Справа № 203/3566/19
Провадження № 1-кс/0203/1082/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

15 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у 2015-2018 роках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені документи, що видаються установами банку та суду, які надають права, в тому числі підроблені судові рішення, заволоділи правом на майно шляхом обману фізичних та юридичних осіб, а також об`єктами державної власності будівлею комерційного призначення по АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майном державної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , квартирою по АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_8 , чим спричинили власникам збитки на загальну суму 62 362 630 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, у 2015-2018 роках службові особи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим, здійснили незаконне припинення обтяжень та речового права іпотеки, на квартиру по АДРЕСА_4 ; домоволодіння по АДРЕСА_5 та земельну ділянку кадастровий номер :03:222:0059 по АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення №ХІХ у секції №1 по АДРЕСА_6 ; домоволодіння АДРЕСА_7 та земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :05:010:0035 по АДРЕСА_8 , які належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , після чого на підставі завідомо підроблених документів вчинили реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості за підконтрольними їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили власникам збитки на загальну суму 6 307 496 гривень, що є особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадження за №0000872 від 04.12.2014 року, за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000872 з можливістю їх вилучення, адже останні мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази щодо обставин кримінального правопорушення, сприятимуть встановленню осіб причетних до їх вчинення.
Крім того, 04 жовтня 2019 року до суду звернувся прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_17 , який входить до складу прокурорів у кримінальному провадженні №0000872, із клопотанням про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, також в своєму клопотанні виклав власну думку щодо розгляду клопотання, зазначивши, що не заперечує проти його задоволення.
За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні прокуратури Дніпропетровської області.
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме документів із матеріалів кримінального провадження №0000872 від 04 грудня 2014 року:
-цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_22 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 20.08.2015 року нерухомого майна по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єктів нерухомого майна: , 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01) між ОСОБА_5 , діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_23 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 від 21.05.2015 року по справі №200/6672/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1538) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 23.07.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_23 нерухомого майна кв. АДРЕСА_9 по АДРЕСА_10 по АДРЕСА_11 , на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 від 13.01.2015 року по справі №200/23141/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1382) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлового приміщення по АДРЕСА_12 , від 05.10.2015 року, між ОСОБА_25 та ОСОБА_4 на підставі додаткового рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 від 21.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц та ухвали про виправлення описки від 02.06.2016 року (зареєстровано в реєстрі за №1816), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна по АДРЕСА_13 , від 28.10.2015 року, між ОСОБА_4 , діючої на підставі довіреності від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_23 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 від 07.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1871), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме однієї другої домоволодіння по АДРЕСА_14 , від 28.10.2015 року, між ОСОБА_4 , діючої на підставі довіреності від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_23 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 від 07.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1869), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону по АДРЕСА_15 , від 24.07.2015 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 від 12.08.2014 року по справі №200/11829/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1476), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_16 , від 06.08.2015 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_23 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 від 06.06.2014 року по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 14.04.2015 року (зареєстровано в реєстрі за №1476) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_24 ;
-справи щодо проведення державної реєстрації права власності нерухомого майна квартири АДРЕСА_17 , за ОСОБА_28 (рішення про державну реєстрацію №24749143 від 25.09.2015 року);
-конверт з написом «Робочая 148 помещение 19» у якому один ключ з метою вилучення конверту для проведення почеркознавчої експертизи та ключа;

а також з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів із матеріалів кримінального провадження №0000872 від 04 грудня 2014 року:

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, цивільних справ від 19 січня 2016 року;
-ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська м. Дніпропетровська щодо вилучення цивільних справ від 23 січня 2016 року;
-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів цивільних справ з додатками в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська від 05.02.2016 року;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, цивільних справ від 27 липня 2016 року;
-ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року;
-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням у приватного нотаріуса ОСОБА_24 від 29.07.2016 року;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, реєстраційних справ від 08 квітня 2016 року;
-ухвали про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо вилучення реєстраційних справ від 11 квітня 2016 року;
-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів реєстраційних справ з додатками в ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.05.2016 року;
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_18 , від 18.07.2016 року;
-ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_18 , від 19.07.2016 року;
-протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_18 , від 21.07.2016 року;
-протоколу огляду речей та документів, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_18 , від 02.08.2016 року;
-квитанції б/н за борг до ОСОБА_8 по АДРЕСА_19 ;
-довідки №67 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР від 11.01.2016 року;
-довідки №6517 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР від 22.12.2015 року;
-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 28.04.2016 року;
-висновку експерта №2343-16 від 14.06.2016 року;
-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2016 року;
-висновку експерта №3310-10 від 12.09.2016 року;
-постанови про залучення експерта з метою проведення судової почеркознавчої експертизи від 25.08.2016 року;
-висновку експерта №4560-16 від 30.09.2016 року;
-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.09.2016 року;
-висновку експерта №4792-16 від 12.09.2016 року;
-ухвали суду від 16.03.2016 року про дозвіл на вилучення інвентаризаційних справ з ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2016 року в ході якого з ІНФОРМАЦІЯ_16 було вилучено інвентаризаційні справи;
-протоколу огляду від 02.11.2016 року реєстраційної справи №61826;
-запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.06.2015 року за №К-24;
-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.06.2015 року у справі №200/6192/14-ц в тому числі щодо доручення ОСОБА_4 отримати копії технічної документації щодо об`єкта кв. АДРЕСА_20 ;
-згоди ОСОБА_4 на обробку персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.2015 року;
-паспорту ОСОБА_4 ;
-листа ІНФОРМАЦІЯ_16 від 01.07.2015 року №7380 щодо надання інформації та копій технічної документації, в тому числі щодо об`єкта кв. АДРЕСА_20 ;
-інших документів кримінального провадження №0000872, що можуть мати доказове значення в рамках кримінального провадження №0000015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1