Дата документу 06.09.2019 Справа № 554/6128/19
УХВАЛА
Іменем України

06 вересня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Генеральною прокуратурою України.

За версією сторони обвинувачення службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням окремих посадових осіб контролюючих органів, в тому числі з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , осіб які надають публічні послуги,діючи з особистих корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою, запровадили злочинну схему, яка полягає в систематичному зловживанні службовим становищем, а також наданні переваг окремим суб`єктам господарської діяльності забудовникам, на етапі одержання та експлуатації земельних ділянок територіальної громади міста Харкова, а в подальшому невжиття контрольно-перевірочних заходів або їх формальне проведення на етапі будівництва та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, за що в подальшому одержують неправомірну вигоду.

В свою чергу суб`єкти господарювання залучені до запровадженої протиправної діяльності, одержують можливість тав подальшому ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, до місцевого та державного бюджетів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим слідством встановлено, що, згідно договору купівлі-продажу № 56 від 18.03.2016 року громадянином ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) придбані нежитлові приміщення в літ. «У-5» по АДРЕСА_1 .

В подальшому з метою реконструкції вказаної нежитлової будівлі до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано 6 декларацій про реконструкцію нежитлових приміщень під квартири.

В той же час, увищевказаних деклараціях земельна ділянка по АДРЕСА_1 не зазначаласьу зв`язку з реконструкцією без зміни геометричних параметрів будівлі.

В подальшому, в жовтні 2016 року вказаними особами реєструються в ІНФОРМАЦІЯ_2 видано декларації про готовність до експлуатації? об`єкта, якии? належить до І-ІІІ категоріі? складності, серія та номер: ХК86, видании? 11.10.2016,ХК61, видании? 06.10.2016, ХК70, видании? 06.10.2016, ХК53, видании? 06.10.2016, ХК13, видании? 06.10.2016, ХК35, видании? 06.10.2016

Після реконструкції нежитлової будівлі «У-5» з надбудовою 6-го поверху (літ."У-6") було зареєстровано право власності на 268 квартир, загальною площею 6151,9 м2. та нежитлові приміщення 1417,2 м2. В листопаді 2016 року всі нежитлові приміщення були передані Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Земельна ділянка під вказаною будівлею у власність або користування не надавалась.

В результаті поділу об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_2 загальною площею 1936,9 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 562,1 м2 в літ. "У-6", а за гр. ОСОБА_3 , відповідно, зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_3 загальною площею 3837,3 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 855,1 м2 в літ. "У-6".

За таких обставин, слідством встановлено, що в процесі реконструкції «У-5» фактично здійснено будівництво надбудовою 6-го поверху (літ. «У-6»), чим чим фактично здійснено нове будівництво, а не реконструкцію.

Зазначені обставини потребували необхідність одержання земельної ділянки, про що було достеменно відомо посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснили реєстрацію поданих декларацій та подальше введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, що свідчить про умисне зловживання зазначених співробітників своїм службовим становищем всупереч інтересам служби.

Крім того, подальші дії, пов`язані з передачею обслуговуючих приміщень Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичні обставини використання земельної ділянки для обслуговування житлового будинку "У-6" свідчать про єдиний умисел направлений на самовільне заволодіння та зайняття зазначеної земельної ділянки територіальної громади.

В подальшому протягом 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 здійснили продаж квартир АДРЕСА_4 загальною площею 5774,2 м2.

Аналогічно з викладеним встановлено, що ОСОБА_3 будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи у спільно з іншими засновниками зазначеної юридичної особи, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.10.2016 №391/16 одержали в користування строком до 31.12.2018 року для будівництва земельну ділянку :02:007:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку зі знесенням нежитлової будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаною адресою, на якій на даний час проводяться будівельні роботи.

В той же час, як встановлено стороною обвинувачення 05 вересня 2006 року, на підставі рішення 40 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 4 скликання від 28.09.2005 року № 170/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів», між ІНФОРМАЦІЯ_7 (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (орендар), укладено договір оренди землі, відповідно до умов якого орендодавець надав в оренду, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0,6849, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Як встановлено рішенням Господарського суду Харківської області від 18.05.2015 року кадастровий номер земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_5 , ріг спуску Пасіонарії - :02:007:0002 та площа - 0,6849 га.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про розірвання договору оренди вказаної ділянки з кадастровим номером :02:007:0002.

Мотивуючий свою позовну заяву представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначив, що головним спеціалістом відділу по обстеженню земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обстеження земельної ділянки, розташованої в АДРЕСА_5 , ріг спуску Пасіонарії, загальною площею 0,6849 га. По результатам обстеження було складено Акт № 314/16 від 28.03.2016 року.

Обстеженням на місцевості було встановлено, що земельна ділянка у АДРЕСА_6 , загальною площею 0,6849 га огороджена, вільна від забудов та споруд, будівництво торговельно-розважального центру з об`єктами обслуговування не розпочато, знаходиться в занедбаному стані.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.08.2016 року цивільний позов ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено, а земельну ділянку з кадастровим номером :02:007:0002, з тих підстав що вона на момент прийняття рішення не забудована, повернуто у власність територіальній громаді міста.

В той же час, вже 26.10.2016 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за результатами розгляду документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості стосовно наявності на земельній ділянці об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи на меті надати перевагу посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в інтересах вказаного забудовника, будучі обізнаними, що виключно за наявності об`єкта нерухомості на земельній ділянці запланованій для забудови, суб`єкт господарювання має можливість одержати земельну ділянку без проведення конкурсних торгів, передають у користуванні вказаному суб`єкту господарювання земельну ділянку :02:007:0002 для будівництва житлового комплексу, із знесенням неіснуючого об`єкта.

Зазначені вище та інші обставини, які становлять предмет доказування зловживання службовим становищем в інтересах пов`язаної групи осіб з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має наслідком одержання останніми неправомірної вигоди від реалізації об`єктів нерухомості зведених з порушенням вимог законодавства, а також подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так за результатами проведеного економічного дослідження в межах досудового розслідування встановлено, що збитки спричинені державному бюджету у вигляді ненадходження обов`язкових платежів за період 2016-2017 від протиправної діяльності вказаної групи осіб років становлять 31445808 грн.
За таких обставин, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведеного в межах досудового розслідування обшуку, вишукано та вилучено два договори купівлі-продажу реєстраційні номери №1984 та №1982 від 07.09.2016 року посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального ОСОБА_5 , згідно яких ОСОБА_6 здійснив відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлової будівлі літ. «Б-А-1», в АДРЕСА_5 , шляхом її продажу двома рівними частинами.

Встановлено, що первісне право власності на нежитлову будівлі літ. «Б-А-1», в АДРЕСА_5 за ОСОБА_6 зареєстровано 01.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі декларації про готовність до експлуатаціїоб`єкта, серія та номер: ХК 30 виданої 31.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Оглядом Реєстру декларацій Держархбудінспекції України за посиланнямhttps://dabi.gov.ua встановлено, що підставою для початку будівельних робіт та подальшого введення в експлуатацію об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в АДРЕСА_5 були деклараціїза серпень 2016 року ХК 30 та ХК 72.

Так, на теперішній час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається за необхідне одержати тимчасовий дозвіл до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та безпосередньої її структурних підрозділівДепартаменту реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом одержання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі які становлять охоронювану законом таємницю:

матеріалів реєстраційної справи про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в АДРЕСА_5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, в тому числі електронних документів долучених до матеріалів відповідної реєстраційної справи у відповідних інформаційний базах;

декларація про початок будівельних робіт ХК 72,з додатками та документами на підставі яких приймалося рішення;

заява про початок будівельних робіт із реконструкції приміщень №1-4 у споруді під адміністративною будівлею, нежитловому приміщенні «Б-А-1» по АДРЕСА_5 ;

технічний паспорт на нерухоме майно приміщень № НОМЕР_4 у споруді під адміністративною будівлі, нежитловому приміщенні«Б-А-1»по АДРЕСА_5 ;

документів, що підтверджують присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, по АДРЕСА_5 ;

документів, що посвідчують право власності на об`єкт нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в АДРЕСА_5 до його реконструкції;

витяг з ДЗК на земельну ділянку з приводу зареєстрованих прав на земельні ділянку, наявних обтяжень;

декларація про готовність об`єкта до експлуатації ХК 30 з додатками та документами на підставі яких приймалося рішення;

Відомості, які містяться у речах і документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ до речей та документів,використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового слідства.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів, що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Оскільки вказані речі і документи мають значення для досудового розслідування, визначення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення обставин проведення державної реєстрації, тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,в тому числі які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 та її структурних підрозділів, що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

-матеріалів реєстраційної справи про проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в АДРЕСА_5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, в тому числі електронних документів долучених до матеріалів відповідної реєстраційної справи у відповідних інформаційний базах;

-декларації про початок будівельних робіт ХК 72,з додатками та документами на підставі яких приймалося рішення;

-заяви про початок будівельних робіт із реконструкції приміщень №1-4 у споруді під адміністративною будівлею, нежитловому приміщенні «Б-А-1» по АДРЕСА_5 ;

-технічного паспорту на нерухоме майно приміщень №1-4 у споруді під адміністративною будівлі, нежитловому приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »по АДРЕСА_5 ;

-проекту проведення реконструкції приміщень приміщень №1-4 у споруді під адміністративною будівлею по АДРЕСА_5 ;

-документів, що підтверджують присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, по АДРЕСА_5 ;

-документів, що посвідчують право власності на об`єкт нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в АДРЕСА_5 до його реконструкції;

-витяг з ДЗК на земельну ділянку, по АДРЕСА_5 з приводу зареєстрованих прав на земельні ділянку, наявних обтяжень, поданого під час проведення робіт з реконструкції будівлі;

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК 30 з додатками та документами на підставі яких приймалося рішення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1