Справа № 405/6347/19
провадження № 1-кс/405/3577/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників цивільного позивача ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, в якому (клопотанні) слідчий просив наступне.
З метою збереження речових доказів накласти арешт на документи, які були вилучені 22.08.2019 в ході проведення обушку в будівлях та приміщеннях ТОВ «Долинський комбікормовий завод», за адресою: Кіровоградська область, м. Долинка, вул. Чумацький Шлях, 1, 1А, 1Б, а саме: документи, що стосуються взаємодіє суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» ТОВ «Агрометал-Трейд» з ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», ФГ «Адоніс», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу»: бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку № 4 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за січень 2019, договори, додаткові угоди, довіреності та заяви до договорів у кількості 138 шт. на 334 арк., 2 складські квитанції №23251 та 23250, накладна вимога від 29.03.2019 з листом від 26.03.2019 та довіреність на 3 арк., накладна вимога від 19.03.2019 з листом від 18.03.2019 та довіреність на 3 арк., лист директору ПАТ «ДПЗКУ» та гарантійний лист в кількості 14 арк., вихідна кореспонденція ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, вихідна кореспонденція ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, листування ТОВ «Агроконтракт 2011» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на 81 арк., фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, відтиски кліше печатки ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд» на аркушах паперу формату А4 на 35 арк., накладні №1 та 2 від 06.10.2018, чорнові записи на 12 арк., бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за січень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за травень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661, за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за вересень 2017, копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказ №1 від 14.05.2011, наказ №29-к від 03.09.2007, наказ №1-к від 04.07.2011, статути Товариств «Агроконтракт 2011», «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд», рахунки на оплату №6 від 31.05.19, №7 від 31.05.19, №8 від 31.05.19, №9 від 31.05.19, №10 від 31.05.19, акт надання послуг №5 від 31.05.19, акт надання послуг №6 від 31.05.19, акт надання послуг №7 від 31.05.19, акт надання послуг №8 від 31.05.19, акт надання послуг №9 від 31.05.19
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України. за фактом привласнення майна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ФГ «Адоніс», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», вчинено службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особливо великих розмірах.
В ході слідства встановлено, що ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій, 30.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількості 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продажу №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 1470 метричних тон.
Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» у ТОВ «Агроконтракт 2011» зерна являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.
Крім цього між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОВ «Агроконтракт 2011» повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А до місця вказаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».
Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.
Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.
Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.
Крім цього між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.
21.06.2018 між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.
Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Грейн Пауер» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.
Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Грейн Пауер» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.
Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Грейн Пауер» складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.
Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.
Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ «ДПЗКУ», шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.
Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ПАТ «ДПЗКУ» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.
Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ПАТ «ДПЗКУ» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.
Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ПАТ «ДПЗКУ» складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.
Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.
Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ «Адоніс» передав, а ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А.
Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ФГ «Адоніс» перестали відпускати зерно на користь власника.
Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ФГ «Адоніс» складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.
Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.
Крім цього службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ «УЗК», привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП «ЦСЕНСМ», привласнено насіння пшениці на загальну суму 18744181,35 гривень, яке належить ТОВ «Поско Інтернешнл Україна».
22.08.2019 проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, 1А, 1Б, за місцем фактичного розташування ТОВ «Долинський комбікормовий завод».
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, що стосуються взаємодіє суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» ТОВ «Агрометал-Трейд» з ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», ФГ «Адоніс», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу»: бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку № 4 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за січень 2019, договори, додаткові угоди, довіреності та заяви до договорів у кількості 138 шт. на 334 арк., 2 складські квитанції №23251 та 23250, накладна вимога від 29.03.2019 з листом від 26.03.2019 та довіреність на 3 арк., накладна вимога від 19.03.2019 з листом від 18.03.2019 та довіреність на 3 арк., лист директору ПАТ «ДПЗКУ» та гарантійний лист в кількості 14 арк., вихідна кореспонденція ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, вихідна кореспонденція ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, листування ТОВ «Агроконтракт 2011» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на 81 арк., фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, відтиски кліше печатки ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд» на аркушах паперу формату А4 на 35 арк., накладні №1 та 2 від 06.10.2018, чорнові записи на 12 арк., бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за січень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за травень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661, за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за вересень 2017, копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказ №1 від 14.05.2011, наказ №29-к від 03.09.2007, наказ №1-к від 04.07.2011, статути Товариств «Агроконтракт 2011», «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд», рахунки на оплату №6 від 31.05.19, №7 від 31.05.19, №8 від 31.05.19, №9 від 31.05.19, №10 від 31.05.19, акт надання послуг №5 від 31.05.19, акт надання послуг №6 від 31.05.19, акт надання послуг №7 від 31.05.19, акт надання послуг №8 від 31.05.19, акт надання послуг №9 від 31.05.19.
22.08.2019 слідчим у рамках кримінального провадження винесено постанову про визнання вилучених документів речовими доказами.
Враховуючи, що вище перелічені документи являються речовим доказом у кримінальному провадженні, містить в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою їх подальшого збереження, попередження їх знищення виникла необхідність у накладенні арешту.
08.07.2019 в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.
Враховуючи, що документи, вилучені 22.08.2019 на території ТОВ «Долинський комбікормовий завод» мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин правопорушення, будуть використанні при проведенні судово-економічної експертизи як об`єкти дослідження, що встановлюють факт вчинення кримінального правопорушення, містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, з метою збереження вказаних речових доказів, слідчий звернувся з даними клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.
ТОВ «Долинський комбікормовий завод» повідомлялося про час, день та місце судового розгляду клопотання, шляхом надіслання відповідного повідомлення від 28.08.2019 за вих. № 405/6347/19/40482/19, та шляхом передачі телефонограми директору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_7 , який відмовився від прийняття телефонограми. В судове засідання представник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не з`явився, про наявність поважних причин своєї неявки суд не повідомляв, клопотання про відкладення розгляду клопотання від останнього до суду не надходило.
Враховуючи неявку у судове засідання представника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» слідчим суддею відзначається, що неприбуття вищевказаної особи у судове засідання відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна, на підставі чого клопотання розглянуто за відсутності зазначеного учасника кримінального провадження.
Представники цивільного позивача ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна.
Слідчий суддя, заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого, який клопотання підтримав, та позицію представників цивільного позивача, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ФГ «Адоніс», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», вчинено службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особливо великих розмірах, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ФГ «Адоніс», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», вчинено службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особливо великих розмірах.
Постановою слідчого від 22.08.2019 (а.с. 150-157), прийнятої в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, визнано речовими доказами, документи вилучені під час обшуку, проведеного 22.08.2019 (протокол обшуку від 22.08.2019 (а.с. 143-149)), а саме: бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку № 4 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за січень 2019, договори, додаткові угоди, довіреності та заяви до договорів у кількості 138 шт. на 334 арк., 2 складські квитанції №23251 та 23250, накладна вимога від 29.03.2019 з листом від 26.03.2019 та довіреність на 3 арк., накладна вимога від 19.03.2019 з листом від 18.03.2019 та довіреність на 3 арк., лист директору ПАТ «ДПЗКУ» та гарантійний лист в кількості 14 арк., вихідна кореспонденція ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, вихідна кореспонденція ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, листування ТОВ «Агроконтракт 2011» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на 81 арк., фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, відтиски кліше печатки ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд» на аркушах паперу формату А4 на 35 арк., накладні №1 та 2 від 06.10.2018, чорнові записи на 12 арк., бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за січень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за травень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661, за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за вересень 2017, копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказ №1 від 14.05.2011, наказ №29-к від 03.09.2007, наказ №1-к від 04.07.2011, статути Товариств «Агроконтракт 2011», «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд», рахунки на оплату №6 від 31.05.19, №7 від 31.05.19, №8 від 31.05.19, №9 від 31.05.19, №10 від 31.05.19, акт надання послуг №5 від 31.05.19, акт надання послуг №6 від 31.05.19, акт надання послуг №7 від 31.05.19, акт надання послуг №8 від 31.05.19, акт надання послуг №9 від 31.05.19.
