УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:

18.05.2020 року на розгляд до Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному проваджені №0000287 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.11.2018 близько о 21 годині невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_4 врожаєм зерна кукурудзи вагою 61,11 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 173 908 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2018 близько о 21 годині невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_5 врожаєм зерна кукурудзи вагою 25,67 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 71 876 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано потерпілих, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які надали покази про те, що 08.11.2018 близько 14 години здійснювалось збирання врожаю кукурудзи на земельних ділянках, які належать останнім. Збирання кукурудзи було закінчено приблизно о 20 год. 30 хв. В цей час до потерпілих на поле приїхав ОСОБА_6 і привіз товарно-транспортні накладні з мокрими печатками ТОВ «Монпарнас» також дав потерпілим номер телефону « НОМЕР_1 » та сказав, що це номер чоловіка на ім`я ОСОБА_7 і що з приводу розрахунку за кукурудзу потрібно звертатися до нього.

Наступного дня, тобто 09.11.2018 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 за номером . ОСОБА_7 відповів і сказав, що зерно, належне потерпілим, перевезено та здано на ОСОБА_8 насінево-очисний завод розташований в с. Засулля Лубенського району і, що в нього на руках, ще немає реєстру накладних на прийняття зерна кукурудзи і що цей реєстр буде в нього в понеділок тобто 12.11.2018 року і він відразу розрахується.

12.11.2018 року ОСОБА_5 знову зранку зателефонував ОСОБА_7 з приводу розрахунку. ОСОБА_7 сказав, що реєстр вже у нього. Він запропонував зустрітись з ним і забрати в нього гроші. ОСОБА_7 сказав, що він гроші їм передасть через ОСОБА_9 . Тому ОСОБА_5 відразу зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що ОСОБА_7 гроші передасть через нього. ОСОБА_10 сказав, що він ніякого відношення до цих грошей не має і щоб гроші вони забирали у ОСОБА_7 самостійно. ОСОБА_5 відразу набрав ОСОБА_7 , але його телефон вже був вимкнутий та по теперішній час ОСОБА_7 на зв`язок із потерпілими не вийшов.

Як було встановлено в ході досудового розслідування чоловіком який представлявся ОСОБА_7 та який є причетним до вчинення вказаного злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 значиться документованим паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 11.04.2008 Скадовським РВ УМВС України в Херсонській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 04.03.2016, орган видачі 6511 (Корабельний районний відділ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області).

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , з якими в ході досудового розслідування проведено впізнання чоловіка, що представився ОСОБА_7 .

18.10.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

26.12.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ДМС України управління державної міграційної служби України в Херсонській області, а саме до документації в друкованому вигляді: заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_11 , паспорт серія НОМЕР_2 та облікову картку на особу, яка порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, на даний час в Оржицькому районному суді знаходиться клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію, володільцем яких є філія акціонерного товариства «ДПЗКУ» «Лубенський НОЗ», яка розташована за адресою: вул. Молодіжна, 137, с. Засулля Лубенського району Полтавської області, а саме тимчасовий доступ до платіжних доручень та іншого документу, що може підтверджувати оплату на рахунок акціонерного товариства «ДПЗКУ» «Лубенський НОЗ» за послуги з сушіння та очищення зерна кукурудзи у сумі 30566, 28 грн. (відповідно до реєстру №736 від 09.11.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком).

Крім того, слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВПГУНП в Полтавській області надіслано запити для зібрання характеризуючих матеріалів на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Незважаючи, що на даний час по вказаному кримінальному провадженню виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступний комплекс слідчих (розшукових) дій:

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, після отримання відповіді на клопотання від Оржицького районного суду.

- долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на запити, а саме характеризуючі матеріали на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- встановити місце знаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вручити повідомлення про підозру.

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 02 червня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала з мотивів, які у ньому вказані.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000287 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.12.2018 року.
Ухвалою суду від 02.12.2019 року по даному кримінальному провадженні було продовжено строк досудового розслідування до 02.06.2020 року.
У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, однак встановити особу причетну до вчинення злочину та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 02.06.2020 року, не представляється можливим, оскільки необхідно здійснити ще ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення злочину, а також отримання доказів які можуть бути використані під час судового розгляду.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки воно відповідає вимогам ст. 295 КПК України та є законним і обґрунтованим. Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000287 від 03.12.2018 року до шести місяців, тобто до 22.11.2020 року
Керуючись ст.ст.294,295-1,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 22.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1