УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення кримінального провадження №0006856 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у період липня 2018 року привласнив майнові права на твір (комп`ютерну програму) LIGHTCONVERSE 3D SHOW PLATFORM, що перебувала у його віддані, а також доходи від її реалізації, чим спричинив ОСОБА_5 значного матеріального збитку. Так, потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спільно було створено твір (комп`ютерну програму) LIGHTCONVERSE 3D SHOW PLATFORM. Авторське право на зазначений твір було зареєстроване Державним департаментом інтелектуальної власності 11.05.2010 року (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 ). Згідно до зазначеного свідоцтва авторами цього твору (комп`ютерної програми) є дві особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 01.01.2016 року між співавторами ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) був укладений Договір № LC-010116, за яким співавтори, діючи спільно, надали цій юридичній особі права та можливості у використанні творів (комп`ютерних програм) ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі права продавати зазначені твори (комп`ютерні програми) третім особам. Термін дії цього Договору його Сторонами визначено до 31.12.2020 року. На даний час зазначений Договір не припинено та не розірвано, права та обов`язків сторін цього Договору досі є чинними. Одночасно електронні оригінали зазначених Творів (файли завантаження комп`ютерної програм ІНФОРМАЦІЯ_6 ) були з метою їх поширення серед потенційних покупців розміщені на веб сайтах за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з тим, ОСОБА_5 як співавтор свою частину авторських прав на комп`ютерну програму LIGHTCONVERSE 3D SHOW PLATFORM на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та будь-кого іншого не надавав, та не передавав. Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам на даному етапі досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації по всім платіжним операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту заснування ОСОБА_7 вказаних підприємств у 2018 році та по теперішній час. Отримання вказаних відомостей є необхідним для підтвердження/спростування факту розповсюдження ОСОБА_6 твору (комп`ютерної програми) ІНФОРМАЦІЯ_6 (або її частин) в господарській діяльності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), без згоди на це потерпілого ОСОБА_5 , який є співавтором вказаної комп`ютерної програми (її складових). Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 вказані підприємства мають наступні поточні рахунки, що були відкриті станом на 2018 -2019 рр.: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має 10 поточних рахунків відкритих в столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 . 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має 6 поточних рахунків, відритих в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_16 ), а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 . Таким чином, з підстав викладених вище, наразі у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0006856 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити з них копії, а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 13.07.2018 по 28.08.2019;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_16 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 13.07.2018 по 28.08.2019.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: