УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в 2019 році на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 разом з іншими особами налагодив процес з незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв (сидру) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Додатково встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрований як фізична особа підприємець та має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 25.05.2020, окрім цього ОСОБА_4 є засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт. Від імені ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладались договори поставки алкогольних напоїв. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надано документи, які вказують на закупівлю продукції у ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Окрім цього, на кегах з рідиною з характерним запахом алкоголю, вилучених під час обшуку виявлено етикетки з написом ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити всі наявні фінансово-господарські документи (договори, акти приймання-передачі, накладні, товарно-транспортні накладні, тощо), щодо взаємовідносин ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час та порівняти їх данні з іншими матеріалами досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх збуту іншим особам. Також з метою співставлення та порівняння сертифікатів якості, етикеток на вилучених в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 кегах з їх оригіналами на кегах, які ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає покупцям необхідно провести судово-технічні експертизи. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність отримати у ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи: сертифікати якості продукції, що виготовляється та реалізується ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: сертифікати якості на елі, сидри (перрі); надати вичерпний перелік смаків алкогольних напоїв, що виготовляються на ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Зокрема: елі, сидри (перрі); зразки етикеток (сидри, елі, перрі), якими позначається продукція, яка виготовлена на ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по 3 (три) етикетки на кожний вид товару), які знаходяться у володінні ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.08.2019: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: сертифікати якості продукції, що виготовляється та реалізується ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: сертифікати якості на елі, сидри (перрі); надати вичерпний перелік смаків алкогольних напоїв, що виготовляються на ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: елі, сидри (перрі); всі наявні фінансово-господарські документи (договори, акти приймання-передачі, відомості про оплату, чекі, накладні, товарно-транспортні накладні, тощо), щодо взаємовідносин ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час; зразки етикеток (сидри, елі, перрі), якими позначається продукція, яка виготовлена на ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по 3 (три) етикетки на кожний вид товару); відомості про службових осіб ТОВ ВТПЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), працівників, які контактували з питань реалізації продукції з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 липня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1