Справа № 645/1438/19
Провадження № 1-кс/645/3051/19
У Х В А Л А
іменем України
21 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 19.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; дати та підстави відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що до Харківської місцевої прокурити №3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 573721,20 грн.
За даним фактом СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_6 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_6 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_7 - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 спілкувався з Хотєєвим мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_5 . Під час розмови ОСОБА_6 обговорив з ОСОБА_8 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30.08.2017 укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_9 . Підписаний договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі.
04.09.2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 тон вугілля АО25-50 на суму 384720 грн.
Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_11 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього, з боку співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправлено лист № 474 від 19.10.2017 року з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_12 по Е- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завантажив на адресу заводу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 2 вагони, 138 т вугілля, І вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_6 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.
Після цього, 17.10.2017 року ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_13 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_12 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_6 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і надати копію оформлених з/д накладних.
18.10.2017 року в електронному вигляді ОСОБА_6 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 '' для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 року п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_6 уточнив, що вказані з наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_14 . У телефонному режимі ОСОБА_10 сказав, що відвантаженням вугілля заводу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " займатиметься ОСОБА_14 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_10 .
Після щоденного "натиску" на ОСОБА_10 та ОСОБА_14 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 06.11.2017 року - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 року - 22 т. на суму 111540 грн.
В подальшому з боку ОСОБА_10 та ОСОБА_14 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ ' ІНФОРМАЦІЯ_3 " підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодилися без суперечок. 20.03.2018 року підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно поставити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля як і раніше не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 ОСОБА_14 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направив ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтвердили, але реальних постачань вугілля не відбулося.
03.05.2018 року головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця, ОСОБА_15 видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_10 і ОСОБА_14 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_15 , лист 7/15.201 -29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.
Згідно інформаційного листа №2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання листа Немишлянського ВП ГУ УНП в Харківській області №59/4-19/2-19 отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митні оформлення товарів та транспортних засобів не здійснювали.
Згідно інформаційного листа від 18.06.2019 року з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в базі перевізних та облікових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відсутня інформація про відправлення будь-яких вантажів 14.10.2017 року на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017 року.
Відповідно до судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 року не виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 573721,20 гривень. Остаточна сума збитків завданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн.
3 наданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритий рахунок № НОМЕР_6 . Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ще один відкритий рахунок за № НОМЕР_7 .
В ході моніторингу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців встановлено, що ОСОБА_14 являється засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »№ НОМЕР_17 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 .
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ
НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та встановити чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн. які отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в подальшому перераховані на інші підприємства, в яких засновником та керівником являється ОСОБА_14 , чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реальну можливість виконати умови зазначеного договору, у зв`язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання сповіщався своєчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені в клопотанні документи, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Матеріали кримінального провадження свідчать, що СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 573721,20 грн.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ), керівник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

10.10.2019 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Подане клопотання про виниклу в ході досудового розслідування необхідності проаналізувати господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий обґрунтовує наявністю даних про те, що ОСОБА_14 також є засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »№ НОМЕР_17 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 .
В той же час положеннями ч.4 ст. 91 ЦК України встановлено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення, а учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом ч.3 ст.96 КК України.
В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 573721,20 грн., слідчим суддею Фрунзенського районного суду м.Харкова 18.03.2019 року надавався тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 » , а саме до юридичних справ та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей про рух грошових коштів по рахунку вказаного товариства, найменування операцій та повних відомостей про контрагента.
Отримана за ухвалою слідчого судді інформація досліджувалася слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого до банківської таємниці, проте той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`ясовано.
Крім того, на теперішній час не реалізована можливість здобуття інформації, яка може мати доказове значення, в процесі реалізації обшуку комп`ютерів, ноутбуків, нетбуков, планшетних комп`ютерів та ін., в тому числі банківських чеків, квитанцій, платіжних доручень на отримання та перерахування коштів; договорів та додатків до них; банківських документів на відкриття рахунків; бухгалтерських документів, чорнових записів; печаток, штампів, правовстановлюючих документів підприємств, податкових звітів, декларацій, в процесі обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 , які можуть підтверджувати діяльність ОСОБА_14 в межах повідомленої йому 10.10.2019 року підозри за ч.5 ст.191 КК України та мають доказе значення для подальшого проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки встановлено, що слідчий в поданні просить надати доступ до речей та документів, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, однак в супереч вимогам ч.6 ст.163 КПК України, не довів слідчому судді неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 19.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1