Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/4193/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на свій рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 19 квітня 2018 року отримав від директора ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 18 000 грн.

30.03.2018 співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 та ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на вищевказаний рахунок.

Також, 16.04.2018 на рахунок ОСОБА_4 здійснено аналогічне перерахування коштів від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_7 , грошові кошти на суму 25 000 грн.

13.03.2018 співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , перерахувала кошти в сумі 9750 грн. на користь ОСОБА_4 .

Також, декілька разів на місяць на рахунок ОСОБА_9 перераховуються кошти з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , кошти перераховувались від 9000 грн. до 14 895 грн. У свою чергу ОСОБА_10 працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та була працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_8 .

Такі ж самі перерахування здійснювала знайома ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , яка неодноразово допомагала ОСОБА_4 (інколи по три рази на місяць) та здійснювала конвертування коштів в долари США та решту від вказаних фінансових операцій перераховувала на картковий рахунок. Відповідно до інформації наданої ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області ОСОБА_11 не значиться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;

ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.

В ході аналізу рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від фізичних осіб, які можуть мати відношення до діяльності контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інформація про отримання неправомірної вигоди службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в тому числі останній на карткові рахунки своїх рідних, які можуть бути відкриті у біль-якому відділенні банків у м. Суми, отримувати грошові кошти, в якості неправомірної вигоди.

В тому числі для отримання більш вичерпної інформації, виникла необхідність отримання інформації із інших банківських установ, в яких ОСОБА_4 та його дружина та знайомі могли відкрити банківські рахунки для отримання неправомірної вигоди.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ПУМБ, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 », який розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », який розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », який розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », який розташований за адресою: АДРЕСА_22 4

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », який розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », який розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », який розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », який розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », який розташований за адресою: АДРЕСА_18

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_27 , за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо руху коштів по всім наявним рахункам наступних громадян, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІДН НОМЕР_10 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ІДН НОМЕР_11 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІДН НОМЕР_12 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІДН НОМЕР_13 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІДН НОМЕР_14 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

ПУМБ, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 », який розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », який розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », який розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », який розташований за адресою: АДРЕСА_22 4

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », який розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », який розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », який розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », який розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », який розташований за адресою: АДРЕСА_18 ,

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_27 , за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо руху коштів по всім наявним рахункам наступних громадян, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІДН НОМЕР_10 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ІДН НОМЕР_11 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІДН НОМЕР_12 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІДН НОМЕР_13 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІДН НОМЕР_14 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1