Справа №621/1053/20
Пр. №1-кс/621/553/20
Ухвала
Іменем України

07 липня 2020 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 27.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.
В провадженні СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області перебуває вищезазначене кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2020, близько 16-37 год., невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного НОМЕР_1 , під приводом перевірки даних по банківській картці, дізналась у потерпілого шляхом обману інформацію про його банківську картку № НОМЕР_2 , а також CVV код на звороті карти, в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 11073 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів з картки потерпілого, та згідно отриманої банківської таємниці з картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілому було здійснено 4 транзакції на загальну суму 12790 грн враховуючи комісію банку. Переказ грошових коштів був здійснений на картку № НОМЕР_3 .
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме, з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , а саме інформацію про операцію перерахунок (зняття) готівки в сумі 12790 грн, за період часу з 07.03.2020 по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме, інформація із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 про здійснення вищевказаної операції, перерахунок (зняття) готівки, за період часу з 21.02.2020 по теперішній час, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення.
Іншими способами отримати доступ до речей і документів зазначених в клопотанні не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
З вказаних підстав слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити. На фіксуванні судового процесу технічними засобами не наполягав.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку. Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотань про застосування технічних засобів фіксування судового процесу від прокурора не надходило, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000025 від 27.03.2020; рапортом Зміївського ВП ГУНП в Харківській області від 07.03.2020; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.03.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2020.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пунктів 4, 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, належить задовольнити клопотання слідчого, якому надати тимчасовий доступ до вказаних речей документів, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Зміївського ВП ГУНП в України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- розгорнутої інформації про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 12790 грн у період часу з 07.03.2020 по 07.07.2020 включно, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку;

- всієї наявної інформації про особу, яка являється власником банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 12790 грн, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення (фото, або відео файли) особи з банкомату, або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 12790 грн, у період часу з у період часу 07.03.2020 по 07.07.2020, із зазначенням місця , часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1