Справа № 185/6056/17
Провадження № 1-кс/185/2310/19
У Х В А Л А
18 липня 2019 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0000001 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на отримання тимчасового доступу .
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В період 2013-2016 років посадові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог ст. 19 Конституції України, ч. 2 ст. 57 Бюджетного кодексу України, нехтуючи своїми посадовими обов`язками та несумлінно ставлячись до них, не вжили всіх можливих та необхідних заходів щодо цільового використання субвенції із спеціального фонду місцевих бюджетів, виділеної ІНФОРМАЦІЯ_2 та в порушення ч.5 ст. 48 Бюджетного кодексу України, взяті на облік кредиторські зобов`язання Розпорядника (кредиторську заборгованість) не відобразили у державній річній статистичній звітності про виконання бюджету, у зв`язку з чим в період 2014-2016 років кошторисні призначення Державою на вказані цілі не планувались, кошти не виділялись, що призвело до безпідставного стягнення з державної установи 668, 760 тис. грн. бюджетних коштів, чим Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків на вказану суму.
За даним фактом 05.01.2017 було розпочате кримінальне провадження № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в 2013 році для ІНФОРМАЦІЯ_3 було виділено субвенцію для розвитку регіону в сумі 1 630 985,00 грн.
В подальшому з метою використання відповідних коштів, виділених на підставі субвенції, за цільовим призначенням в квітні 2013 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру відкритих торгів на закупівлі робіт «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».
Переможцем відкритих торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Як встановлено досудовим розслідуванням, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та вищезазначеним суб`єктом господарювання було укладено договір від 07.06.2013 № 07/06-2013 про виконання робіт щодо ремонту вищезазначеного навчального закладу на загальну суму 1 351 318, 00 гривень, строк дії договору складав до 31.12.2013.
Відповідний договір було взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 11.06.2013.
На рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходились в достатньому обсязі кошти, які були виділені для капітального ремонту, за рахунок субвенції, та їх обсяг був достатнім для розрахунку із вищезазначеним суб`єктом господарювання за виконані роботи.
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 25.12.2013, було безпідставно повернуто до державного бюджету кошти, виділені субвенцією.
Факт порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпідставного повернення коштів до бюджету підтверджено проведеною ІНФОРМАЦІЯ_8 позаплановою перевіркою фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2016 у справі № 904/4963/16 з ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунок бюджетних коштів стягнуто 1 517 418, 39 грн., з яких - 848 657, 84 грн. інфляційних, 60 796,17 грн. - 3% річних, 22 424,19 грн. - судового збору.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження з приводу повернення виділеної субвенції повідомили, що підставою для повернення вище зазначеної субвенції до державного бюджету стало те, що на єдиному казначейському рахунку були відсутні кошти та не було фінансового ресурсу для здійснення розрахунку за виконані роботи, окрім того їм керівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано вказівку про необхідність повернення вище зазначеної субвенції до державного бюджету.
Однак, як свідчить виписка із рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 від 25.12.2013, платіжного доручення № 37 від 25.12.2013, фактично посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були повернуті кошти, які були на рахунку розпорядника коштів та до того виділені в обсязі достатнього для розрахунку за виконані роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », що в свою чергу спростовує пояснення представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність коштів, не достатності фінансово ресурсу.
Проведеними в межах кримінального провадження тимчасовими доступами в ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не вдалось отримати інформацію, а саме відомостей та даних з приводу наявності коштів на казначейському рахунку.
07.02.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_13 , було отриману інформацію, що відомості з приводу надходження субвенції, руху коштів виділених для даної субвенції, архів даних про рух грошових коштів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Разом з тим на даний час виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою:
АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 знаходиться інформацію та підтверджуючі документи, що стосується наступного - підтверджуючі документи, що вказані кошти були повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_14 через ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також дані про те, куди в подальшому кошти які виділені у якості субвенції були використані.
Знаходиться електронна база даних ІНФОРМАЦІЯ_17 , що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень грошових коштів, з приводу капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
До даних, які свідчили про те, що кошти для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком № НОМЕР_1 станом на грудень 2013 року були виділені своєчасно та їх обсяг був достатнім для розрахунку за виконані роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Даних щодо подальшого руху грошових коштів вже після 25.12.2013 виділених для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком № НОМЕР_2 , що були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 37 від 25.12.2013.
До оригіналів всіх наявних листів, переписки, телефонограм між ІНФОРМАЦІЯ_17 за грудень 2013 рік та ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо повернення, використання субвенції виділеної для капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » за листопад-грудень 2013 рік, січень 2014 рік.
Відповідно до вимог ст. 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню є подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини вчинення кримінального правопорушення.
Виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_15 лише інформації, в частині реєстрації платіжних доручень, руху грошових щодо вказаної вище субвенції, наявності коштів на рахунку, надходжень грошових коштів, з приводу капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Даних, які свідчили про те, що кошти для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком № НОМЕР_1 станом на грудень 2013 року були виділені своєчасно та їх обсяг був достатнім для розрахунку за виконані роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підтверджуючі документи, що кошти виділені для субвенції за захищеним статтями.
Даних щодо подальшого руху грошових коштів вже після 25.12.2013 виділених для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком: № НОМЕР_2 , що були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 37 від 25.12.2013.
Відомості та дані про перерахунок та повернення до ІНФОРМАЦІЯ_14 невикористаних коштів по субвенції через ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Зазначені вище дані та інформація, яка зберігається та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15
Окрім того посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 приховують інформацію, що стосується виділення, використання, повернення субвенції.
Виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю оглянути та вилучити належним и чином завірені документи, а саме надати тимчасовий доступ до консолідованого рахунку, відкритого Державним казначейством України в ІНФОРМАЦІЯ_15 для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_15 :
- інформації та даних, що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень, зарахувань грошових коштів, з приводу «Капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- даних, які свідчили про те, що кошти для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком № НОМЕР_1 станом на грудень 2013 року були виділені, зараховані своєчасно та їх обсяг був достатнім для розрахунку за виконані роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто даних які підтверджували наявність виділення коштів у вигляді субвенції, їх використання;
- даних та інформацію щодо подальшого руху грошових коштів вже після 25.12.2013 виділених для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком: № НОМЕР_2 , що були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 37 від 25.12.2013;
- до оригіналів інших документів та іншої інформації, що стосується субвенції виділеної для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
- відповідну переписку між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо надання вказівок про повернення вказаної вище субвенції, її подальше цільове використання, дані про те, куди в подальшому не використані кошти були використані та в якій сфері, статистичної звітності про не використані кошти, які були виділені в межах субвенції, відомості про рух грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_14 до територіальних управлінь казначейств тощо.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю зробити копію всієї електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,до інформації що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень грошових коштів, з приводу капітального ремонту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_20 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1