УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області з ДЗЕ Національної поліції УЗЕ в Запорізькій області надійшли матеріали, проте що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, систематично привласнюють бюджетні кошти, головним розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Департамент), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, в послідуючому здійснення переведення їх на рахунки підприємств підконтрольних невстановленими особами, а також навмисне неприйняття заходів щодо виконання претензійної роботи за невідпрацьованими перерахованими авансами за виконання робіт на території Запорізької області.

За наявною інформацією одним з таких об`єктів є «Реконструкція центральних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольської міської ради Запорізької області», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового слідства було здійснено тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого виявлено та вилучено акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту Реконструкція центральних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольської міської ради Запорізької області» за грудень 2016 року на загальну суму 3 501 933,75 гривень. Вказані грошові кошти в повному обсязі перераховані на рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В лютому 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено додаткові акти приймання виконаних будівельних робіт по договору про закупівлю робіт за державні кошти № 06/09-В від 06.09.2016 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольської міської ради Запорізької області», відповідно до яких документально підтверджено, що роботи на зазначеному об`єкті виконані не в повному обсязі та не відповідають об`ємам робіт зазначеним в актах виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року.

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги виконаних робіт, вказаних в актах №9, 9.1, 9.2, 18, 18/1 за грудень 2016 року до договору № 06/09-В від 06.09.2016 на об`єкті «Реконструкція центральних очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольської міської ради Запорізької області» не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією. Різниця між вартістю виконаних робіт за актами №9, 9.1, 9.2, 18, 18/1 та фактично виконаними роботами, за прямими витратами складає 1 056 070,97 гривень.

Зазначені обставини свідчать про факти розкрадання коштів обласного бюджету виділених для виконання робіт на центральних очисних спорудах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольської міської ради Запорізької області.

В ході досудового слідства встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахункові рахунки якого, протягом 2016-2017 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало практично всі кошти, які були виділені з бюджету для фінансування робіт на центральних очисних спорудах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Згідно банківських виписок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також юридичної (банківської) справи зазначеного суб`єкта господарювання, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_3 , а також інших відділах та управліннях товариства, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 06.12.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 06.12.2019;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 06.12.2019.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.01.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1