Справа №:755/5217/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 11.02.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що у період з 2017 року по теперішній час на території України окремі суб`єкти господарювання та керівники вищих навчальних закладів України систематично вчиняють дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами іноземних студентів.

Так, службові особи ВНЗ України за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання, що надають послуги з підбору іноземних студентів для навчання в таких ВНЗ України, шляхом укладання договорів та залучення коштів, незаконно привласнюють частину грошових коштів іноземних студентів, що не зазначаються в офіційних договорах як плата за навчання.

Крім того, на сьогоднішній день на території України функціонує низка підприємств, діяльність яких направлена на залучення студентів з числа іноземців до навчання в українські вищі навчальні заклади, які мають відповідну акредитацію на надання освітніх послуг іноземцям.

При цьому, вказаними структурами пропонується допомога іноземним студентам під час їх прийому, оформлення візи, прибуття в Україну та протягом усього періоду навчання. Зокрема, підприємства-контрактери беруть на себе зобов`язання організовувати зустріч іноземних студентів при перетині ними державного кордону і доставку за місцем навчання, своєчасно надавати документи для оформлення права перебування їх на території України, пересування і виїзду з України після закінчення терміну перебування, контролювати терміни реєстрації національних паспортів абітурієнтів і вживати заходів щодо їх своєчасного продовження, у разі відрахування надавати ВНЗ відповідні документи для прийняття рішення органами ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до чинного законодавства і організувати вибуття абітурієнтів в країну, громадянином якої вони є.

Однак, згідно з наявними даними, підприємствами-контрактерами підбір студентів здійснюється формально, у зв`язку з чим, до України потрапляють особи, мета перебування яких не відповідає заявленій у офіційних документах. Також, у випадку, коли іноземець не вступає до ВНЗ або не продовжує навчання в ньому з інших причин, підприємствами-контрактерами неофіційно пропонується допомога у нелегальному виїзді до країн Західної Європи або їх легалізації в Україні іншим чином.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаної протиправної діяльності можливо причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надають послуги з набору іноземних студентів на навчання в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
П`ятим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса відділення (Дніпровський район м. Києва) - АДРЕСА_2 , згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 від 02.11.2018 № 624) здійснюється досудове розслідування указаного кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
До матеріалів клопотання слідчим додано витяг з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 існують постійні взаємовідносини щодо організації та забезпечення набору іноземних громадян на навчання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів про надання послуг з набору іноземних студентів на навчання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 2017 року по теперішній час; договорів про співпрацю в організації та забезпечення набору іноземних громадян на навчання, окремих договорів про надання послуг, актів виконаних робіт та усіх інших доповнень та додатків до договорів про співпрацю в організації та забезпечення набору іноземних громадян на навчання, укладених за період з 2017 року по теперішній час; запрошень на навчання до України отриманих для передачі іноземцям за період з 2017 року по теперішній час; договорів про надання іноземцям послуг щодо оформлення на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_8 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземцями за період з 2017 року по теперішній час, та інших документів, які підтверджують взаємовідносини між товариством та кандидатами на навчання, а також документів про оплату за надані послуги іноземцями; документів, які підтверджують проведення інформаційно-іміджевої та рекламної роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно договорів про надання послуг з набору іноземних студентів на навчання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя