печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві директора ТОВ «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
22.08.2019 року директор ТОВ «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 року у справі № 757/37570/19-к.
Клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 року у справі № 757/37570/19-к за клопотанням заступника начальника Департаменту - начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України в межах кримінального провадження №0000623 від 09.07.2019 року накладено арешт на вказане майно, шляхом заборони вчинення стосовно нього дій стосовно заборони суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, Іпотекодержателем якого є ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», на підставі договору факторингу № 04-07 від 04.07.2019 року, укладеного з попереднім кредитором ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», яке в свою чергу придбало право грошової вимоги у первісного іпотекодержателя ПАТ «Промінвестбанк».

Проте, на думку заявника арешт накладено необґрунтовано, що змушує його звернутись з даним клопотанням до суду.
На підтвердження обставин для скасування арешту майна заявник зазначає, що таке обтяження неправомірно порушує права власника на користування, розпорядження та володіння своїм правом Іпотекодержателя щодо вказаного майна.
Як вбачається з клопотання сторони захисту, однією з підстав, якими прокурор обґрунтовував клопотання про арешт майна, було те, що ПАТ «ПРОМІНВЕСБАНК» було порушено договірні положення Договору факторингу із врахуванням Договору про внесення змін та розпочато проведення конкурсу раніше дати закінчення Договору факторингу, що порушує права ТОВ «ФІНСПОТ». Однак, в судове засідання не було надано додаткову угоду на підставі якої було розірвано договір Факторингу між ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ФІНСПОТ».
Крім того, заявником було зазначено, що 26 червня 2019 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» був укладений Договір факторингу №39/487, відповідно до якого ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» має здійснити фінансування Банка шляхом передання в його розпорядження грошових коштів, а Банк повинен відступити ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» своє право грошової вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 року, укладеним між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» (), разом із договорами про внесення змін.

Відповідно до договору відступлення права вимоги № 39/487-1 від 02.07.2019р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1847, укладеного між первісним іпотекодержателем ПАТ «Промінвестбанк» та новим іпотекодержателем ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», відступлено право вимоги за іпотечним договором № 692-11, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4113 зі всіма Додатковими угодами.

Відповідно до договору відступлення права вимоги № 39/487-2 від 02.07.2019р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1846, укладеного між первісним іпотекодержателем ПАТ «Промінвестбанк» та новим іпотекодержателем ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», відступлено право вимоги за іпотечним договором № 693-11, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4110 зі всіма Додатковими угодами.

Відповідно до договору відступлення права вимоги № 39/487-3 від 02.07.2019р. посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1845, укладеного між первісним іпотекодержателем ПАТ «Промінвестбанк» та новим іпотекодержателем ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», відступлено право вимоги за іпотечним договором № 694-11, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4116 зі всіма Додатковими угодами.

Заявник вказує, що подальшому, 04.07.2019 р. між ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та новим кредитором ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» було укладено Договір факторингу №04-07 про відступлення права вимоги грошової вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 року, укладеним між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» (), разом із договорами про внесення змін.

Відповідно до умов Договору факторингу №04-07 від 04.07.2019р. до нового кредитора ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» перейшли всі права та обов`язки за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011 року, укладеним між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» () зі всіма Договорами про внесення змін.

Крім того, у клопотанні зазначено, що 04.07.2019р. ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» з ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» уклав наступні Договори відступлення права вимоги за Іпотечними договорами:

1. Договір відступлення права вимоги (за іпотечним договором № 692-11, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4113) від 04.07.2019р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1880, укладеного між первісним іпотекодержателем ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та новим іпотекодержателем ТОВ «ФК « ГРУПФАКТОР» за яким ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» відступає ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» своє право вимоги за Договором іпотеки,

2. Договір відступлення права вимоги (за іпотечним договором № 693-11, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4110) від 04.07.2019р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1881, укладеного між первісним іпотекодержателем ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та новим іпотекодержателем ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» за яким ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» відступає ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» своє право вимоги за Договором іпотеки,

3. Договір відступлення права вимоги (за іпотечним договором № 694-11, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4116) від 04.07.2019р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 1882, укладеного між первісним іпотекодержателем ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» та новим іпотекодержателем ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» за яким ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» відступає ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» своє право вимоги за Договором іпотеки № 694-11 від 21.06.2011р., посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського МНО ОСОБА_5 від 21.06.2011 року, зареєстрований в реєстрі за №4116.

Представник ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» зазначає, що відповідно до умов всіх вищевказаних Договорів відступлення права вимоги до Нового іпотекодержателя (ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР») переходять всі права та обов`язки Первісного Іпотекодержателя за Договором іпотеки, який забезпечує вимоги за Основним зобов`язанням, у зв`язку з укладенням Договору факторингу №04-07 від 04.07.2019 за Основним зобов`язанням. До Нового Іпотекодержателя переходять без винятку всі права та обов`язки Первісного Іпотекодержателя, передбачені чинним законодавством України та Договором іпотеки.

Так, ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» набув права та обов`язки іпотекодержателя - кредитора за основним зобов`язанням.

У судове засідання заявник не з`явився, однак, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав доводи та вимоги, якими обґрунтовується клопотання та просив суд скасувати арешт стосовно заборони вчинення дій відносно нерухомого майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подавши заяву про здійснення розгляду клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.
Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000623 від 09.07.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

18.07.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, щодо наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 13882,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії (вул. Проектна) 1; адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: :02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії (вул. Проектна) 1; адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :2:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії (вул. Проектна) 1.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що необґрунтованим є висновок, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що арештоване майно є доказом злочину.
А відтак, слідчий суддя вбачає підстави для скасування арешту шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав), суб`єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо внесення записів пов`язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів пов`язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, щодо наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлова будівля (торгівельний комплекс, рампа, навіс 1, навіс 2, тимчасовий кіоск 1, тимчасовий кіоск 2) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 13882,3 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 2,3170 га, з кадастровим номером: :02:014:0100, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії (вул. Проектна) 1; адміністративно-господарча будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерами Б-3, Б1-1,Б2-1, Б3-2, Б4-1, загальною площею 4488,1 кв. м., та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею 0,5431 га, з кадастровим номером: :02:014:0126, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля,
м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії (вул. Проектна) 1; адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) позначена на плані земельної ділянки літерою А-3, загальною площею 1188,8 кв. м. та земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га, з кадастровим номером: :2:014:0105, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії (вул. Проектна) 1.
Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37570/19-к від 18.07.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1