печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.12.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи.

03.07.2018 СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006348 за фактом незаконного видобутку корисних копалин за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Водночас 02.08.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за фактом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в складі організованої групи при використанні надр, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 02.08.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за фактом незаконного видобутку корисних копалин організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України.

14.08.2018 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000465 та № 0000466 і присвоєно їм єдиний номер 0000465.

26.11.2018 першим заступником Генерального прокурора доручено ГСУ НП України здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348.

28.11.2018 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000465 та № 0006348 і присвоєно їм єдиний номер № 0006348.

Також 22.01.2019 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

31.01.2019 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0006348 та № 0000056 і присвоєно їм єдиний номер № 0006348.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання та державних підприємств зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в складі організованої групи, без спеціальних дозволів або з дозволами строк дії яких закінчився незаконно видобувають корисні копалини державного значення, чим спричиняють тяжкі наслідки.

В подальшому деякі з суб`єктів господарювання незаконно добуті корисні копалини (вуглеводні) транспортують до нафтопереробних заводів, які з зазначеної сировини здійснюють виробництво підакцизних товарів та здійснюють їх подальший збут без сплати акцизного податку під виглядом продажу не підакцизного товару. При цьому виготовлена продукція не відповідає вимогам ДСТУ та ТУ.

Так, зокрема установлено, що службові особи НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють видобуток вуглеводнів в тому числі і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03.09.2018 та 22.06.2018.

В подальшому незаконно видобуті вуглеводні з указаних родовищ, а також з інших родовищ поставляються на міні-НПЗ, розташоване за адресою: с. Шостаківка, Кіровоградської області, яке експлуатує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».

Після переробки сирих нафтопродуктів та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 та А-92, дизельне пальне та інші підакцизні товари) усі готові паливні продукти реалізовуються під виглядом лігроїно-газойлевої фракції та деетанпропанбутанізованого конденсату ряду комерційних структур, однак в дійсності вони являються легкими та важкими дистилятами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.

28.08.2018 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (), розміщених за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077.

19-20.09.2018 проведено обшук за вищевказаною адресою.

В ході проведеного обшуку за участі зокрема головного спеціаліста головного державного інспектора відділу нагляду на виробництві і на об`єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області ОСОБА_6 установлено, що обшукуване виробництво відноситься до нафтопереробної промисловості і у відповідності до розробленого регламенту спроможне виробляти нафтопродукти як важких фракцій (гудрон, мазут) так і легких фракцій (дизельне паливо, автомобільні бензини). Також спеціалістом на місці було описано схему виготовлення вищевказаних нафтопродуктів.

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено зокрема документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», 18 зразків нафтопродуктів з резервуарів, що знаходились на обшукуваній території, ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів.

Вищевказані ємності з нафтопродуктами та засоби виробництва були опломбовані пломбами. По одному зразку з вилучених ємностей нафтопродуктів було передано представнику ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» ОСОБА_7 . Крім того останньому було фактично передано на зберігання ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів, які були вилучені під час проведення обшуку.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2018 прямо надано дозвіл на вилучення нафтопродуктів, ємностей для їх зберігання та обладнання для їх виготовлення і транспортування, у зв`язку з чим вилучені 19-20.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в нафтопродукти, ємності для їх зберігання та обладнання для їх виготовлення і транспортування не являлися тимчасово вилученим майном. Підстави для накладення арешту на вилучене були відсутні.

В подальшому частина відібраних зразків направлена для проведення дослідження до Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО».

Відповідно до листа за вих. № 0390/ОС від 12.10.2018 Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» надані на дослідження зразки можуть належати до товарної категорії 2710 11 12 20 та до товарної категорії 2710 19 31 40 або 2710 19 35 40 УКТЗЕД.

Згідно з висновком експерта КНДІСЕ № 22943/18-34 від 14.11.2018 за результатами проведення експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, вилучені зразки під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в можуть належати до товарної категорії 2710 11 12 20 та до товарної категорії 2710 19 31 40 або 2710 19 35 40 УКТЗЕД, можуть використовуватись при виробництві автомобільних палив (бензинів та дизельного пального). Однак указані зразки не відповідають вимогам нормативної документації (ДСТУ) на автомобільне паливо (бензини та дизельне пальне).

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України ставка акцизного податку на легкі дистиляти становить 213,50 євро з кожних 1000 л та на важкі дистиляти становить 139,50 євро з кожних 1000 л.

Згідно з висновком експерта ХНДІСЕ № 26472/27184 від 11.12.2018 за результатами проведення експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів, вилучені зразки під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в належать до товарної категорії 2710 12 11 20 та до товарної під позиції 2710 19 УКТЗЕД та не відповідають вимогам нормативної документації (ДСТУ) на автомобільне паливо (бензини та дизельне пальне).

Відповідно до наказу ДФС України № 401 від 09.06.2015 з виробництва групи товарів 2710* має сплачуватись акцизний податок.

Відповідно до листів Офісу великих платників податків ДФС України, ГУ ДФС України у Кіровоградській області та ГУ ДФС у Чернігівській області ТОВ «КНК» не являється суб`єктом господарювання, яке здійснює виробництво пального та сплачує акцизний податок з вироблених підакцизних товарів.

Таким чином установлено, що ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» на міні-НПЗ, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.

З метою уникнення кримінальної відповідальності посадові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», після проведеного обшуку на міні-НПЗ, зірвали пломби з вилучених ємностей та засобів виробництва та вивезли вилучені нафтопродукти з території автомобільним транспортом, а також продовжують незаконне виробництво підакцизних товарів, без сплати обов`язкових платежів та якість яких не відповідає ДСТУ.

06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», під час якого виявлено та вилучено:

документи ТОВ «КНК»;

шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;

цистерни, на залізничній колії №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;

систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;

13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;

6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;

систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;

вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності;

12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.

Дозвіл на вилучення вищевказаних предметів та речей прямо надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019, а тому вони не являються тимчасово вилученим майном.

06.03.2019 вищевказані вилучені документи та предмет визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Службові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» категорично відмовилися отримувати на зберігання вилучені під час обшуку предмети, з метою уникнення відповідальності за їх приховування, знищення або видозмінення та неможливості проведення експертних досліджень обладнання виробництва.

05.08.2019 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на майно, яке вилучене 06.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» із забороною користування і розпорядження.

09.08.2019 Печерським районним судом м. Києва майно на яке накладено арешт (речові докази) передано на відповідальне зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В подальшому Київським апеляційним судом скасовано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 про накладення арешт на майно та повернуто клопотання на новий судовим розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений за ч. 2 ст. 364 КК України, відноситься до тяжкого злочину, злочини передбачені ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 204 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

02.07.2018 отримано повідомлення від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України про вчинення посадовими особами ТОВ «Трубопласт» та ТОВ «Рожнятівнафта» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 КК України;

03.07.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України;

03.07.2018 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348;

03.07.2018 повідомлено Київську місцеву прокуратуру №1 міста Києва про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348;

03.07.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0006348;

03.07.2018 надано доручення до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України;

05.07.2018 отримано матеріали виконаного доручення Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0006348;

19.07.2018 отримано матеріали виконаного доручення Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0006348 та допитано осіб у якості свідків, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

19.07.2018 направлено запит до Державної служби геології та надр України та отримано завірені копії спеціальних дозволів на користування надрами № 4167 від 28.12.2006, № 2989 від 25.07.2007, які були надані відповідно ТОВ «Рожнятівнафта» і ТОВ «Трубопласт»;

01.08.2018 допитано в якості свідка працівника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_13 ;

02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

13.08.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000465;

02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240 КК України;

13.08.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000466;

14.08.2018 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0006465 та № 0000466 у кримінальне провадження № 0006465;

05.09.2018 надано доручення до УСБУ у Хмельницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

05.09.2018 надано доручення до УСБУ у Закарпатській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

06.09.2018 витребувано документи щодо виконання особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами від ПП «Ізумруд», яке розташоване за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Кольчино, вул. Ромжі,14;

06.09.2018 витребувано документи щодо виконання особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами від ТОВ «Стаф», яке розташоване за адресою: Закарпатська обл., Тячівський район, село Угля, вул. Груники 387;

06.09.2018 направлено запит до Державної служби геології та надр у кримінальному провадженні №0000465;

06.09.2018 витребувано документи у ТОВ «Тальнівське кар`єроуправління» області у кримінальному провадженні №0000465;

06.09.2018 витребувано документи у ТОВ «НВО Інес» у кримінальному провадженні №0000465;

10.09.2018 витребувано документи щодо виконання особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами від ТОВ "»Білкам», яке розташоване за адресою: Закарпатська обл., Рахівський район, село Ділове, вул. Миру 81;

10.09.2018 витребувано документи щодо виконання особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами від ТОВ «Карпати», яке розташоване за адресою: Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт. Великий Бичків, вул. Будівельна, 19;

10.09.2018 надано доручення до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

10.09.2018 надано доручення до УСБУ у Закарпатській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

10.09.2018 надано доручення до УСБУ у Черкаській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

24.09.2018 відправлено відповідь з УСБУ у Закарпатській області щодо проведених слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

27.09.2018 надійшла відповідь Державної служби геології та надр у кримінальному провадженні №0000465;

01.10.2018 отримано дозвільні документи на користування надрами ТОВ «Стаф»;

01.10.2018 допитано в якості свідка представника ПП «Стаф» ОСОБА_14 ;

02.10.2018 отримано дозвільні документи на користування надрами ТОВ «Карпати»;

03.10.2018 отримано дозвільні документи на користування надрами ТОВ «Білкам»;

03.10.2018 допитано в якості свідка директора ТОВ «Білкам» ОСОБА_15 ;

04.10.2018 допитано в якості свідка директора ПП «Ізумруд» ОСОБА_16 ;

04.10.2018 допитано в якості свідка заступника директора ТОВ «Карпати» ОСОБА_17 ;

08.10.2018 отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;

12.10.2018 отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000465;

18.10.2018 отримано дозвільні документи на користування надрами ПП «Ізумруд»;

05.11.2018 отримано матеріли виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;

05.11.2018 направлено запити до Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України у кримінальному провадженні №0000465;

13.11.2018 отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Черкаській області у кримінальному провадженні №0000465;

14.11.2018 отримано лист Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо результатів здійснення візуального обстеження об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: Закарпатська обл., Рахівський район, село Ділове, вул. Трибушанська, 13;

15.11.2018 отримано лист Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо результатів здійснення візуального обстеження об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: Закарпатська обл., Рахівський район, село Ділове, вул. Трибушанська, 154;

15.11.2018 допитано в якості свідка працівника УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_18 ;

16.11.2018 направлено лист до Генеральної прокуратури України щодо доручення розслідування кримінального провадження №0006348 Головному слідчому управлінню Національної поліції України, а також щодо об`єднання вказаного кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування № 0000465;

18.11.2018 допитано в якості свідка працівника Київської торгово-промислової палати ОСОБА_19 ;

20.11.2018 отримано відповідь ГУ ДФС у Закарпатській області щодо діяльності ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

23.11.2018 отримано матеріли виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;

26.11.2018 винесено постанову про доручення здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006348 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України;

26.11.2018 винесено постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0006348;

26.11.2018 надано доручення до УСБУ у Закарпатській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

27.11.2018 направлено запит до Державної служби геології та надр України у кримінальному провадженні №0000465;

27.11.2018 надано доручення до УСБУ у Закарпатській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

27.11.2018 направлено запити до Державної служби з питань праці щодо проведення вибухових робіт відносно ТОВ «Стаф», ПрАТ «Мармуровий кар`єр «Трибушани», ТОВ «Карпати», ТОВ «Білкам»;

28.11.2018 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0006348 та № 0000465 у кримінальне провадження №0006348;

03.12.2018 винесено постанову про створення слідчої групи;

04.12.2018 допитано в якості свідка провідного спеціаліста-геолога ДО «Західна ТІДГК» ОСОБА_18 ;

04.12.2018 отримано матеріли виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;

04.12.2018 отримано відповіді Державної служби геології та надр України щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами № 3141 від 80.09.2002, наданого ТзОВ «Стаф», №2561 від 12.10.2001, наданого ПрАТ «Мармуровий кар`єр «Трибушани», № 2767 від 27.08.2002, наданого ТОВ «Карпати», та № 2133 від 17.02.2000, наданого ТОВ «Білкам»;

20.12.2018 отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;

09.01.2019 отримано відповідь Державної служби України з питань праці;

09.01.2019 отримано матеріали виконаного доручення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у кримінальному провадженні №0006348;

28.01.2019 допитано в якості свідка працівника УСБУ у Закарпатській області ОСОБА_20 ;

29.01.2019 винесено постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000056;

31.01.2019 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0006348 та № 0000056 у кримінальне провадження №0006348;

19.02.2019 винесено постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0006348;

05.03.2019 проведено обшук за адресою місцезнаходження ТОВ «Стім Трейдинг»;

05.03.2019 надано доручення до ГУНП у Кіровоградській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0006348;

05.03.2019 проведено обшук за місцезнаходження ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

06.03.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів влучених під час обшуку за місцезнаходження ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

13.03.2019 направлено доручення до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;

15.03.2019 винесено клопотання про накладення арешту на речі та документи вилучені під час обшуку за місцезнаходження ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

15.03.2019 допитано в якості свідка працівника СБУ ОСОБА_13 ;

19.03.2019 направлено запит до ДП «Чернігівстандартметрологія»;

19.03.2019 направлено запит до ТОВ «Білий Ведмідь» та ТОВ «Айвенго груп»;

27.03.2019 направлено запит до управління Держпраці у Чернігівській області;

27.03.2019 направлено запит до ДП «Кіровоградстандартметрологія»;

28.03.2019 отримано відповідь ДП «Укрметрестстандарт»;

01.04.2019 допитано в якості свідка заступника директора ТОВ «КНК» ОСОБА_21 ;

03.04.2019 направлено запит до Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

03.04.2019 направлено запити до ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

08.04.2019 отримано відповідь Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

08.04.2019 отримано відповідь ДП «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

09.04.2019 отримано відповідь ДП «Чернігівстандартметрологія» про те, що вказане підприємство не проводило роботи з повірки (калібрування) резервуарного парку ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

11.04.2019 отримано відповідь від ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості МАСМА-СЕПРО»;

11.04.2019 отримано повідомлення з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

11.04.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «КНК» ОСОБА_22 ,;

11.04.2019 отримано відповідь Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

06.05.2019 отримано відповідь управління Держпраці у Чернігівській області;

21.05.2019 винесено постанову про внесення змін до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006348;

24.05.2019 винесено ухвалу про призначення комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи;

24.06.2019 відправлено повідомлення з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо виконання доручення слідчого;

05.08.2019 надійшла відповідь Державної служби геології та надр України щодо спеціального дозволу по ТОВ «Білкам» № 2133 від 17.02.2000 на користування надрами, спеціального дозволу по ПрАТ «Мармуровий кар`єр Трибушани» № 2561 від 12.10.2001 на користування надрами спеціального дозволу по ПАТ «Хустський кар`єр» № 801 від 20.02.1997 на користування надрами спеціального дозволу по ТОВ «Карпати» № 2767 від 27.08.2002 на користування надрами; спеціального дозволу по ДП «Закарпатський облавтодор» № 3711 від 09.12.2005 на користування надрами;

16.07.2019 направлено запит до філії «Карпат-вибухпром» ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» щодо надання документації щодо фінансово-господарських відносин з приводу проведення вибухових робіт ТОВ «Карпати», ПрАТ «Мармуровий кар`єр Трибушани», ТОВ «Білкам», ПрАТ «Хустський кар`єр», ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

16.07.2019 направлено запит до управління Держпраці у Закарпатський області щодо виданих дозвільних документів для ПрАТ «Хустський кар`єр»;

16.07.2019 направлено запит до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області щодо надання копій державних актів на землю та щодо інформації про кадастрові номери земельних ділянок, які обліковуються за ТОВ «Карпати», ПрАТ «Мармуровий кар`єр Трибушани», ТОВ «Білкам», ПрАТ «Хустський кар`єр», ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

16.07.2019 направлено запит до управління Держпраці у Закарпатській області щодо надання інформації про видані для ДП «Закарпатський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» дозвільних документів в тому числі і на проведення вибухових робіт філії «Карпат-вибухпром» ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод на кар`єрі» ДП «Закарпатський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» (родовище Кіровське);

16.07.2019 направлено запит до управління Держпраці у Закарпатській області щодо надання інформації про видані для ТОВ «Білкам» дозвільних документів в тому числі і на проведення вибухових робіт філії «Карпатвибухпром» ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» на кар`єрі ТОВ «Білкам» (родовище Білопотоцьке);

16.07.2019 направлено запит до управління Держпраці у Закарпатській області щодо надання інформації про видані дозвільні документи для ТОВ «Карпати» в тому числі і на проведення вибухових робіт на кар`єрі ТОВ «Карпати» (родовище Полунське);

16.07.2019 направлено запит до управління Держпраці у Закарпатській області щодо надання інформації про видані для ПрАТ «Мармуровий кар`єр Трибушани» дозвільних документів в тому числі і на проведення вибухових робіт філією «Карпативибухпром» ДП «Науково-виробниче об`єднання Павлоградський хімічний завод» на кар`єрі ПрАТ «Мармуровий кар`єр» «Трибушани» (родовище Трибушанське);

16.07.2019 направлено запит до Закарпатської обласної ради щодо надання інформації про погодження надання надр загальнодержавного значення у користування для ПрАТ «Мармуровий кар`єр Трибушани», ТОВ «Білкам», ТОВ «Карпати», ПрАТ «Хустський кар`єр», ДП «Закарпатський облавтодор» ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України»;

16.07.2019 направлено запит до ГУ ДФС у Закарпатській області щодо надання інформації щодо ТОВ «Карпати», ПрАТ «Мармуровий кар`єр» «Трибушани», ТОВ «Білкам», ПрАТ «Хустський кар`єр», ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України»;

16.07.2019 направлено запит до Державної служби геології та надр України щодо дати зупинення дії спецдозволу № 3711 на користування надрами, власником якого являється ДП «Закарпатський Облавтодор»;

05.08.2019 Печерським районним судом у м. Києві винесено ухвалу по справі 757/14474/19-к про задоволення клопотання накладення арешту на майно, яке вилучено 05.03.2019 під час обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

07.08.2019 отримано висновок комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи;

09.08.2019 отримано відповідь управління Держпраці у Закарпатській області щодо надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки щодо ПАТ «Хустський кар`єр»;

09.08.2019 отримано відповідь управління Держпраці у Закарпатській області щодо надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки щодо ТОВ «Карпати»;

19.08.2019 направлено доручення до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у порядку ст. 40 КПК України;

19.08.2019 направлено запити до Головного управління Держпраці у Київській області та ДП «Укрметртестстандарт»;

19.08.2019 направлено запити до управління Держпраці у Кіровоградській області та Голові Державної служби України з питань праці;

21.08.2019 отримано відповідь з Головного управління Держпраці у Київській області;

27.08.2019 проведено огляд місцезнаходження ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» та проведено відібрання проб нафти на нафтопродуктів;

27.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_23 ;

28.08.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні документів, вилучених 27.08.2019 при проведенні огляду місцезнаходження ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія

30.08.2019 накладено арешт на вилучені 27.08.2019 при проведенні огляду за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова земельні ділянки 2а, 2б,1б,1в;

30.08.2019 направлено запити до Головного управління ДФС у Кіровоградській області та Офісу великих платників податків ДФС;

06.09.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_24 , працівника ТОВ «КНК»;

09.09.2019 направлено запити до ТОВ «Гудленд», ПП «Грат», ТОВ «Паливно-енергетична компанія «Тек-Оіл», ТОВ «Айвенго Груп», ТОВ «Аронія Сістемс»;

11.09.2019 отримано відповідь Державної служби геології та надр України;

12.09.2019 направлено відповідь Головного управління ДФС у Кіровоградській області;

17.09.2019 отримано відповідь з Офісу великих платників податків ДФС;

19.09.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_21 працівника ТОВ «ОТНП»;

19.09.2019 допитано в якості свідка директора ТОВ «КНК» ОСОБА_22 ,;

21.10.2019 призначено судово-економічну експертизу щодо підтвердження документальної суми заниження акцизного податку ТОВ «КНК»;

23.10.2019 отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області щодо встановлення факту навантаження корисних копалин спеціальною технікою, роботу подрібненої щебеневої суміші на нижньому складі «Кіровського родовища»;

04.11.2019 отримано відповідь Державної служби геології та надр України;

13.11.2019 допитано в якості свідка голову Кольчицької селищної ради ОСОБА_25 та працівника УСБУ у Закарпатській області ОСОБА_26

14.11.2019 отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області де встановлено, що на території «Кіровського родовища андезиту» містяться значні обсяги видобутого каменю та присутня спеціальна техніка у технічно справному стані, якою безпосередньо і здійснюється навантаження каменю з подальшою доставкою до подрібнювача.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження, так як необхідно:

провести судово-економічну експертизу щодо підтвердження документальної суми заниження акцизного податку ТОВ «КНК»;

перевірити місця видобутку корисних копалин, а саме кар`єрів на яких здійснюється їх видобуток без передбачених на це дозволів;

отримати відповіді з Державної служби геології та Надр України;

надати відповідні доручення оперативним працівникам Служби Безпеки України в порядку ст. 40 КПК України;

за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення здійснити повідомлення про підозру, а також звернутися до суду з відповідними клопотаннями до суду щодо обрання запобіжних заходів, передбачених КПК України, підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

у разі необхідності провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріччя, які не дозволяють дійти до однозначної відповіді про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

зібрати матеріали, які характеризують осіб, яким буде повідомлено про підозру;

виділити в окреме провадження матеріали відносно інших осіб, яким не буде повідомлено про підозру, однак в їх діях будуть ознаки кримінальних правопорушень;

відкрити матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження;

скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження, а також щодо можливості проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Поряд з тим, відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.01.2020.

Однак, вищевказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим, а тому сторона обвинувачення вважає, що з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також встановлення осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, а також осіб, які причетні до їх вчинення, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк досудового розслідування.

Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представилось можливим, через наявність обґрунтованих обставин, зокрема через складність та специфіку розслідуваних злочинів, що полягає у необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дослідження значного обсягу документів та проведення судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006348 від 03.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 03 січня 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1