печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017.по ден ь пред явлення ухвали суду в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1.1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

1.2. АБ ". ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ):

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 ;

1.3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_9 ):

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 ;

1.4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ):

- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 .

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про які 01.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово- господарських документів підприємств реального сектору економіки.

Так, прокурор вказує, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлено на створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Невстановлені особи використовуючи реквізити підконтрольного вищевказаного підприємства здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності, сформували штучний незаконний податковий кредит для реально діючих підприємств України.

Прокурор зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, ані клопотання прокурора ані додані до нього документи, не містять відомостей, що здобуття інформації, тимчасового доступу якого вимагає особа, яка звернулася із клопотанням, відноситься до предмету доказування у рамках кримінального провадження.

Тобто, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні банку задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1