Справа № 606/3200/19
УХВАЛА
11 грудня 2019 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000418 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2019 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області від ОСОБА_5 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надійшла письмова заява про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 вчинило шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у шахрайському заволодінні зерном кукурудзи шляхом обману, яке належить даному товариству.

По даному факту 03.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у сфері купілі-продажу сільськогосподарської продукції на території України.

Даним підприємством 19.10.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно із яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до Специфікації №1 до договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах - EXW), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

З цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2018 укладено договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції

Згідно із додаткової угоди №1 до договору поставки від 31.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т. (+- 5%) вартістю 2 704 800 грн. до 30.11.2019 року.

Відповідно до складської квитанції на зерно № 33 від 24.06.2019 року зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв на зберігання 643,1 т. кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вище зазначеного договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час завдано збитків на загальну суму 2 704 800 грн.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_5 від 03.12.2019 року, яка є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що остання на початку жовтня прибула на місце зернового складу, що за адресою АДРЕСА_3 . для здійснено спроби відвантаження товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, представники складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що фізично відвантажити сільського господарську продукцію зерно кукурудзи, що перебуває у них на зберіганні не можливо, оскільки вони мають заборгованість перед іншими юридичними особами та товар, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планується поставити 3-тім особам і лише після отримання іншої аналогічної продукції з 2020 року зерно кукурудзи буде повернуто.

Також у відповідності до реєстру судових рішень встановлено, що неоднаразово відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими товариствами (підприємствами) відносно даного товариства, направлялись в суди цивільні позови, щодо не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань, прописаних в укладиних договорах із ними та іншими іншими товариствами (підприємствами), що завдало значну суму збитків, як і в даному випадку.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у комплексі нежитлових приміщень з допоміжними спорудами, об`єктами житлової нерухомості, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема зерна кукурудзи, загальною вагою 643,1 т., 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, а саме:

-звіти про складські квитанції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;

-складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-декларації про обсяги зберігання зерна у період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;

-акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформація щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, а також журнал обліку господарських операцій, які ведуться виключно у електронному виді та які знаходяться комп`ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відеозаписи з камер відеоспостереження, які знахлдяться на сервері, розміщеному в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-взірці печатки ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

-документів щодо щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожаю 2018 року, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться в комплексі нежитлових приміщень з допоміжними спорудами, об`єктах житлової нерухомості та/або будь-яких інших приміщеннях, розміщених на території, що за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи та речі, можуть бути використані в якості доказів, а також можуть дозволити встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що звіти про складські квитанції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час; складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; - документів щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожаю 2018 року, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаних документів, із можливістю ознайомлення з ними та виготовлення із них копій, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити частково.

Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-звіти про складські квитанції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;

-складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформація щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- документів щодо щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожаю 2018 року, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що ведеться виключно в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати із можливістю ознайомлення з ними та виготовлення із них копій шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1