Справа № 196/1351/19
№ провадження 1-кс/196/631/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника

власника майна,

відносно якого вирішується

питання про його арешт

ТОВ «МАКСІ ТОРГ ЛТД» - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000077,

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 вніс до суду погоджене з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуруатри ОСОБА_3 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №0000077, в якому прохає:

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 28.11.2019 року одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото» за адресою: вул. Першотравнева, б/н смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, яке знаходиться на земельній ділянці, що належить ОСОБА_6 , а саме на:

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 р. на ОСОБА_7 на 1 арк.,

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_8 на 1 арк.,

-копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затверджену генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_9 від 26.12.2016 р. на 5 арк.,

-копію сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 на 1 арк.,

-копію ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей, видану ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 на 1 арк.,

-копію умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс», затверджену наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 р. №142 на 12 арк.,

-копію ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 р. на 7 арк.,

-копію акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію акту №10856 договору №10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.,

-копію посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.,

-копію висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 р. на 15 арк.,

-зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору на 4 арк.,

-обкладинку із зошиту зеленого кольору з записами на 2 арк.

-товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.,

-52 чеки про покупку товарів,

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 6 шт.,

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 2 шт.,

-чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн. від 27.11.2019 р. 1 шт.,

-квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019р. 1 шт.,

-розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.,

-записи на аркушах цифрою «1» та іменами 4 шт.,

-візитки «Ви собрали пять» - 72 шт.,

-лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.,

-лотерейні білети цілі 27 шт.,

-лотерейні фішки - 47 шт.,

-аркуш паперу з написом «Блак фрайді» - 1 арк.,

-Регістратор відеозапису «Алхула» с/н №3G02F31PAPA78BA чорного кольору,

-Свіч D-link с/н F0 темного кольору

-ультрафіолетова лампа Спектр 5 М,

-модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR55100051 V1.1;

-свіч Tenda E012743 білого кольору;

-системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZCO718JC» чорного кольору;

-системний блок Lenovo с/н 7613АЕ8LMGBFT;

-16 системних блоків гравців, а саме:

-Lenovo с/н 11S45K6495ZVJ5WM0781TK;

-Lenovo с/н 7630AE8LMGRVYB;

-DELL с/н 1SHMH4J;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC04792 S7;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C;

-Lenovo с/н 1S7630AE8L3ACF42;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC00268879;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLG;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLC;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC01718HW;

-DELL с/н 47WN75C;

-DELL с/н 6RWJ35J;

-DELL с/н 1P6525J;

-DELL с/н 17WN75J;

-2 флеш накопичувача по 16 Gb «Goodram;

які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
2. Вищевказане тимчасово вилучене майно залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Слідчий клопотання обмотивовує наступними обставинами.

Невстановленими особами в смт. Царичанка здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом, шляхом наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах.

За даним фактом 14.08.2019 року було розпочато кримінальне провадження № 0000077 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

28.11.2019 року заступником начальника СВ Царичанського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 29.10.2019 року було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото», яке розташоване по вулиці Першотравневій, б/н в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Документи, які поміщені в спецпакет №1625010, а саме:

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_7 на 1 арк.

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_8 на 1 арк.

-копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затверджена генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_9 від 26.12.2016 на 5 арк.

-копія сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 на 1 арк.

-копія ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей видана ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 на 1 арк.

-копія умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс», затверджена наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 №142 на 12 арк.

-копія ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 на 7 арк.

-копія акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 на 1 арк.

-копія акту №10856 договору №10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 на 1 арк.

-копія договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 на 1 арк.

-копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на громадських формувань на 3 арк.

-копія посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.

-копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 на 15 арк.

2. Предмети, які поміщені в спецпакет №1625011, а саме:

-зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору на 4 арк.

-обкладинка із зошиту зеленого кольору з записами на 2 арк.

-товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.

-52 чеки про покупку товарів.

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 6 шт.

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 2 шт.

-чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн. від 27.11.2019 1 шт

-квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019 1 шт.

-розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.

-записи на аркушах цифрою «1» та іменами 4 шт.

-візитки «Ви собрали п`ять» - 72 шт.

-лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.

-лотерейні білети цілі 27 шт.

-лотерейні фішки - 47 шт.

-аркуш паперу з написом «Блак фрайді» - 1 арк.

3. Предмети, які поміщені в спецпакет №1625014, а саме :

-Регістратор відеозапису «Алхула» с/н №3G02F31PAPA78BA чорного кольору

-Свіч D-link F0 темного кольору

4. Предмети, які поміщені в спецпакет №1625012, а саме:

-ультрафіолетова лампа Спектр 5 М;

-модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR55100051 V1.1;

-свіч Tenda с/н E012743 білого кольору;

5. Системні блоки, які поміщені в поліетиленові пакети бірюзового кольору та опечатані бирками з підписами понятих, а саме:

-системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZCO718JC» чорного кольору;

-системний блок Lenovo с/н 7613АЕ8LMGBFT;

-16 системних блоків гравців, а саме:

-Lenovo с/н 11S45K6495ZVJ5WM0781TK;

-Lenovo с/н 7630AE8LMGRVYB;

-DELL с/н 1SHMH4J;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC04792 S7;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C;

-Lenovo с/н 1S7630AE8L3ACF42;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC00268879;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLG;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLC;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC01718HW;

-DELL с/н 47WN75C;

-DELL с/н 6RWJ35J;

-DELL с/н 1P6525J;

-DELL с/н 17WN75J;

6. 2 флеш накопичувача по 16 Gb «Goodram», які помещіно в спецпакет №1345615.

29.11.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_4 за правилами, передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вказаного вилученого в ході обшуку майна як речового доказу і приєднано до матеріалів кримінального провадження, так як у вилучених документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а також те, що вилучені системні блоки використовувалися як засоби та знаряддя вчинення даного злочину, на них необхідно накласти арешт.

За викладених обставин з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження, виникає необхідність в арешті вищевказаного майна з подальшою забороною їх відчуження, розпорядження та користування.

Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні вважав, що клопотання слідчого про арешт вказаних в ньому документів, речей та техніки, вилучених в ході обшуку одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото» за адресою: вул. Першотравнева, б/н смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, є обгрунтованим і підлягає задоволенню. Обшук проведено з дотриманням вимог КПК України, майно вилучено для проведення в подальшому відповідних експертиз з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Представник власника вилученого майна ТОВ «МАКСІ ТОРГ ЛТД» - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, пояснивши, що обшук було проведено незаконно з порушенням правил вилучення інформаційних систем або їх частин, визначених ч. 2 ст. 168 КПК України, чим також було порушено права власника приміщення та власника майна, яке було вилучено.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, представника ТОВ «МАКСІ ТОРГ ЛТД» - адвокат ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до змісту ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчого, 14 серпня 2019 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000077 з правовою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України, про те, що невстановленими особами в смт. Царичанка здійснюється незаконне зайняття гральним бізнесом, шляхом наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах.

28.11.2019 року заступником начальника СВ Царичанського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 29.10.2019 року було проведено обшук одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото», яке розташоване по вулиці Першотравневій, б/н в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, в ході якого було виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, наступне майно:

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 р. на ОСОБА_7 на 1 арк.,

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_8 на 1 арк.,

-копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затверджену генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_9 від 26.12.2016 р. на 5 арк.,

-копію сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 на 1 арк.,

-копію ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей, видану ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 на 1 арк.,

-копію умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс», затверджену наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 р. №142 на 12 арк.,

-копію ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 р. на 7 арк.,

-копію акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію акту №10856 договору №10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.,

-копію посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.,

-копію висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 р. на 15 арк.,

-зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору на 4 арк.,

-обкладинку із зошиту зеленого кольору з записами на 2 арк.

-товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.,

-52 чеки про покупку товарів,

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 6 шт.,

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 2 шт.,

-чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн. від 27.11.2019 р. 1 шт.,

-квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019р. 1 шт.,

-розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.,

-записи на аркушах цифрою «1» та іменами 4 шт.,

-візитки «Ви собрали пять» - 72 шт.,

-лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.,

-лотерейні білети цілі 27 шт.,

-лотерейні фішки - 47 шт.,

-аркуш паперу з написом «Блак фрайді» - 1 арк.,

-Регістратор відеозапису «Алхула» с/н №3G02F31PAPA78BA чорного кольору,

-Свіч D-link с/н F0 темного кольору

-ультрафіолетова лампа Спектр 5 М,

-модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR55100051 V1.1;

-свіч Tenda E012743 білого кольору;

-системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZCO718JC» чорного кольору;

-системний блок Lenovo с/н 7613АЕ8LMGBFT;

-16 системних блоків гравців, а саме:

-Lenovo с/н 11S45K6495ZVJ5WM0781TK;

-Lenovo с/н 7630AE8LMGRVYB;

-DELL с/н 1SHMH4J;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC04792 S7;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C;

-Lenovo с/н 1S7630AE8L3ACF42;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC00268879;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLG;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLC;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC01718HW;

-DELL с/н 47WN75C;

-DELL с/н 6RWJ35J;

-DELL с/н 1P6525J;

-DELL с/н 17WN75J;

-2 флеш накопичувача по 16 Gb «Goodram.

