УХВАЛА

01 липня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000207 від 22.11.2017 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Перетятком, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке містить ознаки фіктивності, на протязі 2015-2017 років здійснювало придбання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше) у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та здійснювало їх подальшу реалізацію на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Доводить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відповідних фахівців, складських та виробничих потужностей, необхідного пакету дозвільних документів, що вказує на неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо постачання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше). Крім того, 21.03.2017 вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі №335/14/17, 1-кп/355/166/2017, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, що підтверджує проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), володіє рахунками: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар сша), № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), володіє рахунками: № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар сша), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володіє рахунками: № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_19 ) АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .

З метою дослідження механізму проведених розрахунків вказаними СГД з ознаками фіктивності з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, СГД з ознаками фіктивності, у тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження, списання сум коштів на рахунки, слідчий вказує на необхідність у дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних СГД.

Вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і є банківською таємницею, у зв`язку з чим є необхідним отримати тимчасовий доступ.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_19 ) АДРЕСА_3 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо діяльності клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), володіє рахунками: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), володіє рахунками: № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володіє рахунками: № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), а саме:

- документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- копії грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень;

- протоколів системи „Клієнт-банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, у відділеннях банку та через мережу банкоматів в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) отримати/зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1