У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2019 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,, слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , захисників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -
в с т а н о в и в:
cтарший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005064 від 02.12.2016.
Вказане клопотання погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_27 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005064 від 02.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, за фактами торгівлі людьми, а так само їх вербуванні, переміщенні, переховуванні, передачі та одержання, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу, уразливого стану, щодо кількох осіб, повторно, поєднаних з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства, вчинених організованою групою.
Як зазначено у клопотанні, з 10.11.2018 по 11.11.2018 включно, в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до них застосовано запобіжні заходи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з середини 2015 року по 10 листопада 2018 року злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, було завербовано щонайменше 81 особу, які визнані та допитані в якості потерпілих у кримінальному провадженні.
11.04.2019 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за № 0000404, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактом створення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництво ОСОБА_5 такою організацією, участь у ній та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.
12.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, у кримінальному провадженні № 0000404 від 11.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
13.04.2019 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_35 з приводу вчинення по відношенню до нього кримінального правопорушення злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 .
13.04.2019 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за № 0000414, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
13.04.2019 до Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернулася потерпіла у кримінальному провадженні № 0005064 від 02.12.2016 ОСОБА_36 , 1951 р.н., мешканка с. Яворницьке, Запорізької області, із заявою про те, що 13.04.2019 близько 18:11 год. до неї за місцем проживання, по АДРЕСА_1 , приїхали невідомі чоловіки неслав`янської зовнішності, один з яких застосував по відношенню до неї фізичне насильство у вигляді нанесення кулаком двох ударів в область голови, та здійснив погрозу вбивством, в разі її участі у даному кримінальному провадженні в якості потерпілої та надання правдивих показів щодо злочинної діяльності керівника організованої злочинної групи ОСОБА_5 .
14.04.2019 слідчим відділом Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було внесено відомості до ЄРДР за № 0000481, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України підозрюються:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Зугдіді, Республіки Грузії, грузин, громадянин Республіки Грузії, з середньою освітою, одружений, працюючий директором СТОВ Агрофірма «Факел», постійно проживаючий на території України з 2001 року, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , якому 15.04.2019 СУ ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, у кримінальному провадженні № 0000404 від 11.04.2019.
11.11.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. 11.04.2019 Київським апеляційним судом останньому змінено запобіжний захід на тримання під вартою та визначено розмір застави. 15.04.2019 ОСОБА_5 звільнено з Київського слідчого ізолятора на підставі внесення застави. Строк дії запобіжного заходу визначено до 09.05.2019, включно.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Одеса, українка, громадянка України, з середньою освітою, заміжня, працююча кладовщиком СТОВ Агрофірма «Факел», зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.
11.11.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. 05.12.2018 ОСОБА_6 звільнено з Київського слідчого ізолятора на підставі внесення застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 09.05.2019, включно.
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Зугдіді, Республіки Грузії, грузин, громадянин Грузії, не працюючий, без відповідного місця реєстрації на території України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
25.03.2019 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України було направлено засобами поштового зв`язку за місцем проживання підозрюваного. На даний час переховується від органу досудового розслідування.
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка с.м.т. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, українка, громадянка України, не працююча, не заміжня, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.
25.03.2019 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України було направлено засобами поштового зв`язку за місцем проживання підозрюваної. На даний час переховується від органу досудового розслідування.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с.м.т. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, українка, громадянка України, з середньою освітою, не заміжня, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.
10.11.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання та визначено розмір застави. 15.04.2019 останню звільнено з Київського слідчого ізолятора на підставі внесення застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Вулканешти, Ниспоренського району, Республіки Молдови, молдованка, громадянка України, з неповною середньою освітою, не заміжня, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.
11.11.2018 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. 12.11.2018 ОСОБА_8 звільнено з Київського слідчого ізолятора на підставі внесення застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Тетерівка, Жашківського району, Черкаської області, українка, громадянка України, з загальною середньою освітою, не заміжня, яка має двох малолітніх дітей - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судима.
11.11.2018 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка с. Сергіївка, Братського району, Миколаївської області, українка, громадянка України, з базовою загальною середньою освітою, не заміжня, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судима.
11.11.2018 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. 07.02.2019 ОСОБА_10 звільнено з Київського слідчого ізолятора на підставі внесення застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с.м.т. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, українець, громадянин України, не одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий.
11.11.2018 ОСОБА_40 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 віднсоно ОСОБА_40 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 09.05.2019, включно.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Жашків, Черкаської області, українець, громадянин України, освіту не здобував, не одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий.
11.11.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. 17.04.2019 Київським апеляційним судом останньому змінено запобіжний захід на домашній арешт. 17.04.2019 ОСОБА_12 звільнено з Київського слідчого ізолятора. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 28.04.2019, включно. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с.м.т. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, українець, громадянин України, не одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимий.
11.11.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. 29.03.2019 Шевченківським районним судом м. Києва змінено запобіжний захід на тримання під вартою та визначено розмір застави. 22.04.2019 Київським апеляційним судом ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва залишено без змін. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с.м.т. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, українець, громадянин України, не працюючий, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
25.03.2019 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України було направлено засобами поштового зв`язку за місцем проживання підозрюваного. На даний час переховується від органу досудового розслідування.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Троянка, Голованівського району, Кіровоградської області, українець, громадянин України, не одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.
11.11.2018 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відсноно ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Панчеве, Новомиргородського району, Кіровоградської області, українка, громадянка України, не заміжня, не працююча, без відповідного місця реєстрації та визначеного місця проживання, раніше не судима.
11.11.2018 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. 04.01.2019 Дарницьким районним судом м. Києва підозрюваній змінено запобіжний захід на особисте зобов`язання. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с.м.т. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, українець, громадянин України, не одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.
11.11.2018 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Родниківка, Уманського району, Черкаської області, українка, громадянка України, з повною середньою освітою, не заміжня, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , в силу ст. 89 КК України не судима.
11.11.2018 ОСОБА_29 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, також 11.11.2018 відносно ОСОБА_29 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк дії запобіжного заходу продовжено до 10.05.2019, включно.
24.01.2019 строк досудового розслідування продовжено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до 6 місяців, а саме до 10.05.2019.
Відповідно до змісту клопотання у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра у вчиненні злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_36 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 ; показаннями потерпілих ОСОБА_93 , ОСОБА_89 , ОСОБА_75 , ОСОБА_106 , наданих в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України; протоколами допиту свідків ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , та інших свідків; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками потерпілим та свідкам у кримінальному провадженні, які впізнали членів злочинної організації; протоколами проведення слідчих експериментів з потерпілими у кримінальному провадженні, під час проведення яких були перевірені та уточнені відомості, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; протоколами обшуків та здобутими внаслідок їх проведення речовими доказами, вилученими на території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Факел», розташованого в с. Великий Дальник, Біляївського району, Одеської області, за місцем проживання підозрюваних, за місцем заняття господарською діяльністю посадових осіб СТОВ Агрофірма «Факел», та в автомобілях, які використовували підозрювані у своїй злочинній діяльності; протоколом огляду місця події, а саме автомобіля марки «Hyundai», моделі «H-200», д.н.з. НОМЕР_1 , на якому були затримані члени злочинної організації під час вчинення чергового злочину; протоколами перегляду відеозаписів, вилучених з камер спостереження, розташованих на території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Факел», в с. Великий Дальник, Біляївського району, Одеської області, які зафіксували членів злочинної організації; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно членів злочинної організації, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, інші; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10.05.2019, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій кожного з підозрюваних, повідомити усіх підозрюваних про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, провести додаткові допити підозрюваних, вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних, які на даний час переховуються від органу досудового розслідування, здійснити їх привід до слідчого судді з метою участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допитати їх з приводу інкримінованих кримінальних правопорушень, у разі необхідності провести одночасні допити з іншими підозрюваними, розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, провести інші заплановані слідчі (розшукові) дії, розголошення відомостей про які, може зашкодити досудовому розслідуванню на даному етапі, виконати інші слідчі та процесуальні дії, у проведенні яких може виникнути потреба, систематизувати великий обсяг матеріалів кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, як зазначено у клопотанні, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: повідомити про підозру особам з числа членів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_131 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактом створення злочинної організації, участі в злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією; допитати підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, з приводу інкримінованого їм злочину; прийняти рішення щодо об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000404 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, та матеріалів кримінального провадження № 0005064 від 02.12.2016; встановити наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, та повідомити таким особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, у кримінальному провадженні № 0000414 від 13.04.2019, за заявою ОСОБА_35 ; прийняти рішення щодо об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000414 від 13.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та матеріалів кримінального провадження № 0005064 від 02.12.2016; внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення особою з числа підозрюваних кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 304 КК України; встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи з числа членів організованої злочинної групи, повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 304 КК України; допитати підозрюваного з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 304 КК України; витребувати копії матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 14.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області; додатково допитати потерпілу ОСОБА_36 з приводу нанесення їй тілесних ушкоджень, що мало місце 13.04.2019; провести пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_36 ; у разі встановлення осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень потерпілій ОСОБА_36 у кримінальному провадженні № 0000481 від 14.04.2019, надати необхідну інформацію до слідчого відділу Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області; в разі встановлення факту причетності осіб з числа членів організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_5 до даного злочину, прийняти рішення щодо об`єднання матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 14.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, та матеріалів кримінального провадження № 0005064 від 02.12.2016; вжити заходів, щодо затримання підозрюваних у кримінальному провадженні 0005064 від 02.12.2016, які на даний час переховуються від органу досудового розслідування, з метою їх приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу; допитати їх з приводу інкримінованих кримінальних правопорушень, у разі необхідності провести одночасні допити з іншими підозрюваними; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; провести інші заплановані слідчі (розшукові) дії, розголошення відомостей про які, може зашкодити досудовому розслідуванню на даному етапі; виконати інші слідчі та процесуальні дії, у проведенні яких може виникнути потреба; систематизувати великий обсяг матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Слідчий вказує, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із необхідністю проведення значного обсягу таких, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0005064 від 02.12.2016 року до дев`яти місяців.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні його доводам, просять таке задовольнити.
