Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/416/19
номер провадження 1-кс/695/1142/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 04.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що в грудні 2015 у ході розгляду цивільної справи гр. ОСОБА_5 виявив, що працівники Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли зміни у договір іпотеки.
У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 , у 2007 році вирішили взяти кредит в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою купівлі квартири та автомобіля для нашої доньки. Документи а оформлення канікул жінка віддала працівнику банка на ім`я ОСОБА_7 , якій витребував весь пакет документів для оформлення необхідних документів. Кредитні канікули оформили у березні 2009 року та вони тривали з квітня 2009 по березень 2010 року. Протягом кредитних канікул виплачували відсотки по кредиту у сумі 250 доларів США кожний місяць, а тіло кредиту не зменшували. До грудня 2014 року виплачували гроші по кредиту, але далі сплачувати стало неможливо у зв`язку з тим, що курс долара США піднявся, а сімейний дохід залишився незмінним. У грудні 2015 року почався судовий процес по стягуванню кредиту з нарахуваннями штрафними санкціями. В ході судових засідань, потерпілі встановили, що невідома особа у грудні 2008 року скоїла заміну кредитного договору. Так на час, коли потерпіла сторона брала кредит, у договорі було зазначено, що пеня по несплаті кредиту складає 0,01%, а після 2008 року пеня стала 0,5%. Також при підписанні договору, у ньому не було зазначено про те, що всі фінансові ризики лягають на позичальника, у грудні 2008 року робітник банку на ім`я ОСОБА_7 , прізвища не пам`ятаю, скоїв підробку кредитного договору, у який вніс недостовірні відомості. Також вказаний працівник, не повернув їм витяг на право власності на будинок, оригінал договору іпотеки, який підписувався у нотаріуса та іпотечний договір з банком. Вказані документи, його дружина надала ОСОБА_8 для оформлення кредитних канікул.
Тому у ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів щодо складання кредитного договору № 354411/4669/0324-7 від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договору поруки № 354411/4669/0324-7п від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договору іпотеки №354411/4669/0324-7і від 22 травня 2007 року, витягу про реєстрацію прав укладеного між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також оригіналів документів щодо виконання вказаних вище договорами. Для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи.
Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: …
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню і проведенню експертизи та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Поряд з цим слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчого не вказано і не доведено, що у межах кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, як і відсутні клопотання експерта про дослідження оригіналів певних документів.
Таким чином, слідчим не наведено належного обґрунтування вилучення оригіналів вказаних документів.
Натомість надання дозволу на вилучення копій вказаних у клопотанні документів буде достатнім заходом забезпечення кримінального провадження, а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому інспектору СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення:
копій документів щодо складання кредитного договору № 354411/4669/0324-7 від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
копії договору поруки № 354411/4669/0324-7п від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_5 та Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
копії договору іпотеки №354411/4669/0324-7і від 22 травня 2007 року;
копії документів щодо виконання зобов`язань сторін за вказаними вище договорами.
Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для листування: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 29 листопада 2019 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1