УХВАЛА
Іменем України

22.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «Креатив-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Агро Трейд» та ФГ «Агроекспо» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, у якому зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000044 від 28.09.2018 слідчим вжито заходи забезпечення у кримінальному провадженні шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках підприємств ТОВ «Креатив-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Агро Трейд», ТОВ «Флора Трейд» та ФГ «Агроекспо». Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження 05.11.2018 проведено обшук у автомобілі директора ТОВ «Агро Трейд» ОСОБА_6 . Volkswagen Golf, державний номер НОМЕР_1 , в ході проведення якого вилучено 1 200 000 грн. Вказані кошти належать ТОВ «Агро Трейд». Згідно зі змістом клопотання ОСОБА_7 , як директору ТОВ «Флора Трейд», повідомлено про підозру у вчиненні злочину в рамках кримінального провадження №0000027, матеріали якого виділені із кримінального провадження №0000044 від 28.09.2018. Обвинувальний акт стосовно ОСОБА_7 скеровано до суду в рамках кримінального провадження №0000027. Адвокат звертає у клопотанні увагу на ту обставину, що станом на 20.11.2019 жодній службовій особі ТОВ «Креатив-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Агро Трейд» та ФГ «Агроекспо», не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000044. В рамках даного кримінального провадження також не встановлено причетність указаних підприємств та їх службових осіб до скоєння будь-яких злочинів, починаючи з 28.09.2018 по даний час, таким чином арешт на майно ТОВ «Креатив-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Агро Трейд» та ФГ «Агроекспо» накладено необґрунтовано. З огляду на викладене у клопотанні просить слідчого суддю скасувати арешти на грошові кошти, накладені ухвалами Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 №295/14954/18, від 08.11.2018 №295/14955/18, від 28.11.2018 №295/16208/18, від 08.11.2018 № 295/14907/18 та зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області повернути грошові кошти в сумі 1 200 000 грн. директору ТОВ «Агро Трейд».

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з наведених у ньому підстав. Додатково пояснив, що підстав для подальшого арешту грошових коштів немає, оскільки розслідування в рамках провадження ведеться тільки щодо ТОВ «Івниця» та ТОВ «Житомирщина Агро».
Прокурор та слідчий у судовому засіданні заперечували щодо задоволення даного клопотання. Прокурор пояснив в судовому засіданні, що ним 16.09.2019 виділені матеріали стосовно директора ТОВ «Флора Трейд» в окреме провадження, якому присвоєний №0000027, та обвинувальний акт в рамках даного провадження скерований до суду. На час розгляду даного клопотання обвинувальний акт перебуває на стадії підготовчого провадження в суді. Прокурор звернув увагу, що матеріали про накладення арешту на грошові кошти містяться саме в матеріалах кримінального провадження №0000027.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши й дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 року, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинені службовими особами ТОВ «Івниця», ТОВ «Житомирщина Агро», ТОВ «Флора Трейд» тощо.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 по справі №295/14954/18 року в рамках кримінального провадження накладено арешт нагрошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкрито ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229),№ НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив-Трейд» (код ЄДР 40542312),№ НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США) та № НОМЕР_7 (євро), які відкриті ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДР 36249788),№ НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580)у ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629), із застосуванням заборони розпоряджатися грошовими коштами та зупиненням видаткових операції по вказаним рахункам.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 по справі №295/14955/18 року в рамках кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкритий ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229)у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), які відкриті ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229)у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_13 (українська гривня), який відкритий ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) та № НОМЕР_16 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДР 36249788)у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), із застосуванням заборони розпоряджатися грошовими коштами та зупиненням видаткових операції по вказаним рахункам.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 28.11.2018 по справі №295/16208/18 року в рамках кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкрито ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229),№ НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив-Трейд» (код ЄДР 40542312),№ НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США) та № НОМЕР_7 (євро), які відкриті ТОВ «Флора Трейд» (код ЄДР 36249788),№ НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580)у ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629), із застосуванням заборони розпоряджатися грошовими коштами та зупиненням видаткових операції по вказаним рахункам.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 по справі №295/14907/18 року в рамках кримінального провадження накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку Volkswagen Golf, державний номер НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1 200 000 грн.
У частинах 1, 2 статті 170 КПК України вказано, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до положень ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 16.09.2019 прокурором ОСОБА_5 виділено з матеріалів досудового розслідування №0000044 зібрані матеріали відносно директора ТОВ «Флора Трейд» ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до переліку, який додавався до даної постанови. Виділеним матеріалам присвоєно №0000027.

Слідчим суддею звернуто увагу, що в описі документів, які виділені з матеріалів кримінального провадження №0000044, присутні ухвали від 08.11.2018 по справі №295/14954/18 року, від 08.11.2018 по справі №295/14955/18 року, від 28.11.2018 по справі №295/16208/18 року та від 08.11.2018 по справі №295/14907/18 року, на підставі яких були накладені арешти на грошові кошти, що знаходились на банківських рахунках, а також були вилучені під час проведення обшуку у автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 .

Із наявних у матеріалах клопотання про скасування арешту доказів слідує, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000027 19 вересня 2019 року направлено до Богунського районного суду м. Житомира. Перелічені вище ухвали, на підставі яких були накладені арешти на грошові кошти, що знаходились на банківських рахунках та були вилучені під час проведення обшуку у автомобілі, містяться у реєстрі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027.

Ухвалою Богунського районного суду м. Житомиравід 19.11.2019 обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000027 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, повернуто прокурору.

На час розгляду клопотання про скасування арешту ухвала Богунського районного суду м. Житомиравід 19.11.2019 законної сили не набрала, з огляду на положення п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК України,.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В силу положень ст. 174 КПК України до повноважень слідчого судді належить скасування арешту майна під час досудового розслідування.

Отже, наведені норми кримінального процесуального закону вказують на те, що слідчий суддя наділений повноваженнями щодо скасування арешту майна виключно на стадії досудового провадження.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Слідчим суддею встановлено, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000027 прокурором було направлено до Богунського районного суду м. Житомирата ухвала про повернення обвинувального акта з додатками не набрала законної сили, оскільки не сплили процесуальні строки на її оскарження. Крім того, як слідує із озвучених у судовому засіданні пояснень прокурора, ухвала суду про повернення обвинувального акта буде оскаржена до апеляційного суду.

Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, тому виключається можливість скасування арешту майна слідчим суддею поза межами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя