Справа № 526/1870/19
Провадження № 1-кс/526/849/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000535,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000535 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 22.08.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 06.08.2019 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4146 грн, які було перераховано з банківської картки заявниці.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 4146 грн перераховано з банківської картки потерпілої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого зв`язок з невідомою особою, яка представилася працівником банку зник.
Місцезнаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилось можливим.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 06.08.2019 до 08 год. 00 хв. 15.08.2019, з метою встановлення карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вищезазначеного рахунку; інформацію про проведені транзакції за період з 08 год. 00 хв. 06.08.2019 до 08 год. 00 хв. 15.08.2019 з вищевказаного рахунку із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
Зазначені відомості наявні в електронних документах, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
22.08.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 06.08.2019 до 08 год. 00 хв. 15.08.2019, з метою встановлення карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вищезазначеного рахунку, інформацію про проведені транзакції за період з 08 год. 00 хв. 06.08.2019 до 08 год. 00 хв. 15.08.2019 з вищевказаного рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Повний текст ухвали проголошено 09.09.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1