Справа № 592/8239/19
Провадження № 1-кс/592/4491/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 08.12.2018 до Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 та повідомив, що його мати по оголошенню в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» замовила цеглу та ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 6700 на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянці ОСОБА_6 . В подальшому, цеглу надіслано не було, кошти не повернуто.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 05.02.2019, останній повідомив, що 08.12.2018 року перебував вдома за місцем проживання разом із своє матір`ю ОСОБА_7 . Остання повідомила, що через мережу інтернет, а саме сайт «ОЛХ» знайшла об`яву щодо продажу цегли б/в за ціною 6700 гривень та замовила її. В подальшому, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 6700 зі свого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок «продавця» імітований на ім`я ОСОБА_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , вказана операція відбулася 08.12.2018 о 15 год. 34 хв.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 15:00 год. до 16:30 год. 08.12.2018, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів.
Крім того, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 08.12.2018 по 10.12.2018, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_2 .

Вказана інформація міститься у офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , іншому слідчому слідчої групи, та/або оперативному працівнику за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які міститься у офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у друкованому вигляді:
- відомостей про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 15:00 год. до 16:30 год. 08.12.2018, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів;
- відомостей про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 08.12.2018 по 10.12.2018, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_2
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1