У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004812,
встановив:

26.11.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про номера рахунку або рахунків, на які перераховувались грошові кошти з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.10.2019 року близько 13:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, зняла грошові кошти з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 13750 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 10.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004812,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпіла гр. ОСОБА_6 , повідомила, що 10.10.2019 року близько 13:00 год, з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , невідома особа за допомогою телефонного зв`язку зняла грошові кошти в сумі 13750 грн. У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні встановлення номера рахунку або рахунків, на які перераховувались грошові кошти з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи активовані вони та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів картків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.10.2019 р. по теперішній час.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до: документів, які містять інформацію про номера рахунку або рахунків, на які перераховувались грошові кошти з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

- час та дату активації картки, на яку перераховувались грошові кошти з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана,

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки на яку перераховувались грошові кошти з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2019р. по теперішній час,

- в разі встановлення інформації щодо зняття коштів з картки на яку перераховувались грошові кошти, то прошу надати компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти в період час з 00.00 год. 01.10.2019 р. по теперішній час.

Службовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1