Справа № 594/274/20
Провадження № 1-кс/594/57/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 просить надати йому, начальнику СВ Борщівського ВП ОСОБА_5 та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, що були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
14 лютого 2020 року у чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_9 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 користується одним мобільним телефоном за № НОМЕР_4 . 12.02.2020 біля 17.30 год. невідомий чоловік зателефонував з номера № НОМЕР_5 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), почав розмовляти із дружиною потерпілого. Увійшовши у довіру до неї, він повідомив, що платіжна пенсійна карта потерпілого заблокована. В підтвердження своїх слів він назвав перші чотири та чотири останні цифри платіжної картки ОСОБА_9 та розповів про останні операції по його рахунку. Після чого ОСОБА_10 назвала повністю всі цифри картки, а саме: № НОМЕР_3 та натиснула на мобільному телефоні комбінації з цифр на які вказав невідомий. Після цього їхня розмова закінчилася. 13.02.2020 ОСОБА_9 перевірив стан свого рахунку та виявив, що з його пенсійної карти було знято грошові кошти в сумі 20210 грн двома платежами по 10000 грн, а 210 грн - у вигляді комісії. У подальшому він звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку зі свого карткового рахунку, де також дізнався, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 . Kyiv Mobile Banking 0001. Тому 14.02.2020 він з даного приводу звернувся до працівників поліції.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 14.02.2020 та випискою з його карткового рахунку.
В подальшому в ході досудового розслідування на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за Вих. №1854/102/04 від 25.02.2020 було отримано рапорт старшого інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , згідно якого встановлено, що грошові кошти із платіжної картки ОСОБА_9 у сумі 20210 грн 12.02.2020 о 17.49.21 було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому з вищевказаного рахунку 12.02.2020 о 17.54.18 грошові кошти було знято у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити ПІП та номер мобільного телефону особи, якій належить платіжна картка № НОМЕР_2 , в ході виконання доручення не представилася можливим, оскільки згідно ст. 60,62 ЗУ «Про банківську діяльність» така інформація являється банківською таємницею, а тому може бути отримана за ухвалою суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий зазначає, що на даний час не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 20210 грн; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.
На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, а отримана, шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні відповідно до приписів ст.ст. 84, 98 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема на підставі отриманої інформації можна встановити осіб, які вчинили шахрайські дії та зняли кошти з рахунку потерпілого.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:
- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції: 12 лютого 2020 року о 17.49 год.;
- інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн;
- інформація про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ;
- у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1