Провадження № 1-кс/127/4909/20
У Х В А Л А
Іменем України
25 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
власників майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 20.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 21.05.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що 20.05.2020 на адресу УСБУ у Вінницькій області з ВМО «Автомобільний» митного посту «Дністер» Подільської митниці ДМС України надійшло повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
В ході проведення огляду місця події встановлено, що на території ВМО «Автомобільний» митного посту «Дністер» Подільської митниці ДМС України знаходиться автомобіль (вантажний тягач) жовтого кольору марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № ід. НОМЕР_2 , разом із приєднаним вантажним напівпричепом марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , № ід. НОМЕР_4 . Даний автомобіль розташований на проїжджій частині території пункту пропуску, а саме у крайній лівій смузі у напрямі виїзду з України.
В ході огляду, водій зазначеного вище автомобіля ОСОБА_6 , здійснив відкриття тентів та дверей вантажного відсіку після чого було встановлено, що він містить 20 зв`язок продовгуватих циліндричних предметів із деревини. Вказані дерев`яні предмети являють собою стовбури дерев без кори, не розпиляні. Зв`язки розміщені наступним чином: 10 розміщені на нижній площині відсіку у 2 ряди вздовж напівпричепа, на кожному із них зверху розташовані ще 10 аналогічних зв`язок, при цьому зовнішні краї останніх зміщені вглиб відсіку відносно зовнішніх країв зв`язок, розміщених внизу.
Вісімнадцять із вказаних зв`язок, містять наведені циліндричні предмети у кількості 1696 шт., на одному кінці кожного наявні загострення. Дві зв`язки, які розташовані у центрі відсіку зверху, містять вказані предмети у кількості 242 шт., жоден з кінців яких не загострений.
Під час огляду ОСОБА_6 повідомив, що вказані дерев`яні предмети на територію пункту пропуску «Могилів-Подільский Отач», які були розміщені вказаним вище чином у закритому вантажному відсіку напівпричепа, ввезено ним на підставі доручення фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Зв`язки зі вказаними предметами було розміщено у напівпричепі таким чином, з описаним розміщенням зв`язок виробів без загострень, у його присутності у н.п. Ізяслав Хмельницької області працівником виправної колонії.
Також, в ході огляду ОСОБА_6 видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 вантажного тягача марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № ід. НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 напівпричепа марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , № ід. НОМЕР_4 .
Співробітник ВМО «Автомобільний» митного посту «Дністер» Подільської митниці ДМС України ОСОБА_7 повідомив, що у ході митного огляду вказаного автомобіля із напівпричепом ним у присутності водія ОСОБА_6 зверху на двох зв`язках дерев`яних виробів, розташованих у центрі вантажного відсіку напівпричепа, виявлено дві зв`язки продовгуватих дерев`яних предметів у кількості 242 шт. без загострень, що не відповідало задекларованим товарам, а також 1696 дерев`яних стовпчики із загостреннями у 18 зв`язках.
Крім того, ОСОБА_7 видано наступні документи:
- надрукована електронна вантажно-митна декларація типу АА №UA204150/2020/1988 від 19.05.2020 року, на 2 арк.;
- міжнародна товарно-транспортна накладна СMR серії A № 208902 від 19.05.2020 у 4 прим. всього на 4 арк.;
- рахунок-фактура № 4 від 15.05.2020 ПП «Авантаж-СП» у 4 прим. всього на 4 арк.;
- специфікація № 4 від 15.05.2020 ПП «Авантаж-СП» у 1 прим. та 3 копіях всього на 4 арк.;
- контрольний талон № 028785 про в`їзд т.з. АВ0888АК / НОМЕР_3 на 1 арк.;
- сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ № 725510 від 15.05.2020 на 1 арк.;
- фітосанітарний сертифікат № 60/22-6016/АЕ-587438 на 1 арк. із копією на 1 арк.;
- дозвіл Міністерства економіки та інфраструктури Респуліки Молдова № 0684300 на автомобіль НОМЕР_1 та напівпричеп НОМЕР_3 на 1 арк.
Вказані вище документи вилучено, а також автомобіль (вантажний тягач) жовтого кольору марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № ід. НОМЕР_2 , разом із приєднаним вантажним напівпричепом марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , № ід. НОМЕР_4 зі свідоцтвами про їх реєстрацію, завантажений виробами з деревини, серед яких стовпчики, загострені з одного боку, у кількості 1696 шт. у 18 зв`язках та циліндрична деревина, не загострена з жодного з кінців, у кількості 242 вироби у 2 зв`язках.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вище вказаного майна.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав викладених у ньому та додатково пояснив, що на даний в межах досудового розслідування необхідно провести експертизу вилучених виробів з деревини, провести їх оцінку та визначити чи дійсно вказані вироби не відповідають задекларованим товарам. Що стосується автомобіля з причіпом слідчий пояснив, що ознак приховування вилученої деревини на даний час не встановлено, прихованих місць для перевезення деревини у автомобілі та причіпі також не виявлено, натомість деревина лежала на відкритому місці. Автомобіль з причіпом на даний час передано на відповідальне зберігання Могилів-Подільському СП «Господар», при цьому проведення експертиз з транспортним засобом не планується.
Директор ПП «Авантаж-СП» ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що при загрузці автомобіля виникла помилка загрузили не ті зв`язки деревини які потрібно, жодного умислу на це не було. ОСОБА_4 також пояснив, що з власником автомобіля з причіпом ОСОБА_5 , він не знайомий, раніше з ним не співпрацював, з ФОП ОСОБА_5 було укладено разовий договір на перевезення вантажу.
Власник автомобіля з причіпом ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що жодного відношення до переміщення деревини через митний кордон він не має, він здійснює господарську діяльність виключно щодо перевезення вантажів. У даному випадку було укладено договір на перевезення вантажу до Республіка Молдова, який саме вантаж йому не відомо. Щодо накладення арешту на вилучений автомобіль, вантажний напівпричіп та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 не заперечував, однак просив передати йому транспортні засоби на відповідальне зберігання, з метою забезпечення можливості здійснювати господарську діяльність вказаними транспортними засобами.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та власників майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2020 року, на адресу УСБУ у Вінницькій області з ВМО «Автомобільний» митного посту «Дністер» Подільської митниці ДМС України надійшло повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що у ході митного огляду вказаного у клопотанні автомобіля із напівпричепом, яким ввезено на територію пункту пропуску «Могилів-Подільский Отач» дерев`яні предмети, на підставі доручення фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , на двох зв`язках дерев`яних виробів, розташованих у центрі вантажного відсіку напівпричепа, виявлено дві зв`язки продовгуватих дерев`яних предметів без загострень, що не відповідало задекларованим товарам.
За наслідками проведеного огляду 20.05.2020 було вилучено: автомобіль (вантажний тягач) жовтого кольору марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № ід. НОМЕР_2 ; вантажний напівпричеп марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , № ід. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 вантажного тягача марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № ід. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 напівпричепа марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , № ід. НОМЕР_4 ; дерев`яні стовпчики, загострені з одного боку, у кількості 1696 шт. у 18 зв`язках; циліндрична деревина, не загострена із жодного з кінців, у кількості 242 вироби у 2 зв`язках; надрукована електронна вантажно-митна декларація типу АА №UA204150/2020/1988 від 19.05.2020 року, на 2 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна СMR серії A № 208902 від 19.05.2020 у 4 прим. всього на 4 арк.; рахунок-фактура № 4 від 15.05.2020 ПП «Авантаж-СП» у 4 прим. всього на 4 арк.; специфікація № 4 від 15.05.2020 ПП «Авантаж-СП» у 1 прим. та 3 копіях всього на 4 арк.; контрольний талон № 028785 про в`їзд т.з. АВ0888АК / НОМЕР_3 на 1 арк.; сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ № 725510 від 15.05.2020 на 1 арк.; фітосанітарний сертифікат № 60/22-6016/АЕ-587438 на 1 арк. із копією на 1 арк.; дозвіл Міністерства економіки та інфраструктури Респуліки Молдова № 0684300 на автомобіль НОМЕР_1 та напівпричеп НОМЕР_3 на 1 арк.
