_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/6307/20
УХВАЛА

15.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 28.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 28.02.2020, розпочатому за фактом неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарської діяльності здійснили розтрату бюджетних грошових коштів при реалізації постанови КМУ № 983 від 06.12.2017 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості» яка полягала у будівництві амбулаторій на території Одеської області, з наданою попередньою кримінально правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , відповідно до змісту якої, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2019 року провели публічні закупівлі за предметом будівництва амбулаторій сімейної медицини на території Одеської області, за результатом проведення яких був укладений ряд договорів. В ході огляду будівельних майданчиків в рамках громадського контролю, останніми були встановлені факти невиконання будівельних робіт в обсягах, що відповідають проведеним бюджетним розрахункам. Зокрема, не зважаючи на майже повний розрахунок відповідно до встановленої суми договору та закінчення терміну дії договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачені проектно кошторисною документацією роботи виконані поодиноко, що свідчить про внесення завідомо недостовірних відомостей до актів форми КБ 2 «в» та розтрату бюджетних грошових коштів.

Наведені у заяві факти щодо невідповідності обсягів виконаних робіт підписаним актам та перерахованим ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумам грошових коштів знайшли своє підтвердження в ході огляду об`єкту незавершеного будівництва амбулаторії сімейної медицини, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного за участю співзасновника Товариства ОСОБА_5 , який у тому числі самостійно вказав на такі невідповідності.

Разом з цим, відповідно до п. 1.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на І квартал 2020 року та на підставі направлень від 15.01.2020 №№ 34, 35, 36 та від 14.02.2020 № 96 проведено ревізію фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019. За результатом проведеної ревізії складено акт від 20.03.2020 № 06-11/10.

Проведеною ревізією установлені істотні порушення, які мали місце при будівництві амбулаторій сімейної медицини на території Одеської області, зокрема:

На підставі двох договорів - № 6 від 26.02.2019 на виконання робіт з будівництва амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_1 та № 7 від 26.02.2019 на виконання робіт з будівництва амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_2 , укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядником), підрядною організацією, згідно актів форми КБ 2 «в» виконано роботи на загальну суму 16 185 526, 61 гривень з ПДВ, які оплачені Замовником у повному обсязі.

За результатом проведених двох обмірів обсягів виконаних робіт встановлені як підтвердження, так і відхилення між фактично виконаними обсягами та вказаними в актах форми КБ-2 «в».

В ході ревізії з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено зустрічну звірку. Порушень щодо стану взаєморозрахунків не встановлено.

Ревізією використання коштів на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт, а саме: вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, визначення показників прибутку та адміністративних витрат по актах форми №КБ-2 «в» на загальну суму 16185 526, 61 гривень, встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 2 778 024, 64 гривень з ПДВ, що призвело до втрат та є порушенням вимог ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629, ст. 837 Цивільного кодексу України, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Завищення обсягів виконаних робіт встановлено по наступних договорах:

- від 26.02.2019 № 6 на суму 1 374 671, 32 гривень з ПДВ;

- від 26.02.2019 № 7 на суму 1 403 353,32 гривень з ПДВ.

Аналогічні відомості щодо невідповідності обсягів фактично виконаних робіт були встановлені за наступними договорами:

Договорами № 19 від 20.06.2019 щодо будівництва амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 та № 48 від 29.11.2019 щодо будівництва амбулаторії за адресою: АДРЕСА_3 , за якими підрядником виступало ПП « ОСОБА_6 ». В ході ревізії за наведеними об`єктами встановлена сума завищення вартості виконаних робіт згідно актів форми КБ 2 «в» на суму 242 557, 70 гривень.

Договором № 16 від 16.05.2019 щодо будівництва амбулаторії за адресою: АДРЕСА_4 , підрядником за яким виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».В ході ревізії за наведеним об`єктом встановлена сума завищення вартості виконаних робіт згідно актів форми КБ 2 «в» на суму 168 813, 10 гривень.

Договором № 11 від 18.03.2019 щодо будівництва амбулаторії за адресою: АДРЕСА_5 , підрядником за яким виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході ревізії за наведеним об`єктом встановлена сума завищення вартості виконаних робіт згідно актів форми КБ 2 «в» на суму 39 617, 71 гривень.

Договорами № 10 від 11.03.2019 щодо будівництва амбулаторії за адресою: АДРЕСА_6 та № 5 від 25.02.2019 щодо будівництва амбулаторії за адресою: АДРЕСА_7 , підрядником за якими виступало ПП « ОСОБА_7 ».В ході ревізії за наведеними об`єктами встановлена сума завищення вартості виконаних робіт згідно актів форми КБ 2 «в» на суму 11 447, 94 гривень.

При цьому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена вибіркова перевірка фактично виконаних робіт за вищевказаними договорами, у зв`язку із чим встановлені факти не відображають повного обсягу імовірно вчинених злочинних дій, які мали місце з боку посадових осіб суб`єктів господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тож у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, оскільки їх можна використати як доказ, тому що вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, а саме можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо будівництва амбулаторій сімейної медицини за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-договору підрядних робіт № 6 від 26.02.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього,

-договору підрядних робіт № 7 від 26.02.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього;

-договору підрядних робіт № 48 від 29.02.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з усіма додатками до нього;

-договору підрядних робіт № 16 від 16.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з усіма додатками до нього;

-договору підрядних робіт № 11 від 18.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

-договору підрядних робіт № 19 від 20.06.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з усіма додатками до нього;

-договору підрядних робіт № 5 від 25.02.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з усіма додатками до нього;

-договору підрядних робіт № 10 від 11.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з усіма додатками до нього, а також наступних документів щодо вищевказаних договорів:

-усієї проектно кошторисної документації (у т.ч. проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів);

-актів приймання виконаних робіт форми КБ 2 «в»;

-довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ 3;

-відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових);

-розрахунків загальновиробничих витрат;

-виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт, паспорта та сертифікати якості на матеріали, які були застосовані);

-планів завдань, договорів на здійснення технічного нагляду;

-актів приймання виконаних робіт підписаних з технічним наглядом;

-договору у разі здійснення авторського нагляду;

-платіжних доручень про оплату за виконані роботи по вищезазначеним договорам;

-договорів з додатками на розробку проектної документації;

-актів виконання робіт з виконання проектно кошторисної документації;

-завдань на розробку проекту по зазначеним об`єктам;

-актів приймання передачі виконаних робіт;

-довідок вартості виконаних робіт та витрат;

-платіжних доручень про оплату за виконані роботи з розробки проектної документації по вищезазначеним договорам, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1