КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/416/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діють в інтересах ТОВ «Енергоресурс», розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393) протягом 2019 року на АЗС під торговою маркою «Мотто», розташованих на території Полтавської області, здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, а також збут підакцизних товарів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту та ДСТУ.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що із використанням мережі автозаправних станцій «Мотто» на території Полтавської області службовими особами підприємства здійснюється збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів неналежної якості, що віднесені до підакцизної групи товарів. При цьому збут здійснюється за готівкові кошти без відображення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства та без відповідних дозвільних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної незаконної діяльності безпосередньо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ТОВ «Енергоресурс» (код 25162382), та який спільно з іншими невстановленими особами здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.
Встановлено, що ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими особами здійснюють постачання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів з метою подальшого збуту на автозаправні станції ТОВ «Мото Трейдінг». Транспортування та подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається з території нафтобази, нежитлові будівлі, споруди та інші об`єкти якої розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами №:01:002:0149, №:01:002:0108, №:01:002:0064 за адресою: АДРЕСА_1 .

07.02.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.02.2020 проведено обшук території, нежитлових будівель та споруд, розташованих на території за вказаною адресою, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено нафтопродукти, в загальному об`ємі 1253194 л., які містяться в надземних резервуарах в наступних об`ємах: ДП-3 46890 л.; ДП-М 9480 л.; Б/Н 1 70865 л.; Б/Н 2 68755 л.; Б/Н 3 53185 л.; Е-4 23480 л.; Е-2 37220 л.; Е-1 21799 л.; Е-11 68360 л.; Е-12 51420 л.; Е-13 66040 л.; Е-14 54060 л.; Е-15 6655 л.; Е-16 60140 л.; Е-17 45070 л.; Е-18 70685 л.; Е-19 66660 л.; П5Е1 70685 л.; П5Е2 7995 л.; П5Е3 70820 л.; П5Е4 70545 л.; П5Е5 22400 л.; П5Е6 63105 л.; П5Е7 60905 л.; П5Е8 59105 л.; П4Е1 2800 л.; П4Е2 1445 л.; П4Е3 1180 л.; П4Е4 1445 л.;

Також вказував, що слідчим 08.02.2020 винесено постанову, якою нафтопродукти, вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку території, нежитлових будівель та споруд, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000115 від 29.03.2017, так як вказані нафтопродукти являлись об`єктом кримінально протиправних дій, мають істотне значення та можуть бути використані в ході досудового розслідування.

Зазначав, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, втрати, знищення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на паливно-мастильні матеріали, вилучені в ході проведеного обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів, розташованих за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66.

Метою арешту майна, вилученого в ході проведеного обшуку, є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діють в інтересах ТОВ «Енергоресурс» у судовому засіданні заперечував, щодо заявленого клопотання, та просив відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, адвоката, який заперечував щодо клопотання про арешт майна, дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Так слідчим суддею встановлено, що 07.02.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.02.2020 проведено обшук території, нежитлових будівель та споруд, розташованих на території за вказаною адресою, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено нафтопродукти, в загальному об`ємі 1253194 л., які містяться в надземних резервуарах в наступних об`ємах: ДП-3 46890 л.; ДП-М 9480 л.; Б/Н 1 70865 л.; Б/Н 2 68755 л.; Б/Н 3 53185 л.; Е-4 23480 л.; Е-2 37220 л.; Е-1 21799 л.; Е-11 68360 л.; Е-12 51420 л.; Е-13 66040 л.; Е-14 54060 л.; Е-15 6655 л.; Е-16 60140 л.; Е-17 45070 л.; Е-18 70685 л.; Е-19 66660 л.; П5Е1 70685 л.; П5Е2 7995 л.; П5Е3 70820 л.; П5Е4 70545 л.; П5Е5 22400 л.; П5Е6 63105 л.; П5Е7 60905 л.; П5Е8 59105 л.; П4Е1 2800 л.; П4Е2 1445 л.; П4Е3 1180 л.; П4Е4 1445 л..

Відповідно до вимог ч.7 ст. 236 КПК України, вилучене майно під час обшуку 11.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 не є тимчасово вилученим майном, оскільки на його відшукання та вилучення було надано дозвіл в ухвалі слідчим суддею.

Приписами ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 вказаної статті Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду, визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування необхідності накладення арешту заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 вказав, що ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» здійснює постачання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів в адресу ТОВ «Енергоресурс», яке в подальшому здійснює їх незаконне зберігання з метою збуту та збут, використовуючи при цьому автозаправну станцію розташовану за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66.

Проте, всупереч вимогам ч. 2 ст.171 КПК України, до клопотання не додав оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими він обґрунтовує такі доводи.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст.100 КПК України, відповідно до яких речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В клопотанні не зазначена сума речових доказів, чи ринкова ціна вилучених нафтопродуктів, з огляду на що не можливо встановити суму вказаних речових доказів.

Оскільки встановлено, що майно не є тимчасовим вилученим, а клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, щодо походження та власності вказаного майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України
УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1