Провадження № 1-кс/331/1358/2020
Єдиний унікальний номер № 331/1945/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000687, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 року,
ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000687, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

29 травня 2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.05.2020 року (справа № 331/1945/20) слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою заявник проживає разом із своєю дружиною ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку слідчим були вилучені належні заявнику грошові кошти, а саме: сімдесят одну купюру номіналом 100 доларів США, чотири купюри номіналом 50 доларів США, п`ять купюр номіналом 50 ЄВРО, а всього 7300 доларів США та 250 ЄВРО. Зазначені грошові кошти є його особистою власністю і жодного відношення до подій, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, не мають. Ці кошти були отримані заявником від продажу належної йому 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_2 , який був здійсненний 20.11.2014 року, і з того часу зберігалися за місцем проживання.

Таким чином, вказані кошти не є «грошовими коштами, виведеними з рахунків ТОВ «ААГ»», про які йдеться в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому ці кошти не входять до переліку, щодо якого в ухвалі прямо надано дозвіл на їх відшукання, і, відповідно, є тимчасово вилученим майном.

Жодного доказового значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, вилучені кошти не мають і мати не можуть.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбаченихстаттями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Стосовно вилученого у мене майна рішення щодо тимчасового доступу до нього (ст. 160-166 КПК України) слідчим суддею не приймалося. Крім того, жодних повідомлень про розгляд слідчим суддею клопотання про його арешт (ст. 170-174 КПК України) мені не надходило.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Однак, будь-які підстави вважати, що вилучені у заявника грошові кошти, підпадають під перелічені вище ознаки, відсутні.

Отже, вилучення зазначених коштів є безпідставним та незаконним.

Так само відсутні підстави і для арешту вилучених коштів, передбачені ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Заявник вважає, що на даний час будь-які передбачені КПК України підстави для арешту належних грошових коштів відсутні, а отже арешт з них (у випадку його накладення) має бути знято. Якщо ж арешт на ці кошти не накладався, то їх утримання органом досудового слідства є протиправним і вказані кошти мають бути мені негайно повернуті.

Заявник є інвалідом 1 групи і потребує постійного дорого лікування та догляду. Вилучені кошти необхідні мені для оплати лікування та утримання нього і його сім`ї, а їх відсутність ставить його сім`ю у вкрай скрутне матеріальне становище і прямо загрожує життю, у разі якщо він не зможе придбати необхідні ліки та оплачувати медичні процедури.

З приводу повернення вилучених коштів він звертався з клопотанням до слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 .

Однак, постановою слідчого від 05.06.2020 року, копію якої було заявником отримано поштою, у задоволення клопотання було безпідставно відмовлено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - володільцем тимчасово вилученого майна.

Враховуючи вищенаведене ОСОБА_3 просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_3 під час проведення 29 травня 2020 р. обшуку у кримінальному провадженні № 0000687 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 (у разі його накладення). Зобов`язати орган досудового розслідування повернути ОСОБА_3 ,грошові кошти, вилучені у нього під час проведення 29 травня 2020 р. обшуку у кримінальному провадженні № 0000687 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сімдесят одну купюру номіналом 100 доларів США, чотири купюри номіналом 50 доларів США, п`ять купюр номіналом 50 ЄВРО, а всього 7300 доларів США та 250 ЄВРО.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.
Вивчивши матеріали справи, слідчий судя вважає що клопотання заявника є обгрунтованим та таким що підлагає задоволенню виходячи з наступного .
За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що 27.05.2020 року слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку та матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000687 від 01.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України . (провадження №1-кс/331/1158/2020, ЄУН 331/1945/20).
27.05.2020 р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання слідчого задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
29.05.2020 року слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . За наслідками обшуку , відповідно до протоколу обшуку від 29.05.2020 року, у ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи приписи ч.5 ст.171 КК України, слідчий повинен був не пізніше 31 травня 2020 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаного майна, вилученого під час проведення обшуку. Разом з тим, клопотання про арешт майна до суду не надходило, а тому тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно підлягає поверненню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України
УХВАЛИВ :

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000687, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 року - задовольнити.
Зобов`язати слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , повернути ОСОБА_3 , грошові кошти, вилучені у нього під час проведення 29 травня 2020 р. обшуку у кримінальному провадженні № 0000687 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-сімдесят одну купюру номіналом 100 доларів США,

-чотири купюри номіналом 50 доларів США,

-п`ять купюр номіналом 50 ЄВРО, а всього 7300 доларів США та 250 ЄВРО.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1