Справа № 442/5787/19
Провадження № 1-кс/442/1318/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001436 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ (в тому числі електронних) до банківських документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника, паспортних даних за наявності);
-ІP адреса пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету, до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є ОСОБА_5 за період часу з січня 2019 року по даний час (за наявності);
-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу від січня 2019 року по даний час;
-фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу від січня 2019 року по даний час (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невідома особа 01.08.2019 шляхом обману, під приводом продажу LED лампи, вартістю 320 грн незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на вищевказану суму. В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 01.08.2019 в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення з продажу LED лампи. Тоді ж за допомогою „діректу сконтактувалася із власником сторінки та домовились про купівлю цієї лампи за 320 грн і у подальшому скинула через термінал самообслуговування банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на карточку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , однак жодного товару їй не скинули та в подальшому заблокували сторінку в соціальній мережі. Зазначає, що, ознайомившись із фіскальним чеком, який видав термінал самообслуговування банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало зрозумілим, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , належить банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності ОСОБА_5 до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених банківських документів, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних банківських документів у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Оскільки слідчим не доведено необхідності у даному кримінальному провадженні надання тимчасового доступу до ІP адреса пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету, до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є ОСОБА_5 за період часу з січня 2019 року по 31.07.2019, руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з січня 2019 року по 31.07.2019; фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з січня 2019 року по 31.07.2019, то клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
детальної інформації про власника рахунку банківської карти № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (фотознімком власника, паспортних даних за наявності);
ІP адреса пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету, до якого закріплена банківська карта № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є ОСОБА_5 за період часу з 01.08.2019 по 15.08.2019;
руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01.08.2019 по 15.08.2019;
фотознімків з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2019 по 15.08.2019, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.
У іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1