У Х В А Л А

29.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні № 0003172 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання подане адвокатом ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмежною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане адвокатом ОСОБА_3 в інтерсах товариства з обмежною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявлених вимог, адвокат зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0003172 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема директор товариства ОСОБА_4 , незаконно привласнили грошові кошти у сумі 1 986 600 грн., які належать заявнику та перебували у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні заявник клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній, однак його представник - адвокат ОСОБА_5 , повноваження якої належно підтверджені подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні про тимчасовий досуп до документів вимог за її відсутності, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_6 просив розглянути його за відсутності службових осіб АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити банківську таємницю.
За даними кримінального провадження № 0003172 від 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що до Голосівїського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами під приводом надання послуг.

За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокат ОСОБА_3 стверджує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема директор товариства ОСОБА_4 , незаконно привласнили грошові кошти у сумі 1 295 000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи ОСОБА_7 , її контактних даних, ознайомлення із установчими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення осіб, які мають право розпоряджатися вказаним вище розрахунковим рахунком необхідно ознайомитися із справою з юридичного оформлення рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Іншими способами встановити вищевказані відомості потерпілий не має можливості.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 0003172 від 03.04.2018 року, а можливість довести їх іншим способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл адвокатам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють в інтересах потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження №0003172 від 03.04.2018 року тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, установчі документи юридичної особи, документи керівника, тощо), а також інформації про суму грошових коштів, наявних на рахунку № НОМЕР_1 станом на дату надання тимчасового доступу.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з

дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1