САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2286/20
1-кс/206/181/20
УХВАЛА
Іменем України

01 червня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2020 рокуслідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що о 07.30 годин 19.02.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покинув своє місце проживання, а саме квартиру АДРЕСА_1 , та до теперішнього часу не повернувся, його місцезнаходження не відоме, на зв`язок не виходив.

Так в ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (матір ОСОБА_5 ), яка пояснила що, 19.02.2020 приблизно о 07:30 год. її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживав разом з нею за адресою: АДРЕСА_2 пішов з дому на роботу в районі річпорту по АДРЕСА_3 про те, де саме він працював їй не відомо оскільки останній тільки почав там працювати.

У цей же день, 19.02.2020 приблизно о 17:30 год. ОСОБА_5 зателефонував своїй матері зі свого мобільного телефону та повідомив що він затримується приблизно ще на дві години. Після цього дзвінка ОСОБА_5 на зв`язок не виходив й його місцезнаходження не відомо.

Також ОСОБА_6 , пояснила, що її син останнім часом був психологічно пригніченим, постійно був у пошуках роботи по слухам грав на біржі та були борги у різних кредитних установах, також їй відомо що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді інформації щодо проведених транзакцій по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції), інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з моменту відкриття карткових рахунків та/ або розрахункових рахунків по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або працівнику СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку) тобто на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 25.05.2020, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 25.05.2020;
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, за №0000193 внесені відомості до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку) тобто на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 ;
-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 25.05.2020, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 25.05.2020.

Строк дії ухвали - до 01 липня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1