С О Л О М 'Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
01 серпня 2019 року в м. Києві

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про дозвіл на передачу на реалізацію речових доказів риби свіжомороженої - в межах кримінального провадження №0000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві про передачу на реалізацію речових доказів, а саме риби свіжомороженої оселедця у кількості 1000 коробів по 20 кілограм кожен, яка перебуває на тимчасовому зберіганні у Філії «Хладокомбінат №4», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним.
В провадженні Слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування, як стверджує слідчий, було встановлено, що невстановленими особами у 2019 році на території м. Києва, зареєстровано (перереєстровано) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (), яке у період 2019 року сформувало податковий кредит для ряду транзитних підприємств.
Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ході допиту показала, що не має ніякого відношення до вказаного підприємства, статутний фонд підприємства не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, мети ведення господарської діяльності в неї не було та немає, підприємство зареєструвала за грошову винагороду.
На переконання слідчого, підприємство ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» контролюється невстановленими особами та використовується для прикриття незаконної діяльності третіх осіб.
Крім цього, слідчий зазначив, що при аналізі інформаційно-аналітичних систем ДФС України виявлено, що 23.05.2019 невстановленими особами від імені ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» до Київської міської митниці ДФС подано попередню декларацію №100130000/9/598170, митна вартість якої становить 487 790,63 грн.
Було встановлено, що транспортування зазначених ТМЦ відбувалось за допомогою вантажного автомобіля з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого являється ТОВ «Добро Логістик» (), та напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_2 , власником якого являється « ОСОБА_4 », і здійснено на територію ПрАТ «Укрриба» за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 66.
Слідчий зазначив, що 06.06.2019 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 66, та складено протокол обшуку від 06.06.2019, згідно з яким було вилучено «рибу свіжоморожену оселедець» у кількості 1000 коробок, по 20 кг кожен. Зазначені ТМЦ були визнані речовими доказами, а ухвалою слідчого судді від 07.06.2019 на неї накладений арешт.

Слідчий, вказує, що хоч відповідно до документів ТОВ «Торгівельна компанія «Фенікс Груп» і є власником ТМЦ (риба свіжоморожена оселедець), проте фактично зазначене товариство має ознаки фіктивності.

Слідчий переконаний, що оскільки вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, у органу досудового розслідування виникла необхідність передати вилучений товар на реалізацію, що не матиме шкоди для кримінального провадження.

Двічі поспіль у судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до частини 6 статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких спів мірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а вразі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а вразі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають не придатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Відповідно до п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Встановлено, що виявлені під час обшуку 24 травня 2019 року товари «риба свіжоморожена - оселедець» відразу після обшуку були передані на зберігання представнику ТОВ «Фенікс Груп» ОСОБА_5 . Як вбачається з наявних у справі матеріалів, до цього часу представник ТОВ «Фенікс Груп» забезпечує зберігання риби в належних умовах на підставі Договору №68 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей, укладеного з Комбінатом «Прогрес» Державного агентства резерву України.

Таким чином органом досудового розслідування вже вирішене питання, передбачене частиною 6 статті 100 КПК у спосіб, передбачений пунктом 1 вказаної частини. Відтак, враховуючи, що орган досудового розслідування не несе будь-яких витрат на зберігання майна, а особа, якій ввірене майно, добросовісно виконує свої зобов`язання, підстав для застосування процедури, передбаченої пунктом 2 частини 6 статті 100 КПК суд не вбачає.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 98, 100 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про надання дозволу на передачу на реалізацію речових доказів.
2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: