Провадження № 11-сс/811/55/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Львівського апеляційного суду в складі:
головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15 січня 2020 року про арешт майна,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
встановила:
цією ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000060 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, та накладено арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись наступним, вилученими під час обшуку за місцем їх проживання в квартирі АДРЕСА_1 майном, а саме: флеш-носієм срібно-синього кольору 1 шт.; флеш-носієм фірми «KingSton», 8 GB 1 шт.; флеш-носєм «Micro SD» - 1 шт.; флеш-носієм № 0631458 5V0, 64 МВ 1 шт.; флеш-носієм № 0631150, 32 МВ 1 шт.; флеш-носієм чорного кольору 1 шт.; Hard-Disk P/N:691918-003 1 шт.; картками від сім-карток; сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_1 ; сім-карткою «МЕО» № НОМЕР_2 ; сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільним телефоном марки «Nokia» модель «X1» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільним телефоном марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_8 ; мобільним телефоном марки «Samsung», модель «GT-E2370», IMEI: НОМЕР_9 із карткою пам`яті та сім-карткою НОМЕР_10 ; мобільним телефоном марки «Samsung» сірого кольору; планшетом марки «Huawei», модель «Media Pad M3 Lite 10», IMEI: НОМЕР_11 ; ноутбуком марки «HP» модель «RT3290» чорного кольору та зарядним пристроєм до ноутбука; блокнотом коричневого кольору 1 шт.; блокнотом коричнево-зеленого кольору 1 шт.; блокнотом синього кольору 1 шт.; блокнотом коричневого кольору із написом «NoreBook» - 1 шт.; блокнототом без обкладинки «Фоліо» - 1 шт.; блокнотом із надписом «1С ІТС Україна» - 1 шт.; картками з-під сім-карток 14 шт.; сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_12 ; сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_13 ; сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_14 ; сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_15 ; сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_16 .
В задоволенні решти клопотання - відмовлено.
Контроль за виконанням ухвали покладено на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .
Своє рішення про часткове задоволення клопотання слідчого слідчий суддя мотивував тим, що прокурором не доведено, яке саме доказове значення матимуть вказані предмети та документи у кримінальному провадженні. Крім цього, вилученні грошові кошти на суму 32 000,0 Євро неможливо ідентифікувати як такі, що були набуті злочинним шляхом.
Також зазначає, що обшук проводився у зв`язку із кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 129 КК України, для відшукання доказів, які підтверджують вчинення саме цього злочину.
Окрім цього наголошує, що відсутні відомості про заподіяння матеріальної шкоди вищезазначеним злочином та відсутні будь-які правові підстави для застосування конфіскації чи спеціальної конфіскації, оскільки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не є підозрюваними.
В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_6 покликається на те, що СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України про те, що 10 грудня 2019 року на поштову скриньку одного з відділів Консульства надійшов електронний лист, який містить погрози та образливі вислови, адресовані консулу Ірені Нагурскій.
Крім цього, 11 грудня 2019 року на поштову скриньку одного з відділів Консульства надійшов електронний лист, який містить образливі вислови, адресовані консулу ОСОБА_11 .
Також, невстановлені особи, шляхом шахрайських дій, заволодівають грошовими коштами громадян України, в розмірі орієнтовно 500 Євро з кожного, за виготовлення документів, які містять неправдиві відомості щодо польського походження, чи можливої участі в польських громадських організаціях, для подальшого оформлення на підставі цих документів Карти Поляка в Консульстві Республіки Польща в м. Львові. Окрім цього, невстановлені особи підроблюють документи, які містять вищеперелічені неправдиві відомості.
Зазначає, що відповідно до ст. 217 КПК України прийнято процесуальне рішення про об`єднання в одному провадженні матеріалів досудових розслідувань, в яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою чи особами.
Наголошує, що в подальшому, 11 січня 2020 року, слідчим слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 та її сина - ОСОБА_9 в квартирі АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: пенсійне посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_12 , ААК№ НОМЕР_17 ; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_18 ; картка фізичної особи - платника податків, видане на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_19 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_21 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_22 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_23 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_24 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_26 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_27 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_28 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_29 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_30 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_31 - 1 шт.; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_32 - 1 шт.; банківська картка «VaBank» № НОМЕР_33 - 1 шт.; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_34 - 1 шт.; банківська картка «Банк - Львів» № НОМЕР_35 - 1 шт.; банківська картка «МоnоBank» № НОМЕР_36 - 1 шт.; банківська картка «МоnоBank» № НОМЕР_37 - 1 шт.; посвідчення журналіста, видане на ім`я ОСОБА_13 № БР 00245; посвідчення журналіста видане на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_38 ; посвідчення журналіста видане на ім`я ОСОБА_14 № БР 00240; флеш-носій срібно-синього кольору - 1 шт.; флеш-носій фірми «Kingston», 8 GB - 1 шт.; флеш-носій «Micro SD» - 1 шт.; флеш-носій № 0631458 5V0, 64 MB - 1 шт.; флеш-носій № 0631150, 32 MB - 1 шт.; флеш-носій чорного кольору - 1 шт.; Hard-Disk P/N:691918-003 - 1 шт.; картки від сім-карток; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_39 ; сім-картка «МЕО» № НОМЕР_2 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nokia» модель «XI» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель «GT-E2370», НОМЕР_40 із карткою пам`яті та сім-карткою НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору; планшет марки «Huawei», модель «Media Pad М3 Lite 10», НОМЕР_41 ; грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 345 купюр; грошові кошти номіналом 200 євро в кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 49 купюр; грошові кошти номіналом 20 євро в кількості 170 купюр; грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 21 купюра; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 63 купюри; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 19 купюр; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 22 купюри; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 4 купюри; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 11 доларів США в кількості 19 купюр; грошові кошти номіналом 100 злотих в кількості 44 купюри; грошові кошти номіналом 50 злотих в кількості 3 купюри; грошові кошти номіналом 20 злотих в кількості 1 купюра; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 1 купюра; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 7 купюр; ноутбук марки «HP» модель «RT3290» чорного кольору та зарядний пристрій до ноутбука; пів аркушу формату «A4» із мокрою печаткою « ОСОБА_15 » - 1 шт.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_16 - 9 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_17 7 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_18 6 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_19 - 8 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_20 - 6 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_21 10 арк.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 - 1 шт.; блокнот коричневого кольору - 1 шт.; блокнот коричнево-зеленого кольору - 1 шт.; блокнот синього кольору - 1 шт.; блокнот коричневого кольору із надписом «NoreBook» - 1 шт.; блокнот без обкладинки «Фоліо» - 1 шт.; блокнот із надписом «1C ITC Україна» - 1 шт.; картки з-під сім-карток - 14 шт.; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_12 ; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_13 ; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_14 ; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_15 ; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_16 .
Звертає увагу на те, що 13 січня 2020 року слідчим, за погодженням з прокурором, до слідчого судді скеровано клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час вказаного обшуку, однак таке задоволено частково, та накладено арешт на вилучені електронні носії інформації, мобільні термінали, картки мобільного зв`язку та частину документів, а саме блокноти із записами, разом з тим, відмовлено в накладені арешту на вилучені банківські картки, частину оригіналів та копій документів, і грошових коштів.
Зазначає, що не погоджується з таким рішенням слідчого судді, оскільки під час обшуку вилучені оригінали та копії документів сторонніх для власників приміщення осіб.
Вважає, що органом досудового розслідування дотримано вимоги КПК України як під час проведення обшуку, так і порядку звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям речового доказу, а ухвала слідчого судді, на його думку, є необґрунтована та незаконна, в частині відмови в накладенні арешту на вилучені банківські картки, частину оригіналів та копій документів, та грошові кошти.
Просить скасувати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15 січня 2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на ряд вилучених під час обшуку речей та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області від 13 січня 2020 року, у кримінальному провадженні №0000060 від 11 грудня 2019 року повністю задоволити і накласти арешт на все майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та її сина ОСОБА_9 в квартирі АДРЕСА_1 .
Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора про підтримання апеляційної скарги, пояснення власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про її заперечення, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що така задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
У розумінні положень ст. 131, ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як вбачається з матеріалів справи, речі, майно, документи та грошові кошти, які визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, вилучено в ході проведення 11 січня 2020 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у квартирі АДРЕСА_1 . Обшук здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Львівської області від 24 грудня 2019 року в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ст. 129 КК України. Проте, пенсійне посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_12 , ААК№ НОМЕР_17 ; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_18 ; картка фізичної особи - платника податків, видане на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_19 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_20 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_21 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_22 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_23 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_24 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_26 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_27 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_28 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_29 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_30 - 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_31 - 1 шт.; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_32 - 1 шт.; банківська картка «VaBank» № НОМЕР_33 - 1 шт.; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_34 - 1 шт.; банківська картка «Банк - Львів» № НОМЕР_35 - 1 шт.; банківська картка «МоnоBank» № НОМЕР_36 - 1 шт.; банківська картка «МоnоBank» № НОМЕР_37 - 1 шт.; посвідчення журналіста, видане на ім`я ОСОБА_13 № БР 00245; посвідчення журналіста видане на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_38 ; посвідчення журналіста видане на ім`я ОСОБА_14 № БР 00240; грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 345 купюр; грошові кошти номіналом 200 євро в кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом 100 євро в кількості 49 купюр; грошові кошти номіналом 20 євро в кількості 170 купюр; грошові кошти номіналом 10 євро в кількості 21 купюра; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 63 купюри; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 19 купюр; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 22 купюри; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 4 купюри; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 20 купюр; грошові кошти номіналом 11 доларів США в кількості 19 купюр; грошові кошти номіналом 100 злотих в кількості 44 купюри; грошові кошти номіналом 50 злотих в кількості 3 купюри; грошові кошти номіналом 20 злотих в кількості 1 купюра; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 1 купюра; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 7 купюр; пів аркушу формату «A4» із мокрою печаткою « ОСОБА_15 » - 1 шт.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_16 - 9 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_17 7 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_18 6 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_19 - 8 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_20 - 6 арк.; пакет світлокопій документів видані на ім`я ОСОБА_21 10 арк.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 - 1 шт. не входили до переліку, щодо якого ухвалою слідчого судді було надано прямий дозвіл на їх відшукання при проведенні обшуку.
Відтак, на думку колегії суддів, слідчий суддя прийшов до вірного висновку, мотивувавши це в своїй ухвалі, що прокурором не доведено доказового значення вищеперелічених предметів грошей та документів у кримінальному провадженні, а також про відсутність інших підстав для накладення арешту на таке майно.
Таким чином, колегія суддів вважає оскаржуване судове рішення законним, обґрунтованим і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора.
Істотних порушень норм КПК України, колегією суддів не встановлено.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
ухвалила:
апеляційну скаргу прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15 січня 2020 року про арешт майна без зміни.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3