У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000450 від 08.12.2012за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 08.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 червня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по 01.03.2015 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Основний вид економічної діяльності: 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв»).

Згідно акту ревізії №07-21/5, в серпні 2012 року по рахунку 1521 «Придбання основних засобів» проведено списання інвестицій на загальну суму 7 млн 528 тис. 904 грн 99 коп (з ПДВ 9 034 686 грн), які обліковувались станом на 01.01.2012, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 686 416,66 грн (без ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 399 588,33 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 442 900 грн., які відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з 26.06.2012 припинили діяльність за судовими рішеннями Господарського суду Запорізької області у зв`язку з визнанням їх банкрутами.

В ході дослідження питання щодо стану взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 з суб`єктами господарювання встановлено, що згідно договору купівлі-продажу № 3 від 17.02.2014, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, в особі директора ОСОБА_4 та т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 у відповідності до видаткових накладних від 25.02.2014 Івано-Франківське ОДОСП отримало товар на загальну суму 43232419,87 грн з ПДВ (букер роздачі основних видів кормів, двигун системи роздачі/дозування комбікормів, пульт керування системи з розширення можливості та інші). Згідно договору № 1 від 17.02.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець), Замовник передає на відповідальне зберігання товар згідно накладних від 27.02.2014 на загальну суму43232419,87 грн з ПДВ. Ревізією дотримання законодавства при списанні основних засобів встановлено, що в порушення вимог п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п. 5 Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, в листопаді 2013 року з балансу підприємства по субрахунку 104 «Машини та обладнання» списано машину бутилом первісною вартістю 11919,01 грн. (амортизація - 100%) без рішення суб`єкта управління ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про надання згоди на його списання. Також, відповідно до договору поставки № 4120 від 31.10.2014, укладеного між товариством з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Києві, юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), в особі виконавчого директора ОСОБА_6 та т.в.о. генерального ОСОБА_7 (Покупець), згідно якого Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність електрообладнання, а Покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити за ціною, яка вказана у накладній на відпуск товару. До ревізії представлено 8 видаткових накладних від 31.10.2014, згідно яких об`єднанням отримано від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » електрообладнання (пластикат кабельний, кабель високовольтний, катанка алюмінієва, поліетилен) на загальну суму 12 000 000 грн з ПДВ.

Крім того, у матеріально-відповідальної особи начальника відділу автоперевезень ОСОБА_8 встановлено відсутність транспортних засобів (рах.105) екскаватор-навантажувач «АТЕК-999» в кількості 1 шт. на загальну суму 144040 грн, «MA3-53336» з фургоном (71-14 ІВА) в кількості 1 шт. на суму 166126,91 грн, прицеп «MA3-8378» (05301 ІВ) в кількості 1 шт. на суму 41446,17 грн. Державним підприємством у відповідності до наданих до ревізії довідки № 1/939 від 19.05.2014, передано ІНФОРМАЦІЯ_12 : «MA3-53336» (71-14 ІВА) та причеп «MA3-8378» ( НОМЕР_4 ). Згідно акту прийому-передачі транспортних засобів залучених під час мобілізації від 29.01.2015 - передано екскаватор «АТЕК-999».

06 жовтня 2017 року процесуальним керівником - прокурором прокуратури Івано-Франківської області винесено постанову про проведення аудиту та інвентаризації на ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса:

АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Організацію проведення аудиту та інвентаризації доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 та Державному концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), однак ІНФОРМАЦІЯ_15 повідомлено, що законодавчо проведення аудиту в позаплановому порядку не передбачено. Відповідно до плану проведення заходів на ІІ квартал 2017 року, було заплановано державний фінансовий аудит ІНФОРМАЦІЯ_6 , але у зв`язку з відсутністю на підприємстві на початок контрольного заходу особи, яка є керівником та наділена правом підписом його не проведено.

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_16 08.05.2018 розглянуто заяву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 та винесено відповідну постанову у судовій справі № Б-11/45-3/270-21/145 про визнання боржника банкрутом.

Під час судового розгляду розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_9 (посвідчення № 764 від 03.07.2013) долучено ряд документів актів прийому передачі активів ІНФОРМАЦІЯ_18 спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття світлокопій, що знаходяться у справі ІНФОРМАЦІЯ_19 № Б-11/45-3/270-21/145 за заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про банкрутство ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, що стосуються руху активів підприємства та балансу, актів прийому передачі їх документального підтвердження щодо наявності, стану, відповідності критеріям визнання і оцінки.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1