печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000062 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ст. 386 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході виконання доручення, отримано інформацію щодо можливих фактів порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в філія - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (долар США) відкритий 28.02.2018, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 28.02.2018, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 19.12.2018, № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 28.02.2018, закритий 26.12.2018, № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 19.12.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 27.04.2018, № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 27.04.2018, закритий 28.12.2018, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 27.04.2018, № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 12.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 06.08.2018, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 06.08.2018, закритий 20.12.2018, № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 14.12.2018, № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 06.08.2018, № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 14.12.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_29 (долар США) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, закритий 23.11.2018, № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 18.05.2018, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 25.05.2018, № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 21.11.2018, № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 25.05.2018, № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_35 (долар США) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 14.05.2018, № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 21.11.2018, № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 18.05.2018; ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 21.02.2019, № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 21.02.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 05.12.2018, № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 05.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 27.02.2019, № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 27.02.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_48 , код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_50 (російський рубль) відкритий 26.09.2012, № НОМЕР_50 (євро) відкритий 26.09.2012, № НОМЕР_50 (долар США) відкритий 26.09.2012, № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 03.04.2014, № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 11.11.2016, № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 25.07.2019, № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 25.07.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 22.10.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 29.08.2019, № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 29.08.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 24.07.2019, № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 26.07.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 03.04.2018, № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 03.04.2018;

- які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_71 , код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ): ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 14.05.2019, № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 14.05.2019, № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 30.10.2017; ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 15.02.2018, № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 15.02.2018; ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 18.02.2019, № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 18.02.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_85 , код ЄДРПОУ НОМЕР_86 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 ): ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 03.03.2017, № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 03.03.2017;

- які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_89 , код ЄДРПОУ НОМЕР_90 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 ): ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 04.09.2019; ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 04.09.2019;

- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_93 , код ЄДРПОУ НОМЕР_94 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 ): ФГ « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 24.01.2018, № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 24.01.2018; ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 12.02.2018, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 12.02.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_99 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 03.04.2018, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 03.04.2018;

- які відкриті в Кіровоградське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_103 , код ЄДРПОУ НОМЕР_104 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ): ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 29.07.2019, № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 29.07.2019, № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 27.03.2018, № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 27.03.2018;

- які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_109 , код ЄДРПОУ НОМЕР_110 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ): ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 28.11.2017, № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 28.11.2017;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_113 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019, № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019, № НОМЕР_117 (євро) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019, № НОМЕР_117 (долар США) відкритий 17.01.2019, закритий 29.01.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_118 , код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 07.06.2019, № НОМЕР_121 (долар США) відкритий 07.06.2019, № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 07.06.2019, № НОМЕР_120 (долар США) відкритий 07.06.2019;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_122 , код ЄДРПОУ НОМЕР_123 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_124 (долар США) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_124 (євро) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_125 (євро) відкритий 23.01.2019, № НОМЕР_125 (долар США) відкритий 23.01.2019;

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56722/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3