Справа № 676/3665/19
Номер провадження 1-кс/676/1260/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 11.19 год. 02.06.2019 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 7+», оголошення про продаж якого ОСОБА_4 знайшов у соціальній мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13000 грн., які він перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дане кримінальне правопорушення 02 червня 2019 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 07.05.2019 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 7+» за 13000 грн. Під час переписки із власником оголошення, останньому було запропоновано отримати мобільний телефон через поштову службу доставки наложенним платіжом, однак у ОСОБА_4 не було зазначеної суми і мобільний телефон він не замовляв. Однак, зібравши необхідну суму коштів, в переписці із власником оголошення, ОСОБА_4 запропонував перерахувати повну суму вартості телефону на картковий рахунок продавця, оскільки він не бажає сплачувати кошти за поштовий переказ. На дану пропозицію продавець погодився та надав ОСОБА_4 номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 за допомогою терміналу АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 об 11.19 год. 02.06.2019 року перерахував грошові кошти в сумі 13000 грн. на зазначений картковий рахунок, однак мобільного телефону не отримав та зв`язок із продавцем втратив.

Вважає, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11 години 10 хвилин 2 червня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 4 червня 2019 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До початку розгляду клопотання, слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак подав суду заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності в письмовому провадженні та задоволити клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику власника карткового рахунку та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слід задоволити і оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику власника карткового рахунку та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Зобов`язати, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі до документів щодо операцій з коштами, фотознімки, відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 11 год. 10 хв. 02 червня 2019 року по 00 год. 00 хв. 04 червня 2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше 7 днів, тобто з 06 червня 2019 року по 12 червня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1