Дата документу 13.06.2019 Справа № 554/3221/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/3221/19
Провадження № 1-кс/554/8818/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області - прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364,ч.1 ст. 365, ч. 1 ст. 263 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 обіймаючи посаду заступника керівника ДП «Гутянське лісове господарство» (), з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем організував схему по незаконній вирубці та реалізації деревини на території Харківської області, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину - ОСОБА_5 , батька - ОСОБА_6 , мати - ОСОБА_7 та сестру - ОСОБА_8 .

Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ «АТЛАНТІС С», ОВ «Стелосервіс», ОВ Дублі-С (код 33119345) та ряд фізичних осіб підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Під час досудового розслідування із залученням спеціаліста ГУ ДФС у Київській області проведено дослідження та аналіз:

- реєстрів податкових накладних ПДВ ДП «Гутянеьке лісове господарство» (ЄДРПОУ ) з податкового кредиту та податкових зобов`язань за 2018 рік та 1 кв. 2019 року;

- реєстрів податкових накладних ПДВ ТОВ «АТЛАНТІС С» (ЄДРПОУ ) з податкового кредиту та податкових зобов`язань за 2018 рік та 1 кв. 2019 року;

- реєстрів податкових накладних ПДВ ДП «Гутянеьке лісове господарство» (ЄДРПОУ ) з податкового кредиту та податкових зобов`язань за 2018 рік та 1 кв. 2019 року;

- даних про результати аукціонів лісопродукції ДП «Гутянеьке лісове господарство» розміщені на сайті https://www.ukrforest.com/ Державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр», проведені в 2018 році.

Проведеним дослідженням вказаних документів та аналізом даних з продажу лісо продукції ДП «Гутянеьке лісове господарство» (надалі ДП «ГЛГ») встановлено ряд невідповідностей та фактів, що свідчать про можливі зловживання з боку посадових осіб підприємства відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності, що призводили до реалізації лісопродукції за заниженими цінами, внаслідок чого державним підприємством недоотримувались доходи та спричинено збитки, а саме:

реалізація ДП «Гутянське лісове господарство» пиломатеріалу сосновий обрізний для ТОВ «АТЛАНТІС С» в наслідок чого підприємство недоотримало коштів на загальну суму 37 380, 98 грн;

реалізація ДП «Гутянське лісове господарство» в 2-3 кварталі 2018 року необробленої деревини (пиловник сосни 1 3 гатунку) за заниженими цінами в наслідок чого підприємство недоотримало коштів на загальну суму 73 906,20 грн.;

реалізація ДП «Гутянське лісове господарство» в 2-3 кварталі 2018 року техсировини для виробничо-технічного призначення з породи дуб за заниженими цінами в наслідок чого підприємство недоотримало коштів на загальну суму 691 983,00 грн.

реалізація ДП «Гутянське лісове господарство» в 2-3 кварталі 2018 року пиловнику дуба 1-3 ґатунку за заниженими цінамит в наслідок чого підприємство недоотримало коштів на загальну суму 2 139 824,30 грн.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про проведення судово-економічної експертизи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Статтею 244 ч.1 КПУ України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що призначення судово-економічної експертизи необхідне для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області - прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.

Доручити проведення судово-економічної експертизи експертам Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. Бокаріуса (м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1).

На вирішення експертам поставити наступне запитання:

Чи підтверджується документально Аналітична довідка спеціаліста про реалізацію Державним підприємством «Гутянське лісове господарство» протягом 2018 року лісопродукції за заниженими цінами?

- Якщо так, то на яку суму (в розрізі кожного виду лісопродукції окрема та загально)?

- З чиєї вини були допущені виявлені порушення та до яких наслідків дані порушення призвели?

Для дослідження експертам направити аналітичну довідку із додатками та матеріали кримінального провадження на вимогу.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1