У Х В А Л А
06 серпня 2019 року м. Хмельницький
06.08.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена оособа, шахрайським шляхом зняла з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в лютому 2018 року у зв`язку із отриманими ушкодженнями здоров`я, під час участі в Революції гідності, а саме інвалідність 1-ї «Б» групи, державою України було виділено грошові кошти(транш) в загальній сумі 341 300 грн.. Транш поступив на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі, в листопаді 2018 році від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стало відомо, що даний транш був повністю знятий 16 лютого 2018 року невідомою особою.
14.03.2019 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2019, проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення цільового призначення знятих грошових коштів, які надійшли на рахунок потерпілого ОСОБА_5 , а також кола ймовірних підозрюваних, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів банківської установи, а саме: усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до вище вказаних банківських операцій.
В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 05 вересня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя