Справа № 712/4470/20
Провадження №1-кс/712/2297/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , затвердженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

22.01.2018 службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України укладено договір № 1/1 зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4). На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання-здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 987 652,00 грн.

18.01.2019 службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України укладено договір № 1/1 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4). 30.08.2019 службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України укладено договір № 530/8 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4)».

Протягом 2019 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання-здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано бюджетні кошти на виконання договору № 1/1 від 18.01.2019 в загальній сумі 2 028 810,19 грн., на виконання договору № 530/8 від 30.08.2019 в загальній сумі 315 252,00 грн.

03.04.2017 службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України) укладено договір № 32/4 зі службовими особами ПП « ОСОБА_6 », предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень) (код ДК 021-2015: 79710000-4). На виконання зазначеного договору, протягом 2017 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання-здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПП « ОСОБА_6 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 414 000,00 грн.

Згідно з відповіддю відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області (лист № 8/1108 від 22.02.2020) надання послуг охорони на підставі перелічених договорів № 1/1 від 22.01.2018, № 1/1 від 18.01.2019, № 530/8 від 30.08.2019, № 32/4 від 03.04.2017 підприємствами ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » завершено в повному обсязі.

Відповідно до даних, що містяться у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » обліковані як платники податків та подають фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 (на сьогоднішній день реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де знаходяться відомості щодо суми сплаченого військового збору, ЄСВ та інших обов`язкових платежів, а також форми 1ДФ вказаних суб`єктів господарювання.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні перелічених документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення судової економічної експертизи, яку планується призначити після отримання таких документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
ПредставникІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій без вилучення оригіналів, а саме:

1) відомостей щодо суми сплаченого військового збору, ЄСВ та інших обов`язкових платежів, а також форми 1ДФ ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік;

2) відомостей щодо суми сплаченого військового збору, ЄСВ та інших обов`язкових платежів, а також форми 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019 рік;

3) відомостей щодо суми сплаченого військового збору, ЄСВ та інших обов`язкових платежів, а також форми 1ДФ ПП « ОСОБА_6 » за 2017 рік.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1