Захисники висловити спільну позицію щодо необгрунтованості заявленого клопотання, зокрема вказують, що кримінальне провадження фактично не розслідується, незважаючи на значну кількість слідчих та прокурорів, жодні слідчі дії ними не проводяться, повідомолені підозри є необгрунтованими, слідчим не вказано чіткого переліку проведених ним слідчих дій, сторона обвинувачення не вживає належних та достатніх дій для завершення досудового розслідування, а заявлене клопотання спрямоване лише для однієї мети - продовження підозрюваним запобіжних заходів. В зв`язку з цим просять у задоволенні клопотання відмовити.
Підозрювані підтримали думку своїх захисників.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005064 від 02.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, за фактами торгівлі людьми, а так само їх вербуванні, переміщенні, переховуванні, передачі та одержання, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу, уразливого стану, щодо кількох осіб, повторно, поєднаних з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування такого насильства, вчинених організованою групою.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_131 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , та причетність останніх до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.
У даному кримінальному провадженні достатньо велика кількість потерпілих та свідків, які проживають у різних частинах держави, що не сприяє швидкому досудовому розслідуванню. Дана обставина не залежить від органу досудового розслідування, а тому не можу ставитись йому в вину щодо тривалого проведення слідчих дій.
Слідчий суддя погоджується, що ймовірно слідчі та інші процесуальні дії у кримінальному провадженні, такі як: повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, допит підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, з приводу інкримінованого їм злочину; прийняття рішення щодо об`єднання матеріалів кримінального провадження та інші, можливо і необхідно провести, однак для їх проведення, зважаючи на кількість слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, достатньо і одного календарного місяця.
Щодо розшуку підозрюваних, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості виділити матеріали щодо них в окреме (окремі) провадження, а тому дана обставина не може бути підставою для продовження строку досудового розслідування, як і виконання вимоги ст. 290 КПК України, оскільки вказаний строк не входить до строку досудового розслідування.
Витребування копій матеріалів кримінального провадження № 0000481 від 14.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, додатковий допит потерпілої ОСОБА_36 з приводу нанесення їй тілесних ушкоджень, що мало місце 13.04.2019 та виконання слідчих дій у даному кримінальному провадженні теж не може слугувати підставою для продовження строку досудового розслідування, оскільки ці кримінальні провадження не об`єднані, перешкод зробити це раніше в органу досудового розслідування не було. Окрім цього, не має також перешкод в окремому розслідуванні цих кримінальних проваджень. Об`єднання кримінальних проваджень мжливе також і на стадії судового розгляду, у випадку, якщо такий матиме місце.
Єдине з чим може погодитись слідчий суддя, є те, що значний обсяг часу необхідний для розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані дії залежать не лише від слідчого та прокурора, але й від суду, яким надавались дозволи на проведення цих негласних дій.
Вказаний процес є достатньо трудоємким, тривалим та вимагає вчинення значного обсягу дій за певним алгоритмом.
Окрім цього, в зв`язку із розсекреченням зазначених матеріалів ймовірно знадобиться проведення додаткових слідчих дій - допитів, оглядів, пред`явлень для впізнання, слідчих експериментів, одночасних допитів, тощо.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що попередній строк досудового розслідування спливає і провести вищевказані дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців.
Керуючись ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005064 від 02 грудня 2016 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, до дев`яти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, у випадку, якщо таке провадження матиме місце.

Слідчий суддя ОСОБА_1