н/п 1-кс/640/9168/19
УХВАЛА
"01" серпня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
23 липня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитися із оригіналами документів за 2017-2019 роки та вилучити їх завірені копії, а саме: статутні та реєстраційні документи (Статут з додатками), облікова політика підприємства, положення про підприємство, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, виписка/витяг з ЄДР юридичних осіб, довідка про відкриті банківські рахунки, накази щодо визначення відповідальних осіб, які відповідають за зберігання сільськогосподарської продукції, посадові інструкції відповідальних осіб, наявні договори з матеріально-відповідальними особами; письмова інформація про посадових осіб, що мали право першого та другого підпису (директор, заступники директора, головний інженер, головний бухгалтер, начальника механізованого зерносховища, майстер комірник, інші) в період з 01.03.2017 по 31.12.2018 (із зазначенням ПІБ, посади, номеру та дати наказу про призначення/звільнення, періоду перебування на займаній посаді) за 2017-2018 роки, контракт з директором від 06.07.2017 №5/17; фінансова звітність Підприємства та його структурних підрозділів (форма № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11-03, № 2-інвестиції, інші форми з пояснювальною запискою, аналітичною довідкою та розшифровками) за 2017-2018 роки; оборотні відомості, оборотний баланс (головна книга) за період, який підлягає перевірці; регістри аналітичного обліку по балансовому рахунку 271 „Продукція сільськогосподарського виробництва (в розрізі субрахунків) на кожне 01 число місяця в періоді з 01.01.2017 по 31.12.2018 років та у розрізі контрагентів; книга (журнал, реєстр) реєстрації договорів про зберігання продукції; договори (з додатковими угодами та додатками) щодо надання послуг зберігання продукції сільськогосподарського призначення, які діяли протягом періоду, за який проводиться перевірка та інші первинні документи, якими підтверджено оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (акти прийому-передач, накладні на відвантаження продукції, акти звірок, виписки банків з додатками, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують перевезення сільськогосподарської продукції та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки між підприємствами); документи, якими оформлено нарахування та оплата послуг за зберігання сільськогосподарської продукції (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, тощо; регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансових рахунках, на яких відображено взаєморозрахунки між підприємствами 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 68 «Розрахунки по інших операціях»; розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017, 01.01.2018 та 01.01.2019 років (вказати назву підприємства, організації чи установи, дату виникнення заборгованості, предмет заборгованості, номер та дата договору, за умовами якого виникла заборгованість); матеріали проведення інвентаризацій розрахунків між підприємствами; наказ про створення відповідної комісії і проведення інвентаризації матеріальних активів (в тому числі основних засобів, запасів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, продукції, яка знаходиться на зберіганні тощо); протоколи всіх інвентаризацій, проведених протягом періоду, який підлягає перевірці; первинні документи, якими оформлено прийняття/списання матеріальних цінностей, в тому числі: акти, протоколи та інші документи щодо визначення виду, кількості та вартості продукції; лімітно-заборні карти, вимоги; видаткові ордери складського обліку, акти списання, накладні на внутрішнє переміщення, інші первинні документи у розрізі замовлень та номенклатури найменувань; матеріальні звіти відповідних матеріально відповідальних осіб, книга обліку руху зерна та зерно продуктів, аналізні картки товарно- транспортні накладні, накази на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, журнали видачі перепусток та дозволів на ввіз/вивіз товарно- матеріальних цінностей, журнали обліку автотранспорту, який перебуває на території підприємства, в зв`язку з здаванням/ відвантаженням товарно- матеріальних цінностей, форма 36 - облік зерна та зернопродуктів; журналів лабораторії та виробничої дільниці в яких відображуються операції із приймання, аналізу, сушіння та обробки зернових культур.
Відповідно до ст. 12 КК України вказані злочини відносяться до категорії особливо тяжких.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі систематично заволодівають майном-насінням соняшника фермерських господарств, яке перебуває на зберіганні відповідно до укладених ними договорів, в тому числі заволоділи майном насінням соняшника фермерського господарства « ОСОБА_5 », в кількості 139,866 тон.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів за 2017-2019 роки, а саме: статутні та реєстраційні документи (Статут з додатками), облікова політика підприємства, положення про підприємство, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, виписка/витяг з ЄДР юридичних осіб, довідка про відкриті банківські рахунки, накази щодо визначення відповідальних осіб, які відповідають за зберігання сільськогосподарської продукції, посадові інструкції відповідальних осіб, наявні договори з матеріально-відповідальними особами; письмова інформація про посадових осіб, що мали право першого та другого підпису (директор, заступники директора, головний інженер, головний бухгалтер, начальника механізованого зерносховища, майстер комірник, інші) в період з 01.03.2017 по 31.12.2018 (із зазначенням ПІБ, посади, номеру та дати наказу про призначення/звільнення, періоду перебування на займаній посаді) за 2017-2018 роки, контракт з директором від 06.07.2017 №5/17; фінансова звітність Підприємства та його структурних підрозділів (форма № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11-03, № 2-інвестиції, інші форми з пояснювальною запискою, аналітичною довідкою та розшифровками) за 2017-2018 роки; оборотні відомості, оборотний баланс (головна книга) за період, який підлягає перевірці; регістри аналітичного обліку по балансовому рахунку 271 „Продукція сільськогосподарського виробництва (в розрізі субрахунків) на кожне 01 число місяця в періоді з 01.01.2017 по 31.12.2018 років та у розрізі контрагентів; книга (журнал, реєстр) реєстрації договорів про зберігання продукції; договори (з додатковими угодами та додатками) щодо надання послуг зберігання продукції сільськогосподарського призначення, які діяли протягом періоду, за який проводиться перевірка та інші первинні документи, якими підтверджено оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (акти прийому-передач, накладні на відвантаження продукції, акти звірок, виписки банків з додатками, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують перевезення сільськогосподарської продукції та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки між підприємствами); документи, якими оформлено нарахування та оплата послуг за зберігання сільськогосподарської продукції (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, тощо; регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансових рахунках, на яких відображено взаєморозрахунки між підприємствами 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 68 «Розрахунки по інших операціях»; розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017, 01.01.2018 та 01.01.2019 років (вказати назву підприємства, організації чи установи, дату виникнення заборгованості, предмет заборгованості, номер та дата договору, за умовами якого виникла заборгованість); матеріали проведення інвентаризацій розрахунків між підприємствами; наказ про створення відповідної комісії і проведення інвентаризації матеріальних активів (в тому числі основних засобів, запасів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, продукції, яка знаходиться на зберіганні тощо); протоколи всіх інвентаризацій, проведених протягом періоду, який підлягає перевірці; первинні документи, якими оформлено прийняття/списання матеріальних цінностей, в тому числі: акти, протоколи та інші документи щодо визначення виду, кількості та вартості продукції; лімітно-заборні карти, вимоги; видаткові ордери складського обліку, акти списання, накладні на внутрішнє переміщення, інші первинні документи у розрізі замовлень та номенклатури найменувань; матеріальні звіти відповідних матеріально відповідальних осіб, книга обліку руху зерна та зерно продуктів, аналізні картки товарно-транспортні накладні, накази на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, журнали видачі перепусток та дозволів на ввіз/вивіз товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку автотранспорту, який перебуває на території підприємства, в зв`язку з здаванням/відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, форма 36 - облік зерна та зернопродуктів; журналів лабораторії та виробничої дільниці, в яких відображуються операції із приймання, аналізу, сушіння та обробки зернових культур.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.09.2019 року включно.
Роз`яснити Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1