Дата документу 24.05.2019 Справа № 554/4914/18
Провадження № 1-кс/554/7023/2019
УХВАЛА
Іменем України

24 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківку з`єднань мобільних терміналів, що знаходяться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з абонентського номеру № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , за період часу з 01.09.2017 року по 29.03.2018 року.

В обгунтування клопотання посилалася на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_4 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_4 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_6 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_8 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_8 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_8 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_8 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 );

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_2 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування від 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

З метою встановлення відомостей, які необхідні для підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , отримання відомостей щодо місця перебування останнього в момент підписання договорів та перерахунку грошових коштів, а також встановлення зв`язків, з метою встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину та можливої змови, у слідства виникла необхідність в отриманні роздруківки з`єднань мобільних терміналів, які було здійснено з абонентського номеру № НОМЕР_1 , яким у повсякденному житті користується ОСОБА_3 , за період часу з 01.09.2017 року по 29.03.2018 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, прохала його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З матеріалів клопотання слідує, що слідчий просить надати тимчасом доступ до інформації з абонентського номеру № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , однак витяг із ЄРДР не містить даних про внесення відомостей про кримінальне правопорушення відносно даної особи.

Оскільки клопотання заявлено за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1