Справа № 461/3579/20
Провадження № 1-кс/461/2776/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001328 від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з правом виїмки у центральному офісі у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що дослідження оригіналів банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винного до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Скерувала клопотання про слухання справи без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 16.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 померла ОСОБА_5 без ознак насильницької смерті, у якої на утриманні була значна кількість котів, які в подальшому були вилучені зооволонтерами. ІНФОРМАЦІЯ_2 не вчинила необхідних дій, спрямованих на прилаштування, утримання та догляду зазначених котів, внаслідок чого, вказані зобов`язання взяли на себе зоозахисники.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було здійснено моніторинг всесвітньої мережі «Інтернет» з метою відшукати відомості з приводу котів, які були вилучені зооволонтерами по АДРЕСА_3 . В ході здійснення вказаного моніторингу мною було виявлено 3 публікації з даного приводу, у одній з яких було посилання на сторінку волонтера ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук», на якій остання повідомляє про фінансові надходження та витрати щодо утримання вищезгаданих котів. Також в одній із публікацій було виявлено номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку зооволонтери просили перерахувати грошові кошти для фінансової допомоги на утримання вилучених котів, а саме НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винного до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Дослідження інформації, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження умислу та корисливих мотивів останніх, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях та які знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з правом виїмки у центральному офісі у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .