УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, директора ТОВ «Фінанс Смарт Груп», раніше несудимого,

у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

27.11.2019 року заступник начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, захисника та підозрюваного, які заперечують проти клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_7 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав: «Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019 № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_10 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , який в свою чергу, спільно з ОСОБА_10 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених із ключа реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в особі директора ОСОБА_16 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства оформлене протоколом №10, статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в новій редакції, визнання недійсним договору купівлі-продажу, додаткового договору до кредитного договору акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, визнання неправомірними та скасування у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань дій, які проведенні державним реєстратором КП «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 відносно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_10 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (часток в статутному капіталі) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Окрім цього, заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб з Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_16 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_16 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

Діючи на вимогу ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_16 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_18 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, в подальшому діючи на вимогу ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_16 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які діяли спільно з ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання співробітниками правоохоронних органів.»

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.06.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 31 липня 2019 року включно,з покладенням на нього, в разі внесення застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 300 грн., обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Застава була сплачена 07.06.2019 року, а тому на підозрюваного покладені обов`язки передбачені ст.194 КПК України, які попередньо були визначені вказаною ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду.

Ухвалою слідчого судді від 24.09.2019 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді від 29.11.2019 року строк досудового розслідування продовжено до дев`яти місяців

Так, на даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення, адже ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу не зменшилися, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків.

При цьому, твердження підозрюваного про те, що запобіжний захід, застосований відносно нього є надто обтяжливий та, що йому заподіяно значні збитки внаслідок внесення застави, ніяким чином не впливає на вирішення питання про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків. Особа являється підозрюваною в кримінальному провадженні, рослідування якого триває, а тому питання про заподіяння підозрюваному збитків внаслідок застосування запобіжного заходу є щонайменше передчасним. До того ж, питання внесення застави є добровільним волевиявленням особи і її повернення можливе на стадії досудового розслідування лише в разі зміни запобіжного заходу на більш суворий, як тримання під вартою.

Обов`язки, які покладенні на підозрюваного, з урахуванням особливостей кримінального провадження є цілком посильними, а тому доцільності у їх скасуванні слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 26.01.2020 року, включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слічого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2019 року, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвала діє по 26.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1