Справа № 638/5398/20
Провадження № 1-кс/638/1441/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001385 від 06.04. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюв обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 за номером 0001385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі інстаграм на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розміщено взуття та замовила чоловічі кросівки моделі «yeezy» чорного кольору. В ході переписки в соціальній мережі інстаграм ОСОБА_5 було повідомлено, що інтернет-магазин працює по сто відсотковій передоплаті та надіслано реквізити банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на яку потрібно перевести грошові кошти в сумі 8000,00 грн., тобто вартість вищевказаного взуття.

28.11.2019 ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000,00 грн. на рахунок банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . Після того як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вказаний рахунок їй було надіслано смс в соціальній мережі інстаграм зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що посилка буде доставлена на протязі 12-17 днів. Однак до теперішнього чоловічі кросівки моделі «yeezy» чорного кольору не були доставлені.

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.

Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь- які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 28.11.2019 року по час отримання інформації

Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, а тому звертаються до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова.

В зв`язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), яка може бути причетна до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -виписка по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2019 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електроний вигляд);

-дані з систем відеоспостереження і фото-фіксації під час зняття, отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2019 по теперішній час;

-ІР адреса з яких проходили транзакції по рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2019 по теперішній час

-копії завірених належним чином документів та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також документів на підставі яких видавались та обслуговувались банківські картки.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- виписка по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2019 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електроний вигляд);

- дані з систем відеоспостереження і фото-фіксації під час зняття, отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2019 по теперішній час;

- ІР адреса з яких проходили транзакції по рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2019 по теперішній час

- копії завірених належним чином документів та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також документів на підставі яких видавались та обслуговувались банківські картки

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1