Справа № 676/3665/19
Номер провадження 1-кс/676/2159/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 вересня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 11.19 год. 02.06.2019 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 7+», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшов у соціальній мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13000 грн., які він перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дане кримінальне правопорушення 02 червня 2019 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 07.05.2019 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 7+» за 13000 грн. Під час переписки із власником оголошення, останньому було запропоновано отримати мобільний телефон через поштову службу доставки наложенним платіжом, однак у ОСОБА_5 не було зазначеної суми і мобільний телефон він не замовляв. Однак, зібравши необхідну суму коштів, в переписці із власником оголошення, ОСОБА_5 запропонував перерахувати повну суму вартості телефону на картковий рахунок продавця, оскільки він не бажає сплачувати кошти за поштовий переказ. На дану пропозицію продавець погодився та надав ОСОБА_5 номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 за допомогою терміналу АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 об 11.19 год. 02.06.2019 року перерахував грошові кошти в сумі 13000 грн. на зазначений картковий рахунок, однак мобільного телефону не отримав та зв`язок із продавцем втратив.

Слідчий зазначає, що 06.06.2019 року слідчим суддею Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , однак тимчасовий доступ не зміг провести через перебування у відпустці.

Тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11 години 10 хвилин 2 червня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 9 вересня 2019 року, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До початку розгляду клопотання, слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак подав суду заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності в письмовому провадженні та задоволити клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику власника карткового рахунку та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слід задоволити і оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику власника карткового рахунку та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Зобов`язати, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі до документів щодо операцій з коштами, фотознімки, відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 11 год. 10 хв. 02 червня 2019 року по 00 год. 00 хв. 09 вересня 2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше 7 днів, тобто з 17 вересня 2019 року по 23 вересня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1