У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2020 Справа №607/4601/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.199, ч.І ст.204 КК України, звернулася слідча з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 року за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, а також спирту жителям м.Тернополя та Тернопільського району.

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_5 здійснює громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який спільно з громадянином ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року і на даний час здійснюють їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), який пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізовували жителям м. Тернополя та області.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянином ОСОБА_5 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий зазначав про необхідність надання судом дозволу на тимчасовий доступ до них та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи з метою запобіганню їх зміни та знищення.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах, які свідчать про відправку та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2019 по 06.02.2020 року громадянином ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, при проведенні експертних досліджень та інших необхідних слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, зазначене у клопотанні після переліку конкретизованих речей та документів формулювання «та всі інші документи» не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у вказаній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, в тому числі ті, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 по 06.02.2020 року від або для ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , а саме:
товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки, специфікації, декларації, довіреності до них.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1