Справа: № 401/2408/19
Провадження: № 1-кс/401/845/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

За участю: - секретаря - ОСОБА_2

- слідчого - ОСОБА_3 ,

- прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно: земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :50:025:0163, площею 0,1001 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Світловодської міської ради «Про надання згоди на створення спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодськпобут» від 29.08.2001 №519 надано згоду міської ради на створення спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» (), затверджено статут і установчий договір вказаного підприємства.

Згідно з установчим договором про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» Світловодська міська рада (п. 4.2.2) в рахунок своєї частки внесла майно та обладнання 5 (п`яти) котелень (цілісних майнових комплексів), транспортні засоби, парові котли, верстати та інше обладнання усього на загальну суму 3892374,00 грн., що становить 50% статутного фонду, а ТОВ «Політрейд» (п.4.2.1) в рахунок своєї частки внесло майно (труби, засувки, вентелі) на загальну суму 3892374,00 грн., що становить 50% статутного фонду, останнє 03.08.2018 подарувало свою частку 50% у статутному капіталі ОСОБА_5 , про що внесено зміни до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників 08.08.2018 за №3000407.

Відповідно договору дарування частки в статутному капіталі спільного підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодськпобут» від 03.08.2018 дарувальник товариство з обмеженою відповідальністю «Політрейд» () передало обдарованому ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а обдарований прийняв у власність частку в розмірі 50% статутного капіталу СП ТОВ «Світловодськпобут», номінальною вартістю 3892374 грн.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» від 07.08.2018 №07-08-2018 прийнято до відома зміну складу учасників, вибуття ТОВ «Політред» зі складу учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» та прийняття замість нього до складу учасників ОСОБА_5 ; прийнято до відома новий склад учасників та розподіл часток між ними: ОСОБА_5 - частка номінальною вартістю 3892374 грн., що складає 50% від статутного капіталу СП ТОВ «Світловодськпобут»; Світловодська міська рада - частка номінальною вартістю 3892374 грн., що складає 50% від статутного капіталу СП ТОВ «Світловодськпобут».

ОСОБА_5 , будучи учасником СП ТОВ «Світловодськпобут», діючи умисно, за попередньою змовою з Світловодськом міським головою ОСОБА_6 , генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_7 , державним реєстратором завідувачем сектору з надання адміністративних послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відокремленого підрозділу Новгородківської селищної ради ОСОБА_8 , виступаючи організатором вчинення злочину, протиправно заволодів майном Світловодської міської ради у вигляді частики 50%, вартістю 3892374 грн., у статутному капіталі вказаного спільного підприємства, шляхом складання, підписання, видачі підробленого документу протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» від 22.04.2019 №22-04-2019.

ОСОБА_5 , будучи особисто присутнім при проведенні 22.04.2019 загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут», приймаючи у них участь як учасник вказаного товариства з часткою 50% у статутному капіталі, вартістю 3892374 грн., достовірно знаючи, що при їх проведенні питання про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, голосування з даного приводу не проводилось, рішення з вказаного питання не приймалось, відсутнє попереднього погодження Світловодської міської ради питання, що призводить до змін у статуті СП ТОВ «Світловодськпобут»,міській раді майнову частку у статутному капіталі даного підприємства не повернуто, особисто вніс до офіційного документу - протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» від 22.04.2019 №22-04-2019 завідомо неправдиві відомості, підписав його та видав генеральному директору СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_7 із завідомо неправдивими відомостями про прийняття до відома рішення Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349, надання згоди на реалізацію свого права на вихід Світловодської міської ради зі складу учасників СП ТОВ «Світловодськпобут», уповноваження генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» вжити усіх передбачених заходів для виконання рішення Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349 відповідно до статуту вказаного підприємства, вжиття СП ТОВ «Світловодськпобут» передбачених чинним законодавством заходів та зобов`язань у зв`язку з прийняттям Світловодською міською радою вказаного вище рішення відповідно до статуту підприємства.

Водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) взагалі не розглядалось, голосування з даного приводу не проводилось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі даного підприємства не повернуто. На вказаних загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню Світловодської міської ради від 08.07.2016 №346 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства, що підтверджується відеозаписом проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут».

Підписаним ОСОБА_5 протоколом загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» від 22.04.2019 №22-04-2019 із завідомо недостовірними відомостями надано згоду на реалізацію свого права на вихід Світловодської міської ради зі складу учасників СП ТОВ «Світловодськпобут», уповноважено генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_7 вжити усіх передбачених заходів для виконання вказаних заходів.

У свою чергу, генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_7 на виконання протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» від 22.04.2019 №22-04-2019 із завідомо недостовірними відомостями подав його 19.07.2019 державному реєстратору ОСОБА_8 як додаток до заяви про виправлення неіснуючої технічної помилки, допущеної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у частині складу засновників у результаті реєстраційних дій державних реєстраторів.

Водночас, генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_7 не звертався до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою щодо внесення змін про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) цього товариства на підставі рішення Світловодської міської ради та відповідного протоколу.

