Провадження № 1-кс/734/327/20 Справа № 734/1147/20
У х в а л а

іменем України

29 квітня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 30000205 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 30000205 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 30000205 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2020 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які у період з 01.01.2020 року по 12.01.2020 року оформили кредити на її імя, чим самим заволоділи її грошовими коштами.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 31.12.2019 року знаходилась на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй почав писати невідомий чоловік, який запропонував підзаробити грошей. Дана пропозиція її зацікавила так як вона була без роботи і невідомий попросив у її номер телефону, мотивуючи тим, що їй напише менеджер у мережі «Вайбер». Написавши свій номер НОМЕР_1 потерпілій у «Вайбер» почав писати менеджер по переводам з номеру телефону НОМЕР_2 . Ціль даної переписки була в тому, що даний менеджер розповів яким саме чином можливо заробити грошові кошти, отримуючи процент від тих грошових коштів, які приходитимуть на картку та які остання буде перераховувати. Для цього необхідно було надати копію паспорта, ідентифікаційного кода і фото себе з паспортом та картку банку на яку приходили перерахунки. Номер картки на яку потерпіла надавала даному адміністратору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на яку і приходили перерахування. Номер картки на яку необхідно було перераховувати грошові кошти адміністратор написав НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 , але якого банку дана картка не знає. Перерахування остання здійснювала через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перше зарахування прийшло 01.01.2020 року в сумі 1500 грн. Після чого остання перерахувала 1200грн. на вказану картку,а 300 грн. залишила собі як процент за роботу. Також близько 00 год. 12 хв. їй прийшло зарахування в суму 5000 грн. з яких 4500 грн. перерахувала на вказаний рахунок, а собі залишила 500 грн. далі також були зарахування та яка перераховувала гроші. Все це відбувалось 01.01.2020 року та 02.01.2020 року. Переказів було близько 10. Запідозрюючи щось незаконне вже 03.01.2020 року відмовилась від даної роботи. 11.01.2020 року потерпілій написав даний менеджер та повідомив, що є якийсь контракт по яким необхідно перерахувати сім переводів, але якщо ні то потерпілій необхідно повернути грошові кошти які остання отримала від проценту перерахунку. В подальшому остання перерахувала ті гроші які заробила не бажаючи подальшого співробітництва, на картку яку надав мені менеджер НОМЕР_5 ОСОБА_7 . Вже через місяць потерпілій почали телефонувати та повідомляти, щодо заборгованості по кредитам, оформлені через інтернет мережі. Кредити були взяті у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 3000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1500 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » -14369 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3000 грн.; «Інфінанс» - 3000 грн.; «Гелексі» 3000 грн.; «Сос кредит» - 3500 грн.; «Дінеро» 5699 грн.; «Європейська» - 2000 грн.; «Алекскредит» - 5000 грн. З приводу даних шахрайських дій остання звернулась до поліції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасовогодоступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), які містять відомості про рух грошових коштів по банківським карткам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2020 по 15.01.2020, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 30000205 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій побанківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказанимкарткам в період з 01 січня 2020 року по 15січня 2020 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

- номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1