Справа № 947/1015/20
Провадження № 1-кс/947/579/20
УХВАЛА
Іменем України
23.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що в період часу з березня по вересень 2019 року посадовими особами ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час розробки та видачі проектної документації з реконструкції нежитлових будівель та споруд рекреаційного призначення під адміністративну будівлю, допоміжні споруди та інфраструктуру відпочинку за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , внесли до офіційних документів недостовірні відомості, що потягло за собою настання наслідків у вигляді отримання вихідних даних на проектування та дозвільних документів на виконання будівельних робіт.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та/або цифрових носіях інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО; інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДЛС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 року по теперішній час стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1 -ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в т.ч. податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також службових осіб територіальних органів Управління надати (забезпечити) прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , слідчому СВ Київського ВП у ч. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та/або цифрових носіях інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО; інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДЛС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 року по теперішній час стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1 -ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в т.ч. податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1