УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.172, ч.2 ст.270, ч.2 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.08.2019 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення оператора "102", про те що, за адресою: АДРЕСА_1 (готель " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки виникла пожежа (ЖЄО № 41347 від 17.08.2019).

17.08.2019 о 04 год. 40 хв. співробітниками ДСНС пожежа в готелі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була повністю ліквідована.

Також, слідством встановлено, що під час виникнення пожежі у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговувалось 270 готельних номерів, з яких евакуйоване 136 осіб, госпіталізовано 10 осіб, 4 особи знаходяться у важкому стані. Під час даної пожежі загинуло 9 осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що приміщення у якому розташовано готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Таким чином, порушення вимог пожежної безпеки та неналежне виконанні власником ОСОБА_5 своїх обов`язків, призвело до пожежі, яка сталося 17.08.2019 близько 01 год. 54 хв. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташовано готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, 18.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України.

Крім того, у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (виконавець) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір № 22362-Н від 02.01.2019 про надання послуг централізованого пожежного спостереження системи пожежної сигналізації у об`єкті готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно умов п.1.1. даного договору «замовник» ПП « ОСОБА_6 » доручає, а «виконавець» приймає на себе обов`язки по надання послуг згідно ДК України 021:2015 ЄЗС код 75250000-3 (послуги пожежних і рятувальних служб), а саме «Послуги пожежного спостереження».

Крім того, відповідно до п. 1.2. даного Договору, «виконавець» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечує надання послуг з цілодобово пожежного спостереження центром прийому тривожних повідомлень пожежної автоматики, передання тривожних повідомлень про спрацювання пожежної сигналізації в оперативно-диспетчерську службу оперативно- ІНФОРМАЦІЯ_4 на об`єкті «Замовника».

Згідно п. 1.4. даного Договору передбачено, що пожежне спостереження об`єкту здійснюється цілодобово.

Також, умовами п. 1.5. Договору передбачено, що система спостереження об`єкту визначається «виконавцем» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 2.2. Договору № 22362-Н від 02.01.2019 про надання послуг централізованого пожежного спостереження системи пожежної сигналізації у об`єкті (готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), передбачено що «Замовник» ПП « ОСОБА_6 », щомісячно, не пізніше 10 числа кожного місяця, що наступає за розрахунковим зобов`язаний оплатити вартість послуг «Виконавцю» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ).

У ході досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , яка показала, що вона фактично функції директора даного підприємства не виконувала, доступу до розрахункового рахунку та печатки не мала.

Також, у ході допиту свідок ОСОБА_7 зазначила, що Договір № 22362-Н від 02.01.2019 про надання послуг централізованого пожежного спостереження системи пожежної сигналізації у об`єкті готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладала та не підписувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

У зв`язку із тим, що службові особи вказаного банку можуть повідомити службових осіб вказаного підприємства про заплановані слідчі дії, що в подальшому може спричинити знищення чи пошкодження ними речей та документів, які можуть служити доказами в даному кримінальному провадженні, прошу провести судовий розгляд клопотання без присутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.172, ч.2 ст.270, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.
Надати ст. слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу старшому уповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ) (в національній валюті, дол. США та Євро) у період з 01.01.2019 по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається та можливість її вилучити, а саме:

- інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення зазначеного у клопотанні рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа підприємства, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало вказане підприємство з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Зобов`язати банк негайно надати слідчому чи іншій особі, яка буде оголошувати ухвалу за дорученням слідчого, довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1