Справа № 592/3019/20
Провадження № 1-кс/592/1406/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документыв, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за № 0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалам, -

встановив:
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання інвестиційної програми.

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством.

У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ) через підконтрольне собі ПП « ОСОБА_3 » (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки відповідних суб`єктів господарювання, які наявні у підприємств. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучені печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, комерційний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , технічний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з відома Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та за сприяння директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

Вказані підприємства не мають необхідної кількості працівників та техніки для виконання відповідних робіт та послуг, а тому залучають ніби то до виконання вказаних робіт інших підконтрольних суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ПП « ОСОБА_3 », які також не мають необхідної кількості працівників та техніки для їх виконання.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП « ОСОБА_3 » перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_3 », а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних, згідно будівельних паспортів безпосереднє відношення до виконання будівельних робіт, мають наступні громадяни:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 .

За таких обставин виникла необхідність у встановленні місцеперебування вказаних осіб на момент виконання робіт, а також їх стосунки з іншими особами, які є учасниками злочинної схеми у кримінальному провадженні в період з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Отримати такі відомості можна шляхом проведення аналізу виходу на зв`язок та з`єднань телефонних номерів, що перебувають у користуванні вказаних осіб. Дані відомості перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи в яких містяться відомості про вихід на зв`язок абонентських номерів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з вказанням абонентів, з якими відбувалося з`єднання та базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти з наступними номерами:

НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1