печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
05.11.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим знаходження). Вилучення оригіналів документів обгрунтовує необхідністю призначення почеркознавчої експертизи..
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 уклали договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . За умовами даних договорів, ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства на загальну суму 78 154 014,47 грн., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у них, та відмовилось від отримання замовленої продукції.
В свою чергу, ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », буде зберігатися на складі за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та орендувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 повідомив, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та будь-якого договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), він ніколи не підписував.
За результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого там обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також згідно висновку експертів встановлено, що вартість цього обладнання насправді складає 7 469 420 грн.
Відповідальними за ведення фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були: голова правління ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), перший заступник голови правління ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), заступник голови правління ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), заступник голови правління ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), заступник голови правління ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), головний бухгалтер ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ). Крім того встановлено, що до приймання обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до подальшої передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також причетні працівники ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ).

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на склад за адресою: АДРЕСА_2 , і до моменту проведення його огляду, воно залишалось в тій самі кількості. Отже, є достатні підстави вважати, що дане обладнання з самого початку було поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено у відповідних документах. Крім того, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що в період його виготовлення, основними постачальниками ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були підприємства, діяльність яких не пов`язана з виробництвом чи поставкою комплектуючих для агропромислового обладнання.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи - підписи у всіх документах щодо взаємовідносин ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в т.ч. актах прийому-передачі виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 зняв з рахунку підприємства готівкові грошові кошти у сумі 13 852 000 грн., які були перераховані службовими особами ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів поставки зазначеного агропромислового обладнання, зазначивши в цілях витрат - повернення фінансової допомоги, яка нібито надавалась засновником підприємства раніше, тим самим заволодів державними коштами в особливо великих розмірах, та як наслідок розпорядився чужим майном на власний розсуд.
Також встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно доручення та грошових чеків знімали готівкові кошти ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ).
Відповідальними за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період взаємовідносин з ДПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були: з 2009 року по 09.07.2012 генеральний директор ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_22 ), з 09.07.2012 генеральний директор ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), а засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являлись ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ) та ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або в іншому місці, розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня).

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та осіб, які здійснювали діяльність з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підприємств, а саме: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, на підставі яких були відкриті вищевказані рахунки і наданням відомостей про осіб на яких вони відкриті; виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по цим рахункам за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичний та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вказані документи підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої експертизи та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.
Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя, дійшов висновку, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та які перебувають за адресою: АДРЕСА_3 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ), та юридичних справ і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі Підприємства), що відображають рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 (українська гривня), у тому числі розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 06.11.2019 можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Банківських документів, а саме:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємства та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства та зазначеними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-повних даних про трансакції по рахункам Підприємства та рахункам, які належать ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по 06.11.2019 року, в паперовому та електронному вигляді;

-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжних операцій під час придбання товарів, здійснення переводів через термінали з рахунків Підприємства та рахунків, які належать ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 );

-виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, та рахункам, які належать ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 06.11.2019 року;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку з рахунків Підприємства та вказаних фізичних осіб за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів із банківських рахунків Підприємств та вказаних фізичних осіб; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по всім банківськім картам, які прив`язанні до рахунків Підприємства та вказаних фізичних осіб за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали (в паперовому та електронному вигляді).

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

-всіх договорів укладених з Підприємством та вказаними фізичними особами, а також інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємств і вказаних фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 06.11.2019 року;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, фотокарток отримання карток ключів та документів на відриття карток ключів;

-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1