У Х В А Л А
Іменем України

25 листопада 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

20.11.2019 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008045 від 07.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2019 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу мобільного телефону Iphone Х, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23990 грн., що належать ОСОБА_6 , які були переведені останньою через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Як вказує слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_1 , а також щодо руху грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали слідчого судді.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух коштів по вказаній банківській карті з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Інформацію про номери платних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошті з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також інформацію про те, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1