КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/142/19
Провадження № 1-кс/552/2993/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 30.07.2019 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000012 від 08.08.2018 року.
Посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,
Встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» () шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за відповідним повідомленням оперативного управління № 475/16-03-21 від 08.08.2018.

Згідно отриманих від оперативного управління матеріалів 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська обл.., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 замість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

09.08.2018 встановлено і допитано в якості свідка по даному кримінальному провадженню директора ПП «Еталон-Р» ОСОБА_4 , який повідомив, що погодився стати директором цього підприємства за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень та отримував щомісячно ще 3 тисячі гривень. Ніякої господарської діяльності, як директор підприємства не здійснював, ніяких документів як директор не підписував.

Також встановлено, що ПП «Еталон-Р» зареєстровано Виконавчим комітетом Полтавської міської ради 28.09.2016 за № 0015760, зареєстровано в органах в ДФС 28.09.2016, а саме в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та перереєстровано до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Основний вид діяльності: Оптова торгівля відходами та брухтом.

Згідно поданої звітної декларації за 2017 рік валовий дохід становить 19 750 тис. грн.. Податкові декларації за звітний 2018 рік не подавались.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ПП «Еталон-Р» від 23.04.2018 ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_5 частку статутного капіталу підприємства у розмірі 100% вартістю 500 гривень. Даний договір підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У подальшому 24.04.2018 громадянка ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від ПП «Еталон-Р», подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління Виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов`язані зі змінами в установчих документах», а саме: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 24.04.2018; рішення №2 власника ПП «Еталон-Р» від 23.04.2018; квитанцію; оригінал довіреності наданої ПП «Еталон-Р» ОСОБА_6 від 24.04.2018.

Рішення №2 власника Приватного Підприємства «Еталон-Р» ( від 23.04.2018 підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Справжність підписів вищезазначених осіб засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 823, 824.Довіреність від 24.04.2018, якою уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси ПП «Еталон-Р» в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, підписано директором ПП «Еталон-Р» ОСОБА_4 .

Також, 25.04.2018 громадянкою ОСОБА_6 подавалися державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії стосовно ПП «Еталон-Р» - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: Статут ПП «Еталон-Р», затверджений рішенням власника ПП «Еталон-Р» №2 від 23.04.2018, підписаний ОСОБА_4 . Справжність підпису ОСОБА_4 засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 825.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно встановити чи підписував ОСОБА_4 довіреність від 23.04.2018, якою уповноважено ОСОБА_6 на представлення інтересів ПП «Еталон-Р», рішення №2 власника Приватного Підприємства «Еталон-Р» () від 23.04.2018, договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ПП «Еталон-Р» (код 40857790) від 23.04.2018, Статуті ПП «Еталон-Р» від 2018 року, а тому в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000012 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим в поданому клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст. ст. 242, ч.2 ст. 509 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000012 від 08.08.2018 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити запитання:
-Ким виконані підписи від імені ОСОБА_4 ?
-в графі «Директор ПП «Еталон-Р, Я.М.Хихлуха» в довіреності від 23.04.2018, якою уповноважено ОСОБА_6 на представлення інтересів ПП «Еталон-Р» в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради;

-в графі « ОСОБА_4 » у рішенні №2 власника Приватного Підприємства «Еталон-Р» () від 23.04.2018;

-в графі «ПОКУПЕЦЬ: ХИХЛУХА ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ» у договорі купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного Підприємства «Еталон-Р», код 40857790 від 23.04.2018;

-в графі «власник ОСОБА_4 » у Статуті від 2018 року;

ОСОБА_4 чи іншою особою?
Для проведення дослідження експерту направити досліджувані документи, а саме:

- довіреність від 23.04.2018 на 1 арк.;

- рішення №2 власника Приватного Підприємства «Еталон-Р» () від 23.04.2018 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного Підприємства «Еталон-Р», код 40857790 від 23.04.2018 на 1 арк.;

- Статут ПП «Еталон-Р» від 2018 року на 10 арк..

Для проведення дослідження експерту направити умовно-вільні зразки підписів гр. ОСОБА_4 в таких документах, а саме:

-протокол допиту гр. ОСОБА_4 від 09.08.2018 на 4 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 09.08.2018 (кількість підписів 1 шт.) на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи від 09.08.2018 на 1 арк.

Для проведення дослідження експерту направити експериментальні зразки підписів гр. ОСОБА_4 , а саме:

-експериментальні зразки його підпису на 5 арк.;

-експериментальні зразки його почерку на 5 арк.;

У зв`язку із тим, що вільні та інші зразки підписів та почерку ОСОБА_4 в ході досудового розслідування здобути не виявилось можливим почеркознавчу експертизу провести по наявним зразкам.

Надати дозвіл на листування між зазначеною експертною установою та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області з приводу виконання ухвали про проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1