печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в ході перевірки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , в порушення норм ст. 178 ПК України, не вірно визначили суму податкових зобов`язань до сплати, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Так, за результатами вказаної перевірки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 складено Акт №1348/05-99-13-02-17/ від 23.11.2018р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, приватного нотаріуса ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017, дотримання вимог законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності та правильності нарахування, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017», яким донараховано податків та зборів у розмірі - 30,0 тис. гривень.

У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вищевказаного акту перевірки з усіма додатками, документів, які підтверджують яким чином та які саме фінансово-господарські документи були надані приватним нотаріусом ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 для перевірки та повернуті нотаріусу, а також завірених належним чином копій податкової звітності приватного нотаріуса ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 за період перевірки з 01.01.2015 по 31.12.2017 рр.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Одержати зазначені документи в інший спосіб, як проведення тимчасового доступу до документів, в межах досудового розслідування, неможливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки факти і обставини вчинення кримінального правопорушення містяться саме у вказаних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити частково.
Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000623 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: акту №1348/05-99-13-02-17/ від 23.11.2018р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, приватного нотаріуса ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017, дотримання вимог законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності та правильності нарахування, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017» з усіма додатками, документів, які підтверджують яким чином та які саме фінансово-господарські документи були надані приватним нотаріусом ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 для перевірки та повернуті нотаріусу, а також податкової звітності приватного нотаріуса ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 за період перевірки з 01.01.2015 по 31.12.2017 рр., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39036/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1