Справа № 405/7251/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та банківську таємницю, в акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 )
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що координатор Кропивницької філії громадської спілки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , використовуючи безпорадний стан ОСОБА_5 , шляхом обману, пообіцявши лікувати від наркозалежності, перемістив з медичного закладу до реабілітаційного центру, де спільно з іншими особами, утримував заявника проти волі, вчиняючи психологічний та фізичний вплив.
Встановлено, що 01.11.2018 о 10:20:06 годині матір`ю ОСОБА_5 ОСОБА_6 на картковий рахунок з номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 7000 грн. як оплата за реабілітацію лікування її сина від наркотичної залежності в реабілітаційному центрі Кропивницької філії громадської спілки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому, слідчим прийнято рішення щодо необхідності здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 23.01.2019 а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2019 допитаний в рамках даного кримінального провадження свідок вказав, що її син хворіє наркотичною залежністю. В жовтні 2018 року вона разом зі своїм сином приїхали до Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру, де син залишився на стаціонарне лікування. Через 10 днів завідувач відділення вказаного диспансеру запропонував, щоб син пройшов курс реабілітації в спеціальному центрі для лікування наркозалежних осіб в м.Кропивницький. Директором Кіровоградської міжнародної антинаркотичної асоціації являється ОСОБА_4 , який під час спілкування повідомив, що необхідно буде сплатити 8000 грн. за місяць за лікування сина і що вона має перерахувати 7000 грн. на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , а 1000 грн. віддати безпосередньо йому, що вона і зробила, про що свідчить копія квитанції. Після цього, сина силоміць утримували у вказаній установі (а.п.15-18).

Разом з цим, в клопотанні слідчого відсутні обґрунтування з приводу надання доступу до документів в період з 01.01.2018 по 30.09.2018, оскільки відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 23.01.2019 на підставі заяви гр. ОСОБА_5 , згідно якої невстановлені особи в жовтні 2018 року незаконно позбавили волі останнього. Крім цього, відсутнє обґрунтування з приводу надання доступу за період з 24.01.2019 по 30.09.2019.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у його Кіровоградській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), завірених копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, закріплений за пластиковою банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.10.2018 по 23.01.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку, а саме:

- анкетних даних на особу - власника банківської картки з номером НОМЕР_2 , анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано вказану банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого до вказаної банківської картки номеру рахунку, місце та час видачі банківської картки;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, закріпленого до банківської картки з номером НОМЕР_2 , місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 30.09.2019;
- про проведені транзакції за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 на рахунок, закріплений до банківської картки з номером НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Строк дії ухвали визначити до 03.11.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13