У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001074 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписок про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з 01.05.2018 по день проведення тимчасового доступу; договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з усіма додатками, додатковими угодами та договорами до нього; документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі заяви на відкриття банківських рахунків, карток зі зразками підписів уповноваженої особи вказаного комунального підприємства та відтиском печатки підприємства, копій наказів, інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посади; документів, що містять відомості про надання службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 права доступу до банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк»; довіреностей на правом користуватися рахунками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; заяв на видачу готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, та інших платіжних документів, які складались з 01.05.2018 по теперішній час, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на інші рахунки та зняття коштів з рахунків готівкою.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до яких в період з липня 2018 по травень 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на суму 1 015 057, 22 грн., чим завдали останньому майнової шкоди.

Слідчий в клопотанні вказує на те, що зазначені вище банківські документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001074 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами юридичної особи приватного права у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого банківські документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправнихдій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів щодо вказаних вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів з їх юридичного оформлення та прибутково-видаткових касових ордерів, за зазначеним у клопотанні слідчого переліком документів, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з 01.05.2018 по 04.12.2019;

договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з усіма додатками, додатковими угодами та договорами до нього;

документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі заяви на відкриття банківських рахунків, карток зі зразками підписів уповноваженої особи вказаного комунального підприємства та відтиском печатки підприємства, копій наказів, інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посади;

документів, що містять відомості про надання службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 права доступу до банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

довіреностей на правом користуватися рахунками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

заяв на видачу готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, та інших платіжних документів, які складались з 01.05.2018 по теперішній час, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на інші рахунки та зняття коштів з рахунків готівкою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя