Справа № 488/739/20
Провадження № 1-кс/488/134/20
У Х В А Л А
12.03.2020 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідча звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0000391за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

- інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких наявні в банку); на ім`я якої була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 , на яку 04 березня 2020 року перераховано грошові кошти у сумі 2 500, 00 грн.;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 04 березня 2020 року по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення;

- дозволити слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області здійснити тимчасовий доступ у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Миколаєва.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 04 березня 2020 року в 11 год. 43 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 2 500, 00 грн., які остання перерахувала на карту невстановленої особи.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 04 березня 2020 року о 11 год. 27 хв. робила замовлення на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому було викладено оголошення з продажу мийки для салону краси, вартістю 2 500 грн., сплативши повну грошову суму за товар, яку перерахувала на номер карткового рахунку НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого їй зателефонувала невідома особа та вказала, що замовлення направляється до місця призначення, однак вказаний товар до місця призначення так і не дійшов.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначені банківські рахунки для отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
При цьому, задовольняючи клопотання, слідчий суддя відмічає високий рівень організації кримінального правопорушення та його підвищену суспільну небезпеку, яка спрямована проти громадського здоров?я.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких наявні в банку); на ім`я якої була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 , на яку 04 березня 2020 року перераховано грошові кошти у сумі 2 500, 00 грн.;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 04 березня 2020 року по 12 березня 2020 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення;

- дозволити слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області здійснити тимчасовий доступ у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Миколаєва.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1