Справа № 202/804/20
Провадження № 1-кс/202/1197/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
07 лютого 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.01.2020 року, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000021, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
06 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.01.2020 року.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 лютого 2020 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Департаменту стратегічних розслідувань НПУ України в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , 1992 р.н., про вимагання неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США Верхньодніпровським міським головою ОСОБА_6 за позитивне вирішення питання щодо укладання договорів про утримання благоустрою сміттєзвалища.
Так, 23 січня 2020 року більш точного часу встановити не надалося можливим Верхньодніпровський міський голова ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що приватний підприємець ОСОБА_5 зацікавлена в оренді Верхньодніпровського районного сміттєзвалища, розташованого на території Верхньодніпровської об`єднаної територіальної громади, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди зателефонував останній та запросив її до Верхньодніпровської міської ради.
23 січня 2020 року у проміжок часу з 14 год. 36 хв. до 15 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні Верхньодніпровської міської ради, відбулась зустріч для обговорення умов укладення договору між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який з метою укриття своїх злочинних дій представив громадянина ОСОБА_7 , як свою довірену особу.
Під час зустрічі, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_5 процедуру передачі в оренду Верхньодніпровського районного сміттєзвалища шляхом укладення договору благоустрою земельних ділянок на території Верхньодніпровської об`єднаної територіальної громади та зазначив, що вказане питання входить до його компетенції і за позитивне його вирішення необхідно передати грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, при цьому зазначив, що грошові кошти потрібно буде передати його довіреній особі ОСОБА_7
24 січня 2020 року приблизно о 15 год. 52 хв. у приміщенні АЗС «ВОГ», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 83, відбулась зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на якій останній, діючи за попередньою змовою з Верхньодніпровським міським головою ОСОБА_6 , з метою отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_5 умови укладення договору благоустрою Верхньодніпровського сміттєзвалища розташованого на території Верхньодніпровської об`єднаної територіальної громади та умови передачі йому раніше обумовленої ОСОБА_6 суми грошових коштів.
29 січня у проміжок часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 57 хв. адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 88 у приміщенні Верхньодніпровської міської ради, відбулась зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , останні діючи за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей з метою одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди, розповідають про умови укладення договору благоустрою Верхньодніпровського сміттєзвалища, розташованого на території Верхньодніпровської об`єднаної територіальної громади та повідомляють, що вищевказаний договір буде укладений 05 лютого 2020 року, після чого призначають зустріч на вказану дату з метою отримання неправомірної винагороди у розмірі 10 000 доларів США.
05 лютого 2020 року приблизно о 12 год. 50 хв. під час телефонної розмови ОСОБА_7 діючи відповідно до розподілених ролей з ОСОБА_6 домовляється з ОСОБА_5 про зустріч на АЗС «ВОГ», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 83, з метою отримання неправомірної винагороди та укриття цим протиправних дій ОСОБА_6
05 лютого 2020 року приблизно о 13 год. 40 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою одержання раніше обумовленої неправомірної вигоди, прибув на АЗС «ВОГ», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 83, де в приміщенні АЗС зустрівся із ОСОБА_5 , якій передав договір благоустрою Верхньодніпровського сміттєзвалища розташованого на території Верхньодніпровської об`єднаної територіальної громади, після чого з метою укриття своїх злочинних дій запропонував ОСОБА_5 сісти до її автомобіля для отримання неправомірної винагороди.
В подальшому, 05 лютого 2020 року о 13.40 год. в автомобілі марки Daewoo Nexia, д.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередньою змовою з Верхньодніпровським міським головою ОСОБА_6 , діючи відповідно до розподілених ролей отримав неправомірну винагороду у розмірі 10 000 доларів США, що за курсом НБУ становить 248 523 гривень.
05.02.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
05.02.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
05.02.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.02.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, зокрема з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 05.02.2020 в період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 50 хв. був проведений обшук в автомобілі марки Daewoo Nexia д.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , під керуванням ОСОБА_7 , який був припаркований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено предмет неправомірної вигоди - грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт., з яких 98 купюр імітаційні засоби номіналом 100 доларів США з єдиною серією та номером КВ 86817228 І, які опечатані в окремий поліетиленовий пакет та купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт., які мають наступні серію та номер: HB 86637833M, KF 72412411B, які опечатані в окремий поліетиленовий пакет. Також в ході проведення обшуку вилучено договір №7 «Про надання послуг з благоустрою земельної ділянки на території Верхньодніпровського районного звалища від 05.02.2020 на 2 арк., мобільний телефон Samsung чорного кольору. Вказані речі та предмети можуть бути засобами та знаряддями вчинення злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на перелічене.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як встановлено в судовому засіданні, в рамках проведення досудового розслідування, 06 лютого 2020 року постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 вилучені під час обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 05.02.2020 в автомобілі марки Daewoo Nexia д.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , під керуванням ОСОБА_7 , який був припаркований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт., з яких 98 купюр імітаційні засоби номіналом 100 доларів США з єдиною серією та номером КВ 86817228 І, які опечатані в окремий поліетиленовий пакет та купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт., які мають наступні серію та номер: HB 86637833M, KF 72412411B, які опечатані в окремий поліетиленовий пакет; договір №7 «Про надання послуг з благоустрою земельної ділянки на території Верхньодніпровського районного звалища від 05.02.2020 на 2 арк., мобільний телефон Samsung чорного кольору визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.01.2020 року.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене під час обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 05.02.2020 в автомобілі марки Daewoo Nexia д.н. НОМЕР_1 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.01.2020 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 05 лютого 2020 року було виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі марки Daewoo Nexia д.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , під керуванням ОСОБА_7 , який був припаркований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт., з яких 98 купюр імітаційні засоби номіналом 100 доларів США з єдиною серією та номером КВ 86817228 І, які опечатані в окремий поліетиленовий пакет та купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт., які мають наступні серію та номер: HB 86637833M, KF 72412411B, які опечатані в окремий поліетиленовий пакет;
- договір №7 «Про надання послуг з благоустрою земельної ділянки на території Верхньодніпровського районного звалища» від 05.02.2020 на 2 арк.;
- мобільний телефон марки Samsung чорного кольору.
Повний текст ухвали проголошено 10 лютого 2020 року о 16 год. 00 хв.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1