Справа № 405/2882/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 23 квітня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 №0000173, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 09.04.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні стверджує, що речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами, необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням, тому існує необхідність в накладенні на них арешту.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники власника майна щодо задоволення клопотання заперечували, в обгрунтвання чого вказали, вилучені під час обшуку гроші належать ОСОБА_6 , вони здобути в під час здійснення підприємницької діяльності, згідно декларації за 2018 він отримав дохід у сумі 650145,71 грн., вилучені грогі є його заощадженнями, крім цього, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не містить вказівки, щодо надання дозволу на відшукання грошових коштів та цінностей. Також вказали, що 16 аркушів формату А4 з проставленими відтисками печатки ТОВ «Укрпромхім», печатка ТОВ «Маднес Груп, копія довіреності ANOFORM OPERATIONS LIMITED не мають значення у кримінальному провадженні. Окрім цього представниками наголошувалось, що про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, документи на які слідчий просить накласти арешт, що мають порядковий номер 4,133-134, 148, 151-163,167 не конкретизовані, а тому не можливо встановити, що це за документи та відношення їх до кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення представників власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000173 від 29.11.2018, відносно службових осіб ТОВ „Кіровоградпостач, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-А.
09.04.2019 на підставі вказаної вище ухвали проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-А, під час якого виявлено та вилучено майно, які вказані в протоколі обшуку (а.с. 90-97).
Так, з доданих до клопотання слідчим - протоколів допиту свідків та товаро-транспортних накладні видно, що ці особи не здійснювали перевезення сільськогосподарьсокї продукції від ПФ «Левко» () до ТОВ «Кіровоградпостач», а підписи в графі прийняв водій/експедитор у ТТН вони не здійснювали.
Вказане свідчить, що хоча свідки і вказали, що підписи у ТТН ними не здійснювались, проте вони, тобто ТТН свідчать, що між ПФ «Левко» () до ТОВ «Кіровоградпостач» існували фінасово-господарські взаємовідносини, а оскільки досудовим розслідуванням перевіряється відображення ТОВ «Кіровоградпостач» в період з 01.01.2016 по 30.09.2018 в бухгалтерському та податковому обліку безтоварних операцій в тому числі з ТОВ «Левко» (), тому наявні підстави для накладення арешту на документи, яки підтверджують фінасово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Левко» (), ПФ «Левко» () та ТОВ «Кіровоградпостач» саме за з 01.01.2016 по 30.09.2018.
Крім цього, слідчим судею враховується, що вилучений під час проведення обшуку ноутбук може містити в собі інформацію, яка матиме істотне значення у кримінальному провадженні. Також з доданного в судовому засіданні слідчим клопотання про призначення експертизи видно, що слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів. У зв`язку з чим існує необхідність у накладенні арешту на вилучений під час проведення обшуку ноутбук.
Арешт на це майно накладається у відповідності додо п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

В свою чергу слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку гроші у сумі 210000 ,оскільки санкція кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України не передбачає конфіскацію майна, про підозру власнику майна не повідомлено, злочинність походження цих коштів слідчим не доведено.

Також, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на документи, які підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «Кіровоградпостач» з контрагентами, які датовані після 30.09.2018, тобто з 01.10.2018, оскільки фабула кримінального провадження свідчить, про вчинення кримінального правопорушення з 01.01.2016 по 30.09.2018.

Окрім цього, слідчим в клопотанні не доведено необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, крім вищевказаного у зв`язку із недоведеністю можливості його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту; відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив :
клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.04.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-А, а саме:

1.Ноутбук чорного кольору марки HP Compaq 67305p/n FU583ES#ACB;
2.Рахунок на оплату №1 від 12 червня 2017 р., Постачальник ПП «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
3.Рахунок на оплату №2 від 14 червня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
4.Рахунок на оплату №1 від 12 червня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
5.Рахунок на оплату №1 від 12 червня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
6.Рахунок на оплату №16 від 15 серпня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
7.Рахунок на оплату №16 від 15 серпня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
8.Рахунок на оплату №1 від 15 серпня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
9.Рахунок на оплату №28/1 від 04.11. 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
10.Рахунок на оплату №28/1 від 04.11.2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
11.Рахунок на оплату №9від 27 липня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
12.Рахунок на оплату №31 від 11.11. 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
13.Рахунок на оплату №30 від 11.11. 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
14.Рахунок на оплату №31 від 11.11. 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
15.Рахунок на оплату №30 від 11 вересня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
16.Рахунок на оплату №30 від 11 вересня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
17.Рахунок на оплату №30 від 11 вересня 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
18.Рахунок на оплату №40 від 02 листопада 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
19.Рахунок на оплату №40 від 02 листопада 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
20.Рахунок на оплату №40 від 02 листопада 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
21.Рахунок на оплату №46 від 22 листопада 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
22.Рахунок на оплату №46 від 22 листопада 2017 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
23.Рахунок на оплату №1 від 19 лютого 2018 р., Постачальник ПФ «ЛЕВКО», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
24.Рахунок на оплату №5 від 19 березня 2019 р., Постачальник ТОВ « Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
25.Рахунок на оплату №7 від 05 лютого 2019 р., Постачальник ТОВ « Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
26.Рахунок на оплату №27 від 12 квітня 2018 р., Постачальник ТОВ « Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
27.Рахунок на оплату №40 від 25 квітня 2018 р., Постачальник ТОВ « Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
28.Рахунок на оплату №42 від 25 квітня 2018 р., Постачальник ТОВ « Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
29.Рахунок на оплату №41 від 25 квітня 2018 р., Постачальник ТОВ « Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
30.Рахунок на оплату №5 від 22 березня 2019 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
31.Рахунок на оплату №1 від 01 лютого 2019 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
32.Акт звірки взаєморозрахунків №05/02-01 від 05.02.2018рр. між ТОВ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.;
33.Рахунок на оплату №31 від 11 вересня 2017 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
34.Рахунок на оплату №5 від 22 березня 2019 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.;
35.Рахунок на оплату №44 від 15 травня 2018 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
36.Рахунок на оплату №50/1 від 06 червня 2018 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
37.Рахунок на оплату №58 від 10 липня 2018 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
38.Рахунок на оплату №54 від 05 липня 2018 р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
39.Рахунок на оплату №65 від 06 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
40.Рахунок на оплату №66 від 06 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
41.Рахунок на оплату №61 від 29 серпня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
42.Рахунок на оплату №62 від 29 серпня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
43.Рахунок на оплату №70 від 11 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
44.Рахунок на оплату №71 від 11 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
45.Рахунок на оплату №70 від 11 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
46.Рахунок на оплату №69 від 11 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
47.Рахунок на оплату №69 від 11 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
48.Рахунок на оплату №74 від 18 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
49.Рахунок на оплату №1 від 03 грудня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
50.Рахунок на оплату №2 від 03 грудня 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
51.Рахунок на оплату №77 від 30 листопада 2018р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
52.Рахунок на оплату №1 від 01 лютого 2019р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
53.Рахунок на оплату №4 від 04 березня 2019р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
54.Рахунок на оплату №1 від 01 лютого 2019р., Постачальник ТОВ «Левко», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
55.Договір поставки №06/06-01 від 06 червня 2018 року між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 4 арк.;
56.Договір поставки №12/07-01-17 від 12. 07. 2017 року між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 4 арк.
57.Додаток до договору №11/09-02 від 11 09 2017 року,між ПВ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 11.09.2017 року на 1 арк.
58.Договір поставки №05/02-01 від 05.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 2 арк.
59.Додаток до договору №05-02-01 від 05. 02. 2018 року,специфікація №1 від 05.02.2018 року між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач`на 1 арк.
60.Додаток до договору №05-02-01 від 05. 02. 2018 року, між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач`специфікація №2 від 12.04.2018 року на 1 арк.
61.Копія додатку №4 до договору №01-02-01 від 01. 02. 2019 року , ФП «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» пецифікація №4 від 22.03.2019 на 1 арк.
62.Договір поставки №11/09-01 від 11. 09. 2017 року між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 3 арк.
63.Додаток №1 до договору поставки №11/09-01 від 11. 09. 2017 року , між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 11.09.2017 на 1 арк.
64.Договір поставки №11/09-02 від 11. 09. 2017 року між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 3 арк.
65.Додаток №1 до договору поставки №11/09-02 від 11. 09. 2017 року , між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 11.09.2017 на 1 арк.
66.Додаток №1 до договору поставки №11/09-02 від 11. 09. 2017 року , між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 11.09.2017 на 1 арк.
67.Договір поставки №26/07-01-17 від 26. 07. 2017 року між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 2 арк.
68.Додаток №1 до договору поставки №26/07-01-17 від 26. 07. 2017 року , між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 26.07.2017 на 1 арк.
69.Додаток №1 до договору поставки №26/07-01-17 від 26. 07. 2017 року , специфікація №1 від 26.07.2017 між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
70.Додаток №1 до договору поставки №11/09-01 від 11. 09. 2017 року , між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 11.09.2017 на 1 арк.
В іншій частині клопотання відмовити.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, яких входить до групи слідчих у кримінальному провадженні негайно повернути власнику наступне майно:
1.Печатку підприємства ТОВ «Маднес Груп « (код 40547059) з деревяною оснасткою, яке не зареєстровано за адресою проведення обшуку;
2.Грошові кошти купюрами номіналом п`ятсот гривень в загальній сумі 210 000 грн.;
3.Рахунок на оплату №24 від 28 березня 2019 р., Постачальник ТОВ « Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
4.Рахунок на оплату №8 від 07 лютого 2019 р., Постачальник ТОВ « Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
5.Рахунок на оплату №26 від 28 березня 2019 р., Постачальник ТОВ « Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
6.Рахунок на оплату №24 від 28 березня 2019 р., Постачальник ТОВ « Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
7.Рахунок на оплату №2 від 05 березня 2019 р., Постачальник ТОВ « Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
8.Рахунок на оплату №4 від 10 квітня 2018 р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
9.Акт звірки взаєморозрахунків за травень 2016 року між ТОВ «Аріона ІІІ» і ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
10.Акт звірки взаєморозрахунків № 01/02 від 14 лютого 2018 року 19.06.2018-22.06.2018рр. між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» і ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
11.Рахунок на оплату №87 від 06 червня 2018 р., Постачальник ТОВ « Аріона ІІІ», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
12.Рахунок на оплату №14 від 19 червня 2018 р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
13.Рахунок на оплату №12 від 13 червня 2018 р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
14.Рахунок на оплату №9 від 08 червня 2018 р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
15.Акт звірки взаєморозрахунків за травень 2016 року між ТОВ «Аріона ІІІ» і ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
16.Рахунок на оплату №18 від 22 червня 2018 р., Постачальник ТОВ «Агрофірма Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
17.Рахунок на оплату №20 від 03 серпня 2018 р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
18.Рахунок на оплату №27 від 09 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
19.Рахунок на оплату №25 від 09 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
20.Рахунок на оплату №23 від 02 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
21.Рахунок на оплату №22 від 01 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
22.Рахунок на оплату №21 від 28 вересня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
23.Рахунок на оплату №32 від 17 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
24.Рахунок на оплату №33 від 12 листопада 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
25.Рахунок на оплату №35 від 30 листопада 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
26.Рахунок на оплату №33 від 12 листопада 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
27.Рахунок на оплату №8 від 07 лютого 2019р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
28.Договір поставки №11/09-02 від 11 вересня 2017 року на 4 арк.
29.Рахунок на оплату №25 від 09 жовтня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
30.Рахунок на оплату №4 від 10 квітня 2018р., Постачальник ТОВ «Агрокомпанія Добробут», Покупець: ТОВ «Кіровоградпостач. 1 арк.
31.Додаток до договору поставки №5 від 14 лютого 2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 2 арк.
