ЄУН №389/3422/19
Провадження №1-кс/389/974/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 20.11.2019 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 850 грн. через сайт «ОЛХ» за придбання товару (Айкос), однак товар не надійшов та гроші не повернуто.

За вказаним фактом 21.11.2019 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0002119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.11.2019 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.11.2019 остання через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» замовила товар (Айкос), за який в подальшому перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій для неї особі, грошові кошти в сумі 850 грн., однак на даний час товар не отримала, гроші їй не повернуто.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у володінні Акціонерної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо виписки по картці/рахунку, оформленої на невідому особу за № НОМЕР_1 , яка здійснена 20.11.2019, так, як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи на інформацію неможливо.

Інформація, отримана у Акціонерної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає в даному кримінальному провадженні безпосередні докази, які підтверджують або спростовують вину особи, яка отримала належні ОСОБА_5 грошові кошти. Отримана у Акціонерної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності Акціонерної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки по картці/рахунку оформленої на невідому особу за 20.11.2019 за № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) у кримінальному провадженні №0002119 від 21.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до виписки по картці/рахунку, оформленої на невідому особу, за 20.11.2019, № НОМЕР_1 .
Зобов`язати Акціонерну спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірену копію виписки по картці/рахунку, оформленої на невідому особу, за 20.11.2019, № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали з 05 грудня 2019 року по 05 січня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1