Справа № 686/4784/20
Провадження № 1-кс/686/5117/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання прокурора про продовження строку застосування покладених обов`язків, у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Віньківці, Хмельницької області, проживаючого у АДРЕСА_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, з вищою освітою, перебуваючого на посаді заступника начальника оперативного управління начальника відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС у Хмельницькій області, не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000149,

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року прокурор у кримінальному провадженні начальник управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування покладених відповідно до ст. 194 КПК України обов`язків відносно ОСОБА_5 , посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст. 177 КПК України ризики.

Дослідивши подані матеріали, заслухавши думку прокурора і слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечують щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 20.02.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме, що він, обіймаючи посаду заступника начальника оперативного управління начальника відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС у Хмельницькій області, упродовж лютого 2020 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, створили умови для одержання неправомірної вигоди, а у подальшому ОСОБА_5 висловив вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України, а також для невстановлених досудовим розслідуванням працівникам ГУНП в Хмельницькій області за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №0000353 за ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, 19 грудня 2019 року, за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Хмельницькій області, слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000353 за ч. 1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП «Продпак», які в ході господарської діяльності підробили документи щодо проведення операцій з реалізації продукції у т.ч. і з ФОП ОСОБА_7
07 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, ініціював та провів зустріч з ОСОБА_8 у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для спонукання представників ВК ПП «Продпак» та ФОП ОСОБА_7 до надання йому неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України у діях вищевказаних суб`єктів господарювання.
У подальшому, 18 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, у ході розмови з ОСОБА_8 висунув останньому вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.
На виконання поставленої вимоги, 19 лютого 2020 року ОСОБА_8 в ході зустрічі з ОСОБА_5 у АДРЕСА_3 , навпроти залізничного вокзалу у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США (станом на 19.02.2020 становить 488 800 гривень та відповідно до примітки 1 ст. 368 КК України являється великим розміром), частину з яких за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень зокрема підтверджується: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення надісланого Управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області;протоколами проведених обшуків 19.02.2020 року;протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;протоколом освідування особи ОСОБА_5 від 19.02.2020;протоколом огляду від 19.02.2020; протоколом огляду телефону від 21.02.2020 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21.02.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.02.2020 року, застосовано відносноОСОБА_5 запобіжний захід у видгляі тримання під вартою по 17 квітня 2020 року включно, можливістювнесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168160 грн., та покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

В подальшому, підозрюваний вніс визначений слідчим суддею розмір застави.
У зв`язку із тим, що у досудовому розслідуванні слід вчинити ще ряд слідчих та інших процесуальних дій, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16 квітня 2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.
На даний час продовжують існувати, визначені ст. 177 КПК України, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 будучи працівником правоохоронного органу, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, які в свою чергу становлять підвищену суспільну небезпеку, при цьому, підозрюваний може ухилитись від органів досудового розслідування і суду, зважаючи на займану посаду, може знищити, сховати або спотворити речові докази, впливати на свідків під час розслідування кримінального провадження, спілкуватись з метою ухилення від кримінальної відповідальності з іншими особами, можливо причетними до даних кримінальних правопорушень.
Тому приходжу до висновку, що підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити в межах досудового розслідування строк дії визначених ст. 194 КПК України обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 16 червня 2020 року строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 16 червня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.04.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1