Провадження №1- кс/712/7673/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000138 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000138 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , про те, що в період часу з червня 2018 року до листопада 2018 року, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнила грошові кошти товариства.

Допитаний в ході досудового слідства свідок ОСОБА_7 повідомив, що в березні 2018 року ним засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення зборів учасників. Засновниками являлись три особи, а саме він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З ними свідок давно знайомий, статутний капітал складав 100 тис. грн.. та складався із часток ОСОБА_5 20%, свідка 40 %, ОСОБА_6 40%. Товариство займалось оптовою торгівлею напоями, на якому працював водій ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджер в оптовій торгівлі ОСОБА_9 . Вищевказане підприємство знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 у квітні 2018 року почала поводити себе підозріло, а саме внесла кошти ОСОБА_10 у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого імені. Також ОСОБА_6 працюючи на посаді директора та бухгалтера підприємства, маючи доступ до всіх фінансових документів відмовлялась надавати будь-яку інформацію, щодо руху коштів на підприємстві, крім цього відмовлялась проводити збори товариства та перестала взагалі спілкуватись з засновниками та співробітниками товариства.

У зв`язку з вищезазначеним він та співзасновник ОСОБА_10 вирішили вийти із засновників товариства шляхом звернення до Державної реєстраційної служби.

Після виходу з товариства ОСОБА_6 грошові активи засновникам не повернула, та продала товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_11 і після чого створила з метою виводу грошових коштів з товариства власне ПП « ОСОБА_12 ».

Допитаний свідок ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_7 та під час допиту стверджував про те, що ОСОБА_6 вивела наявні грошові кошти товариства на власне ПП « ОСОБА_12 ».

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, наявні рахунки у банківських установах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1