КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3805/19
Провадження № 1-кс/552/3097/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Полтава МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ; Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_2 , а в цілому у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахунковий рахунок, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості є банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між підприємствами, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення об`ємів придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення судово-економічних експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні наступних банківських установ: Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Полтава МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ; Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_2 , а в цілому у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ): № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ): № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ): № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ): № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ): № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ): № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ): № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код НОМЕР_12 ): № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ): № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Полтава МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ; Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_2 , а в цілому у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; начальнику 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 ; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 ; старшим слідчим з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1