Провадження № 1-кс/947/9211/20
УХВАЛА

24.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 15.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до слідчого відділу Приморського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо вжиття заходів відносно невстановлених осіб, які займаються сутенерством на території м. Одеси.

Крім того, встановлено, що вказані особи протягом тривалого часу систематично втягують дівчат у зайняття проституцією, контролюють їх діяльність, отримують плату за надання сексуальних послуг від клієнтів, забезпечують їх клієнтами та розподіляють неправомірну вигоду між всіма учасниками групи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що, знайшовши оголошення в Інтернет-мережі щодо наданні інтимних послуг, подзвонив за вказаним номером телефону. Поспілкувавшись в телефонній розмові з жінкою, остання повідомила, що дійсно він може скористатися послугами сексуального характеру за грошову винагороду, при цьому вказавши адресу.

Цього ж дня, прибувши на вказану адресу, його зустріла дівчина та провела до квартири. Спитавши, яка ціна надання сексуальних послуг, дівчина відповіла, що розцінки починаються з 600 гривень, інша ціна залежить від типу та домовленості з дівчиною, якою будуть надаватися послуги сексуального характеру. Через декілька хвилин, свідка завели до іншої кімнати, та до нього вийшли дві дівчини для вибору (вони були одягнені в білизну). Однак, свідок відмовився, пояснивши, що ввечері повернеться.

Згідно протоколу огляду Інтернет-сайту, встановлено, що на вказаному сайті є перелік інтимних послуг з цінами, які надаються дівчатами та фотографії самих дівчат інтимного характеру для вибору клієнтам.

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок за надання інтимних послуг відбувається як готівкою, так і переказом грошових коштів на банківські рахунки.

Таким чином, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи, а саме:

-організатором сутенерства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та протягом тривалого часу займається сутенерством та втягненням жінок до зайняття проституцією; при цьому безпосередньо з жінками, які надають сексуальні послуги, він не спілкується, з метою конспірації обрав собі двох жінок-адміністраторі; з метою не бути викритим правоохоронними органами, ОСОБА_5 часто змінює адреси місць розпусти.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом тривалого часу являються адміністраторами в місцях розпусти, займаються набором дівчат та контролюють їх роботу, приймають замовлення від клієнтів, являються помічниками ОСОБА_5 .

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, вище зазначені особи користуються банківськими картками, які містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією сутенерства.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. п. 1,2,3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;
Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із послідуючим вилученням копій документів, які містять відомості щодо наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , -

банківських рахунків вказаних осіб, які використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією незаконного виготовлення, переміщення та подальшим збутом психотропних речовин, з метою продовження протиправної діяльності, без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2.Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - в період часу з 01.01.2020 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

4. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки осіб ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків вказаних осіб будь-якої іноземної валюти з 01.01.2020 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

5. Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2020 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

6. Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.01.2020 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1