27.05.19 200/7463/19
У Х В А Л А
27 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000064 від 21.08.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.08.2018 до СВ УСБУ у Дніпропетровській області надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/12299/18 від 06.08.2018, якою задоволено скаргу ОСОБА_4 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення старшим інженером ВЕС-2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , який на думку заявника вчинив державну зраду, шляхом ненадання документів щодо відключення заявника від газопостачання та про те, що до УСБУ у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 05.10.2018 у справі №200/15944/18 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 і цивільним «Вільна доля» про вчинення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, а також про те що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснюючи фіктивні безтоварні операції, подаючи недостовірні відомості до органів ДФС, вчинили зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді ненадходження до державного бюджету України податків та інших обов`язкових платежів, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках виконання державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та в межах іншої діяльності, передбаченої виконанням «Інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відповідно)», які включені до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 - 2025 роки газорозподільного підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відповідно), ухвалених Постановами НКРЕКП, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативно затвердженою ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування шляхом віднесення на власні витрати фактично завищених сум коштів, що надійшли від абонентів та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод, що супроводжуються внесенням свідомо неправдивих даних до офіційних бухгалтерських і податкових документів та звітності.

Так, зобов`язання обслуговування газових приладів суб`єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, крім вищевказаних нормативних актів, встановлено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» №3533-VI від 16.06.2011 р. У Дніпропетровській області (за виключенням м. Дніпро, Дніпровського району, м. Кривий Ріг і Криворізького району) таким суб`єктом господарювання є ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у м. Дніпрі та Дніпровському районі, відповідно, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували кошти під роботи з встановлення газових лічильників протягом квітня - травня 2017 року - до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно матеріалів виконаного ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області доручення, матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме документальні матеріали (в тому числі в електронному вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000064 від 21.08.2018 року задовольнити.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 від 21.08.2018, а також оперативним співробітникам ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: документальних матеріалыв (в тому числі в електронному вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1