Справа № 559/835/20
Номер провадження 1-кс/559/135/2020
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
19 травня 2020 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, зазначаючи наступне. 13.03.2020, невстановлена особа, під приводом продажу товару через сайт "OLX", незаконно, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 56533 грн., які остання добровільно перерахувала в якості оплати за товар. Відомості за вказаним фактом 16 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована як фізична особа-підприємець, здійснює продаж продуктів харчування різного асортименту. 12.03.2020 вона на інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу продуктів харчування польського виробництва, яке розмістила компанія «Продгурт» із зазначенням контактного номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ). Сконтактувавши з особою, яка розмістила оголошення за вказаним номером телефону, ОСОБА_4 сформувала замовлення товару.13.03.2020 о 09 год.26 хв. їй скинули сформоване замовлення за цінами, на рахунок якого вона спілкувалась в телефонному режимі та переписувалась з трьома працівниками з вищевказаної компанії за номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 . 13.03.2020 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 на прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , скориставшись платіжною карткою ОСОБА_7 , здійснила перерахунок належних ОСОБА_4 коштів в загальній сумі 56533 грн. в якості оплати за поставлений в майбутньому товар на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 . Кошти перераховувались частинами, а саме: 13.03.2020 о 12 год. 52 хв. перераховано 14895,00 грн.; 13.03.2020 о 12 год. 57 хв. перераховано 14895,00 грн.; 13.03.2020 о 13 год. 01 хв. перераховано 14895,00 грн.; 13.03.2020 о 13 год. 06 хв. перераховано 11848,00 грн.

Після того, як кошти були перераховані, ОСОБА_4 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , де їй повідомили, що кошти ним отримані і товар буде відправлений до 19 год.00 хв. 13.03.2020. Однак, товар у зазначений час відправлений не був, а коли вона намагалась зателефонувати за номером НОМЕР_3 , то даний номер був вимкнений. 13.03.2020, о 19 год. 49 хв., вона звернулась в онлайн консультацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати платіжну картку, на яку були перераховані кошти, однак їй було відмовлено. До цього часу товар вона не отримала і телефони, за якими контактувала, вимкнені.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_4 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 12 год.40 хв. 13.03.2020 по 24 год. 16.03.2020 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Документи, право доступу до яких просить надати слідчий, а саме, відомості (виписки) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_4 , знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані документи можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
В клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або особі, яка перебуває в складі слідчої групи тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації про склад слідчої групи в матеріалах клопотання відсутня, тому враховуючи наявну у слідчого судді інформацію про слідчий у даному кримінальному провадженні, можливим є надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів лише старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 .

З наведених підстав клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000239, дозвіл тимчасовий доступ, з розкриттям банківської таємниці, до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 за період з 12 год.40 хв. 13.03.2020 по 24 год. 16.03.2020, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 12 год.40 хв. 13.03.2020 по 24 год. 16.03.2020 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1