Справа № 589/4725/19
Провадження № 1-кс/589/414/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001164 від 10.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2019 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону ОСОБА_4 оформила онлайн-кредит на ім`я останнього, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 08.08.2019 року на протязі всього дня на його мобільний номер дзвонили не відомі номери, а біля 18:00 год. ОСОБА_4 замітив, що на мобільному телефоні з`явився напис «сім картка МТС не обслуговується». Подзвонивши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб заблокувати власну картку, ОСОБА_4 дізнався, що до його картки було підключено інший номер телефону. 10.08.2019 року ОСОБА_6 відновив свій номер телефону, після чого останньому почали дзвонити з різних банків та повідомляти, що 08.08.2019 року на ім`я останнього були оформлені кредити, які потрібно заплатити, також він почав переглядати в мережі інтернет всі онлайн-кредити та дізнався, що на його ім`я, 08.08.2019 року були оформлені кредити: «гроші всім», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На юридичні адреси веб-сайтів онлайн-кредитів: «гроші всім», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були направлені запити з проханням видати копію договору позики на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з зазначенням повного номеру картки, чи електронного гаманця, на яку було здійснено перерахунок коштів відповідно до укладеного договору та копії документів, які підтверджували особу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 при укладанні договору позики.

Шосткинським відділом поліції було отримано листа з відповіддю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» у якому зазначається, що 09.08.2019 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» було укладено електронний договір через веб-сайт товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір № 5 з зазначенням банківської карти № НОМЕР_1 для отримання коштів у сумі 2000 грн.

Шосткинським відділом поліції було отримано листа з відповіддю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», у якому зазначається, що 08.08.2019 року було укладено електронний договір через веб-сайт товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Договір № 00627-08/2019 з зазначенням банківської карти № НОМЕР_2 для отримання коштів у сумі 3000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про деталі транзакцій, у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 25.06.2019 по 23:59 год. 07.07.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, що містяться на електронних носіях.

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 25.06.2019 по 23:59 год. 07.07.2019 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформацію, щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 25.06.2019 по 23:59 год. 07.07.2019 включно.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/414/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3