Справа № 308/6234/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 0000084.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що під час проведення моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне:

1. За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з ІНФОРМАЦІЯ_3 орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн.

2. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн., ймовірно з корисливих мотивів цих службових осіб чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, ймовірно за попередньою змовою із зацікавленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які потребують додаткового дослідження щодо наявності в цих діях ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

1)Належним чином завіреної копії установчих документів (статутів тощо) вказаного товариства, та додатків до них, дійсних за період з початку 2018 року по теперішній час;

2)Посадових інструкцій (функціональний обов`язків тощо) керівників та підписантів цього товариства, а також всіх службових, посадових осіб чи інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відмітками про їх ознайомлення, за період з початку 2018 року по теперішній час;

3)Тендерної документації (протоколи, договори (угоди), та додатків до них (додаткові угоди тощо) та інших документів, які були укладені в результаті проведення відкритих торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання природного газу за період з початку 2018 року по теперішній час;

4)Актів, договірних цін, довідок про вартість придбання газу, договорів на придбання газу, сертифікатів якості, рахунків-фактур (накладні, чеки тощо) та інших документів, які підтверджують придбання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Накладних, рахунків, чеків, інших документів пов`язаних з реалізацією постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема судової економічної та судової почеркознавчої експертизи документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення саме оригіналів вищеперерахованих в пунктах 2 5 документів, та враховуючи, що наслідки використання таких документів вже настали, вилучення їх оригіналів не зашкодить діяльності вищезазначеного товариства.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до вказаних документів, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється щодо кримінального правопорушення, саме за ознаками злочинної змови службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, а також те, що з метою виконання завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема судової економічної та судової почеркознавчої експертизи документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення саме оригіналів вищеперерахованих в пунктах 2 5 документів, та враховуючи, що наслідки використання таких документів вже настали, вилучення їх оригіналів не зашкодить діяльності вищезазначеного товариства, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №0000084 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: заступнику начальника відділу ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 та слідчому ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?Належним чином завірених копій установчих документів (статутів тощо) вказаного товариства, та додатків до них, дійсних за період з початку 2018 року по теперішній час;

?Посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо) керівників та підписантів цього товариства, а також всіх службових, посадових осіб чи інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відмітками про їх ознайомлення, за період з початку 2018 року по теперішній час;

?Тендерної документації (протоколи, договори (угоди) та додатків до них (додаткові угоди тощо) та інших документів, які були укладені в результаті проведення відкритих торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання природного газу за період з початку 2018 року по теперішній час;

?Актів, договірних цін, довідок про вартість придбання газу, договорів на придбання газу, сертифікатів якості, рахунків-фактур (накладні, чеки тощо) та інших документів, які підтверджують придбання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також актів прийому передачі природнього газу операторам газотранспортної системи для постачання вказаній бюджетній установі.

?Накладних, рахунків, чеків, інших документів пов`язаних з реалізацією постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених в підпунктах 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5, а також відповідним чином прошита, пронумерована та завірена копія документів зазначених в підпункті 1.1.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1