н/п 1-кс/640/9380/19
"15" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 по 19.07.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2019 по 19.07.2019, також довідку про залишок грошових коштів на рахунку на момент подачі ухвали слідчого судді на виконання.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 29.05.2019 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 , в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності:
29.05.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 перераховані 4 713 800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку»; 29.05.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_10 , номер НОМЕР_11 , перераховані грошові кошти в сумі 3513811,00 грн., з призначенням платежу «сплата за матеріали згідно договору»; 29.05.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві, код банку НОМЕР_13 , номер НОМЕР_14 , перераховані грошові кошти в сумі 1494000 грн., з призначенням платежу «за скраплений газ».
Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_15 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_13 , радником податкової та митної справи ІІ рангу, ОСОБА_4 , встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, які СУ ГУНП в Харківській області розглядаються за заявою ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те що ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9738611 грн., з використанням рахунків підприємств, а саме: в 9:50:28 на рахунок НОМЕР_7 в Ф-лія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_6 перераховано 4 730 800, 00 грн, за виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку № НОМЕР_16 ; в 9:50 на рахунок НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 - 3 513 811, 00 грн. за матеріали згідно договору П 2705/7; в 11:28 на рахунок НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_12 ООО - 1 494 000, 00 гривен., за скраплений газ, без відома директора ІНФОРМАЦІЯ_15 , що ймовірно пов`язане з вчиненням дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Згідно реєстру руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритого в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , встановлено, що в день надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказані грошові кошти з метою подальшого обготівкування та викрадення, були перераховані на розрахункові рахунки низки суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , які були перераховані двома транзакціями сумами 2 000 000 та 690 000 гривень.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факт надходження та подальший рух грошових коштів на рахунок номер НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи та виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 19.07.2019.
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Столичну філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 по 19.07.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів, в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих, для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2019 по 19.07.2019, також довідку про залишок грошових коштів на рахунку на момент подачі ухвали слідчого судді на виконання, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2019.
Роз`яснити Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1