УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003834 старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003834 від. 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.07.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з приводу того, що у листопаді невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштам ОСОБА_4 , у розмірі 14240 грн., які останній перерахував на вказаний рахунок за придбання пластикових відер в кількості 320 шт.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 30 листопада 2015 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі ОСОБА_4 , було запропоновано замовити та придбати товар, а саме пластикові відра у кількості 320 шт., на що останній погодився та замовив вказаний товар на суму 14240 грн., які перерахував на вказаний працівниками банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_5 , однак у подальшому замовлений товар, останньому не надійшов.

В провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області також перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 01.09.2017 за фактом того, що в листопаді місяці 2015 невсгановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме грошовими коштами у розмірі 14240 грн., за придбання пластикових відер.

26.04.2019 прокурором Житомирської місцевої прокуратури кримінальне матеріали кримінальних проваджень №0003834 від 15.07.2017 та № 0000022 від 01.09.2017об`єднані в одне кримінальне провадження за №0003834.

В допиті в якості потерпшого ІНФОРМАЦІЯ_5 , вкачав, що дійсно 30.11.2015 звернувся до вказаного Товариства, з метою придбання пластикових відер в кількості 320 шт, та в телефонному режимі працівниками його було запевнено, що даний товар від отримає при перерахуванні грошових коштів на зазначений рахунок. Будучи впевнений в правдивості та добросовісних намірах продавців (працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») потерпілий ОСОБА_6 , перерахував грошові кошгги в сумі 14240 гри, на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_5 . Здійснивши трансакцію, останній став чекати на надходження прид баного товару, однак в обумовлений термін він так і не надійшов.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні доступу до документації, які містять охоронювану законом таємницю, та яка перебуває та зберігається лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито рахунок клієнта та містяться відомості з комп`ютерної системи банку, а саме рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контратипів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використанні, як речові докази, оскільки іншим способом встановлення певних обставин іншим способом аніж цим, не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, інформації, необхідно для їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування. Окрім цього отримання вищевказаних документів, інформації, що містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Також, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, так як виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провад ження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а за їх дорученням оперативним працівникам ВКП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з метою їх подальшого вилучення та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про рух грошових коштів, наявні трансакції, обмін готівки, перекази, зняття грошових коштів, переводи з рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по час надання інформації, з відображенням на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати.

Встановити строк дії ухвали до 13.10.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1