Провадження № 1-кс/712/5917/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007084 від 11 жовтня 2018 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

1 серпня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007084 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 укладено договори №207 від 27.06.2017, №208 від 27.06.2017 та №129 від 12.03.2018 на закупівлю послуг з прибирання приміщень та утримання території ЖКП.
Згідно вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало та надає послуги філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прибирання офісних приміщень, миття вікон, утримання території ЖКП на загальну суму близько 1 млн. грн..
Під час аналізу наявних матеріалів встановлено, що предметом договорів є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має для цього відповідних працівників та засобів, а також не могло залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме: ПП « ОСОБА_8 », м. Березань, Київська обл. (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Кам`янське, Дніпропетровська обл. (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Вищевказані суб`єкти транзитно-конвертаційної групи не мають найманих працівників для надання такого виду послуг, створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися лише з метою «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівкові.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем більшості процедур закупівель, де розпорядниками державних коштів є філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія ІНФОРМАЦІЯ_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія ІНФОРМАЦІЯ_13 , на загальну суму близько 10 млн. грн..
Враховуючи викладене, факт надання послуг з прибирання офісних приміщень, миття вікон та утримання території ЖКП посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджується та свідчить про розтрату державних коштів службовими особами філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 1 млн. грн..
Слідчий в клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 ), місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, а саме: облікову (реєстраційну та звітну) справу, які містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації до теперішнього часу, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання шляхом направлення судового повідомлення про виклик до суду, але в судове засідання свого представника не направили.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11 жовтня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів та електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 ), місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: облікової (реєстраційну та звітну) справи, яка містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації до теперішнього часу має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас слідчим не оьгрунтовано надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів та електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- облікової (реєстраційну та звітну) справи, яка містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації по час надання відповіді на ухвалу слідчого судді.
Строк дії ухвали до 11 вересня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській та/або Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1