Провадження № 1-кс/686/8270/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000101,
встановив:

14.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.03.2019р. року між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоду, згідно якої ПП « ОСОБА_5 » повинне було здійснити реалізацію сої в кількості 4 133 тон, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свою чергу повинне було оплатити грошові кошти в сумі 44 000 000 грн. з ПДВ. В ходіобмінуелектроннимиверсіями таоригіналамивказаної угоди, невстановлені особи провели їхпідміну та надали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткову угоду до договору, в якійвказали зміненіреквізитирозрахунковогорахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а такожзмінилиціну договору за купівлю-продаж 4 133 тон. сої з 44 000 000 грн. з ПДВ на суму 35 200 000 з ПДВ. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на розрахунковий рахунок, що був відкритий в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невстановленими досудовим розслідуванням особами. Після цього частину грошових коштів в сумі 6 000 000 грн. було знято у відділенні банку готівкою, а 7 000 000 грн. переведено на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого в подальшому було їх знято.

Дане кримінальне правопорушення 28.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000101, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаних злочинних шахрайських дій причетні особи, які для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, використовували мобільні термінали із номерами операторів мобільного зв`язку.

А тому для досягнення цілей досудового розслідування, та викриття злочинної діяльності вище вказаних осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) -роздруківок, щомістятьінформацію про номеримобільнихтелефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

Отримання вказаних відомостей від мобільних операторів України дасть змогу встановити наявність з`єднань між особами причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, їх місце знаходження, маршрут пересування, а також інші відомості, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у період часу з 01.03.2019р. по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в ХмельницькійобластікапітануполіціїГайковськомуІгорюАнатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькійобласті старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) -роздруківок, щомістятьінформацію про номеримобільнихтелефонів,вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості обонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, а саме щодо мобільних номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1