УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , директора ТОВ «Самтек-Сервіс» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 008763 від 15.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 008763 від 15.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.08.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві із заявою звернувся ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_7 , про те, що 03.07.2018 службові особи ТОВ «Самтек-Сервіс» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підробили протокол загальних зборів №23, а також наказ про звільнення ОСОБА_7 з посади директора товариства, на підставі чого у подальшому незаконно звільнили останнього із займаної посади.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з грубим порушенням чинного законодавства незаконно внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб зміни щодо директора ТОВ «Самтек-Сервіс» і тим самим на даний час вчиняють дії направлені на привласнення майно товариства в особливо великих розмірах.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що він є директором ТОВ «Самтек-Сервіс» та володіє 49,88% у статутному капіталі товариства розмір якої становить 515000 грн., 03.07.2018 громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які є засновниками ТОВ «Самтек-Сервіс», вчинена підробка протоколу загальних зборів №23 товариства з порушенням процедури передбаченої статутом товариства, яким звільнено його з посади директора ТОВ «Самтек-Сервіс», а 10.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено незаконну державну реєстрацію зазначених змін до відомостей про юридичну особу.

Вважає, що дії ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ «Самтек-Сервіс», яке включає в себе частки у статному капіталі розмір якого складає 1 032 500 грн., виробничу базу по виготовленню харчових інгредієнтів (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0464 та цільовим призначенням для комерційного призначення площею 1.066 га, трансформаторну підстанцію КТПГС-700 ква 3ТП434 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 40,1 кв.м, автобус БАЗ 22155 д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль ВІС-2345 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, НОМЕР_3 , АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль Citroen C5 турбо-дизельний, НОМЕР_3 , АКПП-6 д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль Citroen В9 Berlingo VU FGL1N11.6HDiд-JBACO д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль Citroen Berlingo VP HDi 90 MKПП XTR д.н.з. НОМЕР_7 , автомобіль Citroen С5 Tour XTP BHD1180 VIN НОМЕР_8 , автомобіль Seat Altea 1.6 TDI 5-МКП, Червоний, 2015, VIN НОМЕР_9 , автомобіль ГАЗель-2705 д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль ЗАЗ Lanos-фургон SE 1.5 М/Т ГБО д.н.з. НОМЕР_11 , причіп вантажний КрКЗ-210 для легкового автомобіля.

ОСОБА_4 володіє 49,88 % частки у статному капіталі, а ОСОБА_8 у свою чергу володіє 0,24% відповідно.

Про те, що 03.07.2018 відбудуться загальні збори учасників ТОВ «Самтек-Сервіс» йому ніхто не повідомляв, хоча це чітко зазначено у статуті товариства, у результаті чого без його участі та без його підпису, було підроблено протокол загальних зборів №23. Протокол є підробленим оскільки містить в собі завідомо неправдиві відомості про його присутність на зборах, в той час як він на зборах присутній не був і не був повідомлений про їх проведення, крім цього в протоколі відсутній його підпис. Згідно протоколу було прийнято рішення про його звільнення з посади директора ТОВ «Самтек-Сервіс» та виключення з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Крім цього, протоколом надано повноваження ОСОБА_4 на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

04.07.2018 ним подана заява-попередження щодо спроби рейдерського захоплення підприємства з метою недопущення подальшої спроби захоплення підприємства із застереженням не приймати документи та не проводити жодної реєстраційної дії без його участі, однак не дивлячись на зазначене застереження, 10.07.2018 державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу", що знаходиться за адресом м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, 6а, - ОСОБА_9 здійснено незаконну державну реєстрацію відомостей про зміну директора ТОВ «Самтек-Сервіс» на ОСОБА_4 .

Адреса проведення реєстраційних дій м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, 6а, - Київська обласна філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу».

Як вбачається із статуту ТОВ «Самтек-Сервіс», в п.14.6 передбачено, що дата і місце проведення зборів та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку зборів. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються головуючим і всіма присутніми учасниками. В п. 14.7 передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні учасники/представники учасників, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

У зв`язку з наведеними обставинами, на даний момент існує реальна загроза відчуження майна товариства, або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами товариства.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.08.2018 місцезнаходженням Київської обласної філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" () є м. Київ, вул. Гоголівська, 6-А.

Вказане вище дає підстави ставити під сумнів дійсність документів наданих ОСОБА_4 до Київської обласної філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості та бізнесу" для внесення змін до реєстраційних документів.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою заволодіння активами ТОВ «Самтек Сервіс» винесли завідомо підроблений документ, а саме протокол загальних зборів № 23 від 03.07.2018, який в подальшому використали, надавши реєстратору Київської обласної філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу».

Допитана у якості свідка ОСОБА_9 , пояснила, що вона працювала на посаді державного реєстратора у Київській обласній філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» у період часу з 2017 року по кінець липня 2018 року. 10.07.2018 до неї звернувся новий керівник ТОВ «Самтек Сервіс» ОСОБА_4 з метою проведення змін у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, для проведення змін він надав для неї оригінал протоколу загальних зборів ТОВ «Самтек Сервіс» № 23 від 03.07.2018 року. Відповідно до оригіналу протоколу у ньому зазначалось, що рішення про зміну директора у ТОВ «Самтек Сервіс» було прийнято голосуванням ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , при цьому у протоколі загальних зборів учасників був відсутній підпис учасника ОСОБА_7 . Отримавши протокол загальних зборів від ОСОБА_4 , ОСОБА_9 провела зміни директора у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до проведених змін директором ТОВ «Самтек Сеервіс» було призначено ОСОБА_4 .. Після проведених змін, вона відповідно до закону на протязі трьох діб направила оригінал протоколу № 23 загальних зборів ТОВ «Самтек Сервіс» до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом`янської РДА, які є володільцями документів юридичної справи ТОВ «Самтек Сервіс».

Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що він не був присутній під час проведення загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» 03.07.2018 та даний протокол є підробленим. Окрім цього відповідно до рішення Господарського суду міста Києва протокол загальних зборів № 23 ТОВ «Самтек Сервіс» від 03.07.2018 визнано недійсним.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння активами ТОВ «Самтек Сервіс» виготовили підроблений протокол загальних зборів № 23 на якому поставили свої підписи, який у подальшому використали, шляхом надання його державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення реєстраційних змін, а саме зміни директора ТОВ «Самтек Сервіс».

Крім того, додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив, що 18.03.2019, відповідно до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стало відомо, що 18.03.2019 його було виключено із складу засновників ТОВ «Самтек Сервіс».

Відповідно до нового витягу з реєстру співзасновниками товариства залишились ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . Як потім стало відомо дані реєстраційні дії, а саме зміни до складу засновників товариства були вчинені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація плюс» ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційні дії були проведені на підставі поданих державному реєстратору документів, а саме протоколу зборів засновників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року копія якого затверджена приватним нотаріусом ОСОБА_12 , зміненого статуту ТОВ «Самтек Сервіс». Відповідно до поданого статут ТОВ «Самтек Сервіс» його були виключено із складу засновників товариства. Дані дії відбулись на підставі протоколу загальних зборів за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .. Даний протокол повністю є незаконний, оскільки не були письмово повідомлено його, як співзасновника про час та місце проведення зборів. Протокол загальних зборів повинен був підписаний усіма учасниками товариства відповідно до статуту, однак даний протокол було підписано лише двома учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .. Зміни до статуту повинні бути проголосовані 2/3 голосів учасників товаристві.

Окрім цього дії по відчуженню частки у статутному капіталі ТОВ «Самтек Сервіс» вчинялись державним реєстратором ОСОБА_11 попри наявність ухвали суду, отриманої в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню про арешт частки у статутному капіталі у розмірі 49,88 % із забороною її відчуження.

ОСОБА_7 , до матеріалів кримінального провадження, було долучено копії протоколу реєстрації учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та якими потерпілого ОСОБА_7 , було виключено зі складу учасників ТОВ «Самтек Сервіс».

16.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Самтек Сервіс» в ході якого було вилучено копії заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за підписом ОСОБА_4 від 09.07.2018, протоколу № 23 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс», які містять підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ..

Також встановлено, що в ході отримання тимчасового доступу серед документів реєстраційної справи ТОВ «Самтек Сервіс» не було виявлено оригіналів та копій документів, а саме протоколу реєстрації учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та якими потерпілого ОСОБА_7 , було виключено зі складу учасників ТОВ «Самтек Сервіс», хоча відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» дані документи повинні були зберігатись в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Самтек Сервіс» та їх відсутність свідчить про приховування даних документів, які мають значення у кримінальному провадженні та є підробленими.

12.07.2019 за клопотанням слідчого отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи з метою отримання відповідей на наступні запитання:

-Гр. ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на сторінці № 1 графі «підпис» біля рукописного тексту « ОСОБА_4 » ?

-Гр. ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис в у заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на сторінці № 2 графі «підпис» біля рукописного тексту « ОСОБА_4 » ?

-Гр. ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис у протоколі № 23 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 03.07.2018 у графі «секретар зборів ОСОБА_4 » ?

-Гр. ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис в протоколі № 23 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 03.07.2018 у графі «Голова зборів ОСОБА_8 » ?

-Гр. ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис у протоколі реєстрації учасників які прибули для участі в позачергових зборах учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року у графі « ОСОБА_4 » ?

-Гр. ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у протоколі реєстрації учасників які прибули для участі в позачергових зборах учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року у графі « ОСОБА_8 » ?

-Гр. ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис у протоколі реєстрації учасників які прибули для участі в позачергових зборах учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року у графі «Секретар зборів ОСОБА_4 » ?

-Гр. ОСОБА_8 чи іншою особою виконано підпис у протоколі реєстрації учасників які прибули для участі в позачергових зборах учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року у графі «Голова зборів ОСОБА_8 » ?

На даний час проведення судово почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні, яке має важливе значення для розслідування кримінального провадження, не вдається за можливим, оскільки не встановлене місце знаходження оригіналів протоколу реєстрації учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та якими потерпілого ОСОБА_7 , було виключено зі складу учасників ТОВ «Самтек Сервіс», які відсутні у реєстраційній справі товариства, що підтверджується протоколом отримання тимчасового доступу до документів.

Допитані у якості свідків по кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , від дачі показань відмовились на підставі ст. 63 Конституції України. Зразки підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи, надати відмовились.

Крім того, додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив, що посадові особи ТОВ «Самтек Сервіс» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вчиняють активні дії по виведенню активів з товариства, де він був засновником на новостворене товариство ТОВ «Торговий дім «Самтек» , зокрема без законної на те підстави, перераховують грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Самтек Сервіс».

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ «ТД «Самтек» , зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, пров. Радіщева,6. Директором та засновником даного товариства являється громадянин ОСОБА_4 . 26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Самтек» та вилучено копії документів. Відповідно до документів реєстраційної справи, встановлено, що товариства було засноване 09.10.2018 на підставі рішення № 1 ТОВ «Торговий дім «Самтек», безпосередньо ОСОБА_13 ..

26.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків № № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ТОВ «ТД «Самтек», відкритих в АТ «Уксиббанк» та вилучено роздруківки руху коштів. Відповідно до аналізу роздруківки руху коштів, встановлено, що ОСОБА_4 на протязі січня лютого 2019 року списувались на свою користь з банківських рахунків товариства грошові кошти, які попередньо на рахунки даного товариства надходили з рахунків ТОВ «Самтек Сервіс».

Крім того, 02.07.2019, потерпілим ОСОБА_7 , до матеріалів кримінального провадження, були долучені копії роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 ТОВ «Самтек Сервіс», відповідно до роздруківки руху коштів, встановлено, що 29.05.2019 та 30.05.2019 з банківського рахунку товариства на банківські рахунки ТОВ «ТД «Самтек» були перераховані грошові кошти в сумі 93 000 гривень та 1 200 000 гривень з призначенням платежів переказ власних грошових коштів між рахунками та оплата за ТМЦ. Такі дії є операціями по незаконному виведенню активів та грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Самтек Сервіс».

Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/9575/18 від 21.11.2018 було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс», які оформлені протоколом № 23 та скасовано реєстраційну дію № 8004401 по зміні директора ТОВ «Самтек Сервіс».

Відповідно до рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 22.02.2019 у справі № 760/21351/18 було визнано незаконним звільнення ОСОБА_7 з посади директора ТОВ «Самтек Сервіс» та поновлено останнього на даній посаді.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України за № 1593/5 від 28.05.2019 було скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств від 18.03.2019 № 0004401, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, проведеним державним реєстратором комунального підприємства ОСОБА_11 , стосовно ТОВ «Самтек Сервіс».

За клопотанням слідчого було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Самтек Сервіс», яку 30.05.2019 було спрямовано для виконання до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Солом`янської РДА.

Таким чином, зібраними матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності вказують на склад кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , передбачених ч. 1 ст. 205 -1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців) та їх подальше використання шляхом надання державним реєстраторам у даному випадку ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також привласнення та розтрата службовою особою чужого майна, у даному випадку директором ТОВ «Самтек Сервіс» ОСОБА_4 вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що дії по зміні засновника та директора ТОВ «Самтек Сервіс», а саме ОСОБА_7 вчинялись з метою подальшого заволодіння майном товариства, а саме грошовими коштами, які ОСОБА_4 переказувались на підконтрольне товариство ТОВ «ТД «Самтек».

Крім того, як встановлено на даний час, відповідно до показань потерпілого ОСОБА_7 , після скасування усіх незаконних дій ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , на підставі рішення Господарського суду м. Києва та наказу Міністерства юстиції України, дані рішення не виконуються та його не допускають до фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Самтек Сервіс».

10.09.2019 слідчим за погодженням з прокурором до Шевченківського районного суду м. Києва було внесено для розгляду клопотання про проведення обшуку за адресою здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Самтек» , за адресою: м. Київ, вул. Радіщева,6, з метою відшукання та вилучення оригіналу протоколу реєстрації учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019 року, які містять підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та якими потерпілого ОСОБА_7 , було виключено зі складу учасників ТОВ «Самтек Сервіс», так, як даний документ є підроблений та його відшукання надасть можливість провести у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, яка призначена ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, оригіналів фінансово господарських та бухгалтерських документів діяльності ТОВ «ТД «Самтек» з моменту створення товариства по 29.07.2019 щодо фінансово - господарських взаємовідносин товариства з ТОВ «Самтек Сервіс», а також документів, щодо перерахування коштів товариства на власний рахунок ФОП « ОСОБА_4 »., дані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та є знаряддям вчинення розтрати та привласнення коштів товариства ОСОБА_4 , шляхом переказу їх на власні банківські рахунки та рахунки ТОВ «ТД «Самтек».

10.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 надано ухвалу на проведення обшуку за адресою здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «ТД «Самтек» у нежитлових приміщеннях № № 105,109,110,205,204,208 будівлі № 6 по пров. Радищева 6 у м. Києві з метою відшукання та вилучення протоколу реєстрації учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 10.01.2019.

04.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «ТД «Самтек» у нежитлових приміщеннях № № 105,109,110,205,204,208 будівлі № 6 по пров. Радищева 6 у м. Києві в ході якого вилучено:

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 27.10.2009 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 ;

- протокол № 2 зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 28.02.2013 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 3 від 03.12.2001 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 2 зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» ТОВ «Самтек Сервіс» за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 6 зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 26.02.2008 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 29.12.2009 за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 27.12.2010 за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 30.12.2009 за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 27.10.2009 за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» від 27.10.2009 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- заяву вих 2609/19-1 від 26.09.2019 про зміну даних підписантів доступу до рахунків ТОВ «Самтек Сервіс»;

- копію договору поставки № 0512/18-1 від 05.12.2008 укладеного між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну 3 від 18.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладені 8 від 18.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладену 1 від 18.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну 0 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну 1 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну 6 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- копію наказу № 0507/18-1 від 05.07.2018 про призначення ОСОБА_4 в. о. директора ТОВ «Самтек Сервіс»;

- завірену копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» № 23 від 03.07.2018 року;

- лист засновнику ТОВ «Самтек Сервіс» ОСОБА_7 за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- копію платіжного доручення № 218 від 27.02.2019 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- копію платіжного доручення № 219 від 27.02.2019 на суму 28 500 гривень між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 1 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 9 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 0 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну №7 від 19.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 0 від 19.12.2018 між ТОВ «Сматек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 5 від 19.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 7 від 19.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 7 від 26.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 2 від 26.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 1 від 24.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 8 від 22.12.2018 від 22.12.2018 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну №9 від 21.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 4 від 21.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 2 від 28.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 6 від 20.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- акт № 4 здачі прийняття від 31.03.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 9 від 16.04.2019 від 16.04.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- акт № 5 здачі прийняття робіт від 30.04.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- акт № 30-04/19 здачі прийняття робіт від 30.04.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 9 від 28.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 30 від 08.02.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 3 від 09.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 0 від 09.01.2019 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 3 від 09.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 4 від 11.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек- Сервіс»;

- видаткову накладну № 1 від 11.02.2019 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 1 від 11.01.2019 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 9 від 10.01.2019 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № 2 від 11.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- акт № 31-05/19 здачі прийняття робіт від 31.05.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 39 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 4 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 5 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову наклдану № 6 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 0 від 15.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № від 15.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № від 16.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № від 16.01.2019 між ТОВ «Самтек Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;

- видаткову накладну № від 22.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;

- видаткову накладну № 2 від 22.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс».

Вилучені під час проведення обшуку документи є об`єктом кримінально-протиправних дій, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні і постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 04.10.2019 їх визнано речовими доказами-документами у кримінальному провадженні № 0008763.

Зокрема вилучені видаткові накладні між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс» підтверджують факти взаємовідносин між товариствами, спрямованих на виведення активів з ТОВ «Самтек Сервіс». Крім того вилучені в ході обшуку протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс», які містять підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_4 будуть використані в якості документів з вільними зразками підписів для проведення судово почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні, яка призначена ухвалою слідчого судді.

Вилучена завірена копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Самтек Сервіс» № 23 від 03.07.2018 року має значення речового доказу документу, оскільки даний документ відповідно до даних органу досудового розслідування має ознаки юридичної підробки та завірена копія підписом ОСОБА_4 буде досліджена при приводенні почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, зазначивши, що вилучені документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Директор ТОВ «Самтек-Сервіс» ОСОБА_4 , проти клопотання слідчого заперечував, оскільки відсутні правові підстави для арешту майна, органом досудового розслідування не доведено, що вказане майно є доказом злочину.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 15.08.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №008763 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що документи, які були вилучені під час обшуку нежитлових приміщень №№105,109,110,204,205,208 будівлі № 6 по пров. Радищева бум.Києві за місцем здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Самтек» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 10.09.2019 № 761/35347/19, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні №008763, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Колкова задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені під час обшуку нежитлових приміщень №№105,109,110,204,205,208 будівлі № 6 по пров. Радищева бум. Києва за місцем здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Самтек» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 10.09.2019 № 761/35347/19, а саме:
-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 27.10.2009 року за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 ;
-протокол № 2 зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 28.02.2013 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 3 від 03.12.2001 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 2 зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» ТОВ «Самтек - Сервіс» за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 6 зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 26.02.2008 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;
-протокол загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 29.12.2009 року за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 27.12.2010 за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 30.12.2009 за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 27.10.2019 року за підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» від 27.10.2009 за підписом ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-заяву вих 2609/19-1 від 26.09.2019 про зміну даних підписантів доступу о рахунків ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-копію договору поставки № 0512/18-1 від 05.12.2008 укладеного між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну 3 від 18.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну 8 від 18.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну 1 від 18.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну 0 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну 1 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну 6 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-копію наказу № 0507/18-1 від 05.07.2018 про призначення ОСОБА_4 в.о. директора ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-завірену копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Самтек - Сервіс» № 23 від 03.07.2018 року;
-лист засновнику ТОВ «Самтек - Сервіс» ОСОБА_7 за підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;
-копію платіжного доручення № 218 від 27.02.2019 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-копію платіжного доручення № 219 від 27.02.2019 на суму 28 500 гривень між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 1 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 9 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 0 від 20.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну №7 від 19.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 0 від 19.12.2018 між ТОВ «Сматек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 5 від 19.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 7 від 19.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 7 від 26.12.2018 між ТОВ «ТД амтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 2 від 26.12.2018 між ТОВ «Самтек -Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 1 від 24.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 8 від 22.12.2018 від 22.12.2018 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну №9 від 21.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 4 від 21.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 2 від 28.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 6 від 20.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек Сервіс»;
-акт № 4 здачі - прийняття від 31.03.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 9 від 16.04.2019 від 16.04.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-акт № 5 здачі - прийняття робіт від 30.04.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-акт № 30-04/19 здачі прийняття робіт від 30.04.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 9 від 28.12.2018 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 30 від 08.02.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 3 від 09.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 0 від 09.01.2019 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 3 від 09.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 4 від 11.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек- Сервіс»;
-видаткову накладну № 1 від 11.02.2019 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 1 від 11.01.2019 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 9 від 10.01.2019 між ТОВ «Самтек - Сервіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № 2 від 11.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-акт № 31-05/19 здачі прийняття - робіт від 31.05.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 39 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 4 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 5 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
видаткову накладну № 6 від 14.01.2019 між ТОВ «ТД Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 0 від 15.01.2019 між ТОВ «ТД Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № від 15.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № від 16.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № від 16.01.2019 між ТОВ «Самтек - їрвіс» та ТОВ «ТД «Самтек»;
-видаткову накладну № від 22.01.2019 між ТОВ «ТД «Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс»;
-видаткову накладну № 2 від 22.01.2019 між ТОВ «ТД Самтек» та ТОВ «Самтек - Сервіс».
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали проголошений 15 жовтня 2019 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1