печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законі його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В :
19.08.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законі його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти на банківських рахунках ПП «ДЮАЛ В» () та ПП «ДЮАЛ Б» ().
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0002085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою прикриття незаконної діяльності, використовують низку підприємств-імпортерів серед яких ПП «ДЮАЛ В» (), ПП «ДЮАЛ Б» () і пов`язані з ними СГД, що є підконтрольні одним і тим же особам. ПП «ДЮАЛ В» і ПП «ДЮАЛ Б» використовуються з метою імпорту частин взуття із Китаю на митну територію України від одного і того ж підприємства-нерезидента, а саме: TAIZHOU SHILIN SHOES CO.,LTD. ПП «ДЮАЛ Б» упродовж 2018 року імпортовано з Китаю частини до взуття (підошва, колодки, шнурки) на загальну суму понад 50 млн. грн. Згідно вантажно-митних декларацій ПП «ДЮАЛ Б» за 2018 рік імпортовано понад 1 млн. підошв для взуття, тобто для виробництва понад 500 тисяч пар готового взуття. Однак згідно Єдиного реєстру податкових накладних ПП «ДЮАЛ Б» реалізовано лише 71 682 пари взуття. Тобто відповідно до документів податкової звітності у підприємства в складських запасах має перебувати близько 430 тисяч пар підошв (або/та виробленого взуття). ПП «ДЮАЛ В» у період 2019 року здійснило імпорт товару (підошв) в кількості понад 1 млн. одиниць. Однак відповідно до документів податкової звітності в подальшому даний товар не реалізовувався, тобто повинен знаходитись у складських приміщеннях підприємства. З імпортованого товару (підошви, колодки, шнурки), який ввозиться на територію України підприємствами ПП «ДЮАЛ В» (), ПП «ДЮАЛ Б» () виготовляється взуття під маркою «DUAL», яке в подальшому реалізовується через мережу інтернет за готівкові кошти, зокрема через ресурси https://paradobuvi.ua/brands/dual?page=2 https://hit-obuvi.com.ua/dual.
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.
Ураховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

ПП «ДЮАЛ В» () № НОМЕР_1 ; ПП «ДЮАЛ Б» () № НОМЕР_2 ; відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

ПП «ДЮАЛ В» () № НОМЕР_3 ; ПП «ДЮАЛ Б» () № НОМЕР_4 ; відкритих в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

ПП «ДЮАЛ В» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9;

ПП «ДЮАЛ Б» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (328704), що розташований за адресою: м. Одеса вул.Святослава Рiхтера, 125/1, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР., а метою їх арешту є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання відчуження майна, яке належить ПП «ДЮАЛ В» () та ПП «ДЮАЛ В» (), а саме грошових коштів на зазначених банківських рахунках може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, існують достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законі його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти кошти, які знаходяться на рахунках:

ПП «ДЮАЛ В» () № НОМЕР_1 ; ПП «ДЮАЛ Б» () № НОМЕР_2 ; відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;
ПП «ДЮАЛ В» () № НОМЕР_3 ; ПП «ДЮАЛ Б» () № НОМЕР_4 ; відкритих в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;
ПП «ДЮАЛ В» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9;
ПП «ДЮАЛ Б» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (328704), що розташований за адресою: м. Одеса вул.Святослава Рiхтера, 125/1;
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

Зобов`язати банківські установи видати довідки про суми арештованих коштів на момент оголошення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1