Справа № 161/6230/20
Провадження № 1-кс/161/3089/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 квітня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить суд надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), отримання товарів на склади (території та місця зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді необхідно надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а також штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, та здійснити виїмку таких документів з підстав, викладених в клопотанні.

В судовому засіданні заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю підтримав доводи слідчого. Просив клопотання задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги, у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки клопотань учасників щодо застосування таких засобів не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000033 від 09 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 121 КК України.

Заступником начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження взагалі не доведено, що місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України знаходиться під юрисдикцією СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області.

Також заступником начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження взагалі не доведено, що прокурором в порядку ч. 2 статті 218 КПК України визначено підслідність саме за СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області.

Таким чином, заступником начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження суду не надано жодного доказу та пояснень, щодо підставності та законності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000033 від 09 квітня 2019 року саме СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області як органом досудового розслідування.

Вищевикладені обставини унеможливлюють суду визначити наявність підстав для наданні стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 218 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 в задоволенні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1