Справа № 161/8401/20
Провадження № 1-кс/161/4214/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 02 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ТзОВ «Лінія Будівництва» про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

ТзОВ «Лінія Будівництва» звернулося до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, а саме: з документів, які були вилучені 01.04.2020 року під час проведення огляду за адресою реєстрації ТОВ «Лінія Будівництва»: Волинська область, Луцький район, с. Тарасове, вул. Лесі Українки, 2, який накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.04.2020 року у кримінальному провадженні № 0000042.

Вказує, що 29.04.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 12.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України закрите в частині вчиненням службовими особами ТзОВ «Лінія Будівництва». ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із встановленою відсутністю складу вказаного кримінального правопорушення.

Зазначає, що на сьогоднішній день продовжує існувати арешт документів, володільцем якого є товариство і який був накладений в межах кримінального провадження №0000042, у зв`язку з чим, просить скасувати вказаний арешт.

В судовому засіданні представник володільця майна клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував щодо скасування арешту, оскільки провадження в цій частині закрито.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 12.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09 квітня 2020 року у вищезазначеному кримінальному провадженні накладено арешт на документи, які 01.04.2020 року були вилучені під час проведення огляду за адресою реєстрації ТОВ «Лінія Будівництва»: Волинська область, Луцький район, с. Тарасове, вул. Лесі Українки, 2, в приміщенні малої архітектурної форми з рекламною вивіскою «Західний Олімп», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:5222.

Як вбачається з постанови про закриття кримінального провадження за окремим епізодом від 29.04.2020 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 12.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України закрите в частині вчиненням службовими особами ТзОВ «Лінія Будівництва». ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із встановленою відсутністю складу вказаного кримінального правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що в арешті документів відпала потреба у зв`язку із закриттям кримінального провадження, підстав для подальшого накладення арешту суд не вбачає, а тому його слід скасувати.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання ТзОВ «Лінія Будівництва» - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 квітня 2020 року арешт майна, а саме на: блокнот червоного кольору з чорновими записами; оптичний диск з написом «печатка 05.04.2020»; папку швидкозшивач з написом «Банківські виписки 2018-2019 р.р. (2015 рік+) 2020 р.р.» в якій містяться банківські виписки ТОВ «Лінія будівництва»; папку швидкозшивач з написом «Заробітна плата за 2018 рік» в якій містяться документи щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лінія будівництва»; папку швидкозшивач з написом «Заробітна плата за 2019 рік» в якій містяться документи щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лінія будівництва»; папку швидкозшивач з написом «Заробітна плата за 2020 рік» в якій містяться документи щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Лінія будівництва»; технічний паспорт інвентарний номер 438 на об`єкт нерухомого майна за адресою с. Тарасове, вул. Л. Українки 2 (копія); технічний паспорт інвентарний номер 439 на об`єкт нерухомого майна за адресою с. Тарасове, вул. Л. Українки 4 (копія); договір про завдаток №01/04-20 від 01.04.2020 року на 1 арк.; чорнові записи на 12 арк.; договір №07-08/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.08.2018 року на 1 арк.; договір №05-01/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2018 року на 1 арк.; договір №07-08/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.08.2018 року на 1 арк. (без підписів); договір про завдаток від 23.07.2018 року (без підписів) на 1 арк.; копію сертифіката серії ВЛ 41 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт №5 від 01.10.2019 року на 1 арк. (без підписів); акт надання послуг №36 від 28.03.2019 року на 1 арк.; рахунок на оплату №5 від 28.03.2019 року на 1 арк.; чеки на 7 арк.; копії висновків про вартість майна на 3 арк.; папку чорного кольору з написом акти будинок №6 в якій містяться акти щодо виконання прихованих робіт; журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів, конструкцій та виробів по будівництву за адресою АДРЕСА_1 ; загальний журнал робіт №1 від 27.04.2018 року; загальний журнал робіт №2 від 27.04.2018 року; журнал авторського нагляду за будівництвом початий 28.04.2018 року; папку зеленого кольору з написом «Акти буд.№8» в якій містяться акти готовності об`єкта до експлуатації, та інші акти виконання внутрішніх робіт; папку червоного кольору з написом «виконавча докум.» в якій міститься виконавча документація; папку синього кольору в якій містяться документи щодо придбання будматеріалів, чорнові записи; папку синього кольору з написом «Будинок №10» в якій міститься акти виконання прихованих робіт; папку чорного кольору з написом «Сертифікати, паспорти» договори, акти приймання передачі, довідки, копії ліцензій; папку синього кольору з написом «дозвільна документація» в якій міститься дозвільна документація, копії договорів; копію висновку про вартість майна за адресою АДРЕСА_2 на 1 арк.; копію протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Лінія Будівництва» на 1 арк.; рахунок №2 від 14.03.2019 року на 1 арк.; непідписаний договір субпідряду «18/09/18-СУБ від 18.09.2018 року на 3 арк.; акт № 1 від 22.06.2018 року на 1 арк.; договір субпідряду №18/09/18-СБУ від 18.09.2018 року підписаний лише зі сторони ТОВ «Лінія Будівництва» на 3 арк.; копії висновків про вартість майна за адресою АДРЕСА_3 на 1 арк.; статут ОСББ «Західний олімп»; папку-реєстратор синього кольору в якій містяться чорнові записи щодо здійснення ремонту квартир в житловому комплексі «Західний олімп»; папку-реєстратор сіро-білого кольору в якій містяться договори про завдаток та розписки про отримання коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1