провадження № 1-кс/294/128/20
справа № 294/382/20
УХВАЛА
слідчого судді
24 березня 2020 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
23.03.2020 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2020 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 250 тис. грн. державних коштів під час проведення будівельних робіт на території Жеребківської сільської ради Чуднівського району.

04.02.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.04.2018 та 18.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , були укладені договори-підряду за № 1 та № 2 про виконання робіт, зокрема «Будівництва станції знезалізнення води та водогінної мережі по провулку 50-ти річчя Жовтня, вул. Шпиль, вул. Кутузува та вул. Радянська», а також «Будівництва водопровідної мережі по вул. Садовій, вул. Гагаріна та по вул. Садиби» в с. Жеребки, Чуднівського району.

Під час проведення робіт, обумовлених в договорах-підряду, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало частину робіт пов`язаних з ущільненням ґрунту пневматичними трамбівками, улаштування піщаної основи під трубопроводами, які були включені до актів виконаних робіт.

03.10.2018 і 04.07.2019 сторонами були підписані акти здачі-прийняття робіт (надання послуг).

Після чого, платіжним дорученням № 1 від 03.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 425477,10 грн.

14.06.2018 платіжним дорученням № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 296196,30 грн.

13.07.2018 платіжним дорученням № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 182647,30 грн.

24.09.2018 платіжним дорученням № 5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 420366,00 грн.

03.10.2018 платіжним дорученням № 6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 22490,00 грн.

03.10.2018 платіжним дорученням № 7 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 4104,00 грн.

18.06.2019 платіжним дорученням № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 424119,00 грн.

01.07.2019 платіжним дорученням № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 582126,,00 грн.

04.07.2019 платіжним дорученням № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 11151,00 грн.

04.07.2019 платіжним дорученням № 4 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві грошові кошти в сумі 11151,00 грн.

10.07.2019 платіжним дорученням № 5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Житомира грошові кошти в сумі 4617,00 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2019 років отримало від ІНФОРМАЦІЯ_6 за роботи, які товариством не були виконані в повному обсязі, грошові кошти в сумі 2 384 444,70 грн.

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2020 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 250 тис. грн. державних коштів під час проведення будівельних робіт на території Жеребківської сільської ради Чуднівського району.

04.02.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) Пулинського району Житомирської області, та перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляють собою речові докази - документи, отримати які можливо лише за ухвалою слідчого судді, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області у складі: слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_6 та заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) Пулинського району Житомирської області, зокрема:
- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- протоколу зборів засновників про обрання ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказу про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- посадові обов`язки ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договору підряду № 1 від 26.04.2018;
- договору підряду № 1 від 26.04.2018;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (ССІ) про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (ССІ) з додатками;
- рахунок № 1 від 03.05.2018;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 01.07-31.07.2018;
- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018;
- акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за 01.08-31.08.2018;
- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018;
- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018;
- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 01.07-31.07.2018;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018;
- договір №7-Т на ведення технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва станції знезалізнення води та водогінної мережі (коригування) за адресою: АДРЕСА_2 , Кутузова та Радянська від 08.08.2018;
- договір надання послуг від 03.10.2018;
- договір № 6 на ведення авторського нагляду від 04.09.2018;
- акт № 6 здачі-приймання послуг від 03.10.2018;
- протокол № 22 дослідження питної води від 17.01.2019;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 25.10.2017 № 9855;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за 09.2018;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 01.08-31.08.2018 р. від 02.08.2018;
- договору підряду № 2 від 18.06.2019;
- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 31.10.2018 № 2991/є/18;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (ССІ) про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (ССІ) з додатками;
- акт № 6-Т на ведення технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва водопровідної мережі по вул. Садовій, вул. Гагаріна, та вул. Садиби в с. Жеребки, Чуднівського району, Житомирської області від 18.06.2019;
- наказ № 6-Т від 0.05.2019;
- акт № 6 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 04.07.2019;
- договір № 9-П від 24.06.2019;
- акт № 9 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 04.07.2019;
- договір № 7-АН на виконання робіт від 18.06.2019;
- декларація про готовність до експлуатації об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (ССІ) без дати;
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019;
- дефектний акт на фактичні виконані об`єми робіт по будівництву водопровідної мережі по вул. Садовій, вул. Гагаріна та вул. Садиби в с. Жеребки, Чуднівського району Житомирської області без дати,
та знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, копіювання, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1