УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 000 81 від 18.03.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 000 81 від 18.03.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України арешту на майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи АТ «Імексбанк» у період з 2008 року по 2014 рік, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Ветеран», ТОВ «Конверсія», ТОВ «Форвард Ко», ТОВ «Трейдоптімум», ТОВ «Фенікс», ТОВ «Галіот», ТОВ «Фомальгаут», ТОВ «Канопус», ТОВ «Чорноморець-Трейдінг», ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець», ТОВ «Компанія по торгівлі», ТОВ «Амікор», ТОВ «Торгівля і будівництво», ТОВ «Агробізнесгруп», ТОВ «Торгово-будівельне агентство «Промбуд», ТОВ «Спеціалізована будівельна компанія «Трансбуд», ТОВ «Регіональна торгова компанія «Південь-Плюс», ТОВ »Консалтингова Компанія «Геосвіт», ТОВ «Торгова компанія «Контракт», ТОВ «Мідель», ТОВ «Будкомплекс «Приморський», ТОВ «Піраміда-Сервіс», ТОВ «Фріз-Буд», ТОВ «Фанза», ТОВ «Персей Буд», ТОВ «Техно-Комплекс-Люкс», ТОВ «Бугаз Делюкс», МП у вигляді ТОВ «Лаванда», ТОВ «Круїз Делюкс», ТОВ «Тескомексперт», ТОВ «Торгова компанія «Ажур», ТОВ «Агенція «Сервіс Люкс», ТОВ «Виробниче Об`єднання «Будмонтаж», ТОВ «Сервісний Центр «Еліт», ТОВ «Торговий Дім «Південь», ТОВ «Мережа готелів чорне море», ТОВ «Україна», ТОВ «Делівер», ТОВ «Комерційні пропозиції», ТОВ «Фінекономмаркет», ТОВ «Бізнес-Розвиток», ПП «Агенція Нерухомості «Хаджибей», ТОВ «Басейн Юг-Сервис», ТОВ «Групбудсервіс», ТОВ «Шевченківський Девелопмент», ТОВ «Тайлер», ТОВ «Трансбудтехнології», ТОВ «Тескомбуд», ТОВ «Трансагенція «Логісто», ТОВ «Компанія «Стратегія Розвитку», ТОВ «Рента Фарм», ТОВ «Перша Аграрна Гільдія», ТОВ «Центр Аграрних Технологій», ТОВ «АТН-Сервіс», ТОВ «Вайсселл Глобал», ТОВ «Малиновський Ринок», ТОВ «Консалтингова Фірма «Лебідь», ТОВ «Туристична Фірма «Чорне Море», ТОВ «Компанія «Сіті-Буд», ТОВ «Компанія «Сервіс-Буд», ТОВ «Компанія Буд-Град» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами АТ «ІМЕКСБАНК» у сумі 13 135 229 319,43 грн., надавши кредити низці юридичних осіб.
З метою формального забезпечення повернення кредитів у заставу банку АТ «Імексбанк» було передано низку об`єктів нерухомості та майнові права на них.
Перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації з кінця 2014 року частину об`єктів виведено із під застави шляхом незаконного дострокового розірвання договорів іпотеки та замість них передані нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець» за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, вартість якого штучно завищена оцінювачем ТОВ «Аппрайзер» з 4 000 000 000 грн. за оцінкою станом на 12.08.2014 до 7 800 000 000 грн. за оцінкою станом на 20.11.2014.
У подальшому, 25.12.2014 підписаний Іпотечний договір з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ «Футбольний Клуб «Чорноморець» передало в іпотеку об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», що за адресою: м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: , що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК», з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «Круїз Делюкс», мале підприємство у вигляді ТОВ «Лаванда», ТОВ «Агенці «Сервіс Люкс», ТОВ «Трейдоптімум», ТОВ «Ветеран», ТОВ «Торгово-Будівельне Агенство «Промбуд», ТОВ «Бугаз Делюкс», ТОВ «Розважальний Центр «Чорноморець», ТОВ «Амікор», ТОВ «Канопус», ТОВ «Тескомексперт», ТОВ «Агробізнесгруп», ТОВ «Торгова Компанія «Контракт», ТОВ «Фомальгаут», ТОВ «Галіот», ТОВ «Форвадр Ко», ТОВ «Мережа готелів чорне море», ТОВ «Мідель», ТОВ «Сервісний Центр «Еліт», ТОВ «Виробниче Об`єднання «Будмонтаж», ТОВ «Компанія по торгівлі», ТОВ «Торгова Компанія «Контракт», ТОВ «Фенікс», ТОВ «Торгова Компанія «Ажур», ТОВ «Торговий Дім «Південь», ТОВ «Конверсія», ТОВ «Піраміда-Сервіс», ТОВ «Техно-Комплекс-Люкс», ТОВ «Спеціалізована Будівельна компанія «Трансбуд», ТОВ «Консалтингова Компанія «Геосвіт», ТОВ «Регіональна будівельна компанія Торгівельна копанія «Південь-Плюс», ТОВ «Торгівля і Будівництво», ТОВ «Чорноморець-Трейдінг», ТОВ «Персей Буд», ТОВ «Фанза», ТОВ «Фріз Буд», ТОВ «Будкомплекс «Приморський».
Вказаний стадіон переданий у заставу по 41 кредитному договору після дострокового незаконного розірвання договорів іпотеки, якими забезпечувались зазначені кредитні договори, а саме по кредитних договорах вищевказаних товариств.
Після початку процедури ліквідації АТ «Імексбанк» право власності на більшість задіяних у злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
З метою усунення доказів та псування кредитних справ здійснено їх підпал. Після пожежі окремі кредитні справи не містять важливих документів.
Нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець» за адресою: м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: , були об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки передавались у якості забезпечення за кредитними договорами по завищеній вартості, у результаті чого АТ «Імексбанк» завдано збитків, тому постановою слідчого зазначений об`єкт нерухомості визнано речовим доказом.
На підставі викладеного, з метою запобігання можливості передачі та відчуження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та права вимоги.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокурором матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, є об`єктом кримінально протиправних дій та є доказом у цьому кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, слідчий суддя вважає доведеним, що вказане у клопотання прокурора майно є об`єктом кримінально протиправних дій та містить на собі інформацію про обставини здійснення протиправної діяльності.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 140 000 000 000 81 від 18.03.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України арешт на:

