Справа № 362/339/20
Провадження № 1-кс/362/94/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.01.2020 р. старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано наступним.

28.08.2018 р. до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , яка використовуючи підроблені документи заволоділа земельною ділянкою площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Соколівка та належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13.07.2018 р. ОСОБА_6 звернулася до державного реєстратора комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 з метою проведення державної реєстрації прав власності на земельну ділянку.
13.07.2018 р. держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 на підставі поданого ОСОБА_6 державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076, який зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.04.2008 р., вона є власником земельної ділянки (площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада) та після сплати необхідних платежів, зареєстровано право власності на земельну ділянку та надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №130847324.
Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076 у архівному відділі - відсутній, відповідно не видавався, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до офіційного документу.
16.07.2018 р. ОСОБА_6 звернулася до приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з метою проведення реєстрації акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Відповідно акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №№ 680, 681 від 16.07.2018 р., ОСОБА_6 передала до статутного капіталу вищевказану земельну ділянку.
19.07.2018 р. укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_6 , в особі директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_9 , який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 455 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .. Відповідно до договору, право власності на земельну ділянку площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада перейшло до ОСОБА_9 ..
03.08.2018 р. держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 на підставі поданих ОСОБА_9 документів здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельної ділянки площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада.
Вищевказані земельні ділянки утворені внаслідок поділу земельної ділянки площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та перейшла у власність ОСОБА_9 ..
08.08.2018 р. ОСОБА_9 між приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в особі директора ОСОБА_11 укладено два договори купівлі - продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 . Відповідно до укладених договорів право власності на земельну ділянку площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельну ділянку площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, перейшло до ПП " ОСОБА_13 ".
25.09.2018 р. державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/5281/18 від 21.09.2018 р., накладено арешти на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:1001 та :02:004:1002.
12.12.2018 р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 без наявності будь-яких правових підстав знято арешти із земельних ділянок кадастрові номери: :02:004:1001 та :02:004:1002, які належать ПП " ОСОБА_13 ".
13.12.2018 р. ПП " ОСОБА_13 ", в особі директора ОСОБА_11 між ОСОБА_15 укладено два договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .. Відповідно до укладених договорів право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:1001 та :02:004:1002, перейшли у власність ОСОБА_15 ..
Відповідно до висновку експерта № 24/117 від 30.07.2019 р., земельна ділянка площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельна ділянка площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада знаходиться в межах земельної ділянки площею 50,4819 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, порушення (накладання) меж не виявлено.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

- Розширену відомість виконаних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 за період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.;

- Пошукові запити державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , що здійснювались за період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.;

- IP-адреси, які використовувались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , для доступу до інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України за період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.;

- Електронних копій документів, що завантажувались до інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 під час реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна №214 та № 214;

- Документів, що слугували підставою для отримання державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 електронного цифрового підпису та ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Основною метою діяльності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін`юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Інформація отримана у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " дасть змогу з`ясувати, ким знімалися заборон щодо об`єктів нерухомого майна №214 та №214 та документування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при доказуванні вини державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 та встановлені співучасників причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо проведених реєстраційних діях державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , якою без будь-яких підстав знято заборони щодо відчуження об`єктів нерухомого майна та після їх реалізації повернуто вказані заборони.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", оскільки є достатні підстави вважати, що останній повідомить ОСОБА_14 про витребування вищезазначених документів слідчим органом у зв`язку з дослідженням її протиправних дій, що у подальшому може призвести до їх зміни або знищення.

Оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо проведених реєстраційних діях державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , якою без будь-яких підстав знято заборони щодо відчуження об`єктів нерухомого майна та після їх реалізації повернуто вказані заборони, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Розширених відомостей виконаних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 за період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.;

- Пошукових запитів державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , що здійснювались за період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.;

- IP-адрес, які використовувались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , для доступу до інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України за період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р.;

- Електронних копій документів, що завантажувались до інформаційної системи Єдиних та Державних реєстрів, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 під час реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна №214 та № 214;

- Документів, що слугували підставою для отримання державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 електронного цифрового підпису та ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1