Справа № 525/644/19
Провадження № 1-кс/525/3/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2020 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих по даному кримінальному провадженню слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділення Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 23.04.2019 року близько 13 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 19000 грн., які остання перерахувала на номери мобільних телефонів.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 року за № 0000121 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. На даний час вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а особи, що його вчинили невстановлені.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.55 кримінального процесуального кодексу України визнана потерпілим у кримінальному провадженні та допитана в якості потерпілого. У своїх показах остання пояснила, що 23.04.2019 року близько 12 год. 30 хв. до неї на мобільний телефон з мобільного номера - НОМЕР_1 зателефонував раніше їй не відомий чоловік та повідомив їй, що у її сина проблеми, бо той начебто штовхнув якогось чоловіка і останній потрапив у лікарню. Тоді невідомий чоловік повідомив їй, що для того щоб у її сина не було проблем їй необхідно заплатити гроші та запитав чи є у неї гроші. Коли потерпіла запитала, скільки потрібно грошей то невідомий чоловік сказав, що потрібно перерахувати 15000 грн. Далі потерпіла ОСОБА_5 не кидаючи слухавку побігла додому де взяла гроші, після чого пішла до терміналу який знаходиться в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області. Коли потерпіла підійшла до терміналу, то невідомий чоловік з яким вона розмовляла по мобільному телефону повідомив їй, що потрібно перераховувати грошові кошти в сумі по 3000 грн. на телефонні номери які він продиктує. Далі потерпіла перерахувала грошові кошти на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та двічі на мобільний номер НОМЕР_5 . Всього вона перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн. Далі невідомий чоловік повідомив потерпілій, що необхідно перерахувати ще гроші, після чого вона пішла до себе на роботу взяла там грошові кошти в сумі 4000 грн. після чого знову підійшла до терміналу де перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на мобільний номер НОМЕР_6 та 2000 грн. на мобільний номер НОМЕР_7 . Всього потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 19000 грн.
Під час розслідування встановлення місцезнаходження вказаної невідомої особи, яка заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами, можливе лише шляхом опрацювання інформації про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), про рух грошових коштів рахунків абонентів стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільців вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 08 год. 00 хв. 23.04.2019 року по 08 год. 00 хв. 26.04.2019 року. Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Член групи слідчих по даному кримінальному провадженню слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явилися, про час і місце слухання справи повідомлені шляхом направлення повідомлення про виклик засобами електронного зв`язку, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (члена групи слідчих по даному кримінальному провадженню), слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено з доводів клопотання, що 23.04.2019 року близько 13 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 19000 грн., які остання перерахувала на номери мобільних телефонів, попередня правова кваліфікація дій ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 23.04.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 23.04.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З рапорту старшого інспектора-чергового Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 23.04.2019 року вбачається, що 23.04.2019 року о 14 год. 53 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що цього ж числа в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області заявниця перерахувала кошти в сумі 19000 грн. на телефон (а.к.6).

З письмової заяви та протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області вбачається, що остання просить притягти до відповідальності невідому особу, яка близько 13 год. 23.04.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 грн., які остання перерахувала на телефонні номери: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (а.к.а.к.7-9).

З копії квитанцій ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.04.2019 року вбачається, що через термінал в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області було перераховано грошові кошти на загальну суму 19000 гривень на різні рахунки абонентів (а.к.а.к.10-11).

Отже, з сукупності вищевикладеного вбачається, що орган досудового розслідування в даний час об`єктивно вважає, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя вважає, що документи про інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 ) та містять інформацію про з`єднання абонентського номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, місця зняття грошових коштів, анкетні данні володільця вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським № НОМЕР_1 з 08 год. 00 хв. 23.04.2019 року по 08 год. 00 хв. 26.04.2019 року з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 ) та містять інформацію про з`єднання абонентських номерів оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, місця зняття грошових коштів, анкетні данні володільця вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 08 год. 00 хв. 23.04.2019 року по 08 год. 00 хв. 26.04.2019 року з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великобагачанського

районного суду ОСОБА_1