Справа № 747/643/19
Провадження№ 1-кс/747/234/19
У Х В А Л А
іменем України
12.11.2019 року смт Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянула клопотання слідчого СВ Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ Талалаївського ВП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000241 від 13.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 13.09.2019 року до Талалаївського ВП звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 10.09.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг з продажу дизпалива через сайт фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 58 296 грн, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак в подальшому дизельне паливо поставлено не було.

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження інформації про власника картки № НОМЕР_1 та рух коштів на рахунку. Зазначена інформація перебуває на зберіганні у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

Поскільки згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Враховуючи ту обставину, що інформація має доказове в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, слідчий просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , можливість ознайомитись з нею та вилучити її, в період часу з 10.09.2019 року по 10.11.2019 року та надати документи (заяву, копію паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом процесуального забезпечення процесуального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні слідчого СВ Талалаївського ВП ГУНП та беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 10.09.2019 року по 10.11.2019 року по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 та надати документи заяву, копію паспорту, коду, фотознімок особи на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1