Справа № 551/512/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про призначення експертизи

18 липня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Шишацького районного суду Полтавської області, в смт. Шишаки Полтавської області, клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 , про призначення експертизи по матеріалах кримінального провадження № 0000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_3 , 04.07.2019 року, звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 24.05.2019 року, до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, з Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали, кримінального провадження №0000043 від 12.03.2019 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_4 , спільно із головним бухгалтером КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_5 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищують вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

За даним фактом прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , 12.03.2019 року внесено відомості до ЄРДР за №0000043,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ "Мобі А", (), Гадяцький р-н, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35, власник: ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ТОВ "Аватор-Груп" (), Гадяцький р-н, с. Сари , вул. Генерала Ковальова, 6, кв. 2. до 05.06.2018 , м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4), Власники: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , керівник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ТОВ "Інтер А", (), Гадяцький р-н, с. Рашівка, вул. Миру, 50, Власник ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ТОВ "Атлант - 7", () м. Гадяч, вул. Драгоманова, 19а, Власник: ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_13 ;

- ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ТОВ "Буд-проект-строй", (), Гадяцький р-н, с., Книшівка, вул. Ільченка, 6/2, кім. 1, власники: ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_15 керівник: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", (), керівник: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , в минулому власник ТОВ "Інтер - А", ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ТОВ "Євробуд - Строй", (), Гадяцький р-н, с. Бобрик, вул. Молодіжна, 14, кім. 5, власник: ОСОБА_17 , керівник: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код НОМЕР_9 ), в минулому власник ТОВ "Інтер - А";

- ТОВ "Максімаркет", (), Гадяцький р-н, с. Красна Лука, вул. Миру 26, власник: ОСОБА_19 , керівник: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Віртус ВР», (), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, засновник та керівник ОСОБА_17 ;

- ТОВ «Спрінт СВ», (), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 16, власники ОСОБА_6 та ОСОБА_20 , керівник ОСОБА_21 ;

- ТОВ АЗ «Атлант», (), засновник ОСОБА_7 , керівник ОСОБА_22 ;

- ТОВ «Фортуна Т», (), зареєстроване за адресою: м. Гадяч, вул. Кіндратенка, 25а, керівник та засновник ОСОБА_6

- ТОВ "КВА", (Код ), зареєстроване за адресою: Гадяцький район, село Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 6, кім. 1, засновник та керівник ОСОБА_7 .

Таким чином проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 є власником ТОВ "Мобі А", ТОВ "Аватор-Груп", ТОВ "Інтер А", ТОВ "Атлант - 7", ТОВ «Фортуна Т», ТОВ «Спрінт СВ», в минулому директор ТОВ «АЗ Атлант» та ТОВ «Максімаркет».

Крім того, ОСОБА_7 є власником ТОВ "Буд-проект-строй" та ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", ТОВ «АЗ Атлант», та в минулому директор СОК «Ягідний світ», ТОВ «КВА».

Також, ОСОБА_17 є власником ТОВ "Євробуд - Строй", СТОВ «Фокусагро», ТОВ «Віртус - ВР» та СОК «Ягідний світ».

ОСОБА_15 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Буд-проект-строй", керівник ТОВ «Атлант-7», ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", та СОК «Ягідний світ».

Крім того, ОСОБА_18 являється керівником ТОВ «Буд проект строй» (власник ОСОБА_17 ) та ТОВ «Максімаркет» (власник ОСОБА_19 , чоловіком якої є ОСОБА_23 , заступник начальника управління - начальник відділу ГУ ДФС в Полтавській області).

Разом з тим, ще в 2018 році директором ТОВ "Максімаркет", ТОВ "Євробуд - Строй" та ТОВ "Буд-проект-строй" являвся ОСОБА_24 ..

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, замовляє одні й ті ж послуги кілька разів за тиждень за «допороговою» сумою, тобто до 200 тис.грн., в одного й того ж підприємства з метою уникнення проведення процедури державних закупівель та встановлення завищеної вартості товарів. В подальшому, частина послуг фактично не здійснюється, а гроші перераховані з держбюджету надходять на рахунки повязаних підприємств.

Так, 16.02.2018 між КП «Сервіс» та ТОВ «Буд проект строй» укладено договір купівлі продажу №3 від на поставку піску масою 505т на суму 151 500 грн. (місце поставки піску зазначено м. Гадяч). Однак, в подальшому в супереч зазначеного договору 02.03.2018 укладено договір №9 між КП «Сервіс» та ТОВ «Максімаркет» на суму 101 000 грн. на перевезення вантажу масою 505 тон. з Полтави до м. Гадяч, чим можливо розтрачено 101 000,00 грн. бюджетних коштів.

