Справа № 640/3993/18
н/п 1-кс/640/6232/19
15.05.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх матеріалів, пов`язаних із проведенням перевірок ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та «ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за яким складені наступні акти: акт № 4105/20-40-14-02-08/32438415 від 02.10.2018; акт № 869/20-30-14-01/32438415 від 18.03.2016; акт № 1976/20-30-14-02/32438415 від 01.06.2016; акт № 1511/20-30-14-02/32438415 від 11.05.2016; акт № 2458/20-30-14-02/32438415 від 29.06.2016; акт № 2705/20-30-14-01-10/32438415 від 15.07.2016; акт № 4513/20-40-13-05-08/32438415 від 29.10.2018; акт № 4639/20-30-12-01-09/32438415 від 22.11.2016; акт № 4235/20-40-12-13-19/32438415 від 22.03.2018, акт № 5450/20-40-12-13-21/39374557 від 26.06.2017, в тому числі, самі акти, накази на проведення перевірок, за якими складено ці акти, усі повідомлення - рішення, винесені за цими актами, усі додатки до актів та матеріалів перевірок, за якими вони складені, усі матеріали оскаржень вищезазначених актів, з можливістю отримання копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання будівельних робіт за договором підряду № Д-01 від 07.12.2016 ПП « ОСОБА_5 » використовувало будівельні матеріали, придбані за документами від підприємств з ознаками фіктивності за значно завищеними цінами.
Слідчий зазначає, що посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » 27.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий вказує, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2016-2018 років проводилося ряд різних перевірок ПП « ОСОБА_5 » та складено наступні акти: акт № 4105/20-40-14-02-08/32438415 від 02.10.2018; акт № 869/20-30-14-01/32438415 від 18.03.2016; акт № 1976/20-30-14-02/32438415 від 01.06.2016; акт № 1511/20-30-14-02/32438415 від 11.05.2016; акт № 2458/20-30-14-02/32438415 від 29.06.2016; акт № 2705/20-30-14-01-10/32438415 від 15.07.2016; акт № 4513/20-40-13-05-08/32438415 від 29.10.2018; акт № 4235/20-40-12-13-19/32438415 від 22.03.2018; акт № 4639/20-30-12-01-09/32438415 від 22.11.2016, але невідома суть вказаних актів, в яких можливо відображені фінансово-господарські відносини із фіктивними підприємствами.
Крім того, фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_1 складено акт камеральної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 5450/20-40-12-13-21/39374557 від 26.06.2017.
Як вказує слідчий, органом досудового розслідування запитувалися в ІНФОРМАЦІЯ_1 копії зазначених актів, однак одержано відповідь про необхідність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ст.159 КПК України.
Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані документи, які є в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, збору доказів, проведення експертиз, і отримати їх в іншій спосіб неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на недоведеність слідчим значення речей і документів у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1