г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/420/20
Номер провадження 1-кс/213/341/20
У Х В А Л А
17 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001225 від 25 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2020 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001225 від 25 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 25 листопада 2019 року до Інгулецького ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку січня 2019 року його брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поїхав на роботу до міста Київ, та на теперішній час додому не повернувся, на зв`язок не виходить.
Відомості за вказаною подією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 25 листопада 2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було допитано в якості свідків родичів ОСОБА_6 , які підтвердили, що останній працював вахтовим методом на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », часто їздив на роботу до м. Київ, у січні 2019 року ОСОБА_6 поїхав на роботу до м. Київ та на теперішній час не повернувся, на зв`язок не виходить.
Також під час досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника зміни Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після тимчасового закриття Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 2018 року працював вахтовим методом в м. Київ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на роботу до Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернувся, а залишився працювати в м. Київ.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування було направлено запит до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням надати інформацію щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення місцезнаходження зниклого безвісти за допомогою інформації про рух коштів по його рахунках.
14 квітня 2020 року до СВ Інгулецького ВП надійшло повідомлення від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що банк не має права надати інформацію щодо карткового рахунку ОСОБА_6 так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації (що неможливо так як останній вважається зниклим безвісти) або за рішенням суду.
Слідчий зазначає, що для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати доступ до речей та документів, які належать Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які містять: відомості щодо картки/рахунку відкритому (зареєстрованому) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про рух коштів по даному рахунку, а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових та нефінансових операцій та підстав для здійснення таких операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації).
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, 25 листопада 2019 року до ЄРДР за №0001225 внесено відомості за

ч.1 ст. 115 КК України.

Отримати інформацію про рахунок та місце проведення банківських операцій зниклим безвісти ОСОБА_6 , можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001225 від 25 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надання слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо картки/рахунку відкритому (зареєстрованому) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомості про рух коштів по даному рахунку, а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових та нефінансових операцій та підстав для здійснення таких операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1