УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5249/20

Провадження № 1-кс/712/2705/20

05 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007915 від 15.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007915 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_5 , місцезнаходження: місто Черкаси бульвар Шевченка 150 офіс 1 з приводу того, що 06.08.2018, перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ «АГРОХАБ» в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ "АГРОХІМ" за адресою: місто Умань, вулиця Енергетична, 27 у ТОВ "БАЛКЕР" в особі директора ОСОБА_7 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч 3. ст. 190 КК України. (ЄО 64406 від 15.11.2018).

В ході здійснення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ «Хімпром Україна» (код ЄРДПОУ 38430112) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АГРОХАБ» (код ЄРДПОУ 40709792) в особі директора ОСОБА_8 було підписано договір поставки № 20/04/18 від 20 квітня 2018 року, предметом якого являються мінеральні добрива, а саме аміачна селітра 66 тон. Після чого, директор ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ 38430112) перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № СФ-0000372 від 06.08.2018 та № СФ-0000374 від 06.08.2018 на загальну суму 547 800,27 грн. за мінеральні добрива, а саме селітру. Згідно домовленості, товар, а саме: мінеральні добрива мали знаходитися у складі за адресою м. Умань, вул. Енергетична, 27, у ТОВ «БАЛКЕР» (код ЄРДПОУ 32508612) в особі директора ОСОБА_7 .

В ході здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі дії, а саме:

15.11.2018 винесено постанову про призначення у кримінальному провадженні слідчої групи.

05.12.2018 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , вручено пам`ятку про процесуальні права потерпілого, яка показала, що 06.08.2018, перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ «АГРОХАБ» в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній час, товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ "АГРОХІМ" за адресою: місто Умань, вулиця Енергетична, 27 у ТОВ "БАЛКЕР" в особі директора ОСОБА_7 . З 66 тонн селітри водій завантажив лише 22 тонни. Інші 44 тонни по цей час не повернуті.

05.12.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , водія ТОВ «Хімпром Україна», який пояснив, що на початку листопада 2018 року, він на автомобілі, близько 14:00 години перебував на території складу ТОВ «АГРОХАБ», що в м. Умань, вул. Енергетична, 27, де завантажили селітру у розмірі 22 тонни і він поїхав в м. Черкаси, на наступний день, приїхавши знову в м. Умань на склади, його не впустили на територію та заявили, що завантажувати їх не будуть, при цьому нічого не пояснюючи. Кладовщиця на складі в м. Умань повідомила, що нібито ТОВ «Агрохаб» повинні повернути особисті кошти власнику складів, на якому зберігається продукція ТОВ «ХІМПРОМ Україна», а до цього часу жодна продукція відвантажуватись не буде.

12.12.2018 року клопотання про проведення обшуку на ТОВ «ТЕХНОЛОМ» за адресою: м. Умань, вул. Енергетична, 27.

13.12.2018 отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси на проведення обшуку на ТОВ «ТЕХНОЛОМ» за адресою: Черкаська область,м. Умань, вул. Енергетична, 27.

13.12.2018 винесено постанову про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

17.12.2018 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на залучення працівників УКР ГУ НП в Черкаській області до проведення обшуку на підставі ухвали суду.

18.12.2018 проведено обшук на території ТОВ «Технолом», Черкаська область, м. Умань, вул. Енергетична, 27, в ході якого вилучено 880 мішків аміачної селітри.

21.12.2018 проведено огляд предметів 880 мішків з аміачною селітрою, вилучених під час обшуку.

22.12.2018 винесено постанову про визнання та приєднання доказів до матеріалів кримінального провадження та віддано їх на зберігання власнику ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_10 .

27.12.2018 отримано ухвалу Соснівського районного суду про накладення арешту на майно, а саме на 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

08.02.2019 направлено доручення на встановлення місця знаходження директора ТОВ «Агрохаб» ОСОБА_8 .

28.02.2019 отримано ухвалу від судді Соснівського районного суду про повернення ТОВ «Інвест Агро Логістик» тимчасово вилученого майна, а саме 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

18.04.2019 отримано ухвалу Соснівського районного суду про накладення арешту на майно, а саме на 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

09.08.2019 отримано ухвалу Соснівського районного суду від 31.07.2019 про повернення ТОВ «Інвест Агро Логістик» тимчасово вилученого майна, а саме 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

16.12.2019 постановою т.в.о. начальника СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області створено групу слідчих в кримінальному провадженні.

20.12.2019 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Уманського міського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

27.01.2020 направлено запит до Соснівського районного суду.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Київського відділу поліції ГУНП в м. Одесі.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Печерського відділу поліції ГУНП в м. Київ.

05.02.2020 направлено на погодження до прокуратури клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 :

- допитано в якості свідка ОСОБА_12

- направлено запит на кримінальний аналіз на ОСОБА_10

- отримано відповідь від начальника сектору кримінального аналізу;

01.05.2020 року постановою старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області кримінальне провадження № 007915 від 15.11.2018 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

02.06.2020 року постановою прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 02 червня 2020 року скасовано. Кримінальне провадження для організації проведення подальшого досудового розслідування направлено до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 16.06.2020 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється можливим, оскільки необхідно допитати ОСОБА_8 , директора ТОВ «АГРОХАБ», ОСОБА_13 , директора ТОВ «БАЛКЕР», ОСОБА_7 , засновника ТОВ «БАЛКЕР», ОСОБА_14 , директора ТОВ «Інвест Агро Логістик». Повторно звернутися до суду з метою отримання роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрохаб». Долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні документи.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 16 грудня 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали, заслухавши прокурора, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007915 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007915 закінчується 16 червня 2020 року.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого

В судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007915 в установлений строк неможливо, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

З урахуванням вищенаведеного, та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0007915 до шести місяців, тобто до 16.12.2020 року включно, що є достатнім для вчинення вищезазначених слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007915 від 15.11.2018 року- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007915 від 15.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 16.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 10 червня 2020 року о 08 год. 50 хв.