Справа № 165/1738/19 Провадження № 1-кс/165/766/19 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000633 від 19 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

08 липня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000633 від 19 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13 червня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо маючи домовленість із продавцем з інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , здійснила грошовий переказ в якості оплати за басейн в сумі 3000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_6 , однак вказаний товар не отримала.

За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені 19 червня 2019 року за №0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що нею на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за повну передоплату в сумі 3000 грн. було придбано басейн, оплата здійснювалась шляхом переказу коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_6 . Після переказу вказаних коштів продавець зник, на телефонні дзвінки не відповідає, замовлений товар потерпіла не отримала, а тому потерпілій було завдано майнову шкоду на суму 3000 грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шахрайським шляхом заволоділа коштами, виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце де саме знімалися (перераховувалися) кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши прокурора, яка просила клопотання задоволити з підстав наведених у ньому, враховуючи, що інформація та документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість їх використання, як доказів та з огляду на те, що неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК України до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 13 червня 2019 року до 08 серпня 2019 року із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , надати запитувану інформацію у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Суддя ОСОБА_1