Провадження № 1-кс/947/5317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 01.04.2020 за ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), а також інші предмети та документи, що стосуються реєстрації, придбання, продажу та зняття обтяжень з об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також інших речей і документів, що мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень 30.04.-01.05.2020 року проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Оскільки предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або можуть зберігати на собі його сліди, бути предметом кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від прокурора надійшла заява про розгляд поданого клопотання про арешт майна за його відсутності.

Від третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт надійшла заява про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, в результаті проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які можуть містити відомості на підтвердження обставин та факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України, які могли використовуватися як знаряддя вчинення кримінально-протиправних дій, а також які могли бути набутити кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про відповідність такого майна категорії речових доказів. Крім того, відносно такого майна може виникнути необхідність у проведенні експертних досліджень, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне забезпечити їх збереження, в цілях подальшого забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи правові підстави для арешту майна, можливість використання як доказів вилучених речей та документів в рамках кримінального провадження, з огляду на засади розумності та пропорційності арешту майна завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення поданого клопотання.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені під час обшуку кв. АДРЕСА_5 :

- 6 сім-карток;

- ID паспорт № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- Водійське посвідчення НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Фрагмент паперу білого кольору з рукописним надписом ОСОБА_8 та іншими анкетними відомостями останнього;

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_9 ;

- Копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;

- Довіреність від 29.07.2016 від ОСОБА_11 на ОСОБА_5 ;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №16834299;

- Довіреність від 01.06.2018 від ОСОБА_12 на ОСОБА_5 ;

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 ;

- Копія паспорта та копія ІНН № на ім`я ОСОБА_13 ;

- Копія паспорта та копія ІНН № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Ноутбук марки «ASUS M7A» сірого кольору та зарядний пристрій до нього;

- Копія паспорта та копія ІНН на ім`я ОСОБА_15

- Копія свідоцтва НОМЕР_5 про реєстрацію ТЗ «Lifan», р.н. НОМЕР_6 ;

- Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_6 ;

- Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_7 ;

- Договір №21/4 про намір укласти договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості;

- Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно №129551604;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №52476637;

- Свідоцтво про право на спадщину за законом ННС №694549;

- Довідка про склад сім`ї на ім`я ОСОБА_16 в 2х екз.;

- Довідка №835 (виписка про склад сім`ї) видана ОСОБА_17 ;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №52320775;

- Копії свідоцтв про право на спадщину за законом №205 та №207 в 2х екз. кожне;

- Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно №129565590;

- Свідоцтво про право на спадщину за законом №207;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому праві №52477177;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 , довідка про причину смерті та договір-замовлення від 12.04.2017;

- Копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_8 ;

- Копії свідоцтв про смерть ОСОБА_18 НОМЕР_7 та ОСОБА_17 НОМЕР_9 ;

- Копії паспортів ОСОБА_17 та ОСОБА_17 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1