ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 617/1470/19 Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/818/1820/19 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря - ОСОБА_5 ,
представника власників майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області від 02.10.2019 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000793 від 04.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 240 КК України,

в с т а н о в и л а:
30.09.2019 до слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області звернувся заступник начальника СВ з клопотанням, погодженим з начальником Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , у якому просив: 1) накласти арешт на транспортні засоби «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , екскаватор «JCB» JS220LC, без державного номерного знаку, VIN НОМЕР_3 , який відповідно до даних Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області станом на 27 вересня 2019 року обліковується за ТОВ «Одисея 2000», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 181, кв. 12, трактор-навантажувач фронтальний «LOVOL» FL956 реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , на праві власності в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області не обліковується, які вилучені при проведенні огляду місця події від 24 вересня 2019 року; 2) визначити місце зберігання транспортних засобів - майданчик тимчасового утримування транспортних засобів Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Р.Шосе, 1-А.
Доводи клопотання обґрунтовані тим, що 03.09.2019 до ЧЧ Вовчанського ВП надійшов рапорт, про те, що невстановлені особи за адресою: Харків-Вовчанськ КПП «Чугунівка» 24 км. + 600 м огородили парканом земельні ділянки, на яких здійснюють зняття шару родючого ґрунту (ЖЄО № 4051 від 03.09.2019).
Під час досудового розслідування був здійснений візуальний огляд місця події та встановлено, що не встановлені особи за адресою: автодорога Харків - Вовчанськ КПП «Чугунівка» 24 км+600 м огородили парканом земельні ділянки, територія яких складається із наступних земельних ділянок: земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0175, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_8 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0186, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0176, загальною площею 1,1104 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0181, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0187, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0180, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0179, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0178, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_11 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0177, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0182, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_12 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0183, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0184, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0185, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_10 .
Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку вище вказані земельні ділянки мають цільове призначення - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства.
Відповідно до даних Єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що Фермерське господарство «Черкащино» (далі по тексту ФГ «Черкашино»), ідентифікаційний код юридичної особи 42923723, місце знаходження юридичної особи - 62562, Харківська область, Вовчанський район, село Шестакове, засновниками юридичної особи є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , керівник ФГ «Черкащино» - ОСОБА_11 , види діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочей і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування тютюну; вирощування інших однорічних і дворічних культур; вирощування винограду; вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; вирощування культур для виробництва напоїв; вирощування пряних ароматичних і лікарських культур; вирощування інших багаторічних культур; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; після урожайна діяльність; мисливство, відновлювання тварин і надання пов`язаних із ними послуг; збирання дикорослих не деревних продуктів; прісноводне рибальство; інша діяльність у сфері спорту (основний); роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та малюсками в спеціалізованих магазинах.
Відповідно до переліку спеціальних дозволів на користування надрами, що сформований з офіційного сайту Державного наукового виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» встановлено, що ФГ «Черкащино» не має спеціального дозволу на видобування корисних копалин. На території Вовчанського району Харківської області підприємств, які мають спеціальні дозволи на видобування корисної копалини - пісок, не має.
18.09.2019 слідчим суддею Вовчанського районного суду Харківської області винесено ухвалу про дозвіл на проведення огляду місцевості вказаних земельних ділянок, які використовуються ФГ «Черкащино».
24.09.2019 проведено огляд вказаних земельних ділянок (за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції в Харківській області, спеціаліста - інженера-геодизиста ФОП « ОСОБА_13 »). Оглядом встановлено, що земельні ділянки з фронтальної сторони до автодороги «Харків-Вовчанськ» огороджені парканом. Біля входу до вказаної території є табличка з написом «Фермерське господарство «Черкащино». На вказаній території виявлено місця видобування піску № 1, № 2, № 3. Під час огляду інженером геодезистом за допомогою GPS приладу GPS PRO MARK встановлені координати меж місць видування піску, виміряна глибина видобутку. На території зафіксовано знаходження транспортних засобів «ЗИЛ 131» (самосвал); «ЗИЛ 131» (самосвал); спеціальна техніка - трактор-навантажувач; екскаватор.
24.09.2019 винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме транспортних засобів «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_1 ; «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_2 ; трактор-навантажувач «LOVOL FL956» д.н.з. НОМЕР_4 VIN НОМЕР_5 ; екскаватор «JCB» JS220LC без державного номерного знаку, VIN НОМЕР_3 .
25.09.2019 кримінальні провадження № 0000793 та № 0000857 об`єднані в кримінальне провадження № 0000793 за частиною 1 статті 240 КК України.
Враховуючи те, що транспортні засоби «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_1 ; «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_2 ; трактор-навантажувач «LOVOL» FL956 д.н.з. НОМЕР_4 VIN НОМЕР_5 ; екскаватор «JCB» JS220LC без державного номерного знаку, «VEST» НОМЕР_3 , були вилучені безпосередньо при проведенні огляду місця події, то вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та могли зберегти на собі сліди його вчинення.
Під час досудового розслідування встановлено, що «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 ; «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 ; екскаватор, без державного номерного знаку, VIN НОМЕР_3 відповідно до даних Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області станом на 27.09.2019 обліковується за ТОВ «Одисея 2000», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 181, кв. 12; трактор - навантажувач фронтальний д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , на праві власності в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області не обліковується. Встановлено, що власником трактора-навантажувача д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 було підприємство ТОВ «Машинері Груп», який 26.03.2019 знятий з реєстрації.
До Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕНПУ, про те, що для видобування корисних копалин на вищевказаних земельних ділянках задіяна спецтехніка, а саме: трактор «LOVOL» FL956 та гусеничний екскаватор «JCB» JS220LC. Також, встановлено, що для вивезення корисних копалин задіяні вантажні автомобілі «RENAULT» К-440, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , та «RENAULT» К 460.44, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , які на праві власності належать ТОВ «ВФС Україна» .
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна, а саме транспортних засобів «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_1 ; «ЗИЛ 131» д.н.з. НОМЕР_2 ; трактор- навантажувач «LOVOL FL956» д.н.з. НОМЕР_4 VIN НОМЕР_5 ; екскаватор «JCB» JS220LC без державного номерного знаку, VIN НОМЕР_3 , є необхідним з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту, а саме позбавити осіб права на відчуження, розпорядження, володіння та користування на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
Також, для повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна, а також враховуючи, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.
Ухвалою слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області від 02.10.2019 у задоволенні клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000793 від 04.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України відмовлено.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді начальник Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати; клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області про арешт майна задовольнити; накласти арешт на транспортні засоби «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , екскаватор «JCB» JS220LC, без державного номерного знаку, VIN НОМЕР_3 , який відповідно до даних Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області станом на 27.09.2019 обліковується за ТОВ «Одисея 2000», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 181, кв. 12, трактор-навантажувач фронтальний «LOVOL» FL956 реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , на праві власності в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області не обліковується, які вилучені при проведенні огляду місця події від 24.09.2019; визначити місце зберігання транспортних засобів - майданчик тимчасового утримування транспортних засобів Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Р.Шосе, 1-А.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що слідчим суддею не враховані ризики, передбачені частиною 1 статті 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відмовляючи у задоволенні клопотання, слідчий у своїй ухвалі від 02.10.2019 зазначив, що органом досудового розслідування шкода довкіллю не визначена та відповідне експертне дослідження для цього ще не призначалося.

Однак встановлено, що під час огляду місця події, проведеного 24.09.2019 був залучений спеціаліст держаної екологічної інспекції в Харківській області, який здійснював участь під час огляду. Під час огляду встановлено, що на території ФГ «Черкашино» виявлено місця видобування піску № 1, № 2, № 3. На території зафіксовано знаходження транспортних засобів ЗИЛ 131 (самосвал), ЗИЛ 131 (самосвал), спеціальна техніка трактор-навантажувач та екскаватор. Відповідно до рапорту заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області, який здійснював огляд місця події на підставі ухвали Вовчанського районного суду Харківської області від 18.09.2019, який проводився за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції в Харківській області, спеціаліста-сертифікованого інженера-геодезиста ФОП « ОСОБА_13 » встановлено, що на вказаних транспортних засобах наявні сліди зняття ґрунту та видобутку піску (надра).

Заступником начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області направлено запит (лист) до Державної екологічної інспекції в Харківській області щодо надання розрахунку розміру шкоди, завданою внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

На даний час відповідь на вказаний запит до Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області не надійшла. Після надходження інформації з Державної екологічної інспекції в Харківській області, заступником начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області буде направлено до слідчого судді клопотання про призначення судово-екологічної експертизи та комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, вважав, що судом при винесенні ухвали від 02.10.2019 про відмову у задоволенні клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області про арешт майна не наведено жодної підстави та жодного доводу, на підставі яких прийнято рішення про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

Прокурор у судове засідання до суду апеляційної інстанції не з`явився, у зв`язку з чим колегія суддів апеляційну скаргу розглядає за наявними в матеріалах справи доказами.

Заслухавши суддю-доповідача, представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи у провадженні СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000793 від 04.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 240 КК України.

Відмовляючи у задоволенні клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 про арешт майна, слідчий суддя вважав необґрунтованими посилання прокурора як на підставу арешту транспортних засобів та спеціальної техніки, необхідністю збереження даного майна як речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки з постанови про визнання майна речовими доказами не вбачається у зв`язку з чим дані транспортні засоби, нерухоме майно визнані такими доказами. Під час розгляду клопотання прокурор не довів правову підставу для арешту вказаного у клопотанні майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин, які виправдовували б такий спосіб втручання у права та інтереси особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт. У зв`язку з чим дійшов висновку, що на час звернення із клопотанням арешт майна є передчасним. Крім цього, прокурором також не доведено та в матеріалах клопотання відсутні данні про своєчасне звернення із вказаним клопотанням про арешт чи поважність причин пропущення строку для подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
З таким висновком слідчого судді погоджується й апеляційний суд, виходячи з наступного.

У відповідності до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до положень частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000793, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 240 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області від 18.09.2019 був проведений 24.09.2019 огляд земельних ділянок кадастровий номер :01:001:0175; :01:001:0186; :01:001:0176; :01:001:0181; :01:001:0187; :01:001:0180; :01:001:0179; :01:001:0178; :01:001:0177; :01:001:0182; 321689200:01:001:0183; :01:001:0184; :01:001:0185, які розташовані поруч із автодорогою «Харків - Вовчанськ КПП «Чугунівка»» 24 км+600 м. На вказаній території виявлено місця видобування піску. На території зафіксовано знаходження транспортних засобів «ЗИЛ 131» (самосвал); «ЗИЛ 131» (самосвал); спеціальна техніка - трактор-навантажувач; екскаватор.
Постановою заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області від 24.09.2019 зазначені транспортні засоби та спеціальна техніка визнані як речові докази.
Органом досудового розслідування правова кваліфікація в рамках вказаного кримінального провадження визначена за частиною 1 статті 240 КК України, згідно якої передбачена відповідальність за порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я чи довкілля.
З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з доводами слідчого судді, що шкода довкіллю органом досудового слідства ще не визначена, відповідне експертне дослідження для цього ще не призначалося, у зв`язку з чим посилання органу досудового розслідування на створення небезпеки довкіллю на час звернення із клопотанням про арешт майна є передчасними.
Також колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді щодо необґрунтованості посилання прокурора як на підставу арешту транспортних засобів та спеціальної техніки, необхідністю збереження даного майна як речових доказів в даному кримінальному провадженні, оскільки прокурором не доведено підстави вважати, що саме за допомогою цих транспортних засобів та спеціальної техніки здійснювалось видобування надр, як то зазначено у витягу з ЄРДР, що саме зазначене майно є знаряддям даного злочину, на даний час містять на собі сліди зазначених протиправних дій, або були отриманні внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, у відповідності до положень статті 98 КПК України.
Зазначене вище прокурором під час розгляду клопотання у суді першої інстанції спростовано не було, та не надано таких доказів до суду апеляційної інстанції у зв`язку з неявкою у судове засідання суду апеляційної інстанції.
Колегія суддів, з врахуванням вищевикладеного приходить до висновку, що стороною обвинувачення, в розумінні вимог статті 173 КПК України, не доведено правової підстави для арешту вказаного у клопотанні майна, можливість використання цього майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не доведено та не зазначено конкретних фактичних обставин, які виправдовували б такий спосіб втручання у права та інтереси особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт тому вважає, що слідчий суддя обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту.
Доводи апеляційної скарги, які давали б беззаперечні підстави суду прийти до висновку про необхідність накладення арешту на вказане майно матеріали справи не містять, не надано таких доказів і суду апеляційної інстанції.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою, підстав для її скасування на даний час не встановлено.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 422 КПК України,
п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора Вовчанського відділу чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області від 02.10.2019 залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: