Справа № 405/6064/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

10.07.2019 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 про пропонування останньому неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Крім того, 12.07.2019 до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , голови СК «Україна» про те, що невідома особа намагалась здійснити дії направленні на заволодіння корпоративними правами та майном Сільськогосподарського кооперативу «Україна» , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вулиця Леніна, 1, шляхом проведення незаконних дій, а саме подання документів до яких внесено недостовірні відомості державному реєстратору для зміни складу засновників (членів) та голови Кооперативу.

12.07.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001642 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

18.07.2019 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.07.2019 відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області.

26.07.2019 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, перекваліфіковано на ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Враховуючи те, що вищевказані кримінальні правопорушення, вчинені однією особою (особами) у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 0001642 від 12.07.2019 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000176 від 10.07.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою незаконного заволодіння корпоративними правами та майном Сільськогосподарського кооперативу «Україна» (далі СК Україна) , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, с. Млинок, вул. Леніна, 1, яке він мав намір вчинити шляхом подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та шляхом обіцянки і пропозиції неправомірної вигоди державному реєстратору особі уповноваженій на вчинення таких реєстраційних дій, вступив у злочину змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З цією метою ОСОБА_6 на виконання розробленого злочинного плану, а саме здійснення незаконних реєстраційних дій щодо зміни керівництва та засновників СК «Україна» 07.07.2019 приблизно о 15:00 годин, прибув до м. Кропивницького, а саме до АЗС «WOG», яка знаходиться по вулиці Холодноярській в м. Кропивницькому, для зустрічі з Державним реєстратором Підлісненської сільської ради, Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , з яким він раніше, по телефону, домовився про зустріч.

Під час даної розмови ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 , що він має на меті з використанням наданих останньому повноважень, здійснити зміну керівника та виключити зі складу засновників ОСОБА_5 , після чого ввести в склад засновників інших осіб, та призначити нового керівника СК «Україна» ОСОБА_8 .

Також, в ході даної бесіди ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що наддасть останньому для вчинення реєстраційних дій грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США у якості неправомірної вигоди за внесення ним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін стосовно засновників, власників та керівників СК «Україна» зазначених у наданих ними підроблених документах.

У свою чергу, ОСОБА_4 , розуміючи вище викладені обставини, а також те, що ОСОБА_6 намагається надати йому, неправомірну вигоду за вчинення ним дій, що стосуються зміни керівника та засновників СК «Україна», 09.07.2019 звернувся із заявою про вчинення злочину до УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, але спонукаємі корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння корпоративними правами та майном СК «Україна» 11.07.2019 приблизно 15.00 годин, прибули до м. Кропивницького, а саме до будівлі розташованої по вул. Шевченка, 38, де на той час перебував ОСОБА_4 , для передачі останньому документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протоколу № 1 «Позачергових загальних зборів засновників (членів) сільськогосподарського кооперативу «Україна» (код за )» датований ними 06.07.2019, додаток до вказаного протоколу, яким нібито уповноважено ОСОБА_8 на проведення реєстраційних дій, - засвідчені підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, складену ОСОБА_9 датовану ним 11.07.2019 та засвідчену його підписом.

При передачі ОСОБА_4 , вказаних підроблених документів, 11.07.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повторно, надали обіцянку ОСОБА_4 надання неправомірної вигоди останньому у розмірі 5000 доларів США за проведення вказаних реєстраційних дій.

Через технічну несправність електронного ключа державного реєстратора (незалежні від ОСОБА_4 обставин, а саме через відсутність доступу через пошкодження паролю до електронного цифрового підпису), 11.07.2019 вказані реєстраційні дії вчинити не представилось можливим та учасниками злочинної змови було досягнуто домовленості з ОСОБА_4 про їх проведення 12.07.2019.

12.07.2019 року приблизно о 16.00 годині ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знову прибули до будівлі АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у приміщенні вказаної будівлі, а саме в кабінеті № 7 повторно надали ОСОБА_4 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна», протокол № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року та додаток до протоколу № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, підтвердивши йому при цьому, раніше надані ними пропозиції та обіцянку у наданні ними неправомірної вигоди за проведення ним реєстраційних дій на підставі наданих ними вказаних підроблених офіційних документів.

У подальшому, 12.07.2019 о 16:10 год. ОСОБА_4 , після отримання від учасників злочинної змови вказаних підроблених офіційних документів здійснив внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно СК «Україна».

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в цей же час, 12.07.2019 о 16:10 год., після перевірки відображення внесених відомостей щодо зміни голови правління, запропонували ОСОБА_4 вийти з приміщення з метою передачі йому раніше обумовленої з ним неправомірної вигоди, яку вони йому запропонували перекинути у кабінет, а саме через відкрите вікно кабінету № 7 в якому вони на той час перебували.

Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіцяні ОСОБА_4 грошові кошти, у загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які ними були заздалегідь приготовлені та зберігалися з метою їх передачі ОСОБА_4 в автомобілі марки HyundaiTucson д/з НОМЕР_1 ОСОБА_4 не передали так як були затриманні працівниками поліції на місці вчинення злочину де було проведено обшук у невідкладних випадках під час якого в кабінеті № 7 було виявлено та вилучено документи, що стосувались зміни голови правління СК «Україна», зокрема Протоколі № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року, а також проведено обшук у невідкладних випадках в автомобілі HyundaiTucson з д/з НОМЕР_1 на якому прибули ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у ході обшуку виявлено та вилучено Протоколі № 1 позачергових зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 рокута грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів США, з яких 5000 доларів США повинні були передатись ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди.

13.07.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого Кримінальним кодексом України: обіцянка, пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє таку вигоду та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в протоколі № 1 позачергових зборів СК «Україна» від 06 липня 2019 року, який було надано Державному реєстратору для внесення змін, керівництва та засновників СК «Україна», маються підписи виконані від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Враховуючи вказані обставини, та те, що в ході досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити судово почеркознавчу експертизу, а тому необхідні спеціальні знання, а відповідно до вимог ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, керуючись ст. ст. 110, 242, 243, 244 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

З огляду на положення ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, а також на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого.

Дослідивши та перевіривши клопотання, долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підтвердження доводів клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369,ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України, протокол обшуку у невідкладних випадках від 12.07.2019 року, протокол обшуку від 12.07.2019 року.

Відповідно до ч.1 та 2 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст.40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Частиною 6 ст.244 КПК України передбачено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, зважаючи на те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне, у межах вказаного кримінального провадження призначити судово-почеркознавчу експертизу.

При цьому, на підставі абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, вважаю за доцільне до проведення експертизи залучити експерта Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

Згідно ч. 1 ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно доЗакону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження обєктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

На підставі ч. 3 ст. 69 КПК України, експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, повязаних із проведенням експертизи; 3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та обєктів дослідження; 4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання; 5) ставити запитання, що стосуються предмета та обєктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні; 6) одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, повязаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обовязком особи, яка залучена як експерт; 7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; 8) користуватися іншими правами, передбаченимиЗаконом України "Про судову експертизу".

Крім того, як передбачено ч. 5 ст. 69 КПК України, експерт зобовязаний: 1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та обєктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності - розяснити його; 2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту; 3) забезпечити збереження обєкта експертизи. Якщо дослідження повязане з повним або частковим знищенням обєкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта; 4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у звязку з виконанням обовязків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати; 5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.
Тому, в ухвалі слідчого судді про призначення експертизи мають бути вирішені питання, пов`язані з виконанням даної ухвали та надання експерту комплексу передбачених кримінально-процесуальним законом можливостей, які сприятимуть вирішенню поставлених перед експертом питань.
З урахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час подання клопотання до суду, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання, стосуються даного кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Керуючись ст. ст.242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № № 0000015 від 12.03.2019 судово-почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 134), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 134), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_10 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 135), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Голова Позачергових Загальних зборів ОСОБА_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в Протоколі № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 135), в нижній частині п`ятого аркуша навпроти друкованого тексту «Секретар Позачергових Загальних зборів ОСОБА_10 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати об`єкти дослідження:Протокол № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 134) на 5 арк. та Протокол № 1 позачергових загальних зборів засновників (членів) СК «Україна» від 06 липня 2019 року (посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 135) на 5 арк. Вільні зразки підпису ОСОБА_8 на 16 арк., вільні зразки підпису ОСОБА_10 , умовно вільні зразки ОСОБА_8 на 10 арк., умовно вільні зразки ОСОБА_10 на 3 арк., постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_10 на 2 арк., постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи у ОСОБА_8 на 2 арк.

При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Виконання ухвали в частині її направлення експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України та надання їм необхідних для її проведення об`єктів дослідження, покласти на особу (осіб), уповноважених здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Тьор