печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 липня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме додокументів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 04.02.2014 за фактом вчинення 25.12.2013 на автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замаху на вбивство з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у листопаді 2013 року в м. Києві розпочалися масові акції протестів громадян, у зв`язку із невжиттям чинною владою заходів щодо забезпечення захисту фундаментальних прав людини та відмови від Євроінтеграційного курсу держави.

Так, одним із активних учасників протестів проти свавілля влади, корупції між її гілками виступала жителька Київської області ОСОБА_5 , яка організовувала автопробіги до маєтків вищого керівництва держави, та демонструвала через засоби масової інформації їх розкіш, якою вони оточили свої родини, що свідчило про протизаконну діяльність можновладців та вказувало про розкрадання коштів через корупційні схеми.

Всю отриману інформацію про маєтки можновладців, корупційні схеми в органах державної влади та розкрадання бюджетних коштів, свавілля працівників правоохоронних органів ОСОБА_5 висвітлювала через власний блог в мережі Інтернет, а також в друкованих засобах масової інформації, що викликало невдоволення власників маєтків та найвищих посадових осіб держави.

Розуміючи, що ОСОБА_5 не припинить свою громадську діяльність і щоразу її дії стають більш рішучими, а публікації збільшують невдоволення суспільства після оприлюднення зібраною нею інформації, керівництво владних структур через довірених осіб почало підшукувати осіб, які, з метою залякування, вчинять напад на ОСОБА_5 під виглядом з`ясування стосунків після дорожньо-транспортної пригоди.

24.12.2013 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на відрізку 34 кілометру автодороги «Київ-Харків» в напрямку м. Бориспіль Київської області, рухаючись автомобілем марки «Porsche Cayenne», номерний знак НОМЕР_1 , з порушенням правил дорожнього руху, шляхом створення перешкод на дорозі, зупинили автомобіль марки «Chevrolet Aveo», номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 .

Після зупинки автомобіля «Chevrolet Aveo» під керуванням ОСОБА_5 , ОСОБА_9 зупинив автомобіль марки «Porsche Cayenne», яким керував, і з нього вибігли ОСОБА_6 та ОСОБА_10 . В цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слідкували за навколишньою обстановкою, а ОСОБА_9 перебував за кермом автомобіля, щоб у разі необхідності швидко залишити місце події. ОСОБА_10 та ОСОБА_6 наздогнали ОСОБА_5 , яка на той момент перебувала на автодорозі, та діючи на грунті спонукань до наживи, на виконання спільного плану щодо позбавлення її життя, ОСОБА_6 ззаду наніс потерпілій удар рукою в потиличну ділянку голови, від чого остання впала . ОСОБА_10 підняв потерпілу із землі та тримав її, а ОСОБА_6 завдав кулаком не менше 5 ударів в область життєво важливого органу - голову ОСОБА_5 , внаслідок чого остання впала та втратила свідомість.

Побачивши, що ОСОБА_5 після отриманих ударів впала на землю та не рухається, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 вирішили, що вони виконали замовлення вчинили умисне вбивство ОСОБА_5 , після чого сіли в автомобіль «Porsche Cayenne» і залишили місце вчинення злочину.

У результаті нанесення ударів потерпілій ОСОБА_5 спричинено тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелому кісток носу, перелому носової перетинки зі зміщенням уламків, перелому медіальної стінки правої орбіти, множинні забої та садна м`яких тканин обличчя та волосяної частини голови справа, забійної рани нижньої губи, контузії правого ока 2 ступеня, які в комплексі відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, як такі, що спричинили тривалий розлад здоров`я строком більше 21 дня.

Так, допитані ОСОБА_11 та ОСОБА_9 повідомили, що ОСОБА_9 після вчинення злочину поїхав до ОСОБА_11 , та перебував у останнього до ранку. Після чого вранці ОСОБА_9 викликав таксі до місця мешкання ОСОБА_11 та поїхав до м. Києва.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлені телефонні з`єднання ОСОБА_11 з ОСОБА_9 , безпосередньо після вчинення злочину.

Одночасно у ході досудового розслідування перевіряються відомості про те, що ОСОБА_11 , безпосередньо до замаху на вбивство ОСОБА_5 контактував з виконавцями вказаного злочину. Також перевіряються його зв`язки з представниками колишньої державної влади та ймовірними замовниками вищевказаного злочину.

Разом з цим, досудовим розслідуванням перевіряються відомості, отримані ІНФОРМАЦІЯ_3 у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких отримано відомості щодо ймовірного фінансування злочинної діяльності, та легалізації відповідних коштів (відмивання) одержаних злочинним шляхом ОСОБА_11 з можливим використанням банківських рахунків.

Згідно із відомостями інформаційних баз даних органів ДФС України та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань установлено, що фізична особа платник податків ОСОБА_11 є засновником (учасником) ряду юридичних осіб, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавцями злочину оплата могла бути проведена у безготівковій формі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( р/р № НОМЕР_6 )

- АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (р/р № НОМЕР_7 )

- Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (р/р № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .)

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ (р/р№ НОМЕР_10 )

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (р/р № НОМЕР_11 )

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ).

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, органу досудового розслідування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 04.02.2014 за фактом вчинення 25.12.2013 на автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замаху на вбивство з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .:

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по рахункам №/№ НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належить або відкривався для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2013 по 01.06.2019 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2013 по 01.06.2019.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні..

Слідчий суддя ОСОБА_1