Справа № 740/5797/19
Провадження № 1-кс/740/2105/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000066, від 12.03.2019 року за фактом заволодіння 21.01.2019 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 під приводом продажу дров, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення з продажу дров та зв`язавшись за вказаними у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , узгодила всі умови та перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень, як плату за товар на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товару так і не отримала.
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчім СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
-Інформації про наявність у даної особи інших банківських рахунків з зазначенням номерів та дати відкриття даних рахунків;
-Копії заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом(власником рахунку № НОМЕР_2 );
-Виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих на дану особу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, вказавши контрагентів та сум платіжних операцій, платіжних терміналів та платіжних пристроїв та програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняття коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів(банкоматів) через які проводилося виведення коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операції по зняттю грошових коштів. Фото з зображенням осіб, які знімали готівку у період з моменту відкриття рахунку(рахунків) по доту постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1