ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8043/19
Провадження № 1-кс/201/4378/2019
УХВАЛА
16 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, маючи мету протиправного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та його майном, у період часу з 07.05.2019 по 03.06.2019 виготовили підроблений Договір № 07-05/19 купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до якого 07.05.2019 року ОСОБА_5 начебто придбав у власність від гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належну йому на праві приватної власності частку у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 % Статутного капіталу даного Товариства, а також підготували та склали Рішення № 03/06/19 від 03.06.2019 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які разом з іншими документами, в які ними було внесено завідомо неправдиві відомості, 03.06.2019 року умисно подали державному реєстратору, і на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перереєстровано на ОСОБА_5 як засновника та директора, чим вчинили підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Встановлено, що підприємство-імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник, головний бухгалтер та засновник гр-н ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію, згідно якої встановлено операції ввезення на митну територію України товарів з використанням схем мінімізації сплати митних платежів. Так, встановлено, що 21.05.2019 та 23.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) подано до митного оформлення митні декларації типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104210 та «ІМ40АА» типу №UA504120/2019/104266 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова (Base oil) в обсязі 11 473,857 м. тон.
Допитаний 27.05.2019 в якості свідка керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ) надав показання, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі до вищевказаних зовнішньоекономічних операцій. Надав показання, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду на прохання свого знайомого в липні 2018 року, і надалі його діяльність не організовував і не контролював жодним чином, що свідчить про здійснення незаконної діяльності та призводить до несплати податкових платежів.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 2019 років на території Дніпропетровської області діє група невстановлених осіб, яка організувала та контролює злочинну діяльність, яка полягає в імпорті на митну територію України паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, бензину, палива для реактивних двигунів авіаційного палива для газотурбінних двигунів JET A-1, оливи базової) із заниженням митних платежів, переробці нафтопродуктів шляхом змішування та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів в адресу ряду підприємств по завищеним цінам, які досягаються шляхом декларування поставок таких товарів через підконтрольні підприємства в адресу кінцевих покупців.
Встановлено, що в механізмі вказаної злочинної діяльності використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), які пов`язані частково спільними адресами, IP-адресами, декларуванням фактів використання спільних виробничо-складських приміщень, а також декларуванням взаємовідносин між собою з подальшим продажем паливно мастильних матеріалів кінцевим покупцям.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_14 від 30.11.2018; № НОМЕР_15 від 01.11.2018; № НОМЕР_16 від 04.06.2019.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_18 від 05.12.2018; № НОМЕР_19 від 05.12.2018; № НОМЕР_20 від 05.12.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_21 від 10.06.2014; № НОМЕР_22 від 10.06.2014; № НОМЕР_23 від 10.06.2014; № НОМЕР_24 від 10.06.2014; № НОМЕР_25 від 10.06.2014.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_26 від 19.12.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_27 від 19.12.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_28 від 11.12.2015; № НОМЕР_29 від 11.12.2015.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_30 від 21.01.2014; № НОМЕР_31 від 14.07.2015; № НОМЕР_32 від 21.01.2014.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які використовуються в незаконній діяльності, а саме рахунки: № НОМЕР_33 від 12.09.2018.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ).

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93, ч. 4 ст. 107, 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 ., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, стосовно юридичного оформлення (відкриття) та використання

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) рахунків № НОМЕР_18 від 05.12.2018; № НОМЕР_19 від 05.12.2018; № НОМЕР_20 від 05.12.2018,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) рахунків № НОМЕР_21 від 10.06.2014; № НОМЕР_22 від 10.06.2014; № НОМЕР_23 від 10.06.2014; № НОМЕР_24 від 10.06.2014; № НОМЕР_25 від 10.06.2014,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_26 від 19.12.2018,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_27 від 19.12.2017,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) рахунків № НОМЕР_28 від 11.12.2015; № НОМЕР_29 від 11.12.2015,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ) рахунків № НОМЕР_30 від 21.01.2014; № НОМЕР_31 від 14.07.2015; № НОМЕР_32 від 21.01.2014,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) рахунків № НОМЕР_33 від 12.09.2018, а саме:

- заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів (статутів, установчих договорів, статутних актів/положень, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; копій довідок про внесення юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; копій довідок про взяття юридичних осіб на облік в органах державної податкової служби; копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємств; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копій повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств; довіреностей на зняття коштів з вказаних рахунків, - за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомостей про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції із зазначенням годин, хвилин, секунд, відправника (відправників) й одержувача (одержувачів) коштів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням їх назв та кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів, П.І.Б. фізичних осіб та їх ідентифікаційних номерів, інших даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, а також відомості про перерозподіл власних коштів по рахункам, поповнення карткових рахунків, видачу готівкових коштів по чекам та по корпоративним карткам, - в електронному виді на магнітних носіях й на паперовому носії (належним чином завірені) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) (банківські виписки, чеки, квитанції, касові квитанції, видаткові ордери, договори, заявки на видачу готівки та заяви на отримання чекових книжок) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1