Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/175/20
Провадження № 1-кс/674/70/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 лютого 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 03 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 02.02.2020 біля 11.00 год. невідома особа під приводом продажу дров, оголошення про продаж який розмістила в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 4500 гривень, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

02 лютого 2020 року до Дунаєвецького ВП із заявою звернувся ОСОБА_6 , про те, що 02.02.2020 біля 16.00 год. невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про продаж який розмістила в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , в сумі 4500 гривень, які останній за придбання ним дров перерахував на рахунок № НОМЕР_2 за допомогою терміналу самообслуговування, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

03.02.2020 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що 02.02.2020 він вирішив придбати дрова та його знайомий, ОСОБА_7 знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «Facebook» про продаж дров. Здзвонившись із невідомою особою, яка залишила дане оголошення по номеру телефона мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), невідомий представившись ОСОБА_8 , повідомив, що так дійсно він може продати дрова та в нього завантажений вантажний автомобіль із причіпом та сказав, щоб по можливості потерпілий знайшов ще одного клієнта та він привезе дрова за місцем проживання, однак йому потрібно перерахувати кошти за придбання дров в сумі 4500 гривень за один автомобіль на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , так як потрібно виготовити відповідні документи. ОСОБА_5 повідомив свого сусіда ОСОБА_9 про можливість придбання дров по вигідній ціні та останні вирішив також придбати дрова та зв`язавшись по мобільному номеру ( НОМЕР_3 ), домовився про придбання дров та необхідність передчасної оплати на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_11 втратили зв`язок із особою з якою домовилися про купівлю дров та дрова відповідно їм ніхто не доставив і таким чином вони стали жертвами шахрая.

Допитаний ОСОБА_11 надав аналогічного змісту показання, вказавши, що перевів кошти за покупку дров на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та товар за який сплатив кошти не отримав.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 а саме, заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.01.2020 по граничний термін дії ухвали, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття банківських рахунків, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 по граничний термін дії ухвали, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді наступним уповноваженим особам: слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє до 18.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1