Справа № 202/6798/19
УХВАЛА
Іменем України

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна.
Відповідно до клопотання, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
03.10.2019 року, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук в робочому кабінеті, яким користується директор ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_5 , який розташований в адміністративній будівлі митного посту «Правобережний» Дніпропетровської митниці ДФС, на другому поверсі, а саме за адресою: місто Дніпро, площа Десантників, 5.
04.10.2019 громадянці ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Тому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 03.10.2019 службового кабінету ТОВ «Експерт-Днепр», який розташований в адміністративній будівлі митного посту «Правобережний» Дніпропетровської митниці ДФС, на другому поверсі, а саме за адресою: місто Дніпро, площа Десантників, 5, а саме:долари США купюри номіналом 100 доларів: LG 13104451E, LF 27282732D, HE 31814823 C, HB 72653575 R, HK 41218692 B, KB 57662384 P, HL 67025635F, KB 90794720 H, KB 11238485 D; долари США купюри номіналом 50 доларів: MJ31748043A, JB19323660B, JC22339656A, MB53814917B; мобільний телефон марки «самсунг» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , S/V: НОМЕР_3 , сім карта мобільного оператора київстар НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 375, сім карта 4GILTE1203, 0863, 3088, карта пам`яті Samsung 128 EVO, печатка з відтиском «Вік укрпродекспорт» для документів №4, печатка з відтиском ТОВ «Одемара-Інтер» НОМЕР_7 , печатка з відтиском ТОВ «Волінспро» НОМЕР_8 , штам з відтиском «Рза-Агро»; Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 зі зразками особистого підпису, Лист паперу формату А4 з написом «INVOICE» 32345809, Лист паперу формату А4 з написом «Приложение №1 к Договору поручения №220 от «23» апреля 2018 года», Лист паперу з рукописними написами, Лист паперу формату А4 з написом «GENERAL DECLARATION», Лист паперу формату А4 з друкованими та рукописними написами, Лист паперу формату А4 з рукописними написами; Жорсткий диск SIN: WCC2EJF05554 MDL: WD5000AAKX 00ERMAO SATO I16MB cache WD5000AAKX; Один прозорий файл із 19 аркушами формату А4 «Митна декларація UА 110180/2019/408538», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979901», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979902», 5 аркушів формату А4 «карго маніфест, 10 аркушів формату А4 «Bill of Leding», 3 аркуша формату А4 «Sertificate of origin 0665021», 4 аркуша формату А4 з написом (друкованими) у верхньому лівому кутку «ТОВ Гром Сіті», 6 аркушів формату А4 з написом (друкованими) «RC-018/19»; Блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «Служба безпеки України» в якому містяться рукописні записи, Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «1.Акредитація в таможні 400грн.», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Серт. происхождения ТПП 600», Аркуш паперу формату А3 з рукописним написом зверху посередині «1) Аренда п/в из беларус», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «полувагон », Аркуш паперу формату А3 з рукописом «Лимонная кислота Китай», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «1200+500 1700», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Сухофрукти 5% таможня», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «Лук репчатий», Блокнот з друкованим записом посередині «Дніпропетровський порт 210 років», Два аркуші формату А4 з друкованим текстом, Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Расходы докуметы: 10 грн./вагон», Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «ст.отпр. Ульяновка», Аркуш з друкованим текстом «Витяг код платежу 24060300», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Statement of Facts», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Дніпропетровська митниця ДФС 03 лют 2015 Вх № 16/3-19»; Печать з відтиском «Синяк Світлана Павлівна ін », Штамп з відтиском «Теплохід Смолін 2», Штамп з відтиском «IDEAS & HSERF», які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів. А також, з метою забезпечення конфіскації майна як вид покарання, просить накласти арешт на: грошові кошти - долари США: номіналом 100 доларів LK 05728944 G, номіналом 100 доларів LK 05728783 G, номіналом 100 доларів LK 05728601 G, номіналом 100 доларів HJ 20094619 P, номіналом 100 доларів HI 50259140 A на загальну суму 500 доларів; грошові кошти: українська гривня номіналом 500 грн. ХИ 8584240, 500 грн. ХИ 8584239, 500 грн. ХИ 8584238, 500 грн. ХИ 8584233, 500 грн. ХЕ 2735051, 500 грн. ХЕ 2735050, номіналом 200 грн. УР 1471782, номіналом 100 грн. УН 1634964, на загальну суму 3 300 грн.; грошові кошти: українська гривня номіналом 500 грн. ЦА 5323195, 500 грн. 7188899, 500 грн. ЦА 4516052, номіналом 200 грн. ПГ 3214727, 200 грн. ХВ 4002162, 200 грн. СГ 2866645, на загальну суму 2100 грн.; грошові кошти: українська гривня, а саме 27 купюр номіналом по 500 гривень: ЛВ 8317556, ЛВ 7956965, СД 9613423; СЖ 02922633, ГТ 2380365, ВЕ 4720495, СЖ 1801059, СЖ 0794459, БР 4798992, ЗГ1687467, ЛИ 1934901, ЛВ 7828017, ФЗ 8524734, ЛИ 5644201, ВХ 5991199, СД 7560971, ВЕ 6722071, ЗГ 9782905, СД 0301835, ВВ 4817609, ЗИ 1001167, УЖ 1673194, ВЗ 7988209, ЗГ 4496121, СЖ 8701782, ФБ 9372465, ФД 6966045, на загальну суму 13 500 грн; грошові кошти: Українська гривня, а саме 93 купюри номіналом по двісті гривень: ТЖ 1047950, УВ 9511158, ТИ 9332394, СД 2615165, СБ 4036455, ХИ 1407428, УИ 3759948, КМ 5490525, ПВ 8232744, ЦА 1112529, ТЗ 1431725, СЄ 6395794, СК 9259337, СК 3277190, ВА 6557216, СЗ 6676699, ПВ 3579465, ХИ 2498080, ХИ 2796562, ЗГ 9602432, ХИ 6576149, ХИ 2444453, ХИ 6100323, КЖ 4895361, СЖ 3460649, СИ 8744111, КЕ 7719648, МА 3210579, ТВ 6523262, СИ 1986495, ХБ8495247, ХД 3554584, ЗД 9815701, КД 3757777, ЗВ 6329463, ПЄ 4479223, УВ 0167824, СГ 7234689, УВ 0870770, УЗ 8899394, ЄЯ 6090403, ХХ 3492090, ЄЗ 5764019, КЗ 6914095, ПЄ 6896092, МА 9840275,УМ 9955173, УГ 1107378, КД 1421510, СЛ 7714647, ХЄ 4460541, ЗА 6219237, ВЖ 0243815, УЖ 5231251, КД 5616601, ЄЄ 3929830, КА 7118551, ТЄ 3152345, УЙ 4860952, ЄЖ 4022587, ЦА 3842290, ЄЧ 1988773, ХЗ 4555547, ЕИ 6421720, ПЄ 0045771, КН 7690757, УК 2455970, ПЄ 4444145, ТБ 2914221, ХИ 9826904, УИ 1339082, ЄЯ 8345762, УД 4022886, УЛ 7362546, ТЖ 4117951, УБ 4479556, УБ 0105845, ТЄ 9632316, СБ 2004067, СА 2325811, ХГ 4894642, УД 7016727, УН 2095612, УС 9759390, УЙ 4019483, УХ 3207749, ЄГ 9546370, АА 4383212, ЕЄ 6102617, ЕЕ 4260267, ЄЖ 6350833, ЗБ 5946920, ХБ 7730260 та одна купюра номіналом 100 гривень: СЗ 2495703, на загальну суму 18 700 грн; грошові кошти: українська гривня, а саме 23 купюри номіналом п`ятсот гривень: ВЗ 4642131, ЛЗ 8686855, ЛА5853852, ФЖ 7774942, МБ 7188622, РФ 7116066,СИ 2232318,ФД 6211400, СЖ 1118010, МА 7795807, УИ 0914905, ФД 2558402, УГ 6801026, ВИ 6401881, УИ 2045143, ВЗ 9420455, МА 2147063, ВЖ 5818648, ГК 0502303, БР 2540342, ЛД 1953797, ЛД 0289816, ФЗ 8901835, на загальну суму 11 500 грн; грошові кошти: українська, а саме 23 купюри номіналом п`ятсот гривень: ЛД 3537170, УЗ 7579620, БР 1309034, УЗ 1475268, МБ 8280170, УЗ 8485887, ФД 6827470, СЗ 9520853, ВД 5216561, ЛВ 5376091, МБ 4922076, ЛА 1940594, СЗ 5428997, МБ 6085532, ВИ 3001612, ЛВ 9089003, ФД 0915621, ЗЗ 6238100, ЛЗ 2444177, ЛИ 7302746, СД 3662776, ВИ 3663741, ФД 0800373, на загальну суму 11 500 грн; грошові кошти: українська гривня, а саме 6 купюр номіналом двісті гривень: ХВ 4697277, УА 7664236, СГ 1873722, СК 3505428, ХВ 1334031, УП 0152008, на загальну суму 1 200 грн..
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити..
В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 зазначив, що не заперечує щодо накладення арешту на речі, які визнані речовими доказами. Разом з тим, заперечує щодо накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна, оскільки вилучені грошові кошти є єдиним джерелом існування підозрюваної.
Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 про визнання речових доказів від 03 жовтня 2019 року, майно, вилучене під час проведення обшуку в приміщенні двох службових кабінетах директора ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_5 , які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 5, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000586.
Крім того, у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню оскільки, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на речі, вилучені 03.10.2019 року під час проведення обшуку в приміщенні двох службових кабінетах директора ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_5 , які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 5.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2019 року в ході обшуку в приміщенні двох службових кабінетах директора ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_5 , які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- долари США купюри номіналом 100 доларів: LG 13104451E, LF 27282732D, HE 31814823 C, HB 72653575 R, HK 41218692 B, KB 57662384 P, HL 67025635F, KB 90794720 H, KB 11238485 D;

- долари США купюри номіналом 50 доларів: MJ31748043A, JB19323660B, JC22339656A, MB53814917B;

- мобільний телефон марки «самсунг» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , S/V: НОМЕР_3 , сім карта мобільного оператора київстар НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 375, сім карта 4GILTE1203, 0863, 3088, карта пам`яті Samsung 128 EVO, печатка з відтиском «Вік укрпродекспорт» для документів №4, печатка з відтиском ТОВ «Одемара-Інтер» НОМЕР_7 , печатка з відтиском ТОВ «Волінспро» НОМЕР_8 , штам з відтиском «Рза-Агро»;

- лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 зі зразками особистого підпису, Лист паперу формату А4 з написом «INVOICE» 32345809, Лист паперу формату А4 з написом «Приложение №1 к Договору поручения №220 от «23» апреля 2018 года», Лист паперу з рукописними написами, Лист паперу формату А4 з написом «GENERAL DECLARATION», Лист паперу формату А4 з друкованими та рукописними написами, Лист паперу формату А4 з рукописними написами;

- жорсткий диск SIN: WCC2EJF05554 MDL: WD5000AAKX 00ERMAO, SATO I16MB cache WD5000AAKX;

- один прозорий файл із 19 аркушами формату А4 «Митна декларація UА 110180/2019/408538», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979901», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979902», 5 аркушів формату А4 «карго маніфест, 10 аркушів формату А4 «Bill of Leding», 3 аркуша формату А4 «Sertificate of origin 0665021», 4 аркуша формату А4 з написом (друкованими) у верхньому лівому кутку «ТОВ Гром Сіті», 6 аркушів формату А4 з написом (друкованими) «RC-018/19»;

- блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «Служба безпеки України» в якому містяться рукописні записи, Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «1.Акредитація в таможні 400грн.», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Серт. происхождения ТПП 600», Аркуш паперу формату А3 з рукописним написом зверху посередині «1) Аренда п/в из беларус», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «полувагон », Аркуш паперу формату А3 з рукописом «Лимонная кислота Китай», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «1200+500 1700», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Сухофрукти 5% таможня», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «Лук репчатий», Блокнот з друкованим записом посередині «Дніпропетровський порт 210 років», Два аркуші формату А4 з друкованим текстом, Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Расходы докуметы: 10 грн./вагон», Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «ст.отпр. Ульяновка», Аркуш з друкованим текстом «Витяг код платежу 24060300», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Statement of Facts», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Дніпропетровська митниця ДФС 03 лют 2015 Вх № 16/3-19»;

- печать з відтиском «Синяк Світлана Павлівна ін », Штамп з відтиском «Теплохід Смолін 2», Штамп з відтиском «IDEAS & HSERF»;

- грошові кошти: Долари США: номіналом 100 доларів LK 05728944 G, номіналом 100 доларів LK 05728783 G, номіналом 100 доларів LK 05728601 G, номіналом 100 доларів HJ 20094619 P, номіналом 100 доларів HI 50259140 A у загальній сумі 500 доларів;

- грошові кошти: Українська гривня номіналом 500 грн. ХИ 8584240, 500 грн. ХИ 8584239, 500 грн. ХИ 8584238, 500 грн. ХИ 8584233, 500 грн. ХЕ 2735051, 500 грн. ХЕ 2735050, номіналом 200 грн. УР 1471782, номіналом 100 грн. УН 1634964 у загальній сумі 3300 грн.
- купюри української гривні: номіналом 500 грн. ЦА 5323195, 500 грн. 7188899, 500 грн. ЦА 4516052, номіналом 200 грн. ПГ 3214727, 200 грн. ХВ 4002162, 200 грн. СГ 2866645 у загальній сумі 2100 грн.;

- грошові кошти в сумі 13500 гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 гривень: ЛВ 8317556, ЛВ 7956965, СД 9613423; СЖ 02922633, ГТ 2380365, ВЕ 4720495, СЖ 1801059, СЖ 0794459, БР 4798992, ЗГ1687467, ЛИ 1934901, ЛВ 7828017, ФЗ 8524734, ЛИ 5644201, ВХ 5991199, СД 7560971, ВЕ 6722071, ЗГ 9782905, СД 0301835, ВВ 4817609, ЗИ 1001167, УЖ 1673194, ВЗ 7988209, ЗГ 4496121, СЖ 8701782, ФБ 9372465, ФД 6966045;

- грошові кошти в сумі 18 700 гривень, а саме 93 купюри номіналом по двісті гривень: ТЖ 1047950, УВ 9511158, ТИ 9332394, СД 2615165, СБ 4036455, ХИ 1407428, УИ 3759948, КМ 5490525, ПВ 8232744, ЦА 1112529, ТЗ 1431725, СЄ 6395794, СК 9259337, СК 3277190, ВА 6557216, СЗ 6676699, ПВ 3579465, ХИ 2498080, ХИ 2796562, ЗГ 9602432, ХИ 6576149, ХИ 2444453, ХИ 6100323, КЖ 4895361, СЖ 3460649, СИ 8744111, КЕ 7719648, МА 3210579, ТВ 6523262, СИ 1986495, ХБ8495247, ХД 3554584, ЗД 9815701, КД 3757777, ЗВ 6329463, ПЄ 4479223, УВ 0167824, СГ 7234689, УВ 0870770, УЗ 8899394, ЄЯ 6090403, ХХ 3492090, ЄЗ 5764019, КЗ 6914095, ПЄ 6896092, МА 9840275,УМ 9955173, УГ 1107378, КД 1421510, СЛ 7714647, ХЄ 4460541, ЗА 6219237, ВЖ 0243815, УЖ 5231251, КД 5616601, ЄЄ 3929830, КА 7118551, ТЄ 3152345, УЙ 4860952, ЄЖ 4022587, ЦА 3842290, ЄЧ 1988773, ХЗ 4555547, ЕИ 6421720, ПЄ 0045771, КН 7690757, УК 2455970, ПЄ 4444145, ТБ 2914221, ХИ 9826904, УИ 1339082, ЄЯ 8345762, УД 4022886, УЛ 7362546, ТЖ 4117951, УБ 4479556, УБ 0105845, ТЄ 9632316, СБ 2004067, СА 2325811, ХГ 4894642, УД 7016727, УН 2095612, УС 9759390, УЙ 4019483, УХ 3207749, ЄГ 9546370, АА 4383212, ЕЄ 6102617, ЕЕ 4260267, ЄЖ 6350833, ЗБ 5946920, ХБ 7730260 та одна купюра номіналом 100 гривень: СЗ 2495703;

- грошові кошти: Українська гривня, а саме 23 купюри номіналом 500 гривень: ВЗ 4642131, ЛЗ 8686855, ЛА5853852, ФЖ 7774942, МБ 7188622, РФ 7116066,СИ 2232318,ФД 6211400, СЖ 1118010, МА 7795807, УИ 0914905, ФД 2558402, УГ 6801026, ВИ 6401881, УИ 2045143, ВЗ 9420455, МА 2147063, ВЖ 5818648, ГК 0502303, БР 2540342, ЛД 1953797, ЛД 0289816, ФЗ 8901835, на загальну суму 11500 грн.;

- грошові кошти: Українська гривня, а саме 23 купюри номіналом 500 гривень:: ЛД 3537170, УЗ 7579620, БР 1309034, УЗ 1475268, МБ 8280170, УЗ 8485887, ФД 6827470, СЗ 9520853, ВД 5216561, ЛВ 5376091, МБ 4922076, ЛА 1940594, СЗ 5428997, МБ 6085532, ВИ 3001612, ЛВ 9089003, ФД 0915621, ЗЗ 6238100, ЛЗ 2444177, ЛИ 7302746, СД 3662776, ВИ 3663741, ФД 0800373, на загальну суму 11500 грн.;

- грошові кошти: Українська гривня, номіналом 200 гривень: ХВ 4697277, УА 7664236, СГ 1873722, СК 3505428, ХВ 1334031, УП 0152008, на загальну суму 1200 грн.

Повний текст ухвали оголошено о 16 годині 30 хвилин 11 жовтня 2019 року.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1