Справа №487/9071/19
Провадження №1-кс/487/9449/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводський районний суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Мирнопіл`я Арцизського району Одеської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором представництва ТОВ "Відос"

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
13.12.2019 року прокурор групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотанні прокурор зазначає, що Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001726 від 18.11.2017, за ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 1 та ч.2 ст. 366 КК України, відносно посадових осіб Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підставі укладеного Контракту №16 від 01.06.2010 між Державним комітетом України по водному господарству та ОСОБА_4 , останнього призначеного на посаду директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Згідно Додаткової угоди № 4 від 10 квітня 2015 року термін дії контракту продовжено до 29 травня 2019 року.

Відповідно до вищевказаного контракту директор Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом; діє від імені підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладає господарські та інші угоди.

Згідно наказу директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» № 27-В від 30 жовтня 2015 року ОСОБА_4 призначений відповідальною особою за проведення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області».

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України ОСОБА_4 , будучи директором дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», є службовою особою.

У ході досудового розслідування зібрано докази на підтвердження підозри ОСОБА_4 у тому, що обіймаючи посаду директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», уповноваженого виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, з грудня 2015 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з засновником та фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_10 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 23.12.2014у рамках реалізації великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MIS ETC CODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА 08.05.2015 за № ВДЗ №248/1/1 опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівель за предметом «Реконструкція каналізаційних споруд м. Вилкове, Одеської області».

Також з метою реалізації зазначеного проекту у 2014 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інформація Технологія», засновниками якої є ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі у розмірі 88,88% та син ОСОБА_6 ОСОБА_11 із належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 11,11%, на замовлення Вилківської міської ради розроблено робочий проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області».

Достовірно знаючи, що після розроблення робочого проекту замовником будуть оголошені торги на виконання робіт, ОСОБА_6 вирішив прийняти участь у тендері на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області». У якості учасника тендера ОСОБА_6 висунув фактично належне йому підприємство ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Так, учасниками вказаних торгів виступали наступні підприємства: ТОВ «СМУ-22» із пропозицією у 61 285 450,07 грн.; КФ «Вест» із пропозицією у 64 620 195,54 грн.; ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із пропозицією у 59 703 180,56 грн.

У подальшому, пропозиція ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» відхилена комітетом з конкурсних торгів у зв`язку із не відповідністю вимогам тендерної документації. Одним з таких порушень визначено порушення вимог п. 2 додатку №2 до тендерної документації де зазначено про необхідність надання не менше трьох договорів на виконання аналогічних договорів, з урахуванням предмета закупівлі. Разом з договорами надаються додатки та акти виконаних робіт. На вказану вимогу учасник надав копії восьми договорів, але лише по двом договорам надано документи, що підтверджують виконання аналогічних робіт.

Рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ «СМУ-22», з яким 31.03.2015 Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти, однак 08.05.2015 зазначений договір розірвано та оголошено про проведення повторних торгів.

У подальшому, відповідно до п. 3 додатку № 2 вимог тендерної документації внесено зміни щодо кількості договорів по виконанню аналогічних робіт: з трьох до одного.

При проведенні повторних торгів участь у процедурі закупівель прийняли: ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із ціною пропозиції 57 155 479 грн., представником якої під час проведення торгів виступав ОСОБА_6 за довіреністю від 15.06.2015; ПП «Укрспецтехніка» - із ціною пропозиції 54 982 980 грн.; ТОВ «Одесгідроспецпостач» - із ціною пропозиції 56 989 783 грн., а також ТОВ «СМУ-22», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «Талісман Строй», ДП «Будівельне управління №2», ВАТ Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд» із ціною пропозицій вищими ніж запропонована ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

Згідно наказу №24 від 06.04.2015 до складу комітету з конкурсних торгів входили: голова комітету заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , секретар комітету начальник відділу Департаменту ОСОБА_8 , заступник голови комітету з конкурсних торгів начальник відділу Департаменту ОСОБА_13 , члени комітету з конкурсних торгів - головний бухгалтер Департаменту ОСОБА_14 та завідувач сектору правового забезпечення Департаменту ОСОБА_15 .

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» надано довідку до конкурсного комітету Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА про виконання аналогічних договорів№ 13-5 від 06.07.2015. Однак встановлено, що всі види робіт, які вказані в наданих ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» договорах не є аналогічними до предмета закупівлі «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», як того вимагає п. 3 додатку № 2 до тендерної документації.

Крім того, одним з учасників повторних торгів виступило підприємство ТОВ «Одесгідроспецбуд», пропозиція якого була відхилена за відсутністю у складі їх пропозиції копії рішення загальних зборів учасників про надання директору права на укладання договорів на суму понад 5 млн. грн. (п. 8.14. статут підприємства).

Відповідно до статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» встановлено, що згідно п.п. 8.6.9. п. 8.6. розділу 8 «Управління товариством» зазначено, що до виключної компетенції зборів учасників належить затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 млн. гривень».

Однак, в тендерній пропозиції ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» копія рішення зборів про затвердження договору підряду на суму 57 155 479 грн., або будь-який інший документ щоб підтверджував би вказане - відсутній.

Не дивлячись на вищенаведене, рішенням конкурсної комісії Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

На підставі зазначеного, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» , як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі- договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479 грн.

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_6 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОСОБА_17 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , який забезпечив виконання технічного нагляду за будівництвом та залучив до вищезазначеної злочинної змови головного інженера вказаного підприємства ОСОБА_10 та провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

В свою чергу, директор ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД`Аксютіним О.О., директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами. В подальшому, з метою забезпечення виконання зазначеного злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив до вказаної злочинної змови провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та головного інженера зазначеного підприємства ОСОБА_10 . Будучі обізнаним про фактичні обсяги виконаних робіт, ОСОБА_4 забезпечив підписання своїми підлеглими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які діяли з відома та під його контролем, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 із внесеними у них завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт.

Так, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 23.12.2015 провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановленому місці підписали завідомо неправдиві документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, в яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_12 , за попередньою змовою із вище зазначеними особами, достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709,92 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 підписали завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_16 у відповідній графі поставлено підпис ОСОБА_6 ) та акт №3 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_16 у відповідній графі поставлено підпис головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 ) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвомДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , що діяв від імені ОСОБА_16 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 підписали завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 18.07.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_16 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписали завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 ,т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та головний інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 ,яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , підписали завідомо недостовірний документ - акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, які взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 ,який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_16 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо недостовірний документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн.

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 ,провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 тат.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , який діяв від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 27.12.2017 у невстановленому місці, директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , начальник ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , підписав завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці, начальник ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн.

Крім цього, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 укладено договір підряду№6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , підписали завідомо неправдиві документи - акт № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які фактично не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року 70 687 грн., а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн..

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн.

Крім того, 12.12.2016у м. Одесіміж т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_16 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_18 не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_16 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн., з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн.

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 ,провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , підписали завідомо неправдивий документ - акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 гривень.

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , підписали завідомо неправдивий документ - №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн.

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн.

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських ОСОБА_19 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдиві документи - дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524517,70 грн.

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору №6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517,70 = 634 636,7 грн.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн., з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн.

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, що здійснювались за організацією та безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одесаміж директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 укладено договір підряду№29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 19.12.2017 у невстановленому місці,зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 та поставила свій підпис замість нього, ОСОБА_6 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_7 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_7 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_4 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407,44 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739,98 грн.

У подальшому, 27.12.2017 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_6 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , підписали завідомо неправдивий документ - акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_6 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем ОСОБА_4 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10 , яка діяла з відома та під контролем ОСОБА_4 , та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382,78 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643,37 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», уповноваженого виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_6 , директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_10 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 6 033 286,99 гривень, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На підставі викладеного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України виконання заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», уповноваженого виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучи наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 ,, директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , провідним інженером Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», ОСОБА_9 , головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_10 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» , в особі директора ОСОБА_16 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_20 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_4 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_21 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області директор дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 вступив в попередню змову ОСОБА_22 ,, директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 , провідним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , головним інженером зазначеного підприємства ОСОБА_10 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_8 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук ум. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці директор ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_4 діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн..

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

За сукупністю вчинених неправомірних дій ОСОБА_23 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України виконання заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 17.10.2019 р. строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 продовжено до 16.12.2019 р.

Органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час продовження підозрюваній строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, які на даний час не зменшились та не відпали.

Сторона обвинувачення вважає, що викладенні обставини, є достатніми для продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період часу з 22 год.00 хв. до 07 год.00 хв., оскільки жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів, не дасть змоги запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність прокурором ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки сторін кримінального провадження, суддя вважає, що вказане клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Статтею 199 ч.5 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Мюррей проти Сполученого Королівства» 14310/88, 28 жовтня 1994 р. наголошено « … Метою допитів під час тримання під вартою відповідно до пункту (с) частини 1 статті 5 … є сприяння кримінальному розслідуванню шляхом підтвердження чи розвіювання конкретної підозри, яка послужила причиною арешту. Тому факти, які є причино виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Європейський суд з прав людини у рішенні «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» 12244/86; 12245/86; 12383/86, 30 серпня 1990 р. зазначив «…наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин …».

Як вбачається з матеріалів клопотання обґрунтованість підозри вже була предметом розгляду слідчим суддею під час вирішення питання щодо обрання та продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що докази, надані стороною обвинувачення, доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК України.

Системний аналіз рішень ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що тяжкість злочину, вчиненого підозрюваним, та ризик його ухилення від слідства залишаються єдиними підставами для застосування запобіжного заходу. Проте згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод після спливу певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи зобов`язані навести інші підстави для подальшого тримання під вартою (див. рішення у справах «Яблонський проти Польщі» (Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року, та «І.А. проти Франції» (I.A. v. France), заява № 28213/95, п. 102, Reportsof Judgments and Decisions1998-VII).

В своєму клопотання прокурор зазначає, що, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, існує ризик того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

При цьому у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справах «Летельє проти Франції» (Letelie V. France»), «Томазі проти Франції» («Tomasi V. France») , «Мансур проти Туреччини» («Mansur V. Turkey»), «Мамедова проти Росії» («Mamedova v. Russia») зазначено, що така ймовірність не може оцінюватися лише на основі покарання, що загрожує даній особі, при цьому слід враховувати й інші релевантні обставини (які ж або можуть підтвердити ймовірність втечі або ж зробити її незначною.

Зокрема, у § 74 згадуваного рішення ЄСПЛ «Мамедова проти Росії» («Mamedova V. Russia») № 7064/05 від 01.07.2006 р., Страсбурзький суд зауважив: «Перевіряючи законність і обґрунтованість продовження тримання під вартою, ...суди незмінно посилалися на тяжкість обвинувачень як на головний чинник ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини..., проте продовження строку тримання під вартою не можна застосовувати як передбачення вироку у формі позбавлення волі».

ЄСПЛ у § 33 рішення по справі «В. проти Швейцарії» («W V. Switzerland») № 14379/88 від 26.01.1993 р.) стверджує: «Небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з урахуванням низки інших факторів, які або можуть підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або ж зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою... При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом, та його міжнародні контакти».

Так, ОСОБА_4 раніше не судимий, одружений, дитину, має зареєстроване місце проживання в м.Одеса. Будь-яких доказів на підтвердження, що підозрюваний раніше ухилявся від органу досудового розслідування прокурором надано не було.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність прокурором існування ризику можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, існування ризиків незаконно впливати на свідків з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення також не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Так, досудове розслідування триває з 18.11.2017 р. проте прокурором не зазначено жодних спроб підозрюваного будь-яким чином впливати на свідків. Натомість, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід, який в подальшому було неодноразово продовжено, у вигляді домашнього арешту у період часу з 22 год.00 хв. по 07 год.00 хв.

Як вбачається з матеріалів справи 29.11.2019 р. підозрюваного та його захисника на виконання вимог ст.290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

З зазначеного суд дійшов висновку, що усі необхідні дії для проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування органом досудового розслідування вже було проведено, а отже підозрюваний позбавлена можливості сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

До того ж прокурором взагалі не наведено жодних доказів, яким саме чином ОСОБА_4 може перешкоджати у розслідуванні кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя ставиться критично до посилання прокурора на практику ЄСПЛ, відповідно до якої застосування запобіжного заходу може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, закріплений статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Застосовуючи запобіжний захід необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства (справа «Летельє проти Франції» (Letellier v France), 12369/86, 26 червня 1991). Оскільки таких обставин прокурором наведено не було.

Таким чином, в судовому засіданні не доведено, що всі вище перелічені обставини у своїй сукупності виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 199, 194-197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001726 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_24