У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2019 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004478 від 14.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004478 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від голови наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" (ПАТ «ІТН») ОСОБА_4 надійшли матеріали щодо протиправних дій колишніх посадових осіб ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», що виразились у привласненні коштів Товариства.
17 травня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» () визнано потерпілим, а голова Наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" ОСОБА_4 - представник потерпілого.
Прокурор вказує, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08 липня 2016 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» у встановленому законом порядку прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року, оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було припинено повноваження генерального директора Товариства ОСОБА_9 , членів Дирекції Товариства, у тому числі припинено повноваження осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
За доводами клопотання, зазначеним рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року ОСОБА_12 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», відомості про що внесено до ЄДРПОУ 11 липня 2016 року.
Як вказує прокурор, не зважаючи на законні рішення власників та органів управління ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», члени новообраної Наглядової ради та Генеральний директор ОСОБА_12 не можуть виконувати покладені на них посадові обов`язки, у зв`язку із тим, що група осіб у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, залучивши до своєї протиправної діяльності державних реєстраторів, нотаріусів, а також інших не встановлених осіб, вчинили та продовжують вчиняти ряд незаконних дій щодо перешкоджання Генеральному директору ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» ОСОБА_12 розпочати виконувати свої службові обов`язки.
У клопотанні вказано, що зазначені незаконні дії виразились у тому, що станом на сьогоднішній день Генеральному директору ОСОБА_12 не передано статутних документів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», печаток Товариства, більш того за прямої вказівки ОСОБА_13 (займав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» до 28 квітня 2016 року) та ОСОБА_9 (займав посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» до 8 липня 2016 року), ОСОБА_12 фізично заблоковано доступ до офісного приміщення ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке перебуває під цілодобовою охороною, при цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_9 відмовилися передавати законному керівнику ( ОСОБА_12 ) документи щодо господарської діяльності Товариства, у тому числі не надали доступу до первинних бухгалтерських та інших документів Товариства.
Прокурор зазначає, що такі дії ОСОБА_13 та ОСОБА_9 вчиняються свідомо, з метою приховати, знищити, змінити, сфальсифікувати первинні бухгалтерські документи та документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» задля уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення щодо незаконного привласнення майна та розтрати майна Товариства, у зв`язку із чим фізично блокують доступ генеральному директору ОСОБА_12 до робочого місця та вказаних документів, оскільки останній на підставі положень діючого національного законодавства має намір невідкладно провести ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства за період часу, коли відповідальними службовими особами були саме ОСОБА_13 та ОСОБА_9 .
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою уникнення кримінальної відповідальності не допускають Генерального директора ОСОБА_12 до приміщення ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», не передають останньому статутні документи, умисно блокують доступ до первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».
Прокурор вказує, що ним встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , 15 листопада 2018 року між ПАТ «Інститут транспорту нафти» та ТОВ «Євросолар» незаконно уклали договір позики № 7.
Відповідно до п. 1.1. Договору позики позикодавець надає позичальнику позику, а позичальник зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах передбачених Договором.
Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 1 000 000 гривень 00 коп.
Згідно умов договору Позика безпроцентна.
п. 5.1 Договору позики передбачено, що сума позики підлягає поверненню Позивачу як позикодавцю у строк до 30 грудня 2018 року в повному розмірі незалежно від термінів надання окремих частин такої позики.
Із сторони ПАТ «Інститут транспорту нафти» Договір позики підписаний нібито генеральним директором ОСОБА_9 , проте ОСОБА_9 не є генеральним директором ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» і немає жодних повноважень діяти від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти».
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке оформлено протоколом №9 від 18.01.2018 скасовано всі довіреності та розірвано всі договори про надання правової допомоги на представництво інтересів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», видані/укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» особами, іншими, аніж генеральний директор ОСОБА_12 , а також заборонено ОСОБА_9 , призначеним ним особам, особам, довіреність яким видана за підписом ОСОБА_9 (уповноваженими ним особами) представляти інтереси ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», в тому числі, перед органами державної влади та місцевого самоврядування.
Прокурор зазначає у клопотанні, що ним встановлено, що станом на момент укладення Договору позик від 15 листопада 2018 року, єдиним повноваженим генеральним директором ПАТ «Інститут транспорту нафти» був ОСОБА_12 , який виключно мав право підписувати такі Договори, а не ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_9 виконуючи відведену йому злочинну роль відповідно до розробленого злочинного плану, вчинив необхідні та достатні на даному етапі кримінального правопорушення дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», а саме за відсутності правових підстав підписав Договір позики від 15.11.2018 від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» за відсутності у нього повноважень генерального директора Товариства, при цьому вніс до такого документу завідомо неправдиві дані та відомості.
Крім цього, відповідно до ч. 1 та 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Відповідно до п. 8.7.3 статуту ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» передбачено, що угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральним директором від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», і які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують суму 200 000,00 (двісті тисяч) грн. повинні бути узгодженні з наглядовою радою.
Встановлено, що рішення повноважної наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» про узгодження укладання вказаного Договору позики відсутнє, його не існує.
Як зазначає прокурор у клопотанні, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, учасники злочинної групи перейшли до виконання наступного етапу злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння майном та коштами ПАТ «Інститут транспорту нафти»:
У вересні-жовтні 2018 року ОСОБА_10 , на виконання своїх злочинних обов`язків, укладено з ТОВ «Екосолар Інвест» вісім договорів позики на загальну суму 4 000 000, 00 (Чотири мільйони) грн., які останній не мав права укладати, зважаючи на відсутність у нього таких повноважень, про що ОСОБА_10 безумовно знав, що свідчить виключно про прямий умисел останнього на вчинення таких дій та отримання спільного злочинного результату з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 .
ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», згідно злочинного плану, узгодженого між усіма учасниками злочинної групи, за відсутності у нього будь-яких повноважень та правових підстав, підписав: договір позики №1 від 21.09.2018 року; договір позики №2, від 24.09.2018 року; договір позики №3, від 04.10.2018 року; договір позики №4, від 04.10.2018 року; договір позики №5, від 04.10.2018 року; договір позики №6, від 05.10.2018 року; договір позики №7, від 05.10.2018 року; договір позики №8, від 05.10.2018 року, які укладені нібито від імені ПАТ «Інститут транспорту нафти» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екосолар Інвест» (Код ).
Підписання Договорів позики від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» зроблено з метою створення штучної заборгованості перед ТОВ «Екосолар Інвест" та ТОВ «Євросолар», які також були залучені ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 для реалізації злочинного плану останніх для незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» та надання вказаним юридичним особам безпідставного права вимоги на стягнення грошових коштів із ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» та стягнення нерухомого майна.
Для реалізації злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , умисно передбачили обов`язкову передачу в забезпечення за вказаними Договорами позики нерухомого майна ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» для досягнення кінцевої злочинної мети - незаконного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».
Прокурор вказує, що прямий умисел на вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» свідчить той факт, що в забезпечення виконання зобов`язань за незаконно укладеними договорами позики, від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» членами злочинної групи, умисно, на виконання злочинного плану, було передано ТОВ «Екосолар Інвест» в іпотеку, належні Товариству: нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 43, загальною площею 2759.1 м2; квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2; квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2; нежитлове приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, буд. 3, приміщення б/н.
Умисним та протиправним підписанням зазначених Договорів Позики та Іпотеки, зазначені учасники злочинної групи, створили штучні підстави та умови для безперешкодного заволодіння майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».
Відповідно до умов розділу п`ять договорів іпотеки ТОВ "Екосолар Інвест» надано право в позасудовому порядку, самостійно звернутися до державного реєстратора та зареєструвати за собою право власності на майно ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», передане протиправно не уповноваженими на це особами.
При цьому, ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, залучили приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка в порушення норм діючого законодавства України, взяла на себе злочинні зобов`язання здійснити нотаріальні та реєстраційні дії в інтересах членів злочинної групи, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».
Прокурор зазначає, що 24.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 внесено запис № 28067280 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 10709, посвідченого 24.09.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зі строком виконання основного зобов`язання до 21.12.2018.
04.10.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено запис № 28243573 про державну реєстрацію іпотеки на підстав договору іпотеки № 11013, посвідченого 04.10.2018 року, приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зі строком виконання основного зобов`язання до 24.12.2018.
05.10.2018 до державного реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено записи: № 28266138 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11020, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 зі строком виконання основного зобов`язання до 05.01.2018 року, та запис № 28249308 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11015, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 зі строком виконання основного зобов`язання до 04.01.2018.
Прокурор зазначає, що Наглядова рада ПАТ «Інститут транспорту нафти» (код ) не приймала будь-яких рішень про отримання позик та передачу майна Товариства в іпотеку.
До реалізації попередньо узгодженого злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , були також залучені службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар». Зазначені Договори позики були безпроцентними та укладалися на незначний термін, з метою створення фіктивної заборгованості для ПАТ «Інститут транспорту нафти» () задля заволодіння нерухомим майном Товариства, шляхом стягнення нерухомого майна, яке виступає предметом Договорів іпотеки.
Про узгодженість та спільність дій вищевказаних осіб, свідчить той факт, що за Договорами позики не сплачувалися грошові кошти у порядок та строк, що передбачені умовами Договорів позики, через що, станом на 07.02.2019 виникла фіктивна заборгованість по сплаті грошових коштів за вказаними Договорами позики, що надає право членам злочинної групи реалізувати (стягнути) заставне нерухоме майна ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке незаконно та не уповноваженими на це особами було передано в забезпечення Договорів позики.
Реалізуючи свій злочинний план, особи, що входять до зазначеної злочинної групи, використовуючи як підставу для звернення із позовами до суду, фіктивні Договори позики, які укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» протиправно, неналежними особами, почали звертатися до Господарського суду м. Києва, із позовами про звернення стягнення на майно, яке належить ПАТ «Інститут транспорту нафти» ().
Прокурор вказує, що на підтвердження зазначених тверджень свідчить той факт, що 25 січня 2019 року службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», діючи на виконання злочинного плану зі всіма членами злочинної групи, звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ «ІТН» на ТОВ «Екосолар Інвест», а саме на : квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2; квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2; нежитлове приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, буд. 3, приміщення б/н.
Як вказано у клопотанні, зазначені особи використали завідомо підроблені документи Договори позики та Договори іпотеки, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.
29.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 здійснила перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ «Екосолар Інвест».
Прокурор звертає увагу, що на підставу виникнення права власності у ТОВ «Екосолар Інвест» вказаний нотаріус зазначив укладені за обставин вказаних вище Договори іпотеки від 24.09.2018, 04.10.2018, 05.10.2018 року.
Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , службові особи ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар» реалізували етап злочинного плану та незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ «ІТН».
Прокурор вказує у клопотанні, що після цього учасники злочинної групи перейшли до наступного етапу злочинного плану, який був спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ІТН».
Для цього зазначені особи ініціювали подання позову до Господарського суду міста Києва про стягнення грошових коштів за Договорами позики, які вони незаконно уклали з ТОВ «Євросолар».
В підтвердження цих обставин, як вказує прокурор, свідчить той факт, що відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 року у справі № 910/1231/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Євросолар» до ПАТ «Інститут транспорту нафти» про стягнення грошових коштів.
Позов обґрунтовується тим, що ПАТ "ІТН" отримав позику за договором позики № 7 від 15.11.2018 року та не повернув її.
Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 18.02.2019 року у справі № 910/1667/19 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ «Екосолар Інвест» до ПАТ «Інститут транспорту нафти» про стягнення грошових коштів.
Позов обґрунтовується тим, що ПАТ "ІТН" отримав позику за договорами позики № 3, №4, №5 від 04.10.2018 року та не повернув її.
Прокурор зазначає, що слідством встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності достовірно підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ "ІТН" вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння та відчуження, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій з боку вищевказаних осіб.
Враховуючи вищевикладене прокурор просить накласти арешт, шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування наступним майном:
-нежитлові будівлі, загальною площею (кв.м): 2759.1,які складаються з складаються з приміщень: блок допоміжних служб літ. "А" загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна літ. "Б" загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий? літ. "В" загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар літ. "Г" загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення літ. "Д" загальною площею 158,4 кв.м.. розташовані за адресою м.Киі?в, вулиця Сирецька, 43, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, та які належать Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти» (код: , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема),60);
-Квартира, загальною площею (кв.м): 113.4, житлова площа (кв.м): 51.9, розташована за адресою м. Киі?в, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 99 реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000;
-Квартира, загальною площею (кв.м): 117.3, житлова площа (кв.м): 55.6, розташована за адресою м. Киі?в, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 390 реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000;
-Нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 58.3, розташоване за адресою м. Киі?в, вулиця Пимоненка Миколи, будинок 3, приміщення б/н реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.
В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт такого проведено без повідомлення власника майна.
Заслухавши доводи прокурора, ознайомившись із змістом клопотання, дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З долучених до клопотання доказів, вбачається, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004478 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0004478 розслідується за фактом протиправних дій колишніх посадових осіб ПАТ «Інститут транспорту нафти», що виразились в привласненні грошових коштів Товариства.
Рішенням наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 08 липня 2016 року, оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - ОСОБА_12 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ».
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», яке оформлено протоколом №9 від 18.01.2018 скасовано всі довіреності та розірвано всі договори про надання правової допомоги на представництво інтересів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», видані/укладені від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» особами, іншими, аніж генеральний директор ОСОБА_12 , а також заборонено ОСОБА_9 , призначеним ним особам, особам, довіреність яким видана за підписом ОСОБА_9 (уповноваженими ним особами) представляти інтереси ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», в тому числі, перед органами державної влади та місцевого самоврядування.
Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» від 01.06.2018 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» у встановленому законом порядку прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також обрано Голову Наглядової ради Товариства ОСОБА_4 .
15 листопада 2018 року між ПАТ «Інститут транспорту нафти» та ТОВ «Євросолар» укладено договір позики № 7, який підписаний Генеральним директором ПАТ «Інститут Транспорту Нафти» ОСОБА_9 з однієї сторони та директором ТОВ «Євросолар» ОСОБА_18 з іншої сторони.
Відповідно до договору, загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 1 000 000 гривень 00 коп. Згідно умов договору Позика безпроцентна. Договору позики передбачено, що сума позики підлягає поверненню Позивачу як позикодавцю у строк до 30 грудня 2018 року в повному розмірі незалежно від термінів надання окремих частин такої позики.
Враховуючи викладене, станом на момент укладення Договору позики № 7 від 15 листопада 2018 року, єдиним повноваженим Генеральним директором ПАТ «Інститут транспорту нафти» був ОСОБА_12 , який виключно мав право підписувати такі Договори, а не ОСОБА_9 .
До того ж, відповідно до п. 8.7.3 статуту ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» від 12.05.2010 року. передбачено, що угоди, контракти, договори, що укладаються Генеральним директором від імені ПАТ «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ», і які за обсягом або в грошовому еквіваленті перевищують суму 200 000,00 (двісті тисяч) грн. повинні бути узгодженні з наглядовою радою.
Між ПАТ «Інституту транспорту нафти» від імені Генерального директора ОСОБА_19 з однієї сторони та директора ТОВ «Екосолар Інвест» ОСОБА_18 було укладено Договір позики № 1 від 21.09.2018 року, Договір позики № 2 від 24.09.2018 року, Договір позики № 3 від 04.10.2018 року; Договір позики № 4 від 04.10.2018 року, Договір позики № 5 від 04.10.2018 року, Договір позики № 6 від 05.10.2018 року, Договір позики № 7 від 05.10.2018 року, Договір позики № 8 від 05.10.2018 року на загальну суму 4 000 000 (чотири мільйони) грн.
Відповідно до договорів іпотеки укладених від імені виконуючого обов`язків Генерального директора ПАТ «Інститут транспорту нафти» ОСОБА_10 та директора ТОВ «Екосолар інвест» ОСОБА_18 було передано ТОВ «Екосолар Інвест» в іпотеку, належні ПАТ «Інститут транспорту нафти»: нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 43, загальною площею 2759.1 м2; квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 113.4 м2; квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 117.3 м2; нежитлове приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, буд. 3, приміщення б/н.
24.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 внесено запис № 28067280 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 10709, посвідченого 24.09.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зі строком виконання основного зобов`язання до 21.12.2018.
