печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання у кримінальному провадженні №0004113 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які стали підставою для надання допуску судна «Wadi Alarish» ІМО 9077898 і які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004113 від 30.12.2016 за ознаками передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2014 за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

25.09.2016 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 було вручено вищевказану ухвалу суду та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи ознайомленим із рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватися будь-яким чином рухомим та нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом переукладання та укладання нових договорів із замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 06.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_4 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Об`єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії) в особі повіреного ОСОБА_6 укладено контракт №17-WA-06 на ремонтні роботи теплоходу «Wadi Alarish».

Крім того, цією ж датою, тобто 06.07.2017 укладено аналогічний контракт на ремонтні роботи теплоходу «Wadi Alarish» зі представником повіреного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 . Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що вказаний контракт він не підписував, підпис в графі напроти його прізвища йому не належить.

Встановлено, що документи по проходженню митного контролю та наданню агентських послуг судну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на територію сухого доку заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначив, що документи, на підставі яких відбулося проходження митного контролю та надання агентських послуг судну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на територію сухого доку заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких відбулося проходження митного контролю та надання агентських послуг судну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на територію сухого доку заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а такої за її дорученням працівникам прокуратури Одеської області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучити (здійснити виїмку) копії документів, які стали підставою для надання допуску судна «Wadi Alarish» ІМО 9077898 прапор Єгипет на територію сухого доку заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від рейду порту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у червні-липні 2017 року, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34604/19-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавець: ОСОБА_1
15.07.2019р.