Справа № 202/2905/20
Провадження № 1-кс/202/4589/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

18 червня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 червня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час група осіб на території Дніпропетровської області, зловживаючи довірою клієнтів банківських установ іноземних країн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних фінансових операцій (транзакцій).

Так, особами з хакерського угруповання організовано протиправну діяльність, яка полягає в поетапному скоєнні шахрайських та інших незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків. Зловживаючи довірою клієнтів іноземних банківських установ, з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисники незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків клієнтів, а саме: номер банківської картки, строк її дії, CVV-код (код безпеки). Використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловмисники здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля додатку на вказаних терміналах, а також мобільних номерів телефонів з метою авторизації та подальшої верифікації платежів, що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні рахунки, емітовані українськими банківськими установами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ). Виведення грошових коштів у готівку з використанням банкоматів фінансових установ України або переведення на інші підконтрольні банківські рахунки.

У вказаний вище спосіб, 26.02.2020 року співробітники напрямку моніторингу електронних операцій (далі - МЕО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) почали виявляти низку підозрілих транзакцій хакерським угрупованням у м. Апостолове, м. Кривий Ріг та м. Дніпро шляхом використання послуги «MasterPass-гаманець» на програмно-технічних комплексах самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для викрадення коштів з іноземних банківських карток використовувалась банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: НОМЕР_11 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання їх копій, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_11 та її розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2019 по 20.04.2020, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
- документів, які стали підставою для відкриття зазначеної вище банківської картки та її розрахункового рахунку, їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними банківськими картками;
- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківської картки та її розрахункового рахунку, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням вказаною карткою, яка зазначена вище, та її розрахункового рахунку, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк»;
- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківській картці та її розрахунковому рахунку, у період з часу з 01.01.2019 по 20.04.2020 (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаною карткою, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеної банківської картки та її розрахункового рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 17 липня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1