Справа № 359/584/20
Провадження № 1-кс/359/236/2020
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
23 січня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001950, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.

Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с.Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мали знаходити осіб, на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_6 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказаними особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов`язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.

Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_8 , прибули разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_8 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_6 , відкрив кредитний рахунок на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_8 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 з кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної ОСОБА_8 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: , після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.

Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

Під час вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 , який користувався абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користувався абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , підозрювана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , підозрювана ОСОБА_5 , 21.01.1969 року користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні трафіку по абонентському номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_3 , яким користувалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001950, внесеному 05.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04 грудня 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, завдали ОСОБА_8 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

Також встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 , підозрювана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користувалася абонентським номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 .
З метою встановлення кола спілкування ОСОБА_7 та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зв`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_3 , яким користувалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в поданому клопотанні доведено, що необхідна йому інформація знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана як доказ, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення, а саме до:

- відомостей у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали зазначені абонентські номери, в період часу з 01.01.2019 по час проведення вибірки, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказаний номер мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.02.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1