Провадження № 1-кс/643/7659/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Кононенко Т.О., за участю секретаря Сиротенко О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Новаш Д.В. по кримінальному провадженню № 0000069 від 06.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, та адреса для кореспонденції: м. Дніпр, вул. Набережная Перемоги, 50, а саме: про переказ грошових коштів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,при цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, номери мобільних телефонів, а також дані в який час були переведені грошові кошти на вищезазначені рахунки, також у яких відділеннях та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 06.05.2019 до теперішнього часу.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000069 від 06.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2019 до ХМП №4 надійшла заява від ОСОБА_1 , про те що невстановлені особа на території Московського району та на території інших районів м. Харкова здійснюють збут наркотичних засобів шляхом залишення закладок.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України, надано оперативним підрозділам доручення,щодо встановлення осіб які причетні до даного злочину. Після чого до СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали, що до даного злочину причетна особа на ім`я ОСОБА_2 та особа на ім`я ОСОБА_3 .

В подальшому, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами було встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_3 використовує електронний гаманець № НОМЕР_29 для отримання на нього грошових коштів за збут наркотичних засобів на території м. Харкова. Після чого, направлено запит до ТОВ Фінансова компанія «Контрактовий Дім» ВПС «Фінансовий світ» ТОВ «ИЗИ СОФТ» для отримання інформації, щодо електронного гаманця № НОМЕР_29 , а саме хто є власником даного гаманця, а також номерів банківських карт, на які здійснюються виводи грошових коштів з вказаного електронного гаманця, крім того інформації стосовно осіб від яких надходять грошові кошти на даний електронний гаманець та в якій сумі. Звідки на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано відповідь, а саме файл, який має назву 79277963. хlsx та який записано на електронний носій, який визнано речовим доказом та оглянуто, під час огляду даного файлу встановлено, що вивід грошових коштів з даного електронного гаманця здійснюється на вказані вище банківські картки «ПриватБанку»:

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 06.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання даної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Новаш Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Новаш Дмитру Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, та адреса для кореспонденції: м. Дніпр, вул. Набережная Перемоги, 50 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді а саме: про переказ грошових коштів на наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2
- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,
- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,
- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
- НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
- НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,
- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,
при цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, номери мобільних телефонів, а також дані в який час були переведені грошові кошти на вищезазначені рахунки, також у яких відділеннях та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 06.05.2019 до теперішнього часу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Кононенко