Провадження № 1-кс/752/9642/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000518 від 11.05.2019 року, слідчий суддя, -

Встановив
В клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 38 421 341 гривня 79 копійок, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), № НОМЕР_1 та зупинити будь-які видаткові або інші операції з коштами в сумі 38 421 341 гривня 79 копійок, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), № НОМЕР_1 , юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

В обґрунтування зазначає, що 07 листопада 2018 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 , за заявами АТ «УКРСОЦБАНК» відкрито виконавчі провадження: №57621747 щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріуса №5188 від 24.09.2018 року; №57621969 щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріуса №5189 від 24.09.2018 року; №57621989 щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріуса №5186 від 24.09.2018 року; №57621988 щодо примусового виконання виконавчого напису нотаріуса №5187 від 24.09.2018 року. Боржником за виконавчими провадженнями є ТОВ "ІНТЕРАГРО ПЛЮС". Приватний виконавець, з моменту відкриття зазначених виконавчих проваджень систематично зловживає своїми правами, ігнорує вимоги ЗУ «Про виконавче провадження» та інших нормативно-правових актів, а в підсумку завдав істотної матеріальної шкоди, охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ "ІНТЕРАГРО ПЛЮС".

Тобто, між АТ «УКРСОЦБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» укладено наступні договори: Іпотечний договір від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6341), за умовами якого в іпотеку передано нерухоме майно (майновий комплекс) площею 10 404,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, село Бугаївка, вулиця Балки, будинок 1; Іпотечний договір від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6345), за умовами якого в іпотеку передано нерухоме майно: складське приміщення з допоміжними будівлями, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, буд. 12; салон взірців та обчислювальний центр з надвірними спорудами, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, буд. 13а; Іпотечний договір від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6343), за умовами якого в іпотеку передано нерухоме майно (майновий комплекс) площею 5 858,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 19; Договір застави від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6339), за умовами якого в заставу передано рухоме майно, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 19.

Позичальником виступає ПАТ «Компанія «Райз» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Катерини Білокур, 5/17 та фактична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 121-в.

У зв`язку з невиконанням Позичальником умов Кредитного договору, Банком прийнято рішення про задоволення своїх грошових вимог за рахунок майна ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» шляхом вчинення виконавчого напису на договорах забезпечення, а саме: 24.09.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 вчинено виконавчий напис за №5188 та звернуто стягнення на нерухоме майно (комплекс будівель та споруд), яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6345); 24.09.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 вчинено виконавчий напис за №5189 та звернуто стягнення на нерухоме майно майновий комплекс, який був переданий в іпотеку на підставі Іпотечного договору від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6343); 24.09.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 вчинено виконавчий напис за №5186 та звернуто стягнення на рухоме майно, яке було передано в заставу на підставі Договору застави від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6339); 24.09.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 вчинено виконавчий напис за №5187 та звернуто стягнення на нерухоме майно майновий комплекс, який був переданий в іпотеку на підставі Іпотечного договору від 24.12.2013 року (зареєстрований в реєстрі за №6341).

Відповідно до ст. 89 ЗУ «Про нотаріат» у виконавчому написі повинні зазначатися, зокрема, суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення.

В кожному виконавчому написі нотаріуса було чітко визначено: За рахунок коштів, отриманих від реалізації наведеного вище майна мають бути частково задоволені вимоги Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» виключно щодо заборгованості за відсотками за період з 01.10.2017р. по 13.08.2018р. (без врахування залишку заборгованості за відсотками, тілом кредиту, штрафними санкціями) у розмірі 18 845 179,25 гривень.

В подальшому майно боржника ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» було реалізовано на електронних торгах: (2 об`єкти) Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Острів, вул. Промислова, 13-а. Реалізовано за ціною - 39 117 075,00 грн.; Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Бугаївка, вул. Балки,1. Реалізовано за ціною 10 526 750,00 грн.; (Нерухоме та рухоме майно) Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 19. Реалізовано за ціною 14 938 154,63 грн.

У підсумку загальна сума від реалізованого майна становить: 64 581 979,63 гривень, яка відповідно до ч. 1 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» покупцем (покупцями) була перерахована на банківський депозитний рахунок приватного виконавця.

Відповідно до ч. 6 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам).

Оскільки боржником за виконавчими провадженнями № 57621988, 57621989, 57621747, 57621969 є ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС», відповідно до ч. 6 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» залишок коштів мав бути перерахований саме боржнику - ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС».

За змістом виконавчих документів (виконавчих написів нотаріуса) було чітко визначено, що за рахунок коштів, отриманих від реалізації наведеного вище майна мають бути частково задоволені вимоги Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» виключно щодо заборгованості за відсотками за період з 01.10.2017р. по 13.08.2018р. (без врахування залишку заборгованості за відсотками, тілом кредиту, штрафними санкціями) у розмірі 18 845 179,25 гривень, а тому за рахунок коштів отриманих від реалізації предметів іпотеки, мають бути задоволені грошові вимоги АТ «УКРСОБАНК» виключно у сумі 18 845 179,25 гривень.

Відтак, між сумою грошових вимог до боржника (18 845 179,25 грн.) та сумою, яка була отримана приватним виконавцем від реалізації майна (64 581 979,63 грн.) різниця складає: 45 736 800,38 гривень (без урахування витрат виконавчого провадження). Однак, незважаючи на зміст виконавчих документів, ігноруючи вимоги ЗУ «Про виконавче провадження», усних зауважень боржника приватним виконавцем свідомо не було перераховано боржнику ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» кошти у сумі 45 736 800,38 гривень, які залишилися після задоволення вимог стягувача. На даний час відсутня інформація про те, де перебувають кошти, на які цілі були використані приватним виконавцем тощо.

12.03.2019 року на адресу приватного виконавця було направлено Вимогу, за змістом якої ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» вимагало протягом семи днів, з моменту отримання Вимоги, виконати покладений на нього ч. 6 ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» обов`язок та перерахувати ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» на р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ Фінансова Ініціатива МФО 380054, кошти у сумі 45 736 800,38 гривень, які залишилися після задоволення вимог Стягувача за виконавчими документами, у виконавчих провадженнях № 57621988, 57621989, 57621747, 57621969.

18.04.2019 року на адресу ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» надійшла відповідь приватного виконавця ОСОБА_4 від 05.04.2019 року, за змістом якої останній повідомив про неможливість задовольнити вимогу боржника, оскільки після перерахування ним коштів з рахунку № НОМЕР_3 , отриманих від реалізації заставного майна боржника у межах виконавчих проваджень № 57621988, 57621989, 57621747, 57621969 стягувачу, кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, 11.02.2019 року були перераховані боржнику.

У зв`язку з явними порушеннями Закону з боку приватного виконавця ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» звернулося до Міністерства юстиції України із скаргою (вих. б/н від 21.03.2019 року) на зазначені вище дії та бездіяльність приватного виконавця ОСОБА_4

25.04.2019 року Міністерством юстиції України складено Довідку за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 .

За результатом названої перевірки встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_4 порушено вимоги пункту 29 розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень щодо невчинення дій по здійсненню державної реєстрації припинення іпотеки.

Крім того, Міністерством юстиції України встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_4 у межах виконавчого провадження №57621747 кошти, які надійшли від реалізації майна визначеного виконавчим документом, після задоволення всіх вимог за виконавчим документом, перераховані боржнику в повному обсязі.

Однак, зазначене не відповідає дійсності, тому як на рахунки боржника - ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» жодних коштів від приватного виконавця не надходило, що підтверджується довідкою за підписами директора та головного бухгалтера ТОВ «ІНТЕРАГРО ПЛЮС» та довідкою ПАТ «КБ «Банк Фінансова Ініціатива».

На підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києві у приватного виконавця ОСОБА_4 проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до виконавчих проваджень № 57621988, 57621989, 57621747, 57621969. Відповідно до аналізу вилучених документів встановлено, що у виконавчому провадженні № 57621988 загальна сума від реалізованого майна становить 10 000 412 гривень 50 копійок. Сума, яку перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ (14360570), код банку 321842) становить 9 090 31 гривень 97 копійок та 991 гривень 79 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ (00039019) МФО 300023 становить 9 090 319 гривень 74 копійки та 69 гривень.

У виконавчому провадженні № 57621747 загальна сума від реалізованого майна становить 37 161 221 гривня 25 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 становить 1 884 517 гривень 92 копійки та 818 гривень 35 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок АТ «Укрсоцбанк» становить 18 845 179 гривень 25 копійки та 69 гривень. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтерагро Плюс» відкритого в АТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ (00039019) МФО 300023 № НОМЕР_5 становить 16 430 636 гривень 73 копійки.

У виконавчому провадженні № 57621969 загальна сума від реалізованого майна становить 14 191 246 гривень 90 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 становить 1 290 017 гривень 83 копійки та 981 гривня 75 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок АТ «Укрсоцбанк» становить 12 900 178 гривень 32 копійки та 69 гривень.

У виконавчому провадженні № 57621989 загальна сума від реалізованого майна становить 14 191 246 гривень 90 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 становить 1 290 017 гривень 83 копійки та 981 гривня 75 копійок. Сума, яку перераховано на розрахунковий рахунок АТ «Укрсоцбанк» становить 12 900 178 гривень 32 копійки та 69 гривень.

У виконавчих провадженнях № 57621969 та № 57621989 вказано той самий об`єкт нерухомості (майновий комплекс: Житомирська область, с. Оліївка, вул. Звягельська, 19) та одні й ті ж платіжні доручення.

Загальна сума від реалізованого майна становить 61 352 880 гривень 65 копійок. Сума перерахована на користь АТ «Укрсоцбанк» становить 40 835 884 гривень 31 копійка. Сума перерахована на користь приватного виконавця становить 4 086 359 гривень 61 копійка. Залишок становить 16 430 636 гривень 73 копійки перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтерагро Плюс».

Згідно проведених тимчасових доступів до документів, що перебували у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 , АТ «Укрсоцбанк» та АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_4 перераховано на рахунок АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40 835 884 гривень 31 копійка та перераховано грошові кошти в сумі 16 430 636 гривень 73 копійки на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтерагро Плюс» відкритий у АТ «Укрсоцбанк», які в день перерахування перераховані на рахунок АТ «Укрсоцбанк». Всього приватним виконавцем ОСОБА_4 необґрунтовано перераховано на банківський рахунок АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 38 421 341 гривня 79 копійок.

Відповідно до отриманої АТ «Укрсоцбанк» довідки встановлено, що сума заборгованості за відсотками за період з 01.10.2017р. по 13.08.2018р. (без врахування залишку заборгованості за відсотками, тілом кредиту, штрафними санкціями) становить 18 845 179,25 гривень.

09 вересня 2019 року грошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100 № НОМЕР_1 в сумі 38 421 341 гривня 79 копійок - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000518, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На даний час з метою досягнення мети, передбаченої п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк».

В судове засідання прокурор не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та підтримку клопотання.
Клопотання розглянуто без повідомлення представника власника майна (юридичної особи) на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК Україні.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, наявні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» набуті кримінально протиправним шляхом.

Крім того, постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 від 09.09.2019 року, грошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» в сумі 38 421 351 грн. 79 коп. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000518.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку про наявність визначених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав для накладення арешту на вказані речі та документи, оскільки слідчим доведено, що таке накладення необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя-
Ухвалив
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 38 421 341 гривня 79 копійок, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), № НОМЕР_1 , юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

Зупинити будь-які видаткові або інші операції з коштами в сумі 38 421 341 гривня 79 копійок, що знаходяться на рахунку АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), № НОМЕР_1 , юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

Ухвала виконується прокурором негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя