Справа № 738/307/20
№ провадження 1-кс/738/114/2020
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26 березня 2020 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 10.02.2020 року за ч. 1 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 10.02.2020 року за ч. 1 ст. 185 КК України, щодо того, що з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , в період часу з 22.01.2020 року по 10.02.2020 року, невідома особа, при не встановлених обставинах, зняла гроші в сумі 8000,00 грн.
Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість вилучення їх копій в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по даному рахунку, місцезнаходження об`єктів де знімалася готівка, що знаходилась на даному рахунку, фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд поданого ним клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується розпискою, клопотань про розгляд клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року за № 0000076.

З протоколу допиту потерпілого від 11.02.2020 встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_4 є банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , згодом вона помітила, що з карти почали періодично зникати кошти, було знято близько 8000,00 грн.

З копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку від 10.02.2020 року вбачається, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Запитувана слідчим інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати документи, оскільки вони маються лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і слідчий позбавлений можливості самостійно отримати їх.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якого в період часу з 22.01.2020 року по 10.02.2020 року були перераховані грошові кошти;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 21.01.2020 року по 04.03.2020 року та з якого в період часу з 22.01.2020 року по 10.02.2020 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка, що була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 22.01.2020 року по 10.02.2020 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що була перерахована з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 22.01.2020 року по 10.02.2020 року.
Строк дії ухвали з 26 березня 2020 року по 26 квітня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1