Дата документу 02.01.2020 Справа № 554/7825/18
Провадження № 1-кс/554/128/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
прокурора - ОСОБА_4
підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001171 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 364 , ч. 5 ст.27 ч. 2,3 ст.289 КК України, -
встановив

28 грудня 2019 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що СУ ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001171 від 26.09.2018 за ч. 2, 3 ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2018 по січень 2019 року, ОСОБА_11 , будучи заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи 41808173, юридична адреса: м.Дніпро, вул.Червона, 20-А), разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами з метою незаконного заволодіння транспортними засобами, які перебували на спеціальних майданчиках тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів Полтавської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» шляхом зловживання ОСОБА_11 службовим становищем.

Так, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 2016-2017 років перебував на посаді начальника Полтавської дільниці з обслуговування транспортних засобів Полтавської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»(). У період часу з початку 2017 року по 01.03.2018 перебував на посаді в.о. директора Полтавської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»(). З 01.03.2018 по 07.11.2018 перебував на посаді заступника начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії Державного підприємстваМіністерства внутрішніх справ України«Інформ-Ресурси».

Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» () (далі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» «Підприємство»), у редакції від 24.04.2017, створено відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 липня 2008 року № 347, засноване на Державній власності, належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України і є правонаступником - Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Полтава-Інформ-Ресурси» (). Підприємство здійснює свою діяльність з метою задоволення суспільних інтересів та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та Статутом.

Основним предметом діяльності є: 63.99 надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у., інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; інші види діяльності, що не заборонені законодавством України; надання інших індивідуальних послуг н. в. і. у..

Для реалізації мети діяльності Підприємства, передбаченої Статутом, Підприємство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом, нормативними та розпорядчими документами Органу управління, внутрішніми документами Підприємства:

За погодження з Органом управління створювати на території України філії, представництва без права юридичної особи.

Створені Підприємством відокремлені підрозділи без права юридичної особи діють на підставі положень, затверджених Підприємством за погодженням з Органом управління та можуть мати поточні рахунки, печатки та штампи з своїми найменуваннями, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог чинного законодавства фінансову та статистичну звітність, інші дані про свою господарську діяльність відповідно до вимог законодавства України.

Керівництво діяльності відокремлених підрозділів Підприємства здійснюється особами, що призначаються директором Підприємства в порядку, передбаченим Статутом або відповідним положенням такого структурного підрозділу. Керівники відокремлених підрозділів Підприємства діють на підставі довіреностей, виданих директором Підприємства.

Відповідно до Положення про філію директор Філії діє від імені Підприємства та здійснює свої повноваження щодо управління Філією на підставі та в межах повноважень, наданих цим Положенням, трудовим договором та довіреністю, яка видається директором Підприємства, зобов`язаний забезпечувати розвиток Філії, підвищення її прибутку, збереження та ефективне використання закріпленого майна, належну якість товарів, робіт та послуг при здійсненні діяльності та встановлення позитивного іміджу Підприємства на відповідній території; в межах визначених довіреністю Підприємства та цим Положенням представляє її в усіх установах, підприємствах та організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами; особисто відповідає за належну організацію господарського процесу та виконання виробничих показників, виконання локальних актів Підприємства, наказів, доручень директора Підприємства; здійснює поточне керівництво Філією, організує її виробничу - господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених чинним законодавством, цим Положенням та іншими розпорядчими документами Підприємства; у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, дає вказівки і доручення, обов`язкові для виконання працівниками Філії; підписує від імені Філії документи, у тому числі має право першого підпису на платіжних та інших розрахункових документах Філії; в порядку, визначеному чинним трудовим законодавством України та цим Положенням, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Філії; з урахуванням вимог Колективного договору, Положення про преміювання, інших локальних актів Підприємства, обирає, за погодженням з директором Підприємства, форми і системи оплати праці. Рішення про преміювання директора Філії, заступників директора Філії та головного бухгалтера Філії приймає директор Підприємства; встановлює розподіл обов`язків між працівниками Філії та визначає обсяг їх відповідальності, розробляє та затверджує посадові інструкції працівників Філії за винятком посадових інструкцій заступників директора Філії та головного бухгалтера Філії, директором Філії за погодженням з директором Підприємства; на час своєї відсутності призначає за погодженням з директором Підприємства особу, відповідальну за виконання обов`язків директора Філії; несе відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку Філії, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом терміну, встановленого чинним законодавством; несе персональну відповідальність за стан бухгалтерського обліку та звітності Філії.

Таким чином, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді начальника Полтавської дільниці з обслуговування транспортних засобів Полтавської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»,в.о. директора Полтавської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», заступника начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» був наділений адміністративно-господарськими, організаційно-розпорядчими функціями та мав статус службової особи.

Діяльність ДП МВС України «Інформ-Ресурси» по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів регулюється Постановою Кабінету міністрів України № 1102 від 17 грудня 2008 року (із змінами та доповненнями№94 від 11.02.2009, № 1136 від 14.10.2009, № 54 від 25.01.2012, № 476 від 08.07.2015, № 888 від 28.10.2015, № 699 від 11.10.2016, № 516 від 12.07.2017, №553 від 11.07.2018, № 989 від 14.11.2018), якою затверджено «Порядок тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх збереження», пунктом 2 якої передбачено, що територіальним органам Національної поліції дозволяється для доставляння та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів укладати договори з державними підприємствами, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції.

Порядком тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках передбачено, що тимчасове затримання транспортного засобу поліцейським проводиться у випадках: передбачених статтею 265-2, 121,122 ч.3, 122-5 ч.1, 124 ч.1, 126, 130, 132-1 ч.1, 206-1 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затримання на місці виявлення адміністративного правопорушення, і передбачає примусове припинення використання такого транспортного засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або доставляння на спеціальний майданчик чи стоянку, якщо транспортний засіб створює значні перешкоди дорожньому руху; у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 40 (оголошення розшуку) Закону України «Про виконавче провадження».

Пунктом 12 Порядку тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках передбачено, що повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за письмовим зверненням його водія, власника (співвласника) за умови оплати ним витрат, пов`язаних з транспортуванням та зберіганням такого транспортного засобу, та пред`явлення відповідної постанови у справі про адміністративне правопорушення або протоколу про адміністративне правопорушення у разі їх складення.

У пункті 13 Порядку тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках зазначено, що за транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці справляється плата у встановленому спільним наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки розмірі.

Діяльність ДП МВС України «Інформ-Ресурси» по зберіганню транспортних засобів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні регулюється Постановою Кабінету міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України»(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№ 437 від 13.07.2016, № 795 від 09.11.2016), якою затверджено «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», пунктом 20 якого передбачено, що зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Наказом директора Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_12 № 01-03/10 від 03.10.2018 затверджено Інструкцію з ведення журналів обліку реєстрації тимчасово затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та призначено відповідальним за виконанням цього наказу на території Полтавської області ОСОБА_11 .

Так , у Шевченківському ВДВС м. Полтава ГТУЮ у Полтавській області на виконанні перебувало зведене виконавче провадження № 56951025, щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_13 , до складу якого входять: ВП № 52876689, виконавчого листа № 4/78-1 від 01.09.2010 виданого Господарським судом Волинської області, про стягнення заборгованості з ОСОБА_13 на користь ТОВ «АУЗ Факторинг» заборгованості в розмірі 162 136, 73 грн.; ВП № 52876122, відкрите на підставі виконавчого листа № 4/79-1 від 01.09.2010 виданого Господарським судом Волинської області, про стягнення заборгованості з ОСОБА_13 на користь ТОВ «АУЗ Факторинг» заборгованості в розмірі 213 446, 29 грн.

17.10.2012 транспортний засіб марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_13 , затримано та передано на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В.
Вказаний автомобіль у подальшому передано на реалізацію і згідно повідомлення ПФ ДП «СЕТАМ» від 27.08.2018, внесено до системи електронних торгів, що підтверджується лотом № 299460.

