Справа № 686/5801/20
Провадження № 1-кс/686/3141/20
04 березня 2020 року м. Хмельницький
03.03.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.
Досудовим розслідуванням встановлено, що по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_6 виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.
Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.
Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.
Під час проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання інформації відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , щодо отримання копій поданих звітах за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ним у період часу.
Згідно відповіді на запит №579/9/02-04 від 04.10.2018 року наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію, що у період часу з 01.01.2017 по дату надання відповіді у ФОП ОСОБА_5 працювало 4 особи. При цьому, копій поданих звітах за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_5 не надано.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені виду підприємницької діяльності, якою займався ФОП ОСОБА_5 , відомостей про його контрагентів та відомостей про найманих працівників, які працювали у ФОП ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 та відносно яких останній подавав звіти за формою «1-ДФ».
На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників володільця документів у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органу досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів,тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, у тому числі документів у електронному вигляді, а саме:
-документів, які містять відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) проживаючого за адреса: АДРЕСА_2 ,а саме: про адресу реєстрації, адресу фактичного здійснення діяльності, видів діяльності за КВЕД, систему оподаткування, інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах, повні реєстраційні відомості, прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами), суми виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 ;
-відомостей з ЄДР щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 );
-форм «1-ДФ» поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо працівників, які перебували із ним у трудових відносинах, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
-матеріалів проведених перевірок, у тому числі податкових відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1