Провадження № 1-кс/752/6823/19
У Х В А Л А
Іменем України
09.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0010091 від 03.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, слідчий суддя-
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив призначити експертизу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0010091 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2017 по 31.12.2018 службові особи Міністерства молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт), національних спортивних федерацій (далі Федерацій) та Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (далі Управління «Укрспортзабезпечення») за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності ПП «КОРСІ», ТОВ «САНУС МЕД», ТОВ «ВІТАФАРМА», ТОВ «АЛЬФА ФАРМ ПЛЮС», ТОВ «ФАРМАСТОР», ТОВ «МЕТРОФАРМ», ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», ТОВ «ТРАНСМЕДЦЕНТР», ПП «РФО», ТзОВ «ПОДОРОЖНИЙ КИЇВ» та ТОВ «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, всупереч Постанови КМУ від 18.09.2013 № 689, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заявки спортивних федерацій на закупівлю біоактивних добавок, що призвели до порушення порядку державних закупівель за ДК 021:2015:33600000-6 «Фармацевтична продукція», в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені бюджетні грошові кошти, на загальну суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, у великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої ГУ КЗЕ СБ України встановлено, що у період з 2017 по 2018 роки службовими особами Управління «Укрспортзабезпечення», Мінмолодьспорту, Федерацій та окремих суб`єктів підприємницької діяльності створений та налагоджений механізм із розтрати, нецільового використання та привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, згідно з Постановою КМУ №689 від 18.09.2013 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня» (далі - Постанова) передбачено механізм забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів, які є учасниками спортивних заходів державного та міжнародного рівня.

Відповідно до вищезазначеної Постанови, видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Так, за період 2017-2018 років Управління «Укрспортзабезпечення», на виконання єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, розпоряджень Мінмолодьспорту та відповідних погоджених заявок від спортивних федерацій, уклало понад 700 договорів поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення на загальну суму понад 15 млн. грн з наступники СПД: ПП «КОРСІ», ТОВ «САНУС МЕД», ТОВ «ВІТАФАРМА», ТОВ «АЛЬФА ФАРМ ПЛЮС», ТОВ «ФАРМАСТОР», ТОВ «МЕТРОФАРМ», ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», ТОВ «ТРАНСМЕДЦЕНТР», ПП «РФО», ТзОВ «ПОДОРОЖНИЙ КИЇВ» та ТОВ «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ».

В ході аналізу придбаних препаратів Управлінням «Укрспортзабезпечення», а також відповідно до відповідей ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та ДП «Політехмед» встановлено, що значна частина препаратів придбаних за бюджетні кошти, не є лікарськими засобами або медичними виробами.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України надіслано лист аудитору ОСОБА_4 , щодо проведення перевірки дотримання посадовими особами Управління «Укрспортзабезпечення» вимог законності при проведенні процедури закупівлі по торгам: ДК 021:2015: 33600000-6 «Фармацевтична продукція», а також аналізу подальших укладених фінансово-господарських договорів за зазначеним кодом.

21.05.19, відповідно до висновку аудитора ОСОБА_4 встановлено, що Управлінням «Укрспортзабезпечення» придбавались лікарські засоби та вироби медичного призначення, які не зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів, та відповідно не являються лікарськими засобами та виробами медичного призначення у зв`язку з чим державі нанесено збитки (матеріальну шкоду) у розмірі 8 067 635,97 грн.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз №83/7 від 12.06.2019 розмір нанесеної державі, в особі Міністерства молоді та спорту України, матеріальної шкоди (збитків) при придбані державною установою «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» лікарських засобів та медичних виробів незареєстрованих у Державному реєстрі лікарських засобів документально підтверджується у сумі 8 067 635,97 грн.

Також, відповідно до вищезазначеного висновку експерта встановлено, що серед загальної суми збитків, видаткових накладних підписаних від імені заступника начальника Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ОСОБА_5 , документально підтверджується на суму що складає 814 209,28 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність в проведенні експертного дослідження оригіналів документів, а саме: видаткових накладних між Управлінням «Укрспортзабезпечення» та ПП «КОРСІ», ТОВ «САНУС МЕД», ТОВ «ВІТАФАРМА», ТОВ «АЛЬФА ФАРМ ПЛЮС», ТОВ «ФАРМАСТОР», ТОВ «МЕТРОФАРМ», ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», ТОВ «ТРАНСМЕДЦЕНТР», ПП «РФО», ТзОВ «ПОДОРОЖНИЙ КИЇВ» та ТОВ «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ», що слугували підставою для проведення оплати за поставлену продукцію, яка не являється лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення експертизи.

Керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НА у м. Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0010091 від 03.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.
Призначити по даному кримінальному провадженню судово-почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
- Чи виконано підписи від імені заступника начальника Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_5 , у правому верхньому куті на відтиску мастичного штампу синього кольору: «відділ бухобліку та звітності ДО СПЛАТИ» на видаткових накладних №№: ККС 3183/1 від 18.04.18; А1-000047 від 19.04.18; ККС3338/1 від 20.04.18 ; А1-000051 від 23.04.18; А1-000049 від 23.04.18; А1-000059 від 26.04.18; А1-000053 від 23.04.18; А1-000057 від 23.04.18; А1-000055 від 23.04.18; ККС3318/1 від 23.04.18; ККС3337/1 від 24.04.18; ККС3198/1 від 24.04.18; ККС3212/1 від 24.04.18; ККС3291/1 від 27.04.18; ККС3336/1 від 27.04.18; ККС1996/1 від 11.08.17; ККС2040/1 від 11.08.17; ККС1952/1 від 17.08.17; ККС2189/1 від 31.08.17; 015148 від 01.09.17; 015179 від 01.09.17; АА-Рн-0000027 від 05.09.17; 015192 від 05.09.17 ; ККС2129/1 від 06.09.17; ККС2128/1 від 06.09.17; 015169 від 13.09.17; ККС2168/1 від 13.09.17; ККС2221/1 від 13.09.17; ККС2208/1 від 15.09.17; ККС3213/1 від 02.04.18; АА-Рн-0000030 від 03.04.18; 016664 від 03.04.18; ККС3234/1 від 06.04.18; ККС3233 від 06.04.18; ККС3277/1 від 06.04.18; А1-000041 від 10.04.18; А1-000040 від 10.04.18; 016732 від 12.04.18; А1-000044 від 12.04.18; ККС3085/1 від 12.04.18; ККС3235/1 від 13.04.18; ККС3313/1 від 13.04.18; ККС3042/1 від 16.04.18; А1-000045 від 16.04.18; ККС3224/1 від 17.04.18; ККС3182 від 18.04.18; ККС3308/1 від 18.04.18; ККС3225/1 від 18.04.18; ККС2037/1 від 11.08.17; ККС3391/1 від 03.05.18; ККС3389/1 від 03.05.18; ККС3390/1 від 03.05.18; ККС3396/1 від 04.05.18; ККС3343/1 від 05.05.18 ; 016869 від 05.05.18; 0505/1 від 05.05.18; ККС3461/1 від 07.05.18; 0705/1 від 07.05.18; ККС3395/1 від 08.05.18; ККС3519/1 від 21.05.18; 016992 від 25.05.18; ККС3496/1 від 25.05.18; ККС3666/1 від 25.05.18; ККС3663/1 від 25.05.18; ККС3472/1 від 25.05.18; ККС3565/1 від 25.05.18; ККС3526/1 від 25.05.18; ККС3456/1 від 25.05.18; ККС3551/1 від 29.05.18; ККС3559/1 від 30.05.18; ККС3560/1 від 30.05.18; А1-000073 від 30.05.18; ККС3558 від 30.05.18; 0106/1 від 01.06.18; А1-000077 від 01.06.18; ККС3815 від 22.06.18; А1-000126 від 13.08.18; А1-000119 від 14.08.18 що слугували підставою для проведення оплати за поставлену продукцію яка не являється лікарськими засобами та виробами медичного призначення від ПП «КОРСІ», ТОВ «САНУС МЕД», ТОВ «ВІТАФАРМА», ТОВ «АЛЬФА ФАРМ ПЛЮС», ТОВ «ФАРМАСТОР», ТОВ «МЕТРОФАРМ», ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», ТОВ «ТРАНСМЕДЦЕНТР», ПП «РФО», ТзОВ «ПОДОРОЖНИЙ КИЇВ» та ТОВ «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ».
Для дослідження експертам направити видаткові накладні №№ ККС 3183/1 від 18.04.18; А1-000047 від 19.04.18; ККС3338/1 від 20.04.18 ; А1-000051 від 23.04.18; А1-000049 від 23.04.18; А1-000059 від 26.04.18; А1-000053 від 23.04.18; А1-000057 від 23.04.18; А1-000055 від 23.04.18; ККС3318/1 від 23.04.18; ККС3337/1 від 24.04.18; ККС3198/1 від 24.04.18; ККС3212/1 від 24.04.18; ККС3291/1 від 27.04.18; ККС3336/1 від 27.04.18; ККС1996/1 від 11.08.17; ККС2040/1 від 11.08.17; ККС1952/1 від 17.08.17; ККС2189/1 від 31.08.17; 015148 від 01.09.17; 015179 від 01.09.17; АА-Рн-0000027 від 05.09.17; 015192 від 05.09.17 ; ККС2129/1 від 06.09.17; ККС2128/1 від 06.09.17; 015169 від 13.09.17; ККС2168/1 від 13.09.17; ККС2221/1 від 13.09.17; ККС2208/1 від 15.09.17; ККС3213/1 від 02.04.18; АА-Рн-0000030 від 03.04.18; 016664 від 03.04.18; ККС3234/1 від 06.04.18; ККС3233 від 06.04.18; ККС3277/1 від 06.04.18; А1-000041 від 10.04.18; А1-000040 від 10.04.18; 016732 від 12.04.18; А1-000044 від 12.04.18; ККС3085/1 від 12.04.18; ККС3235/1 від 13.04.18; ККС3313/1 від 13.04.18; ККС3042/1 від 16.04.18; А1-000045 від 16.04.18; ККС3224/1 від 17.04.18; ККС3182 від 18.04.18; ККС3308/1 від 18.04.18; ККС3225/1 від 18.04.18; ККС2037/1 від 11.08.17; ККС3391/1 від 03.05.18; ККС3389/1 від 03.05.18; ККС3390/1 від 03.05.18; ККС3396/1 від 04.05.18; ККС3343/1 від 05.05.18 ; 016869 від 05.05.18; 0505/1 від 05.05.18; ККС3461/1 від 07.05.18; 0705/1 від 07.05.18; ККС3395/1 від 08.05.18; ККС3519/1 від 21.05.18; 016992 від 25.05.18; ККС3496/1 від 25.05.18; ККС3666/1 від 25.05.18; ККС3663/1 від 25.05.18; ККС3472/1 від 25.05.18; ККС3565/1 від 25.05.18; ККС3526/1 від 25.05.18; ККС3456/1 від 25.05.18; ККС3551/1 від 29.05.18; ККС3559/1 від 30.05.18; ККС3560/1 від 30.05.18; А1-000073 від 30.05.18; ККС3558 від 30.05.18; 0106/1 від 01.06.18; А1-000077 від 01.06.18; ККС3815 від 22.06.18; А1-000126 від 13.08.18; А1-000119 від 14.08.18.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Надати згоду експертам на часткове або повне знищення об`єктів дослідження або зміну їх властивостей в обсязі, необхідному для проведення зазначеної експертизи, відповідно до методики дослідження.

Для ознайомлення при необхідності, за запитом експертам надати, матеріали кримінального провадження №0010091.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя