УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000017 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000017 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів № 203 від 13.12.2018, № 204 від 13.12.2018, № 205 від 13.12.2018, № 206 від 14.12.2018, № 213 від 14.12.2018 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, також надати доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: договорів, цивільно правових угод; наказів про призначення, табелів обліку робочого часу та договорів субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання (листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР внесення за повідомленням УСБУ в Херсонській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018 року укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення робіт на території м. Херсон з будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Вказані роботи повинні були бути виконанні у строк з листопада-грудня 2018 по поточний рік.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено відомості, які можуть свідчити про факт того, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з будівництва спортивних майданчиків належним чином не виконано. Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на загальній системі оподаткування, у вказаного товариства взагалі відсутня матеріально технічна база на проведення вказаних робіт (кількість робітників, складські приміщення, обладнання).

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018 рік укладено договори цивільно правового характеру, окрім директора лише з двома особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , при цьому у звітності не вказано про нарахування винагород з вказаними договорами. З період 2019 року подано звітність лише, також по двом особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Як наслідок, вказані обставини підтверджують той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно не мало можливості належним чином провести вказані.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договори № 203 від 13.12.2018, № 204 від 13.12.2018, № 205 від 13.12.2018, № 206 від 14.12.2018, № 213 від 14.12.2018 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт по договорам найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу); договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання (листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів № 203 від 13.12.2018, № 204 від 13.12.2018, № 205 від 13.12.2018, № 206 від 14.12.2018, № 213 від 14.12.2018 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з 01.12.2018 р. по 05.11.2019 р.; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, у разі використання у проведенні зазначених робіт субпідрядних організацій, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, що вказані документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день, оскільки слідчим не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000017 слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення копій документів, а саме:

- договорів № 203 від 13.12.2018, № 204 від 13.12.2018, № 205 від 13.12.2018, № 206 від 14.12.2018, № 213 від 14.12.2018 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з 01.12.2018 р. по 05.11.2019 р.; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1