Справа № 212/7903/19
У Х В А Л А

23 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0002019 від 10 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

19 вересня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановленими особами, в період з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року, внесено недостовірні відомості до офіційних документів, на підставі яких відкрито ряд фірм з метою здійснення підприємницької діяльності.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , створено шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, для безпідставного переведення безготівкових коштів в готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим СПД шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Також було встановлено, що вищезазначені фірми користувались при здійсненні фінансово-господарської діяльності розрахунковими рахунками відкритими в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО ( НОМЕР_6 ) юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та використання рахункових рахунків, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин, а також встановлення руху грошових коштів на розрахункових рахунках фірм, дат та сум їх надходження, осіб, які здійснювали зняття готівки, слідчий просив надати йому та процесуальному керівнику прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО ( НОМЕР_6 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_13 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_13 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурором ОСОБА_4 , письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей (згідно ч.2 ст.163 КПК України).

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані речі та документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, є необхідність надати тимчасовий доступ до цих речей та документів оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, речі та документи зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , а також іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО ( НОМЕР_6 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_13 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунку № НОМЕР_13 у період з моменту відкриття по теперішній час, всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1