Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9389/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003129 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи конфіденційною інформацією ОСОБА_5 , а саме його персональними даними (прізвище, ім`я, паспортні дані) та шляхом їх незаконного використання заволоділи грошовими коштами у сумі 3 130, 00 Євро, що належать ОСОБА_6 .

Крім цього слід зазначити, що до Подільського УП ГУНПУ м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17.

Згідно із запитом вбачається, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина прокуратура міста Бад-Кройцнах веде у відношенні громадян України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальну справу № 1024 Js 11728/17 по звинуваченню у вивідуванні даних та комп`ютерному шахрайстві.

Обставини справи:

Потерпілий Giuseppe Prencipe має рахунок номер НОМЕР_1 в банку Volksbank Rhein-Nahe-Hunsruck і користується онлайн-банкінгом. 30.03.2016 в рамках проведення онлайн-трансакції невстановлені особи, симулюючи неправдиві дані, спонукнули його негайно перерахувати визначену суму грошей. При цьому невстановлені особи вислідили банківські дані потерпілого. В завершенні, використовуючи здобуті таким чином дані, вони виконали переказ грошей в розмірі 7 840,00 євро на рахунок НОМЕР_2 в ощадному банку ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ). Було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), який переслідується в окремій справі. Він заявив, що незнайома жінка, яка представилась йому як ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), з якою він познайомився в одному закладів ресторанного господарства, попросила його передати гроші її двоюрідним братам в Україні. Після цього жінка нібито перерахувала на його рахунок суму 7 840,00 євро, він їх зняв і частинами передав незнайомим йому особами на Україні. Згідно даних фірми MoneyGram 31.03.2016 в 07:41 Петер Бершет переказав на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 02:30 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 2, пред`явивши при цьому паспорт з серією та номером НОМЕР_3 . Згідно даних ОСОБА_16 31.03.2016 о 09:27 ОСОБА_17 переказав гроші на суму 1 500 євро, а о 10:12 на суму 1 630 євро на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який отримав гроші 31.03.2016 о 11:43, а також 12:07 у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 2, пред`явивши свій паспорт для виїзду за кордон.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 від 24.05.2018, що проведений на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №1024 Js 11728/17, останній повідомив, що йому невідомі фізичні особи ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що 01.04.2016 року о 02 год. 30 хв. за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 не перебував, грошові кошти через операційну касу ПрАТ «Українська фінансова група» у сумі 3130 Євро не отримував, свій паспорт та свої паспортні дані нікому не надавав.

Вказані твердження також підтверджуються показаннями ОСОБА_5 отриманих під час проведення його допиту в якості потерпілого від 29 серпня 2018 року.

Відповідно до інформаційної довідки міжнародної платіжної системи MoneyGram від 11.09.2017 р., фізична особа ОСОБА_17 , перебуваючи на території Федеративної Республіки Німеччина, 31 березня 2016 року о 7 год. 41 хв. здійснив за допомогою вищевказаної платіжної системи грошовий переказ у сумі 3130 Євро на територію України (унікальний обліковий номер переказу - 74126618). За даними інформаційної довідки - отримувачем вказаного грошового переказу значиться фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, сам грошовий переказ у сумі 3130 Євро було отримано вищевказаною фізичною особою 01 квітня 2016 року о 02 год. 30 хв. через операційну касу агента - ПрАТ «Українська фінансова група», що знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2, шляхом надання паспорту за номером НОМЕР_3 .

09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 10.10.2018 у Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77) отримано тимчасовий доступ до: копії сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_5 . СН111436 з оригіналами відмітки ПРАТ «УФГ» на 1 арк., оригіналу заяви № 145 на отримання переказу 74126618 відповідно до якої ОСОБА_17 переказав на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 10:31 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 2 на 1 арк., які були вилучені.

Додатково допитаний ОСОБА_5 повідомив, що слідчим йому надано для ознайомлення документи ПрАТ «Українська фінансова група», які вилучені відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 10.10.2018 р. №758/12212/18 , а саме: копія сторінки паспорту громадянина України ОСОБА_5 . СН111436 з оригіналами відмітки ПРАТ «УФГ» на 1 арк., оригінал заяви № 145 на отримання переказу 74126618 відповідно до якої ОСОБА_17 переказав на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 10:31 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 2 на 1 арк.,

Після візуального ознайомлення з цими документами ОСОБА_5 повідомив, що підписи які містяться у документах не здійснювались ним. Вказані документів ОСОБА_5 особисто бачив вперше та їх не підписував.

З метою встановлення чи підписував та чи заповнював ОСОБА_5 документи вилучені 09.11.2018 у Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА», виникла необхідність у призначенні технічної експертизи документів.

Посилаючись на зазначені обставини, просив доручити проведення експертизи експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 15) та на вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи виконано рукописний текст «ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ТРИДЦАТЬ ЕВРО» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений праворуч від рядка «ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

2. Чи виконано рукописний текст «ВІКТОРОВИЧ» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений у графі з текстом «По Батькові Одержувача» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

3. Чи виконано рукописний текст «145» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений праворуч від рядка «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

4. Чи виконано рукописний текст «EUR 3=/93428,74» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений у нижній частині документу особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

5. Чи виконано рукописний текст «Згідно з оригіналом» у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 », на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

6. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618» у графі «ПІДПИС ОДЕРЖУВАЧА» ОСОБА_5 , чи іншою особою?

7. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 » на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» ОСОБА_5 , чи іншою особою?

8. Чи виготовлений рукописний текст: «145», ВІКТОРОВИЧ», «ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ТРИДЦАТЬ ЕВРО», «EUR 3=/93428,74» розміщений у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

9. Чи виготовлений рукописний текст: «Згідно з оригіналом» розміщений у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 » на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

10. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618» у графі «ПІДПИС ОДЕРЖУВАЧА» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

11. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 » на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про місце та час його розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Неявка слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності слідчого відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003129 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні судово технічної експертизи документів для встановлення чи підписував та чи заповнював ОСОБА_5 документи вилучені 09.11.2018 у Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА», що є необхідним для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судово технічної експертизи документів Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи виконано рукописний текст «ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ТРИДЦАТЬ ЕВРО» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений праворуч від рядка «ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

2. Чи виконано рукописний текст «ВІКТОРОВИЧ» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений у графі з текстом «По Батькові Одержувача» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

3. Чи виконано рукописний текст «145» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений праворуч від рядка «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

4. Чи виконано рукописний текст «EUR 3=/93428,74» у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618», розміщений у нижній частині документу особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

5. Чи виконано рукописний текст «Згідно з оригіналом» у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 », на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» особою ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

6. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618» у графі «ПІДПИС ОДЕРЖУВАЧА» ОСОБА_5 , чи іншою особою?

7. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 » на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» ОСОБА_5 , чи іншою особою?

8. Чи виготовлений рукописний текст: «145», ВІКТОРОВИЧ», «ТРИ ТЫСЯЧИ СТО ТРИДЦАТЬ ЕВРО», «EUR 3=/93428,74» розміщений у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

9. Чи виготовлений рукописний текст: «Згідно з оригіналом» розміщений у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 » на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

10. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПЕРЕКАЗУ 145, НОМЕР ПЕРЕКАЗУ 74126618» у графі «ПІДПИС ОДЕРЖУВАЧА» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

11. Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_21 у документі «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НОМЕР_3 » на сторінці біля графи з текстом «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» у той час, яким датований документ 1 квітня 2016 рік?

Для дослідження експертам направити:

- оригінал заяви на отримання переказу 145, номер переказу 74126618 від 01.04.2016 на 1 аркуші;

- копію сторінки паспорту громадянина України НОМЕР_3 з оригіналом відмітки ПРАТ «УФГ» на 1 арк.;

- в якості вільних зразків оригінал договору від 11.02.2015, що укладений між ТОВ «ІТ.ШАГ» та ОСОБА_5 на 3 аркушах, який містить особисті підписи ОСОБА_5

- в якості умовно-вільних зразків: протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.08.2018 року на 4 аркушах, пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 на 2 аркушах, заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 на 1 арк, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.07.2019 року на 2 аркушах, клопотання про долучення документів до матеріалів кримінального провадження від 15.07.2019 на 1 арк., протокол отримання зразків для експертизи від 12.07.2019;

- в якості експериментальних зразків: п`ять аркушів паперу із зразками підпису ОСОБА_5 , вісім аркушів паперу із зразками почерку ОСОБА_5 .

При проведенні експертизи та досліджень надати дозвіл експертам на залучення інших спеціалістів в галузі спеціальних знань, необхідних для проведення експертного дослідження.

Для проведення дослідження зобов`язати слідчого направити експертам необхідні матеріали кримінального провадження, за такої необхідності.

На підставі ст. 69 КПК України, у разі необхідності надання додаткових матеріалів, зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, клопотання експертів направляти до слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 20.

У разі невідповідності об`єктів дослідження, складати акт невідповідності та проводити судово технічну експертизу документів по фактично виявленим об`єктам, які направлені на експертизу

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1