Справа №766/4758/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та за дорученням о/у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи за відповідною постановою слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ) про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 року по дату надання відповіді.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використання підроблених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками злочинів за ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість на загальну суму 822 257,79 грн., що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SRL, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » LLP та « ІНФОРМАЦІЯ_7 '» ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ) повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_15 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_8 . Так само під час досудового розслідування допитано його контрагента, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ) - ОСОБА_16 , який так само повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності товариства. Після розкриття банківської таємниці по вищевказаним СГД встановлено схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ) керівник ОСОБА_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ) керівник ОСОБА_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ) керівник ОСОБА_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ) керівник ОСОБА_20 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення зв`язку між фігурантами та безпосередньо організатора вищевказаного «конвертаційного центру» виникла необхідність у встановлені відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків зазначених осіб.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використання підроблених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість на загальну суму 822 257,79 грн., що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SRL, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » LLP та « ІНФОРМАЦІЯ_7 '» ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ) повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_15 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_8 . Так само під час досудового розслідування допитано його контрагента, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ) - ОСОБА_16 , який так само повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності товариства. Після розкриття банківської таємниці по вищевказаним СГД встановлено схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ) керівник ОСОБА_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ) керівник ОСОБА_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ) керівник ОСОБА_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ) керівник ОСОБА_20 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення зв`язку між фігурантами та безпосередньо організатора вищевказаного «конвертаційного центру» виникла необхідність у встановлені відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків зазначених осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ) про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 року по 23.08.2019 року.

Встановити строк дії ухвали до 23.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1