пр. № 1-кс/759/530/20
ун. № 759/1292/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000384 від 11.12.2019 та, за їх письмовим дорученням, оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Київській області (розташованого за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2а) під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України.

11.12.2019 до прокуратури Київської області надійшли матеріали УСР в Київській області ДСР НП України щодо можливих фактів зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі за завищеними та економічно необґрунтованими цінами семи комплектів спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів на суму 32 990 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-13-000107-a) укладено договір №09/2018 від 27.09.2018 на закупівлю 7 (семи) комплектів спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів на суму 32 990 000 грн. Зазначена закупівля проведена на виконання заходів по реалізації Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2017-2020 роки із внесеними змінами згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2018 № 423-21-VII.

За вказаним договором управлінням фізичної культури і спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 у грудні 2018 року на підставі видаткових накладних та платіжних доручень здійснено видатки бюджетних коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 32 989 999 грн., тобто за ціною одного комплекту футбольного поля у розмірі 4 712 857 грн.

Встановлено, що сума закупівлі за тендером UA-2018-07-13-000107-a на загальну суму 32 989 999 грн. (з ціною одного комплекту одного футбольного поля у розмірі 4 712 857 грн.) є суттєво завищеною та економічно необґрунтованою, оскільки вказані видатки покривають лише придбання та поставку товару замовнику і не покривають безпосереднє виконання робіт пов`язаних з влаштування спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів.

В ході порівняння цін на аналогічні закупівлі товарів та проведення робіт (тендер UA-2017-09-14--с), а саме виконання роботи з влаштування спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів (тобто у вартість яких вже включено безпосереднє виконання робіт пов`язаних з облаштування футбольних полів) протягом 2017-2018 років складає 2 100 000 грн. Таким чином, умови тендеру та відповідних договорів є дешевшим більш ніж на 100%.

Враховуючи викладене, дії замовника закупівлі в особі начальник управління фізичної культури і спорту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та виконавця договору № 09/2018 від 27.09.2018 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 призвели до розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Водночас, згідно Київської обласної програми розвитку фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2017-2020 роки із внесеними змінами згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2018 № 423-21-VII та за рахунок бюджетних коштів виділених на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про обласний бюджет Київської області на 2018 рік» заплановані видатки управління на 2018 рік у розмірі 32 989 999 грн., а саме для закупівлі семи комплектів спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів.

Аналізом Єдиного порталу публічних фінансів України встановлено, що управлінням станом на 28.12.2019 здійснено капітальні видатки бюджетних коштів на закупівлю спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів на суму 32 989 999 грн., з них:

-згідно видаткової накладної № 1 від 21.11.2018 на суму 4 712 857 грн.;

-згідно видаткової накладної № 2 від 04.12.2018 на суму 4 712 857 грн.

-згідно видаткової накладної № 3 від 10.12.2018 на суму 4 712 857 грн.;

-згідно видаткової накладної № 4 від 12.12.2018 на суму 4 712 857 грн.;

-згідно видаткової накладної № 5 від 19.12.2018 на суму 4 712 857 грн.;

-згідно видаткової накладної № 6 від 26.12.2018 на суму 4 712 857 грн.;

-згідно видаткової накладної № 7 від 27.12.2018 на суму 4 712 857 грн.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організовано схему отримання неправомірної вигоди за здійснення видатків бюджетних коштів по укладеним договорам поставки щодо закупівлю спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування семи футбольних полів.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що управлінням за вказаною злочинною «схемою» укладено договір поставки №09/2018 від 27.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний момент у органу досудового розслідування наявні підстави підозрювати у причетності до вчинення вказаного злочину службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для даного провадження.

Також прокурор просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Поокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за письмовим дорученням слідчих, оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України,оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000384 від 11.12.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення виїмки оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір поставки №09/2018, укладений 27.09.2018 з управлінням фізичної культури і спорту ІНФОРМАЦІЯ_6 на закупівлю 7 (семи) комплектів спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів;

- товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури щодо виконання умов договору поставки № 09/2018 від 27.09.2018;

- документацію щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у суб`єкта (суб`єктів) господарювання семи комплектів спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування футбольних полів (договір купівлі-продажу, видаткові накладні тощо);

- сертифікати якості на поставлену продукцію;

-документацію, що підтверджує логістичні та складські витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по виконанню умов договору поставки № 09/2018 від 27.09.2018 (договори, акти приймання наданих послуг тощо), а також отримати у завірених копіях:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказ про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

- затверджені функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 24.02.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1