ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5700/19
Провадження № 1-кс/201/3132/2019
УХВАЛА
20 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що поліційним органом Чеської Республіки, Регіональним департаментом м. Бржецлав відділом господарської злочинності ведеться розслідування кримінальної справи «№ KRPB-204330/TC2018-060481 за фактом шахрайства.

Згідно з §9 абзац 1,З кримінального кодексу кримінального чину шахрайства допустився невідомий правопорушник. Заяву в суд подала ОСОБА_5 - уповноважена в справах компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з юридичною адресою в Чеській Республіці. Заявниця вказала, що її компанія продає пелети та брикети. 11.08.2018 року на її електронну адресу прийшла пропозиція на купівлю пелет з електронної адреси . Електронного листа підписав « ОСОБА_6 », який вказав такі свої номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В застосунку Whatsapp є фотографія « ОСОБА_6 », яку надсилаємо Вам. Вероніка Журавльова домовилася посередництвом електронної пош т і про постачання пелет. Вона отримала на електронну адресу сканований договір на постачання 150 тон пелет щомісяця від фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_1 . Також вона отримала рахунок-фактур/. де в якості купованого товару були вказані пелети з дерева, митний код , кількість - 21,45 тон, 23 піддони, ціна за тону - 115 €1вро, ціна всього 2 466,75 Євро. Цю суму заявниця відіслала 29.08.2018 року з рахунку її компанії номер НОМЕР_3 на рахунок постачальника: IBAN: НОМЕР_4 , веденого в банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філія,Дніпропетровську, Україна. Потім. 31.08.2018 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 вона отримала відповідь, що платіж отримали, і що 04.09.2018. року послати на навантаження фуру. День перед отриманням товару вона пробувала зателефонувати на номери телефонів особи « ОСОБА_6 » але вони були недоступні.

03.09.2018 року вже не працювала ані електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 04.09.2018 року транспортно-експедиційна компанія прибула на домовлене місце навантаження ( АДРЕСА_2 ), але на цій адресі не знаходиться виробник пелет чи постачальник.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-204330/TC2018-060481, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Хто є власником рахунку, веденого в JSC СВ PRIVATBANK, м. Дніпропетровськ,

IBAN: НОМЕР_4 , а саме просимо з`ясувати імена, прізвища та контактні дані особи, котра відкрила рахунок і на особу, яка має і мала в минулому право на розпорядженням рахунком, також просимо надіслати копії документів, які були пред`явлені при відкритті рахунку,

- коли був відкритий рахунок і який є актуальний залишок на вказаному рахунку,

- чи зараховано на рахунок платіж в розмірі 2 466,75 Євро, переказаний 29.08.2018 з Чеської Республіки компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку номер НОМЕР_3 .

- якщо вище вказана сума була зарахована на рахунок, просимо повідомити, чи ця сума була вибрана з рахунку, якщо була вибрана - хто вибрав ( додати копію документу про вибір грошей з рахунку), чи була ця сума перерахована на інший рахунок (на який)?

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1