Справа № 464/6948/18
пр.№ 1-кс/464/2282/19
У Х В А Л А

17 вересня 2019 року м.Львів

слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000073 від 15.08.2018, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_12 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в :

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , в порядку здійснення нагляду за досудовим розслідуванням, внесеним до ЄРДР за №0000073 від 15.08.2018, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_12 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 22.11.2019.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищезазначених кримінальних провадженнях.

В ході проведення досудового розслідування за результатом проведених слідчих (розшукових) та негласних дій, а також за результатом проведених експертиз органом досудового розслідування зібрано комплекс доказів достатніх для оголошення підозри членам організованої злочинної групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Так, 22.07.2019, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вручено письмове повідомлення про підозру організатору злочинної групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Стебник, Львівської області, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.3 ст.199 КК України.

Також, 22.07.2019, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вручено письмове повідомлення про підозру співорганізатору злочинної групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с.Багнувате, Турківського району, Львівської області, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.3 ст.199 КК України.

Крім того, 29.07.2019, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вручено письмові повідомлення про підозру виконавцям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Стебник, Львівської області та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці м. Стебник, Львівської області за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.2 ст. 27, ч.3 ст.199 КК України

Також, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про підозру іншим учасникам організованої злочинної групи зокрема: 07.08.2019 внесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, КК України ОСОБА_12 , 08.08.2019 внесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_14 , 22.08.2019 внесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.3 ст.199 КК України ОСОБА_11 та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування були допитані підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , щодо яких було обрано запобіжні заходи.

Допитати ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з приводу оголошеня їм підозри не надалось за можливе у зв`язку з ухиленням від явки в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Станом на даний час вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 22.09.2019. Разом з цим, 15.08.2019 ухвалами Сихівського районного суду м. Львова призначено судово-фоноскопічні експертизи, за результатами проведених негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами телефонів, що перебували у користуванні підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , виконання яких покладено на Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України. Станом на даний час експертизи не проведені, згідно відповіді ЛНДІСЕ термін виконання експертиз понад 90 календарних днів з моменту призначення експертизи. Призначення фоноскопічних експертиз раніше не представлялось за можливе у зв`язку з відсутністю зразків голосу підозрюваних необхідних для порівняння. При проведенні слідчих дій ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відмовлялись відповідати вголос на запитання слідчого та надавати взірці голосу для експертизи.

Крім того, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні не надається за можливе, оскільки необхідно провести ще значний обсяг слідчих та розшукових дій, зокрема:

- отримати висновки судово-фоноскопічних експертиз, призначених 15.08.2019 ухвалами Сихівського районного суду м. Львова. виконання яких покладено на Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України,

- отримати висновки комп`ютерної, судово-хімічної, технічної експертизи документів, почеркознавчої судових експертиз призначених в ході досудового розслідування;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження всі наявні легалізовані матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних;

- провести значний обсяг слідчих (розшукових) дій, направлених на з`ясування обставин, викладених у легалізованих матеріалах проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести розшукові заходи з метою встановлення усіх причетних до вчинення злочинів осіб;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії та експертизи у передбачений законом термін не представляється можливим, у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Прокурор та слідчі в судовому засіданні, клопотання підтримали, з підстав наведених у ньому і просили продовжити строк до чотирьох місяців.

Захисники ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 у судовому засіданні 16.09.2019 заперечили задоволенню клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, слідчих, захисників, підозрюваних та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього відповідних доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по даному кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, який у слідства фактично відсутній, внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що для здійснення необхідних слідчих дій (проведення експертиз), доцільним є продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 15.08.2018 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_12 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, до 4 місяців, тобто до 22.11.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1