Справа № 522/8983/20
Провадження № 1-кс/522/8692/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000042 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у листопаді 2018 року вніс завідомо неправдиві відомості у документи при перереєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та пояснень ОСОБА_3 в листопаді 2018 року він придбав підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у попереднього власника та перереєстрував на своє ім`я з метою ведення фінансово господарської діяльності в сфері оптової торгівлі зерновими. У зв`язку з тим, що на момент перереєстрації підприємства та подання необхідних заяв та документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 у громадянина ОСОБА_3 офіс для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) був відсутній, ним було вказано вигадану та завідома неправдиву інформації щодо податкової адреси, а саме АДРЕСА_1 , однак фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за вказаною адресою фактично ніколи не знаходилось та ніяких договорів оренди з власниками приміщень не складались.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 3 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 та (чи) за дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області тимчасовий доступ до копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.06.2020