Справа № 283/1601/19
провадження №1-кс/283/1419/2019
У Х В А Л А
21 жовтня 2019 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в засіданні в м. Малині в рамках кримінального провадження№0000276 від 14.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.240 КК України клопотання про повернення тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
17.10.2019 року директор виробничо-комерційного підприємства «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_6 звернувся з клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що ТОВ ВКП «Поліс» 23.11.2001 року отримало спеціальний дозвіл на користування надрами за №2586 строком до 23.11.2031 року, на підставі якого здійснює промислову розробку габро-лабродоритів на Буківському родовищі.

Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України відносно посадових осіб ТОВ ВКП «Поліс».

На час проведення обшуку дія спецдозволу на користування надрами була тимчасово зупинена, у зв`язку з чим підприємство не здійснювало діяльність.

16.09.2019 року наказом Державної служби геології та надр України №338 дію спецдозволу за №2586 поновлено. Однак, відсутність на підприємстві необхідної дозвільної документації призводить до зупинення законної діяльності.

Заслухавши пояснення прокурора, начальника СВ, які заперечили щодо клопотання, та пояснення захисника, який підтримав клопотання в повному обсязі, оглянувши матеріали та дослідивши надані докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Ухвалою Малинського районного суду Житомирської області від 13.08.2019 року по справі №283/1748/19 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ ВКП «Поліс», з метою відшукування та вилучення документів для подальшого проведення необхідних експертиз.

21.08.2019 року на підставі вказаної ухвали проведено обшук та вилучено документи, опис та кількість яких зазначено в протоколі.

Постановою про відмову у задоволенні клопотання старшим слідчим СВ Малинського ВП від 07.10.2019 року відмовлено в задоволенні клопотання директора ТОВ ВКП «Поліс» ОСОБА_6 щодо передачі йому на відповідальне зберігання оригіналів, вилучених під час обшуку, дозвільних документів, у зв`язку з тим, що зазначений перелік документів згідно ухвали суду про проведення обшуку підлягає вилученню з метою їх дослідження щодо виявлення незаконної промислової розробки Буківського родовища північної ділянки (блок-2) габро, в тому числі й поза межами координат кутових точок спеціального дозволу та гірничого відводу.

Разом з тим, органом досудового розслідування не обґрунтовано, яке відношення до можливої незаконної промислової розробки мають наступні документи:

-план розвитку гірничих робіт ВКП «Поліс» на 2016 рік, екз. №2 на 32 арк.;

-протокол №3536 засідання Державної комісії України від 25.03.2016 року на 37 арк.;

-документація на 26 аркушах щодо переписки ТОВ ВКП «Поліс» із Державною службою геології та надр України;

-припис №141 від 28.07.2019 року на 4 арк.;

-акт ТОВ ВКП «Поліс» планового заходу державного нагляду щодо додержання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері навколишнього середовища на 14 акр.;

-дозвіл №283.1918 ВКП «Поліс» на 9 арк.;

-звітні документи ТОВ ВКП «Поліс» на 47 арк.;

-супровідний лист Державної служби геології та надр України на 20 арк.;

-звітний баланс ТОВ ВКП «Поліс» Держгеонадр України від 30.01.2015 року на 6 арк.;

-супровідний лист Державної служби геології та надр від 30.01.2019 року на 2 арк.;

-лист Голові Державної служби геології та надр від 04.02.2019 року та додатки на 8 арк.;

-запит до Державної служби геології та надр від 30.07.2019 року на 9 арк.;

-переписка ВКП «Поліс» із Державною службою геології та надр щодо усунення порушень вимог законодавства від 06.02.2017 року №15 на 31 акр. (разом з додатками);

-переписка ВКП «Поліс» із Державною службою геології та надр щодо внесення спеціальних змін на користування надрами на 6 арк.;

-довідка №83 від 24.07.2019 року на 1 арк., вищезазначене упаковано у спеціальний пакет №ЕХРО 412303;

-свідоцтво про реєстрацію технологічного ТЗ на екскаватор гусеничний НОМЕР_1 , 1989 року, власник ТОВ «Поліс» від 29.03.2010 року;

-свідоцтво про реєстрацію ТЗ, ІОС № НОМЕР_2 на КРАЗ-256Б, 1984 року випуску, грузовий самоскид, власник ЗАТ «Каштан»;

-свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 , бульдозер гусеничний марки Т-170М.01, власник ВКП «Поліс» від 19.03.2010 року;

-документ про проходження держтехогляду на бульдозер Т179М.1, екскаватор ЄО 4124А (ВКП «Поліс»);

-руководство по експлуатации МК-55.

Окрім цього, вказані вище документи не входять до переліку, що якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку згідно ухвали Малинського районного суду від 13.08.2019 року, а відтак ці документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 167 КПК визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів та пояснень прокурора і начальника СВ, орган досудового розслідування, прокурор не зверталися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження №0000276.

Слідчий суддя виходить також з того, що на підставі норми ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає вимоги клопотання директора ТОВ ВКП «Поліс» ОСОБА_6 щодо повернення тимчасово вилученого майна таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 236, 303-308 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання виробничо-комерційного підприємства «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю про повернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , яка здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000276 від 14.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.240 КК України повернути виробничо-комерційному підприємству «Поліс» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код 30672961) тимчасово вилучене майно, опис та кількість якого наведено у протоколі обшуку від 21 серпня 2019 року в приміщенні за адресою: м.Житомир, вул. Гоголівська, 96 кв.16, а саме:
план розвитку гірничих робіт ВКП «Поліс» на 2016 рік, екз. №2 на 32 арк.;

протокол №3536 засідання Державної комісії України від 25.03.2016 року на 37 арк.;

документація на 26 аркушах щодо переписки ТОВ ВКП «Поліс» із Державною службою геології та надр України;

припис №141 від 28.07.2019 року на 4 арк.;

акт ТОВ ВКП «Поліс» планового заходу державного нагляду щодо додержання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері навколишнього середовища на 14 акр.;

дозвіл №283.1918 ВКП «Поліс» на 9 арк.;

звітні документи ТОВ ВКП «Поліс» на 47 арк.;

супровідний лист Державної служби геології та надр України на 20 арк.;

звітний баланс ТОВ ВКП «Поліс» Держгеонадр України від 30.01.2015 року на 6 арк.;

супровідний лист Державної служби геології та надр від 30.01.2019 року на 2 арк.;

лист Голові Державної служби геології та надр від 04.02.2019 року та додатки на 8 арк.;

запит до Державної служби геології та надр від 30.07.2019 року на 9 арк.;

переписка ВКП «Поліс» із Державною службою геології та надр щодо усунення порушень вимог законодавства від 06.02.2017 року №15 на 31 акр. (разом з додатками);

переписка ВКП «Поліс» із Державною службою геології та надр щодо внесення спеціальних змін на користування надрами на 6 арк.;

довідка №83 від 24.07.2019 року на 1 арк., вищезазначене упаковано у спеціальний пакет №ЕХРО 412303;

свідоцтво про реєстрацію технологічного ТЗ на екскаватор гусеничний ЄО-4124А, 1989 року, власник ТОВ «Поліс» від 29.03.2010 року;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ, ІОС № НОМЕР_2 на КРАЗ-256Б, 1984 року випуску, грузовий самоскид, власник ЗАТ «Каштан»;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 , бульдозер гусеничний марки Т-170М.01, власник ВКП «Поліс» від 19.03.2010 року;

документ про проходження держтехогляду на бульдозер Т179М.1, екскаватор ЄО 4124А (ВКП «Поліс»);

руководство по експлуатации МК-55.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя