Дата документу 04.05.2020 Справа № 554/2288/20
Провадження № 1-кс/554/ 5897/2020
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 06.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

06.02.2020 року до Полтавського ВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 в якій вона повідомила, що 18.01.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1900 грн., під приводом здачі в оренду квартири розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 .

06.22.2020 року відомості викладені у даній заяві внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що зранку 18.01.2020 року перебуваючи за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 її цивільний чоловік ОСОБА_5 , в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про здачу в оренду квартири, розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 без вказівки номеру квартири, з вказаним номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , на який останній зателефонував, даний дзвінок було відхилено та відразу на його мобільний термінал з абонентським № НОМЕР_2 з абонентського № НОМЕР_3 мобільного терміналу невідомий чоловік який назвався ОСОБА_6 , орендодавцем вказаної на сайті «ОЛХ» квартири розміщеної в АДРЕСА_1 , з яким в подальшому обговорили стан вказаної в оголошенні квартири та умови винайму її в оренду. Зійшовшись в ціні домовившись про зустріч та огляд даної квартири цього ж дня о 13:00 год. біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеному в АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 орендодавцю чоловіку який назвався ОСОБА_6 повідомив, що на зустріч прийде його дівчина ОСОБА_7 , яку він попередив та передав їй мобільний номер телефону орендодавця на ім`я ОСОБА_6 .

На зустріч з орендодавцем квартири приїхала ОСОБА_4 о 13:00 год. та чекала біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеному в АДРЕСА_3 , прочекавши деякий час зателефонувала орендодавцю квартири чоловіку який назвався ОСОБА_6 , останній повідомив, що у нього в дорозі зламався автомобіль, який він зараз ремонтує та у нього не вистачає грошових коштів та йому необхідні гроші для розрахунку за ремонтні роботи на СТО. Потім ОСОБА_4 на прохання останнього за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. Потім через деякий час знову на прохання останнього ОСОБА_4 перерахувала за допомогою терміналу який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщеному АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 700 грн. та 700 грн.

Через деякий час мобільний зв`язок з орендодавцем квартири особою яка назвалась як ОСОБА_6 зник. В результаті чого потерпіла ОСОБА_4 не винайняла в оренду квартиру та грошові кошти їй не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходиться інформація, терміном з 18.01.2019 року по момент винесення ухвали.

Беручи до уваги викладене вище, а також враховуючи тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000387 від 06.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.02.2020 року до Полтавського ВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 в якій вона повідомила, що 18.01.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1900 грн., під приводом здачі в оренду квартири розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та містить інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошових коштів, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронних гаманців за допомогою послуги «СМАРТ-ГРОШІ» оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським № НОМЕР_1 терміном з 18.01.2019 року по момент винесення ухвали. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1