УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000060 від 20.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 240, ч.1 ст. 358 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить суд: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2018 (дата реєстрації в ЄРДР 20.03.2018) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 358 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 20.03.2021р.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що 13.03.2018 прокуратурою Автономної Республіки Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення правил охорони і використання надр, вчинених на територіях чи об`єктах природно-заповідного фонду та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 358 КК України.

20.03.2018 прокуратурою Автономної Республіки Крим зареєстровано вказане кримінальне за № 0000060 (підтверджено реєстрацію у ЄРДР).

10.04.2018 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ч. 3 ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України» військові частини і підрозділи Збройних Сил України можуть залучатися до захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі та їх правового оформлення, забезпечення безпеки національного морського судноплавства України у відкритому морі чи в будь-якому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому морі.

Пунктом 1 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 1068-р «Про затвердження плану першочергових заходів з облаштування державного кордону вздовж берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межах Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей» зобов`язано вжити дієвих заходів до раннього виявлення загроз вздовж берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межах Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, у тому числі, забезпечити використання потенціалу первинного національного Контактного пункту Військово-Морських Сил Збройних Сил (далі КП ВМС ЗС України) в єдиній системі моніторингу надводної обстановки.

На виконання зазначеного Розпорядження КП ВМС ЗС України, що діє з 2006 року, вже не тільки здійснює цілодобовий моніторинг стану торгівельного судноплавства в зоні відповідальності ВМС ЗС України, а й бере участь у правовому оформлені порушень, зокрема, й за результатами відстеження протиправної діяльності з незаконного видобування природних ресурсів у виключній морській економічній зоні України. Одним із зафіксованих видів такої діяльності є незаконний видобуток морського піску в районі Бакальської коси (заповідник «Лебедині острови») суднами, що базуються в портах тимчасово окупованої території України - АР Крим та м. Севастополі.

З часу відновлення своїх спроможностей після передислокації з тимчасово окупованої території, тобто, з середини травня заходів судна-земснаряду «Pechora» (тип - земснаряд, № ІМО - 8714009, міжнародний позивний UBMM3, прапор - Російська Федерація, порт приписки - Tyance, РФ; довжина - 85 м, ширина - 14,2 м.) та деяких інших спеціалізованих суден до портів тимчасово окупованої території України після завантаження піском в районі його незаконного видобування.

Встановлено, що лише судном «Pechora» здійснено значну кількість таких заходів, а саме: у 2015 році - 64; у 2016 році - 104; у 2017 році - 105; у 2018 - 34. Враховуючи зареєстровану чисту місткість судна в 580 регістрових тон, за один рейс у повному завантаженні судно спроможне перевезти до 3150 тон морського піску. Таким чином, загальний збиток лише за рахунок незаконної економічної діяльності цього судна, не враховуючи збитки, завдані біосфері заповідника, за період спостереження перевищує 250 мільйонів гривень.

Відповідно до висновку експерта №117/12/25-18 від 28.12.2018 розмір збитків завданий внаслідок незаконного видобутку морського піску земснарядом «Печора» за період з 2015 по 2018 рік складає 7 307 500,00 грн. (міс мільйонів триста сім тисяч п`ятсот грн., 00 коп.).

Інформацію КП ВМС ЗС України підтверджено й уповноваженим органом Державної прикордонної служби України, Федерацією морських професійних спілок України та деякими засобами масової Інформації.

При цьому, увагу звернуто на те, що судно перебуває у Регістровій книзі суден Регістру Судноплавства України під номером 550072, але при цьому, одночасно протиправно зареєстровано в Регістровій книзі Російського річкового Регістру під номером 301945, як «пневмомеханический кран для выгрузки с судна сыпучих грузов, «ПЕЧОРА»».

Таким чином, фактичне управління діяльністю зазначеного судна, яке здійснюють посадові особи компанії «Trans Services Maritime», порушує приписи чинного законодавства України та міжнародного морського права.

На час отримання наведеної інформації з`ясовано, що посадові особи зазначеної компанії «Trans Services Maritime» здійснюють фактичне управління й морським торговельним судном «Seabreeze», яке здійснило захід до українського порту та перебуває під завантаженням на причалі № 15 ТОВ «ТІС» на території порту «Южний».

Органом досудового розслідування було вжито заходів до перевірки отриманих документів та з`ясовано причетність до виявлених порушень чинного законодавства ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Молдови, має паспорт громадянина РФ НОМЕР_1 , виданий у Москві 17 червня 2008 року органом ФМС РФ з кодом 770-038, але під час перетину кордону неодноразово надавав й паспорт громадянина РФ № НОМЕР_2 .

У 1985 році ОСОБА_5 стаціонарно закінчив судномеханічний факультет Ленінградського вищого інженерного морського училища, в наступному працював у морський галузі, при цьому він тривалий час мешкав в Україні, у місті Севастополі, та згідно попередньої інформації податкової служби має український індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , за яким, є фактичні перерахування й до Пенсійного фонду України.

ОСОБА_5 був зареєстрований та фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , на початок 2017 року мав квартирний телефон № НОМЕР_4 .

До тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_5 працював зі створеним у лютому 2006 року в юрисдикції України приватним підприємством "Морское Агентство ТРАНС-СЕРВИС" за адресою: 99059, місто Севастополь, проспект Античний, будинок 4, офіс (квартира) 15, код ЕДРПОУ 34030530.

За вищенаведеною адресою у м. Севастополі, згідно електронних ресурсів, зазначалося й місцезнаходження фірми Trans Holdings Overseas SA, яка серед іншого, займалася крюїнгом (працевлаштуванням моряків), та наводилися її телефони: ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З початком тимчасової окупації окремих територій України, ОСОБА_5 вжив заходів для заснування та реєстрації 02.09.2014 у м. Москві ТОВ «Морское агентство ТРАНС-СЕРВИС», яке мало назву англійською: «Trans Services Maritime Agency LTD».

Попередня реєстрація зазначеного ТОВ у Москві була здійснена по вул. Ярцевська (рос. Ярцевская), б. 32, кв. 267.

Але, згодом, за зміненими документами, проведено перереєстрацію за новою адресою: 109390, місто Москва, вулиця «1-я Текстильщиков», буд. 12/9. Про свій офіс за останньою московською адресою, зазначеною для Trans Services Maritime Agency ltd, повідомляла й компанія Trans Holdings Overseas SA.

Оглядом інтернет-ресурсів встановлено, що за обома адресами активних підприємств із зазначеною назвою фактично не має, спеціалізованими громадськими сайтами звітність до фіскальних органів не фіксується.

Слідством отримано документи, які ОСОБА_5 підписував із зазначенням як статусу директора компанії Trans Services Maritime, так й статусу директора компанії Trans Holdings Overseas.

Представниками останньої компанії стверджується, що судно «Seabreeze» (IMO: 9143312, прапор: Belize [BZ], AIS тип судна: General Cargo), належить іноземній компанії «Trans Holding Overseas S.A.», яка у 2010 році зареєстрована на British Virgin Islands (в офшорній юрисдикції Британських Віргінських островів). При цьому, засновником компанії є інша іноземна компанія, яка має реєстрацію в офшорній юрисдикції Кіпру.

Відповідно до даних бази «Equasis», яка представляє собою європейську систему інформації про судноплавство, але заповнення якої здійснюється за інформацією визначеною та наданою особами, які займаються міжнародною діяльністю у морській сфері без перевірки, власником цього судна зазначено компанію «Trans Holding Overseas S.A.», а менеджером компанію «Trans Services Maritime Agency LTD», місце знаходження яких зазначено: Office 2, 12/9 Lst Tekstilshikov str., 109390 Moscow, Russian Federation.

Військовою прокуратурою встановлено агентство з працевлаштування моряків - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сифактор ЛТД» (), яке розташоване за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської Дивізії, 2, що працевлаштувало окремих членів суднокоманди судна «SeabreezE» (ІМО 9143312), директором товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Допитана, як свідок ОСОБА_6 надала показання, що 01.01.2016 між ТОВ «Сифактор ЛТД» в особі її, як директора та компанією «Trans Holding Overseas S.A.» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про надання послуг з працевлаштування моряків на судно «Seabreeze» (IMO: 9143312, прапор: Belize [BZ], AIS тип судна: General Cargo), який на теперішній час є дійсним. Також свідок ОСОБА_6 показала, що компанія «Trans Holding Overseas S.A.» зареєстрована на British Virgin Islands та фактичне її місцезнаходження Office 2, 12/9 Lst Tekstilshikov str., 109390 Moscow, Russian Federation, листування між нею, як агентом та власником судна ОСОБА_5 здійснюється електронними каналами зв`язку на електрону поштову скриньку за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також до протоколу допиту долучено копію зазначеного договору, завірену належним чином ТОВ «Сифактор ЛТД».

Допитаний в якості свідка допитано капітан судна «Seabreeze» (ІМО 9143312) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що на судні «Seabreeze» він працює на різних посадах з 2012 року, власником даного судна є іноземна компанія «Trans Holding Overseas S.A.», директором якої є ОСОБА_5 , менеджером оператором судна «Seabreeze» є компанія «Trans Services Maritime Agency LTD», місце знаходження: Office 2, 12/9 Lst Tekstilshikov str., 109390 Moscow, Russian Federation, директором якої є ОСОБА_5 .

Відповідно до звіту науково-дослідного управління (проблем гідроакустики та глибоководних робіт) Науково-дослідного центру ВМС ЗС України «Про результати дослідження щодо визначення та обґрунтування можливих загроз протиправної діяльності та шкоди від розробки корисних копалин в районі Каркінітської затоки (Чорне море)», незаконний видобуток морського піску і розробки корисних копалин в районі Бакальської коси (заповідник «Лебедині острови») суднами, що базуються в портах тимчасово окупованої території України Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, має наслідком спричинення шкоди навколишньому середовищу (знищення біологічних, земельних, кліматичних ресурсів), чим завдаються значні збитки державі (втрата території, рекреаційного ресурсу) шляхом створення негативного іміджу регіону, що в цілому несе матеріальні втрати.

Враховуючи, що фактично ОСОБА_5 здійснювалося управління, як судном-земснарядом «Pechora» (ІМО 8714009) для незаконного видобутку морського піску і розробки корисних копалин в районі Бакальської коси (заповідник «Лебедині острови»), так й судном «Seabreeze» (IMO 9143312), на останне накладено арешт з метою компенсації збитків.

Постановою слідчого cудно «SEABREEZE», бортовий номер IMO 9143312 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

10.04.2018 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 накладення арешту на cудно «SEABREEZE», бортовий номер IMO 9143312. На даний час вказане рішення не скасовано.

В ході проведення досудового розслідування виконано наступне:

- ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.04.2018 на судно «SEABREEZE» (ІМО 9143312) накладено арешт. На виконання листа прокуратури АР Крим 14.04.2018 ДП «Адміністрація морських портів України» судно було переміщено до причалу №2 ДП «Морський торговельний порт «Южний» у м. Южне;

- на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на судні «SEABREEZE» (ІМО 9143312) та перебувають у володінні капітана ОСОБА_7 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук на судні. Під час обшуку були вилучені суднові документи та документи на екіпаж, серед яких наявні документи з ознаками підробки;

- допитано як свідка капітан судна «SEABREEZE» ОСОБА_7 та 8 членів екіпажу судна;

- допитано як свідка спеціаліста у морському судноплавстві ОСОБА_9 ;

- допитано як свідка директора «Бюро Верітас Україна» ОСОБА_10 ;

- допитано як свідка голову Федерації морських професійних спілок України ОСОБА_11 ;

- допитано як свідка директора крюінгової компанії ТОВ «Сіфактор ЛТД», яка укладала договір з директором компанії ОСОБА_5

- призначено та проведено судову еколого-економічну експертизу;

- направлено дорученням до Державної прикордонної служби України, щодо здійснення постійного спостереження за суднами окупаційної влади АР Крим, які незаконно видобувають корисні копалини в районі Бакальської коси, що знаходиться в Каркініцькій затоці Чорного моря (заповідники «Лебедині острови», «Мале філофорне поле»);

- накладено арешт на судно-землехід «Печора», яке безпосередньо було задіяне у видобутку піску;

- допитано як свідка керівника проектів благодійної організації «Фонд помощи морякам «Ассоль»» ОСОБА_12 , яких надав органу досудового розслідування роздруківки анкет моряків, які працювали на судні «Seabreeze» за період з 2014 року по теперішній час;

- встановлено 26 осіб - членів судно команд судна «Seabreeze», «Trofa», «Pechora» та «Irtysh». На даний час вживаються заходи, щодо встановлення їх повних анкетних даних та місцезнаходження, з метою проведення за участі останніх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій;

- проведено огляд речей і документів, вилучених 27.04.2018 під час проведення обшуку на судні «Seabreeze», пришвартованому на причалі № 2 МПТ «Южний» (м. Южне, вул. Берегова, 11), а також вилучених 24.04.2017 під час тимчасового доступу до речей і документів. За результатами проведеного огляду складено протокол та винесено постанову про визнання речовими доказами;

- на підставі наданих до різноманітних підприємств, установ, організацій та громадян, витребувано відомості та документи, що мають значення для кримінального провадження;

- виконані інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

На даний час матеріали зазначеного кримінального провадження складають 9 томів, проте у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- встановити власників суден «Seabreeze», «Trofa», «Pechora» та «Irtysh» за весь період їх існування. Встановити їх місцезнаходження та забезпечити їх явку до слідчого відділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дії;

- призначити та провести судову товарознавчу експертизу на предмет встановлення вартості судна «Seabreeze»;

- шляхом надання запитів витребувати в АМПУ відомості, щодо розрахунків за портові збори судна «SEABREEZE», з`ясувавши якою фірмою та з яких рахунків їх здійснено;

- опрацювати документацію на вантаж, з`ясувавши якою фірмою та з яких рахунків мало бути або вже здійснено оплату за перевезення вантажу;

- встановити якою фірмою та з яких рахунків здійснюється оплату праці моряків, а також вирішувалися аналогічні питання стосовно складу попередніх судно команд;

- провести детальний огляд вилучених в ході досудового розслідування документів зі складанням відповідного протоколу та визнати окремі з них речовими доказами. Серед вилучених документів встановити наявність синопсису судна, здійснити його переклад та огляд, визнати речовим доказом;

- шляхом надання запитів витребувати інформацію, щодо усіх перевірок державними органами України та країн-учасниць Чорноморського меморандуму по судну «SEABREEZE»;

- шляхом надання запиту з`ясувати наявність в УкрНЦЕМі (м. Одеса) охоронного свідоцтва на заповідник «Мале філофорне поле» та вжити необхідних заходів з підготовки позову про компенсацію збитків;

- вирішити питання про можливість накладення арештів на судна, які безпосередньо здійснювали незаконний видобуток корисних копалин у Каркінітьській затоці. Встановити їх власників та операторів для вжиття відповідних заходів та прийняття процесуальних рішень;

- звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо працевлаштування за кордоном громадян України зі складу судно команд судна «SEABREEZE», які перебувають у володіння крюінгових компаній;

- провести допити посадових осіб таких крюінгових компаній, окремо дослідивши факти можливого отримання винагороди від іноземних компаній за надані послуги.

- вирішити питання про необхідність направлення запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів країни, що бере участь в адмініструванні сайту «Еквазіс»;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування.

За результатами проведення запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження які мають значення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом вісімнадцяти місяців та слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити до 18-ти місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000060 від 20.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 240, ч.1 ст. 358 КК України, до вісімнадцяти місяців, а саме до 20.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1