Справа № № 585/3897/19
Номер провадження 1-кс/585/1373/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

16 жовтня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ),

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, з якого вбачається, що 07.10.2016 р. до Роменської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від керівництва Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) про те, що посадові особи Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем розтратили належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, на загальну суму 392231,45 грн.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000106 від 07.10.2016 р. за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Відповідно до Регламенту обліку операцій з власним зерном для забезпечення виконання вимог Меморандуму про взаємопорозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства від 04.11.2014 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі представника ОСОБА_4 , та Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , сторони домовились про те, що Філія зобов`язується прийняти на знеособлене зберігання зерно кукурудзи в заліковій вазі та надати додаткові роботи.

Відповідно до Акту прийому-передачі від 05.11.2014, укладеного між Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(м. Миколаїв, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 , прийнято на знеособлене зберігання Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до складської квитанції на зерно № 44 від 05.11.2014 (серії АХ № 794844) кукурудзу (3 класу), урожаю 2014 року, заліковою вагою 217221 кг. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до складської квитанції на зерно № 75 від 26.11.2014 р. (серії АХ № 794875) прийнято на знеособлене зберігання кукурудзу (3 класу) урожаю 2014 року, заліковою вагою 16496 кг. переоформленого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всього прийнято Філією на зберігання зерна загальною заліковою вагою в кількості 233717 кг.

Відповідно до карток аналізу зерна № 17 від 05.11.2014 р. та № 48 від 26.11.2014 р. при прийманні зерна кукурудзи на зберігання, стан зерна нормальний, зараженості амбарними шкідниками не виявлено.

Відповідно до карток аналізу зерна від 09.06.2015 р. стан зерна нормальний, зараженості амбарними шкідниками не виявлено.

У ході комісійної перевірки 09.06.2015 р. інвентаризацією кількісно-якісного стану зерна на Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджено наявність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 233,7 тон, а також підтверджено його якість відповідно до ДСТУ 4525:2006.

Зерно кукурудзи 3 класу знаходилось в приміщенні зернового складу № 11 матеріально-відповідальною особою якого був працівник ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого 18.07.2016 р. директором ОСОБА_8 зерно кукурудзи на його складах, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє.

Допитаний по даному провадженню в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , котрий у період з жовтня 2014 року по січень 2016 року працював заступником директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомив, що станом на грудень 2015 року в складі даного підприємства зберігалось 233717 кг. зерна кукурудзи, належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в складних та бухгалтерських документах ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображались. На виконання вказівки директора ОСОБА_8 ним було знайдено потенційного покупця на дане зерно кукурудзи ОСОБА_10 , якого він познайомив з ОСОБА_11 радником директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У присутності ОСОБА_9 , у кабінеті останнього, ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_11 про ціну та умови відвантаження зерна кукурудзи, передав йому в якості оплати 233717 кг. зерна кукурудзи грошові кошти в сумі 630000 грн., з розрахунку 2,7 грн. за 1 кг. За домовленостями ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , за вказівками останнього в середині грудня 2015 року, було відвантажено та вивезено зі складу, що в АДРЕСА_3 зерна кукурудзи належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без погодження даної операції з цим підприємством. Кошти отримані від реалізації зерна кукурудзи по касі ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприбутковані не були, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передані.

Допитаний по даному провадженню фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_4 , повідомив, що в грудні 2015 року по телефону заступник директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , запропонував йому розглянути питання придбання зерна кукурудзи в кількості понад 200 тон. Прибувши до даного підприємства ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . У розмові з останнім ОСОБА_10 домовився при придбання зерна кукурудзи за ціною 2,7 грн. за 1 кг.

Далі ОСОБА_10 зателефонував до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повідомив про наявність зерна кукурудзи та домовився про його придбання. Для вивезення зерна кукурудзи прибули 6 автомобілів «зерновозів», отримали із складу по вул. Прокопенка в м. Ромни 233717 кг зерна кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » він тоді також отримав кошти в сумі 630000 грн., які у кабінеті ОСОБА_9 у присутності останнього передав ОСОБА_11 .

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до Відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про працевлаштованих осіб у страхувальників:

?ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичною особи АДРЕСА_5 )

?Філія Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП АДРЕСА_5 )

за листопад 2014 року, червень та грудень 2015 року, вересень 2019 року;
?Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець

АДРЕСА_4 ,

за грудень 2015 року, вересень 2019 року,
для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів справи.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_1 , його Роменського відділу обслуговування громадян отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

У даному випадку 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачаються протиправні дії з відчуження майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості в тому числі тяжкого, до яких відноситься ч. 4 ст. 191 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються підприємницької діяльності вказаних суб`єктів господарювання, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_10 , так й інших фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи працівників вказаних суб`єктів господарювання та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , його ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість відповісти на питання щодо наявності у вказаних суб`єктів господарювання, працівників у конкретно визначений час, які можуть бути свідками та очевидцями злочину.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_10 , що знаходиться в базі персональних даних - реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, доступ до якого наявний у ІНФОРМАЦІЯ_1 , його ІНФОРМАЦІЯ_2 , як їх прямого чи опосередкованого володільця.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , його ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей про подання вказаними суб`єктами господарювання звітності із зазначенням найманих працівників, що підтвердить чи спростує їх трудові взаємовідносини у певний період часу, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні зазначених суб`єктів господарювання чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , його Роменського відділу обслуговування громадян враховуючи можливість використання ними найманої праці без оформлення трудових відносин.

Слідчий вважає, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому просить надати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.18).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , на розгляд клопотання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с. 22, 23).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000106 від 07.10.2016 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Листом начальника Управління СБУ в Сумській області повідомлено прокуратуру Сумської області щодо встановлення факту розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 392231,45 грн. (а.с.5).

З довідки від 11 червня 2015 року вбачається, що у ході комісійної перевірки 09.06.2015 р. інвентаризацією кількісно-якісного стану зерна на Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджено наявність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 233,7 тон, а також підтверджено його якість відповідно до ДСТУ 4525:2006 (а.с.6-7).

Згідно довідки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 09 червня 2015 року станом на 09.06.2015 року на підприємстві знаходиться на відповідальному зберіганні зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року в кількості 41100 кг, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.9).

Відповідно до Інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого 18.07.2016 р. директором ОСОБА_8 , зерно кукурудзи на його складах, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутнє (а.с.7).

Згідно довідки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25 липня 2017 року станом на 25.07.2017 року на підприємстві знаходиться на відповідальному зберіганні зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2016 року в кількості 7073 кг, що є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (а.с.12).

Відповідно до складської квитанції на зерно № 2472 від 10 грудня 2014 року ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняв на зберігання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно кукурудзи 3 класу, врожаю 2014 року, вагою 67551 кг (а.с.13).

До матеріалів клопотання також додано протоколи допиту свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с. 14-15, 16-17).

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що Відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про працевлаштованих осіб, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), його ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), та ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до Відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про працевлаштованих осіб у страхувальників:

?ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичною особи АДРЕСА_5 )

? Філія Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП АДРЕСА_5 )

за листопад 2014 року, червень та грудень 2015 року, вересень 2019 року;
?Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець

АДРЕСА_4 ,

за грудень 2015 року, вересень 2019 року,
для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1