Дата документу 01.11.2019 Справа № 554/9736/19
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 листопада 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 00002772 зареєстрованого в ЄРДР 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :
09.09.2019 не встановлена особа ( ОСОБА_3 066 635-14-02, 068 432-02-46) під приводом продажу автотоварів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 6000 грн, які останній перерахував за допомогою терміналу в АДРЕСА_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім.`я ОСОБА_3 .

20.09.2019 вказане кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002772.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він з метою придбання товару у всесвітній мережі інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов відповідне оголошення про продаж даного виду товару котрий вирішив придбати. ОСОБА_4 07.09.2019 зателефонував на абонентський номер кий був вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , та не відома особа відповівши на дзвінок представився ОСОБА_5 та повідомив, що справді здійснює продаж товару за 6000,00 гривень та повідомив, що суму потрібно перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім.`я ОСОБА_3 . В подальшому заявник 09.09.2019 о 14:25 год. перерахував на вище вказану картку грошові кошти в сумі 6000, 00 гривень з терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № К НОМЕР_3 , що розташований в АДРЕСА_1 , але товар не отримав, грошові кошти потерпілому не повернуто. Шахрайськими діями не встановлена особа завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму 6000, 00 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 », для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: відомостей по рахунку грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.09.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, суми, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи, заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів як знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що розташоване з адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи, що зазначену документацію, у подальшому можна використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , до оригіналів документів які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: відомостей по рахунку грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.09.2019 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, суми, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи, заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів як знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що розташоване з адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1