Справа № 581/785/19
Провадження № 1-кс/581/341/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

11 листопада 2019 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000154 від 25 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

8 листопада 2019 року слідча СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у період із 19 год по 20 год. 24 жовтня 2019 року під час телефонних розмов з невідомою особою ОСОБА_4 повідомила останній ідентифікуючі ознаки своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинила певну операцію дистанційного керування коштами, внаслідок чого з її карти зникло 4700 грн.

Зайшовши до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 здйснено переказ коштів у розмірі 4700 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

25 жовтня 2019 року до ЄРДР за №0000154 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідча просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання доступу до документів у Сумському центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), номера рахунку на який здійснено переказ, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо перерахування 24 жовтня 2019 року грошових коштів у розмірі 4700 грн.;

детальної інформації про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , отримувача даних грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові), відділення банку в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялась картка.

Слідча та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчої надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за її відсутністю, клопотання нею підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000154, за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наданих потерпілою письмових пояснень від 25 жовтня 2019 року вбачається, що 24 жовтня 2019 року близько 15 год. 51 хв. на її мобільний телефон у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про підтвердження зміни паролю у зазначеному додатку. Нею операція була відхилена. Після цього їй зателефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 із запитанням, чи не змінювала вона пароль в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона була впевнена, що це був номер ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки неодноразово за цим номером проводилися різні операції. Цього ж дня близько 19 год. 20 хв. на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та за його проханням нею було повідомлено перші цифри її картки, строк її дії та CVV код для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 та за його проханням проведено операцію на її телефоні. Пізніше нею виявлено, що з її кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ в розмірі 4700 грн. на ім`я ОСОБА_5 .

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу та зняття зазначеної суми.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумському центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), номера рахунку на який здійснено переказ, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо перерахування 24 жовтня 2019 року грошових коштів у розмірі 4700 грн.;

детальної інформації про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , отримувача даних грошових коштів, (прізвище, ім`я, по-батькові), відділення банку в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялась картка.

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1