Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області
УХВАЛА

Справа №446/13 79/13-к

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

09 липня 2013 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області Самсін М.Л., при секретарі Лазарєвій Г.М., за участю старшого прокурора прокуратури Кам`янка-Бузького району Львівської області гСахннч В.С., слідчого слідчого відділу Кам`янкл-Сузьк0го РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенанта міліції Мужик В.М., розглянувши у відкритому судовому

засіданні е м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання слідчого слідчого відділу Кам`янка- Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенанта міліції Мужик В.М., погодженого старшим прокурором прокуратури Кам`янка-Бузького району Кахнич В.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 27.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.172 КК України,-

встановив:

03 липня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенанта міліції Мужик В.М. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 02.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.172 КК Україна, а саме: надати тимчасовий доступ до документації фінансово-господарської діяльності, а саме податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за IV квартал 2012 та І квартал 2013 року, поданих приватним підприємцем ОСОБА_1 до ДПІ у Кам`янка-Бузькому районі, які зберігаються (може зберігатись): у Державній податкові інспекції у Кам`янка-Ьузькому районі Львівської області Державної податкової служби України за адресою: м. Кам`янка-Бузька вул. Незалежності, 18, та звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, поданих приватним підприємцем ОСОБА_1 за період з липня 2012 року по лютий 2013 року, які зберігаються (може зберігатись): у Управлінні пенсійного фонду України в Кам`янка- Бузькому районі Львівської області Пенсійного фонду України за адресою: м. Кам`янка-Бузька вул. І.Сирка, 4а. Визнати відповідальною за надання документації з Державної податкової інспекції у Кам`янка-Бузькому районі Львівської області Державної податкової служби України заступника начальника ОСОБА_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 18. Визнати відповідальною за надання документації з Управління пенсійного фонду України в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області Пенсійного фонду України виконуючу обов`язки начальника управління ОСОБА_3 , зареєстровану за адресою: м. Кам`янка-Бузька вул. І.Сирка, 4а.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , який здійснюючи господарську діяльність по наданню послуг в магазині "СВ-маркет", який знаходиться в с. Ст. Добротвір, Кам`янка-Бузького району, використовуючи при цьому найману працю продавців магазину, в період з липня 2012 року по квітень 2013 року, всупереч вимогам ст.ст. 21, 24, 24-1, 26, 48, 97, 115, 253 КЗпП України, ч.2 ст. 30 Закону України" Про оплату праці" не уклав трудовий договір з працівником магазину ОСОБА_4 , відповідно не нараховував їй заробітну плату, не проводив сплату податків та обов`язкових платежів до Пенсійного Фонду та Фондів соціального спрямування, а фактично проводив виплату їй заробітної плати "в конвертах", 3 метою документального підтвердження даних фактів в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за IV квартал 2012 та І квартал 2013 року, поданих приватним підприємцем ОСОБА_1 до ДШ у Кам`янка-Бузькому районі. Крім цього в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до звітів про суми нарахованої заробітної

плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум

нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів

Пенсійного фонду України, поданих приватним підприємцем ОСОБА_1 за період з липня 2012

року по лютий 2013 року.

27.06.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 27.06.2013, за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч.І ст. 172 КК України.

У судовому засіданні старший прокурор прокуратури Кам`янка-Бузького району Львівської

області Кахнич В.С. підтримав клопотання, слідчий слідчого відділу Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС

України у Львівській області лейтенант міліції Мужик В.М. клопотання підтримав та просив його

задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого

Мужик В.М., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає

задоволенню з наступних підстав:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають праве

звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового проваджевня

із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161

цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з

прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму

клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у

зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом

таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і

документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною

п`ятою цієї статті, доведе, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та

неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою

речей.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин

після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного

виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального

правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудоиих

розслідувань та розпочати розслідування.

Як вбачається з матеріалів справи, 27 червня 2013 року внесено повідомлення до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за №1200496.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та

підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК У країни,-

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого відділу Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенанта міліції Мужик В.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилученні - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації фінансово-господарської діяльності, а саме податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і с.» утриманого з них податку за IV квартал 2012 та І квартал 2013 року, поданих приватним підприємцем ОСОБА_1 до ДПІ у Кам`янка-Бузькому районі, які зберігаються (може зберігатись): у Державній податкові інспекції у Кам`янка-Бузькому районі Львівської області Державної податкової служби України за адресою: м. Кам`янка-Бузька вул. Незалежності, 18, та звітів про суми нарахована заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до оргалії Пенсійного фонду України, поданих приватним підприємцем ОСОБА_1 за період з липня 2( Л року по лютий 2013 року, які зберігаються (може зберігатись): у Управлінні пенсійного фонду

України в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області Пенсійного фонду України за адресою: м. Кам`янка-Ьузька вул. І.Сирка, 4а.

Визнати відповідальною за надання документації з Державної податкової інспекції у Кам`янка-Бузькому районі Львівської області Державної податкової служби України заступника начальника ОСОБА_2 , зареєстрованого за адресою: м. Кам`янка-Бузька вул. Незалежності,

Визнати відповідальною за надання документації з Управління пенсійного фонду України в

Кам`янка-Бузькому районі Львівської області Пенсійного фонду України виконуючу обов`язки

начальника управління ОСОБА_3 , зареєстровану за адресою: м. Кам`янка-Бузька вул. І.Сирка, 4а.

Строк дії ухвали один місяць.

У раз: невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за

клопотання ч сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів

на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з

положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з

дня її проголошення.