УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00000776,

ВСТАНОВИЛА:

14.05.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «В період часу з 22.11.2018 по останню декаду грудня 2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, через мережу Інтернет оформила позику коштів на імя ОСОБА_4 , завдавши останній матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 15.02.2019 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000776 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, не одноразово, через мережу інтернет, оформляла кредитні позики на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , без її згоди. Грошові кошти з кредитних спілок надходили на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка потерпілій ОСОБА_4 не належить. Станом на теперішній час, потерпілій ОСОБА_4 надходить велика кількість листів з вимогами про повернення грошових коштів, які остання не отримувала та нікому дозвіл на їх отримання не надавала.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 20.11.2018 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до інших відкритих або закритих карткових рахунків ОСОБА_5 , а також до відкритих закритих карткових рахунків чоловіка останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Хмельницького ВП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та за іншими відкритими(закритими) картковими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також до відкритих закритих карткових рахунків чоловіка останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 20.11.2018 по 30.03.2019, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.11.2018 по 30.03.2019 по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та іншими відкритими(закритими) картковими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також до відкритих закритих карткових рахунків чоловіка останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя