Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6887/19
У Х В А Л А
17 червня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ПП «Мустанг - СД» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2020р. слідчий ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 11.03.2020р. території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ «Міг - Нафта» (, юридична адреса: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Вороніна 1/2, основний вид діяльності роздрібна торгівля пальним, є платником акцизного податку засновник та директор ОСОБА_6 ) організували незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 та збут незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів за вказаною адресою, а також за адресами АЗС: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2; Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б; Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Хліборобна 2-А.

Відповідно до рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 13.01.2020р. встановлено, що ТОВ «Міг - Нафта» в червні - липні 2018 року придбано устаткування для змішування та розчинення рідин «УЗР-01М» вартістю 352,3 тис. грн., а також апарат для визначення фракційного складу нафтопродуктів «АРНС-1М» (апарат для розгонки нафтопродуктів застосовується в якості лабораторного обладнання при виконанні робіт з визначення фракційного складу рідких нафтопродуктів) вартістю 48,7 тис. грн., октанометри, аерометри, термометри та інше супутнє обладнання. Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг - Нафта» реалізацію вищевказаного обладнання не здійснювало, що свідчить про використання його у власній діяльності, крім того з червня 2019 року товариство діяльність щодо придбання/реалізації паливно-мастильних матеріалів не здійснює (остання реєстрація акцизної накладної здійснювалась підприємством у травні 2019 року).

Крім того, ТОВ «Міг - Нафта» в березні 2019 року здійснило придбання суміші вуглеводнів бензино - лігроїнову фракцію в кількості 44,7 тон (суміш вуглеводнів бензино - лігроїнова фракція, використовується як сировина для подальшого фракціонування на легкі і середні дистиляти, фактично сировина для отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів). Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг - Нафта» реалізацію вищевказаної сировини не здійснювало, що також свідчить про використання його у власній діяльності.

Таким чином, керівником та засновником ТОВ «Міг - Нафта» ОСОБА_6 , з використанням належного підприємству устаткування та сировини, налагодили протиправну діяльність з незаконного виготовлення з метою реалізації паливно - мастильних матеріалів, виготовлених суб`єктами господарювання, що не входять до визначеного Кабінетом міністрів України переліку підприємств, які мають всі стадії технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, шляхом змішування не облікованих на підприємстві компонентів продуктів нафто перегонки та паливо-мастильних матеріалів, придбаних за готівкові кошти.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Миколаївської області керівником та засновником ТОВ «Міг - Нафта» ОСОБА_6 зареєстровано 4 суб`єкти господарювання на своє ім`я, а також на родичів, які на протязі липня-вересня 2019 року отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним через АЗС, а саме:

ПП «Д-Голд» (), засновник та директор ОСОБА_6 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2 (АЗС).

ПП «Біг-Ресурс» (), засновник та директор ОСОБА_7 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б (АЗС та склад незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів).

ПП «Мустанг-СД» (), засновник та директор ОСОБА_8 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б (АЗС).

ПП «М-Кредо» (), засновник та директор ОСОБА_9 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Проведеним оглядом місця події від 27.02.2020р. за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б встановлено, що дійсно за вказаною адресою розміщена діюча АЗС з інформаційною стелою з назвою «МИГ НАФТА» з цінами на пальне нижчими ніж середньо ринкові, на території розміщена будівля сірого кольору (приміщення касира - оператора АЗС), за якою перебуває огороджена парканом територія на якій розміщено 3 металевих наземних ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів приблизним об`ємом 30 м? кожна, з`єднанні металевими трубами до паливно-роздавальних колонок.

Крім того, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Мустанг - СД» (Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б) за період квітень 2019 - січень 2020 року здійснено придбання дизельного пального та бензину А-92, А-95 загальним об`ємом 170,7 тони від різних СПД на загальну суму 3 404 211 грн. (в т.ч. ПДВ 567 368 грн.), в т.ч. у ТОВ «Міг-Нафта» на суму 534 024 грн. (в т.ч. ПДВ 89 000 грн.) ймовірно незаконно виготовленого.

Крім того, 14.02.2020р. вилучені зразки рідини з чітким запахом нафтопродукту (паливно - мастильних матеріалів) з АЗС біля нафтобаз ТОВ «Міг - Нафта» за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, де на даний час здійснює свою діяльність ПП «Біг - Ресурс», направлені до акредитованої випробувальної лабораторії ТОВ «Глобус Петролеум» для проведення дослідження (випробування) на предмет відповідності ДСТУ. 20.02.2020 ТОВ «Глобус Петролеум» складені відповідні протоколи випробувань, згідно висновків яких надані зразки рідини паливно-мастильних матеріалів не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, 11.03.2020р. проведено обшук території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б, власником якої є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Документи:

копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним № 1900210 ПП "Мустанг-СД" - на 2 арк.

копія дозволу управління Держпраці у Миколаївській області № 122.19.48 - на 2 арк.

копія сертифікату відповідності UA.056.П.00070-18 - на 1 арк.

копія паспорту якості № 2092 від 14.09.2018 - на 1 арк.

копія сертифікату відповідності UA.056.П.00069-18 - на 1 арк.

копія паспорту якості № 2116 від 14.09.2018 - на 1 арк.

копія паспорту якості № 550 від 23.11.2018 - на 1 арк.

копія декларації про відповідність - на 1 арк.

копія паспорту якості № 537 від 15.11.2018 - на 1 арк.

копія сертифікату відповідності UA.056.П.00070-18 - на 1 арк.

зошит в клітинку на обкладинці зображені квіти з чорновими записами, щодо обліку і реалізації ПММ - на 96 арк.

Х-звіт за 11-03-20 АЗС ПП "Мустанг-СД" - на 1 арк.

Z-звіт №0674 за 11.03.2020 АЗС ПП "Мустанг-СД" - на 1 арк.

Відповідно до протоколу огляду від 12.03.2020р. встановлено, що у Х-звіт за 11-03-20 АЗС ПП "Мустанг-СД" та Z-звіт № 0674 за 11.03.2020 АЗС ПП "Мустанг-СД" відображено залишки пального: дизельне паливо 7493,62 літрів, бензин А95 Прем 1479,74 літрів, бензин А95 Евро 809,09 літрів, бензин А92 2246,43 літрів, бензин А92 Евро 2687,97 літрів.

Товарно - матеріальні цінності:

відео реєстратор марки "Dahua" S/n:3K07031PAP85E88 та кабель живлення MODEL:ADS-25FSG-12 12024GPG.

3 металеві ємкості для зберігання паливно - мастильних матеріалів об`ємом 10 тон кожна.

2 металеві ємкості для зберігання паливно - мастильних матеріалів об`ємом 26 тон кожна.

3 паливно - роздавальні колонки з пістолетами.

рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "95 Premium") об`ємом 7,4 тони.

рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "95") об`ємом 4,2 тони.

рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "92") об`ємом 4,3 тони.

рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "92 EURO") об`ємом 20,2 тони.

рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (дизельне пальне) об`ємом 16,8 тони.

експериментальні зразки рідини з чітким запахом нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів) в кількості 10 шт. (10 скляних банок об`ємом 0,72 літрів кожна), відібрані з вищезазначених металевих ємкостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити та надав суду копію висновку експертів від 11.06.2020р. за результатами комплексної криміналістичної експертизи нафтопродуктів та товарознавчої експертизи згідно яких, надані на дослідження зразки рідини не відповідають вимогам нормативній документації зазначеній в «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» відносяться до некондиційного бензину А 80 Євро 4. Також, згідно вказаних висновків, встановлено, що дизельне паливо відповідає вимогам нормативній документації зазначеній в «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».

Представник ПП «Мустанг - СД» адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти клопотання заперечував, вважає його не обґрунтованим та просив відмовити в його задоволенні. В обґрунтування своє позиції адвокат вказав, що ПП «Мустанг - СД» юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б, здійснює на вказаній території роздрібну торгівлю пальним і має ліцензію на вказаний вид діяльності. Все пальне, придбано відповідно до вимог чинного законодавства, про що свідчать дані з Реєстру операцій по обсягам реалізації пального/спирту етилового. Вважає, що доводи прокурора безпідставні та що в експертизі не зазначено про незаконне виготовлення пального, а тому підстав для арешту майна не має.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України, встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 19.06.2019р. за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів невстановленими особами на території м. Миколаєва та Миколаївської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2019 року ТОВ «Міг - Нафта» здійснило придбання суміші вуглеводнів бензино - лігроїнову фракцію в кількості 44,7 тон (суміш вуглеводнів бензино - лігроїнова фракція, використовується як сировина для подальшого фракціонування на легкі і середні дистиляти, фактично сировина для отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів). Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг - Нафта» реалізацію вищевказаної сировини не здійснювало, що також може свідчити про використання його для незаконного виготовлення паливно мастильних матеріалів.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Мустанг - СД» є різниця між придбаним пальним та реалізованим, що в свою чергу вказує на реалізацію ПП «Мустанг - СД» не облікованого пального, яке незаконно виготовлене на цій же території і реалізується одночасно із законно придбаним пальним.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що є наявність сукупності та розумних підозр вважати, що майно вилучене під час проведення 11.03.2020р. обшуку території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б, може бути предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки під час судового засідання прокурором не було доведено сумнівності (незаконного придбання, виготовлення) дизельного пального вилученого під час проведення обшуку, слідчий суддя вважає за необхідне в частині накладення арешту на дизельне пальне відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.03.2020р. території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б, а саме:

Документи:

копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним № 1900210 ПП "Мустанг-СД" - на 2 арк.

копія дозволу управління Держпраці у Миколаївській області № 122.19.48 - на 2 арк.

копія сертифікату відповідності UA.056.П.00070-18 - на 1 арк.

копія паспорту якості № 2092 від 14.09.2018 - на 1 арк.

копія сертифікату відповідності UA.056.П.00069-18 - на 1 арк.

копія паспорту якості № 2116 від 14.09.2018 - на 1 арк.

копія паспорту якості № 550 від 23.11.2018 - на 1 арк.

копія декларації про відповідність - на 1 арк.

копія паспорту якості № 537 від 15.11.2018 - на 1 арк.

копія сертифікату відповідності UA.056.П.00070-18 - на 1 арк.

зошит в клітинку на обкладинці зображені квіти з чорновими записами, щодо обліку і реалізації ПММ - на 96 арк.

Х-звіт за 11-03-20 АЗС ПП "Мустанг-СД" - на 1 арк.

Z-звіт № 0674 за 11.03.2020 АЗС ПП "Мустанг-СД" - на 1 арк.

Товарно - матеріальні цінності:

відео реєстратор марки "Dahua" S/n:3K07031PAP85E88 та кабель живлення MODEL:ADS-25FSG-12 12024GPG.

- 3 металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 10 тон кожна.

- 2 металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 26 тон кожна.

- 3 паливно-роздавальні колонки з пістолетами.

- рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "95 Premium") об`ємом 7,4 тони.

- рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "95") об`ємом 4,2 тони.

- рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "92") об`ємом 4,3 тони.

- рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості (бензин марки "92 EURO") об`ємом 20,2 тони.

- експериментальні зразки рідини з чітким запахом нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів) в кількості 10 шт. (10 скляних банок об`ємом 0,72 літрів кожна), відібрані з вищезазначених металевих ємкостей, шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000024.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1