Справа № 161/8154/19
Провадження № 1-кс/161/4141/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП - старшого слідчого Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП старший слідчий Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою слідчого управління ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 2015-2017 років, діючи з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, під час виконання договорів підряду та субпідряду із приватними комерційними організаціями на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Волинській області в частині проведення рубок деревини у смугах відведення автомобільних доріг, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме не відображення в актах виконаних робіт з надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з експлуатаційного утримання доріг вартості деревини на суму 1741994,9 грн., здійснили розтрату майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали майнової шкоди на вказану суму.

Отриманими, під час проведення досудового розслідування доказами встановлено, що протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року, підрядні (субпідрядні) організації, зокрема Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремлені підрозділи виконували роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Волинській області в частині проведення рубок деревини у смугах відведення автомобільних доріг.

Під час проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу проведення, якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

03.05.2019 від експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання №20 про надання документів, які містять відомості, що необхідні для вирішення поставлених перед експертами питань, зокрема: лісорубних квитків отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року, регістри бухгалтерського обліку по рахунках на яких повинна була відображатися заготовлена підрядниками деревина та рентна плата (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків); Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, дефектні акти, в які включено вартість деревини за період 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року, і які знаходяться у Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - № НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, виникла необхідність у вилученні додаткових документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які наряду із іншими матеріалами у вказаному кримінальному провадженні можуть мати значення речових доказів, а саме: договорів (підряду, надання послуг, тощо) укладених між Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року; Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 та Положень про його відокремлені структурні підрозділи; Колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змінами та доповненнями, які діяли протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року, наказів про прийняття, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків, керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року; документів щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідних актів обстеження місць робіт по видаленню придорожніх насаджень та виходу деревини, її вартості для визначення зворотніх сум протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року; проектно-кошторисна документація де містяться відомості про видалення придорожніх насаджень, виходу деревини, заготівлі та реалізації (ділової та дров`яної) деревини, під час виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Волинської області та калькуляції, щодо визначення її вартості (нормативної вартості) протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року; документів, що підтверджують отримання лісорубних квитків та сплату рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів протягом 2015-2017 років та січня-лютого 2018 року.

Враховуючи викладене, оскільки вищевказані документи, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , для даного провадження можуть мати важливе значення та в подальшому являтися речовими доказами, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці) на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів буде не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з Витягом кримінального провадження №0000040, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперуповноваженим, то такі не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, а також з врахуванням тієї обставини, що стороною кримінального провадження не доведено, необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих згідно витягу №0000040, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, складених, та які діяли протягом 2015-2017 років, січня-лютого 2018 року, і які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та його відокремлених підрозділах, а саме:

?лісорубних квитків отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?регістрів бухгалтерського обліку по рахунках на яких повинна була відображатися заготовлена підрядниками деревина та рентна плата (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків);

?актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3 та дефектних актів, в які включено вартість деревини;

? договорів (підряду, надання послуг, тощо) укладених між Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 та Положень про його відокремлені структурні підрозділи;

?Колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змінами та доповненнями;

?наказів про прийняття, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків, керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

?документів щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідних актів обстеження місць робіт по видаленню придорожніх насаджень та виходу деревини, її вартості для визначення зворотніх сум;

?проектно-кошторисна документація де містяться відомості про видалення придорожніх насаджень, виходу деревини, заготівлі та реалізації (ділової та дров`яної) деревини, під час виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Волинської області і калькуляції, щодо визначення її вартості (нормативної вартості);

?документів, що підтверджують отримання лісорубних квитків та сплату рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1