Справа №:755/4961/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" березня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Києвській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000009 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Києвській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо телефонного апарату який має ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, у період з 01.01.2018 по 16.03.2020 включно, із наданням інформації про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет-з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.12.2018 генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 з громадянкою ОСОБА_6 , було укладено договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості: земельної ділянки площею 0,1000 (нуль цілих одна тисяча десятитисячних) га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , позначена планом меж земельної ділянки за кадастровим номером: :01:063:0009, вартістю 541719 (п`ятсот сорок одна тисяча сімсот дев`ятнадцять) гривень та кафе на 50 місць з адміністративним приміщенням, площею 608,70 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 19447668 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч шістсот шістдесят вісім) гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що вартість вказаного об`єкту нерухомості та земельної ділянки було значно завищено. Так, у 2018 році на Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 та OLX було розміщено об`яви про продаж вказаного кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становило 5582000 грн.

Підставою для визначення ціни об`єктів під час укладання угод стали звіти про оцінку майна від 14.12.2018, пароль у базі ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У матеріалах кримінального провадження наявні данні щодо проведення у вересні 2018 грошової оцінки майна, яке було предметом вказаних вище угод, оцінювачем ОСОБА_7 .

Крім цього, встановлено, що звіти про грошову оцінку майна та земельної ділянки мають певні ознаки фіктивності, а саме, у звітах оцінювачем проведено порівняльний аналіз вартості схожих об`єктів нерухомості, які в дійсності не виставлялись на продаж. Також, аналізом матеріалів кримінального провадження, встановлено, що аналогічні об`єкти були виставлені на продаж

10-11.09.2018 року, тобто в день, коли складались звіти, що вказує на те, що ціни було змінено (завищено) безпосередньо перед проведенням оцінки.

Зазначені факти вказують на можливі протиправні дії з боку посадових осіб НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб, що призвели до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах. Таким чином, у їхніх діях вбачаються окремі ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Крім того встановлено, що об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, що були використані як цінові зразки під час складання звітів було розміщено на інформаційному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користувачем, який мав номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

05.03.2020, на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 18.02.2020, справа № 755/4961/19, провадження № 1-кс/755/812/20, проведено тимчасовий доступ документів які містять інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_7 .

За результатами проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження встановлено, що користувач з абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , користувався телефонним апаратом, який має ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 .

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та має значення для досудового розслідування як докази, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, MMS-повідомлення і SMS-повідомлення з телефонного апарату, який має ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по 16.03.2020 включно, із зазначенням дати та часу вказаних дзвінків, а також адрес розташування базових станцій і азимуту, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI).

Поряд із тим, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий

доступ та які містять охоронювану законом таємницю, можуть зберігатися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки вказане товариство є оператором мобільного зв`язку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 08.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000009).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Києвській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000009 задовольнити.

Надати право слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Києвській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо телефонного апарату який має ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, у період з 01.01.2018 по 16.03.2020 включно, із наданням інформації про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет-з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI).

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Києвській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо телефонного апарату який має ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, у період з 01.01.2018 по 16.03.2020 включно, із наданням інформації про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет-з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1