Справа № 405/1057/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2020 року, відносно службових осіб ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником та керівником ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Дніпровська, 4, кв. 38) здійснює незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збут пива солодового та інших видів крафтового пива в приміщенні цеху за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Титова, 2/3, під назвою «Крафтова броварня Дикий кабан», без ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №119/11-28-21-06 від 21.01.2020, що надійшло від оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

12.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 31.01.2020 було проведено обшук території та приміщень виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та використовується ТОВ «Дикий кабан-цех 13» (, директор ОСОБА_4 ), в ході якого виявлено та вилучено:

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 80 (вісімдесят) літрів, опечатана паперовими бирками №№5-6;

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 20 (двадцять) літрів, опечатана паперовими бирками №№7-8;

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 120 (сто двадцять) літрів, опечатана паперовими бирками №№9-10;

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 30 (тридцять) літрів, опечатана паперовими бирками №№11-12;

- одна пластикова ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 15 (п`ятнадцять) літрів, опечатана паперовою биркою №13;

- одна пластикова ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 1 (один) літр, опечатана паперовою биркою №14;

- одна пластикова ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 1 (один) літр, опечатана паперовою биркою №15;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 50 (п`ятдесят) кілограмів, опечатаний паперовою биркою №16;

- один пакет, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 6 (шість) кілограмів, опечатаний паперовою биркою №17;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 14,5 (чотирнадцять кілограмів п`ятсот грамів), опечатаний паперовою биркою №18;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 22 (двадцять два) кілограми, опечатаний паперовою биркою №19;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 35,6 (тридцять п`ять кілограмів шістсот грамів), опечатаний паперовою биркою №20;

- три зошити з чорновими записами, опечатані паперовою биркою №21;

- договір оренди нерухомого майна від 06.06.2019 на 4 арк. (оригінал) та акт приймання-передачі нерухомого майна в суборенду від 06.06.2019 на 1 арк., опечатані паперовою биркою №21;

- грошові кошти в загальній сумі 3 062 грн., купюрами номіналом по 500 грн. 2 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 11 шт., 20 грн. 26 шт., 10 грн. 27 шт., 5 грн. 17 шт., 2 грн. 12 шт., 1 грн. 13 шт., опечатані паперовою биркою №22;

- обладнання для виготовлення пива під назвою «ферментер», об`ємом 100 л., опечатаний паперовою биркою №23;

- обладнання для виготовлення пива під назвою «охолоджувач», опечатаний паперовою биркою №24;

- обладнання для виготовлення пива під назвою «варочний котел», об`ємом 130 л., опечатаний паперовою биркою №25.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Положеннями ч.1 ст. 98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищеперераховані вилучені предмети, речі (цінності), є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000005 від 27.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені у транспортних засобах, а також за адресами проживання та торгівлі вище вказаних осіб дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуку, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколі обшуку від 12.02.2020, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності), відповідно до вищезазначеного протоколу обшуку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ "Дикий кабан, цех 13" в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Вставновлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2020 року, відносно службових осіб ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Згідно ст. 204 КК УКраїни передбачена відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Санкція ч.2 ст. 204 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Отже, з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів та можливе виконання подальшому покарання у вигляді конфіскації.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені згідно протоколу обшуку території та приміщень виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та використовується ТОВ «Дикий кабан-цех 13» (, директор ОСОБА_4 ) від 12.02.2020, а саме:

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 80 (вісімдесят) літрів, опечатана паперовими бирками №№5-6;

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 20 (двадцять) літрів, опечатана паперовими бирками №№7-8;

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 120 (сто двадцять) літрів, опечатана паперовими бирками №№9-10;

- одна ферментаційна ємність для зберігання пива об`ємом 295 літрів, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 30 (тридцять) літрів, опечатана паперовими бирками №№11-12;

- одна пластикова ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена рідиною темно-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 15 (п`ятнадцять) літрів, опечатана паперовою биркою №13;

- одна пластикова ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 1 (один) літр, опечатана паперовою биркою №14;

- одна пластикова ємність для зберігання пива об`ємом 30 літрів, яка заповнена рідиною світло-коричневого кольору, із характерним запахом алкогольних напоїв (пива), в кількості 1 (один) літр, опечатана паперовою биркою №15;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 50 (п`ятдесят) кілограмів, опечатаний паперовою биркою №16;

- один пакет, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 6 (шість) кілограмів, опечатаний паперовою биркою №17;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 14,5 (чотирнадцять кілограмів п`ятсот грамів), опечатаний паперовою биркою №18;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 22 (двадцять два) кілограми, опечатаний паперовою биркою №19;

- один мішок, в якому знаходиться сировина для виготовлення пива солод, загальною вагою 35,6 (тридцять п`ять кілограмів шістсот грамів), опечатаний паперовою биркою №20;

- три зошити з чорновими записами, опечатані паперовою биркою №21;

- договір оренди нерухомого майна від 06.06.2019 на 4 арк. (оригінал) та акт приймання-передачі нерухомого майна в суборенду від 06.06.2019 на 1 арк., опечатані паперовою биркою №21;

- грошові кошти в загальній сумі 3 062 грн., купюрами номіналом по 500 грн. 2 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 11 шт., 20 грн. 26 шт., 10 грн. 27 шт., 5 грн. 17 шт., 2 грн. 12 шт., 1 грн. 13 шт., опечатані паперовою биркою №22;

- обладнання для виготовлення пива під назвою «ферментер», об`ємом 100 л., опечатаний паперовою биркою №23;

- обладнання для виготовлення пива під назвою «охолоджувач», опечатаний паперовою биркою №24;

- обладнання для виготовлення пива під назвою «варочний котел», об`ємом 130 л., опечатаний паперовою биркою №25.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Тьор