Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/367/20
Провадження № 1-кс/554/1186/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська міжрегіональна фінансова компанія» на бездіяльність слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, щодо нерозгляду у порядку ст. 220 КПК України клопотання адвоката ОСОБА_3 від 04.12.2019 року у кримінальному провадженні № 0000702 -

ВСТАНОВИВ:
17.01.2020 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» звернувся до суду із вказаною скаргою у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000702, що полягає у нерозгляді ним у передбачений ст. 202 КПК України порядок та строк клопотання від 04.12.2019 року про проведення слідчих дій в межах вказаного кримінального провадження.

Скаржником зазначено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) знаходиться кримінальне провадження № 0000702, порушене 06.08.2019 року за заявою ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» в особі уповноваженого представника, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України щодо можливих неправомірних дій службових осіб ГУ ДФС у Харківській області. Скаржником також зазначено, що 14.11.2019 року ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» в особі представника було подано в межах вказаного кримінального провадження заяву про залучення товариства в якості потерпілого, таким чином, в силу вимог ч. 2 ст. 55 КПК України, з моменту подачі такої заяви товариство є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні; жодних постанов про відмову у визнанні потерпілим не отримано. 04.12.2019 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні № 0000702, ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія», було подано слідчому ТУ ДБР у м. Полтава клопотання про проведення слідчих дій, а саме проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області. Оскільки вказане клопотання не було розглянути слідчим у передбачений ст. 202 КПК України порядок та строк, скаржник звернувся до суду із вказаною скаргою та прохав суд визнати бездіяльність слідчого щодо нерозгляду у порядку ст. 220 КПК України клопотання адвоката ОСОБА_3 від 04.12.2019 року та зобов`язати слідчого розглянути вказане клопотання про проведення слідчих дій.

Ухвалою слідчого судді від 17.01.2020 року поновлено скаржнику процесуальний строк звернення до суду із вказаною скаргою, відкрито провадження у скарзі, витребувано з ТУ ДБР матеріали кримінального провадження № 0000702, в межах якого подана скаргу.

У судове засідання 17.02.2020 року скаржник не з`явився, 14.02.2020 року до суду від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому процесі, скаргу підтримав.

Слідчий ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 17.02.2020 року надав до суду заяву про розгляд скарги за його відсутності, проти задоволення скарги заперечував.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження № 0000702, які надані до суду 17.02.2020 року, встановив наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702, відомості про яке внесено у ЄРДР 06.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що порушене на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 18.07.2019 р. № 1-кс/554/10615/2019, якою зобов`язано ТУ ДБР у м. Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська міжрегіональна фінансова компанія» від 11.07.2019 року. Кримінальне провадження порушено за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ГУ ДФС у Харківській області при проведенні з 30.10.2017 по 24.11.2017 р. документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» з питань своєчасності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, щодо внесення в акт перевірки відомостей про відмову товариства від надання у повному обсязі усіх документів, що належать або пов`язані з предметом перевірки.

Відповідно, ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» є заявником про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000702.

З матеріалів кримінального провадження № 0000702 також вбачається, що 18.11.2019 року ТУ ДБР у м. Полтаві було зареєстровано заяву ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» в особі генерального директора ОСОБА_6 від 14.11.2019 року вих. № 35 про залучення товариства в якості потерпілого у кримінальному провадженні.

28.11.2019 року слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 винесено постанову про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим.

29.11.2019 року супровідним листом за вих. № о-7172/02-2 генерального директора ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» ОСОБА_6 за адресою м. Харків, вул. Сумська 96, інд. 61002 повідомлено про розгляд клопотання про залучення товариства в якості потерпілого у кримінальному провадженні та направлено копію постанови слідчого від 28.11.2019 року про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим.

Процесуальний порядок розгляду слідчим клопотання про визнання потерпілим у кримінальному провадженні відповідає вимогам, передбаченим ст. 55 КПК України, а саме ч. 1, відповідно до якої за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Постанова слідчого про відмову у визнанні потерпілим у вказаному кримінальному провадженні ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» від 28.11.2019 року є окремим предметом оскарження у порядку п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України.

Твердження скаржника про те, що ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» є потерпілим у кримінальному провадженні № 0000702 за наявності чинної постанови слідчого про відмову у визнанні ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» потерпілим, є хибним.

З матеріалів кримінального провадження № 0000702 вбачається, що 06.12.2019 року ТУ ДБР у м. Полтаві отримано клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» від 04.12.2019 року вих. № 37 у кримінальному провадженні № 0000702 про проведення слідчих дій, а саме проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області.

Листом від 06.12.2019 року за вих. № о-7839/02-2 за підписом слідчого ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 за адресою м. Харків, вул. Сумська, 96, інд. 61002, повідомлено про те, що подане ним клопотання розгляду та, оскільки ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» має процесуальний статус заявника про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000702, і не є потерпілим, а тому не наділено повноваженнями у порядку ст. 220 КПК України ініціювати перед слідчим проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій.

Тобто, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія», яке не є стороною кримінального провадження, а тому не наділено повноваженнями відповідно до чинного КПК України ініціювати перед слідчим проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Відповідно, статтею 220 КПК України передбачено перелік суб`єктів ініціювання перед слідчим вчинення будь-яких процесуальних дій, і заявник про кримінальне правопорушення не входить до цього переліку.
За таких обставин, у слідчого не виникло обв`язку розглядати у порядку ст. 220 КПК України клопотання адвоката ОСОБА_3 від 04.12.2019 року про проведення слідчих дій, подане в інтересах ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія», що має процесуальний статус заявника про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000702.

Слідчий суддя, встановивши відсутність протиправної бездіяльності слідчого, в силу вимог ст. 307 КПК України, постановляє ухвалу, якою відмовляє у задоволенні скарги.

Керуючись ст. ст. 55, 220, 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська міжрегіональна фінансова компанія» на бездіяльність слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, щодо нерозгляду у порядку ст. 220 КПК України клопотання адвоката ОСОБА_3 від 04.12.2019 року у кримінальному провадженні № 0000702 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 21.02.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1