Справа № 591/2584/19
Провадження № 1-кс/591/2807/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " являються одними з основних суб`єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області. При цьому, дані суб`єкти господарювання є пов`язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку.
Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки у банківських установах: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), станом на 2018 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшого слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 до документів, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), станом на 2018 рік у банківських установах..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1