Справа № 487/4897/19
Провадження № 1-кс/487/5250/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2019 року

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

27.06.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , за погодженням заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, яким просив застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, також вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав ініційоване слідчим клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_4 просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши позицію сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування ініційованого заходу, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у тому, що у своїй діяльності ОСОБА_5 , як старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління і У ДФС в Миколаївській області, керується Конституцією України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, Податковим кодексом України, КУпАП, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами ДФС України та ДФС в Миколаївській області.
Відповідно до посадової інструкції старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області затвердженої начальником ОСОБА_8 09.10.2018, з якою ОСОБА_5 ознайомився того ж дня, що підтверджено особистим описом останнього, основним завданням є організації бороти з незаконним обігом підакцизних товарі та інших товарів.
Згідно п. 2.1.1 вказаної інструкції основним завданням старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області є організація проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення і припинення фактів незаконного обігу підакцизних та інших товарів, а також ухилення від сплати акцизного податку та інших податків і зборів.
Пунктом п. 2.1.4 інструкції визначено основне завдання, яке полягає у організації встановлення та відпрацювання суб`єктів господарювання, які займаються незаконним виготовлення постачанням і збутом товарів.
Також, пунктом 2.1.5 передбачено можливість організації та здійснення заходів щодо вилучення із незаконного обігу підакцизних товарів.
Крім того, пунктом 2.1.8 вищевказаної інструкції встановлено, що старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області може здійснювати контроль за застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб`єктів господарської діяльності за порушення законодавства, пов`язані з правильністю нарахування і сплатою акцизного податку.
Пунктом 1.192 окрім інших функцій на старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області покладено функцію виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, а також встановлення місцезнаходження платників податків, опитування їх засновників, посадових осіб.
Також, пунктом 1.195 встановлено, що вищевказаний працівник правоохоронного органу проводить роботу, пов`язану з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 22.03.2019 між фізичною особою ОСОБА_9 та ТОВ «СІТІ ОЙЛ» укладеного договір оренди нежитлового приміщення, за адресою: Миколаївська область, місто Нова Одеса, вул. Леніна, 4-Д, на строк з 22.03.2019 до 31.12.2019.
Також, відповідно до договору оренди № 3-3/19 укладеного 11.03.2019 між ОСОБА_10 та ТОВ «СІТІ ОЙЛ» останні з дня підписання договору та до 31.12.2019 орендують нежитлове приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Очаківська, 2 для ведення комерційної діяльності.
Крім того, 11.03.2019 між ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та ТОВ «Агро-Енергія» укладено договір № 2/3-19 оренди нежитлового приміщення, а саме за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв вул. Омельяновича-Павленко, 2, строком до 31.12.2019.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СІТІ ОЙЛ» займається діяльністю посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.
Вказане товариство 01.03.2019 взято на облік ГУ ДФС у Миколаївській області.
Відповідно до статуту ТОВ «СІТІ ОЙЛ» засновником та директором товариства є ОСОБА_11 , який своїм наказом № 8-к від 12.03.2019 призначив ОСОБА_12 на посаду заступника директора ТОВ «СІТІ ОЙЛ».
Згідно з наказом начальника ТУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_8 № 827 від 16.04.2019, призначено перевірку ТОВ «СІТІ ОЙЛ» за адресою здійснення діяльності: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Омельяновича-Павленко, 23, з 16.04.2019 загальною тривалістю 10 діб.
Крім того, вказаним наказом визначено, що перевірку необхідно провести за період діяльності ТОВ «СІТІ ОЙЛ» з 10.04.2016 по дату закінчення перевірки з метою встановлення підстав дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництва та обіг підакцизних товарів.
Так, ТОВ «СІТІ ОЙЛ» не одержало ліцензію на роздрібну торгівлю нафтопродуктами на автозаправних станціях, не має зареєстрованих плавно- мастильних складів та не має реєстраторів розрахункових операцій-касових апаратів, хоча здійснює діяльність пов`язану з роздрібною реалізацією паливно- мастильних матеріал на АЗС, з фактичними порушеннями, що можуть призвести притягнення до відповідальності, передбаченої ст. 164 КуАП або ст. 204 КК України.
За результатами цього, 16.04.2019 на виконання наказу начальника ТУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_8 № 827 у невстановлений досудовим розслідування час начальник відділу протидії незаконного обігу підакцизнихтоварів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_13 , старший оперуповноважений з особливо важливих справах вказаного відділу ОСОБА_5 та оперуповноважений нього ж відділу ОСОБА_14 прибули до автозаправних станцій ТОВ «СІТІ ОЙЛ», що находиться за адресою: вул. Омельяновича-Павленка, 23 в м. Миколаєві та по вул. Очаківській, 2 в м. Миколаєві, хоча фактично дозволу на проведення перевірки за вищевказаною адресою наказом № 827 не надано. Під час перебування на вказаних об`єктах зазначеними співробітниками ДФС проводилася перевірка на предмет дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензії, свідоцтв у тому числі на виробництво та обіг підакцизних товарів.
У цей час заступник директора ТОВ «СІТІ ОЙЛ» ОСОБА_12 почав шукати юристів з метою надання юридичної допомоги з метою подальшого не притягнення суб`єкта фінансово-господарської діяльності до передбаченої чинним законодавством відповідальності тощо.
Під час проведення вищевказаної перевірки у старшого оперуповноваженого з особливо важливих справах відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_5 виник злочинний, корисливий умисел спрямований на одержання від ОСОБА_12 неправомірної вигоди щомісячно, за не вжиття заходів на зупинення діяльності автозаправних станцій, що належать ТОВ «СІТІ ОЙЛ», яке здійснює діяльність без відповідної ліцензії та з обліком прибутку без касових апаратів. Реалізуючи вказаний злочинний умисел ОСОБА_5 з невстановлених джерел одержав номер мобільного телефону ОСОБА_12 та з метою доведення свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 він зі свого номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Viber» 16.04.2019 об 11 год. 00 хв. здійснив телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_12 та представившись призначив зустріч біля торгівельного центру «Південний Буг», що розташований на перетині пр-ту. Центрального та вул. 6-та Слобідська в м. Миколаєві. Усвідомлюючи, що вказана зустріч зможе позитивно вплинути на подальшу діяльність ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та з метою небажання настання негативних наслідків для товариства ОСОБА_12 вимушено погодився на пропозицію ОСОБА_5 .
Через деякий час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, а саме 16.04.2019 ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_5 у місці, яке було обумовлено в їх сумісній телефонній розмові та у ході зустрічі ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_12 , що йому відомо про те, що ТОВ «СІТІ ОЙЛ» належить три автозаправних станції та за безперешкодне здійснення господарської діяльності без дозвільних документів та з порушенням податкового законодавства ОСОБА_12 повинен особисто щомісячно передавати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень за одну автозаправну станцію, тобто за три автозаправні станції ОСОБА_12 повинен щомісячнопередавати ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень. Реально сприймаючи незаконну вимогу ОСОБА_5 , однак не бажаючи передавати вказаному правоохоронцю неправомірну вигоду та усвідомлюючи, що вказане питання можливо вирішити шляхом оскарження прийнятих рішень у правовому порядку ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_5 , що подумає та про своє остаточне рішення повідомить додатково. Після зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 поїхав на автозаправні станції ТОВ «СІТІ ОЙЛ», оскільки там продовжувалась проводитися податкова перевірка. Під час перебування на вказаних об`єктах ОСОБА_12 перевіряючим повідомляв, що ТОВ «СІТІ ОЙЛ» тільки почало здійснювати свою господарську діяльність та видача і оформлення дозвільних документів триває. Після одержання вказаної інформації перевіряючі у невстановлений слідством спосіб на об`єкти викликали співробітників відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ТУ ДФС у Миколаївській області серед яких був ОСОБА_5 . Після прибуття, ОСОБА_5 з метою доведення до свідомості ОСОБА_12 свого злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди та можливості вчинити дії, пов`язані із зупиненням господарської діяльності ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та притягнення до передбаченої чинним законодавством відповідальності почав зухвало себе поводити, а саме погрожувати охоронцям автозаправних станцій, перелазили через огорожі, відкривати резервуари з паливно-мастильними матеріалами без дозволу власника.
Цього ж дня ОСОБА_5 з метою здійснення тиску на ОСОБА_12 за для скорішого прийняття останнім рішення про передачу ОСОБА_5 неправомірної вигоди за допомогою мобільного додатку «Viber» зателефонував ОСОБА_12 та у ході телефонного спілкування повідомив, що ним особисто буде складено протокол про адміністративне правопорушення, паливно-мастильні матеріали ТОВ «СІТІ ОЙЛ» буде вилучено та передано на відповідальне зберігання, а ОСОБА_12 необхідно прибути на місце та підписати складені матеріали.
Усвідомлюючи серйозність наміру ОСОБА_5 , ОСОБА_12 не бажаючи бути притягнутим до відповідальності прийняв рішення про направлення на автозаправні станції ТОВ «СІТІ ОЙЛ» адвокатів, після прибуття яких працівники податкового органу жодних протоколів не склали, а лише залишили запит на надання певних документів.
Після цього, 27.04.2019 за місцем фактичного розташування автозаправних станції ТОВ «СІТІ ОЙЛ» прибули працівники відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ТУ ДФС в Миколаївській області де зачитали охоронцям акт про результати проведеної фактичної перевірки ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та повідомивши про виявлені порушення, при цьому жодних документі не залишили та видалилися з вказаних об`єктів.
Усвідомлюючи, незаконність дій ОСОБА_5 пов`язаних з намаганням одержати неправомірну вигоду від ОСОБА_12 , вважаючи, що у результаті відмови від передачі йому неправомірної вигоди ОСОБА_5 вживатимуться заходи спрямовані на вчинення перешкод у веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІТІ ОИЛ» та не отримання доходу від діяльності товариства ОСОБА_12 26.04.2019 звернуся до УСБУ в Миколаївській області із заявою про вчинення ОСОБА_5 злочину.
Надалі, під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 з метою не бажання бути притягнутим до передбаченої чинним законодавством відповідальності та зупинення господарської діяльності ТОВ «СІТІ ОЙЛ» з метою встановлення обставин проведеної податкової перевірки ТОВ «СІТІ ОЙЛ», 24.05.2019 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч з останнім.
У цей же день о 15 год. 40 хв. ОСОБА_12 біля Миколаївського музею суднобудування і флоту, за адресою вул. Адміральська, 4 в м. Миколаєві зустрівся з ОСОБА_5 та у ході зустрічі в якості неправомірної вигоди особисто передав, а ОСОБА_5 одержав грошові кошти у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень за безперешкодну господарську діяльність заправних станцій ТОВ «СІТІ ОЙЛ» протягом травня 2019 року. У свою чергу ОСОБА_5 доводячи до свідомості ОСОБА_12 серйозності свого злочинного наміру та фактичного впливу на керівництво відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ТУ ДФС в Миколаївській області, маючи на увазі ОСОБА_13 , повідомив, що в результаті одержання неправомірної вигоди вплине на останнього з метою не вжиття заходів, які негативно скажуться на господарській діяльності ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та одержання доходу. Крім того, продовжуючи вчиняти умисний, корупційний злочин ОСОБА_5 з метою одержання додаткової неправомірної вигоди у завуальованій формі повідомив ОСОБА_12 про необхідність заправки службового автомобіля ДФС в Миколаївській області, який 26.05.2019 буде відправлятися у відрядження при цьому перевозити ОСОБА_15 та його колег. Будучи залежним від незаконних дій ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у разі відмови від надання неправомірної вигоди у вигляді заправки вказаного транспортного засобу зазначене може негативно вплинути на діяльність ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та одержання доходу ОСОБА_16 вимушено погодився на незаконну вимогу ОСОБА_5 та повідомив про це останнього.
У подальшому, 26.05.2019 о 10 год. 45 хв. на мобільний телефон ОСОБА_16 надійшов телефонний виклик від ОСОБА_5 та під час телефонної розмови останній з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди до кінця, повідомив ОСОБА_16 про необхідність заправки транспортного засобу, який належить ДФС в Миколаївській області, а саме автомобіля марки «Деу», моделі «Ланос», державний номерний знак НОМЕР_2 . На виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_16 подзвонив оператору заправної станції, що знаходиться по вул. Кіровоградська, 23, м. Миколаїв та повідомив про необхідність заправки вказаного транспортного засобу.
Так, 26.05.2019 о 11 год. 58 хв. до автозаправної станції ТОВ «СІТІ ОИЛ», що знаходиться за адресою: вул. Кіровоградська, 23, м. Миколаїв прибув автомобіль марки «Деу», моделі «Ланос», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням оперуповноваженого відділу протидії незаконному ооігу підакцизних товарів оперативного управління І У ДФС в Миколаївській області ОСОБА_17 , з пасажирами ОСОБА_5 та начальником відділу
протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_13 .
Під час, прибуття ОСОБА_5 зухвало ставлячись до можливості бути викритим правоохоронними органами у свої умисній, корупційній злочинній діяльності, продовжуючи її реалізовувати вказав оператору вищевказаної автозаправної станції здійснити заправку бензином марки «А-92» у кількості, яка заповнить паливний бак зазначеного автомобіля, а саме 38, 43 літри, при цьому усвідомлював про відсутність необхідності сплати за надані паливно- мастильні матеріали. Після заправки автомобіля ОСОБА_5 зі своїми колегами направився не невстановлене місце та оплату у сумі 883 (вісімсот вісімдесят три) гривні 66 (шістдесят шість) копійок за заправлене пальне не здійснив.
Після цього, на мобільний телефону ОСОБА_12 подзвонив оператор заправної станції та повідомив, що заправив автомобіль бензином марки «А-92» на загальний об`єм 38,42 літри на загальну суму 883 (вісімсот вісімдесят три) гривні 66 (шістдесят шість) копійок.
Надалі, 29.05.2019 об 11 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_12 надійшов телефонний виклик від оператор автозаправної станції, що знаходиться за адресою: вул. Кіровоградська, 23 в м. Миколаєві та у ході телефонної розмови останній повідомив, що невстановлені ним особи, представившись членами громадського об`єднання «Добробат», які до цього заправили повні баки двох автомобілів пальним, вимагають видати фіскальний чек з касового апарату. У разі відмови від видачі вказаного чеку, останні повідомили, що відмовляються розрахуватися за заправлене пальне та викличуть податкову міліцію, для складання адміністративного протоколу.
Усвідомлюючи можливість вирішення вказаного питання ОСОБА_5 та розумуючи, в результаті одержання неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень останній не вживатиме заходів, що призведуть до настання негативних наслідки для діяльності ТОВ «СІТІ ОЙЛ», ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про вказану ситуацію. У свою чергу ОСОБА_5 з метою продовження свого злочинного умислу, спрямованого на одержання щомісяця неправомірної вигоди від ОСОБА_12 повідомив, останньому, що особисто знає представників громадської організації «Добробат», вони йому особисто телефонують з метою виклику податкової міліції для складання адміністративного протоколу, однак ОСОБА_5 з його слів про вказану ситуацію доповів керівництву, яке сумісно з ним прийняло рішення про не вжиття заходів спрямованих на виїзд на вищевказану автозаправну станцію та фіксування порушення, про яке повідомляють представники зазначеної організації. Крім того, з метою доведення до свідомості ОСОБА_12 наміру здійснювати заходи спрямовані на безперешкодну діяльність автозаправних станції ТОВ «СІТІ ОЙЛ» з наявними порушеннями, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що той повинен провести інструктаж з оператором який надалі представникам громадської організації повинен повідомити проте, що касовий апарат знаходиться на перевірці в ДФС, а стосовно відмови в розрахунку за заправлене пальне ОСОБА_12 повинен викликати поліцію, яка не в праві перевіряти дотримання вимог податкового законодавства, з метою подальшогопритягнення представників громадської організації до передбаченої чинним законодавством відповідальності.
Після цього, ОСОБА_12 повідомив, що зрозумів ОСОБА_5 та вони після цього закінчили розмову.
Надалі, 24.06.2019 о 22 год. 20 хв. за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 до кінця, зустрівся з останнім на паркувальному майданчику торгівельного центру «А1Б», що знаходиться за адресою: пр-т. Центральний, 154 в м. Миколаєві та у ході зустрічі ОСОБА_12 передав, а ОСОБА_5 особисто одержав неправомірну вигоду у сумі 6 000(шість тисяч гривень) за безперешкодну господарську діяльність заправних станцій ТОВ «СІТІ ОЙЛ» упродовж червня 2019 року.
Після одержання вказаної суми неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано співробітниками УСБУ в Миколаївській області та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а предмет неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень, купюрами номіналом 30 (тридцять) купюр по 200 (двісті) гривень з серіями: ЗЄ6828339, СЗ9804792, ЗБ8669026, МА9876874, ХЕ0687229, УА0358177, СЕ5915705, СЖ8501333, УЄ0373053, ТЖ0256322, КЗ7533758, СИ3381405, ТЄ1491723, УЕ2329064, ЕД3675666, МБ9240635, УЕ0990291, ВФ9598690, СЕ2054160, УЖ6849824, УП8401277, ЕЖ4140688, ЄЗ3340381, ХВ9184581, КБ4868804, МБ0006044, УЗ1373930, ЕБ6021497, КИ8702053, УК4861226 - вилучено.
Обґрунтованість підозри у вчиненні вказаного діяння, підтверджується, зокрема доданими до клопотання матеріалами, заявою ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення від 26.04.2019;копією договору оренди нежитлового приміщення від 22.03.2019; копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «СІТІ ОЙЛ»; копією статуту ТОВ «СІТІ ОЙЛ»;копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;копією наказу директора ТОВ «СІТІ ОЙЛ» № 8-к від 12.03.2019; копією договору оренди № 3-3/19 від 11.03.2019;копією договору № 2/3-19 від 11.03.2019 оренди нежитлового приміщення;копією запиту № 1 від 16.04.2019 головного держаного ревізор- інспектора ОСОБА_18 ;копією запиту № 1 від 16.04.2019 головний державних ревізор- інспекторів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;копією наказу начальника ГУ ДФС в Миколаївській області № 827 від 16.04.2019;протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.05.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.06.2019; протоколом освідування ОСОБА_5 від 24.06.2019; протоколом обшуку від 24.06.2019; протоколом затримання ОСОБА_5 від 24.06.2019; комплексом негласних слідчих дій, які в даний час розсекречуються; іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження.
В своєму клопотанні та в судовому засіданні прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення сторін, суд вважає доведеним наявність ризиків передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України у зв`язку з тим, що відповідно до п.1 ч.1 ст.177 КПК України встановлено наявність ризику переховування від органів досудового розслідування або суду, так як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за ступенем тяжкості відповідно до ч.4 ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який відповідно до ч.3 ст.368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 177 КПК України встановлено наявність ризиків знищити, змінити, спотворити документи, може вчинити спотворення або знищення документів, які мають значення у якості доказів у кримінальному провадженні та мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а саме знищення документів, матеріальних носіїв інформації щодо діяльності ОСОБА_5 та інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.177 КПК України встановлено наявність ризиків незаконного впливу підозрюваним на свідків у даному кримінальному провадженні, так як ОСОБА_5 перебуваючи на свободі, буде мати можливість спілкуватися зі свідками, та шляхом психологічного впливу, умовляннями або іншим чином змушувати їх змінити свої покази, надати нові або відмовитись від наданих раніше.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 177 КПК України перебуваючи на свободі буде мати усі можливості незаконно чинити вплив на осіб, які є свідками та приймали участь у слідчих діях, оскільки має тісні соціальні зв`язки у м. Миколаєві, у тому числі з числа працівників правоохоронних органів, також на інших осіб, які на даний час не встановлені та є свідками у даному кримінальному провадженні і підлягають проведенню їх допитів і виконання з ними інших слідчих (розшуковик) дій, шляхом схилення до дачі завідомо неправдивих показів, які виправдовують останнього, чим перешкоджатиме встановленню істини у провадженні. Що підтверджується обставинами скоєння кримінального правопорушення, зокрема вимагання та отримання неправомірної вигоди за здійснення протиправних дій.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.177 КПК України ОСОБА_5 може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.

Застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, вік та стан здоров`я якого дозволяють застосування у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись статтями 176-179, 184, 193, 184, 193, 196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.
Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 368 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням його в СІЗО міста Миколаєва строком в шістдесят днів, терміном до 25.08.2019 року (включно).

Визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з під варти, у межах шестидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 115260 (сто п`ятнадцять тисяч двісті шістдесят) грн.

Покласти на ОСОБА_5 , у разі звільнення під заставу зобов`язання не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи, носити електронний засіб контролю, прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного слідчим органу державної влади, здати на зберігання до відповідних органів державної влади закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21