справа № 208/1591/18
№ провадження 1-кс/208/2147/19
УХВАЛА
Іменем України

29 липня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.10.2016 за вх. № 38.3/5487 надійшла заява гр. ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що невстановлені особи, які представились працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.06.2016 року по 09.09.2016 року, знаходячись за місцем її тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману намагались заволодіти її грошовими коштами.

Дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0002868 від 20.10.2016, правова кваліфікація за ч.3 ст.15, ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в 2013 році вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб замінити платіжну картку, заповнила анкету, в якій вказала свої дані. Вказана картка їй необхідна для того, щоб отримувати аліменти на дитину, більш ніяких карт вона не отримувала та кредити не оформляла.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: кредитного договору SAMDN9506 від 30.05.2006; кредитного договору SAMDN4123 від 25.06.2015 та документів, які були надані до банківської установи для укладення даних кредитних договорів.

Вищевказана інформація перебуває у володінні фiлiї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та виготовлення їх копій, а саме до банківських документів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість вилучення у вказаній установі документів, що послугували для оформлення кредитних договорів SAMDN9506 від 30.05.2006; кредитного договору SAMDN4123 від 25.06.2015; кредитного договору SAMDN9506 від 30.05.2006; кредитного договору SAMDN4123 від 25.06.2015.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1