ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/9123/2016
УХВАЛА
08 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0004427 від 20.10.2016 року, потерпілого ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання ОСОБА_3 посилався на те, що в провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004427, яке розпочато 20.10.2016 за заявою ОСОБА_3 щодо неправомірних дій невстановлених осіб та ОСОБА_4 , які шахрайським шляхом намагаються заволодіти квартирою по АДРЕСА_1 та вже заволоділи нерухомим майном потерпілого, а саме, квартирою по АДРЕСА_2 та чотирьома торгівельними павільйонами на пл. Старомостовій (Островського) у м. Дніпро, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 показав, що в червні 2007 року, по досягненню 24-х річного віку, йому батько ОСОБА_5 подарував квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Вказану квартиру (в новострої) батько придбав за власні кошти у 2003 році. Квартира документально була оформлена на його мати ОСОБА_6 , однак фактично належала вже на той момент ОСОБА_3 , оскільки батько саме для ОСОБА_3 її і покупав.

З червня 2007 року по червень 2008 року ОСОБА_3 мешкав у вказаній квартирі самостійно. З червня 2008 року він почав там мешкати із дівчиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В жовтні 2009 року ОСОБА_3 одружився із ОСОБА_8 , та Вони продовжили мешкати за вказаною адресою. У них народився син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У 2014 році від сердечної хвороби помер батько ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого родина зазнала великий душевний біль. Мати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , почала зловживати спиртними напоями та вживати заспокійливі медичні препарати, що стабілізують психічний стан. Всі справи батька, бізнес почав вести ОСОБА_3 самостійно. ОСОБА_8 , часто ходила з ним на роботу та отримувала інформацію щодо бізнесу, процесу роботи.

Пізнаючи свою дружину ближче, із часом, ОСОБА_3 все більше і більше вбачав в її поведінці наявність користі та отримання від нього та його сім`ї вигоди у вигляді грошових коштів, подарунків, тощо. На це звертали увагу ще раніше батько, близькі друзі родини, колеги з роботи.

ОСОБА_4 , скориставшись даною ситуацією, а саме, поганим станом матері, увійшовши дуже близько в довіру до ОСОБА_6 , та в той же час оговорюючи ОСОБА_3 з негативного боку, маніпулюючи спільною дитиною, добилась того, що стосунки ОСОБА_3 з мамою погіршились та деякий час Вони з нею не спілкувалися.

ОСОБА_4 завела близькі стосунки із чоловіком ОСОБА_10 , довела сімейні стосунки майже до розлучення. Всі спроби ОСОБА_3 зберегти сім`ю були марними. Внаслідок чого він був змушений залишити свою квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , заради дитини. І на теперішній час Дар`я має з ОСОБА_10 близькі стосунки.

Далі ОСОБА_4 , користуючись поганим станом матері, тривалий час, з травня 2016 року, продовжила ще більше входити до неї в довіру, наполегливо кожного дня приходити до квартири, розташованій у АДРЕСА_4 , яку придбав у 1998 році батько ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та документально оформив на мати ОСОБА_6 . Дар`я приносить їй горілку, їжу, велику кількість сильнодіючих медичних препаратів у вигляді антидеприсантів, заспокійливих препаратів, від тиску, тощо, які остання вживає у великій кількості. Таким чином ОСОБА_11 довела мати до безпорадного стану, психічної хвороби та алкогольної залежності. Мати неадекватно себе поводить, неадекватно реагує на дійсність. На протязі останніх трьох місяців вона навіть не виходить із вказаної квартири, в квартирі безлад та багато сміття.

ОСОБА_11 , діючи спільно із невстановленими особами, навмисно довела ОСОБА_6 до безпорадного стану, скориставшись цим в корисливих цілях, та шахрайським шляхом намагаються заволодіти квартирою по АДРЕСА_4 . Про цей факт ОСОБА_3 повідомила мати ОСОБА_6 під час телефонної бесіди, а саме, що ОСОБА_12 на теперішній час займається продажом даної квартири.

Також ОСОБА_11 незаконно, скориставшись безпорадним станом матері, 16.08.2016, шахрайським шляхом, заволоділа фктично належною ОСОБА_3 квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом оформлення договору дарування на себе, тобто ОСОБА_6 подарувала їй вказану квартиру, а навіть не його сину ОСОБА_13 , як в подальшому хотів батько ОСОБА_14 та ОСОБА_3 . При цьому ОСОБА_15 не порадилась ні з ким, нікому нічого не казала.

Також ОСОБА_5 27.09.1999 року засновано товариство з обмеженою відповідальністю «О`КЕЙ», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Островського 2/25. В подальшому, в 2001 році батько ОСОБА_5 змінив засновників підприємства та ввів в склад засновників мати ОСОБА_6 із уставним капіталом 70 відсотків, ОСОБА_16 із уставним капіталом 15 відсотків та ОСОБА_17 із уставним капіталом 15 відсотків. ОСОБА_3 працював на ТОВ «О`КЕЙ» з 2006 року юрисконсультом. Під час роботи, ТОВ «О`КЕЙ» отримало дозвіл та збудовано чотири об`єкти нерухомого майна, а саме:

1. нежитлова будівля, торгівельний павільйон площею 42,6 м2, за адресою: АДРЕСА_5 ;

2. будівля торгівельного павільйону, площею 40,8 м2, за адресою: АДРЕСА_6 ;

3. торгівельний павільйон непродовольчих товарів, площею 33,3 м2, за адресою: АДРЕСА_7 ;

4. торгівельний павільйон непродовольчих товарів, площею 33,4 м2, за адресою: АДРЕСА_7 .

Фактично керував ТОВ «О`КЕЙ» батько ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 . Мати ОСОБА_6 лише підписувала документи, які їй надавав ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , в подальшому після смерті ОСОБА_5 , тільки ОСОБА_3 . Жодного разу з 1999 року мати ОСОБА_6 на роботу в офіс не приїжджала, вперше приїхала в лютому 2015 року, після смерті батька, та двічі в серпні 2016 року. Всього вона була на офісі 3 рази.

25.08.2016, ОСОБА_6 , знаходячись в безпорадному стані, діючи за вказівкою ОСОБА_18 , незаконно виключила із засновників підприємства (без їх відома та проведення зборів засновників) ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

Далі, ОСОБА_11 , скориставшись безпорадним станом ОСОБА_6 , 16.09.2016, незаконно, шахрайським шляхом змусила оформити останню договір купівлі продажу на вказані чотири об`єкти нерухомого майна ТОВ «О`КЕЙ» із своєю матір`ю ОСОБА_19 . ОСОБА_19 зареєструвала право власності нерухомості за собою та намагається перепродати їх.

Про те, що ОСОБА_6 все вищевказане нерухоме майно та підприємство було перереєстроване, ОСОБА_3 дізнався від третіх осіб, при тому, що все майно придбав та нажив його батько ОСОБА_5 спільно з ним, якого ОСОБА_3 є законним співвласником та наслідником.

ОСОБА_3 спричинено матеріальну шкоду у вигляді не менше ніж 3,000 000 (три мільйони) гривень. Також може бути доведений злочинний умисел на продаж квартири ОСОБА_3 по АДРЕСА_4 , яка коштує не менш ніж 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень.

27.10.2016 потерпілим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні подано цивільний позов.

Під час допиту свідок ОСОБА_17 показала, що ОСОБА_5 21.09.1999 року фактично засновано товариство з обмеженою відповідальністю «О`КЕЙ», юридична адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро), пл. Островського (Старомостова) 2/25.

В подальшому, 23.03.2001 року ОСОБА_5 фактично змінив засновників підприємства та ввів в склад засновників ОСОБА_6 із уставним капіталом 70 відсотків, ОСОБА_16 із уставним капіталом 15 відсотків та ОСОБА_17 із уставним капіталом 15 відсотків. Під час роботи, ТОВ «О`КЕЙ» отримано дозвіл та збудовано чотири об`єкти нерухомого майна, а саме:

1. нежитлова будівля, торгівельний павільйон площею 42,6 м2, за адресою: АДРЕСА_5 ;

2. будівля торгівельного павільйону, площею 40,8 м2, за адресою: АДРЕСА_6 ;

3. торгівельний павільйон непродовольчих товарів, площею 33,3 м2, за адресою: АДРЕСА_7 ;

4. торгівельний павільйон непродовольчих товарів, площею 33,4 м2, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Пастера, будинок, 14а.

