Дата документу 25.02.2020 Справа № 554/9581/19
Провадження № 1-кс/554/2732/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000349 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000349 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період 19-20.09.2019 невстановлені особи несанкіоновано втрутились у роботу електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до комп`ютера, на якому знаходився доступ до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до списання грошових коштів з розрахункового рахунку даної компанії у розмірі 66 450 грн.
Окрім того встановлено, що невстановленими особами було створено платіжні доручення, а саме: 19.09.2019 о 11:19:31 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8051 на суму 19 200 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ;19.09.2019 о 14:58:50 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8052 на суму 30 000 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Також встановлено, що встановлено інформацію стосовно осіб, власників рахунків, а саме ПК НОМЕР_4 (р/р № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та р/р № НОМЕР_3 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
Грошові кошти у сумі 19 200 грн було зараховано на ПК НОМЕР_4 (р/р № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зняття відбувалось 19.09.2019 у період з 16:12 год. по 16:19 год. за адресою: АДРЕСА_3 банкомат АТМ00210 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Грошові кошти у сумі 30 000 грн було зараховано на р/р № НОМЕР_3 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняття відбувалось 19.09.2019 у період з 16:12 год. по 16:19 год. за адресою: АДРЕСА_3 банкомат АТМ00210 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
20.09.2019 о 09:34:29 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8053 на суму 17 250 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 емітований КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , зняття відбулось 20.09.2019 з 12:44 год по 13:05 год за адресою: АДРЕСА_5 , банкомат А0108367 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );
Відповідно до інформації, що надійшла від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області встановлено, що до скоєння даного злочину причетні особи, які користуються мобільними терміналами з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_13 , а також мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 .
Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із мобільних терміналів оператора мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні оператора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого знаходиться інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_13 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 ,із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.09.2019 по 25.02.2020 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1