Справа № 534/1923/19
Провадження № 1-кс/534/628/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000520 від 12.06.2019) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 10.06.2019 по 15.06.2019 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн.;

- за ким зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн., анкетні данні, адресу проживання;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала банківські операції з 10.06.2019 по 15.06.2019, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн.

Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити Кременчуцькому відділенню №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 10.06.2019 близько 15 год. 00 хв., невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «Рено», моделі «Кенго», д.н.з. НОМЕР_2 на інтернет сайті «OLX», зловживаючи довірою заявника, отримав від останнього грошові кошти у сумі 16 590 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_1 у якості попередньої оплати за купівлю вище вказаного автомобіля, тим самим заподіяла заявнику матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 12.06.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене слідчим клопотання та прохав про його задоволення.
Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на його задоволенні наполягав.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.06.2019, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 , про те, що 10.06.2019 близько 15 год. 00 хв., невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «Рено», моделі «Кенго», д.н.з. НОМЕР_2 на інтернет сайті «OLX», зловживаючи довірою заявника, отримав від останнього грошові кошти у сумі 16 590 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_1 у якості попередньої оплати за купівлю вище вказаного автомобіля, тим самим заподіяла заявнику матеріальних збитків.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого від 12.06.2019, ОСОБА_5 пояснив, що в червні 2019 року останній вирішив придбати автомобіль. В інтернеті на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило. Зателефонував продавцю за телефоном НОМЕР_3 , слухавку підняв невідомий, який представився, ОСОБА_6 . Продавець повідомив, що його дружина знаходиться в лікарні, тому йому зараз терміново потрібні кошти, і за автомобіль він просить 2 500 доларів США. Також він повідомив, що мешкає в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області, в нього вже є покупці на авто, тому потрібно внести попередню оплату. Потерплий запропонував в якості попередньої оплати суму в 6 500 грн., на що продавець погодився. Потім 10.06.2019 об 11 год. 11 хв. ОСОБА_5 , через термінал перерахував грошові кошти в сумі 6 540 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пізніше під різними приводами продавець попрохав перерахувати терміново, ще кошти за автомобіль, на що потерпілий погодився, та в той же день, тобто 10.06.2019 об 11 год. 43 хв. потерпілий ОСОБА_5 перерахував 10 050 грн. на той же картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього продавець вимкнув телефон, потерпілий зрозумів що його ошукали та вирішив звернутись до поліції.

До клопотання приєднано світлокопії квитанцій щодо перерахування ОСОБА_7 6540 грн. та 10050 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особам, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 10.06.2019 по 15.06.2019 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн.;

- за ким зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн., анкетні данні, адресу проживання;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала банківські операції з 10.06.2019 по 15.06.2019, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.06.2019 об 11 год. 11 хв., та об 11 год. 43 хв., було переведено грошові кошти потерпілого на загальну суму 16 590 грн.

Строк дії ухвали до 02 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1