Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/4914/18
Провадження № 1-кс/554/5457/2020

У Х В А Л А
Іменем України

22 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000099 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000099 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ ТГ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ ТГ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_5 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_5 спричинила ТОВ ТГ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період з 01.07.2007 по 26.03.2018 генеральним директором ТОВ ТГ "Інтерпап" являлася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ СЛАВІЯ ГРУП», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти в загальній сумі 3 839 832 грн.

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_5 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 23.03.2018 та звіту про результати службового розслідування від 29.03.2018 встановлені факти зловживання посадовими обов`язками та розкраданням грошових коштів Генеральним директором ОСОБА_5 , а саме:

1)Укладено договір відповідального зберігання між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ТОВ «ВІ-СЛАВІЯ ГРУП» від 30.09.2017 №30/90 без виробничої необхідності, у зв`язку з тим, що ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» у користуванні мав достатню кількість складських приміщень з середньою завантаженістю до 60% та первинні бухгалтерські документи по вказаних правовідносинах не укладалися, тому має ознаки «безтоварності операцій» (фіктивності), на підставі якого на користь ТОВ «ВІ-СЛАВІЯ ГРУП» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 839832,00 грн..

2)Здійснено безпідставне перерахування коштів на суму 99 880,00 грн. на рахунок ТОВ «ГІБАР-ПРОФІ» на будівельні матеріали, без необхідності в купівлі будівельних матеріалів, відсутністю договору, та первинних бухгалтерських документів, а також відсутністю на балансі ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»;

3) Виявлено нестачу комп`ютерної техніки, поставлену відповідно договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладеного між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» на загальну суму 875 669,00 грн. (з ПДВ 1 050 802,80 грн.), при цьому договір поставки, видаткова накладна №1412/90-17 від 14.12.2017, ТТН №1412-17 від 14.12.2017 підписані ОСОБА_5 ..

4)Виявлено, що бланки-дозволи на пальне згідно акту приймання-передачі від 31.01.2018 відповідно до умов договору від 31.01.2018 №31/01/18-1, укладеного між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ТОВ «НАФТА-ТРАСТ» на загальну суму 100 059,10 грн. не були використані для виробничих потреб та взагалі відсутні на ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого (юридичної особи) ОСОБА_6 , якому під час допиту, останньому надано для огляду протокол №21/12-2017 загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 20.12.2017 року, при якому ОСОБА_7 повідомив, що підпис виконаний від його імені на третій сторінці протоколу у графі «Голова загальних зборів (Учасник) ОСОБА_6 » не ним, а іншою особою. Крім того, представник потерпілого повідомив, що про проведення загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» у грудні 2017 року, на якому було прийнято рішення про зміну місця реєстрації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» йому нічого відомо не було, про даний факт останній дізнався у березні 2018 року.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів по здійсненню перереєстрації ТОВ «Інтерпап», які перебувають у володінні нотаріуса, після чого необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації підписів, допитати службових осіб та колишніх працівників ТОВ «ІНТЕРПАП», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків контрагентів ТОВ «ІНТЕРПАП», а також провести ряд інших слідчих розшукових дій з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та встановлення повного кола причетних осіб, тому необхідно продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців, який закінчується 13.05.2020.
В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно положень абзац 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 травня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації підписів, допитати службових осіб та колишніх працівників ТОВ «ІНТЕРПАП», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків контрагентів ТОВ «ІНТЕРПАП», а також провести ряд інших слідчих розшукових дій з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та встановлення повного кола причетних осіб, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, а також провести ще ряд слідчий дій, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000099 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, строком на 06 (шість) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1