Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/203/17
Провадження № 1-кс/280/1025/19
У Х В А Л А
06 вересня 2019 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області м. Коростишів ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Старший слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказано наступне.

У провадженні слідчого відділення Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 14.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000914 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено довідку за результатами дослідження ефективної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 01.09.2017, в якій крім іншого зазначено про порушення норм діючого законодавства посадовими особами державного підприємства, внаслідок яких інтересам держави наносяться збитки. В листі регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.08.2017 № 06/2513 крім іншого вказано, що робочою групою регіонального відділення, з виїздом на місце, було встановлено факт використання державного майна без оформлення договорів оренди відповідно до чинного законодавства. За інформацією керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна кількість таких договорів - 16, орієнтовна сума втрат Державного бюджету коштів від оренди державного майна - 38 тис. грн. на місяць.

Також, під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 04/27-618 від 23.01.2017 «Про розгляд звернення», де крім іншого зазначено, що відповідно до п. 2 договору від 12.12.2014 № 12 по розміщенню та зберіганню в приміщенні гран цеху сировини та виробів з каменю, строк його дії до 31.12.2015. Окремо зазначимо, що даний договір є договором оренди нерухомого майна. Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.01.2017 № 06/99 Міненерговугілля повідомлено, що договори оренди державного нерухомого майна, що перебувають на балансі підприємства, регіональним відділенням не укладались та на обліку не перебувають.

Крім того встановлено, що відповідно до витяту з єдиного Державного реєстру обтяжень рухомого майна, 08.07.2015 за № 15418522 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, ВДВС Коростишівського РУЮ, державний виконавець ОСОБА_4 , зареєстровано обтяження у вигляді арешту на все рухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » терміном дії до 08.07.2020. Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру на нерухоме майно, 08.07.2015 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, ВП № 46708859 від 08.07.2015, зареєстровано обтяження у вигляді арешту нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено колективне звернення суб`єктів підприємницької діяльності, що за умовами договорів використовують приміщення та земельні ділянки державного підприємства, щодо грубих порушень норм діючого законодавства посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводить до нанесення збитків як самим суб`єктам підприємницької діяльності, так і Державному бюджету України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання умов договорів зберігання майна суб`єктами господарської діяльності грошові кошти в якості оплати перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Житомир, МФО НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Житомир, МФО НОМЕР_2 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи, не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про місце та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Слідчим разом із клопотанням подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності. Оскільки участь останнього не визнана слідчим суддею обов`язковою, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч.3 ст.244 КПК України.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області а саме: старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , прокурору Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) копії документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.06.2018 по теперішній час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса розташування: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1