1Справа № 335/1025/20 1-кс/335/2128/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під №0002799 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002799 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 30.07.2014 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації. Встановлено, що 30.07.2014 було проведено загальні збори житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яких було обрано склад правління кооперативу, склад ревізійної комісії, прийнято нових членів до кооперативу, прийнято рішення про оцінку голови кооперативу та оцінку ревізійної комісії. Рішення про обрання голови кооперативу та правління, прийняті на зборах кооперативу 30.07.2014, були визнані незаконними та скасовані рішенням апеляційного суду Запорізької області від 14.07.2015, оскільки відбулись з порушенням закону та статуту ЖБК Весна-2. Вказані дії призвели до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно наступного суб`єкту господарювання: житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що документи, які фіксували перебіг загальних зборів від 30.07.2014, а також подальших загальних зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, які мають значення для кримінального провадження знаходяться у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування, 28.03.2020 на адресу голови житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу про надання документів згідно переліку, на сьогодні відповіді та документів не отримано.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0002799.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення:

відомостей щодо присутніх осіб (в яких зазначено прізвище ім`я та по батькові присутніх осіб, документ, що посвідчує особу, дата та власний підпис осіб) на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.07.2014 (протокол загальних зборів від 30.07.2014), та зборах правління від 30.07.2014.

всіх наявних документів стосовно загальних зборів та зборів правління житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводились у період з 01.01.2014 року по теперішній час;

заяви громадян стосовно прийняття в члени кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

копії наказів про призначення службових осіб житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

всіх наявних документів, стосовно проведення ремонтних робіт лифтів за період з 01.01.2014 по теперішній час на території житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

які знаходяться у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 03.07.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1