У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за № 0000797, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

Встановив:

Слідчий СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся 22.10.2019 до суду з клопотанням у межах кримінального провадження № 0000797, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про накладення арешту на корпоративні права, рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район. Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район. Полтавська область, вул. Будівельна, 1).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, заслухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , дійшов такого висновку.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000797 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало письмове відношення директора ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_4 , в якому останній просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які за допомогою пакету підроблених документів намагалися заволодіти активами підприємства.

ТОВ «Сільські традиції» є засновником й учасником ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики. Кобеляцький район. Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська обдасть, вул. Будівельна, 1), і у випадку незаконного заволодіння активами ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» автоматично буде можливість вивести активи.

За вказаними відомостями вбачається, що в діях невідомих осіб є ознаки кримінального правопорушення, а саме підробка документів з метою привласнення та виведення активів ТОВ «Ясні Зорі - Полтавщини».

З метою запобігання вчинення інших протиправних дій, потрібно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район. Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розмір статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, в тому числі рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район Полтавська область, вул. Будівельна, 1), і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання, прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку старшого слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді. Тобто єдиними засобом провадження позбавити можливості використовувати майно, яке набуте злочинним шляхом або з іншої мети - це його арешт.

В матеріалаз клопотання є відомості про те, що 22.10.2019 від директора ТОВ «Ясні Зорі - Полтавщини» ОСОБА_4 надійшло письмове клопотання, в якому він просить в межах розслідування цього кримінального провадження накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції» (, смт, Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна. 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних, осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів.

Отже існують підстави вважати, що невідомі особи можуть мати можливість у подальшому вчиняти дії від імені ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), не маючи на це законних підстав, що може спричинити суттєві наслідки та значну шкоду для товариств.

З метою запобігання вчинення інших протиправних дій, потрібно накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район. Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розмір статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, в тому числі рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя , -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000797, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розмір статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів.

Накласти арешт на рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район Полтавська область, вул. Будівельна, 1), і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Копію ухвали потрібно направити прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 та старшому слідчому ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно старшим слідчим ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів, з дня її оголошення, може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя