Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/7566/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ;

- оригіналів касових документів, заяв від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на отримання та переказ коштів складених та поданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом грудня 2018 року січня 2019 року у зв`язку з отриманням коштів на підставі довіреностей на їх ім`я від вищевказаних мешканців АР Крим;

- відеозаписів камер спостереження (внутрішніх та зовнішніх) приміщення відділення № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 27.12.2018 17.01.2019.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_46 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_45 та ОСОБА_44 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися ОСОБА_48 , ОСОБА_42 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_52 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_42 1179223,45 грн., ОСОБА_53 614450,90 грн., ОСОБА_54 564256,79 грн. та ОСОБА_55 400 тис. грн.
Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного підтвердження ОСОБА_56 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 та ОСОБА_44 довідділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсонідля отримання коштів на підставі підроблених довіреностей від імені мешканців АР Крим, а також з метою об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення:

- оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ;

- оригіналів касових документів, заяв від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на отримання та переказ коштів складених та поданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом грудня 2018 року січня 2019 року у зв`язку з отриманням коштів на підставі довіреностей на їх ім`я від вищевказаних мешканців АР Крим;

- відеозаписів камер спостереження (внутрішніх та зовнішніх) приміщення відділення № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 27.12.2018 17.01.2019.

Зазначені оригінали документів знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ХОД

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю й можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 , а саме: оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ; оригіналів касових документів, заяв від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на отримання та переказ коштів складених та поданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 27.12.2018-17.01.2019, у зв`язку з отриманням коштів на підставі довіреностей на їх ім`я від вищевказаних мешканців АР Крим; відеозаписів камер спостереження (внутрішніх та зовнішніх) приміщення відділення № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 27.12.2018 17.01.2019, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів касових документів, заяв від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на отримання та переказ коштів складених та поданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом грудня 2018 року січня 2019 року у зв`язку з отриманням коштів на підставі довіреностей на їх ім`я від вищевказаних мешканців АР Крим, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000032 від 18.01.2019 р. вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у період 27.12.2018-17.01.2019 та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за інший період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000032 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ;

- оригіналів касових документів, заяв від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на отримання та переказ коштів складених та поданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 27.12.2018 17.01.2019 у зв`язку з отриманням коштів на підставі довіреностей на їх ім`я від вищевказаних мешканців АР Крим;

- відеозаписів камер спостереження (внутрішніх та зовнішніх) приміщення відділення № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 27.12.2018 17.01.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1