Провадження № 1-кс/750/5765/19
У Х В А Л А

04 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого выддылу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002472 від 24.04.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати інформацію про телефонні дзвінки з мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 29.10.2019; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , службовий телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати інформацію про телефонні дзвінки за сім-картами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та з мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 29.10.2019; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , робочий телефон НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати інформацію про телефонні дзвінки з мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 29.10.2019 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області слідчому ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить подане клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

До СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали стосовно того, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користуючись обладнанням, підключеним до мережі Інтернет, 04.03.2019 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та, використовуючи отримані у невідомий спосіб реквізити платіжних карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які ввів до блоку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив замовлення продуктів харчування з доставкою за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 показала, що ТОВ має власний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначений для замовлення доставки їжі, подарунків, квітів, вантажів тощо. До сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі договору № ВП-110417-1 від 11.04.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інтегровано можливість оплати за допомогою вказаної платіжної системи. Для здійснення оплати необхідно ввести номер банківської карти, строк її дії, ім`я, зазначене на карті та код НОМЕР_16 , а також номер телефону та електронну пошту. Ці поля є обов`язковими для заповнення. При введенні зазначених даних банківського рахунку на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідна інформація передається через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до банку, у якому відкрито рахунок клієнта. При введенні правильних даних, відповідна грошова сума переказується з банківського рахунку власника карти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_17 . Після цього відповідні грошові кошти надходять на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 .

05.03.2019 на її електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » написав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з проханням терміново провести відміну замовлень від 04.03.2019 за номерами 6763#, 6760#, 6758#, 6757#, 6756#, 6754#, причина шахрайство. Оскільки лист надійшов наступного дня після виконання замовлень, то відмінити їх не було жодної можливості. У подальшому було встановлено, що замовлення були зроблені через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 . При оформленні замовлень вказане ім`я « ОСОБА_10 », адреса: «Проспект победы 151 кв. 14 подъезд2 этаж 4» та номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 .

Також, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надіслав лист про те, що 03.03.2019 з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 зроблено замовлення 6740# з використанням банківської карти НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_11 », телефон НОМЕР_20 електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зроблено замовлення трьох порцій борщу з пампушками та однієї запеченої свинячої рульки.

Відповідно до даних « ІНФОРМАЦІЯ_12 », замовлення на суму 469 грн. 6740# здійснювалося на ім`я « ОСОБА_12 », телефон НОМЕР_6 .

У ході листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », останні повідомили, що до їх відділу управління ризиками надійшло звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно незаконних дій з платіжними картками клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме стосовно того, що клієнти звернулися із скаргами та не підтверджують платежі в електронній платіжній системі «« ІНФОРМАЦІЯ_10 »» для оплати купівлі продуктів харчування на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними замовленнями.

За допомогою системи обліку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 зареєстрований користувач « ОСОБА_12 », зазначена адреса: АДРЕСА_5 , який 28.10.2017 здійснив замовлення продуктів харчування, розрахувався готівкою.

Також, 03.03.2019 о 17:52 год. зареєструвався новий клієнт « ОСОБА_11 » на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 та електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Зазначений клієнт 03.03.2019 намагався зробити замовлення №6715 на суму 184 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_17 », стан замовлення «скасовано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6721 на суму 184 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6723 на суму 574 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6740 на суму 469 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». 04.03.2019 з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 зареєстрований користувач « ОСОБА_10 », який зазначив електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_18 04.03.2019 о 15:47:51 год. зазначений клієнт зробив невдалу спробу замовлення №6752 на суму 363 грн., способом оплати вказано « ОСОБА_13 », електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_19 », телефон НОМЕР_21 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив невдалу спробу замовлення №6753 на суму 619,75 грн., способом оплати вказано « ОСОБА_13 », електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_19 », телефон НОМЕР_21 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6754 на суму 619,75 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_6 . Замовлення (Коньяк BOLGRAD 5 років 0,5л) доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6756 на суму 589 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_6 . Замовлення доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6757 на суму 995,25 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_6 . Замовлення доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 . Були виконані й аналогічні замовлення.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Чернігівській області КУКП ДКП НПУ ОСОБА_14 до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , який використовує номера мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який вчинив кримінальне правопорушення у співучасті з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Останній є користувачем специфічних хакерських форумів, де розміщує теми з наданням послуг стосовно шахрайських дій з банківськими картками.

У ході досудового розслідування проведено огляд профіля месенджера «Telegram», що належить ОСОБА_15 та Інтернет-ресурсів, зокрема соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у результаті чого підтверджено інформацію, викладену у рапорті.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст.9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати інформацію про телефонні дзвінки з мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 29.10.2019; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , службовий телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати інформацію про телефонні дзвінки за сім-картами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та з мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 29.10.2019; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , робочий телефон НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати інформацію про телефонні дзвінки з мобільних терміналів за ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 29.10.2019 та забезпечити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення зазначеної інформації слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвал вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1