Справа № 682/1448/19
Провадження № 1-кс/682/739/2019
У Х В А Л А

27 вересня 2019 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2019 р про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю м. Ізяслав Хмельницької області, жителю АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, має на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованому фізичною особою-підприємцем, не судимому відповідно до ст.89 КК України, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в

26.09.2019 року до слідчого судді надійшло клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.02.2019 р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання вбачається, що 21 березня 2017 року загальними зборами учасників ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «БУД - 2013», яке знаходилось за адресою: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 107. З урахуванням ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснюючи загальне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства, ОСОБА_5 в липні 2017 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) вирішив укласти договір з відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА про капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ліцей ім. О. Кушнірука» по вул. Станіславського, 4 в м. Ізяслав Хмельницької області. З цією метою, 17.07.2017 між ТОВ «БУД - 2013», в особі директора ОСОБА_5 (далі-Підрядник), та відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА, в особі начальника відділу ОСОБА_7 (далі Замовник), укладено Договір № 223 на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі (термомодернізація), згідно з пп.1.1. якого підрядник зобов`язався відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи КОД ЛК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні роботи: капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ліцей ім. О. Кушнірука» по вул. Станіславського, 4 в м. Ізяслав, Ізяславського району Хмельницької області, а Замовник зобов`язався перерахувати повну вартість за роботи у розмірі, визначеному у акті приймання виконаних підрядних робіт, протягом 10 календарних днів з дати отримання акту, але не пізніше останнього числа календарного місяця.
Згідно з п. 6.1. Договору № 223 вартість та витрати по виконанню робіт відповідно до тендерної пропозиції складають 5 470 877,00 грн.
Згідно з п. 6.2. Договору № 223 вартість кошторисних призначень на момент укладання договору становить 2 988 344,00 грн.
Також, між відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА, в особі виконуючої обов`язки спеціаліста відділу ОСОБА_8 , та ТОВ «БУД - 2013», в особі директора ОСОБА_5 , укладена Додаткова угода №1 від 20 липня 2017 року про внесення змін до п. 6.1 Договору №223 від 17 липня 2017 року та передбачено, що вартість витрат на виконання робіт складають 5 470 876,00 грн.
Крім цього, між відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА, в особі начальника відділу ОСОБА_7 , та ТОВ «БУД - 2013», в особі директора ОСОБА_5 , 12 вересня 2017 року була укладена Додаткова угода №2 про внесення змін до п. 6.2 Договору № 223 від 17 липня 2017 року, який викладено у наступній редакції: Вартість кошторисних призначень на момент укладання додаткової угоди становить 4 129 396,00 грн.
Між відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА, в особі начальника відділу ОСОБА_7 , та ТОВ «БУД - 2013», в особі директора ОСОБА_5 , 06 листопада 2017 року укладена Додаткова угода №3 про внесення змін до п.6.2 Договору № 223 від 17 липня 2017 pоку і викладено цей пункт у наступній редакції: Вартість кошторисних призначень на момент укладання додаткової угоди становить 5 470 876,00 грн.
Між відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА, в особі начальника відділу ОСОБА_7 , та ТОВ «БУД - 2013», в особі директора ОСОБА_5 , 08 грудня 2017 року була укладена Додаткова угода №4 про внесення змін до п.6.2 Договору № 223 від 17 липня 2017 року та викладено цей пункт у наступній редакції: Вартість кошторисних призначень на момент укладання додаткової угоди становить 5 470 876,00 грн.
Відповідно до умов договору ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання своїми силами і засобами виконати ремонтно-будівельні роботи відповідно до кошторисної документації капітальний ремонт (термомодернізація) приміщення Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ліцей» ім. О. Кушнірука.
У подальшому, з метою збільшення прибутку ТОВ «БУД - 2013» та особистого незаконного збагачення, ОСОБА_5 вирішив заволодіти бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах.

Реалізовуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту будівлі (термомодернізація) Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ліцей ім. О. Кушнірука » по вул. Станіславського, 4 в м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області, у великих розмірах, ОСОБА_5 умисно, протиправно, за допомогою комп`ютерної техніки склав офіційні документи: акт від 11.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 11.08.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року (примірна форма КБ-3), акт від 23.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 23.08.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року (примірна форма КБ-3), акт від 21.09.2017 року приймання виконаних будівельних робіт № 3 за вересень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 21.09.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року (примірна форма КБ-3), акт від 06.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 06.10.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року (примірна форма КБ-3), акт від 01.11.2017 приймання виконаних будівельних робіт № 5 за жовтень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 01.11.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року (примірна форма КБ-3), акт від 15.11.2017 приймання виконаних будівельних робіт №6 за листопад 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 15.11.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (примірна форма КБ-3), акт від 08.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідку від 08.12.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (примірна форма КБ-3), в які вніс відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, що частково не відповідають дійсності, внаслідок чого, завищив їх у порівнянні із фактично виконаними роботами та їх вартістю на загальну суму 393428,31 гривень, а саме:

п.1 РН8-24-3 - «Улаштування слухових вікон», вніс відомості у акти форми КБ-2В про кількість влаштованих слухових вікон 10 шт., а фактично влаштовано 8 шт., тобто завищено вартість прямих витрат на суму 1588,46 грн.

п.2 ЕН15-78-1 - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100мм та оздоблення декоративним розчином по технології «CEREZIT». Стіни гладкі. Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі утеплених фасадів 3038,5 м2, а фактично утеплена площа становить 2593,1 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 149137,91 грн.,

п.3 ЕН15-183-1 - «Декоративне штукатурення фасадів» (вилучити трудозатрати з розцінки ЕН15-78-3). Вніс відомості у акти форми КБ -2В щодо площі вилучених трудозатрат на роботи, які не виконувались на суму 35820,76 грн.

п.4 ЕН15-158-1-«Перхлорвінілове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (вилучити трудозатрати з розцінки ЕН15-78-3). Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі вилучених трудозатрат на роботи, які не виконувались на суму -1985,28 грн.

п.5 ЕН15-78-3-«Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20мм та оздоблення декоративним розчином по технології «CEREZIT». Укоси ширина до 300 мм. Вніс у акти форми КБ-2В щодо площі утеплених укосів 323,7 м2, а фактично дані роботи не виконувались, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 97079,29 грн.

п.6 ЕН15-183-1-«Декоративне штукатурення фасадів (вилучити трудозатрати з розцінки ЕН15-78-3)». Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі вилучених трудозатрат на роботи, які не виконувались на суму - 26033,18 грн.

п.7 ЕН15-158-1-«Перхлорвінілове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (вилучити трудозатрати з розцінки ЕН15-78-3)» Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі вилучених трудозатрат на роботи, які не виконувались на суму -1442,83 грн.

п.8 ЕН15-78-3- «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм та оздоблення декоративним розчином по технології «CEREZIT». Укоси ширина до 300 мм. (цоколь). Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі утеплених фасадів 80,5 м2, а фактично утеплена площа цоколя становить 52,2м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 7459,65 грн.

п.9 ЕН15-183-1-«Декоративне штукатурення фасадів (вилучити трудозатрати з розцінки ЕН15-78-3)» Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі вилучених трудозатрат на роботи, які не виконувались на суму -2226,70 грн.

п.10 ЕН15-158-1-«Перхлорвінілове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (вилучити трудозатрати з розцінки ЕН15-78-3)» Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо площі вилучених трудозатрат на роботи, які не виконувались на суму -126,14 грн.

п.11 РН8-41-2-«Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів». Вніс відомості у акти форми КБ-2В щодо кількості навішаних водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів 703м/п, а фактично навішано 608,7 м/п, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 6730,86 грн.

Разом завищення прямих витрат становить 194361,28 грн.

Загальновиробничі витрати на завищені об`єми робіт становлять 24209 грн.

Кошторисний прибуток становить 7503,74 грн.

Адміністративні витрати становлять 3405,76 грн.

ПДВ 45895,96 грн.

Завищення у різниці цін мінераловатних плит і пінополістирольних плит становить 115114,65 грн.

Завищення у різниці цін між плитами екструзійного пінополістиролу і пінополістирольних плит становить 2937,92 грн.

Також, проектом передбачено утеплення стін мінераловатними плитами товщиною 100 мм. Фактично утеплення стін виконано мінераловатними плитами товщиною 100 мм та пінополістерольними плитами товщиною 100 мм. Площа утеплення стін мінераловатними плитами становить 1324,8 м2., площа утеплення пінополістерольними плитами становить 1268,3 м2. Витрати мінераловатних плит, використаних на утеплення стін, становлять 141,75 м2, витрати пінополістерольних плит, використаних на утеплення стін, становлять 135,71 м2.
Утеплення цоколя по головному фасаду виконано з полістерольних плит, а проектом передбачено використання екстразійних полістерольних плит, об`єм використаних полістерольних плит становить 2,79 м2.
Пінополістерольні плити відносяться до горючих матеріалів (групи Г1, Г2) тому їх використання в будівлях дошкільних та навчальних закладів, а також закладів охорони здоров`я, багатоповерхових будівлях (висотою більше 26,5 м. за умови використання негорючої штукатурки і 15 м. при використанні горючої штукатурки) заборонено (вимога ДБН В.2.6 33:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.»). А тому використання в якості утеплювача цоколя та фасадів стін при капітальному ремонті будівлі (термомодернізація) Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ліцей ім. О. Кушнірука» по вул. Станіславського, 4 в м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області пінополістерольними плитами не відповідає чинним на 2017 рік на території України Державним будівельним нормам та робочому проекту.
Після виготовлення офіційних документів - акту від 11.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2017 року (примірна форма КБ-2в), довідки від 11.08.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 11.08.2017 прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_7 та надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила їх печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 ».

Після виготовлення офіційних документів - акту від 23.08.2017приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2017 року (примірна фор ма КБ-2в), довідки від 23.08.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 23.08.2017, прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_7 , а також надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила його печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 ».

Після виготовлення офіційних документів - акту від 21.09.2017 року приймання виконаних будівельних робіт № 3 за вересень 2017 року (примірна форма КБ-2в) та довідки від 21.09.2017 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 21.09.2017, прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила його печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 », та надав начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_7 .

Після виготовлення офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2017 року від 06.10.2017 (примірна форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року від 06.10.2017 (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 06.10.2017, прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила його печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 », та надав начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_7 .

Після виготовлення офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт № 5 за жовтень 2017 року від 01.11.2017 (примірна форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року від 01.11.2017 (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 01.11.2017, прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила його печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 », та надав начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_7 .

Після виготовлення офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за листопад 2017 року від 15.11.2017 (примірна форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року від 15.11.2017 (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 15.11.2017, прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила його печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 », та надав в.о. начальника головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_11 .

Після виготовлення офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2017 року від 08.12.2017 (примірна форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 08.12.2017 (примірна форма КБ-3), усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами, 08.12.2017, прибувши з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 в м. Ізяслав Хмельницької області, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «БУД-2013» ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, тобто на незаконне обертання таких коштів на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, власноручно підписав вищезазначені документи в графі: «Генпідрядник (підрядник)» та завірив їх печаткою ТОВ «БУД-2013», таким чином надавши їм статусу офіційних документів. Після чого вказані офіційні документи надав для підпису інженеру технічного нагляду ОСОБА_10 , яка не виконавши належним чином умови договору та не перевіривши достовірно виконані роботи, підписала вищевказані документи та завірила його печаткою «інженер технічного нагляду І категорії ОСОБА_9 », та надав начальнику відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА ОСОБА_7 .

В подальшому, протягом серпня-грудня 2017 року ОСОБА_5 подав до Управління державного казначейської служби України в Ізяславському районі підроблені офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2017 року від 11.08.2017 (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2017 року від 23.08.2017 (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за вересень 2017 року від 21.09.2017 року (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2017 року від 06.10.2017 (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 5 за жовтень 2017 року від 01.11.2017 (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт №6 за листопад 2017 року від 15.11.2017 (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2017 року від 08.12.2017 (примірна форма КБ-2в), в яких містилися частково неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, якими їх завищено на суму 393428,31 гривень, для реєстрації фінансових зобов`язань перед ТОВ «БУД - 2013» на суму 4 997 950,11 гривень.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 :

-24.07.2017 на підставі платіжного доручення № 15 від 19.07.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 896 503,20 грн.;

-14.08.2017 на підставі платіжного доручення № 22 від 11.08.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 103496,8 грн.;

-14.08.2017 на підставі платіжного доручення № 6 від 11.08.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 580 231,80 грн.;

-28.08.2017 на підставі платіжного доручення № 7 від 23.08.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 389 034,60 грн.;

-14.09.2017 на підставі платіжного доручення № 4 від 12.09.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 342 314,80 грн.;

-22.09.2017 на підставі платіжного доручення № 5 від 21.09.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 203950,86 грн.;

-10.10.2017 на підставі платіжного доручення № 7 від 06.10.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 385803,25 грн.;

-02.11.2017 на підставі платіжного доручення № 9 від 01.11.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 208983,09 грн.;

-02.11.2017 на підставі платіжного доручення № 8 від 01.11.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 18411,91 грн.;

-09.11.2017 на підставі платіжного доручення № 11 від 09.11.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 402 382 грн.;

-17.11.2017 на підставі платіжного доручення № 12 від 16.11.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 1 171 438,86 грн.;

-13.12.2017 на підставі платіжного доручення № 15 від 11.12.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 270696,91 грн.;

-13.12.2017 на підставі платіжного доручення № 13 від 11.12.2017 відділом освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА перераховано на рахунок ТОВ «БУД-2013» № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 24702,03 грн.

За проведені Інші завершальні роботи (капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ліцей ім. О. Кушнірука» по вул. Станіславського, 4 в м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області» внаслідок необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, на рахунок ТОВ «БУД-2013» зайво незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 393 428,31 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Надалі, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, директором ТОВ «БУД-2013», наділений організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської районної державної адміністрації в загальній сумі 393 428,31 гривень, які були перераховані на рахунок ТОВ «БУД-2013» відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

На підставі викладеного ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, так як він своїми умисними, протиправними діями, привласнив чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені у великих розмірах, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, так як він, будучи службовою особою, своїми умисними протиправними діями вчинив службове підроблення, тобто вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесені до ЄРДР 22.02.2018 за № 0000008.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, внесені до ЄРДР 10.09.2019 за № 0000439.

Постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 11.09.2019 матеріали кримінальних проваджень № 70000008 та № 0000439 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000008.

11.09.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

27.09.2019 р ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у якому конкретизовано зміст підозри за ч. 2 ст. 366 КК України та визначено зміст підозри за ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами, а саме:

-Висновком будівельно технічної експертизи № 638/639/19-22 від 28.08.2019, з якого вбачається, що в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 та № 7 за серпень-грудень 2017 року містяться частково неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт та їх завищення на суму 393428,3 грн.;

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1.1-0027:19 від 22.05.2019, з якого вбачається, що акти приймання виконаних будівельних робіт № 1, № 2, №3, № 4, № 5, №6, № 7 за серпень-грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за серпень-грудень 2017 року виконані ОСОБА_5

-Висновком судово технічної експертизи документів № 2.1-0035:19 від 25.02.2019, з якого вбачається, що відтиски кліше печатки в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1, № 2, №3, № 4, № 5, №6, № 7 та довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за серпень-грудень 2017 року виконані за допомогою кліше печатки ТОВ «БУД-2013».

У письмовому клопотанні та в судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 і старший слідчий ОСОБА_4 просять обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а також визначити розмір застави у розмірі вісьмидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн, так як менш суворі запобіжні заходи не достатні для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та запобіганню ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. При цьому вказують на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 366 КК та ч. 4 ст. 191 КК України, які відносяться до категорії тяжких, санкція яких передбачає міру покарання відповідно від 2 до 5 та від 5 до 8 років позбавлення волі. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. Перебуваючи на волі, підозрюваний матиме змогу вчиняти нові умисні корисливі злочини, впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою зміни показань на його користь, перебуваючи на волі, матиме можливість залишити своє постійне місце проживання з метою уникнення відповідальності за вчиненні ним кримінальні правопорушення (злочини), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_5 у своїх поясненнях частково визнав свою винуватість у вчиненому, так як досконало не ознайомився з матеріалами кримінального провадження та доказами з тим, щоб усвідомити свою причетність до вчинення кримінальних правопорушенням, повідомлення про підозру в яких йому вручено. Просить застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, так як не вчиняв і не має наміру вчиняти дії, що перешкоджатимуть органу досудового розслідування чи суду у встановленні істини у кримінальному провадженні; має сім`ю, малолітню дитину та обов`язок по їх утриманню.

Захисник ОСОБА_6 вважає клопотання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою необгрунтованим, так як слідчі дії у кримінальному провадженні тривають з лютого 2018 року; за цей час ОСОБА_5 не робив спроб зникнути з місця проживання, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботи, позитивну репутацію, оскільки не піддавався кримінальному переслідуванню і не ніс будь-якої юридичної відповідальності, а попередня судимість погашена в установленому законом порядку; його майновий стан достатній для утримання сім`ї та здійснення підприємницької діяльності, разом з дружиною мають на праві власності квартиру, але коштів для виїзду за межі України не має; своєчасно прибував за викликом до слідчого, добровільно дав показання про обставини кримінального правопорушення, не здійснював будь-якого тиску на свідків. Тому просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або, як виняток, домашній арешт із забороною залишати житло в нічний час, щоб мати змогу заробляти кошти для утримання сім`ї і відшкодування шкоди, заподіяної протиправними діями.

Заслухавши клопотання, пояснення учасників, дослідивши долучені докази, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, найсуворішим покаранням за які є позбавлення волі на строк до восьми років, то існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають у тому, що підозрюваний зможе переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення відповідальності за скоєне або незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, щоб змусити їх дати показання на його користь чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; молодий вік та задовільний стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й малолітньої дитини на утриманні; наявність у підозрюваного постійного місця роботи, так як він зареєстрований ФОП; його репутацію, оскільки він позитивно характеризується за місцем проживання, до адміністративної відповідальності не притягувався, попередня судимість погашена, кримінальному переслідуванню за вчинення інших злочинів на даний час не піддається, дій, спрямованих на продовження злочинів, у вчиненні яких підозрюється, не вчиняє, перешкод у здійсненні кримінального провадження не здійснює, добровільно дав показання в якості підозрюваного, своєчасно з`являється за викликом слідчого та суду; майновий стан підозрюваного, а саме те, що він має разом з дружиною на праві спільної сумісної власності квартиру, дохід від підприємницької діяльності, яка полягає у виготовленні проектів на будівництво чи реконструкцію нерухомості; відсутність судимостей; розмір майнової шкоди, у завданні якої він підозрюється, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини, вважаю, що в даному випадку запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, може більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

При цьому слід врахувати, що відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 слід покласти наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого судді, суду, прокуратури, органу досудового розслідування;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, що є свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 - 178, 181, 194 КПК України,

п о с т а н о в и в

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому залишати житло за адресою АДРЕСА_1 цілодобово.
На підозрюваного ОСОБА_5 покласти наступні обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого судді, суду, прокуратури, органу досудового розслідування;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання чи роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, що є свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2019 року .

Ухвалу про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання Ізяславському ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області для виконання.

Ізяславському ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області негайно поставити ОСОБА_5 на облік і повідомити про це ст.слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1