Справа № 727/9012/19
Провадження № 1-кс/727/3696/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001032 від 09.05.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 16.04.2018 р. по 08.05.2018 р. невідома особа шахрайським шляхом, шляхом оформлення миттєвих розстрочок та здійснення транзакцій через електронні системи, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної ОСОБА_5 , на загальну суму в ромірі 23947,04 грн., які були перераховані на інші банківські карткові рахунки, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму та оформлено зобов`язання по виплаті відсотків за розстрочками.

В період часу з 16.04.2018 по 08.05.2018 на мобільний телефон потерпілої надходили дзвінки та повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в період з 07.05.2018 по 08.05.2018 з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, без її відома через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 15 транзакціями грошові кошти на загальну суму в розмірі 23026 грн. (без урахування усіх комісій) на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із прив`язкою до мобільного номера НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із прив`язкою до мобільного номера НОМЕР_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_6 в м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні відділення № НОМЕР_6 в м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо іншої частини клопотання, зокрема надання тимчасового доступу до документів, а саме: «виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей», вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0001032.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_6 в м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів:
- щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.04.2018 р. по 27.08.2019 р.;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо вищевказані грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.04.2018 р. по 27.08.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо грошові кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1