Справа № 712/2074/20
Провадження № 1-кс/712/1026/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .? про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007915 від 15.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
У березні 2020 року старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007915 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, 15.11.2018 року до поліції надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу того, що перерахувавши 06.08.2018 року грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 . Отже в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході провадження досудового слідства було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 було підписано договір поставки № 20/04/18 від 20 квітня 2018 року, предметом якого є мінеральні добрива, а саме аміачна селітра 66 тон. Після цього директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № СФ-0000372 від 06.08.2018 та № СФ-0000374 від 06.08.2018 на загальну суму 547 800,27 грн. за селітру. Згідно домовленості товар мав знаходитися у складі за адресою АДРЕСА_1 .
З часу укладення договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) отримало лише 22 тони мінеральних добрив з 66 тон. Інші 44 тони знаходились на складі за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , який перебуває на посаді водія в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), було встановлено, що в листопаді 2018 року, більш точної дати досудовим розслідуванням встановити не вдалось, приблизно о 14 годині 00 хвилин він перебував на території складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою завантажити мінеральні добрива аміачну селітру у розмірі 44 тони та перевезти до м. Черкаси. Однак в тож же день працівники складу, що знаходились за вище вказаною адресою такої можливості не надали. Як повідомив свідок ОСОБА_9 , лише на наступний день приблизно о 13 год. 00 хв. йому надали можливість завантажити 22 тони мінеральних добрив, які він відвіз у м. Черкаси та відвантажив на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). На наступний день гр. ОСОБА_9 знову направився до м. Умань для завантаження мінеральних добрив, які залишились на складі, однак прибувши на місце, працівники складу йому повідомили, що відвантаження мінеральних добрив не відбудеться, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 повинно повернути власнику складів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 , особисті кошти. За таких обставин ОСОБА_9 повернувся до м. Черкаси.
18.12.2018 року під час здійснення санкціонованого обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено 880 поліетиленових мішків з вмістом аміачної селітри у кількості 44 тони, які було вилучено та опечатано.
22.12.2018 року 880 поліетиленових мішки з вмістом аміачної селітри у кількості 44 тони визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, так як вони є предметом вчинення кримінального правопорушення.
Так, згідно платіжних доручень від 06.08.2018 року за № 2562, та № 2561 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 182 600,09 грн. та 365 200,18 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за селітру аміачну
Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, тому виникла обгрунтована необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей і документів.
У судове засідання слідча не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання повністю підтримує.

У судове засідання представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, повідомлялись судом належним чином.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15.11.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 15.11.2018 року до поліції надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу того, що перерахувавши 06.08.2018 року грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 . Отже в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) має банківський розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по яким здійснювались розрахунки.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період із 20 квітня 2018 року по теперішній час; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), з 20 квітня 2018 року по теперішній час має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0007915, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Водночас у задоволенні клопотання в частині надання відповідної інформації за період із часу відкриття рахунку, є необґрунтованим, оскільки договірні правовідносини, в межах яких було сплачено грошові кошти, розпочались із 20 квітня 2018 року.
Не доведено в клопотанні також і необхідності отримання тимчасового доступу до банківських документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритого в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ. Тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період із 20 квітня 2018 року по теперішній час;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), за період із 20 квітня 2018 року по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 11 квітня 2020 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1