Провадження №1- кс/712/8584/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України слідчимслідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області по факту розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з поточного ремонту доріг.
Встановлено факт ймовірного привласнення державних коштів за рахунок завищення обсягів виконаних робіт та фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей шляхом внесення неправдивих даних до первинних та звітних документів, вчиненого службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Черкаська область, Городищенський р-н, с. Мліїв), за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання умов тендерних угод, пов`язаних з поточним ремонтом доріг на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
За наслідками проведених процедур відкритих торгів в 2018 році ПП « ОСОБА_5 » отримало кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з поточного ремонту доріг.
Згідно висновку апалітичного дослідження від 25.06.2019 №15/23-00-16-004/40835342 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 встановлено заволодіння бюджетними коштами в розмірі 3093638 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », на що останні повідомили що до 01.08.2019 підприємство не укладало договори з ПП « ОСОБА_5 », тому документи надати не можуть.
За результатами моніторингу веб-порталівІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що в період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту автомобільних доріг, які проводилися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема було оформлено ряд договорів, а саме: №62/07-Т від 31.07.18; №67/08-Т від 06.08.18; №98/09-Т вiд 18.09.18, №32/07-Т від 17.07.18, 42/07-Т вiд 23.07.18; №63/07-Т від 31.07.18, 61/07-Т від 31.07.18, 63/07-Т від 31.07.18, 61/07-Т вiд 31.07.18, №98/09-Т вiд 18.09.18, №42/07-Твiд 23.07.18, №105/09-Т від 26.09.18, №42 вiд 23.07.18, №125 вiд 26.12.18, №105/09-Т вiд 26.09.18.
Зважаючи на викладене, з метою перевірки фактів завищення обсягів виконаних робіт виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, для виконання яких необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів щодо виконання вищевказаних договорів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1. Договорів: №62/07-Т від 31.07.18; №67/08-Т від 06.08.18; №98/09-Т вiд 18.09.18, №32/07-Т від 17.07.18, 42/07-Т вiд 23.07.18; №63/07-Т від 31.07.18, 61/07-Т від 31.07.18, 63/07-Т від 31.07.18, 61/07-Т вiд 31.07.18, №98/09-Т вiд 18.09.18, №42/07-Твiд 23.07.18, №105/09-Т від 26.09.18, №42 вiд 23.07.18, №125 вiд 26.12.18, №105/09-Т вiд 26.09.18, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.07.2018 по 31.12.2018;
2. Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів;
3. Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;
4. Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів;
5. Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, висновків (заключень) лабораторій дослідження щодо якості виконаних робіт (досліджень) кернів, що використовувалися при проведенні робіт до вищевказаних договорів;
6. Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт)до вищевказаних договорів.
7. Документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду)до вищевказаних договорів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій до документів,

1. Договорів: №62/07-Т від 31.07.18; №67/08-Т від 06.08.18; №98/09-Т вiд 18.09.18, №32/07-Т від 17.07.18, 42/07-Т вiд 23.07.18; №63/07-Т від 31.07.18, 61/07-Т від 31.07.18, 63/07-Т від 31.07.18, 61/07-Т вiд 31.07.18, №98/09-Т вiд 18.09.18, №42/07-Твiд 23.07.18, №105/09-Т від 26.09.18, №42 вiд 23.07.18, №125 вiд 26.12.18, №105/09-Т вiд 26.09.18, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.07.2018 по 31.12.2018;
2. Звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів;
3. Виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;
4. Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів;
5. Первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, висновків (заключень) лабораторій дослідження щодо якості виконаних робіт (досліджень) кернів, що використовувалися при проведенні робіт до вищевказаних договорів;
6. Договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт)до вищевказаних договорів.
7. Документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду)до вищевказаних договорів.
які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Організацію виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК Українистаршим оперуповномоченим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1