1Справа № 335/2734/20 1-кс/335/1492/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 05.10.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 2018 років, між ПАТ «Запоріжжяобленерго» () «Замовник» та ПП «Елсі» () «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт. Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП «Елсі» передало, а ПАТ «Запоріжжяобленерго» прийняло змонтоване устаткування на об`єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори. Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов`язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування. Встановлено, що відповідно до договору № Р710917 від 12.09.2017 на об`єкті «Реконструкція ТП-99 від Ф-954 ПС 150/6 «ЗТЗ» для електропостачання житлового будинку гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 », згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, тип ТМ-400/6, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 22521, дата випуску 24.03.2017. Відповідно до договору № 730412 від 10.04.2012 на об`єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 Північного РВЕМ в м. Запоріжжя» згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016. Відповідно до договору № Р410916 від 23.09.2016, на об`єкті «Реконструкція КТП-708 та ПЛ-0,4 кВ Рб,4 КТП-708 для електропостачання магазину ФОП ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 », згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 185811, дата випуску 02.06.2016. Відповідно до договору № Р470216 від 05.02.2016 на об`єкті «Технічне переоснащення ЗТП-11/429 для електропостачання котельної на твердому (альтернативному) паливі ТОВ «Біо-Агро» по вул. ім. Героя України Сацького В.А., 3, м. Пологи Запорізької обл.» згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 2613515, дата випуску 17.01.2014. Відповідно до договору № Р420415 від 02.04.2015, на об`єкті «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від опори №14 ПЛ 0,4кВ, Ф-1 ТП-52/391 та заміна ТП-52/391 на КТП-400 кВа з трансформатором у зв`язку з приєднанням електроустановок житлового будинку гр. ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 », відповідно до паспорту ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» було встановлено трансформатор 1 ВП 712241-04, тип ТМ-400/10, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 18442, дата випуску 12.02.2016. Відповідно до договору № Р370716 від 04.07.2016, на об`єкті «Реконструкція ЗТП-171 та ЗТП-168 ММРЕМ для електропостачання електроустановок адміністративно-торгівельного центру гр. ОСОБА_9 АДРЕСА_4 », відповідно до паспортів ОВП.468.060 силових трансформаторів з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» були встановлені трансформатори 1 ВП 712241-04, тип ТМ-630/10У1, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 325375, дата випуску 18.02.2016 та 1 ВП 712241-04, тип ТМ-630/10У1 виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 359299, дата випуску 11.03.2016. Відповідно до договору № Р310916 від 02.09.2016, на об`єкті «Будівництво ЛЕП-0,4 кВ для електропостачання магазину по вул. Б. Хмельницького, 10 в м. Мелітополь», відповідно до паспорту ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» було встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, тип ТМ-400/10У1, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 482582, дата випуску 17.06.2016. Разом із тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Укрелектроапарат» вказані трансформатори не вироблялися. Допитаний в якості свідка заступник технічного директора ТОВ «Укрелектроапарат» ОСОБА_10 , якому для ознайомлення були надані вищевказані технічні паспорти пояснив, що вказані паспорти, візуально, за деякими реквізитами паспорти схожі на паспорти трансформаторів, виготовлених ТОВ "Укрелектроапарат", проте не є документами ТОВ "Укрелектроапарт" або ПАТ "Укрелектроапарат".
По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: в ПАТ «Запоріжжяобленерго» проведені тимчасові доступи до речей і документів, в ході яких вилучено договірну документацію між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПП «Елсі», а також технічну документацію, що надавалась ПП «Елсі»; проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Елсі», що перебувала у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради; проведено тимчасовий доступ до нормативної справи, документів звітності, у тому числі додатків № 5, акту перевірки, форми 1-ДФ та іншої документації щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Елсі», що перебували у володінні відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області; в ГУ ДФС у Запорізькій області отримано інформацію щодо банківських рахунків ПП «Елсі» та ПАТ «Запоріжжяобленерго», після чого проведені тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах (рух грошових коштів по рахунках: 5 банків ПАТ «ЗОЕ» та 2 банки ПП «Елсі»); проведені тимчасові доступи та оглянуті трансформатори, встановлені відповідно до вищевказаних договорів; в офісі великих платників податків проведено тимчасовий доступ до актів, складених спеціалістами органів ДФС за матеріалами перевірок ПАТ «Запоріжжяобленерго» протягом 2015-2018 років; в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області проведено тимчасовий доступ до актів ревізії ВАТ (ПАТ) «Запоріжжяобленерго» від 14.03.2016 № 05-21/2, від 10.11.2016 № 05-21/4, а також акту ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» за період з 01.07.2014 по 31.12.2016; за обставинами кримінального правопорушення допитані в якості свідків: колишні директори з ПР та І ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (помічник голови правління ПрАТ «Київобленерго»), головний бухгалтер ПП «Елсі» ОСОБА_13 , головний інженер (який одночасно є засновником) ПП «Елсі» ОСОБА_14 , колишній директор з матеріально-технічного постачання ОСОБА_15 (виконавчий директор ПрАТ «Київобленерго»), директор ПП «Елсі» ОСОБА_16 , провідний економіст з договірних та претензійних робіт ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_17 , заступник директора з ПР та І ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_18 , начальник відділу інвестицій ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_19 , начальник Правобережного РВЕМ ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_20 , головний інженер цього ж відділення ОСОБА_21 , керівник, головний інженер, майстер Пологівського РЕМ ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , колишній директор ТОВ «НВП ЕЛК» ОСОБА_25 , який виступав постачальником вищевказаних трансформаторів від дачі показань відмовився згідно ст. 63 Конституції України; проведені тимчасові доступи до речей і документів у банківських установах (рух грошових коштів по рахунках підприємств, у яких ПП «ЕЛСІ» закуповувало трансформатори, а саме: ТОВ «НВП «ЕЛК» - АТ «Альфа-Банк», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Приватбанк», ТОВ «Ентіс» - ПАТ АБ «Південний»; проведені тимчасові доступи до речей і документів на підприємствах, у яких ТОВ «Ентіс» придбало трансформатори, а саме: ТОВ «Вольтаж», ФОП Заставський, ТОВ «Запоріженергокомплект», ТОВ «Біо-Агро», ТОВ «Еліз». Встановлено, що ТОВ «Ентіс» придбало у ТОВ «Біо-Агро» трансформатор 1 ВП 712241-03 зав. номер № 2613515, який в подальшому продало ПП «Елсі» та який був встановлений відповідно до договору № Р470216 від 05.02.2016 на об`єкті «Технічне переоснащення ЗТП-11/429 для електропостачання котельної на твердому (альтернативному) паливі ТОВ «Біо-Агро» по вул. ім. Героя України Сацького В.А., 3, м. Пологи Запорізької обл.»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням у Вознесенівському управлінні у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, а саме: нормативної справи, документів звітності, у тому числі додатків № 5, актів усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншої документації, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЕнТІС»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням в ТОВ «ЕнТІС», а саме: до документів щодо придбання силового трансформатора з природним масляним охолодженням 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016 та його подальшого продажу на адресу ПП «ЕЛСІ», з додаванням прибуткових та видаткових накладних та документів, підтверджуючих сплату. Встановлено, що вказаний трансформатор був придбаний в ТОВ «НВП «ЕЛК»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням в ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомостей з системи персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ), щодо заробітку, доходів, внесків та стаж застрахованих осіб ТОВ «НВП ЕЛК»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням у Шевченківському об`єднаному управлінні ПФУ, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомостей з системи персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ), щодо заробітку, доходів, внесків та стаж застрахованих осіб ПП «Елсі»; проведений тимчасовий доступ до речей і документів у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, в ході якого вилучена реєстраційна справа ТОВ «ЕнТІС»; проведений тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням в ТОВ «НВП ЕЛК», а саме: документів щодо придбання силових трансформаторів виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат», які були в подальшому встановлені на об`єктах ПАТ «Запоріжжяобленерго»; проведений тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням в ПП «Елсі», а саме: вищевказаних договорів, видаткових накладних від постачальників на силові трансформатори, банківських документів що підтверджують здійснені розрахунки за вищевказаними договорами; направлені листи до всіх науково-дослідних інститутів судових експертиз з метою встановлення наявності в штаті експертів, які мають допуск до проведення електротехнічної експертизи та зможуть визначити технічні характеристики змонтованих силових трансформаторів. Згідно отриманих відповідей вирішено призначити експертизу, проведення якої доручити експерту Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ; отримано ухвалу слідчого судді на проведення судової економічної експертизи експертами Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ. Висновок експерта отримано 30.10.2019; 06.11.2019 призначено електротехнічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ. Листом від 23.01.2020 № 84519 повідомлено про неможливість надання висновку експерта, у зв`язку з незадоволенням клопотання експерта у встановлений строк. Після отримання матеріалів, зазначених в клопотанні, буде повторно призначена електротехнічна експертиза; проведені тимчасові доступи до речей і документів в ПП «Промобладнання» та ТОВ «Секрвіс-Лайн» а саме: документів щодо придбання силових трансформаторів виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат», які були в подальшому встановлені на об`єктах ПАТ «Запоріжжяобленерго»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Укрелектроаппарат» (м. Хмельницький); зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки на даний момент у кримінальному провадженні триває проведення судових будівельнотехнічних експертиз щодо проведених суб`єктами господарської діяльності, відносно яких проводиться досудове розслідування робіт за укладеними договорами, висновки яких не можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, строк якого спливає 05.04.2020.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжкого злочину.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.
Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, необхідно провести додаткові огляди трансформаторів спільно з представниками ПАТ «Укрелектроаппарат»; після проведення оглядів повторно призначити електротехнічну експертизу.
Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 05 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1