Справа №487/5687/19
Провадження №1-кс/487/6195/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002531, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 року слідчий слідчого відділу Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, щодо придбання медичного обладнання («ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу»), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами - товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання передачі, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей;

- договори (контракти), специфікації та додатки до них;

- документи щодо транспортування, в яких зазначаються умови транспортування ТМЦ, найменування перевізника, вантажоодержувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні.

- паспорт приладу, специфікації на постачання та комплектацію, сертифікати, технічний опис обладнання.

- документи щодо проведення технічного обслуговування та ремонту вказаного обладнання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002531 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при реалізації обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв), медичного виробу - «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100)».

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 14.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено тендер №UA-2016-09-14-000568-c з закупівлі медичного обладнання «ДК 021:2012:33100000-1- Медичне обладнання ДК 016:2010:26.60.1 устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування» 1 комплект.

Очікувана вартість обладнання, що планувалось до закупівлі 2 300 000 грн.

07.10.2016 опубліковано рішення про результати проведення процедури закупівлі, згідно з яким переможцем процедури закупівлі встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), вартістю 2 073 176, 00 грн.

27.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) укладено договір поставки №338 від 27.10.2016 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 16.12.2016) із Додатком №1 Специфікацією №1 про постачання до Міської лікарні №4 «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу». Згідно додатку до вказаного договору (специфікації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити до Міської лікарні №4 «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу», вартістю 2 073 176,00 в т.ч. ПДВ 135 628,34 грн.

21.12.2016 згідно із платіжним дорученням №8984, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 2 073 176,00 в т.ч. ПДВ 135 628,34 грн., з призначенням платежу «080101.3110. за уст.рад., ел.уст.мед.обл. (ЛОР компл. лікув. діагн. з вдудов. відео-едоскоп. систем).

Згідно Комплектаційної відомості, Лор-комлект включає в складі 31 компоненту.

19.12.2016, згідно видаткової накладної №ПС-000042 та акту введення в експлуатацію основних засобів №б/н від 20.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до Міської лікарні №4 «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу» вартістю 2 073 176,00 грн, в тому числі ПДВ за ставкою 7% - 135628,34 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано та зареєстровано 05.01.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних АІС «Податковий блок» податкову накладну №16 від 23.12.2016.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , на обліку 2656 ГУ ДФС у м.Києві (Подільський р-н м.Києва), основний вид діяльності 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля.

Директор у період з 04.01.2013 по теперішній час ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 , головний бухгалтер: у період з 27.02.2013 по теперішній час ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 . Засновник ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в свою чергу придбало основні складові комплекту: - Імпорт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано нижченаведені інструменти хірургічні, у тому числі, які не входять до комплекту поставки на ІНФОРМАЦІЯ_1 , у нерезидента Carmell Invest LLP, АДРЕСА_4 , по ВМД №125120105/2016/331408 від 17.12.2016 загальною вартістю 198 454,72 грн. (10% - 19 845,47 грн.). І того 218 300,19 грн.

Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано у складові системи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Податкова адреса: АДРЕСА_5 , на обліку 1013 ГУ ДФС у Київській області (Києво-Святошинський р-н).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є пов`язаними особами через засновника та директора ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 .

Листом №2400 від 20.10.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставлено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №167 від 02.12.2016 та Додатку №1 Специфікації, медичне обладнання та інструменти на суму без ПДВ 1 121 525,23 грн., в т.ч. ПДВ 78506,77 грн., всього 1 200 032,00 грн.

До складу переліку приладів та інструментів поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " включено Система ендоскопічна комплект за ціною 439 282,08 грн. в складі: - джерело світла L9000;- артроскоп що автоклавуєтся IDEAL EYES 4.0 мм, 30 градусів, 105 градусів 140 мм стандарт Speed-Lock.

Згідно Комплектаційної відомості до договору поставки №338 від 27.10.2016 про постачання медицинського обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_6 такі комплектуючі відсутні. Різниця складає 706 525,23 грн.

Фактично ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було поставлено інструменти хірургічні для проведення ендоскопiчних втручань до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому було поставлено ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 672 357,87 грн. ПДВ 47065,05 грн. Ітого із ПДВ 719 422,92 грн.

При проведенні огляду встановлено відсутність такого обладнання. Лікар отоларинголог ОСОБА_7 підтвердив, що таке обладнання не поставлялось.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано вказані інструменти хірургічні, у тому числі, які не входять до комплекту поставки на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у нерезидента Stryker EMEA Supply Chain Services BV Frans Maasweg 2 5928 SB Venlo, ІНФОРМАЦІЯ_7 по ВМД №125120105/2016/331497 від 19.12.2016 загальною вартістю 326 730,00 грн.

Аналізом ВМД №125120105/2016/331497 від 19.12.2016 встановлено ціну придбання комплекту інструментів для проведення хiрургiчних ендоскопiчних втручань що входять в склад поставляє мого комплекту всього на суму 251 450,32 грн. ПДВ 17 601,52 грн. Ітого із ПДВ 269 051,84 грн. (10% - 25 145,03 грн.). Ітого 295 957,02 грн.

Перевищення без ПДВ складає 320 482,84 грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поставлено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договор поставки №1020-1 від 20.10.2016, специфікація №1 від 20.10.2016, комплект ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100, на загальну суму 709 743,00 грн. в т.ч. ПДВ 46 431,00 грн. без ПДВ 663 311,21 грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було придбано комплект «ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100» в режимі імпорт, ВМД №125120105/2016/331096 від 15.12.2016, у нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Mapo-Daero 4DA-GLL Mapo-Gu, 121-734 Seoul, Корея. Комплектацiя: NET-260L ендоскопiчна система, 1 шт., Сiнускоп (0 град./дiаметр 2.7 мм/60 мм), 1 шт., Сiнуск» за ціною 354 181,63 грн. (10% націнка 35418,16 грн). Ітого 389 599,79 грн.

Перевищення без ПДВ складає 273 711,42 грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

Поставлено ІНФОРМАЦІЯ_9 , укомплектований електродами. Вартість 191 800,00 грн.

Придбано у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_10 , inc АДРЕСА_6 за 143 271,83 грн. (10% - 14 327,18 грн.). Ітого 157 599,01 грн.

Перевищення без ПДВ складає 34 200,99грн.

27.05.2019 працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_11 при лікаря-отоларинголога ОСОБА_7 проведено огляд поставленого комплекту. В ході оглядом зафіксовано, що медичне обладнання не має пломб виробника обладнання, на гвинтах корпусу обладнання наявні ознаки відкриття, що може свідчити про використання комплектуючих бувших у використанні та відповідно завищення ціни.

При проведенні огляду такого обладнання лікар отоларинголог ОСОБА_7 повідомив, що ремонту обладнання не проводилось.

Таким чином, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно завищили вартість медичного обладнання («ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу») та вчинили привласнення 948 276,00 грн чим завдали матеріальні збитки міському бюджету м. Миколаєва на вказану суму.

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв) щодо придбання медичного обладнання («ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу»), які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення).

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання належним чином не мотивоване, не містить у собі доказів неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою надання дозволу на тимчасовий дозвіл до оригіналів документів.
Крім того з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд вважає, що слідчим не доведено необхідність доступу до документації та, що такий ступінь втручання , повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Крім того з клопотання та наданих додатків не вбачається взаємозв`язку з слідчими діями, які слідчий має намір вчинити та складом правопорушення яке розслідується та внесене до ЄРДР за № 0002531 від 26.06.2019 року.

За такого клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002531, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1