печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000517, -

ВСТАНОВИВ:
11.09.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000517, зареєстроване в ЄРДР 07.06.2019 року, за фактом розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненої службовими особами цього банку та іншими особами в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами цього Банку.

У заяві ОСОБА_5 зазначено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили майно Банку, а саме: об`єкти нерухомості за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2015 постановою Правління НБУ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Того ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення № 239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою правління НБУ від 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.04.2016 постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/5325/16, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2016, визнано протиправною та скасовано постанову Правління НБУ від 22.03.2016 № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно протоколу від 13.07.2016 № 1 позачергових загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейменовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.06.2019 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили майно Банку, зокрема вище вказані об`єкти нерухомості.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 та 98 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання-передачі нерухомого майна, документів, підтверджуючих проведення розрахунку за цими договорами (платіжні доручення, виписки по рахунках, тощо), документів щодо їх вартість на момент продажу (балансові довідки), звітів про оцінку вартості зазначених об`єктів нерухомості, протоколів (рішень) спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження звітів про оцінку вартості цих об`єктів нерухомості, відповідних рішень, щодо їх реалізації, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000517 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 (з усіма додатками і додатковими угодами);

актів приймання-передачі зазначених об`єктів нерухомості;

документів, підтверджуючих проведення розрахунку за цими договорами (платіжні доручення, виписки по рахунках);

протоколів (рішень) спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу), якими прийнято рішення про реалізацію зазначених об`єктів нерухомого майна;

відомостей про вартість на момент продажу наступних об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 (балансові довідки);

звітів про оцінку вартості зазначених об`єктів нерухомості (із усіма додатками);

протоколів (рішень) спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження звітів про оцінку вартості зазначених об`єктів нерухомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48647/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1