УХВАЛА

Справа № 569/16330/19

1-кс/569/7381/19

29 серпня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, на автомобіль марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 , згідно реєстраційного талону (сертифікату реєстрації) Республіки Литва H 995103, зареєстрований за UAB «DINLESTA» (код підприємства 304547895), реєстраційний талон (сертифікату реєстрації) Республіки Литва H 995103 та ключі від автомобіля марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.

Так, 26.08.2019 в ході проведення огляду місця події та транспортного засобу, встановлено, що на автомобільній дорозі Городище Рівне Староконстянтинів на 169 км у м. Здолбунів знаходився транспортний засіб темно зеленого кольору, марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , який був зупинений працівниками патрульної поліції у Рівненській області згідно ст. 35 ЗУ «Про національну поліцію», в якому через лобове та бокове скло було помічено бочки синього кольору та з салону даного автомобіля було чути характерний запах спирту, що у свою чергу може свідчити про незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей, які знаходились у вказаному транспортному засобі, не виявлено, учасниками огляду не надано.

У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться в транспортному марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 , а також те що у слідства є достатні підстави вважати, що у ємкостях (бочках) знаходиться незаконно виготовлена алкогольна продукція, яка може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.

Автомобіль марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 , згідно реєстраційного талону (сертифікату реєстрації) Республіки Литва H 995103, зареєстрований за UAB «DINLESTA» (код підприємства 304547895). Вказаний автомобіль слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що автомобіль марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 , згідно реєстраційного талону (сертифікату реєстрації) Республіки Литва H 995103, зареєстрований за UAB «DINLESTA» (код підприємства 304547895), слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, і має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, спиртовмісних рідин, спирту, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення криміналістичних експертиз, і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити та проводити розгляд клопотання без повідомлення власників автомобіля.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст.ст. 204, 209-1, ч. 1, 2 ст.ст. 212, 212-1, ч.1 ст.ст. 222, 364-1, 365-2 КК цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.2ст.170КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім того, відповідно до ч.2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;можливість спеціальної конфіскації майна;розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що автомобіль марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на автомобіль марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 , згідно реєстраційного талону (сертифікату реєстрації) Республіки Литва H 995103, зареєстрований за UAB «DINLESTA» (код підприємства 304547895), реєстраційний талон (сертифікату реєстрації) Республіки Литва H 995103 та ключі від автомобіля марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя