Справа № 468/517/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.04.2020 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000158 від 12.04.2020р.клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотанням вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтернет мережі знайшла сайт на якому проводили продаж дитячого одягу по доступним цінам, посилання на вказаний сайт у неї не зберіглось. Після чого 10.04.2020 близько 09:30 год. залишила заявку на вказаному сайті, та вказала свій номер телефону, після чого їй перетелефонував з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 чоловік, який представився ОСОБА_4 . Під час розмови з останнім вона обговорила умови покупки дитячого одягу та суму, ОСОБА_4 повідомив їй що відправить дитячі речі після переведення коштів у сумі 680 гривень, на картку № НОМЕР_2 . В свою чергу ОСОБА_3 погодилася перерахувати кошти у сумі 680 гривень, оскільки на картці в неї було лише 230 гривень, які вона зі своєї картки перерахувала на вищевказану карту, також в цей день попрохала знайому ОСОБА_5 перерахувати гроші у сумі 450 гривень на рахунок вищевказаної особи, що остання зробила.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000158 від 12.04.2020року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідча ОСОБА_6 підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1.Оригіналів документів банківської карти на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), картковий рахунок № НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2020 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_2 , ОСОБА_10 за період з моменту відкриття рахунку по 12.04.2020;
4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти на ім`я ОСОБА_10 по рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах за період часу з 10.04.2020 по 15.04.2020;
5.Надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти на ім`я ОСОБА_10 та до поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
6.Повідомити з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою на ім`я ОСОБА_10 та поточним рахунком № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: