УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2019 Справа №607/16177/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 31 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення з неї та вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме: чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_7 за вказаний період, чи був наявний у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а якщо так, то отримати рух коштів по даному рахунку за період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року. Вказана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Вказану інформацію (копію документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою уникнення реальної загрози зміни та знищення вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, ОСОБА_8 звернувся із заявою про те, що на його думку голова Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 та голова « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 31 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
28.08.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі заступника директора ОСОБА_12 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_9 був укладений договір № 131 про працевлаштування безробітного ОСОБА_7 з наданням дотації, у відповідності до якого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працевлаштовує на постійну роботу за направленням Центру зайнятості безробітного ОСОБА_13 , а Центр зайнятості надає дотацію підприємству на створення додаткового робочого місця для працевлаштування безробітного, у розмірі витрат на заробітну плату прийнятої за направленням державної служби зайнятості особи відповідно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядку надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Мінпраці від 10.01.2001 № 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за № 75/5266 (п.1.1. Договору). Згідно, п.4. «Умови та порядок надання дотацій» даного договору встановлено, що центр зайнятості після подання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням Центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до чинного законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання інформації про середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності по області за місяць, за який нараховано заробітну плату, перераховує суму дотацій.

Згідно із актом перевірки № 19-01-011/0795 від 22.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог трудового законодавства, встановлено: 28.08.2008 року на посаду оператора комп`ютерного набору підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято ОСОБА_7 , у відповідності із наказом № 5К з окладом 1000 гривень; наказом № 7К від 30.10.2008 року з 01.11.2008 року директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_10 ; наказом № 7 від 30.12.2008 року ОСОБА_7 у зв`язку із збільшенням об`єму робіт встановлено доплату до посадового окладу в сумі 300 гривень; за період із серпня 2008 року по квітень 2009 року ОСОБА_7 було нараховано до виплати заробітну плату в сумі 7097,93 гривні, з яких виплачено 3908,77 гривень (за серпень нараховано 97.00 гривень, які виплачено 10.10.2008 року; за вересень нараховано 858,88 гривень, які виплачено 02.12.2008 року; за жовтень нараховано 820,25 гривень, які виплачено 22.12.2008 року; за листопад нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 04.03.2009 року; за грудень нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 15.05.2009 року); на час проведення перевірки заборгованість по заробітній платі перед працівником ОСОБА_7 складала 3189,16 гривень: невиплачена заробітна плата за січень - березень 2009 року; працівникові ОСОБА_7 не були нараховані та виплачені суми компенсації втрати частини заробітної плати, у зв`язку з порушенням термінів її виплати; заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період грудня 2008 року - липня 2009 року, складала 8700 гривень.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.01.2017 року № ОЦ-02/8/0/17-08-18, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 подані відповідні довідки про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_13 за серпень-грудень 2008 року, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано вищезазначеному підприємству дотацію в повному обсязі. За період з 01 січня 2009 року по 31 серпня 2009 року (дата припинення дії договору від 28.08.2008 року № 131 у зв`язку із звільненням ОСОБА_13 за власним бажанням) підприємство до ІНФОРМАЦІЯ_9 довідок про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_7 не подавало.

Для встановлення обставин, які мають значення для всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати інформацію з приводу того, чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_7 за вказаний період. Крім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про те, чи був наявний у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а якщо так, то отримати рух коштів по рахунку за період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року. Вказана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці. Таким чином, поряд із отриманням тимчасового доступу, виникає необхідність вилучення копій вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю ознайомлення та вилучення її копій, а саме: чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_7 за вказаний період, чи був наявний у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а якщо так, то отримати рух коштів по даному рахунку за період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, що знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1