Справа № 405/8635/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0000002, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, яке зареєстровано в ЄРДР 08.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших СГД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн., однак, в порушення п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував підприємство платником податку на додану вартість, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з податку на додану вартість за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження встановлено також було встановлено, що вище вказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2018-2019 років створили/придбали на території Кіровоградської, Київської, Сумської областей та м. Києва ряд СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , не платник ПДВ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , не платник ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , не платник ПДВ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), та в подальшому використовували їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не платник ПДВ), до державного бюджету України.

Печатки,реєстраційні документи, електронні ключі доступу до банківських рахунків яких виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованих обшуків 09.10.2019.
Відповідно до розширених відомостей вищевказаних юридичних осіб встановлено, що вони використовують розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 )№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )№ НОМЕР_57 ,№ НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_62 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )№ НОМЕР_65 ,№ НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,№ НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 ,№ НОМЕР_74 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ,№ НОМЕР_78 ,№ НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 )№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )№ НОМЕР_88 ,№ НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 )№ НОМЕР_90 ,№ НОМЕР_91 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )№ НОМЕР_92 ,№ НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_97 ,№ НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_99 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_100 ,№ НОМЕР_101 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_102 ,№ НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ,№ НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_106 ,№ НОМЕР_107 ,№ НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ,№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 ,№ НОМЕР_113 ,№ НОМЕР_114 ,№ НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_116 ,№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,№ НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_122 ,№ НОМЕР_123 ,№ НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )№ НОМЕР_125 ,№ НОМЕР_126 ,№ НОМЕР_127 ,№ НОМЕР_128 ,№ НОМЕР_129 ,№ НОМЕР_130 ,№ НОМЕР_131 ,№ НОМЕР_132 ,№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 )№ НОМЕР_135 ,№ НОМЕР_136 ,№ НОМЕР_137 ,№ НОМЕР_138 ,№ НОМЕР_139 ,№ НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 )№ НОМЕР_141 ,№ НОМЕР_142 ,№ НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ,№ НОМЕР_146 ,№ НОМЕР_147 ,№ НОМЕР_148 ,№ НОМЕР_149

НОМЕР_150 ,№ НОМЕР_151 ,№ НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_158 ,№ НОМЕР_159 ,№ НОМЕР_160 ,№ НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_166 ,№ НОМЕР_167 ,№ НОМЕР_168 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 )№ НОМЕР_172 ,№ НОМЕР_173 ,№ НОМЕР_174 ,№ НОМЕР_175 ,№ НОМЕР_176 ,№ НОМЕР_177 ,№ НОМЕР_178 ,№ НОМЕР_179 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків вище вказаних СГД з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;
заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначених слідчих на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002.

Крім того, слідчим суддею відзначається, що надані слідчому судді матеріали не підтверджують як взагалі здійснення фінансово-господарських операцій між відповідними суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ПП « ОСОБА_10 », а відтак, існування зазначених в клопотанні документів, так і значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000002 таких документів, а тому відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого в цій частині необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,№ НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 ,№ НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_100 ,№ НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_106 ,№ НОМЕР_107 ,№ НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ,№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 ,№ НОМЕР_113 ,№ НОМЕР_114 ,№ НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_116 ,№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,№ НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )№ НОМЕР_125 ,№ НОМЕР_126 ,№ НОМЕР_127 ,№ НОМЕР_128 ,№ НОМЕР_129 ,№ НОМЕР_130 ,№ НОМЕР_131 ,№ НОМЕР_132 ,№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_158 ,№ НОМЕР_159 ,№ НОМЕР_160 ,№ НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_166 ,№ НОМЕР_167 ,№ НОМЕР_168 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_48 ) за адресою АДРЕСА_2 . з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,№ НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 ,№ НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_80 ,№ НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_100 ,№ НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_106 ,№ НОМЕР_107 ,№ НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ,№ НОМЕР_110 ,№ НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 ,№ НОМЕР_113 ,№ НОМЕР_114 ,№ НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_116 ,№ НОМЕР_117 ,№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,№ НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )№ НОМЕР_125 ,№ НОМЕР_126 ,№ НОМЕР_127 ,№ НОМЕР_128 ,№ НОМЕР_129 ,№ НОМЕР_130 ,№ НОМЕР_131 ,№ НОМЕР_132 ,№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_158 ,№ НОМЕР_159 ,№ НОМЕР_160 ,№ НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_166 ,№ НОМЕР_167 ,№ НОМЕР_168 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по 10.12.2019;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 21.11.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 10.12.2019;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 10.12.2019;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по 10.12.2019.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в оригіналах.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19