Дата документу 30.05.2019 Справа № 554/4778/19
Провадження №1-кс/554/7966/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30травня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002724 від 02 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з 07.04.2017 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 07.04.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 07.04.2017 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 07.04.2017 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 07.04.2017 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: у 643 російських рублях, у 978 євро, у 840 доларах США та 980 гривнях № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 07.04.2017 і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за№0002724 від 02.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щоміж позивачем (МО України) та відповідачем (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)) укладено державний контракт на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням №247/1/14/26 від 06.11.2013 (має гриф «таємно»), згідно з умовами якого відповідач зобов`язаний у 2014 році виготовити та до 30.12.2014 передати позивачу продукцію, зазначену у сертифікації, орієнтовною вартістю 136500000 грн., а позивач прийняти через 553 військове представництво і визначеного специфікацією вантажоодержувача зазначену продукцію та оплатити її вартість в умовах договору. У зв`язку із різким та не прогнозованим падінням курсу гривні по відношенню до долара США, що зумовило істотне зростання вартості імпортних комплектуючих виготовлюваної продукції, 26.11.2014 між ними укладено додаткову угоду №1 до вказаного контракту, якою вони збільшили раніше визначену орієнтовану вартість продукції до 165000000 грн. без зміни її кількості. Однак, Генеральна прокуратура України, діюча в інтересах держави в особі Міністерства Оборони України, наводить підстави, за яких вважає угоду неправомірною і просить визнати її недійсною. Окрім того, останньою наголошено на порушення попередньо обумовлених п. 7.2 вищевказаного контракту строків поставки продукції відповідачем, який складає термін простроку від 23, 34 та 48 діб. Проаналізувавши пояснення, доводи сторін, відомості, викладені у наявнихдодаткових угодах: №1 від 26.11.2014, №2 від 23.12.2014, №3 від 27.12.2014, №4 від 20.02.2015, №5 від 17.04.2015, щодо зміни терміну передачі продукції з 30.12.2014 на 31.12.2015, строків проведення платежів, дії контракту та договірної ціни у розмірі 153611644,80 грн., а також накладних на відпуск товарно матеріальних цінностей:№№10578, 10806 від 27.12.2014,№№10057, 10059 від 21.02.2015,№№10060 від 05.03.2015, № 10116 від 20.03.2015, актів прийому передачі відповідачем позивачу усієї обумовленої контрактом продукції, суд дійшов висновку про відмовлення позову в частині додаткової угоди №1 від 26.10.2018 про визнання її недійсною, мотивуючись вимогами ст. 215 ЦК України. Окрім цього, ним наголошено на допущені відповідачем прострочення виконання строків поставки продукції.16.09.2015 господарським судом м. Києва за позовом заступника Генерального прокурора України, діючого в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), прийнято рішення у справі №910/17809/15 про стягнення з відповідача на користь позивача 2871050 грн. пені, та 3822000 грн. штрафу, з одночасним стягненням у дохід державного бюджету України 16483,44 грн. судового збору. Із набранням його законної сили зазначеним судом 06.10.2015 виданий наказ про примусове виконання рішення, з визначеним терміну виконання до 06.10.2016. Проте, кожний з учасників судового процесу, вважаючи рішення зазначеного суду не обґрунтованим, з метою задоволення своїх законних інтересів та вимог, звернулися з апеляційними скаргами до Київського апеляційного господарського суду про його скасування. Однак, у ході судового розгляду, останній дійшов висновку про виконання місцевим господарським судом усіх вимог процесуального закону, проведення повної перевірки обставин, та прийняття правильного та обґрунтованого рішення. У зв`язку з цим, 16.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 апеляційні скарги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 залишені без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 16.09.2015 у справі 910/17809/15 - без змін. Відповідно до вимог ЗУ «Про виконавче провадження», 07.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження №52822025, до якого приєднане зведене виконавче провадження №39673782 щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на користь держави та юридичних осіб грошових коштів у сумі 34 млн. 069 тис. грн. У ході проведення виконавчих дій, з метою забезпечення виконання рішень судів, державним виконавцем винесені постанови про арешт коштів боржника. 10.11.2016 вищевказаною службою, на підставі ст. 56 ЗУ «Про виконавче провадження», накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 ; Кременчуцька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кривий Ріг, МФО НОМЕР_7 ; АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_8 ; Філія ЗРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_9 ; АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_11 ; Кременчуцька філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 ; Філія Полтавське обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_14 ; Кременчуцька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 ; Філія ПРРУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_16 ; Подат « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Полтава, МФО НОМЕР_17 ; Кременчуцька філія АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_18 ; Кременчуцька філія АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_18 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_19 ; Філія АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_20 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_22 ; Харківська ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_24 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_25 ; Філія міське відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 , МФО НОМЕР_26 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_27 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_30 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_31 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_33 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_34 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_36 постановою виконавчої служби накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та належать боржнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на загальну суму 22592082,1 тис. грн. У подальшому, упродовж 2017 - 2018 років, виконавцем виконавчої служби накладались арешти на грошові кошти, розміщені на рахунках банківських установ, які належать боржнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме:17.05.2017 р/р № НОМЕР_37 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_35 , - сума 22 592 082,1 тис. грн.;29.06.2017 та 11.08.2017 р/р №№ НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_35 , - сума 25 229 543,19 тис. грн.;23.02.2018, 27.03.2018 та 26.04.2018 - р/р №№ НОМЕР_38 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_35 , - 34 069 752,52 тис. грн.Проте, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обравши завуальований характер тактики поведінки, пов`язаний з нібито відкритим бажанням у виконанні судових актів, але свідомо ігноруючи вжиті заходи державним виконавцем, спрямовані на арешт коштів та заборону вчиняти дії, шляхом певних зусиль, фактично роблячи неможливим його виконання, не сплативши заборгованості МО України, в супереч вимогам ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження», відкрили нові банківські рахунки у вітчизняній та іноземній валюті, а саме:у квітні 20017 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , у травні 2017 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , у червні 2017 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , у квітні 2018 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , 2295.05.09.2018 за постановою відділу примусового виконання рішень ДДВС МЮ України щодо передачі виконавчих проваджень від 31.08.2018, виконавче провадження № 52822025 надіслано ініціатору для приєднання його до зведеного виконавчого провадження ЗВП 45314193 та подальшого їх виконання. 10.10.2018 вказане ВП з примусового виконання прийнято до провадження ВРВР ДДВС МЮ України. Отже, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), маючи невиконані зобов`язання, покладені на них рішенням ІНФОРМАЦІЯ_29 від 06.09.2015 у справі №910/17809/15 щодо стягнення на користь МО України штрафних санкцій у сумі 6 млн. 693 тис. грн. за несвоєчасне постачання для потреб ЗС України спеціалізованих броньованих автомобілів, обравши завуальований характер поведінки, пов`язаний з нібито відкритим бажанням у виконанні судового акту, проте маючи при цьому реальну можливість щодо його виконання, діючи в супереч вимогам Конституції України, ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження», навмисно, шляхом відкриття у 20017 2018 років нових рахунків у банківських установах, вчинили розрахункові операції, заподіявши, у такій спосіб, істотної шкоди інтересам держави.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з 07.04.2017 і по 30.05.2019, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 07.04.2017 і по 30.05.2019; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 07.04.2017 і по 30.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з 07.04.2017 і по 30.05.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 07.04.2017 і по 30.05.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; руху коштів у вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: у 643 російських рублях, у 978 євро, у 840 доларах США та 980 гривнях № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді,а саме: розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з 07.04.2017 і по 30.05.2019, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 07.04.2017 і по 30.05.2019; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 07.04.2017 і по 30.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з 07.04.2017 і по 30.05.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 07.04.2017 і по 30.05.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; руху коштів у вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: у 643 російських рублях, у 978 євро, у 840 доларах США та 980 гривнях № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002724 від 02 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30червня 2019 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриттяохоронюваної законом таємницідо інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та оригіналівдокументів, а саме: розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з 07.04.2017 і по 30.05.2019, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 07.04.2017 і по 30.05.2019; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 07.04.2017 і по 30.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з 07.04.2017 і по 30.05.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 07.04.2017 і по 30.05.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; руху коштів у вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: у 643 російських рублях, у 978 євро, у 840 доларах США та 980 гривнях № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді,а саме: розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , з 07.04.2017 і по 30.05.2019, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 07.04.2017 і по 30.05.2019; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 07.04.2017 і по 30.05.2019, заявок про зняття грошових коштів з 07.04.2017 і по 30.05.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 07.04.2017 і по 30.05.2019, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; руху коштів у вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: у 643 російських рублях, у 978 євро, у 840 доларах США та 980 гривнях № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1