Дата документу 24.06.2020 Справа № 554/7759/19
Провадження №1-кс/554/8874/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю заявника - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешт. В якому прохав : частково скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 11.11.2020 в частині накладення арешту на ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що відносно скасування арешту заперечує.

Заслухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «БФ Сіріус» () в особі директора ОСОБА_4 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ «Екол ЛТД» та ПП «Денас» директором яких являється ОСОБА_3 , які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Відповідно до паспорту об`єкта з «Капітального ремонту фасаду будівлі Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №29 Полтавської міської ради Полтавської області» по вул. Алмазній, 1» генеральним підрядником являється ТОВ «БФ Сіріус» директор ОСОБА_4 , виконавцем робіт ОСОБА_3 . Отримавши перемогу, та підписавши 14.05.2019 з Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ «БФ Сіріус» вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності. Таким чином, директором ТОВ «БФ Сіріус» ОСОБА_4 та виконавцем робіт ОСОБА_3 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт КБ-2в, довідок про їх вартість (КБ-3), податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від виконавчого комітету Полтавської міської ради. Окрім того встановлено, що аналогічним чином ТОВ «БФ Сіріус» (), ТОВ «Екол ЛТД» та ПП «Денас», подавали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціноюпо наступних об`єктах: Капітальний ремонт будівлі (ремонт концертної зали та зовнішнє опорядження частини фасаду) Полтавської дитячої музичної школи № 2 ім. В.П. Шаповаленка у м. Полтава по вул. Сакко, 14, договір № 31 укладено 18.02.2019 на суму 1 363 978, 49 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Поточний ремонт каналізаційних труб підвального приміщення міського Будинку культури у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, майдан Незалежності, 5, договір № 154 укладено 06.03.2019 на суму 194 458, 00 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт приміщень Полтавської дитячої музичної школи № 3 ім. Б.Гмирі за адресою м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 11, договір № 50 укладено 11.03.2019 на суму 1 350 156, 00 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Поточний ремонт будівлі клубу у с. Вакуленці, договір № 159 укладено 14.03.2019 на суму 194 497, 00 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Поточний ремонт даху меморіального будинку П. Мирного та зовнішніх теплових мереж у м. Полтаві, вул. П. Мирного, 56, договір № 53 укладено 15.03.2019 на суму 194 556, 27 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Поточний ремонт системи електропостачання у Полтавській дитячій художній школі за адресою м. Полтава, вул. Алмазна, 2а, договір № 54 укладено 15.03.2019 на суму 194 889, 59 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Поточний ремонт зовнішніх теплових мереж на території музею ім. В.Г. Короленка у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вул. Короленка, 1, договір № 55 укладено 15.03.2019 на суму 194 985, 00 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт ганків, приміщень харчоблоку та заміною віконних і дверних блоків ДНЗ № 20, за адресою м. Полтава, вул. Лисенка, 3, договір № 103 укладено 24.04.2019 на суму 418 345, 52 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт ганків ДНЗ № 71, за адресою м. Полтава, вул. Опитна, 9, договір № 104 укладено 24.04.2019 на суму 320 315, 32 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт двох ганків ДНЗ № 84, за адресою м. Полтава, вул. Саші Путрі, 4, договір № 105 укладено 24.04.2019 на суму 265 277, 38 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт цоколю та ганків ДНЗ № 47, за адресою м. Полтава, вул. Олени Пчілки, 12, договір № 124 укладено 13.05.2019 на суму 566 241, 72 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 72, за адресою м. Полтава, майдан Незалежності, 4а, договір № 125 укладено 13.05.2019 на суму 1 316 069, 64 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 65, за адресою м. Полтава, пров. Латишева, 6, договір № 143 укладено 16.05.2019 на суму 1 112 377, 91 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт частини фасаду будівлі Полтавського художнього музею (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка, за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 5, договір № 125 укладено 23.05.2019 на суму 965 304, 17 грн; (Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт харчоблока ДНЗ № 39, за адресою м. Полтава, вул. Цвіточна, 3а, договір № 154 укладено 30.05.2019 на суму 769 185, 36 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт харчоблока ДНЗ № 37, за адресою м. Полтава, бульвар Ю. Победоносцева, 6, договір № 155 укладено 30.05.2019 на суму 968 459, 68 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт харчоблока ДНЗ № 27, за адресою м. Полтава, вул. Гетьмана, 1, договір № 156 укладено 30.05.2019 на суму 1 469 979, 11 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради); Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 35, за адресою м. Полтава, вул. Танкістів, 1, договір № 170 укладено 10.06.2019 на суму 1 421 586, 36 грн; (Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради). У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється керівником ТОВ «ВКФ «Екол ЛТД» та ПП «Денас» , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, з протоколу допиту свідка встановлено, що дійсно ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

29 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України задоволено частково. Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання директора ТОВ «ВКФ «Екол ЛТД» та ПП «Денас» ОСОБА_3 з метою виявлення (відшукання): документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Управління освіти та Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, код ЄДРПОУ 02145725 та ТОВ «БК СІРІУС» (ЄДРПОУ 41946378)за період з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт (поточного та капітального ремонту) навчальних закладах, школах, ДНЗ, які підпорядковані виконавчому комітету Полтавської міської ради, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм, відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочину, платіжні документи, банківські картки, на які перераховувались грошові кошти, які належать ОСОБА_3 , мобільні телефони, які належать ОСОБА_3 , по яких велись телефонні розмови з приводу виконання ремонтних робіт, блокноти (зошити) із записами щодо виконання ремонтних робіт. В іншій частині клопотання відмовлено.
01 листопада 201 року на підставі ухвали слідчого судді слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.10.2019 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено його речі і документи, а саме: печатку «Виробничо-комерційна фірма «ЕКОЛ-ЛТД» ідентифікаційний код 13942519, печатка «Полтаваенергопром» ідентифікаційний код 37185254, ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50, робочі креслення (план) реконструкції благоустрою території Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, виписка з банку «Глобус» на ОСОБА_3 , документація щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Виробничо-комерційна фірма ЕКОЛ-ЛТД», журнал реєстрації інструктажів від 04.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», журнал реєстрації інструктажів від 14.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», зошит із записами, відомість обсягів робі капітального ремонту харчового блоку 2-ї МКЛ м. Полтави по вул. Монастирській, 7-а, копія журналу авторського нагляду під час будівництва за адресою: м. Полтава, вул. І. Мазепи, 11, копії договорів про вартість виконання будівельних робіт та витрати за березень 2019, травень 2019, квітень 2019, липень 2019 щодо капітального ремонту приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 ім. Б. Гмирі за адресою: м. Полтава, І. Мазепи, 11 робочий проект капітального ремонту за адресою: м. Полтава, вул. І Мазепи, 11.

01 листопада 2019 року за постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000210: печатку «Виробничо-комерційна фірма «ЕКОЛ-ЛТД» ідентифікаційний код 13942519, печатка «Полтаваенергопром» ідентифікаційний код 37185254, ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50, робочі креслення (план) реконструкції благоустрою території Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, виписка з банку «Глобус» на ОСОБА_3 , документація щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Виробничо-комерційна фірма ЕКОЛ-ЛТД», журнал реєстрації інструктажів від 04.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», журнал реєстрації інструктажів від 14.06.2019 ТОВ «БФ Сіріус», зошит із записами, відомість обсягів робі капітального ремонту харчового блоку 2-ї МКЛ м. Полтави по вул. Монастирській, 7-а, копія журналу авторського нагляду під час будівництва за адресою: м. Полтава, вул. І. Мазепи, 11, копії договорів про вартість виконання будівельних робіт та витрати за березень 2019, травень 2019, квітень 2019, липень 2019 щодо капітального ремонту приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 ім. Б. Гмирі за адресою: м. Полтава, І. Мазепи, 11 робочий проект капітального ремонту за адресою: м. Полтава, вул. І Мазепи, 11.

11 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду клопотання слідчого задоволено частково. Накладено арешт у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном на вилучені 01.11.2019 під час проведення обшуку в будинку 7а по вул. Чєхова в м.Полтаві, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме такі речі та предмети: ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50, робочі креслення (план) реконструкції благоустрою території Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, виписка з банку «Глобус» на ОСОБА_3 , зошит із записами, відомість обсягів робіт капітального ремонту харчового блоку 2-ї МКЛ м. Полтави по вул. Монастирській, 7-а, копія журналу авторського нагляду під час будівництва за адресою: м. Полтава, вул. І. Мазепи, 11, копії договорів про вартість виконання будівельних робіт та витрати за березень 2019, травень 2019, квітень 2019, липень 2019 щодо капітального ремонту приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 ім. Б. Гмирі за адресою: м. Полтава, І. Мазепи, 11 робочий проект капітального ремонту за адресою: м. Полтава, вул. І Мазепи, 11. Визначено місце зберігання зазначеного майна кімнату для зберігання речових доказів в приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м.Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.
Як слідує із ухвали, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя врахував наведені вимоги закону та прийшов до обґрунтованого висновку, що ноутбук торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50, робочі креслення (план) реконструкції благоустрою території Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Сільськогосподарська, 21, виписка з банку «Глобус» на ОСОБА_3 , зошит із записами, відомість обсягів робіт капітального ремонту харчового блоку 2-ї МКЛ м. Полтави по вул. Монастирській, 7-а, копія журналу авторського нагляду під час будівництва за адресою: м. Полтава, вул. І. Мазепи, 11, копії договорів про вартість виконання будівельних робіт та витрати за березень 2019, травень 2019, квітень 2019, липень 2019 щодо капітального ремонту приміщень Полтавської дитячої музичної школи №3 ім. Б. Гмирі за адресою: м. Полтава, І. Мазепи, 11 робочий проект капітального ремонту за адресою: м. Полтава, вул. І Мазепи, 11, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки встановлено наявність зв`язку між тимчасово вилученим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням. Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Положення ст.174 КПК України встановлює порядок скасування арешту майна підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником або володільцем майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Зазначені учасники кримінального провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна. Оскільки правильно встановлено, що майно про яке йдеться в клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, а отже воно відповідає критеріям ст.170 КПК України. Для запобігання можливості знищення, перетворення, відчуження майна було ухвалено судове рішення про накладення арешту на майно. Крім того до матеріалів клопотання не надано: доказів того, що ОСОБА_3 є власником ноутбука торгівельної марки «ACER» Aspire 5739G-874G50; висновку експерта за результатами проведення експертизи. Також володільцем майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба.

Керуючись ст.ст. 174, 372, 376, 532 КПК України , -

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1