Справа № 202/7786/18
Провадження № 1-кс/202/9189/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
10 грудня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи посаду керівника (директора) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, упродовж вересня 2016 року лютого 2017 року шляхом безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок фізичної особи ОСОБА_6 грошових коштів, незаконно привласнив зазначене вище чуже майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено майнову шкоду, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто є великим розміром.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною - АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо рахунку№ НОМЕР_3 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.09.2016 по 06.02.2017 включно із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з 01.09.2016 по 06.02.2017 включно (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) з 01.09.2016 по 06.02.2017 включно.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001042, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001042, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до:
-інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.);
-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (на електронному та паперовому носіях інформації) з 01.09.2016 року по 06.02.2017 року включно із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з 01.09.2016 року по 06.02.2017 року включно (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших);
-фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з 01.09.2016 року по 06.02.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 09 січня 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1