Справа № 522/5342/20
Провадження по справі №1-кс/522/5364/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001284 від 31.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 18.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2020 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлені органом досудового розслідування особи, з корисливих мотивів, вступили у злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .
З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 та невстановлені органом досудового розслідування особи, розробили спільний план злочинних дій, згідно яких невстановлені органом досудового розслідування особи мали виготовити наступні підроблені документи: посвідку на постійне проживання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи, які є обов`язковими документами продавця при укладені нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна; підготувати інші необхідні технічні документи для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , а також надати їх агенту з продажу нерухомого майна «Атланта» з подальшим надання зазначених документів нотаріусу, представившись власником нерухомого майна.
В той же час, згідно спільного плану злочинних дій, ОСОБА_4 при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна повинен був представитись продавцем від імені потерпілого, тобто від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належить квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 191,6 квадратних метрів, та продати зазначену квартиру.
Так, на виконання спільного плану злочинних дій на початку березня 2020 року, більш точної дати та часу не встановлено, невстановлені органом досудового розслідування особи, виготовити наступні підроблені документи: посвідку на постійне проживання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІН03538 виданий 20.03.2014 року ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які є обов`язковими документами продавця при укладені нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а також підготували інші необхідні технічні документи для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .
Після чого, у березня 2020 року, більш точної дати та часу не встановлено, невстановлені органом досудового розслідування особи, з метою знайти покупці на вищезазначену квартиру, представившись власниками зазначеною квартири, надали вищевказані підроблені та інші необхідні технічні документи для укладення нотаріального договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 до офісу агенції нерухомості «Атланта» який розташований в будинку АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_4 та невстановлені органом досудового розслідування особи реалізуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння, з корисливих мотивів, чужим майном шляхом обману, діючи відповідно розробленому плану, відповідно якого ОСОБА_4 31.03.2020 р. прибув до офісу агенції нерухомості «Атланта» якої розташований в будинку АДРЕСА_2 де, згідно спільного плану злочинних дій, ОСОБА_4 повинен був представитись покупцеві власником зазначеного нерухомого майна, яке належить потерпілому ОСОБА_5 .
Водночас, довести до кінця спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння, з корисливих мотивів, чужим майном шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 вартість якої, згідно звіта про оцінку майна від 10.03.2020 р., складає 1 916 873 гривень, ОСОБА_4 та невстановлені органом досудового розслідування особи не змогли з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки були викриті при скоєнні кримінального правопорушення співробітниками поліції.
Відповідно ст. 234 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Частиною 7 цієї ж статті визначено, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
31.03.2020 р. співробітниками Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області під час проведення огляду місця події за адресою: м. Одеса, вул. Соборна площа, 10 було виявлено та вилучено:
- посвідку на постійне проживання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІН03538 виданий 20.03.2014 року;
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- кольорова фотокопія посвідку на постійне проживання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІН03538 виданий 20.03.2014 року;
- довідка про стан особистого рахунку №8469 виданий ТОВ «Одесагаз - Постачальник» на споживача ОСОБА_6 ;
- довідка ТОВ «Інфоксводоконал» видану на ОСОБА_5 ;
- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 ;
- договір купівлі-продажу НАК 249202 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на кв. АДРЕСА_3 ;
- звіт про оцінку майна від 10.03.2020 р., а саме кв. АДРЕСА_3 ;
- довідка про внесенні інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних про оцінку від 27.03.2020 р.;
- довідка №1 про порядок надання відомостей про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні /будинку №В1-196785-ф/о від 18.03.2020 р. а саме в кв. АДРЕСА_3 ;
- АКТ прийому-передачі документів додаток до договору №57/21 від 27.03.2020 р.;
- свідоцтво про смерті ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 від 30.09.2019 р. виданий Родянським відділом департаменту РАГС Міністерства державно-правового розвитку Омської області.;
- кольорова фотокопія свідоцтво про смерті ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 від 30.09.2019 р.;
- мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_3 с сім-картою «Водофон».
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може бути використано як докази, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити його

Підозрюваний ОСОБА_4 , в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які були виявлені під час проведення 31.03.2020 року огляду, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України, тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене протоколом оглядом місця події від 31.03.2020 року:

- посвідку на постійне проживання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІН03538 виданий 20.03.2014 року;
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- кольорова фотокопія посвідку на постійне проживання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІН03538 виданий 20.03.2014 року;
- довідка про стан особистого рахунку №8469 виданий ТОВ «Одесагаз- Постачальник» на споживача ОСОБА_6 ;
- довідка ТОВ «Інфоксводоконал» вин дану на ОСОБА_5 ;
- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 ;
- договір купівлі-продажу НАК 249202 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на кв. АДРЕСА_3 ;
- Звіт про оцінку майна від 10.03.2020 р., а саме кв. АДРЕСА_3 ;
- Довідка про внесенні інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних про оцінку від 27.03.2020 р.;
- довідка 1 про порядок надання відомостей про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні /будинку №В1-196785-ф/о від 18.03.2020 р. а саме в кв. АДРЕСА_3 ;
- АКТ прийому-передачі документів додаток до договору №57/21 від 27.03.2020 р.;
- свідоцтво про смерті ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 від 30.09.2019 р. виданий Родянським відділом департаменту РАГС Міністерства державно-правового розвитку Омської області.;
- кольорова фотокопія свідоцтво про смерті ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 від 30.09.2019 р.
- мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_3 с сім-картою «Водофон».;
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.04.2020