Справа № 712/5634/20
Провадження № 1- кс/712/2938/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Заявник вказав, що 3 січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та співставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.

Через деякий час, заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ніякої підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.

Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були приплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено огляд інтернет ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Статус: зареєстровано. Також, пов`язані організації за посадовими особами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ТРУП" TOB " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_53 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_64 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_108 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ПРАЙМ" TOB " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_118 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_138 TOB ТРЕЙТЕР ОПТ" ІНФОРМАЦІЯ_139 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " TQB " ІНФОРМАЦІЯ_142 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 "

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_9

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 "

Повязані компанії (по адресі)

АДРЕСА_1

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_147 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " ТОВ "НИЖНЄФАРМ" TOB "АРІСТА КОМПАНІ" TOB " ІНФОРМАЦІЯ_157 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_163 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_172 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_177 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_178 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_180 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_181 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_183 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_188 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_195 " ТОВ 'ЧТ-МЕНЕЛЖМЕНТ 2018" TOB " ІНФОРМАЦІЯ_196 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_198 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_201 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_204 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_205 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_206 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_207 "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ" ІНФОРМАЦІЯ_208 " TOB " ІНФОРМАЦІЯ_209 РОКС БИЛ ЛОНГ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_210 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_211 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_212 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_213 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_214 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_215 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_216 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_217 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_218 "

У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_219 , а саме: всієї наявної реєстраційної, звітної, документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявних закритих рахунків даної фірми, а також на якому етапі розвитку знаходиться дана організація, необідна повністю вся інформація, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей; інформації хто є власником рахунку № НОМЕР_3 , список всіх юридичних осіб з їх контактними особами, котрі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , інформації чи мають вище вказані організації одного й того ж державного реєстратора, де та коли були зареєстровані, на якому етапі розвитку знаходяться, чи зафіксовано звернення правоохоронних органів про вчинення злочину будь-якою з вище наведених організацій?

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялася про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що речі та документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_219 , а саме: всієї наявної реєстраційної, звітної документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наявних, закритих рахунків даної фірми, а також інформації на якому етапі розвитку знаходиться дана організація, інформації, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей; списку всіх юридичних осіб з їх контактними особами, котрі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині, клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами значення вказаних відомостей при здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002483 від 10 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_220 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

всієї наявної реєстраційної, звітної документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наявних, закритих рахунків даної фірми, а також інформації на якому етапі розвитку знаходиться дана організація, документів, які містять інформацію щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей;

списку всіх юридичних осіб з їх контактними особами, котрі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1