Справа №766/6736/19
н/п 1-кс/766/9791/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_1 , та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови з ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 .

Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.

Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018 р.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та рахунок ФОП ОСОБА_5 на суму 644 066,00 грн.

Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.

05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час якого встановлена відсутність матеріалів зазначених у актах виконаних робіт.

Під час досудового розслідування, проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого із переліку придбаних матеріалів встановлена наявність п`яти металевих дверей із шести.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що придбав всі матеріали у ФОП ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 шляхом переведення грошових коштів 27-28.12.2018 на розрахункових рахунок, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_3 р/р № НОМЕР_1 . Крім цього, ОСОБА_5 зазначив, що всі матеріали і зберігаються у ФОП ОСОБА_4 .
Допитані в якості свідків Нововоронцовський селищний голова ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 щодо виконання ремонтних робіт у приміщенні спорт залу, місця знаходження матеріалів, які куплені відповідно до актів виконаних робіт, встановлення осіб, які здійснюють ремонті роботи, та інше, відмовилися від надання будь-яких показів.

На підставі викладеного, з метою встановлення подальшого використання ОСОБА_5 коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках виконання договору підряду №26-18 від 28.12.2018, з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_5 у ФОП ОСОБА_4 матеріалів на отримані кошти, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації електронних джерел встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_1 , та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000121 Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_4 ЄРДПОУ НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_1 , та можливість вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1