Справа № 632/651/20
провадження № 1-кс/632/156/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000143 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2020 року слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємниці, та можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого являється ОСОБА_6 , зокрема, до інформації стосовно банківської картки ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаній банківській картці через банкомати в період часу з 16 по 19 годину 13 березня 2020 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Первомайським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000143 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2020 року приблизно о 16 годині не встановлена особа, знаходячись у місті Первомайський Харківської області, шляхом вільного доступу, таємно, викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти, чим завдала останньому матеріальний збиток 1724 грн. 00 коп. (одна тисяча сімсот двадцять чотири гривні).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що. 13 березня 2020 року він надавав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 знайомому ОСОБА_8 для купівлі однієї пляшки горілки. Наступного дня у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він здійснював перегляд операцій по банківської картки за № НОМЕР_1 та дізнався, що з банківської карки 13 березня 2020 року здійсненні наступні операції по зняттю грошових коштів: близько 17 год. 12 хв. - 141 гривня 50 копійок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; близько 17 год. 13 хв. - 125 гривень 50 копійок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; близько 17 год. 27 хв.- 1400 гривень, банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ; близько 18 год. 16 хв. - 57 гривень, продукти «Посад» АДРЕСА_2 , тобто ОСОБА_8 , окрім грошей, які він йому дозволив зняти для купівлі горілки, без його відома та згоди зняв 1724 гривні, якими розпорядився на свій розсуд.

Отже, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що одною з осіб, яка причетна до крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , якомупотерпілий надавав свою банківську картку.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію прорух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання) по банківській картці ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 в період часу з 16-00 по 19-00 годину 13 березня 2020 року, а також до матеріалів фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаній банківській картці через банкомати в період часу з 16-00 по 19-00 годину 13 березня 2020 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як докази.
У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано клопотання про проведення судового засідання без його участі, доводи клопотання слідчий підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав суду заяву про розгляд справи без їх участі.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000143 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні № 0000143 від 18 березня 2020 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000143 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), з правом копіювання документів, зокрема, щодобанківської картки ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріали фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вищевказаній банківській картці через банкомати в період часу з 16-00 по 19-00 годину 13 березня 2020 року, включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 21 травня 2020 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 632/651/20, провадження № 1-кс/632/156/20.
Примірник 2 - слідчому по кримінальному провадженню ОСОБА_3

Суддя:ОСОБА_1