Дата документу 12.11.2019
Справа № 334/7802/19
Провадження № 1-кс/334/4023/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003903 від 07.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 01.03.2019 по 31.07.2019 року невстановлена особа, отримувала пенсію з рахунку ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 7461 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для зарахування пенсійних виплат громадянином було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виплата пенсії здійснювалась на зазначений рахунок.

На адресу управління надійшов список померлих громадян, згідно даних якого пенсіонер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 (актовий запис №86 від 05.03.2019).

Враховуючи зазначене, органом Пенсійного фонду було направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення коштів (виплаченої пенсії), які належали пенсіонеру, за період з 01.03.2019 по 31.07.2019 в сумі 7552 грн. з рахунку ОСОБА_5 .

Однак, з рахунку ОСОБА_5 , банк повернув лише суму в межах наявних залишкових коштів, а саме 91 грн. Решта коштів була отримана невідомою особою.

Далі, спеціалістами управління були направлені запрошення на адресу родичів померлого ОСОБА_5 з`явитися до органу ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою вирішення питання повернення надмірно отриманих коштів, але на теперішній час родичі до Головного управління не з`явилися, на телефонні дзвінки не відповідають.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для зарахування пенсійних виплат було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який були перераховано грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу 01.03.2019 по 31.07.2019 в сумі 7552 грн.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення дійсної перерахованої суми ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримання вказаних коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

- документів, на підставі яких було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_1 та документів, що підтверджують її отримання власником;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувались, перераховувались з нього у період часу з 01.03.2018 по 31.07.2019 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.03.2018 по 31.07.2019 року.

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Судом було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003903 від «07» листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого уповноваженій на те особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_1 та документів, що підтверджують її отримання власником;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувались, перераховувались з нього у період часу з 01.03.2018 по 31.07.2019 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.03.2018 по 31.07.2019 року.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.12.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1