Справа № 750/5226/20
Провадження № 1-кс/750/1454/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003035 від 06.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 28.04.2020 по 00.00 год. 07.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003035 від 06.05.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених невстановленою особою відносно ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 15.04.2020 на сайті «OLX» він побачив оголошення з продажу автомобіля RAV4 2011 року випуску з польською реєстрацією, на сайті під оголошенням було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та ім`я ОСОБА_9 , він подзвонив за вказаним номером телефону, відповів чоловік який представився ОСОБА_9 , вони поспілкувалися з приводу продажу автомобіля, до 27.04.2020 ОСОБА_8 розпитував ОСОБА_9 про машину та процедуру її купівлі.
27.04.2020 ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_9 про покупку автомобіля RAV4 2011 року випуску та домовилися на суму в розмірі 5000 доларів США за вказану машину, ОСОБА_9 сказав що йому потрібні гроші на оформлення документів на машину в сумі 500 доларів США, ОСОБА_8 погодився та ОСОБА_9 прислав йому номер карткового рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який потрібно було перерахувати грошові кошти.
28.04.2020 ОСОБА_8 перерахував ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 13500 грн. на вищевказаний картковий рахунок для оформлення документів на машину, після чого ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_9 та сказав що перерахував йому грошові кошти, ОСОБА_9 підтвердив що гроші прийшли та потім написав СМС повідомлення що буде займатися оформленням документів.
29.04.2020 близько 14:00 год. ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_9 та сказав що документи вже готові та у вечері він буде виїжджати до м. Чернігів, близько 21:00 год. подзвонив чоловік з номера телефону НОМЕР_6 та представився ОСОБА_10 , сказав що автомобіль привозити буде він оскільки у ОСОБА_9 захворіла дитина та він не може приїхати, також ОСОБА_11 прислав ОСОБА_8 фото документів оформлення автомобіля на ім`я ОСОБА_8
30.04.2020 близько 09:00 год. ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_12 та спитав де він знаходиться, ОСОБА_13 відповів що до м. Чернігів залишилось 40 км., після чого ОСОБА_8 відправив ОСОБА_12 СМС повідомлення з місцем зустрічі за адресою АДРЕСА_3 біля автосалону «Toyota» де вже ОСОБА_8 домовився про діагностику автомобіля. Через 30 хв. ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_9 та сказав що у нього забрали машину з документами в м. Харків та запропонував зустрітися біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що ОСОБА_8 погодився та відправив СМС з адресою АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_9 та сказав щоб ОСОБА_8 заплатив грошові кошти в сумі 50000 грн., сказав що машина вже в м. Чернігів та він боїться що ОСОБА_8 може його обманути. ОСОБА_8 погодився та перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 50000 грн. Після чого ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_9 та почав казати що машина вже в м. Чернігів та попросив що ОСОБА_8 перерахував залишок який залишився виплатити за машину оскільки ОСОБА_9 боїться що його можуть надурити, ОСОБА_8 погодився та перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 82300 грн., після чого зателефонував ОСОБА_14 та сказав що перерахував на його картку грошові кошти, також на його Вайбер з номером НОМЕР_7 відправив фото квитанцій, після того як ОСОБА_8 відправив грошові кошти на його дзвінки ніхто не відповідав та машину він не отримав.
В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; довідки про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 28.04.2020 по 00.00 год. 07.05.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 28.04.2020 по 00:00 год. 07.05.2020; номери мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1