УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/5933/20
Провадження № 1-кс/712/3096/20
24 червня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10001038 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону Nokia 105 single sim new black з сім карточкою оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0001038.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хвилин, перебуваючи на зупинці громадського транспорту на перехресті вул. бул. Шевченка В. Чорновола в м. Черкаси, не встановлені особи здійснили крадіжку його особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у гр. ОСОБА_6 .

В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з Р/р № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома транзакціями операцій видачі готівки по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.19 о 10 год. 09 хв. не встановлені особи використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020 не встановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та обготівковані не встановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.20 о 14 год. 44 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.20 о 14 год. 53 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 який двічі поповнявся особами скоївши ми вказане кримінальне правопорушення належить: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на протокол впізнання вказав на правопорушників, котрі, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року викрали належне йому майно, а саме, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В діях ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 , ст. 200, ст. 361 КК України.

В ході проведених ряду обшуків у травні 2020 року у вказаних осіб були вилучені банківські картки різних банків, документи осіб, які зверталися до ЧВП ГУНП в Черкаській області щодо їх втрати, сім-картки різних операторів та слідством отримана інформація про їх використання у злочинній діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 без поміток; НОМЕР_13 помічено « ОСОБА_10 » та «7986»; НОМЕР_14 помічено «8892»; НОМЕР_15 Помічено «CVV-051 Неизвестные карты! Узнать!»; НОМЕР_16 помічено « ОСОБА_11 » та «5490»; НОМЕР_17 помічено « ОСОБА_11 » та «8977»; НОМЕР_18 ; «Ощадна книжка електронна»; НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_21 видана на ім*я ІНФОРМАЦІЯ_17 ; НОМЕР_22 видана на ім*я ІНФОРМАЦІЯ_17 ; MONOBAK НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; А-Банк 5351 4520 0103 6281.

Номера телефонів Київстар - НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 .

Номера телефонів Лайфселл - НОМЕР_11 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_54 .

Номер телефону Yezzz НОМЕР_55 з надписом «5».

Документів та відомостей на осіб:

?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_56 ОСОБА_12

?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_57 видане на ім`я ОСОБА_13

?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_58 видане на ім`я ОСОБА_14

?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_15

?Посвідчення водія НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_16

?Посвідчення водія НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_13

?Посвідчення водія НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_17 ;

?Посвідчення водія НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_13 ;

?Посвідчення водія НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_18 ;

?Посвідчення водія НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_19 ;

?Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_66 видане на ім`я ОСОБА_20

?Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_21

?Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_22

?Паспорт Громадянина України серія НОМЕР_69 виданий на ім`я ОСОБА_23 (з ознаками підробки)

?Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № 7115- на ім`я ОСОБА_21 ;

?Медична довідка на керування ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_21 ;

?Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_70 на ім`я ім`я ОСОБА_15 ;

?Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_71 виданий на ім`я ОСОБА_22 ;

?Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;

?Талон до посвідчення водія НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_19 ;

?Довіреність серія ВКК № 381176;

?Карта Платника податків на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_73 ;

?Карта Платника податків № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_8

?Ксерокопія паспорта серія НОМЕР_75 та НОМЕР_76

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати інформацію щодо руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ) по наданих, перерахованих в таблиці картковим рахункам та прив`язаних до них (виданих на одного й того ж користувача) за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 року; отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам, що належать володільцю інформації; чи здійснювалося зняття коштів по зазначеним банківських рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до кожного наданого для аналізу банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткових рахунків?; встановити кому належать вказані в таблиці номера мобільних операторів, чи є вони фінансовими номерами, чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступали їх володільці поручителями при оформленні кредитів?; чи використовувався будь-коли будь-який наведений в таблиці документ чи данні його власника для оформлення кредитів?; необхідно встановити чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_6 чи інших осіб-володільців рахунків та чи зупинялася банком (арештовувались вказані рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " робота чи здійснювалися будь-які дії по зупинці їх дії та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи?; в разі проведення такої службової перевірки існує необхідність долучити її результатів до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ) , мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 10001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.06.2020 року накладено арешт на вилучене під час проведеного 27.05.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме: блокнот з ручними записами блакитного кольору, блокнот з ручними записами зі «спіраллю», блокнот з твердою палітуркою із записами, карта лояльності від ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зв`язка ключів різного типу у кількості 7 шт., ключі від домофона 2 шт., сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_21 т. НОМЕР_54 , сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не ідентифікована), сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (не ідентифікована), карто-тримач сім карти, мобільний телефон «iPhone 6 54 Gb» IMEI НОМЕР_78 з сім картою н.т. київстар НОМЕР_45 та чохлом червоного кольору, тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Тримач сім карти ІНФОРМАЦІЯ_21 з н.т НОМЕР_54 , скріплені листи із ручними записами у форматі А4 на 4 арк.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.05.2020 року накладено арешт на майно, яке вилучене на підставі ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси в ході обшуку від 21.05.2020 року за адресою АДРЕСА_8 , а саме: Картка доступу « ІНФОРМАЦІЯ_23 » особовий рахунок № НОМЕР_79 ; 3 предмета схожі на відмички; 2 ключа; залишки смоли внаслідок пристосування для паління наркотичних речовин на фольги; блокнот з твердою палітуркою з ручними записами; мережеве обладнання «MikroTik RouterBOARD» RB951Ui 2HnD, FCC ID: TV7RB951U 2HND, SN: 81570798FE83/736/r2 з зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний пристрой «NOKIA BL 5CB» чорного кольору, Model: 101, CODE 1: НОМЕР_80 , IMEI 1: НОМЕР_81 , IMEI 2: НОМЕР_82 , мобільна карточка зовні схожа на «lifecell» НОМЕР_7 ; мобільний телефон чорного кольору, назва моделі: «Iphone 8», номер моделі: MQ6G2RM/A, серійний номер: НОМЕР_83 , IMEI: НОМЕР_84 ; скляна колба; кавомолка ручна із залишками речовин невідомого походження; коробка пластмасова з секторами, круглої форми, червоного кольору в якій знаходяться схожі на конопляні насіння; коробка металева, квадратної форми, різнобарвних кольорів, в якій знаходяться схожі на таблетки блакитного кольору з речовинами невідомого походження; люлька для паління, металева, темно-коричного кольору; конверт білого кольору, в якому знаходяться: речовина зеленого кольору в паперовому згортку; речовина рослинного походження, зеленого кольору в коробці «ментос»; предмет схожий на кастет; білий конверт в якому знаходиться металічний сюрікен; чорна сумка «ONEILL» в якій знаходиться: ТЕРЕН-4М, паперова коробка «Ган Джи Шу» зелено-білого кольору, в якій знаходяться металічні кайданки, серія:Ц, № 4977; Мобільний телефон «Bravis» модель F241 Blade Dual Sim з сім-картами ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_27 та ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_11 та mircroSD карта об`ємом 16 Гб, ІМЕІ 1: НОМЕР_85 , IMEI 2: НОМЕР_86 , телефон «Samsung» модель Galaxy GT-i9500 ІМЕІ: НОМЕР_87 , Мобільний телефон Nokia модель 2610 ІМЕІ: НОМЕР_88 , 4. Мобільний телефон «FLY» модель EZZY4 IMEI 1: НОМЕР_89 , IMEI2: НОМЕР_90 , Мобільний телефон «LEXAND» модель LPH1 MINI, 1) НОМЕР_12 дійсна 05/23 для виплат зеленого кольору, НОМЕР_13 блакитного кольору, дійсна 06/23 для виплат, маркером помічено « ОСОБА_10 » та «7986», Карта НОМЕР_14 зеленого кольору, дійсна 09/23 універсальна, на зворотній стороні маркером написано «8892»; НОМЕР_15 зеленого кольору, дійсна до 06/22 універсальна, до карти приклеєний стікер зеленого кольору з надписом «CVV-051 Неизвестные карты! Узнать!» ; Карта НОМЕР_16 жовтого кольору, GOLD, дійсна до 05/20, на карті маркером помічено « ОСОБА_11 » та «5490»; Карта НОМЕР_17 жовтого кольору, Золота карта для виплат, дійсна до 03/23, на карті маркером помічено « ОСОБА_11 » та «8977», Карта ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_20 дісна до 02/22 коричневого кольору, Карта ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_21 дійсна до 01/25 видана на ім*я YEVHEN KULCHYTSKYI, сірого кольору, Карта ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_23 дійсна до 08/24 чорного кольору, тримач СІМ карти ІНФОРМАЦІЯ_21 з номером телефону НОМЕР_91 та зтертим полем пін коду «6228»; банківська карта альфа банку НОМЕР_22 видана на ім*я ІНФОРМАЦІЯ_17 дійсна до 01/25, тримач СІМ карти ІНФОРМАЦІЯ_21 з номером телефону НОМЕР_92 та зтертим полем пін коду «1612»; тримач СІМ карти з СІМ картою ІНФОРМАЦІЯ_21 з номером телефону НОМЕР_93 ; карта «партнери програми» ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_25 », банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_26 книжка електронна» НОМЕР_18 ; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_25 дійсна до 05/24; тримач СІМ карти ІНФОРМАЦІЯ_21 з номером телефону НОМЕР_94 ; стартовий пакет ІНФОРМАЦІЯ_21 в якому знаходяться тримачі СІМ карт ІНФОРМАЦІЯ_2 3 шт. з номерами телефонів НОМЕР_28 , НОМЕР_38 , НОМЕР_30 ;портмоне чорного кольору в якому знаходяться банківські картки 3 шт.: банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_27 № НОМЕР_95 дійсна до 10/21; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_24 дійсна до 08/24; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_26 дійсна до 05/24; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_57 видане на ім`я ОСОБА_13 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_58 видане на ім`я ОСОБА_14 ; Посвідчення водія НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_16 ; Посвідчення водія НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_17 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_66 видане на ім`я ОСОБА_20 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_21 ; Паспорт Громадянина України ID картка НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_22 ; Медична довідка на керування ТЗ серія 10ААД № 168129 видана на ім`я ОСОБА_21 ; Посвідчення водія РКА НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_18 ; Посвідчення водія НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_13 ; Посвідчення водія НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_19 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_56 ОСОБА_12 ; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_15 ; Технічний талон ТЗ номерний знак НОМЕР_70 на ім`я ім`я ОСОБА_15 ; Диплом кваліфікованого робітника серія НОМЕР_71 виданий на ім`я ОСОБА_22 ; Талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ; Талон до посвідчення водія НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_19 ; Довіреність серія ВКК № 381176; Паспорт громадянина України серія НОМЕР_69 виданий на ім`я ОСОБА_23 ; Витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання № 7115- на ім`я ОСОБА_21 ; Карта Платника податків № НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_21 ; Карта Платника податків № НОМЕР_74 на ім`я НОМЕР_97 ОСОБА_24 ; Квитанція від « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АЖ НОМЕР_98 ; Квитанція від « ІНФОРМАЦІЯ_25 » АЖ 7420384; Кредитний договір №ВП6-0001682 від 18.05.2020 Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на суму 1900 грн.; Чек № 95502 «Ломбард ГРОШІ ТУТ» на суму 1256 грн.; Ксерокопія паспорта серія АЕ №71559 та НС 981766; Флеш-накопичувач USB синьо-сірого кольору; Флеш-накопичувач USB KINGSTON сірого кольору 32Gb; Флеш-накопичувач miniSD з адаптером об`ємом 1Гб; Флеш-накопичувачі 2шт. microsd об`ємом 2Гб та 32Гб; П/е пакет з сім картами з надписом «использованные Sim» який містить 16 сім кар: - ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_50 з надписом «1»; - ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_51 з надписом «12»; - ІНФОРМАЦІЯ_21 з надписом схожим на літеру «А» заблокована; -київстар НОМЕР_29 з надписом «8»; -київстар НОМЕР_30 з надписом «9»; -київстар НОМЕР_99 з надписом «6»; -київстар НОМЕР_32 з нарисованим зображенням схоже на трикутник; -київстар НОМЕР_33 з надписом «ІІ»; -київстар з надписом «10»; -київстар НОМЕР_34 з надписам «7»; - ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_49 з надписом «11»; -київстар НОМЕР_35 з надписом «VII»; -київстар НОМЕР_36 з надписом « ОСОБА_25 »; -київстар НОМЕР_37 з надписом «4»; -київстар НОМЕР_38 з надписом «ІХ»; -київстар НОМЕР_39 з надписом «ІV»; П/е пакет з надписом «Активные SIM» кількістю 8шт: -київстар НОМЕР_40 з надписом «58-29»; -київстар НОМЕР_41 з надписом «37-59»; -лайфселл з надписом «0»; - ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_52 з надписом «00-425»; - ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_53 з надписом «5766»; - київстар з надписом «?»; -Yezzz! з надписом «5»; - ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_42 з надписом «87-314»; - П/е пакет з 1 сім картою та 5 каретками: - ІНФОРМАЦІЯ_21 заблокована з невідомим надписом; П/е пакет з сім картами 2 шт. та кареткою 1 шт.: - київстар НОМЕР_43 ; - київстар НОМЕР_44 ; П/е пакет з кареткою до сім карти; Блокнот блакитного кольору з ручними записами; Блокнот рожевого кольору підписаний як «Аккаунты ОСОБА_26 » з ручними записами; Блокнот зеленого кольору з наклейкою « ОСОБА_27 прийде новий король» з ручними записами; Блокнот червоного кольору з надписом «поза дерева» з ручними записами; Зошит в клітинку із ручними записами 48 арк.; ; Зошит в клітинку із ручними записами 18 арк.; Блокнот без палітурки в клітинку з ручними записами; Зошит в лінію із розрахунками; листок в клітинку із записами; стікер оранжевого кольору із записом; Флеш накопичувачі microSD в кількості 5ш об`ємом 8 АДРЕСА_9 ; Адаптер для microSD.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що доступ до вказаної у клопотанні інформації, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо банківських рахунків та телефонів, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 10001038, а саме для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає часткового задоволенню, за виключенням вказаних у клопотанні документів, оскільки в даній частині слідчим необґрунтовано та не доведено, що зазначені в клопотанні документи мають відношення до кримінального провадження №10001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ), яку надати в електронному та письмовому вигляді, а саме:

- кому належить картковий рахунок: НОМЕР_20 , рух коштів по ньому, надати відомості про наявність інших рахунків, виданих на одного й того ж користувача вказаного рахунку за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2020 року;

- за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам, що належать володільцю інформації;

- чи здійснювалося зняття коштів по зазначеним банківських рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію, щодо фінансового номеру телефону, прив`язаного до кожного наданого для аналізу банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та чи змінювався він за весь період функціонування карткових рахунків?;

- встановити кому належать номера мобільних операторів Київстар - НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 . Лайфселл - НОМЕР_11 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_54 . Yezzz! з надписом «5».

- чи є вони фінансовими номерами, чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступали їх володільці поручителями при оформленні кредитів?;

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 24 червня 2020 року.