Справа № 185/4382/19
Провадження № 1-кс/185/2586/19
У Х В А Л А

16 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 04 травня 2019 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), у приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.
З клопотання вбачається, що 04.05.2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.
04 травня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
У ході досудового провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи. Одним з таких підрозділів до 25 вересня 2018 року був підрозділ - відділення № НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

25 вересня 2018 року було прийнято рішення про призупинення діяльності вищевказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з закриттям відділення було звільнено усіх працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Відділення було знято з податкового обліку, документи та майно повернуто в головний офіс.

У подальшому було виявлено, що ОСОБА_10 не погасив кредит. Від боржника, ОСОБА_10 стало відомо, що останній повернув гроші, які отримав у борг за договором № ПАЗО-00233 про надання фінансового кредиту від 06.07.2018 року, особисто колишньому керівнику відділення ОСОБА_11 , який надав відповідну розписку від 02.11.2018 року.
17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 2200 (дві тисячі двісті) грн., банківські картки, ноутбук марки «НР», печатка прямокутної форми «Imprint I2 TYPO», бухгалтерські та інші документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зошити з чорновими записами, бухгалтерські та інші документи, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , під вивіскою та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась незаконно ліцензійна господарська діяльність з видачі фінансових кредитів (позик) фізичним особам під керівництвом ОСОБА_6 , звільненого наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 109-к від 28.09.2018 року.
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку з сім картами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), у приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 04 травня 2019 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), у приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 вересня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1