печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002511, -

ВСТАНОВИВ:
09.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0002511 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 грудня 2015 року постановою Правління Національного банку України № 917/БТ у зв`язку з виявленням проведення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників Банку, було прийнято рішення «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку», якими встановлені обмеження його діяльності, і в тому числі не здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови (у розрізі валют) без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`язань з кредитування, що надані банком і клієнтам; не здійснювати кредитування/надання коштів майна у користування акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаним особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому у лютому 2016 року, колишніми керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із власниками та керівниками інших комерційних банківський установ, а також за участю службових осіб регулятора банківської системи спільно розроблено план злочинних дій щодо виводу активів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доведення його до неплатоспроможності.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знав про скрутне фінансове становище Банку, незважаючи на це, в порушення обмежень, що були встановлені для Банку Постановою №917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку», затвердженою Правлінням НБУ 22.12.2015 (зі змінами, внесеними постановою НБУ №295) , а саме абзацу 2 пункту 4 та абзацу 3 пункту 4, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, реалізували наступну злочину схему.

19.05.2016 (без доведення до відома куратора НБУ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було прийнято рішення про надання кредитів восьми юридичним особам на загальну суму 900,0 млн. грн. на їх рахунки, відкриті в Банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківський район 19,2 га, Макарівський район 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через 20 підприємств та фінансових компаній з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів» на погашення заборгованості 15-ти існуючих позичальників за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн. (з урахуванням отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фінансової допомоги на суму 160 млн. грн.). При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Також, встановлено, що документи, які стосуються указаного злочину та підтверджують фактичні його обставини знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 190, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382 КК України, що перебуває у провадженні та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів та вилученні їх оригіналів, які стосуються встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

В заяві поданій до суду представник Державного бюро розслідувань слідчий ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002511 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні-прокурору Київської місцевої прокуратур № 10 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 190, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 382 КК України досудове розслідування у якому здійснюють слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допити осіб у кримінальному провадження, висновки експертів, документи пов`язані з фінансово-господарською діяльністю вказаних товариств, документи пов`язані з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64254/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1