УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №0000239,

ВСТАНОВИЛА:

30.09.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає: «У листопаді 2017 року невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 року до чергової частини Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області надійшла інформація депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_11 щодо факту отримання особами жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.

Також, невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока.

Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що впродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (, місцезнаходження: м. Шепетівка провул. Подільський, 20) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока на суму 102 тис.грн. кожний.

Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (, місцезнаходження: м. Суми Білопісьський шлях, 30/3) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока.

Згідно вилучених у ТОВ «АГРО ФРОСТ» документів, останнє закупляло 35 охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока у ТОВ «БЛИЦ».

Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ «АГРО ФРОСТ» (м. Суми) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока.

Також, між вказаними вище членами кооперативу та ТОВ «АГРО ФРОСТ» укладено договори зберігання, згідно яких члени кооперативу передали на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувачі для додаткового налаштування та підготовки до підключення.

На виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням Хмельницької обласної ради №19-11/2017 від 23.03.2017, в листопаді 2017 року вказані громадяни, після надання до обласної ради документів, які підтверджують придбання обладнання, отримали відшкодування за його придбання в розмірі близько 70 тис. гривень кожен.

Кошти надані СВК «Перший національний виробничий кооператив» членам кооперативу на придбання охолоджувачів молока на підставі договорів безвідсоткової позики, після відшкодування з обласного бюджету, повернуто кооперативу.

Водночас, в ході допиту громадян - власників особистих селянських господарств, які отримали часткове відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок, встановлено, що у більшості з них охолоджувачі молока відсутні, що суперечить вимогам Програми, згідно якої охолоджувачі молока мали безпосередньо використовуватись лише власниками, без права відчуження протягом 3 років.

В період з 04.07.2018 по 09.07.2018 СВ Ізяславського, Славутського, Полонського, Красилівського, Білогірського, Теофіпольського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000239, № 0000474, № 0000311, № 0000313, № 0000118, № 0000210 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 і ч.2 ст. 190 КК України, за матеріалами, які надійшли із УЗЕ ДЗЕ НП України в Хмельницькій області.

23.07.2018 заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_40 доручено здійснення досудового розслідування по вказаним кримінальним провадженням слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області.

27.07.2018 постановою процесуального прокурора матеріали вище вказаних досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 190 КК України - об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним № 0000239.

Також, 02.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами, які надійшли з Управління СБУ в Хмельницькій області.

08.11.2018 постановою процесуального прокурора вказане кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - об`єднано до кримінального провадження під № 0000239.

Під час досудового розслідування встановлено зв`язки між посадовими та зацікавленими особами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ», ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ТОВ «БЛИЦ», які під виглядом надання позики в межах Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням Хмельницької обласної ради №19-11/2017 від 23.03.2017 для придбання та поставок охолоджувачів молока для приватних підсобних господарств, реально не поставили необхідну кількість вказаного устаткування, підписали підроблені акти їх придбання та привласнили кошти державного бюджету і Хмельницької обласної ради.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду вилучено договір купівлі-продажу № 15 к від 07.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_9 про придбання останньою у ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока, вартістю 102 000,00 гривень, договір відповідального зберігання № 31 від 14.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_9 про передачу останньою на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока, строком до 31 грудня 2018 року, Акт приймання-передачі № 1 до договору відповідального зберігання № 31 від 14 листопада 2017 року, Акт приймання-передачі № 2 до договору відповідального зберігання № 31 від 14 листопада 2017 року,розписку ОСОБА_9 від 20 листопада 2017 року, згідно якої вона обізнана про те, що несе повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих ним документів згідно Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки, заявку ОСОБА_9 від 20.11.2017 на участь у конкурсі на надання часткової компенсації вартості придбаної та навісної сільськогосподарської техніки, холодильного та лабораторного обладнання з обласного бюджету.

04 липня 2019 року на підставі добровільно написаної розписки ОСОБА_9 , у останньої було відібрано експериментальні зразки підпису на 9 аркушах, про що складено протокол. Під час досудового розслідування вилучено документи, що містять вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_9 »
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить залучити експерта.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000239 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- Чи виконаний підпис ОСОБА_9 або іншою особою в наступних графах таких документів:

1) «Покупець ОСОБА_9 » договору купівлі-продажу № 15 к від 07.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_9 про придбання останнім у ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока, вартістю 102 000,00 гривень?

2) «Замовник ОСОБА_9 » договору відповідального зберігання № 31 від 14.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_9 про передачу останнім на зберігання ТОВ «АГРО ФРОСТ» охолоджувача молока об`ємом 500 літрів з блоком автоматичного контролю параметрів молока?

3) «Замовник ОСОБА_9 » Акту приймання-передачі № 1 до договору відповідального зберігання № 31 від 14 листопада 2017 року?

4) «Замовник ОСОБА_9 » Акту приймання-передачі № 2 до договору відповідального зберігання № 31 від 14 листопада 2017 року?

5) «Отримав(ла)» в видатковій накладній № 103 від 14 листопада 2017 року?

6) «підпис» розписки ОСОБА_9 від 20 листопада 2017 року, згідно якої він обізнаний про те, що несе повну юридичну і фінансову відповідальність згідно чинного законодавства України за достовірність поданих ним документів згідно Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки, заявку ОСОБА_9 від 09.11.2017 на участь у конкурсі на надання часткової компенсації вартості придбаної та навісної сільськогосподарської техніки, холодильного та лабораторного обладнання з обласного бюджету?

7) «підпис» в заявці ОСОБА_9 від 20.11.2017 на участь у конкурсі на надання часткової компенсації вартості придбаної та навісної сільськогосподарської техніки, холодильного та лабораторного обладнання з обласного бюджету?

Для дослідження експерту направити:

-об`єкти дослідження, а саме: договір купівлі-продажу № 15 к від 07.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_9 , договір відповідального зберігання № 31 від 14.11.2017, укладений між ТОВ «АГРО ФРОСТ» і ОСОБА_9 , Акт приймання-передачі № 1 до договору відповідального зберігання № 31 від 14 листопада 2017 року, Акт приймання-передачі № 2 до договору відповідального зберігання № 14 від 14 листопада 2017 року,розписку ОСОБА_9 від 20 листопада 2017 року, , заявку ОСОБА_9 від 20.11.2017 на участь у конкурсі, видаткова накладна № 103 від 14 листопада 2017 року в паперовому конверті;

-вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_9 , а саме: в графі «копія вірно згідно оригіналу ОСОБА_9 видаткової накладної № 88 від 09 листопада 2017 року», в графі «копія вірно згідно оригіналу паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки до паспорта», в графі «копія вірно згідно оригіналу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 », протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 27.10.2018; протокол огляду наданих документів від 04.07.2019, заява добровільного надання зразків для експертизи від 04.07.2019 в паперовому конверті;

-експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_9 на 9 арк. в паперовому конверті.

В разі необхідності надати експерту для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншій особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя