Справа № 592/4924/20
Провадження № 1-кс/592/2462/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
17 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000432 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

17.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 05.04.2019 шахрайським шляхом на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено онлайн-кредити № 018 від 05.04.2019 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та № НОМЕР_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим останній було спричинено матеріальної шкоди.

06.05.2019 за даним фактом слідчим відділом Конотопського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.04.2020 року близько 15:00 год. невідома особа, яка представилася її подругою ОСОБА_6 отримала доступ до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої та оформила на її ім`я онлайн позики на загальну суму 8000 грн., які були перераховано на банківську карту потерпілої, згодом на прохання зловмисників ОСОБА_5 перерахувала кошти дані кошти на карту ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . За результатами тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з карти ОСОБА_7 в сумі 11393,54 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 . Згідно роздруківки руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , отриманому в результаті тимчасового доступу, 10.04.2019 року о 18:08 год. за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 знято грошові кошти в сумі 600 грн., 11.04.2019 року о 16:21 год. за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 знято грошові кошти в сумі 1000 грн.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Набоці Анні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться наступна інформація:

- фото та відео осіб, які 11.04.2019 року о 16:21 год. за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зняли грошові кошти в сумі 1000 грн з карти № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1