печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3652 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2019 року слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління організації досудових розслідування (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців.

Означене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000321 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 05.08.2009, виданого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, за ОСОБА_7 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності пр. Леніна), 184.

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ «Енігма» в особі ОСОБА_7 , з одного боку, та ОСОБА_8 , з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності пр. Леніна), 184.

03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_8 (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_9 , ТОВ «Тубан») про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару: літ. А-2 (513,9 м2), топочної: літ. Б (6,4 м2), шашличної: літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась ОСОБА_10 в особі її представника адвоката ОСОБА_11 .

Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_12 винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт.

На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Запорізької області ОСОБА_13 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_4 (далі державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область. Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по пр. Соборному, 184 у м. Запоріжжі, звернувся ОСОБА_14 , який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_14 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_14 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_15 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, на підставі наданих ОСОБА_14 підроблених документів, у позаробочий час, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, в інтересах ОСОБА_14 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018.

18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, прийняв від ОСОБА_14 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_1 до останнього.

При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_14 на підтвердження своїх вимог, надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_14 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_4 , вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_14 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_14 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_14 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , на підставі наданих ОСОБА_14 документів, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_14 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_14 .

Указані дії державного реєстратора ОСОБА_4 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_16 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» ОСОБА_14 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ «АГОФОГ» ().

У подальшому, 23.08.2018 між ТОВ «АГОФОГ» (), в особі директора ОСОБА_17 , та ТОВ «Ленд Дівелопмент» () в особі директора ОСОБА_18 , укладено договрів купівлі-продажу нерухомості, який посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_19 , на підставі якого право приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, зареєстровано за ТОВ «Ленд Дівелопмент» ().

Внаслідок дій державного реєстратора ОСОБА_4 дійсним власникам об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 184, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , завдано тяжких наслідків.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення 29.01.2019 повідомлено підозру ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.02.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 29.03.2019.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 28.03.2019 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 29.05.2019.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжя від 21.03.2019, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 29.05.2019 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.05.2019, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні потрібного провести ряд процесуальних та слідчий дій, а саме:

-отримати висновки комплексної експертизи, ініційованої в рамках провадження;

-здійснити тимчасовий доступ до відомостей та документів у Інтернет-провайдера щодо ІР-адреси, з якої ОСОБА_4 вчинялись дії в Державному реєстрі прав на нерухоме майно;

-здійснити тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 надавався та скасовувався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також надавався електронно-цифровий підпис;

-вжити додаткових заходів до встановлення місцезнаходження та допиту у відповідному процесуальному статусі ОСОБА_14 ;

-зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій, здійснити розсекречення клопотань та інших матеріалів прокурора у кримінальному провадженні про проведення НС(р)Д, ухвал Запорізького апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-долучити до матеріалів кримінального провадження у повному обсязі документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 ;

-визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_4 та вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри або повідомити йому про нову підозру;

-виділити в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини по справі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням пояснень наданих учасниками у судовому засіданні та враховуючи те що у кримінальному провадженні не отримано висновки комплексної експертизи, ініційованої в рамках провадження, не здійснено тимчасовий доступ до відомостей та документів у Інтернет-провайдера щодо ІР-адреси, з якої ОСОБА_4 вчинялись дії в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, не здійснено тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 надавався та скасовувався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також надавався електронно-цифровий підпис, не вжито додаткових заходів до встановлення місцезнаходження та допиту у відповідному процесуальному статусі ОСОБА_14 , не знято гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій, здійснити розсекречення клопотань та інших матеріалів прокурора у кримінальному провадженні про проведення НС(р)Д, ухвал Запорізького апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не долучено до матеріалів кримінального провадження у повному обсязі документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя знаходить, обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000321.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3652 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 06.09.2018 до дев`яти місяців, тобто до 29.10.2019 року.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 31.05.2019 року о 09-50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1