Справа № 474/1047/19
Провадження №1-кс/474/391/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.19 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю:
слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 01.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
23.10.2019р. слідчий ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ додокументів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо власника платіжної картки за № НОМЕР_1 та відомості по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 30.09.2019р. по теперішній час (дату, час, місце находження та зняття коштів).

Клопотання мотивоване тим, що 30.09.2019р. до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 30.09.2019р. о 11.00 год. невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником поліції під приводом надання допомоги у не притягненні онука до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом слідчим відділенням Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області розпочате кримінальне провадження за №0000323 від 01.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи, що незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , необхідно встановити власника платіжної картки за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 перерахувала свої кошти. Без витребування вказаних відомостей та іншими способами неможливо встановити власника платіжної картки за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 перевела свої кошти, тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що дані про власника платіжної картки за № НОМЕР_1 , знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчо-оперативної групи, підтримав клопотання з вищезазначених підстав та наполягав на його задоволенні.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали клопотання містять: витяг з ЄРДР №0000323 від 01.10.2019р. про те, що 30.09.2019р. до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 30.09.2019р. о 11.00 год. невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником поліції під приводом надання допомоги у не притягненні онука до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; рапорт про фіксацію телефонного повідомлення на номер 102 про вчинений злочин від 30.09.2019р.; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.09.2019р. згідно якого ОСОБА_6 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.09.2019р. о 11.00 год. вчинила відносно неї шахрайські дії, а саме повідомила мені по телефону, що мій онук поїхав до поліції та повідомив, що потрібні кошти, в результаті чого, вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 01.10.2019р. в якому остання підтвердила факт щодо вчинення відносної неї невідомою особою кримінального правопорушення, яке мало місце 30.09.2019р.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі, встановлення особи, що заволоділа коштами ОСОБА_8 , встановлення власника платіжної картки № НОМЕР_1 , а також для з`ясування фактичних обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів , що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо власника платіжної картки за № НОМЕР_1 та відомості по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 30.09.2019р. по теперішній час (дату, час, місце находження та зняття коштів).

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1