03.02.2020 Справа № 756/1517/20
№ 756/1517/20
№ 1-кс/756/363/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 лютого 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_5 , громадянин Данії є одним із засновників компанії ОСОБА_6 - 49% (адреса засновника: АДРЕСА_1 , ДАНІ), створеної і діючої відповідно до законодавства Данії.

В свою чергу ОСОБА_6 став з 27.02.2018 співзасновником української компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а на теперішній час ОСОБА_6 є єдиним засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . 13.06.2018 року ОСОБА_7 було призначено керівником (директором) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки ОСОБА_5 вирішив вийти зі складу засновників компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (що в Данії) і забрати свою частку в вартості компанії, то на сьогоднішній день в суді Данії триває судовий спір між ним та іншими засновниками з приводу виходу його зі складу вищезазначеної компанії та виплаті йому частки вартості Датської компанії в грошовій формі.

В ході судового слухання ОСОБА_8 стало відомо про те, що його частка в датській компанії ОСОБА_6 буде зменшена у зв`язку з тим, що грошова сума 2 917 200 DKK (що згідно витягу з сайту НБУ станом на 23.01.2020 еквівалентно: 3. 6801 грн. * 2 917 200 DKK = 10 735 587 грн. 72 коп.), яка відповідно до Договору № 1 про виконання робіт (надання послуг) із тестування програмного забезпечення від 23.02.2018 року була начебто переведена з рахунку компанії ОСОБА_6 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Однак, ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти в сумі 2 917 200 DKK з рахунку компанії ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено не було.

30.01.2019 року на адресу СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_7 з приводу проведення слідчих дій, а саме здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 . Дане клопотання слідчим було розглянуто та задоволено.

Таким чином, для встановлення факту перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договором №1 від 23.02.2018 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 , або за будь-якими іншими договорами (контрактами) укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 з 23.02.2018 по дату отримання ухвали, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, а саме до належним чином засвідчених копій документів та їх вилучення, які містяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по відкриттю та функціонуванню рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_2 за період з 23.02.2018 по дату винесення ухвали роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином,

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.01.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме а саме до належним чином засвідчених копій документів та їх вилучення, які містяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме а саме по відкриттю та функціонуванню рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_2 за період з 23.02.2018 по 03.02.2020 року роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ,, надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1