Справа № 591/596/20
Провадження № 1-кс/591/459/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000275 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 06.02.2020 р. під час обшуку в офісних приміщеннях, виробничих приміщеннях, на території бази філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Сумський облавтодор»за адресою: Сумська область, місто Глухів, провул. Індустріальний, будинок 33. Клопотання мотивовано тим, що дані речі та документи мають доказове значення, оскільки могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речового доказу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000275 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2016 року по теперішній час начальник філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії та ПП «Інвестрембуд», систематично вчиняв розтрату товаро-матеріальних цінностей, що належать ДП «Сумський облавтодор», використовував автотранспорт та спеціальні машини філії у власних цілях, що потягло за собою заподіяння матеріальних збитків ДП «Сумський облавтодор».

06.02.2020 проведено обшук в офісних приміщеннях, виробничих приміщеннях, на території бази філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Сумський облавтодор»за адресою: Сумська область, місто Глухів, провул. Індустріальний, будинок 33, де виявлено та вилучено речі та документи зазначені в клопотанні.
Таким чином, речі є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час обшуку та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів. Водночас, суду не доведено необхідність накладення арешту на чотири автомобілі та автобус.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені предмети є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі, визначити спосіб вчинення злочину. Тобто, вилучені документи є предметом вчинення злочину.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 000275 накласти арешт на речі вилучені під час обшуку 06.02.2020 в офісних приміщеннях, виробничих приміщеннях, на території бази філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» дочірнього підприємства «Сумський облавтодор»за адресою: Сумська область, місто Глухів, провул. Індустріальний, будинок 33, а саме на:
?блокнот без передньої палітурки на 113 арк. із рукописними записами, 2 окремі аркуші паперу із рукописними записами, вилучені із будівлі автозаправної станції;

?сертифікат відповідності та паспорт № 48 на паливо дизельне на 1 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?подорожній лист 7499443 на 1 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?аркуш паперу із записами «Каністри…» на 1 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?список робітників філії «Глухівська ДЕД» на 1 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?звіт по паливу та акт приймання будівельних робіт на 1 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?аркуш паперу зі списком автотранспорту 206 рік 1 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?акт філії «Глухівська ДЕД» норми витрат палива на автомобільному транспорті на 3 арк., вилучений із будівлі автозаправної станції;

?подорожні листи стандартної форми незаповнені, але містять печатки та штамп на 14 арк., вилучені із будівлі автозаправної станції;

?картонну папку із паперами: калібровочні таблиці на 13 арк., на яких є рукописні написи;

?відомості обліку видачі паливно-мастильних матеріалів за липень 2019 року на 3х арк., вилучені із будівлі автозаправної станції;

?копію наказу № 3-К від 24.03.2016 про призначення начальника філії на 1 арк.;

?копію Положення філії «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» на 7 арк.;

?копію посадової інструкції № 5 начальника філії на 3-х арк.;

?копію посадової інструкції головного інженера на 1 арк.;

?копії наказів «Про закріплення автодормеханізмів за працівниками філії «ДЕД» на 4-х арк.;

?копію посадової інструкції головного бухгалтера на 2 арк.;

?копію посадової інструкції начальника виробництва (майстра ) АБЗ на 1 арк.;

?копі посадової інструкції головного механіка на 2 арк.;

?Журнал на відпуск а/б суміші АБЗ ст. Баничі з 2013 по вересень 2019 року у прошитому вигляді на 184 сторінках;

?Журнал на відпуск а/б суміші АБЗ ст. Баничі з жовтня 2019 року по вересень 2019 року на 94 арк.;

?копію договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 на 1 арк.;

?копію розміру тарифних ставок на 1 арк.;

?шляхові листи за серпень 2019 року на 652 арк., за лютий 2017 року на 525 арк., за липень 2019 року на 965 арк., папку «Зарплата 2016 рік. 2-е півріччя» із документами на 189 арк.;

?папку «Зарплата 2016 рік. 1 півріччя» із документами на 145 арк.;

?папку «Звіт з праці 2016 рік» із документами на 187 арк.;

?папку «Звіт з праці 2017 рік» із документами на 213 арк.;

?папку «Зарплата по філії «Глухівська ДЕД» 2018 рік» із документами на 380 арк.;

?папку «Звіт з праці 2019 рік» із документами на 264 арк.;

?папку «Звіт з праці 2018 рік» із документами на 246 арк.;

?папку «Матеріальні звіти за травень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 455 арк.;

?папку «Зарплата по філії «Глухівська ДЕД» 2017 рік» із документами на 344 арк.;

?папку «Зарплата по філії «Глухівська ДЕД» 2019 рік» із документами на 427 арк.;

?шляхові листи за серпень 2018 року на 817 арк., за січень 2018 року на 685 арк., за липень 2017 року на 683 арк., за червень 2017 року на 647 арк.;

?копію відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також громадян, які працюють на підприємстві на цих засобах на 6 арк.;

?фінансовий звіт по філії «Глухівська ДЕД» на 60 арк.;

?шляхові листи за червень 2019 року на 725 арк.,за жовтень 2018 року на 677 арк., копію наказу від 3 січня 2020 № 30 на 1 арк.;

?шляхові листи за вересень 2018 року на 603 арк.;

?папку «Матеріальні звіти за грудень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 446 арк.;

?папку «Матеріальні звіти за січень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 451 арк.;

?папку «Матеріальні звіти за січень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 364 арк.;

?протоколи та калькуляції по грунто-піщаній суміші на 149 арк.;

?папку із договірною документацією договори на 2017 рік на 297 арк.;

?журнал реєстру договорів січень-серпень 2017 року на 95 арк.;

?журнал реєстру договорів 2017 рік на 24 арк.;

?копії техпаспортів на транспортні засоби на 67 арк.;

?шляхові листи за квітень 2017 року на 671 арк., за листопад 2017 року на 542 арк.;

?папку із договірною документацією договори на 2019 рік на 582 арк.;

?журнал реєстру договорів за 2019 рік на 18 арк.;

?журнал реєстрації договорів 2017-2020 рр на 192 стор.; шляхові листи за липень 2018 року на 741 арк.;

?договірну документацію (інші договори) за 2016-2018 роки на 542 арк.;

?шляхові листи за липень 201 року на 374 арк.;

?шляхові листи за травень 2019 року на 760 арк., за січень 2016 року на 402 арк.;

?договори підряду по інших замовниках на 414 арк.;

?шляхові листи за лютий-березень 2016 року на 533 арк.;

?первинно-звітну документацію за січень-лютий-березень 2019 року на 236 арк., за квітень-травень 2019 року на 245 арк., за червень-липень 2019 року на 330 арк., за серпень-вересень 2019 року на 370 арк., за жовтень-листопад 2019 року на334 арк., за грудень 2019 року на 134 арк.,за січень, лютий, березень 2018 року на 255 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за серпень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 612 арк.;

?шляхові листи за грудень 2019 року на 851 арк.;

?договори по філії «Глухівська ДЕД» 2018 рік на 362 арк., 2016 рік на 274 арк.;

?шляхові листи за серпень 2017 року на 667 арк., за вересень 2017 року на 651 арк., за травень 2017 року на 644 арк.;

?первинно-звітну документацію за квітень, травень, червень 2018 року на 426 арк;

?шляхові листи за березень 2019 року на 515 арк.;

?журнали видачі шляхових листів за 2019-2020 р на 178 арк., за 2015-2016 р на 93 арк., за 2019-2020 р на 177 арк.;

?журнали видачі шляхових листів за 2017 р (з липня) на 177 арк., за 2017 р (з лютого) на 177 арк.;

?шляхові листи за листопад 2019 року на 519 арк., за квітень 2018 року на 491 арк., за листопад 2018 року на 761 арк., за жовтень 2016 року на 504 арк., за червень 2018 року на 567 арк., за вересень 2016 року на 525 арк.;

?первинно-звітну документацію за листопад, грудень 2018 року на 308 арк., за серпень 2018 року на 258 арк., за липень, вересень, жовтень 2018 року на 533 арк.;

?шляхові листи за січень 2017 року на 565 арк., за грудень 2017 року на 505 арк., за квітень 2016 року на 295 арк., за жовтень 2017 року на 571 арк., за червень 2016 року на 377 арк., за травень 2016 року на 322 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за листопад 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 582 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за листопад 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 603 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за лютий 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 247 арк.;

?первинно-звітну документацію за січень, лютий, березень 2017 року на 313 арк.;

?шляхові листи за грудень 2018 року на 950 арк.;

?первинно-звітна документація за квітень, травень, червень 2017 року на 507 арк.;

?шляхові листи за березень 2018 року на 659 арк.;

?наряди-завдання 2017-2019 роки на 531 арк.;

?шляхові листи за серпень 2016 року на 374 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за жовтень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 452 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за вересень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 509 арк.;

?шляхові листи за вересень 2019 року на 686 арк., за квітень 2019 року на 649 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за грудень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 481 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за вересень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 546 арк.;

?первинно-звітну документацію за липень, серпень, вересень 2017 року на 580 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за липень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 478 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за травень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 520 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за січень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 265 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за листопад 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 413 арк.;

?шляхові листи за березень 2017 року на 493 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за серпень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 479 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за січень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 407 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за березень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 238 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за жовтень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 500 арк.;

?первинно-звітну документацію за листопад, грудень 2017 року на 453 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за жовтень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 511 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за грудень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 608 арк.;

?первинно-звітну документація за січень-березень 2016 року на 147 арк.;

?первинно-звітну документацію за квітень-червень 2016 року на 319 арк., за липень-вересень 2016 року на 341 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за березень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 362 арк.;

?шляхові листи за жовтень 2019 року на 664 арк., за лютий 2019 року на 696 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за березень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» на 465 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за квітень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 362 арк.;

?шляхові листи за грудень 2016 року на 587 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за лютий 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 371 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за серпень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 319 арк.;

?шляхові листи за травень 2016 року на 651 арк.;

?первинно-звітну документацію за жовтень-грудень 2016 року на 377 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за травень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 403 арк.;

?шляхові листи за листопад 2016 року на 588 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за червень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 482 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за лютий 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 349 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за серпень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 595 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за лютий 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 347 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за червень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 433 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за квітень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 423 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за квітень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 394 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за липень 2016 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 468 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за вересень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 496 арк.;

?папку «Матеріальний звіт за грудень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 404 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за листопад 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 454 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за липень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 434 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за жовтень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 603 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за квітень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 415 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за червень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 429 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за червень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 584 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за березень 2017 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 513 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за травень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 590 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за вересень 2018 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 564 арк.,

?папку «Матеріальний звіт за липень 2019 року по філіалу «Глухівська ДЕД» із документами на 724 арк.;

?6 зразків щебню різних фракцій по 7 кг кожний.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер