УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0004038 від 01.08.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2019 року до Приморського ВП В м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення Голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який просить прийняти заходи за фактом розкрадання на території міста Одеси та Одеської області бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю товарів та робіт із облаштування дитячих майданчиків та футбольних полів.
В ході досудового розслідування було надано окреме доручення вих. № 36/вих.4038/01/08 від 01.08.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
05.08.2019 року були отримані матеріали частково відпрацьованого доручення, згідно яких було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2018 по теперішній час було укладено понад 39 договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг з облаштування та реконструкції дитячих майданчиків та футбольних полів на території міста Одеси та Одеської області.
За вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 було укладені наступні угоди:
- 15 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 21 773 000 гривень;
- 16 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 20 959 000 гривень;
- 8 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 11 535 000 гривень.
Станом на 05.08.2019 року згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказаними договорами здійснено виплати у наступних розмірах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 понад 8 335 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 понад 5 826 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 понад 5 047 000 гривень.
Таким чином станом на 05.08.2019 року на рахунки вказаних підприємств перераховано понад 19 208 000 гривень.
Також встановлено, що більшість договорів підряду були укладені на початку грудня 2018 року, а вже у 26-28 грудня 2018 року були підписані акти приймання-передачі виконаних робіт, коли фактично роботи ще не були виконані.
Перерахування грошових коштів здійснювалось на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт форм № КБ-2в, КБ-3.
Однак згідно відомостей Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, відсутня будь-яка інформація відносно надання будь-яких довільних документів на проведення відповідних робіт за вказаними договорами на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Бланки, печатки, та сукупність інших суб`єктивних властивостей вказує на те, що підготовка документів вказаних фірм здійснювалась однією особою.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані фірми мають наступні банківські рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має наступні рахунки:
- р/р № НОМЕР_7 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО банку НОМЕР_9 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 ;
- р/р № НОМЕР_10 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО банку НОМЕР_9 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 ;
- р/р № НОМЕР_11 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО банку НОМЕР_9 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 ;
- р/р № НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_14 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 має наступні рахунки:
- р/р № НОМЕР_15 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_19 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_21 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_22 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_23 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 має наступні рахунки:
- р/р № НОМЕР_24 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_25 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_26 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО банку НОМЕР_17 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 ;
- р/р № НОМЕР_27 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_14 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 ;
- р/р № НОМЕР_28 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (МФО банку НОМЕР_14 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 ;
- р/р № НОМЕР_29 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 ;
Враховуючи викладене з метою проведення необхідних експертиз, здійснення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, досягнення його дієвості, вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_29 за період часу з 01.09.2018 року по 05.08.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); інформацію про банківські картки, які видавались для обслуговування вказаних рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).
Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою проведення необхідних експертиз та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням..
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №0004038 від 01.08.2019 року.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 , співробітникам ДЗЕ НП України, співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_29 за період часу з 01.09.2018 року по 05.08.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); інформацію про банківські картки, які видавались для обслуговування вказаних рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання оригіналів цих документів на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

07.08.2019