У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2351/19
Номер провадження 1-кс/184/1122/19

07 листопада 2019 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000749 від 04.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2019 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000749 від 04.11.2019 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.09.2019 року близько 12:00 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно з банківської картки ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 9000 гривень, належні останньому.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 19.10.2019 року близько 10:00 години йому на мобільний телефон прийшло повідомлення з текстом, що в нього мається штраф 1836 гривень, картка заблокована та деталі за інформацією НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, трубку підняв чоловік, який дійсно підтвердив, про штраф та сказав, що потерпілому перетелефонують. Через деякий час до чоловіка перетелефонували з номеру НОМЕР_2 та сказали про штраф, на що потерпілий заперечив. Після чого жінка сказала, що їй потрібно продиктувати номер картки, щоб обновити інформацію, на що потерпілий відмовив, так як сумнівався, що жінка дійсно працівник банку, після чого жінка продиктувала перші 4 цифри його картки і потерпілий продиктував їй весь номер картки, разом з цифрами, вказаними на зворотній стороні картки. Через декілька хвилин потерпілому прийшло повідомлення з кодом, який потерпілий продиктував жінці. Після чого потерпілий виявив, що з його картки було знято 9000 гривень.

Відповідно до виписки відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_4 . 19.10.2019 року з неї було перераховано грошові кошти на інший картковий рахунок в сумі 4966,25 та 4358,75 гривень.

04.11.2019 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000749, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000749 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні 739 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації, в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку інформації про рух коштів кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.10.2019 року до 23 години 59 хвилин 19.10.2019 року, інформацію про картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 19.10.2019 року та відео (фото) особи, яка знімала грошові кошти з карти на яку було перераховано грошові кошти з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 19.10.2019 року за період часу з 19.10.2019 року по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1