Справа № 375/197/19 Провадження № 1-кс/375/843/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2019 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши погоджене з прокурором Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000194 від 07.09.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у скоєнні передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України злочину

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої по АДРЕСА_2 , фактичної проживаючої в цьому ж населеному пунктів по АДРЕСА_3 , громадянки України, із вищою освітою, маючої на утриманні двох малолітніх дітей 2003 та 2006 р.н., непрацюючої, раніше не судимої -

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області 25.11.2019 надійшло клопотання слідчого Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000194 від 07.09.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної у скоєнні передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України злочину ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання орган досудового слідства посилається на те, що відповідно до наказу начальника відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області №48 від 11.08.2009 ОСОБА_5 переведено з посади начальника групи по обслуговуванню шкіл на ставку старшого бухгалтера по матеріалах відділу освіти Кагарлицької РДА з 01.10.2009.

Згідно розділу ІІ посадової інструкції старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА, затвердженої начальником відділу освіти Кагарлицької РДА 02.03.2011, з якою ОСОБА_5 під підпис була ознайомлена, завданням та обов`язками старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії є:

перевірка правильності складання меморіальних ордерів працівниками матеріального відділу;

проведення інвентаризації матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. Є матеріально відповідальною особою;

облік матеріалів по рахунках 221/1, 234, 235, 236, 238, 331;

складання меморіального ордеру №13;

контроль за правильним веденням обліку у матеріально відповідальних осіб;

відповідальність даних аналітичного обліку даним кількісного обліку у матеріально-відповідальних осіб;

контролювати правильне зберігання і облік матеріальних цінностей в розрізі назв одиниць виміру, кількості. Видавати талони на пальне водіям.

своєчасне і повне оприбуткування матеріальних цінностей в натуральній формі одержаних за рахунок батьків, спонсорів, шефів.

проведення тендерних процедур.

Згідно розділу ІІ посадової інструкції старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА, затвердженої начальником відділу освіти Кагарлицької РДА 03.01.2018, з якою ОСОБА_5 під підпис була ознайомлена, завданням та обов`язками старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії є:

проведення інвентаризації матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. Є матеріально відповідальною особою;

облік матеріалів по рахунках;

складання меморіального ордеру №13;

контроль за правильним веденням обліку у матеріально відповідальних осіб;

контроль за дотриманням відповідності даних аналітичного обліку даним кількісного обліку у матеріально-відповідальних осіб;

своєчасне і повне оприбуткування матеріальних цінностей в натуральній формі одержаних за рахунок батьків, спонсорів, шефів;

проведення тендерних процедур;

видача доручень матеріально-відповідальним особам на право одержання товарів та здійснення контролю за своєчасним звітуванням за одержані доручення;

облік бібліотечного фонду;

видавати водіям талони на пальне;

виконання доручень головного бухгалтера.

Згідно розділу ІV вказаних посадових інструкцій старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА, затверджених начальником відділу освіти Кагарлицької РДА 02.03.2011 та 03.01.2018, старший бухгалтер матеріальної групи несе відповідальність за завдання матеріальної шкоди, в межа визначеним чинним законодавством.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області, виконуючи адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, якими ОСОБА_5 наділена наказом начальника відділу освіти Кагарлицької РДА про переведення з посади начальника групи по обслуговуванню шкіл на ставку старшого бухгалтера по матеріалах відділу освіти Кагарлицької РДА від 11.08.2009, посадовими інструкціями старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА затвердженої начальником відділу освіти Кагарлицької РДА від 02.03.2011 та 03.01.2018, відповідно до ч.3 ст. 18 КК України мала статус службової особи.

13.03.2017 між відділом освіти Кагарлицької РДА та ТОВ «Альянс Еволюшн» укладено договір №85 про закупівлю товарів. Згідно умов договору предметом договору є бензин А95, Дизпаливо Energy по талонах.

Згідно видаткових накладних №0083/0000394 від 19.04.2017, №0083/0000505 від 01.06.2017 та №0083/0000748 від 31.07.2017 відділ освіти Кагарлицької РДА одержав від постачальника ТОВ «Альянс Еволюшн» талони на дизпаливо Energy в загальній кількості 44170 літрів на загальну суму 940470.00 грн.

За отриманий товар відділ освіти Кагарлицької РДА перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс Еволюшн» грошові кошти, згідно платіжних доручень №460 від 27.04.2017 в сумі 215 400.00 грн., №661 від 06.06.2017 в сумі 112 500.00 грн., №965 від 02.08.2017 в сумі 44 100.00 грн., №966 від 02.08.2017 в сумі 612 570.00 грн.

Крім того, 31.07.2017 між відділом освіти Кагарлицької РДА та ТОВ «Альянс Еволюшн» укладено договір №244 про закупівлю товарів. Згідно умов договору предметом договору є бензин А95, Дизпаливо Energy по талонах.

Згідно видаткової накладної №0083/0000749 від 31.07.2017 відділ освіти Кагарлицької РДА одержав від ТОВ «Альянс Еволюшн» товар - талони на Дизпаливо Energy в кількості 2100 літрів на загальну суму 44 100.00 грн.

За отриманий товар відділ освіти Кагарлицької РДА перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс Еволюшн» грошові кошти згідно платіжного доручення №965 від 02.08.2017 в сумі 44 100 грн.

12.02.2018 між відділом освіти Кагарлицької РДА та ТОВ «Лівайн Торг» укладено договір №97 про закупівлю товарів за державні кошти. Згідно умов договору предметом договору є бензин А95, Дизпаливо Energy по талонах.

Згідно видаткових накладних №0075/0000669 від 07.06.2018, №0075/0000415 від 19.04.2018, № 0075/0000141 від 12.02.2018 відділ освіти Кагарлицької РДА одержав від ТОВ «Лівайн Торг» товар талони на Дизпаливо Energy в кількості 27 000 літрів на загальну суму 724 000.00 грн.

За отриманий товар відділ освіти Кагарлицької РДА перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Лівайн торг» грошові кошти згідно платіжних доручень №35 від 15.02.2018 в сумі 12 400.00 грн., №125 від 15.02.2018 в сумі 259 000.00 грн., №36 від 16.02.2018 в сумі 108000.00 грн., №409 від 20.04.2018 в сумі 135 000.00 грн., №760 від 08.06.2018 в сумі 130 000.00 грн.

Комісією у складі начальника відділу освіти Кагарлицької РДА ОСОБА_6 та головного бухгалтера відділу освіти Кагарлицької РДА Кагарлицької ОСОБА_7 передано на відповідальне зберігання старшому бухгалтеру матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА ОСОБА_5 матеріальні цінності, а саме:

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №1 від 05.05.2017 талони на Дизпаливо Energy в кількості 10000 літрів на суму 215 400.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №3 від 08.06.2017 талони на Дизпаливо Energy в кількості 5000 літрів на суму 112 500.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №5 від 07.08.2017 талони на Дизпаливо Energy в кількості 29170 літрів на суму 612 570.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №6 від 08.08.2017 талони на Дизпаливо Energy в кількості 2100 літрів на загальну суму 44100.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №1 від 20.02.2018 талони на Дизпаливо Energy в кількості 17 000 грн. на суму 459 000.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №3 від 25.04.2018 талони на Дизпаливо Energy в кількості 5000 літрів на суму 135 000.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №4 від 12.06.2018 талони на Дизпаливо Energy в кількості 5000 літрів на суму 130 000.00 грн.;

згідно акту прийому - передачі матеріальних цінностей №5 від 17.08.2018 талони на Дизпаливо Energy в кількості 16 950 літрів на суму 440 700.00 грн.

Так, після 05.05.2017 у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_5 будучи матеріально - відповідальною особою, діючи з корисливих спонукань, всупереч інтересам відділу освіти Кагарлицької РДА визначила для себе предметом злочинного посягання товарно - матеріальні цінності, що перебували у її віданні, зокрема, Дизпаливо Energy, яке можливо було привласнити використавши наявні у неї талони.

ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення ввірених її товарно - матеріальних цінностей у період часу з 05.05.2017 по 01 січня 2018 року, керуючись своїми правами та обов`язками старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, неналежним чином виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча мала реальну можливість їх виконувати належним чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи вільний доступ до талонів на Дизпаливо Energy, які їй були ввірені, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, вчинила привласнення майна відділу освіти Кагарлицької РДА, а саме Дизпалива Energy в кількості 11 835 літрів на загальну суму 248 535.00 грн., яке в подальшому отримала з допомогою наявних у неї на зберіганні талонів.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним умислом, реалізовуючи свій злочинний умисел на привласнення ввірених її товарно - матеріальних цінностей, у період часу з 20.02.2018 по 05 вересня 2018 року, керуючись своїми правами та обов`язками старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, неналежним чином виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча мала реальну можливість їх виконувати належним чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи вільний доступ до талонів на Дизпаливо Energy, які їй були ввірені, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, вчинила привласнення майна відділу освіти Кагарлицької РДА, а саме Дизпалива Energy в кількості 6 327 літри на загальну суму 166 729.00 грн., яке в подальшому отримала з допомогою наявних у неї на зберіганні талонів.

Згідно звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів від 26.08.2019 станом на 01.09.2018 встановлено нестачу талонів на Дизпаливо Energy в кількості 18 162 літри на загальну суму 415 246.00 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяла відділу освіти Кагарлицької РДА матеріальної шкоди на загальну суму 415 264.00 грн.

За даним фактом 07.09.2018 було внесено відомості до ЄРДР за № 000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

25.11.2019 ОСОБА_5 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Зазначає, що вина підозрюваної ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 12.11.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27.03.2019; інвентаризаційний опис станом на 01.09.2018; інвентаризаційний опис станом на 01.01.2017; звіряльна відомість станом на 01.01.2018; довідка північного офісу Держаудит служби від 24.06.2019; наказ по відділу освіти Кагарлицької РДА №48 від 11.08.2009; посадові інструкції старшого бухгалтера матеріальної групи централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької РДА; наказ по відділу освіти Кагарлицької РДА №327 «К» від 05.09.2018; акти прийому-передачі матеріальних цінностей матеріально-відповідальній особі за 2017-2018 роки; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 25.11.2019.

Посилається, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КК України ризику, а саме незаконного її впливу на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Зазначає, що ризик незаконного впливу на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні підтверджується тим, що на даний час один з ключових свідків, а саме ОСОБА_9 , ще не допитана. В той же час вказаний свідок є добрим знайомим підозрюваної ОСОБА_5 і остання може впливати на нього шляхом умовлянь та схилити до надання потрібних їй показань.

Крім того, як було встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 на момент вчинення злочину перебувала близько 9 років на посаді старшого бухгалтера відділу освіти Кагарлицької РДА, що свідчить про те, що остання зможе і буде шляхом обіцянок та умовлянь впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні, щодо зміни ними своїх показань, так як остання перебуває в дружніх відносинах з більшістю ключових свідків у цьому кримінальному провадженні і лише застосування найбільш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваної та дасть змогу уникнути вказаного ризику.

На підставі викладеного, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання її спробам впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні, беручи до уваги той факт, що вона підозрюється у вчинені тяжкого злочину, власне, і просить обрати відносно неї запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, пославшись на існування обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України злочину та передбаченого ст. 177 КПК України ризику незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Прокурор у засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, довівши при цьому наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 передбаченого ч.4 ст.191 КК України злочину та наявність ризику незаконного впливу на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечувала.

Заслухавши слідчого, доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, пояснення підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, враховую вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі змістом ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

За вимогами ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вказані обставини прокурором у судовому засіданні на думку слідчого судді є доведеними, а тому є необхідність застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 передбачений ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з одночасним покладенням на неї передбачених статтею 194 КПК України обов`язків, а саме зявлятися на виклику слідчого до Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області, не відлучатися за межі Кагарлицького району Київської області без дозволу слідчого , прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує, що у розпорядженні слідчого по даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та докази, що їх вчинила саме підозрювана ОСОБА_5 , а також про наявність передбаченого ч.1 ст.177 КК України ризику її незаконного впливу на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вказані обставини, вважаю, що такий запобіжний захід як особисте зобов`язання забезпечить дотримання підозрюваною ОСОБА_5 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої у тому ж населеному пункті по АДРЕСА_2 , громадянки України, із вищою освітою, маючої на утриманні двох малолітніх дітей 2003 та 2006 р.н., непрацюючої, раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком шістдесят днів з дня винесення даної ухвали з покладенням на неї наступних обов`язків:

1) зявлятися на виклики слідчого до Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області;

2) не відлучатися за межі Кагарлицького району Київської області області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.

Строк дії ухвали до 23.01.2020 включно.

Попередити підозрювану ОСОБА_5 , що в разі невиконання нею покладених згідно ухвали слідчого судді обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваній ОСОБА_5 ..

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили «____»_________ 20___ .