Справа № 740/2477/20
Провадження № 1-кс/740/604/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Пантелієнко В.Г. з участю секретаря Бережняк О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ярмоленко Я.М., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Лисенком А.М., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 16 квітня 2019 року за заявою ОСОБА_1 в якій вона вказала, що невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з належної їй банківської картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій, грошові кошти перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та поповнено абонентський номер телефону НОМЕР_3

Враховуючи викладене, з метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яка на даний час знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ярмоленко Яни Миколаївни задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гаврилею Володимиру Олександровичу, Івашку Олегу Миколайовичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Греку Миколі Івановичу, Чабалі Миколі Володимировичу, Білан Вікторії Олегівні, Колесник Наталії Миколаївні, Іванцю Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Ярмоленко Яні Миколаївні, Божку Богдану Андрійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, Постолу Владиславу Миколайовичу, Картун Вікторії Вікторівні, Омельченку Роману Геннадійовичу, Сахон Ользі Григорівні, на тимчасовий доступ до речей і документів(у електронному і паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх копіювання та вилучення, а саме до:

- інформації про точний час зарахування на банківський рахунок, до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 6800 гривень, що надійшли 15.04.2019 року ОСОБА_2 ОСОБА_3 ;

- інформації про точний час зняття з указаного рахунку грошових коштів у сумі 3000 грн., 3000 грн. і 800 грн., знятих 15.04.2019 року із банкомата ATM7072 CN NIZHIN RODDOM, розташованого в м. Ніжині Чернігівської області;

- інформації про номер мобільного телефону, який прикріплений (був прикріплений) згідно послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 банкінг» до відповідного банківського рахунку;

- інформації про номер мобільного телефону чи реквізити рахунку контрагента, на який 15.04.2019 року перераховано грошові кошти в сумі 50 грн. через систему Global24-Visa Direct.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ та надати можливість вказаним в ухвалі особам вилучити зазначені речі та документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.