Справа № 161/7145/20
Провадження № 1-кс/161/3516/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 14 травня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншому слідчому в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Клопотанням обґрунтоване тим, що СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт з департаменту кіберполіції по факту можливих шахрайських дій ОСОБА_5 , а саме заволодіння грошовими коштами на лікування малолітніх дітей через інтренет мережу.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_6 встановлено, що протягом листопада-грудня 2019 року ОСОБА_7 в соціальній мережі «Фейсбук» з її облікового запису здійснювався благодійний збір грошових коштів на лікування її матері ОСОБА_8 з метою закупівлю ліків для боротьби з онкологічним захворюванням. Однак після грудня 2019 року збір коштів на лікування було припинено.

Так, протягом січня-лютого 2020 року ОСОБА_7 розпочали телефонувати люди та повідомили, що її син ОСОБА_5 відновив збір та коштів на лікування ОСОБА_8 , проте в реквізитах вказав свої особисті банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що на даний час власник банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_9 не відомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не з`явились, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0001229 від 30.03.2020 тимчасовий доступ до речей та документів, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , з можливістю їх ознайомлення, та вилучення в паперовому (належним чином завірені копії документів) та в електронному вигляді через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № банківських рахунків № № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківських карток № банківських рахунків № № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.06.2019 по максимальний строк дії ухвали, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № банківських рахунків № № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2020 по максимальний строк дії ухвали

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.06.2019 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2020 по максимальний строк дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 13 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1