Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/781/18
Провадження № 1-кс/723/4025/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2019 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 24.06.2017 року по 24.08.2017 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним рахунком; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)
При цьому прокурор посилається на те, що 24.06.2017 близько 14 год 00 хв невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 13 600 грн, які зберігалися на банківській картці, емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, досудовим розслідуванням установлено, що 24.06.2017 з платіжної картки потерпілої № НОМЕР_2 здійснено 3 транзакції з переказу коштів, а саме :
- в розмірі 2025 грн через UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 544469;
- в розмірі 1520 грн через UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 544474;
- в розмірі 9954,50 грн через UKR KYIV P2Y 544465.
В ході виконання ухвали слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області № 723/781/18 від 07.03.2018 встановлено, що 24.06.2017 року з платіжної картки потерпілої № НОМЕР_2 через систему UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 544469 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2 025 грн на платіжну картку № НОМЕР_1 ; через систему UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 544474 - в розмірі 1 520 грн на платіжну картку № НОМЕР_3 ; через систему UKR KYIV P2Y 544465 - в розмірі 9 954,50 грн на платіжну картку № НОМЕР_3 .
Також встановлено, що емітентом платіжної картки № НОМЕР_1 , тобто тієї, на яку перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 2 025 грн, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
По даному факту 22.07.2017 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого прокурором клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ вини особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а відтак будуть виконані завдання кримінального провадження, передбаченні ст.2 КПК України.
Більше того, так як потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до його документів, які охороняються законом, а іншим способам, окрім тимчасового доступу до них, довести заволодіння наразі невстановленою особою шахрайським шляхом коштами потерпілої ОСОБА_4 є неможливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_5 та/або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про транзакцію з зарахування 24.06.2017 на платіжну картку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 2025 грн через UKR KYIV RBA PORTMONE С2С 1 544469 та подальший рух коштів по картці включно до 24.08.2017, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача та найменуванням банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки з банкомата, перерахування на рахунки або платіжні системи, тощо), з зазначенням місць знаходження таких кас, банкоматів тощо;
-інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних особи (дата народження, адреса місця реєстрації та місця проживання, серію та номер паспорта, тощо) включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;
-інформацію про власників платіжних карток або рахунків, на які переказувалися (у разі подальшого руху коштів) грошові кошти в розмірі 2025 грн, з платіжної картки № НОМЕР_1 , саме повних анкетних даних особи (дата народження, адреса місця реєстрації та місця проживання, серію та номер паспорта, тощо) включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;
-фото-, відеоматеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматах та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 24.06.2017 по 24.08.2017.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник