1Справа № 335/9520/19 1-кс/335/1557/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000393 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000393, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не пізніше листопада 2019 року організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_5 у період з листопада 2019 по 26 березня 2020 року незаконно здійснював контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщував її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також придбав, перевозив, пересилав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

27.03.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Окрім того, 26.03.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, серед іншого:

1)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_1 ,

2)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_2 ,

3)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_3 ,

4)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_4 ,

5)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_5 ,

6)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_6 ,

7)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_7 ,

8)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_8 ,

9)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_9 ,

10)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_10 ,

11)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_11 ,

12)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_12 ,

13)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_13 ,

14)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_14 ,

15)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_15 ,

16)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_16 ,

17)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_17 ,

18)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_18 ,

19)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_19 ,

20)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_20 ,

21)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_21 ,

22)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_22 ,

23)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_23 ,

24)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_24 ,

25)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_25 ,

26)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_26 ,

27)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_27 ,

28)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_28 ,

29)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_29 ,

30)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_30 ,

31)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_31 ,

32)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_32 ,

33)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_33 ,

34)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_34 ,

35)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_35 ,

36)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_36 ,

37)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_37 ,

38)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_38 ,

39)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_39 ,

40)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_40 ,

41)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_41 ,

42)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_42 ,

43)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_43 ,

44)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_44 ,

45)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_45 ,

46)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_46 ,

47)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_47 ,

48)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_48 ,

49)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_49 ,

50)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_50 ,

51)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_51 ,

52)банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_52 .

Окрім того, 26.03.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, серед іншого: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_53 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів також причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що на вищевказані картки здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом..
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, в урахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000393 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, які перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1)відомостей про клієнтів банку:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_56 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_57 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_58 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_59 );

а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 поточні та карткові рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) з роздруківками руху коштів по них (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.07.2019 до 02.04.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.07.2019 до 02.04.2020;

- відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.07.2019 до 02.04.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.07.2019 до 02.04.2020.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1