Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/2371/20
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000232 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 лютого 2020 року звернувся слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25, та за адресою АДРЕСА_1 по місцю проживання начальника Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 , а саме на: грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких серія та номер однієї купюри номіналом 100 гривень співпали з серією та номером однієї з купюр грошових коштів, раніше отриманих працівниками Сторожинецького РВ у даному кримінальному провадженні у якості неправомірної вигоди; мобільний телефон Самсунг, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ; блокнот з логотипом Державної міграційної служби України на 27 аркушах з особистими записами ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 10100 гривень, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області та Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області (далі УДМС в Чернівецькій області), діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, організували протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, діючи за вказівкою та з відома т.в.о начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 змушують відвідувачів установи здійснювати оплату за послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_7 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю із вищевказаними посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримує від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляє громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500-1700 гривень, що на 500-700 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900-1000 гривень, що на 300-400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, громадянам передається квитанція про сплату лише офіційного платежу, а решту грошових коштів ОСОБА_7 залишає для себе та своїх спільників з числа працівників Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області та працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду за весь робочий тиждень, ОСОБА_7 передає їх ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, здійснює розподіл частини неправомірної вигоди між собою, ОСОБА_7 та іншими співробітниками Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, а іншу частину неправомірної вигоди передає своєму керівнику - т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 .

Передача неправомірної вигоди від ОСОБА_6 . ОСОБА_5 відбувається, як правило, щочетверга у його службовому кабінеті в УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших працівників Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_7 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 , яка в свою чергу, частину з указаних грошових коштів передала т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 , а рештою грошових коштів розпорядилася на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 , та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25, в ході якого під час обшуку особистої жіночої сумки начальника Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 виявлено:

1) Грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких серія та номер однієї купюри номіналом 100 гривень співпали з серією та номером однієї з купюр грошових коштів, раніше отриманих працівниками Сторожинецького РВ у даному кримінальному провадженні у якості неправомірної вигоди;

2) Мобільний телефон Самсунг, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , та який вона використовувала для спілкування, в тому числі й з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

3) Блокнот з логотипом Державної міграційної служби України на 27 аркушах з особистими записами ОСОБА_6 , серед яких є записи з сумами грошових коштів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

У зв`язку з відсутністю в органу досудового розслідування розтаємнених протоколі про результати негласних слідчих (розшукових) дій з переліком серій та номерів усіх купюр, переданих членам злочинної групи в якості неправомірної вигоди, усі виявлені грошові кошти в сумі 2753 грн. вилучено в ході вказаного обшуку.

Цього ж дня на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання начальника Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 10100 гривень, а саме: 14 купюр номіналом по 200 гривень, 11 купюр номіналом по 100 гривень, 4 купюри номіналом по 50 гривень та 12 купюр номіналом по 500 гривень.

У зв`язку з відсутністю в органу досудового розслідування розтаємнених протоколі про результати негласних слідчих (розшукових) дій з переліком серій та номерів усіх купюр, переданих членам злочинної групи в якості неправомірної вигоди, усі виявлені грошові кошти в сумі 10100 грн. вилучено в ході вказаного обшуку.

Крім цього, враховуючи виявлення у ОСОБА_6 грошових купюр, раніше переданих працівникам Сторожинецького районного відділення УДМС в Чернівецькій області у якості неправомірної вигоди, враховуючи тривалий час функціонування виявленої злочинної схеми щодо отримання неправомірної вигоди, а також враховуючи той факт, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України встановлено відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а також ймовірність отримання вказаних грошових коштів внаслідок протиправної діяльності, вказані грошові кошти в сумі 10100 гривень вилучені,

14.02.2020 тимчасово вилучене майно ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких серія та номер однієї купюри номіналом 100 гривень співпали з серією та номером однієї з купюр грошових коштів, раніше отриманих працівниками Сторожинецького РВ у даному кримінальному провадженні у якості неправомірної вигоди; мобільний телефон Самсунг, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ; блокнот з логотипом Державної міграційної служби України на 27 аркушах з особистими записами ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 10100 гривень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000232.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25 та за адресою АДРЕСА_1 по місцю проживання начальника Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000232 від 21.12.2019 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.02.2020 року під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших приміщеннях, розташованих в адміністративній будівлі УДМС України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 25, та за адресою АДРЕСА_1 по місцю проживання начальника Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_6 ,а саме на: грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких серія та номер однієї купюри номіналом 100 гривень співпали з серією та номером однієї з купюр грошових коштів, раніше отриманих працівниками Сторожинецького РВ у даному кримінальному провадженні у якості неправомірної вигоди; мобільний телефон Самсунг, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ; блокнот з логотипом Державної міграційної служби України на 27 аркушах з особистими записами ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 10100 гривень, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, та з метою можливої конфіскації майна шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1