Справа № 760/5735/20
Провадження № 1-кс/760/2416/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна

у кримінальному провадженні № 0000038 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначається в клопотанні, в провадженні ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області (слідчий ОСОБА_4 ) знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020 в справі №760/4164/20 задоволено частково клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 48-А, прим. № 23, № 15-А.

26.02.2020 на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.20 в справі № 760/4164/20 проведено обшук у приміщеннях, які використовує ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН», що розташовані за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 48-А, прим. № 23 та № 15-А, про що складено протокол обшуку від 26.02.2020 року, та вилучено належне ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» майно, перелік якого, зазначено в додатку в протоколі обшуку, який додається до цього клопотання.

Вказується, що під час обшуку в приміщеннях, що використовуються ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН», було вилучено наступні документи:

1)папка фінансово-господарських документів світло-фіолетового кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (договори поставки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, банківські виписки) по взаємовідносинам з рядом контрагентів в загальній кількості 322 аркуші,

2)папка фінансово-господарських документів помаранчевого кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (видаткові накладні, заявки на постачання товару, банківські виписки, акти коригування ціни товару, рахунки на оплату) по взаємовідносинам з рядом контрагентів в загальній кількості 170 аркушів;

3)папка фінансово-господарських документів зеленого кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (договори поставки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти звірки, рахунки на оплату) по взаємовідносинам з рядом контрагентів в загальній кількості 381 аркуш;

4)папка фінансово-господарських документів зеленого кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (договори поставки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату) по взаємовідносинам з рядом контрагентів в загальній кількості 484 аркушів.

Вищевказані вилучені під час обшуку документи було поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору і опечатано біркою № 1 до протоколу обшуку з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку.

Як зазначається в клопотанні, серед зазначених документів були документи, що стосуються взаємовідносин ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» із підприємствами, яких не було серед вказаних в ухвалі Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020 року в справі №760/4164/20, а саме ТОВ «ВКФ «Імпорт Люкс», ТОВ «ДОКГО», ТОВ «НСК-Альянс», ТОВ «БІТЕКС» та інші. Про зазначені порушення захисником ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_6 було надано відповідні письмові зауваження, про які зазначено у протоколі і які прикладені на окремому аркуші як додаток до протоколу обшуку від 26.02.2020.

Даний тип майна (щодо якого в ухвалі не надано прямого дозволу на відшукання та вилучення) відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважається тимчасово вилученим майном. Тимчасово вилучене майно протягом короткого проміжку часу повинно бути або арештоване судом (слідчим суддею) або повернуто володільцю (ст. 171 КПК України).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0000038, клопотання про накладення арешту органом досудового розслідування не подавалося, відповідна ухвала слідчим суддею не була винесена, як і не приймалася постанова слідчого про визнання речовими доказами речей і документів, вилучених у приміщеннях, які використовує ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН», що розташовані на першому поверсі за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 48-А, прим. № 23 та № 15-а, на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020 в справі № 760/4164/20.

Виходячи з положень, закріплених у п. 3 ст. 169, ч. 1 ст. 100 КПК України, щодо повернення вилучених речей як таких, що не арештовані, генеральний директор ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 вважає, що вилучені речі слід повернути ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 1 ст. 303, ч. 1. ст. 304 КПК України, генеральний директор ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 просить зобов`язати слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 негайно повернути належне ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» майно (речі та документи), які були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020 в справі № 760/4164/20 у приміщеннях, які використовує ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН», що розташовані за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, буд. 48-А, прим. № 23 та № 15-А, перелік яких визначено в протоколі обшуку від 26.02.2020.

У судове засідання генеральний директор ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлялася в порядку, передбаченому КПК України, подав до слідчого судді заяву про розгляд клопотання без участі скаржника (заявника) та його представника.

Слідчий ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялася в порядку, передбаченому КПК України, пояснень або заперечень щодо вищевказаного клопотання на неповернення тимчасово вилученого майна слідчому судді надано не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що генеральним директором ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 до слідчого судді фактично подано скаргу на неповернення тимчасово вилученого майна на підставі п.1 ч.1 ст.303 КПК України, що має розглядатися в порядку стст.303-308 КПК України.

З урахуванням заяви генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі скаржника (заявника) та його представника, ч.3 ст.306 КПК України, згідно з якою відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, розгляд клопотання ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна здійснювався слідчим суддею за наявними письмовими матеріалами.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.20, справа №760/4164/20, провадження №1-кс/760/1670/20, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення, а саме: м.Київ, бульвар Шевченка, 48, літера «А», приміщення № 23, № 15-А, з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображені при проведенні розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання: ТОВ «Сігмент ЮА» (), ТОВ "Лінік Юкрейн" (), ТОВ «Лінік - Україна» (), ТОВ «Літек Ойл» (), ТОВ «Лінік Україна» (), ТОВ «Лінік Корпорейшн» (), ТОВ "Базис-Реєстр" (), ТОВ "Базисспецтрейд" (), ТОВ "Алискар Трендс" (), ТОВ "Бейнекс Постач" (), ТОВ "Будівельна Вежа" (), ТОВ "Виробниче Підприємство "Метал Імпорт" (), ТОВ "Ентайр Промвест" (), ТОВ "Картранс Компані" (), ТОВ "Промислова Група "Схід Ресурс" (), ТОВ "Ромашка Торг" (), ТОВ "Санрайс Логистикс" (), ТОВ "Термейн Лтд" (), ТОВ "Торговий Будинок Ренесанс" (), ТОВ "Транс Компані Проджект" () та інших суб`єктів фінансово - господарської діяльності, причетних до протиправної діяльності, та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні за період 2018 - 2019 рік; документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки підконтрольних підприємств.

Згідно з протоколом обшуку 26.02.2020 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській областіза адресою м.Київ, бульвар Шевченка, 48, літера «А», приміщення № 23, № 15-А, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020, справа №760/4164/20, провадження №1-кс/760/1670/20, та вилучено вказані в клопотанні ОСОБА_3 речі та документи, а саме:

- папка фінансово-господарських документів світло-фіолетового кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (договори поставки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, банківські виписки) по взаємовідносинам з контрагентами на 322 аркушах, зокрема із вказаними в ухвалі слідчого судді з ТОВ "Алискар Трендс", ТОВ "Будівельна Вежа", ТОВ "Санрайс Логистикс";

- папка фінансово-господарських документів помаранчевого кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (видаткові накладні, заявки на постачання товару, банківські виписки, акти коригування ціни товару, рахунки на оплату) по взаємовідносинам з контрагентами в загальній кількості 170 аркушів, зокрема із вказаними в ухвалі слідчого судді ТОВ "Санрайс Логистикс", ТОВ "Картранс Компані";

- папка фінансово-господарських документів зеленого кольору в товстій обкладинці з

швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (товарно-транспортні накладні, договори поставки, видаткові накладні, акти звірки, рахунки на оплату) по взаємовідносинам з контрагентами в загальній кількості 381 аркуш, зокрема із вказаними в ухвалі слідчого судді ТОВ "Картранс Компані", ТОВ "Будівельна Вежа", ТОВ "Санрайс Логистикс";

- папка фінансово-господарських документів зеленого кольору в товстій обкладинці з швидкозшивачем, котра містить в собі фінансово-господарську документацію (договори поставки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату) по взаємовідносинам з контрагентами в загальній кількості 484 аркушів, зокрема із вказаними в ухвалі слідчого судді ТОВ "Базис-Реєстр", ТОВ "Базисспецтрейд".

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Як передбачено чч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч.2. ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як встановлено ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Аналогічну позицію закріплено й в Узагальненні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», в якому, серед іншого зазначено, що результати аналізу судової практики свідчать про те, що володільці вилученого майна або їх представники досить часто у відповідних скаргах порушують питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Слідчі судді у таких випадках обґрунтовано відмовляють у задоволенні скарг, оскільки вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч.2 ст.167 КПК ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч.5 ст.171 КПК.

Виходячи з наведених норм законодавства України та встановлених фактичних обставин справи, наданих копій документів, зокрема протоколу обшуку від 26.02.2020 за адресою розташування офісного приміщення, а саме: м.Київ, бульвар Шевченка, 48, літера «А», приміщення № 23, № 15-А, слідчий суддя дійшов висновку, що відшукання та вилучення вказаних в клопотанні генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 документів передбачено ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020, справа №760/4164/20, провадження №1-кс/760/1670/20, про дозвіл на обшук, оскільки відшукані та вилучені під час обшуку документи стосуються фінансово-господарських відносин із зазначеними в ухвалі слідчого судді СГ, у т.ч., з ТОВ "Алискар Трендс", ТОВ "Будівельна Вежа", ТОВ "Базис-Реєстр", ТОВ "Базисспецтрейд", ТОВ "Картранс Компані", ТОВ "Санрайс Логистикс", а, отже, не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Щодо тверджень у клопотанні генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 , що серед зазначених документів були документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» із підприємствами, яких не було серед вказаних в ухвалі Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020 року в справі №760/4164/20, а саме ТОВ «ВКФ «Імпорт Люкс», ТОВ «ДОКГО», ТОВ «НСК-Альянс», ТОВ «БІТЕКС» та іншими, то слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 19.02.2020, справа №760/4164/20, провадження №1-кс/760/1670/20, про дозвіл на обшук також надано дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарських документів інших, ніж зазначені в ухвалі, суб`єктів фінансово - господарської діяльності, причетних до протиправної діяльності, та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні за період 2018 - 2019 рік, а в клопотанні генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 не доведено, що ТОВ «ВКФ «Імпорт Люкс», ТОВ «ДОКГО», ТОВ «НСК-Альянс», ТОВ «БІТЕКС» такими не є.

Таким чином, твердження, викладені в клопотанні генерального директора ТОВ «ЛІНІК ЮКРЕЙН» ОСОБА_3 , є такими, що не спростовують вищевикладених висновків слідчого судді, що вилучені під час обшуку документи не є тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного та керуючись керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст.167, 168, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1