Справа № 591/3777/19
Провадження № 1-кс/591/4381/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000019 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на транспортні засоби, вилучені 26.09.2019 в ході огляду ділянки місцевості на території МАПП «Катеринівка» за адресою: Сумська область, Глухівський район, 21 км. траси Глухів-Рильськ. Клопотання мотивовано тим, що дане майно має доказове значення, оскільки могло зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та має значення речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі.

Від захисника володільця майна до суду надійшли заперечення на клопотання та заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Шостхім», ( Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10), ТОВ «Енерготрейд-ойл» (, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 98, оф. 210/2) та ТОВ «Центр-СД-ГРУП», (м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б), діючи за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими особами, здійснюють переміщення через митний кордон України, з території Російської Федерації, отруйних та сильнодіючих речовин, а саме спиртів ациклічних та їх галагеновані, сульфатні, нітровані або нітрозовані похідні метанол (метиловий спирт) під виглядом розчинника лакофарбових покриттів та гідратних пробок, умисно замінюючи в товаро-супровідних документах код УКТЗЕД.

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Шостхім» та ТОВ «БАКС» з продукції яка ввезена ними на територію України, без будь-яких дозволів, не звітуючи перед податковими органами та в порушення постанови МОЗ України №41 від 27.12.2007 «Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол)», здійснюють незаконне виробництво, фасування та реалізацію значних обсягів партій незамерзаючих омивачів скла, які в подальшому за готівкові кошти реалізуються наразі невстановленим суб`єктам господарюванням.

Таким чином керівники та працівники вищезазначених підприємств, діючи за попередньою змовою між собою, а також з іншими невстановленими особами, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

26.09.2019 в період часу з «10» год. «48» хв. по «11» год. «10» хв. слідчим слідчого відділу Управління СБ України проведено огляд ділянки місцевості на території МАПП «Катеринівка» за адресою: Сумська область, Глухівський район, 21 км. траси Глухів-Рильськ. На вказаній ділянки місцевості слідчим виявлено та вилучено 4 (чотири) вантажні автомобілі марки «DAF» із напівпричепами у вигляді цистерни кожний. Вказані вантажні автомобілі відповідно до товаро-супровідних документів транспортували розчинники, відправником вказаного товару виступає російська комерційна структура ООО «Акреция», а одержувачем ТОВ «Шостхім», якому ТОВ «Бакс» на підставі укладеного договору надає послуги по транспортуванню вказаних розчинників. Всі вказані вантажні автомобілі із напівпричепами до них належать ТОВ «Бакс».

Речі є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час обшуку та могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені предмети є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі.

Водночас, суду не доведено необхідність накладення арешту на транспортний засіб з д.н. НОМЕР_1 ; транспортний засіб з д.н. НОМЕР_2 ; транспортний засіб з д.н. НОМЕР_3 ; транспортний засіб з д.н. НОМЕР_4 .

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000019 накласти арешт на:

?напівпричеп д.н. НОМЕР_5 ;

?напівпричеп д.н. НОМЕР_6 ;

?напівпричеп д.н. НОМЕР_7 ;

?напівпричеп д.н. НОМЕР_8 ,

які було вилучено 26.09.2019 в ході огляду ділянки місцевості на території МАПП «Катеринівка» за адресою: Сумська область, Глухівський район, 21 км. траси Глухів-Рильськ.
В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер