Справа № 636 / 3338 / 19
1-кс / 636 / 1724 / 2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
СВ Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000161 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено 3 процедури публічних закупівель, щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 1, № 2, № 3, військової частини НОМЕР_2 (92 омбр), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_3 , на загальну суму 43 млн. 990 тис. грн., за результатами яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоди № 118/2018/118 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14640 тис. грн.), № 117/2018/117 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14550 тис. грн.) та № 116/2018/116 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14800 тис. 200 грн.). Під час виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості будівельних робіт.

Після визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем публічних закупівель, посадові особи вказаного товариства, з метою завищення вартості будівельних робіт, вносять до проектно-кошторисної документації видатки на будівельні матеріали, вартість яких завищена. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює придбання матеріалів за ринковими цінами, які відповідають цінам, що склалися на ринку ідентичних товарів у порівняних нормальних економічних умовах, а подальші дії щодо безпідставного завищення вартості вчиняються з метою заволодіння коштами Міністерства оборони України під час виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для закінчення злочинних дій із заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 і отримання реальної можливості розпорядитися ними посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти перераховують на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для подальшого привласнення, а частина коштів на рахунки підприємств реального сектору економіки для придбання будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 виконує роль транзитного підприємства та отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 яке було створено і використовується для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції.

Під час досудового розслідування на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УЗЕ в Харківській області встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Роль в злочинній схемі Виконавець. Тобто приймає участь веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, підписує фінансову документацію з імовірно не достовірними відомостями, що в свою чергу призводить до безпідставного нарахування державних грошових коштів.

При цьому також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , фактично знаходяться офісні приміщення, підконтрольні ОСОБА_6 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) надає звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності повноти та вартості фактично виконаних робіт відповідно до вище зазначених договорів даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товару та декларацій з ПДВ із додатком № 5 та звітів форми 1 ДФ з 01 січня 2018 року по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину, необхідні для проведення почеркознавчої.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні (згідно Витягу з ЄРДР) право на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-реєстру отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товару (в електронному та друкованому вигляді) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-декларації з ПДВ із додатком № 5 (друкованому вигляді) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-звіти форми 1-ДФ (в електронному та друкованому вигляді) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з 01 січня 2018 року по теперішній час;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя