УХВАЛА
Іменем України

10 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання ТОВ Лото Преміум про скасування арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:
ТОВ Лото Преміум звернулося до слідчого судді з клопотанням та з урахуванням уточненого клопотання просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.08.2019 у справі №296/9373/19, а саме: на системні блоки у кількості з флеш-носіями 21 шт., монітори зі шнурами живлення 20 шт., свічі (комутатори) 2 шт., роутер 1 шт., камера відеоспостереження 1 шт., комп`ютерні мишки 20 шт., клавіатура 1 шт., dvd-rom 18 шт., оригінали та копії документів, які були вилучені під час проведення обшуку 20.09.2019 року за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 6; зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 повернути належне ТОВ Лото Преміум майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22.08.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського,6. У ході обшуку 20.09.2019 року слідчим ОСОБА_3 тимчасово вилучено майно ТОВ Лото Преміум, а саме: системні блоки у кількості 22 шт., монітори 21 шт., свічі 2 шт., розтер 1 шт., камера відео спостереження 1 шт., комп`ютерні мишки 22 шт., флешки 22 шт.Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 року у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, накладено арешт на вище перелічене майно. Вважає, що арешт накладено необгрунтовано, у подальшому застосуванні такого заходу немає потреби, оскільки ТОВ Лото Преміум не має жодного відношення до проведення забороненого в Україні грального бізнесу, а належне товариству майно, яке було вилучено 20.09.2019, не використовувалось як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та доходи, одержані від діяльності товариства, були здобуті законним шляхом.
У судовому засіданні представник заявника вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав. Після оголошення перерви у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просив продовжити розгляд справи у його відсутність, клопотання задовольнити.
Слідча ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просила розглядати клопотання у її відсутність, заперечувала щодо скасування арешту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до абз.3 п.1 Постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 03.06.2016 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна" за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Отже, арешт майна має бути скасованим, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 21.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 року накладено арешт на майно, вилучене 20.09.2019 у ході обшуку приміщення грального закладу «Космолот», розташованого за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського 6, а саме:

- Комп`ютер «НР» серійний номер CZC80870YR з флеш накопичувачем Kingstone 16 Gb № ДТ 50/07034-328А.02, 2 шнура, мишка;
- Комп`ютер «НР» серійний номер FPB44908KX, 2 шнура, мишка;
- Комп`ютер «НР» серійний номер CZC41602SZ з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb , 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «ASUS» серійний номер A6PBAW001628 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «ASUS» серійний номер A6PBAW001623 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC93128JO з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «ASUS» серійний номер 85PM011986 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC75168DZ з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «NEC» серійний номер PXDB081914297 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC81223D6 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 35112766 (05/69518587) з флеш накопичувачем VERICO 32 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 35201762 5) з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 587) з флеш накопичувачем VERICO 16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC81223B9 з флеш накопичувачем № V18618Q3VSAA 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 35133806 9) з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC11641YF з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «SIMENS» серійний номер K6SIV311MB2-01 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC21453DV з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC124D23Q з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер, назва відсутня № 1400mi130603494, 2 шнура, мишка, клавіатура
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC7425R6M
- Монітор «DELL» серійний номер CN-OFP181-71G18-7SB-CAD6, один шнур живлення
- Монітор «Flatron» серійний номер 809NHCF04883, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер CND7480LKF, один шнур живлення
- Монітор «PHILIPS» серійний номер VN1C, один шнур живлення
- Монітор «NEC» серійний номер 94000399NB, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ84105PS, один шнур живлення
- Монітор серійний номер OC9756-71618-62K-AY2B, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3R-3CQ 8153CKL, один шнур живлення
- Монітор «DELLA» серійний номер WSK-0J6171-47608-56R-ACW7, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер CND8023SR1, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8200X4F, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343FXM, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343KTD, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 307R5TD, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ81523LN, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343FSC, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343FCV, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер CND7480LQJ, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ9323FDH один шнур живлення
- Монітор «DELL» серійний номер CN-04M06S-64180-GAV, один шнур живлення
- DVD-ROM-привід в кількості 18 шт., флеш проводи в кількості 12 шт.,
- Два комутатори: серійний номер Е001915, Е001935 з двома зарядними пристроями, один роутер tp-link SN734, один блок до роутера ZTE ENRQDRAC122214, камера відеоспостереження в чорно-білому корпусі
- Оригінал Договору оренди нежитлового приміщення № 26-2019 від 01.07.2019 на 2 арк.
- Оригінал акту прийому-передачі по Договору оренди № 26-2019 від 01.07.2019 на 1 арк.
- Оригінал акту № 10794 Договору № 10789/2019 передоручення від 15.07.2019 на 1 арк.
- Оригінал акту приймання-передачі прав № 10793 до ліцензійного договору № 10789-1-2019 від 15.07.2019 на 1 арк.
- Копія договору № 10789-2019 від 15.07.2019 на 1 арк.
- Копія ліцензійного договору № 10789-1/2019 від 15.07.2019 на 4 арк.
- Копія програми відповідного відношення до лотерейних ігор на 5 арк.
- Копія витягу з ЄДРЮОФОПГФ на 3 арк.
- Копія ліцензії № 446755 на 1 арк.
- Копія сертифіката відповідності -58.2S.21 на 1 арк.
- Копія умов проведення державної грошової лотереї «Лото плюс» на 12 арк.
- Копія висновку експерта № 1327 від 07.08.2015 на 13 арк.
Слідчим суддею враховується час, що минув з моменту вилучення під час обшуку майна у ТОВ Лото Преміум, а також те, що жодні слідчі чи процесуальні дії з вилученим майном не проводяться, експертизи у кримінальному провадженні до теперішнього часу не призначені. Органом досудового розслідування у судовому засіданні не надано доказів на підтвердження того, що ТОВ Лото Преміум займається незаконною господарською діяльністю та має причетність до вчиненого кримінального порушення.
Слідчий суддя також приймає до уваги, що на час розгляду клопотання не встановлено існування достатніх підстав вважати, що майно ТОВ «Лото Преміум», вилучене у ході обшуку, проведеного 20.09.2019 в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 6, підлягає спеціальній конфіскації, або конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Обмеження власника на володіння, користування своїм майном протягом тривалого часу при розслідуванні злочину невеликої тяжкості є неспівмірним із виконанням завдань в даному кримінальному провадженні, є надміру обтяжливим для власника майна і також вказує на порушення гарантованих ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод прав власника майна.

Зазначене у клопотанні майно безпосередньо використовується власником у підприємницькій діяльності ТОВ Лото Преміум, неправомірність здійснення якої на даний час не доведена. Крім того, вилучене майно перебуває у володінні органу досудового розслідування, що не позбавляє можливості слідчого чи прокурора здійснити копіювання інформації, що міститься на ній.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що наявні правові підстави для часткового задоволення клопотання та скасування арешту майна на підставі ч. 1 ст.174 КПК України у частині заборони користування ним.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання органу досудового розслідування повернути майно його власнику, то слідчий суддя вважає, що вказані вимоги є передчасними, оскільки органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не допущено бездіяльності щодо неповернення майна, правовою підставою для повернення якого є скасування арешту майна у порядку, передбаченому ст.173 КПК.

Таким чином клопотання ТОВ Лото Преміум про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.3, 169-174, 309, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 року у справі №296/9373/19, в частині заборони користування майном, вилученим 20.09.2019 року під час обшуку приміщення грального закладу Космолот за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 6, а саме:
- Комп`ютер «НР» серійний номер CZC80870YR з флеш накопичувачем Kingstone 16 Gb № ДТ 50/07034-328А.02, 2 шнура, мишка;
- Комп`ютер «НР» серійний номер FPB44908KX, 2 шнура, мишка;
- Комп`ютер «НР» серійний номер CZC41602SZ з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb , 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «ASUS» серійний номер A6PBAW001628 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «ASUS» серійний номер A6PBAW001623 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC93128JO з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «ASUS» серійний номер 85PM011986 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC75168DZ з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «NEC» серійний номер PXDB081914297 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC81223D6 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 35112766 (05/69518587) з флеш накопичувачем VERICO 32 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 35201762 5) з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 587) з флеш накопичувачем VERICO 16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC81223B9 з флеш накопичувачем № V18618Q3VSAA 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «DELL» серійний номер 35133806 9) з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC11641YF з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «SIMENS» серійний номер K6SIV311MB2-01 з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC21453DV з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC124D23Q з флеш накопичувачем Kingstone № ДТ 50/16 Gb 2 шнура, мишка
- Комп`ютер, назва відсутня № 1400mi130603494, 2 шнура, мишка, клавіатура
- Комп`ютер «HP» серійний номер CZC7425R6M
- Монітор «DELL» серійний номер CN-OFP181-71G18-7SB-CAD6, один шнур живлення
- Монітор «Flatron» серійний номер 809NHCF04883, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер CND7480LKF, один шнур живлення
- Монітор «PHILIPS» серійний номер VN1C, один шнур живлення
- Монітор «NEC» серійний номер 94000399NB, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ84105PS, один шнур живлення
- Монітор серійний номер OC9756-71618-62K-AY2B, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3R-3CQ 8153CKL, один шнур живлення
- Монітор «DELLA» серійний номер WSK-0J6171-47608-56R-ACW7, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер CND8023SR1, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8200X4F, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343FXM, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343KTD, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 307R5TD, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ81523LN, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343FSC, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ8343FCV, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер CND7480LQJ, один шнур живлення
- Монітор «HP» серійний номер 3CQ9323FDH один шнур живлення
- Монітор «DELL» серійний номер CN-04M06S-64180-GAV, один шнур живлення
- DVD-ROM-привід в кількості 18 шт., флеш проводи в кількості 12 шт.,
- Два комутатори: серійний номер Е001915, Е001935 з двома зарядними пристроями, один роутер tp-link SN734, один блок до роутера ZTE ENRQDRAC122214, камера відеоспостереження в чорно-білому корпусі
та зобов`язати слідчого у триденний строк передати вищезазначене майно власнику на відповідальне зберігання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1