Провадження № 1-кс/686/9336/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 05.11.2018 року, надійшла заява директора ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що службові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Крім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

06.11.2018 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007165, правова кваліфікація правопорушень ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, КК України.
Під час досудового розслідування, проведено вивчення штату особового складу ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обставин того, хто з посадових осіб міг мати доступ до рахунків та проведених по них транзакцій, про що надходили на їх корпоративні та/або особисті абонентські номери телефонів sms - повідомлення про рух коштів. При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали директор, головний бухгалтер та особа, яка тимчасово виконувала обов`язки директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так колишній директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користувався та користується на даний час особистим абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Щодо корпоративного номеру телефону, то ОСОБА_6 на період перебування на посаді директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовував абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . При цьому абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , являється фінансовим номером телефону по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на даний час використовується теперішнім директором комунального підприємства ОСОБА_5 .

Також система оповіщення про проведені операції по рахунках була встановлена до корпоративного-абонентського номеру: НОМЕР_3 , який використовував у період обіймання посади виконуючого обов`язки директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.08.2018 по 30.09.2018 ОСОБА_7 , та вказаний корпоративний номер телефону ОСОБА_7 використовує до теперішнього часу, обіймаючи посаду головного інженера комунального підприємства. Також, останній використовує особистий номер телефону НОМЕР_4 .

Окрім цього, система оповіщення про проведені операції по рахунках була встановлена на особистих абонентських номерах телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 колишнього головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Вище зазначені обставини можуть свідчити про те, що колишньому директору підприємства ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки директора підприємства, а на даний час головному інженеру ОСОБА_7 на період виконання ним обов`язків директора, могли бути відомі протиправні дії колишнього головного бухгалтера, а на даний час обвинуваченого у іншому кримінальному провадженні № 0002137 від 03.05.2019 р. ОСОБА_8 , пов`язані з привласненням коштів з рахунків підприємства.

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання доказів протиправної діяльності, виникла необхідність в отримані відомостей про телефонні з`єднання та надходження вхідних sms-повідомлень на корпоративні та особисті абонентські номери телефонів, які перебували та перебувають у користуванні колишніх та теперішніх вище зазначених посадових осіб ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2016 р. по 30.01.2019 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення роздруківок про телефонні з`єднання та надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також з яких надходили sms-повідомлення, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, надходження sms-повідомлень, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на абонентські номери, а саме:
- НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , якими користувався колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 в період з 01.10.2016 р. по 30.01.2019 р.;

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користувався головний інженер підприємства ОСОБА_7 в період виконання ним обов`язків директора підприємства з 30.08.2018 р. по 01.10.2018 р.;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується колишній головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в період з 01.10.2016 р. по 30.01.2019 р.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя