печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
УСТАНОВИВ:
12.08.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається,що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003675 від 23.08.2016 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що до реалізації протиправних схем залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IATA № НОМЕР_2 ), яке використовувало автоматизовану систему бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_3 для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA.
Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що між Авіаційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Турецька Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Агентський договір про продаж авіаперевезень. Відповідно до указаного договору Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.
Так, всупереч умов Агентського договору про продаж авіаперевезень невстановленими особами, використовуючи доступ до автоматизованої системи бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA, надані виключно для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 26 27.06.2016 заброньовано та виписано 191 авіаквиток на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків за період 26 27.06.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на суму понад 15 млн. грн.
Також, установлено, що з метою уникнення можливості притягнення до відповідальності, 24.06.2016, тобто до безпосереднього вчинення злочину, невстановленими особами прийнято рішення щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольну особу, а саме ОСОБА_5 , жителя Одеської області.
Так, з 24.06.2016 ОСОБА_5 є одноособовим власником статутного капіталу, а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усі працівники, які працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після його перереєстрації були звільнені.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_5 виконано підписи від його імені у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою проведення вказаної експертизи є необхідність у наданні експертам вільних та умовно вільних зразків підписів ОСОБА_5 з метою забезпечення проведення експертизи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється власником частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, у реєстраційній справі вказаного товариства зберігаються документи які містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 .
Також установлено, що до реалізації протиправних схем залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , IATA № НОМЕР_5 ), яке використовувало автоматизовану систему бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_7 для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA.
Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що між Авіаційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Турецька Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Агентський договір про продаж авіаперевезень. Відповідно до указаного договору Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.
Відповідно до укладеного договору Агенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » присвоєно ІАТА № 72321362.
Так, всупереч умов Агентського договору про продаж авіаперевезень невстановленими особами, використовуючи доступ до автоматизованої системи бронювання проїзних (перевізних) документів ІНФОРМАЦІЯ_7 для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA, надані виключно для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 29 30.07.2017 заброньовано та виписано 794 авіаквитки на рейси різних напрямів які здійснюються « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків за період 29 30.07.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків на суму понад 27 млн. грн.
Також, установлено, що з метою уникнення можливості притягнення до відповідальності, 26.07.2017, тобто до безпосереднього вчинення злочину, невстановленими особами прийнято рішення щодо перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підконтрольну особу, а саме ОСОБА_6 , жителя Одеської області.
Так, з 26.07.2017 ОСОБА_6 є одноособовим власником статутного капіталу, а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Усі працівники, які працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після його перереєстрації були звільнені.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_6 виконано підписи від його імені у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою проведення вказаної експертизи є необхідність у наданні експертам вільних та умовно вільних зразків підписів ОСОБА_6 з метою забезпечення проведення експертизи.
Установлено, що ОСОБА_6 являється керівником та власником статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також перебував на посаді керівника та був власником частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Так, у реєстраційних справах вказаного товариств зберігаються документи які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 .
Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.
Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003675, у т.ч. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виключно які містять підписи від імені ОСОБА_5 ;
- документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виключно які містять підписи від імені ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1