Справа № 161/9366/20
Провадження № 1-кс/161/4648/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000044 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд жителів Волинської області у період 2019 2020 років, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, організували схему ухилення від митних платежів при імпорті транспортних засобів на митну територію України, внаслідок чого до державного бюджету не надійшли податки, збори (обов`язкові платежі) у значних розмірах.

05.06.2020 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду проведено обшук в приміщеннях на території земельних ділянок, розташованих в с. Підгайці, Луцького району, Волинської області, під номерами :01:001:3030; :01:001:3082; :01:001:3096; :01:001:8555 за результатами якого виявлено та вилучено документи, щодо якісних характеристик транспортних засобів, ключі до транспортних засобів, які імпортувалися на адресу ТОВ «Трейд Скор» (), ТОВ «Еріт Сістем» (), та транспортні засоби, які відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей імпортувалися в Україну по підроблених документах.

Таким чином за результатами обшуку в приміщеннях на території земельних ділянок та на території земельних ділянок, розташованих в с. Підгайці, Луцького району, Волинської області, під номерами :01:001:3030; :01:001:3082; :01:001:3096; :01:001:8555 виявлено та вилучено наступні речі, документи, транспортні засоби.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на них.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з таких підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки в даному випадку досудове розслідування проводиться за фактом можливого ухилення від сплати митних платежів, слідчий суддя дійшов висновку, що силу речових доказів можуть мати лише відповідні документи з митного оформлення транспортних засобів, які, як стверджує орган досудового розслідування, мають певні дефекти та ознаки підробки, але самі транспортні засоби на собі не зберегли та не можуть зберегти сліди злочину.

Отже, на думку слідчого судді, виглядає доречним у даному випадку накладення арешту на вилучені документи, зокрема для проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз.

Однак, накладення арешту на спірні транспортні засоби, які, як сам зазначає слідчий у своєму клопотанні та доданому рапорті, дійсно у встановленому порядку були ввезені на митну територію України, а підозри існують лише стосовно їх митної вартості, буде непропорційним втручанням у законну господарську діяльність, оскільки фактично зупинить її.

Якщо в межах кримінального провадження необхідно провести відповідні товарознавчі експертизи, на чому наполягає прокурор у судовому засіданні, достатнім у даному випадку буде проведення огляду спірних автомобілів з фіксацією їх зовнішнього вигляду та характеристик, однак їх арешт не є виправданим для цих цілей.

Стосовно таких транспортних засобів марки MAN, білого кольору, номер НОМЕР_1 , модель TGX 26.440, та марки MAN, сіро-червоного кольору, з номером Н04985, модель TGX 18.480, в матеріалах клопотання зазначено, що вони ввезені на територію України 15 та 30 травня 2020 року, а отже стосовно взагалі ще не завершені митні формальності. Яким чином можливо ухилитися від сплати митних платежів стосовно майна, яке ще знаходиться на стадії митних формальностей, ні слідчий, ні прокурор у судовому засіданні не пояснили.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на вилучені ключі, оскільки з матеріалів клопотання слідує, що в ході обшуку було виявлено 11 транспортних засобів, а ключів було вилучено 29.

Оскільки слідчим не зазначено індивідуальні ознаки вилучених ключів, а саме до яких транспортних засобів вони приналежать, враховуючи, що ці предмети також не можуть мати на собі слідів злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні підстави для накладення арешту на ці речі.

З наведених вище мотивів слідчий суддя задовольняє клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені 05.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях на території земельних ділянок, розташованих в с. Підгайці, Луцького району, Волинської області, під номерами :01:001:3030; :01:001:3082; :01:001:3096; :01:001:8555, а саме:
1) Документи щодо якісних характеристик транспортних засобів на 14 арк.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1