Справа № 466/8687/19
У Х В А Л А

04 листопада 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТзОВ «Динамо-Інвест», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання директора ТзОВ «Динамо-Інвест» ОСОБА_4 та засновників ТзОВ «Динамо-Інвест» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в :

23.10.2019 року директор ТзОВ «Динамо-Інвест» ОСОБА_4 та засновники ТзОВ «Динамо-Інвест» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернулися до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про зняття арешту з майна.

Просили скасувати арешт на: 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу -- 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинської від 30.07.2018 у справі № 466/6090/18 у кримінальному провадженні № 0002882 від 28.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4.

Клопотання обґрунтували наступним.

26 липня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися до Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України із заявою від 26 липня 2018 року про вчинене кримінальне правопорушення, у якій просили: розпочати досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, поєднаного з протиправним заволодінням майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), що заподіяло велику шкоду, а також з використанням завідомо підроблених документів, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.206-2 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України, що знайшло свій вияв у тому, що 18 липня 2018 року шляхом використання ряду завідомо підроблених документів було змінено кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) з ОСОБА_5 (частка у товаристві 50% або 2 250 000,00 грн) та ОСОБА_6 (частка у товаристві 50% або 2 250 000,00 грн) на ОСОБА_7 (частка у товаристві 100% або 4 500 000,00 грн, а також змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) з ОСОБА_4 на ОСОБА_7 ; внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування; визнати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 потерпілим в рамках відповідного кримінального провадження.

Відповідна заява була скерована до Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, де 28.07.2018 було розпочато кримінальне провадження № 0002882 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження № 0002882 від 28.07.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було визнано потерпілими.

Як вбачається з витягу від 01.08.2018 № з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), станом на 16.07.2018: місцезнаходження юридичної особи: 79058, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАМАРСТИНІВСЬКА, БУДИНОК 76; перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа: ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 2250000.00 грн; ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 2250000.00 грн; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЛІНСЬКА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, УКРАЇНА , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ ВУЛ. І.ФРАНКА БУД.120 КВ.1, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 грн; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ВЕРЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ ВУЛ. І.ФРАНКА БУД.120 КВ.1, розмір внеску до статутного фонду 0.00 грн.; прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи: ОСОБА_10 - керівник з 23.03.2015 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ); ОСОБА_10 - підписант з 23.03.2015 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ).

Поряд з цим, як це слідує з витягу від 26.07.2018 № з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), станом на 26.07.2018: місцезнаходження юридичної особи: 04205, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 20; перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки коленого із засновників (учасників); прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа: ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 4500000.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи: ОСОБА_11 , 17.07.2018 - керівник, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), - підписант.

Зміни в частині місцезнаходження, учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) відбулись за результатами вчинення наступних двох реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 18.07.2; ОСОБА_12 ; Філія комунального підприємства

Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 18.07.2; ОСОБА_12 ; Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна керівника юридичної особи.

Таким чином, 30.07.2018 слідчому Слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 було подано клопотання потерпілих, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від 30.07.2018 про накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» та корпоративні права в останньому.

30.07.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинською в порядку ст.ст. 170, 172, 173 КПК України було винесено ухвалу у справі № 466/6090/18, якою задоволено клопотання слідчого Слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_14 та накладено арешт на: земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76;. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерствам юстиції України. Приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно; накладено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935).

29.11.2018 Львівським окружним адміністративним судом винесено рішення в справі №1340/3676/18, яким визнано протиправними і скасовано вчинені державним реєстратором ОСОБА_12 (Філія Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; 04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, 26) реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935): державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 18.07.; ОСОБА_12 ; Філія Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 18.07.2; ОСОБА_12 ; Філія Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна керівника юридичної особи.

