Справа № 559/335/20
Номер провадження 1-кс/559/63/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 лютого 2020 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, про надання тимчасового до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити його, зазначаючи наступне.
Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державний фінансовий аудит бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами вказаного аудиту бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено недоотримання доходів бюджетом та неефективне використання бюджетних коштів.

За результатами державного фінансового аудиту бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено розрахунково витрати (недоотримання) доходів бюджетом та не забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, зокрема:

розрахункові втрати бюджету об`єднаної територіальної громади за 2017-2018 роки та січень-липень 2019 року внаслідок не укладання договорів оренди на земельні ділянки, на яких знаходяться будівлі юридичних та фізичних осіб складають 59,93 тис. грн..;

розрахункові втрати бюджету ОТГ внаслідок не укладання договорів оренди на земельні ділянки (невитребувані паї), що використовувались сторонніми юридичними фізичними особами, та внаслідок не укладання договорів оренди на термін, визначений розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 - 221,42 тис. грн..;

втрачено доходів бюджетом ОТГ внаслідок визначення розміру пайової участі рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірах, значно нижчих від граничних розмірів, визначених законодавством та Порядком залучення та використання коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Смига розрахунково в сумі 1 768,23 тис. грн.;

витрачання коштів на придбання відеокамер в сумі 139,99 тис. грн., які не встановлено та фактично не використовуються, тобто не виконано завдання Програми «Безпечна громада на 2018-2020 роки» - створення єдиної локальної мережі системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має об`єднати всі камери зовнішнього відео нагляду.

Відповідно до п.38 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_8 , її міжрегіональними територіальними органами», зі змінами, акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу державного фінансового контролю, другий - для об`єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме: документів щодо здійснення робіт по реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_2 та технічного нагляду (належним чином завірену копію договору №27 від 14.11.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 як Підрядник; належним чином завірену копію договору №23 від 11.05.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 як Підрядник; належним чином завірену копію договору №100 від 26.12.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ФОП « ОСОБА_7 » в особі приватного підприємця ОСОБА_7 як Виконавцем; належним чином завірену копію додаткової угоди від 11.05.2019 №1 до договору від 26.12.2018 №100 про продовження дії даного договору; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в; належним чином завірені копії квитанцій, касових чеків, розписок платіжних доручень щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_9 коштів за виконані ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 роботи по реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_2 та за надання послуг по технагляду за даним об`єктом ФОП ОСОБА_7 ); належним чином завірених копій договорів пойової участі укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2017, 2018, 2019 роках з усіма наявними до них додатками; належним чином завірену копію положення про сплату пайової участі; належним чином завірених копії квитанцій, касових чеків, розписок платіжних доручень щодо сплати пайової участі із забудовниками; належним чином завірених копій усіх документів щодо організації, проведення аукціону та продажу земельної ділянки площею 0,4962 га. кадастровий номер :01:003:0043 та земельної ділянки площею 0,5246 га. кадастровий номер :01:003:0552 (договір купівлі продажу вказаних земельних ділянок; рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж вказаних земельних ділянок з усіма наявними до нього додатками; протокол проведення торгів, аукціону; заяви про проведення аукціону щодо продажу земельних ділянок); належним чином завіреної копії рішення щодо обрання депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та розписки щодо ознайомлення останнього з положеннями антикорупційного законодавства; документів що стосуються Програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2018-2020 роки» (належним чином завірену копію договору №19/18 від 14.05.2018 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_9 як Виконавцем із усіма наявними до нього додатками; належним чином завірену копію видаткової накладної №РН-0000836 від 14.05.2018 про поставку для ІНФОРМАЦІЯ_6 1 комплекту відеокамер; належним чином завірені копії квитанцій, касових чеків, розписок платіжних доручень щодо сплати послуг за роботи по поставці та виконанню монтажних робіт відеокамер в межах Програми «Безпечна громада на 2018-2020 роки»).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів в подальшому неможливо буде провести судово-економічні експертизи.

Необхідність в отриманні окремих документів у вигляді їх оригіналів пояснюється положеннями ч. 3 ст. 99 КПК України згідно із якими сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Разом із тим, в межах даного кримінального провадження заплановано доручення проведення ряду експертиз, для проведення яких в експертну установу необхідно надати оригінали документів, зокрема, задля унеможливлення технічних похибок в ході ознайомлення із копією, відповідно, забезпечення максимально об`єктивного та якісного проведення експертизи, висновок за результатами проведення якої, в подальшому, буде використаний як вагомий доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Разом із тим, 27.01.2020 заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 був направлений запит на отримання інформації, зокрема зазначеної в даному клопотанні, однак в ході розгляду запиту, секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 підстав для задоволення прохальної частини листа не встановлено, відповідно ніякої із запитуваної інформації так як і копій відповідних документів в яких вона міститься, надано не було.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини за допомогою зазначених документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Документи, які необхідно вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_1 не є документами, до яких згідно ч.1 ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості чи невинуватості особи.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити 30 днів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких із правом вилучення, просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 та старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів щодо здійснення робіт по реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_2 та технічного нагляду (належним чином завірену копію договору №27 від 14.11.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 як Підрядник; належним чином завірену копію договору №23 від 11.05.2019 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 як Підрядник; належним чином завірену копію договору №100 від 26.12.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ФОП « ОСОБА_7 » в особі приватного підприємця ОСОБА_7 як Виконавцем; належним чином завірену копію додаткової угоди від 11.05.2019 №1 до договору від 26.12.2018 №100 про продовження дії даного договору; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в; належним чином завірені копії квитанцій, касових чеків, розписок платіжних доручень щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_9 коштів за виконані ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 роботи по реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_2 та за надання послуг по технагляду за даним об`єктом ФОП ОСОБА_7 );

-належним чином завірених копій договорів пайової участі укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2017, 2018, 2019 роках з усіма наявними до них додатками;

-належним чином завірену копію положення про сплату пайової участі;

-належним чином завірених копії квитанцій, касових чеків, розписок платіжних доручень щодо сплати пайової участі із забудовниками;

-належним чином завірених копій усіх документів щодо організації, проведення аукціону та продажу земельної ділянки площею 0,4962 га. кадастровий номер :01:003:0043 та земельної ділянки площею 0,5246 га. кадастровий номер :01:003:0552 (договір купівлі продажу вказаних земельних ділянок; рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж вказаних земельних ділянок з усіма наявними до нього додатками; протокол проведення торгів, аукціону; заяви про проведення аукціону щодо продажу земельних ділянок);

-належним чином завіреної копії рішення щодо обрання депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та розписки щодо ознайомлення останнього з положеннями антикорупційного законодавства;

-документів що стосуються Програми «Безпечна громада на 2018-2020 роки» (належним чином завірену копію договору №19/18 від 14.05.2018 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі секретаря ради ОСОБА_4 як Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_9 як Виконавцем із усіма наявними до нього додатками; належним чином завірену копію видаткової накладної №РН-0000836 від 14.05.2018 про поставку для ІНФОРМАЦІЯ_6 1 комплекту відеокамер; належним чином завірені копії квитанцій, касових чеків, розписок платіжних доручень щодо сплати послуг за роботи по поставці та виконанню монтажних робіт відеокамер в межах Програми «Безпечна громада на 2018-2020 роки»).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1