Справа № 495/1456/20
Номер провадження 1-кс/495/686/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а також надані матеріали в рамках кримінального провадження № 0000414, -

В С Т А Н О В И В:
06.03.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту.
В клопотанні зазначено, що вході проведення досудового розслідування встановлено, 05 березня 2020 року вході проведення санкціонованого обшуку згідно Ухвали Білгород-Дністровського слідчого судді Справа 495/1001/20 № провадження 1-кс/495/556/2020 у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем його помешкання: АДРЕСА_1 , в будинку, в присутності понятих було виявлено та вилучено:
- прозору ємкість з порошкоподібною речовиною білого кольору, приблизна вага 5 гр., ззовні схожу на амфетамін, до експертного сейф пакету № EXP 0305960 від 05.03.2020;
- електроні ваги зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, прозорий пластмасовий ковпачок зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, 1 (один) шматок поліетиленового пакету зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору до експертного сейф пакету № EXP 0305959 від 05.03.2020;
- паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, приблизно вага 30 гр., скляну піалу зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору до експертного сейф пакету № INZ 1099999 від 05.03.2020;
- пластиковий прозорий контейнер з речовиною темно-зеленого кольору, приблизна вага 10 гр. до експертного сейф пакету № INZ 1099980 від 05.03.2020;
- медичний шприц об`ємом 5 мл, з речовиною білого кольору об`ємом речовини 3 мл. до експертного сейф пакету № INZ 1100000 від 05.03.2020;
- скляна банка з речовиною білого кольору в гранованому стані приблизна вага 100гр., прозора пластикова пляшка з прозорою рідиною з характерним запахом об`ємом 700мл, скляна пляшка з рідиною прозорого кольору з характерним запахом об`ємом 300мл, скляна банка об`ємом 3 (три) літра з пластиковою кришкою та трубчатим перехідником зі слідами нашарування прозорої речовини з характерним запахом та нальотом на дні коричневого кольору, лійка з прикріпленою пластмасовою трубкою зі слідами нашарування прозорої речовини з характерним запахом до експертного сейф пакету № INZ 4022464 від 05.03.2020;
- металеве сито синього кольору зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору та шматками фольги, скляну піалу зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова картка зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, прозору ємкість зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору до експертного сейф пакету № INZ 4022462 від 05.03.2020;
- скляну ємкість з кустарно виробленими перехідниками зі слідами нашарування прозорої речовини з характерним запахом до картонної коробки № 1 від 05.03.2020.
За даним фактом 06.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Органом досудового розслідування, вилучене долучено до матеріалів кримінального правопорушення в якості речових доказів, за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України долучено до матеріалів кримінального провадження та визнано речовим доказом по кримінальному провадженню. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом., до матеріалів кримінального провадження було долучено вилучені речі в якості речового доказу.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги те, що вищевказані об`єкти по матеріалам досудового розслідування є речовим доказом і в процесі досудового слідства необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні № 0000414.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а також надані матеріали в рамках кримінального провадження № 0000414 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-прозору ємкість з порошкоподібною речовиною білого кольору, приблизна вага 5 гр., ззовні схожу на амфетамін, до експертного сейф пакету № EXP 0305960 від 05.03.2020;
-електроні ваги зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, прозорий пластмасовий ковпачок зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, 1 (один) шматок поліетиленового пакету зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору до експертного сейф пакету № EXP 0305959 від 05.03.2020;
-паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, приблизно вага 30 гр., скляну піалу зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору до експертного сейф пакету № INZ 1099999 від 05.03.2020;
-пластиковий прозорий контейнер з речовиною темно-зеленого кольору, приблизна вага 10 гр. до експертного сейф пакету № INZ 1099980 від 05.03.2020;
-медичний шприц об`ємом 5 мл, з речовиною білого кольору об`ємом речовини 3 мл. до експертного сейф пакету № INZ 1100000 від 05.03.2020;
-скляна банка з речовиною білого кольору в гранованому стані приблизна вага 100гр., прозора пластикова пляшка з прозорою рідиною з характерним запахом об`ємом 700мл, скляна пляшка з рідиною прозорого кольору з характерним запахом об`ємом 300мл, скляна банка об`ємом 3 (три) літра з пластиковою кришкою та трубчатим перехідником зі слідами нашарування прозорої речовини з характерним запахом та нальотом на дні коричневого кольору, лійка з прикріпленою пластмасовою трубкою зі слідами нашарування прозорої речовини з характерним запахом до експертного сейф пакету № INZ 4022464 від 05.03.2020;
-металеве сито синього кольору зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору та шматками фольги, скляну піалу зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова картка зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, прозору ємкість зі слідами нашарування порошкоподібної речовини білого кольору до експертного сейф пакету № INZ 4022462 від 05.03.2020;
-скляну ємкість з кустарно виробленими перехідниками зі слідами нашарування прозорої речовини з характерним запахом до картонної коробки № 1 від 05.03.2020.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали, а у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: