1Справа № 335/2695/20 1-кс/335/1474/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, вчинили контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон, тобто перемістили її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Однією з осіб що можуть бути причетною до злочинної діяльності є ОСОБА_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.03.2020 року було проведено обшук 26.03.2020 року автомобіля «Opel Astra державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне, майно:

1. картонна коробка, обклеєна лепкою технічною стрічкою зеленого кольору, всередині якої знаходиться прозора полімерна плівка, а також полімерний пакет білого кольору з написом синього кольору на іноземній мові, горловина якого перемотана липкою технічною стрічкою. Всередині вказаного полімерного пакету після його відкриття виявлено наступне: полімерна пляшка, яка закрита кришкою синього кольору ємкістю приблизно 1 літр з рідиною об`ємом приблизно 1 літр. На пляшці мається бирка виробника з маркуванням «… Протиморозна добавка для бетону та будівельних розчинів …»; полімерна каністра, яка закрита кришкою синього кольору ємністю приблизно 5 літрів з рідиною об`ємом приблизно 5 літрів. На каністрі мається бирка виробника з маркуванням «… Протиморозна добавка для бетону та будівельних розчинів …»;

2. картонна коробка з логотипом ТОВ «Нова Пошта» всередині якої виявлено наступне: у загальній кількості 6 полімерних кришок білого кольору; порожня полімерна ємність білого кольору (каністра) ємністю приблизно 5 літрів; полімерна ємність білого кольору каністра, об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою та обмотана прозорою полімерною плівкою р рідиною об`ємом приблизно 3 літри, всередині; металевий фіксатор з прозорою липкою технічною стрічкою;

3. електронні ваги білого кольору з маркуванням «SF-400»;

4. моток липкої прозорої технічної стрічки;

5. порожня полімерна каністра ємністю 5 літрів білого кольору;

6. рулон прозорої полімерної плівки;

7. полімерна упаковка чорного кольору, яка обклеєна технічною липкою стрічкою зеленого кольору. На упаковці за допомогою технічної прозорої стрічки закріплені два полімерні канцелярські файли: в першому з яких знаходиться митна декларація на ім`я ОСОБА_9 та з іншою інформацією; в другому експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» №9236, «Інформація про одержувача ОСОБА_10 » 61 …»;

8. мобільний телефон «Samsung Galaxy», IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , з сім-картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

9. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_6 ;

10. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_7 ;

11. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_8 ;

12. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_9 ;

13. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_10 ;

14. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_11 ;

15. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_12 ;

16. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_13 ;

17. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_14 ;

18. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_15 ;

19. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_16 ;

20. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_17 ;

21. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_18 ;

22. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_19 ;

23. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_20 ;

24. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_21 ;

25. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_22 ;

26. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_23 ;

27. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 (додаткова сім-картка);

28. банківська карта «monobank» з номером НОМЕР_26 ;

29. банківська карта «А-Банк» з номером НОМЕР_27 ;

30. банківська карта «ПриватБанк» з номером НОМЕР_28 ;

31. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ № НОМЕР_29 ;

32. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 ;

33. посвідчення водія НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_8 ;

34. мобільний телефон «Nokia 108» у корпусі чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_32 , IMEI 2 НОМЕР_33 ;

35. фрагмент аркушу паперу формату А4, на якому мається друкований текст «…Видаткова накладна №34745654 от 20.03.2020 …»;

36. експрес накладні «Нова Пошта» з номерами: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;

37. документи щодо договору фінансового лізингу на автомобіль «Opel Astra» державний номер НОМЕР_40 на 3 арк.;

38. грошові кошти у загальній сумі 222 гривні;

39. зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з брелком;

40. зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з магнітним ключем;

41. зв`язка ключів у кількості 2 штуки на металевому кільці з магнітним ключем;

42. ключі від автомобіля з емблемою «Опель» з брелком сигналізації.

Вищевказане вилучене майно та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Посилаючись на те, вилучене майно істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.03.2020 року в ході проведення обшуку автомобіля «Opel Astra державний номер НОМЕР_1 , а саме:

1. картонна коробка, обклеєна лепкою технічною стрічкою зеленого кольору, всередині якої знаходиться прозора полімерна плівка, а також полімерний пакет білого кольору з написом синього кольору на іноземній мові, горловина якого перемотана липкою технічною стрічкою. Всередині вказаного полімерного пакету після його відкриття виявлено наступне: полімерна пляшка, яка закрита кришкою синього кольору ємкістю приблизно 1 літр з рідиною об`ємом приблизно 1 літр. На пляшці мається бирка виробника з маркуванням «… Протиморозна добавка для бетону та будівельних розчинів …»; полімерна каністра, яка закрита кришкою синього кольору ємністю приблизно 5 літрів з рідиною об`ємом приблизно 5 літрів. На каністрі мається бирка виробника з маркуванням «… Протиморозна добавка для бетону та будівельних розчинів …»;

2. картонна коробка з логотипом ТОВ «Нова Пошта» всередині якої виявлено наступне: у загальній кількості 6 полімерних кришок білого кольору; порожня полімерна ємність білого кольору (каністра) ємністю приблизно 5 літрів; полімерна ємність білого кольору каністра, об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою та обмотана прозорою полімерною плівкою р рідиною об`ємом приблизно 3 літри, всередині; металевий фіксатор з прозорою липкою технічною стрічкою;

3. електронні ваги білого кольору з маркуванням «SF-400»;

4. моток липкої прозорої технічної стрічки;

5. порожня полімерна каністра ємністю 5 літрів білого кольору;

6. рулон прозорої полімерної плівки;

7. полімерна упаковка чорного кольору, яка обклеєна технічною липкою стрічкою зеленого кольору. На упаковці за допомогою технічної прозорої стрічки закріплені два полімерні канцелярські файли: в першому з яких знаходиться митна декларація на ім`я ОСОБА_9 та з іншою інформацією; в другому експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» №9236, «Інформація про одержувача ОСОБА_10 » 61 …»;

8. мобільний телефон «Samsung Galaxy», IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , з сім-картами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

9. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_6 ;

10. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_7 ;

11. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_8 ;

12. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_9 ;

13. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_10 ;

14. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_11 ;

15. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_12 ;

16. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_13 ;

17. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_14 ;

18. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_15 ;

19. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_16 ;

20. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_17 ;

21. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_18 ;

22. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_19 ;

23. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_20 ;

24. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_21 ;

25. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_22 ;

26. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_23 ;

27. Стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 (додаткова сім-картка);

28. банківська карта «monobank» з номером НОМЕР_26 ;

29. банківська карта «А-Банк» з номером НОМЕР_27 ;

30. банківська карта «ПриватБанк» з номером НОМЕР_28 ;

31. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ № НОМЕР_29 ;

32. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 ;

33. посвідчення водія НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_8 ;

34. мобільний телефон «Nokia 108» у корпусі чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_32 , IMEI 2 НОМЕР_33 ;

35. фрагмент аркушу паперу формату А4, на якому мається друкований текст «…Видаткова накладна №34745654 от 20.03.2020 …»;

36. експрес накладні «Нова Пошта» з номерами: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;

37. документи щодо договору фінансового лізингу на автомобіль «Opel Astra» державний номер НОМЕР_40 на 3 арк.;

38. грошові кошти у загальній сумі 222 гривні;

39. зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з брелком;

40. зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з магнітним ключем;

41. зв`язка ключів у кількості 2 штуки на металевому кільці з магнітним ключем;

42. ключі від автомобіля з емблемою «Опель» з брелком сигналізації.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1