12.06.2019 Провадження № 1-кс/331/2473/2019
Єдиний унікальний номер 331/911/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого ОСОБА_2 про призначення судової економічної експертизи,
в с т а н о в и в:
Після укладання вказаного правочину, в період часу з 30.11.2011 по 17.08.2019
невстановленою групою осіб, з числа громадян України, яким підконтрольний суб`єкт господарювання ПрАТ «ІМД», здійснено ряд умисних протиправних дій, направлених на надання іноземним комерційним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України, шляхом виведення кредитних коштів, наданих державним банком АТ «Укрексімбанк» на підставі кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, чим вчинили державну зраду, а також розтрату майна підприємства, яке перебувало у заставі (іпотеці) державного банку, шляхом противоправного вивезення з території підприємства вантажними автомобілями технологічного обладнання, вузлів та агрегатів, металобрухту, у тому числі за кордон, вчинене в особливо великих розмірах та умисного доведення товариства до банкрутства, шляхом купівлі цінних паперів.
Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ «СБ Вікторія плюс» 05.01.2016 розпочато справу №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІМД».
Після проведення усіх фінансових операцій грошові кошти у розмірі 40 млн. грн. були повернуті на рахунок ТОВ «Фінкомін», відкритий у банківські установі ПАТ КБ «Євробанк».
Детальний опис злочинної схеми доведення до банкрутства ПрАТ «ІМД», шляхом штучного створення кредиторської та дебіторської заборгованості:
Згідно акту прийому передачі цінних паперів від 21.08.2015 до договору №ДД 15/4 ПрАТ «ІМД» здійснено поставку ТОВ «ТЦП «Прімас» цінних паперів, про що свідчить виписка про операції з цінними паперами по рахунку НОМЕР_2 в цінних паперах ПрАТ «ІМД» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016 яка надана ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».
У свою чергу ТОВ «ТЦП «Прімас» не здійснило розрахунок з ПАрТ «ІМД» за отримані згідно договору ДД 15/4 цінні папери тому сума заборгованості за договором № ДД 15/4 у розмірі 949 998 000,00 грн. внесена як дебіторська заборгованість та включена до ліквідаційної маси ПрАТ «ІМД».
Відповідно до п. 1.1, 1.4 договору № БВ2-15 ПрАТ «ІМД» зобов`язується передати у власність ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери акції, а ТОВ «Метал Холдінг» зобов`язується прийняти і оплатити акції прості іменні емітента ПАТ ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ISIN НОМЕР_3 , у кількості 100 000 000 шт. за ціною 949 998 000,00 грн.
Згідно виписок про операціям з цінними паперами по рахунку НОМЕР_2 ПрАТ «ІМД» в цінних паперах за період з 01.07.2015 по 04.01.2016 та по рахунку НОМЕР_4 ТОВ «Метал Холдінг» яка надана ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» не підтвердженого факт операцій з купівлі продажу цінних паперів між вказаними суб`єктами.
21.08.2015 у період часу з 17:04:00 по 17:17:14 згідно договору № БВ2-15 на рахунок № НОМЕР_5 ПрАТ «ІМД» відкритому у ПАТ КБ «Євробанк», з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Метал Холдінг» відкритому у ПАТ КБ «Євробанк» перераховано кошти у розмірі 949 998 000,00 грн. (23 платежі по 40 млн. грн. та 1 платіж 29 998 000,00 грн.) за купівлю простих акцій розміщених у депозитарії.
Відповідно до п. 1.1 договору №ДД15/5 ТОВ «ТЦП «Прімас» зобов`язується передати у власність ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери - акції, а ТОВ «Метал Холдінг» зобов`язується прийняти і оплатити акції прості іменні емітента ПАТ ЗНКФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ISIN НОМЕР_3 , у кількості 100 000 000 шт. за ціною 949 999 000,00 грн.
Випискою депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку НОМЕР_4 ТОВ «Метал Холдінг» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016 підтверджено переказ за договором № ДД15/5 від ТОВ «ТЦП «Прімас» акцій емітента ПАТ «ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» кількістю 100 000 000 шт. та потім цього ж дня переказ цінних паперів за договором № ДД/10 від 21.08.2015 на користь ТОВ «ФК «Профіт».
Грошові кошти за оплату цінних паперів акцій ТОВ «Метал Холдінг» не перерахувало на рахунок ТОВ «ТЦП «Прімас».
ПрАТ «ІМД» цінні папери ТОВ «Метал Холдінг» не передані, оскільки 21.08.2015 були вже продані ТОВ «ТЦП «Прімас» за договором №ДД 15/5 та отримані вказаним підприємством згідно акту прийому передачі цінних паперів від 21.08.2015, тобто грошові вимоги до ПрАТ «ІМД» з боку ТОВ «Метал Холдінг» виникли саме на підставі договору № БВ2-15 від 21.08.2015.
З метою доведення до банкрутства ПрАТ «ІМД» шляхом створення штучної заборгованості ПрАТ «ІМД» перед ТОВ «Метал Холдінг», 21.05.2019 між ТОВ «ФК «Профіт» та ПАТ «Фінкомін» укладено договір ДД/9 купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ПАТ «Фінкомін» перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Профіт» грошові кошти у розмір 40 млн. грн., як оплату за купівлю простих акцій, підтверджено висновком експерта № 15/11.2/9 від 10.03.2017.
Відповідно до п.п. 1.1. 1.4. договору №ДД10 ТОВ «Метал Холдінг» зобов`язується передати у власність ТОВ «ФК «Профіт» цінні папери - акції, а ТОВ «ФК «Профіт» зобов`язується прийняти і оплатити акції прості іменні емітента ПАТ ЗНКФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ISIN НОМЕР_3 , у кількості 100 000 000 шт. за ціною 949 998 000,00 грн.
Вказаний правочин підтверджено випискою депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» по рахунку НОМЕР_7 - НОМЕР_8 ТОВ «Метал Холдінг» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016 підтверджено переказ за договором № ДД/10 від ТОВ «ФК «Профіт».
Цього ж дня у період часу з 17:03:45 по 17:16:31 згідно договору № ДД/10 від 21.08.2015 на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «Метал Холдінг» відкритому у ПАТ КБ «Євробанк», з рахунку № НОМЕР_9 ТОВ «ФК «Профіт» відкритому у вказаній банківській установі перераховано кошти у розмірі 950 000 000,00 грн. (23 платежі по 40 млн. грн. та 1 платіж 30 000 000,00 грн.) за купівлю простих акцій розміщених у депозитарії;
Відповідно до п.п. 1.1. 1.4. договору БВ63-15 ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» зобов`язується передати у власність ПрАТ «ІМД» цінні папери - акції, а ПрАТ «ІМД» зобов`язується прийняти і оплатити акції прості іменні емітента ПАТ ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ISIN НОМЕР_3 , у кількості 100 000 000 шт. за ціною 949 996 000,00 грн.
Випискою депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_2 ПрАТ «ІМД» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016 підтверджено факт переказу ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» за договором № БВ63-15 акції, і після чого у цей же день акції за договором № ДД15/4 були переказані ТОВ «ТЦП «Прімас».
21.08.2015р., у період часу з 17:04:20 до 17:17:21 згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ63-15 від 21.08.2015 з рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ «ІМД» на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» відкритий у ПАТ КБ «Євробанк» перераховано грошові кошти у розмірі 949 996 000,00 грн., (23 платежі по 40 млн. грн. та 1 платіж 29 996 000,00 грн.).
Відповідно до п.п. 1.1. 1.4. договору ДД/11 ТОВ «ФК «Профіт» зобов`язується передати у власність ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» цінні папери - акції, а ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» зобов`язується прийняти і оплатити акції прості іменні емітента ПАТ ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ISIN НОМЕР_3 , у кількості 100 000 000 шт. за ціною 950 001 000,00 грн.
Випискою депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_11 ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016 підтверджено факт переказу ТОВ «ФК «Профіт» на ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» згідно договору № ДД/11 акцій ПАТ «ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» в кількості 100 000 000 шт.
21.08.2015 у період часу з 17:04:36 до 17:17:26 згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД/11 від 21.08.2015 з рахунку № НОМЕР_12 ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ «ФК «Профіт» відкритий у ПАТ КБ «Євробанк» перераховано грошові кошти у розмірі 950 001 000,00 грн., (23 платежі по 40 млн. грн. та 1 платіж 30 001 000,00 грн.)
- 21.08.2015 згідно договір ДД/9 купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ФК «Профіт» перерахувало на рахунок ПАТ «Фінкомін» 40 млн. грн., як оплату за купівлю простих акцій.
Відповідно до руху коштів по рахункам зазначених вище суб`єктів господарювання відкритих у банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» встановлено, що грошові кошти у розмірі 40 млн. грн. були отримані саме для проведення операції з перерахування коштів між вказаними суб`єктами , оскільки на початок банківського дня - 21.08.2015:
-на рахунку ТОВ «ФК «Профіт», який був відкритий 20.08.2015 обліковувався залишок коштів у розмірі 100,00 грн.;
-на рахунку ТОВ «Метал Холдінг», який був відкритий 20.08.2015 обліковувався залишок коштів у розмірі 185,00 грн.;
-на рахунку ПрАТ «ІМД» обліковувався залишок коштів у розмірі 100,00 грн.;
-на рахунку ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» обліковувався залишок коштів у розмірі 9 342,45 грн.
По рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ «ІМД» відкритому в ПАТ КБ «Євробанк» 21.08.2015 відображені операції з надходження на рахунок ПрАТ «ІМД» від ТОВ «Метал Холдінг» та перерахування ПрАТ «ІМД» на рахунок ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» грошових коштів в наступний час та обсягах.
