Дата документу 30.09.2019 Справа № 554/3441/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000613 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , картки із зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак генеральний директор товариства ОСОБА_4 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано від імені ОСОБА_4 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 ». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника ОСОБА_4 .

З метою перевірки дотримання вимог чинного законодавства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті та використанні рахунку НОМЕР_2 , за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним банком України було призначено повторну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчить лист НБУ №25-0006/8499 від 13.02.2019 року (додаток 1).

Адвокат ОСОБА_3 є представником потерпілого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року.

Згідно інформації отриманої від НБУ адвокатом ОСОБА_3 станом на 06.092019 року проведено повторну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог чинного законодавства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті та використанні рахунка НОМЕР_2 , за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до матеріалів перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно з метою підтвердження факту та обставин відкриття рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів генерального директора ОСОБА_4 , встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій. Для цього необхідне вилучення копій документів матеріалів перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Стаття 22 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду становить банківську таємницю. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про банки, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000613 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 398 видане 30.06.2004 року) на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів складених ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами повторної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог чинного законодавства України при відкритті та використанні рахунку №НОМЕР_2 , який числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході проведення вищевказаної перевірки.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати адвокату ОСОБА_3 доступ до зазначеної документації.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1