Справа №345/3761/19
Провадження № 1-кс/345/1471/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.08.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000991 від 07.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВа З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо наступної транзакції:
Дата проведення транзакціїВалюта транзакціїДеталі транзакціїСума транзакції
06.08.20193035.00 грн.Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVCARD2CARDUA0_PLATEGKA3050.18 грн.
06.08.2019 19700.00 грн.Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVCARD2CARDUA0_PLATEGKA19798.50 грн.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.08.2019 року о 11.20 год. в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , із невідомою особою , яка представилась працівникомбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучу належним чином повідомлений про те, щоб не повідомляти конфіденційну інформацію, щодо свогобанківського рахунку, третім особам, добровільно надав інформацію, щодо свого банківського рахунку третій особі, внаслідок чогоневідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлена достатня сукупність відомостей, які свідчать про те, що невідома особа скориставшись послугами юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та використавши даний сервіс, як засіб вчинення кримінального правопорушення, заволоділа грошовими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю її вилучення.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого, що нормами чинного КПК України не передбачено право слідчого судді надавати розпорядження чи зобов`язувати осіб надавати копії документів (інформації). Крім того, даною ухвалою слідчого судді слідчому надається право на вилучення документів (інформації). Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині задоволення клопотання щодо надання розпорядження та зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати копії документів (інформації), слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо наступної транзакції:
Дата проведення транзакціїВалюта транзакціїДеталі транзакціїСума транзакції
06.08.20193035.00 грн.Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVCARD2CARDUA0_PLATEGKA3050.18 грн.
06.08.2019 19700.00 грн.Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVCARD2CARDUA0_PLATEGKA19798.50 грн.

В частині задоволення решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: