03.06.2020
Справа № 522/8615/20
Провадження 1-кс/522/8430/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001972 від 27.05.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 27.05.2020 до чч Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомленням 102 та заява від представника АТ "Кристалбанк" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри до жінки яка представилась як ОСОБА_6 яка 27.05.2020 надала представникам банку АТ "Кристалбанк" за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21, підроблений паспорт з метою отримання кредиту на суму 45000 гривень. ЖЕО 22382

На місце події виїхала СОГ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових,27.05.2020 на підставі заяви начальника відділення № 18 АТ «Кристалбанку» проведено огляд місця події в приміщенні АТ «Кристалбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Гаванна 9. В ході проведення огляду на столі головного економіста ОСОБА_7 виявлено та вилучено паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картка фізичної особи платника податків виданої на ім`я ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 . Вказані предмети вилучені та поміщено до сейф пакету № 7044089.

Як пояснила ОСОБА_7 , вказаний паспорт були надані їй ОСОБА_6 з метою отримання кредиту на суму 45000 гривень. Окрім того відповідно до документів наданих начальником відділення № 18 АТ «Кристалбанку» ОСОБА_5 , в документах необхідних для отримання кредиту ОСОБА_6 вказувала паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_1 та картку платника податків НОМЕР_2 .

Згідно інформаційної довідки з ДМС у гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженки м. Рубіжне, Луганської області в період часу з 20 квітня 1996 року по 12 березня 2020 року у власності був паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_3 , та за нею закріплений ідентифікаційний код НОМЕР_4 . На даний часпаспорт громадянина України серія номер НОМЕР_3 числиться як недійсний, та ОСОБА_8 виданий паспорт нового зразку номер НОМЕР_5 . Враховуючи вищевикладене можна стверджувати про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спробиотримання кредиту використали недійсний паспорт, в якому літера «К» замінена на літеру «Н» та не належну їй картку платника податків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з забороно користування, володіння, розпорядження на майно, вилучене під час проведення огляду місця події 27.05.2020, за адресою: м. Одеса, вул. Гаванна9, а саме: паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картка фізичної особи платника податків виданої на ім`я ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 . Місцем зберігання вказаного майна визначити територію Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: