Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/5088/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001312,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 до Хмельницького ВП надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинності у Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме 23.03.2020, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_6 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт., через мережу інтернет «сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа в останнього грошовим коштами в сумі 2512 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
02.04.2020 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , під час вчинення відносно нього кримінального правопорушення, спілкувався з шахраями за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також переписувався у програмах миттєвих повідомлень зареєстрованих за вказаними мобільними номерами, та здійснював перерахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ініційовано клопотання про проведення обушку в осіб, які вчинили шахрайські дії.
При цьому, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_1 прийнято рішення про надання дозволу на проведення обшуків в таких осіб про що було отримано відповідну ухвалу №686/8813/20 від 03.04.2020.
Відтак, 08.04.2020 на підставі вказаної вище ухвали, старшим слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 було проведено обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_8 , та в якому на момент проведення обшуку перебувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , їхня малолітня донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Під час проведення обшуку в житловому приміщенні квартири за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено:
?мобільний телефон марки «Doogee», чорного кольору, в неробочому стані, який було поміщено до сейф-пакету № 4388181;
?мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388180;
?мобільний телефон марки «Iphone S5», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388178;
?банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , які було поміщено до сейф-пакету № 4388177
які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5
Крім того, під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за участю законного представника, соціального педагога та понятих, слідчим жіночої статі було проведено особистий обшук малолітньої особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час якого в кишені штанів останньої було виявлено:
- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № 4388176.
Окрім цього, 08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . Під час проведення даного обшуку було виявлено та вилучено:
?три банківські картки(№1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 видана на ім`я ОСОБА_12 , №2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 видана на ім`я ОСОБА_12 , № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 видана на ім`я ОСОБА_13 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570;
?два слоти для сім картки(слот № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_16 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_17 ), банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574
?дві СІМ картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номери НОМЕР_21 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575
?два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_22 , SN: НОМЕР_23 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_24 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_25 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576
?три банківські картки (№1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_28 , №2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 видана на ім`я ОСОБА_12 , № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_30 ) та три чеки(чек №1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2020, чек №2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2020, чек №3 термінал « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577
?одна СІМ-картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер НОМЕР_31 , мобільний телефон «Astro A144»(серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578.
Також під час проведення обшуку здійснювався особистий обшук гр. ОСОБА_14 в ході проведення якого остання виявлено та вилучено:
? мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_32 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місця її перебування на момент вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку, відомості у якого можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_33 , НОМЕР_3 та пристроями мобільного зв`язку з IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_32 в проміжок часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_2 та пристроями мобільного зв`язку з IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_32 в проміжок часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з пристроями мобільного зв`язку з IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ІМЕІ: НОМЕР_32 в проміжок часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1