Справа № 171/1857/19
У х в а л а

11 жовтня 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001648 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановила:

03.10.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2019 по теперішній час;

документи, що містять відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2019 по теперішній час;

документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;

документи (сканкопії документів прикріплені під час проведення реєстрації) на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів державну реєстрацію.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 20.03.2019 у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 27.02.2019 державний реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 незаконно зареєстрував за ОСОБА_7 право власності на частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .

19.06.2019 відповідно до ст. 214 КПК України за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0001648 за ознаками ч. 1. ст. 364 КК України.

Із заяви ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_8 є власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка складає 79,84 % (4 950 080,00 грн.). ОСОБА_9 є власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка складає 18,83 % (1 167 460,00 грн.).

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 березня 2019 року № станом на 11 березня 2019 року встановлено, що 27 лютого 2019 року відбулася державна реєстрація змін до установчих документів вказаної юридичної особи (рішення № 7006627), а саме: зміна складу або інформації про засновників, змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (рішення № 8006627), тобто зміна керівника юридичної особи, змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (рішення № 9006627), тобто зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НСС ОСОБА_5 .

Так, згідно із вказаним Витягом керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_10 , підписантом - ОСОБА_11 , а учасниками юридичної особи - ОСОБА_11 (розмір внеску до статутного фонду - 82 460,00 грн.) та ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду - 6 117 540,00 грн).

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13 березня 2019 року № , станом на 25 лютого 2019 року встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_12 , підписантом - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , а учасниками юридичної особи - ОСОБА_9 (розмір внеску до статутного фонду - 1 167 460,00 грн.), ОСОБА_11 (розмір внеску до статутного фонду - 82 460,00 грн.) та ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду - 4 950 080,00 грн.).

Як вбачається із заяви про вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свої частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодним чином не відчужували, рішення про зміну керівника Товариства засновниками не приймалося.

Згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 944/5 від 25 березня 2019 року, долученого до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 , вищевказані реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - вищевказані реєстраційні дії, які були проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівськоі' сільської ради ОСОБА_5 , були скасовані.

Окрім того, 27.03.2019, у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений час, внесли неправдиві відомості до договору уступки права вимоги від 24 жовтня 2011 року та угоди про припинення зобов`язань.

У заяві ОСОБА_7 повідомив, що на підставі Договору купівлі-продажу (відчуження) пайової частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому належить 95,694% статутного фонду товариства, що підтверджено рішення міськрайонного суду Тернопільської області від 13 листопада 2006 року.

Окрім того ОСОБА_7 повідомив, що він не укладав договору уступки права вимоги на його часту у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21 жовтня 2011 року та не укладав угоди про припинення зобов`язань від 24 жовтня 2011 року.

Згідно з Витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нивотрудівська сільська рада здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , або невстановленою особою (особами), яка використовувала електронний ключ державного реєстратора ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою виконання певного злочинного умислу, вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей, які не відповідають дійсності та суперечать бажанню особи, яка являється добропорядним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вчинення таких реєстраційних дій ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2019 по теперішній час;

документи, що містять відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2019 по теперішній час;

документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;

документи (сканкопії документів прикріплені під час проведення реєстрації) на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів державну реєстрацію.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст.160 КПК України): положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»,

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить отримати відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які перед-бачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст.160 КПК України): під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення об`єктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

Представник державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., та зобов`язати надати наступні документи:

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2019 по теперішній час;

документи, що містять відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2019 по теперішній час;

документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;

документи (сканкопії документів, прикріплені під час проведення реєстрації), на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів державну реєстрацію.

Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: