Провадження по справі № 1-кс/752/5347/19
У Х В А Л А

30.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0001185зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 212 КК України прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_3 зазначив, що СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 212 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а заправилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та додані до нього документи слідчий суддя встановив.

За даними витягу з кримінального провадження №0001185 зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 року року внесено повідомлення про те, що під час проведення досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні та за за результатами моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень на предмет адміністрування та контролю за сплатою акцизного збору підприємствами, що займаються реалізацією пального, встановлені факти зловживання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів в частині несплати акцизного збору у 2016 році на загальну суму понад 17,4 млн. грн, що може свідчити про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та можливого зловживання своїм службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 при невжитті заходів належного контролю за повнотою сплати податків. Вказані факти підтверджуються рішеннями судів у адміністративних справах № 826/3385/17 та 803/424/18.
Органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0001185 під час проведення моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено, що висновки акту контролюючого органу, які були складені за результатами проведення документальної позапланової перевірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі фактичних перевірок, проведених за місцями фактичного провадження діяльності автозаправних станцій, під час яких перевірялися повнота та достовірність декларування акцизного податку у деклараціях з акцизного податку, досліджувались фіскальні звітні чеки, проводився аналіз реалізації пального по видах палива, за результатами оцінки яких податковим органом встановлено заниження акцизного податку з реалізованого (відпущеного) пального всього у загальній сумі 6 030 063,05 грн.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке досліджується в межах кримінального провадження №0001185 , яка в свою чергу знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За результатами розгляду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з поданого клопотання та доданих до нього вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001185зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні № 0001185 на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вилученням належно завірених копій, а саме:
- витягів з планів графіків перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2016-2018 років, що мали бути проведеними органами ДФС та їх територіальними підрозділами з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового законодавства, у т.ч. щодо нарахування та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів;
- копії актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складених протягом 2016 2018 років органами ДФС та їх територіальними підрозділами з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового законодавства, у т.ч. щодо нарахування та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1