Провадження № 1-кс/331/3647/2019
Єдиний унікальний номер 331/2196/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про призначення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0003948, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
В провадженні СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0003948, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном що належало ОСОБА_3 , чим завдала матеріальну шкоду у великих розмірах. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладав договори позики під заставу нерухомого майна шляхом додаткового укладання іпотечних договорів. При цьому сума позики була значно меншою за вартість заставного майна. Через деякий час після укладання договорів ОСОБА_4 звертав стягнення на заставне майно, привласнюючи таким чином об`єкти нерухомості на території Олександрівського району м. Запоріжжя, та інших районах. У 2018 році ОСОБА_5 помер, на час укладання вказаних договорів і до своєї смерті він проживав за адресою: АДРЕСА_1 . За тією ж адресою проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представляв інтереси ОСОБА_4 та відповідно до показань свідків був присутнім під час укладання договорів. Згідно показань свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 одразу після укладання договорів позики та іпотечних договорів ОСОБА_11 повідомляв їм номер карти № НОМЕР_1 та зазначав, що на вказану карту необхідно перераховувати грошові кошти. Однак відповідно до договорі позики, укладених між ОСОБА_4 та позичальниками, єдиним допустимим способом виконання обов`язків позичальника є зарахування грошових коштів на рахунок позикодавця (тобто ОСОБА_4 ) № НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк». Таким чином, ОСОБА_11 , являючись представником ОСОБА_4 та достовірно знаючи про умови повернення позики, вводив в оману позичальників та, користуючись довірою останніх, незаконно отримував грошові кошти на свою банківську карту № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що картка з номером № НОМЕР_3 , видана АТ «КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до руху коштів по вказаному картковому рахунку.

На теперішній час, для з`ясування обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження необхідні спеціальні знання, у зв`язку із чим, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, призначивши судово-економічну експертизу .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0003948, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, судово-економічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

-чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 . відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 р. до 01.01.2019 р.? Якщо так, то зазначити від яких платників, в яких сумах, з вказанням призначення платежу.

Для вирішення вищевказаних питань направити експертам надати матеріали кримінального провадження №0003948 від 17 листопада 2016 року, які містять відомості необхідні для проведення експертизи.

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити до Запорізького НДЕКЦ МВС України за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Аваліані, будинок № 19-а.

У разі порушення клопотання, переписку вести зі слідчим відділом Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська 2.

Висновок експерта оформити на українській мові та надати до СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1