У Х В А Л А
Справа №377/871/19
Провадження №1-кс/377/29/20
У С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, до канцелярії суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, надала до суду заяву, в якій просила проводити судове засідання за її відсутності, проти накладення арешту не заперечувала.
Неприбуття у судове засідання старшого слідчого та власників майна не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ч. 1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З огляду на викладене, фіксування судового процесу за допомогою звуко відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як зазначено у ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Питання, які вирішуються при розгляді клопотання про арешт майна, визначені ч. 2 ст. 173 КПК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ОСОБА_4 15 січня 2014 року, у денний час, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння шахрайським способом грошовими коштами Державного бюджету України, переслідуючи при цьому ціль незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 № 1763-111 (до внесення змін від 19.05.2015 р. №454-VIII) та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», подала до Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області, розташованого за адресою: Київська область, м. Славутич, Центральна площа, будинок № 7, власноруч заповнену заяву про надавання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій власноручно, умисно не вказала відомості про те, що вона має у власності земельну ділянку із 2010 року площею 2,3302 га та не надала довідок про те, що вона не отримує із зазначеної земельної ділянки дохід з незалежних від неї причин, що стало підставою для прийняття рішення 27.02.2014 Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області про призначення та виплату ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї в період з 01.01.2014 року по 19.02.2014 року у сумі 5314,75 грн., з 20.02.2014 року по 20.06.2014 року у сумі 5552,24 грн. та з 21.06.2014 року по 30.06.2014 року у сумі 5635,57 грн.
Внаслідок протиправних дій, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 32 998,13 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 01 липня 2014 року, у денний час, маючи умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння шахрайським способом грошовими коштами Державного бюджету України, переслідуючи при цьому ціль незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 року № 1763-111 (до внесення змін від 19.05.2015р. № 454-VIII) та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», подала до Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області, розташованого за адресою: Київська область, м. Славутич, Центральна площа, будинок № 7, власноруч заповнену заяву про надавання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій власноручно, умисно не вказала відомості про те, що вона має у власності земельну ділянку із 2010 року площею 2,3302 га та не надала довідок про те, що вона не отримує із зазначеної земельної ділянки дохід з незалежних від неї причин, що стало підставою для прийняття рішення 16.07.2014 Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області про призначення та виплату ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї в період з 01.07.2014 року по 31.12.2014 року у сумі 6566,83 грн.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 39 400,98 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
12 січня 2015 року, ОСОБА_4 , у денний час, маючи умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння шахрайським способом грошовими коштами Державного бюджету України, переслідуючи при цьому ціль незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 року № 1763-111 (до внесення змін від 19.05.2015р. №454-VIII) та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», подала до Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області, розташованого за адресою: Київська область, м. Славутич, Центральна площа, будинок № 7, власноруч заповнену заяву про надавання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій власноручно, умисно не вказала відомості про те, що вона має у власності земельну ділянку із 2010 року площею 2,3302 га та не надала довідок про те, що вона не отримує із зазначеної земельної ділянки дохід з незалежних від неї причин, що стало підставою для прийняття рішення 28.01.2015 Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області про призначення та виплату ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї в період з 01.01.2015 року по 11.01.2015 року у сумі 8088,09 грн. та з 12.01.2015 року по 30.06.2015 року у сумі 8338,09 грн.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 50 689,83 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
07 липня 2015 року, ОСОБА_4 , у денний час, маючи умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння шахрайським способом грошовими коштами Державного бюджету України, переслідуючи при цьому ціль незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 року № 1763-111 (із внесенням змін від 19.05.2015 р. №454-VIII) та Постанови КМУ від 24.02.2003 року № 250 «Про затвердження порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», подала до Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області, розташованого за адресою: Київська область, м. Славутич, Центральна площа, будинок № 7, власноруч заповнену заяву про надавання соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій власноручно, умисно не вказала відомості про те, що вона має у власності земельну ділянку із 2010 року та в супереч статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» не надала довідку про наявність та розмір земельної частки (паю), що стало підставою для прийняття рішення 03.08.2015 Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області про призначення та виплату ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї в період з 01.07.2015 року по 13.10.2015 року у сумі 8447,70 грн. та з 14.10.2015 року по 31.12.2015 року у сумі 8685,19 грн. На підставі розпорядження про перерахунок державної соціальної допомоги від 22.09.2015 розмір державної соціальної допомоги в період з 01.09.2015 року по 13.10.2015 року становив суму 9683,69 грн.
Відповідно до рішення 24.06.2019 Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області про призначення ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї визначено в період з 01.07.2015 року по 31.08.2015 року у сумі 8425,64 грн., з 01.09.2015 року по 13.10.2015 року у сумі 9661,63 грн. та з 14.10.2015 року по 31.12.2015 року у сумі 9930,91 грн.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, та перерахунку здійсненого Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 132,06 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
Управлінню соціального захисту населення Славутицької міської ради стало відомо про договір оренди землі від 01.04.2016 року відповідно до якого ОСОБА_4 отримала дохід, який не зазначила його у декларації про доходи та майновий стан.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, та перерахунку здійсненого Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 138,88 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
Управлінню соціального захисту населення Славутицької міської ради стало відомо про договір оренди землі від 01.04.2016 року відповідно до якого ОСОБА_4 отримала дохід, який не зазначила його у декларації про доходи та майновий стан.
Відповідно до рішення Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області від 28.03.2017 року про призначення ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї визначено в період з 01.07.2016 року по 30.11.2016 року у сумі 6737,19 грн. та з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року у сумі 8042,82 грн.
Відповідно до рішення Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області від 24.06.2019 року про призначення ОСОБА_4 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї визначено в період з 01.07.2016 року по 30.11.2016 року у сумі 6671,06 грн. та з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року у сумі 7967,69 грн..
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, та перерахунку здійсненого Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 386,78 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
28 березня 2017 року Управлінню соціального захисту населення Славутицької міської ради стало відомо про договір купівлі-продажу від 26.04.2016 року відповідно до якого ОСОБА_4 отримала дохід, який не зазначила у декларації про доходи та майновий стан.
Відповідно до рішення Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області від 28.03.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про припинення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї у зв`язку із прихованням або навмисно подано недостовірні дані про доходи та майновий стан.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, та перерахунку здійсненого Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 219,40 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, та перерахунку здійсненого Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 784,44 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
Внаслідок протиправних дій вчинених повторно, та перерахунку здійсненого Управлінням соціального захисту населення Славутицької міської ради, ОСОБА_4 незаконно заволоділа, шляхом обману, бюджетними грошовими коштами загальною сумою 835,39 грн., заподіявши державі в особі Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради Київської області матеріальних збитків на вказану суму.
ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 201048732 від 20.02.2020 року ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має у своїй власності:
- 1/1 частку житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 50,2 кв. м. (житлова площа 27,7 кв.м.), на підставі рішення Козелецького районного суду, б/н, 12.07.2007 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 169-173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ..
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня надіслати ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1