УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, ФОП, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0007165,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на потерпілого у даному кримінальному провадженні, тобто на представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які частково заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому, задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0007165 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 ОСОБА_8 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.

З огляду на наведене, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 з 12.04.2010 року по 08.01.2019 року постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, на початку серпня 2018 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Укргазбанк» через дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny, № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через платіжну систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

ОСОБА_8 за допомогою свого знайомого ОСОБА_9 дізнався про те, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець, у тому числі за видом діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та всі троє в серпні 2018 року домовились про порядок перерахування коштів, отримання їх у вигляді готівки, подальшу передачу та розподіл коштів за виконання дій кожного.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 під виглядом оплати за геодезичні роботи, які подавав до АТ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 318 938 гривень.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у великих розмірах, ОСОБА_5 , будучи фізичною-особою підприємцем, достовірно знаючи, що він не укладав будь-яких договорів щодо проведення геодезичних робіт з ХКП «Спецкомунтранс» та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заздалегідь домовились та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за виконання геодезичних робіт, подав їх через дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк», через систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 в АТ «Ощадбанк» грошові кошти як оплату за виконані геодезичні роботи, хоча фактично такі роботи останній не виконував.

В свою чергу ОСОБА_9 , будучи пособником ОСОБА_8 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи, передав останньому документи щодо здійснення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_5 щодо виконання ним геодезичних робіт, а також, познайомив останнього з ОСОБА_8 , за вказівкою якого контролював суми зняття готівки в касі АТ «Ощадбанк» з особистого банківського рахунку ОСОБА_5 , яку одразу забирав в останнього та в подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, передавав особисто ОСОБА_8 , за що отримував частину коштів у вигляді винагороди.

В той же час ФОП ОСОБА_5 , діючи як пособник ОСОБА_8 , на початку серпня 2018 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою наживи та заволодіння шляхом перерахування коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», на його власний рахунок, зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і надав останньому реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк». Після чого, з метою маскування факту невиконання геодезичних робіт і надання вигляду законності перерахування грошових коштів комунального підприємства на його особистий банківський рахунок, ФОП ОСОБА_5 склав та підписав завідомо підроблені документи два акти про виконання геодезичних робіт для ХКП «Спецкомунтранс», які передав ОСОБА_8 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 , в період з 06.08.2018 по 09.11.2018, отримавши в касі Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Кам`янецькій, 46 у місті Хмельницькому, частину грошових коштів у вигляді готівки, попередньо перерахованих головним бухгалтером ОСОБА_8 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» на його особистий банківський рахунок, віддавав їх особисто ОСОБА_9 для подальшої передачі для ОСОБА_8 , за що отримував винагороду у вигляді залишку на власному рахунку частини перерахованих коштів комунального підприємства.

Зокрема, ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи як пособники у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_8 , в період з 06.08.2018 по 09.11.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до дистанційної системи «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк», системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 в АТ «Ощадбанк» з призначенням «За геодезичні роботи», хоча фактично такі роботи останній не виконував, яку відображав у електронних відомостях та в подальшому подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого ФОП ОСОБА_5 безпідставно отримував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк», в загальній сумі 318 938 гривень.

В подальшому, у вищезазначений період ОСОБА_5 зустрічався біля Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Кам`янецькій, 46 у місті Хмельницькому, з ОСОБА_9 , діючи за його усною вказівкою та під контролем останнього, отримав в касі з особистого банківського рахунку грошові кошти готівкою в сумах: 27000 гривень, 24000 гривень, 11000 гривень, 20000 гривень, 18000 гривень, 33000 гривень, 32000 гривень, 24000 гривень, 13000 гривень, 23000 гривень, 19000 гривень, 20000 гривень, 27000 гривень, 18000 гривень відповідно, які одразу передавав ОСОБА_9 , який в свою чергу перерахувавши вказані суми готівки, того ж дня віддавав ОСОБА_8 .

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_5 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , шляхом надання останньому реквізитів особистого банківського рахунку для перерахування грошових коштів, переведення їх у готівкову форму, складання та підписання завідомо підроблених документів двох актів про виконання геодезичних робіт, а також за пособництва ОСОБА_9 , яке виразилось у передачі для ОСОБА_8 документів з реквізитами фізичної особи-підприємця, контролі сум зняття готівки в касі та подальшій передачі ним частини коштів ОСОБА_8 , в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 318 938 гривень.

20 грудня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №6.3-69/19 від 11.10.2019 року, акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 по 31.03.2019 року від 02.07.2019 року №06-8/21, копію реєстру перерахованих ХКП «Спецкомунтранс» коштів ФОП ОСОБА_5 , протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 28.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 28.01.2019 року, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 21.12.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.4 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.

Сам ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судимий, має на утриманні двох малолітніх дітей, безробітну дружину та батька інваліда ІІ групи, хворіючого рядом хронічних захворювань.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілого у даному кримінальному провадженні, тобто на представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 лютого 2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 19 лютого 2020 року включно запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування із свідками та представником потерпілого у даному кримінальному провадженні
Ухвала діє по 19 лютого 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя