Справа №639/5749/19
Провадження №1-кс/639/3874/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001448 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях.

В обґрунтування зазначається, що у провадженні слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001448 від 17.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2019 року приблизно о 09 год. 58 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_5 було виявлено та вилучено пакет з невідомою речовиною синього кольору.

В ході досудового розслідування було направлено запит до ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, в порядку ст. 40 КПК України до ВКП Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надано відповідне доручення на встановлення осіб, місця проживання, реєстрації та місцезнаходження осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів через платіжні термінали, електронні платіжні системи мережі Інтернет (EasyPay, електронні гаманці тощо) на території м. Харкова та Харківської області, тощо.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що інформація про виведення коштів з вищезазначеного електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № « НОМЕР_2 » здійснювалась з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з цього, було встановлено, що інформація про виведення коштів з вищезазначеного електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № « НОМЕР_2 » здійснювалась з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Інформація перебуває у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належим чином, на адресу суду слідчим та прокурором подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують в повному обсязі та просять зазначене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №0001448 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001448 від 17.08.2019 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
1.1. Довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
1.2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 21.11.2019 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
1.3. Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по 21.11.2019, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
1.4. Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 - за період часу з 01.01.2019 року по 21.11.2019, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 20.12.2019 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/5749/19; провадження №1-кс/639/3874/19.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1