Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5076/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000261 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом вилучення їх копій, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: № НОМЕР_4 відкритий 10.11.2018, НОМЕР_5 , відкритий 10.11.2018, НОМЕР_6 відкритий 26.04.2013, № НОМЕР_7 , відкритий 26.04.2013;
документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по час постановлення ухвали 25.10.2019 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
У клопотанні прокурор зазначає, що «Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному правопорушенні № 0000261 від 08.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підрядником щодо виконання частини робіт з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 , якого залучив переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Замовником вказаної реконструкції є Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використало кошти комунального підприємства, які отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За інформацією, отриманою від старшого оперуповноваженого сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість робіт та будівельних матеріалів під час реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковими підприємствами.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до протоколу огляду баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) направляється з однієї IP адреси.
Відповідно до інформації з баз даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкривало рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_4 відкритий 10.11.2018, НОМЕР_5 , відкритий 10.11.2018, НОМЕР_6 відкритий 26.04.2013, № НОМЕР_7 , відкритий 26.04.2013 року.
Розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, надасть можливість встановити механізм використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів, що виділялись замовником для реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку та перевірити правомірність розпорядження ними. Отримавши доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю можливо буде дослідити ланцюг руху коштів та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Отримана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати обставини, що входять в предмет доказування.
Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.»
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 4 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 08.10.2019.
Матеріалами підтверджується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підрядником щодо виконання частини робіт з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_2 , якого залучив переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Замовником вказаної реконструкції є Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
На даний час не встановлено, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використало кошти комунального підприємства, які отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У матеріалах провадження наявна інформація про можливе завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості робіт та будівельних матеріалів під час реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковими підприємствами.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до протоколу огляду баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) направляється з однієї IP адреси.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до протиправного заволодіння коштами або їх розтрати, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів, їх подальшого аналізу та долучення до матеріалів кримінального провадження їх копій, а саме документів за період із 01.01.2019 по дату постановлення ухвали -25.10.2019, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Шляхом дослідження інформації про рух коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо підтвердити або спростувати відповідність фактично проведених операцій тим, які відображено у відповідній податковій звітності та реєстрі податкових накладних. Отримавши доступ до вказаних рахунків сторона обвинувачення матиме можливість дослідити ланцюг постачальників чи субпідрядників, яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало до проведення робіт та перевірити повноту розрахунків з ними.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
-документи, які містять дані про власників рахунку, осіб, які брали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , відкритий 10.11.2018, НОМЕР_5 , відкритий 10.11.2018, НОМЕР_6 відкритий 26.04.2013, № НОМЕР_7 , відкритий 26.04.2013;
-документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по час постановлення ухвали 25.10.2019 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомості про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювались операції з вказаних рахунків у системі «клієнт-банк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні; документи, які перебувають у володінні вказаної установи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000261 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом вилучення їх копій, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які брали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: № НОМЕР_4 відкритий 10.11.2018, НОМЕР_5 , відкритий 10.11.2018, НОМЕР_6 відкритий 26.04.2013, № НОМЕР_7 , відкритий 26.04.2013;
документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по час постановлення ухвали 25.10.2019 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
відомостей про наявність грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1