Справа № 727/322/20
Провадження № 1-кс/727/98/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2020 року м. Чернівці Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000063 від 16.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через пункти пропуску. При цьому вказані громадяни використовують протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, підроблених документів громадян України та іноземців. Також вони здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Зокрема, отримано дані, що ОСОБА_5 підтримуючи тісні зв`язки з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагаються налагодити протиправну схему переправлення осіб в країни ЄС шляхом використання підроблених паспортів громадян України для виїзду за кордон старого зразку (т.зв. «синіх» небіометричних). Згідно спільного задуму, ОСОБА_5 планує використовувати підроблені паспорти, як для сприяння в незаконному виїзді громадян України, у яких наявні ті чи інші перешкоджаючі цьому обставини, так і для переправлення іноземців, в т.ч. вихідців з Азії та Африки, в країни Європи шляхом вильоту з рідної або суміжної держави. Також, у ході виконання оперативно-пошукових заходів отримано дані про наміри ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 налагодити схему переправлення осіб через державний кордон шляхом використання в пунктах пропуску підроблених документів громадян європейських держав, переважно Чехії та Румунії, з заздалегідь проставленими штампами про в`їзд в Україну.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через офіційні пункти пропуску по підробленим документам громадян України та інших держав, протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, а також здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Крім того, вищевказані особи організовують виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених документів, печаток та штампів, що посвідчують особу та підтверджують її правовий статус, в т.ч. офіційних документів, необхідних для отримання від компетентних органів дозволу перетину державного кордону України.
В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що ОСОБА_9 отримані кошти від осіб, які замовили у нього посвідчення, в подальшому перераховував ОСОБА_8 , а саме за отримані посвідчення з підвищенням категорій. Виготовлені посвідчення та протоколи ОСОБА_10 надсилав до м. Чернівці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому кошти перераховувалися на картку № НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_10 , різними сумами.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій документів в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів:

- виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 р. по 01.10.2019 р. із зазначенням анкетних даних особи, на яку оформлено банківський рахунок (клієнта банку);

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум;

- документів які містять відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді)

- матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1