Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4938/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що: «Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001734 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановив, що з 28.11.2013 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході допиту учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилось. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що директор підприємства ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 12.3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.
Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до довідки спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019 при проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 12 000 000 грн., яку нанесено підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновниками підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками підприємства отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зворотної фінансової допомоги за Договором позики № б/н від 22 квітня 2019 року, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_5 , доля якого в Статутному капіталі складає 55% спеціалістом документально підтверджується.
При проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 6 600 000 грн., яку нанесено засновнику підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, засновниками підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зворотної фінансової допомоги за Договором позики № б/н від 22 квітня 2019 року шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 без повідомлення про дані дії ОСОБА_5 спеціалістом документально підтверджується.
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 12.09.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження правильності висновку довідки спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019.
Також, встановлено, що з 20.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , який надав інформацію, щодо обсягу переданих документів від колишнього директора ОСОБА_7 , а саме документів згідно Акту прийому-передачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином встановлено, що документи, до який є необхідність отримання тимчасового доступу, фактично, перебувають у володінні ОСОБА_7 колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На виконання клопотання експертів Київського НДІСЕ про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ОСОБА_7 , зокрема,
- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;
- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;
- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;
- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;
- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;
- наказу на видачу коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;
- заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.
Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу задовольнити та надати слідчому у кримінальному провадженні № 0001734 від 17.05.2019 ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема,
- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;
- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;
- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;
- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;
- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;
- наказу на видачу коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;
- заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.
Крім цього, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001734 від 17.05.2019.
Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001734 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановив, що з 28.11.2013 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході допиту учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилось. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що директор підприємства ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 12.3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.
Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до довідки спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019 при проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 12 000 000 грн., яку нанесено підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновниками підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками підприємства отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зворотної фінансової допомоги за Договором позики № б/н від 22.04.2019, шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 без повідомлення про дані дії засновника підприємства ОСОБА_5 , доля якого в Статутному капіталі складає 55% спеціалістом документально підтверджується.
При проведені дослідження, з урахуванням поставленого питання та наданих документів на його проведення, сума матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 6 600 000 грн., яку нанесено засновнику підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , доля якого в Статутному капіталі складає 55%, засновниками підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у зв`язку з перерозподілом між вищезазначеними засновниками отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зворотної фінансової допомоги за Договором позики № б/н від 22.04.2019 шляхом перерахування даної позики на особисті карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 без повідомлення про дані дії ОСОБА_5 спеціалістом документально підтверджується.
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 12.09.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження правильності висновку довідки спеціаліста № 04/09/2019 від 04.09.2019.
Також, встановлено, що з 20.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , який надав інформацію, щодо обсягу переданих документів від колишнього директора ОСОБА_7 , а саме документів згідно з актом прийому-передачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином встановлено, що документи, перебувають у володінні ОСОБА_7 колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На виконання клопотання експертів Київського НДІСЕ про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ОСОБА_7 , зокрема,
- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;
- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;
- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;
- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;
- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;
- наказу на видачу коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;
- заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.
Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.
Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу задовольнити та надати слідчому у кримінальному провадженні № 0001734 від 17.05.2019 ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема,
- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;
- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;
- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;
- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;
- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;
- наказу на видачу коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;
- заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.
Крім цього, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема,
- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;
- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;
- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;
- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;
- регістру бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;
- наказу на видачу коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;
- заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні вказаної установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001734 від 17.05.2019, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема,
- протоколу загальних зборів учасників № 37 від 28.11.2013;
- протоколу загальних зборів учасників № 37/2 від 03.12.2013;
- статуту товариства в редакції, яка діяла на момент укладення договору позики від 22.04.2019;
- додаткової угоди № 1 до договору позики б/н від 22.04.2019;
- регістрів бухгалтерського обліку, на яких відображено операції з обліку отриманої поворотної фінансової допомоги, згідно із договором від 22.04.2019;
- наказів на видачу коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- протоколів загальних зборів учасників, на порядок денний яких винесені питання щодо отримання поворотної фінансової допомоги;
- заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для надання позики, згідно із договором б/н від 22.04.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1