УХВАЛА

"10" грудня 2019 р. 145/2055/19

1-кс/145/727/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000245 від 07.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 07.12.2019 року до чергової частини Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що через мережу Інтернет на сайті «OLX» він замовив автомобільний обігрівач, за який 06.12.2019 року невідомій особі перерахував кошти в сумі 6000 грн., але зазначений товар не отримав.

Того ж дня, 06.12.2019 року через термінали ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 особисто перерахував належні йому кошти готівкою двома частинами: о 10:48:08 год. в сумі 2000 грн. та о 11:00:24 год. в сумі 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої надав продавець. Згідно інформації, зазначеної у документах про відправлення, на ім`я ОСОБА_6 , м. Дніпро. За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: 516875) вказаної банківської картки, належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 6000 грн., перерахованих 06.12.2019 року через термінали ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 готівкою двома частинами: о 10:48:08 год. в сумі 2000 грн. та о 11:00:24 год. в сумі 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої надав продавець, на ім`я ОСОБА_6 );
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 10:48:08 год. 06.12.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 6000 грн., перерахованих 06.12.2019 року через термінали ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 готівкою двома частинами: о 10:48:08 год. в сумі 2000 грн. та о 11:00:24 год. в сумі 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої надав продавець, на ім`я ОСОБА_6 );
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 10:48:08 год. 06.12.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 / АДРЕСА_6 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,так як вона може містити інформацію, що має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та старшій слідчій СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 6000 грн., перерахованих 06.12.2019 року через термінали ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 готівкою двома частинами: о 10:48:08 год. в сумі 2000 грн. та о 11:00:24 год. в сумі 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої надав продавець, на ім`я ОСОБА_6 );
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 10:48:08 год. 06.12.2019 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 / АДРЕСА_6 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10