Згідно протоколу про проведення електронних торгів № 360349 від 01.10.2018, лот № 302962 реалізовано, а саме транспортний засіб - марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , а переможець торгів ОСОБА_14 . 04.10.2018 на депозитний рахунок Шевченківського ВДВС м. Полтава ГТУЮ у Полтавській області перерахував кошти в розмірі 103 740, 00 грн. Тобто з вказаної дати ОСОБА_14 набув права власності на даний автомобіль.

На початку січня 2018 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти автомобілем марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_14 .
Для цього, ОСОБА_11 , на початку січня 2018 року, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В. і безпосередньо до автомобіля марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними и діями потерпілому ОСОБА_14 заподіяно істотної шкоди у вигляді матеріальної шкоди на суму 148 293 грн.

Крім цього, ОСОБА_11 , на початку січня 2018 року, сприяв незаконному заволодінню з території спеціального майданчику зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В автомобілем марки ТАТА LPT 613, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який невідомими особами на виконання злочинного умислу ОСОБА_11 по заволодінню транспортним засобом та у змові з ним, після завантаження автомобіля на евакуатор, вивезено з майданчика та реалізовано третім особам.

Діями ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, потерпілому ОСОБА_14 завдано значної матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №55 від 13.03.2019 на суму 148 293 грн.
28.08.2018 Новомосковським міськрайонним ВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57082124 на підставі виконавчого листа № 183/5306/14 від 20.01.2015 виданого Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованості на користь АТ КБ «Приватбанк». 12.11.2018 оголошено розшук майна боржника, а саме автомобіля «MitsubishiColt» д.н.з НОМЕР_2 , білого кольору, 1986 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , яким по дорученню володіла та користувалась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.08.2015 працівниками взводу з ОСП №2 роти ДПС ДАІ УМВС України в Полтавській області, на 109 км автодороги Р-52 Дніпро-Кобеляки-Решетилівка, зупинено автомобіль марки «MitsubishiColt» д.н.з НОМЕР_2 , білого кольору, 1986 року випуску,складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, на підставі ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» і вказаний транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1.

У період липня-серпня 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, разом з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами,вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки «MitsubishiColt» д.н.з НОМЕР_2 , білого кольору, 1986 року випуску, належним потерпілому ОСОБА_16 ..

Для цього, ОСОБА_11 , у період липня-серпня 2018 року використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1 і безпосередньо до автомобіля марки «MitsubishiColt» д.н.з НОМЕР_2 , діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

У подальшому, ОСОБА_11 , у період липня-серпня 2018, разом з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, шляхом надання незаконних вказівок та усунення перешкод, сприяв незаконному заволодінню з території майданчику зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1 транспортним засобом автомобілем марки «MitsubishiColt» д.н.з НОМЕР_2 , білого кольору, 1986 року випуску, який невідомими особами після завантаження автомобіля на евакуатор, було вивезено з території майданчика та поміщено на території колишнього ПМК-69 за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Червоноармійська, 2, з метою подальшої реалізації після підбору покупця.
16.02.2019 вказаний автомобіль було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду на території колишнього ПМК-69 за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Червоноармійська, 2, де його зберігали ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .
Діями ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб потерпілому ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи № 53 від 03.04.2019 на суму 17 200 грн.

14.04.2017 Соборним ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №53765956 про примусове виконання заборгованості на користь ДПІ в Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, оголошено розшук майна боржника- ОСОБА_17 , а саме автомобіля марки «NissanAllmera» д.н.з. НОМЕР_5 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_6 , зеленого кольору.
25.10.2015 працівниками взводу з ОСП №2 роти ДПС ДАІ УМВС України в Полтавській області, на 109 км автодороги Р-52 Дніпро-Кобеляки-Решетилівка, зупинено автомобіль марки «NissanAllmera» д.н.з. НОМЕР_5 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_6 , зеленого кольору, складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, на підставі ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», код-7, ВДВС-розшук і вказаний транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1.

У період з липня по серпень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, діючи в інтересах третіх осіб, разом з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки «NissanAllmera» д.н.з. НОМЕР_5 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_6 , зеленого кольору, який належить ОСОБА_17 .

Для цього, ОСОБА_11 , у період з липня по серпень 2018, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1. і безпосередньо до автомобіля марки «NissanAllmera» д.н.з. НОМЕР_5 , діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними діями потерпілому ОСОБА_17 заподіяно істотної шкоди у вигляді матеріальної шкоди на суму 113 732 грн.

Крім цього, ОСОБА_11 , у період з липня по серпень 2018, разом з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, шляхом надання незаконних вказівок та усунення перешкод, сприяв незаконному заволодінню з території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, м.Кобеляки, вул. Дружби, 1транспортним засобом - автомобілем марки «NissanAllmera» д.н.з. НОМЕР_5 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_6 , зеленого кольору, який після завантаження його на евакуатор, було вивезено з території майданчика та поміщено на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшої реалізації після підбору покупця.
До 29.01.2019 ОСОБА_7 користувався вказаним автомобілем у своїх цілях, після чого його було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання.
Діями ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб потерпілому ОСОБА_17 завдано значної матеріальної шкоди, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи №54 від 03.04.2019 на суму 113 732 грн.

У Подільському РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві на виконанні перебували виконавчі провадження № 56694359 від 17.07.2018 про стягнення витрат виконавчого провадження та 56693386 від 17.07.2018 про стягнення виконавчого збору, № 54458002 від 31.10.2017 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника.

06.01.2018 о 12 год 30 хв працівниками УПП ГУНП в Полтавській області, на 109 км автодороги Дніпро-Решетилівка, зупинено автомобіль марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , 2011 року випуску, сірого кольору, під керуванням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить ОСОБА_20 на праві особистої власності. В подальшому складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, на підставі ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» і передано транспортний засіб на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1.

У період часу з 06.01.2018 по 29.12.2018 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, разом з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами,вирішив заволодіти автомобілем марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , 2011 року випуску, який належить ОСОБА_20 .

Для цього, ОСОБА_11 , у період часу з 06.01.2018 по 29.12.2018 року, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1. і безпосередньо до автомобіля марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_7 , діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними діями потерпілому ОСОБА_20 заподіяно тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на суму 369 330 грн.

Крім цього, ОСОБА_11 , у період часу з 06.01.2018 по 29.12.2018 року, сприяв незаконному заволодінню з території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1, автомобілем марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , 2011 року випуску, який після завантаження його на евакуатор, було вивезено та реалізовано третім особам.

Діями ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб, потерпілому ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №146 від 25.05.2019, на суму 369 330 грн., що становить великий розмір.

24.12.2012 підприємство об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» () (далі Підприємство) придбало автомобіль TOYOTA COROLLA д.н.з НОМЕР_9 , 2012 року випуску, VIN НОМЕР_10 , білого кольору.

23.03.2013 підприємство уклало договір зберігання № 1 з ОСОБА_21 про зберігання автомобіль TOYOTA COROLLA д.н.з НОМЕР_9 , 2012 року випуску. 28.03.2017 Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, за позовом представника Підприємства зобов`язав ОСОБА_21 повернути автомобіль TOYOTA COROLLA д.н.з. НОМЕР_9 , 2012 року випуску. 06.09.2017 Дніпровським ВДВС м. Кам`янське ГТУЮ у Дніпропетровській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 54640429 на підставі виконавчого листа № 209/2260/16-ц від 15.08.2017.

07.10.2017 о 08 год 07 хв працівниками поліції СРПП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області, на 109 км автодороги Р-52 Дніпро-Решетилівка, зупинено автомобіль марки TOYOTA COROLLA д.н.з НОМЕР_9 , 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить Підприємству. В подальшому складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, на підставі ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» і вказаний транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1.

У період з березня по травень 2018 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, разом з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами,вирішив заволодіти автомобілем марки TOYOTACOROLLAд.н.з НОМЕР_9 , 2012 року випуску, який належить підприємству об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» ().

Для цього, ОСОБА_11 , у період часу з березня по травень 2018 року, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1. і безпосередньо до автомобіля марки TOYOTACOROLLAд.н.з НОМЕР_9 , діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними діями потерпілому - Підприємству об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» () заподіяно тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на суму 287 630 грн.

Крім цього, ОСОБА_11 , у період часу з березня по травень 2018 року шляхом надання незаконних вказівок та усунення перешкод, сприяв незаконному заволодінню з території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1транспортним засобом марки TOYOTACOROLLAд.н.з НОМЕР_9 , 2012 року випуску, який після завантаження автомобіля на евакуатор, було вивезено та реалізовано третім особам.

Таким чином, вказаними діями потерпілому - Підприємству об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» () завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №74 від 06.04.2019, на суму 287 630 грн., що становить великий розмір.

11.08.2018 о 09 год 00 хв працівниками роти № 3 батальйону УПП ГУНП в Полтавській області, на 365 км автодороги Київ-Полтава-Харків, неподалік с. Чутово, Полтавської області, у зв`язку з відкриттям Онуфріївським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області виконавчих проваджень №39703817 та 39704685 до ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про примусове виконання та винесенням державним виконавцем постанови про арешт майна боржника, зупинено автомобіль марки HUNDAI, моделі TUCSON, д.н.з. НОМЕР_11 , 2008 року випуску, під керуванням ОСОБА_22 , який належить останньому на праві особистої власності. На підставі складеного акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, у порядку ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» указаний автомобіль поміщено на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси», що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В.

У період часу з 11.08.2018 по 25.09.2018 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, вирішив заволодіти автомобілем марки HUNDAI, моделі TUCSON, д.н.з. НОМЕР_11 , 2008 року випуску, належним ОСОБА_22 .

Для цього, ОСОБА_11 , у період часу з 11.08.2018 по 25.09.2018 року, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В. і безпосередньо до автомобіля марки HUNDAI, моделі TUCSON, д.н.з. НОМЕР_11 ,діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними діями потерпілому - ОСОБА_22 заподіяно істотної шкоди у вигляді матеріальної шкоди на суму 218 414 грн.

Крім цього, ОСОБА_11 , у період часу з 11.08.2018 по 25.09.2018 року, шляхом надання незаконних вказівок та усунення перешкод, сприяв незаконному заволодінню з території спеціального майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В автомобілем марки HUNDAI, моделі TUCSON, д.н.з. НОМЕР_11 , 2008 року випуску, який було завантажено невідомими особами на евакуатор, вивезено з території майданчику та реалізовано третім особам.

25.09.2018 ОСОБА_22 прибув за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В з метою отримання належного йому автомобіля та виявив його відсутність на території вищевказаного майданчика.

Таким чином вказаними діями ОСОБА_11 , потерпілому ОСОБА_22 завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи № 57 від 13.03.2019 на суму 218 414 грн., що є значною.

04.11.2013 працівниками ДПС спецзагону ДПС особливого призначення при МВС України, по вул. Європейській, 148, зупинено автомобіль марки LAND ROVER моделі RENGE ROVER, універсал, д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_13 , який зареєстрований на ОСОБА_23 , мешканку АДРЕСА_2 , під керуванням ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_3 , який доставлений до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області та визнано речовим доказом. У подальшому, в кінці жовтня місяця 2015 року, чітку дату та час не представилось можливим встановити (дата), автомобіль RENGE ROVER, універсал, д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 року випуску, сірого кольору поміщено до території спеціального майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В.
У серпні 2018 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, вирішив заволодіти автомобілем марки LAND ROVER моделі RENGE ROVER, універсал, д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_13 , належним ОСОБА_25 .

Для цього, ОСОБА_11 , у серпні 2018, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В. і безпосередньо до автомобіля марки LAND ROVER моделі RENGE ROVER, універсал, д.н.з. НОМЕР_12 ,діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними діями потерпілому ОСОБА_25 заподіяно тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на суму 350 000 грн.

04.01.2017 під час проведення обшуку, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004963 від 30.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 348 КК України, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Пожарна Балка, вул. Польова, 11 було виявлено та вилучено автомобіль «Renault Clio» д.н.з НОМЕР_14 , жовтого кольору, 2012 року випуску номер кузова № НОМЕР_15 , який зареєстрований на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому 01.12.2016 повідомлено про підозру та 02.12.2016 оголошено в розшук. 05.01.2017 автомобіль «Renault Clio» д.н.з НОМЕР_14 , жовтого кольору, 2012 року випуску визнано речовим доказом та передано на зберігання до спеціального майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В. 10.01.2017 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава накладено арешт на зазначений автомобіль.
У кінці січня 2019 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, разом з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, вирішив заволодіти автомобілем марки «Renault Clio» д.н.з НОМЕР_14 , жовтого кольору, 2012 року випуску номер кузова № НОМЕР_15 , належним ОСОБА_26 .

Для цього, ОСОБА_11 , у кінці січня 2019 року, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, для ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством фізичних осіб, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В. і безпосередньо до автомобіля марки «Renault Clio» д.н.з НОМЕР_14 ,діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_26 завдано матеріальної школи, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи № 56 від 12.03.2019 на суму 182 919 грн., що є значною.
01.06.2017 Печерським районним судом м. Києва за клопотанням прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України накладено арешт на автомобіль «TOYOTACAMRY» д.н.з НОМЕР_16 , чорного кольору, 2010 року випуску, VIN № НОМЕР_17 , належний ОСОБА_27 , який оголошено в розшук.

29.11.2018 о 15 год 30 хв працівниками УПП ГУНП в Полтавській області, на 109 км автодороги Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, зупинено автомобіль марки «TOYOTACAMRY» д.н.з НОМЕР_16 , чорного кольору, 2010 року випуску, VIN № НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі код 3 «Рубіж» та складено акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. В подальшому, того ж дня працівниками прокуратури військової прокуратури Полтавського гарнізону зазначений автомобіль оглянуто, складено протокол його тимчасового вилучення та поміщено на спеціальний майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси» за адресою Полтавська область, Полтавський район, вул. Кременчуцька, 2-В, де вказаний автомобіль знаходився до 25.01.2019.

У кінці січня 2019 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, разом з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами вирішив заволодіти автомобілем марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з НОМЕР_16 , чорного кольору, 2010 року випуску, VIN № НОМЕР_17 , належним ОСОБА_27 .

Для цього, ОСОБА_11 , 25.01.2019 року, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, для ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством фізичних осіб, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечивши безперешкодний доступ вказаних осіб до території майданчика зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В і безпосередньо до автомобіля марки TOYOTA CAMRY» д.н.з НОМЕР_16 ,діючи всупереч інтересам служби, як службова особа, яка повинна була забезпечити схоронність майна, що знаходиться на території майданчика, ОСОБА_11 неправомірно розпорядився вказаним транспортним засобом, передавши його правопорушникам та забезпечивши безперешкодність їх діям по заволодінню майном.

Для цього, ОСОБА_11 ,25.01.2019, близько 22 год. 00 хв., , шляхом надання незаконних вказівок та усунення перешкод, сприяв незаконному заволодінню з території спеціального майданчику зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В, автомобілем марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з НОМЕР_16 , чорного кольору, 2010 року випуску, VIN № НОМЕР_17 , який на виконання спільного з ОСОБА_11 злочинного умислу по заволодінню транспортним засобом, ОСОБА_6 та невстановленими особами, після завантаження автомобіля на евакуатор, вивезено та реалізовано в м.Кременчуці громадянину ОСОБА_29 за 3500 доларів США.

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_27 завдано матеріальної шкоди, відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №52 від 13.03.2019, на суму 346 220 грн., що становить великий розмір.

04.10.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2, 3 ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 364 КК України.

07.10.2019 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14-10 год 06.12.2019.

17.10.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 2, 3 ч. 2 ст. 289, ч. 1, 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.12.2019 року ОСОБА_11 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 04.01.2020 року, включно.