04.10.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено запис № 28243573 про державну реєстрацію іпотеки на підстав договору іпотеки № 11013, посвідченого 04.10.2018 року, приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зі строком виконання основного зобов`язання до 24.12.2018.
05.10.2018 до державного реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було внесено записи: № 28266138 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11020, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 зі строком виконання основного зобов`язання до 05.01.2018 року, та запис № 28249308 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11015, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_16 зі строком виконання основного зобов`язання до 04.01.2018.
29.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 здійснила перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ «Екосолар Інвест».
17 травня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» () визнано потерпілим, а голова Наглядової ради ПАТ "Інститут транспорту нафти" ОСОБА_4 - представник потерпілого.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, загальною площею (кв.м): 113.4, житлова площа (кв.м): 51.9, розташована за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000; квартира, загальною площею (кв.м): 117.3, житлова площа (кв.м): 55.6, розташована за адресою АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000; нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 58.3, розташоване за адресою АДРЕСА_3 , приміщення б/н реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000 на праві власності належить ТОВ «Екосолар Інвест».
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі, загальною площею (кв.м): 2759.1, які складаються з складаються з приміщень: блок допоміжних служб літ. "А" загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна літ. "Б" загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий літ. "В" загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар літ. "Г" загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення літ. "Д" загальною площею 158,4 кв.м.. розташовані за адресою м.Киі?в, вулиця Сирецька, 43, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000 на праві власності належить Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти».
Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 від 27.05.2019 року нерухоме майно, яке належить Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти», а саме: нежитлові будівлі, загальною площею (кв.м): 2759.1, які складаються з складаються з приміщень: блок допоміжних служб літ. "А" загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна літ. "Б" загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий? літ. "В" загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар літ. "Г" загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення літ. "Д" загальною площею 158,4 кв.м.. розташовані за адресою м.Киі?в, вулиця Сирецька, 43, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, та які належать Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти» (код: , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60; квартира, загальною площею (кв.м): 113.4, житлова площа (кв.м): 51.9, розташовану за адресою м.Киі?в, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 99, яка належать Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти» (код: , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60; квартира, загальною площею (кв.м): 117.3, житлова площа (кв.м): 55.6, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , яка належать Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти» (код: , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60; нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 58.3, розташовану за адресою м.Киі?в, вулиця Пимоненка Миколи, будинок 3, приміщення б/н, яке належать Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти» (код: , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60, вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій визнані речовими доказами.
З врахуванням зазначеного, на даний час та на даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що вказані нежитлові приміщення були безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій.
За вказаних обставин, зазначене майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання про арешт майна є підставним, а тому підлягає до задоволення.
Разом з тим, прокурор просить заборонити і використання вказаних приміщень, хоча будь-якої доцільності цьому слідчий суддя не вбачає, оскільки метою арешту є саме збереження речових доказів та тимчасова неможливість їх перереєстрації за іншими особами на час встановлення істини у даному провадженні, а позбавлення права користування приміщеннями є очевидно не пропорційним заходом.
Керуючись ст. 2, 7-9, 16, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, шляхом встановлення заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження настуним майном:
- Нежитлові будівлі, загальною площею (кв.м): 2759.1,які складаються з складаються з приміщень: блок допоміжних служб літ. "А" загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна літ. "Б" загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий? літ. "В" загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар літ. "Г" загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення літ. "Д" загальною площею 158,4 кв.м.. розташовані за адресою м.Киі?в, вулиця Сирецька, 43, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, та які належать Публічному акціонерному товариству «Інститут транспорту нафти» (код: , місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема),60),
- Квартира, загальною площею (кв.м): 113.4, житлова площа (кв.м): 51.9, розташована за адресою м. Киі?в, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 99 реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000;
- Квартира, загальною площею (кв.м): 117.3, житлова площа (кв.м): 55.6, розташована за адресою м. Киі?в, вулиця Урлівська, будинок 11/44, квартира 390 реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000;
- Нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 58.3, розташоване за адресою м. Киі?в, вулиця Пимоненка Миколи, будинок 3, приміщення б/н реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам, що не були присутні в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.
Ухвала може бути скасована в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1