Дата документу 03.04.2020 Справа № 554/342/18
Провадження №1-кс/554/4291/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України , -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохала : надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: належним чином завірених посадових обов`язків ОСОБА_3 ; регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акту інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00грн.; бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн.; первинних та облікових документів щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також оригіналу договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю їх вилучення. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця. У відповідності до ст.166 КПК України роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Видати два екземпляри ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів для вручення одного екземпляру посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при вилученні документів, які направити поштою на адресу: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання проводити без участі уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її участі.

В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена, зазначивши у клопотанні про розгляд справи без її участі.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 26.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється в тому, що він перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До обов`язків ОСОБА_3 відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014 входило: дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей. Відповідно до наказу №70 від 20.08.2012, ОСОБА_3 прийнято на посаду техніка-технолога з виробництва меблів, а з 01.04.2014 переведений у відділ збуту на посаду дизайнера. З 01.04.2014 ОСОБА_3 , працюючи на посаді дизайнера у відділі збуту, маючи згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, затвердженим генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 обов`язок дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, на підставі договору від 06.11.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , згідно розписки від 11.02.2015, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 671 504 грн., що є особливо великим розміром, які з корисливою метою на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а привласнив і використав на власний розсуд. Таким чином, в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, з метою використання отриманих від ОСОБА_7 грошових коштів на власні потреби, не здавши у визначеному порядку їх до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дизайнер у відділі збуту ОСОБА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, умисно, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти, які були ввірені йому та перебували в його віданні, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно висновку судово-економічної експертизи №266 від 31.03.2017 матеріальної шкоди на загальну суму 671 504 гривень (671 504/609=1102,6), що у 1102 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є шкодою в особливо великих розмірах. Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 від 17.12.2019 у кримінальному провадженні була призначена повторна судова економічна експертиза, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з клопотанням експерта від 12.03.2020, для проведення експертизи необхідно надати наступні документи: посадові обов`язки та договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 . Регістри бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 . Акт інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00 грн. Бухгалтерські регістри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн. Первинні та облікові документи щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Дані документи були виготовлені і зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як стосуються господарської діяльності саме цієї юридичної особи. Отримати документи інакше, ніж за ухвалою суду, не представляється можливим.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник, з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: посадових обов`язків ОСОБА_3 ; регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акту інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00грн.; бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн.; первинних та облікових документів щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме : посадових обов`язків ОСОБА_3 ; регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акту інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00грн.; бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн.; первинних та облікових документів щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 03 квітня 2020 року до 03 травня 2020 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: посадових обов`язків ОСОБА_3 ; регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акту інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00грн.; бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн.; первинних та облікових документів щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 03 квітня 2020 року до 03 травня 2020 року старшому слідчому слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме : посадових обов`язків ОСОБА_3 ; регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акту інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00грн.; бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн.; первинних та облікових документів щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 після проведення тимчасового доступу надати адвокату ОСОБА_4 належним чином завірені копії документів, а саме : посадових обов`язків ОСОБА_3 ; регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; акту інвентаризації наявності готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою встановлена нестача готівки в сумі 671 504,00грн.; бухгалтерських регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку нестачі в сумі 671 504,00 грн.; первинних та облікових документів щодо прийняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 (прибуткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1