Провадження № 1-кс/756/2460/19
У Х В А Л А
Іменем України

14 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.06.2019 року за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:

До Оболонського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.06.2019 року за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга вмотивована тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.06.2019 до ЄРДР за № 0000430 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. Під час проведення обшуку 03.07.2019 року за адресою їхнього спільного та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0038, були вилучені речі та майно, що належить їм на праві спільної сумісної власності, а саме готівкові кошти у сумі 26900 доларів США та 31000 грн.

Перед початком обшуку слідчим було пред`явлено їм копію ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва по справі № 756/8458/19, згідно якої було задоволено клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про дозвіл на обшук. Надано дозвіл слідчому та членам слідчої групи на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0038, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукування документів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих грошових коштів та інших речей.

Особи, які подали скаргу, звертають увагу на ту обставину, що вилучені у них грошові кошти не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Під час проведення обшуку вони надали слідчому документи, що підтверджують законність грошових коштів, які були вилучені у них під час обшуку, про що зазначено в зауваженнях до проколу обшуку. Однак слідчий надані документи не прийняв до уваги та не здійснив повернення коштів.

Особи, які подали скаргу, вказали, що 30.07.2019 року вони звернулися до слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 з письмовою заявою про якнайшвидше повернення вилучених під час обшуку грошових коштів у сумі 26900 доларів США та 31000 грн. з додатком до заяви документів, що підтверджують законність джерела отримання ними вилучених у них під час обшуку коштів. Дана заява була надіслана слідчому засобами поштового зв`язку, однак така заява була залишена слідчим без уваги.

Адвокат ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 додатково подали до суду заяви, у яких просять розгляд скарги провести без їх участі та задоволити скаргу у повному обсязі..

Слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 або інша уповноважена особа у призначени й день та час до суду не з`явилися.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, вивчивши матеріали, надані сторонами під час розгляду скарги, слідчий суддя дійшов до висновку про те, скаргу слід задовольнити, виходячи із наступного.

Ч. 1 ст. 16 КПК визначає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення. У ч. 2 ст. 16 уточнюється, що без судового рішення можливе обмеження права власності тільки шляхом застосування процедури «тимчасового вилучення майна», яка визначена ст. 167169 КПК України. Обмеження права власності на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні, не може тривати довше, ніж зазначено у ч. 5 ст. 171 або ч. 6 ст. 173 КПК.

Відповідно до першого речення ч.7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відтак, відповідно до наведеної норми, майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді, на вилучення якого прямо та безпосередньо було надано дозвіл в ухвалі, також є тимчасово вилученим майном, а не лише ті речі і документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл про відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частинами 1, 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України, яка регулює питання припинення тимчасового вилучення майна, передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст. 173 КПК ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

27.06.2019 року слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_8 було постановлено ухвалу про задоволення клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.06.2019 року за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про дозвіл на обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0038, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 .

На підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 27.06.2019 року про дозвіл на обшук, 03.07.2019 року було проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та тимчасово вилучено готівкові кошти у сумі 38000 доларів США та 695000 грн., про частину яких йдеться у скарзі та підтверджене відповідним протоколом обшуку та іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000430.

З клопотанням про арешт майна, належного спільно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , яке було тимчасово вилучене 03.07.2019 року під час обшуку, ні слідчий ні прокурор в межах даного кримінального провадження до слідчого судді не зверталися.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження може здійснюватися лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення (ч. 1 та 2 ст. 16 КПК). Таким чином, закон чітко встановлює тимчасовість вилучення майна під час кримінального провадження і не може майно, вилучене під час обшуку, утримуватися протягом невизначеного строку і без вмотивованого рішення суду про його арешт. Якщо слідчий чи прокурор у передбачених законом випадках не повертають майно, їх бездіяльність може бути оскаржена слідчому судді у порядку, визначеному п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що все майно, яке належить спільно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , та яке було вилучене під час обшуку 03.07.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :02:002:0038, на яке не накладався арешт у передбаченому законом порядку, підлягає поверненню особам, у яких це майно було вилучене.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу. Зазначене узгоджується з вимогами ч.1 ст. 100 КПК, відповідально до якої речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 16, 100, 166-169, 170-174, 234-236, 303-307 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.06.2019 року за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.
Зобов`язати слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000430 від 07.06.2019 року, негайно повернути ОСОБА_3 , ОСОБА_4 належне їм спільно на праві власності майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 03.07.2019 року, а саме грошові кошти у сумі 26900 (двадцять шість тисяч дев`ятсот) доларів США та 31000 (тридцять одна тисяча) гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1