Справа №522/6308/20
Провадження №1-кс/522/6622/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Одеської відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене на підставі ухвали слідчого судді майно,мотивуючи наступним

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 13.12.2019 року про вчинення невстановленими службовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що у травні та вересні 2019 року Виконавчим комітетом Ренійської міської ради Одеської області (, далі Замовник), в особі як міського голови ОСОБА_4 так і в.о. міського голови ОСОБА_5 укладено 22 Договорів підряду з ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Підрядник), предметом кожного з яких є - виконання поточного ремонту дорожнього покриття у м. Рені Одеської області, вартістю 4 376 961,20 грн. Згідно умов договорів підряду, а саме розділу 4: фінансування поточного ремонту проводиться в межах запланованих коштів на поточний бюджетний період за рахунок коштів міського бюджету.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов договорів підряду №№ 66-74 від 24.05.2019, №№ 75-83 від 27.05.2019, №№ 84, 85 від 28.05.2019, № 86 від 29.05.2019, №№ 129,130 від 19.09.2019, на предмет виконання ФОП « ОСОБА_6 » робіт з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць на території м. Рені в Одеській області, виконано частково, не виконано, або виконується і станом на теперішній час.

Однак, в ході досудового розслідування, отримана інформація з ГУ ДПС в Одеській області, згідно з якою встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебував на обліку в Ренійській ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДПС в Одеській області як підприємець з 17.05.2019 (тобто реєстрація підприємства здійснилась перед укладанням договорів підряду з Виконавчим комітетом Ренійської міської ради Одеської області). 31.10.2019 (тобто після підписання актів здачі-передачі виконаних робіт і нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок) ФОП « ОСОБА_6 » знятий з обліку на підставі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. За вказаний період повідомлень про прийняття працівників на роботу від ФОП « ОСОБА_6 » не надходило, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податкові розрахунки сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум, отриманого з них доходу, не надавались. Слід зазначити, що в Договірній ціні, яка є невід`ємною частиною до договорів підряду, врахована і заробітна плата, втч.

Крім того, ФОП « ОСОБА_6 » здійснював діяльність, яка не пов`язана з виробництвом матеріальних ресурсів для проведення поточних ремонтів дорожнього покриття, що унеможливлює відстеження законної поставки підрядником матеріальних ресурсів (які зазначені в договірній ціні до договорів), вартість яких, згідно кожному договору, складає приблизно 157 тис.

Не зважаючи на вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Ренійської міської ради прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого 18.06.2019, 01.08.2019 та 27.10.2019 Замовником перераховано 4 376 961, 20 грн. на користь ФОП « ОСОБА_6 ».

24.04.2020 в період з 10 години 00 хвилин до 14 години 30 хвилин, ст. слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.04.2020, проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі Ренійської міської ради Одеської області (), розташованій за адресою: вул. Соборна, 103, м. Рені, Ренійський район, Одеська область, 68800, в ході якого було вилучено оригінали документів.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст.98 КПК України.
Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна до судового засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Одеської відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019документи, які виявлені та вилучені 24.04.2020, під час проведення обшуку в приміщенні адміністративної будівлі Ренійської міської ради Одеської області (), розташованій за адресою: вул. Соборна, 103, м. Рені, Ренійський район, Одеська область, а саме оригінали:

1. договору підряду № 66 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Вознесенська у м. Рені Одеської області, вартістю 199 662,80 грн.;

2. договору підряду № 67 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. 28-го червня у м. Рені Одеської області, вартістю 199 931,33 грн.;

3. договору підряду № 68 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Дунайська у м. Рені Одеської області, вартістю 199 767,04 грн.;

4. договору підряду № 69 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченка у м. Рені Одеської області, вартістю 199 952,78 грн.;

5. договору підряду № 70 від 24.05.2019 - на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. 3-го Гвардійського Полку у м. Рені Одеської області, вартістю 199 884,13 грн.;

6. договору підряду № 71 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Пролетарська у м. Рені Одеської області, вартістю 199 738,03 грн.;

7.договору підряду № 72 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Гагаріна у м. Рені Одеської області, вартістю 199 638,81 грн.;

8.договору підряду № 73 від 24.05.2019 - на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Дулоглу Віорела у м. Рені Одеської області, вартістю 199 618,65 грн.;

9.договору підряду № 74 від 24.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Пушкіна у м. Рені Одеської області, вартістю 199 785,57 грн.;

10.договору підряду № 75 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Карташова у м. Рені Одеської області, вартістю 199 785,57 грн.;

11.договору підряду № 76 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Ізмаїльська у м. Рені Одеської області, вартістю 199 455,46 грн.;

12.договору підряду № 77 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Рибацька у м. Рені Одеської області, вартістю 199 860,16 грн.;

13.договору підряду № 78 від 27.05.2019 - на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Кишинівська у м. Рені Одеської області, вартістю 199 886,59 грн.;

14.договору підряду № 79 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Спортивна у м. Рені Одеської області, вартістю 199 815,81 грн.;

15.договору підряду № 80 від 27.05.2019 - поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. 25-ї Чапаївської Дивізії у м. Рені Одеської області, вартістю 199 942,74 грн.;

16.Договору підряду № 81 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Будагяна у м. Рені Одеської області, вартістю 199 905,39 грн.;

17.договору підряду № 82 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Кагульська у м. Рені Одеської області, вартістю 199 984,16 грн.;

18.договору підряду № 83 від 27.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Портова у м. Рені Одеської області, вартістю 199 615,81 грн.;

19.договору підряду № 84 від 28.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Ціоміка Фоми у м. Рені Одеської області, вартістю 199 884,48 грн.;

20.договору підряду № 85 від 28.05.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Садова у м. Рені Одеської області, вартістю 199 878,29 грн.;

21.договору підряду № 86 від 29.05.2019 - на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Соборна у м. Рені Одеської області, вартістю 199 926,60 грн.;

22.договору підряду № 129 від 19.09.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Тиха у м. Рені Одеської області, вартістю 181 041,00 грн.

23.договору підряду № 130 від 19.09.2019 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: вул. Балканська у м. Рені Одеської області, вартістю 198 959,00 грн., а також на договірні ціни на поточний ремонт дорожнього покриття, локальний кошторисна будівельні роботи, копії документів ФОП « ОСОБА_6 ». меморіальні ордери (накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної Казначейської служби України (банках), за вересень, червень 2019 року, платіжні доручення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, Акти приймання виконаних будівельних робіт, за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, виписки по рахунках, довідка про виконання міського бюджету за 2019 рік, на 7 арк. та виконання доходів міського бюджету за 2019 рік на 14 арк., банківська виписка, яка підтверджує наявність грошових коштів на рахунку доходний рахунок міського бюджету (котловий рахунок Виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області), на 1 арк., Міський бюджет на 2019 рік у 9 ти томах, Том № 1 на 145 арк., Том № 2 на 242 арк., Том № 3 на 209 арк., Том № 4 на 196 арк., Том № 5 на 144 арк., Том № 6 на 205 арк., Том № 7 на 137 арк., Том № 8 на 174 арк., Том № 9 на 234 арк., Розпорядження щодо зайняття посади Ренійського міського голови, від 10.11.2015 року, Розпорядження щодо призначення ОСОБА_5 на посаду заступника міського голови з соціальних, фінансово-економічних питань та бюджету, від 01.12.2015 року, Розпорядження щодо переведення ОСОБА_7 , від 19.03.2018 року, Розпорядження про переміщення спеціалістів, від 26.02.2003 року, розпорядження виконкому з кадрових питань від 28.12.2018 року, посадова інструкція заступника міського голови з соціальних, фінансово-економічних питань та бюджету, від 02.12.2015 року, посадова інструкція спеціаліста ІІ категорії загального відділу виконкому ОСОБА_8 , від 14.08.2012, посадова інструкція завідувача фінансово-економічного відділу апарату виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області від 19.03.2018, всього на 13 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

28.04.2020