УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Оріджн Ванс» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Оріджн Ванс» () про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:
16 серпня 2019 року адвокат ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_5 , які діють в інтересах ТОВ «Оріджн Ванс», звернулися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року, в частині накладення арешту на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Оріджн Ванс» (), відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за №0000029.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, в тому числі на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Оріджн Ванс» (), відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31 липня 2019 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Оріджн Ванс» складу кримінального правопорушення.

Зазначають про те, що зв`язку з закриттям кримінального провадження №0000029 від 16 березня 2018 року у подальшому застосуванні арешту на вищезазначене майно, яке належить ТОВ «Оріджн Ванс», відпала потреба.

Представник «Оріджн Ванс»- адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, з підстав у ньому наведених.

Слідчий ОСОБА_4 щодо клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року, поклався на розсуд суду. При цьому зазначив, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, відпала потреба, оскільки за результатами досудового розслідування, 31 липня 2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Оріджн Ванс» складу кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Оріджн Ванс» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за №0000029.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, в тому числі на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Оріджн Ванс» (), відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31 липня 2019 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Оріджн Ванс» складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що постановою старшого слідчого з особливо важливих справ другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31 липня 2019 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - арешті майна: рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Оріджн Ванс» ().

У зв`язку з чим, вважає необхідним скасувати арешт майна, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Оріджн Ванс», про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Оріджн Ванс» () про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16 березня 2018 року, в частині, накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Оріджн Ванс» (), а саме: рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Оріджн Ванс» (), відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1