Справа №576/1537/19
1-кс/576/962/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000436 від 12 червня 2019 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Глухівського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000436 від 12.06.2019. Кримінальне провадження відкрито за ознаками частини першої статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 13 год. 00 хв. 28.05.2019 по 08 год 00 хв 01.07.2019, по банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явилася та надала заяву про слухання справи без її участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2019 невстановлена особа, через інтернет-сайт ОLX, під приводом продажу товару шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 250 грн. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 . Зазначене підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5 , його зверненням на офіційний сайт «Національної поліції України», історією спілкування з шахраєм в скриншотах, а також скриншотом платіжки з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 емітованій в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП в даному кримінальному провадженні, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх направлення та виготовлення копій до документів у Центральній Сумській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 13 год. 00 хв. 28.05.2019 по 08 год 00 хв 01.07.2019, по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.

Роз`яснити керівнику ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1