Провадження № 1-кс/592/6113/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000639 від 04.03.2019, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке підтримав у судовому засідання та мотивував тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000639 від 04.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено: 19.03.2019, близько 17год. 00 хв., невстановлені особи зателефонували на стаціонарний номер телефону ОСОБА_3 , та повідомивши неправдиву інформацію, повідомили що син потрапив в ДТП та за не притягнення до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти. В подальшому за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , прийшла невстановлена особа для отримання грошових коштів, однак з причин, що не залежали від її волі , не вчинила усіх дій, які вважала за необхідним для доведення злочину до кінця. Попереджений збиток 3000 грн. та 500 доларів США.

20.06.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що на її мобільний номер НОМЕР_1 за яким послуги зв`язку надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який телефонував шахрай з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 15:00год. по 18:00год. 19.03.2019 за яким послуги зв`язку надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловік представився слідчим та попрохав щоб вона не клала слухавку та щоб був мобільний телефон на зв`язку та поза зоною для інших в період з 15:00 год. до 18:00год. 19.03.2019, після чого здійснила дзвінок і на стаціонарний номер потерпілої 60-53-34 за яким послуги зв`язку надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, 04.04.2019 близько 21:00год. невстановлені особи, зателефонували на стаціонарний номер потерпілої та представившись працівником поліції, повідомили неправдиву інформацію стосовно її сина, який нібито потрапив у ДТП і за не притягнення його до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти, після чого за місцем мешкання потерпілої, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , прийшла невстановлена особа та шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти в сумі 3400 доларів США та 50 Євро, завдавши своїми діями матеріального збитку.

07.06.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що невстановлена особа зателефонувала на її стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 , послуги якого надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого представилася працівником поліції та повідомляючи, що син потрапив у ДТП, попрохав не класти трубку, з тією метою щоб потерпіла була поза зоною для інших абонентів та запитала мобільний номер телефону, начебто туди зателефонує слідчий та повідомить всі обставини скоєння злочину її сином, після чого потерпіла повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 за якими послуги надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дана подія відбувалась в період часу з 20:30год. по 23:30год. 04.04.2019 та в подальшому продовжували займатися шахрайством з невідомих на даний час номерів мобільних терміналів.

Окрім цього, 29.04.2019, близько 20год. 30 хв., невстановлені особи зателефонували на стаціонарний номер телефону ОСОБА_5 , та повідомивши неправдиву інформацію, повідомили що подруга потрапила в ДТП та за не притягнення до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти. В подальшому за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , прийшла невстановлена особа для отримання грошових коштів, однак з причин, що не залежали від її волі , не вчинила усіх дій, які вважала за необхіним для доведення злочину до кінця. Попереджений збиток 10000 грн.

20.06.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що невстановлена особа зателефонувала на її стаціонарний номер телефону НОМЕР_6 , послуги якого надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 19:00год. по 22:00год. 29.04.2019 після чого представилася працівником поліції та повідомляючи, що подруга потрапила у ДТП, повідомив, що до не притягнення її до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти, телефонували з номеру НОМЕР_7 , послуги якого надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 19.05.2019 ОСОБА_6 , 2000 р.н. діючи повторно, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима в сумі 4900 доларів США у гр. ОСОБА_7 1934 р.н., за адресою : АДРЕСА_4 , чим завдав останньому матеріального збитку.

20.06.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001756, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що в період часу з 19:00год.по 22:00год. 19.05.2019 до нього на стаціонарний номер телефону НОМЕР_8 послуги за яким надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували невідомі та під приводом не притягнення його сина до кримінальної відповідальності повідомили що потрібні гроші, які нібито один з працівників правоохоронних органів приїде за місцем мешкання та отримає наручно. Особа яка телефонувала на даний час не встановлена та місце її перебування невідоме. Тому з метою встановлення організатора відомої схеми шахрайства необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентськими номерами: НОМЕР_7 за період часу з 19:00год. по 22:00год. 29.04.2019, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 15:00год. по 18:00год. 19.03.2019, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення повного кола осіб, які скоїли даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про надання телекомунікаційних послуг про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру: НОМЕР_5 за період часу з 03.04.2019 по 04.04.2019, НОМЕР_1 за період часу з 18.03.2019 по 19.03.2019 оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Враховуючи викладене та те, що особу зловмисника не встановлено та в ході проведення досудового розслідування достовірно встановлено, виникла необхідність у отриманні від оператора телекомунікаційного зв`язку Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні дзвінки, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів мобільних терміналів з якими відбувалися наступні з`єднання: у період часу з 19:00 год. по 22:00год. 29.04.2019., на абонентський номер НОМЕР_9 , котрий належить потерпілій, у період часу з 20:30 год. по 23:30год. 04.04.2019, на абонентський номер НОМЕР_10 , котрий належить потерпілій, у період часу з 15:00 год. по 18:00год. 19.03.2019., на абонентський номер НОМЕР_11 , котрий належить потерпілій, у період часу з 19:00 год. по 22:00год. 19.05.2019, на абонентський номер НОМЕР_12 , котрий належить потерпілому.

Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши доказ по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими обґрунтовані доводи наведені в клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи оператора мобільного зв`язку з можливістю її вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентськими номерами НОМЕР_7 за період часу з 19:00год. по 22:00год. 29.04.2019, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 15:00год. по 18:00год. 19.03.2019;

- документи оператора телекомунікаційного зв`язку Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні дзвінки, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів мобільних терміналів з якими відбувалися наступні з`єднання: у період часу з 19:00 год. по 22:00год. 29.04.2019., на абонентський номер НОМЕР_9 , котрий належить потерпілій, у період часу з 20:30 год. по 23:30год. 04.04.2019, на абонентський номер НОМЕР_10 , котрий належить потерпілій, у період часу з 15:00 год. по 18:00год. 19.03.2019., на абонентський номер НОМЕР_11 , котрий належить потерпілій, у період часу з 19:00 год. по 22:00год. 19.05.2019, на абонентський номер НОМЕР_12 , котрий належить потерпілому;

- документи оператора мобільного зв`язку з можливістю її вилучення, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) НОМЕР_5 за період часу з 03.04.2019 по 04.04.2019, НОМЕР_1 за період часу з 18.03.2019 по 19.03.2019;

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_2 та слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1