Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3188/20
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

18.05.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001605, відомості про яке 25.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на квартиру (нерухоме майно), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження. Подане клопотання мотивує тим, що вказана квартира являється об`єктом вчинення даного кримінального правопорушення. Також дана квартира являється речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду з заявою про слухання справи без його участі та без участі власника майна з метою запобігання подальшого відчуження.

З метою забезпечення арешту майна, запобігання його подальшого відчуження, вважаю за можливе при розгляді клопотання застосувати положення ч.2 ст.172 КПК України, згідно яких, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м.Львова та м.Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час, залучили ОСОБА_8 , в якості підставної особи, під виглядом власника квартири АДРЕСА_2 , якому доручили використовуючи заздалегідь підроблений паспорт представляти себе в органах державної влади, органах місцевого самоврядування ОСОБА_11 , для отримання документів необхідних для виготовлення дублікатів правовстановлюючих документів на вказану квартиру, з метою її протиправного відчуження та отримання виручених від її продажу коштів.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , при невстановлених слідством обставинах, підробили офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , в який вклеїли фотокартку ОСОБА_8 та зазначили анкетні дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Давидівка Светлогорського району Гомельської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01.06.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до приміщення Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся за отриманням та отримав картку платника податків на ім`я ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, знаходився неподалік та контролював дії ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 03.06.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до Нововолинської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся щодо оформлення та нотаріального посвідчення довіреності, згідно якої уповноважив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , мешканця АДРЕСА_3 , бути представником при оформлені спадкових справ на будь-яке майно, яку було виготовлено та посвідчено нотаріусом, підписано ОСОБА_8 та видано останньому. При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, знаходився неподалік та контролював дії ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 01.07.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до приміщення Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 157, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся із заявою за отриманням та отримав свідоцтво про смерть ОСОБА_17 серії НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, контролював дії ОСОБА_8 .
В подальшому, у період з 03.06.2016 до 21.07.2016, ОСОБА_16 діючи на підставі довіреності №3-693, звернувся до наступних установ: комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54; Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради» Бюро Знахідок, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 4; ТОВ Редакція газети «Ваш магазин», ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233а, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , в яких отримав документи необхідні для виготовлення дубліката свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 . Після чого, 05.07.2016 ОСОБА_16 документи отримані у вищевказаних установах подав до Центру надання адміністративних послуг м. Львова Львівської міської ради, та 21.07.2016 комунальною установою «Львівський міський центр приватизації житлового фонду», що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Грушевського, 16, було виготовлено дублікат свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 25.07.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до Нововолинської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся щодо оформлення та нотаріального посвідчення заяви, щодо видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майно 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , яку було виготовлено та посвідчено нотаріусом, підписано ОСОБА_8 та видано останньому. При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, знаходився неподалік та контролював дії ОСОБА_8 .
У період з 25.07.2016 до 26.07.2016 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_8 передав ОСОБА_16 заяву, щодо видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майно 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , яку останній 26.07.2016 подав до Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, та на підставі якої державним нотаріусом ОСОБА_19 було відкрито спадкову справу 238/2016. Також до спадкової справи ОСОБА_16 подав документи, котрі попередньо отримав, використовуючи довіреність №3-693.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 29.07.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, де ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся щодо оформлення та нотаріального посвідчення заяви, щодо видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майно 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , яку було виготовлено підписано ОСОБА_8 , та посвідчено державним нотаріусом ОСОБА_19 .
В подальшому 05.08.2016 ОСОБА_16 прибув до Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, де діючи на підставі довіреності №3-693, отримав свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , та звернувся із заявою №17993218 від 05.08.2016 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо виникнення права власності на майно, котре зазначене у вказаному свідоцтві.
Крім цього, у період з 17.08.2016 до 12.09.2016 за невстановлених обставин Товариством з обмеженою відповідальністю «Український центр експертної оцінки майна», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 10, та Львівським комунальним підприємством «Центральне», було виготовлено звіт про оцінку майна квартири АДРЕСА_2 , довідку з місця проживання про склад сім`ї і прописку №4479 від 12.09.2016, довідку №513 Львівського комунального підприємства «Центральне», які в подальшому надав нотаріусу під час оформлення договору купівлі-продажу.
Також, 13.09.2016 ОСОБА_16 прибув до ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, де діючи на підставі довіреності №3-693, використовуючи попередньо отриманий дублікат свідоцтва про право власності, звернувся із заявою №18547585 від 13.09.2016 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо виникнення права власності на 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , та 14.09.2016 після реєстрації права власності отримав подані документи.
Реалізовуючи свій злочинний умисел 14.09.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , куди ОСОБА_8 прийшов спільно з ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_8 видаючи себе за ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , для протиправного відчуження квартири АДРЕСА_2 , шляхом укладення договору купівлі-продажу надав завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , картку платника податків, видану на ім`я ОСОБА_11 . Крім цього, ОСОБА_16 для укладення договору купівлі-продажу надав наступні документи: свідоцтво право на спадщину за законом №5-697, звіт про оцінку майна від 18.08.2016, виданого ТОВ «Український центр експертної оцінки нерухомого майна», дублікат свідоцтва про право власності на квартиру; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №68004995 від 14.09.2016; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 ; довідку з місця проживання про склад сім`ї і прописку №4479 від 12.09.2016, довідку №513 Львівського комунального підприємства «Центральне».
На підставі поданих завідомо неправдивих офіційних документів, приватним нотаріусом ОСОБА_20 було складено та посвідчено договір №2995 від 14.09.2016 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , згідно якого зазначена квартира була продана ОСОБА_5 за ціною 193 793,00 грн.
Після укладення сторонами та посвідчення договору №2995 від 14.09.2016 купівлі-продажу приватним нотаріусом ОСОБА_20 , квартира АДРЕСА_2 вибула із власності ОСОБА_11 , а відтак останній був позбавлений можливості подальшого розпорядження вказаною квартирою.
Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 193 793,00 грн.
Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час, залучили ОСОБА_8 , в якості підставної особи, під виглядом власника квартири АДРЕСА_2 , якому доручили використовуючи заздалегідь підроблений паспорт представляти себе в органах державної влади, органах місцевого самоврядування ОСОБА_11 , для отримання документів необхідних для виготовлення дублікатів правовстановлюючих документів на вказану квартиру, з метою її протиправного відчуження та отримання виручених від її продажу коштів.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , при невстановлених слідством обставинах, підробили офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , в який вклеїли фотокартку ОСОБА_8 та зазначили анкетні дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Давидівка Светлогорського району Гомельської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01.06.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до приміщення Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся за отриманням та отримав картку платника податків на ім`я ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, знаходився неподалік та контролював дії ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 03.06.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до Нововолинської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся щодо оформлення та нотаріального посвідчення довіреності, згідно якої уповноважив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , мешканця АДРЕСА_3 , бути представником при оформлені спадкових справ на будь-яке майно, яку було виготовлено та посвідчено нотаріусом, підписано ОСОБА_8 та видано останньому. При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, знаходився неподалік та контролював дії ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 01.07.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до приміщення Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 157, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся із заявою за отриманням та отримав свідоцтво про смерть ОСОБА_17 серії НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, контролював дії ОСОБА_8 .
В подальшому, у період з 03.06.2016 до 21.07.2016, ОСОБА_16 діючи на підставі довіреності №3-693, звернувся до наступних установ: комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 54; Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради» Бюро Знахідок, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 4; ТОВ Редакція газети «Ваш магазин», ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233а, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , в яких отримав документи необхідні для виготовлення дубліката свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 . Після чого, 05.07.2016 ОСОБА_16 подав отримані документи у вищевказаних установах до Центру надання адміністративних послуг м. Львова Львівської міської ради, та 21.07.2016 комунальною установою «Львівський міський центр приватизації житлового фонду», що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Грушевського, 16, було виготовлено дублікат свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 25.07.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до Нововолинської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся щодо оформлення та нотаріального посвідчення заяви, щодо видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майно 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , яку було виготовлено та посвідчено нотаріусом, підписано ОСОБА_8 та видано останньому. При цьому ОСОБА_7 , діючи на виконання домовленостей із ОСОБА_6 з отримання зазначеного документу, знаходився неподалік та контролював дії ОСОБА_8 .
