УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

23 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю адвоката- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання процесуального керівника - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна

матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000551 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники Печенізького ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області за попередньою змовою з цивільними особами району, зловживаючи службовим становищем, здійснюють реалізацію на території району наркотичних речовин, а також систематично вимагають неправомірну вигоду з підприємців за не притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що начальник Печенізького відділення Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області за попередньою змовою з першим заступником голови Печенізької районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_6 , зловживаючи своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби незаконно заволоділи земельною ділянкою площею приблизно 100 га, що знаходиться у користуванні полігону 2-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку використовували для вирощування та у подальшому збирання сільськогосподарської продукції з метою подальшої реалізації та отримання прибутку.
Разом з цим, до вказаної протиправної діяльності причетна фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , яка за допомогою особистої сільськогосподарської та вантажної техніки здійснює збирання, перевезення та тимчасове зберігання продукції.
Так, ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 06.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири В.о. голови Печенізької державної адміністрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

17.12.2019 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Пакет документів по погодженню для виділення та надання у користування мисливських угідь ТОВ «Веприк» на території Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області площею 48,29 га та карта-схема до нього;

- Мобільний телефон Iphone 7 з сим карткою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , ПІН код «1, 9, 6, 9»

- Мисливська рушниця двоствольна, гладко ствольна № НОМЕР_2 (зевіс) та на прикладі № НОМЕР_3 .

- Грошові кошти:

1. купюри номіналом по 500 гривень у кількості 300 штук на загальну суму 150000 грн.

2. купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 20 штук на загальну суму 2000 доларів США

3. купюри номіналом по 100 євро у кількості 20 штук на загальну суму 2000 євро, купюри номіналом по 50 євро у кількості 8 штук на загальну суму 400 євро, купюра номіналом в 20 євро, законність здобуття або знаходження яких не було підтверджено документально. Разом з цим, ОСОБА_6 , під час відео фіксації обшуку, не надано зрозумілих пояснень з цього приводу, що дає підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті злочинним шляхом є безпосереднім доказом злочину.

Прохали накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Мобільний телефон Iphone 7 з сим карткою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , ПІН код «1, 9, 6, 9»
- Мисливська рушниця двоствольна, гладко ствольна № НОМЕР_2 (зевіс) та на прикладі № НОМЕР_3 .
- Грошові кошти:
1. купюри номіналом по 500 гривень у кількості 300 штук на загальну суму 150000 грн;
2. купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 20 штук на загальну суму 2000 доларів США;
3. купюри номіналом по 100 євро у кількості 20 штук на загальну суму 2000 євро, купюри номіналом по 50 євро у кількості 8 штук на загальну суму 400 євро, купюра номіналом в 20 євро.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник власника майна-адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені грошові кошти офіційно задекларовані підозрюваним , причетності до вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000551 вони не мають. Мисливська рушниця двоствольна, гладко ствольна № НОМЕР_2 (зевіс) та на прикладі № НОМЕР_3 набута ОСОБА_6 у власність, правомірно.

Заслухавши пояснення слідчого, думку адвоката, дослідивши матеріли клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Під час проведення обшуку 17.12.2019 р. у приміщенні квартири В.о. голови Печенізької державної адміністрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000551.

Оскільки адвокатом не надано суду доказів того, що мисливська рушниця двоствольна, гладко ствольна № НОМЕР_2 (зевіс) та на прикладі № НОМЕР_3 набута ОСОБА_6 у власність правомірно, з метою забезпечення збереження речових доказів, існує необхідність накласти арешт на неї.

Стосовно накладення арешту на грошові кошти , які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 17.12.2019 р. у приміщенні квартири В.о. голови Печенізької державної адміністрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме- купюри номіналом по 500 гривень у кількості 300 штук на загальну суму 150000 грн;купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 20 штук на загальну суму 2000 доларів США;купюри номіналом по 100 євро у кількості 20 штук на загальну суму 2000 євро, купюри номіналом по 50 євро у кількості 8 штук на загальну суму 400 євро, купюра номіналом в 20 євро, то в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити, так як суду не надано доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом. Крім того, в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2018 р., поданої ОСОБА_6 , вказано про наявність в останнього 450 000 грн.

Беручи до уваги, що вилучене майно містить ознаки речових доказів, має суттєве значення для кримінального провадження, з метою збереження зазначеного майна для досягнення цілей кримінального провадження, в тому числі проведення у подальшому відповідних експертиз, існує необхідність у накладенні арешту на мобільний телефон Iphone 7 з сим карткою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , ПІН код «1, 9, 6, 9» та мисливську рушницю двоствольну, гладко ствольну № НОМЕР_2 (зевіс) та на прикладі № НОМЕР_3 , оскільки дані речі мають суттєве значення для кримінального провадження№ 0000551, а саме необхідно дослідити з ким із фігурантів кримінального провадження з`єднувався ОСОБА_9 , чи він надавав якісь вказівки за допомогою смс- повідомлень, чи спілкувався в месенджерах, з метою збереження зазначеного майна для досягнення цілей кримінального провадження, в тому числі проведення у подальшому відповідних експертиз, існує необхідність у накладенні на них арешту.

Керуючись ст.ст. 167-173 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон Iphone 7 з сим карткою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , ПІН код «1, 9, 6, 9»

- Мисливська рушниця двоствольна, гладко ствольна № НОМЕР_2 (зевіс) та на прикладі № НОМЕР_3 .

В задоволенні клопотання про арешт грошових коштів, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. купюри номіналом по 500 гривень у кількості 300 штук на загальну суму 150000 грн;

2. купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 20 штук на загальну суму 2000 доларів США;

3. купюри номіналом по 100 євро у кількості 20 штук на загальну суму 2000 євро, купюри номіналом по 50 євро у кількості 8 штук на загальну суму 400 євро, купюра номіналом в 20 євро- відмовити.
Зберігання арештованого майна здійснювати у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1