У Х В А Л А

23 грудня 2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управліня Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управліня Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_6 ,за погодженням заступника прокурора міста Києва ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюПлахотнюкється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001215 від 06.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

07.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.11.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та підбурюванні особи до незакінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

-08.11.2019 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: підбурюванні особи до незакінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001215 від 06.11.2019 року закінчується 08 січня 2020 року, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки потрібно виконати ряд слідчих дій, а саме отримати розсекречені ухвали апеляційного суду щодо проведення зазначених НСРД; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність; за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, скласти остаточну підозру та повідомити її винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення особам; допитати в якості свідків працівник НБУ, інших свідків, якімвідомі обставини вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ у оператора телекомунікаційних послуг з метою отримання інформації про телефонні з"єдганя підозрюваних ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 ; провести тимчасовий доступ у НБУ з метою отримання копій документів, що стосуються розгляду пакету документів ТОВ "Преміум Фінанс" щодо тримання ліцензії здійснення валютних операцій; проведення судовоо-фоноскопічної експеризи голосу підозрюваних, що міститься на електроних носіях інформації, на яких містяться результати негласних слідчих дій; провести інші процесуальні, слідчі ( розшукові) дії, необхідінсть в яких може виникнути в ході досудового розслідуваня в кримінальному проваджені, виконати вимоги ст. 290 УПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зауважив, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені оскільки існує особлива складність кримінального провадженнята проведеня значної кількості першочергових та невідкладних слідчих дій для встановленя обставин кримінального правопорушення. Просив продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження №0001215 до чотирьох місяців.
У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0001215 клопотання підтримав, просив задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Сторона захисту заперечувала проти задоволення клопотання.Зауважила, що слідчий не зазначив обставини, які перешкоджали йому здійснити ці процесуальні дії раніше.
Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 заперечував проти задоволення заявленого клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку підозрюваних, сторони захисту, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних для досудового розслідування слідчих дій, зокрема отримати розсекречені ухвали апеляційного суду щодо проведення зазначених НСРД; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність; за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, скласти остаточну підозру та повідомити її винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення особам; допитати в якості свідків працівник НБУ, інших свідків, якімвідомі обставини вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ у оператора телекомунікаційних послуг з метою отримання інформації про телефонні з"єдганя підозрюваних ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 ; провести тимчасовий доступ у НБУ з метою отримання копій документів, що стосуються розгляду пакету документів ТОВ "Преміум Фінанс" щодо тримання ліцензії здійснення валютних операцій; проведення судовоо-фоноскопічної експеризи голосу підозрюваних, що міститься на електроних носіях інформації, на яких містяться результати негласних слідчих дій; провести інші процесуальні, слідчі ( розшукові) дії, необхідінсть в яких може виникнути в ході досудового розслідуваня в кримінальному проваджені, виконати вимоги ст. 290 УПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, за наведених обставини, на які послався в своєму клопотанні слідчий та підтримав в судовому засіданні прокурор, зважаючи н те, що кримінальне провадженя складається з двох епізодів, у межах кримінального провадження підозрюються дві особи, а відтак приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0001215 необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управліня Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001215 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 та ч.4 ст.27, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369КК України до чотирьох місяців, тобто до 08.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1