У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2020 Справа №607/9747/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні в порядку ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженепрокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001772,-

встановив:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001772 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України звернулась із клопотанням погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені до шести місяців.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.

У клопотанні ОСОБА_3 зазначила наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001772 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.
21 червня 2018 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області із УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за фактом шахрайських дій з боку службових осіб КЗТОР «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» під час відкритих торгів у системі електронних публічних та державних закупівель.
В ході досудового розслідування, надійшла інформація від працівників УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України про те, що ними було здійснено моніторинг відкритих торгів у системі електронних публічних та державних закупівель «Prozorro» та встановлено, що КЗТОР «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 12.12.2016 оголошено про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою та завантажено тендерну документацію на закупівлю товару («Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»), у якому заявлено 6 лотів: лот № 1 - бензин марки А-92 у кількості 90 000 л. та дизельне паливо у кількості 90 000 л.; лот № 2 - бензин марки А-95 у кількості 1000 л. та дизельне паливо у кількості 5000 л.; лот № 3 - бензин марки А-92 у кількості 40 000 л. та дизельне паливо у кількості 16 000 л.; лот № 4 - бензин марки А-92 у кількості 40 000 л. та дизельне паливо у кількості 30 000 л.; лот № 5 - бензин марки А-92 у кількості 38 000 л. та дизельне паливо у кількості 16 000 л.; лот № 6 - бензин марки А-92 у кількості 40 000 л. та дизельне паливо у кількості 16 000 л.
13.02.2017 відповідно до результатів проведення вищезазначених торгів КЗТОР «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в особі директора-головного лікаря ОСОБА_5 з переможцем вказаних торгів, а саме товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» () в особі директора з продажу ОСОБА_6 , було укладено відповідні договори про закупівлю товарів за держані кошти під №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Відповідно до умов договорів та специфікації до них постачальник брав на себе зобов`язання поставити бензин відповідної марки чи дизельне паливо у визначеній кількості та за встановленою ціною. Однак, в подальшому, директор-головний лікар КЗТОР «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ОСОБА_5 та директор з продажу ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ» ОСОБА_7 укладали додаткові угоди до вище перелічених договорів, у яких щоразу підвищували ціну бензину та дизельного палива.
В результаті вищевказаних дій, замовник та постачальник, в порушення вимог п. 1, п. 2, ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, змінили істотні умови договорів №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36 про закупівлю товарів за держані кошти після їх підписання до виконання сторонами своїх зобов`язань, а саме збільшили ціну товару в розмірі понад 10% вартості за одиницю товару, чим завдали матеріальних збитків.
Окрім того, СВ Тернопільського ВП ГУНП в області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000037 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального закладу зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність росту цін на ринку нафтопродуктів, без належного підтвердження, всупереч вимог ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», упродовж 2017-2018 років уклали додаткові угоди №1 від 20.02.2017, №2 від 01.03.2017, №3 від 10.03.2017 до договору про закупівлю товарів за державні №33 від 13.02.2017, додаткові угоди №1 від 20.02.2017, №2 від 01.03.2017, №3 від 10.03.2017 до договору про закупівлю товарів за державні №34 від 13.02.2017, додаткові угоди №1 від 20.02.2017, №2 від 01.03.2017, №3 від 10.03.2017 до договору про закупівлю товарів за державні №35 від 13.02.2017, додаткові угоди №1 від 20.02.2017, №2 від 01.03.2017, №3 від 10.03.2017 до договору про закупівлю товарів за державні №36 від 13.02.2017, додаткові угоди №1 від 27.02.2018, №2 від 13.03.2018 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №49 від 21.02.2018, додаткові угоди №1 від 23.04.18, №2 від 14.05.2018 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №76 від 16.03.2018, додаткові угоди №1 від 23.04.18, №2 від 14.05.2018 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №77 від 16.03.2018 про підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали, чим заподіяв шкоду державним інтересам в сумі понад 200 тис. грн.
26 березня 2020 року кримінальні провадження № 0001772 від 21.06.2018 та №0000037 від 20.02.2020, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, були об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером 0001772.
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001772 завершується 21 червня 2020 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме допитати можливих свідків, отримати відповіді на запити із державних установ, провести тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для досудового розслідування, зокрема, факту, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, а також інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій та внесення відомостей про новий факт вчинення кримінального правопорушення, що мало місце 20.02.2020.
Згідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує шести місяців для злочинів невеликої або середньої тяжкості.
На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0001772 неможливо закінчити до 21 червня 2020 року внаслідок складності провадження та те, що на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців».
Вивчивши клопотання, дослідивши копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Суд встановив, що досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 червня 2020 року.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до п.1 ч.3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Згідно до ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме, строком що не перевищує шести місяців для злочинів невеликої або середньої тяжкості.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Суд встановив, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001772 на даний час неможливо внаслідок особливої складності та необхідності виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001772,слід задовольнити.
Керуючись статтями 28, 107, 94 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001772 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1