Справа №127/9190/20
Провадження №1-кс/127/4116/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку Делівері, Нова пошта використовують у своїй злочинній діяльності промислове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з`єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування.

У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанесенням логотипів відомих світових та іноземних брендів (фурнітура), у кожній з упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури); порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.; навісний замок.

Враховуючи, що речі та предмети вилученні під час обшуку є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, тому можуть підлягати спеціальній конфіскації, тому необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт.
Крім цього, постановою від 24.04.2020 речі та предмети вилученні під час вищевказаного обшуку визнані речовими доказами вчинення злочину, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є набутими кримінально протиправним шляхом.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації, не накладення арешту може унеможливити у подальшому накладення арешту на активи, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на речі та предмети, які були виявленні та вилученні під час проведення обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей, вилучених під час обшуку 23.04.2020 у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мажуть підлягати спеціальній конфіскації, а також мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 23.04.2020 під час проведення санкціонованого обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:

- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору;

- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;

- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;

- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;

- клейові пістолети у кількості 8 штук;

- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;

- пристрій для роботи зі скотчем;

- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;

-5 насосів зі шлангами;

- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;

- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;

- 3 пусті каністри синього кольору;

- пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.;

- спиртометр;

- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;

- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ Нової Пошти 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ Cherdonay по 3 л. кожна;

- 9 упаковок ТМ FINLANDIA по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ Нова Пошта №2536 (повернення) ОСОБА_5 , конт. тел. НОМЕР_2 ;

- чорнові зписи (зошит та листок з номерами телефонів);

- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;

- 3 кофти та 3 полотенця

- пристрій для фільтрування води Еcosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;

- навісний замок.

- картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ Kvint Monte Choco 6 уп.; - ТМ Jagermeister 4 уп.; - ТМ Black Velvet 11 уп.; - ТМ Xenta Absenta 1 уп.; - ТМ Kvint Gocnec 10 уп.; - ТМ Atticus 3 уп.; - ТМ Kvint Vork 4 уп.; - ТМ Courvoisier 17 уп.; - ТМ Jelrin 44 уп.; - ТМ Gorbatschow 3 уп.; - ТМ Johnnie Walker 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ Hankey Bannister 16 уп.; - ТМ Finsbury 8 уп.; - ТМ Metaxa 20 уп.; - ТМ Napoleon 2 уп.; - ТМ Gromwert's Royel 1 уп.; - ТМ Baileys 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ Aperol 4 уп.; - ТМ Keglevich 30 уп.; - ТМ Jameson 26 уп.; - ТМ Smirnoff 28 уп.; - ТМ Daniel Smirnoff 8 уп.; - ТМ Bacardi 21 уп.; - ТМ Hennessy 4 уп.; - ТМ Absoulut 6 уп.; - ТМ Finlandia 95 уп.; - ТМ Cabernet 1 уп.; - ТМ Chardonney 1 уп.; - ТМ Chivas 3 уп.; - ТМ Jim Beam 2 уп.; - ТМ Liquor 2 уп.; - ТМ Capitan Morgan 15 уп.; - ТМ di Amore 2 уп.; - ТМ Jack Deniel's 7 уп.; - ТМ Sаuza 3 уп.; - ТМ Daniel Smiіam 7 уп.; - ТМ Aрагвелі 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);

- порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.;

- навісний замок.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя