печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001204 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Третього управління організації досудових розслідувань (Управлінням з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001204 від 02.08.2019 за фактом недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.12.2015 між СЗРУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 16/1/12-1, предметом якого є виконання робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 15 190 117,40 грн.

В подальшому між СЗРУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додатковий договір № 1 до договору № 16/1/12-1 від 15.12.2015, згідно якого загальна вартість робіт за основним договором становила 16 309 314,37 грн.

Оплата за виконані роботи проводилась відповідно до укладених договорів на підставі актів приймання виконаних робіт (126 актів за 2015-2017 р.р.) та довідок про вартість виконаних робіт на загальну суму 16 309 314,37 грн.

Згідно акту готовності об`єкта до експлуатації від 21.12.2017, який підписаний замовником СЗРУ, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підрядними організаціями, будівництво на об`єкті вважається закінченим та об`єкт готовий до експлуатації.

Наказом Голови СЗРУ від 15.04.2019 № 179/ДСК призначене службове розслідування з метою встановлення фактів заподіяння державі матеріальної шкоди посадовими особами СЗРУ в ході виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення службового розслідування встановлено: жодна із систем не перебуває в справному стані і не придатна до експлуатації, а саме охоронна сигналізація, відеоспостереження, контролю та управління доступом, периметрова сигналізація та охоронне освітлення, пожежна сигналізація, з причин відсутності складових елементів цих систем (модулі, деталі тощо), вартість відсутніх елементів відповідно до актів прийому-передачі становила 341 700,03 грн.

Також, виявлені численні порушення виконання будівельних робіт, що створюють значні ризики в пожежній безпеці об`єкта.

Службовим розслідуванням встановлено, що державі в особі СЗРУ завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 825 785,13 грн..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001204 від 02.08.2019 у складі: слідчих першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 15.12.2015 по теперішній час;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 15.12.2015 по теперішній час;

- документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_4 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунок № НОМЕР_4 та з указаного рахунку, за період часу з 15.12.2015 по теперішній час;

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 за період з 15.12.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, інформації про точний час надходження (списання) грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець операційного дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55382/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3