Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/2901/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

06.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.З ст.190 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані предмети є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712, відомості про яке 18.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно - обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та веб- сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 емітована на ім`я ОСОБА_8 , картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_9 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

05.05.2020 у встановленому законом порядку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

05.05.2020 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в порядку ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України було проведено ряд обшуків.

В ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

- Ноутбук «Lenovo», s/n: PF19TEJY;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_8 з встановленою SIM - картою НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_10 з встановленою SIM - картою НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_12 з встановленою SIM - картою НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_14 з встановленою SIM - картою НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_16 з встановленою SIM - картою НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_18 з встановленою SIM - картою НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_20 з встановленою SIM - картою НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_22 з встановленою SIM - картою НОМЕР_23 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_24 з встановленою SIM - картою НОМЕР_25 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_26 з встановленою SIM - картою НОМЕР_27 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 без SIM - карти;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_29 без SIM - карти;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_30 з встановленою SIM - картою НОМЕР_31 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_32 з встановленою SIM - картою НОМЕР_33 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 з встановленою SIM - картою НОМЕР_35 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_36 з встановленою SIM - картою НОМЕР_37 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_38 з встановленою SIM - картою НОМЕР_39 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_40 з встановленою SIM - картою НОМЕР_41 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_42 з встановленою SIM - картою НОМЕР_43 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_44 , який не вмикається;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_45 з встановленою SIM-картою НОМЕР_46 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_47 з встановленою SIM - картою НОМЕР_48 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_49 з встановленою SIM - картою НОМЕР_50 ;

- Коробка з навушниками «AirPods», s/n: GK6YX9RMJMMT;

- SIM - карта lifesell, s/n: НОМЕР_51 ;

- Тримач з SIM - картами № НОМЕР_52 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_53 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_54 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_55 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_56 ;

- Тримач без SIM-карти № НОМЕР_57 ;

- Тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_58 ;

- Тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_59 ;

- Тримач з SIM -картою Wind № НОМЕР_60 ;

- Банківська картка № НОМЕР_61 ;

- Банківська картка № НОМЕР_62 ;

- Банківська картка № НОМЕР_63 ;

- Банківська картка № НОМЕР_64 ;

- Банківська картка № НОМЕР_65 ;

- Банківська картка № НОМЕР_66 ;

- Банківська картка № НОМЕР_67 ;

- Банківська картка № НОМЕР_68 ;

- Банківська картка № НОМЕР_69 ;

- Банківська картка № НОМЕР_70 ;

- Банківська картка № НОМЕР_71 ;

- Банківська картка № НОМЕР_72 ;

- Зошит з чорновими записами.

Вищеперелічені вилучені речі, 05.05.2020 були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- Ноутбук «Lenovo», s/n: PF19TEJY;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_8 з встановленою SIM - картою НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_10 з встановленою SIM - картою НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_12 з встановленою SIM - картою НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_14 з встановленою SIM - картою НОМЕР_15 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_16 з встановленою SIM - картою НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_18 з встановленою SIM - картою НОМЕР_19 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_20 з встановленою SIM - картою НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_22 з встановленою SIM - картою НОМЕР_23 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_24 з встановленою SIM - картою НОМЕР_25 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_26 з встановленою SIM - картою НОМЕР_27 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 без SIM - карти;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_29 без SIM - карти;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_30 з встановленою SIM - картою НОМЕР_31 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_32 з встановленою SIM - картою НОМЕР_33 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 з встановленою SIM - картою НОМЕР_35 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_36 з встановленою SIM - картою НОМЕР_37 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_38 з встановленою SIM - картою НОМЕР_39 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_40 з встановленою SIM - картою НОМЕР_41 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_42 з встановленою SIM - картою НОМЕР_43 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_44 , який не вмикається;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_45 з встановленою SIM-картою НОМЕР_46 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_47 з встановленою SIM - картою НОМЕР_48 ;

- Мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_49 з встановленою SIM - картою НОМЕР_50 ;

- Коробка з навушниками «AirPods», s/n: GK6YX9RMJMMT;

- SIM - карта lifesell, s/n: НОМЕР_51 ;

- Тримач з SIM - картами № НОМЕР_52 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_53 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_54 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_55 ;

- Тримач без SIM - карти № НОМЕР_56 ;

- Тримач без SIM-карти № НОМЕР_57 ;

- Тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_58 ;

- Тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_59 ;

- Тримач з SIM -картою Wind № НОМЕР_60 ;

- Банківська картка № НОМЕР_61 ;

- Банківська картка № НОМЕР_62 ;

- Банківська картка № НОМЕР_63 ;

- Банківська картка № НОМЕР_64 ;

- Банківська картка № НОМЕР_65 ;

- Банківська картка № НОМЕР_66 ;

- Банківська картка № НОМЕР_67 ;

- Банківська картка № НОМЕР_68 ;

- Банківська картка № НОМЕР_69 ;

- Банківська картка № НОМЕР_70 ;

- Банківська картка № НОМЕР_71 ;

- Банківська картка № НОМЕР_72 ;

- Зошит з чорновими записами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .