Провадження № 1-кс/537/1695/2019
Справа № 537/3948/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці скаргу ОСОБА_3 на рішення слідчого про зупинення досудового розслідування,

встановив:

На адресу суду надійшла скарга ОСОБА_3 відповідно до якої, останній просить скасувати постанови від 22.12.2017, 21.02.2018 та 04.05.2018, винесені старшим слідчим ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до ЄРДР 01.02.2017; скасувати постанову від 29.01.2018, винесену старшим слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до ЄРДР 01.02.2017; скасувати постанову від 27.06.2019, винесену начальником слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до ЄРДР 24.06.2019; скасувати постанову від 08.12.2017, винесену старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 про оголошення в державний розшук ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 222 КК України у кримінальному провадженні №0000045; зобов`язати уповноважену особу СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області припинити дію оголошення в розшук ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні 0000052.
21.10.2019 скаржник ОСОБА_3 уточнив вимоги скарги, які після уточнення виклав у такій редакції, а саме просив скасувати постанови від 22.12.2017, 21.02.2018 та 04.05.2018, винесені старшим слідчим ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до ЄРДР 01.02.2017; скасувати постанову від 29.01.2018, винесену старшим слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до ЄРДР 01.02.2017; скасувати постанови від 27.06.2019 та 31.07.2019, винесені начальником слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до ЄРДР 24.06.2019 року; закрити кримінальне провадження № 0000052 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування скарги зазначено, що в кримінальному провадженні №000045, досудове розслідування в якому проводило СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, 07.12.2017 щодо ОСОБА_3 було складено підозру, але вона не була вручена йому особисто. Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 від 08.12.2017 ОСОБА_3 оголошений в розшук. З цих підстав досудове розслідування кримінального провадження №000045 неодноразово зупинялось постановами старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 від 22.12.2017, від 21.02.2018, від 04.05.2018, постановами старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого Управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 від 29.01.2018. З кримінального провадження №0000045 постановою прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 від 24.06.2019 виділено в окреме кримінальне провадження №0000052 матеріали щодо ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 209 КК України, та передано для проведення досудового розслідування до СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області. В межах кримінального провадження №0000052 на підставі постанови старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого Управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 від 08.12.2017 про оголошення ОСОБА_3 в розшук, начальником СВ №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 зупинено досудове розслідування про що винесено постанови від 27.06.2019 та 31.07.2019. В скарзі зазначено, що в кримінальному провадженні №0000045 досудове розслідування проводилось ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого Управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області з порушення правил предметної підслідності. Тому постанова про оголошення в розшук ОСОБА_3 від 08.12.2017 є протиправною, оскільки винесена не уповноваженою особою. Також в скарзі зазначено, що ОСОБА_3 не ухилявся від слідчого. Відповідно постанови про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000045 та №0000052 є протиправними, порушують права ОСОБА_3 . З огляду на наведене, скаржник просив слідчого суддю скасувати постанови слідчих про зупинення досудового розслідування кримінального провадження №0000045 та №0000052. Також, скаржник просив закрити кримінальне провадження № 0000052 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки підозра йому за ч. 1 ст. 209 КК України не виносилась та строки досудового розслідування на даний час порушені.
В судовому засіданні скаржник ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 уточнену скаргу підтримали в повному обсязі, просили її задовольнити з підстав зазначених у ній.
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином. На адресу суду надійшов лист з ГУ ДФС у Полтавській області відповідно до якого управління повідомляє про те, що слідчий ОСОБА_5 перебуває у зоні проведення операції об`єднаних сил, у зв`язку з чим не має можливості прибути до суду, розгляд справи просять проводити без участі представника СУ ФР ГУ ДФС Полтавської області.
Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 та начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Заслухавши скаржника та його представника, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
В кримінальному провадженні № 0000045, внесеному в Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017, досудове розслідування проводило СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 222 КК України.
В цьому кримінальному провадженні 07.12.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 222 та ч. 2 ст. 222 КК України, яке направлено поштою на адресу скаржника 09.12.2017.
08.12.2017 постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 оголошено в державний розшук ОСОБА_3 , як підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 222 та ч. 2 ст. 222 КК України, в зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_3 не відоме.
Постановою слідчого ОСОБА_5 від 22.12.2017 досудове розслідування кримінального провадження №0000045 було зупинено, оскільки ОСОБА_3 оголошено в розшук. З даних підстав було зупинено досудове розслідування слідчим ОСОБА_6 29.01.2018, слідчим ОСОБА_5 21.02.2018 та 04.05.2018 про, що винесено відповідні постанови.
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 від 24.06.2019 з кримінального провадження №0000045 виділено в окреме провадження за №0000052 матеріали щодо засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "Довіра-Кремінь" ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України.
Листом Прокуратури Полтавської області №04/5-1000-17 від 02.07.2019 повідомлено, що з кримінального провадження №0000045 виділено в окреме провадження за №0000052 матеріали щодо засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "Довіра-Кремінь" ОСОБА_3 , підозрюваного за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України, по якому подальше досудове розслідування здійснюється ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області. Тому на даний час ОСОБА_3 не є учасником кримінального провадження №0000045.
В кримінальному провадженні №0000052 постановою начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 27.06.2019 досудове розслідування було зупинено, оскільки фактичне знаходження місця перебування підозрюваного ОСОБА_3 не встановлено. Також, з цих же підстав було зупинено досудове розслідування ОСОБА_7 31.07.2019.
Постановою прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 26.09.2019 кримінальне провадження № 0000052 від 24.06.2019 стосовно підозрюваного за ч. 1 ст. 222, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України ОСОБА_3 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора є одним з елементів судового контролю за стадією досудового розслідування кримінальних проваджень.
Відповідно до ст. 24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 КПК України.
В ст. 303 КПК України наведено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
За приписами ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Згідно вимог ч. 3 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, що регулює відносини, пов`язані з викликом особи до слідчого, прокурора, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження не містить доказів того, що мало місце вручення ОСОБА_3 повідомлення про підозру у процесуальний спосіб.
Направлення поштою ОСОБА_3 повідомлення про підозру не є доказом вручення повідомлення про підозру, так як останні не містять передбаченого ч. 1 ст. 136 КПК України розпису про його отримання.
Крім того, 08.12.2017 винесена постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045, а повідомлення про підозру направлено поштою 09.12.2017.
Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Отже, враховуючи те, що органом досудового розслідування не вжито заходів для вручення ОСОБА_3 повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а також, що у органу досудового розслідування відсутні дані про належне підтвердження про факт вручення повідомлення про підозру ОСОБА_3 у будь-який інший спосіб, передбачений чинним законодавством, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_3 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.
Підстави, порядок та умови зупинення досудового розслідування регламентовано Главою 23 КПК України. Дотримання зазначених підстав слідчим, прокурором при прийнятті процесуального рішення про зупинення досудового розслідування є предметом перевірки, яка здійснюється слідчим суддею під час розгляду аналізованої категорії справ.
Відповідно до ст. 280 КПК України встановлено, що досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо оголошено в розшук підозрюваного. До зупинення досудового розслідування слідчий зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з цими обставинами. Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України передбачає існування підтверджень наведених обставин і обґрунтовану констатацію відповідних фактів посадовими особами органів досудового слідства. Зокрема, встановленню факту переховування особи має передувати вчинення сукупності дій, спрямованих на визначення його місцезнаходження.
Так, слідчим суддею встановлено, що мотивувальні частини постанов слідчих про зупинення досудового розслідування, що оскаржуються містять лише формальні посилання про те, що місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлене, тривають розшукові заходи, направлені на встановлення його місця перебування. Отже, органом досудового слідства формально виконано вимоги КПК України при винесенні постанов про зупинення досудового розслідування, оскільки не здобуто жодного належного та допустимого доказу чи інших фактичних даних, які підтверджували б наявність підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, тобто переховування ОСОБА_3 від органів слідства та суду з метою ухилення.
Твердження скаржника викладені у скарзі про те, що постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні винесені без законних на те підстав, стороною обвинувачення перед слідчим суддею не спростовано.
Отже, подана скарга є обґрунтованою, в зв`язку з чим підлягає задоволенню в частині скасування постанов про зупинення досудового розслідування.
При цьому, не підлягає задоволенню вимога скарги про закриття кримінального провадження № 0000052 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки слідчому судді не надано доказів в підтвердження того, що ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
За правилами ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути, зокрема про скасування рішення слідчого чи прокурора.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 280, 281, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Скаргу ОСОБА_3 на рішення слідчого про зупинення досудового розслідування задовольнити частково.
Постанову від 22.12.2017 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017 року, винесену старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 скасувати.
Постанову від 29.01.2018 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017 року, винесену старшим слідчим другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 скасувати.
Постанову від 21.02.2018 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017 року, винесену старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 скасувати.
Постанову від 04.05.2018 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2017 року, винесену старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 скасувати.
Постанову від 27.06.2019 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2019 року, винесену начальником слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 скасувати.
Постанову від 31.07.2019 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2019 року, винесену начальником слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 скасувати.
В задоволенні скарги в іншій частині вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 25.10.2019 року.