У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2020 Справа №607/4620/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження 0000100,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене в великих розмірах, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ», про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6p30 285w ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_5 написав продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), про те як можна купити даний товар. Продавець під іменем « ОСОБА_6 » відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодився.
В подальшому ОСОБА_5 отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5BB» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату.
В подальшому після отримання вище вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Тернополі здійснили оплату за вище вказаним договором поставки, перерахувавши грошові кошти на рахунок, а саме:
- 07 жовтня 2019 року в сумі 518 100 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_3 перерахували грошові кошти, а саме:
- 07 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 07 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 07 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 07 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 07 жовтня 2019 року в сумі 210 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 07 жовтня 2019 року в сумі 240 000 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_6 поповнив корпоративну картку за № НОМЕР_8 , а саме:
- 08 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить
ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 100 000 грн., на рахунок
№ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 110 000 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 ), а також заяви на відкриття вказаного рахунку, документи на відкриття вказаного рахунку, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі матеріали фото, відео фіксації зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вище вказаного рахунку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або за їх дорученням зі всіх відділів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вище вказаного рахунку, договори на банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери фінансових телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електроні ключі/документи на отримання електронних ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх копій.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.
Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: руху коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 ), а також заяви на відкриття вказаного рахунку, документи на відкриття вказаного рахунку, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі матеріали фото, відео фіксації зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вище вказаного рахунку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або за їх дорученням зі всіх відділів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вище вказаного рахунку, договори на банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери фінансових телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електроні ключі/документи на отримання електронних ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карткові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1