Весь час фактично керував ТОВ «О`КЕЙ» ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , та Я. ОСОБА_6 лише підписувала документи, які їй надавав ОСОБА_5 та ОСОБА_20 . В подальшому після смерті ОСОБА_5 у 2014 році документи передавав тільки ОСОБА_20 . Жодного разу з 1999 року ОСОБА_6 на роботу в офіс не приїжджала, вперше приїхала в лютому 2015 року, після смерті ОСОБА_5 , та двічі в серпні 2016 року. Тобто, всього вона була на офісі 3 рази.

В останні дві наші зустрічі, в серпні 2016 року, ставились питання щодо подальшої роботи підприємства. Консенсусу досягнуто ніякого не було оскільки ОСОБА_6 поводила себе не адекватно, нервозно, провокувала конфліктну ситуацію, висловлювалась нецензурною лексикою в її бік та в адресу ОСОБА_16 . По зовнішньому вигляду ОСОБА_21 та манері її поведінки можна стверджувати, що вона дуже сильно зловживає спиртними напоями. Крім того ОСОБА_17 відомо, що остання тривалий час вживає лікарські засоби у вигляді транквілізаторів. Тому розмова про подальшу роботу підприємства не відбулась.

25.08.2016 ОСОБА_6 незаконно, в супереч ЗУ «Про господарські товариства», без відома та проведення зборів засновників ТОВ «О`КЕЙ», виключила із засновників ОСОБА_17 та ОСОБА_16 .

16.09.2016 ОСОБА_6 незаконно, продала вказане вище нерухоме майно ТОВ «О`КЕЙ», яке оформила на матір ОСОБА_4 , ОСОБА_19 .

На теперішній час ОСОБА_19 зареєструвала право власності нерухомості за собою та намагається перепродати нерухоме майно, щоб остаточно та безвозвратно відчужити майно, оскільки другий покупець буде добросовісним набувачем.

Даний факт їй став відомим із загальнодоступного сайту Мінюсту України та в подальшому відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб.

ОСОБА_5 може охарактеризувати як дуже порядну людину, яка тримала своє слово, робила добро, сім`янин, дуже любив сина ОСОБА_22 та онука ОСОБА_23 , довіряв лише ОСОБА_22 .

Бажанням ОСОБА_5 було передача бізнесу і надбаної нерухомості сину ОСОБА_22 . Про цей факт він неодноразово казав ОСОБА_17 та ОСОБА_16 на роботі, оскільки говорив, що він не знає що буде завтра.

ОСОБА_24 в 2000 х роках придбав декілька об`єктів нерухомості для майбутньої передачі сину ОСОБА_22 та онуку ОСОБА_23 , а саме, квартири у АДРЕСА_8 , та АДРЕСА_9 . Яким чином, в юридичному плані, він оформляв це нерухоме майно мені не відомо.

ОСОБА_17 дізналась від ОСОБА_3 про те, що вказане нерухоме майно переоформлене на інших осіб без його відома та згоди, в незаконний спосіб.

ОСОБА_17 вважає, що в даній ситуації наявні злочинні дії, в яких необхідно ретельно розібратись.

З метою забезпечення кримінального провадження просить накласти арешт на все вказане вище нерухоме майно.

Під час допиту свідок ОСОБА_16 надала покази, аналогічні показам ОСОБА_17 , а також попросила накласти арешт на все вказане вище нерухоме майно.

27.10.2016 за участі потерпілого слідчим проведено огляд електронного носія інформації, яким підтверджено покази потерпілого та свідків під час проведення допиту.

На підставі викладеного ОСОБА_3 просив для забезпечення цивільного позову накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0004427, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно, а саме:

1. Нежитлова будівля, торгівельний павільйон, за адресою: АДРЕСА_5 ;

2. Нежитлова будівля, торгівельний павільйон, за адресою: АДРЕСА_6 ;

3. Нежитлова будівля, торгівельний павільйон, за адресою: АДРЕСА_7 ;

4. Нежитлова будівля, торгівельний павільйон, за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1