Справа № 589/1361/19
Провадження № 1-кс/589/2494/19
УХВАЛА
28 серпня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 11.12.2018 в денний час невстановлена особа, шляхом обману під приводом підключення акції «4G», заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 11800 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 11800 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що він отримує пенсію на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 16.11.2018 на його мобільний телефон № НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 , подзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав його прізвище, ім`я та по-батькові, і повідомив, що в системі банку відбувся збій, та необхідно заблокувати його картку. Чоловік назвав перші цифри номеру його картки, та попросив його назвати останні, однак він відмовився, сказавши, що піде до відділення банку. 11.12.2018 йому з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та запропонував підключити акцію «4G» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно назвати 4 цифри, які прийдуть в смс-повідомленні. Після цього йому зателефонував «робот» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він почув, що відбувається активація «Ощад24» в Інтернеті, та для підтвердження йому було запропоновано нажати цифру «1», а для відключення натиснути «2». Він натиснув 2, однак активація додатку все-таки відбулась, та через декілька хв., о 20:40 год. невідомі особи зняли з його рахунку гроші в сумі 300 грн., а потім ще 11500 грн. Одразу після цього його номер телефону заблокувався.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 20:00 год. 11.12.2018 по 23:59 год. 21.12.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; юридичної справи особи, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 20:00 год. 11.12.2018 по 23:59 год. 21.12.2018, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Відкритому акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 20:00 год. 11.12.2018 по 23:59 год. 21.12.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; юридичної справи особи, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 20:00 год. 11.12.2018 по 23:59 год. 21.12.2018, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 28 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1