Справа №204/6425/19
Провадження №1-кс/204/2012/19
УХВАЛА
іменем України

11 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 (технічний рахунок якого є № НОМЕР_4 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; Копії паспортів та інших документів, які посвідчують особу та інші документи (довіренності та інше), що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання та доступу до даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи "клієнт-банк", "клієнт інтернет -банк" та інших документів які потрібні для використання систем "клієнт-банк", "клієнт інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; IP-адреси з яких здійснювався вхід систем "клієнт-банк", "клієнт інтернет -банк","телефонний банкінг" з початку відкриття рахунку та до 11 січня 2019 року, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства та інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час, а також надати фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку або за допомогою банкоматів або у касових відділеннях, а також копії документів, які посвідчують їх у особу у разі наявності.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001940 від 25 жовтня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого за ч.1 ст.191 КК України, встановлено факт привласнення невстановленими особами з метою розтрати грошових коштів інших суб`єктів господарської діяльності через ведення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21 листопада 2018 року було проведено допит свідка ОСОБА_4 , який є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який повідомив, що йому нічого не відомо про те, що він є директором або засновником будь-яких товариств, а також те, що він як фізична особа-підприємець не зареєстрований. Також було встановлено та підтверджено випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що ОСОБА_4 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, як було раніше встановлено ОСОБА_4 , будь-яких документів на реєстрацію господарських товариств не підписував, будь-якої господарської діяльності у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводив, жодних фінансово-господарських договорів не підписував. Протягом 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони, були укладенні ряд договір підряду на проведення ремонту, виконання інших робіт в житлових будинках та інше. Предметами вищевказаних договорів є надання послуг, проведення поточного ремонту та інше. Згідно з відкритої інформації з всесвітньої мережі інтернет на порталах Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та Державні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 . Згідно допиту свідка ОСОБА_4 він жодних рахунків в банківських установах не відкривав. Але грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 . Отже, можна дійти до висновку, що існують обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, привласнюють грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно довідки №43563 від 25 травня 2018 року наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) у вищезазначеній банківській установі відкритий банківській рахунок № НОМЕР_3 (технічний рахунок якого є № НОМЕР_4 ). Для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження необхідно встановити осіб, які безпосередньо отримують, знімають, перераховують та розпоряджаються грошовими коштами з відкритого розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_3 (технічний рахунок якого є № НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання слідчий ОСОБА_3 надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки орган досудового розслідування не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: