УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000057 від 05.03.2019 за ч. 5 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи, згідно рішення Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.11.2015, директором вказаного Товариства з 21.11.2015, до службових обов`язків якого, відповідно до пунктів 10.14 та 10.15 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у редакції затвердженій протоколом Загальних зборів Учасників № 6 від 08.12.2016, входило право укладати, підписувати від імені Товариства угоди всіх видів, видавати доручення (довіреності), відкривати розрахункові та інші рахунки Товариства, бути розпорядником належних Товариству майна та коштів; вживати необхідні заходи для збереження належного використання майна та коштів Товариства, вправі без довіреності здійснювати всі інші дії від імені Товариства та в інтересах Товариства за виключенням тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, за попередньою змовою з ОСОБА_6 (учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_7 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), скоїв злочин за наступних обставин.
Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 10.07.2017 «Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році», введеного в дію Указом Президента України №183/2017 від 11.07.2017 та Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», вирішено про передбачення кошторисом Міністерства оборони України фінансування програми гарантованого забезпечення потреб оборони на будівництво казарм поліпшеного планування, житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом, згідно якого в бюджеті Міноборони на 2018 рік передбачено 2,6 млрд. грн. на будівництво 184 казарм поліпшеного планування для розміщення 23,0 тис. військовослужбовців військової служби за контрактом на території військових частин у 21 областях України. Закупівля робіт з будівництва здійснено через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як «Генпідрядник», із «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надалі за текстом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_8 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).
Згідно з пунктом 1.1 Договорів, предметом укладених договорів є виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів): казарма №1, АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_3 (ВЧ- НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; казарма АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_6 (ВЧ- НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_6 за рахунок Державного бюджету України.
Так, на виконання умов п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду:
№№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, рішенням головного розпорядника коштів Замовника з від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, у якості попередньої оплати у якості авансу в загальному розмірі 15 813 575,31 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах.
Так, у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), в особі директора ОСОБА_7 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_9 (код ІПН особи: НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІПН особи: НОМЕР_12 ), який також є Учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п. 3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, отримавши у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості авансу грошові кошти на загальну суму 15 813 575,31 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння коштами Державного бюджету України, протягом трьох місяців після їх одержання не придбав та не поставив необхідні для виконання робіт матеріали, конструкції, вироби, грошові кошти замовнику не повернув, а незаконно витратив їх на цілі і товари, не передбачені договорами підряду, а саме:
- у період з 26.06.2018 по 06.08.2018 здійснив 11 платежів на загальну суму 1 320000 грн. із призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги, поповнення карти згідно договору N1-БУХ вiд 01.11.2016, без ПДВ» відповідні перерахування здійснювалися на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 (код IПН особи: НОМЕР_12 );
- 21.06.2018 здійснено авансовий платіж згідно договору №8650.L.09.2503 про фінансовий лізинг вiд 21.06.2018 на суму 2122311,24 грн. та 23.06.2018 здійснено оплату лізингового платежу за червень 2018 року згідно Договору про фінансовийлізинг№8650.L.09.2503 вiд 21.06.2018 за рахунком фактурою №2/8650.L.09.2503 вiд 23.06.2018 на суму 407907 грн. за автомобіль марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_13 ;
- у період з 19.06.2018 по 02.07.2018 здійснено оплату за нежитлове приміщення згідно Договору №3н-005-8 від 19.06.2018 у сумі 5 800 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 );
- у період з 23.06.2018 по 28.08.2018 здійснив 11 платежів на рахунок ФОП ОСОБА_9 (код ІПН особи: НОМЕР_11 ) на загальну суму 1 809 000 грн. із призначенням платежів «за роботи згідно договору № 1302-1 від 13.02.2018» на суму 870 000 грн., тобто за договором, укладеним за чотири місяці до укладення договорів підряду від 25.05.2018 № 230, 231, 232 та 233; та призначенням платежу «за роботи згідно договору № 1405-1 від 14.05.2018 без ПДВ» на суму 939 000 грн., тобто за договором, укладеним за одинадцять днів до укладення договорів підряду №№ 233, 232, 230 та 231 від 25.05.2018. Тобто, за договорами, предмет яких не є пов`язаний із придбанням матеріалів, конструкцій і виробів, необхідних для виконання договорів підряду;
- у період з 18.06.2018 по 29.08.2018 здійснив оплату на загальну суму 6 866 166 грн. з ПДВ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) по раніше укладених договорах, що не мають відношення до договорів підряду №№ 230, 231, 232 та 233 від 25.05.2018.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, внаслідок порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, заволодів чужим майном, а саме, коштами Державного бюджету на суму 14 443 591,10грн., чим заподіяв шкоду інтересам держави на вказану суму, що більш ніж в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у ідентифікації підписів на документах, а саме: договорах підряду та додатках до них за №230, №231, №232, №233 укладеними 25 травня 2018 року між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , з однієї сторони та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), в особі директора ОСОБА_5 , з другої сторони, на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № НОМЕР_3 та №2 міста Новоград Волинський Житомирської області.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 (справа №761/24417/19) від 20.06.2019, призначено почеркознавчу експертизу у цьому кримінальному провадженні з метою ідентифікації підписів на вищевказаних договорах підряду та додатках до них за №230, №231, №232, №233, та відповідно з`ясування питання, чи виконанні вони ОСОБА_5 . Проведення експертизи доручено ІНФОРМАЦІЯ_14 .
До СУ ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо надання для проведення експертизи вільних зразків підпису ОСОБА_5 .
В ході розслідування установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , працює на посаді доцента у «Інституті високих технологій» ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи, зокрема екзаменаційні та /або залікові відомості за 2018 рік на яких маються його підписи.
Таким чином, для проведення вищевказаного експертного дослідження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які знаходяться та перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: не більше десяти оригіналів документів за 2018 рік, зокрема екзаменаційні та /або залікові відомості за 2018 рік на яких містяться підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , доцента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Службовим особам «Інституту високих технологій» ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1