УХВАЛА
Іменем України
22 жовтня 2019 року справа № 542/1149/19

провадження 1-кс/542/633/19

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 16.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України) тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу):
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 03.06.2019 року по 20.06.2019 року;
- інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 03.06.2019 року по 20.06.2019 року та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото- і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 03.06.2019 року було перераховано кошти в сумі 4000 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото- і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , про вчинення щодо нього шахрайських дій (а.с. 3).
В ході досудового слідства було встановлено, що 16.06.2019 року на абонентський номер ОСОБА_6 надійшли sms-повідомлення з зазначенням того, що ОСОБА_6 має заборгованість по сплаті кредитів в різних фінансових установах, в тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 грн. (кредитний договір № 00-299467 від 03.06.2019 року). Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що не здійснював оформлення жодного з кредитів, в тому числі і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони є такими які укладені шахрайським шляхом без його відома та згоди (а.с. 5).
Відповідно до листа за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 4000 грн. були нараховані на банківську картку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 6).
Однак, на виконання ухвали Новосанжарського районного суду Полтавської облавсті від 10.09.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано лист-відповідь, в якому зазначено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 9).
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 16.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу):
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 03.06.2019 року по 20.06.2019 року;
- інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 03.06.2019 року по 20.06.2019 року та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото- і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 03.06.2019 року було перераховано кошти в сумі 4000 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото- і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу

Голова Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1