Справа №377/630/19
Провадження №1-кс/377/281/19
03 вересня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю КФ.ЮА з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник Товариства з ІНФОРМАЦІЯ_1 був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, щодо Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , а саме про факт отримання невстановленою особою, шляхом використання його персональних даних та оформлення на його ім`я кредиту, грошових коштів в Товаристві з обмеженою відповідальністю КФ.ЮА в сумі 3300 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній, в період з травня 2019 року по серпень 2019 року, спільно з дружиною знаходився в с. Неданчичі Ріпкинського району Чернігівської області. 15.07.2019 року він взяв свій мобільний телефон, так як потрібно було зателефонувати, але побачив, що мережа відсутня. Тому, 20.07.2019 року попросив свою дружину поїхати до м. Славутич Київської області з метою звернення до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому він надав їй свій мобільний телефон з сім карткою до нього. Того ж дня, 20.07.2019 року, о 13:00 годині, під час перебування в сервісному центрі, його дружина від працівників даної установи довідалася, що хтось, тобто 20.07.2019 року, намагався поновити цей номер, про що вона йому повідомила пізніше. У сервісному центрі його дружина почала з`ясовувати причину блокування сім картки мобільного телефону, який належить йому. 14.08.2019 року він знаходився на роботі, в цей день, приблизно о 14:00 годині, йому зателефонувала дружина та повідомила, що їй на мобільний телефон зателефонували з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомили, що в його є заборгованість по виплаті отриманого ним кредиту на суму 3300 гривень, але на той час будь-яких кредитних договорів він не оформлював. Проте, в 2018 році в цій кредитній установі він оформлював кредитну лінію.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що інформація, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, причетної до вчинення злочину, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вказана інформація, яка перебуває у Товариства з обмеженою відповідальністю КФ.ЮА, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише Товариства з обмеженою відповідальністю КФ.ЮА.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити такі речі і документи слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , а саме: інформацію стосовно реєстраційних даних особи (авторизацію), яка у період з 2018 року по 2019 рік в мережі Інтернет на сайті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 оформила кредит від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , а саме: під якими контактними даними було зареєстровано особу під час оформлення кредиту в мережі Інтернет (онлайн-кредиту) (П.І.Б., номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження),назва, ідентифікаційні ознаки телекомунікаційного обладнання (планшет, мобільний телефон, ноутбук, нетбук, стаціонарний персональний комп`ютер), через яке здійснювався доступ до мережі Інтернет та оформлення кредиту, з якої ІР-адреси, mac-адреси та під яким ім`ям.
Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю КФ.ЮА виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаними вище даними та у вказаний період з наступними відомостями:
- інформацію про місцезнаходження обладнання (планшету, мобільного телефону, ноутбуку, нетбуку, стаціонарного персонального комп`ютера тощо), через яке здійснювався вхід до мережі Інтернет та оформлення зазначеного кредиту онлайн;
- інформацію про те, коли саме було здійснено вказану вище операцію з оформлення кредиту в мережі Інтернет;
- копії документів (у сканованому, друкованому, електронному вигляді), які були надіслані особою під час оформлення зазначеного вище кредиту;
- завірену належним чином копію кредитної справи (копії заяви про надання кредиту, персональні дані, які були повідомлені та надані особою під час оформлення кредиту, фото та відео документи, складені під час оформлення кредиту тощо) щодо особи, яка від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 2018 року по 2019 рік в ТОВ ФК.ЮА, в мережі Інтернет оформила кредит;
- завірені належним чином копії документів, що підтверджують виплату кредитних коштів особі, яка від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 2018 року по 2019 рік в ТОВ КФ.ЮА, в мережі Інтернет оформила кредит;
- копію особового рахунку з відображенням руху коштів стосовно виконання кредитних зобов`язань щодо особи, яка від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 2018 року по 2019 рік в ТОВ КФ.ЮА, в мережі Інтернет оформила кредит
Встановити строк дії цієї ухвали по 03 жовтня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1