Справа №766/1561/20
н/п 1-кс/766/1103/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме:

-надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з з25.01.2020 по 27.01.2020року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 26.01.2020 близько 00:6 гр. ОСОБА_6 знаходячись у приміщені сауни, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 8, гаманець з грошовими коштами у сумі 1000 гривень та банківські картки.

Вказаний злочин 28.01.2020року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000328. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 25.01.2020 по 27.01.2020року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 26.01.2020 близько 00:6 гр. ОСОБА_6 знаходячись у приміщені сауни, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу викрала його мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 8, гаманець з грошовими коштами у сумі 1000 гривень та банківські картки.

Вказаний злочин 28.01.2020року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000328. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року гр. ОСОБА_5 їхав до дому на своєму транспортному засобі, та по дорозі до дому на перехресті вулиць Ушакова та Іл. Кулика на зупинці стояла дівчина, побачивши її останній зупинився для того, щоб запропонувати підвезти її до дому, на що остання погодилась. Далі після того як остання сіла в машину, вони поїхали по вул. Кулика та останній запитав її куди їхати, на що вона йому відповіла, куди завгодно. В ході чого вони почали знайомитись та розмовляти, та вона представилась йому як ОСОБА_7 . В ході їхнього перебування разом останній запропонував ОСОБА_7 продовжити їхнє знайомство та поїхати кудись відпочити, на що ОСОБА_7 погодилась. В ході чого вони вирішили поїхати в сауну назви якої останній не пам`ятає, тільки те,що вона знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Під`їхавши до вказаної сану за вищевказаною адресою, він припаркував свій автомобіль біля сауни, та з останньої попрямували до сауни. Зайшовши в сауну з останньою гр. ОСОБА_5 забронював з останньою кімнату з сауною. Зайшовши в кімнату з останньою, він залишив ОСОБА_7 в кімнаті відпочинку, а сам пішов душ. Через декілька хвилин приблизно 3-4 хвилини він вийшов з душу та виявив відсутність ОСОБА_7 . Потім через 2 хвилини в мою кімнату зайшла працівниця вказаної сауни анкетних даних якої останній не знає та повідомила, що буквально декілька хвилин назад з моєї кімнати, вибігла дівчина з якою він приїхав, та працівниця подумала, що щось трапилось. Потім останній почав перевіряти свої особисті речі, та виявив відсутність свого гаманця в якому знаходились грошові кошти у сумі 1000 гривень та 5 банківської карточки, дві з яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мобільного телефону марки Xiaomi моделі Redmi 8 SapphireBlue 3 GBROM. Після чого він поїхав до дому. Далі в обіденний час 26.01.2020 він поїхав відновлювати свою сім карту. Відновивши свій номер, він отримав повідомлення про те, що з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято 200 гривень, та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було знято 100 гривень, а оплата здійснювалась на заправці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 25.01.2020 по 27.01.2020року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме:

-роздруківки руху коштів за період з 25.01.2020 по 27.01.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 29.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1