Справа № 484/5460/19
Провадження № 1-кс/484/113/20
УХВАЛА
05.02.2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002499 старшим слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
31.01.2020 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП Миколаївської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Первомайської місцевої прокуратури - ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002499 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Банківські картки з номерами:

а) Райфайзен Банк Аваль: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

б) ПриватБанк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

в) ОщадБанк: НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 ,;

- скретч картку оператора мобільного зв`язку з надписом: НОМЕР_7 ;

- скретч картку Київстар НОМЕР_8 ;

- скретч картку Київстар НОМЕР_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.11.2019 року о 16.00 годині невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olх.ua розмістила оголошення з приводу продажу дров, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 700 гривень, які остання будучи введеною в оману перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 АТ «ОщадБанк».

В результаті чого потерпілій ОСОБА_6 , спричинена матеріальна шкода на загальну суму 700 гривень.

Відомості за вказаним фактом 26.11.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

На виконання вимог ст.2 КПК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду від 04.12.2019 року, отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку по номеру картки НОМЕР_6 АТ «ОщадБанк», на який ошукана ОСОБА_6 , буди введеною в оману, з метою придбання дров, перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень.

При детальному вивчені документації, яку відповідно до ухвали слідчого судді вилучено в приміщенні філії Миколаївського обласного управління АТ «ОщадБанк» встановлено, що номер картки НОМЕР_6 АТ «ОщадБанк» на який потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень, оформлений на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується випискою по рахунку на ім`я останнього та фотозображенням у вказаний час проведення транзакції.

Вищевказане свідчить про те, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невідомою особою або без такової, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , яка будучи введеною в оману, з метою придбання замовлених дров, добровільно перерахувала 700 гривень на номер картки НОМЕР_6 АТ «ОщадБанк», який оформлений на ім`я ОСОБА_5 ,

З метою відшукання речових доказів, які відповідно до ст. 98 КПК України були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій по вказаному кримінальному провадженню 30.01.2020 року, в період часу з 17:40 по 19:40 годину було проведено санкціонований обшук за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон НОКІА ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .

- сім картка «Водафон»» з надписами у вигляді цифр НОМЕР_13 ;

- планшет (без назви)

- мобільний телефон BLUBOO з надписом С93-ХY;

- мобільний телефон АLKATEL ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;

- плата мобільного телефону;

- мобільний телефон Lenovo без ІМЕІ.

- мобільний телефон НОКІА ІМEI 1: НОМЕР_16 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_17 .

- мобільний телефон НОКІА ІМEI НОМЕР_18 .

- мобільний телефон ERGO ( цільний корпус).

- коробка від мобільного телефону НОКІА 6303i ІМЕІ НОМЕР_19 , які поміщено в пакет № 1 (один).

- Банківські картки з номерами:

а) Райфайзен Банк Аваль: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

б) ПриватБанк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

в) ОщадБанк: НОМЕР_6 ;

- скретчкартка оператора мобільного зв`язку з надписом: НОМЕР_7 ;

-скретчкартка Київстар НОМЕР_8 ;

-скретчкартка Київстар НОМЕР_9 ;

- квитанція № 1 для ОСОБА_7 , закладений мобільний телефон Самсунг J4 Plus 2018 (SM- НОМЕР_20 . ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_22 .

- дві сім картки ПрАТ «Київстар» з надписами:

1.

НОМЕР_23 , які поміщені в сейф-пакет № 4300317.

- мобільний телефон НОКІА ІМЕІ НОМЕР_19 - поміщено в пакет № 2858037.

Після проведення санкціонованого обшуку ОСОБА_5 , та його дружина ОСОБА_7 , які проживають разом, від дачі будь-яких пояснень, з приводу знайдених та вилучених у них вищевказаних банківських карток, на підставі ст. 63 Конституції України, відмовились.

В ході проведення санкціонованого обушку за місцем проживання ОСОБА_5 ,. крім речей, які були вказані в ухвалі про обшук виявлена та вилучена банківська картка з номером НОМЕР_6 АТ «ОщадБанк», яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 на яку ошукана потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень, яка має вирішальне значення для розслідування кримінального провадження і відповідно до ч.1 ст.98 КПК України буде використана як доказ.

Також, в ході проведення санкціонованого обшуку за місце проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено інші банківські картки, які теж не вказані в ухвалі про проведення обшуку, які могли бути вказані при розміщенні оголошень на інших сайтах з приводу продажу дров або будь-чого іншого, які ОСОБА_5 , міг використовувати для незаконного отримання готівки ошуканих громадян. Вилучені банківські картки, також в подальших стадіях кримінального провадження можуть мати значення для розслідування та відповідно до ч.1 ст.98 КПК України можуть бути використані як доказ.

Викладене свідчить про те, що є обґрунтовані підстави вважати, що перелічені речі, які були вилучені і не прописані в ухвалі про обшук, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , являються тимчасово вилученим майном і мають значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України в подальших стадіях кримінального провадження будуть використані як доказ.

31.01.2020 року вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , постановою слідчого було визнано речовими доказами.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, причина неявки суду не відома.

Вислухавши пояснення учасників процесу, перевіривши матеріали, додані до клопотання, дослідивши докази, надані в їх обґрунтування, матеріали кримінального провадження № 0002499, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України в ході огляду вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактичне позбавлення осіб у володінні яких воно перебуває до вирішення питання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може мати доказове значення у кримінальному провадженні і в подальших стадіях розслідування може бути використано для проведення необхідних слідчих дій, то з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0002499, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківські картки з номерами:

а) Райфайзен Банк Аваль: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

б) ПриватБанк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

в) ОщадБанк: НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 ,;

- скретч картку оператора мобільного зв`язку з надписом: НОМЕР_7 ;

- скретч картку Київстар НОМЕР_8 ;

- скретч картку Київстар НОМЕР_9 .

Арештовані речі, передати на зберігання до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, до вирішення справи по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя: підпис.