Справа № 646/1639/20
№ провадження 1-кс/646/1047/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності повідомлених слідчого та власників майна, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження №0005296 від 25.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням в межах матеріалів кримінального провадження №0005296 від 25.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.204 КК України, про арешт майна, вилученого 20.03.2020 під час обшуку майнового комплексу Караванський МПД ДК «УкрСпирт» (МПД «Караванський спиртовий завод»), що розташований за адресою: Харківська обл., м. Люботин, сел. Караван, вул. Заводська, 23; під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та детально перелічене в клопотанні прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0005296 від 25.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.204 КК України.
Клопотання прокурора обґрунтовується доданими до клопотання: копіями витягу з кримінального провадження №0005296 від 25.12.2019, протоколів обшуків від 20.03.2020, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , протоколу огляду речей від 21.03.2020, досліджених згідно ч. 4 ст. 172 КПК України в ході судового засідання протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , протоколів НСРД, наявних в справі № 646/1639/20, провадження № 1-кс/646/842/2020, з яких вбачається що директором Караванський МПД ДК «УкрСпирт» (МПД «Караванський спиртовий завод») ОСОБА_6 , який будучі службовою особою державного підприємства за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, організували злочинну схему розтрати (привласнення) етилового спирту, який виготовляється Караванський МПД ДК «УкрСпирт» (МПД «Караванський спиртовий завод») та вуглекислого газу чим завдають шкоду інтересам держави та в ході проведення обшуків 20.03.2020, виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження за ч.3 ст.191, ч.2 ст.204 КК України та детально описані в клопотанні слідчого, зокрема, на Караванському МПД ДК «УкрСпирт» (МПД «Караванський спиртовий завод»): документація щодо матеріальних цінностей (копії книг, товарно-транспортні накладні, довідки), журнали реєстрації в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію та з території названого підприємства, кадрові розпорядження, табелі використання робочого часу, посадові інструкції, копії наказів про призначення, автомобіль DAF XF 95.480, синього кольору, д.н. НОМЕР_1 власник: ОСОБА_9 , н/причіп-цистерна Santri білого кольору CA1047ХР, власник: ОСОБА_10 , з виглекислим газом із реєстраційними документами підтверджують об`ємі виготовленого спирту, необхідні для встановлення фактів розтрати, транспортні засоби не відображено в обліку таких на заводі. Скляні банки з ріденою із запахом спирту необхідні для проведення судових експертиз.
Вилучна під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 полімерна пляшка з ріденою прозорого кольору із запахом спирту необхідна для проведення судово-хімічноної експертизи.
Як вбачається з клопотання, слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об*єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Майно, перелічене в клопотанні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За приписами ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Таким чином, враховуючи вказане й, що майно було вилучено слідчий суддя вважає, що прокурором доведено підстави для застосування арешту майна за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, на транспортний засіб DAF XF 95480, синього кольору, д.н. НОМЕР_1 , документи на нього й ключі від останнього арешт слід накласти шляхом заборони віджуження.

За відсутності даних в матеріалах справи про можливість злиття вуглекислого газу в н/причепі-цистерні Santri білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 для забезпечення достовірного розміру збитків на останній слід накласти арешт в повному об`ємі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження №0005296 від 25.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.204 КК України, про арешт майна, - задовільнити частково.
Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:
майно вилучене під час обшуку майнового комплексу Караванський МПД ДК «УкрСпирт» (МПД «Караванський спиртовий завод»), що розташований за адресою: Харківська обл., м. Люботин, сел. Караван, вул. Заводська, 23:

скляні банки прозорого кольору №1-6, заповнені прозорою рідиною із спиртовим запахом, ємністю 1 л кожна, закриті полімерними кришками, кожна з яких опечатана биркою (банки зі зразками, відібраними в ході проведення обшуку);

завірену, прощиту, пронумеровану копію книги реєстрації внесених матеріальних цінностей на 85 арк. в якій зазначено кількість отриманого Караванським МПД ДК «УкрСпирт» та вивезеного з нього, сировини для виготовлення спирту за період з 30.09.2019 по 01.02.2020;

завірену прошиту, пронумеровану копію журналу реєстрації в`їзду/виїзду транспорту на/з територію/ї Караванським МПД ДК «УкрСпирт» з 03.02.2020 на 8 арк.;

завірену, прошиту, пронумеровану копію журналу реєстрації в`їзду/виїзду транспорту на/з територію/ї Караванського МПД ДК «УкрСпирт» з 04.02.2020 на 34 арк.;

завірену, прошиту, пронумеровану копію журналу реєстрації в`їзду та виїзду легкового транспорту на/з територію/ї Караванського МПД ДК «УкрСпирт» з 25.09.2019 на 11 арк.;

завірені копії товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового за період з 07.10.2019 до 31.10.2019, де відправником товару є ДП «УКРСПИРТ», а одержувачами є ТОВ «Виналь», ТОВ «Фармацевтична компанія здоров`я», ТОВ «Мікрофарм», «Горобино», «Зелена планета Земної 4», «ХПФ «Здоров`я народу» на 37 арк.;

