Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/554/2493/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

21 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного- ОСОБА_4 ,

за участю адвокат- ОСОБА_5 ,

за участю власника майна- ОСОБА_6

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено 07.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Полтавської області, група осіб, які за попередньою змовою займаються виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовни, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України.

В період часу з 18 год. 19 хв по 22 год. 19 хв 13.02.2020 року, в ході проведення обшуку автомобіля SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 за адресою м. Кременчук вул. Гагаріна, 18, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: контрольний зріз марлі, змив з долоні правої руки на марлі у ОСОБА_4 , змив з долоні лівої руки на марлі у ОСОБА_4 , предмет схожий на пістолет з надписом «RETAY 84 FS» By Retay Amms Turkey Cal 9 mm P.A.K. з магазином та патронами жовтого кольору надпис Рись 9 мм Р.А. 3 шт., Терен 9 мм Р.А. 2 шт., YAS GLD PAK 9 mm 1 шт., Вій 9 мм. Р.А., гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 200 грн. кількістю 5 шт. з позначенням №СГ2284209, №СГ2284235, №ХЗ3080239, №ТВ6472180, №ТЖ0302088, одна купюра номіналом 100 грн. №УП4121905, чотири купюри номіналом по 50 грн. №АА7628037, №УЕ2312570, №УР9563967, №ТУ7219015, одна купюра номіналом 20 грн. №ТБ6531448, три купюри номіналом 10 грн. №ЦЕ8521738, №ЮЕ1241301, №НЖ2370541, чотири купюри номіналом 5 грн. №ТЕ4295810, №УД1512513, №УБ0471402, №УЗ8833701, три купюри номіналом по 1 грн. №УФ1100754, №ТЖ6316689, №ТЖ6316688, один долар США №В90282112S, мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з сім-картою «Київстар», мобільний телефон «Samsung» білого кольору з сім-картою «Київстар», дві пластикові карти до СІМ карт Vodafone № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , пластиковий флакон заповнений коричневою речовиною, грошові кошти номіналом 500 грн. 4 шт. №УН9414835, №ВД1542732, №ВХ0030698, №ВВ9348922, купюри номіналом 200 грн. 8 шт. № УК7128096, №ХН0472738, №КВ1901085, №СК6858707, №ТД3708112, №ПГ5170329, №КК2244461, №СМ7712572, три купюри номіналом по 100 грн. №ВЕ3088113, №ЕВ5042963, №УХ18311342, шість купюр номіналом по 50 грн. №ТЕ4163092, №СС7374287, №СС5444088, №ТГ1917448, №УЖ0057100, №РЕ3317638, грошові купюри номіналом по 200 грн. в кількості 6 шт. №ВГ1725000, №ТЖ7704009, №ЄА2658050, №ТЖ3379240, №ПГ9181994, №УА0141091, один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, квадратне скло з рештками речовини білого кольору, один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, шкіряний гаманець чорного кольору в якому дві чорні пластикові трубки в середині на стінках мається речовина булого кольору, записна книга «Diary», шкіряну сумочку коричневого кольору з електронними вагами, 5 флешкарт накопичувачів, пластикова колба з порошкоподібною речовиною білого кольору, планшет «Samsung» SMT590 в чохлі білого кольору з USB дротом, зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп пакети з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп- пакети з коричневою речнево-білою кристалічною речовиною, два зіп- пакети з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, грошові кошти дві купюри номіналом по 1000 грн., сорок дев`ять купюр номіналом по 500 грн., тринадцять купюр номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., одна купюра номіналом 50 грн., автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 поміщений на територію Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, за адресою- Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 вересня 6.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено наступні речі та документи:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 .

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди та інформацію щодо вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

ОСОБА_6 пояснила, що даний автомобіль належить їй на праві власності, придбаний він в період шлюбу. Прохала не накладати на нього арешт, оскільки автомобіль потрібен їй для власного користування, на вказаному автомобілі вона возить дитину на гуртки. Відносно вилучених коштів пояснила, що дані гроші були накоплені на навчання доньці.

Захисник прохав не вилучати автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 , а віддати його в користування ОСОБА_6 .

Слідчий категорично заперечував проти передання автомобіля у користування ОСОБА_6 , оскільки даний речовий доказ зберіг на собі сліди злочину, користування даним автомобілем може призвести до їх знищення, а тому необхідно накласти на нього арешт.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку: контрольний зріз марлі, змив з долоні правої руки на марлі у ОСОБА_4 , змив з долоні лівої руки на марлі у ОСОБА_4 , предмет схожий на пістолет з надписом «RETAY 84 FS» By Retay Amms Turkey Cal 9 mm P.A.K. з магазином та патронами жовтого кольору надпис Рись 9 мм Р.А. 3 шт., Терен 9 мм Р.А. 2 шт., YAS GLD PAK 9 mm 1 шт., Вій 9 мм. Р.А., гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 200 грн. кількістю 5 шт. з позначенням №СГ2284209, №СГ2284235, №ХЗ3080239, №ТВ6472180, №ТЖ0302088, одна купюра номіналом 100 грн. №УП4121905, чотири купюри номіналом по 50 грн. №АА7628037, №УЕ2312570, №УР9563967, №ТУ7219015, одна купюра номіналом 20 грн. №ТБ6531448, три купюри номіналом 10 грн. №ЦЕ8521738, №ЮЕ1241301, №НЖ2370541, чотири купюри номіналом 5 грн. №ТЕ4295810, №УД1512513, №УБ0471402, №УЗ8833701, три купюри номіналом по 1 грн. №УФ1100754, №ТЖ6316689, №ТЖ6316688, один долар США №В90282112S, мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з сім-картою «Київстар», мобільний телефон «Samsung» білого кольору з сім-картою «Київстар», дві пластикові карти до СІМ карт Vodafone № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , пластиковий флакон заповнений коричневою речовиною, грошові кошти номіналом 500 грн. 4 шт. №УН9414835, №ВД1542732, №ВХ0030698, №ВВ9348922, купюри номіналом 200 грн. 8 шт. № УК7128096, №ХН0472738, №КВ1901085, №СК6858707, №ТД3708112, №ПГ5170329, №КК2244461, №СМ7712572, три купюри номіналом по 100 грн. №ВЕ3088113, №ЕВ5042963, №УХ18311342, шість купюр номіналом по 50 грн. №ТЕ4163092, №СС7374287, №СС5444088, №ТГ1917448, №УЖ0057100, №РЕ3317638, грошові купюри номіналом по 200 грн. в кількості 6 шт. №ВГ1725000, №ТЖ7704009, №ЄА2658050, №ТЖ3379240, №ПГ9181994, №УА0141091, один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, квадратне скло з рештками речовини білого кольору, один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, шкіряний гаманець чорного кольору в якому дві чорні пластикові трубки в середині на стінках мається речовина булого кольору, записна книга «Diary», шкіряну сумочку коричневого кольору з електронними вагами, 5 флеш-карт накопичувачів, пластикова колба з порошкоподібною речовиною білого кольору, планшет «Samsung» SMT590 в чохлі білого кольору з USB дротом, зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп- пакети з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп -пакети з коричневою білою кристалічною речовиною, два зіп- пакети з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, грошові кошти дві купюри номіналом по 1000 грн., сорок дев`ять купюр номіналом по 500 грн., тринадцять купюр номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., одна купюра номіналом 50 грн., автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 поміщений на територію Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 вересня 6, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Окрім того, слідству необхідно з`ясувати чи дійсно вилучені кошти належать ОСОБА_6 , ОСОБА_4 . Перевірити чи дані кошти не були набуті від реалізації наркотичних засобів.

Крім того, існує необхідність накласти арешт на автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , оскільки даний автомобіль міг використовуватися для мобільності групи, що розповсюджувала наркотичні засоби, та може містити на собі сліди злочину. Автомобіль придбаний в період шлюбу, тобто також належать на праві спільної сумісної власності і ОСОБА_4 . В разі доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, даний автомобіль може підлягати конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовільни повністю.

Накласти арешт на вилучені в період часу з 18 год. 19 хв по 22 год. 19 хв 13.02.2020 року, в ході проведення обшуку автомобіля SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 за адресою м. Кременчук вул. Гагаріна, 18, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 : контрольний зріз марлі, змив з долоні правої руки на марлі у ОСОБА_4 , змив з долоні лівої руки на марлі у ОСОБА_4 , предмет схожий на пістолет з надписом «RETAY 84 FS» By Retay Amms Turkey Cal 9 mm P.A.K. з магазином та патронами жовтого кольору надпис Рись 9 мм Р.А. 3 шт., Терен 9 мм Р.А. 2 шт., YAS GLD PAK 9 mm 1 шт., Вій 9 мм. Р.А., гаманець чорного кольору з грошовими коштами номіналом 200 грн. кількістю 5 шт. з позначенням №СГ2284209, №СГ2284235, №ХЗ3080239, №ТВ6472180, №ТЖ0302088, одна купюра номіналом 100 грн. №УП4121905, чотири купюри номіналом по 50 грн. №АА7628037, №УЕ2312570, №УР9563967, №ТУ7219015, одна купюра номіналом 20 грн. №ТБ6531448, три купюри номіналом 10 грн. №ЦЕ8521738, №ЮЕ1241301, №НЖ2370541, чотири купюри номіналом 5 грн. №ТЕ4295810, №УД1512513, №УБ0471402, №УЗ8833701, три купюри номіналом по 1 грн. №УФ1100754, №ТЖ6316689, №ТЖ6316688, один долар США №В90282112S, мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з сім-картою «Київстар», мобільний телефон «Samsung» білого кольору з сім-картою «Київстар», дві пластикові карти до СІМ карт Vodafone № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , пластиковий флакон заповнений коричневою речовиною, грошові кошти номіналом 500 грн. 4 шт. №УН9414835, №ВД1542732, №ВХ0030698, №ВВ9348922, купюри номіналом 200 грн. 8 шт. № УК7128096, №ХН0472738, №КВ1901085, №СК6858707, №ТД3708112, №ПГ5170329, №КК2244461, №СМ7712572, три купюри номіналом по 100 грн. №ВЕ3088113, №ЕВ5042963, №УХ18311342, шість купюр номіналом по 50 грн. №ТЕ4163092, №СС7374287, №СС5444088, №ТГ1917448, №УЖ0057100, №РЕ3317638, грошові купюри номіналом по 200 грн. в кількості 6 шт. №ВГ1725000, №ТЖ7704009, №ЄА2658050, №ТЖ3379240, №ПГ9181994, №УА0141091, один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, квадратне скло з рештками речовини білого кольору, один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, шкіряний гаманець чорного кольору в якому дві чорні пластикові трубки в середині на стінках мається речовина булого кольору, записна книга «Diary», шкіряну сумочку коричневого кольору з електронними вагами, 5 флеш-карт накопичувачів, пластикова колба з порошкоподібною речовиною білого кольору, планшет «Samsung» SMT590 в чохлі білого кольору з USB дротом, зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп -пакети з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп -пакети з коричневою білою кристалічною речовиною, два зіп- пакети з кристалічною речовиною білого кольору, два зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, грошові кошти дві купюри номіналом по 1000 грн., сорок дев`ять купюр номіналом по 500 грн., тринадцять купюр номіналом по 200 грн., дві купюри номіналом по 100 грн., одна купюра номіналом 50 грн., автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 поміщений на територію Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, за адресою- Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 вересня 6 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , вилучене під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місцем зберігання вищевказаних речей у приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Автомобіль SKODA Oktavia A5 д.н.з. НОМЕР_1 зберігати на території Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, за адресою- Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 вересня 6.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1