печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою особистого збагачення, в період часу з квітня 2019 року по 02 серпня 2019 року, на території міста Києва, вчинив умисний особливо тяжкий злочин заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_8 повідомив, що до об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 , він має номінальне відношення, так як надав свою згоду організаторам учинення злочину, на реєстрацію даної квартири на ім`я свого батька ОСОБА_10 . Після чого, на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , право власності перейшло до ОСОБА_8 . До обставин реєстрації права власності та до деталей заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , мають відношення інші особи, організатори та виконавці вчинення злочину, а він виконував роль пособника, виступаючи підписантом нотаріально посвідчених угод. Правовстановлюючих документів у його розпорядженні не було та він ними не користувався, документи не підробляв, останні не використовував. За те, що виступав номінальним підписантом документів отримував грошову винагороду.

Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 10.07.2018 державним реєстратором КП Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ ОСОБА_12 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за громадянином ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 23.07.2008, нібито посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 між ОСОБА_14 (Продавець) та ОСОБА_10 (Покупець).

Відповідно до листа від 09.09.2019 № 131/01-16 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_13 вказаний вище договір укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_10 не посвідчувала. Державним реєстратором КП Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ ОСОБА_12 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за громадянином ОСОБА_10 на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири.

У подальшому, об`єктом кримінально протиправних дій, яким заволоділи шляхом обману потерпілого, нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на підставі нотаріально посвідченого договору дарування квартири від 09.08.2018, укладеного між ОСОБА_10 (Дарувальник) та ОСОБА_8 (Обдаровуваний), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ОСОБА_8 . Далі, 13.08.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_15 укладено договори позики та іпотеки, які також нотаріально посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

На даний час предмет злочинного посягання квартира АДРЕСА_2 , на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 30.10.2018, укладеного між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_16 (Покупець), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_16 .

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 18.03.2020 у якому зазначено, що реєстраційні дані; копії дипломів, трудових книжок; наказів про призначення; копії статутних, звітних, фінансово-господарських документів, а також копії паспортів, карток платників податків, автобіографій, особових карток, характеристик осіб, призначених на посади державних реєстраторів являється конфіденційною інформацією з обмеженим доступом відповідно до ЗУ «Про інформацію». Конфіденційною інформацією є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або особою, крім суб`єктів владних повноважень.

У клопотанні слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей та документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстраційних даних, статутних, звітних та фінансово-господарських документів Комунального підприємства Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та Київської філії Комунального підприємства Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до оригіналів документів: реєстраційних даних, статутних, звітних та фінансово-господарських документів Комунального підприємства Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо ведення вказаними підприємствами діяльності з часу першої реєстрації по теперішній час; а також завірені копії документів, зокрема: дипломів, трудових книжок; наказів про призначення; копій паспортів, карток платників податків, автобіографій, особових карток, характеристик осіб, призначених на посади державних реєстраторів зазначених підприємств, зокрема директора КП Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_33 , працівників Київської філії КП Вишеньківської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_34 (директор філії); державних реєстраторів: ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , з можливістю вилучити їх копії, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15284/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1