Справа 562/43/20
У Х В А Л А

06.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 04 листопада 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи персональні дані ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою через відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформив кредит на його ім`я у сумі 4500 грн., чим спричинив для потерпілого майнову шкоду.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 27 вересня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи персональні дані ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою через відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів собі на банківський рахунок грошові кошти у сумі 500 грн., чим спричинив для потерпілого майнову шкоду.

Відповідні відомості по даному факту 02 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 01.09.2019 по 25.11.2019 та інші дані.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме:

- рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019 по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- анкетні дані, паспортні дані, власників карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019;

- інформацію щодо належності інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00:00 год. 01.09.2019 по 00:00 год. 25.11.2019; з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: