Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/498/20
Провадження № 1-кс/674/184/20
УХВАЛА
07 травня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання капітана поліції СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 02 лютого 2018 року по лютий 2020 року ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, приховуючи відомості про наявність на праві приватної власності земельної ділянки розміром 1,9403 га та отримання щорічного доходу у вигляді орендної плати за здачу вказаної земельної ділянки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про призначення соціальної допомоги, компенсації та пільг та таким чином в період часу з лютого 2018 року по лютий 2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17674,72 гривні, які отримувала щомісячно як соціальну допомогу, хоча права на отримання вказаної допомоги не мала, чим спричинила збитків державі на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення почеркознавчих експертиз є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, а оригінали та копії документів необхідні для проведення в справі почеркознавчої експертизи, тобто дадуть змогу встановити факти, які дійсно будуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій.

Надане слідчим клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР за № 0000165 від 06 травня 2020 року, рапорті поліцейського від 06.05.2020 р., копією рішення №27 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 про повернення коштів надміру виплачених (недоплачених), за призначенням субсидіями (державними соціальними допомогами), копією акта перевірки достовірності та повноти інформації про доходи (майновий стан) здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.04.2020 р., довідкою про розрахунок надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги одиноким матерям гр. ОСОБА_5 за період з 01.02.2018 р. по 29.02.2020 р. та довідкою про розрахунок надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям гр. ОСОБА_5 за період з 01.02.2018 р. по 29.02.2020 р., витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №198278531 відповідно до якого земельна ділянка прощею 1.9403 га, що знаходить в орендному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 ..
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що слідчим в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причепності ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання і надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання капітана СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до:

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №446 від 14.02.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 13.02.2018 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №2410 від 27.09.2018 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 27.09.2018 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №472 від 01.03.2019 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 01.03.2019 року;

-власноручно заповненої ОСОБА_5 заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг зареєстрованої за №2249 від 16.09.2019 року;
-власноручно заповненої ОСОБА_5 Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 16.09.2019 року;

-рішення № 27 від 13.04.2020 року про повернення коштів надміру виплачених за призначеними державними соціальними допомогами, згідно якого припинено виплату та прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 надмірно виплачених коштів у сумі 16683,72 гривень, як державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та 991 гривня, як державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям;

-акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи (майновий стан) від 13.04.2020 року, згідно якого встановлено факт приховання ОСОБА_5 наявності на праві власності земельної ділянки та доходу від здачі в оренду вказаної земельної ділянки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

А також:

-довідок про доходи ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 31 грудня 2017 року;

-довідки про доходи ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по 31 грудня 2018 року;

-копії паспорта ОСОБА_5 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_9 ;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_10 ;
-копії паспорта ОСОБА_11 ;
-копії паспорта ОСОБА_12 ;
-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 23.02.2018 року;

-розрахунку державної соціальної допомоги від 23.01.2018 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 23.02.2018 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 23.02.2018 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 23.02.2018 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 01.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
- розрахунку державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;

-рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми від 01.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 29.10.2018 року;

-розрахунку державної соціальної допомоги від 29.10.2018 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 29.10.2018 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 29.10.2018 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 29.10.2018 року;

-розпорядження про перерахунок допомоги одиноким матерям від 27.11.2018 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 01.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
- розрахунку державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;

-рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми від 01.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 22.03.2019 року;

-розрахунку державної соціальної допомоги від 22.03.2019 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 22.03.2019 року;

-розпорядження про перерахунок державної соціальної допомоги від 25.06.2019 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 22.03.2019 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 22.03.2019 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 01.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
- розрахунку державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;

-рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми від 01.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 01.04.2020 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 18.09.2019 року;

-розрахунку державної соціальної допомоги від 18.09.2019 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 18.09.2019 року;

-розпорядження про перерахунок державної соціальної допомоги від 28.11.2019 року та 24.12.2019 року ;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми від 18.09.2019 року;

-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 18.09.2019 року;

-рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 02.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
- розрахунку державної соціальної допомоги від 02.04.2020 року;
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 02.04.2020 року;

-рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми від 02.04.2020 року (перерахунок в межах терміну призначення);
-розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї для призначення державної соціальної допомоги від 02.04.2020 року;

-розпорядження про перерахунок державної соціальної допомоги від 18.12.2018 року, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які зберігаються в основній особовій справі ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 06.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_13