Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
21 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.12.2019р. слідчий СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 00000514 від 26.09.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що 17.08.2019р. ОСОБА_5 , для збору грошових коштів на лікування неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , відкрив у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_5 та отримав банківську картку.

До ОСОБА_5 звернулась особа на ім`я ОСОБА_7 , яка запропонувала надати їй банківську картку № НОМЕР_5 , щоб вона могла допомогти у зборі грошових коштів на лікування неповнолітньої ОСОБА_6 .

В подальшому жінка на ім`я ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 не повернула, а грошові кошти, що знаходились на вказаній картці витратила на власний розсуд.

Згідно виписки з карткового рахунку № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_5 , із вказаної картки були перераховані грошові кошти на картки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , копію інформації, в якій обов`язати зазначити:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 17.08.2019р. по 26.09.2019р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
документів, що містять інформацію про рух грошових коштів та операцій щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків на які були переведені грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту відкриття рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (за наявності технічної можливості);
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 17.08.2019 по 26.09.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів;
копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.02.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1