УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000009,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до прокуратури Хмельницької області надійшли матеріали перевірки ВПК в Хмельницькій області щодо протиправних дій мешканців області пов`язаних з несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин.

12.07.2019 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 за ч.2 ст.361 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , спільно із власною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , використовуючи шкідливе програмне забезпечення, здійснюють протиправні дії, націлені на несанкціоноване втручання в роботу облікових записів громадян (аккаунти соціальних мереж, електронні поштові скриньки тощо) для отримання персональної інформації.

З метою реалізації злочинного наміру вищевказані особи купують, в невстановлених осіб, як готове програмне забезпечення так і його частину, яке за своїм функціоналом здатне передавати його власнику збережені логіни та паролі браузера інфікованого персонального комп`ютера. У разі придбання частини коду програми, ОСОБА_5 , маючи певні знання у сфері комп`ютерного програмування, створює кінцевий готовий продукт та в подальшому використовує для вчинення протиправних дій, а саме несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів.

Грошові кошти від протиправних дій ОСОБА_5 отримує на картковий рахунок матері дружини - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додатково встановлено, що до злочинної діяльності причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Останній за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 , займається розробленням власного програмного забезпечення, яке за своїм функціоналом може надавати несанкціонований доступ до аккаунтів Інтернет банкінгу та кредитних спілок. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що останній також купує інформацію, щодо логінів та паролів громадян до різних облікових записів з метою заволодіння грошовими коштами, які містяться на електронних рахунках, а також використання вказаних коштів для здійснення покупок на свою користь. Як правило, за покупку від невстановлених осіб інформації, ОСОБА_8 перераховує кошти переважно на криптовалютний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому переводить на належні йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після її отримання, останній перевіряє баланс кожного із гаманців чи облікового запису на предмет валідності. Основною ціллю останнього являються аккаунти Інтернет-магазинів, облікові записи клієнтів веб-банкінгу, а також інші сторінки, які за власними функціональними можливостями мають позитивний фінансовий баланс. З метою анонімізувати себе, як особу, ОСОБА_8 здійснює придбання речей та предметів нібито від власників облікових записів Інтернет - магазинів рахунку на власне ім`я.

Предмети, які останній купує за допомогою облікових записів Інтернет магазинів третіх осіб, отримує у відділенні поштового зв`язку (центі поштового зв`язку) Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Шепетівці. Час від часу до отримання вказаного товару ОСОБА_8 залучає власну матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та знайомого, який спільно з ним займається вказаним видом протиправної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином документи, які підтверджують отримання вищевказаними особами посилок, бандеролей, переказів в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, охоронюваної законом таємниці та інформаційних систем та дозвіл провести вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): документів (у тому числі електронних), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел.: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел.: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел.: НОМЕР_8 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Хмельницької області (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи) з 01.01.2019 по 09.10.2019, з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані).

Власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 16 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя