УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000267 встановлено, що невстановлені особи у період 2016-2018 років, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ряду інших, зареєстрованих на території м. Києва, вчинили дії, зокрема фінансові операції, направлені на прикриття незаконної діяльності. При проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.04.2016 по 19.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 066,51 млн. грн., з використанням банківських рахунків. Операції пов`язані, головним чином, із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів у якості погашення боргу, фінансова допомога, за послуги та надання позики, перерозподілом коштів між власними рахунками та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки під звіт та підкріплення готівкової гривні. ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 09.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 0058337, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Печерський район). Платником ПДВ не реєструвалось, діючі свідоцтва платника ПДВ відсутні. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2017-2019 років не подавало до відповідної ДПІ податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств. Інформація про зареєстровані податкові накладні відсутня. Розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 використовуються як інструмент під час проведення фінансових операцій, направлених на прикриття незаконної діяльності. У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити осіб, які причетні до відкриття та функціонування банківського рахунку, обставини походження та списання грошових коштів, місцезнаходження комп`ютерної техніки, офісів, звідки фактично керували рухом коштів. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 за період з 11.07.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_6 за період з 30.06.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_7 за період з 20.09.2017 по 15.03.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). На підставі даних офіційного обліку банківських рахунків в органах ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкриті рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо встановити осіб, які фактично використовували банківські рахунки від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дослідити фактичні обставини походження та списання грошових коштів, встановити місцезнаходження комп`ютерної техніки та офісів, звідки фактично керували рухом коштів. Зазначені відомості та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню за фактом фіктивного підприємництва, встановлення організаторів та інших осіб, які їх вчинили, місця виготовлення та зберігання підроблених документів податкової звітності, первинних фінансово-господарських документів та комп`ютерної техніки, на якій вони виготовлялись, враховуючи що відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Копії зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться в банківській установі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000267 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість зробити з них копії стосовно клієнтів ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_5 за період з 11.07.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_6 за період з 30.06.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_7 за період з 20.09.2017 по 31.12.2018, які відкриті для ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
?Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахункам № НОМЕР_5 за період з 11.07.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_6 за період з 30.06.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_7 за період з 20.09.2017 по 31.12.2018 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
?Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_5 за період з 11.07.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_6 за період з 30.06.2017 по 18.09.2017, № НОМЕР_7 за період з 20.09.2017 по 31.12.2018 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);
?вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 30.06.2017 по 15.03.2019;
документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт з 30.06.2017 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: