Справа № 675/943/20
Провадження № 1-кс/675/223/2020
У Х В А Л А
"27" травня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000130 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що протягом 05 та 06 травня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 50 500 гривень, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання трактора «ДТЗ-5244».

06 травня 2020 року дані відомості внесені до ЄРДР під № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 через платіжну касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів, а саме: 05 травня 2020 року о 14 год. 58 хв. 6500 гривень, о 15 год. 30 хв. 5000 гривень, 06 травня 2020 року о 10 год. 30 хв. 10 000 гривень, о 11 год. 39 хв. 12 000 гривень, о 13 год. 53 хв. 6500 гривень та о 12 год. 50 хв. 10 000 гривень, перерахував в загальному 50 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами, та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; додатків, що додаються до заяви, а саме копії паспорту та ідентифікаційного коду; а також інформації про надходження та зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05 травня 2020 року по 23 год. 59 хв. 19 травня 2020 року; інформації про перерахунок коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05 травня 2020 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2020 року на інші банківські рахунки чи платіжні системи із зазначенням номерів таких рахунків та анкетних даних їх володільців.

Слідчий зазначив, що зазначені відомості можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницюв електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; додатків, що додаються до заяви, а саме копії паспорту та ідентифікаційного коду; а також інформації про надходження на зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05 травня 2020 року по 23 год. 59 хв. 19 травня 2020 року; інформації про перерахунок коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 05 травня 2020 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2020 року на інші банківські рахунки чи платіжні системи із зазначенням номерів таких рахунків та анкетних даних їх володільців.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1