процесі виготовлення довіреностей, та копію реєстру вчинення нотаріальних дій стосовно посвідчення вищезазначених довіреностей, з отриманням їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 18.02.2020 року внесені до ЄРДР за № 0000039, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів довіреності реєстраційний номер 43536404 дата посвідчення 24.02.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 232, бланк НАТ 950631, дата реєстрації 24.02.2016, та довіреності реєстраційний номер 43998036 дата посвідчення 27.05.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій 795, бланк НВТ 421249, дата реєстрації 07.06.2016; документів, які стали підставою видачі вищевказаних довіреностей від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документи, які були складені в процесі виготовлення довіреностей, та копію реєстру вчинення нотаріальних дій стосовно посвідчення вищезазначених довіреностей, з отриманням їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1