У Х В А Л А
13 жовтня 2019 року м. Хмельницький
На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що лісничий Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_5 1973 р.н., діючи з корисливих мотивів, спільно із помічником лісничого Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_6 1987 р.н., налагодили незаконний механізм привласнення та розтрати деревини з метою її подальшої реалізації. Злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за єдиним злочинним умислом, вносять недостовірні відомості до матеріалів відводу лісосік, у результаті чого утворюються необліковані залишки деревини. Окрім цього, ОСОБА_6 також здійснює виписку нарядів та товарно-транспортних накладних, до яких вносяться недостовірні відомості про реалізацію деревини та занижується сортність і якість, під час відпуску лісу-кругляка на штабелях нижнього складу лісництва. В подальшому, з метою подальшого контролю за транспортуванням та реалізацією отриманої у незаконний спосіб деревини кінцевому споживачу, ОСОБА_5 залучає транспортні засоби (марки «ЗІЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,), які фактично належать його синам ОСОБА_7 1992 р.н. та ОСОБА_8 1990 р.н. Останні, за вказівкою ОСОБА_5 , із залученням наближених осіб у якості водіїв, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевозять лісодеревину і отримують грошові кошти від її реалізації, частина з яких не відображається у бухгалтерських документах лісництва.
В той же час, офіційно виписані ОСОБА_6 товарно-супровідні документи, використовуються вищевказаними водіями по декілька разів з метою створення видимості законності перевезення та реалізації незаконно зрубаної та необлікованої лісодеревини.
На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.09.2019, 11.10.2019 проведено обшук приміщення Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство», яке знаходиться у виділі 8 кварталу 54 лісового масиву Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство», власником якого є держава і вони перебувають в господарському відданні Чернівецького державного лісогосподарського підприємства, з метою відшукання та вилучення речей і документів за 2019 рік: щодо лісодеревини та її реалізації, в тому числі заяв, нарядів, товарно-транспортних накладних, бирок, бухгалтерських документів, тощо, а також USB-флеш дисків (флешок), дисків для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, чорнових записів та блокнотів із відомостями, які мають значення для досудового розслідування, лісодеревини та грошових коштів, одержаних від її незаконної реалізації, інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
11.10.2019 у період часу з 09 год. 22 хв. до 17 год. 00 хв. у ході проведення обшуку приміщення Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство», яке знаходиться у виділі 8 кварталу 54 лісового масиву Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство», виявлено та вилучено: звіти по Садгірському лісництву за 9 місяців 2019 року, в 9 томах; додатки до звітів по Садгірському лісництву за 9 місяців 2019 року, в 9 томах; наказ на відпуск матеріалів №079143 від 08.10.2019 року на 1 арк.; наказ на відпуск матеріалів №079144 від 08.10.2019 року на 1 арк.; зошит з обкладинкою жовто-синього кольору, який має чорнові записи щодо відпуску матеріалів; товарно-транспортні накладні за жовтень 2019 року; квітанції до прибуткового касового ордеру за жовтень 2019 року; журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за жовтень 2019 року; документи щодо специфікації поколодного обліку, специфікації приймання лісо продукції, товарно-транспортні накладні за різні періоди часу впродовж 2019 року; квітанції до прибуткового касового ордеру за квітень місяць 2019 року; лист аркуша формату А-5 на якому міститься назва «Авізо» та маються рукописні надписи; прямокутний аркуш паперу жовтого кольору, який має рукописні надписи; аркуш паперу формату А-5, який має назву «прибутковий касовий ордер №31»; аркуш паперу формату А-5 який має назву «Видатковий касовий ордер»; аркуш паперу формату А-4, який має назву «Відомість на виплату готівки №702 та три аркуші паперу, які мають назву «каса…» та містять на собі рукописні записи, з печаткою та підписом; пластикові бірки, у кількості 22 шт., кожна з яких має свій особистий номер, а саме: «UA ДАЛРУ 525566233»; «UA ДАЛРУ 536165367»; «UA ДАЛРУ 536165368»; «UA ДАЛРУ 537795237»; «UA ДАЛРУ 537795246»; «UA ДАЛРУ 539476839»; «UA ДАЛРУ 539476840»; «UA ДАЛРУ 539476838»; «UA ДАЛРУ 537795230»; «UA ДАЛРУ 539476820»; «UA ДАЛРУ 537795168»; «UA ДАЛРУ 537795196»; «UA ДАЛРУ 539476837»; «UA ДАЛРУ 539476821»; «UA ДАЛРУ 539476819»; «UA ДАЛРУ 537795173»; «UA ДАЛРУ 537795184»; «UA ДАЛРУ 537795174»; «UA ДАЛРУ 537795164»; «UA ДАЛРУ 537795160»; «UA ДАЛРУ 537795224»; «UA ДАЛРУ 53779519» (останню цифру бірки не видно, у зв`язку з тим, що вказана бірка має пошкодження).
Враховуючи те, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшої судової-економічної експертизи, 12.10.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.
В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на майно, що було вилучено під час обшуку приміщення Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство», яке знаходиться у виділі 8 кварталу 54 лісового масиву Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство», власником якого є держава і вони перебувають в господарському відданні Чернівецького державного лісогосподарського підприємства, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність у арешті вилучених речей.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення проведення судових експертиз, слід накласти арешт на зазначені слідчим вилучені предмети та документи, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
- звіти по Садгірському лісництву за 9 місяців 2019 року, в 9 томах;
- додатки до звітів по Садгірському лісництву за 9 місяців 2019 року, в 9 томах;
- наказ на відпуск матеріалів №079143 від 08.10.2019 року на 1 арк.; наказ на відпуск матеріалів №079144 від 08.10.2019 року на 1 арк.; зошит з обкладинкою жовто-синього кольору, який має чорнові записи щодо відпуску матеріалів; товарно-транспортні накладні за жовтень 2019 року; квітанції до прибуткового касового ордеру за жовтень 2019 року; журнал реалізації (відпуску) лісо продукції за жовтень 2019 року;
- документи щодо специфікації поколодного обліку, специфікації приймання лісо продукції, товарно-транспортні накладні за різні періоди часу впродовж 2019 року; квітанції до прибуткового касового ордеру за квітень місяць 2019 року;
- лист аркуша формату А-5 на якому міститься назва «Авізо» та маються рукописні надписи; прямокутний аркуш паперу жовтого кольору, який має рукописні надписи; аркуш паперу формату А-5, який має назву «прибутковий касовий ордер №31»; аркуш паперу формату А-5 який має назву «Видатковий касовий ордер»; аркуш паперу формату А-4, який має назву «Відомість на виплату готівки №702 та три аркуші паперу, які мають назву «каса…» та містять на собі рукописні записи, з печаткою та підписом;
- пластикові бірки, у кількості 22 шт., кожна з яких має свій особистий номер, а саме: «UA ДАЛРУ 525566233»; «UA ДАЛРУ 536165367»; «UA ДАЛРУ 536165368»; «UA ДАЛРУ 537795237»; «UA ДАЛРУ 537795246»; «UA ДАЛРУ 539476839»; «UA ДАЛРУ 539476840»; «UA ДАЛРУ 539476838»; «UA ДАЛРУ 537795230»; «UA ДАЛРУ 539476820»; «UA ДАЛРУ 537795168»; «UA ДАЛРУ 537795196»; «UA ДАЛРУ 539476837»; «UA ДАЛРУ 539476821»; «UA ДАЛРУ 539476819»; «UA ДАЛРУ 537795173»; «UA ДАЛРУ 537795184»; «UA ДАЛРУ 537795174»; «UA ДАЛРУ 537795164»; «UA ДАЛРУ 537795160»; «UA ДАЛРУ 537795224»; «UA ДАЛРУ 53779519» (останню цифру бірки не видно, у зв`язку з тим, що така бірка має пошкодження).
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя