Справа № 526/18/20
Провадження № 1-кс/526/11/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 10.01.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури надійшов лист від начальника управління соціального захисту населення Гадяцької РДА про те, що згідно статистичних даних, станом на 01.01.2019, було виявлено заборгованість із виплати заробітної плати по ТОВ "Техмолпром" в сумі 3 527 200 грн.

По даному факту 10.01.2019 СВ Гадяцьким ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 00000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, щоОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Техмолпром», діючи протиправно,в період з 01.09.2017 по 31.12.2018, у порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст.ст. 95, 115, 116 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», згідно яких оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці, маючи реальну можливість провести розрахунок по заробітній платі,діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не виплачував в повній мірі заробітну плату працівникам ТОВ «Техмолпром» та прострочив з її виплатою більше одного місяця, внаслідок протиправного залучення коштів для проведення розрахунків посплаті податків та інших обов`язкових платежів, оплаті електроенергії та опалення, придбання матеріалів, тобто діючи в розріз інтересам працівників ТОВ «Техмолпром».
Встановлено, що за період з 01.09.2017 по 31.12.2018, загальна заборгованість із виплати заробітної плати 504 працівникам ТОВ «Техмолпром», станом на 31.12.2018 становила 4 976919, 92 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 20 від 30.09.2019, враховуючи суми надходжень на підприємство коштів, кожного місяця, за період з 01.09.2017 по 31.12.2018, ТОВ «Техмолпром» мало фінансову можливість (достатню кількість коштів) для повної сплати нарахованої за вказаний період заробітної плати працівникам.

24.12.2019 директору ТОВ «Техмолпром» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

24.12.2019 з матеріалів кримінального провадження № 0000023 виділено кримінальне провадження № 0000808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

23.10.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з ГУНП в Полтавській області надійшов лист управління Держпраці у Полтавській області про те, що в ході проведення інспекційного відвідування стану дотримання вимог законодавства про працю адміністрацією ТОВ «Техмолпром» було встановлено, що загальна сума із виплати заробітної плати, станом на 17.09.2019, становить 1907 900 грн.

По даному факту 24.10.2019 СВ Гадяцьким ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 00000672, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

03.01.2020 матеріали кримінального провадження № 0000672 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та за № 0000808 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, об`єднано в одне провадження № 0000672.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 10.01.2020.

Однак, досудове розслідування у строк до 10.01.2020 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме.

Встановити та допитати в якості потерпілих, осіб з числа колишніх працівників ТОВ «Техмолпром», кількість яких згідно висновку судово-економічної експертизи № 20 від 30.09.2019 становить 459 осіб, провести додаткову судово-економічну експертизу.

У разі встановлення особи, яка винна у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити повідомлення про підозру та проведення ряду слідчих дій з підозрюваним.

Також для завершення досудового розслідування, після виконання слідчих дій, за наявності достатніх доказів, слід здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України, за необхідності виконати інші слідчі дії, скласти обвинувальний акт, тощо. Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування залишилося проведення значного обсягу слідчих дій, проведення яких потребує великої кількості часу, такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти місяців) з дня закінчення дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме до 10 січня 2021 року.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити його, продовживши строк досудового розслідування до 12 (дванадцяти місяців), тобто до 10 січня 2021 року.

Відповідно до п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України, відноситься до середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10 січня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вищевказаний обсяг процесуальних слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, клопотання слідчого є обґрунтованим та доведеним, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 10 січня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 03.01.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1