Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5491/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеного у матеріалах кримінального провадження № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000091, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна. Клопотання мотивує тим, що на території України діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено. Як встановлено в ході проведення досудового розслідування організацією даних азартних ігор через мережу Інтернет сайт «www.star777net» у гральних закладах на території України займається ОСОБА_5 , яка здійснює пошук та підбір персоналу для гральних закладів, пошук приміщення під гральні заклади, забезпечує технічне оснащення в приміщеннях, а також безпосередньо погоджує використання таких приміщень під гральні заклади. Разом з тим, ОСОБА_5 , координує дії допоміжного персоналу гральних закладів, надає вказівки щодо обладнання даних приміщень комп`ютерними симуляторами, платіжними терміналами, меблями. Крім того, розробку та адміністрування програмного забезпечення, яке імітує роботу грального автомата (відеослоти) через Інтернет, а також програмного забезпечення, яке використовується в платіжних терміналах власного виробництва для поповнення ігрового рахунку гравця і подальшого доступу до азартної ігри на сайті «www.star777net» організовує її рідний брат ОСОБА_6 , чим створює умови для участі фізичних осіб в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів через систему електронних платежів, що дає змогу останньому, як отримати виграш так і не отримати його залежно від випадковості. Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.07.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі. У подальшому вказані речі 05.07.2019 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження. З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та подальшого проведення детального огляду та відповідних експертиз, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням, в якому просила накласти арешт на вище перелічене майно.

В судове засідання слідчий, прокурор з`явилися. Слідча уточнила вимоги у клопотанні та зазначила, що будо допущено технічну помилку у переліку речей на які просять накласти арешт. Просила накласти арешт на наступні речі, які були вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 : системний блок «HP» серійний номер CZC9455L2L; - системний блок «HP» CZC9322VPK;- системний блок «HP» серійний номер CZC91822BD;- системний блок «HP» серійний номер CZC9355BNY;- системний блок «HP» серійний номер CZC92915NY;- системний блок «HP» серійний номер CZC94915VX;- системний блок «HP» серійний номер CZC9455L24;- системний блок «HP» серійний номер CZC9165X46;- системний блок «HP» серійний номер CZC9455L17;- системний блок «HP» серійний номер HUB7391N4P;- системний блок «HP» серійний номер CZC92915FM;- системний блок «HP» серійний номер CZC83671TC;- системний блок «DELL» серійний номер DS0803713;- системний блок «DELL» серійний номер DS0846094;- системний блок «DELL» серійний номер DS0795280,- системний блок «DELL» серійний номер DS0835474;- системний блок «DELL» серійний номер DS0810297; системний блок «DELL» серійний номер DSO844935; системний блок «DELL» серійний номер DS 0846855; системний блок «DELL» серійний номер DS0842261, системний блок «DELL» серійний номер DSO769494; системний блок «DELL» серійний номер COPSN4J, - системний блок «DELL» серійний номер 2N2915J;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-1M5L; - монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8X6-74263-0C3-1MRL;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-08KL; - монітор «DELL» серійний номер CZOHV8XP-74263-0C2-08ML;- монітор «Philips» серійний номер UHBA;- монітор «Philips» серійний номер UHBA;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74269-0C3-1M1L; - монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0B1-1EWL;- монітор «Philips» серійний номер UHBA;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-OJYL,- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-1GVL;- монітор «Philips» серійний номер UHBA; - монітор «Philips» серійний номер UHBA;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-09AL;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0B4-197L;- монітор «Philips» серійний номер UHBA; - монітор «Philips» серійний номер UHBA;- монітор «Philips» серійний номер UHBA, - монітор «Philips» серійний номер UHBA;- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-5FRL, - монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-5EJL;- монітор «Philips» серійний номер UHBA, - монітор «Philips» серійний номер UHBA;- апарат для видачі чеків № СВ810-UE;- системний блок «FUJITSU» серійний номер 21;- системний блок «Lenovo» серійний номер R8P32LX;- монітор «NEC» серійний номер 75CO3699YB;- монітор «LG» серійний номер 507NTEP5C452; - монітор «DELL» серійний номер CN-OFP446-72872-7AV-5D71;- монітор «ACER» серійний номер MMLUWEEO1133419D478535; - монітор «Samsung» серійний номер UB40D5003BWXXH;- апарат для видачі чеків в саморобному коробі білого кольору;- клавіатури провідні в кількості 14 шт.;- клавіатури безпровідні в кількості 11 шт.;- комп`ютерні мишки провідні в кількості 15 шт.;- комп`ютерні мишки безпровідні в кількості 10 шт.;- чорнові записи, касові чеки, зошит, бейджики;- інструкцію оператора MG-V545T;- ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;- трудовий договір ;- договори оренди частини приміщень від 08.02.2019 та 21.02.2019;- повідомлення про прийняття на роботу;- посадову інструкцію касира; - договір про надання охоронних послуг №ТМ-15-1/2019 від 05.03.2019; - рахунки та квитанції про оплату послуг охорони;- копію паспорта ОСОБА_7 ;- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 ;- посвідчення № МСЛ - 4293;- картонні флаєри;- 5 купюр номіналом 500 грн. (серії ДЖ 4780053, СЗ 0778078, УН 9152444, МБ 0302332, МБ 4865534);- 10 купюр номіналом 200 грн. (серії ТЗ 2641907, ПИ 9696857, УХ 1435510, УА 1209621, ТД 4405556, ЕВ 19412899, ХЕ 1941703, ЕФ 9323999, УК 9314767, КЗ 4713020);- 1 купюра номіналом 100 грн. (серії СБ 3938348);- 1 купюра номіналом 50 грн. (серії СЕ2795065);- 1 купюра номіналом 2 грн. (серії СК2620602);- купюра номіналом 1 грн. (серії СД8000573);- мобільний телефон «ІPhone» 6S;- відео реєстратор. Слідча ОСОБА_3 пояснила, що для вивчення та огляду потрібна комп`ютерна система у комплексі, а інші речі, документи та гроші мають значення для слідства, як доказ зайняття незаконною діяльністю певних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.

Судом здійснювались виклики ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які можуть бути власниками майна, на яке орган досудового розслідування клопоче накласти арешт.

Відповідно до заяви від 11.07.2019 адвоката ОСОБА_13 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , зазначено, що останній хворіє, у зв`язку з чим просить перенести розгляд справи на інший час. У наступне призначене судове засідання дані особи не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Інші особи у визначений час у судові засіданні не з`являлись, причини неявки не повідомляли.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України.

04.07.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, яке постановою слідчого від 05.07.2019р. було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Цей арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. І не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання та досудового розслідування вилучене майно під час проведення обшуку 04.07.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється організація грального бізнесу та на які необхідно накласти арешт відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховую також те, що згідно копії витягу з ЄРДР правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо здійснення організації незаконного грального бізнесу та його діяльності, а згідно пояснень слідчого та прокурора така діяльність відбувається за допомогою мережі Інтернет, то вилучена комп`ютерна техніка може функціонувати у комплексі, як єдина система для надання доступу до азартних ігор.

Інші ж речі, на які клопочуть накласти арешт, та, які в подальшому визнані речовим доказом, з великою ймовірністю можуть бути причетні до грального бізнесу, а грошові кошти - отримані в результаті такої незаконної діяльності.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на системний блок «HP» серійний номер CZC9455L2L;

- системний блок «HP» CZC9322VPK;

- системний блок «HP» серійний номер CZC91822BD;

- системний блок «HP» серійний номер CZC9355BNY;

- системний блок «HP» серійний номер CZC92915NY;

- системний блок «HP» серійний номер CZC94915VX;

- системний блок «HP» серійний номер CZC9455L24;

- системний блок «HP» серійний номер CZC9165X46;

- системний блок «HP» серійний номер CZC9455L17;

- системний блок «HP» серійний номер HUB7391N4P;

- системний блок «HP» серійний номер CZC92915FM;

- системний блок «HP» серійний номер CZC83671TC;

- системний блок «DELL» серійний номер DS0803713;

- системний блок «DELL» серійний номер DS0846094;

- системний блок «DELL» серійний номер DS0795280,

- системний блок «DELL» серійний номер DS0835474;

- системний блок «DELL» серійний номер DS0810297;

- системний блок «DELL» серійний номер DSO844935;

- системний блок «DELL» серійний номер DS 0846855

- системний блок «DELL» серійний номер DS0842261,

- системний блок «DELL» серійний номер DSO769494;

- системний блок «DELL» серійний номер COPSN4J,

- системний блок «DELL» серійний номер 2N2915J;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-1M5L;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8X6-74263-0C3-1MRL;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-08KL;

- монітор «DELL» серійний номер CZOHV8XP-74263-0C2-08ML;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74269-0C3-1M1L;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0B1-1EWL;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-OJYL,

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-1GVL;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C2-09AL;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0B4-197L;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA,

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-5FRL,

- монітор «DELL» серійний номер CZ-OHV8XP-74263-0C3-5EJL;

- монітор «Philips» серійний номер UHBA,

- монітор «Philips» серійний номер UHBA;

- апарат для видачі чеків № СВ810-UE;

- системний блок «FUJITSU» серійний номер 21;

- системний блок «Lenovo» серійний номер R8P32LX;

- монітор «NEC» серійний номер 75CO3699YB;

- монітор «LG» серійний номер 507NTEP5C452;

- монітор «DELL» серійний номер CN-OFP446-72872-7AV-5D71;

- монітор «ACER» серійний номер MMLUWEEO1133419D478535;

- монітор «Samsung» серійний номер UB40D5003BWXXH;

- апарат для видачі чеків в саморобному коробі білого кольору;

- клавіатури провідні в кількості 14 шт.;

- клавіатури безпровідні в кількості 11 шт.;

- комп`ютерні мишки провідні в кількості 15 шт.;

- комп`ютерні мишки безпровідні в кількості 10 шт.;

- чорнові записи, касові чеки, зошит, бейджики;

- інструкцію оператора MG-V545T;

- ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

- трудовий договір ;

- договори оренди частини приміщень від 08.02.2019 та 21.02.2019;

- повідомлення про прийняття на роботу;

- посадову інструкцію касира;

- договір про надання охоронних послуг №ТМ-15-1/2019 від 05.03.2019;

- рахунки та квитанції про оплату послуг охорони;

- копію паспорта ОСОБА_7 ;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 ;

- посвідчення № МСЛ - 4293;

- картонні флаєри;

- 5 купюр номіналом 500 грн. (серії ДЖ 4780053, СЗ 0778078, УН 9152444, МБ 0302332, МБ 4865534);

- 10 купюр номіналом 200 грн. (серії ТЗ 2641907, ПИ 9696857, УХ 1435510, УА 1209621, ТД 4405556, ЕВ 19412899, ХЕ 1941703, ЕФ 9323999, УК 9314767, КЗ 4713020);

- 1 купюра номіналом 100 грн. (серії СБ 3938348);

- 1 купюра номіналом 50 грн. (серії СЕ2795065);

- 1 купюра номіналом 2 грн. (серії СК2620602);

- купюра номіналом 1 грн. (серії СД8000573);

- мобільний телефон «ІPhone» 6S;

- відео реєстратор.

Тимчасово, до скасування у встановленому порядку, позбавити власника та інших зацікавлених осіб права на відчуження, розпорядження та/або користування арештованим майном.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та надіслати володільцям майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Слідчий суддя: ОСОБА_1