1)Об`єкт нерухомого майна а саме - будівлю, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: ;

2)Права вимоги за наступними договорами:

-Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ »ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» () передало в іпотеку об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: , що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (), з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (), ТОВ «ВЕТЕРАН» (), ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОМБУД» (), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (), ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (), ТОВ »АМІКОР» (), ТОВ «КАНОПУС» (), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (), ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (), ТОВ «ГАЛІОТ» (), ТОВ «ФОРВАРД Ко» (), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (), ТОВ «МІДЕЛЬ» (), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (), ТОВ «ФЕНІКС» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (), ТОВ »КОНВЕРСІЯ» (), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (), ТОВ »СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» (), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» (), ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» (), ТОВ »ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (), ТОВ «ФАНЗА» (), ТОВ «ФРІЗ БУД» (), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» ();

-Мультивалютним кредитним договором ТОВ «ВЕТЕРАН» про відкриття кредитної лінії № 73/12 від 31.08.2012 та договором іпотеки №2094 від 31.08.2012;

-Кредитним договором ТОВ «КОНВЕРСІЯ» про відкриття кредитної лінії № 14/14 від 26.03.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ФОРВАРД КО» про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013 та договорами іпотеки №№5092 та 5083 від 26.11.2013;

-Кредитним договором ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012;

-Кредитним договором ТОВ «ФЕНІКС» про відкриття кредитної лінії № 6/14 від 18.02.2014 та договором іпотеки №1247 від 25.02.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ГАЛІОТ» про відкриття кредитної лінії № 76/13 від 23.09.2013 та договором іпотеки №4022 від 27.09.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» про відкриття кредитної лінії № 13/14 від 26.03.2014 та договором іпотеки №961 від 29.08.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» про відкриття кредитної лінії № 42/13 від 23.04.2013;

-Кредитним договором ТОВ «КАНОПУС» про відкриття кредитної лінії № 8/13 від 21.02.2013 та договором іпотеки №594 від 30.05.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014;

-Кредитним договором ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» про відкриття кредитної лінії № 108/12 від 14.12.2012;

-Кредитним договором ТОВ «АМІКОР» про відкриття кредитної лінії № 114/12 від 20.12.2012;

-Кредитним договором ТОВ «АМІКОР» про відкриття кредитної лінії № 71/13 від 27.08.2013 та договором іпотеки №3452 від 28.08.2013;

-Кредитним договором ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014;

-Кредитним договором ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013 та договору іпотеки №4154 від 19.08.2014;

-Кредитним договором ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014;

-Кредитним договором ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014 та договором іпотеки №5224; від 30.10.2014;

-Кредитним договором ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014 та договорами іпотеки №4767 від 25.09.2014, трьома договорами іпотеки б/н від 26.05.2014;

-Кредитним договором ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» про відкриття кредитної лінії № 24/13 від 19.03.2013 та договором іпотеки №973 від 28.03.2013;

-Кредитним договором ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014 та договором іпотеки №5224 від 30.10.2014, двома договорами іпотеки б/н від 18.02.2014;

-Кредитним договором ТОВ «МІДЕЛЬ» про відкриття кредитної лінії № 98/13 від 19.12.2013 та договору іпотеки №5915 від 20.12.2013;

-Кредитним договором ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» про відкриття кредитної лінії № 31/14 від 19.08.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ФРІЗ БУД» про відкриття кредитної лінії № 30/14 від 15.08.2014 та двома договорами іпотеки б/н від 15.08.2014, договором іпотеки № 4235 від 22.08.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ФАНЗА» про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014 та договором іпотеки б/н від 26.06.2014, договором іпотеки №4293 від 28.08.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» про відкриття кредитної лінії № 27/14 від 12.06.2014 та договорами іпотеки №3456 від 26.04.2014, № 4293 від 28.08.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» про відкриття кредитної лінії № 18/14 від 25.04.2014 та договором іпотеки №2647 від 30.04.2014;

-Кредитним договором ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» про відкриття кредитної лінії № 88/12 від 18.10.2012;

-Кредитним договором МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАВАНДА» про відкриття кредитної лінії № 19/14 від 25.04.2014 та договором іпотеки №2541 від 28.04.2014;

-Кредитним договором МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАВАНДА» про відкриття кредитної лінії № 3/12 від 10.02.2012 та договором іпотеки №321 від 13.02.2012;

-Кредитним договором ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013 та договору іпотеки №600 від 30.05.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014 та договором іпотеки №4767 від 25.09.2014, чотирьома договорами б/н від 18.02.2014;

-Кредитним договором ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» про відкриття кредитної лінії № 48/12 від 21.06.2012;

-Кредитним договором ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013 та договорами іпотеки №4767 від 25.09.2014, № 5224 від 30.10.2014;

-Кредитним договором ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» про відкриття кредитної лінії № 100/13 від 20.12.2013 та договором іпотеки №5915 від 20.12.2014;

-Кредитним договором ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014 та договору іпотеки №598 від 30.05.2014;

-Кредитним договором ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» про відкриття кредитної лінії №35/10 від 12.05.2010;

-Кредитним договором ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» про відкриття кредитної лінії №81/13 від 21.10.2013;

-Кредитним договором ТОВ «ДЕЛІВЕР» про відкриття кредитної лінії №28/14 від 12.06.2014.Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1