Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2582/2019 Справа №641/4693/19
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено наступне, що 11.07.2017 до чч Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.384 КК України гр. ОСОБА_6 , який під час судового розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості свідка дав завідомо неправдиві показання суду.
Крім того, 09.10.2017 до ЧЧ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського райооного суду по заяві від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що чоловік на імя ОСОБА_7 , в кінці серпня 2017 знаходячись в залі засідання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5, дала завідомо неправдиві показання.
Крім того, 10.10.2018 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій, у результаті яких невстановлені особи у 2006 2010 роках заволоділи його квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У 2005-2007 році, я підтримував приятельські стосунки та надавав фінансову допомогу керівнику клубу спортивних видів боротьби Національної юридичної Академії ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харківській області. Згодом потреби ОСОБА_12 зросли, моя матеріальна допомога в організації спортивних змагань його не задовольняє. Проблеми розвитку спорту в клубі спортивних видів боротьби Національної юридичної Академії ОСОБА_13 мало цікавили. Він попросив оплачувати його закордонні подорожі, участь у змаганнях і турнірах, а саме: м. Прага (Чехія), м. Ташкент (Узбекистан). Що я і зробив.
Одним з видів підприємницької діяльності, якими я займався, це покупка квартир з подальшим перепродажем. Для цього потрібні були значні кошти, яких у мене не вистачало. На умовах особистої вигоди ОСОБА_12 запропонував використовувати свої особисті знайомства у фінансових установах. Він пояснив, що багато його колишніх колег пішли працювати в комерційні структури. Начальника безпеки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , ОСОБА_12 знав особисто, він запропонував допомогти з отриманням позики у цьому банку. Умови, які він виставив за свою посередницьку діяльність - це кімната в комунальній квартири. Якій, в якому районі міста він не уточнював. Для дотримання гарантій своїх послуг і подальшого збагачення ОСОБА_12 , запропонував оформити продаж квартири АДРЕСА_2 , на нього. Тобто запропонував оформити фіктивну угоду, це договір купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Я погодився, так як довіряв йому і не сумнівався в його порядності. Я допомагав йому, його спортивному клубу і не підозрював, що він може мене обдурити, заволодіти квартирою. Зловживати моєю довірою, щоб привласнити мої гроші і майно. ОСОБА_12 , діяв з прямим умислом, його метою було здобути шляхом обману право власності на квартиру АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Та забрати гроші за цю квартиру зловживаючи моєю довірою.
Квартирою за адресою АДРЕСА_2 користувався особисто я, але власницею вищевказаної квартири була моя колишня дружина, - ОСОБА_10 . Вона не заперечувала і дала згоду на продаж квартири. Ми обумовили із ОСОБА_12 суму, яку він мав мені передати 584 790 гривень (еквівалент 115 000 доларів США), для того, щоб я мав змогу займатися підприємницькою діяльності. Згідно нашої домовленості, дана квартира фактично мала залишитись у моєму розпорядженні та користуванні, а отримані гроші я би вклав у підприємництво. Із отриманого доходу, я мав придбати для ОСОБА_12 з його слів "який-небудь куток, кімнату у комуналці".
Для отримання кредиту ОСОБА_12 , надав фіктивні документи про своє фінансове становище. Так як пенсіонер і викладач його середньомісячний доход не дозволяв йому платити процентну ставку 13,5% річних,- це 606 $ США. Рахувати предмет іпотеки, сплати комісії в нацвалюті 17,5 % річних. Фінансовий стан ОСОБА_13 у 2007р. підтверджується додатковими деклараціями, які співробітники банку навмисне не витребували, від позичальника. Діючі з ним в злочинній змові, зловживаючи службовим становищем служба безпеки банку ретельної перевірки його фінансового стану не проводила.
Банк заставодавець оцінив заставну квартиру в 115800 $ США (сто п`ятнадцять тисяч вісімсот доларів США )
Для здійснення страхування предмета іпотеки (вищевказану квартиру) суму 6325,50 $ США, не вносив. Гроші для страхової компанії в сумі 6325,50 $ США, (шість тисяч триста двадцять п*ять дол. США, 50 центів) ОСОБА_12 взяв у мене, та пообіцяв віддати До теперішнього часу не повернув.
22.01.2010р. між Заступником керуючого Харківською філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_17 , та ОСОБА_12 був укладений додатковий договір №1 до іпотечного договору № 7222/02-31/07-N.
Звертаю увагу,що термін укладення договору, та термін погашення коштів до 22.01.2010р. Тобто за один день фінансове зобов`язання ОСОБА_12 перестало існувати.
Допитаний в залі суду гр. ОСОБА_12 зізнався, що своїх грошей на придбання квартири не давав. В момент угоди він користувався тільки кредитними коштами. Гроші які взяв для оплати послуг страхової компанії, ОСОБА_5 не повернув. Гроші в сумі 6325,50 $ США, (шість тисяч триста двадцять п`ять дол. США, 50 центів).
В даний час ОСОБА_12 видав ОСОБА_6 генеральну довіреність, та намагаються продати захоплену злочинним шляхом кв. АДРЕСА_2 .
Таким чином організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_12 до складу якої входять юрист ОСОБА_6 , співробітники банків, та особи з ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи з явним умислом здійснює злочинне діяння, що містять у собі склад кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 УК України. До теперішнього часу боргові зобов`язання ОСОБА_19 перед банком не виконані. Гроші ОСОБА_20 нікому не повернув, а вищевказану квартиру - об`єкт злочину вважає своєю власністю.
Співробітники банків, та особи з ІНФОРМАЦІЯ_6 11 (одинадцять років) пред`являють вимоги чисто формального характеру. Ніяким чином на майно ОСОБА_19 , 3 (три) квартири, грошові кошти на р / с рахунки банків, підвищену пенсію СБУ не претендують.
На даний час у квартирі ніхто не мешкає, вона пустує. Ключі від квартири знаходяться в мене, я у квартирі зробив ремонт у 2016 році. У кого на даний час знаходяться правоустановчі документи на даний об`єкт нерухомого майна мені достовірно невідомо. За моїми переконаннями, вони можуть знаходиться у нотаріуса ОСОБА_16 .
Хочу додати, що із особистої розмови з ОСОБА_12 навесні 2016 року по закінченню терміну іпотечного договору, кредитного договору 10.04.2018 ОСОБА_12 разом із ОСОБА_6 мали намір продати квартиру, гроші повертати ніхто наміру не має."
08.09.2006 року на підставі Договору дарування квартири, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрованого в реєстрі за №2963 ОСОБА_5 подарував ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), мешкає: АДРЕСА_8 .
11.04.2007 року на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованого в реєстрі за №1308 ОСОБА_12 було придбано квартиру АДРЕСА_2 у ОСОБА_10 за суму 584790 грн.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №149102358 від 12.12.2018 квартира АДРЕСА_2 , форма власності приватна, частка власності 1/1, належить ОСОБА_12 , підстава виникнення дублікат договору купівлі-продажу р.№1308 11.04.2007, приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_16 , дублікат видано 15.05.2008 р. №1775.
28.12.2018 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання ОСОБА_5 , у якому надає інформацію, отриману з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому при фіктивній реєстрації права власності підставою закриття права власності послужило: знищення у реєстрі об`єкту, тобто квартири АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що у комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_6 перебувають матеріали інвентаризаційної справи, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер майна 8163300, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мати доказове значення по справі, та оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, зпросить надати тимчасовий доступ до вказаної інвентаризаціонної справи з можливістю її вилучення.
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають, або можуть перебувати у володінні та знаходяться в КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 доступ до інвентаризаційної справи, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер майна 8163300, яка перебуває у комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_6 , з можливістю вилучення її належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1