Надходження на рахунок ПрАТ «ІМД» коштів з рахунку ТОВ «Метал Холдінг»Перерахування з рахунку ПрАТ«ІМД» коштів на ТОВ «Ухл-Маш-Хліб»
949998000 949996000
Також згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України від 10.03.2017 № 15/11.2/9 встановлено, що:
21.08.2015 на рахунок ТОВ «ФК «Профіт» від ПАТ «Фінкомін» з призначенням платежу «Оплата за акції прості іменні розміщені в Депозитарії зг. дог. куп. прод. ЦП № ДД/9 від 21.08.2015 Без ПДВ» надійшли грошові кошти в розмірі 40 млн грн.
21.08.2015 з рахунку ТОВ «ФК «Профіт» на рахунок ТОВ «Метал Холдінг» перераховано 950000000 грн. як в оплату за договором № ДД/10 від 21.08.2015 та надійшло на рахунок 950001000 грн. від ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» згідно з договором № ДД/11 від 21.08.2015.
21.08.2015 на рахунок ПрАТ «ІМД» надійшло 949998000,00 грн. від ТОВ «Метал Холдінг» згідно з договором № БВ2-15 від 21.08.2015 та перераховано на користь ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» 949996000,00 грн. згідно з договором № БВ63-15 від 21.08.2015.
21.08.2015 на рахунок ТОВ «Метал Холдінг» надійшло 950000000,00 грн. від ТОВ «ФК «Профіт» згідно з договором № ДД/10 від 21.08.2015 та з рахунку ТОВ «Метал Холдінг» на рахунок ПРАТ «ІМД» перераховано 949998000,00 грн. за договором № БВ2-15 від 21.08.2015.
На рахунок ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» 21.08.2015 надійшло 949996000,00 грн. від ПрАТ «ІМД» за договором № БВ63-15 від 21.08.2015 та з рахунку ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» на користь ТОВ «ФК «Профіт» перераховано 950001000,00 грн.
Також 21.08.2015 ТОВ «ФК «Профіт» перерахувало на рахунок ПАТ «Фінкомін» 40000000,00 грн. як за договором № ДД/9 від 21.08.2015.
Акції емітента ПАТ «ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» кількістю 100000000 шт. протягом одного дня - 21.08.2015 від ТОВ «ФК «Профіт» перешли до ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», від ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» - до ПрАТ «ІМД», від ПрАТ «ІМД» - до ТОВ «ТЦП «Прімас», від ТОВ «ТЦП «Прімас» - до ТОВ «Метал Холдінг» і від останнього акції повернуті ТОВ «ФК «Профіт».
Водночас умовами договору № БВ2-15 від 21.08.2015 передбачено обов`язок щодо передачі у власність ТОВ «Метал Холдінг» акцій простих іменних, бездокументарних, емітента - ПАТ ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент», у кількості 100 000 000 шт. покладено на ПрАТ «ІМД», зі строк виконання до 31.12.2015.
Натомість, фактичні обставини справи та зібрані докази свідчать, що вказані акції були отримані ТОВ «Метал Холдінг» від іншого товариства - ТОВ «ТЦП «Прімас», якому акції передало ПрАТ «ІМД».
Зазначене свідчить про відсутність у ПрАТ «ІМД» наміру виконувати зобов`язання в частині передання акцій на користь ТОВ «Метал Холдінг», а у ТОВ «Метал Холдінг» - наміру придбати та отримати акції саме від ПрАТ «ІМД».
Проведений аналіз даної операції, підтверджує що дана оборудка має ознаки «фіктивності» так, як під час купівлі-продажу цінних паперів було задіяно тільки грошові кошти у розмірі 40 млн. грн., які обертались по рахункам зазначених підприємств, що свідчить про відсутність очевидного економічного сенсу хоча б для одного з Учасників та підтверджує рух коштів з метою створення «штучної» заборгованості ПрАТ «ІМД» та доведення товариства до банкрутств.
Враховуючи викладене, з метою виконання завдань та засад кримінального провадження, а також встановлення фактів умисного доведення до банкрутства суб`єкта господарювання ПрАТ «ІнтернМікро Дельта, Інк» що призвели до стійкої фінансової неспроможності, необхідні спеціальні знання
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, договора купівлі-продажу цінних паперів, висновок експерта № 15/11.2/9 від 20.03.2017 року, слідчий суддя знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На підставі викладеного та керуючись ст. 244 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 про призначення судової економічної експертизи, задовольнити.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
- визначити, на яку суму кредиторської заборгованості безпідставно виникла у ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» перед ТОВ «Метал Холдінг» внаслідок укладання договору № БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів від 21.08.2015?
У розпорядження експерта надати матеріали кримінального провадження
Копію ухвали про доручення проведення судової економічної експертизи видати слідчому 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 та зобов`язати його направити її до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, за адресою м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 361 для виконання.
Висновок експерта оформити на українській мові та надати його до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1