Справа №463/7395/19
Провадження №1-кс/463/5495/19
У Х В А Л А

12 грудня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_5 як представник власника майна звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2019р., і яке тимчасово вилучене 05.09.2019р. під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2.
Клопотання мотивує тим, що вказаний вище автомобіль та наявні у ньому товари, які в подальшому були арештовані, фактично був тимчасово вилучений 25.08.2019р. з порушенням вимог Митного кодексу України, а сам обшук був проведений лише 05.09.2019р., тобто через 12 днів, що також є порушенням вимог КПК України, оскільки весь цей час автомобіль незаконно утримувався на території митного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України без будь-яких процесуальних документів. Відповідно, докази, які отримані з таким порушенням є недопустимими, внаслідок чого недопустимими є й всі інші докази, джерелом яких є недопустимі докази. Крім того, товар, який був вилучений під час обшуку фактично не переміщувався через митний кордон України і тому, злочин слід кваліфікувати як незавершений. Також звертає увагу, що обшук проводився за участі оперативних працівників УСБУ у Волинській області, Північного регіонального управління ДПС України, ОВС УСБУ у Волинській області, тоді як дозвіл на проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді надано виключно слідчим ТУ ДБУ, розташованого у м. Львові. Також, на даний час у кримінальному провадженні проведена товарознавча експертиза, за результатами якої орган досудового розслідування може визначити розмір необхідних до сплати бюджетних платежів. Виходячи з обставин самого кримінального правопорушення, взагалі відсутні обставини, які можуть свідчити про зловживання владою або службовим становищем, оскільки жодною службовою особою не отримано будь-якої неправомірної вигоди для себе чи для будь-кого іншого, а також відсутні будь-які негативні наслідки, в тому числі тяжкі, оскільки автомобіль за межі митного контролю не в`їхав, а на підставі картки відмови був повернутий на територію Республіки Польща.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні вищенаведеним та просить таке задовольнити.

Слідча в судовому засіданні заперечила проти обґрунтованості даного клопотання, оскільки вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому триває, внаслідок чого потреба в арешті майна не відпала. Крім того, станом на даний час вирішується питання про зміну кваліфікації.

Вивчивши клопотання, оглянувши та перевіривши матеріали клопотання про дозвіл на проведення обшуку, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до обставин даного кримінального провадження, 25.08.2019р. о 02:50 год. в зону діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 з пасажиром ОСОБА_7 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль прослідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. того ж дня вказаний автомобіль прослідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України». Після зупинки автомобіля військовослужбовцями Державної прикордонної служби України водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці у зв`язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи продуктів харчування, що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_7 . При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено згадані вище товари комерційного призначення, а саме телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 -200000доларів США.

Водночас, на лицевій стороні контрольного талону для проходження по «червоному коридору» був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно технологічної схеми МП «Ягодин» свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.09.2019р. надано дозвіл на проведення обшуку вказаного автомобіля.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.09.2019р., яка залишена без змін ухвалою Львівського апеляційного суду від 01.10.2019р., у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:
№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутняЖелатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на вище перелічене майно слідчий суддя виходив з того, що за обставинами кримінального провадження працівниками правоохоронних органів розслідується можливе зловживання владою або службовим становищем працівниками митного поста, яке полягає у пропуску через державний кордон товарів комерційного призначення без їх митного оформлення та сплати митних платежів, і за обставинами події, яка мала місце 25.08.2019р., окрім картки відмови у прийнятті митної декларації, водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно, мав у своєму розпорядженні контрольний талон проходження по «червоному коридору» серії КВІ № 013337, на якому проставлена особиста номерна печатка посадової особи митного органу, а також проставлена відмітка про проходження паспортного контролю, що в кінцевому, давало підстави для в`їзду на територію України водію автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходились згадані вище і не задекларовані товари комерційного призначення.
Крім того, водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 25.08.2019р. на підставі згаданого вище контрольного талону слідував по смузі руху «Червоний коридор» в напрямку в`їзду на територію України, і лише в подальшому самостійно змінив напрямок руху, зупинившись між вантажними автомобілями.
Всі ці дії органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, за якою карається службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України, тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, виходячи з обставин події, яка мала місце 25.08.2019р., суть інкримінованого правопорушення полягає у пропуску через державний кордон товарів комерційного призначення без їх митного оформлення та сплати митних платежів, і власне, тяжкими наслідками є сума несплачених митних платежів.
Статтею 279 Митного кодексу визначено, що базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України, є:
1) для товарів, на які законом встановлено адвалорні ставки мита, - митна вартість товарів;
2) для товарів, на які законом встановлено специфічні ставки мита, - кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру.
Для товарів, на які законом встановлено комбіновані ставки мита, база оподаткування визначається відповідно до пунктів 1 і 2 цієї частини.
База оподаткування митом товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, визначається відповідно до статті 234 цього Кодексу.
База оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначається відповідно до цього Кодексу.
Види ставок мита, які застосовують в Україні передбачені у ч. 1 ст. 280 Митного кодексу України, згідно якої в Україні застосовуються такі види ставок мита:
1) адвалорна - у відсотках до встановленої статтею 279 цього Кодексу бази оподаткування;
2) специфічна - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування, встановлену статтею 279 цього Кодексу;
3) комбінована, що складається з адвалорної та специфічної ставок мита.
Отже, визначальним для визначення розміру митного платежу, ввезеного на територію України товару є його митна вартість, що і підлягає встановленню в межах згаданого вище кримінального провадження для кваліфікації дій як таких, що спричинили тяжкі наслідки.
Оскільки в межах даного кримінального провадження станом на даний час проведена товарознавча експертиза згаданих вище товарів з метою визначення їхньої вартості, чого не заперечила слідча в судовому засіданні, слід вважати встановленим, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала і тому, такий підлягає скасуванню.

При цьому, аргументи слідчого про зміну кваліфікації не змінюють висновків про необхідність скасування арешту майна, по-перше, згадані вище товари на митну територію так і не були ввезені на територію України, тобто не стали об`єктами кримінально протиправних дій, а по-друге, клопотання про застосування такого заходу кримінального провадження як арешт майна слідчий пред`являв з підстав, визначених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, тобто, з метою збереження речових доказів. Відповідно, подальша можлива зміна правової кваліфікації кримінально караного діяння не може ставити в залежність питання про скасування арешту майна з підстав, які при попередній правовій кваліфікації відпали.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згадані вище товари хоч і визнані речовими доказами постановою від 06.09.2019р., проте вони не містять слідів кримінального правопорушення, а їх зберігання, через кількість та громіздкість неможливе без зайвих труднощів.

Крім того, для кваліфікації дій посадових осіб митного поста як зловживання владою чи службовим становищем таке зберігання майна є недоцільним.

Тому, з огляду на скасування арешту майна, яке визнано речовим доказом, таке у відповідності до вимог п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України підлягає поверненню власнику на відповідальне зберігання, що не завдасть школи кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 237, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 вересня 2019 року на майно тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:
№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутняЖелатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9

Повернути вищеперелічене майно на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Повний текст ухвали оголошено 16.12.2019 року о 12.50 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1