Справа № 202/8269/19
УХВАЛА
Іменем України

13 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000973 від 27.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2011 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за №1215, придбала земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1405 га, кадастровий номер :01:012:0646.

11.08.2011 року ОСОБА_5 отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЯ № 027093, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів, на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №00937, в якому цільове призначення земельної ділянки зазначено: «для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарський будівель і споруд».

В період з 2011 року по червень 2014 року ОСОБА_5 на вказаній земельній ділянці було зведено домоволодіння 100% готовності, що підтверджується виготовленим 10.06.2014 року технічним паспортом.

В квітні 2015 року ОСОБА_5 звернулась до зятя ОСОБА_7 з проханням допомогти з реєстрацією права власності на вищезазначений будинок та з проханням після узаконення останнього допомогти знайти покупця для подальшого відчуження домоволодіння за погоджену з нею плату. З цією метою 24.04.2015 року була видана довіреність на ім`я зятя ОСОБА_7 та його батька ОСОБА_8 , строк дії до 24.04.2020 року, якою їх уповноважили вчиняти від імені власниці земельної ділянки та житлового будинку всі необхідні дії, спрямовані на: введення в експлуатацію та реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на збудоване домоволодіння, відчуження належного ОСОБА_5 на праві власності рухомого та нерухомого майна. Вказана довіреність була посвідчена 24.04.2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстровий № 635.

03.11.2015 року ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що загубив довіреність, отримав у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дублікат виданої вищевказаної довіреності від 24.04.2015 року замість втраченого оригіналу. Дублікат довіреності був зареєстрований в реєстрі за № 2036, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Після видачі дубліката довіреність, посвідчена 24.04.2015 року, реєстровий № 635, втратила чинність. Через деякий час ОСОБА_7 знайшов оригінал довіреності від 24.04.2015 року та, будучи впевненим, що вона чинна, поклав до папки з документами.

В подальшому ОСОБА_7 звернувся до свого знайомого, який займається об`єктами нерухомості в місті Дніпрі, а саме до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням допомогти в реєстрації будинку та по можливості допомогти знайти покупця для подальшого відчуження домоволодіння. На що останній погодився та попросив для пришвидшення та спрощення даних дій оформити на нього довіреність з метою якнайшвидшого узаконення домоволодіння та підготовки документів до майбутнього, погодженого із власницею домоволодіння, відчуження.

27.01.2016 року ОСОБА_7 на підставі довіреності від 24.04.2015 року, яка втратила чинність, видав ОСОБА_10 довіреність про передоручення наданих йому довірителем ОСОБА_5 повноважень у запропонованого ним нотаріуса, а саме приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстровану в реєстрі за № 98.

В 2018 році ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_10 з проханням повернути документи на будинок та довіреність, на що отримав відповідь, що це не можливо, та останній відмовився повертати документи.

В подальшому з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що 09.03.2016 року ОСОБА_10 , без відома довірителя ОСОБА_7 , здійснив відчуження земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , без зазначення наявності на земельній ділянці житлового будинку з господарськими спорудами, уклавши договір купівлі продажу із ОСОБА_12 , який являється братом його дружини. Вказаний договір посвідчував приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Після того ОСОБА_12 20.02.2018 року подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкта нерухомості житлового будинку АДРЕСА_1 , який був фактично зведений ОСОБА_5 в період з 2011 року по 2014 рік.

12.03.2018 року подав декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, тобто подав документи, в які вніс відомості про те, що спірний будинок був ним збудований в період з лютого по березень 2018 року.

В подальшому 13.03.2018 року ОСОБА_12 на підставі зазначених документів, а також нового технічного паспорту на садибний житловий будинок від 07.03.2018 року, зареєстрував за собою право власності на об`єкт нерухомості житловий будинок АДРЕСА_1 , відомості до реєстру вніс державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 .

При цьому з метою приховання вчиненого злочину було здійснено повторну реєстрацію наступним чином.

05.02.2019 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.02.2019 року та договір купівлі-продажу житлового будинку від 05.02.2019 року, відповідно до яких зареєструвала право власності на земельну ділянку, кадастровий номер :01:012:0646, та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_15 .

Після чого 07.02.2019 року, той же приватний нотаріус ОСОБА_14 , повторно зареєструвала право власності на земельну ділянку, кадастровий номер :01:012:0646, та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_12 в результаті розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.02.2019 року та розірвання договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.02.2019 року відповідно.

Отже, виходячи з наведеного, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 здійснили відчуження та заволоділи об`єктом нерухомого майна, що належить ОСОБА_5 , а саме житловим будинком з господарськими будівлями і спорудами, об`єкт житлової нерухомості загальною площею (кв.м.) 290,2, житлова площа (кв.м.) 70,3. Опис: житловий будинок літ.А-1, надбудова літ.а-1, надбудова літ. а(1)-1, лазня літ.Б., погріб літ.В, вхід в погріб літ.в, гараж літ.Г, споруди № 1-4, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:012:0646, що може свідчити про шахрайський спосіб вибуття будинку з власності, що завдало майнової шкоди у великих розмірах та наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою отримання належних доказів у кримінальному провадженні в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів, які містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 щодо видачі довіреності від 27.01.2016, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_10 бути представником ОСОБА_5 , зареєстровану в реєстрі за № 98, та документів що стали підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки № 345 від 09.03.2016 року та реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0646 за ОСОБА_12 з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Зазначені документи можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Відповідно до інформації з Інтернет-ресурсу Єдиний реєстр нотаріусів за ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_11 отримала свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №3894, яку здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: оригіналів всіх документів, що стали підставою для видачі довіреності від 27.01.2016 року, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_10 бути представником ОСОБА_5 , зареєстровану в реєстрі за № 98; оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки № 345 від 09.03.2016 року та реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:012:0646 за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_12 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0000973 від 27.11.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для видачі довіреності від 27.01.2016 року, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_10 бути представником ОСОБА_5 , зареєстровану в реєстрі за № 98;

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки № 345 від 09.03.2016 року та реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:012:0646 за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_12 .

Строк виконання ухвали до 12 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1