печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
18.09.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002382, внесеному до ЄРДР 27.09.2018, за фактами фіктивного підприємництва, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки і ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2017-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою ухилення від сплати акцизного податку, що входить до системи оподаткування, введеному у встановленому законом порядку, здійснили ввезення на митну територію України 3 571 154,8 літрів дистилятів на суму 1 963 485,61 доларів США, неправомірно зазначивши їх код відповідно до УКТЗЕД за номером 270900100, який відповідає коду газового конденсату і не оподатковується акцизним податком.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0002382, внесеному до ЄРДР 27.09.2018, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 і старшому слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_5 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають придбання та поставку на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів, а також документів щодо походження цих нафтопродуктів, а саме:

-копій контрактів, укладених між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання нафтопродуктів, у тому числі та не виключено контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

-копій накладних, актів, рахунків, інвойсів, пакувальних листів та інших документів, підтверджуючих постачання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів (інших товарів) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі та не виключено на підставі контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

-копій виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих проведення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків за поставлені нафтопродукти (інші товари ), у тому числі та не виключено на підставі контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

-копій контрактів, підтверджуючих придбання (отримання) нафтопродуктів (інших товарів), які у подальшому були поставлені на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі та не виключено на підставі контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

- копій накладних, актів, рахунків, інвойсів, пакувальних листів та інших документів, підтверджуючих придбання (отримання) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів (інших товарів), які у подальшому були поставлений на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі та не виключено на підставі контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

-документів, підтверджуючих завантаження та транспортування нафтопродуктів (інших товарів), які у подальшому були поставлений на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі та не виключено на підставі контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

-копій виписок з відповідних банківських рахунків та інших документів, підтверджуючих проведення розрахунків компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані (отримані) нафтопродукти (інші товари), які у подальшому були поставлений на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі та не виключено на підставі контракту від 22.01.2018 № MOLGK-13;

-копій статутний і реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наказів про призначення на посади керівника цієї компаній та інших осіб, які мають право підпису документів від імені цієї компанії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50025/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1