Дата документу 30.07.2019 Справа № 335/6356/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження №11-сс/807/636/19 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 335/6356/19 Доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:
прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в апеляційному порядку матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 червня 2019 року,

в с т а н о в и л а:

ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 червня 2019 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , погодженого прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та накладено арешт на документи вилучені 14.06.2019 року під час проведення обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, а саме:

- повідомлення Запорізької міської ради (Виконавчий комітет) №К-3670-3 від 15.03.2019 на 1 арк.;

- копія заяви ФОП ОСОБА_11 на адресу Запорізького міського голови ОСОБА_12 від 12.03.2019 на 1 арк.;

- лист про розгляд звернення ОСОБА_11 Запорізької міської ради (Управління з питань земельних відносин) №К-0324 від 05.04.2019 на 1 арк.;

- лист про розгляд звернення ОСОБА_11 Запорізької міської ради (Управління з питань земельних відносин) №485/02-03 від 26.02.2016 на 1 арк.;

- супровідний лист «Про поновлення договору оренди землі» ФОП ОСОБА_11 від 15.02.2016 №02800/02-32/03 на 1 арк.;

- заява «Про поновлення договору оренди землі від 05.04.2007» ФОП ОСОБА_11 від 12.02.2016 на 1 арк.;

- договір оренди землі від 05.04.2007 прошитий, пронумерований, опечатаний на 9 арк.;

- додаткова угода від 11.04.2008 року до договору від 04.06.2007 №71 на 2 арк.;

- додатковий договір №00025 до договору оренди землі від 04.06.2007 року №71 на 3 арк.;

- заява ОСОБА_11 на 1 арк.;

- реєстраційна картка земельної ділянки серії АБГ №286294 на 1 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 01611 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.04.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 14.03.2019 р., рішення ЗМР № 88/35 від 28.02.2019, витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 11.03.2019, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 12/19-3, акт прийому - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки № 12/19-3, рецензія, всього на 20 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 площею 0,3949 га: договір про оплату внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 22.02.2019, акт прийому - передачі від 06.03.2019, рецензія, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.04.2019, висновок про вартість земельної ділянки, всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 площею 0,3091 га: рішення від 19.12.2018 №108744, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 22.01.2019 р., детальна інформацію про юридичну особу, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 5/19-3, договір №5р про проведення рецензування, рецензія, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.04.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.04.2019, всього на 22 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 площею 0,0179 га: рішення 50/59 від 30.01.2019, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 14.03.2019 р., рішення 50/59 від 30.01.2019, витяг від 18.02.2019, детальна інформацію про юридичну особу, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 14/19-3, рецензія, всього на 15 арк.;

- Пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,7025 га: договір про оплату внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 18.01.2019, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 4/19-3, акт прийому - передачі від 23.01.2019, висновок, рецензія, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2019, висновок, акт прийому - передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу від 05.03.2019, всього на 21 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,0893 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 26.12.2018 р., рішення ЗМР № 38/69 від 28.11.2018, договір №б/н від 29.12.2018, висновок, витяги із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, рецензія №150119-1, всього на 19 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 площею 0,2190 га: рішення №88/31 від 28.02.2019, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.12.2018 р., договір №7/19-3 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_5 , рішення №38/64 від 28.11.2018, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 площею 0,0884 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2019, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2019, витяг, всього на 7 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,7025 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2019, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 05.03.2019, рецензія, договір №4/19-3 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 , договір про оплату внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 18.01.2019 року всього на 20 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 площею 0,2599 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.08.2016, висновок про вартість земельної ділянки, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 17.08.2016, план обмежень, договір про оплату внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 01.09.2015, рішення №74/204 від 10.06.2015, договір №1/15-070 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_7 , всього на 10 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 1,4021 га: договір №20/70414 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 , рецензія, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 14.04.2017, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.06.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.06.2017, всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,6092 га: договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 03.08.2017, договір №1/17-022 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 , рецензія, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, всього на 11 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 площею 0,3892 га: рецензія, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 29.11.2018, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, всього на 18 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 площею 0,2066 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2017, рішення №58/27 від 25.01.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 29.12.2016, довідка іпн, договір №1/17-022 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_7 , рецензія, всього на 17 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 площею 0,3470 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2017, рецензія, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 03.08.2017, рішення №57/8 від 31.05.2017, договір №1/17-027 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_9 , рецензія, всього на 18 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 площею 1,0622 га: рішення 57/9 від 31.05.2017, рішення 89/71 від 30.08.2017, рецензія, договір №1/17-028 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_9 , договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.07.2017, платіжне доручення №116, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_10 площею 0,5172 га: договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.12.2018, рішення №38/53 від 28.11.2018, договір №8/19-3 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_10 , рецензія, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, всього на 19 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 площею 0,0248 га: рішення 89/70 від 30.08.2017, рішення 57/6 від 31.05.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.07.2017, договір №1/17-028 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_9 , рецензія, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 площею 0,2739 га: рішення 89/69 від 30.08.2017, рішення 57/11 від 31.05.2017, рецензія, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.07.2017, договір №1/17-029 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_9 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 площею 7,8405 га: рішення 38/52 від 28.11.2018, договір про оплату авансового внеску є рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.12.2018, договір №1/17-029 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_11 , рецензія,, всього на 20 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 1,6842 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.02.2018, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 02.02.2018, витяг, рішення №58/55 від 27.09.2017, договір про оплату внеску в рахунок оплати ціни земгздя&ч ділянки від 21.11.2017, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 3/17-1, рецензія, всього на 20 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 площею 0,0167 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.06.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 27.06.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 05.01.2017, рішення №58/25 від 25.01.2017, договір про оплату внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 29.12.2016, рецензія, всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 площею 0,1353 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.08.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.08.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 28.04.2017, рецензія, договір №1/17-017 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_8 , всього на 14 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 площею 0,0384 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, витяг від 28.03.2019, витяг від 03.12.2018, договір №1/19-3 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_3 , інформація Державного земельного кадастру від 18.12.2018, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 13.12.2018, рецензія,, всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 площею 0,0961 га: договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 17.08.2015, договір №б/н про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_12 , договір №140417 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, рецензія, , всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,5584 га: рецензія, договір №0050 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 , договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 18.09.2017, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, всього на 16 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,1685 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.02.2018, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.02.2018, договір №3/31/84 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_1 , договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 21.11.2017, рецензія, всього на 15 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 площею 0,2498 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2018, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2018, договір №5/2/409 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_13 , договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 04.12.2017, рецензія, всього на 14 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 площею 0,1770 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, витяг від 28.03.2019, договір №3/35/158 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_3 , договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 18.01.2019, витяг від 03.12.2018, інформація з Державного земельного кадастру, всього на 14 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,5037 га: договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 02.11.2017, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 25.01.2018, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 25.01.2018, витяг від 25.01.2018, рецензія, всього на 20 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_14 площею 0,1515 га: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, всього на 6 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 площею 0,3549 га: договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 14.03.2019, договір №190307-1 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по АДРЕСА_15 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, висновок, акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 25.01.2018, витяг від 23.05.2019, рішення, всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 04.12.2018 р., рішення ЗМР № 62/49 від 24.04.2019, рішення ЗМР № 35/78 від 26.09.2018, витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 30.11.2018(копія), договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 7/18-3, акт прийому - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки № 7/18-3, витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ШВЕТБУДПЕРСПЕКТИВ», витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, всього на 20 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_16 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.03.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 29.11.2018 р., рішення ЗМР № 35/43 від 31.10.2018(копія), рішення ЗМР № 35/43 від 31.10.2018, витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (копія), договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 1/18-062, копії свідоцтв, копія квитанції, всього на 21 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_10 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.12.2018 р., рішення ЗМР № 38/53 від 28.11.2018, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 8/19-3, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_10 , всього на 19 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_17 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 20.07.2017 р, рішення ЗМР № 89/63 від 28.11.2018(Копія), копія рішення ЗМР від 31.05.2017 № 57/74, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 1/17-024, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_17 , всього на 13 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_18 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_18 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 23.08.2017 р, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 1/17-1, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_18 , всього на 17 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 26.12.2018 р, рішення ЗМР від 28.11.2018 № 38/69, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 29.12.2018, витяг із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , всього на 19 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_19 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2016, висновок про оціночну вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 01.09.2015 р, рішення ЗМР від 30.03.2016 № 53/10, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 09.09.2015, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_19 , всього на 11 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.08.2016, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 01.09.2015 р, копія рішення ЗМР від 10.06.2015 № 74/204, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 01.09.2015, всього на 10 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_20 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.01.2017, висновок про експертну грошову вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_20 , всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2017, копія висновку про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, копія витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 01.09.2015 р, копія рішення ЗМР від 25.01.2017 № 74/204, копія рішення ЗМР від 30.11.2016 № 106/79, копія паспорту, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 05.01.2017, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , всього на 17 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 04.12.2018 р:, рішення ЗМР від 24.04.2019 № 62/50, копія рішення ЗМР № 59/112 від 29.08.2018, копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 30.11.2018, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 8/18-3, витяг з ЄДРПОУ ТОВ «ІНВЕТБУДПЕРСПЕКТИВ», витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, всього на 16 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_21 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2019, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_21 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 15.08.2018 р., договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 1/18-035, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_21 , всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_22 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.08.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 26.04.2017 р., договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 26.04.2017, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_22 , всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.08.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 03.04.2017 р, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 03.04.2017, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , всього на 17 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.08.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 03.04.2017 р, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 03.04.2017, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, висновок про вартість поліпшеної земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 18.09.2017 р, рішення ЗМР від 30.08.2017 № 89/2, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 18.09.2017, рецензія на звіт про грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , всього на 16 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.06.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 03.04.2017 р, рішення ЗМР від 30.08.2017 № 89/2, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 03.04.2017, рецензія на звіт про грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_8 , всього на 12 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_23 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2017, висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , акт прийому-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 29.09.2017 р, копія рішення ЗМР від 30.08.2017 № 89/93, копія витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 29.09.2017, рецензія на звіт про грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_23 , всього на 17 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_24 : договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.11.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_24 , акт приймання-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, платіжне доручення №701 від 02.11.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 27.07.2017 р. №27072017, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 1/17-034 від 27.07.2017, рішення ЗМР № 61/59 від 21.06.2017, рішення ЗМР № 58/39 від 27.09.2017, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, всього на 16 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_25 : договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 01.04.2015 р., рішення ЗМР № 49/9 від 10.12.2014, витяг з технічної документації №10575/05/05, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки № 1/16-042 від 18.10.2016, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.06.2017, висновок про вартість земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_25 , акт приймання-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки всього на 14 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 : договір купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53 від 24.05.2019, висновок про вартість земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53, акт приймання-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності всього на 7 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 32: договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 32 від 17.08.2016, висновок про експертну грошову вартість земельної ділянки, акт приймання-передачі земельної ділянки за договором купівлі-продажу земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 21.09.2015, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 02.10.2015, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 05.10.2015, рішення ЗМР №63 /185 від 26.08.2015, рішення ЗМР №68/154 від 30.06.2016, рішення ЗМР №65/154 від 30.06.2016 всього на 19 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 69-6: договір купівлі-продажу земельної Південне Шосе, 69-6 від 16.12.2016, висновок про вартість земельної ділянки, акт приймання-передачі земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 01.11.2013, договір №1/15-079 від 02.11.2015, витяг №0143/05/05, рішення ЗМР №45/9 від 30.01.2013, рецензія про звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки всього на 15 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, 18: договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, 18, висновок про вартість земельної ділянки, акт приймання - передачі земельної ділянки, рішення ЗМР №77/27 від 29.03.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 25.09.2015, договір №1/17-010 від 03.03.2017, рішення ЗМР №63/126 від 26.08.2015, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки всього на 15 арк.;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 4-г, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна,4-г від 13.04.2017, висновок про вартість земельної ділянки, акт приймання-передачі земельної ділянки, рішення ЗМР №77/26 від 29.03.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 25.09.2015, договір №1/15-075 від 01.11.2015, додаткова угода №1 від 01.02.2016, рішення ЗМР №63/127 від 26.08.2015, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, всього на 16 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 11, а саме: копія договору купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. ТроїцькаДІ, висновок про експертну грошову вартість земельної ділянки, акт приймання-передачі земельної ділянки, договір №08112016 від 08.11.2016, рішення ЗМР №93/176 від 25.08.2016, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 08.11.2016 всього на 28 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_26 , а саме:договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_26 від 27.06.2017 року, акт приймання-передачі земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 27.10.2015, рішення ЗМР №66/58 від 21.12.2016, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 04.04.2016 всього на 10 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_27 , а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_27 від 22.02.2018 року, висновок про вартість земельної ділянки, акт приймання-передачі земельної ділянки, договір №6/11/118 від 02.11.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 02.11.2017, рішення ЗМР №77/57 від 29.03.2017, рецензія №191117, всього на 13 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54а, а саме: договір купівлі-продажу від 23.11.2017 року, висновок про вартість земельної ділянки, рецензія про звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, рішення ЗМР №64/28 від 26.04.2017, договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 03.08.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки № НОМЕР_1 від 03.08.2017 всього на 11 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_28 , а саме: договір купівлі-продажу від 23.06.2017 року, висновок про експертну грошову вартість земельної ділянки, акт приймання-передачі земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки №20170515 від 15.05.2017, договір №150517 від 15.05.2017, ріцензія про звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.04.2017 року всього на 12 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 3, а саме: договір купівлі-продажу від 26.12.2017 року , висновок про вартість земельної ділянки , акт прийому - передачі земельної ділянки, договір №1/17-025 від 20.07.2017, договір №0394 від 20.07.2017, рішення ЗМР №57/9 від 31.05.2017, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки всього на 12 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, проспект Ювілейний, 28, а саме: рецензія №190922-2, рішення ЗМР №80 від 30.08.2017, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки №0055 від 20.09.2017, договір №1/17-2 від 20.09.2017, договір купівлі - продажу від 23.11.2017 року, висновок про вартість земельної ділянки всього на 18 аркушах;

- пакет документів щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 3, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.11.2017, висновок про вартість земельної ділянки, акт прийому - передачі земельної ділянки, рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки №0393 від 20.07.2017, договір №1/17-026 від 20.07.2017 всього на 11 аркушах;

- пакет документів, щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 10, а саме: договір №3/19-3 про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від 18.01.2019, договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки №2/22/137 від 20.12.2018 всього на 4 аркушах;

- пакет документів, щодо продажу земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53, а саме: рішення ЗМР №62/49 від 24.04.2019, договір №1/14/180 від 04.12.2018, рішення ЗМР №35/78 від 26.09.2018, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінки земельної ділянки, договір №7/18-3 від 04.12.2018, акт №7/18-3 від 17.04.2019 всього на 10 арк.

- пакет документів, щодо продажу земельної ділянки з адресою: АДРЕСА_22 , а саме: договір купівлі-продажу від 23.06.2017, висновок, акт приймання - передачі від 23.06.2017, договір №20170411, договір про оплату авансового внеску від 11.04.2017 всього на 10 аркушах.

Згідно зі змістом судового рішення, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2019 року, приблизно о 15 годині, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщені ТОВ «Оціночно - консалтингова фірма «Бізнес - Експерт - Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21, одержав від ОСОБА_13 , неправомірну вигоду на загальну суму 94 500 гривень за вплив на прийняття рішення щодо безперешкодного вивчення, попереднього розгляду та винесення на сесію Запорізької міської ради службовими особами управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради та членами постійної комісії міської „.^ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин проекту рішення про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,1667 га із кадастровим номером :07:049:0017, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1.

Крім того, 06.06.2019 року, приблизно о 15 годині 15 хвилин, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщені ТОВ «Оціночно - консалтингова фірма «Бізнес - Експерт - Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21, підбурив ОСОБА_13 до надання службовим особам управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради та членам комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин неправомірної вигоди на загальну суму 945 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , пояснив, що у період з грудня 2018 по 06.06.2019 року ОСОБА_10 вимагав та отримав грошові кошти в сумі 94 500 гривень та 945 000 гривень за вирішення питання, щодо безперешкодного винесення на розгляд сесії Запорізької міської ради питань, щодо проводження строку дії договору оренди земельної ділянки розташованої за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1, або викупу зазначеної земельної ділянки.

Додаткового допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що у період з березня по квітень 2019 року при чергових відвідуваннях офісу ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» з метою вирішення питання, щодо викупу земельної ділянки площею 2,1667 га із кадастровим номером :07:049:0017, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1 він поцікавився у ОСОБА_10 чи можливо кошти, які він повинен передати в якості неправомірної вигоди за вирішення зазначеного вище питання, надати не готівкою, а перерахувати на банківський рахунок. ОСОБА_10 категорично відповів відмовою, так як з його слів схема за якою кошти для вирішення аналогічних питань перераховувались на банківський рахунок працювала ще з 2017 року. Вони проводили за такою схемою десь 5 платежів.

Крім того, відповідно до листа заступника начальника відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій №59/3/1-978нт від 14.06.2019 року було встановлено, що депутатом Запорізької міської ради за посередництва директора ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовано протиправний механізм з вимагання і отримання неправомірної вигоди від юридичних (фізичних) осіб за безперешкодне вирішення питання із отримання права власності на земельні ділянки територіальної громади на умовах викупу. Так, дані особи оголошували зацікавленим особам вимогу передати грошові кошти, що складають 50 відсотків від 5 річної орендної платні за ділянку за позитивне вирішення під час розгляду на земельній комісії та в цілому (у сесійному порядку) питання із надання права викупу та встановлення експертної оцінки (розраховується при встановлені платежу до місцевого бюджету) нижче ніж передбачено існуючими нормативно-правовими актами.

З метою прикриття про протиправної діяльності та придання даним правовідносинам ознак законності, даними особами в 2016 році було зареєстровано благодійний фонд на який юридичні (фізичні) особи перераховували грошові кошти у безготівковій формі за вирішення зазначених вище питань. Після початку функціонування даного благодійного фонду, всі особи, що мали на меті намір викупити земельну ділянку територіальної громади повинні були сплачувати неправомірну вигоду на розрахункові рахунки фонду.

При цьому, матеріали викупу земельних ділянок, а саме: рішення про надання дозволу на проведення експертної оцінки, матеріали експертної оцінки, рецензії до неї, договори купівлі-продажу земельних ділянок ті інше знаходиться у приміщені Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

14.06.2019 року в ході обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3 були виявлені та вилучені документи.

Під час аналізу вилучених документів, було встановлено, що більшу частину висновків про вартість земельних ділянок складались ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма Бізнес-експерт-сервіс» в особі ОСОБА_10 .

На даний час, існує сукупність підстав вважати, що зазначені документи вилучені під час проведення обшуку Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради мають суттєве значення для даного кримінального провадження, є доказами злочину та мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Крім того, 14.06.2019 року вказані документи було визнано речовим доказом, і з метою їх збереження вони підлягають арешту, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

В апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_8 вважає ухвалу слідчого судді незаконною, яка підлягає скасуванню. В обґрунтування доводів зазначає, за результатами даного обшуку було вилучено документи щодо продажу цілої низки інших земельних ділянок в м. Запоріжжі, натомість дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою Управління було надано слідчим суддею лише в частині виявлення та фіксації відомостей про обставини ймовірного кримінального правопорушення в межах документації щодо земельної ділянки по АДРЕСА_29 . Слідчим не наведено та документально не підтверджено того, що саме дані документи щодо цілої низки земельних ділянок фігурують в межах даного кримінального провадження. Більш того, слідчим не наведено хоча б однієї земельної ділянки, крім земельної ділянки площею 2.1667 га з кадастровим номером :07:049:0017, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський, буд. 1, щодо правомірності документального оформлення права власності чи користування, на які здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Натомість, слідчим із посилання на абстрактний зміст листа заступника начальника відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області №59/3/1-978нт від 14.06.2019 вказано на організацію протиправного механізму з вимагання і отримання неправомірної вигоди від юридичних (фізичних) осіб за безперешкодне вирішення питання із отримання права власності на земельні ділянки територіальної громади на умовах викупу. Разом з тим, даний лист заступника начальника відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області не відповідає критеріям доказу у кримінальному провадженні, визначеним КПК України, а слідчим не надано доказів, що будь-яка із земельних ділянок, документацію за якими арештовано, фігурує в межах даного кримінального провадження.

Зазначає, що жодній посадовій особі Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради про підозру не повідомлено, обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами Управління кримінального правопорушення не існує та слідчим не доведено, на що слідчий суддя уваги не звернув.

Звертає увагу, що жодних вагомих аргументів на підтвердження необхідності в накладенні арешту на майно Управління, а це ціла низка матеріалів щодо чисельної кількості земельних ділянок, які не є об`єктом кримінального провадження, не існує та слідчим таких аргументів надано не було.

Також зазначає, що дане клопотання слідчого було розглянуто слідчим суддею лише 20.06.2019 року, тобто із порушенням зазначених строків, передбачених ч.1 ст.172 КПК України, тобто за межами дводенного строку, передбаченого для розгляду зазначених клопотань. Питання щодо строків подання слідчим відповідного клопотання слідчим суддею також не досліджувалось, хоча слідчий звернувся з клопотанням з пропуском строку, передбаченого ч.5 ст.172 КПК України.

Враховуючи викладене, просить ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволення клопотання слідчого про арешт майна та повернути тимчасово вилучене майно.

Заслухавши в судовому засіданні суду апеляційної інстанції суддю-доповідача про суть судового рішення та доводи апеляційної скарги; представника власника майна ОСОБА_7 на підтримання апеляційної скарги; прокурора із запереченнями стосовно доводів та вимог апеляційної скарги; перевіривши матеріали провадження, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2, ч.3 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів (у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу); спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характер щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У вищевказаному клопотанні слідчого про накладення арешту на майно, відповідно до вимог ст.171 КПК України, зазначені: підстава і мета, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, вид майна, що належить арештувати, до клопотання додані документи та інші матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання.

На думку колегії суддів, слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, дотримався вимог, передбачених ст.ст.172, 173 КПК України, дослідив додані до клопотання матеріали кримінального провадження, врахував правову підставу для арешту майна та інші обставини кримінального провадження.

Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно, відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради документи, зберегли на собі сліди злочину і являються речовими доказами та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, в якому зазначив, що арешт необхідно застосувати з метою збереження речових доказів, оскільки вказані документи відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадження, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підтвердження доводів клопотання слідчим наданий витяг з ЄРДР за №0000382 від 14 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.368 КК України, та інші копії документів, якими, на думку слідчого, обґрунтовується клопотання.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 14 червня 2019 року вилучені під час проведення обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000382 від 14 грудня 2018 року за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2019 року, приблизно о 15 годині, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщені ТОВ «Оціночно - консалтингова фірма «Бізнес - Експерт - Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21, одержав від ОСОБА_13 , неправомірну вигоду на загальну суму 94 500 гривень за вплив на прийняття рішення щодо безперешкодного вивчення, попереднього розгляду та винесення на сесію Запорізької міської ради службовими особами управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради та членами постійної комісії міської „.^ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин проекту рішення про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,1667 га із кадастровим номером :07:049:0017, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1.

Крім того, 06.06.2019 року, приблизно о 15 годині 15 хвилин, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщені ТОВ «Оціночно - консалтингова фірма «Бізнес - Експерт - Сервіс» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21, підбурив ОСОБА_13 до надання службовим особам управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради та членам комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин неправомірної вигоди на загальну суму 945 000 гривень.

З метою прикриття про протиправної діяльності та придання даним правовідносинам ознак законності, даними особами в 2016 році було зареєстровано благодійний фонд на який юридичні (фізичні) особи перераховували грошові кошти у безготівковій формі за вирішення зазначених вище питань. Після початку функціонування даного благодійного фонду, всі особи, що мали на меті намір викупити земельну ділянку територіальної громади повинні були сплачувати неправомірну вигоду на розрахункові рахунки фонду.

07 червня 2019 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2 КК України.

Матеріали викупу земельних ділянок, а саме: рішення про надання дозволу на проведення експертної оцінки, матеріали експертної оцінки, рецензії до неї, договори купівлі-продажу земельних ділянок ті інше знаходиться у приміщені Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

14 червня 2019 року в ході обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3 були виявлені та вилучені документи.

Під час аналізу вилучених документів, було встановлено, що більшу частину висновків про вартість земельних ділянок складались ТОВ «Оціночно-консалтингова фірма Бізнес-експерт-сервіс» в особі ОСОБА_10 .

14 червня 2019 року вказані документи було визнано речовим доказом, і з метою їх збереження вони підлягають арешту, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Зазначені матеріали досудового розслідування дають підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення та бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тобто мати значення речового доказу, відповідно до ст.98 КПК України.

Враховуючи наявність обґрунтованих підстав вважати, що саме ОСОБА_10 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2 КК України, останньому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених правопорушень, та вилучені під час проведення обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради документи містять на собі сліди злочину, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям речового доказу, визначеним ст.98 КПК України, а тому для забезпечення кримінального провадження та виконання завдань у запобіганні можливості приховувати, знищити вказані документи, проведення експертних досліджень необхідних для встановлення істини по справі, слідчий суддя на законних підставах прийшов до обґрунтованого висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначені документи.

Необхідність використання вилучених документів в якості речового доказу у кримінальному провадженні виправдовує таку ступінь втручання в право власника на його використання на цей час з метою забезпечення збереження речових доказів. Не накладення арешту на зазначені документи може призвести до можливості їх приховування, знищення, що унеможливить проведення слідчим повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню.

За таких обставин доводи апеляційної скарги про недодержання слідчим вимог ст.170 КПК України, та відсутність у суду правових підстав для накладення арешту колегія суддів вважає необґрунтованими.

Доводи апеляційної скарги про те, що жодна посадова особа Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради, як власника вилучених під час обшуку документів, не є підозрюваним, обвинуваченим в рамках цього кримінального провадження, тобто жодну особу не було повідомлено про підозру, а тому не може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді арешту майна, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки арешт на вилучені під час обшук документи був накладений саме для збереження речових доказів та виконання завдань у запобіганні можливості пошкодити, знищити вказані документи.

Щодо доводів апелянта про те, що слідчий суддя зобов`язаний перевірити точний час звернення слідчого з клопотанням про арешт майна, оскільки відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено, колегія суддів доходить наступного.

14.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, під час якого були виявлені та вилучені документи. Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 15.06.2019 року поштою, про що свідчить експрес-накладна (а.п.23), тобто в проміжок 48 годин після вилучення майна, а тому ніякого істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, як на цьому наполягає апелянт, апеляційним судом не встановлено.

Крім того, посилання апелянта на порушення слідчим суддею вимог ч.1 ст.172 КПК України через розгляд слідчим суддею клопотання слідчого про арешт майна за межами дводенного строку, передбаченого для розгляду зазначених клопотань, колегія судді також вважає безпідставними, оскільки клопотання слідчого надійшло поштою до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 18.06.2019 року, про що свідчить штамп суду (а.п.1-22), в цей же день протоколом автоматизованого розподілу розгляд клопотання був розподілений судді ОСОБА_1 (а.п.24), та 20.06.2019 року клопотання було розглянуто слідчим суддею, тобто в дводенний строк для розгляду зазначених клопотань, передбачений ч.1 ст.172 КПК України.

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів прийшла до переконання, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вилучені під час обшуку документи, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді, є необґрунтованими.

Отже, ухвала слідчого судді є обґрунтованою та вмотивованою, відповідає вимогам ст.ст.172, 173, 370, 372 КПК України, порушень вимог кримінального процесуального закону, що тягнуть за собою її скасування або зміну, колегія суддів не вбачає. А доводи апеляційної скарги не спростовують правильності рішення слідчого судді щодо задоволення клопотання про арешт майна.

Також колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що виходячи з нових обставин, які ймовірно можуть бути встановлені у подальшому, представник власника майна ОСОБА_8 не позбавляється права звернутися до слідчого судді згідно норм ст.174 КПК України.

Керуючись ст.ст.404, 407 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 червня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , погодженого прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_10 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та накладено арешт на документи вилучені 14.06.2019 року під час проведення обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3 - залишити без змін.

Ухвала Запорізького апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4