233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог, заявлених у клопотанні, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- 25.05.2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 25.05.2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_3 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.09.2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 06.09.2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 19.04.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 19.04.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_5 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 03.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 03.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 06.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 07.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,- ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 07.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 10.05.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за укладеним 10.05.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_10 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- у період з 11.06.2019 року по 14.06.2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000,00 грн., які були 12.03.2019 року вкладені ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу ТDRC000246071 № 8224, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21.06.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 21.06.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 11.07.2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000,00 грн., які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 11.07.2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 25.05.2018 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_6 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501030032 № рахунку НОМЕР_3 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . У серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 06.09.2018 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_7 передасть їй. ОСОБА_5 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501063363, за яким отримала грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які вона в той день передала ОСОБА_5 . У серпні 2019 року, від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 19.04.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_8 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_5 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . У липні 2019 року від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 03.05.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_9 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . У серпні 2019 року від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 06.05.2019 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_10 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 50000,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . У серпні 2019 року від служби безпеки банку дізнався про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 07.05.2019 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_11 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 30000,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що 10.05.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_12 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 10.05.2019 року вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501140275 № рахунку НОМЕР_10 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . У серпні 2019 року від служби безпеки банку дізналася про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що вона з Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кілька років назад уклала Угоду банківського вкладу ТDRC000246071 № 8224, надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 60000,00 грн., у вигляді депозиту. 11.06.2019 року вона прийшла до зазначеного відділення банку, щоб зняти відсотки за депозитом та продовжити строк Угоди банківського вкладу. На пропозицію раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вона залишила у неї депозитну картку, на рахунку якої перебувала зазначена сума грошей, пін код до картки, щоб ОСОБА_5 оформила на її ім`я новий депозитний договір, на рахунок якого перерахувала вищезазначені кошти в сумі 60000,00 грн. 19.09.2019 року, звернувшись до зазначеного відділення банку, вона дізналася про те, що за обліками банку на її ім`я не було вчинено реєстрацію зазначеного договору банківського вкладу на належну їй суму 60000,00 грн. Що в період з 12.06.2019 року по 14.06.2019 року, зазначена сума грошей була знята в банкоматі з її карткового рахунку, картку за яким вона при вищевикладених обставинах 11.06.2019 року залишала ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 21.06.2019 року до нього звернулася його знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_14 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 21.06.2019 року він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501156164, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 57200,00 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_5 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що 11.07.2019 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_15 передасть їй. ОСОБА_5 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_5 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 року у відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000,00 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_5 . Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 25.05.2018 року кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_3 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.05.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 06.09.2018 року кредитним договором № 501063363, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.09.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 19.04.2019 року кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_5 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 19.04.2019 року по 20.09.2019 року;

-- банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 03.05.2019 року кредитним договором № 501138277, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 03.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 06.05.2019 року кредитним договором № 501138797, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 07.05.2019 року кредитним договором № 501139420, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 07.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за укладеним 10.05.2019 року кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_10 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 10.05.2019 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеною 12.03.2019 року Угодою банківського вкладу ТОК.С000246071 № 8224 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 12.03.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 21.06.2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 501156164, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 року по 18.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 11.07.2019 року кредитним договором з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 11.07.2019 року по 24.09.2019 року;

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , за 25.05.2018 року, 06.09.2018 року, 12.03.2019, 19.04.2019 року 03.05.2019 року, 06.05.2019 року, 07.05.2019 року, 10.05.2019 року, 11.06.2019 року, 21.06.2019 року, 11.07.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а сааме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 16 жовтня 2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 25.05.2018 року кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_3 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.05.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 06.09.2018 року кредитним договором № 501063363, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.09.2018 року по 20.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 19.04.2019 року кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_5 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 19.04.2019 року по 20.09.2019 року;

-- банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним 03.05.2019 року кредитним договором № 501138277, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 03.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 06.05.2019 року кредитним договором № 501138797, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 07.05.2019 року кредитним договором № 501139420, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 07.05.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за укладеним 10.05.2019 року кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_10 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 10.05.2019 року по 20.09.2019 року;

-- банківського рахунку ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеною 12.03.2019 року Угодою банківського вкладу ТОК.С000246071 № 8224 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 12.03.2019 року по 19.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 21.06.2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 501156164, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 року по 18.09.2019 року;

-банківського рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 11.07.2019 року кредитним договором з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку,про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 11.07.2019 року по 24.09.2019 року;

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , за 25.05.2018 року, 06.09.2018 року, 12.03.2019, 19.04.2019 року 03.05.2019 року, 06.05.2019 року, 07.05.2019 року, 10.05.2019 року, 11.06.2019 року, 21.06.2019 року, 11.07.2019 року.

Строк дії ухвали до 21.11.2019 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3

Зобов`язати слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або ОСОБА_18 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1