Справа № 576/195/20 1-кс/576/95/20
УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 26.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, мотивуючи його тим, що 26.01.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2020 року невідома особа під приводом надання в оренду квартири для проживання на довготривалий термін шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4513 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення 26.01.2020 року внесено до ЄРДР за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_4 та копією наданого потерпілим чеку про поповнення рахунку на карту.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані гроші ОСОБА_4 у сумі 4513 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером банківської картки НОМЕР_1 , на який 26.01.2020 року було перераховано грошові кошти в сумі 4513 грн., за період з 26.01.2020 року по 29.01.2020 року, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані на номер банківської картки НОМЕР_1 .
Зазначені документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером банківської картки НОМЕР_1 , на який 26.01.2020 року було перераховано грошові кошти в сумі 4513 грн. за період з 26.01.2020 року по 29.01.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця, де фактично були зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, встановлення особи, на яку зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні. Повідомив, що потерпілий повідомив про перерахування ним коштів на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а згодом з`ясувалось, що на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цю обставину встановлено шляхом перегляду номерів карток банків в мережі Інтернет та телефонної бесіди з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Документально розбіжності в назві банку-отримувача коштів підтвердити не може.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000074 від 26.01.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
З протоколу допиту потерпілого вбачається, що ним перераховано грошові кошти за допомогою мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Доказів перебування витребуваної інформації саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий не надав.
Крім цього, мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що необхідні документи знаходяться в володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . При цьому просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Отже, викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є необґрунтованими, а слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи перебувають або можуть перебувати саме в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
За таких обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1