завірені копії товарно-транспортних накладних на переміщення етилового спирту за листопад 2019 року, де відправником є ДП «УКРСПИРТ», а одержувачем є ТОВ «Виналь», ТОВ «Фармацевтична компанія здоров`я», ТОВ «Мікрофарм», «Горобино», «Зелена планета Земної 4», «ХПФ «Здоров`я народу» на 42 арк.;

завірені копії товарно-транспортних накладних на переміщення етилового спирту за грудень 2019 року, де відправником є ДП «УКРСПИРТ», а одержувачем є ТОВ «З іноземними інвестиціями « Проект Енд Гембл Україна», ТОВ « Глобал Спиртних Груп», ПАТ «Кременчутський завод дорожніх машин», ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ТОВ «Фармастарт», ТОВ Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», ТОВ «Мікрохім» на 46 арк.;

завірені копії товарно-транспортних накладних на переміщення етилового спирту за січень 2020 року, де відправником є ДП «УКРСПИРТ», а одержувачем є ТОВ «Виналь», «Здоров`я народу», «Мікрофарм», ПАТ «Стома», ТОВ «Здоров`я», ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» на 42 арк.;

завірені копії товарно-транспортних накладних на переміщення етилового спирту за лютий 2020 року, де відправником є ДП «УКРСПИРТ», а одержувачем є ТОВ «Здоров`я», ТОВ «Виналь», «Стронгдрінк», «Дослідний завод «ГНЦЛС», «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», «Здоров`я народу», ПАТ «Стома» на 36 арк.;

завірені копії товарно-транспортних накладних на переміщення етилового спирту за березень 2020 року, де відправником є ДП «УКРСПИРТ», а одержувачем є ТОВ «Науково-виробнича фірма Мікрохім», підприємство з іноземними інвестиціями «Бімбо Кюєстар Україна», ТОВ «Стронгдрінк», «Виналь», «Дослідний завод ГНЦЛС», ПАТ «Стома», Приватне науково-виробн. Підприємство «Промпроект», ТОВ «Перший український горілчаний стандарт» на 25 арк.;

завірену копію розпорядження керівника Караванське МПД №82 від 06.09.2019 на 1арк., яким організовано роботу працівників відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області на акцизному складі Караванського МПД ДК «Укрспирт» із зазначенням осіб держаних ревізорів та вказівок по організації нагляду;

завірену копію розпорядження керівника Караванське МПД №117 від 18.12.2019 1арк., яким організовано роботу працівників відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області на акцизному складі Караванського МПД ДК «Укрспирт» із зазначенням осіб держаних ревізорів та вказівок по організації нагляду;

довідку про рух спирту на Караванському МПД за період з 01.10.2019 по 19.03.2020 на 1арк.;

копію табелю використання робочого часу за лютий 2020 р. Караванське МПД (з переліком працівників та часом);

файл з завіреними копіями табелів використання робочого часу за листопад 2019 року на 1 арк.;

завірену копію табелю використання робочого часу за жовтень 2019 р. на 1арк.;

завірену копію табелю використання робочого часу за грудень 2019 р. на 1 арк.;

завірену копію табелю використання робочого часу за березень 2020 р. на 1арк.;

завірену копію частини табелю використання робочого часу (не визначений період) на 1арк.;

завіреную копію табелю використання робочого часу за січень 2020 на 1арк.;

копіу наказу про переведення ОСОБА_11 на іншу посаду №34/38-к від 21.08.2017 року, яким ОСОБА_11 переведено на посаду старшого інспектора з охорони Караванського МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.;

копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 30.08.2017 №35/38-к на посаду старшого інспектора з охорони Караванського МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.;

копію наказу про призначення та переведення ОСОБА_6 від 26.05.2014 №201-к на посаду тимчасово виконуючого обов`язки керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.

копію наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду №281-к від 25.07.2014 на посаду тимчасово виконуючого обов`язки керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.;

копію наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду №299-к від 06.08.2014 на посаду керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.;

копію посадової інструкції старшого охоронника затвердженого керівником Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 03.07.2019 на 2 арк.;

копію посадової інструкції заступника керівника з питань безпеки місця провадження діяльності та зберігання спирту затвердженого Т.в.о директора заступника директора ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» від 18.08.2016 на 3 арк.;

копію типової посадової інструкції керівника місця провадження діяльності та зберігання спирту, затвердженого наказом ДП «Укрспирт» від 22.11.2016 №658 на 4 арк.;

копію контрольного журналу відвантаження спирту №20-40-32-02-30 з 09.09.2019 по теперішній час та графіки чергувань на 78 арк.;

н/причіп-цистерна Satri, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, навилучені під час обшуку майнового комплексу Караванський МПД ДК «УкрСпирт» (МПД «Караванський спиртовий завод»), що розташований за адресою: Харківська обл., м. Люботин, сел. Караван, вул. Заводська, 23: автомобіль DAF XF 95.480, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі від вказаного автомобілю шляхом заборони відчуження.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно, вилучене під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 : полімерну пляшку прозорого кольору з кришкою жовтого кольору, об`ємом 3 л., в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Майно на яке накладено арешт зберігати згідно з встановленим порядком.
Автомобіль DAF XF 95.480, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі від вказаного автомобілю повернути власнику ОСОБА_9 .

Копію ухвали направити прокурору, Караванському МПД ДК «УкрСпирт», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 .
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1