печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001258 від 05.09.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами державних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2018-2019 років приймали незаконні рішення у сфері реалізації державної програми «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення», чим завдали державі збитків на загальну суму більше 100 млн. грн.
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаних державних підприємств, отримані грошові кошти від державних підприємств за обладнання і послуги за значно завищеними цінами, використовуючи протиправні схеми, перераховували кошти на рахунки низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою подальшого їх обготівкування та розподілу між учасниками злочинної діяльності.
Під час досудового розслідування є необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи за підписами службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, в зв`язку з чим виникла потреба в вилученні оригіналів документів щодо їх взаємовідносин.
Слідчий вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаних державних підприємств, отримані грошові кошти від державних підприємств за обладнання і послуги за значно завищеними цінами, використовуючи протиправні схеми, перераховували кошти на рахунки низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою подальшого їх обготівкування та розподілу між учасниками злочинної діяльності.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилученні їх оригіналів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , у тому числі оригіналів документації проведених тендерних закупівель, пропозицій учасників закупівель, протоколів та звітів по проведеним закупівлям, матеріалів листування з приводу проведених закупівель, укладених договорів та додатків до них; оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків, які відображають зазначені фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2018 по 27.09.2019, договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, підтверджуючих накладних на придбання продукції, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, платіжних доручень, виконавчої та технічної документації, довіреностей та заявок на отримання вантажу, звітів виконавців робіт (послуг), відомостей (П.І.Б., посада) із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що безпосередньо приймали участь у прийнятті рішення щодо укладення угод з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посад, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків, де відображаються операції, проведені з вказаними суб`єктами господарювання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51771/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1