Справа № 202/7188/19
У Х В А Л А

Іменем України

07 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з виконуючим обов`язки прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2018 року по 27.02.2019 року ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника Відділу Верхньодніпровської РДА, будучи службовою особою державного органу, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Промтеплопостач», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, достовірно знаючи, що на опалення приміщень КЗ «Дніпровська ЗБШ І-ІІІ ступенів» не затрачено за період з листопада 2018 року по 27.02.2019 року загальною кількістю 880, 7937 Гкал теплової енергії, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, затвердила своїм підписом та печаткою Відділу освіти Верхньодніпровської РДА офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями щодо показників фактично спожитої теплової енергії, витраченої на опалення приміщень КЗ «Дніпровська ЗБШ І-ІІІ ступенів», а саме: акту №1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.11.2018 року, акту № 2018-6 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 26.12.2018 року, акту № 2019-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акту № 2019-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.02.2019 року, збільшивши обсяг теплової енергії на 164, 4837 Гкал, отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, умисно видала завідомо неправдиві офіційні документи, які були передані до Управління Державної казначейської служби України у Верхньодніпровському районі, у зв`язку з чим в період часу з листопада 2018 року по 27.02.2019 року безпідставно перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Промтеплопостач» на загальну суму 331 862, 30 грн., яка більше ніж у 345 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим ОСОБА_5 спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Верхньодніпровської РДА Дніпропетровської області, що призвело до збитків на вказану суму.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, органом досудового розслідування кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило охоронюваним законом інтересам держави тяжкі наслідки, органом досудового розслідування кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Також під час досудового розслідування встановлено, що у період з грудня 2018 року по 04.04.2019 року ОСОБА_6 , працюючи на посаді директора КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, будучи службовою особою державного органу, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Юрвин», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, достовірно знаючи, що на опалення приміщень КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» не затрачено за період з грудня 2018 року по 04.04.2019 року загальною кількістю 1132,5 Гкал теплової енергії, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, затвердила своїм підписом та печаткою КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями щодо показників фактично спожитої теплової енергії, витраченої на опалення приміщень КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, а саме: акт №12/2-18ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 22.12.2018 року, акт №01/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 01.02.2019 року, акт №02/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 04.03.2019 року, акт №03/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 03.04.2019 року, збільшивши обсяг теплової енергії на 186,88 Гкал, отже, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, умисно видала завідомо неправдиві офіційні документи, які були передані до Управління Державної казначейської служби України у Верхньодніпровському районі, у зв`язку з чим в період часу з грудня 2018 року по 04.04.2019 року безпідставно перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Юрвин» на загальну суму 440 684,57 грн., яка більше ніж у 458 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим ОСОБА_6 спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Верхньодніпровської міської ради, що призвело до збитків на вказану суму.
Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, органом досудового розслідування кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило охоронюваним законом інтересам держави тяжкі наслідки, органом досудового розслідування кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити, посилаючись на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10.11.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій «НСРД»; з урахуванням результатів НСРД провести необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку причетності підозрюваної ОСОБА_5 до скоєння інших злочинів; визнати речовим доказом електронний носій інформації, на якому містяться матеріали негласних слідчих (розшукових) дій «НСРД»; допитати представника потерпілого по обставинам кримінального правопорушення; отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи; провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні з метою з`ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.
Проведення вказаних слідчих дій, дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію дій підозрюваних у кримінальному провадженні.
Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку із складністю кримінального провадження, яке зумовлено складністю та тривалістю окремих експертиз; великий обсяг матеріалів НСРД.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.11.2019 року, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій необхідно не менше чотирьох місяців.
Тому прокурор просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 15.01.2019 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, до чотирьох, тобто до 10.01.2020 року.
Захисник і підозрювані заперечували проти задоволення клопотання, зважаючи на його безпідставність.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000041 від 15.01.2019 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.11.2019 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до чотирьох місяців, тобто до 10.01.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 15.01.2019 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 10.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1