У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003998 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 26.11.2019 до Іван-Франківського ВП ГУНП звернувся із заявою ОСОБА_4 , про те, що 26.11.2019 приблизно о 13 год, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи вприміщенні офісу, «Київ офіс-центру», на 4 поверсі по вул. Незалежності, 4 в м. Івано-Франківську, шляхом обману, під приводом обміну 25 000 доларів США на гривні, заволоділа вищевказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , внаслідок чого заподіяла останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

27.11.2019 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , під час огляду місця події було виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_5 : грошові кошти, а саме купюра номіналом 500 грн, серія та номер 9б5798696, купюри номіналом 200 грн, СГ4405403, КД9762956, ХЕ5181280,УК0344735, УМ947178, ХВ1839884, КЛ0817537, ТИ9169820, АЖ3970184, КН5307014, УВ7123680, купюра номіналом 50 грн, ФГ8034555, дві купюри номіналом по 10 грн, НЕ9728697, ЮБ6953724, дві купюри номіналом 5 грн, СА2671591, УЖ0903563, купюра номіналом 2 грн, СД8602470, дві купюри номіналом 1 грн, РБ2733118,УМ9256282, купюри номіналом 100 доларів США: KG53454862A, KB88358857J, KE40209938A, HK96022534A, KF76705155A, HE46617288D, AG37597243B, RB80671050G, MB58232328R, MF07612413E, AB93209621K, купюра номіналом 50 Євро S9, мобільний телефон Нокіа ІМЕІ95592, НОМЕР_1 із сім картою з номером НОМЕР_2 , планшет Apple с/н F9HQV6SLICM8, модель ME279TU/А, телефон SAMSUNG ІМЕІ85476/02, із сім картою НОМЕР_3 , в ОСОБА_6 вилучено телефон марки айфон ІМЕІ3036Н із сім картою НОМЕР_4 та грошові кошти купюри номіналом 200 грн: СБ602400, УК9413140,УМ7011254, УС3091604, УВ0547980.

Оскільки, враховуючи матеріали кримінального провадження, є підстави вважати, що зазначені предмети, які у встановленому законом порядку вилучені в ході проведення обшуку є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

28.11.2019: грошові кошти, а саме купюра номіналом 500 грн, серія та номер 9б5798696, купюри номіналом 200 грн, СГ4405403, КД9762956, ХЕ5181280,УК0344735, УМ947178, ХВ1839884, КЛ0817537, ТИ9169820, АЖ3970184, КН5307014, УВ7123680, купюра номіналом 50 грн, ФГ8034555, дві купюри номіналом по 10 грн, НЕ9728697, ЮБ6953724, дві купюри номіналом 5 грн, СА2671591, УЖ0903563, купюра номіналом 2 грн, СД8602470, дві купюри номіналом 1 грн, РБ2733118,УМ9256282, купюри номіналом 100 доларів США: KG53454862A, KB88358857J, KE40209938A, HK96022534A, KF76705155A, HE46617288D, AG37597243B, RB80671050G, MB58232328R, MF07612413E, AB93209621K, купюра номіналом 50 Євро S9, мобільний телефон Нокіа ІМЕІ95592, НОМЕР_1 із сім картою з номером НОМЕР_2 , планшет Apple с/н НОМЕР_5 , модель ME279TU/А, телефон SAMSUNG ІМЕІ85476/02, із сім картою НОМЕР_3 , в ОСОБА_6 вилучено телефон марки айфон ІМЕІ3036Н із сім картою НОМЕР_4 та грошові кошти купюри номіналом 200 грн: СБ602400, УК9413140,УМ7011254, УС3091604, УВ0547980 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вище перелічені предмети.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Захисником ОСОБА_5 подано заяву, про розгляд клопотання у її відсутності, не заперечує щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

27.11.2019 проведено огляд місця події, за адресою АДРЕСА_1 ,під час огляду місця події було виявлено та вилучено в громадянина ОСОБА_5 : грошові кошти, а саме купюра номіналом 500 грн, серія та номер 9б5798696, купюри номіналом 200 грн, СГ4405403, КД9762956, ХЕ5181280,УК0344735, УМ947178, ХВ1839884, КЛ0817537, ТИ9169820, АЖ3970184, КН5307014, УВ7123680, купюра номіналом 50 грн, ФГ8034555, дві купюри номіналом по 10 грн, НЕ9728697, ЮБ6953724, дві купюри номіналом 5 грн, СА2671591, УЖ0903563, купюра номіналом 2 грн, СД8602470, дві купюри номіналом 1 грн, РБ2733118,УМ9256282, купюри номіналом 100 доларів США: KG53454862A, KB88358857J, KE40209938A, HK96022534A, KF76705155A, HE46617288D, AG37597243B, RB80671050G, MB58232328R, MF07612413E, AB93209621K, купюра номіналом 50 Євро S9, мобільний телефон Нокіа ІМЕІ95592, НОМЕР_1 із сім картою з номером НОМЕР_2 , планшет Apple с/н F9HQV6SLICM8, модель ME279TU/А, телефон SAMSUNG ІМЕІ85476/02, із сім картою НОМЕР_3 , в ОСОБА_6 вилучено телефон марки айфон ІМЕІ3036Н із сім картою НОМЕР_4 та грошові кошти купюри номіналом 200 грн: СБ602400, УК9413140,УМ7011254, УС3091604, УВ0547980.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучено під час проведення огляду місця події, а саме купюра номіналом 500 грн, серія та номер 9б5798696, купюри номіналом 200 грн, СГ4405403, КД9762956, ХЕ5181280,УК0344735, УМ947178, ХВ1839884, КЛ0817537, ТИ9169820, АЖ3970184, КН5307014, УВ7123680, купюра номіналом 50 грн, ФГ8034555, дві купюри номіналом по 10 грн, НЕ9728697, ЮБ6953724, дві купюри номіналом 5 грн, СА2671591, УЖ0903563, купюра номіналом 2 грн, СД8602470, дві купюри номіналом 1 грн, РБ2733118,УМ9256282, купюри номіналом 100 доларів США: KG53454862A, KB88358857J, KE40209938A, HK96022534A, KF76705155A, HE46617288D, AG37597243B, RB80671050G, MB58232328R, MF07612413E, AB93209621K, купюра номіналом 50 Євро S9, мобільний телефон Нокіа ІМЕІ95592, НОМЕР_1 із сім картою з номером НОМЕР_2 , планшет Apple с/н НОМЕР_5 , модель ME279TU/А, телефон SAMSUNG ІМЕІ85476/02, із сім картою НОМЕР_3 , в ОСОБА_6 вилучено телефон марки айфон ІМЕІ3036Н із сім картою НОМЕР_4 та грошові кошти купюри номіналом 200 грн: СБ 602400, УК 9413140, УМ7011254, УС3091604, УВ0547980, відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом, оскільки зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час огляду місця події, за адресою АДРЕСА_1 , а саме купюра номіналом 500 грн, серія та номер 9б5798696, купюри номіналом 200 грн, СГ4405403, КД9762956, ХЕ5181280,УК0344735, УМ947178, ХВ1839884, КЛ0817537, ТИ9169820, АЖ3970184, КН5307014, УВ7123680, купюра номіналом 50 грн, ФГ 8034555, дві купюри номіналом по 10 грн, НЕ9728697, ЮБ6953724, дві купюри номіналом 5 грн, СА2671591, УЖ0903563, купюра номіналом 2 грн, СД8602470, дві купюри номіналом 1 грн, РБ2733118,УМ9256282, купюри номіналом 100 доларів США: KG53454862A, KB88358857J, KE40209938A, HK96022534A, KF76705155A, HE46617288D, AG37597243B, RB80671050G, MB58232328R, MF07612413E, AB93209621K, купюра номіналом 50 Євро S9, мобільний телефон Нокіа ІМЕІ95592, НОМЕР_1 із сім картою з номером НОМЕР_2 , планшет Apple с/н НОМЕР_5 , модель ME279TU/А, телефон SAMSUNG ІМЕІ85476/02, із сім картою НОМЕР_3 , в ОСОБА_6 вилучено телефон марки айфон ІМЕІ3036Н із сім картою НОМЕР_4 та грошові кошти купюри номіналом 200 грн.: СБ 602400, УК 9413140, УМ 7011254, УС 3091604, УВ 0547980.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1