Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1255/19
Провадження № 1-кс/723/1459/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Сторожинецького ВП звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 21.02.2019 по 21.03.2019 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним рахунком; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)
При цьому прокурор посилається на те, що 09.02.2019 року близько 16 год., невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, дізнавшись необхідні реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2 580 грн.

По даному факту 01.03.2019 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 на мобільний телефон 09.02.2019 року зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована і для розблокування необхідна інформація. 21.02.2019 року на картку була зарахована заробітна плата, при перевірці балансу картки виявила відсутність заробітної плати, тоді зрозуміла, що їй телефонували не працівники банку.
Відповідно до ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до журналу операцій по банківській картці грошові кошти 21.02.2019 року в розмірі 2500 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні, яке проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор підтримав клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 21.02.2019 по 21.03.2019 року із зазначенням дат проведення операцій, сум;
- відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номера рахунку отримувача, даних про власника картки;
- фото, відео записів у електронному вигляді чи оптичному носії інформації, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за період часу з 21.02.2019 року по 21.03.2019 року, з можливістю їх вилучення;

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник