печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000284 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000284 від 06.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вступивши у змову із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, до офіційних документів вносили завідомо неправдиві відомості, спричинивши тяжкі наслідки та у подальшому, діючи за попередньою змовою вказаною групою осіб, вчинялися фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів у великих розмірах, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Так, у січні 2016 року з метою сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України та окремих під секторів галузі транспорту відповідно до зобов`язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів і вимог ЄС та сприяння у її подальшій імплементації стартував проект технічної допомоги Європейського союзу «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» загальною вартістю 3 740 000 Євро та у відання ІНФОРМАЦІЯ_1 були передані кошти для проведення закупівель мобільних пунктів контролю.
В ході досудового розслідування було встановлено, що поставлені товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу Укртрансбезпеки загальною вартістю 109 192 000, 00 грн., фактично були імпортовані на територію України за 42 050 280 грн. (вартість одного автомобіля складає 539 106 грн.). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) придбала автомобілі марки OPEL Movano із країни-імпортера Угорщини, у кількості 78 одиниць вартістю 42 050 280 грн. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зазначені вище автомобілі марки OPEL Movano у кількості 78 одиниць. Однак, сума договору між вказаними суб`єктами господарської діяльності становила 54 724 494, 00 грн.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) замовило послуги із переобладнання автомобілів марки OPEL Movano у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 13 081 767, 00 грн. В подальшому, після переобладнання зазначених автомобілів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклало договорів купівлі-продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є уже переобладнані автомобілі, однак їх марка не OPEL Movano, а KrASZ-LMZ2MP у кількості 78 одиниць, на загальну суму 107 640 000, 00 грн.. Також, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні будь-які документи щодо придбання та імпорту автомобілів. Згодом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стає переможцем тендеру щодо закупівлі мобільних пунктів контролю за ДК 021:20-9 та постачає їх Укртрансбезпеці, при цьому, сума договору становить уже 109 192 200, 00 грн. З огляду на викладене, сума завищення вартості поставлених автомобілів становить понад 60 000 000 грн.
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), придбали автомобілі у імпортера через підконтрольних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та в подальшому вчиняли фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів у великих розмірах, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Слідчий вказує, що на теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих: слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучити належним чином завірених копії, що перебувають у володінні наступних банківських установ:
1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , по рахункам:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_46 ;
2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 , АДРЕСА_2 , по наступним рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ;
3) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), МФО НОМЕР_63 , АДРЕСА_3 , по наступним рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 : НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ;
4) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), МФО НОМЕР_82 , АДРЕСА_4 , по наступним рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 : НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_89 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_99 ;
5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), МФО НОМЕР_100 , АДРЕСА_5 , по рахунку:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 :
НОМЕР_101 ;
6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), МФО НОМЕР_102 , АДРЕСА_6 , по рахунку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_103 ;
7) ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_104 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_105 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ;
8) ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_15 ", МФО НОМЕР_113 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_114 ;
9) ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, МФО НОМЕР_115 , АДРЕСА_12 , по рахунку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_116 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 : НОМЕР_117 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_118 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_119 ; ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_120 ; 10) ІНФОРМАЦІЯ_17 , МФО НОМЕР_121 , АДРЕСА_13 , по рахункам: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ;
11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "), АДРЕСА_14 , по рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 : НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 , а саме: - інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 19.11.2019;
- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 19.11.2019;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 19.11.2019;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 19.11.2019;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 19.11.2019;
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60867/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1