279/6124/19
1-кс/279/2280/19
іменем України
28 листопада 2019 року 28 листопада 2019 року
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що невстановлена досудовим слідством особа в невстановлений досудовим слідством час здійснила незаконні операції щодо відчуження цілісного майнового комплексу та земельної ділянки Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке перебувало в іпотеці за кредитною угодою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якого заборонено здійснювати дії, пов`язані зі зміною права власності на Предмет іпотеки.
18 листопада 2019 року вказаного громадянина було допитано в якості свідка, з показань якого слідує, що з 2000 року по сьогоднішній час від є акціонером Закритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як юридичну особу зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 05.08.1994, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію підприємства.
У результаті проведеної в період 2016 року ліквідатором Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , процедури реалізації цілісного майнового комплексу Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із земельною ділянкою 11, 6551 га на підставі заниженої оцінки розробленої невстановленими особами було набуто у власність за ціною близько в 20-ть (двадцять) разів дешевше від його ліквідаційної вартості Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Так, рішенням ліквідатора банкрута ОСОБА_5 від 16.06.2015 року визначено організатором аукціону з продажу майна банкрута Приватне підприємство " ОСОБА_6 ".
06.07.2015 року між банкрутом та Приватним підприємством " ОСОБА_6 " укладено договір на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна.
Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу банкрута за початковою вартістю, що дорівнює сукупності визнаних вимог кредиторів, не відбувся, у зв`язку з чим ліквідатором банкрута з метою подальшого продажу активів банкрута здійснено їх розподіл на лоти.
Відповідно до протоколу другого повторного аукціону від 01.11.2016 року за № 1
вартість продажу будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці площею 11,655 га та земельної ділянки площею 11,655 га, що розташована за адресою м. Коростень становить 5011149, 40 грн., покупець Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
01.11.2016 року між банкрутом та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір №б/н купівлі-продажу майна банкрута на другому повторному аукціоні.
02.11.2016 року між банкрутом та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підписано акт про передавання права власності відповідно договору купівлі-продажу майна банкрута на другому повторному аукціоні від 01.11.2016, а 04.11.2016 - акт приймання-передавання технічних паспортів та споруд.
Передане у заставу Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майно (нежитлові приміщення, земельні ділянки) було продане ліквідатором банкрута ОСОБА_5 у змові з представниками банку та покупцем за ціною у понад 20 разів нижчою - за 5 млн грн. (відповідно до звіту оцінки на 2008 рік майно оцінювалось в розмірі більше 100 млн. гривень).
Як з`ясувалося, продати фактично за безцінь активи допоміг ліквідатор ОСОБА_5 , який був у змові з компанії-покупцями.
В ході досудового розслідування органом досудового слідства в порядку ст.93 КПК України до Господарського суду Житомирської області було надіслано запит про надання копії судових рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі №20/5007/703-Б/12.
До органу досудового розслідування матеріалів, які були зазначені в запиті отримано не було, натомість 18.11.2019 року до СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській обл. надійшла відповідь де вказано, що тимчасовий доступ до матеріалів справи, в тому числі отримання копій документів, може бути наданий на підставі ухвали слідчого судді.
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) від 11.06.2012 р. було порушено справу №20/5007/703-Б/12 про банкрутство закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Постановою суду від 26.03.2013 року визнано банкрутом Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито ліквідаційну процедуру Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призначено ліквідатором Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_7 за його згодою.
Ухвалою суду від 16.10.2018року призначено ліквідатором Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_8 .
Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 21.06.2019 року зокрема, задоволено клопотання ліквідатора Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_8 від 14.12.2018 №02-01/73-23 про затвердження звіту ліквідатора банкрута та ліквідацію банкрута, та припинення провадження у справі №20/5007/703-Б/12; затверджено звіт ліквідатора Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_8 та ліквідаційний баланс Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ухвалено ліквідувати юридичну особу - Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; припинено повноваження
ліквідатора Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_8 ..
На даний час справа №20/5007/703-Б/12 про банкрутство Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у провадженні судді ОСОБА_9 .
За вказаних вище обставин є достатньо підстав вважати про те, що матеріали судової справи №20/5007/703-Б/12 можуть містити відомості, які відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед яких подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, а тому виникла необхідність в отриманні уГосподарському судді Житомирської області, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 доступу до останньої.
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги те, щовстановлення вищевказаних обставин має суттєве значення для кримінального провадження, а відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та отримати їх в інший спосіб є неможливим, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України, слідчий клопотав про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до положень ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються .
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За змістом вказаної норми Закону тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ст.160 КПК України.
Частиною п`ятою ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
25 квітня 2014 року Радою суддів України було прийнято рішення № 19, за змістом якого тимчасовий доступ має надаватися органам досудового розслідування до конкретно визначених документів, які містяться у судовій справі.
Вивченням змісту клопотання встановлено, що воно не містить конкретний перелік документів, до яких слідчий просить надати доступ, їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не конкретизовано підстави для отримання такого доступу.
Виходячи з наведеного, підстави для надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю виготовлення її копій відсутні, тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.131, 132,159,160-165 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1