Справа № 461/2001/20
Провадження № 1-кс/461/1599/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-ого віділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 09.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України.

Старший слідчий 2-ого віділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту, а саме: позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на усі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», якими користується ОСОБА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Клопотання мотивує тим, що 08 січня 2020 року громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи в зоні діяльності пункту пропуску «Грушів» Галицької митниці Державної митної служби України, намагався перемістити через митний кордон України в конструктивних порожнинах транспортного засобу марки «Хюндай» з приховуванням від митного контролю з Республіки Польща в Україну лікарські засоби, які ймовірно містять в своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» в особливо великому розмірі.

В ході проведення слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області огляду місця події, виявлені працівниками прикордонної служби таблетки Acatar acti-tabs у кількості 3199 блістерів з надписом «Pseudoephedrini» по 12 таблеток, таблетки Circus duo, у кількості 951 блістер на яких зазначено «Pseudoephedrini» по 6 таблеток у кожному, 1 блістер на якому зазначено «Pseudoephedrini» із 5 таблетками, таблетки «Galpseud tablets» у кількості 628 баночок, на яких зазначено «Pseudoephedrini» з фабричним упакуванням без ознак відкриття по 100 таблеток в кожній були вилучені та поміщені в поліетиленові чорні пакети (Пакети №1-4), горловину якого прошито ниткою, скріплено пояснювальною биркою та опечатано печаткою Для пакетів №25 з підписами учасників огляду.

09.01.2020 року в ході проведення огляду місця події також виявлено та вилучено:

1. «Hyunday H-1» д.р.н. НОМЕР_3 VIN- НОМЕР_4 , 2009 року випуску, власником якого є ОСОБА_4 ;

2. Ключі до замків автомобіля;

3. Технічний паспорт до автомобіля NCXH363405.

В подальшому ОСОБА_4 надав слідчому свій мобільний телефон чорного кольору Apple Iphone 7, який також був вилучений та поміщений у пакет типу «файл» опечатаний та підписаний всіма учасниками слідчої дії (Пакет №5).

Разом з тим, в рамках затримання особи було проведено особистий обшук особи, в ході якого в ОСОБА_4 було вилучено:

1. грошові кошти в сумі: номіналом 10 американських доларів 1 шт; номіналом 100 польських злотих 2 шт; 50 польських злотих 1 шт; 20 польських злотих 2 шт; 10 польських злотих 1 шт; 1000 українських гривень 1 шт; 500 українських гривень 12 шт; 200 українських гривень 2 шт; 100 українських гривень 3 шт; 50 українських гривень 3 шт; 20 українських гривень 2 шт; 5 українських гривень -1 шт; 2 українських гривень - 1 шт.;

2. 2 сім-карти: 1 оператора «Лайф» ( НОМЕР_5 ) та 1 сім-картка з номером НОМЕР_6 ;

3. 2 банківських картки Приватбанку: з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування містяться відомості, про наявність грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які, у випадку доведеності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, підлягатимуть конфіскації за вироком суду.

У випадку ненакладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , існує загроза, що вони можуть бути приховані, відчужені, зняті або використані ОСОБА_4 чи іншими особами у власних цілях, що, у свою чергу, унеможливить процес їх конфіскації за вироком суду, а отже, і виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КК України.

На підставі викладеного, враховуючи необхідність запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 за вироком суду.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності. Крім того, просив суд врахувати, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які слідчий пропонує накласти арешт належать дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, суд не бере до уваги покликання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які слідчий просить накласти арешт належать дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , оскільки не надано належних і допустимих доказів на підтвердження даного факту.

Оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого 2-ого віділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт, а саме: позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на усі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», якими користується ОСОБА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 2-ого віділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1