233 № 233/690/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 17400,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на зазначену суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 26.08.2018 року в Інтернет мережі на сайті OLX вона з чоловіком знайшли оголошення про продаж автомобіля марки «Славута-люкс» кольору сірий металік за грошові кошти в сумі 1100 доларів США. ОСОБА_6 зателефонувала на номер мобільного телефону абоненту, який виклав оголошення на ім`я ОСОБА_7 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) та домовилася з продавцем про те, що вона вишле на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 2700,00 грн., що є передоплатою за машину, на що остання погодилася.

29.01.2019 року чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_8 через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , о 13-58 год. перерахував на вищевказаний номер банківської кратки гроші в сумі 1700,00 грн., при цьому комісія склала 8,50 грн., та о 14-02 год. гроші в сумі 1000,00 грн., при цьому комісія склала 5,00 грн.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 зателефонував сам та повідомив, що гроші отримав, та наступного дня можна приїжджати за автомобілем оформлювати документи. Але 29.01.2019 року приблизно через 30 хв. він зателефонував знову та попросив перерахувати ще 14700,00 грн. на вищевказаний номер банківської картки, оскільки йому терміново необхідні гроші. Після отримання грошей він пообіцяв самостійно привезти автомобіль того самого дня.

29.01.2019 року чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_8 через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , повторно о 15-32 год. перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки гроші в сумі 4700,00 грн., при цьому комісія склала 23,50 грн., та о 16-40 год. грошові кошти в сумі 10000,00 грн., при цьому комісія склала 50,00 грн. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що отримав гроші та виїжджає до м. Костянтинівка, після чого вимкнув мобільний телефон. На теперішній час умови домовленості виконані не були, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, оголошення з сайту «OLX» було видалено.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти із зазначеного особового рахунку в період часу з 29.01.2019 року по 31.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів із зазначеного особового рахунку в період часу з 29.01.2019 року по 01.02.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника згаданого особового рахунку; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні за №0000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих по кримінальному провадженню відповідно до постанови від 22.07.2019 року, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання слідчим долучено аркуш паперу, наданий потерпілою, на якому мається запис: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто номер картки, на яку перераховувались грошові кошти, однак перші чотири цифри цього номеру картки не відповідають першим чотирьом цифрам номеру картки, на які перераховано грошові кошти, зазначеному у банківських квитанціях НОМЕР_4 ).

В протоколі допиту потерпілої третя та четверта цифри номеру банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти, записані зі слів потерпілої, замальовані коректором (!).

Таким чином, враховуючи викладене, а також те, що в банківських квитанціях про поповнення картки номер банківської картки відображений не повністю (частина цифр замінена на знак «*»), неможливо встанови номер картки, на яку необхідно було перевести гроші, а також номер картки, на яку гроші були переведені, та з`ясувати, чи є ці номери ідентичними та чи не допущено помилки самим платником.

Також слід зазначити, що потерпілою надана інформація про те, що поповнити необхідно було карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак слідчий з незрозумілих причин просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, що перебуває у володіння банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність в клопотання та доданих матеріалах відомостей, що суперечать одне одному, слідчим не доведено наявність підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000097 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1