Справа № 567/218/20
У Х В А Л А

19.02.2020 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Острозького ВП ОСОБА_3

вивчивши винесене в кримінальному провадженні №0000010 від 07.01.2020 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів,

встановила:

18.02.2020 слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, а саме інформації про рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 - ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в період з 00 год. 00 хв. 07.01.2020 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала їх із рахунків.

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у клопотанні.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в суд не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в суд не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Встановлено, що 07.01.2020 до ЄРДР за №0000226 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення.

По даному кримінальному провадженню, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2020 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1962 р.н., жит. м. Нетішин Хмельницької області, про те, що 07.01.2020 близько 15:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись бувшим однокласником потерпілого, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 70000 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду. В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти він перераховував на рахунок № НОМЕР_1 - ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, приходжу до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

постановила

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 07.01.2020 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 , грошові кошти, які зберігаються у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,

- інформацію про рух коштів з рахунку НОМЕР_2 в період з 00 години 00 хвилин 07.01.2020 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_2 , грошові кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 ,

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддяОСОБА_1