Провадження № 1-кс/243/1878/2019
Справа № 243/4287/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора другого відділу
процесуального керівництва
прокуратури Донецької області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000902 від 02 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ:
05 червня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 02.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_5 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м.Добропілля.

В ході огляду виписок по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, на адресу ряду фізичних осіб-підприємців так і юридичних осіб. Вивченням сум, які перераховувалися, та призначень платежів встановлено, що вони не мають відношення до мети діяльності організації та виплачувалися всупереч умов надання благодійних грантів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ці суб`єкти господарювання були задіяні в схемі привласнення коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримані кошти в подальшому переводили у готівку.

Згідно отриманих в ході слідства даних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь наступних суб`єктів:

ФОП ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_3 , має наступні рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_10 , має наступні рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

ФОП ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_15 , має наступні рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_19 , має наступні рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_23 , має наступні рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

ФОП ОСОБА_11 , ІПН № НОМЕР_27 , має наступні рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30

Приватне підприємство (ПП) « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 .

ФОП ОСОБА_13 , ІПН № НОМЕР_32 , має наступні рахунки: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання, а також в доступі до їх банківських справ, в яких містяться заяви на відкриття рахунку, установчі документи, довіреності на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття рахунків, тощо.

Дані документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини оіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Згідно довідкової інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного Банку України за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання та відомості, які містяться в банківських справах, становлять банківську таємницю, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причину неявки суду не повідомив.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 0000902 від 02 листопада 2017 року, відомості з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 04.06.2019 року про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківську ліцензію, протокол огляду від 31 травня 2019 року, відомості з бази «Податковий Блок» відносно ПП « ОСОБА_12 », протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20 травня 2019 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21 травня 2019 року, доручення про проведення досудового розслідування від 23 серпня 2018 року; постанову про призначення групи прокурорів від 02 листопада 2017 року, рапорт керівника оперативної групи МАП-144 ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; ідентифікаційними даними громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої зазначено ОСОБА_5 ; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 28 травня 2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 28 травня 2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 23 травня 2018 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000902 від 02 листопада 2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року задовольнити.
Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , а також оперативним працівниками Служби безпеки України, уповноваженим на те відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 04.06.2019 на всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними суб`єктами:
- ФОП ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_3 ,
- ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_10 ,
- ФОП ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_15 ,
- ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_19 ,
- ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_23 ,
- ФОП ОСОБА_11 , ІПН № НОМЕР_27 ,
- Приватне підприємство (ПП) « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ,
- ФОП ОСОБА_13 , ІПН № НОМЕР_32 ,
а також їх банківських справ, зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття, з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , а також оперативним працівниками Служби безпеки України, уповноваженим на те відповідним дорученням.
Строк дії ухвали до 13 липня 2019 року включно.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 13 червня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1