Справа № 462/4697/19
провадження 1-кс/462/2242/19
У Х В А Л А

10 вересня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001951 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.06.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомого чоловіка, який представився працівником банку ОСОБА_5 та 13.06.2019 року в період часу 12:00 год. 14:00 год., перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману заволодів коштами в сумі 72 000 гривень. Переказ коштів проводився за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 13.06.2019 року на мобільний номер потерпілої зателефонував чоловік (мобільний номер НОМЕР_1 ), який назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Вказана особа повідомила, що еквайрингові рахунки банкомату, яким користується потерпіла ОСОБА_4 , не активовані, тому є заблокованими, а також всі банківські карти потерпілої є заблоковані. Для розблокування потрібно провести операції із переказу та зняття коштів на банківських картках. В результаті телефонної розмови потерпіла ОСОБА_4 перевела через термінал 72 000 гривень на банківську карту, яку отримала від невідомого чоловіка, який назвався представником банку, № НОМЕР_2 (належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після переказу коштів, коли кошти на банківському рахунку ОСОБА_4 не з`явилось, а на зв`язок ОСОБА_5 перестав виходити, потерпіла зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення з метою подальшого використання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 , а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1