Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 20.03.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів; розглянути клопотанн без виклику особи у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 жовтня 2016 рок № 1905 затверджено Програму " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на 2016 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради ОСОБА_6 , який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_1 та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 за результатами тендеру, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.

21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання. За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

Також, слідчий вказує, що 22.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено угоду № 20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 та додаткових угод до неї.

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 , жит. АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 жит. АДРЕСА_8 .

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ) є ті ж самі громадяни України.

В січні 2019 року ОСОБА_9 та його партнером ОСОБА_11 було заплановано введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту, для чого необхідно було отримати сертифікат в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Умовами отримання вказаного сертифікату відповідно п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є подання замовником будівництва заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Додатком 9 до цього Порядку передбачено, що у пункті 12 акту готовності об`єкта до експлуатації зазначаються відомості про кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в тому числі дані про відповідний договір, сплату коштів пайової участі у повному обсязі та документів, якими це підтверджується.

Для цього з метою несплати пайової участі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вступивши у змову з ОСОБА_7 , обговорили та погодили схему подальших злочинних дій по ухиленню від сплати коштів вказаними інвесторами до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка полягала в зміні умов договору пайової участі, складання акту готовності об`єкту до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати пайової участі, а також підроблення документів про здійснення перерахунку коштів до бюджету.

В грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 подало до ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник ОСОБА_11 ), які зареєстровано за №ІУ 42. З цією метою в січні 2019 року ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , перебуваючи у змові з останніми вносить недостовірні відомості до акта готовності об`єкта до експлуатації в частині сплати пайової участі, а останні надають йому фіктивні дані про документ щодо її сплати. Згодом ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ставлять до відома ОСОБА_7 про те що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » фактично ніякої діяльності не здійснює і стороною в договорі та в акті готовності до експлуатації буде виступати підконтрольна фірма ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_11 та за вказівкою останнього подають лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням внести зміни до договору пайової участі.

ІНФОРМАЦІЯ_16 вказаний лист було скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_17 , яким було підготовлено відповідні зміни до договору (зміна сторони та розтермінування сплати пайової участі на умовах платника), які було підписано ОСОБА_7 як замовником будівництва, міським головою ОСОБА_12 як стороною договору, а також представником від ПП " ОСОБА_5 ". В подальшому було складено відповідний акт готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати коштів до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури, який ОСОБА_7 було підписано, знаю чи про те що оплата не відбулась. Після цього ОСОБА_7 виступаючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 подав до ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідну заяву з вищевказаним актом готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними, за результатами розгляду якої було видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ45, внаслідок чого несплачено до бюджету м. Рівне частину коштів в якості пайової участі в сумі понад 500 тис. грн.

Слідчий також вказує, що 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції ОСОБА_13 про те, що під час супроводу кримінального провадження встановлено, про фактичні та юридичні адреси вищевказаних суб`єктів господарювання, керівників, посадових осіб та місцезнаходження документації щодо виконання вищевказаних робіт, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ; фактична адреса: АДРЕСА_1 ; Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ); Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ).

Покликаючись на наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчий доводить про необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)».

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме: документів що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших) щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошорисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, договорів про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, додатків, додаткових угод, довіреностей, договорів доручень, розрахунків величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, довідок, документів щодо загальної кошторисної вартості об`єкта, платіжних документів щодо сплати пайової участі та інших документів, рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, декларацій (повідомлень, дозволів) про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, актів готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатів, наказів про призначення відповідального за технічний нагляд будівництва об`єкта, посадові інструкції (посадові обов`язки), наказів про призначення інженерів авторського нагляду та виконробів, документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу заключення договорів, внесення змін до них, сплати пайової участі, виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1