Справа №463/6125/19
Провадження №1-кс/463/3145/19
У Х В А Л А

31 липня 2019 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника ОСОБА_5 ОСОБА_6 , представника ОСОБА_4 ОСОБА_7 , представника ЛВП №30 - ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000665 від 3 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 - ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків 26 липня 2019 року.

Клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадженняі №0000665 від 3 липня 2019 року, які розслідуються за ч.1 ст.14 - ч.3 ст.368 КК України вбачається, що в.о. начальника Личаківської виправної колонії № 30 ОСОБА_4 організував механізм отримання неправомірної вигоди від родичів та близьких осіб засуджених, які відбувають покарання у ЛВП №30 за позитивне вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання, за неправомірну вигоду, використовуючи для цього в якості посередника колишнього начальника УВП № 48 ОСОБА_10 . Згідно розробленого плану ОСОБА_4 у групі з ОСОБА_10 маючи умисел на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди висловив вимогу про передачу їм неправомірної вигоду у розмірі 2000 доларів США за позитивне вирішення питання умовно-дострокового звільнення засудженого ОСОБА_11 . У ході досудового розслідування 26.07.2019 року у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України у невідкладних випадках з метою врятуванням і збереження майна коштів у сумі 52000 грн. номіналом по 500 грн. та 200 грн. по місцю проживання вказаних осіб проведені обшуки. Так, 26 липня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та тимчасово вилучено: пусті бланки товарних чеків банківські картки, службове посвідчення на прізвище ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 видане 23.09.2016; грошові кошти в сумі 2400 грн. купюрами номіналом 500 грн. та 200 грн.; грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, мобільний телефон марки «Samsung» у чохлі чорного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім карткою з номером абонента НОМЕР_5 . Також, в ході обшуку у службовому кабінеті в.о. начальника Личаківської виправної колонії №30 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено : Флеш носій San Disk 16 Gb червоно-чорного кольору; Флеш носій Зеленого кольору 8 Gb; Поліетиленовий пакет прозорий із вмістом невідомої речовини, замотаний у марлю; Поліетиленовий пакет прозорий із вмістом невідомої речовини, замотаний в синю тряпку; Блокнот темно-синього кольору, прошнурований 176 арк.; Мобільний телефон Samsung чорного кольору; Особова справа засудженого ОСОБА_13 . Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.07.2019 року 26.07.2019 року проведено ошук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 , де проживає ОСОБА_10 . Під час проведення ошуку вилучено 27 купюр номіналом 500 грн., а саме: ФГ3277758; УГ2862048, ВЖ2965512; ВА7237215; Л37153007; УГ1507572; ФЖ 642122; ФД5050480; ФД4961864; ВГ6397140; ФЖ5046923; СЖ1035126; УГ4798092; УГ7561338; УЗ4644105; ВА0586803; УГ7524865; ФД4138667; ВГ3726648; В30354486; УГ3872642; ЛИ2952506; Л35409529; ФД7839161; МБ7311469; УД7183328; ФГ4420017.

Оскільки слідство вважає, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані вилучені речі та документи є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з наведеним виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що на даний час підозри нікому не вручені, вказане майно відповідає критерієм речових доказів, дозвіл на їх вилучення надані ухвалами слідчого судді, в тому числі після узаконення невідкладного обшуку. А тому просить клопотання задоволити.

Захисник ОСОБА_4 пояснив, що на його думку підставним є лише клопотання в частині арешту особової справи засудженого ОСОБА_13 , а решта майна не відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України. ОСОБА_4 підтримав позицію захисника, просить врахувати, що банківські картки йому потрібні для користування майном, службове посвідчення для використання в роботі, оскільки він виконує обов`язки керівника і не відсторонений від посади. Все решта майно та кошти до справи відношення не мають.

Представник ЛВП №30 підтримав таку позицію.

Власник квартири за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 пояснила, що обшук проведений у її відсутності, що було вилучено знає їх слів батька ОСОБА_10 , який проживає у цій квартирі. Походження таких коштів пояснити не може. Представник ОСОБА_5 - ОСОБА_6 також ствердив, що обшук проведений з порушенням закону, власниця не була присутня, під час обшуку поняті постійно не були на місці, відлучалися. Чи причетні вилучені 27 тис. грн. до предмету неправомірної вигоди не відомо.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000665 від 3 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 - ч.3 ст.368 КК України. За даними слідства, згідно розробленого плану ОСОБА_4 у групі з ОСОБА_10 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди висловив вимогу про передачу їм неправомірної вигоду у розмірі 2000 доларів США за позитивне вирішення питання умовно-дострокового звільнення засудженого ОСОБА_11 . У ході досудового розслідування 26.07.2019 року у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України у невідкладних випадках з метою врятуванням і збереження майна коштів у сумі 52000 грн. номіналом по 500 грн. та 200 грн. по місцю проживання вказаних осіб проведені обшуки.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході проведення невідкладеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та тимчасово вилучено наступні документи грошові кошти у сумі:

- Пусті бланки товарних чеків в кількості шести штук з відтисками круглої печатки « ОСОБА_15 суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа №» та прямокутним штампом «сплачено»;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка «Укргазбанк» на ОСОБА_16 № НОМЕР_8 ;

- Службове посвідчення на прізвище ОСОБА_4 серії НОМЕР_1 видане 23.09.2016;

- Грошові кошти в сумі 2400 грн. купюрами номіналом: 500 грн. - 4 штуки наступних серій та номерів: УЗ 8627344; ВБ 8298967; ФБ 7679151; УЗ 3825647; та номіналом 200 грн. - 2 штуки наступних серій та номерів: ЕА 8105934; ЕГ 9900496;

- Грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номіналом 100 доларів СІЛА наступних серій та номерів: LН 04551865С; LК 16293635G; МF 14213949А; МL 83215899 А; МL 83215898 А; LЕ 89115903 D; МВ 81436577 М;

- Мобільний телефон марки «Samsung» у чохлі чорного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , з сім карткою з номером абонента НОМЕР_5 .

27.07.2019 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду задоволено клопотання слідчого про проведення ошуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Львівському національному університету імені Івана Франка.

Крім того, 26.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.07.2019 року проведено обшук у службовому кабінеті в.о. начальника Личаківської виправної колонії №30 ОСОБА_12 за адресою: м. Львів, вул. Тараса Шевченка, 156 та вилучено:

- Флеш носій San Disk 16 Gb червоно-чорного кольору;

- Флеш носій Зеленого кольору 8 Gb;

- Поліетиленовий пакет прозорий із вмістом невідомої речовини, замотаний у марлю;

- Поліетиленовий пакет прозорий із вмістом невідомої речовини, замотаний в синю тряпку;

- Блокнот темно-синього кольору, прошнурований 176 арк.;

- Мобільний телефон Samsung чорного кольору.

- Особова справа засудженого ОСОБА_13 .

Окрім того, 26.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.07.2019 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 з метою викриття незаконної діяльності службових осіб Личаківської виправної колонії №30. Під час проведення ошуку вилучено 27 купюр номіналом 500 грн., а саме: ФГ3277758; УГ2862048, ВЖ2965512; ВА7237215; Л37153007; УГ1507572; ФЖ3642122; ФД5050480; ФД4961864; ВГ6397140; ФЖ5046923; СЖ1035126; УГ4798092; УГ7561338; УЗ4644105; ВА0586803; УГ7524865; ФД4138667; ВГ3726648; В30354486; УГ3872642; ЛИ2952506; Л35409529; ФД7839161; МБ7311469; УД7183328; ФГ4420017.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обушків кошти, мобільні телефони «Samsung», флеш носій San Disk 16 Gb червоно-чорного кольору; флеш носій Зеленого кольору 8 Gb, особова справа засудженого ОСОБА_13 можуть бути доказом злочину, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно. Дозвіл на вилучення вказаного майна надавався ухвалами слідчого судді.

Разом з тим, в частині іншого майна, що було вилучено в ході проведених обшуків, з врахуванням того, що на даний час підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручена, даних про визнання вказаних речей речовими доказами не має, слідчий суддя приходить до переконання, що на даний час немає підстав для накладення арешту на таке.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000665 від 03 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 - ч.3 ст.368 КК України на вилучене в ході обшуку 26 липня 2019 року в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 майно:

- Грошові кошти в сумі 2400 грн. купюрами номіналом: 500 грн. - 4 штуки наступних серій та номерів: УЗ 8627344; ВБ 8298967; ФБ 7679151; УЗ 3825647; та номіналом 200 грн. - 2 штуки наступних серій та номерів: ЕА 8105934; ЕГ 9900496;

- Грошові кошти в сумі 700 доларів США купюрами номіналом 100 доларів СІЛА наступних серій та номерів: LН 04551865С; LК 16293635G; МF 14213949А; МL 83215899 А; МL 83215898 А; LЕ 89115903 D; МВ 81436577 М;

- Мобільний телефон марки «Samsung» у чохлі чорного кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , S|N НОМЕР_10 , з сім карткою з номером абонента НОМЕР_5 ;

на вилучене в ході обшуку 26 липня 2019 року у службовому кабінеті в.о. начальника Личаківської виправної колонії №30 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 : майно:

- Флеш носій San Disk 16 Gb червоно-чорного кольору;

- Флеш носій Зеленого кольору 8 Gb;

- Мобільний телефон Samsung чорного кольору;

- Особова справа засудженого ОСОБА_13 ;

на вилучені в ході обшуку 26 липня 2019 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 майно: 27 купюр номіналом 500 грн., а саме: ФГ3277758; УГ2862048, ВЖ2965512; ВА7237215; ЛЗ7153007; УГ1507572; ФЖ 3642122; ФД5050480; ФД4961864; ВГ6397140; ФЖ5046923; СЖ1035126; УГ4798092; УГ7561338; УЗ4644105; ВА0586803; УГ7524865; ФД4138667; ВГ3726648; ВЗ0354486; УГ3872642; ЛИ2952506; ЛЗ5409529; ФД7839161; МБ7311469; УД7183328; ФГ4420017.

В решті в накладенні арешту на майно відмовити і вилучене майно негайно повернути власникам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1