печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 На підставі цих договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », порукою Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поруками фізичних осіб ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якої є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі становить 2 288 538 629,76 грн. (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять грн. 76 коп.), що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 2010 років, до відчуження Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ПП « ОСОБА_7 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об`єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іпотечними договорами, службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитів за укладеними із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитними договорами від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009.

Правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна були оформлені за участю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ПП « ОСОБА_7 ». Зокрема, між зазначеними юридичними особами було укладено наступні правочини:

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладений 01.12.2008 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 »,реєстровий номер 5319, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ,укладений 15.12.2008 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 4481, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладений 26.12.2008 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 5640, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , укладений 10.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 840, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , укладений 12.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 »,реєстровий номер 1133, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_9 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , укладений 12.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 1135, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , укладений 21.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 442,посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської ОСОБА_11 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , укладений 21.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 445, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 , укладений 28.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 », реєстровий номер 498, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 ;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 , укладений 28.03.2009 між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстровий номер 494, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 .

Слідством встановлено, щовищезазначені договори купівлі-продажу оформлювалися представниками ПП « ОСОБА_7 », в тому числі на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, зокрема:

договір купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2008, реєстровий номер 4481 підписувався представником ПП « ОСОБА_13 на підставі довіреності від 04.12.2008, реєстровий номер 5379, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

договори купівлі-продажу нерухомого майна від 12.03.2009, реєстровий номер 1133 та від 12.03.2009, реєстровий номер 1135 підписувалися представником ПП « ОСОБА_14 на підставі довіреності від 26.02.2009, реєстровий номер 674, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

договори купівлі-продажу нерухомого майна від 21.03.2009, реєстровий номер 442, від 21.03.2009, реєстровий номер 445, від 28.03.2009, реєстровий номер 498 та від 28.03.2009, реєстровий номер 494підписувалися представником ПП « ОСОБА_14 на підставі довіреності від 16.03.2009, реєстровий номер 965, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Встановлення чіткого кола осіб, які приймали участь у відчуженні нерухомого майна, власником якого виступала Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та, зокрема, підписували договори купівлі-продажу нерухомого майна з боку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), встановлення осіб, які видавали довіреності від імені Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), підтвердження фактіввидачі довіреностей на представників Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та визначення обсягу повноважень цих осіб відповідно до довіреностеймають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються у нотаріусів, які посвідчували відповідні довіреності на представників Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ПП « ОСОБА_7 », а також посвідчували відповідні договори купівлі-продажу нерухомого майна між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ПП«Імпульс-В».

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1079), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 », посвідчений приватним нотаріусом Харківського міськогонотаріального округу ОСОБА_4 01.12.2008,реєстровий номер 5319, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;
-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 26.12.2008, реєстровий номер 5640, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;
-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 10.03.2009, реєстровий номер 840, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;
-довіреності від імені ПП « ОСОБА_7 », виданої на ім`я ОСОБА_16 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 04.12.2008, реєстровий номер 5379, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;
-довіреності від імені ПП « ОСОБА_7 », виданої на ім`я ОСОБА_17 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 26.02.2009, реєстровий номер 674, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;
-довіреності від імені ПП « ОСОБА_7 », виданої на ім`я ОСОБА_17 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 16.03.2009, реєстровий номер 965, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;
-довіреності від імені Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виданої на ім`я ОСОБА_18 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.03.2009, реєстровий номер 1522, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;
-довіреності від імені Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виданої на ім`я ОСОБА_18 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.03.2009, реєстровий номер 1534, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;
-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 31.07.2009, реєстровий номер 3869, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір.
-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2008 рік в частині записів 5319 від 01.12.2008, 5379 від 04.12.2008, 5640 від 26.12.2008;
-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2009 рік в частині записів 674 від 26.02.2009; 840 від 10.03.2009; 965 від 16.03.2009;
-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріусаХарківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2008 рік в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 01.12.2008 за реєстровим номером 5319; довіреності, посвідченої 04.12.2008 за реєстровим номером5379; договору купівлі-продажу, посвідченого 26.12.2008 за реєстровим номером 5640та документів, поданих для реєстрації вказаних договорів та довіреності;
-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2009 рік в частині реєстрації довіреності, посвідченої 26.02.2009 за реєстровим номером 674;договору купівлі-продажу, посвідченого 10.03.2009 за реєстровим номером 840; довіреності, посвідченої 16.03.2009 за реєстровим номером 965, та документів, поданих для реєстрації вказаних довіреностей та договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1