УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи.
Клопотання мотивованотим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно клопотання, в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі», незаконно переправляють громадян України через державний кордон, з метою власного збагачення.

Директором ТОВ «Робота в Європі» являється ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів.

Також вставлено інших працівників ТОВ «Робота в Європі», які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме секретаря ОСОБА_5 та дві дівчини на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які консультують клієнтів з приводу перетину кордону України по підроблених документах.

В ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони водять в оману людей обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого клієнти проходять співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 . Під час співбесіди директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по підроблених документах, які він і виготовить. За дані послуги директору необхідно сплатити кошти в розмірі від 700 до 1800 євро, в залежності від країни в яку буде переправлено клієнта. В подальшому особа, яка буде працювати за кордоном по підроблених документах, підписує боргову розписку, про те що вона зобов`язується на протязі року щомісяця пересилати директору гроші у сумі по 100 євро.

28.08.2019 працівниками поліції на підставі ухвали Вінницького міського суду в результаті проведення санкціонованого обшуку за місце проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: ID картки громадян Руминії на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення водія країни Естонії на ім`я ОСОБА_11 , посвідчення водіїв країн Євросоюзу на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 серія НОМЕР_1 , паспорти громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_2 , Топорівського Івана серії НОМЕР_3 , ОСОБА_17 серія НОМЕР_4 , ОСОБА_18 серії НОМЕР_5 , паспорти громадян Румунії на ім`я Tascivc НОМЕР_6 , Toporivschi Ivan № НОМЕР_7 , Toporivsca Elena № НОМЕР_8 , ОСОБА_19 № НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів доказового значення, необхідне проведення судової технічної експертизи документів, для проведення якої необхідно залучити судових експертів Вінницького відділення КНДІСЕ, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи вищевказане слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 18.04.2018 року, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000146 від 18.04.2018 року, судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за адресою: вулиця Батозька, 1.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

Чи відповідають надані на експертизу бланки ID-CARD громадян Руминії на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зразкам Євросоюзу?

Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Чи відповідає наданий на експертизу бланк посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , зразкам України?

Якщо ні, то яким способом він виготовлений?

Чи відповідають надані на експертизу бланки посвідчення водія країни Естонії на ім`я ОСОБА_11 , посвідчення водіїв країн Євросоюзу на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зразкам Євросоюзу?

Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Чи відповідають надані на експертизу бланки паспортів громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_20 серія НОМЕР_2 , ОСОБА_16 серія НОМЕР_2 , Топорівського Івана серії НОМЕР_3 , ОСОБА_17 серія НОМЕР_4 , ОСОБА_18 серії НОМЕР_5 , зразкам України?

Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Чи відповідають надані на експертизу бланки паспортів громадян Румунії на ім`я Tascivc НОМЕР_6 , Toporivschi Ivan № НОМЕР_7 , Toporivsca Elena № НОМЕР_8 , ОСОБА_19 № НОМЕР_9 , зразкам Руминії?

Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України, дозволити експертам при необхідності змінювати властивості об`єкта(їв) експертизи, повне або часткове знищення досліджуваного об`єкта, в залежності від вибору способу проведення експертизи.
Для проведення експертизи надати експертам: один поліетиленовий пакетт з об`єктами дослідження.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /