Справа № 487/3003/19
Провадження № 1-кс/487/4091/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів. які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
21.05.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 21.03.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001103 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходять у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за весь час його відкриття.

Клопотання мотивоване тим, що оскільки на банківський рахунок здійснювалися перекази коштів за придбання амфетаміну, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме, руху коштів по зазначеному вище картковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001103 зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 307 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Шевченків шлях (колишня вулиця Леніна) виготовив психотропну речовину амфетамін, яку, використовуючи послуги відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), переслав поштовим відправленням до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), на ім`я ОСОБА_7 , яка фактично проживала за місцем реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_4 , для подальшого збуту амфетаміну на території м. Миколаєва.
11.04.2019 під час проведення негласної слідчої дії у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку, у вказаному поштовому відправленні виявлено 5 зіп-пакетів із магнітом та порошкоподібною речовиною, у кожному із яких відібрано зразки.
Відповідно до висновку експерта, у складі представленої на експертизу в п`яти полімерних контейнерах, порошкоподібної речовини виявлено амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна кількість амфетаміну складає 0,031г.
Окрім того, у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , виготовив психотропну речовину амфетамін, яку, використовуючи послуги відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) переслав поштовим відправленням до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_7 , для подальшого збуту амфетаміну на території м. Миколаєва.

17.04.2019 під час проведення негласної слідчої дії у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку, у вказаному поштовому відправленні виявлено 13 зіп-пакетів із магнітом та порошкоподібною речовиною у кожному із яких відібрано зразки.
Відповідно до висновку експерта у складі представленої на експертизу в тринадцяти полімерних контейнерах, порошкоподібної речовини виявлено амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна кількість амфетаміну складає 0,073г.
15.05.2019 у ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон «Meizu М5 Note» сірого кольору, в якому міститься інформація про незаконне виготовлення та збут психотропної речовини та встановлено, що для отримання грошових коштів ОСОБА_6 використовував банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за весь час його відкриття.

Отримати вказані документи іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за весь час його відкриття.

Ухвала дійсна до 22.06.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1