У Х В А Л А
Іменем України

19 листопада 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

18.11.2019 року старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 від 28.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Деснянського УП ГУНП у м. Києві з Київського управління ДКП НП України надійшли матеріали по зверненню представника компанії Mercatox LTD (Великобританія) гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході планової перевірки виявлено факти несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку, втрати інформації, в наслідок чого заявнику завдано матеріальної шкоди. Mercatox LTD (Великобританія) є мультинаціональною компанією і здійснює в Україні діяльність з обміну різних електронних грошових коштів, віртуальних і криптовалют та надання електронних гаманців, з широким спектром платіжних інструментів для особистого та комерційного використання.

Згідно з протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в ході планової внутрішньої перевірки було виявлено неодноразові факти зникнення криптовалюти з гаманців приватних осіб. В подальшому, при здійсненні більш детальної перевірки виявлено, що сесія по переказу грошових коштів здійснювалася з ІР-адреси, яка розташована на території України та криптовалюта перераховувалася через онлайн обмінники на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 720 200,00 грн.

Окрім цього, виявлено особу причетну до вчинення кримінального прапорушення, а саме ОСОБА_6 , який зареєстрований в адміністративній панелі сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особа, що надає послуги компанії по підтримці користувачів, у зв`язку з чим має доступ до адміністративної панелі.

Такими чином, останній здійснив протиправні дії направлені на зміну електронної скриньки користувача ID 7007 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дало змогу ОСОБА_7 здійснити крадіжку коштів користувача, що підтверджується додатком до протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 криптовалюту користувача обмінював через Інтернет-обмінні пункти на свою особисту банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , більше ніж 46 транзакціями 388 970,00 грн.

В ході відпрацювання доручення, працівниками Київського управління кіберполіції ДКП НП України, отримано оперативну інформацію, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_6 на даний час продовжує здійснення протиправних дій, що підтверджується показами представника потерпілого та свідка ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по розрахунковим картковим рахункам№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 року по теперішній час; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнтів; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 року по теперішній час; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме буде встановлено причетних осіб, які відкрили та користувалася банківськими рахунками. Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність». Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 року по теперішній час, що знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-- копії документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 по теперішній час;

-- копії документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 по теперішній час;

-- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 по теперішній час;

-- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 14.01.2019 по теперішній час;

-- копію інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1