Справа № 182/1791/20
Провадження № 1-кс/0182/559/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.04.2020 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 0002932 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

16 квітня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 0002932 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 0002932 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що 07.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про реконструкцію ЛЕП та встановлення обладнання за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту - Договір). Вартість робіт склала по договору 13 904 788,02 грн. № П-884.
Згідно платіжних доручень № 507 від 12.03.2019, № 546 від 21.03.2019, № 534 від 20.03.2019, № 3573 від 22.03.2019, № 3580 від 26.03.2019, № 120648 від 23.09.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 замовником робіт було перераховано грошові кошти на загальну суму 13 406 121,42 грн.
Відповідно до умов п. 3.4.1 Договору, обов`язки підрядника не пізніше 130 робочих днів від дати 1 етапу згідно п. 2.2. Договору здійснити реконструкцію Об`єкта, згідно якого вартість робіт, матеріалів та обладнання Підрядника оплачується у наступному порядку - 1 етап 2 306 120,60 грн., який оплачено платіжним доручення № 507 від 12.03.2019. 130 робочих днів з дня оплати сплинули. Виконавець робіт, роботи не виконав, грошові кошти не повернув.
Допитані в якості свідків провідний юрисконсульт ОСОБА_5 та головний енергетик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підтвердили факт того, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по умовам Договору підряду № П-884 від 07.03.2019 не виконані. Більш того, у зв`язку із не виконанням умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало новий договір № П-4535 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання робіт з реконструкції ПЛ-10кВ Л-94, Л-95 від РП-10кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , що було предметом договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
09.12.2019 за вих. № 49/28771 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит про надання документів, необхідних для проведення досудового розслідування.
Відповідь на зазначений запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надана не була.
З метою з`ясування чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало наміри виконувати роботи по умовам Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи дійсно мало відповідні допуски (ліцензії, дозволи) на виконання вказаних робіт; чи були в наявності працівники, які мали право та можливість виконувати зазначені роботи; встановлення наявності та якості обладнання, яке підлягало встановленню згідно умов Договору; проведення судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.реєстраційних, статутних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право провадження господарської діяльності, ліцензії, дозволи з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства, ліцензії, дозволи на проведення робіт з реконструкції ліній електропередач, введення в експлуатацію вказаних об`єктів та ін.; накази про призначення на посаду, звільнення з посади посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2019 по теперішній час;
2.додатків до Договору № П-884 від 07.03.2019 (проекти, кошториси, дефектні акти, сертифікати якості на обладнання та ін.);
3.дозволи на проведення електромонтажних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали інструктажів; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття; графік навчань і перевірки знань по охороні праці; програми навчання робітників по охороні праці; журнали видачі посвідчень по охороні праці; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки; журнали реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві; журнали перевірки і видачі електроінструменту; журнал реєстрації протипожежного інструктажу та ін.);
4.інформацію про зареєстровані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 по теперішній час;
5.документи на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2019 по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудові договори, цивільно-правові договори (якщо укладались), наряди завдання на виконання робіт, які залучались чи повинні були залучатись до виконання робіт, згідно Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
6.у випадку закупівлі обладнання, яке повинно було використовуватись при виконанні умов Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договори купівлі-продажу з додатками; платіжні документи; сертифікати якості на продукцію; товаро-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; договори на перевезення вказаної продукції);
7.у випадку виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, яке є предметом Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (документи підтверджуючі придбання сировини для виготовлення вказаного обладнання; документи на обладнання, техніку, які використовуються при виготовленні зазначеного обладнання (у випадку використання орендованої техніки договори оренди машин та механізмів); документи на приміщення (договори купівлі-продажу, оренди), в яких здійснюється виробництво обладнання (якщо такі є); взаєморозрахунок з орендодавцями за надані послуги з оренди основних засобів; всі наявні журнали, які ведуться при здійсненні виробничого процесу (журнали інструктажів; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття; графік навчань і перевірки знань по охороні праці; програми навчання робітників по охороні праці; журнали видачі посвідчень по охороні праці; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки; журнали реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві; журнали перевірки і видачі електроінструменту; паспорт на виробничу будівлю; технічний журнал по експлуатації будівлі (споруди); журнал реєстрації протипожежного інструктажу та ін.); дозволи, ліцензії на виготовлення обладнання);
8.у випадку залучення підрядної організації для виконання умов Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договори укладені з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання робіт; акти виконаних робіт; виставлені рахунки; платіжні документи; сертифікати якості продукції);
9.документи на техніку (купівлі-продажу, оренди), яка повинна використовуватись при виконанні робіт по Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
10.у випадку виконання робіт по умовам Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідні документи (акти виконаних робіт, відомості ресурсів, дефектні акти, та ін.);
11.переписку з «Птахокомплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання умов Договору № П-884 від 07.03.2019.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 0002932 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, окрім: доступу до «інших документів» та «інформації про зареєстровані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.03.2019 року по теперішній час», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ. Що стосується інформації про зареєстровані рахунки та рух грошових коштів по вказаним рахункам, то слідчим не доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому. Слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим групи слідчих, оскільки вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України чітко встановлюють, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Що стосується оперативних працівників, то повноваження доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, відноситься до компетенції слідчих.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 0002932 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- реєстраційних, статутних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право провадження господарської діяльності, ліцензії, дозволи з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства, ліцензії, дозволи на проведення робіт з реконструкції ліній електропередач, введення в експлуатацію вказаних об`єктів; накази про призначення на посаду, звільнення з посади посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2019 по 16.04.2020;
- додатків до Договору № П-884 від 07.03.2019 (проекти, кошториси, дефектні акти, сертифікати якості на обладнання);
- дозволи на проведення електромонтажних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали інструктажів; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття; графік навчань і перевірки знань по охороні праці; програми навчання робітників по охороні праці; журнали видачі посвідчень по охороні праці; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки; журнали реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві; журнали перевірки і видачі електроінструменту; журнал реєстрації протипожежного інструктажу) за період з 01.03.2019 по 16.04.2020;
- документи на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2019 по 16.04.2010 та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудові договори, цивільно-правові договори (якщо укладались), наряди завдання на виконання робіт, які залучались чи повинні були залучатись до виконання робіт, згідно Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- у випадку закупівлі обладнання, яке повинно було використовуватись при виконанні умов Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договори купівлі-продажу з додатками; платіжні документи; сертифікати якості на продукцію; товаро-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; договори на перевезення вказаної продукції) за період 01.03.2019 по 16.04.2020;
- у випадку виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, яке є предметом Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (документи підтверджуючі придбання сировини для виготовлення вказаного обладнання; документи на обладнання, техніку, які використовуються при виготовленні зазначеного обладнання (у випадку використання орендованої техніки договори оренди машин та механізмів); документи на приміщення (договори купівлі-продажу, оренди), в яких здійснюється виробництво обладнання (якщо такі є); взаєморозрахунок з орендодавцями за надані послуги з оренди основних засобів; всі наявні журнали, які ведуться при здійсненні виробничого процесу (журнали інструктажів; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття; графік навчань і перевірки знань по охороні праці; програми навчання робітників по охороні праці; журнали видачі посвідчень по охороні праці; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки; журнали реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві; журнали перевірки і видачі електроінструменту; паспорт на виробничу будівлю; технічний журнал по експлуатації будівлі (споруди); журнал реєстрації протипожежного інструктажу); дозволи, ліцензії на виготовлення обладнання) за період з 01.03.2019 по 16.04.2020;
- у випадку залучення підрядної організації для виконання умов Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договори укладені з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання робіт; акти виконаних робіт; виставлені рахунки; платіжні документи; сертифікати якості продукції) за період з 01.03.2019 по 16.04.2020;
- документи на техніку (договори купівлі-продажу, оренди), яка повинна була використовуватись при виконанні робіт по Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2019 по 16.04.2020;
- у випадку виконання робіт по умовам Договору № П-884 від 07.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідні документи (акти виконаних робіт, відомості ресурсів, дефектні акти) за період з 07.03.2019 по 16.04.2020;
- переписку з «Птахокомплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання умов Договору № П-884 від 07.03.2019,
що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 17.05.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1