19.07.2019, о 16 год. 47 хв., державний реєстратор ОСОБА_8 , у порушення вимог п. 15 ч. 1 ст. 1, пунктів 3, 4 ч. 2 ст. 6, ст.15, ч. 5 ст. 17, частин 3, 4 ст. 25, ч.3 ст. 29, частин 1, 2, 3 ст.32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»на підставі заяви про виправлення технічної помилки та доданих до неї документів (наказу про виконання повноважень №127/К від 10.11.2016, рішення сесії Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349, протоколів загальних зборів учасників СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» від 04.11.2016 №04-11-2016, від 07.08.2018 №07-08-2018, від 22.04.2019 №22-04-2019), поданих генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_7 , перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, провела реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 за №3000407 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному капіталі та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.).

У порушення вимог ст.15, ч. 5 ст. 17, частин 3, 4 ст. 25, ч.3 ст. 29, частин 1, 2, 3 ст.32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державним реєстратором ОСОБА_8 під виглядом коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 за №3000407 щодо виправлення неіснуючої технічної помилки фактично реєстраційною дією від 19.07.2019 за №4000407 за відсутності відповідних підстав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», проведено державну реєстрацію змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі та складу учасників СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ», для проведення якої заявником ОСОБА_7 не подано державному реєстратору заяву про державну реєстрацію змін до цих відомостей; рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; заяву Світловодської міської ради про вихід з товариства; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено різні процедури (порядки) для виправлення технічної помилки (п. 15 ч. 1 ст. 1, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 32 вказаного Закону) та для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі та склад учасників (ч.5 ст. 17 зазначеного Закону), які кардинально відрізняються, не мають спільних правових ознак, для їх проведення державному реєстратору подаються різні за змістом заяви та додаються до них різні документи.

ОСОБА_7 19.07.2019 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою про виправлення технічної помилки, у якій не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційних дій, ким саме з державних реєстраторів та коли її допущено, у чому саме полягає вказана технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична помилки), які дії необхідно провести державному реєстратору з метою коригування даних Єдиного державного реєстру, до вищевказаної заяви не додано документів, які містять дані про виправлення помилок, не надав примірники документів, які містять технічну помилку, та якими зазначену технічну помилку виправлено для подальшого відображення даних про коригування запису про виправлення помилки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки жодних технічних помилок допущено не було, та, як наслідок, вказаних документів про виправлення технічних помилок не існує.

Водночас, на підставі ч. 3 ст. 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407, проведеній державним реєстратором виконавчого комітету Світловодської міської ради ОСОБА_9 , та при проведенні інших реєстраційних дій щодо СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору Новгородківської селищної ради ОСОБА_8 , не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у Світловодської міської ради 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» не є технічною помилкою.

На підставі поданих ОСОБА_7 заяви від 19.07.2019 про виправлення технічної помилки та доданих до неї документів всупереч вимог частин 3, 4 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державним реєстратором ОСОБА_8 одночасно з проведенням реєстраційної дії від 19.07.2019 за №4000407 не внесено запис про зменшення розміру статутного капіталу СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» на розмір відповідної частки Світловодської міської ради та не видано (надіслано поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру особі, яка була зазначена у цьому реєстрі як учасник товариства до проведення реєстраційної дії Світловодській міській раді.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 спричинено тяжкі наслідки територіальній громаді м. Світловодська у вигляді незаконного виключення Світловодської міської ради з переліку засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут», позбавлення її частки 50%, вартістю 3892374 грн., у статутному капіталі вказаного спільного підприємства, необґрунтованого набуття ОСОБА_5 вказаної частки у статутному капіталі, визначення єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.).

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_10 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.206-2, ч.3 ст. 358 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника (учасника) шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів підприємства, за попередньою змовою групою осіб, яке спричинило тяжкі наслідки та підроблення документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

28.10.2019 року було повідомлено про підозру гр. ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.358 КК України.

Шляхом отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває об`єкт нерухомого майна про накладення арешту на яке просить слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Зокрема, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Вказаними протиправними діями підозрюваного ОСОБА_5 спричинено тяжкі наслідки територіальній громаді м. Світловодська у вигляді незаконного виключення Світловодської міської ради з переліку засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут», позбавлення її частки 50%, вартістю 3892374 грн., у зв`язку з чим кримінальними правопорушеннями заподіяно шкоду в розмірі 3892374 грн.

Враховуючи те, що гр. ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, санкція якої передбачає обов`язкове призначення конфіскації майна, як додаткового покарання, а також необхідним є відшкодування шкоди, завданої злочином, наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке буде конфіскованим у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України, виникла необхідність у накладені арешту на вищевказаний об`єкт нерухомого майна належний гр. ОСОБА_5 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання, просять суд його задовольнити та накласти арешт на згадане майно, з метою запобігання його подальшого відчуження та забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Власник майна, відповідно до ч. 2, ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366 КК, що був скоєний за згаданих обставинах.

Як слідує з матеріалів клопотання, стороною обвинувачення було доведене, що вищезазначене нерухоме майно належить вказаній особі, а з метою запобігання подальшого відчуження цього майна та забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна, є необхідність у накладенні на нього арешту. Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування арешту майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності на майно. Застосування арешту майна, у вигляді заборони його відчуження, не потягне за собою негативних наслідків власнику цього майна.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 310, 369 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, у вигляді заборони на відчуження наступного нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 :

-земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :50:025:0163, площею 0,1001 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала суду про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором, шляхом подання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної інформації, у визначений ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» спосіб та порядок.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику майна.

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду, може бути подана апеляційна скарга.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1