Справа № 676/6546/19
Провадження № 1-кс/676/2282/19
УХВАЛА
4 жовтня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , захисника-адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , секретаря судового засідання ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 17-19 березня 2008 року по АДРЕСА_1 , умисно, шляхом обману, який виразився в наданні до Кам`янець-Подільського відділенні Хмельницької філії акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» неправдивих відомостей про дійсну мету отримання кредиту, уклав договір кредитування №890/121-РК54 від 19 березня 2008 року, про надання коштів в сумі 160 000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 в касі Кам`янець-Подільського відділенні Хмельницької філії акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», що по вул. Князів Коріатовичів, 1, в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, отримав кредитні кошти в сумі 160 000 доларів США та не маючи на час укладання кредитного договору можливості та мети повернення кредиту, із особистих корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 160 000 доларів США, що становили 808 000 гривень, таким чином спричинив АКБ «Укрсоцбанк» майнової шкоди на вказану суму.
Окрім того, ОСОБА_5 , на підставі підроблених документів, сприяв ОСОБА_7 в укладенні договору в банку, внаслідок чого в касі Кам`янець-Подільського відділенні №524 АКІБ «Укрсиббанк», що по проспекту Грушевського, 21б, в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, ОСОБА_7 отримав кредитні кошти в сумі 200 000 доларів США та передав їх ОСОБА_5 , який, не маючи на час укладання вказаного кредитного договору можливості та мети повернення кредиту, із особистих корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 200 000 доларів США, вартість яких згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 13.06.2008 становили 970 860 гривень, таким чином спричинив АКІБ «Укрсиббанк» майнової шкоди на вказану суму.
За цим фактом 14 грудня 2012 року СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000208 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні сторона обвинувачення просила задоволити клопотання та застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк досудового слідства.

Захисник та підозрюваний не вбачали підстав обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просили обрати більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства (ч.1ст. 9 КПК).

Згідно ст.3 п 5) КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.2ст. 214 КПК).

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ст. 219 КПК).

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ст.. 197 КПК).

Процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки (ст.. 116 КПК).

Згідно розділу 11, Перехідних положень КПК, п. 7 - оперативно-розшукові заходи, слідчі та процесуальні дії, розпочаті до дня набрання чинності цим Кодексом, завершуються у порядку, який діяв до набрання ним чинності. Після набрання чинності цим Кодексом оперативно-розшукові заходи, слідчі та процесуальні дії здійснюються згідно з положеннями Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та положеннями цього Кодексу.

Згідно ч 6ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Викладених вище норм КПК слідчий та прокурор не врахували.

Вивченням матеріалів досудового слідства т.10, 13, 14, які представлені слідчому судді в судовому засіданні встановлено, що строки досудового слідства вже минули.

Так, кримінальне переслідування ОСОБА_5 було розпочате прокурором 24 липня 2009 року в рамках іншого кримінального провадження розпочатого у квітні 2009 року щодо інших осіб, які так і не притягнуті до відповідальності. Строк досудового слідства у справі завершувався, а тому 8 вересня 2009 року прокурором області строк досудового слідства продовжений ще на два місяці (т.13 а.с.177). Після цього досудове слідство неодноразово зупинялось та відновлювалось. На обґрунтування наявності строків досудового слідства прокурор посилався на неіснуючі документи, які не зміг представити в суді і які відсутні у останніх томах (т.13, т.14) кримінального провадження.

Так,з реєстру кримінального провдження слідує, що 27 лютого 2014 року провадження у справі було відновлено і того ж дня було зупинено. Постанова про відновлення є в т. 14 на а.с. 102, проте постанови про зупинення після цього рішення немає в матеріалах справи. Аналогічно відсутні постанови від 5 та 6 червня 2014 року, 14 січня 2016 року, які відображені у реєстрі, як процесуальні документи, що ніби-то виносились. І лише є постанова від 31 березня 2017 року про відновлення і зупинення досудового слідства (т.14 а.с.133,134). Отже, будь-яких процесуальних документів про зупинення слідства після 27 лютого 2014 року і до 31 березня 2017 року у матеріалах провадження немає. У слідчого судді немає процесуальних підстав вважати, що строк слідства був зупинений, оскільки таких рішень слідчому судді не надано.

Прокурор не зміг логічно пояснити відсутність у матеріалах провадження постанов про відновлення і зупинення слідства.

За таких обставин строк досудового слідства у справі завершився, а тому здійснення кримінального провадження і переслідування поза його межами не відповідає принципам законності, що викладені у ст. 9 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вправі обирати запобіжний захід поза межами строків досудового розслідування, відтак прокурору слід відмовити в задоволенні клопотання.

Згідно ч.3 ст. 206 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи. Оскільки прокурор не довів правомірність утримання ОСОБА_5 під вартою, слідчий суддя зобов`язаний прийняти рішення про негайне його звільнення з під варти в залі суду.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 9, 132, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 197, 206 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Відмовитиу задоволенні клопотання про обрання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та зареєстрованому АДРЕСА_2 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Звільнити негайно в залі суду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_2
Копію ухвали вручити учасникам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти діб з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1