н/п 1-кс/953/3835/20
"19" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.05.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на автомобіль Toyota RAV4, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44,2 кв.м., реєстраційний номер майна 1765434, що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , будучи відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» спеціально уповноваженою особою - державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області, здійснював з 25.03.2016 виконавчі дії у зведеному виконавчому провадженні №18535583 щодо стягнення грошових коштів з УДНДІ «Укрводгео» в загальній сумі 2 455 103 грн 40 коп.
Зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , умисно, достовірно знаючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» №2864-ІІІ від 29.11.2001 та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» №847-XIV від 07.07.1999, 25.04.2016, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою виконання зведеного виконавчого провадження №18535583 звернув стягнення на нерухоме майно, яке закріплено за УДНДІ «Укрводгео» на праві господарського відання, та склав акт опису й арешту майна, а саме приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які знаходяться у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6.
У подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на примусову реалізацію майна УДНДІ «Укрводгео», щодо реалізації якого встановлені законодавчі обмеження, державний виконавець ОСОБА_4 , знаходячись 17.05.2016 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою оцінки вищевказаного описаного та арештованого майна виніс постанову про призначення Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф.М.С.Бокаріуса суб`єктом оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні.
За результатами проведення оцінки на підставі постанови державного виконавця ОСОБА_4 , ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 05.07.2016 складено висновок судової оціночно-будівельної експертизи №5680, відповідно до якої ринкова вартість описаного майна, а саме приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які розташовані у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, складає 3 097 936 грн.
У подальшому, державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, маючи умисел на незаконне відчуження об`єктів державної власності, та як наслідок вибуття їх з власності Держави Україна, знаходячись 07.10.2016 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, достовірно розуміючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», склав від імені начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області заявку №18535583/07.01/В-3 від 07.10.2016 на реалізацію вищевказаного арештованого нерухомого майна, що перебуває на праві господарського відання та балансі УДНДІ «Укрводгео», яку направив на адресу директора Харківської філії ДП «Сетам».
На підставі заявки №18535583/07.01/В-3 від 07.10.2016 державного виконавця ОСОБА_4 , ДП «СЕТАМ» 06.01.2017 проведено електронні торги з реалізації частини нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Харків, вул.Шевченко,6, та відповідно до протоколу №230798 від 24.01.2017 переможцем торгів стало ТОВ «КОНСАЛТ-БУД 2011».
У подальшому, державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, знаходячись 26.01.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, склав акт про проведені електронні торги, згідно якого зазначив, що переможцем електронних торгів з реалізації приміщення підвалу №№112-132, 134-143, загальною площею 1154,2 кв.м., приміщення 1-го поверху №№1-9, загальною площею 1035,9 кв.м., частина приміщення 1-го поверху №20, загальною площею 70,8 кв.м., приміщення 2-го поверху №№26-66, загальною площею 1208,1 кв.м., приміщення 3-го поверху №№67-111, загальною площею 1226,0 кв.м., які знаходяться у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, що перебували на праві господарського відання у УДНДІ «Укрводгео» та належать на праві власності Державі Україна в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, визнано ТОВ «КОНСАЛТ-БУД 2011», яке придбало вищевказане майно за 4 000 000 грн. 01 коп., з яких сума сплаченого гарантійного внеску складала 154 896,80 грн., винагорода організатору торгів ДП «Сетам» складала 45 103,20 грн., сума, яка підлягала сплаті на рахунок відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області складала 3 800 000,01 грн.
Згідно з розпорядженням №18535583 від 07.02.2017 щодо розподілу отриманих коштів, складеного державним виконавцем ОСОБА_4 , з 3 800 000 грн. 01 коп. була погашена вся вищевказана заборгованість на суму 2 455 103 грн. 40 коп., а також стягнуто на користь Головного територіального управління юстиції у Харківській області 295 157 грн. 72 коп. виконавчого збору та 12 588 грн. 00 коп. витрат на виконання рішення. Решта коштів, а саме 1 037 150 грн. 89 коп. була перерахована на рахунок УДНДІ «Укрводгео».
Крім того, ОСОБА_4 , будучи відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» спеціально уповноваженою особою старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області, здійснював з 22.08.2017 виконавчі дії у зведеному виконавчому провадженні №54568549 щодо стягнення грошових коштів з УДНДІ «Укрводгео» в загальній сумі 409 119 грн 17 коп.
Зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , умисно, повторно, достовірно знаючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» №2864-ІІІ від 29.11.2001 та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» №847-XIV від 07.07.1999, 06.10.2017, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою виконання зведеного виконавчого провадження №54568549 звернув стягнення на нерухоме майно, яке закріплено за УДНДІ «Укрводгео» на праві господарського відання, та виніс постанову про опис та арешт майна, а саме нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які знаходяться за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6.
У подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на примусову реалізацію майна УДНДІ «Укрводгео», щодо реалізації якого встановлені законодавчі обмеження, старший державний виконавець ОСОБА_4 , знаходячись 10.10.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, з метою оцінки вищевказаного описаного та арештованого майна, виніс постанову про призначення суб`єкта господарювання ТОВ «Експерт-2012» - суб`єктом оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні.
За результатами проведення оцінки на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_4 , ТОВ «Експерт-2012» складено звіт про оцінку майна №1101/1/17 від 01.11.2017, відповідно до якого ринкова вартість описаного майна, а саме нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., що розтановані за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, складає 799 300 грн.
У подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_4 , діючи повторно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, маючи умисел на незаконне відчуження об`єктів державної власності, та як наслідок вибуття їх з власності Держави Україна, знаходячись 07.11.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, достовірно розуміючи, що на майно УДНДІ «Укрводгео» розповсюджується вимоги Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», склав від імені начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області заявку №54568549/07.01/В-3 від 07.11.2017 на реалізацію вищевказаного арештованого нерухомого майна, що перебуває на праві господарського відання та балансі УДНДІ «Укрводгео», яку направив на адресу директора Харківської філії ДП «Сетам».
На підставі заявки №54568549/07.01/В-3 від 07.11.2017 старшого державного виконавця ОСОБА_4 , ДП «СЕТАМ» 28.11.2017 проведено електронні торги з реалізації нежитлових приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які розташовані за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, та відповідно до протоколу №301338 від 04.12.2017 переможцем торгів став ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .
У подальшому, старший державний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, знаходячись 14.12.2017 на своєму робочому місці за адресою: м.Харків, вул.Я.Мудрого,16, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, склав акт про проведені електронні торги, згідно якого зазначив, що переможцем електронних торгів з реалізації приміщень підвалу №№133,144 загальною площею 55,2 кв.м. та приміщення 1-го поверху №№20-25, загальною площею 175,2 кв.м., в літ."А-2"; нежитлового приміщення літ."Б", загальною площею 104,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."В", загальною площею 111,2 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Г", загальною площею 11,4 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Д", загальною площею 28,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Е", загальною площею 124,5 кв.м.; нежитлового приміщення літ."З", загальною площею 144 кв.м.; нежитлового приміщення літ."К", загальною площею 269,6 кв.м.; нежитлового приміщення літ."Л", загальною площею 108,8 кв.м., які знаходяться за адресою: м.Харків, вул. Шевченко, 6, що перебували на праві господарського відання у УДНДІ «Укрводгео» та належать на праві власності Державі Україна в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, визнано ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , який придбав вищевказане майно за 1 630 572 грн. 00 коп., з яких винагорода організатору торгів ДП «Сетам» складала 41 563,60 грн., сума, яка підлягала сплаті на рахунок відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області складала 1 549 043,4 грн.
Згідно з розпорядженням №54568549 від 18.12.2017 щодо розподілу отриманих коштів, складеного старшим державним виконавцем ОСОБА_4 , з 1 549 043 грн. 40 коп. була погашена вся вищевказана заборгованість на суму 409 119 грн. 17 коп., з яких 32 884 грн. 03 коп. заборгованість перед УПФУ за відшкодування сплачених наукових пенсій, 8 000 грн. 00 коп. стягнення судового збору, 368 235 грн. 14 коп. заборгованість по заробітній платі. Крім того стягнуто на користь ДВС 48 600 грн. 56 коп. виконавчого збору та 1 214 грн. 00 коп. виконавчих витрат. Решта коштів, а саме 1 088 110 грн. 05 коп. була перерахована на рахунок УДНДІ «Укрводгео».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання про арешт майна без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.
Власник майна ОСОБА_4 до судового засідання не викликався, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливій конфіскації майна.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки наявні достатні докази, що вказують на вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, санкція якої передбачає, в тому числі, конфіскацію майна, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ОСОБА_4 завданням кримінального провадження.
Накладення арешту на вказане майно не завдасть шкоди охоронюваним правам та інтересам осіб, а лише забезпечить можливу конфіскацію майна як виду покарання.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль Toyota RAV4 , д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом заборони його відчуження будь-яким способом.
Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44,2 кв.м., реєстраційний номер майна 1765434, шляхом заборони її відчуження будь-яким способом.
Копію ухвали видати слідчого слідчого відділу Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ОСОБА_3 для пред`явлення її для виконання до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області
Зобов`язати слідчого слідчого відділу Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 вручити копію цієї ухвали ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1