справа №619/2355/20
провадження №1-кс/619/559/20
Ухвала
2 червня 2020 року м. Дергачі
Досудовим розслідуванням установлено, що 03.03.2020 до Богодухівського ВП надійшла заява про те, що невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев породи дуб на території Володимирівського лісництва поблизу с. Первухинка Богодухівського району Харківської області, чим спричинила підприємству тяжкі наслідки.
Крім того, під час досудового розслідування надійшли заяви працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про безпідставну невиплату заробітної плати починаючи з грудня 2019 року по теперішній час та розтрату бюджетних коштів підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та оплату праці працівників підприємства.
До суду надійшло клопотання першого заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірені копії реєстраційної частини облікової справи та податкової звітності за період з 01.09.2019 по теперішній час, актів перевірок; номерів банківських рахунків, якими користуються під час підприємницької діяльності суб`єкт господарської діяльності із зазначенням номерів рахунків, найменування банків, МФО банків, дат відкриття та закриття рахунків; завірені належним чином копії податкової звітності за формою 1 -ДФ за період з 01.09.2019 по теперішній час; відомості про працевлаштованих осіб та сплати ЄСВ; відомості про контрагентів, із якими здійснюють підприємницьку діяльність; відомості щодо видів діяльності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності; відомостей щодо юридичної та фактичної адреси зазначених субєктів; відомостей про всі види податків і зборів, що мали б сплачувати вказані суб`єкти господарювання у зв`язку із здійсненням ними підприємницької діяльності. Обов`язок здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 покласти на слідчих СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням слідчого співробітниками УСР в Харківській області ДСР НП України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує, що на виконання доручення Дергачівської місцевої прокуратури співробітниками УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено, що грошові кошти, замість виплати заробітної плати співробітникам підприємства та податків виводяться з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування коштів на ФОП « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_5 та шляхом зняття готівки в банківських установах передаються в руки посадовим особам підприємства. З метою документального підтвердження чи спростування фактів перерахування грошових коштів з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вищевказані рахунки за період з 01.01.2019 по теперішній час виникла необхідність в отриманні відомостей, щодо вищезазначених відомостей. Вказані відомості зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у вказаній інформації будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, захисту, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄДРДР, рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , заяву т.в.о. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Заровного указані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про контрагентів, із якими здійснюють підприємницьку діяльність; відомостей щодо видів діяльності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності; відомостей щодо юридичної та фактичної адреси зазначених суб`єктів; відомостей про всі види податків і зборів, що мали б сплачувати вказані суб`єкти господарювання у зв`язку із здійсненням ними підприємницької діяльності задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність доступу до вищевказаних відомостей в рамках даного кримінального провадження та слідчому судді не надано обґрунтованих доказів, які б підтверджували об`єктивну необхідність у доступі до даної інформації.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому отримання належним чином завірених копій буде достатнім та необхідним.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ першому заступнику керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, у ІНФОРМАЦІЯ_2 до наступної інформації стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- реєстраційної частини облікової справи та податкової звітності за період з 01.09.2019 по теперішній час, актів перевірок;
- номерів банківських рахунків, якими користується під час підприємницької діяльності даний суб`єкт господарської діяльності із зазначенням номерів рахунків, найменування банків, МФО банків, дат відкриття та закриття рахунків;
- податкової звітності за формою 1 -ДФ за період з 01.09.2019 по теперішній час;
- відомості про працевлаштованих осіб та сплати ЄСВ.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє до 02 липня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1