09.01.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова п. В.І. Кавацюком в порядку ст.ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173, 174, 376 КПК України було винесено ухвалу в справі №466/7565/18, якою частково скасовано арешт на:

1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; 2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 3. приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 6. приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 10. приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 13. приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; 16. будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4, -

із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.07.2018 в справі №466/6090/18 в рамках кримінального провадження №0002882 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- залишено арешт на:

1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; 2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 3. приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 6. приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 10. приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 13. приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; 16. будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4, -

із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно, за винятком дозволу на вчинення усіх необхідних дій (зокрема, але не виключно реєстраційних дій) для:

- зміни цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий № :03:004:0090, за адресою м.Львів, вул. Половинна, 4) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»;

- зміни цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий № :03:004:0089, за адресою м.Львів, вул. Замарстинівська, 76) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»;

- частково скасовано арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 30.07.2018 в справі №466/6090/18 в рамках кримінального провадження №0002882 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- залишено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу -- 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), за винятком дозволу на вчинення усіх необхідних дій (зокрема, але не виключно, реєстраційних дій) на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2018 в справі №1340/3676/18 по:

а) скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 4000047 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_12 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (код за );

б) скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 4000047 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_12 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (код за ).

Документи, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій (в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) 18.07.2018 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) визнані недійсними рішенням Господарського суду Львівської області від 21.05.2019 по справі № 914/237/19.

На переконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест», відпала потреба у заходах забезпечення кримінального провадження, вжитих відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинської від 30.07.2018 у справі № 466/6090/18.

Враховуючи вищенаведене просять клопотання задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити з посиланням на обставини та підстави, викладені у клопотанні.

В судове засідання слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 не з`явився, хоча про дату, місце і час розгляду справи був повідомлений належним чином однак подав суду заяву у якій просив розгляд справи проводити без його участі.

Заслухавши доводи захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002882 від 28.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), станом на 16.07.2018: місцезнаходження юридичної особи: 79058, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАМАРСТИНІВСЬКА, БУДИНОК 76; перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа: ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 2250000.00 грн; ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 2250000.00 грн; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЛІНСЬКА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, УКРАЇНА , ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ ВУЛ. І.ФРАНКА БУД.120 КВ.1, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 грн; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ВЕРЛІНСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ ВУЛ. І.ФРАНКА БУД.120 КВ.1, розмір внеску до статутного фонду 0.00 грн.; прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи: ОСОБА_10 - керівник з 23.03.2015 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ); ОСОБА_10 - підписант з 23.03.2015 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), станом на 26.07.2018: місцезнаходження юридичної особи: 04205, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 20; перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки коленого із засновників (учасників); прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа: ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 4500000.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи: ОСОБА_11 , 17.07.2018 - керівник, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), - підписант.

Зміни в частині місцезнаходження, учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) відбулись за результатами вчинення наступних двох реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 18.07.2; ОСОБА_12 ; Філія комунального підприємства

Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 18.07.2; ОСОБА_12 ; Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна керівника юридичної особи.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 30.07.2018 року накладено арешт на: земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерствам юстиції України. Приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно;

- накладено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935).

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2018 року у справі №1340/3676/18 визнано протиправними і скасовано вчинені державним реєстратором ОСОБА_12 (Філія Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; 04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, 26) реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935): державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 18.07.; ОСОБА_12 ; Філія Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 18.07.2; ОСОБА_12 ; Філія Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна керівника юридичної особи.

Ухвалою від 09.01.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова частково скасовано арешт на: земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; 2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 3. приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 6. приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 10. приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; 13. приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; 16. будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; частково скасовано арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 30.07.2018 в справі №466/6090/18 в рамках кримінального провадження №0002882 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно з абзацом 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, та зважаючи, що відсутня необхідність у застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов переконання, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 30.07.2018 року на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу -- 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935); земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий номер :03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4; земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий номер :03:004:0089, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення лісопильного цеху №1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення цеху для луків, літ «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення столової, літ «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення, літ «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; будівлю, літ «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м.Львів, вул. Половинна, 4.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1