УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002423 від 17.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 15.08.2019 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, отримала доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованої на ім`я ОСОБА_4 , та заволоділа грошовими коштами з карти в сумі 41000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емітованого на ім`я ОСОБА_4 , були перераховані на банківські рахунки: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було переведено 8500 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 9500 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 8500 грн. та 9500 грн..

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 , стосовно власника рахунку, руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, мобільних телефонів, які були вказані власником рахунку як фінансові;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 15.08.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 10.01.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1