У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2020 Справа №607/3139/20

26 лютого 2020 року
Провадження 1-кс/607/1564/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000446 від 13 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000446 від «13» лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 - ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті Міністерства Юстиції «Єдиний реєстр боржників», ОСОБА_6 значиться боржником у виконавчому провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення коштів. Виконавчий документ, який став підставою для початку виконавчого провадження, виданий згідно заочного рішення Малинівського районного суду м. Одеси від 02.11.2017р., про стягнення боргу по розписці (справа №521/8509/17). Водночас, відомості, що містяться у вказаному рішенні суду стосуються іншої особи боржника, а тому є достатні підстави вважати про незаконність дій таких невстановлених осіб по вчиненню дій спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину ймовірно причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що його боржником являється ОСОБА_8 , та в якій просив накласти арешт на майно боржника.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: заяви на відкриття рахунків, договорів на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 на наступну особу: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; матеріалів фото та відео фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунків вище вказаної особи, та з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 року у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото та відео фіксації знімання грошових коштів вище вказаної особи особисто або за її дорученням зі всіх відділів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 року, відомості (паспортні дані особи, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номер телефону) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій.
Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: заяви на відкриття рахунків, договорів на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 на наступну особу: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; матеріалів фото та відео фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунків вище вказаної особи, та з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 року у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото та відео фіксації знімання грошових коштів вище вказаної особи особисто або за її дорученням зі всіх відділів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 року, відомості (паспортні дані особи, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номер телефону) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1