УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0010073 від 03.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 146, ч.4 ст. 189 та ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.289 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0010073 від 03.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.4 ст.189 та ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК України вилученого 08.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: перша тека зеленого кольору, в якій містяться наступні документи: витяг з ДРРПО серія ЕАО №288342 на 1 арк.; рішення господарського суду №35/507 на 6 арк.; технічний паспорт на нежитловий будинок на 5 арк.; приписи №1909962 та №1909961 на 2 арк.; копії документів ПП «КРОКУС ЛАЙН»; договір №71/КП-18 на 2 арк.; протокол до договору на 1 арк. та завдання на 1 арк.; рахунок про оплату до договору на 1 арк.; звіт про оцінку майна на 27 арк.; статут ПП «КРОКУС ЛАЙН» на 17 арк.; статут ПП «КРОКУС ЛАЙН» на 17 арк; договір про розірвання у трьох примірниках на 3 арк.; опис документів на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ на 3 арк; протокол загальних зборів на 2 арк.; довіреність у двох екземплярах на 2 арк.; копії документів, паспортів на ім`я Власенко і Гарьковий на 4 арк.; наказ 2/ВК в двох екземплярах на 2 арк.; рішення в трьох екземплярах на 3 арк.; копія документів на 1 арк.; наказ 2/ВК на 1 арк., наказ 1/ВК на 2 арк.; статут ПП «КРОКУС ЛАЙН» на 12 арк.; протокол на 1 арк.;витяг з Держ. Реєстру на 3 арк.; довідка ПП «КРОКУС ЛАЙН» на 1 арк.; свідоцтво платника Б№134242 на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ АГ№387830 та АГ№387831 на 2 арк.; приватні «Документ» на 1 арк.; заява ОСОБА_5 на 1 арк.; два описи на 1 арк. кожен; договір купівлі-продажу на 1 арк.;протокол, заява, протокол №1 в 3 екземплярах, протокол №2 до договору на 1 арк.; договір з «Укрсоцбанк» на 1 арк.; картка із зразками підписів та відбитку печатки на 1 арк.; повідомлення на 1 арк; картка до повідомлення на 1 арк.; повідомлення на 1 арк.; заява про видачу свідоцтва на 1 арк.; книга обліку доходів на 52 арк.; Друга тека зеленого кольору, в якій містяться наступні документи: лист ТОВ «Київ Паркур» на 3 арк. в 2 екземплярах.; статут ТОВ «Київ Паркур» на 9 арк.; договір від 06.05.2019 на 7 арк.; свідоцтво на 1 арк.; виписка з ЄДРП на 1 арк.; статут ТОВ «Київ Паркур» на 3 арк.; заява ОСОБА_6 на 1 арк.; наказ №2 на 2 арк.; довідка АБ №692688 на 1 арк.; витяг на 1 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; лист про відкриття рахунку на 1 арк.; протокол загальних зборів №1/2013 на 3 арк. в 5 екземплярах; лист на 1 арк. кожен всього 3 штуки; витяг з рішення 1/15 на 1 арк.; бланк договору на 3 арк; договір про надання послуг на 6 арк. в двох екземплярах; два листи із датами прибутку; проект інвестиційного договору на 13 арк.;проект інвестиційного договору на 21 арк; протокол №1/2013 в 3 екземплярах на 1 арк.; листи щодо вирішення на 2 арк.;протокол на 1 арк.; наказ №1 на двох арк..; статут ТОВ «Київ Паркур» на 11 арк.; договір оренди нежитлового приміщення на 7 арк.; наказ №1 та рахунок до нього на 1 аркуші кожен; довідка банку на 1 арк.;додаткова угода на 1 арк.; два чеки на 2 арк.; лист Антонової на 1 арк.;Третя тека зеленого кольору, в якій містяться наступні документи: копія паспорту на громадянина Власова на 4 арк.; чорнові записи на 1 арк.; запрошення на 1 арк.; свідоцтво ТОВ «МонолітбудАльянс» на 1 арк.; витяг з ЄДРЮО на 3 арк.; виписка з ЄДРЮО на 1 арк; протокол №2 на 1 арк. та опис на 1 арк.; статут ТОВ «МонолітбудАльянс» на 10арк., Статут ТОВ «МонолітбудАльянс» на 1 арк., Статут ТОВ «МонолітбудАльянс» на 15 арк.; довідка АБ№000827 на 1 арк.; довідка щодо обліку на 1 арк.; повідомлення на 1 арк.; свідоцтво №100140185 на 1 арк.; наказ на №1 на 1 арк., два протоколи на 1 арк. кожен;акт оцінки на 1 арк.; лист на 1 арк.; повідомлення в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; страхове свідоцтво № на 2 арк.; повідомлення в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; реєстраційна картка на 4 арк. та касовий ордер на 1 арк.; лист на 1 арк. в двох екземплярах; копія документів Власенко на 2 арк.; ліцензія ТОВ «Монолітбуд» н 1 арк. та копія на 1 арк.; перелік робіт на 1 арк.; договір оренди №КР/09-0167 на 3 арк., акт на 1 арк., рахунок на 1 арк; договір про завдаток на 1 арк.;договір оренди на 3 арк., акт на 2 арк., рахунок на 1 арк.; договір оренди на 3 арк., акт на 1 арк.; квитанція на 1 арк.; договір про співробітництво №182/05/k12/08 на 1 арк. в двох екземплярах; додаткова угода на 1 арк.; договір №12/05-08П на 4 арк.; договір №12/05-08П на 4 арк.; ліцензія №43-Л на 2 арк.;Четверта тека зеленого кольору, в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДРЮО в трьох екземплярах на 1 арк. кожна на ТОВ «Інвестпромгрупконтинент»; довідка АА№401316 на 1 арк.; статут ТОВ «Інвестпромгрупконтинент» на 11 арк.;статут ТОВ «Інвестпромгрупконтинент» на 11 арк. в двох екземплярах; копія паспорту Лебедєва на 1 арк.; характеристика та ідентифікаційний код на 1 арк.; протокол №2 в 3 екземплярах на 1 арк. кожен; протокол №3 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.;копія паспорту Лебедєва на 2 арк.; ідентифікаційний код Лебедєва на 1 арк; повідомлення ТОВ «Інвестпромгрупконтинент» на 3 арк. в 3 екземплярах; дві квитанції; копії документів на 17 арк.; картонна папка із написом «І півріччя 2016 рік» Прибуткові накладні в якому знаходиться 200 аркушів паперу (чеки та накладні); папка із написом « ОСОБА_4 звіти 2016» в якій знаходиться 334 аркуші (чеки та накладні).

Вивчивши зміст клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не відповідає вимогам, передбаченим статтею 171 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, слідчим зазначені вище вимоги кримінального процесуального закону не дотримано, зокрема в клопотанні слідчого не конкретизований перелік і вид майна, що належить арештувати, відповідно до положень п.2, ч.3 ст.171 КПК України. Крім того не зазначено, яке саме доказове значення мають зазначені у клопотанні речі та документи для доведення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0010073 від 03.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 146, ч.4 ст. 189 та ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.289 КК України,подано без додержання вимог ст.171 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

За таких обставин, керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0010073 від 03.09.2018 р.за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.4 ст.189 та ч.2 ст.15, ч.3 ст.289 КК України, - повернути прокурору прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Слідчий суддя