Справа № 640/5723/19
УХВАЛА
"14" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
29 жовтня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, що містять інформацію про ідентифікаційні дані осіб (паспортні дані серія та номер, ПІБ, дату народження, дату та місце видачі паспорту, місце реєстрації та мешкання, ідентифікаційний податковий номер, номер мобільного телефону, та інші дані) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Молчанська, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 . ОСОБА_52 та інших осіб, які здійснили перерахування грошових коштів в період з 13.07.2017 по 26.05.2018 з терміналів швидкого обслуговування та банківських відділень на банківський рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_2 ); ідентифікаційні дані осіб (паспортні дані серія та номер, ПІБ, дату народження, дату та місце видачі паспорту, місце реєстрації та мешкання, ідентифікаційний податковий номер, номер мобільного телефону, та інші дані) ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_14 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_63 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_71 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_129 , ОСОБА_36 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_120 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_66 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_86 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_57 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , які здійснили перерахування грошових коштів в період з 13.07.2017 по 26.05.2018 з власних банківських рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про ідентифікаційні дані осіб (паспортні дані серія та номер, ПІБ, дату народження, дату та місце видачі паспорту, місце реєстрації та мешкання, ідентифікаційний податковий номер, номер мобільного телефону, та інші дані) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Молчанська, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 . ОСОБА_52 та інших осіб, які здійснили перерахування грошових коштів в період з 13.07.2017 по 26.05.2018 з терміналів швидкого обслуговування та банківських відділень на банківський рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_2 ); ідентифікаційні дані осіб (паспортні дані серія та номер, ПІБ, дату народження, дату та місце видачі паспорту, місце реєстрації та мешкання, ідентифікаційний податковий номер, номер мобільного телефону, та інші дані) ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_14 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_63 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_71 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_129 , ОСОБА_36 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_120 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_66 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_86 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_57 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , які здійснили перерахування грошових коштів в період з 13.07.2017 по 26.05.2018 з власних банківських рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_2 ).
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про ідентифікаційні дані осіб (паспортні дані серія та номер, ПІБ, дату народження, дату та місце видачі паспорту, місце реєстрації та мешкання, ідентифікаційний податковий номер, номер мобільного телефону, та інші дані) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Молчанська, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 . ОСОБА_52 та інших осіб, які здійснили перерахування грошових коштів в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з терміналів швидкого обслуговування та банківських відділень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_152 (і.п.н. НОМЕР_4 ); ідентифікаційні дані осіб (паспортні дані серія та номер, ПІБ, дату народження, дату та місце видачі паспорту, місце реєстрації та мешкання, ідентифікаційний податковий номер, номер мобільного телефону, та інші дані) ОСОБА_153 , ОСОБА_126 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_8 , ОСОБА_156 , ОСОБА_66 , ОСОБА_57 , ОСОБА_57 , ОСОБА_157 , ОСОБА_14 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_65 , ОСОБА_162 , ОСОБА_24 , ОСОБА_95 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_107 , ОСОБА_112 , ОСОБА_173 , ОСОБА_141 , ОСОБА_174 , ОСОБА_70 , ОСОБА_175 , ОСОБА_63 , ОСОБА_176 , ОСОБА_55 , ОСОБА_177 , ОСОБА_57 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_124 , ОСОБА_184 , ОСОБА_166 , ОСОБА_185 , ОСОБА_107 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_60 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_161 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , які здійснили перерахування грошових коштів в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з власних банківських рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_152 (і.п.н. НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: