Провадження № 1-кс/686/7235/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101,

встановив:

24.05.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на 55 штампів, печаток, кліше і пристроїв для опечатування, - поміщені в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ EXP 0341561; мобільний телефон марки "Нокіа" з сім-картою " Київстар", банківська карта АТ "Банк Кредит Дніпро" номер НОМЕР_1 , флеш-карта марки "Transcend", об`ємом 4 Гігабайти; щоденник з чорновими записами, 286 товарних чеків і квитанцій ТОВ "Графіт-Арт", 250 аркушів з різними обірваними записами, друкованим текстом та відтисками мокрих штампів та печаток, 99 аркушів прибуткових касових ордерів, - поміщено в окремий сейф-пакет НПУ Exp 0341562; фінансово-господарська та установча документація ТОВ "Графіт-Арт", інші документи, що мають значення для кримінального провадження зі зразками вільних підписів ОСОБА_5 та інших учасників кримінального провадження, - поміщено в сейф-пакет НПУ 7235938; системний блок марки Vento з маркувальними ідентифікуючими позначеннями D7X350005653; системний блок марки Vento з маркувальними ідентифікуючими позначеннями D7X350004933; принтер марки Canon F171900, серійний номер НОМЕР_2 ; принтер марки Epson L110, серійний номер НОМЕР_3 ; принтер марки Epson UBK4006617, - вилучені 22 травня 2019 року в період часу з 18 год. 40 хв. по 21 год. 12 хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 21 травня 2019 року проведено санкціонований обшук офісного приміщення ТОВ "Графіт-Арт" номер 51 за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, 15 а, директором якого є ОСОБА_5 ; 3 (три) флеш накопичувачі, а саме: один - марки «Transcend», об`ємом 8 Гігабайт з маркувальними позначеннями , один марки «LG», об`ємом 8 Гігабайт з маркувальними позначеннями 901RLZVB32541, один марки «Transcend», об`ємом 4 Гігабайти, - всі вказані цифрові носії поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174815; квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 23 від 25.09.2018р. на суму 10246,00 грн., квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 24 від 25.09.2018р. на суму 5000,72 грн.; квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 25 від 25.09.2018р. на суму 390,00 грн., квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 26 від 25.09.2019 на суму 1046,52 грн., - всі ці документи поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174815, вилучені 22 травня 2019 року в період часу з 14 год. 09 хв. по 14 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 травня 2019 року проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Land Rover Discovery Sport», державні номерні знаки НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 16 Гігабайт який поміщено в спеціальний сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174805, - вилучений 22 травня 2019 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 13 хв. на підставі письмової заяви ОСОБА_6 під час огляду автомобіля марки «Мерседес-Бенц», державні номерні знаки НОМЕР_5 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного нерухомого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.03.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за №0000101, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення угоди між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004», використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та представившись представниками кожного, користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів купівлі-продажу сої та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах, внаслідок чого 27.03.2019р. ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_6 , який був зазначений в підробленому примірнику договору укладеного між зазначеними підприємствами, чим заподіяно ТОВ «Катеринопільський елеватор» шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019р. за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 на паспортні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_8 і ОСОБА_7 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.
28.03.2019р. невідомою особою на паспортні документи ОСОБА_8 було знято грошові кошти в сумі 7000 000 грн., а пізніше 6000 000 грн. в одному з відділень банківської установи по проспекту Перемоги, 96, в м. Київ. Разом з тим встановлено, що 15.03.2019р. невстановлена особа. Перебуваючи в приміщенні банківської установи ПАТ «ПУМБ», в м. Київ, по вул. Борщагівська, 195/43 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн., що було зроблено для перевірки платоспроможності відритого напередодні рахунку.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом здобуто інформацію, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівник ТОВ «Графіт-Арт», діяльність якого пов`язана з виготовленням печаток та штампів, що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, буд. 15-а, офіс №51, де остання може зберігати штампи та печатки ПП «Аграрна компанія 2004», ПрАТ «МХП», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «БЦ Агро», ТОВ «Санако», доручення на відкриття банківських рахунків та їх бланки, оригінали та копії договорів з приводу продажу зернових культур, мобільні телефони, СІМ- картки операторів мобільного зв`язку, паспорти на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , бланків паспортів, документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , цифрові носії, які можуть містити вищезазначену інформацію в електронному вигляді (зразки договорів, зразки штампів та печаток).
22 травня 2019 року в період часу з 18 год. 40 хв. по 21 год. 12 хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21 травня 2019 року проведено санкціонований обшук офісного приміщення ТОВ "Графіт-Арт" номер 51 за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, 15 а, директором якого є ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено: 55 штампів, печаток, кліше і пристроїв для опечатування, - поміщені в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ EXP 0341561; мобільний телефон марки "Нокіа" з сім-картою " Київстар", банківська карта АТ "Банк Кредит Дніпро" номер НОМЕР_1 , флеш-карта марки "Transcend", об`ємом 4 Гігабайти; щоденник з чорновими записами, 286 товарних чеків і квитанцій ТОВ "Графіт-Арт", 250 аркушів з різними обірваними записами, друкованим текстом та відтисками мокрих штампів та печаток, 99 аркушів прибуткових касових ордерів, - поміщено в окремий сейф-пакет НПУ Exp 0341562; фінансово-господарська та установча документація ТОВ "Графіт-Арт", інші документи, що мають значення для кримінального провадження зі зразками вільних підписів ОСОБА_5 та інших учасників кримінального провадження, - поміщено в сейф-пакет НПУ 7235938; системний блок марки Vento з маркувальними ідентифікуючими позначеннями D7X350005653; системний блок марки Vento з маркувальними ідентифікуючими позначеннями НОМЕР_9 ; принтер марки Canon F171900, серійний номер НОМЕР_2 ; принтер марки Epson L110, серійний номер НОМЕР_3 ; принтер марки Epson UBK4006617.
22 травня 2019 року в період часу з 14 год. 09 хв. по 14 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 травня 2019 року проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Land Rover Discovery Sport», державні номерні знаки НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено: 3 (три) флеш накопичувачі, а саме: один - марки «Transcend», об`ємом 8 Гігабайт з маркувальними позначеннями , один марки «LG», об`ємом 8 Гігабайт з маркувальними позначеннями 901RLZVB32541, один марки «Transcend», об`ємом 4 Гігабайти, - всі вказані цифрові носії поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174815; квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 23 від 25.09.2018р. на суму 10246,00 грн., квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 24 від 25.09.2018 на суму 5000,72 грн.; квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 25 від 25.09.2018р. на суму 390,00 грн., квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 26 від 25.09.2019р. на суму 1046,52 грн., - всі ці документи поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174815.
22 травня 2019 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 13 хв. на підставі письмової заяви ОСОБА_6 від 22 травня 2019 року про надання дозволу на огляду його автомобіля, проведено огляд транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц», державні номерні знаки НОМЕР_5 , де в салоні, «підлокотнику» виявлено та вилучено флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 16 Гігабайт який поміщено в спеціальний сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174805.
У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на 55 штампів, печаток, кліше і пристроїв для опечатування, - поміщені в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ EXP 0341561; мобільний телефон марки "Нокіа" з сім-картою " Київстар", банківська карта АТ "Банк Кредит Дніпро" номер НОМЕР_1 , флеш-карта марки "Transcend", об`ємом 4 Гігабайти; щоденник з чорновими записами, 286 товарних чеків і квитанцій ТОВ "Графіт-Арт", 250 аркушів з різними обірваними записами, друкованим текстом та відтисками мокрих штампів та печаток, 99 аркушів прибуткових касових ордерів, - поміщено в окремий сейф-пакет НПУ Exp 0341562; фінансово-господарська та установча документація ТОВ "Графіт-Арт", інші документи, що мають значення для кримінального провадження зі зразками вільних підписів ОСОБА_5 та інших учасників кримінального провадження, - поміщено в сейф-пакет НПУ 7235938; системний блок марки Vento з маркувальними ідентифікуючими позначеннями D7X350005653; системний блок марки Vento з маркувальними ідентифікуючими позначеннями D7X350004933; принтер марки Canon F171900, серійний номер НОМЕР_2 ; принтер марки Epson L110, серійний номер НОМЕР_3 ; принтер марки Epson UBK4006617, - вилучені 22 травня 2019 року в період часу з 18 год. 40 хв. по 21 год. 12 хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 21 травня 2019 року проведено санкціонований обшук офісного приміщення ТОВ "Графіт-Арт" номер 51 за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Леніна, 15 а, директором якого є ОСОБА_5 ; 3 (три) флеш накопичувачі, а саме: один - марки «Transcend», об`ємом 8 Гігабайт з маркувальними позначеннями , один марки «LG», об`ємом 8 Гігабайт з маркувальними позначеннями 901RLZVB32541, один марки «Transcend», об`ємом 4 Гігабайти, - всі вказані цифрові носії поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174815; квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 23 від 25.09.2018р. на суму 10246,00 грн., квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 24 від 25.09.2018р. на суму 5000,72 грн.; квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 25 від 25.09.2018р. на суму 390,00 грн., квитанція АТ «Банк Кредит Дніпро» № 26 від 25.09.2019р. на суму 1046,52 грн., - всі ці документи поміщено в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174815, вилучені 22 травня 2019 року в період часу з 14 год. 09 хв. по 14 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 17 травня 2019 року проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Land Rover Discovery Sport», державні номерні знаки НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 16 Гігабайт який поміщено в спеціальний сейф-пакет ГСУ НПУ № 7174805, - вилучений 22 травня 2019 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 13 хв. на підставі письмової заяви ОСОБА_6 під час огляду автомобіля марки «Мерседес-Бенц», державні номерні знаки НОМЕР_5 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного нерухомого майна.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1