Провадження №1-кс/127/5242/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 02.06.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_1 21.01.2008, здійснюючи протягом 2016-2018 років ремонтно-будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів бюджетними коштами у сумі 263 560,49 грн., виділених на ремонти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) здійснив привласнення чужого майна.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 заволодів бюджетними коштами в сумі 236757,19 грн., чим завдав матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі, яка у 321 раз перевищує встановлений на рівні податкової соціальної пільги неоподатковуваний мінімум доходів громадян (2016 рік 143 727,17/689 = 208; 2017 рік 68 801,19/800 = 86; 2018 рік 24 226,83/811 = 27).

У кримінальному провадженні 27.04.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування також встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено капітальний ремонт з влаштуванням тренажерного залу у підвалі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо вищевказаного об`єкту, у вказаній сільській раді, в порядку ст. 93 КПК України, витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження належної якості завірені копії проектно-кошторисної документації, договори підряду на проведення робіт на вищевказаних об`єктах та інші документи.

Згідно висновку експерта № 113 від 31.01.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт фактично виконані будівельні роботи не відповідають обсягам та вартості, зазначених в акті, тобто виконані не в повному обсязі.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів наступних документів: документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на вищевказаному об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, які підтверджують розрахунки тощо); проектно-кошторисна документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документи, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, відповідно до умов договорів, за виконані роботи на вищевказаному об`єкті.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів по об`єкту, на якому фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 проведено будівельні роботи по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_7 , та їх вилучення, які перебувають у вказаній сільській раді та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5

На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове слідство кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції по капітальному ремонту з влаштуванням тренажерного залу у підвалі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 ; договір підряду, на основі якого виконувались будівельні роботи на вказаному об`єкті; первинна звітна документація акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); виконавча документація акти огляду прихованих робіт, акти прийняття проміжних конструкцій, загальні журнали робіт тощо, яка велась в процесі виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті; виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, які підтверджують розрахунки тощо); проектно-кошторисна документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документи, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, відповідно до умов договорів, за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 )
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі або в сукупності із іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані оригінали документів можуть допомогти в розкритті даного злочину та необхідні для призначення судово - почеркознавчої експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальникапершого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції по капітальному ремонту з влаштуванням тренажерного залу у підвалі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 ; договір підряду, на основі якого виконувались будівельні роботи на вказаному об`єкті; первинна звітна документація акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); виконавча документація акти огляду прихованих робіт, акти прийняття проміжних конструкцій, загальні журнали робіт тощо, яка велась в процесі виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті; виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, які підтверджують розрахунки тощо); проектно-кошторисна документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документи, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, відповідно до умов договорів, за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню та необхідні для призначення судово - почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя