Справа № 635/4509/18
Провадження 1-кс/635/1891/2019
У Х В А Л А
12 червня 2019 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000895 від 01.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000895 від 01.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується карткою за номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 00:00 31.05.2019 по 23:59 31.05.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс в м. Харкові який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 31.05.2019 до ЧЧ Харківського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , яка мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 31.05.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її майном.
Відомості за вказаним фактом 01.06.2019 внесені до ЄРДР за №0000895 за ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
З протоколу допиту від 01.06.2019 потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , убачається, що остання на даний час перебуває в декретній відпустці і на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 їй зараховується грошові кошти на дитину. 31.05.2019 о 13:43 їй з невідомого номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її банківську карту заблокована. Після чого вказаний невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб розблокувати карту потерпілого, вона повинна пройти процедуру ідентифікації та повідомити деякі дані. Після чого, вказаний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 передостанні чотири цифри її карти, СV- код на обороті карти, який складається з трьох цифр та попросив підтвердити потерпілого, чи правильно він назвав вказані дані, на що потерпіла ОСОБА_4 відповіла, що дані вірні. Після чого вказаний вище невідомий чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_4 , про те, що зараз на її мобільний номер прийде СМС-повідомлення з кодом і вона повинна продиктувати цей код. Через декілька секунд на телефон потерпілій дійсно прийшло СМС-повідолення із кодом, який потерпіла повідомила невідомому чоловіку, після чого потерпілій прийшло CMC повідомлення про те, що з її карти зняті грошові кошти в 15155 грн.
З виписки по її банківському рахунку, яку долучено до матеріалів клопотання, убачається, що 31.05.2019 з о 13:51 з карти ОСОБА_4 дійсно переказано грошові кошти в сумі в 15155 грн. через UKR KIEV PORTMONE P2P 14288Z Е5522742. Розрахунковий рахунок її карти - НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000895 від 01.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується карткою за номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 00:00 31.05.2019 по 23:59 31.05.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс в м. Харкові, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 12 липня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1