Справа № 686/4422/19
Провадження № 1-кс/686/8225/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000053,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом зняла з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_5 .

18.12.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, кваліфікація вчиненного злочину ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в лютому 2018 року у зв`язку із отриманими ушкодженнями здоров`я, під час участі в Революції гідності, а саме інвалідність 1-ї «Б» групи, державою України було виділено грошові кошти(транш) в загальній сумі 341 300 грн.. Транш поступив на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі, в листопаді 2018 році від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що даний транш був повністю знятий 16 лютого 2018 року невідомою особою.

14.03.2019 р. на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2019, проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 .

20.04.2019 року проведено огляд документів, а саме руху коштів за вказаним рахунком. Під час огляду встановлено, встановлено що 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів в сумі 300.000 грн, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10004-02 о 16:46:00 год. 16.02.2018 року, інформації відносно службової особи банківської установи, яка здійснювала видачу грошових коштів в сумі 300.000 грн., 16.02.2018 року о 16:46:00 год. через відділення № НОМЕР_4 або службових осіб, які перебували на робочому місці та могли здійснювати зазначену банківську операцію, завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які могли здійснювати дану банківську операцію, а також інструкція, щодо видачі грошових коштів на суму 300.000 гривень через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів в сумі 300.000 грн, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10004-02 о 16:46:00 год. 16.02.2018 року, інформації відносно службової особи банківської установи, яка здійснювала видачу грошових коштів в сумі 300.000 грн., 16.02.2018 року о 16:46:00 год. через відділення № НОМЕР_4 або службових осіб, які перебували на робочому місці та могли здійснювати зазначену банківську операцію, завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які могли здійснювати дану банківську операцію, а також інструкція, щодо видачі грошових коштів на суму 300.000 гривень через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ., забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя