Справа № 752/7310/19
Провадження по справі № 1-кс/752/5306/19
У Х В А Л А

09.08.2019 оку слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000139 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 13.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 190, ч. 4 ст..190 КК України.
Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000139 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №0000139 від 13.02.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 щодо шахрайських дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдади їй збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою протиправного збагачення вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, для чого останній вступив в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з яким розробили злочинний план.

В подальшому, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, розмістили через інтерет ресурс для розміщення оголошень «www.olx.ua», оголошення з приводу продажу нерухомого майна, квартир в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , за ціною нижчою від пропозиції забудовника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в січні 2018 року оголошенням з приводу продажу квартир зацікавилась ОСОБА_6 , яка отримала повну інформацію про нього від працівника агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 .. Будучи зацікавленою в придбанні житлової нерухомості, усвідомлюючи вигідність пропозиції з приводу продажу квартири, остання погодилась на запропоновані умови та 27.01.2018 її чоловік ОСОБА_9 , уклав з ОСОБА_10 , яка виступила представником продавця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередній договір за яким у строк до 31.01.2018 року покупець зобов`язаний укласти з продавцем Договір відступлення права вимоги та сплатити по ньому грошові кошти у розмірі визначеному основним договором. Відповідно до умов попереднього договору ОСОБА_9 передав працівнику агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США в якості авансового платежу по основному договору. Цього ж дня було узгоджено дату, час та місце підписання основного договору.

В подальшому 06.02.2018 року реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_12 , де на той час їх вже очікували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою укладання договору відступлення права вимоги, та заволодіння грошовими коштами.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно наявних у матеріалах кримінального провадження документів та відповідно до показів потерпілих між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наявні фінансово господарські взаємовідносини з ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

В органу досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000139 від 13.02.2019, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме документів по взаємовідносинам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , серед яких: договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, довіреності (доручення), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складські картки обліку, банківські виписки, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, договори з додатками про оренду приміщень, договори з додатками про оренду приміщень за фактичною та юридичною адресою місцезнаходження підприємства, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, бухгалтерські документи по рахункам, інші первинні документи, з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1