Справа № 282/274/19
Провадження № 1-кс/282/41/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що 14.02.2019 до Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 07.02.2019 її син ОСОБА_6 з метою купівлі телевізора за допомогою мережі Інтернет на сайті оголошень відшукав оголошення з продажу даного товару, де в подальшому зателефонував по мобільному телефону вказаному в оголошені та домовився з особою, яка представилась продавцем про купівлю даного телевізора. 08.02.2019 о 12 год. 52 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів загальною сумою 11000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за телевізор, який в майбутньому продавець обіцяв надіслати. Після отримання грошових коштів продавець на зв`язок не виходить, кошти не повертає, телевізор покупець не отримав.

За даною заявою 14.02.2019 СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000046 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято такі процесуальні рішення:

- 14.02.2019 отримано письмову заяву від ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення;

- 15.02.2019 допитано потерпілу ОСОБА_5 про обставини вчиненого відносно неї злочину;

- 20.02.2019 до Любарського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_6 перерахувала через відділення АТ «Ощадбанк» в смт.Любар грошові кошти в сумі 11000 грн.

- 01.03.2019 ухвалою слідчого судді Любарського районного суду відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до банківського рахунку, на який потерпіла перерахувала свої кошти;

- 02.03.2019 додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- 02.03.2019 допитано свідка ОСОБА_6 про обставини зазначеного вчинення кримінального правопорушення;

- 01.04.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення особи, яка вчинила даний злочин та допиту працівників «Ощадбанку», де потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахунок грошових коштів;

- 04.04.2019 отримано відповідь на доручення згідно якого встановити особу яка скоїла злочину не представилось за можливе.

- 12.04.2019 допитано як свідка працівника «Ощадбанку» ОСОБА_8 , яка підтвердила факт перерахування ОСОБА_5 грошових коштів;

- 10.04.2019 до Любарського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 перерахувала через відділення АТ «Ощадбанк» в смт.Любар грошові кошти в сумі 11000 грн.;

- 18.04.2019 ухвалою слідчого судді Любарського районного суду задоволено клопотання слідчого про тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 , на який потерпіла перерахувала свої кошти;

- 16.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Любарського районного суду отримано інформацію АТ "ОщадБанк» по картковому рахунку клієнта № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , 2 виписки про рух коштів, журнал операцій по БПК.

Відповідно до наданої АТ «ОщадБанк» інформації по даному банківському рахунку грошові кошти в сумі 11 000 грн., отримані о 12 год 52 хв 08.02.2019 від потерпілої ОСОБА_5 , були зняті готівкою 08.02.2019 з банкомату в м. Таврійськ Херсонської області. Власник вказаного банківського рахунку ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для прийняття у даному кримінальному провадженні законного процесуального рішення, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які будуть спрямовані на встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, так як до теперішнього часу встановити особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення не представилось за можливе.
Враховуючи, що злочин у даному кримінальному провадженні є злочином невеликої тяжкості, а значить строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.02.2020.
Оскільки строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 14 лютого 2020 року, а завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється за можливе, окільних необхідно провести слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , зокрема: отримати відповідь на доручення в порядку ст.40 КПК України про встановлення особи касира Любарського відділення АТ «Ощадбанк», яка перерахувала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 ; отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: роздруківок з`єднань абонентського номера НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володіння операторів телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Водафон Україна» з метою встановлення місця перебування особи, яка представлялась уповноваженою особою інтернет-магазину та вела переговори щодо передачі майна, а також вказала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , на яку в подальшому потерпілою ОСОБА_5 здійснено переказ кгошових коштів, після чого вирішити питання про зміну підсудності кримінального провадження в порядку ст.218 КПК України з метою притягнення причетної до злочину особи до кримінальної відповідальності.

Непроведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій упродовж строку досудового розслідування зумовлено, насамперед, складністю кримінального провадження, яка пов`язана з перебуванням причетної особи на території Херсонської області, що унеможливлює проведення її швидкого та якісного допиту та встановлення причетності до кримінального правопорушення, а також великим навантаженням на начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в області ОСОБА_9 та слідчого цього ж відділення ОСОБА_3 , що пов`язане з плинністю кадрів в Любарському ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області упродовж 2019 року та передачею матеріалів кримінального провадження від одного слідчого до іншого. Так, з особового складу слідчих у Любарському відділенні поліції слідчі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 звільнені з органів поліції, слідчий ОСОБА_12 перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

14 лютого 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за номером № 0000046, що стверджується копією витягу з ЄРДР.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 3 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, про необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховую слідчі дії, які були проведені за час досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а також ті слідчі дії які слідчий планує провести та його доводи щодо часу, необхідного для їх проведення.

Відтак, з урахуванням положень ч. 4 ст. 294 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 2951, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 14.02.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до 1 (одного) року, тобто до 14 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1