Справа № 212/9020/19
У Х В А Л А

23 жовтня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксування судового процесу звукозаписувальним технічним засобом клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів юридичної справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 29.08.2018 року по 17.10.2019 року, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 29.08.2018 року до 17.10.2019 року, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 29.08.2018 року по 17.10.2019 року, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведені господарські операції цією юридичною особою за вказаний період часу, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що05 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0002227 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складення завідомо неправдивих офіційних документів у 2018 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у подальшому були надані до тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договорів, предметами яких є виконання підрядних робіт та закупівля товарів.

Під час проведення досудового розслідування, згідно змісту депутатського звернення вих.№500 від 16.08.2019 року, яке виступило підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, аналіз тендерної документації стосовно встановлення приладів обліку споживачам, що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до закупівлі оголошеної у липні 2018 року, свідчить про те, що лічильники мають вартість вдвічі вище від вартості лічильників, що закупило КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено моніторинг, за результатами якого слідчим встановлено, що 29.08.2018 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №13 на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії.

Таким чином вбачається наявність підстав вважати, що службові особи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вступили у злочинну змову, направлену на заволодіння державними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення та виконання умов вищеозначеного договору, а отримані бюджетні кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Оскільки Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у віданні зазначеної податкової інспекції.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володіння якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке слідчий суддя вважає необґрунтованим та недоведеним належними та допустимими доказами.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючинеприбуття в судовезасіданнявсіхосіб, якіберуть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогоютехнічнихзасобівкримінальногопровадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважаєйого таким, щоне підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, окрім іншого: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вивчивши зміст клопотання та доданих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що всупереч вимог ч.3 ст.132 КПК України, слідчим, прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів у 2018 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_6 », всупереч ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні не зазначено та не доведено слідчим, що документи юридичної справи ПП «ПП « ОСОБА_6 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ,можливо використати як докази відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів юридичної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1