печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -
ВСТАНОВИВ:
18.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, в період 2016-2018 рр., на території м. Києва, м. Дніпра, м. Запоріжжя, Дніпропетровської та Хмельницької областей організували незаконну схему, пов`язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий не контрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію через підставних осіб ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПуАТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, невстановлена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок перелічених вище підприємств як живого сектору економіки так і підприємств ФСПД, у тому числі від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та інші, за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались. Вказані фінансові операції у дійсності проводились з метою подальшого виводу грошових коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг та подальшою їх легалізацією.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства здійснювали незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З інформації що надана співробітниками ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що групою осіб створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки, відкриті у вищевказаних банківських установах.

В ході досудового розслідування допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 яка повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вона не підписувала.

В ході допиту засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 останній повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на ньому.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 то останній повідомив що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) йому також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не підписував.

В ході допиту засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 то остання повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона не підписувала.

В ході допиту директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_12 остання повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вона не підписувала.

В ході допиту засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_13 останній повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на ньому.

В ході допиту директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 остання повідомила що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) їй також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вона не підписувала.

В ході допиту засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_15 останній повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності на ньому.

В ході допиту директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_16 останній повідомив що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Хто зареєстрував на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) йому також не відомо. Жодних документів фінансово-господарської діяльності що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) він не підписував.

Окрім іншого, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до копії матеріалів банківської справи та виписки руху коштів по рахункам підприємства БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В ході огляду виписки руху коштів встановлено, що на рахунки БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) грошові кошти надходили у вигляді благодійної допомоги як від підприємств що зареєстровані на території України так і від міжнародних організацій: ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , благодійної органiзацiї « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 », «Сейв зе ІНФОРМАЦІЯ_26 », Представництво іноземної неурядової організації ІНФОРМАЦІЯ_27 , Представництво ЮНІСЕФ в Україні та інші. В свою чергу БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перераховувало грошові кошти на підприємства що мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ПП " ОСОБА_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), та інші.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності що мають ознаки фіктивності (вказані юридичні особи) були придбані (створені) групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансовогосподарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території Дніпропетровської, Донецької та Київської областей відкрили підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності в приміщеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_41 ), розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

З урахуванням вказаних обставин, прокурор зазначає, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках указаних підприємств, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.
За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства що мають ознаки фіктивності відкрили наступні розрахункові рахунки, а саме:

-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_58 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_66 ; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_77 ; ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_80 відкритих в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_81 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_107 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_109 ; відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_110 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_41 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
-ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_115 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_116 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_117 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_118 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_121 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_124 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .
-ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_125 відкритих в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_126 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_128 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_129 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий/прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий cуддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання частково.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.
В іншщій частині клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з необгрунтованістю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 тимчасой доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, можливістю вилучення копій, за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківської установи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, рух коштів, сум платежів, дати і часу надходження списання коштів та ІР -адреси з яких надавалися інформації до банків, а саме:

-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_46 ; ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_136 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_57 ; ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_139 , відкритих в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_61 ; ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_147 , ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_62 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_66 ; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_68 ; ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_72 ; ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_77 ; ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_158 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_80 відкритих в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_81 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_159 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ; ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_109 ; відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_110 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_190 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_41 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
-ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_115 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_116 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_117 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_118 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_121 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_124 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .
-ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_125 відкритих в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_126 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_128 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_129 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1