У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про застосування обов`язків, передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України щодо ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що з березня до грудня 2018 року, члени організованої злочинної групи, до складу якої увійшли працівники дочірнього підприємства «Івано-Франківськ-Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», зокрема організатор ОСОБА_6 , виконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , організували злочинну схему привласнення та розтрати ввіреного їм майна - скрапленого газу призначеного для потреб населення. За вказаний період членами зазначеної організованої злочинної групи було привласнено та розтрачено скраплений газ в кількості 93,81 т. на загальну суму 832837, 45 грн.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель, АДРЕСА_1 , українець, громадянину України, одружений.

09.08.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5.ст. 191 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується: матеріалами оперативно-розшукових заходів, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереженням за місцем та річчю; матеріалами обшуку ПАТ «Укрспецтрансгаз» за результатами якого виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, та шляхові листи, що підтверджують факти перевезення скрапленого газу з об`єктів ДП «Івано-Франківськ-Пропан» до об`єктів роздрібної торгівлі скрапленим газом МПП «Новатор»; висновком судово-бухгалтерської експертизи згідно якого встановлено кількість привласненого та розтраченого майна та суму завданої шкоди; показаннями свідка ОСОБА_11 , який підтвердив факти перевезення скрапленого газу з об`єктів ДП «Івано-Франківськ-Пропан» до об`єктів роздрібної торгівлі скрапленим газом МПП «Новатор»; матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В зв`язку із вищевказаним, 13.08.2019 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду задоволено клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 153680 гривень. Вказаним судовим рішенням на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

1. Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2. Не відлучатись з місця постійного проживання без з дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4. Утримуватись від спілкування з підозрюваними та усіма свідками в даному кримінальному провадженні;

5. Здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, оскільки ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування в межах даного кримінального провадження до 09.12.2019.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , в частині покладених на нього обов`язків, припинила свою дію 12.10.2019, але внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування.

У відповідності до ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Необхідність у застосуванні обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України, в повній мірі виправдовуються наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість та тяжкість покарання.

Та п.3 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливості підозрюваного ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних для уникнення ним, та іншими підозрюваними, та особам, винуватість яких буде доведена належним чином, від кримінальної відповідальності. Даний ризик обґрунтовується фактичними обставинами вчинення злочину-готування, розподіл ролей, маскування злочинних дій під господарську діяльність, структурою злочинної групи, роллю підозрюваного у ній та його вплив на інших учасників злочину. Окрім того, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, не всі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення притягнуті до кримінальної відповідальності.

Поряд з цим, вказані ризики не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , попередньо визначених судом обов`язків.

Для забезпечення повного і неупередженого розслідування необхідно провести та завершити наступні слідчі дії:

- завершити огляд та аналіз інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей та документів зокрема в операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а також інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу в ГУ ДФС України щодо майнового стану підозрюваних, та членів їх сімей;

- отримати, та долучити до кримінального провадження відповідь з Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з приводу заявлення цивільного позову представництва інтересів держави;

- провести слідчі експерименти із свідками, з приводу обставин схеми, що стосується не постачання скрапленого газу населенню;

- прийняти рішення, щодо належності до кримінального провадження речей та документів вилучених під час обшуків, як речових доказів.

- завершити огляд та аналіз документів, що містять неправдиві відомості щодо перевезення між об`єктами для зберігання скрапленого газу, та поставки скрапленого газу для потреб населенню.

- за результатами проведених слідчих дій, вирішити питання повідомлення про підозру особам, які вносили недостовірні відомості до офіційних документів, що давало змогу прикривати злочинну діяльність під господарську діяльність із постачання та перевезення скрапленого газу для потреб населення.

- дослідити ступінь співучасті у вчиненому злочині директора МПП «Новатор» ОСОБА_13 , та вирішити питання повідомлення про підозру, та її обсягу.

- здійснити оцінку наявних доказів, з метою встановлення наявності ознак інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, що стосуються оподаткування, та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту, та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення у кримінальному провадженні. З об`єктивних причин ці дії не можуть бути здійснені чи завершені раніше.

Вищевказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без застосування обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки підозрюваний покладені на нього обов`язки не порушував.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09 серпня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5.ст. 191 КК України.

13 серпня 2019 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень та покладено на ОСОБА_4 на строк до 12 жовтня 2019 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з місця постійного проживання - без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, та особами, які є свідками в даному кримінальному провадженні ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон.

16 серпня 2019 року ОСОБА_4 суму застави сплачено на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду.

Ухвалою слідчого судді від 07 жовтня 2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 09 грудня 2019 року.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

При цьому частиною 7 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Прокурор із клопотання про продовження обов`язків покладених на ОСОБА_4 у строк до 12 жовтня 2019 року не звертався.

У зв`язку із чим ухвала слідчого судді від 13 серпня 2019 року про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу в частині покладення обов`язків припинила свою дію. Обов`язки покладені на ОСОБА_4 скасовані.

Звертаючись до суду із даним клопотанням прокурор не врахував, що КПК України не передбачає можливості звернення до слідчого судді із окремим клопотанням про повторне встановлення підозрюваному обов`язків передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України, за пропуском строку дії ухвали, якою такі обов`язки були покладені раніше.

Обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути встановлені слідчим суддею, судом тільки одночасно із розглядом клопотання про застосування запобіжного заходу не пов`язаного із тримання під вартою.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що обвинувачений, після скасування щодо нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не вчинив дій, які б вказували на його намір ухилитись від слідства. На даний час паспорт (паспорти) для виїзду за кордон зданий підозрюваним на зберігання до відповідних органів державної влади та він зявляється до слідчого та слідчого судді за викликом.

Наведене свідчить що клопотання не містить правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 194, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Івано- Франківської області ОСОБА_3 про застосування обов`язків, передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України щодо ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.12.2018, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1