Справа № № 585/1237/20
Номер провадження 1-кс/585/392/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

21 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 09.05.2020 до ЧЧ Роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він 07.05.2020 року на інтернет .- ггі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив квадроцикл та перерахував на банківську картку гроші в сумі 6 00 грн., однак замовлення не отримав. В наслідок шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 16000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2020 року ОСОБА_4 на сайті «OLX» знайшов повідомлення про продаж дитячого квадроциклу, вартістю 14000 гривень. Після чого зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . Обговоривши по телефону деталі купівлі-продажу чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що вказаний квадроцикл буде відправлятися з міста Дніпро тому необхідно перерахувати кошти в сумі 2000 гривень за транспортування квадро циклу. Після чого на номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 з банківської картки племінниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має банківську картку з номером № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 надіслав грошові кошти в сумі 2010 гривень, платіж № 24а338187081с18447. 07.05.2020 року приблизно об 21:00 год. у додатку «Viber» на вищевказаний номер ОСОБА_4 надіслав скрин-шот про проведення операції. 08.05.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 , про те, що він перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передає квадроцикл працівникам відділення для подальшого транспортування, також додав, що в найближчий час до ОСОБА_4 має зателефонувати співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08.05.2020 року близько 11 год. 44 хв. з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що квадроцикл знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у зв`язку з тим, що за транспортування відправили 2010 гривень, а необхідно 2000 гривень, в ході розмови ОСОБА_4 з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , домовилися про виконання наступних дій: останній повідомив, що ОСОБА_4 будуть повернуті на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2010 гривень, натомість ОСОБА_4 повинен відправити 2000 гривень. Крім того чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що у зв`язку з великими габаритами квадро циклу на номер банківської карт № НОМЕР_5 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 перерахувати всю суму за квадроцикл, а саме 14000 гривень і лише після цього вони транспортують квадроцикл ТТН, на що ОСОБА_4 погодився та виконав. В результаті ні квадроциклу, ні повернення грошових коштів ОСОБА_4 дочекався.
Під час досудового розслідування для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення винної особи, а також для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме : - анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 07.05.2020 року по час дії ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій за допомогою яких 07.05.2020 року були переведені грошові кошти в сумі 2010 грн. на рахунок банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та 08.05.2020 року були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень на рахунок банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mас-адреси обладнання, які використовувались користувачем при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку; - копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , на які та з яких було здійснено переказ коштів, заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки; - з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї особи (власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 07.05.2020 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; - інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину. Тому просила надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000314, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса : АДРЕСА_3 ), а саме до:
- анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 07.05.2020 року по час дії ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій за допомогою яких 07.05.2020 року були переведені грошові кошти в сумі 2010 грн. на рахунок банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та 08.05.2020 року були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень на рахунок банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mас-адреси обладнання, які використовувались користувачем при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , на які та з яких було здійснено переказ коштів, заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки;

-з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї особи (власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 07.05.2020 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані;

- інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження,
з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1