Справа № 462/6514/19
провадження 1-кс/462/594/20
У Х В А Л А

27 березня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0002784 від 08.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002784, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: іпотечного договору №1 VLUGA/1 від 16.07.2019 року та документів, які стали підставою його укладення, з можливістю вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або «Західному головному регіональному управлінні» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо шахрайських дій невідомих осіб при продажі квартири АДРЕСА_3 . Вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої документації. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002784 від 08.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.09.2019 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій невідомими особами при продажі квартири АДРЕСА_3 , в результаті чого йому спричинено збитки у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у 1998 році він познайомився із власницею квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_6 та її сином ОСОБА_7 . У 2011 році помер ОСОБА_7 , і на прохання ОСОБА_6 , з 2012 року ОСОБА_5 почав проживати з нею та допомагав їй по господарстві. ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ОСОБА_6 і , оскільки родичів у неї не було, то ОСОБА_5 займався її похованням. Після смерті ОСОБА_6 , ОСОБА_5 проживав у її квартирі, в червні 2019 року невідомі особи пошкодили замок та знищили майно, яке знаходилося у квартирі.
В червні 2019 року ОСОБА_5 звернуся із заявою у Залізничний районний суд м. Львова про встановлення факту проживання однією сім`єю із ОСОБА_6 , однак, у заяві було відмовлено, оскільки з`явилися ще дві сторони у справі: ОСОБА_8 (знайома ОСОБА_6 ), а також ОСОБА_9 ( племінник чоловіка ОСОБА_6 ) Тому, 06 вересня 2019 року ОСОБА_5 звернувся із позовною заявою у Залізничний районний суд м. Львова про встановлення факту проживання однією сім`єю та визнання права на спадкування, відповідачами у даній справі являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та нотаріус.
06.08.2019 року прийшовши до квартири, ОСОБА_5 побачив, що замок пошкоджений і не може відчинити двері. В цей момент до нього підійшли троє невідомих хлопців, які забрали у нього ключі від квартири та сказали, що ця квартира вже продана, і з того часу він більше не заходив у цю квартиру.
В подальшому, 11.08.2019 року ОСОБА_5 стало відомо, що квартира АДРЕСА_3 продана 19.06.2019 року, як квартира АДРЕСА_3 ) із такою самою площею громадянину ОСОБА_10 . Продавцем даної квартири був ОСОБА_11 , який нібито являється власником квартири АДРЕСА_3 згідно свідоцтва про право власності від 26.06.1995 року за № НОМЕР_2 .
Однак, відповідно до отриманої ОСОБА_5 інформації із ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що інформація згідно інвентаризаційних матеріалів про квартиру АДРЕСА_3 відсутня.
Крім цього, в орган досудового розслідування надійшло звернення директора філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 з приводу того, що 16.07.2019 року між АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та громадянином ОСОБА_13 був укладений кредитний договір у формі відновлюваної кредитної лінії, згідно якого останньому було надано грошові кошти в сумі 630 000, 00 грн. В забезпеченням по наведеному кредитному договору 16.07.2019 року укладений іпотечний договір №1 VLUGA/1 від 16.07.2019 року, згідно якого іпотекодавець ОСОБА_10 (син позичальника) передав в забезпечення по зазначеному вище кредитному договору, нерухоме майно, житлового призначення (квартиру загальною площею 80,2 кв. м., житловою площею 58.3 кв. м., коморою в підвалі площею 13.0 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, в тому числі з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: іпотечного договору №1 VLUGA/1 від 16.07.2019 року та документів, які стали підставою його укладення, з можливістю вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або «Західному головному регіональному управлінні» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1