УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

У зазначеному клопотанні слідчий просить суд: Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 19.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, строком на шість місяців, тобто до 19.05.2020 року.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю у невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги у клопотанні підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити, із викладених підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні,відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2018 до Одеської місцевої прокуратури № 3 з прокуратури Одеської області надішли матеріали Генеральної прокуратури України за повідомленням генерального директора ДП «КТО» ОСОБА_5 щодо можливого приховування майна, яке належить ТОВ «Мерск України ЛТД», вилученого в період з 06.03.2018 по 07.03.2018 з території контейнерного терміналу ДП «КТО» на підставі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2018 у справі 757/11208/18-к.

Так, встановлено, що ТОВ «МЕРСК Україна Лтд» на території України діє як лінійний агент данської компанії MaerskLineA/S торгівельною маркоюMaerskLine, володіє та оперує майном (обладнанням) вказаного морського перевізника.

У період з 05.03.2018 по 07.03.2018, співробітниками Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2018 у кримінальному провадженні № 0000057 на території Одеського морського торговельного порту на терміналі ДП «КТО» проведено обшуку, під час якого виявлено та вилучено майно підприємства ТОВ «МЕРСК Україна Лтд», а саме:PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692.

Згідно інформації отриманої з Генеральної прокуратури України, вилучене під час обшуку майно/обладнання морського перевізника - контейнериPONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692 повернуто на контейнерний термінал ДП «КТО».

Разом з цим, згідно інформації вказані вище контейнери на територію терміналу не повернуті.

На теперішній час підприємствам ТОВ «МЕРСК Україна Лтд» таMaerskLineA/S Данія вилучене працівниками Генеральної прокуратури України з території ДП «КТО» майно MaerskLine вісім морських контейнерів не повернуто, про його місцезнаходження не відомо.

З метою прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню ще необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- встановити ОСОБА_6 та допитати останнього в якості свідка по обставинам, які мали місце у березні 2018 року щодо вивезення за межі зони митного контролю контейнерів з вантажем PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692;

- отримати в Одеській митниці ДФС завірені належним чином копії документів на підставі яких у березні 2018 року було здійснено вивезення за межі зони митного контролю контейнерів з вантажем PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692 та надати інформацію про посадових осіб Одеської митниці ДФС якими було здійснено візування нарядів, проведено огляд вантажу перед вивезенням, з наданням відповідних актів при їх наявності.

- витребувати з ДП «КТО» завірені належним чином копії документів на підставі яких у березні 2018 року було здійснено вивезення за межі контейнерного терміналу Одеса контейнерів з вантажем PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692 з обов`язковим наданням копій видаткових ордерів та документів на підставі яких було здійснено як видачу. Крім цього отримати інформацію щодо повернення експедитором зазначених (порожніх) контейнерів у розпорядження лінійного оператора на територію ДП «КТО» у період 2018 2019 років;

- встановити осіб, які володіють інформацією щодо обставин, які мали місце у березні 2018 року щодо вивезення за межі зони митного контролю контейнерів з вантажем PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692.

Таким чином, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні № 0000167 від 19.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, до повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 295-1, 297-1, 303, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000167 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 000167 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 19.05.2020 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1