УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000469 від 23.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння земельною ділянкою площею 1,5348га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №501632 належить земельна ділянка площею 1,5348га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957.

Зазначену земельну ділянку згідно до договору дарування земельної ділянки посвідченого приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 4115 від 27.11.2008 ОСОБА_6 подарував ОСОБА_4 .

Маючи корисливий мотив на заволодіння чужим майном шляхом обману, 02.10.2015 ОСОБА_6 оформив на ОСОБА_7 довіреність посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1586, в якій вказано завідомо неправдиві відомості щодо власника земельної ділянки та зазначено, що ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_7 бути його представником в усіх установах, закладах, в тому числі Відділі Держземагенства в Овідіопольському районі Одеської області, в Державному агентстві земельних ресурсів України, ДП «Центр державного земельного кадастру», у реєстраційній службі, в органах нотаріату та інших органах з усіма необхідними повноваженнями при вирішенні будь-яких питань з оформленням, замовленням, отриманням та реєстрацією правовстановлюючих та будь-яких інших документів на належну ОСОБА_6 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957, площею 1, 53 га, з правом отримання рішень, дублікату державного акту про право власності на земельну ділянку або свідоцтва права власності, витягу про реєстрацію в Державному реєстрі речових прав, витягу з Державного земельного кадастру, тощо.

В подальшому, діючи на підставі нотаріально посвідченої довіреності від імені ОСОБА_6 , 06.10.2015 ОСОБА_7 звернувся до Відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області із заявою щодо отримання завіреної копії державного акту на право власності на земельну ділянку на колишнього власника ОСОБА_6 у зв`язку із втратою, а 03.11.2015 отримав нарочно відповідь завірену головним спеціалістом Відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_9 копію державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК 312416 від 27.11.2008 року на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, 07.10.2015 ОСОБА_7 на підставі довіреності звернувся до редакції газети «Чорноморські новини» для подачі оголошення про визнання втраченим державного акту ЯК 312416 на ім`я ОСОБА_6 від 27.11.2008 року.

В подальшому 03.11.2015 до Відділу через Центр надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації надійшла заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1957, на підставі розгляду якої до Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації було передано заявникові витяг з Державного земельного кадастру НВ-015 від 05.11.2015.

На підставі наданих до Відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області документів державним кадастровим реєстратором Відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_10 внесено відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1957 та сформовано витяг з Державного земельного кадастру НВ-015 від 05.11.2015, в якому зазначено посилання на державний акт ЯЖ 726891 від 19.04.2012, відомості щодо якого в ГУ Держгеокадастру в Одеській області відсутні. Як встановлено в ході досудового розслідування на колишнього власника ОСОБА_6 27.11.2008 було оформлено державний акт права власності ЯК 312416, а не ЯЖ 726891.

З метою реєстрації за ОСОБА_6 права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957 ОСОБА_7 на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 25.12.2015 звернувся до реєстраційної служби із відповідною заявою про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1957 та реєстратор своїм рішенням реєструє право власності на земельну ділянку за ОСОБА_6 .

Разом з цим, згідно відповіді ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 18.06.2019, відповідно до Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 та 14.06.2019 земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957 зареєстрована за ОСОБА_6 . З відповіді вбачається, що посадовими особами Держгеокадастру при оформленні на ОСОБА_4 права власності на зазначену земельну ділянку та видачі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №501632 від 09.042012 не було внесено відповідні відомості про нового власника земельної ділянки ОСОБА_4 , що в подальшому в сукупності із іншими діями надало можливість незаконно заволодіти належною йому земельною ділянкою.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від 22.08.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ Держгеокадастру в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул.Канатна, 83.

17.09.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ Держгеокадастру в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул.Канатна, 83 вилучено:

1.Оригінал заяви ОСОБА_6 від 03.11.2015про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру допущену у НВ-015 від 08.10.2015 на 2 арк;

2.Копія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 на 2 арк;

3.Оригінал витягу № НВ-015 від 08.10.2015 з Державного земельного кадастру на запит ОСОБА_6 про земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 з додатком на 3 арк;

4.Прошита копія витягу № НВ-015 від 05.11.2015 з Державного земельного кадастру на запит ОСОБА_6 про земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 з додатком на 5 арк;

5.Копія акту прийому-передачі заяв та документів до відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області від 02.11.2015 на 1 арк;

6.Копія акту прийому-передачі заяв та документів до Центру надання адміністративних послуг Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області від 05.11.2015 на 2 арк;

7.Копія особової картки державного службовця № 40 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 48 арк, не прошита;

8.Копія посадової інструкції головного спеціаліста сектора землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_9 за 2015 рік на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

9.Копія посадової інструкції головного спеціаліста сектора землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_9 за 2014 рік на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

10.Витяг з наказу № 325-к від 26.12.2016 про призначення ОСОБА_9 на посаду головного спеціаліста відділу в Овідіопольському районі міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м.Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеської області на 2 арк;

11.Копія посадової інструкції спеціаліста сектора державного земельного кадастру відділу Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області на якого покладено функції з ведення державного реєстру земель ОСОБА_13 за 2011 рік на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

12.Копія посадової інструкції провідного спеціаліста сектору державного земельного кадастру відділу Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області на якого покладено функції з ведення державного реєстру земель ОСОБА_13 за 12.07.2012 на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

13.Копія посадової інструкції провідного спеціаліста сектору державного земельного кадастру відділу Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області на якого покладено функції з ведення державного реєстру земель ОСОБА_13 затверджена 18.09.2012 на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

