13.01.2020 копія
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

Справа № 401/42/20 Провадження № 1-кс/401/8/20

13 січня 2020 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Світловодського віллу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0001718, відомості щодо якого 03.12.2019 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2019 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про те, що 06.11.2019 р. невідома особа, під приводом продажу товару через інтернет, шляхом обману, заволоділа належними заявнику коштами в сумі 14000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_5 вказав, що в листопаді 2019 року він через мережу інтернет (на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») замовив вітрогенератор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у чоловіка, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 06.11.2019 на банківську картку, номер якої надав ОСОБА_6 (№ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 надіслав передплату грошових коштів в сумі 14000 гривень. На даний час ОСОБА_5 ні замовленого товару (вітрогенератор) ні грошових коштів в сумі 14000 гривень передоплати не отримав з приводу чого і звернувся до поліції.

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.11.2019 по 15.11.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 14000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Лише при отриманні вказаних відомостей та данних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ч.1 ст.190 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з особистими банківськими рахунками ОСОБА_5 у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001718, відомості щодо якого внесені 03 грудня 2019 р. року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , для розслідування кримінального провадження №0001718, відомості щодо якого внесені 03 грудня 2019 р. року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:

1.Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.11.2019 р. по 15.11.2019 р., із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 14000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

2.Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фотозображення особи-отримувача на момент отримання картки у відділенні банку.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, 13 січня 2020 року до 13 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом