н/п 1-кс/766/3803/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку відділення №3 ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» у м. Херсоні, за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4, проведеного 15.04.2020 року у кримінальному провадженні №0000053, а саме: тютюнові вироби «ASTRU» не марковані марками акцизного податку у кількості 3750 пачок із зазначенням та упакуванні отримувача ОСОБА_4 , квитанцію на отримання вантажу на імя ОСОБА_4 на 1 аркуші

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів причетний ОСОБА_4 , який придбає такі тютюнові вироби у невстановлених осіб та отримує їх за допомогою кур`єрської служби доставки ТОВ «ДЕЛІВЕРІ». Так, 08.04.2020 проведено обшуки у приміщеннях, орендованих ОСОБА_4 , в ході яких вилучено тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку не встановленого зразку.

Відповідно до відомостей, наданих УСБ України в Херсонській області, 14.04.2020 до відділення № 3 ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4 надійшло поштове відправлення на імя ОСОБА_4 із вантажем тютюнових виробів, які станом на 15.04.2020 знаходяться у приміщенні відділення № 3 ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» у м. Херсоні та не отримані ОСОБА_4 . В разі видачі вантажу отримувачу, останній міг знищити такі предмети або приховати їх для подальшого збуту.

Таким чином є достатні підстави вважати, що існує необхідність у невідкладному проведенні обшуку складських приміщень відділення №3 ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» за адресою:

м. Херсон, вул. Паровозна, 4 з метою забезпечення збереження майна (вантажу тютюнових виробів), які були реалізовані невстановленими особами та придбані ОСОБА_4 , встановлення та переслідування осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, отримання доказів причетності таких осіб до вчинення злочинів.

Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Так, 15.04.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2020 у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна, проведено обшук складських приміщень відділення № 3 ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4.

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби «ASTRU» не марковані марками акцизного податку у кількості 3750 пачок із зазначенням та упакуванні отримувача ОСОБА_4 , квитанцію на отримання вантажу на імя ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.04.2020.

Відповідно до відомостей про отримувача вантажу, вилучені предмети належать ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого від 15.04.2020 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку відділення №3 ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» у м. Херсоні, за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4, проведеного 15.04.2020 року у кримінальному провадженні №0000053, а саме: тютюнові вироби «ASTRU» не марковані марками акцизного податку у кількості 3750 пачок із зазначенням та упакуванні отримувача ОСОБА_4 , квитанцію на отримання вантажу на імя ОСОБА_4 на 1 аркуші

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1