Справа № 161/6004/20
Провадження № 1-кс/161/2998/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю

м. Луцьк 27 квітня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо), які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, нульові з`єднання тощо, здійсненні із/на сім-картки, які використовувалися в мобільних телефонах:

імей 1: НОМЕР_1 ,
імей 2: НОМЕР_2 ,
імей: НОМЕР_3 ,
імеі 1: НОМЕР_4 ,
імеі2: НОМЕР_5 ,
imei: НОМЕР_6 ,
імеі: НОМЕР_7 ,
imei: НОМЕР_8 ,
імеі1: НОМЕР_9 ,
імеі2: НОМЕР_10 ,
imei 1: НОМЕР_11 ,
імеі 2: НОМЕР_12 .
а також із/на сім-картки з номерами телефонів:
-№ НОМЕР_13
-№ НОМЕР_14
-№ НОМЕР_15
-№ НОМЕР_16
-№ НОМЕР_17
-№ НОМЕР_18
-№ НОМЕР_19
-№ НОМЕР_20
із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу (сім-карток, які були активовані у них) з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 21.03.2020, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером (мобільними терміналами) з визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів (номерів телефонів, які були активні у них), можливість ознайомитися з нею, вилучити її в електронному вигляді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

На думку слідчого зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, по факту незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співучасниками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які займаються збутом наркотичних речовин для жителів Волинської області є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , крім цього останні підтримують тісні злочинні зв`язки із гр. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

18.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 , у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

31.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 17 березня 2020 року в ході проведено огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , виявлено та вилучено мобільні термінали із сім-картками, а саме:

- мобільний телефон марки «Хуавей» імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_21 , в якому знаходяться дві сім карти мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 .

- мобільний телефон марки «Айфон 8» імей: НОМЕР_3 в якому наявна сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 .

20 березня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- у гр. ОСОБА_13 мобільний телефон марки «Nokia» імеі 1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 із сім картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 ; пластикову картку для сім картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами даних сім картки № НОМЕР_26 .

- у гр. ОСОБА_17 мобільний телефон марки «Iphone 6s» imei: НОМЕР_6 з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імеі НОМЕР_7 з сім карткою мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 ;

- у гр. ОСОБА_16 мобільний телефон марки «Iphone 6s» imei НОМЕР_8 з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 ;

- у гр. ОСОБА_14 мобільний телефон марки «Samsung» A20S імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_19 .

20 березня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у гр. ОСОБА_15 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note5» imei 1: НОМЕР_11 , імеі 2: НОМЕР_12 з сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 , та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 .

Так, в ході проведення вказаних слідчих дій вилучено мобільні термінали, сім-картки, які належні вищевказаним особам та які використовували вказані абонентські номери у своїй злочинній діяльності для координації злочинних дій, через що виникла необхідність в підготовці вказаного клопотання та подачу його для розгляду слідчому судді.

Тому, враховуючи необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) та знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, тому просила задовольнити повністю.

Окрім того просила розгляд клопотання проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Окрім того суд зазначає, що виходячи зі змісту положень ст.ст. 164-165 КПК України, передоручення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не допускається, у зв`язку із чим, в самі ухвалі відповідно до п. 1 ч. 1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначається прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо), які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, нульові з`єднання тощо, здійсненні із/на сім-картки, які використовувалися в мобільних телефонах:

імей 1: НОМЕР_1 ,
імей 2: НОМЕР_2 ,
імей: НОМЕР_3 ,
імеі 1: НОМЕР_4 ,
імеі2: НОМЕР_5 ,
imei: НОМЕР_6 ,
імеі: НОМЕР_7 ,
imei: НОМЕР_8 ,
імеі1: НОМЕР_9 ,
імеі2: НОМЕР_10 ,
imei 1: НОМЕР_11 ,
імеі 2: НОМЕР_12 .
а також із/на сім-картки з номерами телефонів:
-№ НОМЕР_13
-№ НОМЕР_14
-№ НОМЕР_15
-№ НОМЕР_16
-№ НОМЕР_17
-№ НОМЕР_18
-№ НОМЕР_19
-№ НОМЕР_20
із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу (сім-карток, які були активовані у них) з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 21.03.2020, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером (мобільними терміналами) з визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів (номерів телефонів, які були активні у них), можливість ознайомитися з нею, вилучити її в електронному вигляді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1