Справа № 194/15/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/4/20
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

10 січня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000420, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що приблизно з 11.00 години до 12.00 години 29.08.2019 року невстановлена особа, знаходячись в м. Тернівка Дніпропетровської області шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн, що належать ОСОБА_5 .

Згідно платіжного доручення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24А658622413А12053 від 29.08.2019 року, о 12.33 год., потерпілим ОСОБА_5 було поповнено рахунок карти НОМЕР_1 на 800,00 грн., отримувач ОСОБА_6 .

Зазначені документи перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична адреса АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 .

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію за період доби 29 серпня 2019 року по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_6 , по платіжній картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні адреси місцезнаходження відділень: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та можливість вилучити її, а саме: інформацію за період доби 29 серпня 2019 року по банківському рахунку фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 , по картці № НОМЕР_4 , а саме: час, дату здійснення банківської операції по платіжній картці, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, прізвище, ім`я, по-батькові особи держателя платіжної картки (карткового рахунку), адреса реєстрації володільця рахунку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, тому постановив провести розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 06 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 29 серпня 2019 року на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж бетонозмішувача за 2300 грн. Продавцем був вказаний Дмитро, місто перебування Слобідка, Одеської області, тел. НОМЕР_5 . Зателефонувавши по вказаному номеру, продавець сказав, що зможе відправити товар Новою поштою або Інтайм. Чоловік попросив передоплату в розмірі 800 грн, на прохання надіслати реквізити карти на яку потрібно перерахувати кошти, чоловік запропонував реквізити карти просто продиктувати, мотивуючи тим, що у нього на телефоні немає коштів. Реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , зареєстрована на ОСОБА_6 . О 12.33 перерахував вказаному чоловікові 800 грн, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер квитанції Р24А658622413А12053. Після цього зателефонував чоловікові та повідомив, що гроші перевів і запитав коли він зможе відправити товар, ОСОБА_7 сказав, що в цей же день і надішле йому бетонозмішувач. Вже ввечері він знову зайшов на сайт ОЛХ, щоб подивитися ще раз свій товар, однак оголошення вже було видалено. Спробував зателефонувати вищевказаному чоловікові, однак номер вже був виключений. В подальшому при розмові із співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що карта належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед клієнтів вказаного банку взагалі немає особи на ім`я ОСОБА_8 , однак на номер карти НОМЕР_4 оплата проходила.

Згідно платіжного доручення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24А658622413А12053 від 29.08.2019 року, о 12.33 год., потерпілим ОСОБА_5 було поповнено рахунок карти НОМЕР_1 на 800,00 грн., отримувач ОСОБА_6 .

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином невеликої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію за період доби 29 серпня 2019 року по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_6 , по платіжній картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні адреси місцезнаходження відділень: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та можливість вилучити її, а саме: інформацію за період доби 29 серпня 2019 року по банківському рахунку фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 , по картці № НОМЕР_4 : час, дату здійснення банківської операції по платіжній картці, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, прізвище, ім`я, по-батькові особи держателя платіжної картки (карткового рахунку), адреса реєстрації володільця рахунку.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 03 лютого 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1