Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/418/20
Справа № 711/1118/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000119 від 26.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, щодо виконання робіт з поточних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення загального користування Черкаської області, які перебувають у володінні ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати володільця надати завірені належним чином копії таких документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2019 років проведено державних закупівель з поточного ремонту на загальну суму 687 624 609,09 грн.

Так за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 було замовлено ремонти ряду автомобільних доріг із можливим проведення подвійних робіт.

19.07.2018 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » було замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240207 Шрамківка ст. Драбів на ділянці км 3+500 км 14+300 на загальну суму 2 001 681,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

21.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено експлуатаційне утримання автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240207 Шрамківка ст. Драбів на ділянці км 0+000 км 2+500 на загальну суму 199 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

23.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240207 Шрамківка ст. Драбів на ділянці км 2+000 км 4+000 на загальну суму 199 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

27.09.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240207 Шрамківка ст. Драбів на ділянці км 14+300 км 16+000 на загальну суму 861 814,80 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

03.06.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240207 Шрамківка ст. Драбів на ділянці км 8+000 км 12+000 на загальну суму 2 599 990,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

24.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240207 Шрамківка ст. Драбів на ділянці км 1+000 км 1+500 на загальну суму 199 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

23.06.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240210 Драбів - Білоусівка на ділянці км 0+900 км 10+900 на загальну суму 1 865 750,80 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

21.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240210 Драбів - Білоусівка на ділянці км 1+500 км 3+500 на загальну суму 199 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

28.03.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240210 Драбів - Білоусівка на ділянці км 1+500 км 3+600 на загальну суму 797 818,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

06.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240210 Драбів - Білоусівка на ділянці км 0+000 км 1+500 на загальну суму 199 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

31.05.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240210 Драбів - Білоусівка на ділянці км 3+600 км 6+000 на загальну суму 2 597 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

24.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено експлуатаційне утримання автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240210 Драбів - Білоусівка на ділянці км 2+900 км 3+600 на загальну суму 169 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

19.07.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240216 Яворівка - Шрамківка на ділянці км 0+000 км 5+300 на загальну суму 1 324 395,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлено поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240216 Яворівка - Шрамківка на ділянці км 2+900 км 5+800 на загальну суму 199 000,00 грн. Виконавцем робіт визначено філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

31.05.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування О 240216 Яворівка - Шрамківка на ділянці км 2+600 км 5+300 на загальну суму 2 479 990,00 грн. Виконавцем робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так 12.12.2019 на юридичну адресу ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повістку директору підприємства ОСОБА_6 про явку 10.01.2020 на 12:00 та запит № 13239/24/75-2019 від 11.12.2019 про надання документів щодо виконання робіт.

10.01.2020 гр. ОСОБА_6 на виклик до слідчого не з`явився та відповідь на запит надано не було.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Службою місцевих автомобільних доріг в Черкаській області щодо проведення поточних дрібних ремонтів на автомобільних дорогах місцевого значення загального користування Черкаської області, зокрема: договори із усіма змінами та додатками, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, документи, що підтверджують отримання коштів за виконанні роботи, сертифікати якості, відповідності, гарантії, проектно-кошторисної документації, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, накази, розпорядження, контракти, трудові договори тощо, щодо призначення осіб на посади та їх посадові інструкції, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, квитанції про оплату, загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт накладні на придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, що використовувались під час проведення ремонтних робіт, сертифікат відповідності на використані матеріали при проведенні робіт, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі доводів, викладених у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Володілець майна ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Від представника володільця майна адвоката ОСОБА_7 , надійшла заява про розгляд справи без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи. Крім того, просив відмовити в задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість та не доведеність складу кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, і довести їх в інший спосіб на теперішній час не вбачається можливим.

Натомість варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обов`язку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обов`язку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

Крім того, статтею 132 КПК України унормовані загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що слід відмовити в наданні тимчасового доступу до інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки відомостей, які саме документи є необхідними для кримінального провадження, і за відсутності зазначених даних слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні, позбавлений можливості дослідити, чи мають документи, які загально зазначені в клопотанні слідчого, значення для досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , до документів, щодо виконання робіт з поточних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення загального користування Черкаської області по взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до: договорів із усіма змінами та додатками, проектної документації, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, договірної ціни, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, документів, що підтверджують отримання коштів за виконанні роботи, сертифікатів якості, відповідності, гарантії, проектно-кошторисної документації, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунків категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, наказів, розпоряджень, контрактів, трудових договорів тощо, щодо призначення осіб на посади та їх посадові інструкції, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків одиничної вартості розцінки, протоколу узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, накладних, товарно-транспортні накладних, рахунків-фактури, квитанцій про оплату, загального журналу робіт, журналу бетонних робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків одиничної вартості розцінки, протоколу узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, виконавчих схем проведення ремонтних робіт, накладних на придбання матеріалів, калькуляцій на машини та механізми, що використовувались під час проведення ремонтних робіт, сертифікатів відповідності на використані матеріали при проведенні робіт, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали інші речі, які знаходяться у володінні ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1