Крім того, 29.01.2018 між КП «Сервіс» та фізичною особою ОСОБА_25 укладено договір 12-01/18 купівлі продажу автомобіля Chevrolet Niva, номер шасі НОМЕР_10 , 2006 р.в., синього кольору, на «допорогову» суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_26 . Згідно відомостей із територіального сервісного центру № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 13.08.2016. На балансі вказаного комунального підприємства автомобіль не знаходився.

Також, 08.06.2018 між КП «Сервіс» та фізичною особою ОСОБА_27 укладено договір 118-06/18 купівлі продажу автомобіля Peugeot Expert, номер шасі НОМЕР_11 , 2005 р.в., жовтого кольору на «допорогову» суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_28 . Згідно відомостей із територіального сервісного центр № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 06.11.2012.

Відомості, що підтверджують вищезазначені факти, містяться у документах в тому числі електронних, щодо фінансово господарських та бухгалтерських операцій між КП «Сервіс», () та ТОВ «Аватор-Груп», , ТОВ «Інтер-А», , ТОВ «Мобі-А», , ТОВ «Атлант-7», , ТОВ «Буд-проект-строй», , ТОВ «Гранд-строй-сервіс», , ТОВ «Фортуна-Т», , ТОВ «Євробуд-строй», , ТОВ «Максімаркет», , ТОВ «Спрінт СВ», , ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 , (код НОМЕР_9 ), ТОВ «Віртус ВР», (), ТОВ АЗ «Атлант», (), ТОВ «Фортуна Т», (), ТОВ "КВА", (Код ).

Враховуючи вище викладене, слідчим суддею Шишацького районного суду, задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуків у ТОВ «Фортуна-Т», за адресою: м. Гадяч вул. Кіндратенка, 25а, ТОВ «Гранд-строй-сервіс», за адресою м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4, ТОВ «Віртус ВР» за адресою: м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4 та КП «Сервіс» Гадяцької районної ради за адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 28

На виконання ухвал слідчого судді, в період з 31.05.2019 року по 01.06.2019, слідчими Шишацького ВП проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Фортуна-Т», за адресою: м. Гадяч вул. Кіндратенка, 25а, ТОВ «Гранд-строй-сервіс», за адресою м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4, ТОВ «Віртус ВР», за адресою: м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4 та КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, за адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 28.

Разом з тим, в ході проведення обшуку за адресою м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4 та м. Гадяч вул. Драгоманова, 4 підприємства ТОВ «Гранд-строй-сервіс» та ТОВ «Віртус ВР» не знайдено.

Поряд з тим, в ході проведення обшуку за адресою м. Гадяч вул. Кіндратенка, 25а виявлено та вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи даних Товариств.

Крім того, обшук за адресою м. Гадяч вул. Кіндратенка, 25а було проведено у всіх приміщеннях адміністративної будівлі, оскільки неможливо ідентифікувати місце знаходження ТОВ «Фортуна-Т», так як в кожному з даних приміщень виявлено та вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи різних юридичних осіб, зокрема і даного Товариства.

Оскільки, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та встановлення збитків, завданих бюджету, необхідні спеціальні знання та необхідно залучити експертів в області судової комп`ютерно технічної експертизи, старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив слідчого суддю призначити по справі додаткову судову комп`ютерно технічну експертизу проведення якої просив доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, свої вимоги підтримує.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з положеннями абзацу першого ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за доручення слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.ст. 85, 91 КПК України, доказування полягає у збиранні перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки для з`ясування обставин, вказаних у клопотанні старшого слідчого ОСОБА_3 необхідні спеціальні знання, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 , про призначення додаткової судової комп`ютерно технічної експертизи по матеріалах досудового розслідування № 0000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Призначити по матеріалах вказаного кримінального провадження додаткову судову комп`ютерно - технічну експертизу проведення якої доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи містяться на носії інформації системного блоку марки «DELL» чорного кольору, з написом «OPTIPLEX GX 520» серійний номер 5F4N42J наявному або видаленому стані файли з ключовими словами «Старт», «Інвест», «Старт-Інвест», «Торги», «Тендер», «Слуцький», «41922954»?

2) Чи містяться на носії інформації системного блоку марки «DELL» чорного кольору, з написом «OPTIPLEX 780» серійний номер D720Q4J наявному або видаленому стані файли з ключовими словами «Старт», «Інвест», «Старт-Інвест», «Торги», «Тендер», «Слуцький», «41922954»?

3) Чи містяться на носії інформації системного блоку марки «hp» чорного кольору, серійний номер CZC5190QQZ наявному або видаленому стані файли з ключовими словами «Старт», «Інвест», «Старт-Інвест», «Торги», «Тендер», «Слуцький», «41922954»?

В розпорядження експерта надати: матеріали вказаного кримінального провадження (за необхідності) та вищевказані системні блоки.

Висновок експертизи, матеріали кримінального провадження та речові докази доручити отримати старшому слідчому Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому працівнику Шишацького відділення поліції за його дорученням.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .