УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2020 Справа №607/984/20

24 січня 2020 року

Провадження 1-кс/607/503/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000498 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

До СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 . За фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6

01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до умов якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_5 та інший співзасновник ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль. Цього ж дня 28.01.2015 року, у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_9 .

11.12.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу, в ході проведення якої експерт заявив клопотання про неможливість її проведення, оскільки не надано вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_8 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(місцезнаходження ТОВ: АДРЕСА_1 ), діяльність даного товариства припинена;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( місцезнаходження товариства АДРЕСА_2 , діяльність вищезазначеного товариства в стані припинення, з можливістю вилучити оригінали документів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Дані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене та те, що необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали вказаних документів, що дозволить встановити обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просив задовольнити клопотання.

Крім цього, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(місцезнаходження ТОВ: АДРЕСА_1 ), діяльність даного товариства припинена;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( місцезнаходження товариства АДРЕСА_2 ), діяльність вищезазначеного товариства в стані припинення, з можливістю вилучити оригінали документів для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1