печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 02.11.2019 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові купюри, номіналом 500 грн., серії УИ1403537 та ЗД8360998, які було вилучено та запаковано до сейф-пакету № EXP0201304;

- мобільний телефон марки Xiaomi, imei1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільний телефон чорного кольору Nokia imei 1: НОМЕР_5 imei2: НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 , які було запаковано до сейф-пакету № EXP0307097;

- 26 купюр номіналом 100 доларів США, серія та номер LF35890420F, LB83893314N, MB75017384B, MB64606412B, LB06271492H, MC03230458A, MK01474174B, LC35642683A, ME47319280A, LB48810982L, FK66193741A, FK66193737A, FB93083707B, HL93580141F, LG52862898E, MF11227103B, LF05808778G, MB75017352B, MB75017392B, LB47690899L, MB75017327B, MB40811356C, MB75017372B, LF10195613C, MB75017331B, ML42540072A;

- 5 купюр, номіналом 50 доларів США, серія та номер JJ19195312A JB45058929B EB40739719A MF67494907A MG85863088A;

- 2 купюри, номіналом 20 доларів США, серія та номер IB45071721E, NF20150014A;

- 2 купюри, номіналом 10 доларів США, серія та номер JF03205199A, JK83169899A;

- 2 купюри, номіналом 5 доларів США, серія та номер JE69435340A, BE88051372B;

- 2 купюри номіналом 100 Євро, серія та номер X3, N7;

- одна купюра номіналом 50 Євро, серія та номер S6;

- 5 купюр, номіналом 20 Євро, серія та номер NA, M3, U6, UD, MC;

- 4 купюри, номіналом 10 Євро, серія та номер NA VA SB PA;

- 3 купюри номіналом 100 доларів США, серія та номер MB77848167H, HB07692602P, MB70079161P;

- 25 купюр, номіналом 500 українських гривень, що в сумі становить 12500 грн.

- 9 купюр, номіналом 200 українських гривень, що в сумі становить 1800 грн.

Всі вищевказані купюри із вищезазначеного сейфу було запаковано до сейф-пакету № EXP0307096.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Печерським управлінням поліції ГУНП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб займається сутенерством та забезпечують умови для зайняття проституцією дівчатам та чоловікам, які надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду в спеціально орендованих квартирах на території Печерського району м. Києва та в приміщеннях будинків розпусти на території міста Запоріжжя «Червоний рояль» та «Голий револьвер».

Крім того, встановлено основного адміністратора будинку розпусти « ОСОБА_4 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

02.11.2019 на підставі ували слідчого судді Печерського районного суду м. Києві проведено обшук у приміщенні, що знаходиться у користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обушку 02.11.2019 за адресою АДРЕСА_1 у жіночій сумці, у гаманці темно-коричневого кольору виявлено грошові купюри, номіналом 500 грн., серії УИ1403537 та ЗД8360998, які було вилучено та запаковано до сейф-пакету № EXP0201304.

На столі в кімнаті АДРЕСА_2 вилучено мобільний телефон марки Xiaomi, imei1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільний телефон чорного кольору Nokia imei 1: НОМЕР_5 imei2: НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 , які було запаковано до сейф-пакету № EXP0307097.

В кімнаті №4 за адресою м. Запоріжжя, вул. Фабрична, 76 у шафі було виявлено металевий сейф, який відчинив гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В першому відділенні сейфу було виявлено грошові кошти, а саме:

- 26 купюр номіналом 100 доларів США, серія та номер: LF35890420F, LB83893314N, MB75017384B, MB64606412B, LB06271492H, MC03230458A, MK01474174B, LC35642683A, ME47319280A, LB48810982L, FK66193741A, FK66193737A, FB93083707B, HL93580141F, LG52862898E, MF11227103B, LF05808778G, MB75017352B, MB75017392B, LB47690899L, MB75017327B, MB40811356C, MB75017372B, LF10195613C, MB75017331B, ML42540072A;

- 5 купюр, номіналом 50 доларів США, серія та номер: JJ19195312A JB45058929B EB40739719A MF67494907A MG85863088A;

- 2 купюри, номіналом 20 доларів США, серія та номер: IB45071721E NF20150014A;

- 2 купюри, номіналом 10 доларів США, серія та номер: JF03205199A JK83169899A;

- 2 купюри, номіналом 5 доларів США, серія та номер: JE69435340A BE88051372B.

Всі зазначені купюри знаходилися у барсетці темно-синього кольору.

Крім того, в іншому відділенні сейфу знаходилися грошові кошти, а саме:

- 2 купюри номіналом 100 Євро, серія та номер: X3, N7;

- одна купюра номіналом 50 Євро, серія та номер S6;

- 5 купюр, номіналом 20 Євро, серія та номер: NA, M3, U6, UD, MC;

- 4 купюри, номіналом 10 Євро, серія та номер: NA VA SB PA;

- 3 купюри номіналом 100 доларів США, серія та номер: MB77848167H, HB07692602P, MB70079161P;

- 25 купюр, номіналом 500 українських гривень, що в сумі становить 12500 грн.;

- 9 купюр, номіналом 200 українських гривень, що в сумі становить 1800 грн.

Всі вищевказані купюри із вищезазначеного сейфу було запаковано до сейф-пакету № EXP0307096.

04.11.2019 постановою слідчого вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, направив на адресу суду заяву про розгляд справи без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Підозрюваний, його захисник в судове засідання, яке за клопотанням захисника призначено в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції, не з`явились, заяв щодо розгляду клопотання на адресу суду не направили.

З урахуванням належного повідомлення сторін, положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Строки звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пропущені, відповідне клопотання направлене на адресу суду поштовим зв`язком 04.11.2019.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.11.2019 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові купюри, номіналом 500 грн., серії УИ1403537 та ЗД8360998, які було вилучено та запаковано до сейф-пакету № EXP0201304;

- мобільний телефон марки Xiaomi, imei1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільний телефон чорного кольору Nokia imei 1: НОМЕР_5 imei2: НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 , які було запаковано до сейф-пакету № EXP0307097;

- 26 купюр номіналом 100 доларів США, серія та номер LF35890420F, LB83893314N, MB75017384B, MB64606412B, LB06271492H, MC03230458A, MK01474174B, LC35642683A, ME47319280A, LB48810982L, FK66193741A, FK66193737A, FB93083707B, HL93580141F, LG52862898E, MF11227103B, LF05808778G, MB75017352B, MB75017392B, LB47690899L, MB75017327B, MB40811356C, MB75017372B, LF10195613C, MB75017331B, ML42540072A;

- 5 купюр, номіналом 50 доларів США, серія та номер JJ19195312A JB45058929B EB40739719A MF67494907A MG85863088A;

- 2 купюри, номіналом 20 доларів США, серія та номер IB45071721E, NF20150014A;

- 2 купюри, номіналом 10 доларів США, серія та номер JF03205199A, JK83169899A;

- 2 купюри, номіналом 5 доларів США, серія та номер JE69435340A, BE88051372B;

- 2 купюри номіналом 100 Євро, серія та номер X3, N7;

- одна купюра номіналом 50 Євро, серія та номер S6;

- 5 купюр, номіналом 20 Євро, серія та номер NA, M3, U6, UD, MC;

- 4 купюри, номіналом 10 Євро, серія та номер NA VA SB PA;

- 3 купюри номіналом 100 доларів США, серія та номер MB77848167H, HB07692602P, MB70079161P;

- 25 купюр, номіналом 500 українських гривень, що в сумі становить 12500 грн.

- 9 купюр, номіналом 200 українських гривень, що в сумі становить 1800 грн.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_1