07.10.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ст.. 364,ч.2,3 ст. 289 КК України.

09.101.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27,ст.. 364, ч. 2,3 ст.289 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.10.2019 року обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до 08.12.2019 року.

26.11.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27,ч.1,2 ст.. 364, ч. 2,3 ст.289 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.12..2019 року обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до 04.01.2020 року.

27.11.2019 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 , ч. 2 ст. 364 ч. 2, 3 ст. 289, КК України.

02.12.2019 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 04.01.2020 року, включно.

25.11.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено керівником Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_30 до 3-х місяців ,тобто до 04.01.2020 року

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушеннях підозрюваним повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме: Актом затримання та постановки на майданчик у м. Кобеляки 27.08.2015 автомобіля MitsubishiColt» НОМЕР_2 ; Протоколом огляду та вилучення від 16.02.2019, яким вилучено автомобіль MitsubishiColt» НОМЕР_2 у м. Кобеляки, на підприємстві на яке вказав ОСОБА_31 ; Актом прийому-передачі авто по стоянці в м. Кобеляки, де прийняв ОСОБА_31 передав ОСОБА_32 , вилучений на стоянці с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»;Допитом свідка ОСОБА_33 , який повідомив, що працював охоронцем на стоянці в м. Кобеляки і автомобіль перебував на стоянці; Актом затримання та постановки на майданчик у м. Кобеляки 25.10.2015 «NissanAllmera» НОМЕР_5 , 2001 року випуску; Протоколом обшуку від 29.01.2019, яким вилучено автомобіль «NissanAllmera» НОМЕР_5 по місцю проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_1 ; Допитом свідка ОСОБА_34 - евакуаторщик, який доставляв авто у м. Кобеляки на спеціальний майданчик; Актом прийому-передачі авто по стоянці в м. Кобеляки, де прийняв ОСОБА_31 передав ОСОБА_32 , вилучений на стоянці с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»; Допитом свідка ОСОБА_33 , який повідомив, що працював охоронцем на стоянці в м. Кобеляки і автомобіль перебував на стоянці; Актом затримання та постановки на майданчик автомобіля TOYOTA COROLLA д.н.з НОМЕР_9 , 2012 року випуску у м. Кобеляки 07.10.2017; Заявою представника підприємства об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» Нещерет (власник); Актом прийому-передачі авто по стоянці в м. Кобеляки, де прийняв ОСОБА_31 передав ОСОБА_32 , вилучений на стоянці с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»; Допитом свідка ОСОБА_33 , який повідомив, що працював охоронцем на стоянці в м. Кобеляки і автомобіль перебував на стоянці; Допитом свідка ОСОБА_35 - перекупщиків з м. Кривий Ріг, що автомобіль продавався у м. Кривий Ріг; Актом затримання та постановки на майданчик у м. Кобеляки 06.01.2018 автомобіля ALFAROMEO, НОМЕР_7 , 2011 року випуску; Допитом потерпілого ОСОБА_20 ; Актом прийому-передачі авто по стоянці в м. Кобеляки, де прийняв ОСОБА_31 передав ОСОБА_32 , вилучений на стоянці с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В на спеціальному майданчику Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси»; Допитом свідка ОСОБА_33 , який повідомив, що працював охоронцем на стоянці в м. Кобеляки і автомобіль перебував на стоянці; Актом затримання та постановки на майданчик у м.Полтава 11.08.2018 автомобіля HUNDAITUCSON, НОМЕР_11 , 2008 року випуску; Протоколом допиту ОСОБА_22 ; Підробленими документами вилученими на стоянці с.Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В; Протоколом допиту ОСОБА_36 , яка повідомила, що ОСОБА_11 віддав автомобіль по підробленим документам чоловікові з м. Києва; Актом державного виконавця з Шевченківської ДВС, що автомобіль перебуває на стоянці в с. Розсошенці; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , власник автомобіля ТАТА марки LPT 613, НОМЕР_1 , 2008 року випуску; Підробленими документам вилученими на стоянці в с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В; Документами з СЕТАМ про електронні торги; Допитом свідка ОСОБА_37 , який отримав запчастини від авто ТАТА у ОСОБА_11 , ОСОБА_38 за перевезення евакуатором; Протоколом обшуку у ОСОБА_37 , АДРЕСА_4 , де вилучено авто ТАТА; Допитом ОСОБА_36 , що ОСОБА_11 передав авто ТАТА ОСОБА_39 , за борги за перевезення евакуатором; Протокол виконання ухвали про арешт майна від 29.11.2018 та постановку на майданчик у с. Розсошенці. Т/д з матеріалів к/п № 0003536 від 18.11.2016. «TOYOTA CAMRY» д.