Провадження № 1-кс/712/7409/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

9 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 23 листопада 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

26 вересня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Встановлено, що 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_6 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_6 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_6 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, в тому числі в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана як свідок директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) ІНФОРМАЦІЯ_6 , між школою та переможцем ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано підряднику ПП « ОСОБА_6 » аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий. На даний час грошові кошти не повернуті, роботи не розпочаті та не закінчені, а рахунки ПП « ОСОБА_8 » арештовані в зв`язку із відкритим виконавчим провадженням за наказом господарського суду в Черкаській області про примусове виконання рішення та стягнення з ПП « ОСОБА_8 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу в сумі 500 тис. грн., що були перераховані згідно договору підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ПП « ОСОБА_6 », в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, оскільки іншими способами їх отримати неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у банківській установі з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23.11.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_6 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_6 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_6 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018. Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП « ОСОБА_6 » у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті.
Відповідно до договору підряду на виконання робіт № 0105 від 26.12.2017 року, між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_7 , яка діє на підставі статуту з однієї сторони та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (спортивний зал) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 .

Згідно інформації, викладеній у листі ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що відповідно до бази даних ДПІ у м. Черкасах ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) має рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Водночас тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку необхідно надати виключно щодо взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 », оскільки доступ до відомостей про рух коштів на рахунки інших підприємств із зазначенням їх реквізитів може призвести до розкриття банківської таємниці щодо невизначеного кола юридичних та фізичних осіб, необхідність в чому слідчим не обґрунтована.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) за період із 27 грудня 2017 року по час надання відповіді на цю ухвалу, виключно щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_6 » із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із зазначенням дати проведення операцій та з розшифровками призначення платежів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 8 листопада 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1