Справа № 466/4316/20
У Х В А Л А

17 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001617 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
у с т а н о в и в :
15.06.2020 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001617 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі продажу автозапчастин через інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 1400 гривень

В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітив оголошення з приводу продажу деталі до автомобіля марки «Тігго», а саме накладку на бампер № НОМЕР_1 . Останній зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_6 , котрий подав дане оголошення, по вказаному у оголошенні контактному номері, а саме: № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 підійшли усі умови та 02.06.2020 р. останній через термінал, здійснив оплату за деталь до автомобіля у розмірі 1400 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Більше по даному факту нічого доповнити не зміг.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів які становлять банківську таємницюз можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 02.06.2020 по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 з 02.06.2020 по момент виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку№ НОМЕР_4 з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1