14.Копія посадової інструкції головного спеціаліста державного земельного кадастру відділу Держземагенства в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_14 затверджена 03.09.2014 на 5 арк, прошита скріплена печаткою;

15.Копія особової картки державного службовця № 251 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 39 арк, не прошита;

16.Витяг з наказу № 44-к від 16.02.2017 про призначення ОСОБА_10 на посаду державного кадастрового реєстратора відділу в Овідіопольському районі міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м.Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеської області на 2 арк;

17.Оригінал листа № 31-1520-99.12-2281/15-15 від 27.10.2015 за підписом ОСОБА_15 на 1 арк;

18.Оригінал листа резолюцій від 06.10.2015 № 31-1004 на ОСОБА_9 на 1 арк;

19.Оригінал заяви ОСОБА_7 від 06.10.2015 про надання належним чином завіреної копії державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 на 1 арк;

20.Копія довіреності ОСОБА_6 від 02.10.2015 року № 1586 на 1 арк;

21.Копія паспорта громадянина України НОМЕР_3 та та картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк;

22.Копія державного акту ЯЛ №501632 від 09.04.2012 про право власності ОСОБА_4 на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

23.Копія з Книги реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі запис про державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку фізичної особи від 09.04.2012 № 4232 щодо реєстрації за ОСОБА_4 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер :01:003:1957 на 2 арк, які прошиті та скріплені печаткою;

24.Лист ГУ Держшеокадастру в Одеській області від 17.09.2019 № 11-15-0.6-8344/2-19 на 1 арк із додатками на 2 арк.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені в останньому підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання про арешт майна слідчий суддя вважає за доцільне здійснити без виклику особи, яка є його власником, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх арешту та вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на них на теперішній час, крім того необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 167, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольинти.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 17.09.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ Держгеокадастру в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул.Канатна, 83, а саме:

1.Оригінал заяви ОСОБА_6 від 03.11.2015про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру допущену у НВ-015 від 08.10.2015 на 2 арк;

2.Копія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 на 2 арк;

3.Оригінал витягу № НВ-015 від 08.10.2015 з Державного земельного кадастру на запит ОСОБА_6 про земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 з додатком на 3 арк;

4.Прошита копія витягу № НВ-015 від 05.11.2015 з Державного земельного кадастру на запит ОСОБА_6 про земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 з додатком на 5 арк;

5.Копія акту прийому-передачі заяв та документів до відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області від 02.11.2015 на 1 арк;

6.Копія акту прийому-передачі заяв та документів до Центру надання адміністративних послуг Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області від 05.11.2015 на 2 арк;

7.Копія особової картки державного службовця № 40 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 48 арк, не прошита;

8.Копія посадової інструкції головного спеціаліста сектора землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_9 за 2015 рік на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

9.Копія посадової інструкції головного спеціаліста сектора землеустрою та ринку земель відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_9 за 2014 рік на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

10.Витяг з наказу № 325-к від 26.12.2016 про призначення ОСОБА_9 на посаду головного спеціаліста відділу в Овідіопольському районі міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м.Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеської області на 2 арк;

11.Копія посадової інструкції спеціаліста сектора державного земельного кадастру відділу Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області на якого покладено функції з ведення державного реєстру земель ОСОБА_13 за 2011 рік на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

12.Копія посадової інструкції провідного спеціаліста сектору державного земельного кадастру відділу Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області на якого покладено функції з ведення державного реєстру земель ОСОБА_13 за 12.07.2012 на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

13.Копія посадової інструкції провідного спеціаліста сектору державного земельного кадастру відділу Держкомзему у Овідіопольському районі Одеської області на якого покладено функції з ведення державного реєстру земель ОСОБА_13 затверджена 18.09.2012 на 4 арк, прошита скріплена печаткою;

14.Копія посадової інструкції головного спеціаліста державного земельного кадастру відділу Держземагенства в Овідіопольському районі Одеської області ОСОБА_14 затверджена 03.09.2014 на 5 арк, прошита скріплена печаткою;

15.Копія особової картки державного службовця № 251 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 39 арк, не прошита;

16.Витяг з наказу № 44-к від 16.02.2017 про призначення ОСОБА_10 на посаду державного кадастрового реєстратора відділу в Овідіопольському районі міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м.Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеської області на 2 арк;

17.Оригінал листа № 31-1520-99.12-2281/15-15 від 27.10.2015 за підписом ОСОБА_15 на 1 арк;

18.Оригінал листа резолюцій від 06.10.2015 № 31-1004 на ОСОБА_9 на 1 арк;

19.Оригінал заяви ОСОБА_7 від 06.10.2015 про надання належним чином завіреної копії державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 на 1 арк;

20.Копія довіреності ОСОБА_6 від 02.10.2015 року № 1586 на 1 арк;

21.Копія паспорта громадянина України НОМЕР_3 та та картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк;

22.Копія державного акту ЯЛ №501632 від 09.04.2012 про право власності ОСОБА_4 на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:1957 за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

23.Копія з Книги реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі запис про державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку фізичної особи від 09.04.2012 № 4232 щодо реєстрації за ОСОБА_4 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер :01:003:1957 на 2 арк, які прошиті та скріплені печаткою;

24.Лист ГУ Держшеокадастру в Одеській області від 17.09.2019 № 11-15-0.6-8344/2-19 на 1 арк із додатками на 2 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1