Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/461/2020
УХВАЛА

"18" червня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ст.356, ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 355, ч.2 ст. 189, ч.1 ст. 206, ч.2 ст. 289 КК України, за зверненнями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
11.06.2020 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме, до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , для виготовлення належним чином завіреної її копії, так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2017 року на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про включення ОСОБА_5 у склад засновників Товариства з 100 % майновою часткою в статутному капіталі, з сумою внеску 12 000 000 грн. 02.10.2017 року, у визначеному законом порядку, державним реєстратором у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено відомості про зміни в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим ОСОБА_5 став одноособовим власником юридичної особи та всього наявного майна.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №28-09/17 від 28.09.2017 року, керівником (директором) юридичної особи затверджено ОСОБА_7 , місце реєстрації АДРЕСА_2 .

04.10.2017 року на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статутної частки у розмірі 62 %, затверджено новий розподіл часток Товариства - 62% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 3 348 000 грн., 38 % ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, що становить 2 052 000 грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.11.2017 року, генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

09.10.2017 року та 27.11.2017 року державним реєстратором, у визначеному законом порядку, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено вказані відомості про зміни в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, внесеної у встановленому законом порядку на підставі рішень прийнятих установчими зборами, засновниками у рівних частках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД визначено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , загальна вартість статутного капіталу 20 000 000 грн., генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД - ОСОБА_6 , місце реєстрації АДРЕСА_4 .

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіючи 100% статутного капіталу, що визначено рішенням учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 від 06.03.2017 року. Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , місцезнаходження АДРЕСА_5 .

29.12.2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення ОСОБА_8 , шляхом набуття права власності на корпоративні права, активи та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД., використовуючи носій інформації з особистим ключем електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 , увійшла через електронну мережу Інтернет до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Реєстр), де без будь-яких на те підстав, здійснила незаконні реєстраційні дії №№ 0000448, 1000448, 2000448, якими змінила інформацію щодо власника, керівника, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто внесла до Реєстру завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, а саме змінила дійсного власника та керівника ОСОБА_5 на ОСОБА_10 , змінила фактичну юридичну адресу суб`єкта з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_6 .

Крім цього, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 виконуючи вказівки ОСОБА_8 , спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи носій інформації з особистим ключем електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 , внесла без наявних на те законних підстав до Реєстру завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, а саме змінила одного засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_10 та змінила генерального директора ОСОБА_6 на ОСОБА_11

10.01.2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану, метою якого являлось незаконне збагачення ОСОБА_8 шляхом набуття права власності на корпоративні права, активи та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, використовуючи носій інформації з особистим ключем електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_12 , увійшла через електронну мережу Інтернет до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де без будь-яких на те підстав, здійснила незаконні реєстраційні дії №№ 6000448, 7000448, якими повторно змінила інформацію щодо власника, керівника, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, а саме змінила власника та керівника ОСОБА_10 на ОСОБА_8 , змінила юридичну адресу суб`єкта господарювання з АДРЕСА_6 на АДРЕСА_2 .

Також, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи особистий ключ електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_12 внесла без наявних на те законних підстав до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, а саме реєстраційною дією №4005231 видалено ОСОБА_10 із складу учасників Товариства, залишено одного засновника ОСОБА_8 із розміром внеску до статутного капіталу 20 000 000 грн.

Крім того, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи особистий ключ електронно-цифрового підпису державного реєстратора ОСОБА_12 внесла до Реєстру, без наявних на те законних підстав, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме реєстраційною дією №6001937 незаконно змінено керівника підприємства з ОСОБА_5 на ОСОБА_11 .

Окрім того, у вказаний період часу, аналогічним способом, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , виконуючи його вказівки спрямовані на реалізацію злочинного плану кінцевою метою якого являлось незаконне збагачення останнього, використовуючи особистий ключ електронно-цифрового підпису державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_12 внесла до Реєстру, без наявних на те законних підстав, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстраційною дією №2001632 незаконно змінено керівника підприємства з ОСОБА_5 на ОСОБА_11 .

Реєстраційні операції від 10.01.2019 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД. проведено не уповноваженою на те особою з порушенням вимог ст.ст.6, 14, 15, 17, п.2 ст.25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», без заяви уповноваженого представника суб`єкта господарювання на проведення реєстраційної операції, відсутності рішення суб`єкта господарювання на проведення змін щодо юридичної особи, без формування справи у паперовому вигляді та без внесення копій документів у електронній формі до Реєстру. Державний реєстратор ОСОБА_12 вказані реєстраційні операції не проводила, перебувала на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », працівником якого вона значиться, містить ознаки фіктивного підприємства, так як за адресою реєстрації ніколи не перебувало, засновник та керівник про наділені повноваження не обізнані та дій спрямованих на набуття таких повноважень не вчиняли.

11.01.2019 року ОСОБА_11 достовірно знаючи, що згідно незаконно внесених відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав як замовник з охороною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір охорони №03-А/19 згідно якого виконавець взяв зобов`язання надати платні послуги з охорони громадського порядку та фізичної охорони території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.02.2019 року ОСОБА_8 представляючись власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_11 представляючись директором цього товариства організували прибуття працівників охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для нібито охорони майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_5 .

В подальшому, 11.02.2019 року працівники охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_11 спрямований на заволодіння майновим комплексом та активами підприємства, шляхом пошкодження вхідних дверей та іншого майна, що являлось перешкодою, захопили територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих по АДРЕСА_5 , з адміністративними та господарськими будівлями, рухомим майном, що забезпечувало ведення господарської діяльності підприємств

ОСОБА_8 та ОСОБА_11 перебували на місці вчинення злочину, для незаконного заволодіння підприємством особисто надавали вказівки та корегували дії працівників охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в результаті чого отримали контроль за усім майновим комплексом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офісними приміщеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтерською документацією підприємств, заборонили прохід працюючому персоналу та справжнім власникам, припинили господарську діяльність.

В ході досудового розслідування з метою встановлення відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, а саме час реєстрації; первісних засновників та їх внески, підстави внесення змін про адресу, власників, керівників; відомості щодо осіб, які виготовили та використали документи про зміну відомостей юридичної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТДзберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 і сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та здійснити вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТДзабезпечити слідчим Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1