1Справа № 335/9571/19 1-кс/335/5995/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що впровадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000258 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання встановлено, що ухвалою господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 року у справі № 908/3549/16 порушено провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_5 (свідоцтво № 1040 від 16.07.2013 року), яку зобов`язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Упродовж процедури розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядник ОСОБА_5 , зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов`язки щодо захисту майна боржника не виконувались.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розпорядник майна проводить аналіз фінансового стану Боржника.
Також в матеріалах клопотання надано висновок економічного дослідження при вивченні якого встановлено, що:
- документально не підтверджуються дані, відображені в «Аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 14.07.2017 року, який виконаний та підписаний розпорядником майна в особі ОСОБА_5 , тому що виконаний не згідно первинних даних якісного складу процесу оцінки впливу облікової політики підприємства на оперативні дані, показники звітності, які слугують інформаційним забезпеченням при здійсненні аналітичних процедур, тому що метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Для суб`єктів малого підприємництва зміст і форма Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форма Спрощеного фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати форма № 2-мс) та порядок заповнення його статей визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва»;
- у зв`язку з тим, що документально не підтверджуються дані, відображені в «Аналізі фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 14.07.2017 року, дані, відображені в розділі Загальний висновок «Аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблені розпорядником майна в особі ОСОБА_5 не відносяться до реальної та повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан товариства.
Таким чином надаючи не правдиві данні до господарського суду в Запорізькій області та вводячи в оману кредиторів по справі 908/3549/16 арбітражний керуючий ОСОБА_5 приховала незаконну діяльність по конвертації грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти перераховувалась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », тощо. В 2012 року Орджонікідзевським судом м. Запоріжжя справа № 0818/5673/2012 встановлено, що зазначені підприємства фінансово-господарську діяльність фактично не здійснювали, а займались незаконної діяльністю по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.
З метою перевірки руху та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені особи, які здійснювали керування даним підприємством, чи від імені яких, здійснювалося керування реквізитами та банківськими рахунками товариства, з метою встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чи повинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції на підприємстві, відстеження ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також підтвердження/спростування факту проведення фіктивних, безтоварних операцій працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2010 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, що мають банківську таємницю, які знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , їх виїмка,необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчим тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
З огляду на той обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2010 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Строк дії ухвали визначити до 17.10.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити головному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1