Справа № 752/5274/20
Провадження № 1-кс/752/4472/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

09 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000295 від 03.02.2020, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 03.02.2020, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого вбачається, що у ході розслідування 17.03.2020 майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 17.03.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України за участю працівників підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також працівників БПОП ГУНП в Черкаській області, за фактом одержання неправомірної вигоди від директора фермерського господарства за відпуск лісопродукції без оформлення необхідних документів та дотримання встановленого законом порядку.
Так, на сьогодні досудовим розслідування перевіряється причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, зокрема ОСОБА_6 , який перебуває на посаді виконуючого обов`язки лісничого ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 .
Таким чином, з метою перевірки отриманих в ході розслідування показів підозрюваного та свідків, встановлення усіх обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, а також для повного, об`єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації за банківським рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх в копіях, а саме документів про відкриття та функціонування у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , банківського рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 , які містять наступну інформацію:
-особова справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-рух коштів із зазначенням контрагентів за період з 28.10.2019 до 31.05.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишків коштів після здійснення банківської операції;
-відомості щодо дати та часу поповнення рахунку готівкою через банківські термінали, адреси розташування кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним наданням відомостей щодо особи, за допомогою банківської картки або закріпленого фінансового номеру телефону якої проведена авторизація, з вилученням копій фото та відеозаписів з встановлених на них камер відеоспостереження за вказаними трансакціями із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, а у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 03.02.2019 до 30.04.2020, зокрема за 28.02.2020 та 16.03.2020 (за адресою АДРЕСА_2 , супермаркет SPAR).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1