Справа № 461/952/20
Провадження № 1-кс/461/1359/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 р. слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (з правом виїмки) до копій руху коштів за період часу 01.01.2015 по 31.12.2018, які перебувають у наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку в період часу 12.04.2011-12.12.2016, рахунок НОМЕР_2 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-27.04.2015, рахунок НОМЕР_3 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-28.09.2018, НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 30.08.2018, рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 18.09.2018, рахунок НОМЕР_10 , у валюті польський злотий (код валюти 985), 18.09.2018, рахунок НОМЕР_10 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок НОМЕР_11 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок НОМЕР_12 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок НОМЕР_11 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.11.2018, рахунок НОМЕР_13 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок НОМЕР_14 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок НОМЕР_14 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок НОМЕР_14 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 05.10.2018, рахунок НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 11.12.2019, рахунок НОМЕР_17 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.09.2007, рахунок НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.08.2003, рахунок НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_5 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.10.2019, рахунок НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_6 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 12.10.2018, рахунок НОМЕР_26 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 29.08.2018, рахунок НОМЕР_28 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_29 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_5 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.02.2011, рахунок НОМЕР_31 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_7 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку, 22.08.2008, рахунок НОМЕР_33 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_8 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 19.10.2017, рахунок НОМЕР_35 , у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті євро (978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_9 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_39 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_39 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що вилучені документи, свідчать про те, що вказані юридичні особи виконували ряд робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул. Т. Шевченка, за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові.», та отримували фінансування та замовлення від різних замовників, хоча у відповідності до інвестиційної угоди одним єдиним замовником виконання робіт та укладення договорів на їх виконання наділена Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також те, що вони всі документи підписувались однією особою п. ОСОБА_5 , містять в собі різні відомості, суми, види робіт тощо, містять на собі явні ознаки підроблення що може свідчити про проведення незаконних фінансових операцій по уникненню від оподаткування чи відмивання коштів одержаних незаконним шляхом.

Крім того, слідчий просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (у володінні яких знаходяться документи) з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

СВ Галицького ВП ГУНП України у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000525 від 30.01.2020 за рапортом старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 29.01.2020, в якому зазначено про те, що по АДРЕСА_10 , в ході огляду місця події було виявлено та вилучено документи, бланки документів, печатку, з можливими ознаками підробки.

Дане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_8 , представника Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме те, що за адресою АДРЕСА_10 , де проводиться «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на АДРЕСА_10 за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель», замовником яких згідно інвестиційної угоди та дозволу на проведення будівельних робіт є Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходяться велика кількість документів, що стосуються ряду фірм, які ніколи не знаходились за вказаною адресою та техніки, які не належать замовнику.

На підставі вищевказаної заяви 29.01.2020 року по АДРЕСА_10 , було проведено огляд місяця події, де в ході проведення даної слідчої дії було виявлено та вилучено ряд документів, які містять на собі сліди явної підробки в тому числі: договір №1 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на АДРЕСА_10 за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель» у м. Львові, який був укладений 15 вересня 2015 р., між Всеукраїнською спілкою громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 »-Замовник, в особі голови ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »-Виконавець, в особі директора ОСОБА_10 , де вказано вартість робіт 5904316,00 грн., та в кінці даного договору знаходяться підписи сторін та вказано дату 15.09.2015 року. В реквізитах сторін вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_11 Код ЄДРПОУ НОМЕР_40 Св..платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_41 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_42 АДРЕСА_5 »; договір №1/02-17 на виготовлення проекту по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на АДРЕСА_10 за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові. Коригування», який був укладений 22 лютого 2017р., між Всеукраїнською спілкою громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 »-Замовник, в особі голови ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »-Виконавець, в особі директора ОСОБА_11 , в якому вказано вартість робіт на суму 420 000, 00 грн., в кінці якого знаходиться підпис директора ОСОБА_11 , печатка, та підпис і печатка Голови ОСОБА_9 , та вказано дату 23 лютого 2017 року. В реквізитах сторін вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_40 Св..платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_41 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_42 АДРЕСА_5 »; договір №1/02-17 на виготовлення дизайнпроекту по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на АДРЕСА_10 за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові.», який був укладений 22 лютого 2017р., між Всеукраїнською спілкою громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 »-Замовник, в особі голови ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »-Виконавець, в особі директора ОСОБА_11 , в якому вказано вартість робіт на суму 2010000,00 грн., в кінці якого знаходиться підпис і печатка Голови ОСОБА_12 . В реквізитах сторін вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_40 Св..платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_41 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_42 АДРЕСА_5 »; договір підряду №2 укладений 16 листопада 2015 р., у м. Львові, між Всеукраїнською спілкою громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 »-замовник, та Товариством з обмеженою відповідальніст « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_5 , в кінці якого вказано підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_13 , р/р НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , МФО НОМЕР_44 , ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ОСОБА_5 підпис та печатка; договір підряду від 17 березня 2016р, укладений у м. Львові, між Всеукраїнською спілкою громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_5 , в кінці якого вказано підрядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юр. адреса: АДРЕСА_14 , р/р НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ОСОБА_5 , підпис і печатка.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На вищевказані договори 31.01.2020 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 було накладено арешт.

З вилучених документів вбачається, що вони стосуються діяльності ряду наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , юридична адреса АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса АДРЕСА_16 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридична адреса АДРЕСА_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса АДРЕСА_17 , в яких або директором, заступником директора або засновником виступає одна особа, яка і підписувала ці документи, а саме ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_19 та Всеукраїнською спілкою громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою забезпечення функціонування ІНФОРМАЦІЯ_21 та Європейської інтеграції ІНФОРМАЦІЯ_22 , було укладено:

- договір позички 2944, від 05.11.2013, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) про строкове безоплатне користування будівлею під літ."А-2", загальною площею 1 443,9 кв.м, а саме: приміщення підвалу під індексами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, площею 238,3 кв.м, приміщення першого поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, площею 589,0 кв.м та приміщення другого поверху під індексами 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, площею 616,6 кв.м; Адреса: АДРЕСА_10 ;

- договір позички № 1283, Ш -9620-15 від 09.06.2015, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) про строкове безоплатне користування будівлею під літ."Б-1", загальною площею 554,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_10 ;

- договір позички № 1286 від 09.06.2015, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) про строкове безоплатне користування будівлею під літ."В-1", загальною площею 46,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_10 .

Також 18 вересня 2015 р. з ІНФОРМАЦІЯ_23 було укладено договір оренди землі Г-1509, з змінами до договору оренди земельної ділянки № Г-1514, від 12.10.2015, за яким Всеукраїнській спілці громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_16 » строком на 49 років була передана в оренду земельна ділянка площею 0,4080 га, кадастровий номер :04:007:0018.

Даними договорами надавалось право Користувачеві за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_23 на підставі розробленої та погодженої в установленому законом порядку проводити реконструкцію наданих в користування приміщень.

13 жовтня 2015 р. між Львівським комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", Всеукраїнською спілкою Громадських організацій " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено інвестиційний договір № 1/10-15 реконструкції будівель під Центр польської культури та Європейського інтеграції ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до копій руху коштів за період часу 01.01.2015 по 31.12.2018, які перебувають у наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку в період часу 12.04.2011-12.12.2016, рахунок НОМЕР_2 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-27.04.2015, рахунок НОМЕР_3 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-28.09.2018, НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 30.08.2018, рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 18.09.2018, рахунок НОМЕР_10 , у валюті польський злотий (код валюти 985), 18.09.2018, рахунок НОМЕР_10 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок НОМЕР_11 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок НОМЕР_12 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок НОМЕР_11 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.11.2018, рахунок НОМЕР_13 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок НОМЕР_14 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок НОМЕР_14 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок НОМЕР_14 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 05.10.2018, рахунок НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 11.12.2019, рахунок НОМЕР_17 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.09.2007, рахунок НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.08.2003, рахунок НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_5 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок НОМЕР_23 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.10.2019, рахунок НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_6 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 12.10.2018, рахунок НОМЕР_26 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_27 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 29.08.2018, рахунок НОМЕР_28 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок НОМЕР_29 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_5 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.02.2011, рахунок НОМЕР_31 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_7 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку, 22.08.2008, рахунок НОМЕР_33 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_8 , у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 19.10.2017, рахунок НОМЕР_35 , у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті євро (978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_36 , у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_37 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_9 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_39 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_39 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1