Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/4750/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчийСУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України.
06.11.2019 проведено обшук у приміщенні яким користується АТ «Сумське НВО» за адресою: м. Суми вул. Горького, 6.58, де виявлено та вилучено: бухгалтерську документацію ПАТ «Сумське НВО», яка має значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, тому з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані документи.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, зазначив, що було вилучено досить великий об`єм документів, які ще не встигли дослідити, однак вважає, що всі вони мають відношення до кримінального провадження.
Представники володільця майна ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання., мотивуючи, це тим, що приміщення, у якому було проведено обшук, не належить ПАТ «Сумське НВО», а лише перебуває у його користуванні, під час проведення обшуку були вилучені всі документи, а не лише ті які були зазначені в ухвалі суду, що порушує права АТ «Сумське НВО», крім того зазначив, що у клопотанні не було зазначено, чи є вилучене майно тимчасово вилученим, крім того допущенні виправлення, та перекреслене прізвище одного прокурора та зверху кульковою ручкою написано інше прізвище, що викликає сумніви правильності погодження клопотання з прокурором, тому просить повернути вилучені документи, крім Положення про облікову політику, яку було видано добровільно.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, володільців майна, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Стороною обвинувачення належним чином обґрунтовано, що відносно частини вилучених в ході проведення обшуку документів існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, а також обґрунтовано те, що є необхідність в запобіганні можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.
В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині накладення арешту зокрема на:
- Авансовые отчеты январь -2017 г. 2 книги +1книга -загранкомандировка в 3 томах;
-Авансовые отчеты февраль 2017 г. 2 книги +1 книга - загранкомандировка в 3 томах;
- Авансовые отчеты апрель -2017 г. 3 книги +1 книга - загранкомандировка в 4 томах;
- Авансовые отчеты май - 2017 г. 3 книги + 1 книга - загранкомандировка в 4 томах;
- Авансовые отчеты июнь - 2017 г. 3 книги + 1 книга - загранкомандировка в 4 томах;
- Авансовые отчеты август - 2017 г. 3 книги + 1 книга - загранкомандировка в 4 томах;
- Авансовые отчеты сентябрь - 2017 г. 3 книги + 1 книга - загранкомандировка в 4 томах;
- Авансовые отчеты октябрь - 2017 г. 3 книги + 1 книга - загранкомандировка в 4 томах;
- Авансовые отчеты декабрь - 2017 г. 2 книги + 1 книга - загранкомандировка в 3 томах;
- Судебный сбор август 2018 в 1 том;
- Авиабилеты февраль 2018 в 1 томі;
- Судебные дела февраль 2018 в 1 томі;
- Судебные дела июль 2018 в 1 томі;
- Комиссия Прочка ACIC Енергоатом (юристы) сентябрь 2018 в 1 томі;
- ACIC Прочка комиссия октябрь 2018 в 1 томі;
- Судебные дела 7*92 c 01.11.18 по 16.11.18 Энергоатом Рос. Руб. 2x306 и 2x812 ноябрь 2018 I часть в 1 томі;
- ACIC, Прочка комиссия ноябрь 2018 в 1 томі;
- Укргаздобыча 1*1079 (суд. дело) Комиссия ACIC декабрь 2018 в 1 томі;
- Судебный сбор март 2019 в 1 томі;
- Судебные дела январь 2019 в 1 томі;
- Судебные дела февраль 2019 в 1 томі;
- Судебные дела ноябрь 2017 в 1 томі;
- Акты выполненных робот август 2017 г. в 3 томах;
- Акты выполненных робот март 2017 г. в 3 томах;
- Акты выполненных робот январь-февраль 2017 г. в 4 томах;
- Акты выполненных робот октябрь 2017 г. в 3 томах;
- Акты выполненных робот апрель май 2017 г. в 4 томах;
- Акты выполненных робот Таможня Импорт СМНПО (аренда) февраль май 2019 г. в 1 томах;
- Підшивка 63102020 СМНВО февраль 2018 р. в 1 томі;
- Підшивка 102020 лютий 2018 р. І ч. в 1 томі;
- Підшивка 102020 лютий 2018 р. II ч. в 1 томі;
- СМНПО июль 20184*12 Аренда в 1 томі;
- Оренда ПАТ «Сумське НВО» за травень 2018 р. в 1 томі;
- Акты выполненных робот СМНПО (аренда) Таможня Импорт октябрь 2018 в 1 томі;
- Акты выполненных робот 63102010; 63202010 СМНПО 4*12 (аренда) Сумська таможня Август 2018 в 1 томі;
- Акты выполненных робот таможня СМНВО Импорт март 2019 в 1 томі;
- Акты выполненных робот таможня СМНПО (аренда) Сумская таможня сентябрь 2018 в 1 томі;
- Акты выполненных робот ноябрь 2018 г. Таможня СМПО (аренда) в 1 томі;
- Акты выполненых робот Таможня СМПО (аренда) імпорт декабрь 20,18 в 1 томі;
- Підшивка 63102020 СМНПО 06.2018 акты выполненных робот в 1 томі;
- Налоговые накладные январь 2019 в 1 томі;
- Налоговые накладные февраль 2019 в 1 томі;
- Налоговые накладные март 2019 в 1 томі;
- Январь 2018 1. Материалы 2. Прочие материалы 1624 в 1 томі;
- Август 18 год 1624 Металлы, Прочее, Частники в 1 томі;
- Май 2018 год II часть Прочие материалы 1624 в 1 томі;
- Підшивка акты выполненных работ Таможня СМНПО 20191 том;
- Підшивки комісії, налоги, прочие январь 2018 в 3 томах;
- Підшивка імпорт послуг за 4 квартал 2017 р. бал. Рах. 63202010 1 том;
- Підшивка імпорт послуг бал. Pax. 63202010 за 1-3 місяці 2018 р.(січень, лютий, березень) 1 квартал.
- Підшивка прочий услуги : март 2018, услуги банков 1 том;
- Підшивка комісія банков авиабилеты август 2018 1 том
оскільки слідчим не доведено, що вказані документи є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отриманим за рахунок доходів від вчиненого злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 06.11.2019 під час обшуку приміщення, яким користується АТ «Сумське НВО», розташованого за адресою: м. Суми вул. Горького, б. 58, а саме:
1. Підшивка «Касса 1-9 февраль 2017» в 1 томі;
2. Підшивка «Касса 1-10 март 2017г» в 1 томі;
3. Підшивка «Касса 21-27 марта 2017 г» в 1 томі;
4. Підшивка «Касса 28-31 март 2017» в 1 томі;
5. Підшивка «Касса 25-30 мая 2017» в 1 томі;
6. Підшивка «Касса 3-13-14 июня 2017» в 1 томі;
7. Підшивка «Касса 28-31 августа 2017 г» в 1 томі;
8. Підшивка «Касса 1-8 сентябрь 2017» в 1 томі;
9. Підшивка «Касса 19-25 сентябрь 2017» в 1 томі;
10. Підшивка «Касса 12-20 октябрь 2017» в 1 томі;
11. Підшивка «Касса 23-31 октябрь 2017» в 1 томі;
12. Підшивка «Касса 10-17 ноябрь 2017 г» в 1 томі;
13. Підшивка «Касса 20-30 ноябрь 2017 г» в 1 томі;
14. Підшивка «Касса 1-12 декабрь 2017г» в 1 томі;
15. Підшивка «Касса 13-20 декабрь 2017» в 1 томі;
16. Підшивка «Касса 3-18 январь 2018» в 1 томі;
17. Підшивка «Касса 19-29 январь 2018 г» в 1 томі;
18. Підшивка «Касса 1-12 февраль 2018» в 1 томі;
19. Підшивка «Касса 16-14 февраль 2018» в 1 томі;
20. Підшивка «Касса 19-26 2018» з^,лютий в 1 томі;
21. Підшивка «Касса 27-28 февраль 2018» в 1 томі;
22. Підшивка «Касса 2-14 марта 2018 р» в 1 томі;
23. Підшивка «Касса 15-21 марта 2018» в 1 томі;
24. Підшивка «Касса 22-30 марта 2018» в 1 томі;
25. Підшивка «Касса 2-13 апрель 2018» в 1 томі;
26. Підшивка «Касса 16-20 апрель 2018» в 1 томі;
27. Підшивка «Касса 23-27 апрель 2018» в 1 томі;
28. Підшивка «Касса 14-22 мая 2018» в 1 томі;
29. Підшивка «Каса 2-11 мая 2018» в 1 томі;
30. Підшивка «Каса 23-31 мая 2018» в 1 томі;
31. Підшивка «Касса 1-7 июня 2018» в 1 томі;
32. Підшивка «Касса 8-14 июня 2018» в 1 томі;
33. Підшивка «Касса 18-20 июня 2018» в 1 томі;
34. Підшивка «Касса 21-27 июня 2018» в 1 томі;
35. Підшивка «Касса 3-13 июля 2018» в 1 томі;
36. Підшивка «Касса 16-27 июля 2018» в 1 томі;
37. Підшивка «Касса 30-31 июля 2018» в 1 томі;
38. Підшивка «Касса 1-30 ноября 2018» в 1 томі;
39. Авансовые отчеты март - 2017 г. 2 книги в 2 томах;
40. Авансовые отчеты август - 2017 г. 3 книги в 3 томах;
41. Авансовые отчеты сентябрь - 2017 г. 3 книги в 3 томах;
42. Авансовые отчеты октябрь - 2017 г. 3 книги в 3 томах;
43. Авансовые отчеты ноябрь - 2017 г. 3 книги в 3 томах;
44. Авансовые отчеты декабрь - 2017 г. 3 книги в 3 томах;
45. Авансовий звіт за березень 2018 №5*1418-5*15043 в 1 томі;
46. Авансовий звіт за березень 2018 №5*9-5*407 в 1 томі;
47. Авансовий звіт за березень 2018 №5*440-5*1382 в 1 томі;
48. Авансовий звіт за квітень 2018 №5*959-5*14984 в 1 томі;
49. Авансовий звіт за квітень 2018 №5*27-5*950 в 1 томі;
50. Авансовий звіт за май 2018 №5* 1145-5*1946 в 1 томі;
51. Авансовий звіт за травень 2018 №5*9-5*519 в 1 томі;
52. Авансовий звіт за травень 2018 №5*613-5*1096 в 1 томі;
53. Авансовий звіт за травень 2018 №5*2326-5*14984 в 1 томі;
54. Авансовий звіт за червень 2018 №5*9-5*459 в 1 томі;
55. Авансовий звіт за червень 2018 №5*1006-5*14968 в 1 томі;
56. Авансовий звіт за червень-липень 2018 №5*34-5*1162 в 1 томі;
57. Авансовий звіт за червень 2018 №5*1365-5*14984 в 1 томі;
58. Авансовий звіт за червень 2018 №5*470-5*1357 в 1 томі;
59. Авансовий звіт за липень 2018 №5*67-5*950 в 1 томі;
60. Комиссия, налоги февраль 2018 в 1 томі;
61. Судебные решения октябрь 2018 в 1 томі;
62. Прочий услуги: апрель 2018 год 1. Услуги банка 2. ACIC 3. Судебные дела в 1 томі;
63. Прочий услуги: апрель 2018 год 1. Судебные дела 2. ACIC 3. Услуги банка в 3 томах;
64. Прочий услуги: март 2018 1. ACIC 2. Услуги банка 3. Судебные дела в 2 томах;
65. Прочий услуги: май 2018 год 1. Услуги банка 2. ACIC 3. Судебные дела в 2 томах;
66. Копія документації Положення про облікову політику на 103 арк.;
67. Судебный сбор март 2019 в 1 томі;
68. ПАТ «Сумське НВО» оренда січень 2018 р. бал.рах:63102020 в 1 томі;
69. ПАТ «Сумське НВО» бал.рах: 63102010 за травень 2018 р. І частина в 1 томі;
70. Счета отработанные за январь 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
71. Счета отработанные за февраль 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
72. Счета отработанные за март 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
73. Счета отработанные за апрель 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
74. Счета отработанные за май 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
75. Счета отработанные за май 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
76. Счета отработанные за июнь 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
77. Счета отработанные за июль 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
78. Счета отработанные за август 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
79. Счета отработанные за сентябрь 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
80. Счета отработанные за октябрь 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
81. Счета отработанные за ноябрь 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
82. Счета отработанные за декабрь 2018 г. р/м 0843 в 1 томі;
83. Счета отработанные за январь 2019 г. р/м 0843 в 1 томі;
84. Счета отработанные за март 2019 г. р/м 0843 в 1 томі;
85. Червень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
86. Липень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
87. Серпень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
88. Вересень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
89. Жовтень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
90. Листопад 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
91. Грудень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
92. Січень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
93. Лютий 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
94. Березень 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
95. Апрель 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
96. Май 2018 г. р/м 0861 в 1 томі;
97. Лютий 2019 р. р/м 0861 в 1 томі;
98. Січень 2019 р. р/м 0861 в 1 томі;
99. Березень 2019 р. р/м 0861 в 1 томі;
100. Январь 2019 1624 в 1 томі;
101. Февраль 2019 1624 в 1 томі;
102. Март 2019 1624 в 1 томі;
103. Валюта 2018 год 1624 в 1 томі;
104. Ноябрь 18 год 1624 в 1 томі;
105. Октябрь 18 год 1624 в 1 томі;
106. Сентябрь 2018 год 1624 в 1 томі;
107. Июнь 2018 год 1624 в 1 томі;
108. Июль 2018 год 1624 в 1 томі;
109. Апрель 18 год 1624 в 1 томі;
110. Март 2018 год 1624 в 1 томі;
111. Февраль 18 год 1624 в 1 томі;
112. Копія положение по учетной политике ПАО «Сумское НПО им. М.Ф. Фрунзе» з додатками на 112 арк.
113. Підшивка бал.рах. 63102010, 63102020, за липень 2018 р. частина 2, 1 том;
114. Підшивка бал.рах. 63102010 за березень 2018 ч. 1, 1 том;
115. Підшивка бал.рах: 63102010, 63102020 за січень 2018 р. 2 частина,
1 том;
116. Підшивка бал. Pax. 63102010, 63102020 за липень 2018 р. з 1x20 по 1x77 частина 1, том 1;
117. Підшивка счета отработаньїе за февраль 2019, 0843 в 1 том;
118. Підшивка бал.рах. 63102010, 63102020 за травень 2018 р. частина 2, том 1;
119. Підшивка бал.рах: 63102010 за квітень 2018 р. в 3 томах;
120. Підшивка бал. Рах. 63102020 (оренда) за березень 2018 р. 1 том;
121. Підшивка бал.рах. 63102010, 63102020 за березень 2018 ч.2 в 1 томі;
122. Підшивка бал.рах НОМЕР_1 за 2 квартал 2018 р. (квітень, травень, червень) (імпорт послуг) 1 том;
123. Підшивка бал.рах НОМЕР_2 за січень 2018 р. 1 частина, 1 том;
124. Підшивка бал.рах.63102010, 63102020 за червень 2018 з 1x20 по 4x12 1 том.
125. Підшивка декабрь 18 г. (1624) - 1 том,.
В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її

Слідчий суддя ОСОБА_1