Справа №522/2178/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 та ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №0001726 від 18.11.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.

Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень без ПДВ.

Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять)гривен.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені договори з додатками на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «РумуніяУкраїнаРеспубліка Молдова. 20072013» Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та головному судовому експерту ОСОБА_5 .

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок).

В ході проведення досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень повідомлено про підозру наступним особам:

- колишнього директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

- колишнього головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 29.06.2017 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ;

- колишнього т.в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ;

- колишнього т.в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ;

- директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 ;

- директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 ;

- головного інженера Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 ;

- провідного інженера технічного нагляду за будівництвом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 ;

- засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 .
Відповідно наданої інформації про відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на час проведення робіт з реконструкції КНС № 1-5 в м. Вилкове Одеської області, реконструкції № 1-3 в м. Вилкове Одеської області по об`єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами даного Договору за державні кошти в якості « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий в банківській установі наступний розрахунковий рахунок, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 )

р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 валюта в українській гривні (980).

На теперішній час, з метою встановлення руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку, у тому числі, які були направлені на легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху по цим рахункам, а також документів реєстраційних справ по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, інформація, яка міститься в документах банківської справи ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), буде використовуватися як доказ факту перераховування грошових коштів, а також легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень або про відсутність таких фактів.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 валюта в українській гривні (980), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) за період з 03.09.2015 по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), що стосується до взаємовідносин між підприємствами ТД ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )мають суттєве значення при проведенні подальшого досудового розслідування та встановлення важливих обставин, а також існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 та ч.2 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №0001726 від 18.11.2017.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , а також за їх письмовим дорученням в порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштовою адресою якого є АДРЕСА_1 та адреса центрального офісу є АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_5 ,

р/р НОМЕР_6 валюта в українській гривні (980), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) з дати відкриття, а саме за період з 03.09.2015 по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках;

- документів обліково реєстраційної справи ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахункове касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- відомостей, які містяться в договорах та інших документах, на підставі яких даними підприємствами використовувалися система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта (клієнтів), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Providеr) із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР-адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
25.10.2019