Справа № 202/5989/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000218від 07 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

26 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що громадяни ОСОБА_5 діючи умисно, зорганізувавшись у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, систематично здійснюють крадіжки чужого майна, чим спричиняють матеріальні збитки в особливо великих розмірах потерпілій стороні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , наказом директора по персоналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.01.2016 № 13/К призначений на посаду заступника начальника цеху по виробництву ТПЦ № 4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно своїх посадових обов`язків, визначених, посадовою інструкцією заступника начальника цеху по виробництву, затвердженою Директором з персоналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2015 року, основною метою роботи заступника начальника цеху по виробництву є організація та керування процесом виробництва труб, забезпечення виконання графіків та планів по виробництву в рамках існуючих замовлень з мінімальними затратами матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Основною задачею заступника начальника цеху по виробництву є організація ритмічної роботи підлеглих йому ділянок, забезпечення виконання техніко-економічних показників цеху, виробничої програми відповідно із замовленнями, постійне покращення продукції, що випускається, створення безпечних умов праці на робочих місцях.

Так, на початку 2019 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої можливості при організації та управлінні процесом виробництва труб в ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та впливу на підлеглих йому працівників, вирішив здійснити заволодіння готовою, придатною продукцію, зокрема трубою безшовною обсадною діаметром 244,48 мм., товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, для нафтовидобування, яка виготовляється тільки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 розробив план, яким передбачив наступне: Пошук замовників труби безшовної обсадної діаметром 244,48 мм., товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, для нафтовидобування; Забезпечення можливості вибраковування годних та придатних до реалізації труб; Забезпечення складування вибракуваних труб на певних ділянках ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;Підготовку супровідних документів для безперешкодного вивозу труби з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;Завантаження вибракуваних труб до вантажівок для подальшого їх вивозу; Підшукання осіб серед підлеглих працівників для вибраковування годних труб, їх зберігання та завантаження до вантажівок з метою вивозу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту «завод»);

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок продажу труб для нафтовидобування

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 на початку 2019 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, домовився із своїм кумом ОСОБА_7 , який у період з 20.08.2004 року по 30.01.2015 року займав посаду старшого майстра відвантаження готової продукції ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який повністю обізнаних про систему виготовлення труб, ОСОБА_8 , який займає посаду начальника ділянки експорта труб ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , який займає посаду бригадира на обробленні, сортуванні, прийманні, здачі, пакетуванні та пакуванні металу готової продукції ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , який займає посаду начальника зміни ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , який займає посаду майстра ділянки по підготовці провадження ТПЦ №4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 , який займає посаду старшого майстра здачі та відвантаження труб ТПЦ №4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем трубою для нафтовидобування виробництва ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, необхідний для злочину об`єм труби для нафтовидобування, повинний вибраковуватись, не обліковуватись, складуватись на певній ділянці та в подальшому вивозитись за територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої реалізації.

Таким чином, схема злочину полягала в наступному: ОСОБА_7 переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, підшукував покупців вказаної вище труби, після чого, здійснював замовлення труби у ОСОБА_6 , останній, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, домовлявся зі своїми підлеглими працівниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які діючи з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вибраковували придатні труби, складували їх на ділянці експорта труб ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підготовлювали документи для її вивезення за територію, в місце зазначене ОСОБА_7 .. В подальшому ОСОБА_7 переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, реалізовував викрадені труби різним суб`єктам господарювання, а отримані грошові кошти розподілялись між усіма учасниками злочину.

Для перевезення викрадених труб, в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, в невстановлений в ході досудового розслідування час, було залучено два вантажних автомобіля, а саме: автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_13 , та автомобіль марки «Камаз 5410» д/з. НОМЕР_3 , водієм якого є ОСОБА_14 . Вказані особи, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших задіяних у злочинній схемі осіб, на власних вищезазначених автомобілях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу зацікавленість, здійснювали перевезення викрадених труб до місць вказаних ОСОБА_7

19 червня 2019 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в порядку ст. 208 КПК України, затримані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7

20 червня 2019 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеною інвентаризацією незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів, трубної заготовки і відходів технологічних в ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2019 року, за період з 01.06.2019 року по 25.06.2019 року встановлено, що станом на 07:00 годину 25.06.2019 визнано нестачу, виражену в «відхиленнях на допусках» через не переведення у відходи труб з незавершеного виробництва, в кількості 518,2 тони на суму 13 334 782,00 грн. по собівартості, та на суму 21 217 189,69 грн. по ціні реалізації з ПДВ.

Отриманою довідкою про спричинені матеріальні збитки по факту викрадення труб з ТПЦ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 20.04.2019 року по 19.06.2019 року було викрадено 182,833 тони труби на загальну суму 6 859 185,50 грн. по собівартості, та на суму 8 231 022, 60 грн. по ціні реалізації з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження, задіяні в злочинній схемі, для зв`язку один з одним користуються мобільними номерами телефонів, зокрема: ОСОБА_7 використовував у своїй злочинній діяльності номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 використовував у своїй злочинній діяльності номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 використовував у своїй злочинній діяльності номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 використовував у своїй злочинній діяльності номер НОМЕР_7 ;

Інформація по вказаним номерам перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб причетних до скоєння злочинів пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, необхідно встановити, де саме зазначені телефонні номери знаходились на момент вчинення злочину, коло осіб, з якими вони спілкувались за останній час, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив дане клопотання розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , відомості про яку містяться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000218від 07 березня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000218від 07 березня 2019 року, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2019 року до 00 год. 00 хв. 19.06.2019 року абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (з розшифровкою коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 25 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1