Слідчий клопотання про арешт вказаного майна подав до суду 29 листопада 2019 року, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення вказаного майна.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Диспозиція статті 203-2 КК України передбачає відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Так, статтею 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» визначено, що в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

З поданих матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом незаконної діяльності з організації азартних ігор із використанням комп`ютерної техніки, що було виявлено 14.08.2019 в приміщенні за вищевказаною адресою.

Таким чином суд приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Частиною 7 статі 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, відповідно до вимог ч.7 ст.237 КПК України, вищезазначені документи, речі та техніка вважаються тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна без порушення строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.1 ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурорне доведе, зокрема, що потреби досудового розслідуваннявиправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

29.11.2019 року ст. слідчим Царичанського ВП ОСОБА_4 за правилами, передбаченими ч.ч.3, 5-7 ст. 110 КПК України, винесено постанову про визнання вказаного вилученого в ході обшуку майна як речового доказу і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Отже, в судовому засіданні встановлено, що вищезазначені документи, речі та техніка, вилучені в ході обшуку одноповерхового приміщення з вивіскою «Лото» за адресою: вул. Першотравнева, б/н смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області є речовими доказами по кримінальному провадженню №0000077 та зберігають на собі сліди злочину, а також з метою встановлення обставин вчинення злочину в ході досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних експертиз по тимчасово вилученому майну і виникла необхідність арешту вищевказаного майна, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовить труднощі виконання вищевказаних слідчих дій, чи перешкоджатиме встановленню істини по кримінальному провадженню внаслідок того, що вилучене майно може бути приховано, відчужене чи пошкоджене.

Таким чином, згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, слідчим в клопотанні доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту майна.

Вирішуючи клопотання про арешт майна, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданий злочином, наслідки арешту майна для інших осіб, у володінні та в експлуатації яких знаходиться дане майно, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

Отже, в даному випадку підставою застосування арешту майна, відповідно до ч.2 ст.170, п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є зберігання на ньому слідів злочину та забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000077 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 28.11.2019 року одноповерхового приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на земельній ділянці, що належить ОСОБА_6 , а саме на:

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 р. на ОСОБА_7 на 1 арк.,

-договір №10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_8 на 1 арк.,

-копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затверджену генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_9 від 26.12.2016 р. на 5 арк.,

-копію сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 на 1 арк.,

-копію ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей, видану ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 на 1 арк.,

-копію умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс», затверджену наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 р. №142 на 12 арк.,

-копію ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 р. на 7 арк.,

-копію акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію акту №10856 договору №10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 р. на 1 арк.,

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.,

-копію посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.,

-копію висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 р. на 15 арк.,

-зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору на 4 арк.,

-обкладинку із зошиту зеленого кольору з записами на 2 арк.

-товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.,

-52 чеки про покупку товарів,

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 6 шт.,

-чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_10 в кількості 2 шт.,

-чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн. від 27.11.2019 р. 1 шт.,

-квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019р. 1 шт.,

-розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.,

-записи на аркушах цифрою «1» та іменами 4 шт.,

-візитки «Ви собрали пять» - 72 шт.,

-лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.,

-лотерейні білети цілі 27 шт.,

-лотерейні фішки - 47 шт.,

-аркуш паперу з написом «Блак фрайді» - 1 арк.,

-Регістратор відеозапису «Алхула» с/н №3G02F31PAPA78BA чорного кольору,

-Свіч D-link с/н F0 темного кольору

-ультрафіолетова лампа Спектр 5 М,

-модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR55100051 V1.1;

-свіч Tenda E012743 білого кольору;

-системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZCO718JC» чорного кольору;

-системний блок Lenovo с/н 7613АЕ8LMGBFT;

-16 системних блоків гравців, а саме:

-Lenovo с/н 11S45K6495ZVJ5WM0781TK;

-Lenovo с/н 7630AE8LMGRVYB;

-DELL с/н 1SHMH4J;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC04792 S7;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C;

-Lenovo с/н 1S7630AE8L3ACF42;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC00268879;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLG;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLC;

-HP Hewlett-Packard с/н CZC01718HW;

-DELL с/н 47WN75C;

-DELL с/н 6RWJ35J;

-DELL с/н 1P6525J;

-DELL с/н 17WN75J;

-2 флеш накопичувача по 16 Gb «Goodram;

яке залучено до кримінального провадження в якості речових доказів та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Виконання ухвали покласти на ст. слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Вищевказане тимчасово вилучене майно залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Копію ухвали направити Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11