н.з НОМЕР_16 , 2010 року випуску; Допитом свідка ОСОБА_40 охоронець майданчика у с. Розсошенці, який повідомив, що ОСОБА_11 , дав вказівку запустити ОСОБА_41 та евакуатор з іншими людьми, яким вивезли авто Тойота; Допитом свідка ОСОБА_42 , який продав авто Тойота Кемрі ОСОБА_29 , а отримані гроші передав ОСОБА_43 ; Допитом свідка ОСОБА_44 водій евакуатора з м. Кременчук, який перевозив авто тойота кемрі з майданчика у с. Розсошенці у м. Кременчук; Протоколом обшуку у ОСОБА_45 , м. Кременчук, Набережна лейтенанта Дніпрова, 105, де вилучено декоративну накладку чорного кольору від автомобіля TOYOTACAMRY, два державних номерних знаки НОМЕР_16 від автомобіля TOYOTACAMRY; Допитом свідка ОСОБА_29 , що придбав авто на майданчику с. Розсошенці в Онопченка О, та реалізував у м. Дніпро; Допитом свідка ОСОБА_46 що придбав авто тойота кемрі у ОСОБА_29 ; Протоколом обшуку в ОСОБА_46 , у м. Дніпро, де виявлено безномерні запчастини авто Тойота; Протокол обшуку та вилучення ВІД 05.01.2017 авто «Renault Clio» НОМЕР_14 , 2012 року випуску; Протоколом огляду від 17.01.2017, яким поставлено авто на майданчик у с. Розсошенці; Допитом потерпілої ОСОБА_47 з фото, що в авто перебувало в м. Полтава за межами майданчика; Протоколом обшуку від 29.01.2019 на майданчику у с. Розсошенці, де встановлено, що автомобіль «Renault Clio» в наявності авто на майданчику; Протоколами огляду та вилучення авто LANDROVER RENGEROVER НОМЕР_12 ; Протоколами тимчасового доступу; Допитом потерпілого ОСОБА_25 ; Протоколом обшуку на майданчику у с. Розсошенці, виявлено підроблені документи з Голосіївського ВП на отримання авто та відсутність авто; Допитом свідків працівників Полтавського ВП, що авто перебувало у листопаді 2018 на майданчику, іншими документальними доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.01.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представилось можливим внаслідок особливої складності провадження,оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: завершити процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових )дій ( клопотання слідчого, ухвали Полтавського апеляційного суду); отримання матеріалів з ДП МВС України «Інформ-Ресурси»,щодо наказів про призначення службових осіб, їх функціональних обов`язків; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, оск5ільки результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій маюь важливе значення для досудового розслідування тиа можуть бути використанні як доказ під час судового розгляду даного кримінального провадження, то просив клопотання задовольнити .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_48 та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання, зазначали, що відсутні підстави для провадження досудового розслідування.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні всі необхідні процесуальні дії, зокрема необхідно: отримати матеріали з ДП МВС України «Інформ-Ресурси» щодо наказів про призначення службових осіб, їх функціональні обов`язки, розсекретити матеріали досудового розслідування отримані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відповідності до глави 21 КПК України, долучити їх до матеріалів кримінального провадження з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Доводи прокурора та слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування п`ятимісячного строку доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до 04.03.2020, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001171 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 364 , ч. 5 ст.27 ч. 2,3 ст.289 КК України - до п`яти місяців, тобто до 04.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 08.01.2020 року о 15.00 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1