Провадження № 1-кс/161/9721/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 листопада 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: інформації про отримані та відправлені поштові відправлення та отримані грошові перекази в період 2016-2019 рр. гр. ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_4 ), та гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_5 ) в розрізі: дата, час та всі ідентифікаційні дані відправника/одержувача, повну номенклатуру (опис) та вартість товару, інформацію щодо відправника/одержувача товару (ПІБ, номер відділення, телефон).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000025 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321-1 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , чи за їх дорученням оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документах що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , чи за їх дорученням оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: інформації про отримані та відправлені поштові відправлення та отримані грошові перекази в період з 2016 по дату винесення ухвали гр. ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_4 ), та гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_5 ) в розрізі: дата, час та всі ідентифікаційні дані відправника/одержувача, повну номенклатуру (опис) та вартість товару, інформацію щодо відправника/одержувача товару (ПІБ, номер відділення, телефон), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1