УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000382 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 11.10.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_6 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо виконання робіт виконання робіт на замовлення філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018 року, а саме: загальний журнал виконання робіт; журнал зварювальних робіт, посвідчення зварювальників; акти на приховані роботи; сертифікати відповідності на застосовані під час виконання робіт матеріали; штатний розпис та угоди цивільно-правового характеру; відомості заправки будівельних машин та механізмів в розрізі водіїв, машиністів; оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали» або 205 «Будівельні матеріали», або інші рахунки, на яких ведеться оприбуткування та списання матеріалів, із зазначенням найменування матеріалів, кількості та ціни за ІІ півріччя 2018 року в розрізі місяців; оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» або інші рахунки, на яких ведеться оприбуткування та списання бензину, дизпалива в розрізі найменувань та державних номерів; оборотно-сальдову відомість по рахунку 11, 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби»; оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за ІІ півріччя 2018 року в розрізі місяців; оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з субпідрядними організаціями або орендарями за ІІ півріччя 2018 року в розрізі місяців; податкові накладні за ІІ півріччя 2018 року на послуги з оренди техніки, на поставку матеріалів від контрагентів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; свідоцтво про реєстрацію платника податку; ліцензію на виконання ремонтно-будівельних робіт.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000382 від 13.04.2018 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами.

Слідчий зазначає, що в період 2017-2018 років група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Управління будівельно-монтажних робіт " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснили заволодіння коштами, виділеними на будівництво свердловин, шляхом завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, та подальшого перерахування отриманих коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Також встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 увійшов у злочинну змову зі службовими особами ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які активно сприяють укладанню договорів від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також забезпечують прийняття та підписання актів виконаних робіт вказаного підприємства без їх належної перевірки. Протягом 2018 року вказаною групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, було укладено 4-ри договори підряду між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання робіт по облаштуванню бурових майданчиків БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 27 млн. грн. кожний. При цьому, згідно наданих фахівцями висновків по технічному завданню за вказаними роботами, вартість їх виконання значно завищена. Вказані обставини дають підстави вважати про привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сплачені за вказаними договорами.

Як вказує слідчий, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено аналогічні договори на облаштування бурових майданчиків по завищеній вартості із рядом інших підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, слідчим 10.09.2019 призначено проведення дослідження, яке доручено спеціалісту-будівельнику ОСОБА_8 . Під час проведення дослідження спеціалістом подано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для надання висновку, зокрема документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються виконання робіт підприємством на замовлення філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, посилаючись на його необгрунтованість, неправомірність призначення слідчим дослідження спеціалістом та невідповідність фахового рівня залученого спеціаліста, а також на те, що ним в порядку ст.161 КПК України, з метою призначення відповідних експертиз отримані первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 в судовому засіданні повністю підтримав позицію адвоката, вказав, що слідчому неодноразово надавалися копії документів, про які просив слідчий, а тому клопотання вважав необгрунтованим.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання копій документів є необхідним для проведення дослідження вартості та обсягів виконання робіт у 2018 році підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами Філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення якого доручено спеціалісту будівельнику ОСОБА_8 , а також те, що зазначені копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому посилання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 на витребування ним документів, про які клопоче слідчий та направлення їх для проведення експертиз, жодним чином не підтверджені.

За таких обставин, клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000382 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт на замовлення філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018 року, а саме: загального журналу виконання робіт; журналу зварювальних робіт, посвідчення зварювальників; актів на приховані роботи; сертифікатів відповідності на застосовані під час виконання робіт матеріали; штатні розписи та угоди цивільно-правового характеру; відомості заправки будівельних машин та механізмів в розрізі водіїв, машиністів; оборотно-сальдові відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали» або 205 «Будівельні матеріали», або інші рахунки, на яких ведеться оприбуткування та списання матеріалів, із зазначенням найменування матеріалів, кількості та ціни за ІІ півріччя 2018 року в розрізі місяців; оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» або інші рахунки, на яких ведеться оприбуткування та списання бензину, дизпалива в розрізі найменувань та державних номерів; оборотно-сальдову відомість по рахунку 11, 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби»; оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за ІІ півріччя 2018 року в розрізі місяців; оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з субпідрядними організаціями або орендарями за ІІ півріччя 2018 року в розрізі місяців; податкових накладних за ІІ півріччя 2018 року на послуги з оренди техніки, на поставку матеріалів від контрагентів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; свідоцтва про реєстрацію платника податку; ліцензію на виконання ремонтно-будівельних робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2019 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1