У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розпочато на підставі повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомлення в засобах масової інформації.

Установлено, що на території м. Івано-Франківськ діє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з основним видом економічної діяльності 46.39 «Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», та статутний капітал якого становить 18 000 000 грн. (розміри внесків учасників - 17 982 000,00 грн. (99,9%) ОСОБА_5 та 18 000,00 (0,01%) ОСОБА_6 ) . Підприємство має у користуванні нежитлові приміщення та торгові площі на АДРЕСА_2 .

Під час допитів двох службових осіб указаного підприємства установлено, що 24.10.2019 їм стало відомо, що одним державних реєстраторів Кіровоградської області внесено зміни до ЄДР стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких директором підприємства є інша особа, а саме ОСОБА_7 , яка є єдиним вкладником в статутний фонд товариства в сумі 18 000 000,00 гривень, місцезнаходженням підприємства стала адреса у місті Дніпро Дніпропетровської області.

Відповідні зміни внесено і до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно майна товариства, хоча керівництво та учасники підприємства вказаних дій не ініціювали.

Згідно Витягу державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), 24.10.2019 проводилось реєстратором ОСОБА_8 за № 1004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», № 0004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», № 3004010 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», які здійснювались в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення підтвердження про проведення незаконних реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про всі входи в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором ОСОБА_8 , із зазначенням ІР адресу, дати та часу входження (вчинення будь-яких дій) в державний реєстр речових прав на нерухоме майно, характеристики кваліфікованого електронного підпису із зазначенням відкритого сертифікату вказаного підпису у період з 01.10.2019 по 07.11.2019, а також ідентифікуючі дані пристроїв з яких здійснювались будь-які дії реєстраційні дії.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про всі входи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором ОСОБА_8 , із зазначенням ІР адреси, дати та часу входження (вчинення будь-яких дій) в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, характеристики кваліфікованого електронного підпису із зазначенням відкритого сертифікату вказаного підпису у період з 01.08.2019 по 01.11.2019, а також ідентифікуючі дані пристроїв з яких здійснювались будь-які дії реєстраційні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 грудня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1