Справа №639/3348/19
Провадження №1-кс/639/1707/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000118 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000118 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 15.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що протягом 2018 р. посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , директор, головний бухгалтер ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , засновник ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді зменшення податкових зобов`язань, у формі не сплати до бюджету обов`язкових для підприємств податкових платежів, діючи умисно та за попередньою змовою, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансово-господарські оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання, формуючи податковий кредит, з метою спільного збагачення, чим спричинили та продовжують спричиняти збитки місцевому та державному бюджетам.
За результатами попереднього аналізу отриманої інформації, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018 року, було проведено фіктивні безтоварних операції з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_6 , користується мобільним номером НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_8 , користується мобільним номером НОМЕР_7 , зареєстрований АДРЕСА_7 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_9 , користується мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_10 , користується мобільним номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_10 , кількість працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_11 , користується мобільним номером НОМЕР_12 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_11 , кількість працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_12 , користується мобільним номером НОМЕР_13 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_12 , кількість працюючих осіб на підприємстві 1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_13 , користується мобільним номером НОМЕР_14 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 кількість працюючих осіб на підприємстві 1 особа).
При дослідженні ланцюга постачання придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції встановлено, що:
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже нібито поставляють товар «установка бурова Storm», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже нібито продає товар «установка бурова Storm 20U» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 728 000,0 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже нібито поставляють товар «установка бурова Storm», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже нібито продає товар «установка бурова Storm 60S» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 741 600,0 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже нібито поставляють товар «установка бурова Storm», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже нібито продає товар «установка бурова Storm 60S» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 741 600,0 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже нібито поставляють товар «установка бурова Storm 20SL», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже нібито продає товар «установка бурова Storm 20SL» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 910 000,00 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже нібито поставляють товар «холоднокатана труба 42*4, установка бурова Storm 60S», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже нібито продає товар «холоднокатана труба 42*4, установка бурова Storm 60S» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 378 300,04 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже нібито поставляють товар «холоднокатана труба 34*4, установка бурова Storm 60S», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже нібито продає товар «холоднокатана труба 34*4, установка бурова Storm 60S» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 024 400,0 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », нібито було придбано товар «корм для котів, одяг, жир-сирець та ін.», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вже нібито вже нібито продає послуги консультування у сфері ЗЕД на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 684 000,0 гривень;
- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано послуги постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано котел опалювальний твердопаливний стальний « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нібито було придбано свердло к/хв.ф 21.0, котел опалювальний газовий стального типу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вже нібито поставляють товар «гарячекатана труба 60*5», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вже нібито продає товар «гарячекатана труба 60*5» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 664 050,0 гривень.
Таким чином, на теперішній час отримані достатні відомості, які імовірно свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємствами для формування штучного податкового кредиту, метою створення та функціонування яких є лише документальне оформлення господарських операцій по нібито придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарів для формування податкового кредиту з метою мінімізації суми податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення витрат по нібито придбаних товарах (робіт, послуг).
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:
1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_15 , відкритого 16.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_20 відкритого 16.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
- НОМЕР_21 відкритого 12.12.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
- НОМЕР_20 відкритого 13.03.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
- НОМЕР_22 відкритого 20.06.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
- НОМЕР_24 відкритого 20.06.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
- НОМЕР_25 відкритого 20.06.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_20 відкритого 16.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ):
- НОМЕР_28 відкритого 08.08.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_29 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ):
- НОМЕР_31 відкритого 19.07.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_29 );
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):
- НОМЕР_33 відкритого 07.08.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_29 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ):
- НОМЕР_35 відкритого 10.08.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_37 відкритого 10.08.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_38 відкритого 10.08.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_39 відкритого 07.12.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_40 відкритого 18.01.2019 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ):
- НОМЕР_42 відкритого 17.07.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
- НОМЕР_43 відкритого 17.07.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
- НОМЕР_44 відкритого 17.07.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 );
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ):
- НОМЕР_46 відкритого 17.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_47 відкритого 17.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_48 відкритого 17.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_36 );
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ):
- НОМЕР_50 відкритого 24.09.2018 у ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_23 ).
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_15 , щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових коштів, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.
Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:
1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ),
із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2018 по даний час;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з 01.01.2018 по даний час;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2018 по даний час;
- договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2018 по даний час;
- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2018 по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по даний час;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:
1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ),
із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018-2019 років;
- документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:
1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );
- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ),
як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходитись у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000118 від 15 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ),

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2018 по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з 01.01.2018 по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2018 по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2018 по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2018 по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018-2019 років;

- документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2018 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_17 відкритого 30.04.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_26 відкритого 13.03.2015 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали встановити до: 24.06.2019 року.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , зобов`язавши їх або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1