Справа № 243/3619/20
Провадження № 1-кс/243/1083/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ Донецької області клопотання слідчого слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
29 травня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, у якому зазначено наступне. 09 січня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області від співробітника ВКП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області Кіфарця надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів була встановлена громадянка ОСОБА_5 , яка разом з громадянкою ОСОБА_6 займається незаконним збутом наркотичних засобів.

Відомості за даним фактом 09 січня 2020 року було зареєстровано у ЄРДР за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцем проживання яких за адресою: АДРЕСА_1 під час проведеного у період часу з 19-44 години 25 квітня 2020 року по 03-14 години 26 квітня 2020 року обшуку у ОСОБА_9 , який є можливим клієнтом останніх, було виявлено та вилучено банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які ухвалою Слов`янського міськрайонного суду Донецької області 28 квітня 2020 року було накладено арешт.

За таких обставин, враховуючи, що ці банківські картки могли бути використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для вчинення злочину, а саме для збуту наркотичних засобів, психотропних речових та прекурсорів, шляхом отримання на неї через термінали або банкомати від ОСОБА_9 грошових коштів за послуги, пов`язані з продажем наркотичних засобів, а потім для приховування слідів злочину за допомогою Інтернет банкінгу, у слідства виникла необхідність в отримані документів, на підставі яких були відкриті банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 09.01.2020 до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Отже, приймаючи до уваги, що для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР 09 січня 2020 за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, досудовому розслідуванню необхідні вищезазначені відомості по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які містять у собі банківську таємницю, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати йому, а також визначеним у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів особам, доступ до цих документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши слідчого, а також дослідивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, за приписами пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, частиною шостою статті 163 КПК України закріплено правило, за яким слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не уявляється можливим, суд доходить переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме до:
- документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 09.01.2020 до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені їх копії та документи, що підтверджують їх вилучення, та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 01 серпня 2020 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1