Провадження №1-кс/127/5039/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.02.2020 року по справі №127/2034/20 на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , відкритому в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4), -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернулась адвокат ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.01.2020 року по справі №127/2034/20.

Клопотання мотивовано тим, що у зв`язку з шахрайськими діями з боку невідомих осіб, шляхом втручання в роботу електронної системи клієнт-банк з поточного рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ГЛОБУС», 23 січня 2020 року близько 17 год 00 хв було перераховано кошти на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР»: НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «ПУМБ», в сумі 298 000, 00 (двісті дев`яносто вісім тисяч) грн.;

Так, слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.02.2020 року по справі № 127/2034/20 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_3 , відкритому в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4), та на всі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на них надходять.

Згідно з ухвал слідчих суддів та клопотань слідчого метою накладення арешту було збереження майна, як речового доказу, оскільки незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того майно може мати сліди злочину, які можуть бути використанні як докази під час проведення досудового розслідування.

Також, зі змісту ухвали суду про накладення арешту вбачається, що судом встановлено той факт, що між ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» та ПП «КСАНДЕР» відсутні будь-які договорені чи інші відносини, а тому відповідно кошти, ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» аж ніяк не могло б перераховувати ПП «КСАНДЕР» за нібито отримані товарно-матеріальні цінності.

Вищевказані обставини перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» на рахунки ПП «КСАНДЕР» підтверджується випискою по рахунку наданою АТ КБ «Глобус»

Так, звертаю увагу суду на те, що зі змісту виписки вбачається наступне: Док. № 221 від 23.01.2020 року на суму 298 000,00 грн здійснено переказ на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «ПУМБ», отримувачем є ПП «КСАНДЕР». Призначення платежу зазначено « оплата за ПММ згідно рахунку № СФ-000428 від 23.01.2020 року в т.ч. ПДВ 20% 49666,67 грн»;

Беручи до уваги вищевикладене, з призначення платежів вбачається, що нібито ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» було здійснено переказ коштів ПП «КСАНДЕР» як оплату за паливно-мастильні матеріали згідно псевдо виставлених рахунків, також вбачається, що нібито ПП «КСАНДЕР» є платником ПДВ, адже перерахунок коштів було здійснено з урахуванням ПДВ.

Згідно інформації з реєстру платників ПДВ, ПП «КСАНДЕР» не є платником податку на додану вартість.

Згідно інформації з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, ПП «КСАНДЕР» не є платником акцизного податку.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі, ПП «КСАНДЕР» не отримував таку ліцензію.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПП «КСАНДЕР» вбачається, що Відповідач не здійснює діяльності щодо торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом в подібними продуктами, що ще раз підтверджує той факт, що ПП «КСАНДЕР» аж ніяк не міг здійснювати торгівлю паливно-мастильними матеріалами, та відповідно отримувати грошові кошти за продаж паливно-мастильних матеріалів.
З огляду на вищевикладене, та враховуючи той факт, що жодних договірних відносин у ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» та ПП «КСАНДЕР немає, ПП «КСАНДЕР» не є платником ПДВ, акцизного податку, не отримував ліцензію на торгівлю паливно мастильними матеріалами, та взагалі не здійснює вид діяльності щодо торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом в подібними продуктами, відповідно ПП «КСАНДЕР» аж ніяк не міг отримувати «оплату за ПММ згідно рахунків від 23.01.2020 року в т.ч. ПДВ 20%», що ще раз підтверджує той факт, що кошти були викрадені ПП «КСАНДЕР» з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО».

В даній ситуації варто зазначити, що питання, як про накладення арешту, так і про його зняття, є необхідним в рамках кримінального розслідування і захисту прав окремих осіб на належне ним майно, що означає, що це слугує легітимній меті та інтересам суспільства.

По справі метою арешту було збереження майна, як речового доказу та повернення його власнику.

В ситуації, що розглядається, власник грошових коштів відомий, він обмежений в їх використанні і зняття арешту не створює перешкод для реалізації завдань кримінального провадження, у зв`язку із чим інтереси окремої особи переважають над загальними інтересами суспільства.

Крім того, особа, яка отримала кошти, у випадку встановлення в її діях відсутності протиправних діянь за наслідками досудового розслідування в кримінальному провадженні не позбавляється захисту свого права в порядку господарського судочинства.

Варто зазначити, що вже більш як понад два місяці власник грошових коштів ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» обмежений у використанні власного майна, що є надмірним тягарем при обмеженні прав і свобод.

Оскільки грошові кошти на арештованому рахунку вже не можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, то мета вищевказаного обмежувального заходу в частині збереження майна досягнута.

Натомість, власник майна не може користуватись належними йому грошовими коштами, що є абсолютно неприйнятним та створює надмірний тягар при застосуванні обмежувальних заходів держави, повернення майна також було метою арешту майна та захищення інтересів власника майна.

Оскільки вищевказані грошові кошти, як вже встановлено ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області були викрадені в ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» та власник тривалий час позбавлений можливості користуватися ними, вищевказані грошові кошти мають бути повернуті власнику, а саме ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО».

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Лівобережним відділенням поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження №0000155 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.02.2020 року по справі № 127/2034/20 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_3 , відкритому в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4), та на всі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на них надходять.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідством встановлено, що жодних договірних відносин у ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» та ПП «КСАНДЕР немає, ПП «КСАНДЕР» не є платником ПДВ, акцизного податку, не отримував ліцензію на торгівлю паливно мастильними матеріалами, та взагалі не здійснює вид діяльності щодо торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом в подібними продуктами, відповідно ПП «КСАНДЕР» не міг отримувати «оплату за ПММ згідно рахунків від 23.01.2020 року в т.ч. ПДВ 20%», що підтверджує той факт, що кошти були викрадені ПП «КСАНДЕР» з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО».

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Таким чином, в судовому засіданні було встановлено, що добросовісним власником грошових коштів у розмірі 298 000, 00 (двісті дев`яносто вісім тисяч) грн., які були перераховані на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», являється ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО».
Виходячи з викладеного, проаналізувавши обставини встановлені в судовому засіданні та докази якими вони підкріплені, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи адвоката ОСОБА_5 про необхідність скасування арешту грошових коштів є обґрунтованими.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.02.2020 року по справі №127/2034/20 на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , відкритому в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4).

Зобов`язати відповідальну особу AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4) здійснити повернення перерахованих коштів в сумі 298 000,00 (двісті дев`яносто вісім тисяч) гривень, які належать на праві приватної власності ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» (код ЄРДПОУ 41166955), які перебувають арештованими у банку AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 адреса: 04070 м. Київ вул. Андріївська, буд. 4) на рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444 у безготівковій формі за № 0287389 на рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» (код ЄРДПОУ 41166955) та відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя