Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/9871/19
Провадження №1- кс/712/5707/19

26 липня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008139 від 23.11.2018 року за ч.1 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 22.11.2018 до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від адвоката ОСОБА_5 , який представляє інтереси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту невиконання рішення Господарського суду Черкаської області, ФОП ОСОБА_6 . (ЄО 65727 від 22.11.2018).

В ході проведення допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , який являється директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що 15.09.2017 між лісництвом та ФОП ОСОБА_6 було укладено два договори про надання послуг, а саме: послуги по ремонту дороги в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 350 000 грн., з яких йому авансом було проплачено 52500 грн та другий договір по ремонту заїзду на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 17500 грн. з яких 9800 та 2450 грн. були проплаченими.

В подальшому ОСОБА_6 , зобов`язання за даними договорами було не виконано в результаті чого ОСОБА_7 , звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_4 з цивільним позовом про стягнення сплачених грошових коштів.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 20.03.2018 року цивільний позов було задоволено та вирішено стягнути з ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 52500, 35000, штраф 1762, та судові витрати 11133, 70 грн.,

По даному рішенню Господарського суду Черкаської області було відкрите виконавче провадження в ІНФОРМАЦІЯ_5 ВП № 56324942 від 04.05.2018.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 28.03.2018 стягнуто з ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 17639 грн., дане рішення суду було приєднано до відкритого ВП № 56324942.

Після відкриття виконавчого провадження постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.05.2018 накладено арешт на кошти ОСОБА_6 по рахунках вказаних у постанові ДВС, однак державним виконавцем арештовано по даним рахункам 20 000 грн, із яким «Лисянському лісовому господарству» перераховано 19000 грн.,

Станом на листопад 2017 року і до травня 2018 у ОСОБА_6 , було лише три рахунки два в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та один в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак з метою ухилення від подальшого виконання рішень господарського суду Черкаської області ОСОБА_6 , відкрив ще два рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаючи про те, що на його попередні три рахунки ДВС накладено арешт.

Кожного місяця державний виконавець по ВП № 56324942 направляв запити до ДФС про номери рахунків відкритих ФОП ОСОБА_6 , в результаті чого державний виконавець ДВС дізнався, що ОСОБА_6 , знову відкрив рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 06.08.2018 наклав арешт на кошти даного рахунку.

17.09.2018 накладено арешт на два нові відкриті рахунки ФОП ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві, та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

19.10.2018 накладено арешт на два нових відкритих рахунки ФОП ОСОБА_6 у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

21.11.2019 накладено арешт на новий відкритий рахунок ФОП ОСОБА_6 у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де у ОСОБА_6 , малося вже три рахунки у даному банку.

Відповідно до постанови про арешт коштів боржника від 06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 накладено арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_6 , що містяться на рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 після чого відповідно до Постанов про арешт коштів боржника ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_6 в подальшому після накладення арешту на його рахунки відкривав рахунки в інших банках, для умисного невиконання рішення суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для підтвердження відомостей, про те, що на рахунки ФОП ОСОБА_6 , надходили грошові кошти, та те, що ФОП ОСОБА_6 , мав можливість сплатити стягнуті рішенням суду заборговані грошові кошти, однак умисно ухилявся від виконання рішення суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку ФОП ОСОБА_6 , а саме до рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 .Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, у зв"язку з викладеним слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0008139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

-копії матеріалів юридичної справи по відкриттю рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-виписки по рахунку ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 з часу відкриття по час дії ухвали;

-інформації щодо інших відкритих чи закритих рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-у випадку, якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час до секунди з`єднання абонента з банком;

-відеозаписи камер відео спостереження відділення банку, та фото зображення з банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку№ НОМЕР_1 , та всіх карток до нього в період з моменту відкриття по теперішній час;

-анкету власника рахунку№ НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-документи платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку№ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного суб`єкта.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1