Справа № 645/2409/20
Провадження № 1-кс/645/577/20
У Х В А Л А
іменем України
08 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити оригінали вказаних документів,у належним чином оформленому стані, прошиті, пронумеровані, а саме: проектної та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » із додатками, змінами та доповненнями; платіжних документів щодо оплати за виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також документів на підставі яких здійснювалася оплата - довідок про виконання будівельних робіт та затрат, з додаванням актів виконаних робіт та актів вартості змонтованого обладнання, разом із копіями видаткових накладних, розрахунком заготівельно-складьких витрат та товарно-транспортних накладних на доставку обладнання до об`єкту, дефектного акту, актів приймання передачі демонтованих матеріалів, виконавчу договірну ціну на загальну суму фактично виконаних робіт та підписану додаткову угоду про зміну ціни договору; документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (договорів, розпоряджень, наказів, інструкцій тощо); листів, письмових дозволів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміни проектних рішень щодо виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; документи, що забезпечують гарантійне обслуговування встановленого підчас здійснення робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » обладнання; договорів щодо залучення субпідрядних організацій під час виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; журнали проведених робіт, журнали прихованих робіт, акти прихованих робіт проведених у відповідності до договору підряду П5816 від 25.10.2017року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; паспорти, сертифікати на матеріали та обладнання, виконавчі схеми та підтверджуючі документи з доставки матеріалів та обладнання (товарно-транспортні накладні, дорожні листи тощо) під договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », виконавчу геодезичну зйомку, що зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; видаткові накладні на матеріали, що були придбані ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також розрахунки вартості машино-годин та механізмів та договорів їх оренди; листа-звернення ПП « ОСОБА_5 » до АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо допуску бригади із зазначенням ПІБ кожного працівника, журналів проведення вступного та первинного інструктажу під договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

договору щодо розробки проекту робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » з технічною документацією, що надавалася для розробки вищезазначеного проекту; накази про призначення ОСОБА_6 начальником управління капітального будівництва АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадові інструкції; договори, звернення, заяви ОСОБА_7 щодо необхідності проведення робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; документів щодо придбання матеріалів, обладнання тощо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_8 , для виконання робіт передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »; технічна документація на ЛЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , для зовнішнього електропостачання об`єкті «особисте селянське господарство» за адресою : вул. Земельна ділянка, сад. діл. НОМЕР_2 , територія отимченківської с/ради, за межами населеного пунку с. Тимченки, Зміївський р-н, Харківська область, Україна.

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, у період з 01.04.2017 по 30.09.2018, внаслідок чого АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 01.04.2017 по 30.09.2018 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувалися роботи по договорам №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017 укладеними з АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою виконання договорів №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017 укладених між ПП « ОСОБА_5 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » залучались субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), роботи якими виконано в повному обсязі та складено відповідні акти.
У відповідності до розділу 5 договору підряду П5816 щодо виконання робіт з технічного переоснащення, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, будівельним нормам і правилам і стандартам. Авторський нагляд здійснює виконавець проекту, технічний нагляд за виконанням робіт здійснює відповідний працівник Замовника. Замовник забезпечує розробку, затвердження та передачу Підряднику проектної документації в повному складі. Зміна проектних рішень підрядником дозволяється лише за умови письмового дозволу Замовника та погодженої організації. Підрядник надає Замовнику отримані від виробника документи, що забезпечують гарантійне обслуговування, встановленого під час здійснення робіт Підрядником обладнання. При підписанні актів виконаних робіт Підрядник передає замовнику акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати на матеріали та обладнання, виконавчі схеми та підтверджуючі документи з доставки. При виявленні в процесі здавання приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації, складається дефектний акт.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ВТ « ОСОБА_9 ».
У відповідності до витягу із Реєстру юридичних осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Керівником зазначеного підприємства є ОСОБА_10 .
Доступ до оригіналів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання. Зазначені документи будуть використані під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, а також мати доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Зазначені документи необхідно вилучити в оригіналах, оскільки необхідно ідентифікувати виконавців підписів, виконаних на документах, шляхом проведення почеркознавчої експертизи і технічної експертизи документів.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Крім того, слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

В зв`язку з доведеносте доводів слідчого про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання слідчого розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме надати доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_12 , начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_13 , до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-проектної та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » із додатками, змінами та доповненнями;

-платіжних документів щодо оплати за виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також документів на підставі яких здійснювалася оплата - довідок про виконання будівельних робіт та затрат, з додаванням актів виконаних робіт та актів вартості змонтованого обладнання, разом із копіями видаткових накладних, розрахунком заготівельно-складьких витрат та товарно-транспортних накладних на доставку обладнання до об`єкту, дефектного акту, актів приймання передачі демонтованих матеріалів, виконавчу договірну ціну на загальну суму фактично виконаних робіт та підписану додаткову угоду про зміну ціни договору;

-документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (договорів, розпоряджень, наказів, інструкцій тощо);

-листів, письмових дозволів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміни проектних рішень щодо виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-документи, що забезпечують гарантійне обслуговування встановленого підчас здійснення робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » обладнання;

-договорів щодо залучення субпідрядних організацій під час виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-журнали проведених робіт, журнали прихованих робіт, акти прихованих робіт проведених у відповідності до договору підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-паспорти, сертифікати на матеріали та обладнання, виконавчі схеми та підтверджуючі документи з доставки матеріалів та обладнання (товарно-транспортні накладні, дорожні листи тощо) під договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », виконавчу геодезичну зйомку, що зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-видаткові накладні на матеріали, що були придбані ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також розрахунки вартості машино-годин та механізмів та договорів їх оренди;

-листа-звернення ПП « ОСОБА_5 » до АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо допуску бригади із зазначенням ПІБ кожного працівника, журналів проведення вступного та первинного інструктажу під договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-договору щодо розробки проекту робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » з технічною документацією, що надавалася для розробки вищезазначеного проекту;

-накази про призначення ОСОБА_6 начальником управління капітального будівництва АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадові інструкції;

-договори, звернення, заяви ОСОБА_7 щодо необхідності проведення робіт, передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-документів щодо придбання матеріалів, обладнання тощо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_8 , для виконання робіт передбачених договором підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-технічна документація на ЛЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , для зовнішнього електропостачання об`єкті «особисте селянське господарство» за адресою : вул. Земельна ділянка, сад. діл. НОМЕР_2 , територія отимченківської с/ради, за межами населеного пунку с. Тимченки, Зміївський р-н, Харківська область, Україна.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08 червня 2020 року, включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1