УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території міста Києва, у період 2017-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості, та здійснили фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму більше 5 млн. грн.., що надійшли від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), при цьому використовуючи наступні банківські установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ) та ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). Так, відсуб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 162 повідомлення про фінансові операції, проведених за участю ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 12.02.2019по 22.02.2019, на загальну суму 93,09 млн грн, з використанням рахунків відкритих у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».Джерелами походження коштів на рахунках ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період з 12.02.2019 по 21.02.2019, були кошти, зараховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )на загальну суму 500тис. грн, у якості оплати за сільськогосподарську продукцію (насіння, соняшник), тощо. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_21 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000514 від 18.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205-1 КПК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні , вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.
Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Керуючись ст. ст. 22,26,110,163-165, 309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000514 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: