Справа № 589/4924/19
Провадження № 1-кс/589/382/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001641 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001641 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001641 від 14.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2019 близько 12:47 год. невстановлена особа, отримавши доступ до абонентського мобільного номеру ОСОБА_4 , викрала гроші з банківського рахунку потерпілої, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на загальну суму 22857 гривень.

Зокрема, невідома особа, заблокувавши мобільний абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 шляхом перевипуску дублікату її сім-картки, заволоділа грошима з її банківської картки, а також отримала 01.11.2019 моментальні кредити на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в декількох фінансових установах, в тому числі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 6000 грн. Вказані обставини стали відомі із смс-повідомлень, надісланих потерпілій фінансовими установами.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 01.11.2019 близько 12:47 год. їй мобільний телефон № НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 подзвонив чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перевіряє якість зв`язку. Він назвав повністю її прізвище, ім`я та по-батькові, задав декілька питань щодо якості зв`язку, після чого попросив назвати три останні номери, на які вона телефонувала, з метою покращення послуг. Вона назвала такі номери, після чого чоловік попросив її вимкнути телефон і увімкнути його через 1 годину. Вона так і зробила, а коли увімкнула телефон, то виявила на його екрані напис про те, що її сім-картка не зареєстрована. З телефону сина вона подзвонила своєму чоловікові, щоб той подзвонив на її номер телефону. Чоловік сказав, що сім-картка працює, хтось відповідає на дзвінок, та чути голоси дітей. Після цього вона пішла до офісу оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відновила свою сім-картку, прив`язавши її до паспорту. А з 13.11.2019 вона почала отримувати смс-повідомлення про необхідність погашення кредитів, взятих на її ім`я в організаціях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, вона виявила, що в той час, коли її сім-картка не працювала у неї, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були зникли гроші в загальній сумі 6550 грн. У відділенні банку вона дізналась, що гроші з її картки були переказані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 .

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримала відповідь про те, що за допомогою номеру телефону потерпілої ОСОБА_4 в даній організації 01.11.2019 року отримано кредит в сумі 8400 грн, який був перерахований на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його власника, а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.11.2019 по 23:59 год. 20.11.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 01.11.2019 по 23:59 год. 20.11.2019 включно;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.11.2019 по 23:59 год. 20.11.2019, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 27 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/382/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3