печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 року заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 року заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння колишніми високопосадовцями та іншими службовими особами державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, за рахунок яких упродовж 2007 2013 років фінансувалося будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2011 2013 років здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 та його оточенню юридичних осіб за надання консультаційних, юридичних послуг, поставку товарів та виконання робіт.

Зокрема, одним з таких підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунок якого впродовж зазначеного періоду часу здійснювалися перерахування грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого останнім в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплата за поставку товарів.

Так, у ході огляду даних про рух грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що в період часу з 06.01.2011 по 05.10.2015 на рахунок останнього ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переховано грошові кошти у сумі 1 040 000, 00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

14.11.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Відповідно до інформації Національного банку України № 61-0016/34280 від 03.07.2019, - документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В описах справ архівного фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значаться справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку, у тому числі справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік, а також виписки з особових рахунків клієнтів банку за 2010-2013 роки.
Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою отримання фактичних даних, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копія.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна,
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) - банківська справа з юридичного оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття до дати закриття рахунку;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з дати відкриття до дати закриття рахунку;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з дати відкриття до дати закриття рахунку;
-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами порахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з дати відкриття до дати закриття рахунку;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), стосовно рахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з дати відкриття до дати закриття рахунку;
-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з дати відкриття до дати закриття рахунку;
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41274/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1