печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0004297 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2016 по 01.07.2019 рр., які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ;

- у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса:

АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 )№ НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_122 )№ НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (еод ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 ; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 ; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_157 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_206 ;

- у ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_215 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_216 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_217 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ) № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_10 (і.н.н. НОМЕР_122 ) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; № НОМЕР_230 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_229 ; № НОМЕР_230 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_232 ; № НОМЕР_233 ; № НОМЕР_234 ; № НОМЕР_235 ; № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ;

- у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_238 ; № НОМЕР_239 ; № НОМЕР_240 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_243 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_244 ; № НОМЕР_245 ; № НОМЕР_246 ; № НОМЕР_247 ; № НОМЕР_248 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_111 )№ НОМЕР_251 , НОМЕР_252 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ) № НОМЕР_254 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_255 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_256 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса:

АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ) № НОМЕР_265 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 )№ НОМЕР_266 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 )№ НОМЕР_267 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_268 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 )№ НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) № НОМЕР_271 , № НОМЕР_152 ; ФОП ОСОБА_11 (і.н.н. НОМЕР_272 ) № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_276 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_281 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_282 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_283 )№ НОМЕР_284 ;

- у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_285 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ) № НОМЕР_287 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ) № НОМЕР_289 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_17 , наступний поточний банківський рахунок суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_290 ) № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса:

АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_293 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 ; ТОВ ОСОБА_10 (і.н.н НОМЕР_122 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_298 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) адреса:

АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_299 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_300 ) № НОМЕР_301 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ) № НОМЕР_302 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_303 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_304 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄЖДПРОУ НОМЕР_306 ) № НОМЕР_307 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса:

АДРЕСА_20 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_308 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_312 ) № НОМЕР_313 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_314 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_315 ; № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_21 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) № НОМЕР_318 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_319 ) № НОМЕР_320 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_306 ) № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ) № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_22 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ) № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ; ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_122 ) № НОМЕР_331 ;

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_23 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_332 ) № НОМЕР_333 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ) № НОМЕР_334 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_24 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_25 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_337 , а саме: інформацію про рух коштів у період з 01.01.2016 по 01.07.2019 на (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/33843/19-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ).

Виконавець: ОСОБА_1 , 08.07.2019