Наведені обставини підтверджуються протоколом огляду місця події від 20.05.2020.
Постановою слідчого від 21.05.2020 вище зазначені предмети та документи, які були вилучені 20.05.2020, в ході огляду місця події визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000029 від 20.05.2020.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час огляду є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
Що стосується передачі автомобіля з напівпричіпом на відповідальне зберігання ОСОБА_5 суд враховує наступне.
Відповідно до пункту 5 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Як вбачається зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 вантажний тягач марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 та напівпричіп марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 належать ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем та займається господарською діяльністю - міжнародними перевезеннями вантажів вантажними автомобілями, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та витягом Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртансбезпека) №840 від 25.10.2018.
Судом також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у даному виступав перевізником, який надав свій транспорт вантажовідправнику ПП «Авантаж-СП» для перевезення вантажу: стовпів оциліндрованих за відповідну оплату, що підтверджується відповідною заявкою на транспорт №15 від 14.05.2020.
Таким чином, враховуючи те, що на даний час кримінальне провадження здійснюється лише щодо дерев`яних виробів, що не відповідали задекларованим товарам, які намагалися перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також те, що автомобіль (вантажний тягач) разом із приєднаним вантажним напівпричіпом зі свідоцтвами про їх реєстрацію належать на праві власності ОСОБА_5 , який є лише перевізником, слідчий суддя вважає за необхідне автомобіль (вантажний тягач) жовтого кольору марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 та вантажний напівпричіп марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , а також свідоцтва про реєстрацію даних транспортних засобів передати на відповідальне зберігання власнику вилученого майна - ОСОБА_5 , з правом його використання в господарській діяльності, однак без права відчуження ОСОБА_5 , оскільки за допомогою зазначених транспортних засобі здійснювалося переміщення товару через митний кордон, а відтак транспортні засоби є речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 20.05.2020, в ході огляду місця події, а саме на:
- автомобіль (вантажний тягач) жовтого кольору марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ;
- вантажний напівпричіп марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 вантажного тягача марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 напівпричепа марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 .
- дерев`яні стовпчики, загострені з одного боку, у кількості 1696 шт. у 18 зв`язках;
- циліндричну деревину, не загострену із жодного з кінців, у кількості 242 вироби у 2 зв`язках;
- надруковану електронну вантажно-митну декларацію типу АА №UA204150/2020/1988 від 19.05.2020 року, на 2 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну СMR серії A № 208902 від 19.05.2020 у 4 прим. всього на 4 арк.;
- рахунок-фактуру № 4 від 15.05.2020 ПП «Авантаж-СП» у 4 прим. всього на 4 арк.;
- специфікацію № 4 від 15.05.2020 ПП «Авантаж-СП» у 1 прим. та 3 копіях всього на 4 арк.;
- контрольний талон № 028785 про в`їзд т.з. АВ0888АК / НОМЕР_3 на 1 арк.;
- сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ № 725510 від 15.05.2020 на 1 арк.;
- фітосанітарний сертифікат № 60/22-6016/АЕ-587438 на 1 арк. із копією на 1 арк.;
- дозвіл Міністерства економіки та інфраструктури Респуліки Молдова № 0684300 на автомобіль НОМЕР_1 та напівпричеп НОМЕР_3 на 1 арк.
Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 автомобіль (вантажний тягач) жовтого кольору марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ; вантажний напівпричіп марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 вантажного тягача марки «DAF» моделі FT CF 85.460, д.н.з. НОМЕР_1 , № номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 напівпричепа марки «Schwarzmuller» моделі «J-Serie», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 передати на відповідальне зберігання власнику вилученого майна - ОСОБА_5 , з правом його використання, однак без права відчуження ОСОБА_5 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: