Справа № 405/1317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку від 29.02.2020 у складському приміщенні за адресою: м. Кропивницький, Аджамський Проїзд, буд. 7, а саме:

1. 1 пляшку віскі «Ханкі Баністер», об`ємом 0,7л., без марки акцизного податку;

2. 1 пляшка горілка «Холодний Яр», об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

3. 1 пляшка горілка «Петрівська Традиційна», об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

4. 1 пляшка «William Lawson`s» об`ємом 0,7л., без марки акцизного податку;

5. 1 пляшка «Helsinki» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

6. 1 пляшка «Хлібна сльоза» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

7. 1 пляшка «Nemiroff преміум» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

8. 1 пляшка «Авто-гриль» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

9. 1 пляшка «Варенуха від пані Ольги» об`ємом 0,7л., без марки акцизного податку;

10. 1 пляшка «Dusko» об`ємом 1л., без марки акцизного податку;

11. 1 пляшка без назви об`ємом 1л., в якій міститься рідина коричневого кольору, без марки акцизного податку;

12. 1 пляшка без назви об`ємом 0,7л., в якій міститься рідина коричневого кольору, без марки акцизного податку;

13. 1 пляшка без назви об`ємом 0,7л., в якій міститься рідина коричневого кольору, без марки акцизного податку;

14. 1 пляшка «Olymp» об`ємом 1л., без марки акцизного податку;

Крім того, заявлено вимогу заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які здійснюють продаж неякісного товару горілки з підробленими марками акцизного збору.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2019 року гр. ОСОБА_4 придбав горілку торгової марки «Неміров» у м. Кропивницький, с. Нове, вул. Центральна (ринок «с. Нове»). Після розпиття якої у гр. ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я і він звернувся до Кіровоградської районної лікарні, де йому діагностували порушення у роботі шлунка та порекомендували пройти амбулаторне лікування.

На придбаних ОСОБА_4 пляшках була наклеєна марка акцизного збору торгові марки «Неміров» та акцизні марки із номерами АВ 11 ААББ 499482 09/16 та АВ 11ААББ499475 09/16. Протоколом огляду предметів, вказані пляшки та акцизні марки були вилучені.

Проведеною судово-технічною експертизою документів встановлено, що марки акцизного податку на вилучених пляшках є підробленими.

Проведеною судово-хімічною експертизою встановлено, що вилучена речовина є водно-спиртовою сумішшю та не відповідає даним зазначеним на етикетці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням та подальшим продажем алкогольної продукції причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано свідків, які підтверджують, що дійсно на території Черкаської та Кіровоградської області здійснюють свою діяльність група осіб, які спеціалізуються на незаконному виготовленні, зберіганні та реалізації алкогольної продукції, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із торговими марками «Неміров», «Закарпатський», «Столічна», «Олександрійська», «Пшенична» із підробленими марками акцизного збору.

Крім того, свідки вказали, що їм відома адреса за якою виготовляють, розливають, зберігають та продають дану продукцію, а саме: за адресою: м. Кропивницький Аджамський проїзд, буд.7.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до реалізації фальсифікованих алкогольних продуктів залучили громадянина ОСОБА_7 , який здійснює придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спирту етилового, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях за адресою АДРЕСА_3 , здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, які в подальшому реалізує громадянам через магазини та кафе на території м. Кропивницького та Кіровоградської області.

29.02.2020 у період часу з 11 год. 00 хв. до 14 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , працівниками поліції було проведено обшук складського приміщення за адресою: м. Кропивницький, Аджамський Проїзд, буд. 7.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1) 1 пляшку віскі «Ханкі Баністер», об`ємом 0,7л., без марки акцизного податку;

2) 1 пляшка горілка «Холодний Яр», об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

3) 1 пляшка горілка «Петрівська Традиційна», об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

4) 1 пляшка «William Lawson`s» об`ємом 0,7л., без марки акцизного податку;

5) 1 пляшка «Helsinki» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

6) 1 пляшка «Хлібна сльоза» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

7) 1 пляшка «Nemiroff преміум» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

8) 1 пляшка «Авто-гриль» об`ємом 0,5л., без марки акцизного податку;

9) 1 пляшка «Варенуха від пані Ольги» об`ємом 0,7л., без марки акцизного податку;

10) 1 пляшка «Dusko» об`ємом 1л., без марки акцизного податку;

11) 1 пляшка без назви об`ємом 1л., в якій міститься рідина коричневого кольору, без марки акцизного податку;

12) 1 пляшка без назви об`ємом 0,7л., в якій міститься рідина коричневого кольору, без марки акцизного податку;

13) 1 пляшка без назви об`ємом 0,7л., в якій міститься рідина коричневого кольору, без марки акцизного податку;

14) 1 пляшка «Olymp» об`ємом 1л., без марки акцизного податку;

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти його задоволення, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактома шахрайства, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених марок акцизного податку. Майно, вилучене під час обшуку, предметом злочину, відповідальність за який настає за ч.1 ст. 199 КК України, не являється, у зв`язку з чим доказом бути не може. Більш того, вилучені алкогольні напої не є об`єктами, вилученими з вільного обігу. Крім того, на обшукуваній території господарська діяльність не здійснюється, у зв`язку з чим вилучення частини алкогольних напоїв з бару ОСОБА_7 взагалі є абсурдним. Крім того, вилучена продукція за часом виготовлення не стосується предмета доказування у кримінальному провадженні. Окрімі алкогольні напої є колекційними, інші- сувенірними. Крім того, ОСОБА_7 було добровільно надано згоду на огляд інших приміщень, не відображених в ухвалі слідчого судді від 03.02.2020 року, за результатом якого ОСОБА_7 будь-яку протиправну, злочинну діяльність не здійснює.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 цього Кодексу(матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3 і 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2ст.170 цього Кодексу).
В клопотанні слідчого жодним чином не доведено, що вилучене майно (горілчана продукція) під час проведення обшуку від 29.02.2020 р., на який просить накласти арешт відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та є предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.
Будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження зазначених обставин слідчим до суду не надано, доводи клопотання слідчого зводяться до припущень, а саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом від 02.03.2020 року не є підставою для накладення арешту оскільки припущення органу досудового розслідування про те, що дане майно є речовими доказами нічим не обґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, не має правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку 29.02.2020 року у приміщенні, розташованому за адресою: м. Кропивницький, Аджамський Проїзд, буд.7, оскільки у клопотанні не доведено необхідність такого арешту, клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим, у зв`язку з чим вказане клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002639 від 04.04.2019 року про арешт майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку від 29.02.2020 у складському приміщенні за адресою: м. Кропивницький, Аджамський Проїзд, буд. 7.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9