Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/127/2020 Справа № 641/7168/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000061 від 08.05.2018 за ч. 1 ст. 272 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії спрямованні на виявлення та документування фактів здійснення діяльності АЗС (АГЗС) з порушенням діючого законодавства.

Невідкладне вжиття заходів реагування щодо незаконної діяльності АЗС (АГЗС) неодноразово обговорювалось, як Президентом України так і Прем`єр міністром України, у зв`язку з чим вказане питання знайшло своє відображення в дорученні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вжиття негайних спільних координаційних заходів, у тому числі за участю територіальних підрозділів Служби безпеки України.

З урахуванням викладеного, місцевою прокуратурою надано доручення Управлінню СБ України в Харківській області щодо встановлення АЗС (АГЗС), які здійснюють діяльність на території Слобідського району м. Харкова з порушенням діючого законодавства.

За наслідком виконання вищевказаного доручення отримані дані про те, що станом на цей час на території Слобідського району м. Харкова з порушеннями діючого законодавства здійснюють свою діяльність наступні АЗС (АГЗС):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_1 ;

ФОП « ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_5 .

Встановлено, що за вищевказаними адресами знаходяться зазначені ІНФОРМАЦІЯ_5 з огородженою територію на якій розташовані стаціонарні капітальні споруди (операторські, технічні приміщення, складські приміщення, рекламні стели, тощо) призначені для здійснення господарської діяльності, однак наявні дані з приводу того, що земельні ділянки на яких розташовані вказані АЗС/АГЗС використовуються без відповідних дозвільних документів (відсутність договорів оренди землі, договори оренди землі, які втратили на цей час свою чинність, у зв`язку з чим розірвані, договори оренди землі по яким профільним ІНФОРМАЦІЯ_6 ініційовано питання про їх розірвання, невідповідність цільового призначення земельної ділянки виду діяльності під час якого вона фактично використовується ), тобто в порушення вимог земельного законодавства.

Крім того, у ході виконання доручення отримано відомості, згідно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вказані суб`єкти господарювання для отримання дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_7 на експлуатацію відповідного технологічного устаткування та його окремих елементів, надавали висновки приватних експертних підприємств, відомості в яких фактично не відповідають реальному становищу, у тому числі щодо дотримання всіх необхідних норм для безпечного використання устаткування для заправки транспортних засобів паливо мастильними матеріалами, зрідженим газом.

Невідповідність фактичного технічного стану відомостям відображеним в дозвільних документах має місце також в діяльності наступних суб`єктів господарювання:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місце здійснення діяльності АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 місце здійснення діяльності АДРЕСА_7 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 місце здійснення діяльності АДРЕСА_8 ;

ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_9 ;

ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_11 .

Крім того встановлено, що не зважаючи на виявлені порушення в діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання (АЗС/АГЗС) станом на цей час всі вони отримали ліцензії на здійснення діяльності пов`язаної з роздрібною реалізацією пального.

У ст. 15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зазначено, що для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об`єкта.

Вказані обставини свідчать про те, що службовими особами зазначених суб`єктів господарювання надавались документи необхідні для отримання ліцензії, які фактично не відповідають дійсності.

Документи, визначені, як необхідні в ст. 15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», які надавались службовими особами суб`єктів господарювання (АЗС/АГЗС):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_1 ;

ФОП « ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місце здійснення діяльності АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 місце здійснення діяльності АДРЕСА_7 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 місце здійснення діяльності АДРЕСА_8 ;

ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_9 ;

ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_11

для отримання ліцензії на здійснення діяльності пов`язаної з роздрібною реалізацією пального зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_12 .

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку) для їх опрацювання, а також у разі необхідності призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_12 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі. При цьому прокурором зазначено, що отримання саме оригіналів вказаних у клопотанні дозвільних документів необхідне для досягнення мети доступу, оскільки у кримінальному провадженні планується призначення експертиз, в тому числі почеркознавчих. Крім того, вилучення таких документів жодним чином не буде перешкоджати діяльності підприємств.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винної особи.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме усіх наявних дозвільних документів, передбачених ст. 15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», які надавались службовими особами суб`єктів господарювання (АЗС/АГЗС):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_1 ;

ФОП « ОСОБА_5 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місце здійснення діяльності АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 місце здійснення діяльності АДРЕСА_7 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 місце здійснення діяльності АДРЕСА_8 ;

ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_9 ;

ПІДПРИЄМСТВО "АФГАН" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце здійснення діяльності АДРЕСА_11 ,

для отримання ліцензій чинних на 23.01.2020 на здійснення діяльності пов`язаної з роздрібною реалізацією пального.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1