Справа №295/7968/19
УХВАЛА
Іменем України

29.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000140 старшим слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України за матеріалами, які надійшли від оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в жовтні 2017 року уклали з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 10 (десять) договорів купівлі-продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , кв. №№ 5, 8, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , 30, 31, 32, для військовослужбовців загальною площею 461,6 кв.м. вартістю 13 850 грн. без ПДВ за 1 кв.м., на загальну суму 6 393 160 грн. Водночас, встановлено, що ціна за 1 кв.м. в новобудовах у м. Новоград-Волинський становила 6 600 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державного майна у великих розмірах, шляхом закупівлі квартир за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2019 р. № 10/06-30-16-05/ фізична особа підприємець ОСОБА_4 реалізуючи Міністерству оборони України вищевказані квартири, за 2017 р. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 451 913,2 грн., податку на додану вартість на суму 307 704 грн. та не сплатив єдиний соціальний внесок на суму 1 100 093,3 грн., а всього на загальну суму 3 016 384,1 грн., тобто у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 протягом 2016 р. здійснив реконструкцію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під багатоквартирний житловий чотирьох поверховий будинок на 32 квартири загальною площею 1 603,8 кв.м. В подальшому, квартири реалізував фізичним особам та Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, на підставі декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, ІНФОРМАЦІЯ_3 серія ЖТ № 67 від 30.11.2016 р., вказані 32 квартири оформлені на праві власності на ОСОБА_4 .

Відповідно, до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_4 протягом 2016-2017 рр. здійснив продаж 32 квартир, а саме:

- 10 квартир за адресою: АДРЕСА_1 , №№ 5, 8, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна в регіонах України посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Київ, нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть);

- 22 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, фізичним особам, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна посвідчених приватним нотаріусом Новоград-Волинського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, дiяльнiсть у сферi права).

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що документи на підставі яких ОСОБА_4 проведено реалізацію вищевказаних квартир, а саме: вище описані договори купівлі продажу, а також інші документи що стосуються перереєстрації цих об`єктів: заяви, довіреності, договори купівлі-продажу, попередні договори та інше, укладені між ОСОБА_4 , як продавцем, та Державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичними особами, документи якими визначено оціночну вартість нерухомого майна, технічні паспорти на квартири та інші документи на підставі яких отримано право власності на квартири, в т.ч. і свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Також, документи, які стали підставою для державної реєстрації права власності, перебувають у володінні та зберігаються лише у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , де нотаріально завірялися, та містять відомості щодо вартості майна, зобов`язання, порядку виконання зобов`язання, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання приватного нотаріуса ОСОБА_6 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Крім того, вказав, що в зазначених документах, наявна інформація, яка містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, виникла необхідність у вилученні зазначених у клопотанні документів, що надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Отже, вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового слідства по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) оригіналів документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:
- документів, що стали підставою для оформлення права власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в 2016 р. на квартири за адресою: АДРЕСА_1 , №№ 1-32;

- документів щодо купівлі продажу квартир за адресою: АДРЕСА_1 , №№ НОМЕР_4 , 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, на підставі яких ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснив реалізацію квартир фізичним особам: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_26 ), а також всіх інших документів, що стосуються перереєстрації вищевказаних об`єктів нерухомості, а саме: заяви, довіреності, договори купівлі-продажу, попередні договори, документи якими визначено оціночну вартість нерухомого майна, технічні паспорти квартир та інші документи на підставі яких отримано право власності на квартири, в т.ч. і свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Встановити строк дії ухвали до 28.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: