1Справа № 335/8886/19 1-кс/335/7332/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001583 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 03.07.2019 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , стосовно здійснення відносно неїнеправомірних дій невстановленою особою, яка являючись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняття грошових коштів з її депозитного рахунку.

Приблизно на початку 2017 року громадянка Яакуба Рандау відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрила депозитний вклад SAMDNWFD № НОМЕР_1 із розміщенням грошових коштів на поточний рахунок на суму 6000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху грошових коштів за вказаним депозитним рахунком 27.11.2017 приблизно в 11:20 було здійснено виплату за довіреністю в сумі 1000 доларів США, 20.06.2018 приблизно в 11:47 було здійснено виплату за довіреністю в сумі 1500 доларів США, та 27.07.2018 приблизно в 10:55 було здійснено виплату за довіреністю в сумі 3512,18 доларів США. В свою чергу громадянка ОСОБА_5 заявляє, що не виконувала будь які дії направлені на зняття грошових коштів та не надавала будь-які документи, в тому числі довіреність на згоду отримання грошових коштів.

Також було встановлено, що банківським працівником який здійснював реєстрацію, як клієнта банку ОСОБА_6 , та в подальшому здійснював оформлення на її ім`я депозитного договору ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по депозитному рахунку SAMDNWFD № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019 року, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, відповідно до якої якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме а саме по депозитному рахунку SAMDNWFD № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2019 року, а саме:

копію депозитного договору SAMDNWFD № 200, відкритий на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2

копії банківських довіреностей, щодо розпорядження грошових коштів за депозитним договором;

копії касових документів на отримання грошових коштів по вказаному депозитному договору

копію заяви від ОСОБА_8 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , щодо припинення дії вищевказаного договору

копії посадових інструкцій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який у період 2017-2018 років працював у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.11.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1