Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
Справа № 511/1033/18

Номер провадження: 1-кс/511/348/19

21.05.2019 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.01.2014 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.01.2014 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
З клопотання вбачається, що 29.11.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та громадянином ОСОБА_6 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено кредитний договір №5889020 на суму 28 112,00 доларів США, з цільовим призначенням придбання транспортного засобу.
Відомості по даному факту внесені 31.04.2014 року до ЄРДР за № 0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
В забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_7 було надано автомобіль «Фольксваген Джетта», 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , згідно договору застави транспортного засобу посвідченого 29.11.2007 року приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 по реєстру№7019.
У зв`язку з припиненням боржником виконання обов`язкових платежів за кредитною угодою, 25.11.2011 року приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за заявою Банку вчинив виконавчий напис зареєстрований в Реєстрі за №2980.
Згідно наданого Банком виконавчого напису нотаріуса 06.02.2012 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 31058354 та боржнику, згідно до Закону України «Про виконавче провадження» надано можливість добровільного виконання рішення, яке було ним проігноровано.
06.02.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.
25.04.2012 року ВДВС Роздільнянського РУЮ винесено постанову про розшук майна боржника-транспортного засобу «Фольксваген Джетта», 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також постанову про зупинення виконавчого провадження.
30.08.2013 ВДВС Роздільнянського РУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №39652861.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні підтримала доводи викладені в клопотанні та наполягала на його задоволенні, надавши пояснення на обґрунтування клопотання та підстав для тимчасового доступу до вказаних документів.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час судового засідання був сповіщений належним чином, шляхом надіслання клопотання та листа виклику електронною поштою, поважну причину неявки свого представника для участі в судовому засіданні не повідомив, ніяких заяв не надіслав.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, з`ясувавши всі обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000191 від 31.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлені підстави вважати, що ОСОБА_6 , укриваючи заставне майно від опису та звернення на нього стягнення, завдав матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є підставою для наявності обґрунтованої підозри відносно нього у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_6 , які містять банківську таємницю,а саме: кредитну справу за кредитним договором №5889020 від 29.11.2007 року , яка містить відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, що містять банківську таємницю та зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можливістьїх вилучення, а саме оригінал кредитної справи ОСОБА_6 за кредитним договором №5889020 від 29.11.2007 року, які містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.01.2014 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.
Надати слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 та молодшому раднику юстиції ОСОБА_11 по зазначеному кримінальному провадженню, можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінал кредитної справи ОСОБА_6 за кредитним договором №5889020 від 29.11.2007 року, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1