Справа № 520/7938/18
Провадження № 1-кс/947/8395/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого CВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Так, з поданого клопотання вбачається, що 05 травня 2018 року до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшло повідомлення з управління СБ України в Одеській області про те, що в процесі виконання завдань із контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури від протиправних посягань, здобуто інформацію про налагодження окремими посадовими особами підприємств, зареєстрованих на території Київського району м. Одеси та Агустівської сільської ради Біляївського району Одеської області протиправної схеми з привласнення бюджетних грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти сума яких на теперішній час встановлюється, в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018 між Августівською сільскою радою (, Одеська область, Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_5 , а також ТОВ «Навекастрой» (, м. Одеса, Київський р-н, вул. Левітана, буд. 62, офіс 6/1), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договірна закупівлю робіт № 17, згідно якого ТОВ «Невкастрой», зобов`язалось виконато роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Івінівка» до вул. Лиманна, с. Латівка Біляєвського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовими особами Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійсненно предоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018 ТОВ «Невекастрой», з метою ковертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (КОД , м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з ознаками фіктивності, грошові кошти у розмірі 100 тис. грн., - без фактичної поставки товарів та послуг . В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_7 , через систему онлійн банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільської ради.

Під час розслідування здобуті данні, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує функції фіктивного директора ТОВ «Реймонд».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти вд суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводятьс на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, накладено арешт на об`єкти нерухомості, проведено ряд судових експертиз.

Окрім того, існує необхідність підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів Августівської сільської ради та держказначейства щодо проведення робіт з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 гривень. Ініціювати перевірку законності використання бюджетних коштів під виконання робіт з визначеного капітального ремонту із залученням фахівців державної аудиторської служби. Надалі, із залученням відповідних фахівців провести інвентаризацію майна Одеського державного обласного навчально-курсового комбінату державного департаменту автомобільного транспорту України; надати голові комісії з припинення та ліквідатору юридичної особи - ОСОБА_10 , який за даними оперативних працівників СБУ в Одеській області, протягом тривалого часу у злочинній змові з іншими особами, налагодив системне демонтування, вивезення та привласнення майна очолюваного підприємства. Призначити відповідні судові експертизи по вилученій в ході розслідування провадження комп`ютерної техніці та засобам комунікації.

В подальшому, з урахуванням показів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 встановити та надати належну юридичну оцінку особам, які приймали участь у привласненні бюджетних грошових коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлений взаємозв`язок фіктивних підприємств ТОВ «Мелістен» (), ТОВ «Укродторг» () та ТОВ «Реймонд» () з підприємством МП ТОВ «Технічний науково-виробничий центр ТОМ» (). За вказаним фактом процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 ГУ ДФС в Одеській області направлено лист щодо розгляду питання про включення вказаного підприємства до плану-графіку документальних перевірок.

В ході проведення ГУ ДФС в Одеській області позапланової виїзної перевірки ТОВ ТНВЦ «ТОМ» () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по 31.05.2019 встановлено, що відповідно до ухвали Ленінського районного суду міста Миколаїв від 30.09.2019 по справі № 489/3859/19 провадження № 1-кс/489/2318/19 по кримінальному провадженню № 0001789 від 18.05.2019 та протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2019, слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , оригінали первинних фінансово господарських документів ТОВ ТНВЦ «ТОМ» () вилучено.

На підставі викладеного, в порядку ст. 36 КПК України, оперативним працівникам Управління СБУ в Одеській області надано доручення на проведення заходів, спрямованих н6а перевірку причетності службових осіб ДФС в Одеській області, які безпосередньо задіяні в перевірці та інших осіб, які можуть сприяти посадовим особам МП ТОВ «Технічний науково-виробничий центр ТОМ» уникнути передбаченої законом відповідальності.

Враховуючи викладене, а також, що на проведення вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.05.2018, але вказане кримінальне провадження у період з 26.03.2019 по 08.04.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, та в подальшому, 18.05.2020 строк досудового розслідування був продовжений до 1 місяця, у зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 18.06.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки є необхідність у проведенні судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, допиту свідків, проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст 191 КК України, спливає 18.06.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до абзацу 4 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.05.2018 року.

Ствердження слідчого про те, що в період з 26.03.2019 по 08.04.2019 року кримінальне провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, документально не підтверджено, оскільки до матеріалів клопотання не долучений процесуальний документ, на який посилається слідчий.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 14.05.2020 року строк досудового розслідування був продовжений до 18.06.2020. Однак, із зазначеного періоду, тобто з 14.05.2020 року по кримінальному провадженню фактично не зроблено жодної слідчої або процесуальної дії, що вказує на необґрунтованість даного клопотання та не доведення слідчим обставин, які перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше.

Викладені обставини були залишені поза увагою слідчого при складанні клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, враховуючи недоліки клопотання сторони обвинувачення, його не відповідність вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність повернення клопотання слідчому.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повернути слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1