Слідчим суддею також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.07.2019 (справа № 405/5054/19, провадження № 1-кс/405/2910/19) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручити експерту Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).
Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, згідно зі статтею 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК).
Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, можуть бути доказами злочину, та відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, за допомогою експертних досліджень.
Крім того, відзначається, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення зазначених у клопотанні документи, так як вказані документи було вилучено 22.08.2019 в ході обшуку в будівлях та приміщеннях ТОВ «Долинський комбікормовий завод» службові особи якого (товариства) можуть бути причетні до дій, які мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Отже, матеріали клопотання доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вказані у клопотання документи вилучені 22.08.2019 в ході обшуку в будівлях та приміщеннях ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які визнані речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні, є необхідними для проведення експертних досліджень та їх арешт є тимчасовим заходом.
На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника документів та не матиме тяжких наслідків в разі застосування арешту як тимчасового заходу шляхом встановлення заборони користування та розпорядження зазначеними у клопотанні документами.
Отже, з метою збереження документів, які визнано речовими доказами, на них необхідно накласти арешт шляхом встановлення заборони користування та розпорядження ними, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 22.08.2019 в ході обшуку в будівлях та приміщеннях ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за адресою: Кіровоградська область, м. Долинка, вул. Чумацький Шлях, 1, 1А, 1Б, а саме - документи, що стосуються взаємодії суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» ТОВ «Агрометал-Трейд» з ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», ФГ «Адоніс», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу»: бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за березень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку № 4 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за жовтень 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2018, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за січень 2019, бухгалтерські документи по журналу обліку №4 за січень 2019, договори, додаткові угоди, довіреності та заяви до договорів у кількості 138 шт. на 334 арк., 2 складські квитанції №23251 та 23250, накладна вимога від 29.03.2019 з листом від 26.03.2019 та довіреність на 3 арк., накладна вимога від 19.03.2019 з листом від 18.03.2019 та довіреність на 3 арк., лист директору ПАТ «ДПЗКУ» та гарантійний лист в кількості 14 арк., вихідна кореспонденція ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, вихідна кореспонденція ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, листування ТОВ «Агроконтракт 2011» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на 81 арк., фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у папці скорозшивач, фінансова звітність ТОВ «Агроконтракт 2011» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 у папці скорозшивач, відтиски кліше печатки ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд» на аркушах паперу формату А4 на 35 арк., накладні №1 та 2 від 06.10.2018, чорнові записи на 12 арк., бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за січень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за травень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за грудень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за листопад 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за жовтень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за серпень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661, за червень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за квітень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за лютий 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 661 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №1 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за березень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №6 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за липень 2017, бухгалтерські документи по журналуобліку №1 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №2 за вересень 2017, бухгалтерські документи по журналу обліку №10 по рахунку 281, 282 за вересень 2017, копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказ №1 від 14.05.2011, наказ №29-к від 03.09.2007, наказ №1-к від 04.07.2011, статути Товариств «Агроконтракт 2011», «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агрометал-Трейд», рахунки на оплату №6 від 31.05.2019, №7 від 31.05.2019, №8 від 31.05.2019, №9 від 31.05.2019, №10 від 31.05.2019, акт надання послуг №5 від 31.05.2019, акт надання послуг №6 від 31.05.2019, акт надання послуг №7 від 31.05.2019, акт надання послуг №8 від 31.05.2019, акт надання послуг №9 від 31.05.2019.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що арешт майна може бути скасований в порядку, визначеному статтею 174 КПК України.
Копію ухвали, негайно після її постановлення, вручити заявнику (слідчому, прокурору).
Ухвала може бути оскарження безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_8