Справа № 947/33/20
Провадження № 1-кс/947/371/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001723 від 04.07.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України

04.07.2018 до правоохоронних органів надійшла заява ОСОБА_5 , гр. України, про те що, невстановлена особа, в невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В даній заяві, ОСОБА_5 зазначає, що є спадкоємицею ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, після подачі заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини, стало відомо, що спадкове майно (будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 90,3 кв.м., житловою 41,5 кв.м.) належить іншій особі, яка придбала його, за допомогою шахрайської схеми.

Оскільки, за інформацією наявною в реєстрі прав власності на нерухоме майно 11 квітня 2018 року будинок був зареєстрований за померлою ОСОБА_7 , а вже 12 квітня 2018 року будинок вже був зареєстрований за ОСОБА_8 .Зокрема, відомо, що 22.03.2018 року, було проведено державну реєстрацію №074088 новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У переліку засновників юридичної особизначаться: ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241 200.00 та ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 118 800.00. Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_11 на підставі підроблених документів було зареєстроване підприємство, засновником якого було зазначено померлу особу, оскільки підписати ані протокол про створення юридичної особи, ані статут ОСОБА_6 не могла.

Відповідно до Інформаційної довідки від 06.06.2018 року №126494956, 06 квітня 2018 року будинок за адресою: АДРЕСА_2 було внесено у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року б/н. та Протоколу загальних зборів учасників №2 від 23.03.2018 року.

А вже далі - 12 квітня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало будинок ОСОБА_8 . Всі вищезазначені дії, були вчинені після смерті ОСОБА_6 та на підставі підроблених документів від її імені, оскільки вона померла ще 15.02.2018 року і не могла підписати жодного з цих документів.

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_6 ).

В ході проведеного тимчасового доступу та вилучення у приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та допиту нотаріусу ОСОБА_13 , встановлено що ОСОБА_14 (подругою покійної ОСОБА_6 ), яка виступала представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто продавцем, надані нотаріусу оригінали акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2018. На вказаних документах маються підписи в графі ОСОБА_6 , та вони знаходяться у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення повноцінної почеркознавчої експертизи з оригіналами вилучених документів, слідчий потребує наявності наступних документів:

- договору купівлі-продажу частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі представника ОСОБА_14 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), предмет договору частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3353;

- договору купівлі-продажу частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі представника ОСОБА_14 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), предмет договору частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3354;

- інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаних договорів, в тому числі: акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2018;

- відеозаписів камери спостережень, під час проведення нотаріальних посвідчень вказаних правочинів.

Вищеперераховані документи, як доказ вчинення кримінального правопорушення, на думку слідства, можуть знаходитися в офісному приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Згідно інформації з офіційного сайту єдиного реєстру нотаріусів: http://ern.minjust.gov.ua робочою адресою приватного нотаріуса ОСОБА_13 є: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з чим виникла необхідність зняття таємниці та тимчасового вилучення зазначених документів у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Дані документи потрібні в повному обсязі та оригіналах, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

13 січня 2020 року слідчим у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Cлідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_13 , робоче місце якої, АДРЕСА_7 , надати оригінали документів, а саме:

- договору купівлі-продажу частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі представника ОСОБА_14 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), предмет договору частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3353;

- договору купівлі-продажу частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі представника ОСОБА_14 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), предмет договору частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3354;

- інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаних договорів, в тому числі: акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2018 та інших документів;

- відеозаписів камери спостережень, під час проведення нотаріальних посвідчень вказаних правочинів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001723 від 04.07.2018або оперуповноваженому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1