Справа №766/6537/20
н/п 1-кс/766/3915/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002540 від 15.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002540 від 15.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по час дії ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по час дії ухвали, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по час дії ухвали.

- фото та відео матеріалів з архіву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по час дії ухвали;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та інших документів, які були надані для відкриття рахунку в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися іншим особам рахунком відкритим в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або інших осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та інших документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №0002540 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2019 року за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ОСОБА_4 , 1973 р.н., з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , 1973р.н., яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 04.11.2019, з використанням мережі Інтернет, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3960 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 04.11.2019 об 16:24 год. вона заключила усний договір з купівлі печі булер`яну на сайті OLX, з гр. ОСОБА_5 , в результаті чого потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , у сумі 3960 гривень, але у результаті товару вона свого не отримала.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про:

- Інформацію по руху коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 у період часу 04.11.2019 об 16:24 год. по теперішній час;

- Дата, час та місце зняття або перерахування коштів на рахунок власника його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти на картку НОМЕР_3 ;

- Інформацію щодо руху коштів по рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим, власника даного рахунку, наявності довіреності від власника на іншу особу, яка має право розпоряджатися грошовими коштами на даному рахунку.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року.

- фото та відео матеріалів з архіву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та документів, які були надані для відкриття рахунку в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися особам рахунком відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 , є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 04.11.2019 по час дії ухвали та вказаний період є не конкретизованим. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання щодо надання доступу до інформації з визначенням «інше», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002540 від 15.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з рахунку, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року.

- фото та відео матеріалів з архіву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з рахунку відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 04.11.2019 по 29.04.2020 року;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та документів, які були надані для відкриття рахунку в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування рахунком, відкритому в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися особам рахунком відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів стосовно звернення держателя банківської картки № НОМЕР_3 або осіб, щодо її втрати, або крадіжки.

- копії заяв, додаткових угод та документів щодо перевипуску (надання нової) замість банківської картки № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1