Справа № 216/1841/19
провадження 1-кс/216/3276/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

13 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000434 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

05.03.2019 року до СВ Криворізького ВП надійшов Акт Східного офісу Держаудитслужби ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №04.03-19/8 від 12.10.2018 року, в ході розгляду матеріалів було виявлено факт привласнення, розтрати службовими особами майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 27.08.2018 року по 05.10.2018 року було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.10.2014 року по 31.08.2018 року. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт від 12.10.2018 року №04.03-19/8, згідно якого встановлено, що в ході ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено фінансових порушень на загальну суму 963,5 тис. грн, у тому числі порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків), на суму 651,5 тис. грн, незаконних витрат, що призвели до втрат, на суму 116,5 тис. грн; інших порушень - 195,5 тис. гривень.

В порушення п. 1 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 року №898, університетом у грудні 2015р., у грудні 2016р. безпідставно нараховано щорічну грошову винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових «обов`язків науково-педагогічним працівникам, посади яких не віднесені до Переліку посад педагогічних працівників, внаслідок чого зайво виплачено коштів на суму 330,1 тис. гривень.

В порушення п. 1, 5 ст. 9 Закону України від 16.07.99 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 19, 22, 23, 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, зі змінами, та п. 2.1, 2.2, 2.5 Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 :-:заІн2. Міністерства економіки України, ІНФОРМАЦІЯ_4 віл 23.07.2010 № 736/902/758, університетом за період із січня 2015 року по грудень 2017 року за рахунок коштів загального фонду безпідставно покрито видатки спеціального фонду за спожиті та відшкодовані фізичними особами комунальні послуги та енергоносії, при наданні платних послуг, на суму 116,5 тис. гривень.

Без наявності погодження або дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , першому проректору та проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв`язків та розвитку безпідставно встановлені надбавки за складність, напруженість у роботі та за високі досягнення у праці, і як, наслідок , за період з 01.11.2014 по 20.08.2015 зайво нараховано та виплачено заробітної плати в сумі 44,5 тис. грн, що є порушенням п. 1, 5 ст. 9 Закону України 16.07.99 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п/п. 5 п. 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ . із змінами.

В порушення статей 8, 13 Закону України від 24.03.95 № 108/95-ВР «Про оплату праці», ст. 98 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 № 322- VIII, п. 20, 29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, зі змінами, п. 147 Випуску 1 Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, який затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.12.2004 № 336, Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.05.2004 № 105, через утримання понаднормативних одиниць за період з 01.02.2015 по 31.08.2018 проведено незаконні витрати бюджетних коштів, що не призвели до втрат, і, як наслідок завищено витрати на оплату праці та нарахувань на неї на суму 164,7 тис гривень та ряд інших порушень.

13.06.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучити належно завірені копії документів, а саме:

- відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2015, грудень 2016, червень 2016, що надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) та платіжних доручень до них;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з за період з 01.11.2014 по 01.02.2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, сума, призначення платежу;

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучити належно завірені копії документів, а саме:

- відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2015, грудень 2016, червень 2016, що надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) та платіжних доручень до них;

- - роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з за період з 01.11.2014 по 01.02.2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, сума, призначення платежу;

Зобов`язати посадових осіб Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою : АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 липня 2019року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Дніпропетровської філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1