Справа № 502/5/19
УХВАЛА

14 червня 2019 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання

слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12.06.2019 р. до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий у ньому та прокурор, який погодив клопотання, в судовому засіданні вказав, що 03.01.2019 р. до Кілійського ВП надійшов рапорт слідчого СВ Кілійського ВП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 5464 від 29.12.2018 р. за заявою ОСОБА_5 виявлено шахрайські дії невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами.

03.01.2019 р. відомості за відповідним рапортом внесені до ЄРДР за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_4 у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 27.12.2018 р. за оголошенням на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила покупку не розмитненого автомобіля марки «Skoda Octavia A-5», попередньо домовившись з продавцем автомобіля ОСОБА_6 , що після внесення завдатку грошових коштів автомобіль приженуть з Польщі до України. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 28141 гривня на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , що підтверджується чеком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6984 та чеком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу продавець автомобіля на зв`язок не виходить, внесений завдаток ОСОБА_5 не повернув.

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахунком, що оформлений на ім`я ОСОБА_7 та номер оператора мобільного зв`язку за яким він закріплений, в зв`язку з чим необхідно отримати виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та по момент виконання ухвали слідчого судді, а також фотоматеріали зняття грошових коштів в період дії вищевказаного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що перераховані кошти на загальну суму 28141 гривня з метою укриття злочину можуть бути перераховані на інші рахунки.

Використання отриманих відомостей буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення інших осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення та враховуючи неможливість іншими способами встановити відповідні обставини та з метою розшуку отриманих злочинним шляхом грошових коштів та їх подальшого арешту, слідчий у клопотанні, а прокурор в судовому засіданні просять слідчого суддю надати слідчому тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

-Фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Номери операторів мобільного зв`язку, за якими було закріплено рахунки, що оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-Якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 перераховувалися на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що відповідний слідчий вже звертався 08.01.2019 р. з аналогічним клопотанням до слідчого судді, ухвалою якого від 10.01.2019 р. вказане клопотання було задоволено у повному обсязі та зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому доступ до відповідних документів.

З огляду на викладене, а також на відсутність в клопотанні обґрунтування підстав, з яких слідчим не отримано доступ на підставі попередньої ухвали слідчого судді за аналогічним клопотанням, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1