пр. № 1-кс/759/7330/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000522 від 10.09.2018 року про продовження строку дії обов"язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Запоріжжя, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилалась на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000522 від 10.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , не бажаючи чесно працювати і займатись суспільно-корисною працею, маючі на меті прямий умисел на вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, 07.06.2011 року, став керівником Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», , зареєстрованої за адресою:

м. Київ, вулиця Антоновича, будинок, 103А, офіс 146.

Відповідно до статуту Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», затвердженого загальними зборами учасників - протоколом №01/2018 від 20 квітня 2018 року, а саме:

п. 2.14. Пріоритетними (індивідуальними) завданнями благодійної організації з загального переліку (п. 2.6) є:

- сприяння захисту громадян, які в силу власних фізичних та інтелектуальних властивостей не можуть реалізувати свої права та законні інтереси;

- сприяння формуванню громадського суспільства на підставі розвитку громадської активності та залучення до соціальної роботи та благодійної діяльності широких верств населення;

- сприяння реабілітації осіб, які знаходяться в наркотичній та алкогольній залежності;

- сприяння допомозі колишнім в`язням та особам без постійного місця проживання;

- сприяння допомозі особам, які брали участь у бойових діях;

- сприяння допомозі особам, які схильні до суїциду;

- сприяння укріпленню ролі родини в суспільстві;

- сприяння захисту материнства, батьківства;

- сприяння допомозі жінкам з новонародженими, неповнолітніми дітьми.

2.16. Організація для реалізації мети своєї діяльності має право створювати реабілітаційні центри, центри соціальної реабілітації для алкозалежних та наркозалежних осіб, які не пов`язані із наданням медичної допомоги хворим на алкоголізм та наркоманію.

2.19. Благодійна організація є неприбутковою організацією та не займається підприємницькою діяльністю, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Організація не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання осіб, які перебувають в уразливому стані - безробітніх, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, пов`язаної з наданням притулку, їжі, проходження соціальних програм направлених на реабілітацію особи та повернення особи до соціального життя, а також, їх схиляння у заселенні до нібито реабілітаційних центрів благодійної організації, де їм буде надана допомога, у постійному контролі за такими особами та подальшій трудовій безоплатній експлуатації, організації їх діяльності, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності отримання грошових коштів за їх трудову експлуатацію, ОСОБА_6 у різний період часу підшукав та залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_6 поклавши на себе роль організатора злочинної групи, довів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , свій злочинний план який полягав у здійснення протиправної діяльності під приводом Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», , а саме: у оренді приватних домоволодінь на території міста Києа та Київської області, для використання їх під центри соціальної реабілітації осіб; вербування осіб, які перебувають в уразливому стані, шляхом розповсюдження на території міста Києва та Київської області, а також в мережі Інтернет оголошень про надання допомоги алко-, наркозалежним особам, проведення регулярної роздачі їжі поблизу «Південного залізничного вокзалу» міста Києва та запрошення до реабілітаційних центрів; під приводом обману щодо надання соціальної допомоги особам, які перебувають в уразливому стані, поміщення їх до вказаних реабілітаційних центрів; постійний психологічний контроль завербованих осіб у зазначеному реабілітаційному центрі; пошук роботодавців для завербованих осіб; направлення завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації; отримання за трудову експлуатацію завербованих осіб грошових коштів від роботодавців та розподілення їх відповідно до домовленостей.

З даним планом, у свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ознайомились, схвалили та в подальшому надали добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі ОСОБА_4 - будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями підтвердивши реальність намірів на співучасть з іншими учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_6 та відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності та розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював вербування осіб, контролював завербованих осіб, які знаходились в реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 , відправляв завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації.

Так, у період з 07.06.2011 по 17.07.2019 року (до моменту викриття правоохоронними органами), реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», . Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_6 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Такими реабілітаційними центрами стали:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 керівниками якого призначено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 керівником якого призначено ОСОБА_4 ;

- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 керівником якого призначено ОСОБА_10 ;

- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_6 керівником якого призначено ОСОБА_9 .

17.07.2019 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

11 вересня 2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 17 січня 2020 року.

18.07.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням наступних обов`язків:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування з потерпілими, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.

В подальшому було внесено заставу щодо ОСОБА_4 та 19.07.2019 звільнено з під варти, з покладенням зазначених обов`язків.

11 вересня 2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків було продовжено до 19 листопада 2019 року.

Однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу

Прокурор прокуратури Київської області клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000522 від 10.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

17.07.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

11 вересня 2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 17 січня 2020 року.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, офіційно не працюючий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Вина підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами:

- протоколами допитів потерпілих;

-протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколами обшуків;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

18.07.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням наступних обов`язків:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування з потерпілими, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.

В подальшому було внесено заставу щодо ОСОБА_4 та 19.07.2019 звільнено з під варти, з покладенням зазначених обов`язків.

11 вересня 2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків було продовжено до 19 листопада 2019 року.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що у строк, встановлений КПК України, завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а ризики, передбачені ст. 177 КПК Українит не зменшились.

З урахуванням доводів, викладених у клопотанні , слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено можливість продовжити строк дії обов`язків, враховуючи те, що на даний час наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді щодо покладення на підозрюваного обов`язків, з огляду на те що останній на час розгляду клопотання проживає в смт.Ворзель, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 219, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000522 від 10.09.2018 року про продовження строку дії обов"язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.01.2020, а саме:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування з потерпілими, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1