32.Договір поставки від 14 лютого 2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 12 арк.
33.Договір поставки №15/03 від 15 березня 2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 4 арк.
34.Договір поставки №19/05-01-17 від 19. 05. 2017 року між ТОВ «Ленц» та ТОВ «Кіровоградпостач на 3 арк.
35.Додаток до договору №19/05-01-17 від 19. 05. 2017 року між ТОВ «Ленц» та ТОВ «Кіровоградпостач на 1 арк.
36.Додаток до договору №19/05-01-17 від 19. 05. 2017 року між ТОВ «Ленц» та ТОВ «Кіровоградпостач на 1 арк.
37.Додаток до договору №19/05-01-17 від 19. 05. 2017 року між ТОВ «Ленц» та ТОВ «Кіровоградпостач на 1 арк.
38.Договір поставки №19/05-01-17 від 19. 05. 2017 року на 3 арк.
39.Договір поставки №1405/18 від 14. 05. 2017 року на 3 арк.
40.Додаток до договору №1405/18 від 14. 05. 2017 року на 1 арк.
41.Договір поставки №1405/18 від 14. 05. 2017 року на 3 арк.
42.Договір поставки №1405/18 від 14. 05. 2017 року на 3 арк.
43.Додаток до договору №1405/18 від 14. 05. 2017 року на 5 арк.
44.Додаток №4 №01/02-01 від 01.01.2019 року на 1 арк.
45.Додаток до договору №2 від 01. 02. 2019 року на 1 арк.
46.Додаток до договору №2 від 22. 02. 2019 року на 1 арк.
47.Додаток до договору №01/02 від 14. 02. 2018 року, специфікація №1 від 25.01.2019 на 1 арк.
48.Додаток до договору №5 від 14. 02. 2019 року, специфікація №1 від 25.10.2018 року на 1 арк.
49.Додаток до договору №02/02 від 14. 02. 2018 року на 1 арк.
50.Договір поставки №01/02 від 14 .02.2018 між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`на 3 арк.
51.Додаток №1 до договору №01/02 від 14.02.2018р, між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`специфікація №3 від 22.02.2019 р на 1 арк.
52.Додаток №1 до договору №01/02 від 14.02.2018р, між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`специфікація №1 від 14.02.2018 р на 1 арк.
53.Додаток №3 до договору №01/02 від 14.02.2018р, між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`Специфікація №2 від 14.02.2018 р на 1 арк.
54.Договір поставки №01/02 від 14 .02.2018 між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`на 1 арк.
55.Додаток №2 до договору «01/02 від 02.02.2018 між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`на 1 арк.
56.Додаток №4 від 14.02.2018 , між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`специфікація №1 від 22.09.2018 р на 1 арк.
57.Договір поставки №01/02 від 14.02.2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
58.Договір поставки №01/02 від 14.02.2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`на 2 арк.
59.Додаток №2 до договору №01/02 від 14.02.2018 року, між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 21.03.2018 року на 1 арк.
60.Копія договору поставки від 14.02.2018 між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 3 арк.
61.Додаток до договору №1 від 14 лютого 2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач`на 1 арк.
62.Договір поставки №26/07-01-17 від 26.07.2017 року на 2 арк.
63.Додаток до договору №1 від 26 /07-01-17 від 26.07.2017 року,специфікація №1 від 26.03.2017 року на 1 арк.
64.Додаток до договору №12/06-02-17 від 12. 06. 2017 року,специфікація №1 від 12.06.2017 року на 1 арк.
65.Додаток до договору №26/07-01-17 від 26. 07. 2017 року,специфікація №1 від 26.07.2017 року на 1 арк.
66.Додаток до договору №05-02-01 від 05. 02. 2018 року,специфікація №3 від 12.04.2018 року на 1 арк.
67.Додаток до договору №05-02-01 від 05. 02. 2018 року,специфікація №3 від 14.05.2018 року на 1 арк.
68.Копія додатку №5 до договору №05-02-01 від 05. 02. 2018 року,специфікація №5 від 05.07.2018 року на 1 арк.
69.Копія додатку №8 до договору №05-02-01 від 18. 10. 2018 року на 1 арк.
70.Договір поставки №01/02-01 від 01.02.2019 між на 2 арк.
71.Додаток №1 до Договору поставки №01/02-01 від 01.02.2019, специфікація №1 від 01.02.2019 року на 1 арк.
72.Копія додатку №2 до договору №05-02-01 від 01. 02. 2019 року на 1 арк.
73.Договір поставки №12/06-01-17 від 12. 06. 2017 року на 2 арк.
74.Додаток №1 до договору поставки №12/06-01-17 від 12. 06. 2017 року , специфікація №1 від 12.06.2017 на 1 арк.
75.Договір поставки №1405/18 від 14. 05. 2018 року ТОВ «Аріона III» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 3 арк.
76.Додаток №1 до договору поставки №1405/18 від 20. 02. 2018 року , між ТОВ «Аріона III» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №1 від 14.05.2018 на 1 арк.
77.Додаток №1 до договору поставки №1405/18 від 14. 05. 2018 року , між ТОВ «Аріона III» та ТОВ «Кіровоградпостач» специфікація №2 від 28.05.2018 на 1 арк.
78.Роздруківка скриншотів вхідних повідомлень, які надійшли на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 арк.
79.Акт звіряння №01/02 від 14,02.2018 року між ТОВ «Агрокомпанія Добробут» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
80.ТОВ «АріонаІІІ» між ТОВ «Аріона III» та ТОВ «Кіровоградпостач» на 1 арк.
81.Наказ №3 від 17.02.2018 року на 1 арк.
82.Договір поставки №11/09-01 від 11.11.2017 року на 3 арк.
83.Додаток №1 до договору поставки №11/09-01 від 11.11.2017 року на 1 арк.
84.Договір поставки №11/09-02 від 11.11.2017 року на 3 арк.
85.Додаток №1 до договору поставки №11/09-02 від 11.11.2017 року на 1 арк.
86.Додаток №1 до договору поставки №11/09-02 від 11.11.2017 року на 1 арк.
87.Договір поставки №26/07-01-17 від 26.08.2017 року на 2 арк.
88.Додаток №1 до договору поставки №26/07-01-17 від 26.08.2017 року на 1 арк.
89.Додаток №1 до договору поставки №11/09-01 від 11.11.2017 року на 1 арк.
90.Додаток №1 до договору поставки №26/07-01-17 від 26.08.2017 року на 1 арк.
91.Додаток №1 до договору поставки №12/06-01-17 від 12.07.2017 року на 1 арк.
92.Договір поставки №12/06-01-17 від 12.07.2017 року на 2 арк.
93.Рахунок на оплату №75 від 16.05.2018 року, Постачальник:ТОВ «Аріона ІІІ» Покупець: «ТОВ Кіровоградпостач» на 1 арк.
94.Рахунок на оплату №5 від 22.03.2019 року, Постачальник:ТОВ «Левко» Покупець: «ТОВ Кіровоградпостач» на 1 арк.
95.Рахунок на оплату №20 від 03.09.2018 року, Постачальник:ТОВ «Агрокомпанія Добробут» Покупець: «ТОВ Кіровоградпостач» на 1 арк.
96.Протокол № б/н ТОВ «Аріона ІІІ» від 16.02.2018 року на 2 арк.
97.Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах на 1 арк.
98.Наказ №3 від 17.02.2018 р ТОВ «Аріона ІІІ» на 1 арк.
99.Квитанція про реєстрацію податкової накладної № від 04.04.2019 року на 1 арк.
100.16 аркушів формату А4 з проставленими відтисками печатки ТОВ «Укрпромхім» (код 31988846) барвником червоного кольору та підписами барвником чорного та синього кольорів
101.Копія довіреності ANOFORM OPERATIONS LIMITED датовані 23.10.2017 на 3 арк., завірена підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки ANOFORM OPERATIONS LIMITED.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7