Справа № 455/1664/19
Провадження № 1-кс/455/14/2020
У Х В А Л А
03 січня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000427 від 18.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019 року.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 18.11.2019 року в Старосамбірське відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 18.11.2019 року, приблизно 13.00 годині, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під час покупки льону в кількості 5 тонн, заволоділа його грошовими коштами в сумі 45000,00 гривень, які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , як оплату за льон.

В ході досудового розслідування встановлено, що заявник ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виклав інформацію, що хоче придбати льон, для виготовлення в подальшому олії. Приблизно в кінці жовтня 2019 року, на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , зателефонувала заявнику невідома особа із номера НОМЕР_3 та запропонувала продати льон. ОСОБА_4 погодився придбати для спроби 25 кг льону, які йому було надіслано через Нову пошту. В листопаді 2019 року ОСОБА_4 зателефонував до продавця льону, в якого попередньо купляв та договорився ще придбати льон у кількості 5 тонн, лише ОСОБА_4 потрібно було знайти вантажний транспортний засіб, щоб доправити льон із м.Чернігів до с.Стрілки Старосамбірського району Львівської області. Водія, який займався перевезенням вантажу, заявник знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та 18.11.2019 року прибув в м.Чернігів, за адресою, яку вказав продавець льону. Приблизно о 10.00 годині, того ж дня, до ОСОБА_4 зателефонував із номера НОМЕР_3 власник льону та продиктував йому номер рахунка № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5 , на який саме заявник, після погрузки мав перерахувати кошти. Після повідомлення водія, що вантажівка в м.Чернігів загружена льоном, ОСОБА_4 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Старий Самбір Львівської області та через термінал здійснив чотири платежі на загальну суму 45000,00 гривень, на прізвище ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 . Після цього, продавець льону перестав виходити на зв`язок. Льон, який був завантажений, на місці вивантажили, оскільки водієві повідомили, що кошти за купівлю 5-ти тонн льону, не перераховані. Оплачений заявником товар так іне було отримано, грошовікошти не повернуті.

З метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, якій було перераховано кошти на номер рахунка № НОМЕР_1 в сумі 45000,00 гривень, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 45000,00 гривень з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчим СВ Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 45000 гривень, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_2 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про час та місце слухання клопотання був належно повідомлений.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідча слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даної картки і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 03.02.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1