Провадження № 1-кс/127/5804/20
У Х В А Л А
Іменем України
19 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Є. Багрієм, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 18 місяців.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО», що знаходиться за адресою: м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділи коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», що розташована за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, село Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

- аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

- аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату №ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО», № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Окрім того в СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001129 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження надійшло з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора С(Ф)Г «Добробут» ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «ФАСАГРО» (03062, м. Київ, пр-кт Перемоги, б.67, , ІПН 73) шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до С(Ф)Г «Добробут» (53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт. Софіївка, вул. Фесіна, 1) селітри аміачної №34,4% б/б(Україна), 154,000 т та селітри аміачної №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т, заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г «Добробут» в сумі 804 799,68 грн., які були переведені згідно платіжного доручення від 10 грудня 2018 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, що належить ТОВ «ФАСАГРО», до теперішнього часу продукція згідно умов договору не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ «ФАСАГРО» спричинено збитки С(ФГ «Добробут» у особливо великому розмірі.

Вказані кримінальні провадження 22.10.2019 об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер №000310.

В подальшому в ході розслідування встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадені, перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН», адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того, згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України №0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ «КомінвестБанк», який належить ТОВ «ДЕНКЕН» грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадені, перераховано на рахунки ряду юридичних осіб, а саме ТОВ «Галактіс», ТОВ КСК «Спецтрейд», ТОВ «Адельта», ТОВ «Дардаміт», ТОВ «Бітрейд Макс» та ТОВ «Омніетейд Компані».

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не поставило на склад ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», грошові кошти на їх рахунок не повернуло.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24 червня 2020 року.

Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: вирішити питання щодо розтаємнення матеріалів НСРД, за результатами розтаємнення матеріалів НСРД вирішити питання з приводу призначення фоноскопічної експертизи, встановити осіб, які організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 18.06.2020 слідчий ОСОБА_6 , який в групі слідчих по даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання він підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 24 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР №0000310 від 24 грудня 2018 року слідує, що надійшла заява директора ""Агрофірма Довжок МД" ОСОБА_4 , про те, що 20.12.2018 невідома особа шляхом довіри шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 645000 грн. на купівлю аміачної селітри в м. Немирів.

Постановою прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 від 22.10.2019 матеріали досудових розслідувань №0000310 від 23.12.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України та №0001129 від 27.12.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України (надійшли з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області) об`єднано в одне провадження під номером №0000310.

У вказаному крмінальному провадженні жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною сьомою статті 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

За правилами визначеними пунктом 1 частини четвертої статті 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція частини четвертої статті 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини другої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000310 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2018 року.

Отже, з урахуванням положень частини першої статті 219 та частини сьомої статті 217 КПК України, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 24 червня 2020 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, неодноразово може бути продовжений до дванадцяти місяців.

Таким чином, продовження строку досудового розслідування на 18 місяців, як зазначено у клопотанні, не узгоджується з вищенаведини нормами КПК.

З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 24.06.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

В той же час, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: вирішити питання щодо розтаємнення матеріалів НСРД, за результатами розтаємнення матеріалів НСРД вирішити питання з приводу призначення фоноскопічної експертизи, встановити осіб, які організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами.

На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії, з об`єктивних причин, не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи обставини та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, на два місяці, тобто до 24 серпня 2020 року.

Продовження ж строку досудового розслідування на 18 місяців суд вважає необгрунтованим та недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування. Крім того, як зазначено вище, продовження стору досудового розслідування на 18 місяців, не узгоджується з положеннями статей 219, 294, 295-1 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 217, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 24 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя