Провадження по справі № 1-кс/752/3965/19
У Х В А Л А

23.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000180 від 13.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на Грошові кошти загальною сумою 7750 доларів США, 100 євро такими купюрами: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 77 штук із такими серійними номерами: MF57811497B, MB36740310F, MB3670308F, MB36740309F, MB44710095F, MB36740305F, MB36740385F, MB36740338F, MB36740304F, MB36740339F, MB36740306F, MB44720096F, LA20067284C, MF57811306B, MB80181477G, MB82164341E, MB82164339E, LD44633861D, MB80181478G, LE31093093E, LK30491018D, MF57811364B, LA20990836B, MB36740303F, MB44720097F, MB36740307F, MF57841185B, LB64583300T, MB003386144A, MB33779657C, MB80181481G, MB80181480G, MB80181479G, GE32088635A, LE23347920E, MB36740312F, MB44720094F, LH82132711C, LH82132710C, LF12658197G, LH81235312C, MB80181476G, LB12214080V, MV82164335E, MB82164336E, LB03826902H, LL09937009*, MB81529777E, LE35090841A, MB81529702E, LB34141150U, LL09937008*, LB32575865U, LE23347919E, MB367440302F, LB34841773G, LL31413849G, LF13361695B, MB36740311F, LB12214043V, LH86904467A, LD00540112A, MB82164337E, LL06752651E, LK57542375C, LA57621785A, LB31599325G, LB352332736T, LH82132702C, MB8216383E, LD46308096D, LK577761015C, MB80181482G, MB36470256G, MB36740386F, MA06443376A, MA06443375.; купюра номіналом 50 доларів США кількості 1 штука із таким серійним номером: ML36597182B; купюри номіналом 50 євро в кількості 2 штуки із такими серійними номерами: S9, V8; мобільний телефон марки «Mi» чорно-сірого кольору з двома сім-картами мобільних операторів «life» та МТС: ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , які були вилучені під час обшуку 12.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно розуміючи та усвідомлюючи, те що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати з торгівельними назвами «Билайт», «Билайт Клубника», «Код S», «V7», «Волшебний боб», «Редуксин», як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно Наказу МОЗ України від 05.04.2010 року №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства в сфері обігу даної психотпроної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, здійснювали збут психотропної речовини «сибутрамін».

На підставі ухвали слідчого судді від 11.04.2019 року в межах кримінального провадження № 0000180 від 13.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: Грошові кошти загальною сумою 7750 доларів США, 100 євро такими купюрами:

Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 77 штук із такими серійними номерами: MF57811497B, MB36740310F, MB3670308F, MB36740309F, MB44710095F, MB36740305F, MB36740385F, MB36740338F, MB36740304F, MB36740339F, MB36740306F, MB44720096F, LA20067284C, MF57811306B, MB80181477G, MB82164341E, MB82164339E, LD44633861D, MB80181478G, LE31093093E, LK30491018D, MF57811364B, LA20990836B, MB36740303F, MB44720097F, MB36740307F, MF57841185B, LB64583300T, MB003386144A, MB33779657C, MB80181481G, MB80181480G, MB80181479G, GE32088635A, LE23347920E, MB36740312F, MB44720094F, LH82132711C, LH82132710C, LF12658197G, LH81235312C, MB80181476G, LB12214080V, MV82164335E, MB82164336E, LB03826902H, LL09937009*, MB81529777E, LE35090841A, MB81529702E, LB34141150U, LL09937008*, LB32575865U, LE23347919E, MB367440302F, LB34841773G, LL31413849G, LF13361695B, MB36740311F, LB12214043V, LH86904467A, LD00540112A, MB82164337E, LL06752651E, LK57542375C, LA57621785A, LB31599325G, LB352332736T, LH82132702C, MB8216383E, LD46308096D, LK577761015C, MB80181482G, MB36470256G, MB36740386F, MA06443376A, MA06443375.

1)Купюра номіналом 50 доларів США кількості 1 штука із таким серійним номером: ML36597182B.

Купюри номіналом 50 євро в кількості 2 штуки із такими серійними номерами: S9, V8.

Мобільний телефон марки «Mi» чорно-сірого кольору з двома сім-картами мобільних операторів «life» та МТС: ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

На вилучене під час обшуку 12.04.2019 року за адресою АДРЕСА_1 майно та грошові кошти слідчий просив накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні №0000180 від 13.08.2018 року у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання про накладення арешту повідомлявся належним чином, його відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_9 у судовому засіданні відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку. Крім того, надав суду документи, які підтверджують походження належних йому грошових коштів, які були вилучені під час обшуку 15.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що у задоволенні заявлених вимог про накладення арешту необхідно відмовити з наступних підстав.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000180 від 13.08.2018 року, встановлено що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 здійснюють збут наркотичних засобів психоропних речовин та їх аналогів, а саме психотропної ренчовини "СУБОТРАМІН" черз відділення ТОВ "Нова пошта" на території Голосіївського району та м. Києва.

Ухвалою слідчого судді від 11.04.2019 року надано дозвіл проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку 12.04.2019 року за адресою Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Симашка, 80 слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 було виявлено та вилучено:

Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 77 штук із такими серійними номерами: MF57811497B, MB36740310F, MB3670308F, MB36740309F, MB44710095F, MB36740305F, MB36740385F, MB36740338F, MB36740304F, MB36740339F, MB36740306F, MB44720096F, LA20067284C, MF57811306B, MB80181477G, MB82164341E, MB82164339E, LD44633861D, MB80181478G, LE31093093E, LK30491018D, MF57811364B, LA20990836B, MB36740303F, MB44720097F, MB36740307F, MF57841185B, LB64583300T, MB003386144A, MB33779657C, MB80181481G, MB80181480G, MB80181479G, GE32088635A, LE23347920E, MB36740312F, MB44720094F, LH82132711C, LH82132710C, LF12658197G, LH81235312C, MB80181476G, LB12214080V, MV82164335E, MB82164336E, LB03826902H, LL09937009*, MB81529777E, LE35090841A, MB81529702E, LB34141150U, LL09937008*, LB32575865U, LE23347919E, MB367440302F, LB34841773G, LL31413849G, LF13361695B, MB36740311F, LB12214043V, LH86904467A, LD00540112A, MB82164337E, LL06752651E, LK57542375C, LA57621785A, LB31599325G, LB352332736T, LH82132702C, MB8216383E, LD46308096D, LK577761015C, MB80181482G, MB36470256G, MB36740386F, MA06443376A, MA06443375.

Купюра номіналом 50 доларів США кількості 1 штука із таким серійним номером: ML36597182B.

Купюри номіналом 50 євро в кількості 2 штуки із такими серійними номерами: S9, V8.

Мобільний телефон марки «Mi» чорно-сірого кольору з двома сім-картами мобільних операторів «life» та МТС: ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 12.04.2019 року грошові кошти та майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000180.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначениму статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього додатків органом досудового розслідування не мотивовано та не надано слідчому судді доказів, що вилучене майно стосується або ж має сліди кримінального правопорушення, відомості про яке 13.08.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслдівань за № 0000180.

Крім того за даними договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у власність квартиру під номером АДРЕСА_2 . Ціна договору за домовленістю сторін складає 198 100,00 грн. 00 коп.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_11 , передає, а ОСОБА_12 та ОСОБА_13 приймають у власність земельні діялнки площею 0,0398 га та відповідно 0, 0006 га. за відповідну ціну у розмірі 42 400,00 грн.

Наразі, за результатами дослідження наданих слідчому судді доказів власником майна щодо належності ОСОБА_9 вилучених під час обшуку 12.04.2019 року за адресою АДРЕСА_1 грошових коштів у сумі 7 750 доларів США, та за відсутності підтверджень органу досудового розслідування, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а майно стосується кримінального правопорушення відомості про яке 13.08.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000180 приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту подане слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 на грошові кошти та майно вилучене під час обшуку 12.04.219 року з метою збереження речових доказів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000180 від 13.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 307 КК України про накладення арешту на грошові кошти та майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 12.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.04.2019 року у справі №752/21937/18, залишити без задоволення.

Зобов"язати слідчого у межах кримінального провадження № 0000180 від 13.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 307 КК України повернути ОСОБА_9 вилучені під час обшуку 12.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

грошові кошти загальною сумою 7750 доларів США, 100 євро такими купюрами: Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 77 штук із такими серійними номерами: MF57811497B, MB36740310F, MB3670308F, MB36740309F, MB44710095F, MB36740305F, MB36740385F, MB36740338F, MB36740304F, MB36740339F, MB36740306F, MB44720096F, LA20067284C, MF57811306B, MB80181477G, MB82164341E, MB82164339E, LD44633861D, MB80181478G, LE31093093E, LK30491018D, MF57811364B, LA20990836B, MB36740303F, MB44720097F, MB36740307F, MF57841185B, LB64583300T, MB003386144A, MB33779657C, MB80181481G, MB80181480G, MB80181479G, GE32088635A, LE23347920E, MB36740312F, MB44720094F, LH82132711C, LH82132710C, LF12658197G, LH81235312C, MB80181476G, LB12214080V, MV82164335E, MB82164336E, LB03826902H, LL09937009*, MB81529777E, LE35090841A, MB81529702E, LB34141150U, LL09937008*, LB32575865U, LE23347919E, MB367440302F, LB34841773G, LL31413849G, LF13361695B, MB36740311F, LB12214043V, LH86904467A, LD00540112A, MB82164337E, LL06752651E, LK57542375C, LA57621785A, LB31599325G, LB352332736T, LH82132702C, MB8216383E, LD46308096D, LK577761015C, MB80181482G, MB36470256G, MB36740386F, MA06443376A, MA06443375.

Купюра номіналом 50 доларів США кількості 1 штука із таким серійним номером: ML36597182B.

Купюри номіналом 50 євро в кількості 2 штуки із такими серійними номерами: S9, V8.

Мобільний телефон марки «Mi» чорно-сірого кольору з двома сім-картами мобільних операторів «life» та МТС: ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1