г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3543/19
Номер провадження 1-кс/213/1174/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 09.04.2019 року близько 16.15 годин невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку.

11.04.2019 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № 3869 та 10.04.2019 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України за фактом шахрайства.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність отримання доступу до інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , є те що банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкрито на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В інший спосіб встановити вищезазначену інформацію не є можливим, даною інформацією володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її вилучення, відповідно до ч.1 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилась, згідно доповідної секратаря судового засідання - в телефонному режимі просила провести розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000395 від 11.04.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2019 року близько 16.15 годин невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку.

З метою встановлення особи, яка причетна до скоєння крадіжки, виникла необхідність отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

-про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 09.04.2019 року по 00.00 годин 10.04.2019 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, а також контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 годин 09.04.2019 року по 00.00 годин 10.04.2019.

-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені потерпілої із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо зміни налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів в період з 00.00 годин 09.04.2019 року по 00.00 годин 10.04.2019.

-документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванню (копії: паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на ім`я контрагентів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 00.00 годин 09.04.2019 року по 00.00 годин 10.04.2019 року.

-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів/банкоматів на електронному носії при одержанні грошових коштів з картки (рахунку) № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 09.04.2019 року по 00.00 годин 10.04.2019 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням вказаних рахунків із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди) та дати здійснення фінансових операцій.
Строк дії ухвали - до 12.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .