Справа № 182/8645/19
Провадження № 1-кс/0182/3934/2019
У Х В А Л А
Іменем України

17.12.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчийСВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
інформацію про клієнта, кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC2 від 28.05.2014 р.) , копію анкети клієнта завірену належним чином, а також фотокартку клієнта, у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;
рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC2 від 28.05.2014 р.) за період часу з 28.08.2019 р. по 30.08.2019 р, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу було зняття готівки, з фотознімками особи, що їх зняла у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації,
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 29.08.2019 в денний час, невідома особа, скориставшись мобільним телефоном ОСОБА_5 , з її рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом зняття готівки з банкомату за допомогою послуги «операція без картки».

За даним фактом 30.08.2019 року порушено кримінальне провадження № 0000628 за ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) , яка показала, що 29.08.2019 року в період часу з 07.30 до 08.30 год. вона перебувала на ринку в Покров Дніпропетровської області, де при невідомих обставинах втратила свій мобільний телефон, в якому була сім-карта № НОМЕР_4 . Цього ж дня, в обідній час потерпіла в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Покрові Дніпропетровської області, відновила свою сім-картку та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевіривши свої банківські рахунки, виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 8000 грн. з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись послугою «зняття готівки без картки».

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про клієнта, кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC2 від 28.05.2014 р.) , з копією завіреною належним чином анкети клієнта та фотокартки клієнта, рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 28.08.2019 р. по30.08.2019р., а також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу було зняття грошових коштів за допомогою послуги «зняття готівки без картки», з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні почеркознавчі та технічні експертизи документів.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, що містить банківську таємницю.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику оперативного підрозділу НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
інформацію про клієнта, кому належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC2 від 28.05.2014 р.) , копію анкети клієнта завірену належним чином, а також фотокартку клієнта, у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;
рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (угода №SAMDNWFC2 від 28.05.2014 р.) за період часу з 28.08.2019 р. по 30.08.2019 р, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний період часу було зняття готівки, з фотознімками особи, що їх зняла у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації,
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1