У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 359 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про зв`язок користувачів телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_8 із наданням інформації щодо: з`єднань вказаних телефонних номерів з усіма номерами стільникового зв`язку в тому числі, які використовуються закордонними операторами стільникового зв`язку, та з будь-якими номерами стільникового зв`язку, у тому числі з номерами стільникового зв`язку зв`язок з якими здійснювався у роумінгу, у період з 01 січня 2017 року по 01 січня 2019 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 організували на території м. Києва та Київської обл. протиправну діяльність пов`язану із незаконним отриманням конфіденційної інформації щодо даних банківських карток громадян України та іноземців (ПІН-кодів та іншої інформації, нанесеної на магнітну стрічку картки), з використанням високотехнологічного обладнання, яке встановлюється на банкомат та дозволяє несанкціоновано отримувати вищезазначену інформацію (т.зв. «скімер»). При цьому, вказане обладнання відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, оскільки воно зовні ідентичне з тим обладнанням, яке встановлено на банкоматах, що унеможливлює його ідентифікацію та виявлення.

Крім того, ОСОБА_5 та його спільники незаконно, за допомогою «скімерів», отримали дані особових банківських рахунків осіб, здійснили обробку незаконно отриманої інформації, виготовили підроблені банківські картки шляхом нанесення даних на магнітну смугу т.зв. «білого пластику» незаконно обготівковували кошти з підроблених банківських карток на території м. Києва та Київської області.

09 січня 2019 року під час проведення обшуків у ОСОБА_5 та його спільників серед інших речей та документів виявлено та вилучено: мобільні телефони, комп`ютерну техніку, банківські карти та пластикові картки із магнітною стрічкою.

Того ж дня було проведено огляд місця події за адресою проживання батьків ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , в другому парадному на переході між 7 і 8 поверхом біля труби сміттєпроводу знайдено та вилучено різні пластикові картки із магнітною стрічкою у кількості 229 штук.

На початку лютого 2019 року всі банківські та пластикові картки із магнітною стрічкою разом із спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою спеціального пристрою призначеного для зчитування інформації із пластикових карток із магнітною стрічкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оглянуті. Під час огляду пластикових карток із магнітною стрічкою встановлено, що вони відносяться до різних банківських установ та різних платіжних систем.

У матеріалах кримінального провадження містяться дані про те, що ОСОБА_5 користується номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 користується номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 користується номерами телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 користується номерами телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000144 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 359 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались із зазначених мобільних номерів телефону операторів стільникового (мобільного) зв`язку, наддасть досудовому слідству можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи те, що вимоги про зобов`язання сприяти слідчому органу у виконанні дій із отримання тимчасового доступу, вжиття заходів щодо нерозголошення факту проведення заходів забезпечення провадження, отриманої в їх результаті інформації та збереження її в незмінному вигляді не передбачені ст. 164 КПК України, тому в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про зв`язок користувачів телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_8 із наданням інформації щодо: з`єднань вказаних телефонних номерів з усіма номерами стільникового зв`язку в тому числі, які використовуються закордонними операторами стільникового зв`язку, та з будь-якими номерами стільникового зв`язку, у тому числі з номерами стільникового зв`язку зв`язок з якими здійснювався у роумінгу, у період з 01 січня 2017 року по 01 січня 2019 року із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідного та вихідного смс-повідомлення та в момент GPRS з`єднань, номерів телефонів і абонентів та їх IMEI, з якими здійснювались з`єднання, і відправлялися із зазначених номерів стільникового зв`язку у вищевказаний період часу; прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких відомостей), з можливістю її вилучення в електронному вигляді.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1