Справа № 404/5445/19
Номер провадження 1-кс/404/3367/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0005782 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Валорар ЛТД» , за юридичною адресою; 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 50, а саме: на номінальною вартістю, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Валорар ЛТД» , за юридичною адресою; 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 50;
- заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Валорар ЛТД» , за юридичною адресою; 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 50.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені за фактом незаконної протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 що за попередньою змовою з державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_9 , та державного реєстратора Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_10 , які зловживаючи повноваженнями державного реєстратора зробили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності об`єкти нерухомого майна вибули з володіння законних власників цього майна ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи прав власності на це нерухоме майно на користь ПАТ «Весна» код 13743004 ТОВ «Валорар ЛТД» код 43125706, та фізичної особи ОСОБА_6 та вчинили протиправні дії щодо припинення юридичної особи ПАТ «Весна» з використанням підроблених ухвал та рішень судів, чим спричинено істотну шкоду правам та інтересам ПрАТ «Весна», ОСОБА_12 ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_11 .

Таким чином, внаслідок вчинення незаконних дій державними реєстраторами Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_9 та Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_10 в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не мали жодних законних правових підстав для проведення державної реєстрації переходу прав власності та діяла виключно в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та всупереч Порядку проведення реєстраційних дій, що призвело до завдання збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що в даному випадку предметом злочинного посягання являється все рухоме та не рухоме майно володільцем якого являється юридична особа, яка його набуває відповідно до корпоративних прав.

Підставою для арешту корпоративних прав ТОВ «Валорар ЛТД» є запобігання можливості його передачі іншій сторонні, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

Корпоративні права ТОВ «Валорар ЛТД» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що згідно вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Необхідність арешту корпоративних прав обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані корпоративні права є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обґрунтування в ньому викладені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.к. 6).

22.07.2019 року ТОВ «Валорар ЛТД» здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником є ОСОБА_8 (а.к. 30-33).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Як зазначено в клопотання прокурором, санкція ч. 4 ст. 190 КК України, за якими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, тобто вбачається дотримання вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, приходжу до висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту вказане в клопотання майно.
Метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню або знищенню, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на корпоративні права ТОВ «Валорар ЛТД», , юридична адреса; 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 50, у розмірі 100% статутного капіталу, шляхом заборони державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Валорар ЛТД», , за юридичною адресою; 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 50 до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню № 0005782 від 29.07.2019 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1