Кримінальне провадження № 1-кс/760/7167/19
УХВАЛА
СЛІДЧОГО СУДДІ

13 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, громадянина України, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005360 від 05 вересня 2018 р., -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, мотивуючи його тим, що підозрюваному обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту, строк дії його закінчується, а ризики, в зв`язку із наявністю яких він був обраний, не зменшилися, слідство триває, в ході якого обґрунтованість підозри підтверджується.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, просили в задоволенні відмовити в зв`язку із його не обґрунтованістю.

Вислухавши думки учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновків, що мотивує наступним чином.

14.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, 04.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.189, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Згідно пред`явленої підозри, в ході досудового розслідування установлено, що у 2016 році мешканець м. Рівне ОСОБА_5 , маючи вагомий авторитет на території вказаного міста, з метою особистого збагачення, вирішив створити стійку організовану групу для вчинення умисних корисливих тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Рівне Рівненської області.

З цією метою ОСОБА_5 розробив злочинний план, відповідно до якого до складу організованої групи в якості учасників повинні були увійти особи, здатні вчиняти протиправні дії майнового характеру до сторонніх осіб, у тому числі застосовувати у разі необхідності насильство над потерпілим, обмеження його прав, свобод, законних інтересів, здійсняти пошкодження або знищення майна шляхом підпалу.

Відповідно до злочинного задуму ОСОБА_5 , підприємці м. Рівне у результаті погроз насильства та створення усіляких перепон у здійсненні бізнесу з боку безпосередніх виконавців вимагання, повинні були передавати на його користь грошові кошти, які в подальшому повинні були розподілятись між учасниками організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у 2016 році ОСОБА_5 ознайомив з цим планом раніше знайомого мешканця м. Рівне ОСОБА_6 , який мав вести перемовини з потерпілими під керівництвом ОСОБА_5 , а також інших невстановлених слідством осіб, які мали б застосовувати насильство до потерпілих, здійсняти пошкодження або знищення майна шляхом підпалу.

Ознайомившись із злочинним планом, ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи схвалили його і надали згоду на участь в організованій групі в якості учасників.

Кожному учаснику організованої злочинної групи відводилась спеціальна роль у злочинній діяльності з метою досягнення єдиного плану, тобто підготовка і вчинення злочинів, пов`язаних з вимаганням грошових коштів з підприємців м. Рівне.

ОСОБА_5 , як організатор, керував діяльністю групи, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх її учасників, детально планував вчинення злочинів, здійснював фінансування підготовки до вчинення злочинів, розподіляв прибутки від вчинення злочину, безпосередньо брав участь у вимаганні грошових коштів з потерпілих.

ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі, повинен був брати активну участь у підготовці та вчиненні злочинів, безпосередньо висловлювати погрози застосування насильства до потерпілих, пошкодження та знищення майна, вести перемовини з потерпілими під керівництвом ОСОБА_5 .

Інші невстановлені слідством особи, згідно відведеної їм ролі, повинні були брати активну участь у підготовці та вчиненні злочинів, збирати інформацію щодо потерпілих (їх майновий стан, транспортні засоби, якими користуються, місця перебування, роботи, місце мешкання, вивчати спосіб життя, коло близьких родичів), безпосередньо брати участь у погроза? застосування насильства відносно останніх, пошкоджувати майно шляхом підпалу, спричинення тілесних ушкоджень у разі необхідності.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2009 році ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбав шляхом укладення договору купівлі-продажу нежитлове приміщення (будівлю кафе) загальною площею 281,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку під приміщенням площею 0,021 га., кадастровий номер :01:026:0008.

У 2015 році у ОСОБА_8 внаслідок неправомірної діяльності особи, дії якої розслідувані у іншому кримінальному провадженні та обвинувальний акт щодо якого перебуває у провадженні Рівненського міського суду Рівненської області за його обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27. ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, виник цивільно-правовий спір із ОСОБА_5 , щодо права власності на вищевказане приміщення.

Зазначений спір остаточно вирішений Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який ухвалою від 09.03.2017 залишив в силі ухвалу апеляційного суду Рівненської області від 26.08.2016 та рішення Рівненського міського суду від 20.04.2016, якими приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , витребувано із володіння осіб, в інтересах яких діяв ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та фактично визнано право власності за ОСОБА_12 .

У подальшому, усвідомлюючи, що відповідно до законодавства України приміщення за указаною адресою перебуває у власності ОСОБА_8 , а також, що цивільно-правовий спір з цього питання знайшов своє остаточне вирішення судом, ОСОБА_5 вирішив протиправно у складі раніше створеної організованої групи заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом вимагання з погрозою насильства над ним, знищення та пошкодження його майна, маючи на меті завдання майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

Діючи з указаною метою як учасник організованої групи та її організатор, ОСОБА_5 розподілив ролі між іншими її учасниками, спрямовані на досягнення указаної кінцевої мети. Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану неправомірної діяльності, на неустановлених осіб було покладено обов`язок звертатись до ОСОБА_8 з погрозами заподіяння йому насильства, пошкодження та знищення належного йому майна, вимагаючи при цьому у останнього вирішити конфліктну ситуацію із ОСОБА_5 , яка насправді мала не об`єктивний характер, а надуманий та була спровокована учасниками групи з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 . Також, на неустановлених осіб відповідно до розробленого плану було покладено обов`язок у випадку відмови ОСОБА_8 передати учасникам організованої групи обумовлену суму грошових коштів завдати пошкоджень майну потерпілого з тим, щоб надати погрозам щодо заподіяння тілесним ушкоджень ознак реальності.

На ОСОБА_6 , який тривалий час підтримував товариські стосунки з ОСОБА_8 та користувався його довірою, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану покладалось переконати потерпілого в тому, що погрози, звернуті до нього неустановленими особами, мають реальний характер та уникнути їх реалізації можливо лише передавши грошові кошти ОСОБА_5 в обумовленій сумі.

ОСОБА_5 як організатор організованої групи взяв на себе обов`язки загального керівництва учасниками, координації їх дій, розподілу отриманих коштів та безпосереднього отримання коштів від ОСОБА_12 .

Так, упродовж 2016-2018 років невстановлені слідством особи, діючи у складі організованої групи з метою протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, неодноразово приходили до місця проживання ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зустрічались з ним та під час розмови повідомили йому, що він повинен передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, а у випадку відмови до нього буде застосовано фізичне насильство та буде знищено або пошкоджено його майно - приміщення кафе за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що будь-які правові підстави для передачі ним грошових коштів ОСОБА_5 відсутні, відмовився виконати указані протиправні вимоги.

Внаслідок відмови потерпілого виконати протиправні вимоги щодо передачі грошових коштів ОСОБА_5 , 05.09.2018 року невстановлені слідством особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 , здійснили підпал кафе за адресою: АДРЕСА_4 , з тим, щоб залякати ОСОБА_8 та створити у нього враження реальності звернутих до нього погроз застосування насильства та знищення його майна.

У подальшому, упродовж листопада 2018 року-січня 2019 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи відповідно до заздалегідь розробленого плану, неодноразово зустрічався з ОСОБА_14 , переконував його у можливості та реальності заподіяння йому за вказівкою ОСОБА_5 тілесних ушкоджень, пошкодження його майна, а також необхідності залагодження конфлікту з останнім шляхом поступок його вимогам. При цьому ОСОБА_6 розумів, що фактично будь-яких зобов`язань матеріального характеру між потерпілим і ОСОБА_5 не існує, та мав на меті схилити ОСОБА_8 до передачі грошових коштів через нього з тим, щоб мінімізувати безпосередні зв`язки між потерпілим і організатором групи та перешкодити таким чином викриттю зазначеної неправомірної діяльності.

ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що будь-які правові підстави для передачі ним грошових коштів ОСОБА_5 відсутні, відмовився на виконання указаних неправомірних вимог.

У подальшому, 27.01.2019, ОСОБА_6 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, діючи у складі організованої групи, зустрівся з потерпілим біля будинку АДРЕСА_5 та повідомив йому, що ОСОБА_8 повинен передати ОСОБА_5 до 20.00 годин цього дня грошові кошти в сумі 120 тис. доларів США, а у разі невиконання цієї вимоги, ОСОБА_5 організує підпал вищевказаного приміщення або застосування насильства до ОСОБА_12 .

Також, в ніч з 27.01.2019 на 28.01.2019, невстановлені слідством особи, діючи у складі організованої групи на виконання раніше обумовленого злочинного наміру за вказівкою ОСОБА_5 , з метою вимагання грошових коштів з ОСОБА_8 , здійснили підпал автомобілю «ЗАЗ LANOS» д.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору 2010 року випуску, який був припаркований біля будинку №4 по вул. Корольова у м. Рівне, яким користувався ОСОБА_12 .

Далі, 13.02.2019 приблизно в 16-35 годин ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи на виконання раніше обумовленого злочинного наміру, з метою вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах з ОСОБА_8 , перебуваючи в автомобілі FIAT VI973963, який припаркований біля GASTROPUB FATHER за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 24-А, отримав від ОСОБА_8 заздалегідь імітовані ідентифіковані і помічені засоби, які імітують долари США у кількості 1200 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 120 тисяч доларів США (що станом на 13.02.2019 за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 3 240 000 гривень в розрахунку 27 гривень за 1 долар США) та був затриманий працівниками поліції.

Крім того, 27.01.2019 діючи як керівник організованої групи з метою забезпечення незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом їх вимагання з погрозами заподіяння насильства, пошкодження, знищення майна, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясував місце проживання потерпілого - будинок АДРЕСА_6 , а також дані про транспортний засіб, який фактично перебуває у його власності та зареєстрований на ОСОБА_15 - автомобіль «ЗАЗ LANOS», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору 2010 року випуску, та місце його зберігання - на стоянці поруч із багатоквартирним житловим приміщенням за указаною адресою.

Цього ж дня - 27.01.2019, ОСОБА_5 на виконання раніше розробленого плану неправомірної діяльності дав вказівку неустановленим особам з числа учасників очолюваної ним організованої групи забезпечити підпал вищевказаного транспортного засобу, який належить ОСОБА_7 , - автомобіля «ЗАЗ LANOS», д.н.з. НОМЕР_1 , повідомивши його марку, модель та державний номерний знак, а також місце зберігання. При цьому ОСОБА_5 як керівник організованої групи мав на меті залякати потерпілого з тим, щоб створити у останнього враження реальності звернутих до нього погроз застосування насильства та знищення його майна.

Діючи з указаною метою як учасники організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 , дві неустановлені особи чоловічої статі близько 4-ї години ранку 28.01.2019 прибули до багатоквартирного приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , та відшукали на стоянці перед будинком автомобіль Джіорджіо Морана «ЗАЗ LANOS», д.н.з. НОМЕР_1 . Після цього один з указаних учасників організованої групи металевим предметом розбив бокове скло дверцят автомобіля зі сторони водія після чого зазначені неустановлені особи помістили до салону вказаного транспортного засобу дві пластикові ємності по 0,5 л. кожна із легкозаймистою речовиною та неустановлене стороною обвинувачення стороннє джерело запалювання.

Внаслідок вищевказаних узгоджених із ОСОБА_5 дій учасників організованої групи в салоні автомобіля «ЗАЗ LANOS», д.н.з. НОМЕР_1 виникло неконтрольоване горіння. Пересвідчившись у цьому, а також усвідомлюючи, що підпал транспортного засобу неминуче призведе до його пошкодження, указані неустановлені особи залишили місце події.

Зазначеними діями, вчиненими ОСОБА_5 як керівником організованої групи, а також неустановленими учасниками злочинного угруповання, заподіяно шкоду потерпілому ОСОБА_7 , яка полягає у збитках на загальну суму 117 742 грн., що виникли внаслідок пошкодження салону автомобіля «ЗАЗ LANOS», д.н.з. НОМЕР_1 , а також речей, які у ньому зберігались.

13.02.2019 о 16-50 годин у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 та 14.02.2019 останньому, а також ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, 04.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.189, ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, строком на два місяці.

Термін дії запобіжного заходу, покладеного судом, підозрюваному ОСОБА_5 визначено до 13.05.2019, включно.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрані докази, якими обґрунтовується підозра, а саме: протоколи допитів потерпілого ОСОБА_12 , протоколи допитів свідка ОСОБА_16 , протокол обшуку автомобіля LEXUS LX 570 державний номерний знак НОМЕР_2 чорного кольору 2011 року випуску номер шасі НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , протокол обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , протокол обшуку автомобіля Fiat Тіро, сірого кольору, номерний знак VI973963, протокол огляду мобільного терміналу, який перебував у користуванні ОСОБА_5 , протоколи про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які містять достатні дані, що дають підстави вважати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 причетними до указаної неправомірної діяльності, протокол огляду місця події від 25.09.2018, а саме нежитлового приміщення, будівлі кафе-бару «Аморе Міо» за адресою: м. Рівне, пр-т Миру, 11/1, протокол огляду відео від 07.09.2018, акт про пожежу № 106 від 05.09.2018, висновок експерта № 2.1-883/18 від 20.11.2018, протокол огляду місця події від 28.01.2019, а саме автомобіля «ЗАЗ LANOS» 2010 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , акт про пожежу № 9 від 28.01.2019, звіт про причину виникнення пожежі від 28.01.2019, висновок експерта № 2.1-883/18 від 20.11.2018, протокол допиту свідка ОСОБА_17 , протокол допиту свідка ОСОБА_18 , протокол допиту свідка ОСОБА_19 , протокол допиту свідка ОСОБА_20 , протокол допиту свідка ОСОБА_21 , протокол допиту свідка ОСОБА_22 , протокол допиту свідка ОСОБА_23 , та інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкодити провадженню іншим чином.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, у разі відсутності обраного запобіжного заходу щодо нього, може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність указаного ризику підтверджується обґрунтованістю та вагомістю повідомленої ОСОБА_5 підозри.

Крім того, ОСОБА_5 з використанням неустановлених учасників угруповання, на яких відповідно до визначеного розподілу ролей покладено застосування насильства до потерпілих, погроз та вчинення дій, спрямованих на пошкодження, знищення їх майна, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків та потерпілих, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. З ч. 1 ст.177КПК України.

Також, із показань окремих допитаних у кримінальному провадженні свідків, потерпілого убачається, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні й інші особи, яким не повідомлено про підозру, а тому, у випадку відсутності обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу, останній, контактуючи з ними, може організувати знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що підтверджує наявність ризиків, передбачених п. 2, 4 ч. 1 ст.177 КПК України.

Наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується показаннями допитаних на досудовому слідстві свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , інших, та потерпілого ОСОБА_7 .

Підставою продовження строку обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а також покладених на нього судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого злочину, наведених вище ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а також наявність вищевикладених обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду.

Разом з тим, оскільки ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем, директором Агентства нерухомості «Перше комерційне агентство нерухомості» та директором Будівельної компанії «Приватєвробуд», а також має на утриманні двох непрацездатних батьків 1944 та 1945 років народження, психічно хвору дружину, а також доньку 14 років, що навчається в школі, слідчий суддя вважає, що йому необхідно надати можливість працювати задля утримання всіх цих осіб, а тому при продовженні запобіжного заходу у виді домашнього арешту необхідно встановити його в нічний час, визначивши відповідні години.

Крім того, слідчий суддя не вбачає необхідності у продовженні обов`язку носити електронний засіб контролю, оскільки він не виконується в зв`язку із відсутністю у правоохоронних органах відповідних засобів.

Таким чином, виходячи із вищезазначеного, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України;

Строк дії ухвали до 11 липня 2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1