УХВАЛА

21 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.05.2018, вступили у злочинну змову, спрямовану на контрабанду сильнодіючої речовини метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини, з Китайської Народної Республіки в Україну, подальше виготовлення з неї сильнодіючих лікарських засобів у вигляді пігулок з метою збуту на території України та контрабанди вказаних сильнодіючих лікарських засобів до країн Європи.
Зокрема, 09.05.2018 до відділу митного оформлення №5 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення №ЕА160593961CN, адресоване на ім`я ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 . В ході митного контролю вказаного міжнародного відправлення виявлено приховані 22 пакетики з маркуванням " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всередині яких містились порошкоподібні речовини. Відповідно до експертного дослідження №167 від 18.05.2018, у складі однієї з порошкоподібних речовин виявлено речовину метандієнон, який включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007.
У подальшому, отримавши 14.06.2018 вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону, ОСОБА_6 того ж дня передав його ОСОБА_5 для виготовлення сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту.
Переслідуючи спільний злочинний умисел у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини метандієнон, до Республіки Польща, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 здійснювали для цього активний пошук осіб перевізників.
Надалі ОСОБА_6 , діючи з вищевказаною метою та з відома ОСОБА_5 , 11.02.2019 зателефонував громадянину ОСОБА_8 та запропонував йому перевезти до Республіки Польща в м. Познань посилку для особи на ім`я ОСОБА_9 , в якій буде міститись спортивне харчування. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився.
У подальшому, 17.02.2019, ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, передав ОСОБА_8 у м. Рівне поблизу Зоопарку картонну коробку, обмотану скотчем зеленого кольору із написом «Влад. Познань». При цьому, ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_8 про те, що у вказаній посилці міститься сильнодіюча речовина метандієнон. Того ж дня ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , близько 20 год. 30 хв. прибув до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення огляду 17.02.2019, у посилці, яку надав ОСОБА_8 ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено 10 коробок із написом «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких містились пігулки круглої форми із відтиском «JW».
Відповідно до висновку експерта №24/5-49/6 від 22.02.2019, надані на дослідження пігулки, які містяться у 10 скляних ємностях, що містяться у картонних упакуваннях із маркуванням «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» у своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.
Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007 метандієнон включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, а відповідно до ст.2 Закону України «Про лікарські засоби», лікарський засіб будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена в тому числі для відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, маючи на меті отримання прибутку від незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2018 вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих речовин без спеціального на те дозволу.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, останні у зазначений період часу через мережу Інтернет, здійснили незаконне придбання в Китайській Народній Республіці сильнодіючої речовини метандієнон у вигляді порошкоподібної речовини та замовили подальше її контрабандне переміщення в Україну. Надалі, ОСОБА_5 , із вказаної сильнодіючої речовини кустарним способом виготовляв сильнодіючий лікарський засіб метандієнон у вигляді пігулок білого кольору, проставляв на них відтиск торгової марки «JW», розфасовував по 100 пігулок у скляні баночки із етикетками торгової марки «JW», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки. Кожну баночку із сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_5 поміщував у картонну коробку із логотипом торгової марки «JW» та написом «Methandienone». У подальшому, вказані упакування із сильнодіючими лікарськими засобами ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 для реалізації.
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 22.06.2018 залучили до незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів громадянина України ОСОБА_10 . Останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, організував на території м. Запоріжжя та в інших областях України незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу метандієнон.
За домовленістю із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 приймав від осіб замовлення на придбання спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу метандієнон, та передавав їх ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснював відправлення препаратів покупцям за допомогою оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, 22.06.2018 ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_11 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім`я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. На виконання спільного з ОСОБА_10 злочинного умислу, ОСОБА_6 25.06.2018 через можливості оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 відправив на ім`я ОСОБА_11 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW».
Відповідно до висновку експерта 135/5 від 13.08.2018, у складі пігулок, що містились в упакуваннях написом «Methandienone», виявлено сильнодіючий лікарський засіб метандієнон.
Крім того, 26.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 12 скляних баночок з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», а також картонні заготовки до упакувань із написом «Methandienone» торгової марки «JW», етикетки з аналогічними написами, пусті скляні баночки та полімерні кришки до них, інструкції з використання лікарського засобу «Methandienone», полімерні форми для виготовлення пігулок.
Також, 26.02.2019 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем здійснення ним підприємницької діяльності магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у підвальному приміщенні торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено скляні баночки з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW».
На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні оперативними підрозділами УСБУ в Рівненській області встановлено, що ОСОБА_5 , для отримання грошових коштів здобутих внаслідок реалізації сильнодіючих лікарських засобів використовував картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами рахунку № НОМЕР_2 та
№ НОМЕР_3 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні
№ 0000058 - ч. 2 ст. 201 КК України, яке згідно з 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Крім того, санкція ч. 2 ст. 201 КК України передбачає конфіскацію майна як обов`язковий вид покарання, а тому з метою забезпечення арешту майна, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходяться документи.
Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ПН НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) з 30.05.2018 по 07.11.2018, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1