Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/537/20
Справа № 711/1506/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо незаконного, за відсутності спеціального дозволу, користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) під час здійснення забору, розливу та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води.

Так, із зазначених матеріалів вбачається, що 09.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвіл на спеціальне водокористування №877-А/Чрк строком на 5 років.

Згідно п. 4 листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №1208/13/10-17 від 20.01.2017, відповідно до ст. 17 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та ст. 19 Кодексу України про надра, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням ст. 23 Кодексу України про надра.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає виробництво фасованої питної води. Статтею ст. 16 зазначеного Закону передбачено, що підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод). Стаття 17 Закону передбачає, що у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ст. 23 зазначеного Кодексу, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Наявність спеціального дозволу на користування надрами перевірено за допомогою відкритого інтернет ресурсу на офіційному сайті ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 де встановлено відсутність вищевказаного дозволу.

Крім цього, встановлено, що при проведені 19.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 планового заходу/контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники інспекції не були допущені до проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Також, на адресу ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора Інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 щодо порушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законних прав та інтересів громадянина ОСОБА_5 та виготовлення підробленої продукції під комерційним найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють діяльність всупереч Кодексу України про надра та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та, без відповідного спеціального дозволу, використовують надра, а саме підземну питну воду, під час здійснення виробництва фасованої газованої і негазованої питної води.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, дозвільні, кадрові, бухгалтерські, фінансові документи за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води та/або передачі в оренду чи інше користування промислових площ та/чи обладнання, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих, дозвільних, кадрових, бухгалтерських, фінансових документів за 2017 - 2019 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення забору, виготовлення та реалізації фасованої газованої і негазованої питної води, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): директора та головного бухгалтера; наказ про облікову політику на підприємстві; дані щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних); дозвільну документацію на здійснення забору, виготовлення та реалізацію питної води; оборотно-сальдові відомості щодо забору, виготовлення та реалізацію питної води (рахунок, 26, 20 та інші); аналітичний облік по кожному контрагенту щодо реалізації фасованої питної води, з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Надати тимчасовий доступ до журналу обліку підйому води чи інші документи, що підтверджують кількість піднятої підприємством води; документи щодо кількісного обліку піднятої, розфасованої та реалізованої питної води (відомості, акти прийняття-передачі, накладні, складські документи, тощо); матеріальні звіти про виробництво фасованої питної води; виробничі акти; акти на списання браку; договори щодо виготовлення, реалізації фасованої газованої і негазованої води; договори щодо надання в оренду чи інше користування промислових площ та/чи обладнання підприємства; документи, що підтверджують виконання вказаних договорів та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі, накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, тощо) з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою проведення експертиз.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення експертиз повернути вилученні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1