Справа № 520/6799/17
Провадження № 1-кс/520/5785/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.06.2017до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №129 від 24.02.1994, являючись відповідно до ст.3 Закону України «Про нотаріат» фізичною особою, уповноваженою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема щодо посвідчення прав та фактів, які мають юридичне значення, з метою отримання неправомірної вигоди умисно, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43, 44, 45, 46, 46-1, 47, 51, 68 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:
-статті 43 Закону України «Про нотаріат» по підробленому громадянського паспорту встановила нібито особу - спадкоємця;

-статті 44 Закону України «Про нотаріат» по підробленому громадянського паспорту визначила обсяг цивільної дієздатності нібито спадкоємця;

-статті 45 Закону України «Про нотаріат» при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме нібито спадкоємця;

-статті 46 Закону України «Про нотаріат» при посвідченні правочину витребувати відомості і документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;

-статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

-статті 47 Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;

-статті 51 Закону України «Про нотаріат» не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства,

-статті 68 Закону України «Про нотаріат» не перевірила факт смерті спадкодавця,
без використання відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, без згоди, присутності та відома власника об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 склала та посвідчила завідомо підроблене свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.03.2017, згідно якого невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась як ОСОБА_6 отримала право власності на квартиру під АДРЕСА_1 , внаслідок чого позбавила права власності на таке майно ОСОБА_5 , чим самим спричинила тяжкі наслідки, що знайшло своє відображення в наступному:
так, в березні 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступили у попередню злочинну змову із приватним нотаріусом ОСОБА_4 , направлену на незаконне заволодіння правом власності на квартиру під АДРЕСА_1 , пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_5 та роз`яснивши ОСОБА_4 , що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробленого свідоцтва про право на спадщину за законом зазначеної квартири. На вказану пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 надала свою згоду, тобто між невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_4 досягнуто злочинної змови в незаконному заволодінні правом власності на квартиру АДРЕСА_1 .
В подальшому, 24.03.2017 о 15:30 годин приватний нотаріус ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати покладені на неї, за раніше досягнутої злочинної змови, діїнаправлені на незаконне заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43, 44, 45, 46, 46-1, 47,51, 68 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, прийняла від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка представилась як спадкоємець за законом від ОСОБА_5 її син ОСОБА_6 , заяву про прийняття спадщини від нібито померлої ОСОБА_5 та відкрила спадкову справу №8/2017. Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у період з 15:30 годин 24.03.2017 до 11:30 годин 28.03.2017 надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 наступні підроблені документи:громадянський паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 17.07.2002 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 ; картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_3 , виданий 05.07.1976 Київським відділом актів громадського стану; свідоцтво про смерть ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 , виданий 28.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір дарування квартири АДРЕСА_1 від 25.07.2007, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №1481для складання та посвідчення свідоцтва про право на спадщину за законом на зазначену квартирута внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась якОСОБА_6 .

Продовжуючи виконувати покладені на неї за раніше досягнутої злочинної змови дії, 28.03.2017 приблизно об 11:00 годині, приватний нотаріус ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43, 44, 45, 46, 46-1, 47,51, 68 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, усвідомлюючи той факт, що невстановленими особами їй надані вищевказані підроблені документи, склала та видала завідомо підроблений офіційний документ-свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я невстановленої досудовим розслідуванням особа, яка представилась як ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_1 .
28.03.2017 об 11:03 годині, після складання підробленого офіційного документу - свідоцтва про право на спадщину за законом на невстановлену досудовим розслідуванням особа, яка представилась як ОСОБА_6 , на квартиру АДРЕСА_1 , приватний нотаріус ОСОБА_4 , завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла до алфавітної книги обліку спадкових справ приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_4 за №8/2017 реєстраційний запис про видачу невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка представилась як ОСОБА_6 свідоцтва про право на спадщину та до реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_4 за 2017 рік за №96 щодо вчинення нотаріальних дій, та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась як ОСОБА_6 , тим самим завдавши охоронюваним правам та інтересам ОСОБА_5 шкоди в розмірі 846 000, 00 гривень, що виразилось в незаконному переоформленні права власності на квартиру АДРЕСА_1 , що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що спричинив тяжкі наслідки.
В подальшому, того ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_4 , розуміючи неправомірність своїх дій, перебуваючи в злочинній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи відповідно до покладених на неї за раніше досягнутої змови дій, шляхом обману видала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка представилась як ОСОБА_6 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблене свідоцтво про право на спадщину за законом, на підставі якого невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась як ОСОБА_6 придбала право власності на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 846 000, 00 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 , яка є власником вищевказаної квартири шкоду в розмірі 846 000, 00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №129 від 24.02.1994, являючись відповідно до ст.3 Закону України «Про нотаріат» фізичною особою, уповноваженою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема щодо посвідчення прав та фактів, які мають юридичне значення, з метою отримання неправомірної вигоди умисно, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43, 44, 45, 46, 46-1, 47, 51, Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, без використання відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, без згоди, присутності та відома власника об`єкта нерухомого майна ОСОБА_8 склала та посвідчила завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 від 09.10.2017, внаслідок чого позбавила права власності на таке майно спадкоємця померлого ОСОБА_8 ОСОБА_9 , чим самим спричинила тяжкі наслідки, що знайшло своє відображення в наступному:
так, в серпні 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлено, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме права власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , яка належала померлому ОСОБА_8 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_8 , в жовтні 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру,спрямованого на придбання права власності на квартиру АДРЕСА_3 шляхом обману, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступили у попередню злочину змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , направлену на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_8 та роз`яснивши приватному нотаріусу ОСОБА_4 , що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні завідомо підробленого офіційного документу - договору дарування зазначеної квартири та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності на зазначену квартиру на особу, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження. На вказану пропозицію особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, приватний нотаріус ОСОБА_4 надала свою згоду, тобто між особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, невстановленими досудовим розслідуванням особами та приватним нотаріусом ОСОБА_4 досягнуто попердньої злочинної змови в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_3 .
В подальшому, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 ксерокопію громадянського паспорта серії НОМЕР_5 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_3 :свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року,яке було посвідчено держаним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 , для складання, посвідчення та подальшого внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо підробленого офіційного документу - договору дарування, укладеного нібито між ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Продовжуючи виконувати покладені на неї дії, за раніше досягнутої злочинної змови, 09.10.2017 приблизно о 16:00 годин приватний нотаріус ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43, 44, 45, 46, 46-1, 47, 51, Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, на підставі наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_3 та ксерокопії громадянського паспорта серії НОМЕР_5 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , склала завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

09.10.2017, о 15:57 після складання підробленого офіційного документу - договору дарування об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_4 , завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_4 за 2017 рік за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим завдавши охоронюваним правам та інтересам ОСОБА_9 шкоди в розмірі 796 200, 00 гривень, що виразилось в незаконному позбавленні права власності на квартиру АДРЕСА_3 , що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що спричинив тяжкі наслідки.
В подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_4 видала особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, на підставі якого ця особа придбала право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_3 , вартістю 796 200, 00 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 , яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_8 за законом шкоду в розмірі 796 200, 00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.
16.05.2019ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України

Слідчим надавався запит до Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міністерства юстиції України за ісх.37-СВ-1510 від 11.04.2019 про витребування інформації про дати, час та осіб, по яким приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснювала вхід до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з належного їй відповідного ключа з відповідним доступом, в період з 15.03.2017 по 20.01.2019.

Від Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міністерства юстиції України отримана відповідь від 03.05.2019 за №1645/30-07, відповідно до якої запитувана інформація є конфіденційною та може бути надана на підставі відповідних ухвал слідчих суддів.

В ході телефонної розмови 16.05.2019 старшого слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 з посадовими особами Одеської філіїдержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міністерства юстиції України, встановлено, що зазанечена в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_13 від 11.05.2019, перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міністерства юстиції України,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати робітників (співробітників) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міністерства юстиції України надати (забезпечити) слідчому слідчої групи начальнику відділення CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 ,ст.слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , та/або іншим оперативиним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК Українитимчасовий доступ до інформації про дати, час та осіб, по яким приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснювала вхід до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з належного їй відповідного ключа з відповідним доступом, в період з 15.03.2017 по 20.01.2019, із можливістю ознайомлення з нею та вилучення завіреної копії, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міністерства юстиції України, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1