Провадження №1-кс/127/6228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), вчинили розкрадання бюджетних коштів під час проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 .

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт №0919 від 07.10.2019 на суму 1 193 375,60 грн., щодо проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 . Згідно п. 3.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 25.12.2019.

Встановлено, що на підставі сформованих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Замовником оплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опроцентовані роботи при проведенні будівельно монтажних робіт на загальну суму 1 062 761,85 грн. Оплачені акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

За результатами обстеження фактичного виконання оплачених робіт по новому будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 та аналізу зазначених вище актів встановлено, що Підрядник у змові із Замовником, маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, свідомо внесли до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року недостовірні відомості щодо вартості товарно-матеріальних цінностей на суму 413 046,00 грн. Встановлено, що фактично будівельно-монтажні роботи до акту виконання будівельних робіт № 2 від 02.12.2019 р. не включено, а зазначених матеріалів в наявності фактично не було. Таким чином, замовником незаконно перераховано на користь підрядника грошові кошти в сумі 413 046,00 грн.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті замаскувати свої протиправні дії, Замовник у змові з Підрядником уклали додаткову угоду №1 від 28.12.2019, якою всупереч ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» безпідставно змінили істотні умови договору №0919 від 07.10.2019, відтермінувавши строк виконання робіт до 31.05.2020. Крім цього, було укладено договір відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р., згідно якого начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 передав, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийняв на відповідальне зберігання майно придбане за бюджетні кошти згідно видаткової накладної №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 повідомив, що на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт від 02 грудня 2019 року №2 та договору відповідального зберігання майна № 291119 від 29.11.2019р. не переконався в фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей. Перелік майна вказаного у видатковій накладній №12 від 10.10.2019 р. на суму 413 046,00 грн. він не бачив. Чи було воно фактично закуплено і де його місце знаходження на сьогоднішній день йому не відомо.

Як повідомив продавець даної продукції - ПП « ОСОБА_6 » (м. Хмельницький), яким виписана видаткова накладна №12 від 10.10.2019р. на суму 413 046,00 грн., отримано інформацію що відвантаження товару не відбулося, оскільки кошти були перераховані лише частково.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів, а саме платіжних доручень №2731 від 24.12.20219, №2596 від 16.12.2019, №2730 від 24.12.2019, № 1 від 03.12.2019, №1738 від 10.10.2019 розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на який було перераховано кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що оплату за надання послуг за проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалось у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме: первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за проведення нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 , де платник ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 , а отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По даному кримінальному провадженні планується проведення ряд експертиз, а саме: судової будівельно-технічної та почеркознавчих, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, тобто первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку відкритому у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_4 оплати послуг за проведення нового будівництва мульти-функціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по АДРЕСА_2 , де отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та платник ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 у період часу з 07.10.2019 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя