Справа № 727/8231/19
Провадження № 1-кс/727/3417/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000095 від 13 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 13.01.2019р. близько 13 год. 40 хв. невідома особа шляхом обману під приводом вирішення питання, щодо не притягнення родича до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14805 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Окрім цього, відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2019р., отриманого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, 13.01.2019 кошти потерпілого в сумі 14880 грн. було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №000095 від 13.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України згідно яких: 13.01.2019р. близько 13 год. 40 хв. невідома особа шляхом обману під приводом вирішення питання, щодо не притягнення родича до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14805 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Окрім цього, відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2019р., отриманого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, 13.01.2019 кошти потерпілого в сумі 14880 грн. було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділенні за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме до документів, які містять відомості про: анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 13.01.2019 по 18.01.2019, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які у вказаний період часу перераховувались кошти; в разі, якщо вказані картки та рахунки, на які перераховувались кошти з карти № НОМЕР_2 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати виписки руху коштів по цим карткам та рахункам та документи, в яких містяться анкетні дані власників цих карток та рахунків (копія паспорта, копія анкети-заяви, фінансовий номер); якщо кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на підконтрольному інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 13.01.2019 по 18.01.2019, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1