У Х В А Л А
Справа № 285/1813/20

провадження № 1-кс/0285/393/20

25 травня 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, в якому просив слідчому або за його дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для зв`язків та листування), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також, фото/відео файли з банкоматів, де було здійснено зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також адреси місця розташування даних банківських терміналів, за період часу з 10:00 год. 11.05.2020 року по час надання інформації.

У клопотанні посилається на те, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 11.05.2020 року по 13.05.2020 року, під приводом продажу ВРХ на інтернет - сайті «ОЛХ», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 22 650 грн..

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за купівлю ВРХ потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка згідно виписки по картці/рахунку належить ОСОБА_5 .

При огляді даної виписки було встановлено, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 11.05.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 5 тис. грн., 12.05.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 15 800 грн. та 13.05.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн..

Враховуючи вищевикладене, в органів досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту перерахунку грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка згідно виписки по картці/рахунку належить ОСОБА_5 , а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео, де зафіксовано особу, яка знімала грошові кошти.

В судове засідання слідчий не прибув, в матеріалах справи міститься його клопотання про розгляд справи без його участі, яке підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої просить надати.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що грошові кошти за купівлю ВРХ потерпіла ОСОБА_6 перераховувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у виписці по картці/рахунку, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки та фото/відео, де зафіксовано особу, яка знімала грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для зв`язків та листування), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також, фото/відео файлів з банкоматів, де було здійснено зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки та адреси місця розташування даних банківських терміналів, за період часу з 10:00 год. 11.05.2020 року по день постановлення ухвали, з можливістю зняття їх копій.

Строк дії ухвали - до 25.07.2020 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1