Справа № 404/8580/19
Номер провадження 1-кс/404/101/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0008783, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019 невідома особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в шахрайський спосіб, під приводом постачання добрива, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив копії платіжних доручень №161 від 15.11.2019 року та №162 від 18.11.2019 року, відповідно до яких платник ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банком якого є А-Банк з карткового рахунку А-Банк НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 50 400,00 гривень та платник ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банком якого є А-Банк з карткового рахунку А-Банк НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 201 600,00 гривень (а.к.12-13).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: рух коштів по р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про рух коштів у період з 15.11.2019 до 18.11.2019 року.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0008783, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації:

- про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) з 15.11.2019 до 18.11.2019 року,

- копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.11.2019 по 18.11.2019.

Строк дії цієї ухвали встановити по 05 березня 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1