04.06.2019

Провадження № 1-кс/522/9488/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 05.06.2018, до 6 (шести) місяців.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування №0000059 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 218-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 акціонери банку ПАТ КБ "Інвестбанк" () спільно з службовими особами банку розробили та втілили злочинну схему щодо виведення з банку грошових коштів та матеріальних цінностей та їх подальшого привласнення акціонерами банку, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації, що причинили державі та кредиторам великої матеріальної шкоди.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стала ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2018 про зобов`язання відповідальних осіб прокуратури Одеської області внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин, які містяться в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення уповноваженної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Інвестбанк» від 26.04.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2016 Національним банком України прийнято рішення №78-РШ/БП про віднесення ПАТ «КБ Інвестбанк» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку.

У подальшому 24.05.2017 року уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ Інвестбанк» було проведено перевірку договорів інших правочинів укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації Банку на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними виконання яких спричинило, або може спричинити погіршення фінансового стану банку та які відповідають критеріям передбаченим ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» згідно чого було складено Акт про результати виявлення правочинів в т.ч. договорів ПАТ «КБ Інвестбанк» на предмет нікчемності шахрайства та інших протиправних дій зі сторони працівників банку, або інших осіб стосовно банку.

Так, з матеріалів кримінального провадження та за інформацією заявника вбачається, що посадовими особами Банку, а саме Правлінням Банку, було розроблено злочинну схему, відповідно до якої з Банку шляхом кредитування суб`єктів підприємницької діяльності які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Даске», ТОВ «Генс Трейд» було виведено грошові кошти у розмірі 46 700 000 грн., які в подальшому були конвертовані у готівку. (ТОВ «Даске» отримало 13 700 000 грн. кредитних коштів, ТОВ «Генс Трейд» отримало 33 000 000 грн. кредитних коштів від ПАТ «КБ Інвестбанк» для придбання сільгосппродукції).

Вищевказаним способом посадові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб завдали шкоди Банку на загальну суму 46 700 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування були встановлені інші факти виведення грошових коштів через ТОВ «Глобалсітівест», ПП «МБК «Град», ТОВ "КБ Зелена Планета", ТОВ «Мастгруп» та інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

У ході досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: проведено, здійснено тимчасовий доступ до банківських та реєстраційних документів підприємств з ознаками «фіктивності» які були задіяні у протиправної діяльності, а саме: ТОВ «Даске», ТОВ «Генс Трейд», ТОВ «Глобалсітівест», ПП «МБК «Град», допитано 19 свідків, надано велику кількість доручень та постанов про проведення слідчих дій на іншій території, проведені огляди, витребувані банківські документи щодо процедури узгодження та видачі кредитів, накази, службові інструкцій, положення про банк та посадові інструкції правління банку.

Встановлені та допитані в якості свідків службові особи ТОВ «Даске», ТОВ «Генс Трейд», які показали, що зареєстрували на своє ім`я підприємства за матеріальну винагороду без мети займатись підприємницькою діяльністю.

Також, допитані показали, що не звертались до ПАТ «КБ Інвестбанк» з метою отримання кредитів з метою закупівлі сільгосппродукції та не підписували кредитні договори.

В ході відпрацювання по ланцюгу постачання сільгосппродукції було встановлено, що підприємства які документально відображали реалізацію сільгосппродукції в адресу ТОВ «Даске» та ТОВ «Генс Трейд» мають також ознаки «фіктивності». Вказані договори щодо продажу сільгосппродукції були надані до банківської установи в якості легалізації господарських операцій та прикриття незаконної діяльності.

Крім того, з метою затягування строків розслідування та перешкоджання встановленню обставин вчиненого кримінального правопорушення, працівники ПАТ «КБ «Інвестбанк» та службові особи суб`єктів господарської діяльності які зазначені у повідомлені про злочин, тривалий час відмовлялись від дачі показів у даному кримінальному провадженні.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-долучити та проаналізувати усі документи, які були витребувані слідчим та матеріали виконання постанов іншими територіальними слідчими підрозділами ГУ ДФС України, які до теперішнього часу до ГУ ДФС в Одеській області не надійшли та не долучені до матеріалів кримінального провадження;

-повторно, змістовно допитати колишніх працівників ПАТ «КБ Інвестбанк», акціонерів та пов`язаних осіб ПАТ «КБ Інвестбанк», керівників та засновників суб`єктів господарської діяльності які були задіяні у протиправної діяльності з приводу обставин правопорушень, виявлених у ході проведення досудового розслідування з наданням для огляду банківських документів, а саме кредитних справ, які стали підставою для надання кредитів ТОВ «Даске» та ТОВ «Генс Трейд»;

-змістовно допитати членів кредитних комітетів та начальників відділів ПАТ «КБ Інвестбанк» з питань погодження рішеннь про видачу кредитів з урахуванням ризиків, які існували на той час у ТОВ «Даске» та ТОВ «Генс Трейд» при здійсненні їхньої господарської діяльності;

-прийняти процесуальне рішення щодо притягнення службових осіб ТОВ «Даске» та ТОВ «Генс Трейд» до кримінальної відповідальності стосовно скоєння останніми кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 КК України.

-провести судово-економічну експертизу з питань встановлення суми збітків, які спричинені Державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, злочинними діями посадових осіб ПАТ «КБ Інвестбанк» при погодженні та видачі кредитів підприємствам з ознаками «фіктивності».

-змістовно допитати осіб які надавали майно під заставу при отриманні службовими особами ТОВ «Даске» та ТОВ «Генс Трейд» кредитів та провести експертизу щодо оцінки майна яке надавалась під заставу;

-звернутись з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підприємств які були встановлені під час досудового розслідування та задіяні у протиправної діяльності виведення грошових коштів шляхом видачі безповоротніх кредитів з ПАТ «КБ Інвестбанк», а саме: ТОВ «Брантдмауер», ТОВ «ТД НМПЗ», ТОВ «Скеля - Комплекс», ТОВ «Агро-Актив», ТОВ «Модуль МК-П», ТОВ «Сільвін Центр», ТОВ «Ветрікс Плюс», ТОВ «Інспецтех Союз», ТОВ «Міклаш Груп», ТОВ «Далія», ТОВ "КБ Зелена Планета" ТОВ «Мастгруп», здійснити тимчасовий доступ до відповідних документів, та провести їх вилучення;

-згідно вилучених нормативно - правових документів ПАТ «КБ «Інвестбанк» які розподіляють повноваження та обов`язки працівників банку, правління, наглядової ради та акціонерів банку, встановити коло осіб які задіяні у протиправної діяльності пов`язаною з доведенням банку до неплатоспроможності та причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

-провести інші слідчі та процесуальні дії, які можуть виникнути в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Для проведення вищевказаних слідчих дій (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, спливає 05.06.2019, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливими з об`єктивних причин та необхіністю виконання великого обсягу слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Завершити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки доручення слідчого оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) протягом строку досудового розслідування не виконувались.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.28, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, на шість місяців, тобто до 28.11.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: