Справа № 569/8647/19
УХВАЛА

26 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000066 від 15.03.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст.307, ч. 1 ст. 311 КК України,

встановив:

Заступник начальника відділу СУГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000066 від 15.03.2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що місцеві жителі, громадяни ОСОБА_11 ОСОБА_12 , організували схему незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів на території Рівненської області.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 про те, що до злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , який по телефону, та під час спілкування по телефону домовляється про поставку наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Дубно. Крім того, для здійснення перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 залучив свого знайомого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , який на даний час працює таксистом, та у даній групі виконує роль перевізника, на автомобілі марки «Опель», який використовує як для поставки наркотиків, так і подальшої їх реалізації. Крім того, ОСОБА_5 для здійснення охорони вищевказаних незаконних дій та подальшої реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин залучив свого брата, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 . Крім того, до вчинення дій, щодо реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин також причетна гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка та жителька АДРЕСА_5 , однак зареєстрована в АДРЕСА_6 , та всі домовленості щодо реалізації «товару» ОСОБА_13 здійснює за допомогою телефону. Зокрема ОСОБА_7 безпосередньо по телефону та при зустрічах отримує від ОСОБА_5 вказівки щодо реалізації «товару». Одним із основних реалізаторів, тобто збувачів наркотичних засобів та психотропних речовин є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_7 , в якого є налагоджена мережа споживачів, та коло осіб, які постійно скуповують у ОСОБА_14 наркотичні засоби та психотропні речовини. Крім того також залучені і інші особи, які являються дрібними наркозбувачами, зокрема ОСОБА_15 , ОСОБА_9 .
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби, покупці також перераховують на банківські картки, якими і користуються фігуранти кримінального провадження.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 307, 311 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 15.03.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст.307, ч. 1 ст. 311 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу СУГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000066 від 15.03.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст.307, ч. 1 ст. 311 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:

- ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року,

- ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , за період часу з 15.03.2019 року по 21.11.2019 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1