У період з 25.07.2016 до 26.07.2016 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_8 передав ОСОБА_16 заяву, щодо видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майно 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , яку останній 26.07.2016 подав до Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, та на підставі якої державним нотаріусом ОСОБА_19 було відкрито спадкову справу 238/2016. Також до спадкової справи ОСОБА_16 подав документи, котрі попередньо отримав, використовуючи довіреність №3-693.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 29.07.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, де ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , видаючи себе за ОСОБА_11 , звернувся щодо оформлення та нотаріального посвідчення заяви, щодо видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майно 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , яку було виготовлено підписано ОСОБА_8 , та посвідчено державним нотаріусом ОСОБА_19 .
В подальшому 05.08.2016 ОСОБА_16 прибув до Першої Львівської державної нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, де діючи на підставі довіреності №3-693, отримав свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , та звернувся із заявою №17993218 від 05.08.2016 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо виникнення права власності на майно, котре зазначене у вказаному свідоцтві.
Крім цього, у період з 17.08.2016 до 12.09.2016 за невстановлених обставин Товариством з обмеженою відповідальністю «Український центр експертної оцінки майна», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 10, та Львівським комунальним підприємством «Центральне», було виготовлено звіт про оцінку майна квартири АДРЕСА_2 , довідку з місця проживання про склад сім`ї і прописку №4479 від 12.09.2016, довідку №513 Львівського комунального підприємства «Центральне», які в подальшому надав нотаріусу під час оформлення договору купівлі-продажу.
Також, 13.09.2016 ОСОБА_16 прибув до ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 6, де діючи на підставі довіреності №3-693, використовуючи попередньо отриманий дублікат свідоцтва про право власності, звернувся із заявою №18547585 від 13.09.2016 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо виникнення права власності на 1/2 частки квартири АДРЕСА_2 , та 14.09.2016 після реєстрації права власності отримав подані документи.
Реалізовуючи свій злочинний умисел 14.09.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_6 скерували ОСОБА_8 до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , куди ОСОБА_8 прийшов спільно з ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_8 видаючи себе за ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_6 , для протиправного відчуження квартири АДРЕСА_2 , шляхом укладення договору купівлі-продажу надав завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , картку платника податків, видану на ім`я ОСОБА_11 . Крім цього, ОСОБА_16 для укладення договору купівлі-продажу надав наступні документи: свідоцтво право на спадщину за законом №5-697, звіт про оцінку майна від 18.08.2016, виданого ТОВ «Український центр експертної оцінки нерухомого майна», дублікат свідоцтва про право власності на квартиру; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №68004995 від 14.09.2016; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 ; довідку з місця проживання про склад сім`ї і прописку №4479 від 12.09.2016, довідку №513 Львівського комунального підприємства «Центральне».
На підставі поданих завідомо неправдивих офіційних документів, приватним нотаріусом ОСОБА_20 було складено та посвідчено договір №2995 від 14.09.2016 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 та ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 193 793,00 грн., частину з яких останні передали ОСОБА_6 , ОСОБА_6 .
Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 193 793,00 грн.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, з метою збереження речових доказів арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 15.05.2020 року (нерухоме майно) квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001605 від 25.05.2018 року.

Відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що вищевказане нерухоме майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження та існують розумні підозри вважати, що квартира АДРЕСА_2 , може бути доказом злочину, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна Номер інформаційної довідки: 209057654, квартира (нерухоме майно), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на права приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

Відтак, з матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що таке майно могло бути використано під час вчинення злочину, є об`єктом злочинних посягань, та може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Таким чином, враховуючи, що накладення арешту на квартиру проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, можливість настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, відчуження вказаного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказана вище квартира визнана речовим доказом та має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні та забезпечить збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1