Справа № 202/6412/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000700 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
18 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 (відділення Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Миколаївка) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та старший контролер касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.12.2018 по 15.07.2019, маючи санкціонований доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » несанкціоновано вносили зміни в інформацію стосовно клієнтів банку, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, на підставі чого ініціювали перевипуск та в подальшому здійснили видачу понад 25 пенсійних банківських карток банку, без використання обов`язкових документів ідентифікації особи.
Так, особи, реквізити яких були використані для перевипуску банківських карток, є внутрішньо переміщеними особами, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній території України. Перевірочними заходами встановлено, що з 2014 року вказані особи лінію розмежування не перетинали. Згідно з інформацією, видаткові операції за перевипущення картками не здійснювались після 2016 року. В період з 2016-2019 баланс карток збільшувався на фіксовану суму виплати пенсії щомісячно.
Крім цього, отримані дані свідчать про те, що після перевипуску карток, грошові кошти з них, на загальну суму 2 875 550,00 гривен були зняті в банкоматах Дніпропетровської та Донецької областей невстановленою особою.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання повної інформації щодо зазначених незаконних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню. Такими документами являються: матеріали особових справ працівників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; матеріали службового розслідування із висновками та додатками до нього згідно опису, розпочатого згідно наказу по філії-Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації), в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співробітниками Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 рік; матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів виявлених в ході службового розслідування, розпочатого згідно наказу по філії-Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація про які зберігається у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_2 ) юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000700 від 04.09.2019 року, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріали особових справ працівників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- матеріали службового розслідування із висновками та додатками до нього згідно з описом, розпочатого згідно з наказом по філії - Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації), в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співробітниками Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 рік;

- матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів виявлених в ході службового розслідування, розпочатого згідно з наказом по філії -Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- завірену належним чином копію порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 листопада 2015 року №990 із змінами та доповненнями;

- завірену належним чином копію політики парольного захисту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджену Постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2015 №905 із змінами та доповненнями.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 23 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1