УХВАЛА

29 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000012,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000397 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.02.2019 року зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у заяві ОСОБА_5 від 10.01.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що, відповідно до заяви ОСОБА_5 , громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як співзасновника ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 внесено неправдиві відомості в протокол Загальних зборів учасників підприємства, який поданий для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу. Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_5 звільнено, а ОСОБА_9 призначено на посаду директора підприємства. Згідно доводів заявника, участі він - ОСОБА_5 , як співзасновник підприємства в Загальних зборах не приймав, а тому вважає що вищевказаними особами неправомірно подано протокол Загальних зборів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Окрім того, згідно заяви ОСОБА_5 , службовими особами ПП « ОСОБА_8 », в період з 05.10.2018 року по 16.12.2018 року, проведено розрахунки з рядом суб`єктів господарювання за послуги, які фактично не надавались, в загальній сумі 6 731 109,6 грн., в результаті чого ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 121 851,6 грн.

Крім того, у своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що 04.10.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, номер запису №0000025, змінено директора юридичної особи, змінено склад підписантів, а саме внесено відомості про обрання директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 . Підставою для внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є протокол №27/09-2018/В загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_8 » від 27.09.2018 року, підписаний представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також, відповідно до заяви ОСОБА_5 , участі у зазначених загальних зборах власників він не брав, а тому, на його думку, вказане рішення вважає недійсним. В подальшому, наказом Міністерства юстиції України №3909 від 13.12.2018 року скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.10.2018 року за №0000025. Таким чином, ОСОБА_5 поновлено на посаді директора ПП « ОСОБА_8 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 09 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за заявою колишнього директора ПП « ОСОБА_8 » відповідно до якої, 27.09.2018 року дві невідомі особи, перебуваючи в кафе, яке розташоване по АДРЕСА_2 , з метою звільнення його з вищевказаної посади, підробили протокол загальних зборів власників ПП « ОСОБА_8 », та на підставі вказаного документа державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було внесено зміни до відомостей про юридичну особу в частині зазначення нового керівника.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту підробки Протоколу №27/09-2018/В Загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_8 » від 27.09.2018 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000397, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ,.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000012 і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012 або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , за дорученням слідчого іншим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000397 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя