Справа № 592/2981/20
Провадження № 1-кс/592/1394/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002286 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02.03.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з квітня 2019 року по теперішній час невстановлена особа здійснює переказ грошових коштів з банківської соціальної картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної гр. ОСОБА_5 . Матеріальний збиток, завданий правопорушенням, становить 8 500 грн

З клопотання вбачається, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у останнього у користуванні мається соціальна картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку надходить його пенсія. Так, починаючи з квітня місяця з неї невстановлена особа здійснювала переказ грошових коштів на ім`я особи ОСОБА_6 . Потерпілий вказану особу не знає, прізвище ім`я по батькові особи йому не знайоме. 06.08.2019 року потерпілому зателефонували працівники банку та повідомили, що він заборгованість у розмірі 1 100 грн. Проте останній жодних кредитних договорів не укладав.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002286 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Коваленко Аліні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було здійснено викрадення грошових коштів;

-Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з квітня 2019 по теперішній час;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час користування послугами банку:

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з квітня 2019 року по тепрешній час.

-Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР- адреси, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1