233 № 233/8392/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.12.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період з 21.08.2017 року по 23.08.2018 року підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило йому заробітну плату у розмірі 13000,00 грн. Також до матеріалів вказаного кримінального провадження додано заяву ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які заявляють про те, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило їм заробітну плату, чим спричинило матеріальну шкоду.

04 грудня 2019 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, продовжено до 6 місяців, тобто до 06 червня 2020 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період з 21.08.2017 року по 23.08.2018 року він працював охоронцем на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Костянтинівка. За цей час підприємство УВП УТОС виплатило йому заробітну плату лише за декілька місяців, та при звільненні залишок заборгованості по заробітній платі в сумі приблизно 13000,00 грн. так і не виплатили. Окрім того, ОСОБА_5 пояснив, що дане підприємство перебуває на стадії банкрутства та там мається заборгованість по виплаті заробітної плати. При працевлаштуванні йому це було відомо, але виконуюча обов`язки директора ОСОБА_8 запевнила його, що буде виплачувати заробітну плату частинами, на що він погодився.

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що станом на 24.12.2019 року ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні банківські рахунки:

1.НОМЕР_1 у Донецьке РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Маріуполь, МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня;

2.НОМЕР_3 у Донецьке РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Маріуполь, МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня;

3.НОМЕР_4 КРАМ.Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ, МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня;

4.НОМЕР_6 КРАМ.Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ, МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку російський рубль;

5.НОМЕР_7 КРАМ.Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ, МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року, на які цілі використовувалися грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки з рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку російський рубль, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; виписки з рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування неможливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей і документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 17.02.2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки з рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку російський рубль, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року;

- виписки з рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року.

Строк дії ухвали до 20.03.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати ст. слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1