Справа № 460/4170/19
Провадження №1-кс/460/960/19
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю/
16.08.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, покликаючись на те, що 16.07.2019 року у Яворівський ВП ГУ НП у Львівській області через секретаріат надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя с. Кожичі Яворівського району про те, що 02.07.2019 року через інтернет-ресурс замовив запчастини до трактора, перевівши невідомій особі грошові кошти на загальну 11675 грн., однак вказані речі поштою йому не надійшли, в зв`язку з чим вважає, що вказана особа заволоділа його коштами шляхом шахрайства.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 та копій наданих ним квитанцій, вбачається, що грошові кошти в сумі 11675 грн. він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 фінансової установи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З метою підтвердження руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2019 року по даний час та інших відомостей, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.06.2019 по 16.08.2019 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.06.2019 по 16.08.2019;
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) просить клопотання задовольнити.
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 17.07.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , а саме: до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 01.06.2019 рік; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1