Справа № 750/2480/20
Провадження № 1-кс/750/741/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001195 від 18.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_7 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001195 від 18.02.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_8 , а саме заволодіння належними їй грошовими коштами.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , яка пояснила, що 17.02.2020 року о 18:02 перебувала вдома та на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_8 ) надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_9 ). Взявши слухавку з нею почала розмовляти невідома їй жінка, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потрібно покращити якість сім-картки і для цього потрібно повідомити 3 номери мобільних телефонів на які ОСОБА_8 найчастіше телефонує. Остання повідомила 3 номери мобільних телефонів ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 чоловік ОСОБА_9 ; НОМЕР_12 ОСОБА_10 ). В подальшому та сама жінка попросила назвати будь які чотири цифри, для того щоб потім було більш зручно зв`язатися, на що потерпіла назвала такі цифри «2402». Після чого жінка попередила, що на протязі години сім-картка ОСОБА_8 буде не активна та що потрібно буде перезавантажити її мобільний телефон через годину. О 20 год. 00 хв. цього ж дня, потерпіла перезавантажила мобільний телефон і побачила, що її сім картка не активна, не працює додаток «Viber» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зрозуміла, що зник зв'язок на її сім-картці. О 23 год. 30 хв. ОСОБА_8 зателефонувала зі свого іншого мобільного телефону ( НОМЕР_13 ) на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати власну банківську картку ( НОМЕР_3 ), та працівник банку їй повідомив, що з її банківської картки ( НОМЕР_3 ) банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулося зняття 20000 грн. (двадцять тисяч гривень). Та відразу після її дзвінка, на її прохання працівник банку заблокував її власну банківську картку ( НОМЕР_3 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпіла відразу почала телефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб заблокувати свою банківську картку даного банку ( НОМЕР_6 ), але не додзвонилась. Після чого відразу зателефонувала ОСОБА_10 та попросила, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала її банківську картку ( НОМЕР_6 ). Після чого знайома повідомила ОСОБА_8 , що працівники банку заблокували її дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_7 ). 18.02.2020 року потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку їй повідомили, що з картки ( НОМЕР_6 ) невідомі особи перерахували її грошові кошти у сумі 2000 грн. (дві тисячі грн..) на її картку ( НОМЕР_7 ), а також з її депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували грошові кошти приблизно у сумі 900 грн. (дев`ятсот грн..) на її картку ( НОМЕР_7 ). Після чого, з банківської картки ( НОМЕР_7 ) відбувся переказ коштів чотири рази по 5000 грн. (п`ять тися грн.) на невідомий рахунок (у виписці з банку яку потерпіла отримала зазначається в деталях операції, що гроші сплачено за Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV), тобто відбулось зняття грошових коштів у сумі 20000 грн. (двадцять тисяч грн.). Всі банківські картки ОСОБА_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язані до її номеру мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_8 .
Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020 та наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_7 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 16.02.2020 по 00:00 год. 16.03.2020.
Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1