УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 5995/10 від 24.03.2017р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ», на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000029 від 29.12.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що 09.07.2019р. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р., проведено обшук офісного приміщення Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, кв. 215.

В ході проведення вказаного обшуку слідчим було відшукано та вилучено наступні речі та документи, а саме: ноутбук «Acer» серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_5 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_6 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_7 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_8 на 1 арк.; документи ТОВ «ЮК «Ел ПІ Джі» () на 5 арк.; документи ТОВ ««ЄТЕХНОРАБЕР» на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору ОСОБА_9 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія «Сезон», всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія «Сезон», два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; довіреність ТОВ «Оптимілтрейд».

На думку адвоката, вилучене майно не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук, тому дане майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Крім того, адвокат просив визнати протиправною бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 04.07.2019р. не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаного в клопотанні майна, тому за відсутності клопотання про арешт майна, воно підлягає негайному поверненню володільцю майна.

Крім того, адвокат зазначив, що вилучення вказаних речей та документів, призвело до обмеження права власності Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ» на безперешкодне користування своїм майном та особливого і надмірного тягарю для особи.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та зазначив, що вилучені 09.07.2019р. під час проведення обшуку в приміщенні Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ» за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, оф. 21, речі та документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р. було прямо надано дозвіл на їх вилучення.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку забороняється.

Верховний Суд у своєму «Науковому висновку щодо меж дискреційного повноваження суб`єкта владних повноважень та судового контролю за його реалізацією» від 11.04.2017р. зазначив, що дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти, чи без діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору із будь-ким.

Дискреційне повноваження надається у спосіб його закріплення в оціночному понятті, відносно-визначеній нормі, альтернативній нормі, нормі із невизначеною гіпотезою. Для позначення дискреційного повноваження законодавець використовує, зокрема, терміни «може», «має право», «за власної ініціативи», «дбає», «забезпечує», «веде діяльність», «встановлює», «визначає», «на свій розсуд». При реалізації дискреційного повноваження суб`єкт владних повноважень зобов`язаний поважати основоположні права особи, додержуватися: конституційних принципів; принципів реалізації відповідної владної управлінської функції; принципів здійснення дискреційних повноважень; змісту публічного інтересу; положень власної компетенції; вказівок, викладених у інтерпретаційних атах; фахових правил, закріплених у нормативних актах; адміністративної практики; судової практики; процедурних вимог.

Системний аналіз вказаних норм права свідчить про те, що під час проведення обшуку слідчий має право вилучати документи та тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, тобто, здійснює їх вилучення, якщо вважає це необхідним.

Як встановлено в ході судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р.р. надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення Асоціації «Правова гільдія України» за адресою здійснення діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 5, офіс 215, яка на праві власності Київській морській школі товариства сприяння обороні України, з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів що підтверджують реєстрацію та використання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фіктивних підприємств ТОВ «Інсайд-Профіт» (код ЄРДПОУ 39821626), ТОВ «Сіріус-Баум» (код ЄРДПОУ 39675996), ТОВ «ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» (), ТОВ «СПЕЦ-МОНТАЖ КИЇВ» » (код ЄРДПОУ 40710017), ТОВ «СФП ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 38968894), ТОВ «ТД ІНТРЕЙДС» (код ЄРДПОУ 39592061), ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ» (код ЄРДПОУ 39699357), ТОВ «ЛІРА-ПРАЙМ» (код ЄРДПОУ 39828651) ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «СТУДІЯ "МАЕСТРО» ( ), ТОВ «РЕД СТАР» (); ТОВ «МЕТЕОРІТ» (), ТОВ «МЕТЕОРІТ» (), ТОВ «АЗОВ-ЕЛЬФ» (), ТОВ «ТІК ХАУЗ"» (), ТОВ «ЕВАДА ІНВЕСТ» (), ТОВ «ДЕСНА-ТОРГ 2014» (); ТОВ «БЛІЦПРОМ» (), ТОВ «ЛІРА-ПРАЙМ» (); ТОВ «МЕГАПОД» (), ТОВ «МИРАМАР» ( ), ТОВ «ДЕСКО СОЮЗ» (), ТОВ «ТУРАНЛАРИ» (), ТОВ «ФЕНІКС-МАГНЕТІК» (),ТОВ «ШИФТІНГ-ТЕХНОЛОГІЇ» ( ), ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ» (), ТОВ «СІРІУС ТРЕВІ» ( );ТОВ «ШАМБЕРІ» (), ТОВ «МИРАМАР» (), ТОВ «ТУРАНЛАРИ» (), ТОВ «ФЕНІКС-МАГНЕТІК"» ( ),ТОВ «ШИФТІНГ-ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ТЕЛЕСКОП-ГРУП» ( ), ТОВ «КРАУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (); ТОВ «МАГІСТРАЛЬНІ ТЕЛЕСИСТЕМИ» (), ТОВ «ТБК УКРТРАНСГРУП» ( ), ТОВ «КОНДІ 5О» (), ТОВ «БІЛГОРОДЕНЕРГО» (), ТОВ «РОЯЛ"СТАРТ» (), ТОВ «КОР-МАРКЕТ» (), ТОВ «СІРІУС ТРЕВІ» ( ), ТОВ «ЄВРОВЕЙ-КОМПАНІ» ();ТОВ «РОЯЛ"СТАРТ» ( ), ТОВ «КОР-МАРКЕТ» ( ), ТОВ «ФАСТЕРР-СОЛЮШН» (), ТОВ «КУРАЖ-СІСТЕМЗ» ();ТОВ «РЕНДОМ ДІВЕЛОПМЕНТ» ( ), ТОВ «СТРІЛА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ФАСТЕРР-СІСТЕМЗ» ( ), ТОВ «ПЕНТА-ТРАНС» ();ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА "ЛІДЕР ПЛЮС» ( ), ТОВ «ХОРТИЦЯ КБ» ( ), ТОВ «ФІНІС ГРУП» ( );ТОВ «ВАЙТ ВЕЙВ» ( ), ТОВ «НІКОНЗ КОМПАН» (), ТОВ «МЕДБЛАНК» (), ТОВ «СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ» (), ПП «ФАБРИКА ЖАЛЮЗІ "ТРІАЛ» ( ), ТОВ «ЕМОУШЕН ЛАБ» (), ТОВ «АРТ ФУДЗ» (), ТОВ «РК АТЕКС» (), ТОВ «ПСП ДРУЖБА» (), ТОВ «» (ЄДРПОУ ), ТОВ «» (ЄДРПОУ ), ТОВ «» (ЄДРПОУ ), ТОВ «ФІРМА "АТС» (), ТОВ «ГРАНУМ ГРУП» (), ТОВ «ЛЕЙБЛ» (), ТОВ «АГРОПРОМТЕХТРАНСПОСТАЧ» (), ТОВ «ВІНДЕЛЬБАНД» ( ), ТОВ «АГЕНЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ» ( ), ТОВ «НОРД-ВЕСТ ФРЕГАТ» ( ), ТОВ «ПМК АРТ-ТРЕЙД» ( ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСПЕЦТЕПЛО» (), ТОВ «СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ» (), ТОВ «ТАВЕР СТРОЙ» ( ), ТОВ «БРОВАРСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (), ТОВ «КВАДРО-2015» (), ТОВ «ОЛМАРІН» (), ТОВ «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ ПОРТАЛ ЛТД» (), ТОВ «СПЕЦЛІСМАШ-2020» (), ТОВ «ОКСАМИТ СТ» (), ТОВ «ІНТЕРІМПРЕКС» ( ), ТОВ «АПАРТМЕНС СТЕЙ» (), ТОВ «ПРОФІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» ( ), ТОВ «ПРОФФОПТ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТОРГРУП ЛТД» (), ТОВ «БУДПРОФ ЛЮКС» (), ТОВ «ПРОФІТСЕРВІС АГРО» ( ), ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ШТОРМ» (), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (), ТОВ «ІНФОКОМ 2016» (),ТОВ «ХАНСЕНТ» (), ТОВ «ФЛАВУС» ();ТОВ «ЦЕНТР ТЕСТ» (), ТОВ «ЮГ-СПЕЦ-СЕРВІС» (), ТОВ «ХАРБУДМОНТАЖ» (), ТОВ «ТЕХАЕРОПРОЕКТ ІМ» (), ТОВ «УКРХІМПОСТАЧ ПРОМ» (), ТОВ «БУДТЕХОРЕНДА» (), ТОВ «ЮНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «АЛЕК ТОРГ» (), ТОВ «ДЮНА ЕЙЧ ДІ» ( ), ТОВ «ІКС ЛАЙН» (), ТОВ «СБО-48» (), ТОВ «ПРОСТІР СЕРВІС» (), ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ» (), ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» ( ), ТОВ «НВП СПЕЦТЕХНОСЕРВІС» (), ТОВ «КАТ 21» (), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» ( ), ТОВ «АГРОКОНТОРА» ( ), ТОВ «ЕМ БІ КАРД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СЕРВІС» ( ), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЗАХІДСТАЛЬ» ( ), ТОВ «АНГУІС» (), ТОВ «ПЕРСЕТРО» (), ТОВ «БЮРЕН КО» (), ТОВ «УКР БІЗНЕС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОДАКТ СІТІ ГРУП» (), ТОВ «АРТ СТАЙЛ ГРУП» ( ), ТОВ «ІНФЕСТ ТРЕЙД КОМПАНІ» ( ), ТОВ «ВІНЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «КОМЕРЦ ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «ІМІДЖБУД-ІНВЕСТ» ( ), ТОВ «БУДІВНИК ПРОЕКТ» (), ТОВ «ІНЖЕНЕРНА АРХІТЕКТУРА» (), ТОВ «ЮДІОН ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД-РІТЕЙЛ» (), ТОВ «СК АВТОГРУП» ( ); ТОВ «ПРОФІНВЕСТ УКРАЇНА» ();ТОВ «ВАН СТРОЙ» (); ТОВ «АГРО-ПАРТНЕР 2016» ( ), ТОВ «АГРО-ПАРТНЕР 2005» ();ТОВ «АГРО-ХІМ 2005» ( ); ТОВ «ЕЙЧ СІ ЕМ ІНДАСТРІ» ( ), ТОВ «ВЕНТУРІС» (), ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (), ТОВ «РАФАЕЛЬ КОСТА» (), ТОВ «ФАКТОРІЯ-МЕГАТРЕЙД» ( ), ТОВ «ВЄНТУРІС» ( ), ТОВ «"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ"КОЛЕКТОР СЕРВІС» ( ),ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» (), ТОВ «ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО "ЛОГІСТИК СИСТЕМС» ( ),ТОВ «ЛОГІСТИК КОМПАНІ ЛТД» (),ТОВ «КФМ ТРЕЙД» (),ТОВ «ЕКО ИНЖИНІРИНГ» ( ),ТОВ «КИЇВАВТОПАРТС» (),ТОВ «ВЕСТА ЮНІОН ТРЕЙД» (), ТОВ «ІС ЮНІОН» ();ТОВ «ЛЕНД ХОРС» (), ТОВ «СТОР ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «СІРІОН ПЛЮС» ( ), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАРНИЦЯ-БУД» (), ТОВ «КАРО ІВЕНТ» ( ), ТОВ «СТОР ХОЛДИНГ» (), ТОВ «СІРІОН ПЛЮС» (), ТОВ «СЕРВИС 24» (), ТОВ «РЕФКОНТРАКТ» (), ПРИВАТНА ФІРМА "ХЕЛП" (), ПП «Р-ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТКОМ» (), ТОВ «СМЕРЕКА» (), ТОВ «ВИРОБНИЧО-НАУКОВА ФІРМА "ДСВ"» (), ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС» (), ТОВ «ФОРУМ» ( ), ТОВ «АТРІУМ» (), ТОВ «ДОМОГРАД» (), ТОВ «РЕММСЕРВІС» (), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО» ( ), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА» (), ТОВ «БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ АЛЬФА» (), ТОВ «КОМПАНІЯ "ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ АТ» ( ), ТОВ «БУДАВТОМАШ» ( ), ТОВ «ВБК ГРУП» ( ), ТОВ «ЕКО-ПНЄВМА» (), ТОВ «ПРОЕКТНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "АРХІТЕКС» ( ), ТОВ «ІНВЕСТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «РАЙЗІНГ СТАР» ( ), ТОВ «ПОЛА ПЛЮС» (), ТОВ «БІЗНЕС САУНД» (), ТОВ «СТОЛИЦЯ-СЕК`ЮРІТІ» ( ), ТОВ «НУДЛ ВЕСТ» ( ), ПП «ГЕОБУРСЕРВІС» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛ ВІП СЕРВІС» ( ), ТОВ «СТАР ПЛЮС ЛТД» (), ТОВ «"ФІНСЬКИЙ ДІМ ДС» ( ), ТОВ «ЛАНДТЕХНІК ФРАНЦ БЕКЕР» (), ТОВ «ДАЯН» (), ТОВ «НАВГЕОСІСТЕМ» ( ), ТОВ «ПАРКЕТ СТУДІЯ» (), ТОВ «ФАЛАРІС» ( ), ТОВ «ДП ФУДЛАЙН» (), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ СІТІС» ( ), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ФІРМА ВЕКТОР» (), ПП «ТІРАЗ» ( ), ТОВ «СІМБА ГРУПП» (), ТОВ «СТП РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ПРІМА-КОМПАНІ» (), ТОВ «КРОНА ГРУП» (), ТОВ «АРС НОВА» ( ), ФГ «СВЯТОВИТ-З» ( ), ТОВ «КВЕСТ ФОР» (), ТОВ «АІУ АГРОІНВЕСТ УКРАЇНА» (), ТОВ «КОМПАНІЯ "ЦИРКОН ЛТД» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНСИЛІУМ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ» (), ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСТРАКШЕН ТМ» (), ТОВ «"КЮ СИМВОЛ» ( ), ТОВ «АДВОКАТМАРКЕТ» (), ТОВ «ТРАНС МЕДІА ПРОМ» ( ), ТОВ «ОЗБУД-СЕРВІС» (), ТОВ «СВІТ МИСТЕЦТВА» ( ), ТОВ «АВАСТ ГРУП» (), ТОВ «АМЕТИСТ ПРОМ» (), ТОВ «ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ» ( ), ТОВ «ХЕШТЕГ БАР» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ШКОЛЯР» (), ТОВ «БЕРІСТ» (), ТОВ «ВАГОН ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «БЕЛ КОНСТРАКШН» (), ТОВ «ВІТТОРІО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «А-СЕРВІСТРАНС» ( ), ТОВ «РБЖ-1» (), ТОВ «ВІАНТО ЛТД» ( ), ТОВ «АВЕНСІС ЕСТЕЙТ» (), ТОВ «ЯВАРУС-1» (), ТОВ «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНТЕР КОНСТРАКШН» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛЬФАРДАГРО» (), ТОВ «ЛЕГАЛ СЕРВІС ЛТД» ( ), ТОВ «АБАЖУР ПРЕМІУМ» (), ТОВ «ЛЮКС-ВІКІНГ ЛТД» ( ), ТОВ «ТД ДИВАН» (), ТОВ «ЮГТОПЛИВО» (), ТОВ «ПРОДАКТ-ТРАСТ» ( ), ТОВ «ЛЕЙБОР ГРУП» (), ТОВ «УКРКОНТГРУП ОДЕСА» (), ТОВ «КОНКОРД КЕПІТАЛ ПЛЮС» ( ), ТОВ «РІВЕРІ» (), ТОВ «РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР» ( ), ТОВ «ЛЮКСРОЯЛ» ( ), ТОВ «АТЛАНТ МАРКЕТ ЛТД» ( ), ТОВ «ІМІДЖБУД-ІНВЕСТ» ( ), ТОВ «ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЇ ЛТ» (), ТОВ «РУБІКОН-БУД» ( ), ТОВ «ЮДІОН ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «КАПІТАЛ-БУД-РІТЕЙЛ» (), ТОВ «СТИЛЬ-КОНСТРУКЦІЯ» ( ), ТОВ «БУДКОМПАНІ ГРУП» (), ТОВ «ТЕХ БУД РЕСУРС» ( ), ТОВ «АРТ-БУД-ІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ЗАПЧАСТИ» ( ), ТОВ "ЕГРІМЕНТ" (); ТОВ "ЗАХІДНА ФІЛІЯ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧОГО ОБ`ЄДНАННЯ "ОКЕАН" (); ТОВ "ТЕХСЕРВІС" (); ТОВ "КИЇВ ЛІФТМОНТАЖ" (); ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ ПЛЮС" ();ТОВ "БІЛТІКО" (); ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ" (); ТОВ "ІНВЕСТБУД-М" (); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" ();ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОБУДПРОЕКТ" (); ТОВ "ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ" (); ТОВ "Б.Т.С.-ІМПОРТ" (); ТОВ "САМЕБА" (); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКР-УЗ АГРОЕКС-ІМ" (); ТОВ "СКАЙ БУД МОНТАЖ" ();ТОВ "НАФТО ТРЕЙД ГРУП" (); ТОВ "АЛЬКОР ЮА" (); ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЕКС" (); ТОВ "НАФТАЕНЕРГОСОЮЗ" (); ТОВ "ВЕЙМЕР КИЇВ" (); ТОВ "ПАРЕС" (); ТОВ "ВІТАЛ" (); ТОВ "ОКТАН" (); ТОВ "ЕКСПОІНВЕСТ-3" ();ТОВ "ТЕХНОСВІТ" (); ТОВ "БУДТЕХСЕРВІС-МОНТАЖ" (); ТОВ "САЛОН КРАСИ "Б`ЮТІФУЛ" (); ТОВ "ІС ЮНІОН" (); ТОВ "ВЕСТА ЮНІОН ТРЕЙД" (); ТОВ "КИЇВАВТОПАРТС" (); ТОВ "ЕКО ИНЖИНІРИНГ" (); ТОВ "КФМ ТРЕЙД" (); ТОВ "ЛОГІСТИК КОМПАНІ ЛТД" (); ТОВ "ТРАНСПОРТНЕ АГЕНТСТВО "ЛОГІСТИК СИСТЕМС" (); ТОВ " ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" (); ТОВ "ЕНЕРГОГРУПА-2012" (); ТОВ "КОНСАЛТІНГ МЕНЕДЖМЕНТ СІСТЕМС" ();ТОВ "ФІРМА БЛЕСІНГ" ();ТОВ "СТАНІСЛАВ" (); ТОВ " ЗЕГЕЛЬН-МЕД" ();ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАЛЕНТИНА-С" (); ТОВ "ЗЕГЕЛЬН-МЕД" ();ТОВ " КЕЙТ ОІЛ ПОСТАЧ" ();ТОВ "КТ СТРОЙ КОНСАЛТ" (); ТОВ "ПРОДРЕСУРСИ" (); ТОВ "ДОНМЕТВУГІЛЛЯ" ();ТОВ "КТ СТРОЙ КОНСАЛТ" ();ТОВ "ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖІЗ СОЛЮШН" (); ТОВ "МАУС НЕТВОРК" (); ТОВ "ІНСКРІПТІО" (); ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (); ТОВ "РІТЕЙЛ МАРКЕТ ГРУП" (); ТОВ "ПМ-АГРО" (); ТОВ "ЯВ-ТРЕЙД" (); ТОВ "ОПТ-ЯВС" (); ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПОРТ ПЛЮС" (); ТОВ "НОВЕРІЯ" (); ТОВ " ТД "АПГРЕЙД-ІНВЕСТ" ();ТОВ "РІВУР" (); ТОВ "ПКФ "ФЕРРОЛЬ" (); ТОВ "ПКФ "БІОІНТЕК" (); ТОВ "ЮРЭКОСЕРВИС" (); ТОВ "АНК" (); ТОВ "РІВУР" ();ТОВ "ГАЗКОМСЕРВІС-ЕНЕРДЖІ" ();ТОВ "АЕА" (); ТОВ "АЕА" (); ТОВ "АССЕТ+" (); ТОВ "ОПТІМА-ТРЕЙД" (); ТОВ "БІЛД ТЕХНОЛОДЖІ" (); ТОВ "ЕКСІМ-ПРО" (); ТОВ "ЕНТЕНСО УКРАЇНА" ();ТОВ "С.ГРУП" ();ТОВ "КИЇВ-ГЕОПРОМ" (); ТОВ "КИЇВГЕОПРОМ" (); ТОВ "КБ ПРАЙД" (); ТОВ "ДЕСНО" (); ТОВ "ВІДДІЛ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОДЕЗІЇ ВКП МЕГАБУД" (); ТОВ "УБМ 23" (); ТОВ "ІНТРО СОЮЗ" (); ТОВ " ІГВ ВКП МЕГАБУД" (); ТОВ "ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ "МИХАЙЛИК" (); ТОВ "УКРБУДМОНТАЖ І КО" (); ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІРІДА" (); ТОВ " АРС-ЮНІКОМ" ();ТОВ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЕКСПРЕС" (); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МІЛЕНІУМ" ();ТОВ "КВАНТУМ ГРАВІТІ" (); ТОВ " КОД ПЕРИМЕТР" (); ТОВ "УКРОПТІМА" (); ТОВ "КВАНТУМ ЕНЕРДЖІ" (); ТОВ "КВАНТУМ ГРАВІТІ"" (); ТОВ " С.ГРУП КОНСТРАКШИН" ();ТОВ "СДЕ СОЛЮШЕНЗ" ();ТОВ "КАФЕ СТАНЦІЇ "НІЖИН" (ЄДРПОУ 4870948); ТОВ "ПК-VІР" (); ТОВ "АГРО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" (); ТОВ "ЮРФІНКОНС" (); ТОВ "ФОРС " (); ТОВ "ЮРФІНКОНС ГРУП " (); ТОВ " ПРОДСПОЖИВСЕРВІС" ();ТОВ "ШІРАЗ КИЛИМ" (); ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА ОЛИВА" ();ТОВ "КОМОРА УКРАЇНА" ();ТОВ "АВТОРИТЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (); ТОВ "ПРОМЕНЕРГОЕКСПОРТ" (); ТОВ "ВІНСМАРК" ();ТОВ "ОПТІМ КИЇВ" (); ТОВ "ДВЕРНІ МАНУФАКТУРИ" (); ТОВ " ГРАДОБУД ПРОЕКТ " ();ПП " ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПЕРУН " (); : ПП " КОБРА ЦЕНТР" ();ТОВ "КАНЦОПТТОРГ" (); ТОВ " КАНЦОПТТОРГ-ПЛЮС" (); ТОВ " АСТ "КАРСКОМ" (); ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЕЛЕНІ ЛУКИ" ();ПП " СВІТЛОТОРГ ПЛЮС" (); ТОВ " ДС-СТАЙЛ" (); ТОВ " НОРДОН ЕНЕРГО" ();ТОВ "ПУЛЬСЕР ГРУП" (); ТОВ " ТД ТОКАР" ();ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕФЕКТБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ САРЕКС» (), ТОВ «СІВАШ ГРУП» (), ТОВ «ОЛІЙНИК І К» (); ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СПЕЦБУДМОНТАЖ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ТРЕЙДРЕСУРС ();БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ "ЛАВІТА" ( ), ТОВ «СУБТЕК» ();ТОВ «ТРАНС КОНТЕЙНЕР СЕРВИС» ();ТОВ «АВЕГА-М» ( ), ТОВ «ОСНОВА БУД ПЛЮС» (), ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «СЕВМОЛ» (), ТОВ «СІМРЕЙТ» (), ТОВ «КЕРЛІТ» (), ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ - УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ( ), ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ - ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО УНТ» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МОЛОЧНИЙ ДІМ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (), ТОВ «ОПТСТІЛТРЕЙД» ( ), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СВІТЛИЙ ДІМ» (), ТОВ «БК БУДЛАЙТ» (), ТОВ «РЕКЛАМА- КОНСАЛТ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕТАЛОНБУД» ( ), ТОВ «УССУРІ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СВІТЛИЙ ДІМ» (), ТОВ «ТОРГОВА КРАЇНА» (), ТОВ «ТИМБЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «МЕКА МЕБЕЛЬ» ( ), ТОВ «ПІНГ КОМПАНІ» (), ПП «НАМБЕРЗ» (), ТОВ «СІЛЬВЕРСОФТ» (); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АВАНГАРД-ПЛЮС» (); ТОВ «А-ПРОЕКТСЕРВІС» ( ), ТОВ «АГРОМАЙНС» (), ТОВ «КАРТСІМ» ( ), ТОВ «ТІНСЕТ» ( ), ТОВ «КЕТБЕР» (), ТОВ «БУТОНИ ПІОНІВ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОБУДМОНТАЖ» ( ), ТОВ «СКОНТІ» (), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ "КОНФІДЕНС" (), ТОВ «ІНЖБУД КОМПАНІ» (), ТОВ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ І МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «РЕОДОН ЛТД» (39257126), ТОВ «ОКЕАНГРУП» (), ТОВ «КАСКАД» (),ТОВ «МІСЬКЖИТЛОБУД» ( ), ФГ «СОНЕЧКО-2015» (), ТОВ «БК «АЛЬФАБУД» (), ТОВ «СОФТ-ПРОДЖЕКТ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" РЕМОНТ 2.0» (), ТОВ «АСФІКС ТРЕЙДІНГ» ( ), ТОВ «КОМПАНІЯ "АЛЬТЕРА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛ АВТО ТРАНС» (), ТОВ «АВТОТРАНС ГРУПП» (), ТОВ «ФОТОН ГРАНД» (), ТОВ «ХІК 2019» (), ТОВ «РІАЛТІ ГЛОБАЛ ГРУП» (), ТОВ «Н-КОНЦЕПТ» (), ТОВ «МЕГАЛАЙТ УКРАЇНА» (), ТОВ «ГІЛДБІЛД» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ЛАЙФ ЛАБ» ( ) ТОВ «БК ВЕКТОР-М» (), ТОВ «САНІЛ» ( ), ТОВ «УКРЕНЕРГО КОРПОРЕЙШЕН» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ДИСКАВЕРІ-ТРЕЙД» (), ТОВ «СЕНСОРНІ КІОСКИ» (), ТОВ «СЕЛФ-СЕРВІС СОЛЮШНЗ» (), ТОВ «АГРОІМПЕКС» (), ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІМЕР» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЄВРОПРОЕКТ» (ЄДРПОУ ), ТОВ «УКР-ПРОЕКТ» (), ТОВ «ЛОФАНТ» (), ПП «АСТАРТА-2000» (), ТОВ «ПРАК-ТІК» (), ТОВ «ТСФ» (),ТОВ «РЕНТДЕСК» (), ТОВ «УКРТЕХНО-ГРУП» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЕЛІТ- ПРОЕКТ» ( ), ПП «ТАЙМ-ТРЕЙДІНГ» (),ТОВ «ПРОМЕНЕРГОЕКСПОРТ» (), ТОВ «ВІНСМАРК» (); ТОВ «КБМК-ІНВЕСТ» ( ), ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ВЕЛІАНТ ГРУП» ( ), ТОВ «ФІДОПЛАНТ» ( ), ТОВ «БАРАКАС» (); ТОВ «ДРІМ ЛЕНД» (), ТОВ «ПАКО ТОРГ» (), ТОВ «ЖИТЛОІНВЕСТ-СЕРВІС» (); ТОВ «КОНСОЛІДЕЙТЕД ПРОПЕРТІ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ» (), а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, товарно транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-здачі виконаних робіт та послуг, платіжних доручень, виписок по рахунках, актів звірок взаєморозрахунків, інших первинних документів, листування, щодо виконання умов договорів, документів податкової звітності, реєстраційних документів підприємства, чорнових записів, печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою, а також надати доступ до зняття інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частках, мобільних терміналах систем зв`язку шляхом її копіювання.
09.07.2019р. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.07.2019р., проведено обшук офісного приміщення Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, кв. 215, в ході якого було відшукано та вилучено наступні речі та документи, а саме: ноутбук «Acer» серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_5 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_6 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_7 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_8 на 1 арк.; документи ТОВ «ЮК «Ел ПІ Джі» () на 5 арк.; документи ТОВ ««ЄТЕХНОРАБЕР» на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору ОСОБА_9 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія «Сезон», всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія «Сезон», два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; довіреність ТОВ «Оптимілтрейд».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя вважає, що ухвалою слідчого судді про обшук не було прямо надано дозвіл на відшукання речей та документів, тому можливість законного утримання таких речей та документів органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. В даному випадку, слідчий чи прокурор повинні звернутися з таким клопотання про арешт, в передбачений КПК України строк.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як встановлено в ході судового розгляду скарги, після вилучення, 09.07.2019р., в офісному приміщенні Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, кв. 215, речей та документів, органом досудового розслідування, відповідно до вимог ст.ст. 100, 170-174 КПК України не було накладено арешт на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке втручання не відповідає принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвело до обмеження права власності Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ України» на безперешкодне користування своїм майном та ведення законної діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000029 від 29.12.2017р., повернути Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ України» майно, вилучене під час проведення обшуку 09.07.2019р. за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, оф. 21, а саме: ноутбук «Acer» серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_5 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_6 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_7 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_8 на 1 арк.; документи ТОВ «ЮК «Ел ПІ Джі» () на 5 арк.; документи ТОВ ««ЄТЕХНОРАБЕР» на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору ОСОБА_9 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія «Сезон», всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія «Сезон», два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; довіреність ТОВ «Оптимілтрейд».

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги адвоката ОСОБА_3 щодо визнання протиправною бездіяльність слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, оскільки прийняття такого рішення, за результатами розгляду слідчим суддею скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, відповідно до вимог ст. 307 КПК України не передбачено.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ», підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ», на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000029 від 29.12.2017р. задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000029 від 29.12.2017р., повернути Асоціації «ПРАВОВА ГІЛЬДІЯ України» майно, вилучене під час проведення обшуку 09.07.2019р. за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, оф. 21, а саме: ноутбук «Acer» серійний номер: LKTKPOX046733OB4X92000 темно сірого кольору; жорсткий диск SAMSUNG серійний номер: S07J10YA01577; жорсткий диск Barracuda серійний номер 7200 12 250 Gbytes gryDBNFB; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер S00QJ104529449; копію паспорту ОСОБА_5 на 7 аркушах (додаток № 2 до протоколу обшуку); копію паспорту ОСОБА_6 на 1 аркуші; акт приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у «ЄТЕХНОРАБЕР» на 1 арк.; довіреність від 22.03.2019р. ОСОБА_7 на 1 арк.; довіреність від 19.03.2019р. ОСОБА_8 на 1 арк.; документи ТОВ «ЮК «Ел ПІ Джі» () на 5 арк.; документи ТОВ ««ЄТЕХНОРАБЕР» на 53 арк.; опис документів, що подаються ФОП державному реєстратору ОСОБА_9 1 арк.; реєстраційні заяви платника ПДВ ТОВ Торгова компанія «Сезон», всього на 2 арк.; довіреність ТОВ Торгова компанія «Сезон», два примірники договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; акти приймання-передачі частки у статутному фонді ТОВ «Каскад Сервіс Плюс» - 2 арк.; довіреність ТОВ «Оптимілтрейд».

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1